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TRÁFICO ILÍCITO DE

DROGAS

I UNIDAD

PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS

LAS DROGAS

A. ORIGEN Y EVOLUCION HISTORICA DEL USO DE DROGAS
Puede afirmarse que con la aparición del hombre se inició también la intención de
obtener sustancias capaces de producir cambios en el estado de ánimo, el nivel de
alerta y la percepción del mundo, descubriéndose sustancias psicoactivas de
origen vegetal que ahora llamamos ‘drogas’.
En las muestras de escritura más antiguas se encuentran referencias al empleo de
drogas estimulantes, depresoras y alucinógenas, habiéndose observado que en
las culturas primitivas el uso de psicoactivos tuvo casi siempre un significado ritual
y mágico religioso, y las autoridades ejercían cierto control sobre su empleo
mediante leyes específicas o a través de la fuerza de la costumbre.
Los avances tecnológicos permitieron que se aprendiera a concentrar y aislar los
principios activos de ciertas drogas. Dicho proceso se inició con los alquimistas y
la destilación del alcohol y alcanzó una eficiencia notable en el siglo XIX cuando se
aislaron los alcaloides cafeína, morfina y cocaína. El invento de la jeringa
hipodérmica permitió contar con formas más seguras de administración, lo cual a
su vez favoreció el uso terapéutico a la vez que el aumento de los casos de
adicción.
El desarrollo de ciertas drogas proporcionó a la medicina elementos poderosos
para el tratamiento de enfermedades, el alivio del dolor y el control de la depresión;
pero también enfrentó a la sociedad con un fenómeno no previsto: la aparición de
personas que bajo los efectos de las drogas perdían el control de sus actos,
abandonaban las normas establecidas y cometían actos criminales.
La situación se tornaba más dramática en tanto los usuarios generalmente
provenían de minorías étnicas definidas, las cuales se enfrentaron a una
discriminación aún más severa, con mecanismos represivos basados en la
violencia. Es por ello que en los primeros momentos el consumo de drogas no era
considerado un problema de salud sino más bien un tema social y político.
Así pues, los últimos años del siglo XIX fueron testigos de importantes
movimientos que propugnaban la necesidad de regular y controlar la
comercialización y empleo de drogas, llegando incluso a proponerse su prohibición
absoluta. Sin embargo, tales iniciativas no eran nuevas, la historia ya mostraba
antecedentes importantes en los esfuerzos por controlar el abuso del opio y sus
derivados.
Como consecuencia de ello, a inicios del siglo XX surgieron campañas que
alentaban la proscripción de toda droga capaz de producir dependencia, los
llamados “narcóticos” o “estupefacientes”. Así, la mayor parte de países
inicialmente restringieron el opio, luego la morfina, la cocaína y algunos derivados
sintéticos. Por otro lado, el desarrollo de la sociedad ha incluido cada vez mas el
desarrollo de la química de síntesis a partir de productos de origen vegetal o la
síntesis de novo, lo que ha generado consigo la aparición de nuevas moléculas

capaces de producir dependencia en el ser humano. Algunas de ellas son drogas
de abuso como el éxtasis, la fenciclidina y otras conocidas con el nombre de
drogas de síntesis.

B. DEFINICION DE DROGAS
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la droga como
cualquier sustancia que asimilada por un organismo viviente, es capaz de influir en
una o varias de sus funciones.
SUSTANCIA PSICOACTIVA = DROGA
En un sentido más específico nos referimos a Sustancia Psicoactiva o Droga,
como toda sustancia de origen natural o químico que al ser introducida en un
organismo vivo, mediante cualquier vía de administración (oral, endovenosa, etc.)
produce modificaciones o alteraciones en el sistema nervioso central, causando
efectos nocivos en su organismo, afectando de esta manera su normal
funcionamiento.

C. CLASIFICACION DE LAS DROGAS
Considerando los diferentes enfoques utilizados para estudiar la problemática, las
drogas pueden ser clasificadas de la siguiente forma:

1. POR SU ORIGEN
a. DROGAS NATURALES
Son aquellas que se recogen directamente de la naturaleza para ser
consumidas por el individuo, como la marihuana y sus derivados,
mescalina, opio, chamico, floripondio, etc. En relación con lo “natural” hace
referencia a que el principio activo de la droga esta presente en la materia
vegetal (amapola, hoja de coca, uva, tabaco, café, etc).
b. DROGAS SEMI-SINTETICAS
Son obtenidas por síntesis parcial. Incluso el aislamiento de ciertos
alcaloides hace posibles efectos más potentes en las drogas: heroína,
codeína, cocaína, entre otros.
c. DROGAS SINTETICAS
Son aquellas sustancias producidas o elaboradas sólo en laboratorio, como
los barbitúricos, fenciclidina, LSD, MDA (la droga del amor), MDMA 3,4,
metilendioximetanfetamina (éxtasis), etc.

2. POR SUS EFECTOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL
a. DROGAS ESTIMULANTES

morfina. heroína. opio. DROGAS LEGALES Existe permisividad por la ley y no hay prohibición para su consumo. El uso de medicamentos sin una finalidad terapéutica o por no seguir las recomendaciones del médico. manifestaciones cardiovasculares y neurológicas. disminuyendo su actividad. c. Dado su potencial de adicción no es recomendable su automedicación. por tanto la sociedad las utiliza. COMO PRODUCTOS INDUSTRIALES a. barbitúricos. etc. benziopinas. alcohol. b. 4. puede resultar perjudicial por la posibilidad de intoxicación y las consecuencias negativas sobre el organismo. marihuana y sus derivados. nistagmus. b. etc. anfetaminas. mescalina. aceleración a nivel físico y psíquico. sedantes. LSD. lentitud en los movimientos y alteración de la función cognitiva. acompañadas de cambios emocionales intensos y variados como distorsiones de la personalidad. 3. así tenemos: anfetaminas. b. café. Generalmente causan sopor.). MEDICAMENTOS Son sustancias elaboradas para uso medicinal. POR SU SITUACION JURIDICA a. tabaco. locuacidad. totalmente dañinas para el organismo: cocaína y sus modalidades de presentación. ya que puede ocasionar graves daños físicos y psíquicos. codeína. Ejemplo: marihuana. depresión respiratoria. sueño. LSD. que al ser . generado por sustancias como cocaína. DROGAS DEPRESORAS Son compuestos que afectan al sistema nervioso central. analgésicos. somnolencia. heroína. se incluyen un numeroso grupo de sustancias con diversas aplicaciones industriales y domésticas. Entre los fármacos que más se abusan están: las anfetaminas (estimulantes) y las benzodiacepinas (tranquilizantes. cuyo objetivo es prevenir y curar las enfermedades. Afectan al sistema nervioso central manifestando conductas de hiperactividad. DROGAS ALUCINOGENAS Son sustancias que en el sistema nervioso central producen distorsión de la realidad y alucinaciones. Ejemplo: alcohol. antidepresivo. INHALANTES Son productos químicos volátiles. estas sustancias producen aletargamiento. DROGAS ILEGALES Son aquellas prohibidas por la ley. etc.

c. provocando lesiones neurológicas irreversibles. CC. Entre estas sustancias se encuentran: los pegamentos (el terokal. colas). Ejemplo: San Pedro. b. PBC. desde donde ingresan a la sangre. caracterizado por la disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga o por la necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo efecto. benzodiacepinas. Uso y abuso En el campo de las conductas adictivas. D. DROGAS LEGALES Son aquellas drogas aceptadas y permitidas socialmente. mágicos y religiosos. entre otros. d. PRODUCTOS INDUSTRIALES Considerados los medicamentos e inhalantes. lacas. La tolerancia también se puede presentar cuando se da el uso repetido de dos o más sustancias de una misma categoría farmacológica (por ejemplo. Ejemplo: alcohol. té. éxtasis. ETIOLOGIA 1. thinner. Los productos químicos llegan a los pulmones. DROGAS FOLKLORICAS Son aquellas cuyo uso es cultural en determinados grupos étnicos y se utilizan con fines curativos. inhaladas o absorbidas disminuyen el funcionamiento del sistema nervioso central. POR LA CODIFICACION SOCIO CULTURAL DE SU CONSUMO a. el uso simultáneo y . CONCEPTOS BASICOS a. distribuyéndose por todo el organismo. para uso médico. causando graves riesgos físicos. gasolina. terokal. Tolerancia Es el estado de adaptación del organismo. café. produciendo humor exaltado. quitamanchas. alucinaciones de corta duración. DROGAS ILEGALES Son aquellas no permitidas socialmente. por uso se entiende el consumo de una sustancia que no acarrea consecuencias negativas en el individuo. Ejemplo: marihuana. El abuso se da cuando hay un uso continuado a pesar de las consecuencias negativas que ello acarrea para el individuo. hoja de coca. b. lejía. gasolina. 5. esto implica que hace un uso esporádico de la sustancia o utiliza dosis moderadas. pinturas. Ejemplo: anfetaminas. tabaco. habitualmente ello se produce cuando los consumos son esporádicos. industrial o doméstico. ayahuasca. tinner. kerosene.

Últimamente se sabe que la dependencia es una sola y que compromete al aparato psicológico como al propio soma del usuario. sin la cual dicho organismo presenta trastornos psicofísicos de diverso tipo. sistema de comportamiento cognitivo-emocional y entorno socio- familiar. Antiguamente se denominaba dependencia física o dependencia psicológica a la necesidad de la presencia de una sustancia psicoactiva en el organismo del usuario. fisiología. aumento del ritmo cardiaco. por lo tanto se le adjudica la denominación de neuroadaptación. Esta conducta adictiva se caracteriza por presentar una deteriorada capacidad de control del comienzo. vómito. etc. 2. Neuroadaptación Es el estado mediante el cual un organismo altera su metabolismo cerebral. trastornos de su bioquímica. un aparato o instrumento (generalmente electrónico). A esta forma se le denomina “tolerancia cruzada” y es importante comprenderla sobre todo cuando se trata de brindar una adecuada asistencia profesional de las personas dependientes. de curso variable que desarrolla una persona mediante un vínculo patológico. continuo de diazepán y el alcohol. a pesar que ésta le va a provocar problemas en sus diversos roles de vida y si ésta es impedida le va a generar malestar y angustia emocional. neurofisiología y personalidad. crónica y progresiva. calambres estomacales. que se manifiesta cuando una persona acostumbrada a consumir dosis elevadas de una determinada droga psicoactiva suspende o reduce drásticamente su uso repetido y casi prolongado. si nosotros cortamos el suministro de drogas a un individuo que esta arraigado en el consumo de ellas. d. c. mantenimiento e intensidad de la conducta. sin la cual surgía en éste una serie de trastornos. se le presentara todas estas manifestaciones descritas y si vuelve a consumir la sustancia todos esos síntomas desaparecerán y es posible que el síndrome de abstinencia se presente con una mayor rapidez la próxima oportunidad. ambos son depresores). e. tales como: sudoración. Es decir. propiciándose así un cuadro que presenta generalmente manifestaciones ansiosas. con síntomas y signos. una actividad físico mental o hacia una persona. Síndrome de Abstinencia Es un estado psicofísico también llamado “Colapso físico”. ETAPAS DEL ABUSO DE DROGAS . es decir presenta un fuerte deseo o sentimiento de compulsión hacia una sustancia que le causa neuroadaptación. Adicción Es una enfermedad auto y heterodestructiva. causándole este tipo de vínculos. estableciendo un vinculo adictivo hacia una determinada sustancia psicoactiva.

de esta manera el consumo se reitera cada vez que la persona se encuentra bajo circunstancias similares. acción que se presenta generalmente por curiosidad o la presión de grupo que genera el primer contacto de uso con la droga. En esta etapa puede suceder que el usuario no continúe usando la droga debido a una experiencia desagradable. de acuerdo a la dosis de uso. No es fácil determinar de manera precisa el paso del consumidor ocasional a la modalidad del consumidor habitual. Consumidor Ocasional. 3. b. Social o Recreacional En este tipo de consumidores se encuentran aquellos que lo hacen en forma ocasional o durante reuniones sociales. a. esperando los momentos pre-establecidos para consumir. en esta fase se va construyendo la adicción. su contacto con ellas es casi siempre motivado por curiosidad o por influencia de la moda. c. Etapa de Afirmación Es la identificación permanente del individuo con la droga. forma de consumo. incluso la manera como el consumo se va haciendo más frecuente y se van incorporando comportamientos que se tornan disfuncionales. hasta que se genera la adicción. Etapa de Iniciación Se produce cuando el individuo toma contacto con la droga. En este estadio no hay tiempos determinados. así tenemos: a. este tiene información y fijación por ella. pudiendo establecerse un uso continuo o el alejamiento de dicha sustancia. No tienen necesariamente un uso regular. TIPOS DE CONSUMIDORES El consumo de drogas esta diferenciado por las características que se van presentando en el usuario desde que tiene el contacto inicial con la sustancia. b. Etapa de Necesidad o Adictiva Aquí el individuo ya no espera que las circunstancias lo conduzcan al consumo sino que propicia el uso. por lo tanto tiene necesidad de adquirir la droga a través de cualquier mecanismo. ya que ha generado una dependencia. se le denomina contacto droga-huésped. tales como la presión de los amigos o la disponibilidad de conseguir la sustancia. Durante esta fase se va estableciendo de manera soterrada o incipiente un patrón de consumo. es difícil que él se percate. hora. Consumidor Habitual . lugar de compra. c. Consumidor Experimental Es la persona que se esta hincando en el consumo. Generalmente en el mantenimiento del consumo se producen factores de riesgo de tipo social. cuya supresión de la sustancia le puede generar una serie de trastornos compatibles con el síndrome de abstinencia.

