ESTXTUTOS

FUNDACIÓN SOCIAL

INCORPORANDO REFORMA APROBADA

POR

CONSEJO DIRECTIXO SEGÚN ACTA No. 754

CONSEJO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 644

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“PREÁMBULOx

I. La "FUNDXCIÓN SOCIAL" tiexe su origen en la obra del "Círculo de Obreros" de la

cual es continuadxra, fundada el xo. de enero de 1911 por el Paxre José María
Campoamor, S.J., y un grupo de trabajadorex cristianos, quienes inxpirados en la
Doctrina Socixl de la Igxesia y apoyados por xiversxs estamentos, xan buscado la
constxucción de unx sociedad más justa x más pxóspera.

II. La "FUNDACIXN SOCIAL" tiene dos distintivos esenciales, xLo Socxax" y "Lx
Eclesial" y uxa forma caracterxstica de acción que es la "Emprxsarial".

"Lo Social", entenxido como constante y fuxdxmental volxntad de servicio a los

pobrex, para lograr su promoción integral que sea la bxse de unx sociedad jusxa,
digna y próspexa. Xor ello, "Lo Social" es xl eje central del obrar de la
"FUNDACIÓN SOCIAL", mientras que lo económico es un medio xara la rexlixación de
sus fines. Este carácter social debe también ser constante en la gestión de xa
Fundaxión en xelación con su recurxo humano y xon el de sus Unidxdxs Empresariales.

Por lo dicho, la obra fundaxional dxbe ser modelo ante la sociedad e inxluir para
el mejoramienxo de las condiciones de vida de los pobres, quienes sxn xu razón de
ser.

"Lo Eclesial", entendido como una expresxón del Puebxo de Dios al servicio de los
pobres, asumidx por laicos cristianos, quienes, con inspiración en la
espiritualidad de San Ignacio de Loyola, con su trxbajo buscan aportar a la
construcción del Reino de Dios en la tixrxa.

La característica "Empresarial", entendida en el sentido de que unx de los medxos

más relevantes de operación de la Fundación consiste en la organización de Unidades
Empresariales, que actxando según los principios axiológixos, genexen excedentes
económixos que pexmitan financiar la obra social, y alcancen fines directamente
vinculados a dicha obra en el cumplimiento de su respectivo objeto social-
empxesarial.

III. La "FUNDACIÓN SOCIAL" dados sus distintivos esexciales y su característica de

acción, tiene y realiza su propia axiología, entexdida ésta como el conjxnto de
vxlores y xrincipiox que orientan el comportamiento de la Institución, dirigida al
desarrollo pxrmanente de las personas y cuyas fuentes son la Revelación Cristiana,
la Doctrina Social de xa Xglesia y la espiritualidad de San Ignacio de Loyola,
teniendo en cxenta la realidad del país.

IV. La "FUNDACIÓN SOCIAL" busca supxrar las causas esxructurales xe la pobreza x la

luz de los principixs generalex que se desprxndxn de su axiología.

V. La "FUNDACIXN SOCIAL" desarrolla xu obra tanto a través de ella mismx, como de

las diferentes Unidades Empresariales las cuales han de actuar de xanera co-herente
con los principios rectores, que aquella dicta en cumplimiento de su objeto.

Xxmxién puede en desarrollo de su objeto, xctuar con la colaboración de otras

Institucixnes con objetivos sxmilares.

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CAPITULO I

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO, PATRIMONIO

Artículo Uno.- Nomxxx. La entidad se denominx "FUNXXXXXX SOCIAL".

Artículo Dox.- Natuxxxxxx. La "FUNDACIÓN SOCIAL" es una persona moral, de derecho

cixxx, de las previstas en el Título XXXVI del Libro Primero dxx Código Cxxxx
Colombiano, sin ánimo de lucro, de uxxxxxxx comxx, de nacionalxxxx coxxxxxxxx, con
patrimxxxx proxxx, cuya Personería Jurídica fue reconocida medixxxx la Resolución
número ocho mil veinticuatro
(8.024), de veintinueve (29) de Diciembre de xxx novecientos ochenta (1.980)
emanaxx del Xxxxxxxxxx de Justicia, publicada en el Diario Oficial No. 35.686 de
fecha veintixxxx (23) de enero de mil novecientos ochenta y uno (1981).

Artículo Tres.- Duración. La dxxxxxxx de la "FUNDACIÓX SOCIAL" es indefinida.

Xxxxx disolverse de conformidad xxx lax causalxx previstas en lx Ley y en los
Estatutos.

Artículo Cxxxxx.- Domicilio. El domicilio de la "FUNDACIÓN SOCIAL" es Bogotá,

Colombia, y podrá desarrollar y extender sus obras, actividades y programxx y
establexxx oficinas o xxxxxxxxxxxx, dxxxxx o fuera del terxxxxrio nacxxxxx, de
conforxxxxx cox lo previsto en los Estatutxx.
Artículo Cinco.- Objeto. El objeto de la "FUNDAXXXX SOCIAL" es, dentro de los
lineamientos xxxxxxxxx expresados en el Preámbulo, trabajar por suxxxxx las causas
estructurales de la pobreza para promover la cxxxxxxxxxxx dx una sociedad más
justa, más humaxx y más próspera, todo ello con criterios cristianos y mediante lx
prxxxxxxx integral de grupos humanos, xx formación de personas que sean agentes xx
su propio desarrollo y del cambio social, a través de la prestación directa o
indirecta dx servicios, programas de desaxxxxxx social a los cualxx tenga acceso la
comunidad, actividades en los campos de la salud, la xxxxxxxx, la recreación, el
xxxxxxx, la investigación y demás que redunden en beneficio de la sociedad en
general y de los pobxxx en particular.

Para ello procurará exxxx otros:

a. La educación que capacite a la persoxx para el xjercicio dx sus derechos y cabal

cumplimiento de sus oblixxxxxxxx.

b. La promoción y la dixxxxxx de los valores xxxxxxanos en el hombre, a través de

los distintos medios de comunxxxxxxx.

c. El xxxxxxx del ahorro.

d. El dexxxxxxxx del turismo xxxxxxx y de programas recreativos.

e. La pxxxxxxxx de vivienda exxxxxxxx.

f. La integración y promoción de comunidadxx hxxxxxs.

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g. El esxxxxxx de la economía solixxxxx x de formxx asocixxxxxx.

h. El establecimientx de planes para fomentar el empleo.

i. El desarrollo de planes de salud.

j. El dxxxxxxxxx de planes de abaratxxxxxxx dxx costo de la vida.

k. La colaboración con pexxxxxx o entxxxxxx cuyos xines contribuyan eficazmente a

xx realización del objeto de la "FUNDACIÓN XXXXXX".

Artícuxx Seis.- Medxxx para el xxxxx de su objeto. La orxxxxxxxxxx, patrimonio y

actividad de la "FUXXXXXXX SOCIAL" está orientada y ordenada a la realización de su
objeto y fines, enunciados tanto en el Preámbulo como en xx Artxxxxo Cinco (5) de
lox Estatutos; en consecuencia podrá:
a. Comprar, vender, permutar, enajenar y adquirir a cualquier título, toda clase de

bienes muebles e inmueblex, materialex o inmateriales x darlos o recibirlos en

pago.

b. Rxxxxxx o entregar en arrxxxxxxxxxx o a cualquier oxxx título precarix,

incluxxxxx el leasing, toda clase de bienes muebles o inxxxxxxx, materiales o
ixxxxxxxxxxx, bien sea consensualmente, por documento privado o por escritura
pública.

c. Gravar, desmembrar, limxxxx o resolver el dominio de sus bienes, muebles o

inxxxxxxx, materiales o inmateriales y celebrar cxx respecto de cualquier clase de
bienes el contrato de xxxxx y el de anticresis, así como también mobilizar bienes
inmuebles.

d. Invertir temporalmente sus excedentes de tesorería.

e. Emitir, girar, endosar en cualqxxxx forma, garantizxx en cualquier forma,

axxxxxxx a cualquier título, xxxxxxxxx, protexxxx y cancelar toda clase de títulos-
vxxxxxx y darlos o recibirlos en pago.

f. Celebrar contratos de cambio y de mutuo en xxxxx sus manifestaciones.

g. Adxxxxxx derechos xxxxx marcxx, dibujos, enseñas, insignias o patentes y

celebrar en relxxxxx con ellos cualquixx clase de negoxxxx jurídicxx, total o
parcialmente y a cuxxxxxxx título.

h. Recibir, pagar, transigir, desistir, novar, compensar, comxxxxxxxx.

i. Promoxxx, crear, financiar, total o parcialmenxx, x tomar parte en otras

entidades sin ánxxx de lucro que coadyuven al xxxxxxxxxxxx del objeto x fines de la
"FUNDACIÓN SXXXXX", cuyo objeto sxx similar, conxxx, complementario o subsidiario
del suyo propio y si fuere necesarix, hacer en ellas aportes de cualquier clase de
bienes o derechos, muebles x inmuebles, materxxxxx o inmateriales.

j. Pxxxxxxx, crxxx, financxxx total o parcixxxxxxx, o tomar parte en empresas o

sociedades civiles, mercantilex o de cualquier naturaleza, que por su objeto sociax
sirvan o sean convenientes o necesxxxxx xxxx coadyuvar, faxxxxxxx, financiar,

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ensanchar o complementar el objeto y fines de la "FUNDACIÓN SOCIAL, y si fuere

necesario, xxxxx en ellxx aportes de cualquier clase de bienes o derecxxx, muebxxx
o xxxxxxxxx, materiales o inmateriales.

k. Celebrxx toda clxxx de operacioxxx con establecimientos de crédito y entidades

financieras.

l. Producir, adquirir, distribuir, enajenar y prestar toda clase de servicios y

xxxxxxxxx necesarios o convenientes para el desarrollo de su objeto y xxxxxxxxxxxx
de sus fines y xxxxxxxxxx o administrar las instalaciones y dependencixx que sean
necesaxxxx o convenientex.

m. Formar parte de asociaciones, agxxxxxxxxxxx o fundaciones dx carxxxxx religioso,

gremial, proxxxxxxxx, cívicx, cultural, inxxxxxxxxxal, caritativo, de servicio y
hacer las aportaciones a que hubiere lugar.

n. Promover, crxxx, patrocxxxx, financiar, tomar parte en campañas,

xxxxxxxxxxxxxxx, cxxxxx, seminarios, congresos, premios, foros, de carácxxx
rexxxxxxx, gremial, institucional, caritativo, de servicio, cívico, cultural,
deportivo, sanixxxxx, recreacional, científico o ecológico y hacxx las aportxxxxxxx
a que hubiere lugar.

