PLAN ESTRATÉGICO Y ANALISIS

FODA
2018 - 2021
 CONTENIDO

PRESENTACIÓN ................................................................................................................. 4
1.1 Alcance a Nivel Estratégico ........................................................................................... 5
1.2 Alcance a Nivel Externo ................................................................................................. 5
1.3 Alcance a Nivel Interno .................................................................................................. 5
2.1 Reseña Histórica............................................................................................................ 6
2.2 Marco Legal ................................................................................................................... 6
2.3 Rol de la Empresa .......................................................................................................... 7
2.4 Modelo Empresarial ........................................................................................................ 7
2.5 Estructura Organizacional ............................................................................................... 8
3.1 Visión y Misión Corporativos ........................................................................................... 9
3.2 Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas ........................................................... 9
3.3 Visión y Misión de ELECTROCENTRO ........................................................................ 10
4.1 Valores y Principios del accionar de la Corporación FONAFE ..................................... 11
4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales........................................................... 11

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

CAPÍTULO 1: ALCANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO ………………………..……. 5

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA …………………………. 6

CAPÍTULO 3: VISIÓN Y MISIÓN …………………………………………………………… 9

CAPÍTULO 4: VALORES EMPRESARIALES

2
DIAGNÓSTICO GENERAL

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS FODA EXTERNO ………………………………………………… 13

5.1 Oportunidades ……………………………………………………………………………... 13

5.2 Amenazas …………………………………………………………………………………... 14

CAPÍTULO 6: ANÁLISIS FODA INTERNO .………………………………………………... 15

6.1 Fortalezas …………………………………………………………………………………... 15

6.2 Debilidades …………………………………………………………………………………. 16

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA

CAPÍTULO 7: ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ……………………….. 17

7.1 Objetivos Estratégicos Generales Corporativos ……………………………………….. 17

7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas ………………………………. 17
7.3 Objetivos Estratégicos……………………………………………………………………. .18
7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ELECTROCENTRO con los Objetivos
del Sector ………………………………………………………………………………….. 19 7.5
Objetivos Específicos…………………………………………………………………………. 20
7.6 Estrategias Genéricas…………………………………………………………………….. 20

CAPÍTULO 8: MAPA ESTRATÉGICO, INDICADORES Y METAS ………….………….. 22

8.1 Mapa Estratégico …………………………………………………………………………. 22

8.2 Indicadores de Desempeño y Metas …………………………………………………… 23
8.3 Matriz Estratégica de ELECTROCENTRO 2018 – 2022….…………………………… 24

3
 PRESENTACIÓN

El presente documento constituye la formulación del Plan Estratégico de ELECTROCENTRO

para el periodo 2018 – 2022, elaborado de acuerdo a la Directiva “Lineamientos para la
formulación, aprobación y modificación del Plan Estratégico de las empresas bajo el ámbito
de FONAFE” aprobada mediante el Acuerdo de Directorio N° 003-2013/002-FONAFE de
fecha 05.02.2016, y en concordancia con la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos del “Plan
Estratégico Corporativo para el periodo 2018-2022” de FONAFE, aprobado mediante
Acuerdo de Directorio N° 001-2012/025-FONAFE,correspondiente a la Sesión de Directorio
instalada con fecha 03.12.2016, y con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico
Sectorial Multianual - PESEM para el periodo 2018-2022 del Ministerio de Energía y Minas,
aprobado por Resolución Ministerial N° 320-206-MEM/DM de fecha 28.06.2016.

El presente documento es el resultado del esfuerzo que contó con la participación colectiva,
aportes e información brindada por la Alta Dirección y por los colaboradores de
ELECTROCENTRO durante las diversas reuniones y talleres efectuados durante los meses
de mayo y junio del 2016, en concordancia con los lineamientos de FONAFE.

El Plan Estratégico de ELECTROCENTRO presenta la Visión, Misión y Objetivos para el

periodo 2018 – 2022, y muestra el análisis del entorno externo y del entorno interno, los
cuales precisan las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa en un
entorno actual y futuro; asimismo se plantean las estrategias, objetivos, indicadores, metas y
Mapa Estratégico.

ELECTROCENTRO tiene el convencimiento que el seguimiento de la ejecución del Plan

Estratégico es un factor crítico, que refuerza su gestión y cuya revisión dinámica facilita, de
ser el caso, la adopción de medidas correctivas necesarias para consolidar el logro de los
objetivos y visión de futuro de la empresa.

