Antecedentes de la problemática

En los años 60´s el lavado de dinero comenzó a crecer de una manera considerable
creando un nuevo método para la evasión fiscal “las empresas fantasma”, las cuales
eran empresas ficticias para el manejo del dinero ilícito proveniente del lavado de
dinero, en estas empresas se simulaban transacciones que se hacían pasar por
actividades legales justificando movimientos y gastos que se realizaban por la
misma con el afán de disminuir los ingresos y aumentar los gastos hacia
organizaciones que trabajaran de una manera regular ante el fisco, obteniendo de
esa manera una amplia cantidad de deducciones para llevar a cabo a una evasión
fiscal resultado de las operaciones de esas empresas fantasma para el apoyo ilegal
a las organizaciones que operaran supuestamente de una manera licita ante el
gobierno.

Estos eventos se siguen suscitando hasta el día de hoy, trayendo consigo una serie
de problemas encaminados al gobierno y a la población en general, debido a que
tras la evasión fiscal existente el gobierno no recibe los ingresos regulares que
debería de percibir orillando a estos a no poder cumplir con sus labores que tienen
por obligación hacia la población por ejemplo el poder cubrir al cien por ciento los
gastos destinados a la salud, empleo, seguridad, educación, etc. Los cuales son
problemas que al final los recibe la población debido a que sus necesidades no son
cumplidas como se debe, orillando a muchas personas a convertir el lavado de
dinero en un ciclo ya que al no tener un recurso necesario para solventar las gastos
familiares caen en la necesidad de unirse a grupos delictivos y así estos mismos
formar parte del lavado de dinero siendo utilizados para todas aquellas actividades
que se encuentren dentro de este ramo ilícito y de esta manera hacer que las
actividades de lavado de dinero crezcan de manera considerable por las personas
que cada dia se unen a los grupos delictivos que realizan todas esas operaciones.
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/que-son-las-empresas-fantasma

https://www.forbes.com.mx/una-empresa-fantasma/

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