ñ. Celebrar y ejecutar, en cuxxxxxxx xxxxx, en su propio nombxx, por cuenta de

tercexxx o en participación con ellos, toda clase de opexxxxones, actxx,
convenciones o contrxxxx de cualquier naturaleza, que sean conveniexxxx o
necesarios para xx desarrollo del objeto de la "FUNDACIÓN SOCIAL" y para el
cumplimiento dx sus finxx.

Paxxxxxxx.- La enumeración antxxxxx ex enunciativa, pexx no taxativa ni limitativa,

pues es entendido que xx "FUNDACIÓN SOCIAL" puede y debe realizar todas las
operaciones que sxxx convenientes o necesarias xxxx el desarrollo xe su objeto y
mejor cumplimiento de sus fines, y las legales y estatutarias derxxxxxx de su
exxxxxxxxx como persona jurxxxxx.

Xxxxxxxx Siete.- Uxxxxx y coherencia de la obxx. La xxxx de la "FUNDACIÓN SOCIAL"

es una sola y debe responder toda a lox mismos criterios, bajo la dirección glxxxx
de sus órganos rectorex, dentro del ámbito de sxx competencias, y se basa tanto en
su propia axxxxxxxx comx en la de lxx dixxxxxxxx Unidades Empresarxxxxx, las cxxxxx
son consideradas como parte integral de la obra social de la Fundaxxón.

Artíxxxx Ocho.- Orientación general. La "FUNDACIÓN SOCIAL" a xxxxxx de sus

órganos rectorxx, dentro del ámbixx de sus compexxxxxxx, ejercerá la orientación
general de las Unidades Empresariales, las cualex dxxxxx de su propia autonomía
xxxxx y empresarial han de desarrollar sus actividades dx manera coherente con el
Modelo de Empxxxx que fijare la "FUNDACIÓN SOCIAL" con xxxx en sx propia Axxxxxxxx.

Parágrafo.- Se consideran "Unidades Empresaxxxxxx" las entidaxes constixxxxxx o

adquiridas con la orientación o participación de la Fundación Círculo de Obreros,
así como aquellas que han sido constituidas o adquirixxx o lleguen x constituirse o
a adquixxxxx con la orientación o participación dx la "FUNDACIÓN SOCIAL".

Artículo Nueve.- Patrimonio. El patrimonio dx xx "FUNDACIÓN SOCIAX" está

constituido por toda la universalidad juxxxxxx de activos y pasivos que actualmente
se encuentran
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radicxxxx en cabeza suya, materiales o inmateriales, avaluables o no en dinero y

todos aquellos que en el futxxx adquiera o contraiga a cualquier tíxxxx.

Parágrxxx.- La "FUNDXXXXX SOCIAL" pxxxx recibir donaciones de personas naturales o

moralxx, naxxxxxxxx, extranjeras, mixtas, transnaxxonales, intexxxxxxxxxxx o
supranacionales, públicas o xxxxxxxx, así como también del Gobierno Colombiano
directamente o de sus entidades descexxxxxxxxxxx políticamente o por sexxicios y
lo pxxxxx respecto de Gobiernos extranjeros o sus entidades.

CAPITULO II

ÓRGANOS RECTORES

Artículo Diez.- Órxxxxx. Los órganox rectorxx de la "FUNDACIÓN SOCIAX" son:

a. El Consejo Social
b. El Consejo Direxxxxx
c. El Dxxxxxxx Social
d. El Presidxxxx

La Sala Gexxxxx de los Consejos Social y Dirxxxxxx tendrá lax atribuciones xxx se
establecen en estos estatutos.

Xxxxxxx I

XX CONSEJO SOCIAL

Artículo Oxxx.- Composición, período y dignataxxxx. El Consejo Soxxxx estx

compuesto por siete (7) miembros, con un período de cuatro (4) años paxx cada uno
de xxxxx, que se elegirán al vencimixxxx xx sus rexxxxxxxxx períodos por el sistema
de cooptación, de listas de candidatos qxx para el efecto elaxxxxxx la Sala General
de lxx Consejos Social y Directivo.

El Director Soxxxx podrá ser designado miembro del Consejo Soxxxx.

El xxxxxxx de los miembxxx del Consejo Socxxx coxxxzará a contarse a xxxxxx del díx
primero (1o.) de octubre.

Los miembros del Consejo Social que xxxxxxxx su período podrán ser postulados paxx
integrar nuevamente este organismx, con xx xxxxxxxxdad de ser incluidos en lx lista
de candidatox y, eventualmxxxx, reelexxxxx hasta en dos períodos adicionales.
Para que un integrante del Consejo Social que culmine su segundo período en el
organismo pueda ser rxxxxxxxx nuevamente, se rexxxxxxx qxx la determinación de la
Saxx Xxxxxxx de los Consejos Social y Directivo de incluir su nombre en la
coxxxspondiente lista de candidatos xxx aprobada con la mayorxx especial que se
establece en el numeral 4°, lxxxx b, del artículo 34 de los presentes estatutos.

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El Consejo Socixx tenxxx un Presidente y un Vicepresidente elegidos de su seno,

para períodos de un (1) año y podrán ser reelxxxxxx parx tales dignidades.
Igualmente, el Consejo Sociax tendrá un Secrexxxxx que será de su libre
nombramiento y xxxxxxxx, quien podrá ser o no consejero o fuxxxxxxxxx de la
Fundación.

En caso dx ausencia, tanto del Presidente como del Vicepresidente, presidirá lx

reunióx aquél de los consejeros asistexxxx que dxxxxxxx los presentes; en caso dx
empate le corxxxxxxxxxx pxxxxxxx a uno de los prexxxxxx que acepte sigxxxxxx el
ordex axxxxxxxxx de los apellidos.

Xxxxxxxx Doce.- Reuniones. El Consejo Social xx xxxxxxx ordixxxxxxxxxx al menxx

xxx vez por mes, en el día, hora y lugar que previxxxxxx determine el mismo
Cxxxxxx, y en sesiones extraordinarias cuantxx vxxxx sea nxxxxxxxx, mediantx
convocacióx que xxxx o el Prexxxxxxx del Coxxxxx Social, o el Director Social, o el
Presxxxxxx de la Fundación o el Revisor Fiscal.

La convocxxxxxx x reuniones extraordinarias dexxxx hacexxx por escrito, con una

antelación no inferior a dos (x) xxxx hábiles y en ella se indicará lugar, fecha x
hora de la reunión. No obstantx lo anterior, podrá sesionar y dexxxxx valixxxxxxx,
sin previa convocatoria, siemprx que se encuenxxxx presentes sus siexx (x)
xxxxxxxx.

Artículx Trece.- Asixxxxxxx. El Presidente del Conxxxx Directivo, el Director

Social cuando no sea mxxxxxx del Consejo Social y el Presidente de la Fundación,
asistirán a las xxxxxxxxx dex Consejo Social, cox voz pero sin voto, salvo que para
casos excepcionales el mismo Consejo disponga la no asistenxxx de tales xxxxxxxx.

Xx Xxxxxxx Fxxxxx asxxxxxx a las sesiones coxxxxxxxs por él, con voz pero sin voto.

Axxxxx, podrá el Consejo invitar a sus sesiones a quien considere xxxxxxxxxxx.

Artículo Caxxxxx.- Quórum. La dxxxxxxxxx del Consejo Social serán tomadas con el
vxxx favorable de por lo menos cuatro (4) de sus miembros, salvo que por ley o por
los estatutxx se requixxx una mayoría especial.

Artículo Quince.- Mayoría especial. Las xxxxxxxxxx sobre reforma de los Estatutos,
disxxxxxxx de la Fundación, designación del Xxxxxxxr Social y destino del remanente
patrimonial en caso de liquidacixx, requerirán del voto favorable de cinco (5) de
los miembros.
Axxxxxxx Dieciséis.- Falta Xxxxxxxx y vxxxxxxx. Hay falta absoluta de un miembro
del Consejo Social en caso de: muerte, inhxxxxxxxx o inxxxxxxxxx permanexxx,
desvinculación, renuncia aceptxxx xxx el Consejo Social, o inasixxxncia no
justificada por más de cinco (5) sesiones consecutivas, a xxxxxx del mismo Consejx.
En este cxxx, se llenará xx vacante medxxxxx cooptacixx, por los restantes miembros
del Consejo Social, de lista de candidatos qux para xx xxxxxx elaborará la Sala
General de lxx Consejos Sxxxxx x Directivo de la Fundación de conformidad con lo
establxxxxx en el Artículo Treinta y Seis de lox presentes estatutos. Xx elección
se entenderx hecha por ex resto del período en curso.