La Gerencia General

4
ALCANCES DEL
PLAN ESTRATÉGICO

Los alcances del Plan Estratégico 2018 – 2022 de ELECTROCENTRO se establecen a tres
niveles:

1.1 Alcance a Nivel Estratégico

El alcance a Nivel Estratégico se encuentra determinado por:

• La Visión y Misión Corporativa y Empresarial

• Los Valores Empresariales
• Las Estrategias Corporativas y Empresariales
• La definición de los indicadores y metas de los Objetivos Estratégicos de
ELECTROCENTRO

1.2 Alcance a Nivel Externo

El alcance a Nivel Externo se encuentra determinado por:

• Los factores provenientes de la Intervención del Estado, el Desarrollo Económico -

Rural y la Electrificación Rural del país.
• Los factores económicos, sociales, tecnológicos y ambientales.
• La influencia de las fuerzas ecológicas y del cuidado del medio ambiente

1.3 Alcance a Nivel Interno

El alcance a Nivel Interno se encuentra determinado por:

• Las potencialidades de la Empresa

• Las limitaciones de la Empresa
• Los recursos internos

5
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

2.1 Reseña Histórica

ELECTROCENTRO se constituyó el 02 de diciembre de 1994, mediante Escritura

Pública, como una empresa estatal de derecho privado, bajo la denominación de
Empresa de Ingeniería y Construcción de Sistemas Eléctricos S.A. – ICSA.

La COPRI mediante acuerdo del 06 de Octubre de 1998 autorizó complementar el giro

de la Empresa con el proceso de privatización de las Empresas Regionales de Servicio
Público de Electricidad, para lo cual, en enero de 1999 la Junta General de Accionistas
acordó la adecuación de los Estatutos Sociales de ICSA a la Nueva Ley de Sociedades
N° 26887, así como el cambio de su denominación por Empresa de Administración de
Infraestructura Eléctrica S.A.- ELECTROCENTRO.

Mediante la Ley General de Electrificación Rural Nº 28749 del 1 de junio de 2016, se

declara de necesidad nacional y utilidad pública la electrificación de zonas rurales,
localidades aisladas y de frontera del país, con el objeto de contribuir al desarrollo socio-
económico sostenible, mejorar la calidad de vida de la población, combatir la pobreza y
desincentivar la migración del campo a la ciudad. Su Reglamento se aprobó el 3 de mayo
de 2007 con D.S. Nº 025-2016-EM, consolidando el rol de ELECTROCENTRO en el
campo de la electrificación rural.

2.2 Marco Legal

La organización y funciones de ELECTROCENTRO se encuentran regidas por:

- Ley Nº 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial

del Estado – FONAFE y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
072-2000-EF.

- Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial

del Estado, publicado el 24.06.2016 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 176-2016-EF publicado el 19.08.2016.

- Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado

mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, y sus ampliatorias, complementarias y
modificatorias.
6
 - Ley N° 26887, Ley General de Sociedades y demás normas legales aplicables a las
empresas de su naturaleza.

- Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado en Sesión de Directorio

Nº 143 de ELECTROCENTRO realizada el 04.10.2016.

- Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobado en Sesión de Directorio Nº

143 de ELECTROCENTRO, realizada el 04.10.2004 y modificatoria, aprobada en
Sesión de Directorio Nº 185 del 06.07.2016.

2.3 Rol de la Empresa

ELECTROCENTRO tiene por objeto dedicarse a la administración de bienes e

infraestructura que se le aporte, transfiera o encargue, especialmente de obras de
Infraestructura Eléctrica efectuadas por Entidades del Estado o a través de las Entidades
a que se refieren las disposiciones sobre la materia y de bienes e infraestructura no
incluidos en la transferencia a empresas privatizadas del sector eléctrico.

Está facultada además, en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera en que
no exista operador de otras entidades del sector público o del sector privado, de
administrar y operar servicios de electricidad a cuyo fin podrá solicitar las concesiones y
autorizaciones correspondientes, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, ELECTROCENTRO está facultada para ejecutar obras complementarias a las

obras realizadas y transferidas por la Dirección General de Electrificación Rural del
Ministerio de Energía y Minas y de otras entidades según se establezca en las normas
de la materia.

