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CASO N° 3

La señora “Doña Nelly”, una persona de la tercera edad que constantemente viajaba a los lugares más
exóticos del mundo, casi nunca tuvo la necesidad de trabajar pues poseía una cuantiosa fortuna; sin
embargo, por propuesta de su yerno “Lucho Gonzales”, por quién tiene especial consideración y confianza,
decide fundar una empresa denominada “Al fondo hay sitio” en Bolivia, en dicha empresa se usaron dos
cuentas para transacciones financieras en el Banco “Pepito” de Bolivia. La primera se creó en el año 2016
en el mes de febrero a la que ingresó 17 millones de dólares traspasado desde la cuenta personal de Lucho
Gonzales.

Posteriormente, Doña Nelly tiene el deseo de pasar una temporada viviendo con su hija y su yerno por lo
que viajó a Perú en el año 2017 para realizar la compra de un inmueble en una de las zonas más exclusivas
del distrito de Surco y una oficina en uno de los Edificios más caros e importantes del país, dichos predios
fueron cancelados con dinero de la empresa “Al fondo hay sitio”. Además, Doña Nelly pagó con fondos de
la misma empresa las hipotecas de unas casas ubicadas en La Molina y de Punta Sal que le transfirió su
yerno.

Sin embargo, la semana pasada se emitió un reportaje en el programa “Punto Aparte” donde se cuestiona
las adquisiciones inmobiliarias que superan en demasía el capital de la empresa de Doña Nelly, motivo por
el cual su yerno por estar inmerso en una investigación por el delito de tráfico de armas, declaró en una
entrevista que la procedencia del dinero de la empresa “Al Fondo hay sitio” era de un préstamo otorgado
por el Banco Pepito de Bolivia, préstamo que supuestamente Doña Nelly había solicitado por medio de su
empresa. Dicha declaración causó sorpresa y polémica, debido a que meses atrás el yerno de Doña Nelly
en una entrevista a un medio de prensa escrita refirió que el dinero depositado en la cuenta del Banco
“Pepito” de Bolivia provenía de una herencia que habría recibido su suegra de su esposo fallecido. En
consecuencia, se evidencia una contradicción de versiones respecto a la procedencia del dinero
depositado en la cuenta de la empresa de su suegra quien alega que no tenía conocimiento de que su
yerno era investigado por el delito de tráfico ilícito de armas.

PREGUNTAS A DESARROLLAR:

1. De los hechos descritos en el presente caso ¿Doña Nelly comete algún delito en específico?
¿Cuál sería? Fundamente su respuesta.
2. Cuál sería el delito que se le imputaría al yerno de Doña Nelly en función al conocimiento
del origen ilícito del dinero?

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