349 | DENUNGIA N?..ssesesesee ‘ADJ.: Antocedentes sefialados, sanmiaco, 1 1 JUN 8 DE: SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS A FISCAL JEFE ms mi FISCALIA CENTRO NORTE 42 JUN 2018 SANTIAGO. 1 DENUNGIANTE: 4 Nontbre: Marcela Chacaltana Araya y Luz Maria Ciengarotti Riera, ambes abogados de Ja Direccién Regional Aduena Metropolitana, con el mismo domiciio que se indica a ‘continuacién, en representacién del Director Nacional de Aduanas, segtin consta en Mandato Judicial que se acompatia. 2+ Domicilio: Direccién Regional Aduana Metropolitana, Av. Armando Cortinez Oriente N* 1605, Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Pudahuel, = Cargo: Abogados Direccién Regional Aduana Metropolitana. 4. Fono Fax: 22995210, 5 Forma de Notificacién: Correo electrénico juridicometra@aduane.cl, conform lo dispone et articulo 31 del C&digo Procesal Penal. 6 Causa RUC 1800432601-2, por delito de estate y falsificacion de instrumento publico, a cargo del Fiscal Adjunto, Sr. Marcelo Cabiera de la Fiscalia Centro Norte, Santiago. Il. HECHOS DENUNCIADOS: 4 Con fecha 25.05.2018, los abogados, Sres. Jorge Martinez Cornejo y Catalina Erbs Avila, actuando en representacion de la Sra. Renale Stein Vor! Unger, hicieron una presentacién ante el Director Regional de la Aduana Metropolitana, en la que denuncian los siguientes hechos, ue en su criterio revisten caracteres de delito aduanero: 2+ En el mes de septiembre de 2017, se contacts con la Sra. Stein, la martilera chilena de arte, Sta, Denise Ralinoff Kramarenko, senior vice president y representante intemacional de ‘Christie's en Chile, con quién su cliente habia vendide anteriormente una joya de considerable valor, oportunidad en la que mostré adicionalmente otros objetos que habia heredado de su padre, don Guillermo Stein Motig. dentro de los cuales se encontraba un cuadro original del artista holandés Salomon Koninck de 1639, cuyo titulo “Der Gelehrte’; “Alter Mann’; 0, “Alter Golehrter" indistintamenta, a fin de que vendiera la obra de arte indicada en una subesta piiblica en Nueva York a través de Christie's, aduciendo que habia ungran interés en adquirir se tipo de arte holandés det siglo XVII en los EE. UU:, y que era el momento indicado para veadarlaqbra.y.sacariekmejar precio posible. “aemmpitert9 Drtine erin Bente Frame cia oa‘Sorel Nactona de Aduanas, Diveeclon Reglonal de Aduana Metropolitana Depariamento Defensa Judicial 3.- De conformidad al ratato de fos denunciantes, la Sra, Ratinoff acordé con ta Sra, Stein, que se subastarfa la obra en una exhibicién que tendria lugar el dia'19 de abril de este ato en Christie's en Nueva York en un rango de precio de 40.000 a 60.000 US délares americanos, cuya-comision era del 10%: del valor de fa obra y de un 12% si excedia el valor éstimado. Asimismo, si no se vendia la obia, esta 1étomaria a Chile de inmediato. 4. Agragan los denunclantes, que bajo esas condiciones, con fecha 27 de septiembre de 2047 Jessica Uldry (iuldry@2christies.com), da la bienvonida 2 la Sra. Stein en Christie's, otorgandole el niimaro de cliente 10278495 y le adjunta al correo electrénico un borrador de! contrato denominado *Seller’s Agreement’ con Christie's Ino, ef que la Sra. Stein cree haber firmado fisicamente, pero desconoce si es igual al que le flera enviado por corteo y del cual no tiene copia porque dovia Denise Ratinoff nunca se la entread. 8. Para sacar la obra de Chile Ja Sra. Ratinoff sefialé que.deble hacer unas gestiones en el Museo de Bellas Artes para lo cual pidié el pago de $5.000, preci que Sra. Stein deposit en la cuenta corriente-de Denise Ratinoff el dia 18 de noviembre de 2017. Dichas gestiones, sin conocimiento de la Sra. Stein, fueron realizadas por alguien indeterminado, que se hizo pasar or su persona’e intervino en el acto que era otorgado en virtud del articulo 2° la ley 17.238, entregando al funcionario piiblico una descripcion inexacta de la obra artistica y dando como como domicifio, al rellenar el formulario N° 005445 de la DIBAM, Las Torcazas 200, depto. 6.