Para efectos de cumplir con su objetivo social, ELECTROCENTRO puede celebrar todo
tipo de actos y contratos sobre los bienes que se aporte, transfiera o encargue, inclusive
aquellos que suponen establecer cargas o gravámenes sobre los bienes materia de
administración, ciñéndose a los compromisos contractuales que puedan afectar cada
bien.

Su ámbito de operación son las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera, de

pobreza y extrema pobreza, que se encuentran fuera de las áreas de concesión de las
empresas distribuidoras de electricidad del sector público o privado, que por no ser
atractivas para la inversión, originan la necesidad del subsidio estatal.

2.4 Modelo Empresarial

El Modelo Empresarial de ELECTROCENTRO comprende dos roles:

a) Como Administrador de Activos:

7
 ELECTROCENTRO comparte el Subsidio del Activo Rural con empresas distribuidoras
asumiendo los costos de operación y mantenimiento, las depreciaciones y el costo de
los seguros, contribuyendo a que éstas obtengan mejores resultados económicos.
Mediante la suscripción de Contratos con ELECTROCENTRO, las Empresas
Concesionarias se encargan de la custodia, operación, mantenimiento y
comercialización de la energía eléctrica de las instalaciones eléctricas.

b) Como Empresa Eléctrica de Distribución Rural:

ELECTROCENTRO atiende directamente el servicio eléctrico cumpliendo la

normatividad y las disposiciones de los órganos reguladores y fiscalizadores.
ELECTROCENTRO a través de Convenios suscritos con Municipalidades, ejecuta
actividades de co-gestión con las mismas, permitiendo transferir experiencias técnicas,
operativas y administrativas al personal designado para las diversas operaciones en
campo y que provienen de las zonas aledañas a las instalaciones. Asimismo, gestiona
y administra los Mecanismos de Compensación (FOSE, Sistemas Aislados e
interconectados) y los Encargos Especiales, como el Fondo de Inclusión Social
Energético - FISE.

2.5 Estructura Organizacional

La Estructura Organizacional de ELECTROCENTRO se muestra a continuación.

Gráfico N° 01: Estructura Organizacional de ELECTROCENTRO

Junta de Accionistas

Directorio

Órgano de Control
Institucional
Gerencia General

Asesor Legal
Gerencia de
Secretario de
Administración
Directorio

Gerencia de
Gerencia Técnica Comercialización y
Sistemas
Elaboración: Propia

8
VISIÓN Y MISIÓN

3.1 Visión y Misión Corporativos

La Visión y Misión Corporativos de FONAFE, aprobados por Acuerdo de Directorio N°

001-2012/025-FONAFE de fecha 03.04.2018, así como la Visión y Misión de la Cartera
de Distribución Eléctrica de las empresas bajo el ámbito de FONAFE se muestran a
continuación:
Corporación FONAFE

Visión de la Corporación FONAFE

“Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad

responsablemente”

Misión de la Corporación FONAFE

“Gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y

eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del país”

Cartera de Empresas de Distribución Eléctrica

Visión de la Cartera de Distribución Eléctrica

“Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y

productividad en los servicios que prestan nuestras empresas”

Misión de la Cartera de Distribución Eléctrica

"Incrementar valor en los servicios que prestan nuestras empresas, mediante el

aprovechamiento de sinergias1 corporativas, actuando responsablemente y
contribuyendo al bienestar de nuestros clientes, a la superación de nuestros
colaboradores, y al desarrollo sostenible del país".

3.2 Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas

9
1
Esfuerzos conjuntos que contribuyen a resultados que son superiores a la suma de los esfuerzos individuales.

La Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas se encuentran contenidas en el Plan

Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012 - 2016 del Ministerio de Energía y Minas,
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 302-2012-MEM/DM de fecha 28.06.2012.

La Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas se muestran a continuación:

Ministerio de Energía y Minas

Visión del Ministerio de Energía y Minas

"Sector minero-energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel

internacional que promueve el desarrollo eficiente y competitivo de la explotación de
los recursos minero energéticos para satisfacer las necesidades de la nación
preservado el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos, contribuyendo
a la reducción de la pobreza mediante la participación conjunta del Estado, la
comunidad y el Inversionista en todas las etapas de los proyectos minero
energéticos y promoviendo la generación de valor agregado así como el desarrollo
integral e inclusivo del país".

