The Many Criminal Heads of The Golden Hydra (May 2018) .En - Es

Los muchos jefes criminales de la Hidra de oro

Índice
Índice 2
Sobre los autores 6

El Dr. Vanessa Neumann 6
Sr. Stuart página 8
Resumen ejecutivo 11
Introducción 13
Las nuevas rutas: “Los nuevos caminos de seda de la delincuencia LatAm” 13
Metodología 15
Análisis regional CTF 15

ITTP en la Triple Frontera: un punto de entrada Penal 15
Magnitud dieciséis
Impacto 17
causas 18
Argentina 18
Rutas contrabando transfronterizo y Modalidades 18
Libanés, Hezbolá o de lo contrario 20

La Política de Seguridad de la Frontera 21
Emergentes Tendencias en la Seguridad Pública y Tráfico 22

ITTP en Argentina 25
Operaciones recientes ITTP e intercepta en Argentina 26
27 de marzo de 2018, en una autopista a Buenos Aires 26
Fotos de contrabando incautados en el 27 de marzo de Operación 26
28 de marzo de 2018, cerca de Misiones, Argentina 26
Fotos de contrabando incautados el 28 de marzo 2018 27
Lavado de dinero a través de la Agricultura 28
vil crimen: la corrupción 29
actores 29
mecanismo de lavado de dinero 29
El Comercio de Automóviles robados 31
A través de la actividad delictiva transnacional Embajadas extranjeras 31
Brasil 32
Prioridades de seguridad 32
Los principales
puntos de exportación
de
mercancías
ilícitas en Brasil,
identificados
por los
oficiales de alto
rango

Policía Nacional de Brasil, son los siguientes: 34
Comercio ilícito de productos de tabaco (ITTP) en Brasil 34
2


Fotos de cigarrillos ilegales por parte del equipo de observación en Foz de Iguazú 35
El contrabando en los estados fronterizos de Brasil 37
Libanés en Brasil 39
Otras TCOs en Brasil 40
Las brechas de capacidad de Aplicación 41
Fotos de conectividad entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este 42

Cómo TBA el comercio ilícito a través de Brasil tránsitos para el Mundial 43
Paraguay 44
Asunción 44
Ciudad del Este 44
Fotos de Comercio Ilícito en Ciudad del Este 46
Aeropuerto Internacional de Ciudad del Este Guaraní 46
Ley de paisaje de Aplicación 48
El PPE insurgencia y Colonomenonitas 50
El crimen organizado y las tendencias del contrabando 50
de Paraguay y político actual panorama económico general 51
Panorama político y su impacto en ITTP y Otros tráfico ilícito 53

Cartés y Tabacalera del Este 55
La evaluación de los vínculos del TBA a Hezbollah libanés 56

Visión de conjunto 56
Nexa relevante 58
Assad Ahmad Mohamad Barakat y la Red Barakat 59
Sobhi Mahmoud Fayad 60
Ali Khalil Mehri 60
Modalidades de amenaza Finanzas 60
Islámicos remesas comunitarias 60
Lavado de dinero 61
El tráfico de drogas 61
Ayman Joumaa 61
Tareck El Aissami, 62

Trata de cigarrillos 62
Experiencias de los países con Hezbolá 62
Argentina 62
Brasil sesenta y cinco
Paraguay 67
Resultados clave 67
Dando como resultado la Teoría del Cambio 71
3


recomendaciones 72
Apéndice A: Descripción general de la capacidad del Paraguay y TBA Aduanas 73

Rutas por aire, carretera y agua (río Paraná y puertos marítimos) 73
Por aire 73
Por carretera 73
Por río / Barco 73
ríos 73
El puente de la amistad en la Triple Frontera 75
Los puestos de control de aduanas 75
Observación 77
Apéndice B: Las personas clave y lugares en el comercio ilícito de TBA 82

Pedro Juan Caballero 82
FADH Jamil Georges 82
Gandi Jamil Georges 83
Jorge Rafaat Toumani 83
Horacio Cartes 84
El PCC: Primeiro Comando de Capital 86
Marcos Willians Harba Camacho 87
Luís Carlos da Rocha ( 'Cabeça Branca') 88
Carlos Rubén Sánchez ( 'Chícharo') 89
Carlos Godoy 91
Ejército del Pueblo Paraguayo y su socio TCOs 92
Apéndice C: marco legislativo pertinente 93

Clave Organizaciones de Observadores Internacionales: 93
ONUDD 93
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) 94
Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) 96
Los miembros GAFILAT 97
Las jurisdicciones observadores 98
FMI y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo 99
30 de de octubre de, 2017 declaración del FMI sobre las amenazas de lavado de dinero 99
Una amenaza para la estabilidad económica y financiera 100
Normas Internacionales que los regímenes de guía sobre la AML / CFT eficaz 101
El papel del FMI en los esfuerzos ALD / CFT 102

Argentina 103
AML y Amenazas Transnacionales Legislación 103
Brasil 104
4


Autoridades amenazas transnacionales 104

AML Legislación 107
Paraguay 110
Anti-Corrupción y AML Legislación 110
Seguimiento y rastreo de Productos de Tabaco 112
Resumen de los proyectos de ley aprobados: 112
Pista y Corre 112
Extirpar 113
Précis de la sesión de la Cámara de Diputados 113
Track & Trace factura 113
aumento de los impuestos especiales Proyecto de Ley 114
La legislación y las sanciones contra Hezbolá de EE.UU. 114
INKSNA: Irán, Corea del Norte y Siria no proliferación Ley de sanciones 114
Estado: Derecho Público 115
HIFPA: HR 22297: Ley de Hezbollah internacional de prevención de Financiación de 2015 115
Trabajos citados 117
Glosario de términos 119

5


Sobre los autores
El Dr. Vanessa Neumann
El Dr. Neumann es una autoridad en la política y la seguridad de América Latina, así
como en las tuberías del delito de terrorismo, en particular en detener el comercio ilícito
como una estrategia de lucha contra el terrorismo y la lucha contra la insurgencia que
apoya a las empresas. Ella es la autora de los beneficios de la sangre: cómo los
consumidores Fondo American Involuntariamente terroristas (St. Martin Press,
2017), uno de los libros mejor clasificados en Amazon en el categorías de
terrorismo, el derecho internacional, y el comercio y los aranceles. El Dr. Neumann
sirvió cuatro años en tareas de la OCDE Fuerza para la lucha contra el comercio
ilícito (desde su creación) y de su Grupo Asesor. Tiene un doctorado en la política Filosofía
de la Universidad de Columbia, y becas en la Universidad de Yale y el Instituto de
Investigación de Política Exterior. Su compañía Asymmetrica es miembro de la Red
Global de Lucha contra el Terrorismo de Investigación (GCTRN) para la Contra el
Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Dirección Ejecutiva
del Comité (DECT). Su otro trabajo para el gobierno y la aplicación de la ley ha
abarcado la INTERPOL, el Grupo de guerra asimétrica, el Departamento de Estado
de Estados Unidos, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En
particular, el Dr. Neumann editado y revisado el texto de enseñanza y de referencia
para el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM) en
contrainsurgencia en Colombia.
En la década de 1990, el Dr. Neumann trabajó en la planificación y finanzas corporativas
de la petroquímica venezolana conglomerado CORIMON, a través de su salida a bolsa
NYSE por Merrill Lynch. Luego apoyó los esfuerzos de cabildeo del gobierno de Estados
Unidos para el petróleo
6


intereses de la industria bajo Ministro Consejero de Venezuela a las Del Petróleo y
ayudó a llevar el primer caso ante la Organización Mundial del Comercio. Luego
regresó a la industria para negociar precios y condiciones de pago de la materia
prima con ICI, 3M, DuPont, etc.
para mejorar los márgenes de la petroquímica
fabricación en cinco países de América Latina. Ella tiene llevado a cabo el trabajo de
campo en la reintegración de Colombia paramilitares y la investigación sobre la
seguridad de América Latina para grupos de reflexión. Actualmente se está
aconsejando a una campaña política de América Latina.
El Dr. Neumann ha hablado en la Universidad de Columbia, la Universidad de
Yale, la Universidad de Princeton, la Universidad Johns Hopkins Escuela de
Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) y la Universidad Nacional de
Defensa (NDU) en el Fuerte Lesley McNair, en Washington, DC. También ha
hablado en muchas bases militares de Estados Unidos en todo el mundo, y
fue el orador principal en la reunión de febrero de 2018 de la American Bar Comité
de Seguridad Nacional de la Asociación. Ella es un habitual invitado en el
programa Fox Business, Varney & Co., la más vista del espectáculo en los
EE.UU.. El Dr. Neumann ha escrito para The Wall Street Journal, The Daily
Beast, El (Londres) Sunday Times, The Guardian, The Daily Telegraph, The
Weekly Standard y Punto de Vista. Ella también aparece regularmente en
CNN en Español, Fox Business, qatarí Al Jazeera, la brasileña Globo TV,
NTN y de Colombia
24. Ella ha sido entrevistado para The New Yorker, The New York Times,
The New York Post, The Daily Beast, EE.UU. Hoy en día, la política exterior,
el Miami Herald, la liberación de Francia y la Agencia France-Presse, y la
brasileña Veja. Otros medios incluyen: MundoFox, MSNBC, la BBC, China CCTV
(Televisión Central de China), Fox News. Caracol Radio, y otros.
7


Sr. Stuart página
El señor de la página es un experto ejecutivo y superior de la seguridad
internacional con gran experiencia en asuntos internacionales y participación en
el Australian diplomático servicio, seguridad, inteligencia, militar y de las
Naciones Unidas. Él era previamente con el Centro Internacional para la
Seguridad Deporte (ICSS) y todavía sirve en la junta de un grupo de empresas
que tienen una facturación media de más de 500 millones de dólares en más de
50 países, el Sr. perfil ha tenido previamente alto posiciones durante más de 20
años en el servicio diplomático (El Departamento de Asuntos Exteriores y
Comercio [Australia]) tanto a nivel nacional y en el extranjero, para el
Departamento de Defensa, una Agencia de Inteligencia de Australia, Miltary
australiano y el Departamento del Primer Ministro y Gabinete, donde aconsejó el
ex primer ministro australiano, John Howard. Además, se pidió al Sr. página y
secundada en 2008 por el Gobierno del Perú y en colaboración con el
Departamento de Estado de Estados Unidos para proporcionar asesoramiento
estratégico sobre los aspectos de planificación, de seguridad y de
funcionamiento de la APEC al vicepresidente peruano Luis Giampietri Rojas en
Lima. El Sr. página ha sido un asesor especializado a FCO (Reino Unido) y el
gobierno de Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional. último mensaje
diplomático de alto nivel de Mr. página fue Subsecretario de Seguridad
Diplomática Branch, donde fue responsable de la seguridad y la seguridad del
cuerpo diplomático australiano en el extranjero. Esta responsabilidad que implica
para la protección y seguridad de 7.000 efectivos; MXN 3 mil millones en activos
(embajadas, edificios, equipos, vehículos); Y la información clasificada en más
de 100 países. Él tiene amplia experiencia que operan en países con complejos
8


ambientes no permisivas, como Afganistán, Irak, Pakistán, Indonesia, China, Libia y el
norte de África. El Sr. Página llevó un Grupo de Trabajo de Seguridad en 2004 para
una revisión importante para evaluar las necesidades urgentes de seguridad de todas
las misiones diplomáticas en el extranjero de Australia y entregó una con todos los
costos estrategia global del conjunto del gobierno (aprobado posteriormente por
Gabinete) para las medidas de seguridad mejoradas en la estela de la Embajada
(Yakarta) bombardeo de Australia. Las tres meses revisión y presentación final fueron
aprobados por el Primer Ministro y su Gabinete de Seguridad Nacional, que contenía una
estrategia a largo plazo para la gestión de la seguridad en las embajadas de Australia
a un costo de $ 874 millones - el mayor financiación y revisión de la historia de DFAT
aún hoy en día. El Sr. página también ha servido como representante de Australia en
una vigilancia
comité de Técnico Seguridad
Contramedidas (TSCM) y Seguridad del Cyber por cinco países. Él es un socio
colaborador y fundación del Código Internacional de la Carta empresas de
seguridad privada de Conducta para Proveedores de seguridad privada ( www.icoc-psp.org
), Un código de ética para las empresas de seguridad y de inteligencia. Como
jefe de Operaciones (APEC 2007) a la australiana primer ministro John
Howard, el señor Página implementado todo las medidas de seguridad
logísticos, físicas y operativas de una de las mayores series internacionales
significativa de reuniones organizadas en Australia. Se las arregló APEC 2007
por lo así, se le dio las gracias personalmente por escrito por PEU George W.
Bush.
El Sr. Página continúa sirviendo como director y / o un asesor en varias
empresas internacionales, incluyendo Asymmetrica en los EE.UU., África y
Europa junto a su soporte de la caridad Calles a los niños de África, la
educación Global Sports Integridad fondo
con 6 universidades en Europa
( www.maisi-project.eu/the-international-advisory-board )
9


y 65 grados Norte (veteranos de guerra discapacitados rehabilitación a través
del deporte), así como miembro de la junta y se sirve una la rotación en la
posición de vicepresidente de la Junta de Síndicos a UNICRI, desde 2009,
donde desarrolla ideas innovadoras, marcos y presupuestos, proporcionando
orientación estratégica sobre los planes y proyectos en el ámbito
internacional
para iniciativas de las Naciones Unidas a través de
UNICRI.

10


Resumen ejecutivo
La Triple Frontera ( 'TBA') que se extiende a ambos lados de la intersección de Argentina, Paraguay y Brasil es considerado
el “Golden Hydra”, ya que es el punto de entrada regional lucrativo de muchos “cabezas” de las organizaciones criminales
transnacionales (TCO) y terrorista extranjera Organizaciones (FTO) que conducen a los bajos fondos de comercio ilícito
durante más de cuarenta años. Esto es en parte consecuencia de su composición y abrir las fronteras étnicas, establecido
por una política de ayuda a la inmigración desde el Medio Oriente, y también la conexión infraestructura para facilitar el
comercio transfronterizo. El TBA se hizo famoso en la década de 1990 después de los bombardeos de la embajada de
Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994), ambos en Buenos Aires, por militantes de Hezbollah libanés. El dinero, los
operativos y partes de bombas de todo movido a través de la TBA. Después del 9/11, de nuevo se convirtió en el blanco de
los Estados Unidos contra el terrorismo vigilancia, como un 'refugio seguro' para los terroristas de grupos como Al Qaeda y
Hamas, en Además de Hezbollah. Con la atención del mundo se centró firmemente en el Medio Oriente desde entonces, el
TBA se ha convertido en un mini-estado que beneficia a una élite corrupta, manteniendo un gran y eficiente centro de
lavado de dinero para el crimen organizado del mundo y grupos terroristas, no sólo en la región, sino en todo el mundo, con
un rendimiento y TCO FTO un estimado de US $ 43 mil millones al año.
El comercio ilícito de todo tipo (incluyendo el comercio ilícito de productos de tabaco, 'ITTP') ha sido creciendo
rápidamente en los últimos años, corrompiendo el buen gobierno en los tres países y explotando la seguridad
degradantes y la situación económica en Argentina y Brasil. El TBA se ha convertido en un centro de fusión
delincuencia regional donde los políticos corruptos trabajan con carteles de la droga de Bolivia, Colombia, México y
Brasil, así como los grupos del crimen organizado de China, junto con una gran comunidad comerciante libanés, parte
de la cual da apoyo a Hezbolá.
Aunque la financiación ilícita de Hezbolá es generalmente alto en la agenda de Estados Unidos, que no es el caso
de los países de la TBA. Por razones históricas, Hezbolá está en la política agenda de Argentina. Brasil, sin
embargo, no considera un grupo terrorista Hezbolá; eso considera sólo tres grupos como terroristas: los talibanes,
Al Qaeda e ISIS. Paraguay Hezbollah libanés considera un grupo que plantea un problema para sus vecinos
Argentina y Brasil, pero no para Paraguay.
Durante la investigación de campo, el equipo de observación llegó a la conclusión de que el centro de la gravedad en el
comercio ilícito de la TBA es Paraguay. Por su estructura y distribución de política
11


autoridades y mandatos, Paraguay está estructurado constitucionalmente para la corrupción y comercio ilícito. A
pesar de su población y la economía más pequeña, que es la fuente y económico controlador de tráfico ilícito y
lavado de dinero que afecta a los otros dos países. En el corazón es el presidente saliente de Paraguay, Horacio
Cartes, el arquitecto de ITTP de la región; él es el dueño de la compañía de tabaco Tabesa. Además, la eliminación
de Cartés de la Presidencia y su asunción por su sucesor (y compañero de partido) Mario Abdo Benítez, no reducirá
este comercio ilícito: Cartés continuará ejerciendo un enorme poder como senador; varios de sus amigos cercanos
también entrará en el Senado, y su partido ganó la presidencia en las elecciones de abril de 2018.
La seguridad es el tema del programa de más alto rango en las próximas elecciones presidenciales de Brasil en Octubre de
2018. Esto se debe principalmente a causa de las operaciones militares en Río de favelas , dónde el grupo criminal Comando
Vermelho (CV) y sus afiliados son tan extendido y fuertemente armados, están desafiando el estado por la supremacía. El CV
está activado y financiado por las drogas y las armas que provienen principalmente de Paraguay. Esta creciente comercio ilícito
También se ha convertido a Brasil en un primer punto de exportación de narcóticos desde Sudamérica hasta América del
Norte, Europa, Asia y África.
Debido a la complejidad del grupo del crimen organizado del TBA, así como la debilidad de protocolos regionales contra el
terrorismo, que recomiendan las autoridades internacionales de acoplamiento con mandatos regionales más de los
crímenes fundamentales de la corrupción, el lavado de dinero, y producto del delito, con el objetivo de desmantelamiento de
la fuente desde el centro de fusión. Estas Las autoridades incluyen: el FMI, ONUDD, la Dirección Ejecutiva de la ONU, y el
GAFI. Teniendo en cuenta que los EE.UU. es en gran parte ausentes de la región, se recomienda abrir vías para acceder a
los EE.UU. y Europa comunidades de ejecución y las autoridades citadas a través bien estructurada talleres en Washington,
DC y otras ciudades clave para construir la conciencia. La otra forma de ITTP influencia regional es llegar a ser un actor
más grande en el tabaco de Paraguay industria.

12


Introducción
En marzo de 2018, Asymmetrica fue el encargado de dirigir un equipo de investigación para la observación evaluar los
riesgos de la Triple Frontera (a caballo entre Argentina, Brasil y Paraguay con enlaces de interconexión en Bolivia) sobre el
comercio, la policía, Estado de Derecho, económica la estabilidad y la seguridad, con un enfoque particular en la corrupción,
y la posible participación de las organizaciones criminales transnacionales (TCO) en la financiación de extremismo violento o
extranjera organizaciones terroristas (FTO).
Este estudio de la política, jurídica, la seguridad y los marcos económicos y sus nexa con amenazas convergentes fue
financiado por una subvención del Proyecto contra el extremismo. los autores desean aún más gracias a Gastón Melo
Felgueres (de la Universidad Johns Hopkins Escuela de Estudios Internacionales Avanzados) y María Teresa Belandria
(de la William J. Centro Perry para Estudios Hemisféricos de Defensa en la Universidad Nacional de Defensa) para su
contribuciones significativas a este informe.
Las nuevas rutas: “Los nuevos caminos de seda de la delincuencia LatAm”
La zona de la Triple Frontera se encuentra bajo algún momento del escrutinio y / o lo que parece ser limitado vigilancia
por parte de muchos organismos para seguir el lavado de dinero y otras actividades ilegales. El gobierno Cartés trabaja
ahora con la Drug Enforcement Administration (EE.UU.) y la Policía Federal de Brasil, que están tratando de reducir la
prevalencia de dinero el lavado. En 2016 el ministro de Justicia, Patricia Bullrich, de Argentina firmó un acuerdo con el
gobierno de los Estados Unidos para aumentar el número de agentes de la DEA en el zona. Sin embargo, este
compromiso que requiere mucha más inversión en recursos y fortalecimiento de la capacidad para desmantelar un grupo
del crimen organizado más de 40 años.
Esta es una de las muchas razones para mirar más de cerca en las actividades en el “Triángulo del Este” zona, entre
Santa Cruz de la Sierra / Puerto Suárez / Puerto Quijarro en Bolivia y la ciudades de Cuiabá y Curumba en Brasil. Esto es
visto como un punto de fusión y una significativa cuello de botella penal desde la firma del acuerdo con la DEA. Las
autoridades brasileñas informan de que la principal fuente de comercio ilegal son los barcos de crucero que los ríos de
Brasil en la zona de libre comercio de la triple frontera, utilizando las nuevas rutas a mover las drogas de Bolivia
(financiación de Sendero Luminoso y otros grupos criminales) a través de
13


el triángulo al este de Argentina, Brasil y en los puertos del Océano Atlántico que facilitan la circulación a través de la
UE, África o arriba en el Caribe con mayor facilidad, así como en EE.UU. Estados Unidos y las agencias europeas
aplicación de la ley son una fuerza fundamental para ayudar en este esforzará debido al flujo de narcóticos a los
EE.UU. y la UE. Pensamos más ayuda antinarcóticos sobre una base trilateral (EE.UU., UE, TBA [grupo de trabajo
combinado]) podría tener un impacto significativo.
El lavado de dinero es ahora la piedra angular de enclavamiento pieza penal que une a ITTP organizaciones
terroristas financiados. DEA, EUROPOL, INTERPOL, la ONUDD y importante GAFI son clave para los esfuerzos
más enfocados a reducir el lavado de dinero en el TBA.
14


Metodología
Nuestra metodología consistió en una mezcla de tres enfoques, y dos productos: una informe preliminar y un informe final
basado en la recogida de campo. Antes de despachar un equipo para la investigación de campo, un informe preliminar fue
preparado de los puntos calientes de tráfico ilícito que permite el tráfico en ya través de la TBA. El informe preliminar fue
completado por América Latina, EE.UU. y expertos europeos en materia de seguridad, en la LEA campos diplomáticos y
económicos, basados en entrevistas conversación telefónica con en el país expertos militares, además de propietario,
LEA, la seguridad y el conocimiento político de la región. Los tres enfoques consistían en:
● En la investigación de campo de país: la observación de los puntos calientes de tráfico de más conversaciones con la
aplicación de alto rango de ley, militares, líderes económicos, así como de alto nivel funcionarios públicos y
legisladores de los tres países.
● Entrevistas con expertos en la materia (SME): consulta con Western expertos del hemisferio seguridad
en los EE.UU. y Europa, y así como el teléfono entrevistas con expertos en cada uno de los tres países
● Un estudio teórico del marco legislativo pertinente, basado en fuentes abiertas investigados
Análisis regional CTF
ITTP en la Triple Frontera: un punto de entrada Penal
El equipo de observación encontró una pandemia de contrabando de tabaco, derivados principalmente de Paraguay. Este
hallazgo apoya la conclusión en un informe de 2009 del tanque de expertos de Uruguay preparado para la Organización
Mundial de la Salud (y financiado por la Fundación Bloomberg), que los principales actores de ITTP de la región no son las
grandes transnacionales en Argentina y Brasil, pero en lugar bandas criminales que “tienen vínculos con, o directamente de
su propiedad, fábricas de cigarrillos en Paraguay.”El mismo informe encontró que los vínculos transnacionales
1
impacto en países tan lejanos como Europa y los EE.UU. África.
En resumen, hemos llegado a la conclusión de que el comercio ilícito de productos de tabaco en el Tri-Border
Area is the soft entry point (tip of the iceberg) to a much larger criminal
1 Alejandro Ramos, El comercio ilegal de tabaco en los países del MERCOSUR ( Montevideo: Uruguay CIET, 2009),
6.
15


iceberg que se encuentra por debajo de la línea de flotación que tiene graves repercusiones sobre la gestión política, la seguridad
ciudadana y el desarrollo económico en la región, con ramificaciones profundas en el resto del mundo.
Magnitud
Según la compañía brasileña Souza Cruz, el 48% del mercado de tabaco de Brasil es ilícito. 46 puntos porcentuales
de los 48 son los cigarrillos ilícitos de Paraguay. Esto es equivalente a 43 a 45 mil millones de cigarrillos al año.
Argentina también tiene una alta prevalencia de ITTP, que está creciendo. recientes Argentina intercepciones de
contrabando de tabaco han resultado en la confiscación de narcóticos concomitantes, confirmando la superposición de
varias empresas criminales a través de las mismas rutas y mecanismos de lavado de dinero.
De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el comercio ilícito de tabaco en el TBA, Paraguay genera
el 11% de ITTP mundial: 63.5 mil millones de 600 mil millones de cigarrillos en
2
2006. Fuentes consultadas sobre el terreno por el equipo de observadores piensan que esta tendencia es
creciente.

