Jorge Martinez tye En lo principal: Querlla Criminal; Primer Otros: Acedia person, Segundo Otros: ide = diligencias, Tercer Otros: Fauya de NBtiffeacion, =. . wee ste Sal. Juzgado de Garantia de Santiago 7° toy Jorge Martinez Comejo y Catalina dfbs Avila, abosados, en representacén de Ta vetima doa Renate Stein Von Unge®, c&difa nacQ}nal de identidad SHRM con domicilio cn day epee atest emma antiaco, en relacién con los hechos denunciados en causa Rem EaRIRE yemBA 5 2.ida por cl SFI Marcelo Cabrera dela Fiscal Centro Norte de Santiago, a 8S respetuosamente digo: Que, en virtud de Io dispuesto en los articulos 53, 109, 111 y siguientes, todos del Cédigo Procesal Penal, venimos en interponer querella criminal en contra de Denise Ratinoff Kramarenko, cédula Nacional de Kdentidad 85.0@8 4G con domicilio cn SORA Ce peas Sea aiaqg, marillera pblica, por su responsabilidad personal, como asimismo en su calidad de representante en Chile de la casa de subastas Christie's Inc. y en contra de quicnes resulten responsables por los delitos de estafa, apropiacién indebida y falsficacién y uso de instrumento pilblico falso, de conformidad a los aticulos 467 inciso final, 468, 470 N° 1, 193 N® 1, 2y 4, y 198, todos del Cédigo Penal, en consideracién de los hechos que a continuacién se detallan 1. Los hechos: 1 En el mes de septicmbre de 2017, se contacté con nuestra representada la martillera chilena de arte Denise Ratinoff Kramarenko, senior vi president y representante intemacional de Christie's en Chile, con quien nuestra defendida habia gestado varios negocios en el pasado, relative a la venta de unas joyas que Renate Stein hered6 de su madre 2. En esa oportunidad, dofia Renate le mostré adicionalmente otros objetos que habia heredado de su padre, don Guillermo Stein Morig, dentro de los cuales se encontraba un cuadro original del artista holandés Salomon Koninck de 1639, euyo titulo “Der Golebrte”; “Alter Mann” 0, “Alter Gelehrter” indistintamente 3, Pues bien, Denise RatinofT'la con 6 de manera insistente para que vendiera la obra de arte antes singularizada en una subasta piblica en Nueva York a través de Christie's, 4. Fue muy persuasiva la merchants en sefalar que habia un gran interés en adquirir es tipo de arte holandés del siglo XVII en los EE. UU.. y que era el momento indicado para vender la obra y sacar el mejor precio posible, finalmente su modo locuaz-y su insistencia «nesta oportunidad convencié a dofia Renate para hacer negocios con ella,Jorge Martinez Cabe sefalara $S, que la obra nunca fue publicada en los catélogos de la subasta, porque ingresé directamente al departamento especial de “Restitucién” de Christio's que se ddica a buscar obras en el comereio del arte, que presumiblemente estén relacionadas, con el expolio nazi de la segunda guerra mundial, argumento que ha servido de pretexto ‘alamorchante Ratinoffen representacién de Christie's para no responder de su conduct, ni de los resultados de su dolosa gestién Los téeminos del acuerdo consistian en subastar la obra en una exhibicién que tendia lugar el dia 19 de abril de este afto en Christie’s en Nueva York en el rango de precio convenido de 40,000 a 60,000 US délares americanos, cuya comisién era del 10% del valor de la obra y de un 12% si excedia el valor estimado, Asimismo, sino se vendia la 1m le Bajo esas condiciones, con fecha 27 de septiembre de 2017 Jessica Uldry cliente 10279495, ademas de adjuntar al correo electrénico un borrador del contrato denominado “Seller's Agreement” con Christie's Ine Dias mis tarde, Denise Ratinoff concurs a la casa de la vi jima con un contrato impreso (desconocomos si es el mismo borradar enviado por correo). El documento fue firmado por doiia Renate, sin leerlo proviamente por Ia confianza existente con la merchante y al pedirle una copia, seiialé que se la enviaria por correo lo que nunca acurtié pese diversas solicitudes por parte de la victima, Para poder sacar la obra de Chile Denise Ratinoffle seRalé que debia hacer unas gestiones cen el Museo de Bellas Artes para lo cual le pidié ef pago de $5.000.