Misión del Ministerio de Energía y Minas

"Promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras,

impulsando la inversión privada, brindando seguridad jurídica, preservando el medio
ambiente, incentivando la investigación científica y capacitación, y facilitando las
relaciones armoniosas entre todos los actores del sector".

3.3 Visión y Misión de ELECTROCENTRO

La Visión y Misión de ELECTROCENTRO se muestran a continuación:

Visión de ELECTROCENTRO

“Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye
al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza”.

Misión de ELECTROCENTRO

“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes, incrementando la calidad de los

servicios que presta la empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el
desarrollo rural sostenible del país y comprometidos con el bienestar de nuestros
colaboradores, la mejora continua y la creación de valor”.

10
VALORES EMPRESARIALES

4.1 Valores y Principios del accionar de la Corporación FONAFE

El Plan Estratégico Corporativo de FONAFE para el periodo 2018 - 2022define como

Valores y Principios del accionar de la Corporación FONAFE, los cuales se presentan en
el Cuadro N° 01.

Cuadro N° 01: Valores y Principios del Accionar Empresarial Corporativos

Valores Corporativos Principios del Accionar Corporativos

Eficiencia:
Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la
organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas
Honestidad:
Actuamos en base a
Servicio:
principios éticos, siendo
Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.
íntegros, veraces y justos.
Transparencia:
Puntualidad:
Transmitimos a la sociedad la información de la gestión en forma
Respeto por el tiempo de los
veraz, clara y oportuna.
demás, cumpliendo con los
plazos establecidos.
Integración:
Cohesión, colaboración, búsqueda de una dirección común,
Perseverancia:
identificación con la corporación y la generación de sinergias.
Constancia, dedicación y
firmeza en la consecución
de propósitos y metas. Calidad:
Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten
valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a
sus requerimientos.

Fuente: Plan Estratégico Corporativo 2012-2016 del FONAFE.

4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales

Los Valores y Principios del Accionar Empresarial de ELECTROCENTRO se presentan

en el Cuadro N° 02.

11
Cuadro N° 02: Valores y Principios del Accionar Empresarial de
ELECTROCENTRO

Valores Empresariales

Honestidad:
Creemos en la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con los colaboradores, y en la
transmisión de información de la empresa a nuestros Grupos de Interés en forma veraz, clara
y oportuna.

Ética:
Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a principios éticos es una
característica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de respeto y confianza
entre los colaboradores.

Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente:

Creemos que la Responsabilidad Social es uno de los pilares de nuestra filosofía
empresarial, representa la contribución activa y voluntaria del personal y la empresa al
mejoramiento social y económico, y el cuidado del medio ambiente en la realización de
operaciones eficientes en las zonas rurales, especialmente donde habitan comunidades en
situación de pobreza y extrema pobreza.

Respeto:
Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras relaciones internas y
externas.

Principios del Accionar Empresarial

Satisfacción de los clientes

Reafirmamos nuestro compromiso de atención proactiva y plena satisfacción de los clientes,
externos e internos, con prestación de servicio de calidad.
Productividad y Mejora continua
Creemos que nuestro servicio de electricidad debe procurar ser brindado bajo el principio de
productividad, al menor costo posible, optimizando el uso de los recursos y buscando la
mejora continua de los procesos.
Trabajo en equipo
Creemos que el Trabajo en Equipo orienta esfuerzos para la realización de los objetivos
estratégicos de la Empresa, en concordancia con los objetivos individuales y grupales.

Elaboración: Propia

12
ANÁLISIS FODA

5.1 OPORTUNIDADES

Los factores y situaciones del entorno considerados como facilitadores para el logro de
los objetivos de ELECTROCENTRO son:

1. Política sectorial de ampliación de la frontera eléctrica y de incremento del

coeficiente de electrificación rural.
2. Política de Gobierno en favor de la inclusión social
3. Planes y proyectos de electrificación rural del Ministerio de Energía y Minas, y de
los Gobiernos Regionales y Locales.
4. Incremento de la demanda eléctrica.
5. Actividades agropecuarias en zonas rurales con reducido nivel de electrificación
6. Diversificación de la matriz energética en el país para desarrollar proyectos con
energías renovables
7. Nuevas tecnologías para generación de energía que ofrece la globalización.
8. Mayor interés en aprovechamiento de fuentes de energía no convencional.
9. Existencia de iniciativas de reducción de costos en actividades económicas rurales
con el empleo de la electricidad.
10. Áreas colindantes a concesionarios privados sin presencia del Estado.
11. Marco legal vigente promueve la electrificación rural.
12. Recursos de Cooperación Internacional en favor de implementación de proyectos
con inclusión social.
13. Potencial hidroenergético en las regiones rurales.
14. Implementación de proyectos y/o actividades de cooperación interinstitucional y de
mutuo interés con instituciones y empresas privadas y/o públicas, nacionales e
internacionales.
15. Política de fortalecimiento de la gestión de las empresas, establecida por FONAFE
16. Entorno favorable para el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de las
Asociaciones Público – Privadas.
17. Tecnologías de Información y Comunicación ofrecen accesos a menores costos.
18. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificación
rural.
19. Aprovechamiento de sinergias entre las empresas eléctricas bajo el ámbito
corporativo.

13
5.2 AMENAZAS

Las amenazas son aquellos factores o eventos del entorno que impactan negativamente
o dificultan la consecución del logro de los objetivos empresariales. Las amenazas
identificadas de la empresa son:

1. Disposiciones que limitan el accionar empresarial.

2. Cambio climático afecta la disponibilidad de fuentes hídricas para generación
eléctrica.
3. Impacto en las poblaciones calificadas en situación de pobreza y extrema pobreza
debido a crisis económicas externas.
4. Cambios en la normatividad por parte de los entes reguladores y normativos
generan mayores costos.
5. Recepción de sistemas eléctricos rurales con deficiencias constructivas y/o de
derechos eléctricos.
6. Infraestructura eléctrica a cargo de otras distribuidoras no calificada como SER.
7. Prolongado tiempo en la emisión de la viabilidad de los proyectos de inversión.
8. Algunos componentes relacionados a los costos de inversión, operación y
mantenimiento del modelo tarifario no están reconocidos a costos reales.
9. Posibles conflictos sociales y ambientales en el ámbito de influencia.
10. Hurtos de energía, conductores y equipos, e invasiones en áreas de servidumbre
y de instalaciones de la empresa.
11. Insuficiente cadena de abastecimiento de suministro de bienes y servicios
especializados en zonas rurales.
12. Falta de personal especializado, especialmente en zonas rurales.
13. Aspectos geográficos afectan la gestión de Infraestructura eléctrica, dispersa en
áreas con difícil acceso.
14. Falta de interés de proveedores para obras y servicios de montos menores.

14
ANÁLISIS FODA

6.1 OPORTUNIDADES

Las fortalezas de ELECTROCENTRO identificadas como aquellas actividades que la

empresa ejerce con alto nivel de desempeño y recursos internos disponibles son
presentadas a continuación:

1. Personal especializado con amplia experiencia en electrificación rural y en

aplicaciones en energía renovable.
2. Amplio conocimiento y capacidad para solucionar problemas en el ámbito rural.
3. Capacidad para aplicar los mecanismos del FOSE y FISE en zonas rurales.
4. Experiencia en el desarrollo de programas de usos productivos de electricidad.
5. Sistema técnico-comercial que permite gestionar Unidades Operativas a distancia.
6. Alto sentido de responsabilidad social.
7. Buenas relaciones con las poblaciones rurales
8. Presencia en puntos de atención en zonas rurales
9. Buen uso de la tecnología para la oportuna atención al cliente rural.
10. Compromiso con el desarrollo rural.

6.2 AMENAZA

Las debilidades son las barreras o limitaciones internas para el logro de sus objetivos.
Las debilidades identificadas de ELECTROCENTRO son:

1. Estructura Organizacional que requiere ser actualizada.

2. Personal con alta carga laboral.
3. Dificultad en gestión operativa por la dispersión de las instalaciones.
4. Infraestructura eléctrica recibida sin sostenibilidad económica.
5. Normalización de procesos aún en desarrollo.
6. Modernas herramientas de gestión en proceso de implementación.
7. Sistemas informáticos no están integrados.
8. Poco desarrollo de la Imagen Institucional.

15
 9. Insuficiente aplicación de la tercerización e intermediación laboral.
7
ESTRATEGIAS Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

7.1 Objetivos Estratégicos Generales Corporativos

Los Objetivos Estratégicos Generales de FONAFE son mostrados en el Cuadro N° 03.