2 Ramos, de 53 años.
dieciséis


Impacto
Según el mismo estudio de ITTP 2009 en la Triple Frontera, los países del Mercosur estaban perdiendo US $ 900 + millones al año
en ingresos fiscales debido al tabaco de contrabando. 71% de que la pérdida es en Brasil. En otras palabras, “las pérdidas fiscales
en los países del Mercosur constituyen entre el 2% y el 5% de la pérdida de todo el mundo se estima debido al comercio ilegal de
tabaco “.
3
industria y
fuentes gubernamentales consultadas en marzo y abril 2018, pusieron la estimación más alta, en US $
2,9 mil millones al año en pérdidas fiscales a solas Brasil . 4
Además, como se señala más adelante en el estudio de Brasil país, el impacto económico es palpable a la industria, el
mercado laboral y la base tributaria: la tabacalera brasileña Souza Cruz cerró una fábrica en febrero de 2015, el
despido de 190 empleados. Eso hace que 190 personas eliminado del mercado de trabajo legítimo, la base tributaria y
objetivos para el mercado negro o el empleo criminal.
De acuerdo con un estudio del gobierno brasileño del problema de ITTP, publicada de agosto
3, 2017: 5
● 33% de los cigarrillos de contrabando en Brasil terminan en Sao Paulo
● Entre enero y junio de 2017, Sao Paulo perdió solo R $ 5 mil millones en ingresos fiscales para contrabando
○ R $ 1,6 mil millones se perdieron al contrabando de cigarrillos
● La marca # 1 de cigarrillos de contrabando en Sao Paulo fue la marca Tabesa propiedad de las Ocho, con un 33,7%
del mercado
● 6,838,000,000 cigarrillos de contrabando se venden en Sao Paulo en los primeros seis meses de 2017, a
precios de entre R $ 3,00 y R $ 3,50 (en contraposición a la legal mínimo de R $ 5,00)
○ Eso equivale a R $ 1.0257 mil millones a R $ 1.197 de ingresos a penal organizaciones en el primer
semestre de 2017 para las organizaciones criminales en São solos Paulo.
3 Alejandro Ramos, El comercio ilegal de tabaco en los países del MERCOSUR ( Montevideo: Uruguay CIET, 2009),
54.
4 La evasión de impuestos en el 2017 es un cálculo basado en la recaudación de impuestos del IRS brasileña oficial (Mercado Legal) combinado
con la estimación de la industria basado en el tamaño del mercado ilegal 48% de Ibope Research Institute.
5 Mercado legal, Dia Estadual de Combate al Contrabando, 3 de agosto de 2017.
17


○ Eso equivale a US $ 592 millones a US $ 709 millones al año en ingresos El contrabando
de tabaco a las organizaciones criminales de Sao Paulo solo .
causas
Las causas principales de la prevalencia de ITTP en la Triple Frontera son:
● las diferencias de impuestos
● los controles fronterizos débiles
● observancia interna débil
● Corrupción.
Argentina
La nueva amenaza a la seguridad emergente en Argentina es el tráfico de personas y el tráfico de Los trabajadores chinos
por tríadas chinas. Mientras que algunos entran directamente en los vuelos de China a Buenos Aires (que son cada vez
inspeccionado por las autoridades, que con frecuencia se encuentran el contrabando de alimentos no permitido en el país),
la mayoría de ellos entrar a través de Paraguay y algunos a través de Bolivia. aplicación de la ley argentina está
encontrando 50 chinos ilegales inmigrantes al día. Según las entrevistas, que pagan $ 20,000 cada uno para llegar a
Argentina. Según la Argentina de Dirección Nacional de Migraciones , La mayoría llegan sin la debida documentación o con
documentación falsa (principalmente pasaportes) de los países colindantes. Los nombres de esos documentos falsificados,
se encontró más tarde, no coincidían con los nombres de la inmigrantes chinos tenían en sus registros en China. agentes
del orden argentinos conocen la actividad está relacionada con tríadas y que estas tríadas están creciendo su presencia en Argentina.
Esto se evidencia por el número de supermercados con chino o tiendas de comestibles japoneses, cuyas fachadas están
pintadas con los colores de la tríada que protege ellos. Esta forma de extorsión se llama en español derecho de piso , “Derecho
de piso [espacio].” Las fuerzas de seguridad argentinas también están viendo un aumento en los asesinatos mafiosas.
Rutas contrabando transfronterizo y Modalidades
Mientras que la actividad tríada es ahora evidente por todo Argentina, hay grupos concentradas de tríada actividad a lo largo
de la frontera con Paraguay, sobre todo, en las cercanías de Foz de Iguazú,
18


a lo largo de la frontera con Bolivia, ya través de algunos de los pasos de montaña a lo largo de la frontera con Chile, que es la
más larga.
Los países con los que comparte frontera Argentina son: 6
● Bolivia: 942 km
● Brasil: 1.263 km
● Chile: 6.691 km
● Paraguay: 2.531 km
● Uruguay: 541 km
En la provincia argentina de Salta NW (una provincia en forma de herradura que bordea Chile, Bolivia y Paraguay),
TCOs están tomando ventaja de los puertos de montaña aisladas.
cruces ilegales de Paraguay se han disparado recientemente, a través del lago al sur de Ciudad del Este, en las
cercanías de la represa de Yacyretá. Un operativo encubierto argentina decidió poner a prueba la seguridad de paso de
frontera de Paraguay en Argentina. Él acercado control de las fronteras de Paraguay en el lago en Yacyretá. el
encubierto operativo se acercó a la guardia de fronteras sin ningún tipo de documentos y dijo que estaba en una prisa
por volver a la Argentina, alegando que tenía que estar en el trabajo en la mañana. La frontera guardia le dijo que fuera
a hablar con un hombre en particular con una pequeña lancha rápida. Después de pagar el barco propietario una cuota,
el hombre de barco lo llevó a través del lago, a la vista de la travesía guardias. Una vez en el otro lado, el conductor del
barco dirigió el operativo encubierto hacia
6 Agencia Central de Inteligencia World Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html
19


las mejores rutas terrestres para evadir la seguridad argentina. El operativo encubierto observó que la permeabilidad de la frontera
fue en gran medida debido a la complicidad del Paraguay.
Otro método de contrabando de drogas mitiga el riesgo de captura mediante la limitación de la mano de obra. los contrabandistas
han estudiado en detalle los flujos y reflujos y corrientes del río. Dejan caer bolsas de contrabando flotante y dejar que el
río les lleve al otro lado, donde las bolsas contrabando de ser recogido por sus parejas argentinas. De esa manera nadie
está en posesión del contrabando (por lo general narcóticos en este caso) en el cruce de la frontera. Un alto nivel policía
argentina dice que las TCOs en Ciudad del Este (CDE) comparten la logística y confabularse.
Libanés, Hezbolá o de lo contrario
De acuerdo a la policía argentina, la dominación del TBA por los libaneses es principalmente en Brasil: la comunidad
libanesa domina Foz de Iguazú: es en ese lado de la frontera que están protegidos por sus números. Es esta enorme
libanés comunidad que es la clase de los comerciantes principal para las mercancías procedentes de Paraguay:
chino y productos paraguayos en Ciudad del Este (CDE), los comerciantes libaneses en Foz de Iguazú. los mismo
agente de policía argentina de alto nivel dice que las estimaciones locales (argentina y brasileña)
20


se plantea que Hezbollah $ 200 millones al año en la Triple Frontera, que comprende define como CDE y Foz.
Argentina, dice, tiene una comunidad musulmana grande y bien integrada en toda el país, que son en su mayoría sin
problemas. Venezuela, por el contrario, dice, es el corazón de Hezbollah en América Latina. Es quizás sorprendente
que un alto miembro de las fuerzas de seguridad argentinas haría cualquiera de estas afirmaciones: que la Argentina
hace no tiene un problema con su comunidad musulmana, y que todos los problemas están en los países, sobre todo
otro país en la región que está fallando actualmente
La Política de Seguridad de la Frontera
De acuerdo con un oficial de la ley de seguridad fronteriza de alto nivel, que ha estado en su posición desde hace
muchos años, los gobiernos Kirchner anteriores específicamente no autorizó la uso del radar sobre el lago 24 horas
del día; que sólo permite 12 horas al día. Tan pobre niños de la zona trabajaron como vigías para el narcos y que
hacerles saber como pronto como el radar estaba apagado, por lo que podría reanudar su contrabando. el oficial no
llegó a acusar directamente de los gobiernos Kirchner de complicidad con el operaciones de contrabando, pero
señaló irónicamente que “este nuevo gobierno tiene una política diferente; el radar está en 24 horas al día.”‘Ahora’,
dijo,“tenemos la voluntad política de mejorar seguridad en la frontera “. Sin embargo los fondos son limitados.
“Ahora tenemos la voluntad política para mejorar la seguridad en la frontera”.
El control fronterizo es la responsabilidad de la Gendarmería Nacional , pero constitucionalmente, la frontera puede estar bajo la
custodia de cualquiera de las cuatro fuerzas militares nacionales. El principal problema con la seguridad fronteriza ha sido la
corrupción de agentes argentinos que permanecen en situ demasiado tiempo. Hace tres o cuatro años, hubo una enorme
escándalo sobre el endémico y la corrupción generalizada de los agentes Gendarmería ha escrito en Salta. Desde entonces, la
seguridad la logística se han modificado para girar Gendarmeria agentes con mayor frecuencia. Sin embargo, que todavía
pueden estar dañados rápidamente por la elección de Plata o plomo ( “Plata o plomo”, el dinero o una bala): en el Vija ( barrio
bajo) conocido como Vija 1114, los gendarmes fueron totalmente dañado. Los gendarmes estaban ganando $ 15.000 al mes; los
delincuentes se ofreció a pagar ARS
40.000 al mes, y los mató, si no aceptaban.

21


Emergentes Tendencias en la Seguridad Pública y Tráfico
Hay una complicidad cada vez mayor entre las TCO de todo el mundo agrupación en América Latina como un “tacto suave.”
Aplicación de la ley argentina sabe que hay un amplio patrón o causa subyacente que todavía no han sido capaces de
descubrir, pero se presenta una seria amenaza para la seguridad del Estado y sus comunidades. provincia de Santa Fe, por
ejemplo, “fue comprado por completo narcos , ”Dijo un alto funcionario encargado de la lucha contra la delincuencia
transnacional. La importancia estratégica de Santa Fe es a causa de su puerto, como la mayoría de los medicamentos viajan
por barco.
A continuación, los medicamentos son enviados por barco hacia fuera de la Argentina a los mercados en adelante que ofrecen una mayor beneficios.
Un agente antinarcóticos argentina de alto nivel proporciona el siguiente precio de mercado los puntos de la cocaína:
● Precio por kg en Buenos Aires: USD 7.500
● Precio por kg en la UE: 45.000 euros
● Precio por kg en Australia: AUD 200.000. Esta ruta punto de precio y el tráfico tiene también ha sido
confirmado por un ex alto oficial de operaciones especiales de la DEA División.
22


Las drogas han ido llegando en barco desde México en transformadores eléctricos y otros electrónica. El cartel
mexicano con la mayor presencia en Argentina es de Los Zetas, quienes parecen estar trabajando con los miembros
de 'Ndrangheta', una mafia del sur de Italia ciudad de Calabria, que encopasses más de 100 cosche ( familias) “, cada
uno de los cuales reivindicaciones soberanía sobre un territorio, por lo general una ciudad o pueblo, aunque sin llegar
plenamente venciendo y legitimar su monopolio de la violencia “, y, de acuerdo con el funcionario,

7
distribuye narcóticos a más de 40 países de Europa y sus alrededores. Ellos se dieron cuenta algunos inusual
confluencia estaba ocurriendo (cuya causa y la dinámica que todavía no lo hacen braza), cuando las cabezas de dos
grandes carteles colombianos fueron detenidos en Argentina en 2011 y 2012: Jesús López Londoño (conocido como mi
Sangre , “Mi Sangre”), que fue extraditado a los EE.UU. en una operación de alta seguridad en 2016, de los Urabeños y
8
el Norte
de del Cauca Ignacio Álvarez Meyendorff, el hombre reconoce como pionero en el uso de submarinos para el contrabando
9
de drogas a los EE.UU.. En junio de 2010, Luís Agustín Caicedo Velandia
(Conocido como “Don Lucho”) fue capturado fuera de una tienda de alimentos en Argentina, la celebración de una pasaporte
guatemalteco. Él era el líder de una “super cartel” que “distribuye a la cocaína todos los continentes excepto la Antártida “. 10
Luego, en septiembre de 2017, Rocco Morabito, el “rey de la cocaína Milán,” de la 'Ndrangheta' fue detenido en Uruguay.
Había estado viviendo en la ciudad turística de lujo de Punta del Este, Uruguay, desde 2002, con documentos de
identidad falsos de Brasil bajo el nombre de Francisco Capeletto, encajando su papel como el capo de la ruta de tráfico
11
de drogas Brasil-Italia. Ambos
Uruguay y Brasil son miembros del acuerdo comercial Mercosur, que incluye: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Mercosur permite a los ciudadanos de un país a residir libremente en cualquier otro miembro Mercosur.
7 https://en.wikipedia.org/wiki/%27Ndrangheta
8 Ramiro Barreiro, “Argentina extradita narcotraficante 'Mi Sangre' a Estados Unidos” El País , 18 de noviembre 2016.
https://elpais.com/elpais/2016/11/18/inenglish/1479473778_597079.html
9 “ 'Hombre detrás de los submarinos de la droga en Colombia,' Argentina detenciones BBC News, 27 de Abril de 2011.
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-13217187
10 Andrew Hough, “más grandes de drogas del mundo 'Super cártel' aplastado por las autoridades de Estados Unidos en Colombia,” El Telégrafo diario , 18 de junio de 2010,
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/colombia/7838143/Worlds-biggest-drugssuper-cartel-smashed-by-US-authorities-in-Colom
11 “Rocco Morabito: jefe de la mafia italiana llevó a cabo en Uruguay,” BBC 4 de septiembre
2017. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-41146886
23


Creado durante la década de 1990 en un momento en el que Argentina y Brasil querían mejorar las relaciones, el
Mercosur se convirtió en un bloque político y económico. El Tratado de Asunción, firmado en 1991 permitió la “libre
circulación de bienes, servicios y factores de producción entre los países “. El bloque ha afirmado su compromiso con
la democracia y tiene activado el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en dos ocasiones, la
prohibición de Paraguay un año en 2012, y Venezuela en 2016. El caso de Venezuela es un buen ejemplo de
fracturas políticas del Mercosur, ya que no sólo fue el país suspendidas por infringir los valores democráticos y los
derechos humanos, pero Venezuela tampoco cumplió en numerosas ocasiones con las regulaciones comerciales del
bloque. Económicamente, con la expulsión de

12
de Venezuela, y las recesiones en Argentina y Brasil, Paraguay y Uruguay 4% y 2% crecimiento respectivamente son
insuficientes para llevar el bloque en un camino a una mayor económica prosperidad. En medio de las investigaciones por
corrupción en Brasil, el comercio ilícito de Paraguay, en el déficit Argentina y crecimiento pobre en Uruguay, el Mercosur es
más una idea política fallado en vez que un frente económico común.
En cuanto a la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, los países del Mercosur organizados el " Primer
Encuentro de Órganos Superiores de Contralor de la Corrupción en el MERCOSUR ”En 2012, en la que los
13
países compartieron experiencias, éxitos y desafíos
sin realmente estableciendo un marco normativo como la Unión Europea Directiva contra el blanqueo de dinero,
que es obligatorio para los países de la UE y da miembros de una ventana de dos años para su implementación.
Además, creó el Mercosur Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y del
Financiamiento del Terrorismo, junto con un documento “Los patrones de regulación mínima para ser adoptado por
los supervisores financieros para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo prevención”( Pautas de
Regulación Mínima una Ser Adoptadas Por los Supervisores Financieros para la Prevención del Lavado de Dinero y
el Financiamiento de Terrorismo ) . Este documento de cuatro páginas describe la regulación general basada en
14
GAFI,
GAFILAT y GAFIC recomendaciones. sólo castigos del Mercosur a los estados tienen
12 https://www.cfr.org/backgrounder/mercosur-south-americas-fractious-trade-bloc
13 http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/corrupcion-narcotrafico-soborno-mercos ur-JUTEP-organos-contralor
14 http://www.sgt4.mercosur.int/es-es/Documents/2016-01-14%20-%20Mercosul%20-%20GMC%20-%20S GT-4% 20% 20CPLDFT% 20-%
20Resolu% C3% A7% C3% A3o% 20051-2015_ES_Pautas% 20Prev% 20Lavagem% 20Dinh eiro.pdf
24


estado en la base de cuestiones democráticas, en lugar de cumplimiento de sus obligaciones con la bloquear.
El último motivo de preocupación para la aplicación de la ley argentina es el acuerdo de paz de las FARC y sus
consecuencias. De acuerdo con un oficial argentino de alto nivel, como parte de la paz acuerdo, las FARC declararon
que el gobierno de Colombia que tenía 11.000 armas. El oficial argentino, sin embargo, se cree que el número está más
cerca de 40.000 y el restante 75% se moverá a través de la TBA en Argentina y Brasil, el empeoramiento de la
seguridad pública en ambos países.
ITTP en Argentina
Argentina (como Brasil) está plagado de cigarrillos de contrabando desde Paraguay. En noviembre
2017, cerca de la ciudad de Reconquista, Argentina de Prefectura Naval Argentina ( ANP) apoderado una carga de varios millones de
dólares de Paraguay de cigarrillos de la marca Rodeo, hecho en Paraguay. 15
Esta fue la misma marca que otro ataque importante en febrero de 2017, realizado por el
Gendarmería Nacional cerca de Avellaneda.
Se ha informado ampliamente y sabe que el mayor productor de tabaco ilícito de la región es presidente saliente de
Paraguay, Horacio Cartes. El paquete de tabaco (en particular los Ocho marca) se encuentran en todo Brasil y Argentina,
en forma rutinaria cargas vale US $ 1.5 millones o US $ 2 millones cada una. ITTP de Paraguay es una tendencia más
dieciséis
grande, a medida que más cargas son
romper los registros anteriores. Es la evaluación del equipo observación de que en ITTP Argentina crecerá en 2018, como
la tasa de inflación proyectada de Argentina será (según el FMI; véase más adelante en “Principales conclusiones”) el más
alto de los tres países de TBA, la creación de una duro oportunidad de arbitraje de divisas.
15 “Decomisaron ONU millonario cargamento de Cigarrillos proveniente de Paraguay,” Uno, 20 de noviembre de 2017,
https://www.unosantafe.com.ar/judiciales/decomisaron-un-millonario-cargamento-cigarrillos-provenien te-Paraguay-n1509579.html
dieciséis “Capturan contrabando de Cigarrillos en Brasil y Argentina de Fábrica Perteneciente al presidente de Paraguay,” Mercopress, 17
de octubre de 2017,
http://es.mercopress.com/2017/10/16/capturan-contrabando-de-cigarrillos-en-brasil-y-argentina-de-fab
rica-Perteneciente-al-presidente-de-Paraguay
25


Operaciones recientes ITTP e intercepta en Argentina
27 de marzo de 2018, en una autopista a Buenos Aires
El 27 de marzo de 2018, la policía argentina, en una operación de inteligencia impulsada, detuvieron un camión con destino a
Buenos Aires, Argentina de Asunción, Paraguay. Al tirando hacia atrás el negro cubierta de plástico (en línea con informes al
equipo de observación en Guaraní Internacional Aeropuerto cerca de Ciudad del Este), los agentes descubrió 69.000 cartones
de cigarrillos que carecen sellos de importación. Los miembros de las fuerzas de seguridad fronteriza confirman que también
están buscando otro camión con cigarrillos y marihuana.
Fotos de contrabando incautados en el 27 de marzo de Operación
28 de marzo de 2018, cerca de Misiones, Argentina
En las primeras horas del 28 de marzo de 2018, policías de Argentina detectan la llegada de un “barco narco” en la ciudad
de Santa Ana, provincia de Misiones. La intercepción resultó en una incautación de un cargamento de cocaína, marihuana
y cigarrillos ilegales.
26


Los agentes de policía, que se encuentra cerca de la intersección de la corriente y la Yabebyry Nacional Ruta N ° 12,
observa la llegada de un bote de remos en la zona mencionada que lleva varios paquetes, y dos personas que,
después de lanzar la carga a la altura del kilómetro
1.624, emprendió el regreso a Paraguay.
Este tipo de operaciones por delincuentes y su organización criminal es muy común: que haya que dejar el
contrabando mitad del río, desde donde es recogido por otros miembros de la organización criminal. La operación
policial resultó en la captura de los delincuentes, que la esperanza de recuperar la mercancía:
● 10 kilos 710 gramos de cocaína
● 50 kilos 925 gramos de marihuana
● Mil cartones de cigarrillos
Fotos de contrabando incautados el 28 de marzo 2018

27


Lavado de dinero a través de la Agricultura
Lavado de dinero a través de la agricultura fue identificado como una tendencia emergente de alto nivel Los agentes encargados de
hacer cumplir la ley argentina, que habían trabajado previamente una investigación de 17 años de el lavado de dinero por parte del
cártel de Juárez a través de bienes inmuebles (residencias y la granja tierra) en las cercanías de Buenos Aires. organizaciones
criminales transnacionales, en su nunca se terminando búsqueda para encontrar nuevas modalidades de lavado de dinero que va a
evadir la ley, están utilizando cada vez más la agricultura para lavar sus ganancias. Este relato de ficción fue producido por nuestros
investigadores por un oficial argentino de alto nivel para describir cómo el esquema trabajos.
El dinero de la compañía SA, cuyos accionistas llevar a cabo actividades en las obras públicas Arena, con sede
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, configure una rúbrica para
las actividades agrícolas del cargo de Juan X, director de un bufete de abogados (PP & Asoc.) especializada en la
actividad. Juan X (Fiscal) con Pedro Y (agrónomo), de la ciudad de Gral. Pico, iniciar el proceso de arrendamiento de
campos en el norte de la provincia de La Pampa. La Cooperativa Agropecuaria de acopiadores Ltda. de la provincia de
La Pampa ofrece el almacenamiento (almacenamiento) y la venta de entradas para las actividades agrícolas. Su
director Paulo Z (abogado) es un nativo de la ciudad de Gral. Pico. Juan X y Z Paulo asistieron a la misma university,
and they shared relationships with Pedro Y.
Juan X en nombre del dinero SA firma un acuerdo con la Cooperativa para la prestación de insumos - semillas y
agroquímicos - a crédito, para el desarrollo de la productividad proceso en el terreno arrendado. Establece que el
dinero SA venderá toda la producción obtenida a la cooperativa.
Pedro y los contactos de los pequeños productores de la zona para comprar el ciclo de producción. Obtención un alto número de toneladas
de cereales.
Juan X adquiere vehículos: furgonetas y un sedán de alto costo. Por otro lado, aumenta su gastos con tarjetas de crédito
en la adquisición de bienes de consumo. También, Pedro Y adquiere propiedades en la zona para el uso familiar.
Dinero SA luego vende la totalidad de la producción obtenida (después de haber obtenido una óptima de producción) a la
Cooperativa. Este último hace que los descuentos correspondientes a la insumos utilizados, y se establece la operación con el
cableado de los dividendos en el Banco de El Mercader cuentas
28


● vil crimen: la corrupción

● actores:
○ dinero SA
○ Juan X
○ Pedro Y
○ PP & Asoc.
○ Cooperativa Agropecuaria de acopiadores Ltda.
○ Bco. el comerciante
● alertas:
○ El dinero de la empresa de la actividad principal y ubicación geográfica.
○ Aumento de la capacidad económica de Juan y Pedro. Sin actividad sospechosa Fue reportado
○ El Bco. Mercader está firmado como una entidad relacionada con el lavado de dinero ocupaciones
mecanismo de lavado de dinero
Algunos señores ( "X") como un producto de las actividades ilícitas (la corrupción, el crimen organizado, el impuesto la evasión)
forman un "pool de siembra" y contratar a un grupo de profesionales ( "A") para desarrollar actividades relacionados con la actividad
agrícola. "A" tiene conocimiento en el sector, y algunos específicamente en la actividad, además de tener sus propias agendas y el
conocimiento del territorio.
1. Primer paso: "A", como representantes, inicie la actividad a través de la conclusión del contrato de arrendamiento
acuerdos con los titulares de los campos ( "B"), con la cláusula para cubrir los costos de arrendamiento una vez que se ha
completado la producción - lo que haya podido ser resuelta con parte de la producción o con efectivo.
2. Segundo paso: "A" es contactado por la compañía que recoge ( "C") la zona, que
desarrolla actividades de recogida y suministro de insumos - semillas, fertilizantes, agro productos químicos, etc. -
y un contrato se establece entre ambos: donde "C" suministra la entradas a ser pagados con parte de la
producción total que "A" va a vender.
29


3. Tercer paso: "A" se desarrolla la actividad agrícola, sin la búsqueda de la óptima
rendimientos - volumen de producción por hectárea - (o hay establecimientos que no lo hacen directamente iniciar el
proceso productivo).
4. Cuarto paso: "A" antes de que el final del proceso - la cosecha - corre a través de medio
y los pequeños productores ( "D") que venden su producción de granos. Esta transacción es hecho sin declaración
y se paga en efectivo (dinero negro). Dichos volúmenes de grano se incorporan en la producción (si había un
proceso de siembra) de la arrendado extensiones territoriales. Es decir, como los volúmenes de producción por
hectárea son variables, el arrendatario "A" declara un rendimiento óptimo.
5. Quinto paso: "A" vende toda la producción de "C", los créditos otorgados por las entradas están
deducido. Del mismo modo "A" cumple con los compromisos acordados con "B". concluyendo en De esta manera el
funcionamiento y la obtención de dinero en vales en blanco y de su origen que puede ser utilizado por ( "X").

