ANEXO N° 4

FORMATO C

CARTA DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE EMPRESAS Y PERSONAS QUE EFECTÚAN OPERACIONES

FINANCIERAS O DE CAMBIO DE MONEDA

Señor
Superintendente Adjunto
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Av. Salaverry Nº 2555, San Isidro
Presente.-

(Razón Social) ……..……………………………………….………., con nombre comercial

……………………………………….………..…….………con RUC Nº ………………………… dedicado a la actividad
de compra y venta de divisas o moneda extranjera (…..) y/o empresas de créditos, préstamos y empeño (.…), con
domicilio para estos efectos en …………………………………………………………., distrito de ………………………,
provincia de ………………………, departamento de …………………………….., representado
por.………………………………………………… identificado con número de documento de identidad
…………………, con teléfono …………………….. y correo electrónico ………………………………………………….,
me presento ante usted con la finalidad de solicitar la renovación en el Registro de Empresas y Personas que
Efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, para lo cual cumplo con informar lo siguiente:

1. Con relación a los socios o accionistas, los directores y/o gerentes:

Nombres y Apellidos Tipo de Documento de N° Nacionalidad
Identidad Documento de Identidad

2. Con relación a la licencia de funcionamiento o autorización de actividad:

N° de Licencia de Fecha de Otorgamiento Dirección del Establecimiento Municipalidad
Funcionamiento o Autorización

3. Con relación a los establecimientos nacionales y en el extranjero:

Nombre Comercial País Dirección del Establecimiento

4. Con relación a los principales clientes y/o proveedores en el extranjero:

Nombre del cliente País Dirección


Solo aplicable para el caso de personas jurídicas.
 ANEXO N° 4

5. Con relación a la ubicación del establecimiento, las coordenadas de GPS del mismo*

Latitud Longitud

*Únicamente en caso de los que tengan un establecimiento. Las coordenadas las podrá obtener ingresando su dirección en la página web:
http://www.whatsmygps.com/

6. Con relación a la identificación de cambistas que realizan actividad de compra y venta de divisas o
moneda extranjeras con la empresa o por cuenta de ella:

Nombre Tipo de Documento de

Comercial RUC Nombres y Documento de Identidad Dirección Teléfonos Correo Electrónico
Apellidos / Identidad

Se adjuntan las declaraciones juradas contenidas en el Formato B1 o Formato B2, según corresponda.

Atentamente,

__________________________
Firma del Representante Legal