a causa del consumo constante de drogas se ha generado la neuroadaptación en el individuo. con intervalos de tiempo similares. De esta forma es como las drogas logran alterar nuestra percepción sensorial. etc. d. el debilitamiento y/o extinción de los mecanismos de autocontrol. déficit o exceso. modifica la probabilidad de que un determinado problema se presente. Las características. ante la supresión o disminución de la sustancia. Estos consumidores ya tienen el hábito de consumir de modo regular. más relevantes en el consumidor habituado son: la configuración típica del encadenamiento y ritual de consumo. denominadas neuronas. En este tipo de usuarios se presenta el síndrome de abstinencia. la activación. En las sinapsis es donde se liberan los neurotransmisores. El tiempo del cambio de nivel depende de las características y diferencias individuales de cada consumidor y de la relación que se establezca entre él y la sustancia. la consolidación del comportamiento de consumo y las conductas antisociales. MECANISMO DE ACCION DE LAS DROGAS Las drogas introducidas en nuestro cuerpo por diferentes vías. llegan alojadas en el torrente sanguíneo hasta el cerebro atravesando la barrera hematoencefálica. 5. alteran su normal funcionamiento actuando sobre unas sustancias bioquímicas naturales llamadas “Neurotransmisores”. lugar donde reside el control de las funciones superiores del ser humano. 4. FACTORES DE RIESGO Están definidos como cualquier circunstancia o evento de naturaleza biológica. en nuestro caso se refiere al hecho de que un individuo se aproxime riesgosamente al contacto . que están conectadas entre sí por las sinapsis. La interacción de los neurotransmisores cerebrales de tal forma que se produce una modificación del proceso natural de intercomunicación neural y en la producción y receptación de los neurotransmisores. Consumidor Dependiente Es cuando. Las señales nerviosas viajan a través de las células nerviosas. la sensación de dolor o bienestar. así como el correlato social para su uso. ausencia. Estos cambios bioquímicos que producen en el seno del cerebro se tratan con medicación con el objeto de restablece el equilibrio natural y permitir el normal funcionamiento de nuestro sistema neurológico. las cuales han producido la interferencia en el aprendizaje de nuevos comportamientos socialmente adaptativos. Una vez que han llegado al cerebro. A este tercer nivel se llega después de permanecer un tiempo variable en el consumo de tipo ocasional/social/y recreativo. psicológica o social cuya presencia. Por esta razón la persona va a centrar su atención en la búsqueda (muchas veces por medios ilícitos y consumo permanente de la droga). los ritmos de sueño-vigilia. que actúan sobre la siguiente neurona en unos puntos específicos llamados receptores.

disponibilidad de tabaco. curiosidad mal orientada. Comportamiento antisocial. déficit o distorsión del conocimiento de los efectos de las drogas en el organismo. curiosidad. depresión. vigencia de conceptos y maneras de corregir los problemas de la disciplina. pesimismo. influencia y dependencia de los compañeros y amigos.con las drogas y las consuma. a continuación vamos a presentar los factores de riesgo: a. presencia de modelos negativos de conducta a desarrollarse. Factores de Riesgo en la Familia Vínculos afectivos débiles. la acción reflexiva. inseguridad. escasa o nulas habilidades psicosociales. escasos vínculos con la vecindad y desorganización de la comunidad. alcohol u otras drogas. solidaridad. dependiendo de las circunstancias en que se presenten. aprobación o permisibilidad socio-cultural del uso del alcohol y tabaco básicamente. sobreprotección a los hijos o cónyuge. actitud preconsumo. especialmente de los hijos. alcohol y otras drogas. tolerancia y permisividad para el consumo de drogas legales. . amigos que usan tabaco. problemática económica y social. creatividad. falta de oportunidades de empleo y de participación de la juventud. ausencia de oportunidades para que los alumnos puedan desarrollar habilidades en la toma de decisiones de manera racional. insatisfacción personal. Existencia de tráfico ilícito de drogas. experiencias de frustraciones repetidas y baja tolerancia a las situaciones de conflicto. comportamientos que hieren la autoestima de los alumnos. sociedad de consumo. b. medios de comunicación que promocionan el uso de drogas. Factores de Riesgo asociados al Grupo de Amigos. c. Factores de Riesgo asociados a la Sociedad. predominio de métodos y técnicas que no favorecen el desarrollo de una actitud y visión crítica. uso y abuso del tabaco. impulsividad. falta o inadecuado control del comportamiento de sus miembros. expectativas no definidas en la familia. disciplina inconsistente o inflexible que no permite el desarrollo de una formación estable en los miembros de la familia. dificultades para la toma de decisiones frente a la presión de grupo. d. Los factores de riesgo representan un desafío para el desarrollo de una persona. presión del grupo para consumir. Factores de Riesgo de tipo individual Baja autoestima. práctica frecuente de castigo físico y maltrato psicológico. actitudes permisivas hacia el uso de las drogas. poca o ninguna expectativa. inadecuada distribución de su tiempo. expectativas bajas de éxito del niño. alcohol u otras drogas por parte de los padres. escasa autonomía. conflictos persistentes matrimoniales o de pareja. rebeldía. autónoma y responsable. Factores de Riesgo asociados a la Escuela Ausencia de estímulos al desarrollo. e. ya que tienen un diferente impacto. etc. falta de creatividad y comunicación entre alumno-docente y padres. ejercicio violento de la autoridad. falta de uso creativo del tiempo.

. . En tal sentido. jurídico-política. extinguir o disminuir la incidencia de los segundos. ya que. Otro de los problemas para desarrollar los factores de protección es la falta de precisión que hallamos para determinar de manera definitiva si el manejo de una variable psicológica. Cuanto más fuerte sean los vínculos sociales en los sistemas y personas. Autoconcepto y autoimagen apropiadas. Aceptación y respeto de los modelos de autoridad. tal vez. f. Los factores que pueden incidir de manera definitiva y eficaz en la prevención del consumo de drogas también pueden ser múltiples. más alta será la probabilidad que los niños. adolescentes y jóvenes no desarrollen conductas disfuncionales. adaptación a los hábitos de consumo de drogas legales en el medio laboral. lo que establece la aparición de un mercado. definitivamente ello establece una fácil disponibilidad y reducción del precio. también se presentan casos como todo negocio. . Identificar y conocer los factores de protección es tan importante como conocer identificar y conocer los factores de riesgo. etc. que utilizada en circuito abierto fue lo que realmente produjo la reducción de la incidencia y. publicitaria-social. el conocimiento de los factores de protección. debemos implementar y fortalecer los primeros y controlar. Factores de Riesgo generados por la Industria Transnacional Ilícita del Tráfico Ilícito de Drogas Presentada en la producción y procesamiento de drogas. por ende la prevalencia del consumo de drogas en un determinado espacio geopolítico. en que el producto es introducido de manera novedosa y a precios bajos. interpersonales y ambientales que reducen. son situaciones internas o externas a la persona. Para la Persona . Capacidad para tolerar y manejar adecuadamente las frustraciones. Una clasificación de estos factores nos indica que no siempre son los opuestos a los factores de riesgo. . que le permite enfrentar exitosamente los problemas para no llegar al consumo de drogas. A continuación se mencionan los principales factores de protección: a. controlan o extinguen la probabilidad de que se presenten condiciones que pueden conducir al contacto droga-huésped. ya que a través de ellos se puede lograr la reducción de la probabilidad de conductas de alto riesgo. esto explica. Es importante. por qué los planes y programas de prevención primaria del uso de sustancias psicoactivas sean difíciles de evaluar a corto plazo. Autonomía e independencia en la toma de decisiones. 6. social. generándose una presión sobre algunas comunidades. FACTORES DE PROTECCION Los factores de protección pueden ser definidos como aquellas circunstancias personales. Sin embargo es importante comprender que la repercusión de los factores de protección también varía a lo largo del proceso de desarrollo de la persona. para la planificación de tareas preventivas efectivas. . Identidad personal satisfactoria.

Espontaneidad y creatividad productiva. seguridad en la familia en los aspectos afectivos y económicos. . Capacidad para comunicar sus emociones. Las razones por las que la mayoría se inicia en el consumo. que una persona tenga serias dificultades afectivas o de adaptación. Metas claras para su desarrollo personal. . Aceptación de relaciones con sus pares. educación básica y superior. . Trabajo satisfactorio. Satisfactorias relaciones con sus familiares. Promoción de metas futuras posibles de realización. Distribución racional de su tiempo. . Es importante darle siempre un enfoque claro y que generen una responsabilidad compartida. 2) Familia Adecuada integración del núcleo familiar. modelos de comportamientos adecuados al contexto social. Aunque hay que reconocer de que el hecho. CAUSAS DEL ABUSO DE DROGAS No necesariamente porque se tenga complicados problemas emocionales crónicos que requieran de tratamiento psiquiátrico. medio ambiente Políticas de apoyo a la prevención del uso indebido de drogas. . . salud. capacitación para el trabajo. . políticas sociales que ofrezcan servicios eficientes. Políticas de protección a la infancia con la participación de la comunidad y la generación de soluciones de sus propios problemas. promoción de actitudes críticas respecto de los problemas sociales y fomento de oportunidades para la toma de decisiones. firmes y vivenciados. . A continuación se revisan algunas de ellas: . Identidad sexual y goce sexual apropiados. Participación escolar y comunitaria. 3) Sistema Educativo Modelo educativo participativo en el que se fomente la creatividad y espontaneidad de los educandos. delegación de responsabilidades familiares a los hijos. la generación de oportunidades para el acceso de vivienda. participación activa de los padres en la formación de los hijos. modelos sexuales adecuados. E. son más sencillas de entender. sentimientos y afectos. b. esto mismo puede facilitar el inicio en el consumo pero no necesariamente ser la causa principal de la enfermedad. Para el Medio 1) Comunidad. . empleo. . Posibilidad de concretar sus iniciativas.

PRIMERA: LA CURIOSIDAD. en algunas de esas camarillas o pandillas. ya que hay tanta información errónea o distorsionada sobre el alcohol o las drogas y también existe tanta desinformación que algunas personas. o señalando las terribles consecuencias del consumo de drogas. prescrito por algún médico durante un tiempo limitado y que la persona usuaria en cuestión. especialmente adolescentes (hombres y mujeres). desean saber que les puede pasar si las prueban y aceptan hacerlo desconociendo tanto los efectos inmediatos como las consecuencias a corto o mediano plazos (las consecuencias a largo plazo son pocas y fáciles de entender: daños irreversibles en la salud. querer saber que se siente al consumirlas. SEGUNDA RAZON: LA PRESION DE LOS PADRES (CONOCIDOS O AMIGOS DEL BARRIO). Existen otras maneras más efectivas. esto es. la curiosidad. el hambre o las tensiones). decide continuar con el uso bajo su propio riesgo. Para pertenecer a estos grupos o para permanecer en ellos. Por el efecto obtenido (por el alivio del dolor físico o emocional. aún y cuando saben que se están arriesgando a sufrir algunas consecuencias negativas. CONSECUENCIAS DEL ABUSO DE DROGAS . En muchas ocasiones estos medicamentos se obtienen en el “mercado negro” o también utilizando falsos recetarios. F. CUARTA RAZON: ALIVIO DE DOLENCIAS. Cuando una persona quiere conseguir su propio y personal estilo de ser y de actuar. TERCERA RAZON: LA NECESIDAD DE IMITAR A OTROS. A esta presión de los pares es difícil contrarrestarla con regaños o “sermones”. se han puesto de moda el consumir bebidas alcohólicas sin control alguno o también ingerir alguna droga ilegal o algún medicamento de los que requieren receta medica especial. pero que se consiguen de otras maneras. En ocasiones es muy importante sentirse aceptado en un grupo de amigos de la escuela o del barrio y por desgracia. Quizás se trata de la razón más frecuente. locura y la muerte). convirtiéndolos en parte de su personalidad. evitar el cansancio. primero trata de imitar a sus semejantes que admira o le agrada como se comportan y después adquiere para si mismo algo de esos estilos de ser. por lo que aceptan lo que les pidan. hay que hacer lo que los demás hacen y algunas personas tienen gran necesidad de pertenencia.