30


El Comercio de Automóviles robados
aplicación de la ley argentina llama a Paraguay “un territorio perdido, donde todas las actividades son ilícitas.” En su
opinión, las leyes están estructurados para facilitar la criminalidad a través de grietas en marcos intermediarios
agencias. Por ejemplo, Paraguay es el nodo regional para coches robado de Argentina y Brasil, que luego son
llevados a Bolivia y comercializados con la cocaína. Paraguay ha cumplido con sus leyes: cuando identifica un coche
robado a otro país, publica un anuncio en los periódicos paraguayos que piden el coche para ser reclamado por el
legítimo propietario. Cuando nadie viene hacia adelante (debido a que el legítimo propietario está en otro país y no
leer los anuncios de Paraguay), las autoridades paraguayas firmar documentos oficiales sobre la propiedad de la
persona en cuyo poder era el coche encontró.
Paraguay es “un territorio perdido, donde todas las actividades son ilícitas,” técnicamente “un
estado fallido” artificialmente apoyado por la financiación OC y los marcos de corrupción muy arraigados
desde las partes más altas de gobierno
A través de la actividad delictiva transnacional Embajadas extranjeras
La embajada de Irán en Buenos Aires se utilizó famoso aa punto operativo principal en el 1.994 atentado a la AMIA por
Hezbollah (ver más abajo “Evaluación de los lazos del TBA a Líbano Hezbolá”). Sin embargo, existe evidencia de que
algunos otros países también pueden estar beneficiándose a partir de los flujos ilícitos locales de bienes para financiar
ellos mismos, utilizando sus embajadas y la inmunidad diplomática operadora y el secreto de narcóticos de tráfico, por
ejemplo. una reciente ejemplo destacado es Rusia. A finales de febrero 2018, la Argentina Gendarmería Nacional anunció
que había encontrado 389 kilogramos (más de 850 libras) de cocaína en la embajada rusa en Buenos Aires. Aunque los
rusos trataron de presentarlo como una noticia buena del derecho internacional
17
cooperación en la aplicación entre Rusia y Argentina desmantelamiento de una ruta administrada por un
contratista ruso temporal, el Gendarmería Nacional 'S investigación realidad
17 Nathan Hodge y María Ilyushina, “El escándalo de contrabando de drogas Rusia quiere hacer desaparecer”, CNN, 1 de marzo de 2018,
https://www.cnn.com/2018/02/28/europe/russia-drug-smuggling-argentina-intl/index.html
31


rastreado el contrabando a los escalones superiores del cuerpo diplomático, usando rusa aeronave militar.
18
Brasil
Prioridades de seguridad
Con una elección general en octubre de 2018, las encuestas de opinión muestran que la seguridad es una prioridad para los brasileños -
por lo tanto la seguridad por qué el presidente Temer ha militarizado en Río de favelas . los grandes grupos de la delincuencia en el favelas
en Río de Janeiro son Comando Vermelho (CV) ,
Amigos dos Amigos ( ADA) y Terceiro Comando Puro ( TCP). Comando Vermelho es conocido a ambos de los cuales
también operan en el lado paraguayo de la frontera. El militar la intervención en Río de favelas tiene una
consecuencia política: se ha bloqueado una impopular reforma de las pensiones que habría requerido un cambio en la
constitución, como tal reformas constitucionales están prohibidas mientras que una intervención militar interno está en
vigor. 19
El ex ministro de Defensa Raúl Jungmann es el titular de la cartera recién acuñada de seguridad Pública.
El equipo de observación se dio cuenta de que, a diferencia del puente de la amistad, el área alrededor de la Presa de Itaipú es
muy seguro, y bajo el control del Paraguay apretada, ya que Paraguay posee el 50% del dique. 20
18 Gran parte de la idea de panorama de tráfico ilícito de Brasil fue proporcionada por miembros de alto rango de la Policía Nacional de Brasil, el
organismo más poderoso de aplicación de la ley en el país.

19 Andrés Schipani, “Brasil se ponen difíciles en la guerra contra el crimen en los barrios pobres de Río de Janeiro,” Tiempos financieros, 11 marzo de 2018,
https://www.ft.com/content/48f3bf5a-22bb-11e8-ae48-60d3531b7d11
20 http://www.itaipu.gov.py/en/company/agreements
32


33


Los principales puntos de exportación de mercancías ilícitas en Brasil, según lo identificado

por altos oficiales de la Policía Nacional de Brasil, son los siguientes:
● Puerto Suárez, Bolivia: cocaína, (con menos frecuencia) armas
● Ciudad del Este, Paraguay: cocaína, armas
● Pedro Juan Caballero, Paraguay: la marihuana y la cocaína
● Salto del Guayrá, Paraguay: cocaína, armas
● El principal punto de entrada para la cocaína y las armas son de Paraguay: Ciudad del Este, Pedro Juan
Caballero y Salto del Guayrá
● El punto de exportación de cigarrillos son: Ciudad del Este y los barcos en el lago de Itaipú
● Armas y marihuana entran principalmente a través de Pedro Juan Caballero
● La cocaína, entra principalmente a través de las áreas circundantes Corumbá y Pedro Juan Caballero
Comercio ilícito de productos de tabaco (ITTP) en Brasil
Según los representantes de un local de fabricante de cigarrillos de Brasil, cigarrillo contrabando cae por debajo de la línea de la
aplicación de la “atención” en Foz de Iguazú. el organizada grupo criminal PCC está ahí, pero ITTP se considera una prioridad más
baja que las drogas o armas trafficking.Illicit cigarrillos vienen de Paraguay a través del lago de Itaipú, donde el Las autoridades
brasileñas tienen muy pocas y pequeñas embarcaciones de patrulla; hay ninguna rutina inspecciones. La mayoría de las rutas ITTP
en Brasil son internos: proceden de Paraguay en Paraná (ya sea a través Foz de Iguazú o cualquiera de los puntos porosos en el
lago Itaipú) y que van a través de las rutas por tierra a San Pablo, que es el punto de distribución principal. La mayor parte de los
grupos que los cigarrillos de tráfico no lo hacen el tráfico de drogas; sin embargo, algunos fármacos grupos también trata de
personas no se meten en los cigarrillos. Depende de lo fundamental del grupo crimen es. círculos del crimen libaneses están
involucrados en las drogas y cigarrillos, en el que se son muy fuertes contrabandistas. En la década de 1990, Al Qaeda estaban en
el TBA se benefician de el contrabando de cigarrillos. Después del 9/11, el tráfico de cigarrillos perdió prioridad. Más recientemente,
el brasileño las prioridades de aplicación de la ley han estado protegiendo tanto en la Copa Mundial 2014 y el 2016 Juegos
Olímpicos de Verano de los ataques de ISIS o Al Qaeda. Sin embargo, las convulsiones de ilícitos cigarrillos aumentan
anualmente, pero con la delincuencia y la seguridad en las principales ciudades de prioridad (en particular en la edición de octubre
las elecciones presidenciales) crímenes de tabaco siguen siendo bajos en la lista de prioridades.
34


Un factor clave del comercio de cigarrillos de contrabando en Brasil es el impuesto sobre las ventas del 70% impuesta, que es mucho más alta
que los impuestos al tabaco en Paraguay.
● Impuesto especial 8%, un impuesto selectivo de consumo
● impuesto sobre las ventas del 10%
● Derecho de importación 22,5% (no MERCOSUR)
● Otros derechos de importación: cuota de servicio de carga aérea 1%; 0,5% CIF (costo, seguro, flete) tasa administrativa;
● más las cargas de los agentes consulares y aduaneros 21
El delta representa un margen de beneficio para los delincuentes que no pagan el impuesto sobre contrabando cigarrillos
paraguayos. De acuerdo con un alto funcionario del gobierno, el 55% de los puntos de venta de cigarrillos en Brasil son
tomadas por las marcas paraguayas que pagan ningún impuesto, y hasta el 98% de cigarrillos de Paraguay producción se
destina a la exportación ilícita a Brasil, donde están visto como un flagelo. El impacto económico es real: la empresa local
brasileña Souza Cruz cerró una de sus fábricas en el sur de Brasil, en febrero de 2015, dando como resultado el despido de 190
empleados, con otros 50 reasignados a otras funciones dentro de la empresa. los

22
impacto económico en Brasil es más amplia, pero particularmente evidente en las “ciudades gemelas” que se sientan través de la
23
frontera de las ciudades de otros países que son fuentes de contrabando. Un fuerte
dólar es otro de los principales impulsores de contrabando en Brasil.
Una vez dentro de Brasil, ya sea por el cruce de los ríos o terrestres fronteras, el contrabando se mueve rápidamente por sus 1,7
millones de kilómetros de carreteras. Las fuerzas policiales del Estado de Brasil, cuyo mandato es para vigilar estos caminos, son
cortos 155.000 agentes, teniendo en cuenta los números establecida por las legislaturas de los estados. Por otra parte, en las
regiones fronterizas, los pocos agentes existen, son altamente corruptibles. Las principales carreteras a lo largo de la cual los
cigarrillos y otra contrabando movimiento en Brasil son: el norte y el sur BR-163 y el este-oeste BR-277. 24
Fotos de cigarrillos
ilegales
por parte del
equipo
de observación en Foz

Iguazú
Observe que la marca Elegance pretende haber sido hecho en Alemania, pero las características la escritura árabe. Esto
hizo que el equipo de observadores a preguntarse si éstos podrían tener
21 http://www.who.int/tobacco/media/en/Paraguay.pdf
22 IDESF, 5.
23 IDESF, 10.
24 IDESF, 7-8.
35


o bien han producido o importado con la complicidad o participación de Paraguay
colonomenonitas : el equipo aprendió en su investigación de campo que la colonomenonitas tener extensas propiedades de tierra
en el norte de Paraguay, por el que pagan poco o ningún impuesto y tienen aranceles excepciones para la importación de
maquinaria para el procesamiento de productos agrícolas, incluyendo el tabaco, el cual crecen.
36


El contrabando en los estados fronterizos de Brasil
Brasil tiene once estados de la frontera, cada uno con sus propios tipos predominantes de productos de contrabando, los
puntos de entrada y las rutas de distribución. Las rutas (tanto hacia y dentro de Brasil) son una combinación de ríos y
caminos, a veces una combinación de cada uno. La mejor manera de entender qué tan extensa las vías de distribución son
es verlos en combinación de un mapa.

37


Estado brasileño Bordeando País contrabando Puntos de entrada Las rutas de distribución
Amapá British Guyana, Cigarrillos, mayor Santana puerto en Por vía fluvial, a Belém, en el
Surinam, Guyana volumen de armas Macapá estado de Pará
francesa
Paraca Surinam, Guayana cigarrillos, Por carretera: BR-163,

británica Surinam
Los cigarrillos electrónicos, cocaína: por el río;
desde BR-320, BR-153,
Electrónica: Canal de BR-010, BR-210,
Panamá; la cocaína: BR-230
Bolivia, Perú o Colombia,
en el río Amazonas
Roraima Guyana Británica, La gasolina, ropa, comida. río Branco Río Branco, en dirección
Venezuela Últimamente (desde el a Manaos, y el sur de
colapso de Venezuela Roraima
comenzó): cocaína y armas
de grado militar
Amazonas Colombia, Perú Ropa, drogas y armas carreteras federales (terreno Por el río, en dirección a
de la selva aislada) Enlace Tabatinga, Sao Gabriel da
de norte a sur; ríos Negro y Cachoeira, Tefé y Manaus
Solimões
Acre Perú, Bolivia Los cigarrillos, ropa, neumáticos Por carretera BR-364 y BR-317
Rondonia Bolivia Los cigarrillos, ropa, neumáticos BR-364 hasta llegar a

Sao Paulo
Mato Grosso Bolivia Los cigarrillos, ropa, neumáticos BR-174, BR-070,

BR-163
Mato Grosso del Sur (uno de los Bolivia, Paraguay Desde Paraguay: cigarrillos, rutas fluviales BR-267. BR-262, BR-060,
dos puntos calientes más electrónica, cosméticos, BR-163, BR-463, BR-149,
grandes) medicamentos y armas; de BR-158 a Sao Paulo,
Bolivia: cigarrillos, alcohol, Minas Gerais, Goiás,
ropa, neumáticos, y las Distrito Federal
drogas.
Paraná (TI mayor punto Paraguay, Argentina Desde Paraguay: 190 puntos de entrada, BR-277, BR-163 A:
caliente) “Todo”, incl. Cigarrillos, incluidas las ciudades del Capanema, Toledo,
electrónica, medicinas, lago Itaipú: Foz de Iguazú, Guaíra, Céu Azul, Casca-
cosméticos, alcohol, Santa Terezinha de Itaipú, vel, Laranjeiras do Sul,
drogas y armas; de Sao Miguel do Iguaçu, Campo Mourão, Maringá,
Argentina: alimentos, ropa, Madianeira, Itaipulândia, Londrina, Guarapuava,
alcohol Misal, Santa Elena, Entre Ponta Grossa, Curitiba,
Rios do Oeste, Pato Paranaguá.
Bragado, Marechal Cândido
Rondon, Diamante d'Oeste,
Sao José sas Palmeiras,
38


Mercedes, Gauíra, Terra

Roxa; Puerto de
Paranaguá: contrabando
desde China
Santa Catarina Argentina Alimentos, alcohol, ropa; Carreteras que conectan a: BR-163, BR-282, BR-153,
algunos bienes de Paraguay BR-163, BR-282, BR-153, BR-470, BR-116, BR-101 y
BR-470, BR-116, BR-101; estatales carreteras,
Puerto de Itajaí: diversos alcanzando y afectando:
productos de los países São Miguel do Oeste,
asiáticos Guaraceaba, Barracão,
Porto União, Chapecó,
Mafra, Florianópolis,
Joinville , Tubarão,
Criciúma, Blumenau
Rio Grande do Sul Argentina, Uruguay productos paraguayos: a través de Paraná oa través BR-163, BR-285. BR-377,
cigarrillos, alimentos, alcohol, de Argentina BR-386, BR-116, BR-290,
electrónica, otros; de BR-287, BR-471, BR-293,
Uruguay: alimentos, alcohol, BR-392, BR-153, BR-468, así
medicamentos como las carreteras estatales
y municipales; la mayoría de
las ciudades afectadas:
Uruguaiana, Barra do Quaraí,
Seberi, Três Passos, Quarai,
Santana do Livramento,
Lajeado, Santa María, Dom
Pedrito, Bagé, Yaguarón,
Chuí, Porto Alegre, región
metropolitana.
Libanés en Brasil
Brasil no considera un grupo terrorista Hezbolá; lo considera un coste total de propiedad. Existen siete millones de libaneses en
Brasil (que es más que están en el Líbano); que son parte de la tela del país. Parece que quieren quedarse un coste total de
propiedad, y no son vistos como la planificación de ataques como esto traería la atención mundial hacia la zona de TBA.
aplicación de la ley, por lo tanto brasileña los ha dejado solos en gran medida, en parte por la policía brasileña tuvo más
grande penal y cuestiones de seguridad para atender, incluyendo la protección de la Copa del Mundo 2014 y 2016 Juegos
Olímpicos de ataques terroristas y asistir a la escalada de violencia en las cárceles de Brasil y favelas . Como consecuencia de
ello, sin embargo, los grupos criminales del Líbano y Hezbollah son
39


ahora tan grande, la policía brasileña ha comenzado a mirar de nuevo - en particular ya que están viendo cada vez
mayor entre los grupos criminales nexa libaneses y los de la carteles mexicanos y el PCC, que está aumentando la
violencia que es de Brasil prioridad # 1. Sin embargo, Brasil necesitará apoyo y recursos internacionales para
contrarrestar esta significativa la creciente amenaza a la seguridad híbrido.
En 2015, Operacao mendaz al descubierto un envío de dinero al Líbano anillo libanés. aplicación de la ley
brasileña no pudo establecer si la financiación, enviado desde Sao Paulo, iba a Hezbollah libanés o ISIS o
25
ambos. Otra operación anti-drogas en
Carmelo, Operacao “All In”, descubrieron una y-hijo-padre llevado organización de tráfico de drogas que voló cocaína
26
desde Bolivia, a través de Corumbá y en seis estados de Brasil: Mato Grosso
do Sul, Paraná (en la frontera con Paraguay), Sao Paulo, Goiás, Mato Grosso y Minas Gerais. Ambos, padre e
hijo eran miembros de Hezbolá libanés.
Otras TCOs en Brasil
aplicación de la ley brasileña ha visto un aumento en las armas que llegan desde Bolivia a través Paraguay. En su
mayoría son AK-47 fabricados en Ucrania, Rumania o Bulgaria. Existen un número creciente de rusos y europeos
del este que cruzan las fronteras. los TCO libaneses y chinos los ven como competidores que incide sobre su
mercado, sino como En lo que se refiere a la aplicación de ley, los europeos del Este podría ser intermediarios
para la Rusos.
Brasil ve las TCOs chinos principalmente en la falsificación, pero no principalmente en las armas o drogas.
Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero ( PJC) son famosos por sus carteles. El flujo de narcóticos de PJC es el
fortalecimiento de PCC y grupos del crimen organizado libanés. En mayo de 2017, la Policía Federal de Brasil
anunció los resultados de Operacao Cullinan. 27
cocaína colombiana se movía a través de Brasil a Amberes, Bélgica y luego en España.
25 Filipe Coutinho e Daniel Haidar, “Policía Rederal descobre rede de apoidares do Estado Islamico em Sã Paulo”
Época, 4 septiembre 2015,
https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/09/policia-federal-descobre-rede-de-apoiadores-do-estado-i slamico-em-sao-paulo.html
26 Francisco Leali, “Libanês é apontado pelos EUA Como coordenador hacer Hezbollah no Brasil,” O Globo, 9 de noviembre de 2014,
https://oglobo.globo.com/brasil/libanes-apontado-pelos-eua-como-coordenador-do-hezbollah-no-brasil14512474
27 http://www.pf.gov.br/agencia/noticias/2017/05/pf-combate-o-trafico-internacional-de-drogas-em-mg
40


Los compradores en Amberes, sin embargo, eran rusos y búlgaros, por lo que la cocaína estaba al parecer con
destino a Rusia. La cocaína estaba siendo trans-enviado en Brasil en cajas de granito, por empresas brasileñas
formadas para exportar granito. Las empresas eran frentes a propósito-formado para la exportación de la cocaína.
Con el fin de desmantelar el tráfico red, la Policía Federal brasileña trabajaron con Interpol y Nacional de
Colombia Policía.
Las brechas de capacidad de Aplicación
Fuentes de Brasil criticaron los militares de Paraguay para hacer la seguridad pública y mantenerse en un área
violento o TCO dominada por un largo tiempo, lo que lleva a que se conviertan integrado en la comunidad local y
luego se corrompa y cooptado por el TCO.
Por otro lado, fuentes en Paraguay, dijo que todos los gobernadores en la frontera de Brasil estados eran corruptos y
financieramente en deuda con el contrabando de las TCO en sus estados de países vecinos, y que estos
gobernantes corruptos en las leyes locales de presión a su vez la aplicación y el poder judicial local para ser tácita o
explícitamente cómplice en el ilícito el tráfico.

41


Fotos de conectividad

entre Foz de Iguazú
y Ciudad

del Este

42


Cómo TBA el comercio ilícito a través de Brasil tránsitos para el Mundial
El viernes 23 de marzo de 2018, las autoridades federales en Brasil interceptado un cargamento de 2.052 kilos de la cocaína
en el puerto de Santos, en el sureste del país, cerca de Sao Paulo. Era el busto más grande jamás se ha hecho en el puerto,
según el servicio de Ingresos Federales de Brasil, Receita Federal . El busto revela las tendencias emergentes y las
modalidades de tráfico ilícito de la TBA a través de Brasil y al resto del mundo.
Cientos de tabletas de cocaína fueron encontrados en tres contenedores de legal, declarado envíos de café, azúcar y soja (todos
los principales productos de exportación de Brasil): un envase de 1,1 toneladas a cabo de cocaína, otro tenía 500 kilos, y el resto
estaba en la tercera. Las autoridades sospecharon que el la cocaína estaba oculta en los contenedores después de su llegada en
la terminal. los contenedores iban a ser cargado en un barco llamado el Cap San Marco, establecido para llegar al puerto de esta fin
de semana, y se destinaron a Hamburgo, Alemania; Le Havre, Francia, y Algeciras, España, las autoridades portuarias, en el sitio
de noticias de Globo. 28
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santos fue el puerto más activo en América
Latina en 2016, con 3,4 millones de TEU, cada uno de los cuales es equivalente a un contenedor estándar de 20 pies de
largo. representa el puerto de casi un tercio del comercio de Brasil. La cocaína se ha convertido cada vez más frecuente
en el comercio de Santos.
28 https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/mais-de-2-t-de-cocaina-com-destino-a-europa-sao-interc eptadas-no-porto-de-santos
-sp.ghtml
43


“La esquina sureste de Brasil, donde se encuentra Santos, también se ha convertido en un centro de contrabando, ya que
encuentra cerca de la región de la triple frontera, donde Brasil, Argentina y Paraguay converger.”Según este mismo
29
artículo, Brasil fue el más mencionado con frecuencia
país no europeo de partida para los envíos de cocaína (2010-2015) a Europa, África y Asia.
Observación: Debido a la estructura del comercio ilícito de la TBA ya través de Brasil se extienden hacia Europa las
capacidades y las autoridades de Europol puede ser ejercida sobre el comercio ilícito
desde el ATF.
Paraguay
Asunción
Asunción es el centro de gravedad de todo el comercio ilícito a través de la Triple Frontera. Asunción es el
arquitecto de los marcos débiles y porosos de aplicación de la ley, pero la centro de gravedad operativo es Ciudad
del Este. En otras palabras, Ciudad del Este operacionaliza las estrategias diseñadas en Asunción. El comercio
que fluye desde Paraguay a la Triple Frontera se activa por la estructura política derivada de la capital Asunción
mediante la creación de puntos débiles y grises en sus agencias para ser explotado. Asunción
Ciudad del Este
Ciudad del Este, ubicada 327 kilómetros de Asunción, fue fundada el 3 de febrero 1957.
30 31
Se convirtió en una zona de libre comercio (ZLC) en 1970. Cuenta con 60 barrios y alrededor
500.000 habitantes, con más de 40 nacionalidades, predominante entre los que se encuentran: Brasil y
Argentina, seguido por los taiwaneses, Líbano, China, Corea, Bangladesh
29 Christopher Woody “ el puerto más grande de América Latina acaba de hacer su mayor incautación de cocaína alguna vez - la última busto en un pasillo
floreciente tráfico de drogas” Business Insider , 23 de marzo de 2018,
http://www.businessinsider.com/brazil-port-santos-makes-biggest-cocaine-bust-in-drug-smuggling-hub2018-3
30 “Ciudad del Este: 61 años de mucha dinámica comercial y desarrollo turístico” Contacto Turístico , No.
369, febrero 2018, 26.