- precio que dona Renate deposits en la cuenta cortionte de Denise Ratinoffel dia 15 de noviembre de 2017. Lo que no sabia doia Renate, es que las gestiones las realizé alguien indeterminado suplantando su identidad en el Museo de Bellas Artes, respeto del trimite del articulo 2° la ley 17.236, Un antecedente importante a este respecto es que si bien todo el formulario esti rellenado por alguien haciéndose pasar por la victima, la direecidn que entrega en el formulario N° 005445 de la DIBAM es “Las Toreazas 200, depto, 112, las Condes”. que hhoy sabemos ¢s el domicilio habitacional o laboral de dofia Denise Ratinof¥ y no de Ia vietima, Por otro lado, la certificacin de conformidad al articulo 2° de la ley 17.236 a través del Museo de Bellas Artes que da expresa autorizacién para la salida del pais de la obra sustraida desde el pais contiene falsedades en la forma y fondo que dan cuenta de un actuarfraudulento como se explicara en los pirrafos que siguen. Finalmente dias posteriores a la fecha fijada para la subasta, dofia Renate se comunied con Denise Ratinoff para saber detalles de Ia venta, sofakindole ésta ultima que le Hegaria tun correo de Christie's, el que finalmente llegd con fecha 16 de abril de 2018, que adjuntaba una carta en inglés desde el dopartamento de Restitucién de Londres, que cexplicaba a dofia Renate que su cuadro habia sido retirado de la subasta, por existir antecedentes que daban cuenta de que se trataba de una obra buscada desde la segundaJorge Martinez {guerra mundial por una familia de apellido Schloss, sefalaban que la ayudarian en todo este proveso, ademas de indica la necesidad de tomar contacto con la familia de apellido Schloss, incluso ofreciendo su colaboracién en mediar el conflicto yuna solucin. 15, Desde ese 16 de abril dofia Renate a través de sus abogadios ha exigido la devolucion del ccuadro en variadas oportunidades, sin obtener ninguna respuesta por parte de Denise Ratinof, ni de Christie’, ditigiendo las solicitudes al departamento de Restitueién como ala Diteceién de la Compaia, sin respuesta a la fecha, Il, EI Derecho: Los hechos antes deseritos, son constitutivos de diversos delitos previstos sancionados en el Cadigo Penal, a saber: 1. Dedlito de estat El articulo 468 del Cédigo Penal sefala que: “Incwrrind en las penas del articulo anterior el que defraudare a otro usando de nombre fingide, airibuyéndose poder, influencia 0 crédito supnestos, aparentando bienes, crédito, comisién, empresa o negociacién tmaginarios, 0 valiéndose de cualquier otro engaiio semejante Dofia Denise Ratinoff Kramarenko experta en arte, sabe y conoce las obras que son bbuscadas a nivel internacional por su procedencia de la guetra, sabe y conoce que artistas ¥ que familias reclaman el arte a nivel intemacional y conoce en profundidad el valor, cuantia¢ interés que existe por ciertas obras en especifico, El hccho de haber contactado a doa Renate, con el conocimiento especifica de que obras de arte ella poscia, no pudo desconocer que cl cuadro solicitado por ella correspondia a una obra bbuscada a nivel internacional Ese conocimiento especific, la saca del criterio del hombre medio y la pone en un lugar especial, con avanzado interés y manejo dl arte, por lo cual el estandar exigido para ella en particular debe ser mayor. Asi las cosas, Denise Ratinoff a sabiendas de Ia bisqueda intemacional, las recompensas intemacionales que se generan cuando parceen ciertas obras, y en conocimiento de que el estado de Nueva York es una jurisdiccion con marcada presencia de origen hebreo, engaié a dof Renate para sacar del pais la obra y facilitar una supuesta devolueién, siempre y cuando, la historia contada por ella y Christie's sea real, euestion que ala fecha no han tenido ningin interés en demostrar como cierta,Jorge Martinez El articulo 470 del Cédigo Penal, dispone: “ Las penas del art. 467 se aplicanin también: 14 las que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera orra cosa mueble que hubieren recibido en depdsito, comision o adminisractén, 0 por otro titulo que produzca obligacion de entregarla o devolverla”" Sin tener una eopia del documento firmado por dofia Renate, podemos suponer que el contrato de venta es el que le envi6 por correo electrOnico Jessica Uldy de Christie's, asi las cosas, ese contrato de venta Ie entrega a Christic’s la calidad de comisionista de un bien mueble para su exposicién y venta en pablica subasta y or sna su devolucién en caso de no coneretarse la misma, Ese titulo fiduciario de comisionista produce la obligacion de devolver Ia cosa 0 pagar el precio obtenido de la venta, Como esto iltimo no ocurrié, porque decidicron de manera unilateral sacarlo dela subasta, entonces correspond su devolucién, lo que se nicgan a realizar. Lo interesante de est tipo penal, es que Christi’s y