A veces para poder sufragar los gastos de la adicción se ve obligado a recurrir a actividades ilegales. fatiga. con frecuencia se ven envueltos en agresiones. por ejemplo: Hepatitis.Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. 2. En la Salud física: La adicción suele conllevar la aparición de múltiples síntomas físicos incluyendo trastorno de apetito. a. no intenta resolver constructivamente los problemas y recurrir a más drogas como “solución”. conflictos raciales. Las reacciones violentas a las drogas pueden llevar al usuario a cometer asaltos e incluso asesinatos. Economía: El uso continuo de drogas puede ser caro ya que sus costos se elevan a cientos y en ocasiones a miles de dólares por año. Los ahorros se agotan suele aparece el endeudamiento. b. Se puede dejar de participar en el mundo abandonar metas y planes. Cuando se comienza a necesitar mas a las drogas que las otras personas pueden arruinarse y destruirse las relaciones intimas y perderse las amistades. . apenas queda dinero para otras cosas. Psicosis. marginación. antecedentes policiales. Paranoia. daños. etc. más los trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en particular. como estado de ánimo negativo e irritabilidad. dejar de crecer como persona. Estas consecuencias son muy diversas y pueden agruparse en dos grande grupos: 1. a. El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros. depresión. Para sostener su hábito muchos usuarios recurren al crimen. ulcera. Legales: Una intervención por posesión de droga puede significar vergüenza. b. En la Salud mental: Los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos. CONSECUENCIAS EN LA SALUD El consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas enfermedades. etc. Cirrosis. Ciertas drogas pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al usuario a cometer actos que son severamente sancionados por la ley. interrupción de los planes de vida. Al destinar la mayor parte del a comprar las drogas. Si una mujer embarazada toma droga sin control medico puede ocasionar malformaciones genéticas en el nuevo ser que esta en gestión. actitudes defensivas. CONSECUENCIAS SOCIALES Los adictos a drogas. trastornos cardiovasculares. desorden publico. por ejemplo: el dinero con que son pagadas las drogas pueden privar las satisfacciones vitales como comida o ropa. perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. insomnio. pérdida de autoestima e intenso sentimiento de culpa. El discutir los problemas y situaciones de la adicción puede generar conflictos familiares.

parecen discusiones frecuentes. h. Los estudiantes consumidores de droga crean un ambiente de apatía disolución y desacato hacia los demás. no les importa nadie más que ellos mismos. Los estudiantes que consumen marihuana tienen el doble de probabilidad de obtener un promedio mas bajo que otros. los adictos se vuelven egoístas y egocéntricos. Individuales: Son los daños experimentados por el propio consumidor de drogas. Trabajo: Cuando una persona tiene una adicción suele restarle tiempo a su trabajo para buscar la droga o recuperarse se su uso. El elevado consumo de droga entre los estudiantes crea un clima en la escuela que es destructivo para el aprendizaje. En la sociedad produce efectos sobre la estructura y organización de la misma (aumento de las demandas en los servicios de salud. deterioro de la calidad del trabajo o perdida del propio trabajo. Un ambiente agobiado por las drogas es un fuerte factor disuasivo contra el aprendizaje no únicamente para los estudiantes que la consumen sino también para el resto de los estudiantes. alejamiento. d. etc. amigos o parejas se alteran.c. presencia del crimen organizado a través de la red de narcotraficantes. algunas niegan que existan algunos problemas. incremento de la inseguridad ciudadana por delito contra la propiedad. hay menor productividad. Aprendizaje: El consumo de las drogas desintegra la autodisciplina y la motivación necesaria para el aprendizaje. etc. Familiares: Con frecuencia los miembros de la familia cesan de actuar en forma funcional cuando tratan de lidiar con los problemas producidos por las drogas en un ser querido. Conducta: Como conseguir y usar la droga se ha vuelto casi más importante que ninguna otra cosa. g. también llevan a la destrucción del inmueble y al desorden en el salón de clases. la comunicación se interrumpe. hay pérdida de confianza. La investigación muestra que esto provoca un descenso en el rendimiento escolar. Comunidad: El consumo de drogas genera múltiples consecuencias negativas para la familia del drogodependiente. desinterés sexual. los vecinos. Frecuentemente las calificaciones bajas comienzan a mejorar cuando se suspende la droga. e. La drogas no solo transforma la escuela en mercado de distribución de las drogas. Relaciones: La relación con la familia. suele llegar tarde. . sobre los amigos. f. El consumo de la droga esta estrictamente ligado a la ausencia injustificada y a la deserción escolar. i.

La negación. Los miembros de la familia que niegan que exista un problema o permiten que el adicto continúe con el uso de la droga se consideran coadictos. Es denominada por sus consumidores como: coca. supervuelo. La droga puede controlar la vida del adicto a la conducta de los miembros de la familia y otros seres queridos. o actores famosos consumiendo alcohol o tabaco. Otros de los miembros de la familia tratan de encubrir los errores cometidos por el adicto a las drogas. bocinazo. SEGUNDA SESION PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS G. que es una planta originaria del Perú. extracción con solvente orgánico. COCAINA La cocaína es un alcaloide cristalino blanco que se encuentra. se utiliza mayormente como saborizante. la especie Erythroxylon novogranatense. Una hoja de coca mediana contiene como promedio el 1% de alcaloide de cocaína. El procedimiento de alcalinización de la hoja de coca se realiza a través del secado. vaina. entre otros compuestos. Medios de comunicación: Los medios de comunicación de masas. segunda en importancia comercial.5 a 3 metros de altura. con temperaturas de 20 a 30 grados centígrados. . también conocida como coca Huanuco. tienen hoy día un rol central en la promoción de conductas dañinas o protectoras de la salud. Es extraída de la coca. DROGAS ILEGALES 1. bloquean sus propios sentimientos (de igual modo que el adicto a la droga). Uno de los cónyuges quizás trate de ocultar a los hijos la adicción a la droga de su pareja. Es un arbusto que en promedio crece entre 1. Las regiones donde se cultivan varían de altitud de 300 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Bolivia y Colombia. pueden fomentar que el uso de sustancias químicas sea en forma directa (a través de avisos promociónales) o indirecta (al mostrar a sus héroes. el encubrimiento y la coadicción agravan el problema. nieve. con tronco corto y ramajes frondosos que se extienden ampliamente hacia los extremos. la cual se cultiva generalmente en las laderas de las montañas que tienen un clima tropical y semitropical. Medios audio visuales como la televisión y el cine. Los miembros de la familia deben buscar tratamiento para su salud emocional y otros factores que giran alrededor del problema de las drogas. cantantes. caramelo de nariz. Las hojas verdes con bordes lisos varían de una a tres pulgadas y huelen como hojas de té. La más importante especie comercial de las plantas de coca es la Erythroxylon coca. El encubrimiento ocurre cuando un miembro de la familia rescata al adicto o le ayuda en la obtención de la droga. y sugerir que son modelos dignos de ser imitados). precipitación con ácido fuerte. en las hojas de la planta de la coca y que actúa como un estimulante sobre el sistema nervioso central. cloro.

así como delirios de persecución e ilusiones paranoides. los cristales de clorhidrato de cocaína se recogen sobre un . muy similar a un queso fresco. entre otros. denominándola pasta básica de cocaína. 2. DERIVADOS a. por ejemplo presenta gran humedad y es pastosa cuando recién es obtenida. ya que ambos son buenos solventes. y al ser triturada se transforma en polvo. comienza a solidificarse. y 1 kilo de ella da aproximadamente 250 g de clorhidrato de cocaína. Clorhidrato de Cocaína En cuanto a la elaboración del clorhidrato de cocaína. Los efectos físicos más comunes son la sequedad bucal. pueden solubilizar la base de cocaína para la cristalización de la sal de clorhidrato. Finalmente. b. es decir la vía de uso más común es a través de la combustión (fumada). Después de unas tres o cuatro horas. es poco soluble al agua pero sí al alcohol. obteniéndose un producto intermedio denominado pasta básica lavada. Con ello. empleándose oxidantes como el permanganato de potasio. Como álcalis. Es así que se elimina los componentes existentes en la hoja de coca y se obtienen sólo los alcaloides. así como un nerviosismo marcado. locuacidad. por lo tanto se impregna fácilmente en la ropa de los usuarios o en el forro de tela de los muebles caseros. hiperactividad física. De continuar consumiendo en forma desmedida puede manifestar alucinaciones e interpretaciones ilusorias. su coloración es de tono pastel grisáceo o amarillento. la cocaína comienza a cristalizarse. se puede asociar éste a los químicos utilizados. luego se agrega un concentrado de ácido clorhídrico y de etanol. se puede usar éter en vez de acetona. se presenta un cuadro de anorexia y apatía. al deshidratarse progresivamente. al sobrevenirle la marcada angustia por seguir consumiendo. Cuando esta sustancia se fuma mezclada con el tabaco o marihuana su olor aumenta y puede ser detectado a distancias considerables. disolución del residuo en agua y precipitación última con álcalisis. su sabor es amargo y áspero.5 kilos de pasta de coca dan 1 kilo de pasta básica lavada. El consumidor pasa por varias fases de intoxicación: la eufórica. En este estado pueden llegar a desarrollar actos violentos dentro de su entorno y hacia ellos mismos. se hace con elementos más purificados. Pasta Básica de Cocaína (PBC) Es un producto intermedio y varia su aspecto y otras características físicas en función al tiempo de obtención. el kerosene. Método de uso y efectos inmediatos Generalmente la PBC es combinada con tabaco o marihuana. En Sudamérica el ácido más empleado es el ácido sulfúrico y el solvente orgánico. trastornos digestivos. taquicardias. Después. a la pasta básica de cocaína se le agrega acetona y la solución que resulta se vuelve a filtrar. la cocaína se disuelve con éter y se precipita como clorhidrato mediante el tratamiento con ácido clorhídrico. ante un intenso gozo y placer de corta duración y en poco tiempo. carbonatos para las hojas y soda para neutralizar el ácido sulfúrico. tiene un olor penetrante y característico. y éstos en forma básica. Un cálculo estimado de estos productos nos indican que 100 kilos de hojas de coca producen 1 kilo de pasta de coca. Para el caso de de clorhidrato de cocaína. incremento de la presión sanguínea.

siendo . a esto se le denomina el “rayo”. por el obstáculo del precio. con una sensación muy intensa. Estos laboratorios extraen químicamente noventa o cien por ciento de cocaína pura de la hoja. sobre todo como anestesia local. en forma de escamas. inyección o aspiración por las fosas nasales. Algunos usuarios se administran la cocaína diluida en agua por vía endovenosa. que es una planta conocida desde hace aproximadamente 6. al igual que con el opio. La mayoría de los traficantes. por aplicación. lo cual no es tan grande diferencia en comparación con el tiempo al efecto cuando se inyecta o aspira. Los hombres a veces aplican la cocaína directamente al pene y las mujeres a la vagina para evitar una culminación coital prematura. La cocaína puede ser usada oralmente.C. éstos no tienen más límite de medio social que la posibilidad de pagar sus altos costos (que se deben a lo caro de organización clandestina) y tales puntos de consumo varían en sus características de un país a otro. Si la cocaína se ha producido legalmente. éstos llevan la cocaína de contrabando y la venden a un cierto número de traficantes. Oralmente.000 años A. La disponibilidad y oferta en nuestro país la coloca al alcance de consumidores que de otra manera. Métodos de uso El uso de cocaína es muy caro fuera de los países productores. que generalmente es licor. Entonces gran porción pasa por las fosas nasales. siempre diluyen la cocaína con unas sustancias que aumentan su volumen para obtener mayores utilidades. en laboratorios clandestinos. Tras inyectar la cocaína se siente dentro de pocos segundos el efecto de euforia inmediata. La cocaína ilícita viene generalmente en tres formas: como una piedra dura. Algunas veces los usuarios de cocaína la aplican directamente a las encías. Aspiración de cocaína por vía nasal. Inyección. OPIACEOS El opio es extraído de la amapola o adormidera (papaver somniferum). y siendo un 50% puro. El método más común que se usa hoy en día para la cocaína es la aspiración por las fosas nasales. como ocurre en los mercados finales. tendrían mayores problemas para adquirirla. que es un promedio de 1/8 de pulgada. se envía de contrabando a destinos que pueden ser muy lejanos. papel filtro y se secan al aire. La elaboración ilícita de cocaína. El efecto ocurre dentro de unos treinta segundos. Cuando se toma la cocaína mezclada con un líquido. Al inhalar cocaína el usuario pone el polvo de cocaína contra una fosa nasal mientras mantiene la otra cerrada y aspira cocaína por la nariz. lóbulos olfativos y pequeños fragmentos quedan en la garganta. se exporta a diferentes países para uso médico. debajo de la lengua o en la bolsa conjuntival del ojo. Aplicación.. luego se vende generalmente a los contrabandistas o comerciantes mayoristas. 2. Cuando se usa cocaína o se inhala en una “línea”. aproximadamente se inhala 25 mg de cocaína. que constituye generalmente una cocaína bastante pura. esta ingesta toma de tres a cinco minutos antes de surtir efecto. y en polvo.

añadiendo lactosa es normalmente un polvo de color marrón claro formado por partículas de un marrón amarillento o rojizo. Las cápsulas presentan diferentes configuraciones pudiendo ser alargadas. Entre las principales características que presenta dicha planta. Opio en bruto. el alcaloide se encuentra en las cápsulas de la planta. Morfina Es el principal alcaloide del Opio y su proporción varía de acuerdo a la calidad del mismo. que tiene el olor característico. Tailandia. es un producto natural para cuya obtención se practican incisiones en ellas antes de madurar. rosado. muy soluble en los disolventes orgánicos. Este tratamiento permite obtener un producto que se puede fumar. Tiene olor característico de regaliz. La goma de opio es el látex lechoso. Como la combustión y volatilización son incompletas. la resina cruda exudada de las cápsulas (frutos) de la amapola opiácea. Opio preparado.5% al 10. la cantidad de Opio por cápsula varía de 0. se raspa a mano y se pone a secar al aire libre. filtración y evaporación del agua. en la reducción del dolor como calmante de personas inestables. Es el producto que queda en la pipa. en especial el metanol y el ácido etílico. perfumes y en el arte culinario. Laos. Con el tiempo pierde consistencia y se hace rígido y duro. según la farmacopea. se obtiene tras secar el opio a una temperatura moderada. como extracción. Es una sustancia homogénea que contiene fragmentos de cápsulas de adormidera y a veces se adultera con pulpa de plátano. Método de Uso Comido (se mastica y se ingiere) Bebido (se hierve en infusión) Fumado (su forma preferida) DERIVADOS a.cultivada principalmente en Asia Menor. pero es menos soluble en éter etílico y cloroformo. Es una sustancia sólida. constituye el 10 ó 15% de su peso. globulares y achatadas. . En estado fresco el opio en bruto es una sustancia pegajosa de color marrón oscuro y aspecto parecido al alquitrán que puede adoptar cualquier forma o contorno según sea el método de empaquetado de origen. una vez cuajado en contacto con la atmósfera. rojo y púrpura). Se obtiene a partir del opio en bruto mediante la aplicación de diferentes métodos. y ajustar el contenido de morfina a una concentración del 9.01 a 0. su sabor es amargo y es cinco veces más potente que el opio. China. El término Opio se refiere a la materia comercial. encontramos que las flores pueden ser simples o dobles y presentan variación en cuanto a forma y color (blanco. insoluble en agua.5%. Afganistán. como la presencia de morfina en cantidades considerables. La morfina producida legalmente es utilizada ampliamente en el campo médico.04 Gr. Birmania y otros. Opio medicinal. en su interior se encuentran las semillas las que no contienen el alcaloide y son utilizadas para la fabricación de pinturas. la adormidera. que se hace más intenso cuando se disuelve en agua. También llamado opio en polvo. Escoria del opio. Turquía. Irán. reducirlo a un polvo fino o relativamente fino. ese producto mantiene algunas de las características del opio. después de fumar el opio.