31 Roberson, 8.
44


32
y japonés. Fue la apertura de la Ruta 7 y el puente de la amistad que permitió
la fuerte afluencia de residentes entre los años 1970 y 1990.
Ciudad del Este es el núcleo del comercio ilícito de la región. Se estima que el setenta por ciento de todos bienes comercializados evadir
33
la vigilancia oficial. Funciona como el nodo de clave en un auto-contenido
dinero lavado de la biosfera, que beneficia a los funcionarios locales de los tres países de TBA, como así como los grupos
criminales y grupos terroristas de todo tipo. Los grupos comerciales dominantes en la ciudad son chinos y libaneses. Esto es
evidente en todos los escritos en las vallas publicitarias, la música que se reproduce en los cafés, las tiendas de shisha, los
signos en chino en todo el comercial centros.
32 “Ciudad del Este,” 27.
33 Roberson, 9.
45


El TBA es un ecosistema financiero autónomo (a-dentro-de-country) que beneficia a los locales en gran medida, pero
sus ingresos no se distribuyen a las capitales de la tres países, por lo que no se alimentan de nuevo en sus obras
públicas o de otros programas. los Por lo tanto, el comercio ilícito de TBA beneficia a una pequeña élite. gobernadores
brasileños en los estados fronterizos de Paraguay están todos involucrados en el comercio ilícito: que están en la
nómina de las TCO y el brasileño policía local o estatal con las respectivas regiones fronterizas. El equilibrio es frágil
TBA, sin embargo, debido a una fluctuación de la moneda o recesión en uno de los países desestabilizar el sistema y
alterar el flujo. Es también está sujeto a los partidos políticos cambiantes con nuevos mandatos anticorrupción con sólo
Brasil a la cabeza más vocalmente debido a escándalos de corrupción brasileños en la parte superior de gobierno y una
significativa económica recesión.
Photos of Illicit Trade in Ciudad del Este

Aeropuerto Internacional de Ciudad del Este Guaraní
46


Ciudad del Este Aeropuerto Internacional Guaraní está muy aislado, con muy pocos vuelos y no tiene la seguridad de que
hablar. El equipo observó a un joven en una motocicleta en el puesto de control en la entrada de las instalaciones del
aeropuerto, no hay cámaras de vigilancia, y el único agentes de seguridad de la aviación eran privadas. Sin policía, que se
encargaría de productos nacionales el control de contrabando, se observaron.
Un empleado del aeropuerto confirmó que recibe aviones de carga de China con desconocidos contenido, el 99% de los
cuales se envía a Brasil a través de Ciudad del Este y Foz de Iguazú, de acuerdo a dos fuentes policiales en Asunción.
Nuestro equipo de observación vio uno de estos planos (un Boeing 747), ya que viajó a través del aeropuerto. Era de la
terminal empequeñecía. El avión nuestro equipo observó aparentemente se conecta a tierra, pero otras investigaciones
informes cedidos que dos aviones como que a la semana, aterrizar en el aeropuerto Guaraní: uno de China y uno de
Dubai.
47


De acuerdo con un empleado en el aeropuerto que vive a nivel local, el tráfico ilícito de cigarrillos procedente de
Paraguay está dirigida por el propio presidente y los militares es cómplice. Tabesa tiene una fábrica cerca de la
frontera, y las cajas se envían a cabo en la noche, envuelto en plástico negro. El avión también se utiliza para devolver
el contrabando y dinero en efectivo en Asia.
La inmobiliaria de Encarnación, Paraguay, la ciudad fronteriza frente a Posadas, Argentina, aumentó considerablemente en valor
durante el último par de años ya que el comercio ilícito a través de ese frontera creció. Posadas residentes cruzan a Encarcación
para comprar productos chinos baratos y venderlos de nuevo en Argentina. Este comercio aumentado considerablemente ya que la
inflación en la Argentina tiene quedado muy alto en los últimos años. A continuación, las autoridades argentinas cumplir mejor la
frontera la seguridad y los precios de bienes raíces Encarnación bajaron.
Ley de paisaje de Aplicación
SENAD, una fuerza de policía, está a cargo de la interdicción del tráfico de drogas, armas, y cigarrillos. Mientras tanto, los
militares conjuntas ejecutar operaciones de control de fronteras. Ellos proveen la defensa de las fronteras exteriores, y son
particularmente encargado de “fronteras húmedas”, donde el
48


límite es agua; las costumbres de gestión de la policía están a cargo de las fronteras terrestres. La carrera policial la seguridad interna, el
control de los puestos de control internos.
En el norte de Paraguay, hay un bien financiados (con un presupuesto propio) de trabajo conjunto fuerza (la combinación de
militares y policías) para combatir el PPE ( Ejército del Pueblo Paraguayo )
insurgencia, que algunos dicen es supuestamente también financiado por el Bolivariana de Venezuela gobierno. El grupo de
trabajo conjunto:
● Es propietaria de su presupuesto
● Está dirigida por la presidencia
● Está dirigida por un comandante militar, por lo general a El grupo de trabajo conjunto general o coronel está a
cargo de todas las rutas de contrabando de drogas, cigarrillos y armas a través de la región y a los ríos Paraná y
Paraguay. Si bien este es un buen idea en principio, sin una observación internacional creíble, la corrupción sigue
siendo frecuente. Del Fuerzas Públicas , la policía está a cargo de la seguridad interna, mientras que los militares protege
el territorio. El CPP (cerca de protección personal) del presidente se realiza por el militar,
Regimiento Escolta Presidencial de , donde uno de los entrevistados fue publicada por 4 años.
Detener el contrabando no es parte de la misión militar en Paraguay , Considerando que es parte de la misión de los
militares brasileños. Los militares paraguayos, por tanto, no puede actuar si ver contrabando; debe llamar a la policía
y los agentes especiales antinarcóticos de la SENAD.
La SENAD son una mezcla de agentes antinarcóticos (como DEA) más militar. los SENAD está comandada por
un coronel retirado, pero también ha sido dirigido por civiles y la policía. El jefe de la SENAD es elegido por el
presidente y tiene el rango de ministro. Por ello, la SENAD depende directamente del presidente de Paraguay.
los militar protege el perímetro de las operaciones de la SENAD, que siempre incluyen un fiscal. Curiosamente,
sin embargo, los militares no participan en la destrucción de la marihuana. La cabeza de la Dirección Nacional de
Aduanas está personalmente designado por el presidente. Sus órganos especiales de investigación incluyen
DETAVE ( Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial ) y COIA ( Coordinación Operativa de
Investigación Aduanera ).
Las investigaciones transfronterizas son realizados por un subgrupo de policía apodado confusamente Interpol.
Los EE.UU., Argentina y Brasil tienen el personal militar en Asunción, con la misión de la planificación de la
formación del ejército paraguayo en su país. Brasil es el país con
49


la cual la policía paraguaya y militares en su mayoría a menudo se entrenan. Sin embargo, hace unos dos años, unos 50-60 soldados
fueron a Colombia para entrenar en COIN para combatir el PPE.
El PPE y la insurgencia Colonomenonitas
Secuestros por parte del grupo insurgente marxista Ejercito del Pueblo Paraguayo ( PPE) son ahora el problema de
seguridad superior en el Paraguay. Paraguay cuenta con diecisiete departamentos. el PPE son más fuertes en Concesión
y San Pedro, que es el más pobre departamento , pero el PPE incluso han llegado a la capital, Asunción.
El PPE se han secuestrando a los agricultores conocidos en Paraguay como colonomenonitas .
Colonomenonitas son los agricultores que vinieron de Europa y se les dio ventajas fiscales a las trabajar la tierra que se les
dio, después del 70% de los hombres de Paraguay fueron asesinados en la guerra de la Triple Alianza, contra Argentina,
34
Uruguay y el Imperio del Brasil. Colonomenonitas
se han hecho ricos por las grandes propiedades de tierra, créditos de impuestos para importar maquinaria para industrializar sus
cultivos, incluyendo el ganado y tabaco. (Esto podría explicar el alemán paquete con la escritura árabe que fue encontrado por
el equipo de observación.)
Según un entrevistado, un alto comandante militar recientemente retirado, el PPE es doméstica y espontánea;
que no es compatible con Venezuela. No hay ninguna Hezbolá en Paraguay, y sólo hay unos pocos libanés en la
Triple Frontera. Su mayor amenaza es del PCC y Comando Vermelho , ambos de los cuales son grandes
narcotraficantes brasileños a través de la frontera con Paraguay y Brasil. Ambos grupos están presentes en
Pedro Juan Caballero y la más amplia Amambay, donde luchan por el territorio. En resumen, el alto Paraguay
comandante militar afirmó que los problemas del TBA provienen de Brasil, no internamente desde Paraguay. El
equipo de observación evaluó que esta línea de comentario formó parte de la retórica oficial militar.
El crimen organizado y las tendencias del contrabando
Canindeyú y Amambay son el centro de tráfico de marihuana, con la presencia de una cartel mexicano, que
opera sobre todo por la capital de Amambay Pedro Juan Caballero. Eso es también donde libanés (capos como
el Rafat asesinados) operado. A pesar de que
34 https://www.britannica.com/event/War-of-the-Triple-Alliance
50


militar es una frontera seca y la policía debe estar a cargo, están colocadas estratégicamente bases; el ejército está bajo
el control directo del Presidente de la República. Paraguayos reclaman la electrónica chinos entran a través de Brasil;
Los brasileños, por el contrario, afirman que entran en Brasil, del Paraguay, a través de comerciantes libaneses que
conectan la Ciudad del Este y Foz de Iguazú comunidades. El equipo de observación cree que la última afirmación, lo
cual es consistente tanto con la preponderancia de informes y observaciones de la equipo de observación.
De acuerdo con un informante en el Aeropuerto Internacional Guaraní cerca de Ciudad del Este, todos en la región sabe
que los grandes aviones de carga vienen de China y la mayor parte de que la carga se introduce de contrabando en
Brasil. Además, Pres lame-pato. Cartés posee un tabaco fábrica cerca de la frontera con Brasil. Más del noventa por
ciento de su producción es objeto de contrabando: afirma haber visto las cajas de cigarrillos envueltos en plástico negro y
enviados a cabo. La facilitación del comercio ilícito no se produce justo con la estructura política y mandatos (o falta de
ella) de las autoridades de aplicación, sino también a través del cuerpo diplomático. Es alegado que los consulados de
Paraguay en Miami, Panamá y Salta (Argentina) tienen precio listas de visas falsas. 35
de Paraguay y político actual panorama económico general
Paraguay es vista macroeconómico estable: se benefició económicamente del auge de los commodities y gestionado su
gasto, con más conservadurismo que cualquiera de Brasil bajo 'Lula' y 'Dilma' o Argentina bajo los Kirchner. Sin embargo, no
está bien posicionada para sobrevivir a una choque económico: el 64% de su población es pobre y su principal industria es el
de los productos básicos exportaciones, que no le permite llegar a la rampa encima y ponerse al día con su deuda, que,
después de duplicando bajo Cartés y la última emisión de bonos ahora se sitúa en el 26% de PIB. Local políticos consideran
que es arriesgado.
Las elecciones presidenciales estaban en 22 de abril de 2018. El candidato del Colorado partido, Mario Abdo
Benítez, fue victorioso, pero por un margen más estrecho de lo previsto. El candidato del partido liberal era Efraín
Alegre. Fernando Lugo es el obispo católico de San Pedro; su candidatura fue apoyada por Venezuela, y ganó un
asiento en el Senado en las elecciones el 22 de abril.
35 Roberson, 14.
51


Los principales productos de Paraguay son los cereales, soja, trigo y carne vacuna, pero está tratando de ampliar en la
industria de servicios, tales como hoteles y restaurantes. Hay varias cosas que hacer que Paraguay atractivo para la
IED: la estabilidad económica, un tipo de cambio constante, baja la inflación y el capital garantizado por un marco legal
sólido y el Ministerio de Industria y Comercio.
En el Día Internacional de la Mujer 2018 el nuevo Fiscal General Sandra Quiñones era aprobado por el Congreso. El
proceso de selección es el Presidente de la República nomina a tres personas y los votos del Congreso sobre ellos.
Sandra Quiñones tenía el público respaldo de sus compañeros de Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa
(CHDS) ex alumnos, que lobbied the Congress and wrote open letters of support in the newspapers. The April 22nd
elections were close run for the Colorado party: they won the presidency Mario Abdo Benítez y consiguió Horacio
Cartés elegido para el Senado, donde siendo el partido con mayor representación, pero lejos de lograr una mayoría,
que, de hecho, perdieron tres asientos en el Cámara de Senadores ( Cámara de Senadores). senadores son elegidos
directamente en una circunscripción única en todo el país por representación proporcional voto para un período de 5
años. Lo mismo sucede con el Cámara de Diputados ( Cámara de Diputados). Todas sus 80 asientos eran también para
la reelección en las elecciones del 22 de abril: su 80 miembros fueron elegidos directamente en 18 circunscripciones
de varios puestos (correspondiente a la 17 departamentos del país y la capital) por el voto de representación
proporcional, para servir mandato de 5 años.
Ahora que Mario Abdo Benítez fue elegido para la presidencia de Paraguay el 22 de abril, Cartés se moverá a ser
senador completa con derecho a voto. Aunque de acuerdo con el Constitución todos los ex presidentes se convierten
automáticamente en senadores honorarios para la vida, no reciben una votación que se han revisado actualmente. Cartés
quiere un voto. Pero el nuevo Senado asuma el cargo el 1 de julio y el nuevo presidente asuma el cargo el 14 de agosto.
Cartés sería por lo tanto tienen que renunciar como presidente a tomar su posición como senador, y necesita al Senado a
aprobar que iba a ser senador de pleno derecho antes de esa fecha. el Vice Presidente que también se postuló para el
Senado y será aprobada, ya que es de la misma equipo político como el presidente electo Abdo Benítez; Cartés es de un
político diferente equipo. Abdo Benítez no fue la elección de Cartés de vicepresidente; era Santiago Peña, quien fue el
ministro de Finanzas, y renunció a su trabajo para funcionar como VP.
El gran problema actual antes de que el Congreso es la ley de PPP (asociación pública-privada). El aeropuerto
nacional de Asunción iba a ser privatizada hasta que se reveló que el
52


36
la privatización fue el resultado de un soborno. Ahora hay una ley para que sea un PPP, pero es
complicado en el Congreso, con el paso incierto. Lo que demuestra que la reforma del Estado es la ley difícil de lograr y puede
descarrilar fácilmente.
Los juicios políticos están en la Cámara de Representantes; el Senado luego se convierten en la corte que decide la sentencia
o el perdón. Los acuerdos internacionales comienzan en el Senado, y luego ir a la Cámara de Representantes para su
aprobación. la legislación del Congreso y sus aliados pueden ser rastreados en la página web abierta: http://silpy.congreso.gov.py
.
Paraguay y Brasil se co-infiltraron porque la mayoría de los productores de soja en Paraguay son Brasileña, debido a que
no pagan impuestos en Paraguay, mientras que pagan el 40% en Brasil. De acuerdo con la legislación paraguaya, los
extranjeros no deben poseer tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, sin embargo, los brasileños poseen toda la
tierra fronteriza en Canendiyú, Amambay (cuya capital es Pedro Juan Caballero) y Guayirá (cuyo cruce es uno de los
principales puntos de entrada de cocaína y armas en Brasil). Los llaman braziguayos .
Mercosur también otorga una concesión a Paraguay en su importación de bienes de capital para la agricultura y la
industrialización, tales como equipos de cómputo y de la granja. nuestra observación equipo se le dijo que esto es para
compensar su ser un país sin salida al mar.
Panorama político y su impacto en ITTP y Otros tráfico ilícito
El tabaco es de buena calidad y bien desarrollados. La oposición trató de imponer un impuesto en la comercialización
de tabaco. La ley de control del tabaco entró por el Senado. Roberto Acevedo, uno de los miembros del partido liberal
que firmaron el proyecto de ley sobre el tabaco controlar
( Transparencia de la Cadena de Suministros de Tabaco y Sus Productos ) es un
Narco . Todas las partes son en Paraguay-centro izquierda, pero Colorado es el partido más agraria. Según dos ex
funcionarios del gobierno de Paraguay de alto nivel (uno de cada una de las legislativo y judicial), Paraguay necesita
fortalecer su estado de derecho con el fin de combatir la corrupción (no parece haber ningún incentivo para hacerlo).
Después de la próxima presidencial elecciones, la Constitución puede reformarse para que el poder judicial
independiente de la partidos políticos. Ahora, los jueces superiores deben ser aprobadas por dos senadores, dos
congresistas y uno designado por el presidente y los jueces sirven hasta que cumplan 75 o son eliminado por una
acusación.
36 Este matiz es de uno de nuestros informantes propietarias.
53


El informe de la policía al Ministro del Interior (no directamente al presidente), y encima
90% de ellos son corruptos y implicados en el tráfico de: armas, drogas, tabaco y coches. ( Véase más arriba
“Automóviles robados.”) Los cigarrillos son objeto de tráfico por la policía a la frontera, donde son absorbidos por el PCC
y el Líbano, que pueden o no estar Hezbolá. La corrupción está integrado en el sistema. Para ser considerado un
candidato al Senado, que debe pagar $ 500.000 a la fiesta. Un senador gana $ 10,000 al mes y es senador por 5 años.
Para recuperar las pérdidas, el senador debe trabajar con las TCO o tomar dinero para influir una oferta en las obras
públicas.
Sólo hay 13.000 militares, pero 30.000 policías, y se financian mucho mejor. Es la policía que están realmente a
cargo de la trata; los militares, que dirigen la frontera se les paga a mirar hacia otro lado - y disparó si no lo hacen. El
comandante militar en la frontera se un sobre lleno de dinero en efectivo y desembolsa el dinero en efectivo a sus
hombres. Si el comandante no lo hace aceptar el sobre, el político local solicita su traslado en 48 horas. Las tres
instituciones más corruptas en Paraguay son:
● Judicial
● Parlamento
● TBA frontera de la
policía nacional comunidades a menudo tienen doble ciudadanía (Brasil-Paraguay,
Argentina-Paraguay o Brasil-Argentina), y las personas cruzan la frontera para votar por locales políticos de cada país a
cambio de dinero: se les paga por sus votos en tanto lados de la frontera. Por otra parte, todos los términos (incluso los
“mojados”) son efectivamente controlado por la policía paraguaya, que tienen una fuerte relación con el brasileño la
policía, ya que a menudo entrenan juntos y ahí es donde el nexo para transfronterizo cooperación investigaciones
corresponde pero donde comienzan los bonos de corrupción. Por otra parte, toda la gobernadores brasileños en los
estados fronterizos tienen el control de la corrupción y de la policía. Pres. Cartés vetó una ley (una ley que habían pasado
las dos cámaras del Congreso) para gravar las exportaciones de la soja sin procesar (soja procesados se exporta libre de
impuestos a fin de alentar el local de economía para añadir valor a sus materias primas). Los políticos locales dicen que lo
hizo porque Cartés está en el bolsillo de los conglomerados agroindustriales estadounidenses. rumor local es que el Estado
de EE.UU. Departamento apoya estos conglomerados, a cambio de que los EE.UU. no procesar ITTP de Paraguay. Esta
política pretendida debe ser investigado a través del compromiso con el Departamento de Estado en Washington, DC.
54


Hay otras historias de las conexiones entre la corrupción del Paraguay y la influencia de Estados Unidos. En 1995,
Paraguay sufrió una gran crisis financiera, donde 10 bancos fallaron y 2.400 bancaria los trabajadores se quedaron sin
empleo. A continuación, Pres. Wasmosy intervino en los bancos y presuntamente robó $ 6 mil millones. los Instituto de
Previsión Social , el sistema de salud para trabajadores pobres, casi fracasó. Cuando el embajador estadounidense en
Paraguay Timoteo Torre retirado, se quedó en Asunción. Pres. Wasmosy lo contrató por $ 10.000 por mes para presionar el
gobierno de Estados Unidos, bajo el entonces-Pres. Bill Clinton, como la torre tenía fuertes lazos con el Partido
Democrático. Wasmosy fue presidente de Paraguay 1993-1998; Bill Clinton fue PEU 1993-2001.
El equipo de observación fue informada de un ex comisario de policía, conocido como “Viviano,” dueño de una empresa de
37
seguridad privada llamada Tapiti. Cuenta con 800 efectivos, todos los antiguos
policía - por lo que todos tienen relaciones con la policía. Tapiti oferta para el contrato para ejecutar el la seguridad de la represa
de Yacyretá: supuestamente, Tapiti paga la autoridad administrativa de Yacyretá $ 100.000 al mes para hacer su seguridad. Esa
presa es un punto de cruce importante de drogas en Argentina.
El equipo de observación se le dijo que Viviano es conocido por su brutalidad. Cuando él era comisionado de la policía, su
hermano era su jefe de personal. Cuando un policía mantiene una cocaína el envío por sí mismo, el hermano de Viviano
habría ordenado a la casa del policía quemado abajo, con su esposa y dos hijas en el mismo. “Así que cuando Viviano
emite una invitación, la gente ir “, dijo el informante.
Cartés y Tabacalera del Este
Nuestro equipo fue informado de que Pres. Horacio Cartes afirma que paga el impuesto sobre todas las Tabacalera
del Este (Tabesa) la producción en Paraguay, sobre la base de que es de el consumo dentro de Paraguay. Se afirma
además, se nos dice, que no es su responsabilidad si sus distribuidores de contrabando sus mercancías en Brasil y
Argentina o en otra parte: no puede responsable por sus malas acciones. Mientras aparece la antigua afirmación Es
cierto que el último es bastante más dudosa.
artículos de dominio público apoyan la afirmación de que Tabesa paga todos los impuestos sobre la base de que la productos serán
consumidos en el Paraguay. De hecho, su compañía es el pagador parte superior de
37 http://www.tapiti.com.py
55