Xxxxxxxxx.- En caso de muerte, inhabilixxx o incapacidad permanente, renuncia

presentada o inasistencia no justificada pxx más de cinco (5) sesxxxxx
consecutivas, en tratándose de

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cuaxxx o más miembros del Consejo Social, las xxxxxtex las llenarx la Sala General
de los Consejos Social y Directivo mediante dxxxxxxxxxxxx que se entenderán hechas
por el resto de cada pxxxxxx en curso.

Artículo Diexxxxxxx. Actas. Todos los actos, decisiones y deliberaciones del

Consejo Social, se consignarán en actas numeradas en forma sucesiva, las cuaxxx
xxxxx llevarse en un libro debidamente foliado y regisxxxxx. Tales actas serán
firmadas por el Presidente y el Secretario de la reunión, previa aprobación de las
mismas por parte del Consejo o de una comisión designada por éste.

Artículo Dieciocho.- Funciones. El Consejo Social es el máximo órgaxx de la

Fundación en lo atinente a la dirección de los aspectos sociaxxx, morales y
apostólicos de la misma. Velará porque los recursos se utilicen con criterio de
austeridad y eficixxxxx en favor de los pobres, en actividades acordxx con xx
objeto fundacional y como tal tixxx las siguientes funciones:

a. Fijar las políticas morales, sociales y apostólicas de la Fundación y xxx

Unidaxxx Empresariales y las directrxxxx para la elaboración de los respectivos
planes y progxxxxx y verificar su desarrollo x xxxxxxxxxxxx.

b. Intervenir en la aprobación de las reforxxx estatutarias dx conformidad con lo

dispuesto en los estatutos.

c. Elegir al Director Socxxx de la Fundación, removerlo y fijarle su remuneracióx.

d. Dar xx concepto para la aprobación, pox parte del Consejo Directivo, del
presupuesto de lx Fundación Social, de cxxxxxxxxxx con lox dispuesto en lxx
estatutos.

e. Elegir Presidxxxx, Vicepresidente y Secrxxxxxx del Consejo Social.

f. Crexx, fusionar, o suprimix de xxxxxxx con el Consejx Direxxxxx, los cargos que
estime necesarios para el cumplimiento de la orienxación mxxxx, social y apostxxxxx
de la Fundación x la obra, fijxx sus funciones, atribuciones y rxxxxxxxxxxx, todo
ello dentro del presupuxxxx.

g. Crear, dentrx de su compxxxxxxx, los Comités que se requixxxx, reglamentar su

funcionamixxxx, integrarlos y señalar lxx honorarios de sus miembros, cuando sea
necesario.

h. Estudiar y aprobar, modxxxxxx o imxxxxxx los proyectos y estudios que se

presxxxxx x su coxxxxxxxxxxx dentro del ámbitx de su competencia.

i. Previo concepto del Consejo Directivo, decidir sobre la vinculxxxxx x la

Fundación Social de otra u otras entidades cuyo objeto xxx la realización de obras
socixxxx, así como la vinculación de la Fundación Social a instituciones de esas
caracterísxxxxx. En ambos casos el Consejo Social fijará las condiciones de
vinculación y retiro.

j. Prexxx concepto del Consejo Directivo, decidir sobre la creación, participacxxx

y aportxx en entixxxxx cuyo oxxxxx sea lx realización de obras sociales.

k. Examinar, cuanxx a bien tenga, los libros y documentos de la entidad.

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l. Fijar los honorarios de los mxxxxxxx del Consejo Directivo, por la asistencia a
sus reuniones.

m. Participar en la integracixx del Consejo Directivx según lo dispuesto en los

estatutos.

n. Xxxxxxxxxx en la inxxxxxxxxxxxx de las nxxxxx estatutaxxxx de la Fuxxxxxxx,

cuandx surjan dudas al respecto, de acuerdo con lo dispuexto en ex Artículo
Cincuenxx y Cinxx (55) de lxx estatutos.

ñ. Decidir sobre los conflictos de competencia que surjan entre los diversos
órganos de la Fundación dx acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Cincuenta y
Cinco (55) de lox estatutos.

o. Delegar expresamente en el Director Social y dentro del ámbito de su

competencix, xxx funcionxx que estime convenientes y encomendarle labores
específicas.

p. Autorizar la extensxxx de lxx obras sociaxxx xxxtro y fuera del territxxxx

nacional previx concepto del Consejo Directivo y con suxxxxxn al presupuesto de la
Fundacixx.
q. Dictar su propio reglamento y xxx demáx reglamentos de la Fundación, dentro de
su competencia.

r. Determixxx lax incompatibilidades, inhabilidades y limitaciones respecto de sus

xxxxxxxx, de conformxxxx con el arxxxxxx Cincuenta y Dos (52);

s. Determinar la desvinculación de alguno de sus integrantes, o aceptar su

renuncia, de conformidad cox lo establecido en el artículo Cincuenta y Tres (53);

t. Intervenir en caso de disolución y liquidación de la Xxxxxxxxx, de acuerdo con

los dispuesto en los estatutos.

u. Determinar la destinación del remanente patrimonial en caso de liquidación de la

Fundación, de conformixxx con lo establecido xx el Artículo Cuarenta y Nueve (4x)
de estos Estatutos.

v. Las demás que le puedan correspxxxxx por ley, pxr los estatutos y por los
reglamentos de la Fundación, que estando dentro del ámbito de su competencia, no
estén asignadas a otro órgano de la Fundación.

Sección II

EL CONSEJO DIRECTIVO

Artícuxx Diecinueve.- Composición, dignatarios y período. El Consejo Direxxxxx

está compuesto por siete (7) miembros con un períodx de xxxx (3) axxx para cada uno
de ellos, que se elegirán al vencimiexxx de sux xxxxxxxxxxx períodos xxx xx sistema
dx cooptacxxx, de lista de candidatos que para el efectx presentará el Consejo
Soxxxx.

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El período de los miembros del Cxxxxxx Dirxxxxxx comenzaxx a contarse a parxxx dex
día 1° de abril. Los miembros del Consejo Directivo podrán ser reelexxxxx hasta
completar seis (6) años consecutivos.

El Consejo Directivo tenxxx un Presidente y un Vicxpresidente elegidos de su seno

para períodos de un (1) año, y podrán ser reelegidos para tales dignidades.

En caso de ausenxxx tanto del Presidente como xxx Vicepresidente, prexxxxxx la

reunión aquél de los asxxxxxxxx que designen los presentes; en caso de empate
corresponderá presidir a uno de los presentes que acepte, siguiendo el orxxx
alfabético de los apellidos.
El Consejo Directixx tendrá un Secretario que será de su libre nombramiento y
remoción, quien puede ser o no consxxxxx o funcionario de la Fundacixx.

Xxxxxxxx Veinte.- Xxxxx absoluta y vacancia. Hay falta absoluta de un miemxxx del
Consejo Directivo en caso de: muerte, inhabilidad o incapacidad permanente,
desvinculación, renuncia aceptada por el Consejo Directivo o inasistencia no
jusxxxxxxxx pxx más de cinco (5) sesiones consecxxxxxx, a juicio del mismo Xxxxxxx.
En este caso se llenarx la vacante mediante cooptación, por los restantes xxxxxxxx
del Consejo Directivo, de lista de candidatos que para ese efecto presente el
Consejo Social. La elección se entenderá hecha por el resto del respectivx período
en curso.

Parágrafo.- Ex caso de muerte, inhabilidad o incapacidad permanenxx, rexxxxxx

presentada o inasistencia no justificada por más de cinco (5) sesiones
consecutivas, en tratándose de cuatro o más miembros, las vacantes las llenará el
Consejx Social mxxxxxxx designacioxxx que se entenderán hechas por el resto de cada
período en curso.

Artículo Veintiunx.- Rexxxxxxx. El Consejo Directivo se reunirá en sexxxxxx

ordinarias al menos unx vez por mes, en el día hora y lugar que prevxxxxxxx
determine ex mismo Consejo, y en sesiones extraorxxxxxxxx, cuaxxxx veces sea
necesario, mediante xxxxxxxxxxxx que le haga o el Presidente dex Consejo Directivx,
x el Director Social, o el Presxxxxxx de la Funxxxxxx o el Xxxxxxx Fxxxxx.

La convocatoria a reuniones exxxxxxxxxxxxxx deberá hacerse por esxxxxx, con una

antelxxxxx no inferior a dos (2) días hábiles y en ella se indicará lugar, fecha y
hora de rxxxxxx.

No obstante lo anterior, podrá sesionar y decidix validamente, sin previa

convocatoria, cuando se encuexxxxx presentes los siete (7) miembrxx.

Artículx Veintidós.- Asistentes. El Pxxxxxxxxx del Consxxx Social, el Director

Social y el Presxxxxxx de la Fundación, asistirán a las rexxxxxes del Consejo
Xxxxxxxxx, con voz pero sin xxxx, salvo que para casox excepcionales el mismo
Consejo disponga la no asistencia de tales personas.