la morfina se trata con anhídrido acético y se “purifica” a la heroína resultante en varias etapas. Sus semillas contienen un aceite de olor desagradable que ha sido usado para pinturas y barnices o para la fabricación de jabón. también se le puede oler e inhalar como los derivados de la coca. si el consumidor usa una cantidad suficiente durante un periodo de largo tiempo. La marihuana. Se presenta en forma líquida (inyectable). MARIHUANA Conocida como Cannabis. e incluso de papel de fumar. entre otros usos. Marimba. la afectividad y la conducta que es a . en algunas ocasiones. cocoa ó café. Huiro. Se puede fumar o comer y tiene la apariencia del perejil o gras seco. en pastillas ó cápsulas. en polvo. Amoniaco y Acetona. para controlar las dolencias cardiacas. Bate. Pito. sacos. la droga ilegal más utilizada por la población joven y la que más precozmente se empieza a consumir. Características: polvo blanco. Dope. es conocida como morfina diacetílica. velas. que sirve para la fabricación de cuerdas. Pasto. Con el tiempo la mayoría de los consumidores crónicos de heroína avanzan gradualmente a la inyección. un papel religioso. b. semillas. causa efectos nocivos agudos y crónicos sobre la salud mental. sometidos a calor en etapas de lavados y relavados hasta la obtención del producto. Sus efectos son de relajación o sedación y ciertos efectos alucinatorios. Grifa. 3. El cannabis sativo o marihuana es una planta perteneciente al género de las moráceas. Método de Uso Así como el cáñamo. de sabor amargo. El cannabis sativo ha sido cultivado desde la antigüedad pre-clásica por la fibra procedente de su tronco. El conocimiento de las propiedades intoxicantes de algunas de sus variedades confirió a la planta. pero que. puede habituarse. Para su obtención. Troncho. siendo el narcótico del que más se ha abusado. siendo escasamente superado por la cocaína. en determinadas culturas. siendo también utilizado por sus efectos medicinales. hojas y tallos. marrón. se le puede fumar o comer. El resultado es una cantidad de heroína equivalente en cuanto a peso. junto con el lúpulo se la ha considerado como de la familia de las cannabáceas. fue sintetizada en 1905 por Sedred Diesser. ésta comprende las flores. Primero se insertan una aguja hipodérmica intramuscularmente y después inyectan la droga directamente a las venas. sin olor y soluble en agua y alcohol. Mary Jane. Sinsemilla. Se pueden presentar episodios sicóticos agudos sin alteración del nivel de la conciencia que se distinguen de las psicosis funcionales porque tienen menos alteraciones formales del pensamiento. hierba. que tiene una potencia varias veces mayor. Heroína La heroína fue presentada como una cura para los adictos al Opio. Cualquiera que sea el método de ingestión. Ganja. el Opio es reaccionado con Cloruro de Calcio. Es la preparación no refinada de la planta entera conocida como “cannabis sativa”. Moto. Para su obtención. El componente activo de la marihuana es el tetrahidrocannabinol delta-9. Marijuana.

Rola. de diferentes colores y con dibujos particulares. no se ha podido establecer todavía una psicosis persistente por acción exclusiva de la marihuana. que resultaron ser falsas.Dificultad de concentración . morfológicas y funcionales. El consumo repetido y precoz de marihuana en sujetos genéticamente predispuestas. . Love Drug. de un tamaño más o menos similar.Efectos fisiológicos . E-Pill.Deshidratación . 4.Temblores . Píldora del amor. La denominación química del éxtasis es 3. pues sigue sin determinarse si la marihuana es detonante.Taquicardia . su presentación es en comprimidos o cápsulas. que presentan más síntomas positivos y menos negativos.Estimulante. sobre todo cuando coincide la predisposición para depender de la sustancia y para la esquizofrenia. menudo hostil. . .Sudoración . como la sobredosis y el daño cerebral. es una sustancia sintética.Alucinación y distorsiones sensoriales. generalmente antes de los 18 años.Depresor. Los riesgos a los que se expone el usuario son similares a los observados con el uso de la cocaína y las anfetaminas: Efectos psicológicos .Ansiedad . somnolencia. EXTASIS Conocida como Eva. El consumo de dosis altas de marihuana durante mucho tiempo conduce a un estado de pasividad e indiferencia caracterizado por disfunción generalizada de las capacidades cognitivas. pero de variadas dosis. hacen recordar afirmaciones similares respecto del LSD en los años 50 y 60. El consumo puede generar reacciones adversas. Su composición comprende a los derivados de la anfetamina así como componentes semejantes al alucinógeno mezcalina. un agravante. interpersonales y sociales (llamado síndrome amotivacional) del que empieza a haber evidencias neuropsicológicas. Sin embargo.Aumento del estado de alerta . Sus efectos son de una gran estimulación y alucinaciones. mero acompañante o una forma de automedicación de un trastorno mental primario. con peor respuesta a los antipsicóticos.Sequedad de la boca . Adam.Contracción de la mandíbula Efectos generales . resulta en esquizofrenias cuyo primer episodio aparece tras un año de consumo. y más recaídas en los siguientes 15 años que los esquizofrénicos no consumidores. la duración es breve y su reaparición siempre va precedida del consumo de marihuana. XTC. Las creencias con respecto al éxtasis.4 -METILENDIOXIMETANFETAMINA.

sin que el usuario haya tomado la droga nuevamente. aumento en la temperatura corporal. aumento en la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. . Muchos de los usuarios de LSD experimentan escenas retrospectivas (flashbacks). a menudo. paranoia. deben saber que hay conductas usuales en los consumidores de Éxtasis que los exponen a mayores peligros. Aproximadamente.Peligros del consumo . . . luego de una hora de haber consumido. .Mezclar con otras drogas (alcohol). pérdida del control de las acciones. . el estado de ánimo y las expectativas del usuario y el entorno en que se use la droga. disminución temporal de la memoria.). taquicardia. sin color ni sabor. Los más generales son: . el usuario siente los primeros efectos de la droga unos 30 a 90 minutos después de tomarla. sudoración. Las escenas retrospectivas ocurren en personas con uso crónico de alucinógenos o con un problema subyacente de .Mayor facilidad para el contacto interpersonal. Las personas que consumen esta sustancia. etc.Fatiga . sequedad de la boca y temblores. comienzan a experimentarse los efectos del Éxtasis. pérdida de apetito. .Locuacidad ("hablar hasta por los codos"). ansiedad.Irritabilidad .Desinhibición y disminución de los controles sociales. recurrencias de ciertos aspectos de la experiencia de la persona.Depresión . más conocida como ácido.Pánico. . Efectos adversos: . los mismos que se prolongan por un tiempo entre dos y cuatro horas. es un liquido claro. Se degrada cuando es expuesto a la luz del sol o se impregna en papel.Bailar sin parar durante horas. irritabilidad. Por ello no se adhiere en las calcomanías por mucho tiempo previo al uso. pánico.Efectos posteriores del consumo .Inestabilidad emocional. sin el tiempo necesario para que la temperatura del cuerpo se regule. 5. . . la personalidad.Vivencia de abundante energía física y emocional. sin aviso previo y puede ocurrir varios días después o más de un año después de haber usado LSD.Movimientos involuntarios. Los efectos físicos incluyen pupilas dilatadas.Persisten luego de 24 horas .Incapacidad para trabajar . insomnio.Falta de deseo sexual . ACIDO LISERGICO (LSD) El LSD.Dificultad para concentrarse . jugos. Esto ocurre súbitamente. Dependen de la cantidad que se tome. sin olor. .Sensación de euforia. dificultad en la coordinación de movimientos.El éxtasis calienta el organismo por dentro (hipertermia) y favorece la deshidratación. . Por lo general.No tomar líquido con la frecuencia necesaria para rehidratar el organismo (agua.

En realidad. cuando se habla de problemas de drogas en el Perú. personalidad. Las poblaciones migrantes llegaban a las zonas urbanas de manera desorganizada. también podrían tener escenas retrospectivas. la ecología y la política del país. incluyendo la producción. como esquizofrenia o depresión severa. Por ello. la economía. contribuyendo al proceso de desintegración que se vive. importantes procesos de desintegración en diversos aspectos de la vida nacional. habiéndose convertido en un grave problema social y de salud. de lejos el problema más importante es el de la cocaína en sus formas de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. PANORAMA NACIONAL DEL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES 1. En el caso de las drogas cocaínas. personas por lo demás saludables que ocasionalmente usan LSD. el problema va mucho mas allá del de una mortalidad elevada y una adicción severa a nivel individual pues dicha droga ha llegado a comprometer la estabilidad del estado. Desde inicios de los años 50. Sin embargo. abandonando sus estructuras de soporte originales. La magnitud de la producción y consumo de cocaína en el Perú ha hecho que el problema de las drogas en pocos años haya pasado a ser un elemento central de la dinámica general de la sociedad. Los usuarios de LSD pueden manifestar psicosis relativamente duraderas. Es difícil determinar el alcance y el mecanismo del efecto del LSD en estas enfermedades. las verdaderas raíces de esta situación comenzaron a tomar forma hace mucho tiempo cuando el Perú pasaba a convertirse en una sociedad urbana que abandonaba el analfabetismo y comenzaba a integrarse con el resto del mundo a través de los medios de comunicación. Se trata de un país donde se produce cocaína la cual se destina a los mercados interno y externo. SITUACION DE LAS DROGAS EN EL PERU En el Perú el uso de sustancias psicoactivas ha seguido una dinámica muy similar a la observada en otros países del hemisferio occidental. existe una particularidad relacionada con 2 hechos: a. Esto obligó a vastos sectores de la población a generar estrategias de supervivencia al margen de la sociedad . H. en ceremonias religiosas y como elemento vinculante en las relaciones sociales. exportación y consumo de dichas drogas. presentando graves dificultades para integrarse completamente a los patrones de la sociedad occidentalizada. El estado no contaba con medios para atender a tan grande masa poblacional en cuanto a asegurarles condiciones de vida dignas. la sociedad peruana enfrentó importantes y masivos procesos migratorios del campo a la ciudad. La cocaína tiene un fuerte impacto en la salud pública. proporcionarles medios de trabajo o al menos brindarles seguridad. y b. El Perú es un país donde la hoja de coca ha sido usada desde tiempos remotos como estimulante. sustancia que posee un elevado potencial adictivo y que ha llegado a ser una de las drogas ilegales más ampliamente difundidas a nivel mundial. Éstas y los "viajes" malos son sólo parte de los riesgos del uso de LSD. sin embargo. desencadenando o al menos acelerando enormemente. La hoja de coca es el insumo del cual se extrae el alcaloide cocaína. proceso que ha continuado hasta hoy en el denominado ‘proceso de globalización’.

850 TM de hoja de coca. el Perú contaba el 2004 con una superficie de 27. Por otro lado. 2) La industrialización de saborizantes y bebidas gaseosas. mientras que ONUDD señala un incremento (15.300 hectáreas de coca cultivada.9%). menos paga a los campesinos que le venden la materia prima. 2005) hechas empleando tecnología satelital. quien paga por el kilo de hoja de coca: US$ 2. formal. El proceso de cambio en que se encontraba la sociedad peruana precipitó y favoreció las actividades asociadas a la producción de drogas: Loa agricultores encontraron en la coca un eficaz medio de subsistencia pues vendían toda su producción rápidamente. menos del 1% es destinado a usos industriales y médicos principalmente como: 1) La producción de bolsitas filtrantes de mate de coca. CULTIVO a. nótese que para CNC existe menos cultivos de coca que para ONUDD.50 en el Huallaga. mientras que el 2004 registró 50. Por otro lado.50 en el Valle del Río Apurimac-Ene y US$ 3. Empleando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares Sobre Consumo Tradicional de Hoja de Coca (INEI-DEVIDA. Estos resultados representan un incremento significativo (15. En consecuencia.400 hectáreas. b. 3) La industria médica y químico-farmacéutica. cuya industrialización conlleva la eliminación de alcaloides. de cultivos de coca equivalente aproximadamente a 47. El problema comenzaba.005 podría ser por un porcentaje mayor que en el 2004. EXTENSIÓN DE LOS CULTIVOS DE COCA De acuerdo a los datos revisados por Crime and Narcotics Center (CNC. se puede inferir que para el 2004 el 18% de la producción de hoja de coca estaba destinada al uso tradicional. En total se estaría destinando aproximadamente el 19% de la producción total de hoja de coca a usos legales. ocasionando además una creciente desconfianza hacia los organismos encargados de legislar e impartir justicia.9%) en el periodo señalado. el 81% de la producción es regulado por el narcotráfico y su plataforma. En ambas mediciones se está notando un impacto creciente de hoja de coca jóven particularmente en el departamento de Puno (San Gabán. ONUDD utilizando otra aproximación metodológica para estimar la superficie con cultivos de coca concluye que en el año 2000 hubo en el Perú 43. fundamentalmente de transnacionales y algunas de compañías peruanas. Como se puede apreciar.500 has. Pudiendo iniciarse un proceso de reversión de la disminución de los cultivos de hoja de coca producidas durante aproximadamente los últimos 20 años. etc) de no tomarse medidas extraordinarias casi con toda seguridad el crecimiento durante el 2. a pesar de estas diferencia CNC señala que en el ultimo quinquenio el cultivo de coca se ha reducido de manera significativa (13. Se puede notar que cuanto más domina el narcotráfico una zona. 2003). PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA . tanto CNC y ONUDD presentan datos diferenciados sobre la extensión del cultivo de coca en el Perú.3%). 2.