38
impuesto al consumo en Paraguay. Por otra parte, el sitio web de la autoridad fiscal de Paraguay,
Conjunto de la Ministerio de Hacienda ( Tesoro), muestra públicamente que Tabacalera del Este era el segundo mayor
contribuyente del país en general en 2016, sólo en segundo lugar a nivel nacional compañía eléctrica, la ANDE. 39
Sin embargo, Pres. Cartes sabe o debería saber que los niveles de producción en el cual él está pagando impuestos para el
consumo local supera el consumo local en un factor de veinte. En Es decir, el 95% de la producción en la que él está pagando
impuestos sobre el consumo local es en realidad de ir a Argentina y Brasil, que tienen mucho más alto el consumo de tabaco impuestos
que Paraguay. Es poco probable que cualquier propietario de un negocio exitoso es tan inconsciente de su mercado como
para producir veinte veces, sin saberlo, la demanda de ese mercado. El efecto neto es que el pago del impuesto de Paraguay
protege el Sr. Cartés de cualquier acusación de evasión de impuesto de sociedades en Paraguay y da lo cubre en la historia
que debe ser sólo el distribuidores. Sin embargo, que el pago de impuestos locales es efectivamente un subsidio que roba
Argentina y Brasil de sus ingresos fiscales legítimos por un valor estimado de R $ 9.7 mil millones, que en la actualidad de
tarifa ,
40
es más o menos equivalente a US $ 2,9 mil millones. También socava al mismo tiempo la
los productores legítimos y que pagan impuestos en ambos países receptores.
La evaluación de los vínculos del TBA a Hezbollah libanés
Visión de conjunto
La mayoría de las estimaciones son que el 90% de los árabes en el ATF son de origen libanés, y son principalmente residentes en
las ciudades gemelas de Foz de Iguazú y Ciudad del Este. La mayoría de estos inmigrantes llegaron en dos oleadas: en la década
41
de 1950, como resultado de la guerra árabe-israelí, y
38 https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2017/06/03/tabesa-es-el-mayor-aportante-del
- iva-y-selectivo-al-Consumo /
39 http://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:collaboration:/sites/PARAG UAY-SET / categorías / SET /
Estadística / rango-de-mayores-aportantes- al fisco y contenido-id = / repositorio / co laboración / sitios / PARAGUAY-SET / documentos /
Estadística / rango-de-Contribuyentes-con-mayor-aporte-l-FISCO / Contribuyentes-con-Mayores-Aportes-de-la -set-ano-2016.pdf
40 20 de abril de, 2018.
41 Roberson, 5.
56


a mediados de la década de 1980, después de la guerra civil libanesa. Además, Egipto, Siria, Jordania y
inmigrantes iraquíes llegaron a la zona a principios-21 S t siglo. Se cree que Hezbollah primero colocado agentes
en el TBA durante la guerra civil del Líbano en la década de 1980. Es cierto, los que tienen vínculos con Hezbolá
son sólo una pequeña minoría de los libaneses comunidad, y ha habido muchos otros grupos terroristas activos
en la región, incluyendo: Hamas, la Jihad Islámica y Al Qaeda. También hay dos mafias de indígenas los tres
países y los de China, Corea, Hong Kong y Rusia. aplicación de la ley y del gobierno altos funcionarios de cada
uno de los tres países de la TBA (Argentina, Brasil, Paraguay) tuvo diferentes evaluaciones de la relación de la
TBA (definida como la Ciudad del Este - Foz de Iguazú - Puerto de Iguazú) a Líbano Hezbolá.
● Paraguayos, básicamente, negó cualquier implicación con Hezbolá, pero sí dijo que la comunidad libanesa
en Foz de Iguazú fueron los principales comerciantes de Paraguay mercancías en Brasil, y si se financia a
Hezbolá, sólo es pequeña y tangencial.
● Los brasileños no tienen en cuenta el grupo libanés Hezbollah un grupo terrorista. Brasil tiene siete millón de Líbano
dentro de sus fronteras, a los que sabe está muy involucrado en el comercio ilícito, pero ha decidido no interferir en
esa comunidad, que tradicionalmente ha sido considera que no plantean una grave amenaza para el estado
brasileño. Además, Policía Federal de Brasil han sido particularmente preocupado por las amenazas terroristas a su
Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, y no tenía la capacidad para atender el contrabando y el
Líbano dirigido y lavado de dinero. Este punto de vista está cambiando, sin embargo. Brasil se enfrenta a un
enorme desafío de la seguridad pública Primeiro Comando de capital ( PCC) y Comando Vermelho ( Comando Rojo)
organiza grupos de la delincuencia, y éstos se benefician de tráfico transfronterizo de Paraguay y lazos comerciales
con los libaneses, que suelen ser los intermediarios comerciales. En la vista de aplicación de la ley brasileña, las
actividades organizadas libaneses han convertido en “una monstruo”que ahora tiene que preocuparse del estado
brasileño. El TBA está ayudando a financiar la guerra de bandas en Brasil y desmantelamiento de área de TBA
puede ayudar en la solución de delincuencia y la seguridad en Brasil.
● Argentina tiene la vista más complicado, pero el cambio de libaneses del TBA comunidad. Argentina
sufrió dos atentados terroristas en su capital, Buenos Aires (1992 y 1994) llevada a cabo por Hezbollah,
bajo órdenes directas de Teherán, con importante apoyo operativo que entra por la comunidad libanesa
en la Triple Frontera,
57


en particular las empresas en Foz de Iguazú, Brasil, propiedad de libaneses que fueron miembros activos de
Hezbolá, y trabajaron en conjunto con los diplomáticos en el iraní embajada en Buenos Aires. 42
● En general, el TBA ofrece un ambiente muy permisivo para la evasión de sanciones: miembros de LH
sancionados han sido capaces de abrir nuevos negocios con impunidad.
Nexa relevante
Las conexiones del TBA a la LH son principalmente como un centro de recaudación de fondos y lavado de dinero, donde
las operaciones se pueden realizar con casi perfecta impunidad. De acuerdo a entrevistados en marzo de 2018, el TBA
se estima que genera US $ 35 mil millones al año - y creciendo. Durante la medición de los flujos financieros ilícitos
siempre es un reto, hay estimaciones más altas: Edson Vismona, el presidente de ETCO, una organización que aboga
42 Marcelo Martínez Burgos y Alberto Nisman, Oficina de Investigación Criminal: Caso AMIA ( Buenos Aires: Unidad de
Investigaciones de la Oficina del Fiscal General, 2013), 15.
58


para las reglas de comercio justo (lucha contra la corrupción y la ética de la competencia), estima que US $ 43 mil millones al
43
año fluye a través del TBA y en las arcas criminales y terroristas. Eso significa
eso, el TBA está bien en su camino a convertirse en un país económicamente independiente y totalmente estructura
de sub-estado penalizado que plantea riesgos significativos no sólo a los tres países lo que toca, pero el mundo: no
sólo Hezbolá, pero todos los grupos terroristas y criminales y cleptócratas puede venir al TBA a lavar su dinero y
financiar sus actividades ninguna otra parte del mundo. Está creciendo para ser mejor centro del mundo y el centro
más fácil para lavar fondos.
US $ 43 mil millones al año fluye a través del TBA y en las arcas criminales y terroristas ... TBA está bien en su
camino a convertirse en un país económicamente independiente
y totalmente criminalizada sub-estado
nexa importantes y fuentes de financiación históricos y en curso de la TBA para Hezbollah y otros FTO (incluyendo a
Al Qaeda), debe tener como prioridad la seguridad de unilateral y organizaciones multilaterales que tienen el mandato
para interrumpir la financiación del terrorismo, incluyendo los EE.UU., la ONU y la UE.
Assad Ahmad Mohamad Barakat y la Red Barakat
Nacido en Líbano en 1973, Assad Barakat huyó al Líbano por Paraguay con su padre (una chofer de un político
libanés) para escapar de la guerra civil libanesa. Un La OFAC designó de SDGT (Especialmente Designados
Terrorista Global), comenzó su Barakat las operaciones de financiación amenaza y de lavado de dinero con una tienda
al por mayor de la electrónica en la Galería de páginas, llamado Apolo Importación y Exportación. Luego se expandió a
Mondial Ingeniería y construcción con oficinas en Ciudad del Este y Beirut. Él era También íntimamente involucrado en
la planificación y financiación del atentado a la AMIA de 1994 y desde entonces ha sido uno de los dos jefes de un
anillo de dólar falsificados en la Triple Frontera. Barakat was imprisoned in Paraguay and nine of his associates have
been designated. His las empresas siguen siendo monitoreado por Seguimiento de la Financiación del Terrorismo del
Tesoro de EE.UU.
43 Anabella Quiroga, “Celulares, cigarrillos y ropa, las estrellas del contrabando” Clarín , 29 de de abril de 2018,
https://www.clarin.com/economia/celulares-cigarrillos-ropa-estrellas-contrabando_0_Sk2onZZaf.html
59


Programa (TFTP). Fue liberado de prisión en 2009 y su paradero es actualmente desconocido.
Sobhi Mahmoud Fayad
Sobhi Fayad parece haber llegado en el TBA desde el Líbano a mediados de la década de 1990. Las autoridades
paraguayas lo detuvieron en 1999 para la vigilancia de la embajada de Estados Unidos en Asunción, pero más tarde lo
dejaron en libertad a cambio de su cooperación con las investigaciones. Él es conocido por haber enviado más de US $
3,5 millones para la Organización de los Mártires de Hezbollah (Al-Shahid), por la que recibió una carta de
agradecimiento del secretario general de Hezbollah (Y comandante supremo) Sayyed Hassan Nasrallah. Paraguay Policía
Nacional de Antiterrorismo del Departamento (DAT) cree Sobhi Fayad, Assad Barakat (para quien Sobhi parece haber
sido secretario ejecutivo y ejecutor) y Ali Hassan Abdallah eran tres principales recaudación de fondos de Hezbollah
asignados a la región.
Fayad también fue encarcelado en Paraguay, pero fue liberado en 2009, sigue negando cualquier vínculo con LH o cualquier otra FTO.
Sus paradero actual es también desconocido.
Ali Khalil Mehri
Un residente ciudadano naturalizado paraguayo nacido en el Líbano en Ciudad del Este, fue Mehri acusado por los
paraguayos para la venta de millones de dólares de software falsificado y canalizar las ganancias a Hezbolá y sus
organizaciones rama mártir, al-Muqawama y al-Shahid, así como la creación de películas de propaganda para ellos.
Mehri escapó de la custodia de 2000 y más tarde se informó en Siria. Interpol fracasó en su intento de capturarlo en
2001 y que sigue en libertad.
Modalidades de amenaza Finanzas
Islámicos remesas comunitarias
Hay una sofisticada red de la comunidad musulmana entre Ciudad del Este y Foz Iguazú. El equipo observó que
cada ciudad tiene una mezquita importante que casi a la perfección
60


refleja la ubicación del otro lado del río. En nuestra experiencia, esto crea charla y coordinación a través de las
fronteras.
Aparte de las donaciones y remesas religiosos, la mayoría de los expatriados libaneses en la competencia TBA dinero a
Líbano por sus parientes allí. Mientras que la mayoría de los que es legítimo, que, junto con los casi-perfectos mecanismos
de lavado de dinero de la Ciudad del Este FTZ, crea un embudo de dinero en efectivo dentro de la cual lavó dinero y
donaciones a los terroristas puede ocultar. Un informe de la Academia de Guerra Naval de Estados Unidos 2004 estima
Hezbolá planteó en menos US $ 10 millones en Paraguay solo. Estimamos que es probable un conservador
44
figura.
Lavado de dinero
Fondos para Hezbollah u otras organizaciones terroristas por lo general viene a través de una tapa negocio, como
mayorista de electrónica de Barakat. Luego, con la facturación falsa o sobrefacturación, el dinero se blanquea y se
envía a las organizaciones benéficas afiliadas organizaciones de tráfico de drogas (DTO), tales como las llamadas
organizaciones mártir, que compensar económicamente a los familiares de los suicidas, proporcionando una
financiación y justificando mecanismo para yihad .
El tráfico de drogas
El TBA se encuentra muy cerca de la principal fuente de cocaína del mundo, y (a pesar Hassan de afirmaciones
en sentido contrario Hezbollah Nasrallah) tiene una larga y rica historia en el tráfico de drogas, fruto de sus raíces
en el valle de Bekaa, ricos en hachís. Mucho de centros de tráfico de drogas en los países de TBA (de acuerdo
tanto con la policía local y el equipo de observación), tiene una importante representación de México, Colombia y carteles
venezolana. Algunas de las personas más destacadas en este comercio han sido o son:
Ayman Joumaa
Un libanés-Colombia, vinculado a Hezbolá libanés y cartel de Los Zetas de México, que blanquea un estimado
de US $ 200 millones un mes. Fue aprehendido como parte de
44 Roberson, 26.
61


la investigación sobre el banco libanés-canadiense. A menudo se reclutó a Hezbolá operativos para salvaguardar
los envíos de narcóticos en toda América Latina y África Occidental.
Tareck El Aissami,
El equipo de observación fue informada de que la OFAC sancionada por el vicepresidente de Venezuela Actualmente opera un
contrabando de drogas y operación de lavado de dinero importante en la Triple Frontera, y cuenta con una red de informantes.
El-Aissami tiene vínculos directos con tanto de LH y Assad de Siria régimen y está ampliamente considerado como el nodo clave en el
tráfico de drogas más grande del mundo y la red de financiación amenaza.
Trata de cigarrillos
Hezbolá es ampliamente considerado como el mayor contrabando de cigarrillos en el coste total de propiedad occidental Hemisferio.
Ellos están profundamente involucrados en el contrabando de cigarrillos en Colombia, los EE.UU. y la TBA. Todo el mundo con el
que el equipo de observación habló identificado como el más Hezbollah cohesiva de todos los grupos y el más profundamente
implicado en (y eficaz a) la el tráfico transfronterizo de cigarrillos.
De acuerdo con todas las fuentes de Argentina y Brasil (así como los paraguayos no en el gobierno actual),
Paraguay es la mayor fuente de cigarrillos ilícitos. El mayor ilícita marca (Ocho) es propiedad de presidente
saliente de Paraguay, Horacio Cartes. libanés comerciantes de Ciudad del Este y Foz de Iguazú se mueven por
la frontera y manejar su distribución regional. En resumen, los mismos comerciantes libaneses que se están
moviendo china la electrónica y las falsificaciones, narcóticos y lavado de dinero, también se están moviendo cigarrillos
paraguayos, con parte de ese dinero va a Hezbolá libanés. De contrabando cigarrillos paraguayos son parte de la
cartera de financiación DTO.
Experiencias de los países con Hezbolá
Argentina
Argentina ha sufrido dos atentados importantes en Buenos Aires llevadas a cabo por Hezbollah libanés:
62


● 17 de de marzo de, 1992, Embajada de Israel: un camión Ford cargado con explosivos se topó con la Embajada
de Israel en Buenos Aires y explotó la embajada de tres pisos, así como una cercana iglesia católica, una
escuela y el edificio de apartamentos al otro lado de la calle. La mayoría de las víctimas eran civiles argentinas,
principalmente niños de la escuela. El bombardeo se entiende que ha sido la venganza de Hezbollah para el
asesinato del entonces Secretario General de Hezbollah Sheikh Abbas al-Musawi por las Fuerzas de Defensa de
Israel el 16 de febrero de 1992. Yihad Islámica anunció públicamente su apoyo operacional para el bombardeo.
La formación se cree que han ocurrido en una campo de entrenamiento terrorista en Tres Lagoas, Foz de
Iguazú.
● 18 de julio 1994: Asociación Mutual Israelita Argentina ( AMIA): un Renault Trafic llena con 600 libras de
fertilizante de nitrato de amonio estaba estacionado delante de AMIA y partió. Era la misma mezcla de
material explosivo como en los 1992 israelí Embajada y los posteriores atentados de 1995 en Oklahoma City.
La explosión mató ochenta y seis personas y destruyeron los 100 años de edad archivos de la historia de
Judios en Argentina. 150.000 ciudadanos argentinos salieron a las calles de Buenos Aires para condenar
públicamente el ataque terrorista. Assad Barakat (véase más arriba, “Relevante

45
Nexa”) e Imad Mughniyah (jefe de operaciones internacionales de Hezbollah) desempeñado funciones
operacionales significativos en el atentado a la AMIA. El atentado a la AMIA investigación continúa
enturbiando la política argentina. Es ampliamente aceptado que, como 2013 resultado de la acusación en
base al informe de 2006 de la Unidad de Investigaciones de la Oficina del Procurador General de Marcelo
Martínez Burgos, y firmado por De Justicia, Alberto Nisman:
○ De Justicia, Alberto Nisman murió el 18 de de enero de, sospechoso de 2015 con arreglo
circunstancias: una improbable bala autoinfligida a la cabeza en su baño. La muerte se resolvió más
46
tarde un asesinato. La opinión predominante es que
que fue asesinado por la inteligencia argentina bajo las órdenes directas para entonces La presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, que entonces estaba negociando una acuerdo comercial granos por
petróleo con Irán, a cambio de encubrir Irán implicación en el atentado a la AMIA de 1994 en Buenos
Aires.
45 Roberson, 50.
46 Daniel Politi, “Aide acusado de jugar papel en la muerte del fiscal argentino” Los New York Times ,
26 de diciembre 2017.
https://www.nytimes.com/2017/12/26/world/americas/argentina-nisman-indict-homicide.html
63


○ La acusación de diciembre de 2017 del ex Pres. Cristina Fernández de Kirchner por traición. Puesto
47
que ella es actualmente un senador, se necesitaría un acto
del Congreso para despojarla de la inmunidad para que ella sea detenida. Sin embargo, hay un
precedente: su ex ministro de Planificación, Julio de Vido tenía su inmunidad despojado y fue arrestado
en un día.
La denuncia judicial por la tarde el fiscal general Alberto Nisman, presentada antes de la Corte Penal Federal Argentina
el 14 de enero de 2015, detalla una red para una encubierta canal de retorno entre la Argentina y los gobiernos iraníes
para transmitir información por delante del Memorando de Entendimiento (MoU) firmado entre los dos países en dos años
anteriores. Lobbying esfuerzos en nombre de los servidores proxy iraníes a la Argentina gobierno se maneja a través
de la asociación islámica Federación de Entidades Árabes ( Fearab), mientras que la explotación del negocio de
exportación de carne argentina (carne de Brasil negocio ha últimamente en gran medida ha implicado en lava Jato también)
proporcionado comercial cubrir las actividades de recolección de inteligencia de Irán en Argentina. La coordinación de
los dos racimos fue diseñado para proporcionar una negación plausible para las negociaciones secretas de Irán para
impunidad en el atentado a la AMIA por parte del gobierno argentino. 48
47 Caroline Stauffer y Jorge Otaola, “Fernández de Argentina acusados de traición, arresto buscaban”, Reuters, 7 de diciembre de 2017,
https://www.reuters.com/article/us-argentina-fernandez/argentinas-fernandez-charged-with-treason-ar resto buscada
idUSKBN1E11Q4
48 Joseph Humire, Después de Nisman: ¿Cómo la muerte de un fiscal reveló la creciente influencia de Irán en las Américas ( Washington, DC:
Centro para una Sociedad Libre Secure, junio de 2016) 34-35.
64


Brasil
Brasil tiene siete millones libanés y no ha sufrido ataques terroristas fromHezbollah - ni se anticipa ningún. Brasil
es muy consciente de que Hezbollah recauda fondos significativos y proselitismo reclutas potenciales en Brasil ( Veja
ha publicado un sinfín de artículos sobre el sujeto), pero no considera el grupo libanés Hezbollah como una
organización terrorista. Por otra parte, la aplicación de la ley brasileña es muy consciente de la dominación del
Líbano comunidad en el comercio ilícito del país, pero ha preferido no conflictivo relación con la comunidad.
Además, la policía federal de Brasil habían asignado prioridad a su capacidad operacional para prevenir el
terrorismo por Daesh o Al Qaeda en su internacional eventos, como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos.
aplicación de la ley de Brasil está dirigiendo su atención a Hezbolá. Un agente de la ley se hace referencia a Hezbollah como
"un monstruo que ha crecido sin control” a los miembros de nuestra equipo de observación. Mientras que las fuerzas de
seguridad brasileñas todavía no consideran un terrorista Hezbolá amenaza para ellos, que declaró que ahora están
empezando a tomar en serio como una
sesenta y cinco


organización criminal transnacional con un papel fundamental en la corrupción y el blanqueo de Brasil lavado, así
como en su connivencia con el PCC, que es posando grave de seguridad ahora amenaza para el estado brasileño. El
crimen organizado, como Comando Vermelho, tiene desafiado con éxito los militares brasileños en las favelas de Río,
mientras que el PCC con eficacia controla las cárceles de todo el país, y en las fases audaces atracos a bancos que
avergonzar a la policía brasileña.
Otra aplicación de la ley brasileña preocupación tiene con el coste total de propiedad del Líbano es un probable
escalada de la violencia, de dos causas: la conectividad con los terroristas entrantes y confrontación con otras TCOs.
Como Venezuela se desploma sobre la frontera norte de Brasil, es una inundación de inmigrantes en Brasil. Si bien la
mayoría son refugiados empobrecidos y desesperados, algunos de ellos podría ser operarios de Hezbolá: algunos
agentes de la ley de Brasil afirman que “Venezuela es el corazón de Hezbollah en América Latina.” Además, son
consciente de que Venezuela ha emitido alrededor de 10.000 pasaportes legítimos a Líbano, Siria y los iraníes, algunos
de ellos son sospechosos terroristas. Esto plantea un adicional luchar por la frontera de Brasil y la seguridad interna.
Junto con ese flujo de inmigrantes, Brasil está viendo una impresionante afluencia de China y Rusos, que son el
contrabando y la creación y el fortalecimiento de las redes de tráfico ilícito de la región, que se referirá a la actual
administración estadounidense. Estos chino y ruso TCO son vistos como invasores territoriales por las TCO libanés.
El aumento de los choques violentos entre los grupos son, por tanto, inevitable.

66


Paraguay
Un dato significativo es que el Paraguay niega tener algún problema con Hezbolá. Eso asigna su presencia a lo largo de las
fronteras de Brasil y Argentina. Sin embargo, Paraguay ha tenido varios agentes importantes de Hezbolá residen dentro de
sus fronteras (véase más arriba, “Relevante Nexa”). Parece, sin embargo, que han cooperado con las peticiones hechas en el
extranjero para detener, en particular las realizadas por los EE.UU.. Paraguay también ha juzgado y encarcelado varias de
Hezbolá, pero también ha perdido rápidamente un seguimiento de ellos después de su liberación, ya sea planificada o
accidental.
Resultados clave
● La mayoría de los almacenes en Paraguay son propiedad o administrados por el estado, el fromwhich se genera el tráfico
de mercancías (legales e ilegales). Legalmente fabricado y comercializado bienes entran en los almacenes, fromwhich
algunos están Robada (con la aparente tácita el consentimiento de las autoridades), teniendo dichas mercancías en el
mercado negro. Por ejemplo, nuestra equipo aprendió que cuando los cigarrillos se sacan de un almacén, las cajas son
encogimiento envuelto en plástico negro y se distribuye a través de la frontera de manera ilegal.
● Cuando sale del almacén de contrabando, que se desplaza por caminos cuyos puntos de control están a cargo de la policía,
cuyo mandato es para detenerlo. Sin embargo, estos puntos de control son raro.
● Cuando el contrabando llega a la frontera con Argentina y Brasil, no es detenido por los militares, que
están mandato constitucional de proteger la frontera, pero no intervenir en los envíos de contrabando.
Además, en la práctica, su publicaciones son escasas, con la dotación de la luz, e iluminación, sin
tecnologia sofisticada.
● El contrabando toma particular ventaja de los puntos de salida en los lagos creados por presas
hidroeléctricas, con poca población y controles, que atraviesan el pequeños vasos que se cruzan entre
costas irregulares, dando contrabandistas múltiple Opciones. Los dos principales represas que generan
este tipo de lagos navegables son: Itaipú, entre Paraguay y Brasil, y Yacyretá, entre Paraguay y
Argentina.
67


● Paraguay posee tanto la mitad de los lagos y los embalses, cuya electricidad que venden a Brasil y Argentina, al
triple del costo de producción. Así que Brasil y Argentina están depende de las presas. Por lo tanto, es poco
probable que intervenga en estos puntos por encima cigarrillos.
● La estructura del gobierno de Paraguay es tal que el presidente de Paraguay tiene un control directo
sobre toda la cadena de suministro de contrabando: No sólo él control the warehouses, but the military
answers directly to him, and a special regimiento son aún sus guardaespaldas personales.
● La policía, que son los más corruptos (90%) y tiene el mayor control sobre flujos de contrabando, no
responden a la fiscal general, sino al ministro de la interior, designado por el presidente. Eso significa
que el fiscal general tiene poco
de facto autoridad investigadora.
● Para llegar a los niveles superiores de las fuerzas armadas y la policía, requiere el patrocinio de una miembro del
partido político de alto nivel. Esto indica que la vulnerabilidad y la corrupción son puntos en la parte superior del
gobierno, no en los niveles medios o bajos y este sistema se ha afianzado durante décadas.
68


● El sistema de comercio ilícito proveniente de Paraguay es extremadamente estable y resistente a los cambios
en la presidencia, ya que no sólo se afianza desde el arriba, pero impregna todo el sistema político y
económico. Aquí está un ejemplo de la estabilidad del sistema: existen acuerdos políticos siendo cerrados
para interpretar la Constitución para permitir Pres. Cartés para servir como senador de pleno derecho, dándole
una votación en la legislación comercial y tributaria, así como candidato de su partido se prepara para entrar la
presidencia, asegurando así la continuidad de su influencia sustancial.
● Dos intentos de reforma de la estructura de poder dirigido por carta eran el proyecto de ley para gravar comercialización
de tabaco y el proyecto de ley sobre la transparencia en la cadena de suministro de productos de tabaco. Los dos
fracasaron. la legislación del Congreso y sus aliados pueden ser seguido en la página web abierta: http://silpy.congreso.gov.py
.
● La mayoría de sus policías y militares no están capacitados en los EE.UU., sino más bien en Brasil, en primer lugar,
seguido de Argentina, en segundo lugar, aumentando las probabilidades de camaradería y la corrupción. De acuerdo
con la policía y los funcionarios gubernamentales de alto nivel, la incidencia de la corrupción policial es del 60% - 90%
en los tres países.
● Hay muy poca actividad entre los tres países de la TBA en transfronterizo crimen, a menos que se
prioriza por narcóticos y armas. Esto es confirmado por militares paraguayos y brasileños policía
nacional. contrabando transfronterizo de Paraguay en Brasil es manejado por un pequeño personal y de
fondos 'Interpol'. (no ser confundir con la famosa organización internacional de policía por el mismo
nombre.)
● La agitación económica y la inflación clavar en los países del otro lado de la los puntos de salida naturales
(Argentina y Brasil) crear una economía de mercado negro sólido camino. A medida que crece la inflación más
49
alta en Argentina, el comercio ilícito en Argentina es
espera que crezca.
● La comunidad libanesa actúa como el punto de lavadores de cambio y dinero para todos los bienes en
tránsito fuera de los canales oficiales del gobierno. Son especialmente involucrado con la venta de cigarrillos
procedentes de Paraguay (especialmente las marcas propiedad de Pres-pato cojo. Horacio Cartes) y
falsificaciones chinas y la electrónica trasladados al aeropuerto Guaraní en aviones de carga.
● El TBA es una sociedad de caja, que está en el interés de los tres países, lo cual en consecuencia, tienen pocos
incentivos para desmantelar el sistema de flujos financieros ilícitos
49 “América Latina y el Caribe: Pegado en una marcha baja, Actualización de Perspectivas económicas ( Washington, DC: Fondo Monetario
Internacional, 31 de Octubre 2017), 28.
69


que sigue creciendo desde hace más de medio siglo. Por lo tanto, la cuestión central es el dinero lavado,
que abarca los cigarrillos en su red. Los dos internacionales las autoridades con el mandato para
contrarrestar el lavado de dinero son la ONUDD y GAFI (GAFILAT). Estas iniciativas AML también son
apoyados por las iniciativas AML del FMI y el BID.
● El comercio ilícito originario de Paraguay es la alimentación de las amenazas a la seguridad emergente a Argentina y
Brasil:
○ Argentina está viendo un aumento en el dominio regional tríada china, el tráfico y la violencia. Ellos
parecen estar relacionados con la afluencia de contrabando chino
- algunos procedentes directamente en Argentina, y un poco de llegar a través de la frontera con
Paraguay de Ciudad del Este y Encarnación
○ Brasil está luchando contra un aumento en el tráfico de cocaína y la concomitante escalada de la
dominación del PCC y la violencia -, así como la de segundo puesto
Comando Vermelho . el enriquecimiento del PCC a través de tráfico de drogas tiene Paraguay, así como
Bolivia y Colombia (a través de Paraguay), como su centro de la gravedad económica.
El TBA es un microcosmos económico autónomo que funciona como un no soberano estado dentro de otro estado, la
financiación de los políticos locales, LEA, militares y trabajadores, pero no compartir sus ganancias con las tres capitales. Sus
actividades se redujeron en gran medida por una mayor imperio de la derecho y la reforma fiscal y más capacidad de aplicación,
lo que podría ser una condición del FMI préstamos a los tres países y ayudar a un mayor fomento de la capacidad en la
aplicación.
● Como hay una gran preocupación por la seguridad de la seguridad en Brasil a causa de las TCO y criminal bandas que
muestran el aumento de control territorial, el desmantelamiento dinero del TBA cúmulo lavado ayudará a disminuir los
fondos a las bandas y ayudar en la ley y el orden.
● Existe la preocupación de que una de las tácticas de Paraguay es mantener la inundación del mercado en Brasil para hacer
marcas locales van a la quiebra, reforzando aún más la demanda de las mercancías procedentes de Paraguay.
● El TBA envía US $ 43 mil millones al año a las arcas criminales y terroristas 50
50 Anabella Quiroga, “Celulares, cigarrillos y ropa, las estrellas del contrabando” Clarín , 29 de de abril de 2018,
https://www.clarin.com/economia/celulares-cigarrillos-ropa-estrellas-contrabando_0_Sk2onZZaf.html
70


