REGLAMENTO DE LA LEY N° 27693

LA UNIDAD DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS Y/O

INTELIGENCIA FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
FINANCIERA

Alcances Funciones
IDENTIFICACIÓN CONTROL DE OPERACIONES SUPERVISIÓN INVESTIG. CONJUNTA Y ASIST. TÉCNICA OBLIGACIÓN DE DECLARAR EL
Una entidad con personería DIRECCIÓN INGRESO Y/O SALIDA DE DINDERO
jurídica de derecho público, Y/O INSTRUM. FINANCIEROS
EJECUTIVA Los S.O. deben Los S.O deben Los órganos Investig. Conjunta: Son aquellas
con autonomía funcional (encargado) registrar, supervisores acciones de apoyo solicitadas
exigir la
técnica y administrativa, mediante sistemas ejercerán la únicamente, y de acuerdo a su objeto,
presentación de
encargada de recibir, manuales o función de por UIF-Perú
documentos INST. DE LA
analizar, tratar, evaluar y cesará Será informáticos, las supervisión, OBLIGACIÓN
públicos o FINANCIEROS DECLARAC.
transmitir información para removido Asist. Técnica: Consiste en colaborar DE
privados que operaciones que en DECLARAR
la detección del lavado de con investig. De lavado de activos y/o
acrediten la realicen sus coordinación
activos y/o financiamiento  Por comisión financiamiento del terrorismo,
identidad de sus clientes habituales con la UIF-
del terrorismo. de falta grave transmitiendo la información recibida
clientes habit. u u ocasionales Perú
 Por mandato de entidades análogas u homólogas a
ocasionales, en
firme de la UIF-Perú en el extranjero.
el momento de Por lo que deberá
 Al cumplimiento del detención iniciar efectuar:
periodo de sus funciones definitiva relaciones Toda persona nacional o extranjera Cheques viajeros

Excepción de las empresas de transferencias de fondo, casino,

 Renuncia aceptada
comerciales con Visitas a los S.O que ingrese y/o salga del país, está Acciones
Importes =o< a US$ 10,000 dólares

mediante Res. Refrendad es falta grave los mismos y, en Revisión de la obligada delcarr bajo juraento si Bonos
por el MINJUS
especial, cuando información y porta dinero y/o instrumentos Certificados de
 Incumplimiento de
pretendan documentos en general financieros por as de US$ 10,000 depósito
obligaciones
realizar proporcionados por los dólares, o su equivalente en moneda Otros instrumentos
 Muerte o incapacidad
Reportes de Operaciones Sospechosas,
No comunicar al Minist. Público los

operaciones por nacional o extranjera, ya sea consigo financieros.

etc; registran a partir de US$ 2500 dólares

permanente que le S.O.

No adoptar las medidas necesarias para

montos iguales Evaluar el grado de o en su equipaje acompañado.

impida ejercer el cargo
o superiores al implementación y
 Remoción dispuesta
importe funcionamiento del
mediante Res. La declaración de ingreso debe efectuarse
Incumplir el deber de reserva

requerido para Manual de Prevención de

Refrendada por el
marco de una investigación

el registro de en el documento denominado “Declaración

MINJUS Lavados de Activos y
operaciones. Jurada de Equipaje – Ingreso”, aprobado
Financiamiento del
por SUNAT.
Terrorismo.
Evaluar el grado de
colaboración de los S.O.
sancionar

Supervisar el
cumplimiento de los S.O
de sus obligaciones