- Indican fos denunciantes, que la certificacion contemplada en el articulo 2° de la ley 17.238, que atorga el Museo de Bellas Artes y que autoriza expresamente la salida del pais de le obra, adolece de defectos en la forma y fondo, que se indican: a) El centficado que autoriza la salida de ta obra del pats no tiene.el caracter “temporal” como fuera declarado ante-la Aduana. ») Lo que. correspondia, era una autorizacién det para salir del pals, sin necesidad de rendir cavclén de retomo, por no fratarse de una obre que reviste interés patrimonial para Chile (sequin la propia certificacién de la DIBAM). ) La obra nunca fue examinada fisicamente por personal del Museo de Bellas Artes. por la persona encargada de.la autorizacién de salida de obres de arte de conformidad a la ley 17.286, que en ese momento ere dofia Marta Agusti Orellana, quien hoy no es funcionarle de la DIBAM, siendo ese acto el que determina si la obra reviste 0 no interés patrimonial para Chilo, prueba de ollo es que la obra de arte sélo salid de la casa de la Sra. Stein a través de BLITZEN él dia de su retiro, para einbalaje y transporte a Nueva York el dia 20 de noviembre de 2017, como da cuenta le gula de despacho. De Is antatior, se desprende que la certificacion de 26.09.2017, otorgada por la DIBAM en cuanto a que la obra no reviste interés patrimonial, se emitié SIN TENER A LA VISTA EL CUADRO. Ademas, se desconoce si ésta tiene el timbre de autorizacién del aobiemo de Chile 10 corresponde. se, Arman Cena Oconto 2608 Feropucrte aves wena Banos Pagael: telerone 98000a ‘Ser Nacional se Aduaias Direccign Regional de Aduana Metropolitana Departamento Defensa Judeal ‘d) La firma del director del Museo Nacional de Bellas Artes que contiene la certificacién no. corresponde a d Jo informado por Cecilia Polo Mera, actual encargada de'las.autorizaciones de salida de obras del Museo y se presume’ que no tiene el imbre de la Diba. +8) El contenido del certifcado as ideolagicaments falso, ya que no apofta informacion fidedigna de fa obra de arte, al describirla como un “Retrato” sin firma (6leo sobre tela de 90 x 75 em), cuando en realidad se trata de “un éteo sobre madera de sauco, con firma legible de Salomon Koninck, no corresponde a un retrato y sus dimensiones sin marco corresponden a 67 x 51 ¢m”, 7.- Finalmente, tos denunciantes concluyen que dicha certificacién es ideolégicamente faisa, que fue el medio utiizado para engatiar el Servicio Necional de Aduanas y sacar fraudulentamente de Chile la obra hacia EE.UU., invocando un régimen advanero que no cotresponde, como consta de los. documentos del despacho, guia rea, DUS y factura de exportacién. Tanto es asf, que.a pesar de haberse realizado el aforo fisico de la mercancia por el funcionario de Aduanas, Sr. Calos Castro Aguilera, no se detect6 la accién dolosa de le denunciada, ya que se presents ei certificado de safida de la obra, supuestamente otorgado por la DIBAM, el cual revestia caracterés de autenticidad, 8.-En atencién e lo expuesto y revisado ef documento aduanero, esto es; La DUS N° 7986615- 0, de 28.11.2017, se constata que fue tramitada por Agente de Aduanas, Luis Vargas Figueroa, quien actué supuestamente en representacién de la Sra. Stein, sin embargo, deciara que el domictic de ella, es Las Tranqueras 2500, Depto. 52, Vitacura, direccion que no corresponde al suyo, sino al domicilio comercial de la Sra. Ratinoff, lo que da cuenta de tes disconformidades que se observan en el despacho. 9.- Ahora bien, [a declaracién realizada en la DUS se ajusta a lo sefialado en el-certificade que sirvié de base el despacho, cuya autenticidad esta siendo discutida en sede judicial, en lo relativo a la persona que lo otorgé, al autor de la.obra, a ta descrincién del cuadro, al tamafio yal valor de la-obra, que se déclaré asciende a US$ 800 FOB, aun cuando la estimacion de la gubasta era de 40.000 2 60.000 déleres.americanos, segiin la informacion entregada por los denunciantes, 10. De lo anterior, se desprende que los hechos descritos: hacen presumir el delite de declaracién maliciosamente faisa de la obfa de arte indicada, ya que el exrortador intenté cludir la fiscalizacién y control aduanero, presentando declaraclones y docurentacién cuya aulenticidad-estd siendo discutide en sede penal. 