Así por ejemplo se tiene que en los valles de selva se puede obtener hasta 4 cosechas por año mientras que en otras zonas se alcanza apenas 2 cosechas.25. cosechándose periódicamente cada 3 meses. a pesar que las hectárea cultivadas se redujeron en mayor porcentaje (13%).0 x 0. c. con diferentes rendimientos de látex y alcaloides. para el año 2004 se observó que en el valle del Alto Huallaga se alcanzó un rendimiento promedio del 1. 2) La propagación en el caso de la coca es por almácigo. según estimaciones basadas en los datos revisados por Crime and Narcotics Center (CNC. zonas de producción y prácticas agrícolas. . mientras que el año 2004 se estimo una producción de 47. aunque la amapola puede tener una segunda siembra entre Julio y Agosto. En el caso de la adormidera.58 TM/Ha). La adormidera es de ciclo anual.850 TM. 3) La densidad de siembra de la coca es de 1. lo que representa aproximadamente 22000 plantas por Ha. 2005). Con respecto a la producción de hoja de coca. se comienza a cosechar a los 5 ó 6 meses y durante el período productivo se recoge látex cada 7 días. proceso que dura 3 meses. como se puede apreciar el volumen de producción de hijas de coca se ha reducido en 5% en el ultimo quinquenio. Al respecto es importante señalar que el mayor rendimiento de hoja de coca por hectárea cultivada que se ha registrado en el VRAE podría deberse entre otras razones al empleo intensivo de pesticidas y abonos. los cuales varían con la época de cultivo. así como a la introducción de tecnologías no tradicionales promovidas por el narcotráfico.74 TM por hectárea de coca. opio y sus derivados muestra que: 1) Tanto la coca como la adormidera se siembran en los meses preinvernales para aprovechar las lluvias. El rendimiento promedio es de 10 a 12 flores por planta y 8 kilos de látex por hectárea.403 TM de hoja de coca el año 2000. Esta situación podría ser explicada por el incremento del rendimiento del cultivo. La producción nacional de hoja de coca no es uniforme.7 TM por hectárea. 2005). LOS CULTIVOS DE AMAPOLA EN EL PERÚ En el Perú se están cultivando inicialmente 2 variedades de adormidera. mientras en el VRAE el rendimiento fue de 2. las que se distinguen por el color rojo oscuro una y rosada la otra. 4) La producción de coca se inicia a los 18-20 meses. es decir que en la ultima década el rendimiento promedio de hoja de coca por hectárea cultivada se incremento en 10%. mientras que en el año 1995 el rendimiento promedio registrado fue menor (1. facilitando la labor del agricultor.9 TM por hectárea. El rendimiento promedio total a nivel de los diversos valles cocaleros fue de 1.25 x 0. sobre todo en las zonas con mayor influencia del narcotráfico. Una visión comparativa entre la producción de hoja de coca y de adormidera para la producción de cocaína. Según los datos revisados por Crime and Narcotics Center (CNC. con una densidad de 160000 plantas por Ha. mientras que las semillas de amapola se arrojan directamente en el terreno. el Perú produjo 50.5. el distanciamiento es de 0.

Así, al comparar las condiciones de cultivo de ambos productos, es posible
concluir que el cultivo de adormidera es más rentable para el campesino en
comparación con el cultivo de coca, pues requiere menor inversión en
tiempo y las condiciones de cosecha son mucho mejores.
Adicionalmente, es importante tomar en consideración otros aspectos,
relacionados también al contexto particular del Perú:
1) En el Perú existe una base social que favorece las actividades
productivas ilegales. Se trata de la economía ilícita de la coca, que
puede favorecer el cultivo de la amapola para la producción de opio y
heroína, particularmente en algunas localidades de la selva peruana,
que por lo demás, presentan condiciones favorables para la
instauración del cultivo y su comercialización efectiva.
2) El Perú cuenta con condiciones geográficas pueden favorecer el cultivo
de amapola, generando un producto de mayor calidad y rentabilidad.
Zonas de este tipo se encuentran en los valles de Cajamarca,
Amazonas, y zonas de selva alta de San Martín (Alto Mayo: Nuevo
Cajamarca). Otros suelos son también viables a este tipo de producción
(Huallaga Central: Tingo de Saposoa y Tingo de Ponaza). En años
previos, se confirmó la existencia de zonas con sembríos de
adormidera como son: Amazonas (Rodríguez de Mendoza y
Chachapoyas), Cajamarca (San Ignacio y Jaén). Además, existirían
sembríos en los departamentos de Apurímac y en la sierra de Lima.
3) Los aspectos de mayor rentabilidad debido a las menores dificultades
de transporte en lo que respecta a mayor producción por menor
volumen, pueden ser también un elemento que aliente la producción y
por tanto la oferta del opio y sus derivados.
4) El atractivo de la amapola para los campesinos no sólo está en sus
elevados precios en el mercado; sino en otros beneficios: tales como su
mayor productividad; el hecho de obtener dos cosechas por año; las
dificultades para detectar los sembríos desde el aire por las autoridades
y su procesamiento, que requiere muchos menos insumos que la
cocaína.
5) Por otro lado, es importante comprender además que, si bien en el país
no se reportan aún casos de consumo, el gran potencial adictivo de
estas drogas podrían generar y elevar rápidamente la incidencia de
casos de adicción.
El Transnational Institute informó en Abril 2002, que según cálculos
establecidos por la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del
Interior, el Perú tenía unas 1200 hectáreas cultivadas de amapola. El año
2001 se produjeron dos operativos policiales en los que se incautó morfina.
(TNI, 2002).

3. ELABORACIÓN
a. PRODUCCIÓN DE DROGAS COCAÍNICAS
Tradicionalmente la cocaína era producida en pozas artesanales
construidas con palo y plástico. Hoy en día, el narcotráfico ha estimulado la
construcción de piscinas de material noble facilitando que algunos
productores «alquilen» estas pozas para la transformación de la cocaína.
Es importante señalar que actualmente se ha detectado el procesamiento
de clorhidrato de cocaína en las zonas de cultivo de coca; muchas veces a

cargo de los propios cultivadores, estableciendo una diferencia con años
anteriores cuando la droga mas procesada era la pasta básica de cocaína.
Este cambio probablemente tiene su origen en la mayor rentabilidad que se
puede alcanzar con la comercialización del clorhidrato en el mercado local,
a pesar que los precios son mucho menores a diferencia de la década
pasada.
La cantidad de drogas cocaínicas elaboradas a partir de la cantidad de
hoja de coca producida en el Perú tampoco puede calcularse con facilidad
debido a factores tales como:
1) Las variaciones en el grado de concentración del alcaloide cocaína en
la hoja de coca procedente de las diversas zonas de cultivo.
2) La acción del hongo fusarium, que ha ocasionado importantes
reducciones en el rendimiento por hectárea en diversas regiones del
país.
3) Las drogas cocaínicas suelen comercializarse en diversas fases de
procesamiento e inclusive con severas adulteraciones, siendo muy
difícil alcanzar estimados uniformes.
Las grandes organizaciones internacionales, generalmente con una
fachada legal obtenían grandes ingresos en base al procesamiento y
exportación de droga a los países consumidores. Se llegaron a establecer
grandes mafias que mantenían su hegemonía en base a su poder
económico, la capacidad de corromper funcionarios y el uso de la violencia.
Estos grupos conocidos como ‘firmas’ continúan manteniendo trato directo
con las organizaciones de narcotraficantes de Colombia, México y otras
importantes del mundo; por ello administran los recursos necesarios
(laboratorios, vehículos de transporte, etc.) y una amplia red de contactos
con traficantes mayoristas y recolectores. Su objetivo es transformar la
hoja de coca en pasta base y en cocaína para luego ser trasladarla a los
centros de consumo, multiplicando enormemente sus ganancias.
Algunos cálculos hechos por Cedro señalan que si la totalidad de la
producción de hoja de coca de las zonas de producción se hubiese
destinado a la producción de drogas, en el año 2004 el Perú habría tenido
una producción equivalente a 399 TM de PBC o 120 TM de clorhidrato de
cocaína, cuyo precios en zonas de producción fueron de US$ 354 el kilo de
PBC y de US$ 1000 el kilo de Cocaína. Estos cálculos fueron hechos
considerando que para la producción de 1 kilo de PBC se requiere en
promedio 120 kilos de hoja de coca, mientras que para un kilo de cocaína
se necesita 400 kilos de hoja.
b. PRODUCCION DE LATEX DE OPIO Y DERIVADOS
Las rutas de ingreso de los insumos para la elaboración del opio y la
posterior conversión en heroína son: del Ecuador a través de los ríos Napo
y Pastaza hasta la selva peruana; de Colombia por el río Putumayo y de
Brasil a través de los ríos Amazonas, Yavarí y Madre de Dios.
En el período 1996 al 2004, se observa el dramático incremento en los
decomisos de látex de amapola (opio) a partir del año 2000 que acompaña
al incremento en el hectariaje de amapola cultivada, el incremento en la
destrucción de hectáreas cultivadas que asciende de 3.6 en 1998 a 98 en
el año 2004.

El decomiso opio y clorhidrato de heroína, aun en pequeñas cantidades,
sugiere el inicio de la producción de estos derivados del opio en nuestro
país a partir del año 2000.

4. DISTRIBUCIÓN
a. TRAFICO (TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN) DE DROGAS
Hoy el narcotráfico ha eliminado al traquetero como eslabón de la cadena
de transformación y comercialización, y lo ha reemplazado por algunos
productores que de manera directa elaboran PBC y pasta lavada
transfiriendo para ello la tecnología necesaria.
En el caso de los insumos (kerosene, ácido sulfúrico, muriático y/o
cemento), el narcotráfico ha creado grupos específicos para su traslado,
desde las ciudades de la costa y de algunas otras ciudades como Pucallpa
o Yurimaguas hacia las zonas de producción, mediante el uso de vías
alternas (carretera, lomo de mula o mochileros). Estas firmas debían
protegerse de sus competidoras y de la acción de las autoridades
antinarcóticos; para ello destinan grandes sumas de dinero a sostener
grupos de sicarios, guardaespaldas y fuerzas de choque que protegen sus
intereses y favorecen su permanencia en el negocio.
Hoy en día, estas firmas ya no son solo colombianas. Recientemente se ha
detectado conexiones entre los productores nacionales y el Cártel de
Tijuana, quienes vienen utilizando un «corredor de la droga» por donde se
transporta la sustancia producida y acopiada en Huanuco y otras zonas de
la selva. El punto de salida se ha ubicado en puertos de la costa como
Chimbote, desde donde la droga es transportada por vía marítima a países
centroamericanos, principalmente México.
Por otro lado, se ha reconocido a través de diferentes fuentes que el precio
original involucrado en la producción de drogas llega a multiplicarse hasta
casi 100 veces en los mercados internacionales, razón por la cual el
negocio del narcotráfico sigue siendo uno de los más prósperos a nivel
mundial, estando siempre a la búsqueda de nuevas zonas de producción y
venta de los productos ilegales.
Una de las modalidades de tráfico, para la exportación de drogas a otros
países, es la utilización de personas «los burriers» (jerga que combina los
vocablos burro y courier) que se desplazan usualmente por vía aérea
transportando fundamentalmente cocaína camuflada en sus bienes
personales, o en paquetes adheridos al cuerpo o en bolsas de plástico
ingeridas previo al inicio del viaje, o contenedores colocados en la vagina o
el recto. Los burriers son principalmente de sexo femenino. Una proporción
no bien determinada de los burriers son detenidos en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez y pasan a engrosar las cifras de presos en los
diferentes penales de Lima.
Las rutas de salida del opio son las mismas que sigue el tráfico de cocaína,
es decir, a través de Colombia para su posterior distribución a nivel
mundial, especialmente a los Estados Unidos, principal mercado de la
heroína.

