Denuncia:

Escrito:01
Sumilla : Denuncia Penal

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA CORPORATIVA DE

CONTRALMIRANTE VILLAR

FLORES VEINTIMILLA JOSE LUIS, identificado con DNI N°.40930561, con domicilio real en Jirón
Francisco Cisneros:127 Barrio Buenos Aires Departamento de Tumbes; respetuosamente me
presento ante Ud .y digo:

Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11° del Decreto Legislativo N°052 – Ley Orgánica del
Ministerio Público, acudo a su Despacho para interponer denuncia penal en contra de JUAN
CARLOS IGLESIAS LANFRANCO, a quien se le deberá notificar en su domicilio Avenida Faustino
Piaggio N°: 115 distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes
por la comisión del delito Contra la Confianza y la Buena Fe en los Negocios – Libramiento
Indebido, en mi agravio, en base a los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos que paso a
exponer:

FUNDAMENTOSDEHECHO:

1. Que, mediante Cheque N°:00000565 2 002 575 2375597007 98 Del Banco de Crédito, librado
por el denunciado JUAN CARLOS IGLESIAS LANFRANCO como representante Legal de
SUNRISE HOTELES SAC. Monto a cobrar de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Pretendió
cancelar una parte de la deuda que mantenía con mi representada por servicios de abastecimiento
de productos de primera necesidad a favor de la empresa SUNRISE HOTELES SAC.

2.-El mencionado título valor fue presentado en la entidad bancaria antes aludida, sin embargo no
fue cobrado en la medida que carecía de fondos la cuenta del denunciado, hecho que se corrobora
con el sello inserto en el inverso de tal cheque.

3.-Asi mismo con fecha 20 de marzo del 2018 se solicitó una constatación policial de acuerdo a la
diligencia que el cheque no tenía fondos.

4.-Que con fecha se le requirió al denunciado mediante carta notarial el cumplimiento de su

obligación situación que fue infructuosa, ya que personal de trabajo del hotel costa azul, fue
renuente a recibir la carta notarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Amparo la presente denuncia en lo dispuesto en el artículo 215° del Código Penal Vigente que a
letra dice. Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cinco años, el que
gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos:

1) Cuando gire sin tener provisión de fondos suficientes o autorización para sobregirar la cuenta
corriente;

2) Cuando frustre maliciosamente por cualquier medio su pago;

 3) Cuando gire a sabiendas que al tiempo de su presentación no podrá ser pagado legalmente;

4) Cuando revoque el cheque durante su plazo legal de presentación a cobro, por causa falsa;

5) Cuando utilice cualquier medio para suplantar al beneficiario o al endosatario, sea en su

identidad o firmas; o modifique sus cláusulas, líneas de cruzamiento, o cualquier otro requisito
formal del Cheque;

6) Cuando lo endose a sabiendas que no tiene provisión de fondos.

En los casos de los incisos 1) y 6) se requiere del protesto o de la constancia expresa puesta
por el banco girado en el mismo documento, señalando el motivo de la falta de pago.

Con excepción del incisos 4) y 5), no procederá la acción penal, si el agente abona el monto
total del Cheque dentro del tercer día hábil de la fecha de requerimiento escrito y fehaciente, sea
en forma directa, notarial, judicial o por cualquier otro medio con entrega fehaciente que se curse
al girador."

El ilícito de Libramiento indebido bajo la modalidad de girar cheques sin fondo, constituye una
forma especial de lesionar la confianza pública, referida fundamentalmente a la buena fe en los
negocios, por cuanto el cheque es un título de crédito, que en buena cuenta es un mandato de
pago y a la vez un contrato bancario que genera una obligación.

Ha generado que pierda parte de mi capital como proveedor de servicios, perjudicando mi

negocio, generando deudas con terceros.

ELEMENTOS DE CONVICCION DE PRUEBA

Adjunto a la presente los siguientes medios probatorios.

DOCUMENTALES

1.-El cheque sin fondos N°: 00000565 2 002 575 2375597007 98 girado a favor del proveedor, a
cargo del banco de crédito del Perú, donde la trabajadora del BCP, en la parte reversa consigna
con sello que el cheque se encuentra no cancelado por falta de fondos.

2.-Constatacion policial dentro de la agencia bancaria que se da cuenta que el cheque no tiene
fondos.

3.-Carta notarial cursada al denunciado rechazada por sus trabajadores del hotel Costa Azul