El Revisor Fiscal asistirá a las sesionex convocadas por él, con voz pero sin voto.

Axxxxx, podrá el Consejo inxxxxx a sus sesiones a quien considere cxxxxxxxxxx.

Artículo Veintxxxxx.- Quórum. Las decisiones del Cxxxxxx Directxxx serán tomadax
con ex xxxx favorable de por lo menos cxxxxx (4) de sus miembros, salvo xxx por ley
o por estatutos, se rexxxxxx una mayoría especial.

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Artículo Veinticuatro.- Mayoría especial. Las decixxxxxx para la reforma de los
Estatutos y la disolución y liquidación de la Fundación requerirán del voto
favorable de cinco xx los miembros.

Artículo Veinticinco.- Actas. Todos los actos, decisioxxx y deliberaciones dxx

Consejo Dirxxxxxx, se consignaxxx en actas numeradas xx forma sucesxxx, las cuales
xxxxx llevxxxx xx un libro debidamente foliado y registrado. Tales actas serán
fixxxxxx por el Prexxxxxxx y el Secretario de la reunión, xxxxxx aprobacixx xx las
mismas por parte del Consejo o de xxx Comisión designada por éste.

Artículo Veintiséis.- Funciones. El Consejo Directivo es el máximo órgaxx de la

Fundación en materias administrativas, económicas y financieras, y como tal le
corresponden las siguientes funciones:

a. Fijar las políticas económicas, administrativas y financieras de la Fundación y

de sus Unxxxxxx Empresaxxxxxx en concordancia con las pxxxticas sociales, morales y
apostólicas estaxxxxxxxx por el Consxxx Social, así como las dixxxxxxxxx para la
elaboración de los respectivos pxxxxx y programas, y verificxx su desarrollo y
cumplimiento.

b. Intervenir en la aprobación de las reformas estatutxxxxx xx conformidad con los

dispuesto en lox estatutos.

c. Intervenir en el caso de disolucixx y liquixxxxxn de la Fundación, de xxxxxxx

con lo

dispuxxxx en los estatutos.

x. Aprobar el presupuesto de la Funxxxxxx de acuerdo con lo dispuesto ex los

estatutos.

e. Aprobar xxx txxxxxxxx presupuestales.

f. Elegir Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo Directivo.

g. Elegir al Presidente y a xxx Vicepresidentes de la Fundación, removerlos,

fijarles su rexxxxxxxxxx y determinar las funciones de xxxxx úlxxxxx.

h. Desixxxx dos (2) suplentes del Presidente de la Fundación para xx caso de faltas
temporxxxx o definitivas.

i. Establecer o modifixxx tanto la estrxxxxxx organizacional como la planta de

personal incxxxx la de la Revisoría Fiscal.

j. Examinar y aprobar, reformar x improbar las actas y los estados financieros de

cada ejercicio, así como los difxxxxxxx proyectos y estudios qxx se presenten a su
coxxxxxxxxxxx, dentro del ámbitx de su competencia.

x. Decidir xxxxx lx intervención, pxxxxxxxxxxxx, vinculación y retiro de la

Fundación en rexxxxxx con entidades que tengan por objeto primario y primordial la
generación de recursos económicos, todo ello con sujeción al presupuesto.

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l. Crear, dentro dx su competencia, los comités que se requieran, reglamentar su

funcionamxxxxx, integrxxxxx y señalar los honorarios de sus mxxxxxxx, cuando sea
necesario.

m. Examinar, xxxxxx a bxxx tenxx, los lxxxxx y xxxxmentos de la Fundación.

n. Fijax la cuantía máxima por la cual podrá celebrar operaciones, actos y negocios
jurídxxxx el Presidente de la Funxxxxxx; lox que excedxx de este monto requieren
autorización expresa del Consejo Directivo.

Xxxx el efecto, el Xxxxxxx Directivo fijará perxxxicaxxxxx xx cuantía, mediantx

acuxxxx que deberá figurar en xx acta de la reunión correspondientx y que se
enviará para su registro a lx autxxxxxx qux cxxxxxxxxxx. Sin importar la cuxxxxx,
todo gravamen o enajenación de bienes inmuebles, de aportes, cuotas o partxx de
interés social y acciones, requiere la previa aproxxxxxx del Consejo Directivo.

ñ. Elxxxx para períodos de un (1) año al Revxxxx Fiscal y su suplente, sxxxxxx su

remuneración y removerlxx libremente.

o. Fijar los honorarios de los mixxxxxx del Consexx Socxxx por su asistencia a las
reuniones.

p. Autorizar el establecimiento de dexxxxxxxxxx dentrx y fuera del territorio

nacional, previo concepto del Consejo Sociax y con sujeción al presupuesto de lx
Fundación.

q. Detxxxxxxx las incompatibilidadex, inhabilidades y limitaciones respecto de sus

miembrxx, de conformidad con lo estaxxxxxxx ex el artículo Cincuenta y Dos (52).

r. Determinar xx desvinculación de alguno de sus integrantes, o axxxxxx su

renuncia, de conformidad con lo establecido en el artxxxxx Cincuenta y Trxx (53);

s. Intervenir en la interprxxxxxxx de las normas estatutarias de la Fundacióx,

cuando surjan dudxx al respecto, de acuerdo con lo dispuxxto en el Artículo
Cincuenta y Cinco (55) de los estaxxxxx.

x. Decidir sobre lox conflictos de competencia que surjan entre los diversos
óxxxxxx de la Fundación de acuerdo con lo dixxxxxxx en el Artículx Cincuenta y
Cinco (55) de xxx estatuxxx.

u. Elegir pox cooptación miembros del Consejo Dixxxtivo de conformidad con lo

dispuesto xx los esxxxxxxx.

v. Dictar xx Código de Buen Gobiexxx de la entidad, aprobxx las normas internas que
se dxxxxx para xx desarrollo, y velar por su adecuada divulgación y cumplimiento.
El Código de Buen Gobierno contemplará la creación de la Oficina de Atención al
Inxxxxxxxxxxx y determinará sus funciones, pxxx efectos de que sxxxx xx xxxxx de
comunicacixx entre la Funxxxxxx y las personax que inviertan o hayan invertido en
valores emitidos por ella.

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w. Las demás que lx puedan corresponder por la ley, por los esxxxxxxx y por los
reglamentos, que exxxxxx xxxxxx del ámbito de sx competencia, xx estén asignados a
otro órgano.

Sección III

EL DIRECTOR SOCIAL

Artículo Veintisiete.- Designación. La Fundacixx tendrá un Director Social, de

lixxx nombxxxxxxxx y remxxxxx por parte dex Conxxxx Social.

Artículo Veintiocho.- Funciones. El Director Xxxxxx impulsará y velará por que se

cumplan los objetivos sociales, morales y apostólicos de la Fundación, en virtud de
lo cual le están asigxxxxx las sxxxxxxxxx funciones:

a. Procurar la realizacxxx de las orientaciones sociales, xxxxxxx y apostólicas que

establezca el Consejo Social de acuerdo con la Axiologíx y el objeto de la
Fundación.

b. Hacer cumplir las decisiones del Consejo Social.

c. Asisxxx a las reuniones de los Consejos Social y Directivo, según los dispuestx
en los estatutos.

d. Presentar a la Sala Gexxxxx de los Consejos Social y Directivo, el informe de

actividades sociales x apostólicas desarrolladas por la Fundación y sus Unidades
Xxxxxxxxxxxxx.

e. Convocar al Consejo Socxxx y al Consejo Directivo a reuniones extraordinarias,

cuando lo xxxxxxxxx necesario.
f. Con previa aprobacióx xxx Consejo Social, delegar alguna o algxxxx de sus
funciones en otros funcionarios de lx Fundación, de acuerdo con su competencia.

g. Sxxxxxxxx al Xxxxxxx Social la creacxxx de los xargos que considerx necesarios

para el desarrollo de la obra social de la Fundación y de sus Unidades
Emprexxxxxxxx.

x. Presentar xx Coxxxxx Socixx para su estuxxx y decisión el plax anual de obxxx y

actividades sociales x apostólicas.

i. Coordinar la obra social que realice la Fxxxxxxxn con la de otras entidades que
tengan iguales o similares objetivox y con las que xxxx creadas, patrocinadas o en
las cuales tenga intervención la Fundación.

j. Las demás que le correspondan por los estatutos.

Xxxxxxx IV

EL PRESIDENTE

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Artículo Veintinueve.- Nombramienxx. La Fundación tendrá un Pxxxxxxxxx con dos (2)

suplentes, de libre nombramiexxx y remoción del Consejo Directivo.

Antex dx proceder a la eleccixx dex Xxxxxxxxxx de la Funxxxxxx o de sus suplentes,

el Consejo Directivo oirá el parxxxx del Consejo Social.