41. En efect6, el articulo citado dispone: “La declaracién maliciosamenie falsa del origen, peso, cantidad 0 contenido de Jas mercenclas de-exportacién, seré castigado con pena de presidio menor an su grado minimo a medio y mutta de cinco'veces e! valor aduanero de fas mercancias". ler eens 1805, e Monin wanites eletona 102) 2995200tetropottana Dapartamento Deter ones Gon la misma pera seftalada en of inciso anterior seran castigados quienes falsifiquen material © ideoldgicamente certiicaciones o anéiisis exigidos pera establecer el origen, peso, cantidad 2 contenida de las mercancias de exportacio Se castigaré, esimismo, con la misma pena indicada en los incisos anteriores, @ aquolios consignantes de marcanclas que salen del pals, que presénten’ documentos falsos, adulterados 0 parcializados, para servir de base @ le confeccién de las declaraciones, determinandose a trevés de ellos fa clasificacién.o vaior de las mercancias’. IL. Hipétesis normativa: A juicio del Servicio dé Aduanas, los hechos precedentemente denunciadas podrian configurar la conducta descrita en el articulo 169, inciso seglindo y tefcere, sancionado en el inciso primero dé-la misma norma, de la Ordenanza de Aduianas, toda vez que el denunciado presenté documentos ideolégicaments falsos, que sirvieron de base para la confeccién de la. declaracién de: exportacién, delermingndose a través de ella la lasificacién y el valor de las mercancias. 4 Persona involucrada: Denise Ratinoff Kramarenko, domiciliada en Las Torcazas 200, dept, 112, las Condes. 2 Mercancias involucradas: un éleo sobre madera de sauco, con firma legible de Salomon Koninck, no corresponde a un retrato'y sus dimensiones sin marco corresponden a 67 x51 cm. 3 Valor Aduanero: US$ 800 4- Vietima: Servicio Nacional. de Aduanas, de conformidad con el articulo 188 de la Ordenanza de Aduanas y articulo 109 del Cédigo Procesal Penal. IV. CALIFICACION JURIDICA: 4. Delito: Infraccion al articulo 169, inciso segundo y tercero de la Ordenanza de Advanas, 2. — Normas infringidas: Articulo 169 inciso segundo y tercero de la Ordenanza de Aduanas, cuyo texto refundido fue flado por D.F.L. 30/04, D.O. 04/08/05.- SOLICITA DILIGENCIAS: 4) Citar a dectarar a la.denunciada, Sre. Denise Ratinoff Kramarenko, domiaiiada en Las Torcazas 200, depto. 112, las Condes, como imputado para que se le consultle sobre los hechos materia de la investigacion, b) Citar a declarar a los deniunciantes, Stes. Reriate Stein Von Unger, Jorge Martinez: Comejo-y Catalina Erbs Avila, domicitados en Nueva Costanere 3698, Oficina 302, Vitacura, sobre los hechos materia de la Investigacion. ¢) Citar a dectarar a los denunciantes, Stes. Renate Stain Von Unger, Jorge Martinez Comejo y Catalina Erbs Avila, domiciiados en Nueva Costanera 3698, Oficina 302, Vitecura, sobre los hechos materia de la investigacion. Av, acnando Coming” Ocente £605 sReroouar frturn Mein Bonice: Pugahucl le 099 79859700Senco Nacional de Aduanas. Direcclén Regional de Aduana Metropolitana Depariamento Defensa Judicial ‘d) Citar a declarar al funcionario de Aduanas, Sr. Carlos Castro Aguilera, domiciliado en ‘Armando. Cortinez Oriente 1605, Aeropuerto AMB, Pudahuel, para declare sobre el procedimiento de aforo. Documentos acompafiados: 1.- Fotocopia de ta denuncia presentada a la Aduana Metropolitana con fecha 25.08.2018, por los abogados Jorge Martinez Comejo y Catalina Erbs Avila, 2.- Fotocopia del Conirato de venta de obra de arte con Christie's. 3. Fotocopie de la carta recibida que sefiala el retiro de la obra de arte de la subasta. 4 Fotocopia de toda la documentacién original del origen, compra ¢ importacion del cuadro desde Alemania en el aflo 1952. §.- Traduccién al espariol de los documentos del N° 4. 6. Copia de fa adquisicién por testamento y posesién efectiva del cuadro de don Guillermo Stein Morig a dofia Renate Stein Von Unger, su hija. 7. Copia del certficado emitido por la DIBAM 01 26 de septiembre de 2017. 8 Copia de toda la documentacién de BLITZEN (colizacién 1336, factura 532 y 307, gula de despacho 379). 9. Copia del Documento Unico de Salida (DUS) de Aduana Chile, N° 7998615 de fecha 28 de noviembre de 2017 y de la Factura PROFORMA de fecha 30 de:noviembre de 2017. 10.- Correo electrénico de fecha 24 de mayo de 2018 de Cecilia Polo Mera, que sefiala que la firma del cerlificado de fecha.26 de septiembre de la DIBAM no es la del director Roberto Farol G. MARCELA CHAGALTANA ARAYA LUZ MARIA CIANGAROTTI RIERA Carpeta N°649-2018 ay, Armania Cortiner Oriente 1608 “Beropwete aruira Merino Benitez Pudatey cite “een (02 7995208