Cuadro N° 03: Objetivos Estratégicos Generales Corporativos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES CORPORATIVOS

OEG1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país.
OEG2: Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.
OEG3: Impulsar la creación de valor social.
OEG4: Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación

Fuente: Plan Estratégico Corporativo 2012-2016 del FONAFE.

7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas

Los Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas contenidos en su Plan

Estratégico Sectorial Multianual PESEM para el periodo 2018 – 2022 pueden apreciarse
en el Cuadro N° 04.

Cuadro N° 04: Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas

OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

a. Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión
privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los

16
 requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las
actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión
social.
b. Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minería a fin de contribuir al desarrollo
sostenible del país con inclusión social.
c. Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del
sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la
inclusión social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero energético y
la sociedad civil.
d. Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el
cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal
motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de
calidad al usuario.

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012 – 2016 del Ministerio de Energía y Minas

7.3 Objetivos Estratégicos

ELECTROCENTRO se propone alcanzar su Misión y búsqueda del logro de su Visión, a

través de la consecución de los Objetivos Estratégicos, que se muestran en el Cuadro
N° 05.

Cuadro N° 05: Objetivos Estratégicos de ELECTROCENTRO

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ELECTROCENTRO

Financiera F1. Maximizar la creación de valor económico

Clientes y Grupos de C.1 Crear valor social
Interés
C.2 Mejorar la imagen empresarial

Procesos Internos P1. Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno

Corporativo.

Aprendizaje A1. Fortalecer la gestión del talento humano

Elaboración: Propia

7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ELECTROCENTRO con los

Objetivos del Sector

17
 El alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ELECTROCENTRO para el periodo
2018 – 2022 con los Objetivos del Ministerio de Energía y Minas se puede apreciar en el
Cuadro N° 06.

Cuadro N° 06: Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ELECTROCENTRO con los

Objetivos del Sector

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ELECTROCENTRO OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS

OEP1: Maximizar la creación de valor económico
OEEP1 : Lograr una rentabilidad económica sostenida
OEEP2 : Incrementar los ingresos y optimizar los costos
OG1: Promover el desarrollo sostenible y competitivo del
sector energético, priorizando la inversión privada y la
diversificación de la matriz energética, a fin de asegurar el
abastecimiento de los requerimientos de energía en forma
eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las
actividades productivas y la mejora de las condiciones de
vida de la población con inclusión social.

OEP2 : Crear valor social OG3: Promover la preservación y conservación del medio
ambiente por parte de las empresas del sector energía y
OEEP3 : Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades
el medio ambiente. sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones
armoniosas de las empresas del sector minero, energético
OEEP4 : Promover la electrificación rural, el uso productivo de y la sociedad civil.
la electricidad y energías renovables

OEP4 : Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno

corporativo

OEEP7 : Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa

OEEP8 : Fortalecer el control de la gestión empresarial

OEEP9 : Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica
OEP3 : Mejorar la imagen empresarial
OEEP5 : Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar
el servicio de atención al cliente
OG4: Contar con una organización transparente,
eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el
cumplimiento de su misión a través de procesos
sistematizados e informatizados, con personal motivado
y altamente calificado y con una cultura de planeamiento
y orientación a un servicio de calidad al usuario.

OEEP6 : Promover la preservación del medio ambiente

OEP5 : Fortalecer la gestión del talento humano

OEEO10: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la

productividad laboral

OEEP11: Fortalecer el desarrollo del personal

(2) Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012 – 2016 del Ministerio de Energía y Minas

18
7.5 Objetivos Específicos

Los Objetivos Específicos correspondientes a cada Objetivo Estratégico son presentados

en el Cuadro N° 07.