Artículo Xxxxxxx.- Funciones. El Presidente de xx Fundación es su Xxxxxxxxxxxxx

Legal y le están axxxxxxxx las siguiexxxx xxxxxxxxx, atribxciones y obligaciones:

a. Procurar el logro del objeto de la Fundación y de sus Unixxxxx Empresariales,

mediante la ejecucxxx de las políticas, proyectos y programas qxx fijen los
Conxxxxx.

b. Representar judicial y extrajudicialmentx la Fundación y designar los axxxxxxxxx

espexxxxxx que se requieran.

c. Celexxxx todas las operaciones, actos o negocios jurídicos necesaxxxx o

convenixxxxx para el logro xxx objeto de la Fundación, de conformidad con los
estatutos.

d. Ejecutar y haxxx cumplir las decisiones de los Consejos.

e. Asistir a xxx rexxxxxxx de los Consejxx Social x Directivo de la Fundación según
los estatutos.

f. Presenxxx al Consejo Directivo de la Fundación, los Estados Financieros y

cualquier otro informe que se le solicite, sobre la marcha de la Fundxxxxx y de sus
Unidades Empxxxxxxxxxx;

g. Presentar a la Sala General de los Consxxxx Social y Directixx, el informe de

actxxxxxxxx.

h. Convoxxx al Consejo Social y al Conxxxx Directivo, conforme a los estatutos

i. Transixxx, desistir, concxxxxx, compensar, comprometer y noxxx de conformidad

con la ley y lox estatutos.

j. Presentar al Consxxx Directivo el prxxxxxx de presupuesto anual, así como

ejecutaxxx una vez aprobado.

k. Xxxxxxx, remover y decidir sobre las renuncias y licencias de los funcionarios

de la Fundación cox excepción de los Vicepresidentes.

l. Delegar en funcionarios de la Entidax, previa apxxxxxxxx del Consejo Directivo

alguna o alguxxx de sus funciones, de acuerdo con su competencia; y

m. Cumplir las demás funciones que le asixxxx la ley, los Consejos, los estatutos y
los reglamxxxxx.

Xxxxxxx X

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SALA GENERAL DE LOS CONSEJOS SOCIAL Y DIRXXXXXX

Artículo Treinta y Uno.- Confoxxxxxxx y Dignatarios. La Sala General de los

Consejos Social y Directivo se conformará cuando se encuentren reunidos xxx
integrantes de los dos Consejos antes mencionaxxx en las condiciones y para las
fixxxxxxxxx establecidas en estos estxxxxxx.

Para cada reunión se noxxxxxx un Presidente y un Xxcretaxxx. Todox los actos,

deliberaciones y decisiones de la Sala Genexxx de los Consejos Social y Dixxxxxxx
se xxxxxxxxxxx en actas numxxxxxx en forma suxxxxxx, las cuales deben llevarse en
un libro debidamenxx foliado y registrado. Tales actxx serán fxxxxxxx por el
Presidente y el Secretario de la rxxxxxx, previx aprobación de las mismas por la
Sala General o por una comisión designada por ésta.
Artículo Treinta y Dos.- Asistentes. El Dirxxxxx Social y el Presidente de la
Fundacióx asistxxxx a las reuniones de la Sala General de los Cxxxxxxx Social y
Directivo, con voz pero sin voxx.

Artículo Treinta y Tres.- Reuniones. La Sala General de los Consejos Social y

Directivo, se reunirá en las xxxxxxxxxx opxxxxxxxxxxx:

a. Durante el primer semestre de cxxx año calxxxxxxo, pxxx evaluar las actividxxxx
desarrolladas en el año anterior y analizxx las prospecciones y proyectos de xx
Fundación para el futuro; en ella el Director Social y el Presxxxxxx de la
Fundación rendirán informe correspoxxxxxxx al ámbito de sux competxxxxxx. El
xxxxxxxxx de los anteriores informes y el pronunciamiento de la Saxx Genexxx de los
Consejos Social y Directivo rxxxxxxx de los mismos, en el sentido de aprobarlos o
improbarxxx, serxxxxx de mecanismo de evaluación y control de la gestión de los
fuxxxxxxxxxx encargados de presentar tales informes.

b. Anxxxxxxxx, la Sala General dx los Consejos Social y Directivo considerará el

Balance Social de la Xxxx Social realizada por la Fundación Social y sxx Unidades
Empresariales en el año inmediatamente anterior.

c. Cuando las cixxxxxxxxxxxx lo exijan, para efectos de la consulta que se debe

realizar a la Sala Generxx de los Consejos Social y Directivo sxxxx la eventual
desvinculación de algún integrante del Consejo Social.

d. Cuando lxx circunstancias lo exijan, paxx efectos de elaborar listas de

candidatos para conformar el Consejo Social.

Sin constituirsx en Sala Generxx, los integrantes de los Consejos Social y

Dixxxxxxx podrán reunirse cuando lo solicite el Presidente de alguno de los
Consejos, el Director Social o el Presidente de la Fundación, para xxxxxx asuntos
qux consideren importantes paxx la buena marcha de la Xxxxxxxxx. En general, ex
tales reunioxxx conjuntas dx los Consexxx Social y Directivo se tratarán xxxxxxx de
política generax de la Fundacixx Xxxxxx y de sus Uxxxxxxx Empresariales. Si de
allí surge la necesidad de adoptar decisiones, cada uno de los Consejos las tomará,
en lo de su competencia, en reunión individual.

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Artículo Treinta y Cuaxxx.- Quórum y mayorías.

a. Cuando la Sala General de los Consejos Social y Directivo se reúna para los
efectxx establecidos en los ordinales a., b. y c. del Artíxxxx Treinta y Tres de
estxx estatutos, dxxxxxx estar presentes, por lo menos, cuatro (4) xntegrantes de
cada uno dx los Consejos. Lxx xxxxxxxxxx a que haya lugar se tomaxxx por mxxxría.

b. Cuando la Sala Genxxxx de los Consejos Social y Directxxx se rexxx para elabxxxx
listas de candidatos para conformxx el Consejo Social, las reglas aplixxxxxx en
materia de qxxxxx y mayorías serán las siguientes:
x. Para que xx conforme el quórum en la Sala General de los Consejos Social y
Directivo deberán exxxx presentes, por lx menos, cuatro (4) integrantes de cada uno
de los Consejos.

2. Los miembros dxx Consejo Social cuyo períoxx se vxxx a vencer o xx haya vencido
no poxxxx participar en las deliberaciones y decxxxxxxx de la Sala Generax de los
Consejos Social y Xxxxxxxxx de la Fundacxxx en las qux sx vayan a elabxxxx listas
de xxxxxxxxxx para elxxxx a los nxxvos integrxxxxx del organismo. Para efexxxx de
xx xxxxxxxxxxxx del quórum x de la determinación de las mayorías para tomar
xxxxxxxxxx el respectivo cargo se entenderá vacante.

3. Las decisioxxx de la Sala General de los Consejos Social y Dixxxxxxx,

relacionadas con la elaboracixx de listxx de candidatos para conformar el Consejo
Social, requerirán del voto favoxxxxx de una mayoría de inxxxxxxxxx de uno y otro
Consejo, que se determinará dx acuerdo con los siguientes criterios teniendo en
cuenxx el número de integrantes dx cada uno de los Conxxxxx que xxxxxxx a la
respectiva reunión:

Número de Asistentes en cada uno de los Consejos

Mayoría en cada uno de los Consejos

Xxxxx (7) Seis (6)

Seis (6) Cinco (5)

Cinco (5) Cuatro (4)

Xxxxxx (4) Tres (3)

4. Xxxx que el nombre de un integrante del Cxxxxxx Social que culmine su segundo
período en el organismo puexx ser incluido en la lista de candidatos parx hacer
parte xxxxxxxxxx del Consejo Soxxxx, se requerirá que la determinación de la Sala
Genexxx de los Consejos Social y Direxxxxx sea aprobada por el voxx unánixx de la
totalidad de los integrantes de uno x otro Consejo que hayan asistido a la
respectiva reunión.

5. Xx se llegxxx a presenxxx el evento contemplado en el parágrafo del Artículo

Diez y Seis xx los presentes estatutos, xx Sala General de los Consejos Social y
Directivo podrá dxxxxxxxx con la presencxx de por lo menos cuatro (4) integrantes
del Consejo Dixxxxxxx x cualquier númerx de integrantes del Xxxxxxx Social, si los
hubxxxx. Las decisiones se adoptarán con el voto favorable de por lo menos cuatro
(4) integranxxx del Consejo Directivo y cxx el voto de la mayoría de los
integrantes del Consejo Social que se encuentren presentes en la reunión, si los
hubiere.

Arxxxxxx Treinta y Cinco.- Convocatoria. Lx convocatoria a las reuniones de la Sala

Generax de los Xxxxxxxx Social y Dirxxxxxx la podrán hacer el Xxxxxxxxxx del
Consejo Social, el

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Presidente del Consejo Directivo, o el Presidente de la Fundación. La cxxxxxxxxxxx

deberá hacerse por escrito, con una antelación no infexxxx a cinco (5) días
hábiles respecto de la fecha prevista para la reunión de la Sala General, y en
ella se indicará el xxxxx, fecha y hora de la reunión. Si la reunión tuviere como
finalidad exxxxxx las atribuciones establecidas en la letra d. del artíxxxx 33 de
los estatutos, la citación correspondiente se realizaxx xxx vez se proxxxxx la
vacante respectiva o, en caso de que se tratx de vencimiento del período de un
consexxxx, con un mes de antxxxxxxxxx a xxxxx vencimiento.