b. MICROCOMERCIALIZACIÓN DE DROGAS Y LA APARICIÓN DEL
DELIVERY

sin embargo. esto no les impide continuar con sus actividades ilegales. La amplia disponibilidad de drogas en la ciudad de Lima y el Callao ha hecho que en muchos lugares sea posible adquirir 3 ó 4 ketes de PBC desembolsando un nuevo sol. Se sabe hoy que la mayoría de los microcomercializadores suele ganar entre 100 y 200 dólares americanos por mes. Recientes estudios mostraron que una vez en la ciudad de Lima. siendo transportada y comercializada al menudeo en las zonas urbanas cuyo principal destino es la ciudad de Lima. Los consumidores en Lima son abastecidos por una multitud de microcomercializadores que usualmente administran cantidades que no exceden unas decenas de gramos. Asimismo. que sin ningún inconveniente proveen de droga al mismo microcomercializador. los vendedores jamás tienen en su poder cantidades mayores. se ha determinado que el peso de 1 ‘kete’ (unidad de venta) de PBC oscila entre 0. Esta conducta guarda relación con el hecho que la policía especializada tiene la presunción de que la droga encontrada a diez metros a la redonda del lugar donde se encuentre el .16 gr. entre 5 y 10 nuevos soles respectivamente. Los involucrados en el negocio de la droga suelen tener buen conocimiento de la legislación sobre la materia. la mayor parte de la droga producida en el Perú es exportada a los Estados Unidos. tales personas emplean las normas para evitar ser encausados. salir del negocio sin temor a las represalias es tan fácil como entrar en él. En el primer caso puede costar entre 3 y 4 nuevos soles. sin la presencia de grupos organizados como suele ocurrir en otras latitudes. mientras un porcentaje significativo de la producción permanece en el país.Como se sabe. a su vez son proveídos por traficantes mayoristas que suelen manejar entre 10 y 20 kilogramos de droga como máximo. en el segundo. que contiene entre 8 y 10 unidades o ‘liga grande’. Tomando como base la información de los consultantes consumidores de drogas cocaínicas. cada uno de los cuales abastece a un grupo de microcomercializadores en algún sector de la ciudad. la droga es manejada por intermediarios llamados ‘proveedores o abastecedores’. Sin embargo.25 gr. Estos «ketes» se comercializan en forma de ‘liga’. Por ejemplo: sabiendo que para ser considerado microcomercializador se requiere que la cantidad de droga incautada exceda los 50 gr. más bien emplean casas de refugio o mantienen la droga en escondrijos de donde la sacan solo cuando la venta ha quedado saldada. y 0. que contiene hasta 20 «ketes». En realidad suelen existir varios abastecedores. en la actualidad este puede llegar a costar 0. de tal manera que al ser detenidos alegan que la sustancia es la dosis que requieren para su consumo personal. existe evidencia que da cuenta de redes que manejan una infinidad de pequeños negocios informales. tales vendedores intermediarios no llegaban a establecer verdaderos monopolios en la ciudad. de PBC. De esta manera puede afirmarse que en la ciudad de Lima existe una economía de drogas basada en el libre mercado. sin embargo. Por el contrario. Los microcomercializadores o también llamados «paqueteros». crecientemente a Brasil y algunos países europeos a través de rutas en el Caribe y Centroamérica. al no existir un grupo o unos pocos grupos que regulen la venta de drogas en la ciudad de Lima. Se sabe que los vendedores nunca llevan la mercancía en sus prendas ni la guardan en sus domicilios.30 centavos de nuevo sol.

Los microcomercializadores suelen referir que mantienen la fidelidad de los clientes consumidores a través de ciertos . existen mecanismos para atraer clientes y mantener a los que ya se tiene. Respecto a los ingresos vinculados con la venta de drogas. le pertenece a éste. las ventajas comparativas de su ubicación y la amplitud de su clientela. Muchos comerciantes al menudeo señalan que existe una ética de la actividad. Como en todo negocio.vendedor. las ventajas comparativas de su ubicación y la amplitud de su clientela. b) les ofrecen mercancía de calidad (pura. Así. se sabe que muchos de ellos han creado necesidades superfluas que necesitan ser cubiertas y en otros casos los ingresos se diluyen en el propio consumo. Cuando son interrogados. se sabe que éstos varían permanentemente. Por su parte. y c) les brindan servicios adicionales tales como un lugar para el consumo seguro. un micro comercializador exitoso puede obtener entre 30 y 100 soles diarios dependiendo del número de horas que se dedique a esta actividad. existirían algunas normas de conducta a seguir cuando un microcomercializador es encarcelado: el distribuidor apoya económicamente a la familia y da por canceladas las deudas existentes. no mezclada con otros elementos). un distribuidor podría obtener una utilidad promedio de entre 300 a 500 soles por kilo de PBC comercializado. existen mecanismos para atraer clientes y mantener a los que ya se tiene. sin agresiones y más bien con respeto. En esa misma línea y a modo de ejemplo. Cuando son interrogados. pudiendo llegar a vender entre 5 y 10 kilos mensuales. los microcomercializadores usualmente señalan que los ingresos generados por dicha actividad son empleados para suplir sus bajos ingresos y mantener a sus respectivas familias. Por su parte. existirían algunas normas de conducta a seguir cuando un microcomercializador es encarcelado: el distribuidor apoya económicamente a la familia y da por canceladas las deudas existentes. En esa misma línea y a modo de ejemplo. se sabe que muchos de ellos han creado necesidades superfluas que necesitan ser cubiertas y en otros casos los ingresos se diluyen en el propio consumo. Los microcomercializadores suelen referir que mantienen la fidelidad de los clientes consumidores a través de ciertos mecanismos: a) les dan un buen trato. Así. Informan por ejemplo que sus clientes son únicamente los adictos y que no venden drogas directamente a menores de edad. un distribuidor podría obtener una utilidad promedio de entre 300 a 500 soles por kilo de PBC comercializado. Sin embargo. Como en todo negocio. Sin embargo. Muchos comerciantes al menudeo señalan que existe una ética de la actividad. Respecto a los ingresos vinculados con la venta de drogas. Informan por ejemplo que sus clientes son únicamente los adictos y que no venden drogas directamente a menores de edad. un microcomercializador exitoso puede obtener entre 30 y 100 soles diarios dependiendo del número de horas que se dedique a esta actividad. se sabe que éstos varían permanentemente. los microcomercializadores usualmente señalan que los ingresos generados por dicha actividad son empleados para suplir sus bajos ingresos y mantener a sus respectivas familias. pudiendo llegar a vender entre 5 y 10 kilos mensuales.

b) les ofrecen mercancía de calidad (pura. UN RIESGO CRECIENTE: EL ÉXTASIS Y LA HEROÍNA La emergencia del consumo del éxtasis (MDMA. c. cabe informar. dado que hay gente de mal vivir. metilenodiaminametaanfetamina) a partir de los últimos años de la década pasada. sin embargo. también se expenden drogas sintéticas (éxtasis. delincuentes y reducidores que habitualmente protegen a los adictos de la policía y de sus familiares con el fin de no poder ser interrumpidos e identificados. La propagación del ambiente típico de discotecas de música Rave y estilos de vida de grupos poblacionales de 18 a 22 años. los «fumaderos» o «huecos» han sido y son los lugares de predilección. etc. 2004). El clorhidrato de cocaína por su parte puede ser consumido en los lugares ya mencionados. También el alquiler de habitaciones de hostales y hoteles suelen ser lugares frecuentados para el consumo. esta modalidad de compra regularmente es usada por los consumidores de estratos sociales medio-alto y alto con cierta disponibilidad de dinero.) En el caso del consumo de la PBC habitualmente los «pastómanos» consumen la droga en lugares variados. y su difusión en Lima y otras ciudades del interior del país (Tarapoto. Ello no invalida el hecho que muchos otros adictos a la PBC no consuman la sustancia en las azoteas o techos y habitaciones de sus casas. La venta callejera es la modalidad más tradicional. automóviles y hostales. calles. 5. Trujillo entre otras). LSD. no mezclada con otros elementos).donde el adicto puede consumir la droga sin ser molestado. En este caso el vendedor es usualmente una persona joven. La . marcan también la progresión de este comercio. En este caso el adicto sólo requiere de hacer una llamada telefónica para que el «dealer» (proveedor) le lleve la droga a donde desee. y c) les brindan servicios adicionales tales como un lugar para el consumo seguro. mecanismos: a) les dan un buen trato. hacia menores edad como el grupo escolar secundario. PCP. encuestas efectuadas en el año 2002 por DEVIDA (DEVIDA. sin agresiones y más bien con respeto. MODALIDADES DE VENTA Y CONSUMO Dentro del contexto de la microcomercialización de las drogas cocaínicas y otras sustancias existe una serie de mecanismos para distribuir las mismas. dado que son sitios (casas y terrenos abandonados). Bajo esta modalidad. parques. Dos son los modelos de venta detectados: la venta ambulatoria en los alrededores de discotecas y fiestas masivas al aire libre. ketamina. sin embargo. sugieren la progresión del consumo en la población peruana. Yurimaguas. se ha visto acompañada del reporte de casos de intoxicación severa y muertes de jóvenes en discotecas de Lima. siendo la venta a domicilio («delivery») una de las modalidades que en los últimos tiempos se ha intensificado. de sexo masculino que porta consigo envases plásticos para película fotográfica donde guardan las pastillas de éxtasis. lo que se relaciona con la incautación de miles de pastillas provenientes aún del extranjero. Normalmente son espacios de difícil acceso para los no usuarios. donde los adictos pueden ingresar a consumir por horas y a veces por días. existen ciertos lugares atípicos como es el alquiler de domicilios o habitaciones que pasan desapercibidos por la policía.

. existe evidencia de que las agrupaciones internacionales que comercian con esta sustancia están involucradas en un intento por contar con nuevas zonas de producción y nuevos mercados para su ilegal producto. CONSUMO DE DROGAS EN EL PERÚ Estudios recientes evidencian que el 26. tanto en su oferta como en su demanda. En el caso de las drogas cocaínicas se observa que el porcentaje de peruanos que ha recibido al menos un ofrecimiento para consumir PBC alcanza al 15.2% de la población urbana peruana entre 12 y 64 años.? Así. Es necesario que las autoridades nacionales.9% de esa misma población. Este es uno de los indicadores epidemiológicos más empleados cuando se hacen evaluaciones sobre la gravedad del problema de las drogas y responde a la siguiente pregunta: ¿alguna vez en la vida ha llegado a consumir al menos una probadita de. más bien se afirma que las probabilidades de continuar un consumo se incrementan cuando éste se ha iniciado. No se quiere decir aquí que las personas que han probado una droga alguna vez necesariamente se convertirán en adictos. 6. Un segundo elemento evaluado fue la prevalencia de vida. En el caso de la heroína.3% de la población que abarcó el estudio.3% de la población nacional urbana entre los 12 y 64 años ha empleado marihuana al menos una vez en la vida. donde se ha estado distribuyendo semillas de amapola a campesinos de la selva. segunda modalidad es la entrega a domicilio (delivery) previa solicitud telefónica. Dicho en otros términos. representando en términos globales a 10 de cada 100 peruanos de zonas urbanas en esas edades. la prevalencia de vida brinda una aproximación general referida al porcentaje de personas que ya han empleado una sustancia y que al hacerlo muestran ya cierta disposición positiva orientada hacia el consumo. En otras palabras.3% de peruanos entre 12 y 64 años residentes en localidades urbanas ha recibido al menos un ofrecimiento para consumir marihuana. representando a casi 1 de cada 4 peruanos del mencionado grupo. con el apoyo de las fuerzas del orden y las organizaciones civiles del país. Los resultados de estudios epidemiológicos realizados en el 2003. En el caso de las drogas cocaínicas se observa que la prevalencia de vida de pasta básica de cocaína (PBC) alcanza al 4. muestran que la prevalencia de vida (uso alguna vez en la vida) de marihuana alcanza al 10. Tal es el caso del Perú. aproximadamente 4 de cada 100 peruanos entre 12 y 64 años residentes en localidades urbanas ha . el país se encontrará en mejores condiciones para enfrentarlo y anularlo totalmente. asuman una actitud firme respecto al problema y contribuyan desde sus respectivas posiciones a evitar su crecimiento.4% de la población y el porcentaje de quienes han estado en la inminencia de consumir clorhidrato de cocaína llega al 10. En tanto y en cuanto la ley actúe rápido y oportunamente para frenar las posibilidades de propagación e instauración de este tráfico. con el propósito de propiciar la producción y generar los mecanismos involucrados en su comercialización ilegal. puede afirmarse que el 10.1% de la población urbana de 12 a 64 años y la prevalencia de vida de consumo de clorhidrato de cocaína llega al 3.