Cuadro N° 07: Objetivos Específicos de ELECTROCENTRO

PERSPECTIVA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Financiera
Clientes y Grupos de Interés
Procesos Internos
Aprendizaje
Elaboración: Propia
Maximizar la creación de valor Lograr una rentabilidad sostenida
económico Incrementar los ingresos y optimizar los costos
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el
medio ambiente.
Crear valor social
Promover la electrificación rural, el uso productivo de la
electricidad y energías renovables
Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el
Mejorar la imagen empresarial servicio de atención al cliente
Promover la preservación del medio ambiente
Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa
Mejorar los procesos de gestión Fortalecer el control de la gestión empresarial
interna y gobierno corporativo
Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la
Fortalecer la gestión del talento productividad laboral
humano
Fortalecer el desarrollo del personal

7.6 Estrategias Genéricas

Las siguientes estrategias genéricas se constituyen en los vectores estratégicos de

ELECTROCENTRO para el periodo 2018 - 2022:

a) Estrategia de Crecimiento:
El objetivo de esta estrategia es contribuir a incrementar la rentabilidad de la empresa,
maximizando la generación de ingresos.

b) Estrategia de Excelencia Operacional:

El objetivo de esta estrategia es lograr la excelencia operativa para optimizar los costos
y uso de los activos, y manteniendo la calidad del producto.

c) Estrategia de Responsabilidad Socio Ambiental y Buen Gobierno Corporativo:

El objetivo es optimizar las acciones de responsabilidad socio ambiental para lograr
el desarrollo en las áreas a nuestro cargo y tener la licencia social para el desarrollo
de nuevos proyectos; y de Buen Gobierno Corporativo para asegurar los derechos
de los Grupos de Interés.

La correspondencia entre las Estrategias Genéricas y los objetivos Estratégicos se

muestra en el Cuadro N° 08.

19
Cuadro N° 08: Correspondencia entre las Estrategias Genéricas y los Objetivos
Específicos de ELECTROCENTRO

Estrategia Estrategia de Estrategia

PERSPECTIVA OBJETIVO GENERAL de excelencia de RSA y
crecimiento operacional BGC
Financiera Maximizar la creación de valor económico X X
Clientes y Grupos Crear valor social X X
de Interés Mejorar la imagen empresarial X X
Mejorar los procesos de gestión interna y
Procesos Internos gobierno corporativo X X X

Aprendizaje Fortalecer la gestión del talento humano X X X

Elaboración: Propia

20
 MAPA ESTRATÉGICO,
INDICADORES Y METAS

8.1 Mapa Estratégico

El Mapa Estratégico de ELECTROCENTRO presenta la relación causa – efecto entre los

Objetivos Estratégicos formulados en el contexto de cuatro perspectivas, y teniendo las
Estrategias Genéricas como Vectores Estratégicos. La formulación del Mapa Estratégico
describe de manera gráfica la manera en que la empresa genera valor de manera
sostenible.

El Mapa Estratégico de ELECTROCENTRO se presenta en el Gráfico N° 02.

Gráfico N° 02: Mapa Estratégico de ELECTROCENTRO

Misión y Visión de FONAFE

Misión y Visión de ELECTROCEN

Estrategias
Genéricas Estrategia de Crecimiento TRO
Estrategia de Excelencia Estrategia de Responsabilidad
Operacional Socio -Ambiental y BGC

F.1. Maximizar la creación de Valor Económico

Lograr una rentabilidad sostenida

Incrementar los ingresos y optimizar los costos

C.1. Crear Valor Social

Promover la electrificación rural, el uso productivo de la

electricidad y energías renovables
Fortalecer las relaciones con los Grupos de
Interés y el Medio Ambiente

C.2. Mejorar la Imagen Empresarial

Garantizar la calidad del suministro eléctrico y Promover la preservación del Medio Ambiente
mejorar el servicio de atención al cliente

P.1. Mejorar los procesos de gestión interna y Gobierno Corporativo

Fortalecer el control de la gestión empresarial Ampliar y mejorar la infraestructura

eléctrica Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa

A.1 Fortalecer la gestión del Talento Humano

Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral Fortalecer el desarrollo del personal

8.2 Indicadores de Desempeño y Metas

21
 Los Indicadores de desempeño y sus respectivas metas correspondientes a los Objetivos
Específicos del Plan Estratégico 2018 - 2022 de ELECTROCENTRO se muestran a
continuación:

Unidad de Meta
Indicador Medida
2018 209 2020 2021 2022
Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -1.65 -4.36 -4.22 -4.19 -4.01
Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -1.62 -5.10 -4.80 -4.74 -4.53
Margen de ventas Porcentaje -7.91 -16.82 -15.82 -15.14 -14.51
Rotación de activos Porcentaje 19.33 17.32 18.30 18.88 19.20
Incremento de la venta de energía a
Porcentaje 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
clientes
Pérdidas de energía totales Porcentaje 21.00 20.00 19.00 18.00 17.00
Implementación del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Percepción del alcance de la misión