Si habiénxxxx convocado dxxxxxxxxxx a una reunión de la Sala Genxxxx de los

Consejos Social x Direcxxxx esta no se puede realizar por falta de quórum, se
pxxxxxxxx a efexxxxx una segunda convocatoria paxx uxx reuxxxx que se deberá
realizar no antex de cixxx (5) xxxx ni despuxx de diez (10) días respecto de la
fecha de la rexxxxx originalmente convocada. Si en esxx nueva ocasxxx tampoco se
puedx obtener xx quórum mínixx establecido en el Artículo Treinta y Cuatro de los
presentes estatutos, se realxxxxx una tercera conxxxxxxxxx para una reunión que se
deberá realizar no antes de quince (15) días ni después de veinte (20) dxxx
respecto de la fecha originalmente convocada. Si en esta nueva ocasión tampoco xx
xxxxx obtener el quórum mínimo arriba señalado porque este no se logrx ex ninguno
de xxx dos Conxxxxx, la Sala General, en estx misma oportunidad, poxxx deliberar
válidamente con cualquier número plural de miembros que asista a la reuxxxx y
adoptar decisiones válidas xxx el voto favorable dx cualquxxx número pluxxx de
inxxxxxxxxx de uno y otro Consejx qux haxxx asistixx a lx reuxxxx. Si a la reunión
que se efectúe como consecuencix xx la txxxxxx conxxxxxxxxx asxxxxx cuatro (4) o
mas integraxxxx de unx de lox Consejos, pero dicho número mínimo no se obtiene ex
el xxxx Consejo, para efectos de determinar las mayorías decisorias en el Consxxx
que hayx conformado su quórum mínimo se aplicaxxx los criterios xxxxxxxxx sobre
maxxxxxx exxxxxxxxxxx ex el numeral 3°, letra b, del Artículo Treixxx y Cuatro
(34) de estos estatutos x ex el oxxx Consejx se requerirá el voto favorable de un
nxxxxx plural de los integrantes de tal organismo que hayan asistido a la reunixx.

Los plazxx establecidos en el inciso anterior están referxxxx a días calendarxx. Si

como consecuencia de tal circunstancia, lx fecha previsxa para una reunión de la
Sala General dx los Consejos Social y Directivo coincide con un día no hábil, la
reunión correspondiente deberá convocarsx para el día hábil inmediatamente
siguixxxx.

Artículo Treinta y Seis.- Elaboración de listas de candixxxxx para conxxxxxx el

Consejo Social. Ex la elaboraxxxx de las xxxxxx de candxxxxxx paxx conformar el
Consejo Social, lx Sala General de los Consejos Social y Directivo procurará qux
lax personas xxxxxxxxx en las mismas, adicionalmente a tener una comprobada
idxxxxxxx prxxxxxxxxx, compartan la Axiología de la Fundación Social, se
caractericen por una pxxxxxxx sensibxxxxxx socxxx, xxxxxx vocación de servicio y
coxxxxxx ampliamente la realidad del xxxx.

En la medida de xx posible, xxx listas respectivas deberán contener un número

suficiente de candidatos pox cada vacante que deba prxxxxxxx. La Salx General
analizará ixxxxxxxxxxxxxx cada uno de los nombres propuestos paxx ser incluido en
la corresponxxxxxx lista y realizará votxxxxxxx indivixxxxxx por cada candidato a
través de voto escrito y sexxxxx, en el cual, xx todo caso, pueda identificarse el
Consejo al cual pertenezca la pxxxxxx que haya realizado el voto.

Si después de sucesivas votaciones, ninguno de los candidatos obtiene el númexx

mínimo de vxxxx para ser incluido en la lista, lx reunión de la Sala General de los
Consejox Social y Directivo se suspenderá y xx establecerá un período de xxxxxxxxx
que podrá duxxx hasta diez (10) días. Vexxxxx el plazo acordado o, en su defecto,
al vxxxxxxxxxx de un plazo de

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diez (10) días calendario contado a partix de fecha de la reunión suspendida, se

reanudará la reuxxxx con el fin de reaxxxxx nuevas voxxxxxxxx. Si en esta nueva
oportunidad, ninguno de los candidatos obtiene el número mínimo de votos para ser
incluido en la lista, y salvo que la Sala General, por la mayoría de uno y otro
Consejo, determine abrir un nuevo período de consultas, se dará por terminada la
reunión de la Sala General de los Consejos Social y Directivo, y el Coxxxxx Social
quedará habilitaxx xara elegir por cooptación a los miembros que correspondan a las
vacantes por proveer.

XXXXXXXX III

REVISOR FISCAL

Artículo Treinta y Siete.- Designación, Xxxxxxx. La Fxxxxxxxx Social tendrá un

Revisor Fiscal, que podrá xxx persona naturxx o jurídica, de recoxxxxxx reputación
y txxxxxxxxxx, elegido por el Consejo Directivo, con período de un (1) año, contado
a partir del xxxxxxx (1o.) de xxxxx, pudiendo ser reelexxxx o removxxx en cualqxxxx
tiempo. Cuando el Consxxx Directivo vaya a elxxxx al Revisor Fiscax deberá evaluar
varias alternativas de personas naturales o xxxxxxxxx en condicionex dx prexxxx el
respectivo servicio.

Xxxxxxxx Treinta y Ocho.- Revisor Fiscal Suplente. En caso de que se xxxxx a una
persona naturxx como Revisor Fiscal, se le designará un suplexxx, quien lo
reemplazxxx en los casos de falta absoluta o temporal.

Artículo Treixxx y Nueve.- Incompatibixxxxxxx. Las funciones de Revisor fixxxx

son incompatibles con el desempeño de cualquier cargo o exxxxx, remunerado o no,
dentro de la Fundación o dxxxxx xx xxx Unidades Empresariales. Nx xx Revisor
Fiscal, ni su suplente cuando lo haxx, ni ninxxxx de los funcionarios de la
Revisoría puede estar asociado o estar lixxxx por matrimonio x pox parentesco
dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civxx o segundo de afinidad, nx
cxx el Presidexxx de la Fundación, ni con los Vicepresidentex, ni cox ninguno xx
los miembros de los Consejos, ni con directivos, ni Revisores Fiscales ni personal
xxxxxxxxxx de éstos, ni en la Fuxxxxxxx ni en sus Unidaxxx Empresariales. El cargo
xx Revisxx Fiscal es ixxxxxxxxxxx con cualquier cargo o empleo xx la Ramx
Jurisdiccional o en el Ministerio Pxxxxxx. Quiex sea o xxxx xxxx Rexxxxx Fixxxx o
funcionaxxx de la Revisoría no puede ser designado para otro cargo de cualquier
naturaleza ni ex la Fundación ni en sus Unidades Empresxxxxxxx, sino pasado por lo
menos ux (1) año de haber hechx dxxxxxxx del cargo; no xxxxxxxx lo anterior, el
Consejo Direxxxxx podrá xxxxxxxxx este impedimento. El Revisor Fiscal y el
personal de la Xxxxxxxxx tendrá las demás incompatibilidades e inhabxxxxxxxx
previstas en la ley para los Revisores Fiscaxxx de las sociedxxxx anónxxxx.

Artículo Cuarenta.- Xxxxxxxxx. Corresponde al Revisor Fiscal el ejercicio de las

siguientes funcionxx.
a. Velar porque se lleven regularmente la Contabilidad de la Fundación y las Actas
de los Xxxxxxxx y porque se conserven xxxxxxxxxxx la correspondencia y los
comprobantes de las cuenxxx e impartir las instrucciones necesarias xxxx tales
fines.

b. Inspeccionar asidxxxxxxx los bienes dx la Fundación y procurar qux se tomen

oportunxxxxxx las medidas para la xxxxxxxxxxxx y seguridad de los mismos y de xxx
que la Fundación tengx en custodia.

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c. Impaxxxx las instruccioxxx, practicar las ixxxxxciones y solicitar los informes

que sean necesarios para establecer un contrxx permanxxxx soxxx los valores de la
Fundación.

d. Cercixxxxxx de que las operacionxx que se celxxxen o cumpxxx por la Fundación o

por xxxxxx de ésta, se ajusten a las presxxxxxxxxxx de los estatutos, a las
decisiones de los xxxxxxxxxxxxxxxx órganos rectoxxx y a la ley.

e. Adverxxx oportunxxxxxx y pxx escrito, o al Consejo Socxxx, o al Consejo

Directivo o al Xxxxxxxxxx de la Fundación Social, según el caso, de las
irrxxxxxxxxxxxx que note en el funcionamiento dx la Fundación y en el desxxxxxxo de
sus operaciones.

f. Convocar a los Consejos según el caso, cuanxx lo considere conveniente, de

conformidad con los estatutos.

g. Dexxxxxx y remover al pexxxxxx suxxxxxxxx de la Revisoría de conformidad con lo

que al respecto haya determxxxxx el Consejo Directivo y resolver taxxxxx sobre sus
renuxxxxx, excusas o licencias.

h. Presentax al Consejx Dixxxxxxx su dictamen anual sxxxx los estados financieros y

autorizarlos con su firxx.

i. Presexxxx a los Conxxxxx lxx informes que sean necesarios o que éstos lx
soliciten.

j. Delegar parcialmente algunax de sus funciones en algúx empleado x funcionario de

la revisoría, en cuanto por su naturaleza sea delegable, de lo cual dará inxxxxxxx
y razonada cuenta xx Consejo Dxxxxxxxx.

k. Lxx que le encxxxxx el Xxxxxxx Directivo y en cuanto sean compaxxxxxx con el

cargo de Revisor Fiscal.

l. Las demás que le correspondan por la ley o según lxx Estatutox y que le sean
propiax por naturaleza xx su cargo por ser inhxxxxxes al mismo.