Dando como resultado la Teoría del Cambio

● Dada la interrelación estrecha de las tres economías en la Triple Frontera, nuestros analistas predicen que a medida que
crece la inflación argentina en 2018 (según lo predicho por el FMI, en el cuadro más adelante), y Paraguay sigue siendo la
51
economía más estable de los tres flujos ilícitos, lo hará
aumentar a través de la Encarnación, Paraguay a Posadas, Argentina y en ruta las inmediaciones de la represa
de Yacyretá.
● Estos son los factores que ayuden en la toma de ITTP una prioridad para el Gobierno de Paraguay:
○ El aumento de la prosperidad económica en Brasil y Argentina
○ Cartés no tiene un asiento en el gobierno
○ Presidente de Paraguay está influyendo ya no está directamente el control de la policía
○ Hay un cambio en los Estados Unidos / Europa política para entrenar activamente más capacidad, y financiar más
detección y de inteligencia sobre ITTP
○ Si exige impuestos sobre bienes y servicios, a continuación, los ingresos van a volver el gobierno central
para apoyar las iniciativas de seguridad e infraestructura
● Lo que podría conducir a resultados:
51 “América Latina y el Caribe: Pegado en una marcha baja, Actualización Regional Economic Outlook (Washington, DC: Fondo
Monetario Internacional, 31 de Octubre 2017), 28.
71


○ grupo de trabajo inter-regional de los tres países de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay)
con un fuerte apoyo a la formación, el equipo y la inteligencia de los EE.UU. / Europa
○ ONUDD enfoque y la publicación de más estudios priorizando el dinero del TBA lavado
○ La inversión extranjera directa en la industria del tabaco paraguayo crear más influencia hacia
la reforma
recomendaciones
1. A través de talleres en las principales capitales (que incluyen la aplicación de ley de los tres
TBA países y otras partes interesadas, tales como el GAFI, la ONUDD, y el FMI, etc.), esta se iniciará la apertura de
vías para el conocimiento y la priorización internacional sobre hacer frente a este problema financiero amenaza.
2. Iniciativas FMI AML deben convertirse en un factor clave para influir en los tres países
para mejorar estado de derecho, la reforma fiscal y la capacidad de aplicación de la ley y cooperación.
3. Acelerar la reforma del Estado de las iniciativas de ley y contra la corrupción para promover una
plataforma económica estable para una mayor inversión extranjera directa.

72


Apéndice A: Descripción
general
de Paraguay y TBA
Aduanas

Capacidad
Rutas por aire, carretera y agua (río Paraná y puertos marítimos)
Por aire:
Paraguay cuenta con 878 aeropuertos, pero sólo tiene 12 con conexiones en todo el país. los aeropuertos principales
son: Silvio Pettirossi (al servicio de la capital Asunción) y Guaraní El aeropuerto internacional (al servicio de Ciudad del
Este, en la frontera con Brasil, en el sureste).
Por carretera:
Paraguay cuenta con 12 rutas nacionales en total, con 2128.30 millas en total. Tiene 46,401 millas de rutas con
asfalto, cemento y tierra. Se conectan todo el país y son used for the transportation of people and commerce.
Paraguay does not have metro sistemas y grandes carreteras, pero es posible cruzar todo el país en coche y
camiones.
Por río / Barco:
Paraguay tiene 12 puertos. Los principales puertos son puertos de La Asunción y Villeta, especialmente para la exportación
y el comercio de importación. El puerto de Bahía Negra es para el comercio interno. puertos existir en todas las ramas de
los principales ríos: Paraguay y Paraná, pero la infraestructura e instalaciones de comercio están en los principales puertos.
ríos
Los grandes sistemas fluviales que pueden acomodar el comercio regional en todo el TBA tienen una extensión de 2.100
millas. Los principales sistemas fluviales van desde Puerto Cáceres, Mato Grosso, Brasil Nueva Palmira en Uruguay. Los
principales sistemas fluviales atraviesan cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este corredor fluvial
natural profunda apoya la legal
73


y la economía ilegal en la triple frontera con Paraguay y. Presas crean grandes lagos con puntos de cruce
ocultas.
74


El puente de la amistad en la Triple Frontera
Los puestos de control de aduanas
Los sistemas de aduanas se dividen en dos categorías: los puertos principales en los sistemas fluviales y aeropuertos. El
mapa muestra las principales y secundarias de aduanas en los puestos
75


Paraguay. El número de empleados depende del tipo y volumen del comercio costumbres y la gente en cada
puesto.
Localización de las costumbres:
52
Hay 34 principales puestos de control aduanero según el sitio web oficial, con el
ubicaciones en el mapa de arriba. El número de personal en cada punto de control depende del volumen. 75% de los
empleados de los puestos de control son de empresas privadas, con el 25% de la función pública incluyendo militares, de
aduana y de la policía. Trabajan juntos en distintas etapas de los procedimientos de importación y exportación. Código de
Aduanas 2422 es el marco legal y describe la responsabilidad del personal.
52 http://www.aduana.gov.py
76


Observación
los empleados de empresas privadas juegan un papel importante en la corrupción y la facilitación de la ilegal el comercio, ya
que no están bajo el control y la jurisdicción misma como funcionarios del gobierno y por lo general son propiedad de personas
de negocios corruptos con conexiones políticas. Se trata de una importante punto débil en el marco de la ejecución.
Proporcionando paquetes de ayuda para la LEA en forma de programas de capacitación haría eliminar las empresas privadas
y proporcionar un aumento significativo en la ley entrenado EE.UU. / UE las agencias de aplicación que en este momento es
una prioridad baja para esta región. OLAF debería ser presentado como nuevo actor clave.
Por otra parte, la Dirección General de Aduanas (Dirección Nacional de Aduanas) de forma explícita rechaza cualquier
responsabilidad institucional para la actividad ilícita. Cualquier mala conducta o pasivo procedentes de las mismas se atribuye
específicamente a los agentes de aduanas individuales; el organización,
en su carta, rechaza toda institucional responsabilidad. “Artículo 10.-
Responsabilidad de los Funcionarios aduaneros. Los Funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas hijo
personalmente Responsables Por Sus actuaciones irregulares, Toda vez Que La Misma consecuencia f mar de
Acción Do u omission dolosa o de su ignorancia, impericia, imprudencia o negligencia.”(“Artículo 10.-
Responsabilidad de las costumbres oficiales. Funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas son personalmente
responsables de sus acciones irregulares, siempre que la misma es una consecuencia de su acto o deliberada
omisión o ignorancia, impericia, imprudencia o negligencia.”) Con el fin de mejorar integridad institucional, no
debería ser un mecanismo de vigilancia internacional que crea un marco de integridad responsable, con
protecciones y protocolos de denuncia. Las principales costumbres apuntan a la recogida de deberes es central
en-Terport Asunción con ingresos reportados 1,901,475,369,445 de guaraníes (equivalentes a $ 1 mil millones)
durante 2017. La autoridad de aduana en Ciudad del Este afirma que tiene el mayor tráfico de buques de carga en
la región, más que Brasil y Argentina juntos, pero esta afirmación es difíciles de verificar y parece improbable. De
acuerdo con datos del Banco Mundial, el puerto de contenedores
53
tráfico (TEU: unidades equivalentes a 20 pies) para los tres países TBA es como sigue:
● Argentina 1593545 (2016)
● Brasil 9289501 (2016)
53 https://data.worldbank.org/indicator/IS.SHP.GOOD.TU?locations=PY
77


● Paraguay 7045 (2009)
El Banco Mundial no tiene datos más recientes para que Paraguay 2009, y su gráfica muestra una patrón de disminución
en el volumen de transporte de carga del Paraguay. Hay tres posibles explicaciones para esto:
1. El tráfico comercial a través de Paraguay es realmente en declive.
2. Menos tráfico de carga a través de Paraguay está siendo grabada oficialmente e informó a la
gobierno en Asunción y en el que las entidades internacionales.
3. La mayor parte de la carga a través de Paraguay no está en TEU (unidades equivalentes a 20 pies), pero
en recipientes más pequeños.
Sobre la base de las observaciones de campo, la primera explicación es el menos probable. Nuestros observadores encontraron que la
mayor parte del comercio se realiza en recipientes más pequeños y no está debidamente registrados, es decir, ilegal. Esto indicaría una
tendencia al alza de la actividad ilegal en la zona de la Triple Frontera con la complicidad de los agentes de aduanas de Paraguay.
los números de carga de Paraguay no coinciden con las cifras de importación y exportación, citado en la CIA World Factbook: 54
● exportaciones:
○ $ 11,53 mil millones (2017 est.)
○ $ 10.83 mil millones (2016 est.)
○ Socios: Brasil 35,4%, Argentina 10,5%, Rusia 7.6%, Chile 6.1% (2016)
● Las importaciones:
○ Socios: China 27,3%, Brasil 24,3%, 14,3% Argentina 7,1% de Estados Unidos (2016)
Esos números son muy altos para sólo más de 7,000 TEUs. Parecería que el paraguayo autoridad aduanera tendría
que dar algunas explicaciones.
Bolivia y Paraguay tienen 434,959 millas de la frontera con su cruce de director ubicaciones en: Villazón en
Chuquisaca, Villamontes y Yacuiba en Tarija y en Boyuibé Santa Cruz, donde no existen puestos de control
aduanero y los pocos que lo hacen son por lo general tripulado por personal de defensa. El tránsito de mercancías
que es legal e ilegal es muy fácil porque los puestos de control bajo control militar son pequeños puestos de
avanzada y muy susceptibles a la corrupción. Por otra parte, los militares no tienen el mandato para detener
contrabando.
54 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pa.html
78


La combinación de las crisis económicas de Brasil y Paraguay junto con una mezcla de costumbres, las empresas
militares, policiales y privadas respaldadas por los políticos en la frontera regiones, se ha producido una célula de fusión
de negociado fácilmente artículos ilegales, la corrupción y el dinero el lavado. No hay ninguna aplicación de la fuerza de
tarea real multilateral que regularmente comunica. El Comando Tripartito de la Triple Frontera (también conocido como el
3 + 1 Group) includes the TBA’s three countries plus the United States. Established in 1996, the Grupo 3 + 1 se centró
inicialmente sus esfuerzos en lograr un mejor control del comercio y de la gran internacional de la población en la región;
luego cambió su misión en 1998, a la lucha contra el contrabando, lavado de dinero, la droga y el tráfico de armas y el
terrorismo. En 2006, Grupo 3 + 1 crea un nuevo centro de inteligencia regional de América del Sur en Paraguay, diseñado
para aumentar la cooperación entre los miembros a fin de combatir mejor la actividad ilícita en la región, pero es
ampliamente considerado ineficaz. Los EE.UU. no proporciona ningún apoyo financiero al centro de inteligencia, aunque
se afirma para ayudar “en muchos aspectos importantes de la seguridad en la Triple Frontera.”En resumen, el TBA es
una célula de fusión de la delincuencia interregional bases que tienen rutas de exportación a lo largo de múltiples
canales, en particular, a través de Brasil a la mundo con poca o ninguna capacidad de recogida de información protegida
por políticos y débil marcos de cumplimiento de regulaciones de la Triple Frontera Región Interregional Crime Centro de
Fusión Un área particular de interés es el área ubicada cerca de las ciudades de Ciudad del Este (Paraguay), Puerto
Iguazú (Argentina) y Foz de Iguazú (Brasil). La Seguridad Nacional Agencia y el estado del Pentágono que: “es la base
más importante de Hezbollah fuera Líbano “. Más de 25.000 libaneses y árabes viven en la región de la triple frontera.
Tambien es uno de la fusión principal Centros para el lavado de dinero, el tráfico ilegal e ilegal el comercio de la región
con Paraguay siendo el líder dominante de coordinación. Tiene También impulsado el surgimiento de otros grupos del
crimen interregionales geográficamente asociadas con el fáciles de entrada y salida puntos para los puestos de comercio
de mercancías ilegales a lo largo del río principal sistemas, como el surgimiento de Sendero Luminoso desde Bolivia a
través de Paraguay para ayudar recaudar dinero para su causa, facilitado por el marco de aplicación de la ley a través de
la débil tres países.
79


De acuerdo con profesor asistente de antropología en la Universidad de Wheaton Christine Folch: “Su principal actividad
económica es el 'comercio de reexportación' a Brasil. Los comerciantes en Paraguay cigarrillos de importación y
exportación, ropa, electrónica, perfumes y otros artículos de lujo de la Estados Unidos, Europa y China y luego los
venden a brasileña sacoleiros ( pequeño comerciantes, de los portugueses para "bolsa") que toman los productos en
Brasil para ser revendidos en Río de Janeiro (más de 900 millas de distancia), Sao Paulo (más de 650 millas de
distancia), y por todas partes “. 55
La zona cobró importancia el 11 de septiembre 2001, debido a las agencias de inteligencia presuntos yihadistas
vivido y / o tenían puertos seguros allí dentro de los libaneses y árabes comunidades. Se considera una frontera
porosa zona, ya que combina rutas naturales por los ríos y selvas conectados a través de muchas rutas a lo largo de
los tres países. Una de las razones de la triple frontera es tan frecuentemente citados en las discusiones de amenaza
las finanzas y la delincuencia transnacional, es precisamente porque es tan fácilmente accesible, con un alto
permeabilidad, y con una composición étnica y comercial muy diversa. 56
55 Christine Folch, “Problemas en la Triple Frontera,” Asuntos Exteriores (Council on Foreign Relations: 6 Septiembre, 2012).
56 Marcos Alan Fagner Dos Santos Ferreira, Un EA Política de Segurança dos Estados Unidos Tríplice Fronteira No Pos 11 de
Setembro: Uma Análise dos Interesses Norte-Americanos eo posicionamento Brasileiro ( Campinas, Brasil: Universidad Estatal
de Campinas, 2010), 4.
80


La Guerra del Paraguay (en el que Paraguay luchó contra Brasil, Uruguay y Argentina, 1864-1870) diezmados una
gran parte de la población paraguaya. Posteriormente, el Gobierno de Paraguay animó inmigrantes para poblar
algunas regiones del país, especialmente las regiones fronterizas. Al mismo tiempo, Brasil y Argentina establecieron
militar puestos de avanzada en la región. De acuerdo con informes a nuestro equipo de observación, el 70% de la
57
masculina
población murió y el gobierno dio concesiones a alemán menonita inmigrantes para cultivar la tierra en el norte
de Paraguay, en el que el grupo insurgente marxista
Ejército del Pueblo Paraguayo ( Ejército del Paraguay Personas) 'PPE' está ahora activo. Estos se convirtieron en los
ricos colonomenonitas , que también crece el tabaco. Un aumento en la inmigración a la TBA se produjo en la década de
1960, impulsada por dos factores: una inversión en infraestructura que trajo en el trabajo manual, y problemas en el
Líbano que provocaron una ola de emigración. 58
Una de las operaciones ilegales más importantes es en el tabaco. La Compañía Tabesa ( Tabacalera del Este ), es
propiedad de saliente presidente de Paraguay, Horacio Cartes, y situado muy cerca de la triple frontera. Diferentes
empresas existen dentro de la misma sociedad de cartera:
a) Agrotabacalera del Paraguay, que fuentes de la materia prima; b) Tabesa, el cigarrillo fabricante; c) Tabacos del
Paraguay, la filial de comercialización; d) TABACOS EE.UU.. Nuestro equipo de observación fue informado de que
más del 90% del tabaco de Paraguay Se estima la producción de cruzar la frontera de Brasil y Argentina en el mundial
negro mercado. Una declaración informada a congreso de Estados Unidos dijo que los carteles de la droga mexicanos
y Hezbollah utilizar ITTP para lavar dinero. 59
En febrero de 2018, la policía argentina realizó dos incursiones y confiscó: 16.200 paquetes de cigarrillos en el puesto
de control argentino “Puerto Rico” y 14 cajas de la marca Ocho y 9 cajas de la marca Classic (ambos realizados por
Tabesa) en el río Paraná. Ninguno de los contenedores tenían un documento para exportar.
60

57 Dos Santos, 4-5.
58 Dos Santos, 5.
59 Para más detalles de este informe realizado por Mercado legal de Brasil tiene el tamaño del comercio ilegal de tabaco (ITTP) en Brasil http://www.imcgrupo.com
60 “Incautan Cigarrillos de Tabesa” ABC color , 18 de de febrero de 2018,
http://www.abc.com.py/nacionales/decomisan-cigarrillos-de-tabesa-en-argentina-1675439.html
81


Apéndice B: Las personas

clave y lugares
en TBA ilícito

Comercio
Pedro Juan Caballero
La localidad paraguaya de Pedro Juan Caballero es un nodo clave en el tráfico ilícito entre Brasil y Paraguay. Allí,
el tráfico ilícito de bienes y servicios se concentra en el Casino Amambay. Sus muchas casas de cambio se
utilizan para vender mercancías ilícitas y lavado dinero.
FADH Jamil Georges
FADH Jamil Georges (conocido también como el “Señor de la Frontera
“,‘El Rey de la frontera’o‘El Padrino’) es un ciudadano brasileño y del
Líbano, y fue uno de los más capos importantes de comercio ilegal. Él
está conectado con mafias de tabaco, productos falsificados, dinero lavado,
y el tráfico de armas y drogas. Él tiene trabajado en estrecha
colaboración con los carteles de la droga de Bolivia, así como Hezbollah,
FARC-EP y el PCC en Brasil. El vivió en

61
las sombras en Paraguay durante muchos años. Las autoridades afirmación
que fue responsable por el asesinato del periodista Santiago Leguizamón en
1991. El asesinato fue presuntamente cometido por el hijo Jamil Georges'.

62
En 2005 fue
detenidos y condenados en Brasil por lavado de dinero y el tráfico de
drogas y condenado a 30 años, pero en 2012 los tribunales brasileños
invirtieron la sentencia; el ahora
61 PCC, Primer Comando de la capital o la primera orden de capital es una banda fundada en 1993 en la cárcel de Sao Paulo, Brasil. Cuenta
con más de 13.000 miembros, con 6.000 en las cárceles. Opera en 22 estados.
62 “Un asesinato sin castigo” ABC color , 26 de abril de 2012,
http://www.abc.com.py/nacionales/un-asesinato-sin-castigo-394299.html
82


vive en Ponta Bora, Paraguay. Él era un amigo cercano de Stroessner
(1954-1989), el último dictador de Paraguay. Él tenía dos socios: Jorge
Rafaat Toumani en la frontera con Brasil, y Horacio Cartés en Paraguay.
él públicamente Horacio Cartes apoyado en su campaña presidencial.
Gandi Jamil Georges
Gandi Jamil Georges, doble nacionalidad y el Líbano Brasil, es el
hermano de Fadh Jamil Georges, era un federal adjunto de Mato Grosso
do Sul y conectado con el legislatura.

63
En 2012 volvió a entrar en la política como alcalde de
Ponta Pora en la plataforma del PMDB, pero sin su apoyo. Los habitantes
de la reclamación triple frontera que es el “Buena cara” de la familia, sino
que está involucrado en la ilegal negocio con su hermano.
Jorge Rafaat Toumani
Jorge Rafaat Toumani (alias “Sadam”) se hizo cargo de Fadh negocio Jamil
Georges' después de la detención de este último. Sin embargo, Toumani
introdujo cambios en el proceso de dinero lavado de que el aumento de los
costes para los comerciantes y la cartels. It is thought that this is the reason
he was killed in 2016 on orders of the Bolivian drug mafia and Brazil’s
63 Jayme Brener, “Paraguay: An Unpunished Crime” (TNI: 1 December 1997),
https://www.tni.org/en/article/paraguay-unpunished-crime
83

The many criminal heads of the Golden Hydra

PCC. The assassination was executed by former Brazilian military

Special Forces, with military weaponry. 64
Horacio Cartés
The second partner of Fadh Jamil Georges is President Horacio Cartés,
who started his business career with animal breeding and agriculture, but
expanded into the Amambay Hotel Casino and a money exchange
business that became Amambay Bank. In 2012 the Amambay Bank,
property of Cartés, was suspected of money laundering. According to
Moody’s, at the time (in June

65

2012) Banco Amambay had around 2.8% of Paraguay's deposits, was
Paraguay’s 13th-largest by loan size, and its top 20 depositors accounted
for 61% of its deposits. Prior to the arrest of Fadh Jamil Georges, Pres.
Cartés’s business interests prospered in Pedro Juan Caballero. Cartés
diversified into financial houses and trade in electronics products, jewelry,
chandeliers, watches, and other counterfeit products manufactured in the
triple frontier by specialized workers from South Korea and China. When
Lugo resigned from the presidency in 2012, Cartés ran in the presidential
election and won, despite despite only having registered to vote in 2009.
His holding company Grupo Cartés encompasses about two dozen
businesses across tobacco, soft drinks, banking, meat production and
sporting goods. He has twice been jailed for financial fraud, and once a
plane
64 “Dieciséis tiros para 'O Rei do Trafico': los narcos van a la guerra en Paraguay,” El Confidencial , 14 July
2016,
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-07-14/dieciseis-tiros-para-o-rei-do-trafico-los-narcos-van
- a-la-guerra-en-paraguay_1232398/
65 https://www.moodys.com/research/Moodys-rates-Banco-Amambay-SA--PR_257372
84


carrying narcotics was seized on his ranch; he claimed the plane had
made an emergency landing. The DEA has investigated Cartés, but do
not have enough evidence to accuse him of drug trafficking or money
laundering. His tobacco company exports to the EU, Africa and the rest of
the word. The observation team was told he exports his cigarettes to
China out of Guaraní International Airport near Ciudad del Este, near to
where he has a tobacco factory.
As president, Cartés has started the process on bidding to set up a hotel
casino inside the Customs Directorate of Ciudad del Este, in violation of
Paraguayan law (which does not allow gambling on government land).
Despite opposition, the project has advanced to the point that it has
accepted proposals from international investors (including the Hard Rock
Café) and two companies of uncertain ownership have been formed
expressly to participate in the bidding. 66
There are more than one hundred warehouses in the Ciudad del Este
region, under the brand name “Mercosur Park.” Its clients include
cigarette manufacturer Tabesa, as well as distributors of alcohol,
electronics and home appliances. Much of its contents becomes

67
contraband
destined to Argentina and Brazil.

