ACCIONISTAS

N° Nombre Tot. Acciones Participación (%)

1 Grupo Financiero Bisa S.A. 53,763,170 60.630%

2 Ice Ingenieros S.A. 21,322,812 24.046%

3 Meyer Robert Agnew (Residente) 1,945,802 2.194%

4 Rengel Sillerico Jorge Eduardo 1,070,720 1.207%

5 Bnb Safi S.A. En Accion Fondo De Inv. Mediano Plazo 1,042,109 1.175%

6 Etexbol Inversiones S.A. 551,941 0.622%

7 Camara Nacional De Industrias 516,961 0.583%

8 Industrias Venado S.A. 430,990 0.486%

9 Drogueria Inti 420,329 0.474%

10 Otros 7,609,928 8.582%

TOTAL 88,674,763 100.0%

DIRECTORIO

Directorio Banco Bisa

Directores Titulares
Julio Cesar León Prado : PRESIDENTE
Luis Enrique García Rodríguez : VICEPRESIDENTE
Tomás Nelson Barrios Santivañez : SECRETARIO
Carlos Ramiro Guevara Rodríguez : DIRECTOR
Julio Antonio Vargas León : DIRECTOR

Directores Suplentes
Luis Alfonso Ibáñez Montes

Síndico Titular
Oscar Juan García Canseco

Síndico Suplente
Hugo Alfredo Meneses Márquez

CONVOCATORIA
El directorio se reunirá mensualmente en sesiones ordinarias y en forma extraordinaria cada
vez que las circunstancias lo requieran, se constituirá por mayoría de sus integrantes y los
acuerdos se adoptaran por la mayoría de los directores asistentes a la sesión.
CÓDIGO DE COMERCIO

ARTÍCULO 284. (CLASES DE JUNTAS GENERALES).-

Las juntas generales serán ordinarias y extraordinarias.

ARTÍCULO 285. (JUNTA ORDINARIA Y SU COMPETENCIA).-

La junta general ordinaria Se reunirá con carácter obligatorio, por lo menos una vez al año,
para considerar y resolver los siguientes asuntos:

1) La memoria anual e informe de los síndicos, el balance general y el estado de resultados, y

todo otro asunto relativo a la gestión de la sociedad;

2) La distribución de las utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas

3) El nombramiento y remoción de los directores y síndicos y, en su caso, la fijación de su

remuneración, y

4) Las responsabilidades de los directores y síndicos, si las hubiere.

En los casos de los puntos 1), 2) y 3), la junta será convocada necesariamente dentro de los
tres meses del cierre de ejercicio.

ARTÍCULO 286. (JUNTAS EXTRAORDINARIAS Y SU COMPETENCIA).-

Las juntas generales extraordinarias considerarán todos los asuntos que no sean de
competencia de las juntas ordinarias y, privativamente, los siguientes:

1) La modificación de los estatutos. Aprobada la misma, debe correrse el trámite señalado en

el artículo 129 debiendo entrar en vigencia a partir de la fecha de inscripción;

2) La emisión de nuevas acciones;

3) La emisión de bonos o debentures;

4) El aumento del capital autorizado y reducción o reintegro del capital;

5) La disolución anticipada de la sociedad, su prórroga, transformación o fusión;

nombramiento, remoción y retribución de liquidadores; y

6) Otros que la ley, la escritura social o los estatutos señalen.

ARTÍCULO 289. (CONVOCATORIA POR DIRECTORES O SINDICOS).-

Las juntas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el directorio o síndicos en los
casos legalmente previstos o cuando, a criterio de cualquiera de ellos sea necesario. En caso
de doble, convocatoria, valdrá la hecha por el directorio. Los asuntos propuestos por éste y
por los síndicos se acumularán en una sola orden del día.
LEY DESERVICIOS FINANCIEROS

RECOPILACIÓN DE NORMAS DE LA ASFI