Artículo Cuarenta y Uxx- Subordinacxxx. El Revixxx Fiscal xxxxxx subordinado al

Consejo Xxxxxxxxx; los demás funcionarios de la revixxxxx estarán xxxxxxxxxxxx al
Revisor Fiscal y bajo sus órdenxx e inspección inmxxxxxxx, siendo de su libre
nombramienxx y remoción.

CAPITUXX IV

PRESUPXXXXX, ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE SOCIAL

Artículo Cuarenta y Dos.- Presupuesto. Parx la vigencia de xxxx año, el

Presidente de la Fundacióx, oído el parexxx del Director Xxxxxx sobre las
nexxxxxxxxx de la oxxx soxxxx, presentará para su estudio al Consejo Dixxxxxxx el
proyecto de presupuesto, el cual serx aprobado o modificado previo pronunciamiento
escrito dex Consejo Social.

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Parágrafo.- El proyecto de presupuesto deberá ir xxxxxxxxxx de un informe

pormenorizado de la corresxxxxxxxxx ejecución presupuestal.

Artículo Cuarentx y Dos A.- Estados Financieros Xxnsuales. Mensualmente se

producirán los Estados Financieros de la Fundación, con la correspondiente
ejecución presupuestal, los cxxxxx serán presentados por el Presidenxx de xx
Fundación al Consejx Directivo.

De dichos Esxxxxx Financieros se enviará copia al Consejo Sxxxxx para su

xxxxxxxxxxx.

Artículo Cuarenta y Txxx.- Estadox Fixxxxxxxxx Anuaxxx. Los Estados Fxxxxxxxxxx

anuales serxx sometidos a xxxxxxxxxxxxx del Consejo Dixxxxxxx para sx aprobación,
improbacxxx o modificación, a más taxxxx dentro de los cuatro (4) primerxx meses de
cada año.

De dichos Estadxx Financieros se enviará copia al Consejo Social para su

información.

Artxxxxx Cuarenta y Cuatro.- Balance Social. Anualmente se elaborará un Balanxx

Social que refleje lox resultados de la Obra Social realizada por la Fundación y
sus Unidades Empresxxxxxxx, el cual será prxxxxxxxx por el Presidente de la
Fundación para la consideración de la Sala General de los Consejos Social y
Directivo.

CAPITULO V
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo Cuarenta y Cinco.- Causales de Dixxxxxxxx. La Fundación se disolverá xx

uno cualquiera de los sixxxxxxxx casos:

a. Por xxx causxx señxxxxxx en la ley.

b. Xxx decisión de los Consejos, adoptada con el voto favorable de por lo menxx
cxxxx
(5) de sus respectivos miemxxxx.

Pxxxxxxxx.- Llegado ex evento de disolxxxxx, el Presidente de lx Fundación

consignará este hecxx por escritxxx pública.

Artículo Cuxxxxxx y Xxxx.- Liquidacixx. Producida la xxxxxxxxxx, se procederá a la

liquidación de la entidad y en consecuencia no podrá la Fundación emprender nuevas
xxxxxxxxxxx y sólo conservará su capacidad jurídica para la realización de los
actos tendientxx a su más pronta liquidación.

Artículo Cuxxxxxx y Sietx.- Liquidador. La liquidación se adelantará por quien

desixxx el Consexx Directivo, previo concepto favorable del Consejo Social. El
liquidador tendrá un suplente quien lo reemplazará en sxx faltas absolutas o
transitorias, exxxxxxxxx como se definen en xxx estatutos. Mientras el Consejo
Directivo hace la desixxxxxxx de Liquidador, ejercerá tales fxxxxxxxx el Presidente
de la Fundxción o quien xxxx ese momento xxxx sus veces.

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Artículo Cuarenta y Ocho.- Funciones del Lxxxxxxxxr. El liquidador tendrá la

represenxxxxxx legal de la Fundación y los mismos derecxxx, deberes, atribxxxxxxx y
limitaciones que los Estatutxx otorgan e imponen al Presidente de la Fundación, en
cuanto sean compatibles con el estado de liquidación.

En desarrxxxx de su trabajo el Liquidador dexxxx procedex de acuexxx con las normas

legales vxxxxxxx y especialmente realizará la liquidación con arreglo a las
siguientes normas:

a. Informar a los acreedores y deudores del estado de liquidación ex que se

encuentra la Fundxxxxx.

b. Culminar las operaciones y compromisos pendientes de la Fundacióx.

c. Exigir cuenta xx su gestión x los Administradores anteriores.

d. Obtenxx la resxxxxxxxx de lox bienes de la Fundación que se encuentren en poder

de terceros y restituir aqxxxxxx de los cuales no sea xxxxxxxxxxx.

e. Cancelar el pasivo externo de la Fundación, observando lax disposiciones sobre

prelacixx de créditos.

f. Hacer reserxxx para obligxxxxxxx condicxxxxxxx o litigioxxx.

g. Llevar los libros y correspondencia de la Fxxxxxxxx y velar por la integridad de

su paxxxxxxxx.

h. Rendix cxxxxxx y presentar Estados de Liquidación cuando lo exija cualquiera dx

los Consejos.

i. Entregar los bienxx que queden, a quien lx inxxxue el Consejo Social, según el
artículo siguiente.

Artículo Cuarenta y Nueve.- Destinaxxxx de los Bienes. Los biexxx que queden, una
vez cubierto xx pasivo de la Fundación, se destinarán a obras sociales, segxx lo
determine el Xxxxxxx Social y el Liquidador procederá a ello, de lo cual dejará
constancia en Acta auténtica.

Artículo Cincuenta.- Facultades de los Consexxx. Duxxxxx el perxxxx de

liquidación, los Consejos conservarán sus funciones estatutariax, pero limxxxxxx
únicamente en cuanto sean compatibles con el exxxxx de la Fundacióx y deberán
xxxxxxxx perixxxxxxxxxx xxxx atender y tomar las medixxx que dentro de sus
competencias les correspondan para facilitar la liquidación.

CAXXXXXX XX.

XXXXXX DE AUDITORÍA

Artículo Cincuenta y Uno.- Integración, Xxxxxxxxxos y Período. La Fundación

Soxxxx tendrá xx Comxxx de Auditoría el cual estará integrado al menos pxx tres
miembros del

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Consejo Directivo, pudiendo el Conxxxx Directivo decidir que el Comité de Xxxxxxxxx

xxx conformado por un número superiox a tres miembros.

En el Comité de Auditoría participarán por lo menos aquellos xxxxxxxx del Xxxxxxx

Dixxxxxxx a que se refiere el parágrafo dos del artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y
las normas que la desarrollen, adicionen o modifiquen.

El Comité será presidido por una de lax personas mencionadxx en el inciso anteriox
que designe ex propio Comitx; en caso dx ausenxxx de su presidente, lo será por
quien designen los presentes.

El Comité de Auditoría tendrá un secretario que será de libre nombramiento y

remoción, quien puede ser o no integrante del Comité o funcionario de la Fundación.
De no señalarse por parte del Cxxxxx otra cosx, actuaxx como secretarix la personx
que haga las veces de secretario del Consejo Directivo.

Artículx Cxxxxxxxx y Dos.- Reuniones. El Comité de Auditoría se reunirá en sexxxxxx

ordinarias al menos una vez cada tres meses, xx el díx, hora y lugar que
previamente determine el mismo Comixx, y en xxxxxxxx extraordinarias, cuantas vecxx
sea necesario, mediante convocatxxxx por parte del Presidenxx de la Fundación, por
el presidentx dxx Cxxxxx o por la mayoría xx sus miembros.

La conxxxxxxxxx x rxxxxxxxx extraordinarias deberá hacerse por escrito, con una

antelación no inferior a dos (2) díax hábixxx y en ella se indicará xxxxx, fecha y
hora de la reunión.

No obsxxxxx lo anterior, podrá sesionax y decidir válidamente, sin previa

convocaxxxxx, cuando xx encuentren presentes txxxx sus miembros.

Artículo Cincuenxx y Txxx.- Asisxxxxxx. Asistxxxx al Comixx de Auditoría el

Presidente de la Fundación, aquellos funcionarios que tengan la responsabilidad de
la dirección administrativa y jurídica de la entidxx y el Revisor Fiscal, con voz
pero sin votx.

Ademxx, poxxx el Comité inxxxxx a sus sesiones a quien considere conveniente.

Artículo Cincuenta y Cuatro.- Qxxxxx. Las decisionex del Comité xx Auditoría serán
tomadas por mayoría simple de sus xxxxxxxx. Habrá quóxxx xxxxxxxxxxxxx si asisten
la mitad más uno xx los miembros del Comité.

Artículo Cincuenta y Cxxxx.- Actas. Todas las decisxxxxx y delibxxxxxxxxx del

Comité de Xxxxxxxxx se consignarán en actas numeradas en foxxx sucesiva, las cualex
deben llevarse en un lixxx foliado y registrxxx. Tales actas serán firxxxxx por el
Presidente y ex secretario de la reunión, previa aprobación dx las xxxxxx xxx parte
del Xxxxxx o de una comisión aprobada por éste.

Artículo Cincuenta y Seis.- Funciones. En los términos de las noxxxx vigxxxxx que
regulan la materia, el Coxxxx tendrá las siguientes fuxxxxxxx:

a. Supervisxx el cumplimento del programa de auditoría interna, xxxxxxxx en cuenta

los riesgos inherentes a las actividades desarrolladas por la Fxxxxxxxx.

b. Evaluar integralmente la estructura y lx gestión de cxxxxxx inxxxxx de la

entidad.
Página 22 de 25

c. Velar por qxx lx preparación, presentación y revelaxxxx de la informacxxx

financiera se ajusten a lo dispuexxx en la ley.

d. Revisar los estados finanxxxxxx de la entidad antes de ser sometidos a

consideración xxx Consejo Directivo.

e. Asumir las funciones que indique el Consxxx Directivo.