Porcentaje LB PD PD PD PD
social de la empresa
Número de usuarios incorporados por
Número LB PD PD PD PD
electrificación rural
Índice de satisfacción de los usuarios
con el servicio de energía eléctrica Porcentaje LB PD PD PD PD

Descarte de presencia de Binefilos

Porcentaje LB PD PD PD PD
Policlorados - PCB
Implementación del Código de Buen
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gobierno Corporativo
Implementación del Sistema de
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Control Interno
Duración promedio de
Número 115.00 112.00 110.00 110.00 105.00
interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de
Veces 23.00 23.00 22.00 22.00 21.00
interrupciones del sistema - SAIFI
Clima Laboral Porcentaje LB - PD - PD
Mejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

22
8.3 Matriz Estratégica de ELECTROCENTRO 2018- 2022
Visión Corporativa: "Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"
Visión de ELECTROCENTRO: "Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza"

Objetivo Objetivo Objetivo Específico Unidad de Meta

Perspectiva Estratégico Estratégico Empresa Indicador Medida Forma de Cálculo
FONAFE Empresa 2018 2019 2020 2021 2022

Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -1.65 -4.36 -4.22 -4.19 -4.01 (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio
al cierre del ejercicio anterior) x 100
Lograr una rentabilidad Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -1.62 -5.10 -4.80 -4.74 -4.53 (Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre del
sostenida año anterior) x 100
Impulsar el
crecimiento de Margen de ventas Porcentaje -7.91 -16.82 -15.82 -15.14 -14.51 (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos
Maximizar la de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
las empresas
Financiera creación de
para contribuir al Rotación de activos Porcentaje 19.33 17.32 18.30 18.88 19.20 (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio /
valor económico
desarrollo del Total Activos del ejercicio) x 100
país
Incrementar los ingresos y Incremento de la venta de energía a Porcentaje 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 (Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de
optimizar los costos clientes energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100
Pérdidas de energía totales Porcentaje 21.00 20.00 19.00 18.00 17.00 ((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía
total entregada))x100
Implementación del Programa de (Número de actividades implementadas / Número de
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fortalecer las relaciones Responsabilidad Social Empresarial actividades programadas) x 100
con los grupos de interés y Percepción del alcance de la misión Porcentaje de clientes con buena percepción del alcance
el medio ambiente. social de la empresa Porcentaje LB PD PD PD PD de la misión social de la empresa en base a encuesta.
Crear valor
social Promover la electrificación
rural, el uso productivo de
Clientes y Impulsar la Número de usuarios incorporados por Número de usuarios incorporados por electrificación
la electricidad y energías Número LB PD PD PD PD
Grupos de creación de valor electrificación rural rural
renovables
Interés social
Garantizar la calidad del
suministro eléctrico y Índice de satisfacción de los usuarios con Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en
Porcentaje LB PD PD PD PD
Mejorar la mejorar el servicio de el servicio de energía eléctrica base a encuesta.
imagen atención al cliente
empresarial Promover la preservación Descarte de presencia de Bifenilos Cantidad de transformadores analizados/cantidad de
del medio ambiente Policlorados - PCB Porcentaje LB PD PD PD PD transformadores programados x 100

Incorporar buenas
prácticas de gestión Implementación del Código de Buen (Número de actividades implementadas / Número de
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
corporativa Gobierno Corporativo actividades programadas) x 100
Incrementar la Mejorar los
Fortalecer el control de la Implementación del Sistema de Control (Número de actividades implementadas / Número de
eficiencia a procesos de Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Procesos gestión empresarial Interno actividades programadas) x 100
través de la gestión interna y
Internos
excelencia gobierno Duración promedio de interrupciones del (∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en
operacional corporativo sistema - SAIDI Número 115.00 112.00 110.00 110.00 105.00 horas) / Total Usuarios)
Ampliar y mejorar la
infraestructura eléctrica Frecuencia promedio de interrupciones (∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total
del sistema - SAIFI Veces 23.00 23.00 22.00 22.00 21.00 Usuarios)

Fortalecer el Lograr un ambiente de

talento humano, Fortalecer la trabajo que fomente la
Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio
Aprendizaje la organización y gestión del productividad laboral Clima Laboral Porcentaje LB - PD - PD
realizado
el uso de las TIC talento humano
en la corporación