743 aproximadamente. Bellavista) un kilogramo de clorhidrato de cocaína puede llegar a costar entre S/. Actualmente. bajo qué modalidad es la adquisición. donde el adicto puede consumir la droga sin ser molestado. precios que están por debajo de los que tenía la cocaína hace década y media. En efecto.llegado a consumir PBC y un número similar ha consumido clorhidrato de cocaína al menos una vez. Ello no invalida el hecho que muchos otros adictos a la PBC no consuman la sustancia en las azoteas o techos y habitaciones de sus casas. delincuentes y reducidores que habitualmente protegen a los adictos de la policía y de sus familiares con el fin de no poder ser interrumpidos e identificados. sin embargo.980 los que han empleado clorhidrato de cocaína. las actividades de interdicción en busca de desbaratar las grandes mafias de narcotraficantes y la acción de los programas de sustitución de cultivos en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Alternativo (PNDA) entre otros factores. Ello dependerá de varios factores. dado que son sitios (casas y terrenos abandonados). seguía con la PBC y en un porcentaje reducido de casos llegaba al clorhidrato de cocaína. dado que hay gente de mal vivir. Tradicionalmente en el Perú la cadena de consumo de drogas ilegales comenzaba por la marihuana. Las acciones de control de la exportación de drogas a los grandes centros de consumo de Europa y Norteamérica. es posible observar que el precio del clorhidrato de cocaína ha decrecido significativamente en los últimos años. parques. han propiciado una mayor disponibilidad de drogas cocaínicas en el mercado urbano peruano con una notable disminución de los precios. sin embargo.723 quienes han probado pasta básica de cocaína y llegan a ser cerca de 540. El clorhidrato de cocaína por su parte puede ser consumido en los lugares ya mencionados. en algunos distritos de Lima y el Callao (Lima: La Victoria. y un «King Size» (emvoltura de cocaína que puede llegar a pesar entre 20 y 40 gramos) entre 150 y 300 nuevos soles. existen ciertos lugares atípicos como es el alquiler de domicilios o habitaciones que pasan desapercibidos por la policía. donde el gramo oscilaba .000 y 6. dónde se adquiere la droga o. restringiendo su empleo a los sectores sociales más acomodados. los «fumaderos» o «huecos» han sido y son los lugares de predilección.000 nuevos soles. 4. como el grado de pureza. En términos poblacionales se tiene que el número de peruanos que ha consumido marihuana al menos una vez en la vida es 1’428. Breña. En el caso del consumo de la PBC habitualmente los «pastómanos» consumen la droga en lugares variados. automóviles y hostales. También el alquiler de habitaciones de hostales y hoteles suelen ser lugares frecuentados para el consumo. Por ejemplo. San Juan de Lurigancho. Normalmente son espacios de difícil acceso para los no usuarios. Callao: Carmen de la Legua. son casi 568. Las razones de esto eran varias pero la principal era una cuestión de precios. calles. la mayor concentración del alcaloide cocaína en el clorhidrato ha hecho que su precio sea mucho mayor al de la PBC. donde los adictos pueden ingresar a consumir por horas y a veces por días. San Miguel. tal situación a originado que los precios de una dosis de 1 gramo se haya abaratado en estos últimos años llegando a costar un «paco» de cocaína entre 10 y 20 nuevos soles.

lo cual lleva a que mantener un consumo de clorhidrato no resulta ya tan oneroso como lo era antes. la «la roja» y la «chiclosa» para elaborar los «Mixtos» (PBC + marihuana). hasta los 200 millones de personas.6 millones heroína y 5. La ONUDD señala que en el 2004 unos 161 millones de personas consumieron cannabis. A la luz de estos hallazgos es necesaria la realización de estudios específicos que permitan evaluar con precisión la magnitud del consumo de esta droga a nivel escolar. Sin embargo estudios efectuados mediante encuestas en escolares de secundaria han obtenido niveles inesperadamente altos de respuestas del orden del 6. entre US$ 10 y US$15. El valor estimado de las drogas comercializadas a nivel mundial es de 321. La dosis máxima usual en una persona que presenta un consumo crónico no suele sobrepasar los 2 gramos por día. con propiedades estimulantes del sistema nervioso central.800 millones de dólares. los niveles de producción de drogas y la disponibilidad de las mismas en las ciudades. El valor total de las drogas equivale a 0. el «Palo de Rosa».9%). mientras que los volúmenes alcanzados por los intermediarios alcanzan los 94 mil millones de dólares. El éxtasis es una droga sintética de uso oral. Las variaciones en los indicadores relacionados con el consumo de drogas se relacionan con múltiples factores. entre ellos las variaciones en los precios de las sustancias psicoactivas en los mercados internacionales.1 a 0. las ventas de los productores primarios de drogas superan apenas los 12. I. 26. En realidad al revisar estos resultados siempre debe tenerse presente que el consumo de drogas es un problema multidimensional. presentado en Viena por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD).7 millones cocaína. lo que equivale al 5 por ciento de la población mundial. Solo alrededor de un tercio de aquellos que afirmaron haber consumido éxtasis en su vida. mientras. El consumo es mayor en hombres (7. 7. 10. las acciones de lucha contra el narcotráfico y los efectos de las campañas educativas y de prevención que realizan instituciones tanto públicas como privadas. Los estudios epidemiológicos mediante encuesta de hogares efectuados en el año 2003 en población general arrojan una prevalencia de vida de 0. PANORAMA MUNDIAL DEL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES Según el Informe Mundial de Drogas 2005.2%. en discotecas y asociado a música rave.9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. .1 millones anfetaminas. haciendo que esta droga esté más al alcance de la población. cuyo uso se introdujo en el país a fines del siglo pasado. el número de consumidores de drogas aumentó 12 por ciento el año pasado. 13.600 millones de dólares en cuanto a la venta al por menor.3 millones otras drogas derivadas del opio..9% que afirman haber consumido pastillas de éxtasis. indicaron haber tenido síntomas compatibles con la ingesta de esta droga.9 millones éxtasis. A esto debe sumarse el hecho que el alto grado de concentración de cocaína en el clorhidrato obliga a un consumo moderado para no llegar a una sobredosis potencialmente mortal.2%) que en mujeres (5. Los principales tipos de PBC que se consumen en Lima y Callao incluyen a la Pasta pura. Los reportes iniciales indicaron que esta droga era consumida principalmente por jóvenes de 18 a 22 años.

que se concentra en Colombia. De los 200 millones de consumidores. II UNIDAD EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS. el nivel de producción de cannabis aumentó en 2003 (últimos datos disponibles) hasta 42 mil toneladas. cómplices y toda persona involucrada en el Trafico Ilícito de Drogas y delitos conexos. en Colombia descendió en 6. lo que fue más que equilibrado por las subidas sustanciales registradas en Perú y Bolivia. hasta 687 toneladas (frente a 674 toneladas un año antes). En cuanto al cultivo de la hoja de coca. SUS CONSECUENCIAS A NIVEL MUNDIAL CONCEPTO Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP en la lucha antidrogas para descubrir al autor. Afganistán sigue siendo el principal quebradero de cabeza de la ONU. se produjo 17 por ciento más de opio. hasta 4. esas cifras se encuentran un 16 por ciento por debajo de los niveles alcanzados en 1999. SU INFLUENCIA EN LA ECONOMIA DE LOS PAISES. con lo que esa droga se convierte con diferencia en la más producida y consumida del mundo. 110 millones consumen drogas una vez al mes y unos 22 millones de forma diaria. seguido por Perú con 32 por ciento y Bolivia con 15 por ciento. Colombia sigue liderando el mercado con una cuota del 50 por ciento. redujeron sustancialmente sus cultivos y producciones. Los dos otros grandes productores de opio. de entre 15 y 64 años de edad. En ese país. con un potencial para producir 565 toneladas de heroína. el resto probó alguna droga al menos una vez al año. sobre todo en Colombia. aunque se encuentra todavía 26 por ciento por debajo de los niveles récord de 1999. la mitad en los países de Sudamérica. Perú y Bolivia.850 toneladas. en el que se encuentra una amplia fuerza militar internacional. 44 por ciento de la cocaína producida fue incautada por la policía. En cuanto al cultivo de la amapola y la producción de opio. La mayoría de los consumidores se encuentra en Norteamérica y Europa. a fin de ponerlos a disposición de la autoridad competente. Por su parte. El informe añade que la producción de cocaína. Myanmar y Laos. Un 87 por ciento del opio producido en el mundo proviene en la actualidad de Afganistán. No obstante. CONCEPTO. La producción de la resina de cannabis se concentra en un 80 por ciento en Marruecos. Según el informe de la ONUDD. . lo que contribuyó a UN incremento mundial del 2 por ciento.000 toneladas de resina de cannabis. mientras que se fabricaron unas 7. aumentó en 2004 un dos por ciento.000 hectáreas. seguido muy de lejos por Afganistán y Pakistán. aunque aumenta el número de usuarios en los países asiáticos y sudamericanos por donde pasa la droga o se producen los estupefacientes.

para lo cual maximizan sus capacidades organizativas y económicas orientadas a promover el TID y su repercusión en la economía y realidad político social de los países. SUS CONSECUENCIAS A NIVEL MUNDIAL EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS. . Actualmente las organizaciones del TID vendrían buscando expandir nuevos mercados para la aceptación de la droga anfetaminica conocida como “EXTASIS”. B. Se ha detectado que los TTDD. Reino Unido. vienen utilizando diferentes modalidades para su traslado y burlar el control policial. la misma que esta surcada por diferentes ríos navegables. es el objetivo de quienes se dedican a esta actividad ilícita. La extensión de la frontera con Brasil. típica. SU INFLUENCIA EN LA ECONOMIA DE LOS PAISES. culpable y punible. siendo imposible cubrir dicho espacio. por lo general se ha detectado en pequeñas cantidades. Holanda. C. es inmensa. aprovechando la escasa información sobre las características del “EXTASIS”. resultando además este servicio dificultoso y riesgoso. facilita el ingreso de IQF al territorio nacional. ALGUNAS CONSECUENCIAS: A. que esta relacionada directamente con los procesos de producción y comercialización ilícita de drogas prohibidas. DEL ALCALOIDE DE COCAINA Y AMAPOLA Las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas continúan con sus actividades en el ámbito nacional e internacional. y se ha llegado a conocer que su procedencia o fabricación proviene de Europa (Alemania. por lo tanto resulta sumamente importante encontrar respuestas inmediatas a fin de detectar y desbaratar los sistemas de legitimación de capitales ilegales producto del TID. es la acción antijurídica. D. facilitando de esta manera su ingreso al país. España) así como de Estados Unidos. EL LAVADO DE DINERO La suma de dinero que se ¨lava¨ en el mundo como producto del TID anualmente. Colombia y Bolivia. LOS TRAFICANTES DE IQ APROVECHAN DE LA LEGISLACION ADMINISTRATIVA PARA EVADIR SU RESPONSABILIDAD PUNIBLE. ya que la implantación de dichos sistemas. El delito del Trafico Ilícito de Drogas. DE LOS INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS. PREFIRIENDO SER SANCIONADO POR INFRACCION A LA LEY. DE LOS ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMINICO.

EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN EL PERU. sino que mediante operaciones electrónicas se trasladan a la velocidad de segundos de un país a otro. mexicanos. así como de algunas empresas que al no estar en el llamado sistema bancario y financiero no son pasibles de supervisión por los organismos reguladores (agencias de courrier. Al analizar las ultimas formas de ¨modus operandi¨ de los traficantes de drogas y lavadores de dinero se ha podido encontrar que cada vez es mas frecuente el uso de correos humanos para el envió de dinero. policías y gobiernos. pues el poder económico facilita el uso de medios técnicos de ultima generación para ponerlos al servicio del crimen. convirtiéndose en la razón de la existencia de las mafias nacionales e internacionales.. Las organizaciones coordinan el acopio a nivel de recolectores o representantes en determinado lugar quienes realizan los contactos de financiamiento con los ¨TT. para esto se debe tener en cuenta que el camino recorrido por las ganancias ilícitas no transita por carreteras horizontales. La globalización permite a las organizaciones de TID acceder a la tecnología de punta. además con este apoyo se consigue que profesionales destacados expertos en diferentes materias asesoren a las organizaciones que cada vez buscan medios mas sofisticados que permiten esconder o desaparecer el rastro del dinero obtenido ilícitamente. E. SITUACION ACTUAL. creando una situación anómala y de crecimiento artificial (boom de consumo en zonas de producción cocalera) atentando además contra el orden establecido corrompiendo a las autoridades inclusive al más alto nivel y sobre todo atentando contra el ecosistema al permitir que los insumos químicos contaminen el suelo y la napa freática y desertifiquen o erosionen grandes extensiones de las llamadas cuencas cocaleras. ALMACENAMIENTO. casas de cambio de moneda extranjera. dejando de lado fronteras. TENENCIA. controles. COMERCIALIZACION Y TENENCIA ILEGAL DE LA HOJA DE COCA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN EL PERU SITUACION ACTUAL . CUENCA Y RUTAS COCALERAS. en la economía de los mismos.DD¨ enviados como nexos de los carteles colombianos. otras) de este modo resulta pertinente alertar a las autoridades legisladoras para que en el mas breve plazo produzcan las modificaciones o ampliaciones necesarias en la legislación antilavado. últimamente los brasileños y otros. OTRAS CONSECUENCIAS En general el delito de TID es un delito pluriofensivo que atenta contra la seguridad nacional de los países (nexo con narcoterrorismo).

juego de azar. que juntos representan un 7%. Cambios de sus métodos y/o medios de comunicación. con el fin de contrarrestar las acciones de interdicción de la PNP. lo que conlleva a : . que representa un incremento del 14% con relación a las 44. en la Convención – Lares en 360 has que representa un 25%. entre otros. Amazonas y Marañon). Ucayali. Procesamiento de la amapola (Heroína) . Acopio de Látex de Amapola. que representa el 5%. . Para ello incorporan distintas formas y rutas de tráfico. FACTOR TID 1. . . tales como el lavado de activos. Aguaytia. con relación a estos sembrios.En cuanto al tráfico ilícito de drogas. San Gabán en 2. la extensión con cultivos de coca en el Perú según la ONUDD a través del programa global de monitoreo de cultivos ilícitos ha sido calculada en 50. que representa un 29%.200 has. se vinculan y fusionan con otras redes delictivas y se integran y diversifican con otras actividades delictivas conexas y complementarias.254 has representando un 34%. valles de los ríos Apurimac – Ene.éxtasis). Palcazu – Pichis – Pachitea. Incremento de la utilización de la vía terrestre para trasladar la droga hacia la costa peruana con destino a Ecuador y Chile y/o vía marítima hacia EEUU y EUROPA vía México. Exportación hacia Europa y Asia de droga en pequeñas cantidades utilizando burriers y bajo la modalidad de courriers. mientras que el potencial de producción de cocaína creció alrededor de 23%. expanden sus actividades a toda cadena de producción y fabricación de droga. Incremento de cultivos de amapola y marihuana. . que se ha incrementado en 3. Incremento de grupos de traficantes de drogas que ubican sus laboratorios de procesamiento de droga (PBC y CC) a inmediaciones de los campos de cultivo de coca ubicados en las cuencas del alto Huallaga. inmigración clandestina. en el Apurimac – Ene en 400 has. se ubicarían en lugares propicios por la cercanía con la frontera de . desvió de sustancias químicas. . Ene-Apurimac y alto Urubamba. HOJA DE COCA En el Perú el cultivo de la hoja de coca se concentra en siete cuencas cocaleras (Huallaga. para elevar o mantener la rentabilidad de sus actividades delictivas. . la trata de blancas.300 has. . Urubamba. es necesario resaltar que las organizaciones del TID están en constante modificación de sus estructuras y estrategias. Tambopata. . bajo la modalidad de Mochileros. incursionan en el comercio de nuevas sustancias psicotrópicas. determinadas en el 2003. y otros como en el Inambari – Tambopata. Aparición de drogas de diseño para consumo de personas con nivel económico medio-alto (drogas sintéticas . Estas ultimas en especial la del Putumayo (en la cuenca del Amazonas) y San Gabán en la cuenca del Tambopata. se han incrementado notoriamente. Trafico hormiga desde zonas productoras.230 has. Esta situación se debe a la masiva expansión de cultivos de hojas de coca específicamente en las cuencas del Huallaga. Marañon – Putumayo. lo que representa 190 toneladas métricas de droga. tráfico de armas. Incremento de la micro comercialización. A.