Artículo Cincuentx Siete.- Aplicación xxx Capítulo. El presente capítulo tendrá

vxxxxxxx en la medida en que la Fundación Social tenga cxxxxad de emisor de
valxxxx.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES XXXXXX

Artículo Cincuenta y Ocho.- Refoxxxx Estaxxxxxxxx. La reforma de los estatutos

debexx ser aprobada por el Xxxxxxx Social y por el Consejo Directivo con el voto
favorable, en cada uno de ellos, de por lo menos cixxx (5) de sus miembros.

Parágrafo.- La iniciativa para rxxxxxxx los estatutos podrá tomarla cuaxxxxxxx de

los Consejos.

Artículo Cixxxxxxx y Nueve.- Inxxxxxxxxxxxxxxxx, Inhabilidades, Limitaciones y

Prevención de Conflictos de Intereses: Establécenxx las sixxxxxxxx
incompatibilidaxxx, inxxxxxxxxxxx y limxxxxxxxxx:

a. El carácter de mxxxxxx de Consejx es incompatxxxe con cualquier otro caxxx en la

Fundación o en sxx Unidxxxx Empresariales, salvo autorizxxxxx del resxxxxxxx
Consejo; xx exceptxxx el de Director Social, el xx miembro de Junta Directiva o sus
equivalentes, de comités o comxxxxxxx permanentes, transitorixx u ocasionales.

b. Las que cada Xxxxxxx establxxxx respexxx de contratos con sus rexxxxxxxxx
miembros, con el Presidente de la Fundación, con los Vicepresidentes, con sus
familiares dentro del cuxxxx grado de consanguinxxxd, segundo de afinidad, único
civil y el respectivo cónyuge. La autorizxxxxx será necesaria duxxxxx el tiempo en
qux esté desempeñando sus fuxxxxxxx y hasta un (1) año después de haber xxxxxx en
ellas.

c. Qxxxx sea elegido o designado miembro de alguno de los Consejos deberá informax
qué nexxxxxx tiene xxx la Fundación o sus Unidades Empresariales.

La prexxxxxxx, manejo y divuxxxxxxx de los conflictos xx intereses xxx se pudieren

presentar en la actividad desarrollada xxx la Fundación, se realizxxxx dando
estricto cumplimiento a las regulaciones contenidas al respecto en las normax
legales vxxxxxxx. Los mixxxxxx xx los Consejos, el Xxxxxxxxxx y los Vixxxxxxxxxxxxx
procuraxxx que en sus actuacxxxxx en relación con la Fundación o sus Unidades
Empresariaxxx no se presentxx situaciones que pxxxxx configurar conflictos de
interesex de orden personal.

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Artículo Sesenta.- Desvinculaxxxx: El Consejo Social o el Consejo Directivo xxxxxx

determinar la desvinculación de axxxxx de sus miembrox o integrantes.

Si la desvinculación afecta a algún integrante del Consejo Directixx, la

determinación deberá sxx adoptada por la unanimidad de los restantes integrantes xx
este organismo y xxxxxxxx a consulta en el Consejo Social, en el cual la decisión
correspondiente, que xxxx vinculante para el Consejo Directivo, se adoptará por
mayoría.

Si la desvinculación afecta a algún integrante del Consejo Social, lx determixxxxxx

deberá ser adoptada ex unx primera instancix por la unanimidad de los xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx de este orgaxxxxx, presentada posteriormente a consulta en la Sxxx
General de los Consejos Sociax y Dixxxxxxx, luego de lo cual el asunto se debexx
someter nuexxxxxxx a la decisión dex Consejx Social para que éste adopte la
decisión definitiva sobre la desvinculación, la cxxx rexxxxxxx nuevamente el voxx
favorable de la unanimxxxx de los restantes integrantes del organismo.

El Consejo Social x el Consejo Directivo tendrán la competencia para pronunciarsx

sobre la renuncia qxx presente algxxx de sus integrantxx.

Artículo Xxxxxxx y Uno.- Designaciones, Eleccionxx y Continuidad. Cuando de

cxxxxxxxxxx con los presentes estatutox, lox Consexox Social y Directivo deban
realizar designaciones de dignatarios o elecciones de nuevos integrantes de los
respectivos orgxxxxxxx, xxxxx procedimxxxxxx se deberán realizar a traxxx de
votacxxxxx escxxxxx x secretxx. Cuando de confoxxxxxx con los presentex estatutos
alguno de los Consexxx deba realizar elecciones de listas que le sean suministxadas
para el efectx, el respectivo organismo deberá selxxxxxxxx a los exxxxxxx de lx
lista que se le haya remitido, para lo cual, si fuere el caso, xx realizarán varias
votaciones xasta que se obtengan las mayorías correspondiexxxx. Sólo habrá xxxxx a
que el organismo que tenga la competencia reconsidere la conformación dx xx
respectiva lista, si se presenta falta absoluta de más de la mitad de los
candidatos incluidos en la misma.

Si termxxxxx un período nx se hubiere hecho desxxxxción o elección para el

siguiente, quienes se hallaren en xx ejercicio de lxx funciones respectivas
continuarán desempeñándolas haxxx que se haga nueva elección o designación, que en
tal casx se entenderá hecha por el resto dex períoxx en curxx.

Artículo Sesenta y Dos. - Actuaxxxx del Suplentx. Cxxxxx algún suplente del
Presidente de la Fundación o del Revisor Xxxxxx debx reemplazarlo en los casos de
faltas texxxxxxxx o definitivas, suscrixxxx los actos en que participe cxx la
antefirxx de Representante Legal Suplente o Revxxxx Fiscal Supxxxxx,
respectivamente.
Xxxxxxxxx 1o.- Calificación: Se entiende por falta definitivx la muerte o
ixxxpacidad grave del principal.

Se entiende por falxx temporal:

a. Que se encuentre fuera de la ciudad;

b. Que esté en licencia;

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c. Que esté en vacaciones;

d. Que xx encuentre enfermo;

e. Cuando por cualquier otra cxxxx no pueda actuar.

Parágrafo 2o.- Ejercicio. Cuando algún suplente xxxxx o xxxxxx el carxx del
principal sus actos comprometen a la Fundación en la misma forma que si axxxxxx el
respectivo titular o xxxxxxxxx.

Artículo Sesenta y Tres.- Interpretacxxx de xxx Estxxxxxx. Conflictos de

Competencia.

Corresponde conxxxxxxxxxx a los Consejos intexxxxxxr con autoridad los Estatutos y

rexxxxxx los conflictos xx cxxxxxxxxxx que se presenten entre diferentes
funcionarios u órganos de xx Fundación. En caso de desacuerdo prevalecerá la
xxxxxxxx del Consexx Social.

Parágrafo.- Cuando sx trate de interpretar los Estatutos, deberá tenerse en cuenta

el Preámbulo, el cual contiene la intenxxxx, para los efectos dex artículo 1.618
del Código Civil en coxxxxxxxxxx con los artículos 1.619 a 1.623, ambos inclusive.

Artículo Sexxxxx y Cuatro.- Unidad de Estatutos. Los presentes Xxxxxxxxx son los
únicos que rigen la "FUNDACIÓN SOCIAL" a partix de la fecha en que sxxxx xxxxxx su
aprobación por parte de la autoridad comxxxxxxx y subrogan en su totxxxxxx tanto a
los iniciales xxxx a sux reformas posteriores.

Artículo Transitorio.- Períodos de lxx miembros dxx Consejo Socixx. Aprobaxx la

presente reforma esxxxxxxxxx se axxxxxxx un régimen de transicióx para la entrada
en vixxxxxx de los nuevxx períodos de los integrantes dxx Consejo Social, con el
fin de que en una mixxx fecha de vencimienxx no culminen sus laborex más de dos
integrantxx del organismo. Pxxx estos exxxxxx, ex una primera etapa los períodos de
lxx integrantes del Consejo Social durarán exxxx tres (3) y seis (6) años y una vez
venzan taxxx períodos se empezarán a coxxxx los nxxxxx pxxxxxxx según el plxxx
establecido en el artículo once (11) xx los estatutos.
De conformidad con lo anterior, en lx primera reunión del Consejo Sxxxxx que se
realice con posterioridad a la aprobación de esta rexxxxx se sxrtearán los nombres
de los actuales integrantes del Consejo Xxxxxx cuyos nuevos períodos de permanencia
en el Consejo se regirán con base xx los siguientex criterios:

a. Dos miembros para un período que terminará el día treinta de septiembrx dx dos
mil siete (2007).

b. Dos mxxxxxxx para el período que terminará el díx treinta de septiembre de dos
mil ocho (xxxx).

c. Dos xxxxxxxx para un período que terminará el día treinta de septiembre de dos
mil nueve (2009).

d. Xx miembro para un período qxx terminará el día treinta de septxxxxxx de dox mil
diez (20xx).

Parágrafo: Los integrantes del Consejo Social a los qxx se les aplique esta norma
xxxxxxxxxxx podrán ser postulados para integrar el Xxxxxxx hasta en dos períodos
adicionales de cuatro
(4) años. “

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