66 “New hotel-casino may be built next to Paraguayan customs,” Games Magazine , 22 June 2017,
http://www.gamesbras.com/english-version/2017/6/22/hotel-casino-built-next-paraguayan-customs-30
16.html
67 http://www.parquemercosur.com.py/parque-mercosur.html
85


The PCC: Primeiro Comando Capital
The Brazilian organized crime group Primeiro Comando Capital ( PCC) was formed in the prisons of São Paulo in
the 1990s, with the stated objective of defending the rights of prisoners. However, it has since become the
dominant drug trafficking organization (DTO) group in the TBA and throughout Brazil with branches in Colombia
and Bolivia. It has also gained notoriety for spectacular bank robberies.
Amongst the PCC’s leadership are the following individuals: Marcos Willians Harba Camacho (alias, “Marcola”), a
Brazilian; Luís Carlos da Rocha (a Brazilian drug trafficker); and Carlos Sánchez (PCC leader in Paraguay). They
are involved in the traffic of narcotics and other contraband through the TBA and throughout the Southern Cone.
86


Photo credit: By Dearlow - Own work, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35284295

Marcos Willians Harba Camacho
Marcos Willians Harba Camacho, aka ‘Marcola,’ is currently serving 234-year prison sentence in maximum
security prison Presidente Venceslau, but he nevertheless continues to lead the PCC from inside the prison. This
is logical since the PCC started – and continues to operate – as a prison gang. ‘Marcola’ is considered one of the
highest-ranking drug traffickers in Latin America. He is responsible for 29 prison riots. In May 2006, to avoid his
imminent transfer to a higher-security prison, ‘Marcola’ ordered a series of strategic attacks on Brazilian police
that murdered 40 officers and unleashed clashes that rocked São Paulo and spread over the next two days to the
cities of Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, and Bahia, killing an additional 110 people. Former
President of Brazil Lula da Silva condemned the violence as narco-terrorism.
87


His brother Alejandro Camacho, Jr., was arrested in a 2016 raid that ensnared 36 others and seized half a ton of
cocaine and 36 tons of marijuana.
Luís Carlos da Rocha (‘Cabeça Branca’)
Prior to his July 2017 arrest by Brazil’s Federal Police, da Rocha passed himself “as a prosperous agriculturalist,
with a wife and small son.” His nickname was Cabeça Branca
(“White Head”) for his grey hair as well as for his habit of living in the shadows, like a ghost. One of the Latin
America’s most notorious drug traffickers, who supplied cocaine to overseas markets, including the United
States, he successfully evaded capture for nearly three decades through a combination of violent acts of
intimidation and a series of facial plastic surgeries. He was finally arrested in the city of Sorriso, living under the
alias of Vitor Luiz de Moraes.
88


Carlos Rubén Sanchez (‘Chicharõ’)
On May 22, agents from Paraguay’s anti-drug agency (SENAD) arrested Carlos Rubén Sánchez, alias
“Chicharõ,” a Colorado party congressional alternate for the border province of Amambay. He was arrested near
a shopping center in Asunción, while in the company of Congressman Marcial Lezcano.
In 2010, Chicharõ was convicted in Brazil of drug trafficking and money laundering and sentenced to four years in
prison. However, in 2011 he fled to Paraguay, where he successfully ran for office, and was arrested again in
2013. After serving a short stint in a Paraguayan prison, Chicharõ was released in September 2014.
In July 2014, while Chicharõ was still in prison, a drug plane linked to him crash landed on a road, killing two
women and a child. Investigations have been slow and produced few results. 68
68 https://www.insightcrime.org/news/brief/politicians-arrest-puts-paraguays-justice-system-on-trial/
89


Previous investigations have suggested Chicharõ works for Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeça Branca,” a
Brazilian drug trafficker, making him a lynchpin in a new drug trafficking dynamic in Latin America’s Southern
Cone, in which criminal groups are increasingly focused on supplying domestic drug markets rather than moving
cocaine to the United States. Paraguay is at the heart of this shift in drug trafficking trends, and the case shows
the rampant corruption and impunity in the country.
90


Carlos Godoy
One of the key figures in ITTP in the TBA is Carlos Godoy, owner of Liza S.A., a customs agency of great
prestige and influence in the TBA.
Carlos Godoy was once detained (along with his wife, Liliana Frutos) for smuggling a shipment of “San Marino”
brand cigarettes, produced by Tabesa (owned by lame-duck Paraguayan president Horacio Cartés), into Brazil,
using the river systems and then in trucks down BR-487, which originates by Porto Camargo, on the Paraná
River (which is a border between Paraguay and Brazil), north of Salto de Guayrá. Carlos Godoy is a senatorial
candidate for the Colorado party; he is also a close friend of fellow Colorado party member, the outgoing Pres.
Horacio Cartés.
One of the main contraband routes Godoy uses is the route known as “Puerto Falcón,” by which all sorts of
goods (including electronics and cigarettes) are smuggled in trucks down Paraguay’s Route 6 and then across
into Misiones and Clorinda, Argentina, with the complicity of some local authorities.

91


Ejército del Pueblo Paraguayo and its partner TCOs
Army of the Paraguayan people (in Spanish: Ejército del Pueblo
Paraguayo – formerly, Patria Libre ) was founded in 2008. Their
ideology is Marxism and Leninism, environmentalism and internationalism. They
allegedly have economic support from the government of Venezuela and are engaged
in illicit trafficking in drugs, tobacco and guns. Their main area of operation (AOR) is in
the north of Paraguay, in the departments of San Pedro, Concepción and Amambay. The EPP has strong
relations with Colombia’s FARC-EP and Peru’s Sendero Luminoso
(Shining Path). They use the same practices as these other groups: kidnapping, car bombs and explosions in
key public buildings. Membership estimates range from 150 to 350 guerrillas.
The EPP’s principal target is the community of Menonite farmers, known as
colonomenonitas . In 2013, the government of Horacio Cartés created a task force to find and capture the guerrilla
group’s leadership. In February 2018, Sonia Muñóz, chief of logistics of EPP, voluntarily surrendered to the
judicial authorities. She had been sought since 2008 for the kidnapping of cattle rancher Luís Lindstron. The
69
political debate
about the effectiveness of the task force is one of the hot topics in the current presidential campaign.
The Police authorities and the Armed Forces have tested the relationship between EPP and the PCC ( Primeiro
Comando Capital ) in Brazil, the Movement to Socialism Party and Cocalero Unions of Bolivia, Hezbollah and the
FARC-EP. These criminal groups all work together in the drug trafficking (production and commerce) from Bolivia
using the triple frontier and the adjacent rivers as corridors to the ocean, also distributing the cocaine to dealers
in Brazil through the PCC and laundering money destined for the FARC-EP and Hezbollah.

69 “Se entrega presunta integrante del EPP,” ABC Color , 13 February 2018,
http://www.abc.com.py/nacionales/se-entrega-presunta-secuestradora-del-epp-1674753.html
92


Appendix C: Relevant Legislative Framework

Brazil, Argentina and Paraguay are all signatories and bound by accords with the UN, FATF and IMF.
Key International Observer Organisations:
• Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)
• Inter-American Development Bank (IADB)
• CICAD (OAS)
• CICTE (OAS)
• International Monetary Fund (IMF)
• Interpol
• UN Office on Drugs and Crime (UNODC)
• UN Security Council Committee against Terrorism (CTC)
• World Bank
UNODC
The Law Enforcement, Organized Crime and Anti-Money-Laundering Unit of UNODC is responsible for carrying
out the Global Programme against Money-Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism, which
was established in 1997 in response to the mandate given to UNODC through the United Nations Convention
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988. The Unit's mandate was
strengthened in 1998 by the Political Declaration and the measures for countering money-laundering adopted by
the General Assembly at its twentieth special session, which broadened the scope of the mandate to cover all
serious crime, not just drug-related offences.
The broad objective of the Global Programme is to strengthen the ability of Member States to implement
measures against money-laundering and the financing of terrorism and to assist them in detecting, seizing and
confiscating illicit proceeds, as required pursuant to United Nations instruments and other globally accepted
standards, by providing relevant and appropriate technical assistance upon request from Member
93


States. It is possible that through workshops on the issue, Member States will be motivated to make such a
request.
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

70
The United Nations Convention against Corruption is the only legally binding universal
anti-corruption instrument. The Convention's far-reaching approach and the mandatory character of many of its
provisions make it a unique tool for developing a comprehensive response to a global problem.
71
The Conference of the States Parties (COSP) is the main policy-making body of the
Convention, supporting States parties (183) and signatories in their implementation of the Convention and giving
policy guidance to UNODC to develop and implement anti-corruption activities. The actual implementation of the
Convention into domestic law by States parties is evaluated through a unique peer-review process, the
Implementation Review Mechanism. 72
To support States parties' efforts to fully implement the Convention, UNODC delivers technical assistance in
73
various corruption-related thematic areas, such as prevention,
education, asset recovery, integrity in the criminal justice system, etc.
● Argentina was ratified as a member 28 August 2006
● Brazil was ratified as a member 15 June 2005
● Paraguay was ratified as a member 1 June 2005 Financial
Action Task Force (FATF) Standards
In April 1990, the Financial Action Task Force on Money-Laundering (FATF) issued a set of 40
Recommendations for improving national legal systems, enhancing the role of the financial sector and
intensifying cooperation in the fight against money-laundering. These Recommendations were revised and
updated in 1996 and in 2003 in order to reflect changes in money-laundering techniques and trends. The 2003
Recommendations are considerably more detailed than the previous ones, in particular with regard to customer
identification and due diligence requirements, suspicious transactions reporting requirements and seizing and
freezing mechanisms.
70 http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html
71 http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/conference-of-the-states-parties.html
72 http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html
73 http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/thematic-areas.html
94


The FATF extended its mandate in October 2001 to cover the fight against terrorist financing and issued 8
Special Recommendations on combating the financing of terrorism. A 9th Special Recommendation was adopted
in October 2004. These new standards recommend the criminalization of the financing of terrorism in accordance
with the UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, address practices used by terrorists to
finance their activities (such as the misuse of wire transfers, alternative remittance systems and non-profit
organizations) and call for the implementation of specific asset freezing, seizing and confiscation mechanisms.
Taken together, the FATF 40 Recommendations and the 9 Special Recommendations
74 75
on terrorist financing provide a comprehensive set of measures for an effective legal and institutional regime
against money-laundering and the financing of terrorism. Resolution 1617 (2005) of the UN Security Council and
the Annexed Plan of Action of Resolution 60/288 of the UN General Assembly (20 Sept 2006), stress the
importance of the implementation of the FATF 40 Recommendations and the 9 Special Recommendations on
terrorist financing.

74 http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
75 http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/methodologyforassessingcompli
ancewiththefatf40recommendationsandfatf9specialrecommendations.html
95


Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT)
Argentina, Brazil and Paraguay are all members of GAFILAT (FATF). The purpose of the Financial Action Task
76
Force of Latin America, GAFILAT, (formerly known as Financial
Action Task Force of South America, GAFISUD) is to work toward developing and implementing a
comprehensive global strategy to combat money laundering and terrorist financing as set out in the FATF
Recommendations.
The effort includes encouraging the creation of the offence of money laundering in relation to serious crimes, the
development of legal systems to effectively investigate and prosecute these offences, the establishment of
systems for reporting suspicious transactions, and the promotion of mutual legal assistance. GAFILAT also
fosters the training of persons involved in anti-money laundering efforts. GAFILAT enables regional factors to be
taken into account in the implementation of anti-money laundering measures.
The origins of GAFILAT go back to ongoing efforts to integrate anti-money laundering efforts in South America
and was encouraged by the creation of other anti money-laundering regional groups that were established
following the FATF model. It was created as GAFISUD on 8 December 2000 in Cartagena, Colombia by means
of a memorandum of understanding by representatives of the governments of nine South American countries.
The Organization of American States (OAS) is also a member in an advisory capacity through the Inter-American
Commission against Drug Abuse (CICAD). Following the events of 11 September 2001, GAFISUD expanded its
scope to include the
76
http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/financing-recruitment-terrorist-pu rposes.html
96


countering of terrorist financing. The GAFISUD Plenary of 7-11 July 2014 approved the change of name from
GAFISUD to GAFILAT to reflect the expansion of its membership to include all Latin American countries.
GAFILAT is committed to carrying out mutual evaluations and coordinating anti-money laundering training and
educational efforts in the region. Its work mandate is set out in a memorandum of understanding containing
specific terms of reference for the group. GAFILAT is supported by a Secretariat, which serves as the focal point
for its activities. GAFILAT became an Associate Member of FATF in 2006. 77
GAFILAT Members
• Argentina
• Bolivia
• Brazil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Cuba
• Dominican Republic
• Ecuador
• Guatemala
• Honduras
• Mexico
• Nicaragua
• Panama
• Paraguay
• Peru
• Uruguay
77 www.gafilat.org
97


Observer Jurisdictions
• Canada
• France
• Germany
• Portugal
• Spain
• United States
Organization of American States, CICAD
CICAD’s Anti-Money Laundering (AML) Section was established in late 1999, due to CICAD's increased activities
of training and assisting Member States in the control of money laundering. The section focuses its efforts on
providing technical assistance and training on judicial, law enforcement and financial matters. It also acts as the
technical secretariat of CICAD’s Expert Group on the Control of Money Laundering. The Expert Group is the
hemispheric forum to discuss, analyze and draft policies to deal with money laundering and the financing of
terrorism. Through this expert group, which was founded in 1990 under the Legal Development Unit, the Model
Regulations on Money Laundering Offenses Related to Drug Trafficking and Other Criminal Offenses 78
were drafted and approved in 1992. These regulations serve as a permanent legal reference document to
provide a legal framework to Member States.
The Anti-Money Laundering Section works with international and national institutions to develop training activities
and technical assistance. The main partners are the Inter-American Development Bank (IADB), the Bureau of
International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) of the U.S. Department of State, the Ministry of Interior
and the Plan Nacional de Drogas of Spain, and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Similar
cooperation links were established with the governments of Canada and France for joint training efforts in the
region. CICAD has trained more than
1,800 officials to date.
In 1999, the IADB-CICAD project for training employees of banking and financial supervisory institutions was
initiated in eight South American countries. In 2001, another
78 http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/eng/Model_regula_eng12_02/REGLAMENTO%20LAVADO% 20-%20ENG.pdf
98


program was developed to work with judges and prosecutors in eight South American countries. In 2002, a
project to create and strengthen financial intelligence units was initiated in Argentina, Brazil, Chile, Ecuador,
Peru, Uruguay, and Venezuela. 79
IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism
The IMF has an office in Brazil, but not in any of the other TBA countries.
October 30, 2017 IMF statement on the threats from money laundering
There is no doubt that money laundering and terrorist financing can threaten a country’s economic stability, which
is why the IMF has become increasingly active in supporting and promoting the AML/CFT efforts of our member
countries, based on the [Financial Action Task Force] standard. What started as a small endeavor some 20 years
ago has become part of our core work—from analysis and policy advice, to assessing the health and integrity of
financial sectors, to providing financial assistance when needed, to helping countries build institutions and
increase operational effectiveness.
- Christine Lagarde, Managing Director of the IMF
Money laundering is the processing of assets generated by criminal activity to obscure the link between the funds
and their illegal origins. Terrorism financing raises money to support terrorist activities. While these two
phenomena differ in many ways, they often exploit the same vulnerabilities in financial systems that allow for an
inappropriate level of anonymity and opacity in carrying out transactions.
In 2000, the IMF responded to calls from the international community to expand its work on anti-money
laundering (AML). After the tragic events of September 11, 2001, the IMF intensified its AML activities and
extended them to include combating the financing of terrorism (CFT). In 2009, the IMF launched a
donor-supported trust fund to finance AML/CFT capacity development in its member countries. In 2014, the IMF’s
Executive
79 http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/default_eng.asp
99


80
Board reviewed the Fund’s AML/CFT strategy and gave strategic directions for the work
ahead. 81
A threat to economic and financial stability
The IMF is especially concerned about the possible consequences of money laundering, terrorist financing, and
related crimes to the integrity and stability of the financial sector and the broader economy. These illicit activities
can discourage foreign investment and distort international capital flows. They may also result in welfare losses,
draining resources from more productive economic activities, and even have destabilizing effects on other
countries. Argentina and Brazil are suffering exactly this sort of destabilization and loss of fiscal revenue. In an
increasingly interconnected world, the harm done by these activities is global. Money launderers and terrorist
financiers exploit the complexity inherent in the global financial system as well as differences between national
laws; jurisdictions with weak or ineffective controls are especially attractive for moving funds undetected. Strong
AML/CFT regimes enhance the integrity and stability of financial sectors, which in turn helps countries become
integrated into the global financial system. They also strengthen governance and tax/fiscal administration.

80 http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/022014a.pdf
81 http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr14167
100


International Standards that Guide Effective AML/CFT Regimes

82
The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), a 37-member
inter-governmental body established by the 1989 G7 Summit in Paris, has primary responsibility for developing a
worldwide standard for AML/CFT. It works in close cooperation with other key international organizations,
including the IMF, the World Bank, the United Nations, and FATF-style regional bodies (FSRBs). According the
FATF website: 83
The FATF and FSRBs are interdependent partners in the global anti-money laundering and countering the
financing of terrorist network. This common purpose is best achieved by a collaborative approach to their
activities, in particular the peer review process. These high-level principles and objectives also form the basis for
the work of the Global Network Coordination Group, a working group within FATF which is co-chaired by a
representative from an FATF member and a representative from an FSRB member. The high-level principles and
objectives were updated in February 2016 and in February 2018, with the inclusion of an annex on principles on
Financial Governance for FATF/FSRBs.
To help national governments set up effective AML/CFT regimes, the FATF issued a list of recommendations that
set out a basic, universally applicable framework of measures covering the criminal justice system, the financial
sector, certain non-financial businesses and professions, transparency of legal persons and arrangements, and
mechanisms of international cooperation. In 2012, these recommendations were revised and updated (The FATF
Recommendations). In 2013, the FATF adopted a revised common Methodology for Assessing Technical
Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems. The IMF Board later
endorsed the revised

84
recommendations and assessment methodology, and in 2014 Fund staff participated in the first five mutual
evaluations conducted under the revised standard and methodology (with Belgium, Norway, Spain, Australia and
Malaysia). It also led the assessments of
82 http://www.fatf-gafi.org
83 http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/high-levelprinciplesfortherelationshipbetw
eenthefatfandthefatf-styleregionalbodies.html
84 http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfissuesnewmechanismtostren
gthenmoneylaunderingandterroristfinancingcompliance.html
101


Italy And Canada and is currently conducting assessments of Mexico and Colombia. The Group of Seven and
Group of 20 have supported these efforts, most recently in the context of initiatives to address corruption and
cross-border tax evasion.
The IMF’s Role in AML/CFT Efforts
During the past 15 years, the IMF has helped shape domestic and international AML/CFT policies. Staff work has
included more than 70 AML/CFT assessments, numerous involvements in Article IV consultations, Financial
Sector Assessment Programs (FSAPs),

85
and inputs into the design and implementation of financial integrity-related measures
in Fund-supported programs, as well as many capacity development activities and research projects. The IMF
staff has been particularly active in providing financial integrity advice in the context of surveillance, evaluating
countries’ compliance with the international AML/CFT standard, and in developing programs to help them
address shortcomings. The IMF also analyzes global and national AML/CFT regimes and how they interact with
issues such as virtual currencies, Islamic finance, costs of and mitigating strategies for corruption, and the
withdrawal of correspondent banking relationships.
In line with a growing recognition of the importance of financial integrity issues for the IMF, the AML/CFT program
has evolved over the years. In 2004, the Executive Board agreed to make AML/CFT assessments and capacity
development a regular part of IMF work. In 2011, the Board discussed a report on the evolution of the AML/CFT
program over the previous five years. Directors supported the mandatory coverage of financial integrity issues in
specific circumstances and further specified in the 2012 Guidance Note the inclusion of AML/CFT in surveillance
and FSAPs. In the context of Article IV consultations, staff is required to discuss AML/CFT issues in cases where
money laundering, terrorism financing, and related crimes (such as corruption or tax crimes) are serious enough
to threaten domestic stability, balance of payments stability, or the effective operation of the international
monetary system. In the 2014 review of the Fund’s AML/CFT strategy, the Board encouraged staff to continue its
efforts to integrate financial integrity issues into its surveillance and in the context of Fund-supported programs,
when financial integrity issues are critical to financing assurances or to achieve
85 http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Financial-System-Soundness
102


program objectives. The Board also decided that AML/CFT should continue to be addressed in all FSAPs but on
a more flexible basis.
In 2009, the IMF launched a donor-supported trust fund—the first in a series of Topical Trust Funds (TTF)—to
finance capacity development in AML/CFT that complemented the IMF’s existing financing accounts. The TTF
leverages staff expertise and experience to deliver tailored AML/CFT capacity development. The TTF’s first
phase ended in April
2014. Considering its success and the continuing high demand for capacity development in this area, a new
five-year phase started in May 2014 and donors (France, Japan, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Qatar,
Saudi Arabia, Switzerland and the United Kingdom) pledged more than $25 million in support. The contribution to
the TTF has helped deliver $6.5 million annually in direct technical assistance and training to more than 40
recipient countries.
Argentina
AML and Transnational Threats Legislation
Argentina has 14 laws and regulatory frameworks pertaining to money laundering and transnational crime. They
can be found in their original and complete text here:
https://www.imolin.org/imolin/amlid/search.jspx?match=Argentina
In summary, they are:
1. Resolution 18 – 2003
3. UN Convention Against Transnational Organized Crime – 2000
4. Criminal Procedural Code – Law 23984 – 1991
5. Law 25246 amending certain sections of the Criminal Code – 13 April 2000
6. Law 25815 – Modification of the Penal Code and Substitution of Article 1027 of
Law 22415 – 2003
7. Law 26087 – Amendment to Law 25246 – 2006
9. Decree 169 – 2001
10. Decree 1500 – 2001
103


11. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism –
1999
12. Law 21526 – 1977
13. Law 24767 – 13 January 1997
14. Extradition (Drug Trafficking) Order of the United Kingdom, 1997
Brazil
Transnational Threats Authorities
The investigation of transnational threats is basically spread across three authorities. The Brazilian Treasury’s
financial intelligence unit (FIU) is the Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), legally
86
established by Lei nº 9613, de 1998, to be the
87
authority with the greatest reach into banking information. Its mandate is to track
money laundering and the financing of terrorism. According to its website: “The crime of money laundering is
characterized by a set of commercial or financial operations that seek to incorporate into the economy of each
country, temporarily or permanently, resources, goods and values of illicit origin and which are developed
through a dynamic process that involves, theoretically, three independent phases that often occur
simultaneously.” The three phases are: placement, concealment (sometimes called

88
89
‘stacking’) and integration. The COAF authorities were strengthened by Lei nº 12.683,
de 2012, which: eliminated the long list of antecedent crimes and criminalized the laundering of the proceeds of
any crime, expanded the list of required reporting entities to include financial consultants, agents to celebrities
and sports figures, and festival organizers; increased the penalties to R$20 million. 90
COAF reports to FATF, GAFILAT, Edgmont Group, and works with several FSRBs (FATF-style reporting bodies)
and other international organizations, including:
86 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9613compilado.htm
87 Dos Santos, 164.
88 http://coaf.fazenda.gov.br/menu/pld-ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro
89 http://coaf.fazenda.gov.br/links-externos/fases-da-lavagem-de-dinheiro
90 http://coaf.fazenda.gov.br/menu/pld-ft/sobre-a-lavagem-de-dinheiro
104


