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HECHOS
PRIMERO.- ANTECEDENTES
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II. Según refieren los medios de comunicación mejicanos, de la investigación
habría trascendido que el empresario mejicano D. Manuel Barreiro
Castañeda habría ideado y aprovechado su propia estructura corporativa y
financiera para repatriar los fondos a Méjico. En dicha operativa habría
contado con la colaboración del ciudadano español D. Pablo Olea Villanueva.
El Sr. Olea Villanueva cuenta con importantes intereses empresariales en
Querétaro, principalmente a través de la compañía ADVANCE REAL
ESTATE.
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realidad empresarial del Sr. Olea Villanueva. Así, se ha podido constatar que
el Sr. Olea participa en la administración y propiedad de, al menos, 14
compañías en España. La actividad de estas compañías data desde 1996 y
tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hostelería, hasta el
comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria.
Las sociedades españolas relacionadas con el Sr. Olea Villanueva son las
siguientes:
1. LA LUPITA PEZ SL
2. EL OBRADOR DE LA LUPITA SL
3. LA LUPUTA BARRANCO SL
4. LA ESQUINA DE LA LUPITA SL
5. LA LUPITA PONZANO SL
6. LA LUPITA SALESAS SL
8. PONZANO DE HOSTELERÍA SL
9. LA LUPITA MADRID SL
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LA LUPITA SALES SL (50%)
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gestión de capitales, sin que existe una explicación plausible, pudiendo
constituir otra irregularidad.
c. Casi 2.000.000 € en deudas con acreedores que no están identificados
permiten albergar la sospecha de que la cantidad indicada en esta
partida ha sido extraída de la compañía en beneficio de un beneficiario
que permanecería oculto.
d. Además, la compañía carece de empleados.
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a. Deudas a corto y largo plazo por valor de 250.000 € sin ninguna
descripción; ello podría significar que el dinero ha sido extraído de la
compañía para fines no justificados.
b. Una partida de pasivo por valor de casi 500.000 € con acreedores no
identificados y sin explicar la naturaleza de la deuda.
2. Fundada en 2007, con domicilio social en C/ Alfonso XII 22, bajo derecha,
Madrid.
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a. Más de 600.000 € en deudas con terceras partes no identificadas. Ello
podría significar que el dinero ha sido extraído de la compañía para
fines no justificados.
b. Una partida de casi 145.000 € de otros gastos de explotación sin una
explicación plausible y que permite albergar dudas sobre la relación
con una actividad irregular.
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3. El análisis de la información financiera arroja las siguientes posibles
irregularidades:
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3. El análisis de la información financiera arroja las siguientes posibles
irregularidades:
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a. Más de 74.000 € en pasivos con acreedores no identificados. Lo que
nos hace sospechar que podría ser un medio para fingir el movimiento de
dinero y sacar el dinero de la compañía.
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3. El análisis de la información financiera arroja las siguientes posibles
irregularidades:
a. El Obrador de la Lupita SL
b. La Lupita Barranco SL
c. La Esquina de la Lupita SL
d. La Lupita Salesas SL
e. La Lupita Madrid SL
Por todo ello, resultando que los hechos expuestos podrían ser
constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado por el
artículo 301 del Código Penal, así como cualesquiera otros delitos cuya
comisión resulte acreditada a lo largo de la instrucción derivada de la
presente denuncia, vengo a interesar de este Servicio Ejecutivo que se
proceda a la investigación de los hechos denunciados.
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En su mérito,
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