Denise Ratinoff que los representa en ‘nuestro pais, no han dado ninguna noticia de dénde se encuentra la obra de arte, tampoco han sefalado quien la tione v qué ha pasado con la misma desde que fue entregada para su venta en publica subasta 1 20 de noviembre de 2017 abe sefalar que munca fue publicada en los eatilogos que, con meses de anticipacion publicita los objetos a rematarse, lo que nos demuestra que nunca tuvieron a intencién de venderla, sino de apropidrsela indebidamente o distract a terceros (venta privada) 0 a los supuestos herederos, de la familia Schloss, Ill, _Delito de Falsificacién y uso malicioso de instrumento piiblico falso. El articulo 193 en sus numerales 1,2 y 4 del Codigo Penal dispone: ‘Serd castigado con presidio menor en su grado méiximo a presidio mayor en su grado minimo el empleado pibtico que, abusando de su oftcio, cometiere falsedad: 1° Contrahaciendo o fngiendo letra, firma o ribrica 2.° Suponiendo en un acto la intervencién de personas que no la han tenido. 4° Faltando a la verdad en la marracién dle hechos sustanciales, a) Laemision del certficado de conformidad a la ley 17-236 supone el examen material yfisico de Ja obra de arte que se pretende sacar del pais, trimite que le corresponde a la encargada de autorizaciones de salida de obras de arte del MNBA, para luego clevar la consulta al director del Museo de Bellas Artes, cuando se considera que la obra reviste caricter de patrimonial, por delegacion expresa de la DIBAM. En este caso, la encargada de la época cra dofia Marta Agusti OrellanaJorge Martinez ')_ Este trimite SS , determina si la obra de arte reviste o no cardcter de patrimonial, yen cualquier ceaso se le estampa un timbre en el reverso de la obra que sefala el niimero del formulario y certificado de autorizacion del MNBA, esto sirva para el aforo que deberi hacer aduana en el tramite de exportacién ©) En este caso en especifico, la obra de arte solo sale de la casa de dota Renate a través de BLITZEN el dia 20 de noviembre de 2017para embalaje y transporte como da cuenta la guia de despacho, 4) Esto quiere decir, que la certficacién otorgada por la DIBAM de que la obra no reviste interés patrimonial de fecha 26 de septiembre de 2017, se emite SIN TENER A LA VISTA LA OBRA. ¥y desconocemos si la obra tiene. timbre de autorizacién de la DIBAM al reverso de la obra etl ©) Porsu parte, la firma del director del Musco Nacional de Bellas Artes que contiene la certificacién no correspond a don Roberto Farriol G de acuerdo con informacién entregada por Ceci Polo Mera, actual eneargada de las autorizaciones de salida de obras del Museo, ademas de una comparacién visual de las firmas. 1) Aceste respecto la resolucién exenta 2866 del 9 de septiembre de 2004 delege al director del Museo de Bellas Artes. en su numeral segundo, de manera expresa y exclusiva la facultad de firmar la documentacién relativa a exportaciones e importaciones de obras de arte que alude la ley 17.236, facultad que no es delegable Esto implica que dicha certficacion es idcol6gica v materialmente falsa, cuyo uso es el medio ‘material a través del cual se entrega informacién falsa al Servicio Nacional de Aduanas, logrando sacar fraudulentamente de Chile una obra de arte con la modalidad de “temporal”, cuando en realidad, siempre fue una salida definitiva, es devi, invocando un régimen aduanero distinto del verdadero. segiin consta en la documentacién del despacho, guia area, DUS y factura de exportacién, lo que podria constituir contrabando impropio, hechos que hoy estan siendo investigades por la Regional de Aduana Metropolitana bajo el Rol Unico N* 011316 Por su parte, el contenido de dicho certificado es ideolégicamente falso porque falta a la verdad en la narracién de los hechos sustanciales, efecto, la informacién contendida en el documento pblico extendido por la DIBAM describe un “Retrato” sin firma (oleo sobre tela de 90 x 75 em). La obra real, corresponde a un.dleo sobre madera de sauco, tine firma legible de Salomén Koninck y no corresponde a un rerato, sus dimensiones sin marco corresponden a 67 x $1 em En cuanto ala cuantia del cuadro declarado: el cemificado determina un valor de $800 dolares americanos. cuando Ia estimacién de Ia propia Sra, Ratinoff’ era de 40.000 a 60,000 dolares Por su parte, el importe pagado por dofta Renate en materia de transporte y embalaje de la obra a través de la empresa BLTZEN KURIER CHILE S.A, fue por un valor total de $557,518, factura con fecha 30 de noviembre de 2017, ademas de la factura N’ $32 de fecha 30 de noviembreJorge Martinez por $104.482 por concepto de servicio de exportacion y del pago de $595 délares americanos por rotito y taslado del cuadro, todos importes pagados por dota Renate Stein Von Unger. El perjuicio moral y econdmico estimado por estos hechos es de un millén de délares IIL, Principio de ejecucién. De conformidad a los hechos anteriormente descritos, el principio de ejecucién de las delitos denunciados corresponde a la comuna y jurisdiccién de Santiago, siendo competente el 7° Juzgado dde Garantia, en vista que el delito mas grave corresponde a la falsedad documental supuestamente ccometida en las dependencias de la DIBAM. POR TANTO, en virtud de lo expuesto precedentemente, las normas legales citadas y lo previsto por los articulos 53, 111 y siguientes del Cédigo Procesal Penal, PEDMOS A tener por intorpuesta querella en contra de D Ratinoff Kramarenko y quienes resulten responsables, acogerla a tramitacién y en su oportunidad condenar a los responsables al maximo de las penas establecidas en la ley, por los delitos de Apropiacién Indebida, Estafay falsificacion de instrumento piblico, previsto y sancionado por los articulos467 ine, Final, 468, 470 y 198 y 198 todos del Cédigo Penal PRIMER OTROSi: Sirvase tener presente nuestra representacidn sextin mandato judicial otorgado con fecha 07 de mayo de 2018, suscrto ante don Eduardo Diez Morello, abogado, Notario Titular de Ja Trigésima Cuarta Notaria de Santiago, donde consta nuestra personeria para representar a dofia, Renate Stein Von Unger, todos con domicilio en Avda, Nueva Costanera 3698, OF. 302, Vitacura, ‘Santiago quienes asumimos patrocinio y poder en este acto, SEGUNDO OTROSI: Que, dando cumplimiento alo expresamente contemplado en el articulo 113 letra e) del Cédigo Procesal Penal, se solcita la prictica de las siguientes diligencias al Ministerio Pablico: 1 Despache Orden Amplia de investigar a la Policia de Investigaciones, de forma tal que puedan recabarse la mayor cantidad de antecedentes, empadrone posibles testigos en el lugar de los hhechos, determine el monto total defraudado, determine si existen otras victimas y el aleance de los hechos denunciados y que motivan la presente querella criminal 2. Sele tome declaracion a Denise Ratinoff Kramarenko en calidad de impatada, eon domi en Las Torcazas 200, depio_L12, las Condes, Santiago, Chile 3. Sceite a declarara las siguientes personas en calidad de testigos ‘+ Roberto Farriol G, Director del MNBA, con domicilio en José Miguel de la Barra 650, Santiago, ‘© Cecilia Polo Mera, encargada de autorizar la salida de obras de arte de Chile, MNBA, con domicilio en José Miguel de la Barra 650, Santiago, 6Jorge Martinez ‘+ Luis Vargas Figueroa, despachador de Aduanas eneargado de realizar los tramites de exportacion segiin consta de la DUS 7996615 de fecha 28 de noviembre de 2017, con domicilio on Armando Cortinez Oriente 1608, Pudahuel, Santiago. ‘+ Marta Agusti Orellana, ex empleada piblica y encargada de autorizar la salida de obras de artes en el MNBA. Desconocemos actual damicilio, + Ben Hall, presidente del departamento de Grandes maestros, Christie's, 20 Rockefeller Plaza, Nueva York, Estados Unidos Christie's INC. ‘+ Shannon Weiss, investigadora de Restitucién, Christie's Nueva York, con domicilio «en 20 Rockefeller Plaza, Nueva York, Estados Unidos Christie's INC. ‘© Jessica Uldry, asistente de Denise Ratinoff en Christie's Chile, con domicilio en Las ‘Torcazas 200, dopto. 112, las Condes, Santiago. Chile ‘+ Monica Dugot, Director Intemacional de Restitucin de Christie's, con domicilio en 8 King Street, St. Jame’s London, SWLY 6QT, Reino Unido 4. Se instruya al Laboratorio de Criminalistica Central una prueba caligrifiea de don Roberto Famtiol, Director del MNBA. a efectos de determina si la firma del certficado de focha 26 de septiombre de 2017 corresponde a su firma. TERCER OTROSi: De conformidad al articulo 31 del Codigo Procesal Penal seialamos como forma de notficacién las siguientes casillas electénicas: jmaninez @jonsemartinezabosados cl cesbs@jorsmarinezabosados cl; cmotta@jorsemartinezabosados ch Jorge Firmado Fi a 7 i Eargie digitalmente por Catalina digitaimente por q Jorge Enrique Catalina Alejandra Martinez Martinez Cornejo Alejandra ip: avis a Fecha: 2018.06.11 Erbs Avila Fecha: 2018.06.11 Cornejo 18:02:37 -04'00° 18:02:55 -04'00"