1. Caribbean Financial Action Task Force on Money Laundering and the Financing of
Terrorism (CFATF / CFTATF)
2. Asia-Pacific Financial Action Task Force on Money Laundering and the Financing
of Terrorism (APG)
3. Committee Against Money Laundering, Illicit Resources and the Financing of
Terrorism (MONEYVAL)
4. Anti-Money Laundering and Eurasian Terrorism Financing (EAG) Group
5. East and South Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)
6. Middle East and North Africa Financial Action Task Force Against Money
Laundering and the Financing of Terrorism (MENAFATF)
7. International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
8. Interpol
9. Inter-American Commission Against Drug Abuse (CICAD OAS)
10. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
11. World Bank
12. International Monetary Fund (IMF)
13. Inter-American Development Bank (IDB)
14. Bank for International Settlement (BIS) - Basel Committee on Banking
Supervision
15. International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
16. International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
17. Wolfsberg Group, where 12 leading multinational banks define AML and KYC
18. Transparency International, the anti-corruption body
Counter-terrorism monitoring is conducted by the Brazilian intelligence service, ABIN. High-level and complex
cases of many varieties are investigated by the federal police, Policia Federal (PF). Their mandate includes:
transnational crime, threat finance and corruption.
91
After the 9/11 attacks, the PF created a counter-terrorism unit. However, prior to the
2014 World Cup, Brazil lacked specific counter-terrorism legislation. Therefore, the PF could not arrest a
foreigner simply on the accusation of being a terrorist; for the PF to act on information from Interpol, the
individual needed to have committed other acts
91 Dos Santos, 160-1.
105


criminalized under Brazil Penal Code, including homicide, robbery, and possession of explosives. 92
There are a few prominent cases of such arrests with international cooperation, both before and after 9/11.
Brazil’s Federal Police tracked down Lebanese citizen Marwan al Safadi, wanted by the US for his involvement in
the 1993 World Trade Center bombing, to Foz do Iguaçu, where he hid in the broader Lebanese community
there, before escaping to Asunción, Paraguay. Two days later he was arrested by local police and put on a C-17
US military plane bound for the US. However, Brazil is not always this cooperative with
93
extradition requests. Momamed Ali Abou Ibrahim Soliman, a native of Port Saïd, Egypt, was first arrested by the
PF in 1999 for not having a passport. He was also suspected of being a member of the terrorist group al-Gama’a
al-Islammiya, and the Egyptian police wanted him for his participation in the 1997 terrorist attack in Luxor.
Nevertheless, Soliman was released subsequent to a Brazilian Superior Federal Tribunal finding that his
extradition would be unconstitutional as Egypt could not prove Soliman’s participation in the attack. 94
In 2016, ahead of the start of the summer Olympics, Brazil changed its counter-terrorist legislation. After the new
legislation passed in 2016, anyone with an Interpol red notice on terrorism who belongs to any of the three
groups Brazil legally recognizes (Taliban, Al Qaeda and ISIS), may be detained and extradited on charges of
terrorism. However, any other suspected terrorist, who does not belong to any of these groups will only be
detained if he has committed a crime already typified in Brazil’s criminal legislation, or if he has committed a
crime that Brazil considers to be a terrorist crime. In this case Interpol has to forward all the information on the
person and Brazilian authorities will evaluate if it means terrorism for Brazil. However, Brazil’s legislation is very
restrictive on the typification of terrorism. For instance, confession to terrorism is not typified as a crime. So if
anyone is on a red notice for such a confession, he is not a terrorist under Brazilian legislation.
The Brazilian criminal code criminalises passive and active corruption as well as embezzlement of public funds.
The accused may be imprisoned for one to eight years, in addition to losing his/her mandate, and incurring fines.
92 Dos Santos, 157.
93 Dos Santos, 158-9.
94 Dos Santos, 159.
106


In this case, immunity rules apply and those in elected positions have special guarantees ( prerrogativa de foro ), and
can only be judged by a judicial instance one level above the federative judicial structure (for instance, members
of the congress can only be judged by the supreme court and mayors by the higher court at the state level),
preventing trial courts from being used as political instruments.
AML Legislation
Brazil has 57 laws and regulatory frameworks pertaining to money laundering and threat finance. They can be
read in their full original text here:
https://www.imolin.org/imolin/amlid/search.jspx?match=+Brazil
The fifty-seven laws are:
1. BACEN Circular 2.826/98
2. Law 6.815/80: the Alien’s Law
3. Law 9.296/98: Anti-Money Laundering Legislation
4. Law No. 9.034, from 3 May 1995
5. SUSEP Circular 200/2002, addressing customer identification, record keeping
procedures and suspicious transactions
6. Decree 2.799/98, approving the Bylaws of the Council for Financial Activities
Control (COAF)
7. Constitution of Federal Republic of Brazil
8. Central Bank of Brazil (BACEN)
9. Complementary Social Security (SPC)
10. Council for Financial Activities Control (COAF)
11. Securities and Exchange Commission (CVM)
12. Superintendence of Private Insurance (SUSEP)
13. SUSEP Circular 74/99, establishing periods of time to keep documents and store
data
14. COAF Resolution 016/2007, concerning transactions by politically exposed
persons
15. BACEN/CMN Resolution 2524/98
107


16. BACEN Circular Letter 3.136/2004
17. Code of Criminal Procedure
18. Decree 5.015/2004
19. Law 11.343/2006
20.Law 4.483/94
21. SRF / Normative Instruction 117/98
22.UN Convention Against Transnational Organized Crime, 2000
23.BACEN/CMN Resolution 1655/89 on Securities Companies
24.BACEN Circular 3.339/2006
26.BACEN Circular 3098/2002
28.COAF Resolution 013/2005
29.BACEN/CMN Resolution 3040/2002
30.COAF Resolution 014/2006
31. BACEN/CMN Resolution 3442/2007 on Credit Companies
32.Law 6.015/73. The Law of Public Registers
33.BACEN Circular Letter 3246 of 2006
34.Law 7170/83
35. Law 9.069/95
36.Law 9.613 of 1998: Money Laundering and Council for Financial Activities Control
(COAF)
37. SPC/Resolution 8/2004
38.SUSEP Resolution 81/2002
39.BACEN Circular Letter 3.246/2006
40.Code of Penal Procedure
41. COAF Resolution 003/99, regulating lotteries
42.COAF Resolution 009/99, modifying Resolutions 003/99 and 005/99
43.Complementary Law 105/2001
44.COAF Resolution 006/99, regulating payments cards and credit administrators
45. CVM Circular 74/99, establishing periods of time to keep documents and store
data
46.COAF Resolution 008/99, regulating the commerce of works of art and antiques
108


47. CVM Instruction 301/99, addressing the identification, registration, activities,
reports, limits, and administration of supervised entities
48.CVM Instruction 387/2003, establishing standards and procedures to be followed
in electronic trading and registration systems
51. COAF Resolution 004/99, regulating the commerce of jewelry, precious stones,
and metals
52. COAF Resolution 005/99, regulating legal entities that operate bingos and/or
similar games
53. COAF Resolution 007/99, regulating commodity exchanges and their brokers
54. Law 7.560/86: Anti-Drugs Legislation
56.COAF Circular Letter 014/2006
57. COAF Resolution 010/2001, regulating nonfinancial legal entities that provide
cash transfer services
109


Paraguay
Anti-Corruption and AML Legislation
Corruption in Paraguay is criminalised under the Article 300 of the national criminal code which states that civil
servants cannot “solicit, accept or let themselves be promised” any undue benefit derived from their post. Articles
302-303 define and prohibit offering and accepting bribes and Article 30 implicates all accomplices in these acts ( Departame
de Derecho Internacional & OAS 2008 ). Articles 57 and 60 of the Public Function Act (Law 1626) expressly
prohibit undue influence on citizens through the utilization of entrusted power and state resources as well as the
receiving of gifts and the swaying of elections by influence from official posts. Similarly, Articles 313 of the
criminal code and Article 1 of Decree 448/40 prohibit embezzlement and illicit enrichment. When it comes to
money laundering, however, the situation is more complex. While Article 196 of the national criminal code
stipulates against money laundering, legal experts consider that the complexity of the article makes its
application difficult and very situational (Preda 2013). Prosecutor Federico Espinoza noted to US authorities in a
press conference in early 2016 that since this criminalisation does not exist, legal processes against money
laundering cannot be undertaken unless they are also violating other laws, noting that not even private sector
bribery is a punishable offence (La Nación (Paraguay)
2016).
Paraguay has nineteen laws and regulatory frameworks to combat money laundering, which can be found here:
https://www.imolin.org/imolin/amlid/search.jspx?match=Paraguay
They include:
1. Law 1015/96 of 3 December 1996 on Preventing and Penalizing Unlawful Acts to
Launder Money or Property
2. Law 1036/07 Establishing and Regulating Societies that Acquire Credits
3. Law 811/96 creating the Administration of Investment Fund of 12 February 1996
110


4. Rules of Procedure to be followed by cooperatives for the prevention of money
laundering. Resolution Number 262 of 7 November 2007 and amended by Resolution No. 89
5. Law No. 1340 of 22 November 1988 that suppresses the smuggling of narcotics
and dangerous drugs and other related crimes, and that establishes preventive measures and the
recovery of drug addicts. As amended by law No. 1881/02.
6. Rules of Procedure to be followed by pawnshops for the prevention of money
laundering. Resolution No. 265 of 7 November 2007, as amended by resolution No. 267
7. Criminal Procedure Code Law 1286-98 of 8 June 1998
8. Resolution No. 61 of 13 March 2008. Regulations for the Prevention and
Suppression of Money Laundering or Property for persons doing physical cross-border transportation of
currency or bearer negotiable instruments
9. Insurance Law No. 827 of 12 February 1996
10. Law 861/96 on “General Banking, Finance and Credit” of 24 April 1996
11. Regulations for the Prevention and Suppression of Money Laundering or Property
for the Securities Market. Resolution No. 59 or 13 March 2008.
12. Criminal Code (Amended by Law No. 3440 of 26 July 2008).
13. Resolution No. 233 of 11 October 2005 regulating the procedures to be followed by
banks, financial entities, exchange agents and other entities subject to the supervision of the
Superintendency of Banks, as amended by Resolution No. 312 of
2006.
14. Resolution Now. 263 of 7 November 2007, “which regulates the procedures to be
followed by institutions subject to the supervision and control of the Superintendency of Insurance”
15. Rules of Procedure to be followed by legal and natural entities which are
intermediary in the purchase and sale of real estate for the prevention of money laundering. Resolution
No. 264 of 7 November 2007.
16. Organic Law of the Central Bank of Paraguay (Law No. 489)
17. Regulations for the Prevention and Suppression of Money Laundering and
Property to natural and legal persons engaged in sending and / or reception of remittances. Resolution
No. 060 of 13 March 2008
111


18. Regulations for the Prevention and Suppression of Money Laundering or goods for
casinos and companies engaged in the operation of games of chance. Resolution
62. March 2008.
19. Extradition (Drug Trafficking) Order of the United Kingdom, 1997.
Track & Trace for Tobacco Products
T&T Bill was originally proposed by the opposition party prior to Parliamentary Recess and was introduced at
Deputies Chamber on December 19 th 2017 during an ‘extraordinary session.’ Once the Bill is in the Deputies
Chamber there is then a 90 day period (this does not include the recess period) within which to treat this bill
within this chamber. Both the T&T and Excise bills were approved in the Deputies Chamber on the 21 st March
2018. The key here though is that the bill that was approved was not the original bill proposed by the opposition
party. The Colorado party ( t hen under the leadership of the Pres. Cartés )
suggested a number of amendments that should be made to this original bill (summarised below) which
significantly diluted its impact. Both the bill and the suggested amendments were approved by the Deputies.
Industry was invited to provide comment on the bill but the time period given was extremely short and
furthermore only national industry were invited to the meeting arranged to discuss the bills.
Summary of the Approved Bills:
Track & Trace
1. Track and trace bill’s content is related to tax activities and control procedures
(stamps/holograms). No product tracing.
2. Ministry of Finance is included as a regulator (original bill only included Ministry
of Health and Ministry of Industry and Commerce).
3. Definition of “economic operator limited to manufacturer, importer, and
distributor” (the original bill also included wholesalers, intermediates, storage, export).
4. Replacement of “unique ID” for “specific identifier technology” that could only
determine their tax payment, authenticity, and legitimacy compliance.
112


5. Technology and standards will be defined in future rulings by Ministry of Finance
within 180 days after Law issuing.
Excise
Tobacco excise increase to 18% as a minimum and 22% as a maximum, ad valorem over product cost.

Précis of the Session of the Deputies Chamber
The Deputies’ Chamber approved with amendments the track & trace bill of law and the excise increase bill of
law. Both bills will now return to the Senator’s Chamber where the amendments should be discussed. In order to
reject the changes, the senators need 23 votes.

Track & Trace bill
● The bill of law’s amendments were approved with 57 votes in favor, and 19 against after a prolonged
discussion.
● All amendments were included under the following rationale:
○ The bill presented by the Senators chamber had many drawbacks in its wording that made it
impractical
○ The application of the bill is impossible because of its high complexity and high economic cost
for all those affected in the value chain
○ It can even promote and stimulate both illegal production and the sale of contraband if the
retailer does not want to adapt or cannot adapt to the new rules
○ The law must be applicable, it must be fair for the State but also for the producer
○ There is no competent authority to monitor and control the unique identifier
● Allegations made to reject the amendments included:
○ Rocio Casco (Opposition party – Avanza País ): complained the little time they had to analyze the
amendments in detail. The original bill had many
113


more articles than the one presented by the committee, hence the goal of the bill has changed
○ Celso Kennedy (Opposition Party – Partido Liberal ): Senators bill is more suitable for the goal of
the bill. With the proposed amendments the bill is now applicable but useless for track and trace
purposes
○ Victor Rios (Opposition Party – Partido Liberal ): the authorities to monitor and control the bill will
be assigned and trained in time. Deputies should control the legislation of the country, not Jose
Ortiz

Excise increase Bill of Law
Amendments were approved with little discussions with 74 votes in favor and 1 against. Media impact was
centered in the excise bill (with a negative tone) rather than the T&T (track and trace) bill (which got positive tone,
but had no mention of the distortion of the bill’s content), even though the debate in the plenary was much more
extended when discussing the T&T bill (15 minutes vs 1 hour and a half).
U S Legislation and Sanctions Against Hezbollah

INKSNA: Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act Sanctions
On March 21, 2017, the United States imposed sanctions of 30 foreign entities and individuals in 10 countries
pursuant to the Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act (INKSNA). These actions apply to the specific
individuals and entities that will be listed in the federal register and will be in effect for two years. These
determinations were the result of a periodic review of sanctionable activity as required by the INSKNA. The US
Department of State makes those determinations:
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269084.html
114


Status: Public Law
HIFPA: H.R. 22297: Hizballah International Financing Prevention Act of 2015
Applies to an entity that: “facilitates a transaction or transactions for Hziballah; facilitates a significant transaction
or transactions of a person on specified lists of specially designated nationals and blocked persons, property, and
property interests for acting on behalf of or at the direction of, or being owned or controlled by, Hizballah;
engages in money laundering to carry out such an activity; or facilitates a significant transaction or provides
significant financial services to carry our such an activity.”
This bill amends the Hizballah International Financing Prevention Act of 2015 to impose specific sanctions on: (1)
foreign persons that knowingly assist in or provide support for fund raising or recruitment activities for Hizballah;
(2) agencies of foreign governments that provide Hizballah with financial support, arms, or other assistance
(export license requirements are included in addition to sanctions if such government is a state sponsor of
terrorism); and (3) Hezbollah, including by reason of Hezbollah's significant transnational criminal activities.
The bill expresses the sense of Congress that sanctions should be placed on financial institutions that serve
Lebanese government officials affiliated with Hezbollah. The Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and
Divestment Act of 2010 is amended to sanction foreign financial institutions that facilitate efforts by Iran or the
Islamic Revolutionary Guard Corps to aid Hizballah.
The bill prescribes reporting requirements or reporting modifications with respect to: (1) foreign persons that
knowingly assist or provide significant financial, material, or technological support for foreign persons assisting
Hizballah; (2) financial institutions that are owned or organized under the laws of state sponsors of terrorism; (3)
Hizbullah's racketeering activities; (4) combating illicit tobacco trafficking networks used by Hizballah and other
foreign terrorist organizations to finance their operations; (5) the estimated net worth of senior Hezbollah officials
and how these funds were acquired and used; and (6) countries that support Hezbollah or in which Hizballah
maintains important logistics networks or financial networks and steps such countries are taking to disrupt such
networks.
115


Status: Public Law 114-12 (12/18/2015). 2017 amendments have passed the House and was received in the
Senate on October 26th, 2017. Read twice. Placed on Senate Legislative Calendar under General Orders.
Calendar No. 253.
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3329

116


Works Cited
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Buenos Aires: Investigations Unit of the Office of the Attorney General, 2013.
● “Capturan contrabando de cigarrillos en Brasil y Argentina de fábrica perteneciente al presidente de
Paraguay,” Mercopress, 17 de octubre de 2017,
http://es.mercopress.com/2017/10/16/capturan-contrabando-de-cigarrillos-en-br
asil-y-argentina-de-fabrica-perteneciente-al-presidente-de-paraguay
● “Ciudad del Este: 61 años de mucha dinámica comercial y desarrollo turístico,” Contacto Turístico, No.
369, febrero 2018, 26.
● “Dieciséis tiros para 'O Rei do Trafico': los narcos van a la guerra en Paraguay,” El Confidencial, 14 July
2016.
● Dos Santos Ferreira, Marcos Alan Fagner. A Política de Segurança dos Estados Unidos e a Tríplice
Fronteira No Pós 11 de Setembro: Uma Análise dos Interesses Norte-Americanos e o Posicionamento
Brasileiro . Campinas, Brazil: Universidade Estadual de Campinas, 2010.
● Humire, Joseph. After Nisman: How the death of a prosecutor revealed Iran’s growing influence in the
Americas . Washington, DC: Center for a Secure Free Society, June 2016.
● Instituto de Desenvolvimento Económico e Social de Fronteiras (IDESF). Rotas do Crime: As
Encruzilhadas do Contrabando . Brasília: IDESF, 2016.
● International Monetary Fund. “Latin America and the Caribbean: Stuck in Low Gear,” Regional Economic
Outlook Update. Washington, DC: International Monetary Fund, 31 October 2017. 28.
● Mercado Legal. Dia Estadual de Combato ao Contrabando , 3 de agosto do 2017.
● Ministerio de Hacienda, SET website:
http://www.set.gov.py/portal/PARAGUAY-SET/detail?folder-id=repository:colla
boration:/sites/PARAGUAY-SET/categories/SET/Estadistica/ranking-de-mayore
s-aportantes-al-fisco&content-id=/repository/collaboration/sites/PARAGUAY-SE
T/documents/estadistica/ranking-de-contribuyentes-con-mayor-aporte-al-fisco/c
ontribuyentes-con-mayores-aportes-de-la-set-ano-2016.pdf
117


● “PF cumpre mandado em Monte Carmelo em Operaçao ‘All In’,” Triângulo Mineiro, 28 March 2017.
● Politi, Daniel “Aide Accused of Playing Role in Death of Argentine Prosecutor.” The New York Times:
December 26, 2017.
https://www.nytimes.com/2017/12/26/world/americas/argentina-nisman-indicthomicide.html
● Quiroga, Anabella. “Celulares, cigarrillos y ropa, las estrellas del contrabando.” Clarín,
29 April 2018.
https://www.clarin.com/economia/celulares-cigarrillos-ropa-estrellas-contraband o_0_Sk2onZZaf.html
● Ramos, Alejandro. Illegal trade in tobacco in MERCOSUR countries . Montevideo: CIET Uruguay, 2009.
● Roberson, Kelly. “ Hezbollah in the Tri-Border Area of Latin America: Violent and Non-Violent Activity . ”
Phoenix: Arizona State University, Spring 2013.
● Stauffer, Caroline, and Jorge Otaola, “Argentina’s Fernández charged with treason, arrest sought,”
Reuters, 7 December 2017,
https://www.reuters.com/article/us-argentina-fernandez/argentinas-fernandez-c
harged-with-treason-arrest-sought-idUSKBN1E11Q4
● “Tabesa es el mayor aportante del IVA y Selectivo al Consumo,” La Nación , 20 April
2018.
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2017/06/03/tabesa-esel-mayor-aportante-del-iva-y-selectivo-
● Woody, Christopher “Latin America's biggest port just made its largest cocaine seizure ever — the latest
bust in a thriving drug-trafficking corridor.” Business Insider, 23 March 2018.
http://www.businessinsider.com/brazil-port-santos-makes-biggest-cocaine-bust-i
n-drug-smuggling-hub-2018-3

118


Glossary of Terms

ABIN: Agência Brasileira de Inteligência
AML: Anti-money laundering
AQ: Al Qaeda, a terrorist group
CDE: Ciudad del Este
DTO: Drug-trafficking organization
FATF: Financial Action Task Force
FTO: (designated) foreign terrorist organization
IMF: International Monetary Fund
ISIS: Islamic State or Daesh, a terrorist group
IT: Illicit trade
ITTP: illicit trade in tobacco products
LH: Lebanese Hezbollah
NSAG: Non-state armed group
OC: Organized crime
PCC: Primeiro Comando Capital, Brazil’s biggest crime group
TBA: Tri-Border Area. In this case, the border intersection of Brazil, Paraguay and Argentina
TCO: Transnational criminal organization
TEU: Twenty-Foot Equivalent Unit, which can be used to measure a ship's cargo carrying capacity. The
dimensions of one TEU are equal to that of a standard 20′ shipping container: 20 feet long, 8 feet
tall.
TOC: Transnational organized crime
UN CTED: United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate UNCAC:
United Nations Convention Against Corruption
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

119

The Many Criminal Heads of The Golden Hydra (May 2018) .En - Es

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Los muchos jefes criminales de la Hidra de oro

Sobre los autores 6

Análisis regional CTF 15

Rutas contrabando transfronterizo y Modalidades 18

Libanés, Hezbolá o de lo contrario 20

Emergentes Tendencias en la Seguridad Pública y Tráfico 22

A través de la actividad delictiva transnacional Embajadas extranjeras 31

Los muchos jefes criminales de la Hidra de oro

Fotos de conectividad entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este 42

Panorama político y su impacto en ITTP y Otros tráfico ilícito 53

La evaluación de los vínculos del TBA a Hezbollah libanés 56

El tráfico de drogas 61

​ Ayman Joumaa 61

​ Tareck El Aissami, 62

Dando como resultado la Teoría del Cambio 71

Los muchos jefes criminales de la Hidra de oro

Apéndice A: Descripción general de la capacidad del Paraguay y TBA Aduanas 73

Apéndice B: Las personas clave y lugares en el comercio ilícito de TBA 82

Ejército del Pueblo Paraguayo y su socio TCOs 92

Apéndice C: marco legislativo pertinente 93

El papel del FMI en los esfuerzos ALD / CFT 102

Los muchos jefes criminales de la Hidra de oro

Autoridades amenazas transnacionales 104

​ Anti-Corrupción y AML Legislación 110

​ Seguimiento y rastreo de Productos de Tabaco 112

Resumen de los proyectos de ley aprobados: 112

Pista y Corre 112

Précis de la sesión de la Cámara de Diputados 113

Track & Trace factura 113

aumento de los impuestos especiales Proyecto de Ley 114

​ La legislación y las sanciones contra Hezbolá de EE.UU. 114

Estado: Derecho Público 115

​ HIFPA: HR 22297: Ley de Hezbollah internacional de prevención de Financiación de 2015 115

Trabajos citados 117

Glosario de términos 119

Los muchos jefes criminales de la Hidra de oro

Sobre los autores

El Dr. Vanessa Neumann

El Dr. Neumann es una autoridad en la política y la seguridad de América Latina, así

consumidores Fondo American Involuntariamente terroristas (St. Martin Press,

2017), uno de los libros mejor clasificados en Amazon en el categorías de

terrorismo, el derecho internacional, y el comercio y los aranceles. El Dr. Neumann

ilícito (desde su creación) y de su Grupo Asesor. Tiene un doctorado en la política Filosofía

de la Universidad de Columbia, y becas en la Universidad de Yale y el Instituto de

Investigación de Política Exterior. Su compañía Asymmetrica es miembro de la Red

Global de Lucha contra el Terrorismo de Investigación (GCTRN) para la Contra el

Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Dirección Ejecutiva

del Comité (DECT). Su otro trabajo para el gobierno y la aplicación de la ley ha

abarcado la INTERPOL, el Grupo de guerra asimétrica, el Departamento de Estado

de Estados Unidos, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En

particular, el Dr. Neumann editado y revisado el texto de enseñanza y de referencia

para el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM) en

En la década de 1990, el Dr. Neumann trabajó en la planificación y finanzas corporativas

de la petroquímica venezolana conglomerado CORIMON, a través de su salida a bolsa

Unidos para el petróleo

Los muchos jefes criminales de la Hidra de oro

intereses de la industria bajo Ministro Consejero de Venezuela a las Del Petróleo y

regresó a la industria para negociar precios y condiciones de pago de la materia

prima con ICI, 3M, DuPont, etc.

para mejorar los márgenes de la petroquímica

campo en la reintegración de Colombia paramilitares y la investigación sobre la

seguridad de América Latina para grupos de reflexión. Actualmente se está

aconsejando a una campaña política de América Latina.

Ayman Joumaa 61

Tareck El Aissami, 62

Anti-Corrupción y AML Legislación 110

Seguimiento y rastreo de Productos de Tabaco 112

La legislación y las sanciones contra Hezbolá de EE.UU. 114

HIFPA: HR 22297: Ley de Hezbollah internacional de prevención de Financiación de 2015 115

Contramedidas (TSCM) y Seguridad del Cyber por cinco países. Él es un socio

seguridad privada de Conducta para Proveedores de seguridad privada ( www.icoc-psp.org

), Un código de ética para las empresas de seguridad y de inteligencia. Como