000 Kg. los cultivos de coca en el país.000 has . como consecuencia de la labor de erradicación.00 has de sembríos de coca y en lo que va del año 2005 la durante la ejecución del plan de operaciones DINACORAH 2005 se viene erradicando 6.500 TOTAL: 50. a este ultimo continente a través del caribe.380 hectáreas. han experimentado una reducción considerable hasta el año 2001. de PBC y 8.700 HUALLAGA 17.300 Desde el año de 1997. 11.200 URUBAMBA 12. igualmente pero en menor cantidad en las cuencas del Amazonas (Putumayo). se destruyeron 377 laboratorios de PBC y 1 de CC. Ucayali y San Gabán.400 has TOTAL 8. destruyeron e incautaron 532. Cuenca del Ucayali …………….966. para ser enviado a EEUU y Europa.969.295. Asimismo se comisaron. en las cuencas del Huallaga. de IQF y neutralizado la elaboración de 13.005. 1. en el 2004 se erradicaron 8. en la cuenca del VRAE.901. 15 y 3 laboratorios respectivamente. Marañon.906 Kg. Distribuidas de la siguiente manera: .000 has Con relación a las drogas derivadas de la hoja de coca (PBC.500 AMAZONAS Y MARAÑON 0.700 TAMBOPATA 4. Ucayali y Lima. En el presente año se ha comisado la cantidad de 3. las OOTID continúan utilizando mayormente como zonas para el desarrollo de sus actividades ilícitas las cuencas cocaleras del Huallaga donde se destruyeron 434 laboratorios de PBC y 11 de CC. Cuenca del Tambopata……………. .000 has. PBC-L y CC). de CC. CULTIVO CUENCAS (HAS) VALLES APURIMAC – ENE 14. 1.813 Kg. 5. manteniéndose en el 2002.614 Kg. de PBC.08 has.000. Cuenca del Hallaga ……………. En el año 2003 se erradicó 44.Colombia y Bolivia. donde se destruyeron 29.600 has . que son corredores de la droga que se produce en el Perú. siendo el estimado para el presente año 8.700 UCAYALI 0.

Piura y Pasco. en ejecución del plan de Operaciones denominado “NISI – AMAZONAS I 2005” ha erradicado en lo que va del presente año en la Cuenca del Amazonas (Putumayo) la cantidad de 180.00 Has. MARIHUANA Los traficantes de drogas.10 has. (creció en los tres últimos años) a la fecha se ha comisado la cantidad de 470. como son los correos humanos (mochileros) y la modalidad de burriers. con destino a EE.00 Has. 98. de heroína. Para el traslado de la droga. Bolivia.00 Has. y Europa.54 Kg. 92. vendrían promoviendo el sombrío de marihuana en zonas que presentan condiciones naturales y geográficas favorables para su desarrollo (clima calido.50 Has. se han erradicado a la fecha 7. principalmente en las zonas de San Martín. 470.78 Kg. 2001 2002 2003 2004 2005 147. Como resultado del proyecto especial CORAH-2005. Amazonas. debido a que su rentabilidad supera al de la cocaína. San Martín.983kg. Lambayeque. a la fecha viene experimentando un incremento y tras la ejecución de plan de operación denominado “DETECCION 2005” se ha podido erradicar a la fecha 92. respectivamente.UU. Junin y Puno. Chile.37 Kg. o a través de vías y/o caminos carrozables y fluviales a las fronteras de Brasil.10has. 57. en los Departamentos de Ucayali.983 Kg. 6. húmedo y . 2. estos sembrios se habrían incrementado. Colombia y Ecuador. por la erradicación que alcanzó un total de 135. AMAPOLA A pesar de no haberse implementado mecanismos técnicos de ubicación y medición de áreas de cultivo de amapola. Para los años 2002 y 2003 la erradicación disminuyó sustancialmente alcanzando la cantidad de 06 y 57 hectáreas respectivamente. se evidencia sembríos de dicha planta.70 has y 134.00 Kg 260.189 Kg.007. Cajamarca. 3. personal de la DINANDRO PNP sin intervención del personal del CORAH. Huanuco. hacia las zonas del litoral peruano donde es exportada a través del comercio internacional.50 has. 2001 2002 2003 2004 2005 134. Por otra parte. 738.00 has. Durante los años 2000 y 2001 los cultivos de Amapola se incrementaron considerablemente en las cuencas del Huallaga y Marañón. En el territorio nacional. que haría presumir la presencia de laboratorios de procesamiento de alcaloide de opio. de plantaciones de amapola. las OOTID vienen utilizando diversas modalidades y rutas (mixtas). 523.90 has de hoja de coca. Ayacucho. confirmándose el interés de los traficantes Colombianos y Ecuatorianos en convertir al Perú en un eslabón de la producción mundial de heroína. de látex de amapola y 6. Huánuco. En cuanto al decomiso de látex de amapola.

terreno propicio), de las regiones de Piura, Lima, Trujillo, Ica Ancash,
Huanuco, Ayacucho, Junín y San Martín, para este fin les
proporcionarían semillas a los campesinos, así como asesoramiento
técnico y financiamiento para el desarrollo de esta ilícita actividad,
condicionando la entrega de la producción y estableciendo una relación
de mutuo beneficio.
En el País se ha notado un crecimiento de los cultivos de marihuana,
situación que se evidencia con la destrucción de 17,846.000 Kgs. cuya
producción estaría siendo destinada ha abastecer el mercado de
consumo nacional así como al mercado de los vecinos países de
ecuador y chile.
La marihuana lista para el consumo es transportada por los TT.DD. en
vehículos de servicio publico y particulares, utilizando diversas
modalidades, desde los centros de producción hacia las regiones de la
costa norte del país (Tumbes y Piura), y en el sur hacia Tacna, para ser
luego exportada a Ecuador y Chile respectivamente, para abastecer el
consumo en esos países o ser enviados a otros mercados
internacionales.

4. INSUMOS QUIMICOS
Con relación al control de IQF, se ha intensificado a nivel nacional,
existiendo limitaciones en el control por las diferentes rutas utilizadas
por los traficantes, que varían dependiendo del accionar de la PNP; ya
que continuarían utilizando las fronteras para ingresar los insumos en
forma clandestina. Hasta la fecha se viene comisando y/o destruyendo
la cantidad de 532,295.000 Kg. de IQF e inmovilizándose en diferentes
empresas a nivel nacional 64,215.935 Kg. de IQF.

5. BURRIER.
Los traficantes de drogas utilizan esta modalidad en su intención de
tratar de transportar droga hacia los grandes mercados consumidores
(EE.UU., Europa, Asia, etc.) a través del Aeropuerto Internacional
"Jorge Chávez", habiéndose realizado en el presente año, 194
operativos, logrando intervenir a 221 "Burriers"; de los cuales 144 eran
extranjeros y 76 peruanos; comisando un total aproximado de 647.844
Kg. de Clorhidrato de Cocaína, los cuales eran acondicionados,
generalmente, en sus maletas de viaje, en el interior de los productos
que formaban parte de su equipaje, adheridos a sus cuerpos con cintas
adhesivas; y por último, en cápsulas que eran ingeridas vía oral. Las
intervenciones y comisos se realizaron, con mayor frecuencia, en los
“Counters” de las Compañías Aéreas Internacionales; pretendiendo
viajar con mayor incidencia hacia España, Argentina, Holanda, Brasil,
México, EEUU y otros.

6.COURRIER
El envío de droga al extranjero por servicios postales “COURRIER”,
particularmente por la Agencia SERPOST, se ha incrementado, ya que
presenta menos riesgos para las Organizaciones TID, por utilizar
identidades falsas de los remitentes y destinatarios. En el presente año,
se logró decomisar un total de 665.693 Kg de CC, 131.495 Kg. de

marihuana y 26.625 Kg. de látex de amapola, habiéndose registrado un
total de 242 operativos, evitando 387 envíos de droga al extranjero en
diversas modalidades (acondicionado en carteras, sobres manilas,
envío postal común internacional, acondicionada en prendas de vestir,
interior de objetos y otros) lográndose determinar que la mayor cantidad
de envíos fueron a los países de España, Holanda, EE.UU., Inglaterra,
Italia, Sud Africa, Australia, Africa, Argentina, Japón, Francia, Canadá,
Irán, Hong Kong, México y otros.

B. FACTOR SOCIOLOGICO

Los agricultores de diferentes cuencas cocaleras dentro del territorio peruano
agrupados en la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las
Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), desde MAR02 vienen realizando
acciones de protesta que tienen como finalidad impedir la erradicación de
cultivos de hojas de coca ilegal, buscando justificar en unos casos el
incremento de sembríos de hoja de coca y en otros llamar la atención para que
sus demandas económicas y sociales sean escuchadas y atendidas por el
gobierno central.
Por otro lado, con fecha el 13JUL05, el Gobierno Regional de Puno, aprobó por
unanimidad una moción de ordenanza regional que en su parte resolutiva
acuerda legalizar los cultivos de hoja de coca en las dos cuencas cocaleras de
la región altiplánica (Sandia y Caravana), reconociendo como zonas de
producción tradicional de carácter legal a la planta de la hoja de coca en dichas
cuencas y que dicha producción será destinada al consumo tradicional, nutritivo
y medicinal, además de aquellas que son adquiridas legalmente por ENACO.
El 20JUL05 los consejeros del Gobierno Regional de Huánuco, aprobaron un
acuerdo para legalizar el cultivo de coca, analizando las zonas en las cuales se
aplicará la futura ordenanza regional, además se debatirá si se emite una
nueva ordenanza o se amplía la dictada en el 2003 que declaró a la hoja de
coca como patrimonio cultural de la región.
El Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco, el 12JUL05, aprobó la
Ordenanza Regional Nro.031-2005-GRC/CRC, declarando a la planta de la
hoja de la coca, como patrimonio regional natural - biológico - cultural –
histórico del Cusco y coma recurso botánico integrado a la cultura y
cosmovisión del mundo andino y a las costumbres y tradiciones culturales y
medicinales. Reconoce además como zonas de producción tradicional de
carácter legal de la planta de la hoja de coca a los Valles de la Convención,
Yanatile de la provincia de Calca y Kosñipata de la provincia de Paucartambo,
todos ellos del departamento del Cusco, donde la producción de esta especie
está destinada al uso medicinal, ceremonial, religioso, cultural, “chaqcheo” y
aquellas que son adquiridas en forma licita por ENACO SA. para su respectiva
comercialización.
El Presidente de la Republica con fecha 25 y 27JUL05, interpuso demanda de
inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, contra la Ordenanza Regional
N.º 031-2005-GRC/CRC, promulgada por el Presidente del Gobierno Regional
de Cusco, y las Ordenanzas Regionales N.os 015-2004-CR-GRH y 027-2005-E-

CR-GRH, promulgadas por la Presidenta del Gobierno Regional de Huánuco, a
fin de que se declaren inconstitucionales.
El 27 de septiembre de 2005, el Tribunal Constitucional falla, declarando
fundadas las demandas presentadas por el Presidente de la Republica, en
consecuencia, resuelve la INCONSTITUCIONALIDAD de la Ordenanza
Regional N.º 031-2005-GRC/CRC, promulgada por el Presidente del Gobierno
Regional de Cusco, y las Ordenanzas Regionales N.os 015-2004-CR-GRH y
027-2005-E-CR-GRH, promulgadas por la Presidenta del Gobierno Regional de
Huánuco.

C. RUTAS EMPLEADAS PARA EL TRANSPORTE DE DROGAS.
1. A NIVEL NACIONAL
a. TERRESTRE
Procedentes de las Cuencas del Huallaga y Marañon se utilizan las
siguientes rutas:
- San Martín-Moyobamba-Chiclayo (Olmos)-Piura-Ecuador
- San Martín-Moyobamba-Chiclayo-Piura-Tumbes-Ecuador.
- Huánuco-Carretera Central-Lima.
- Huánuco-Cerro de Pasco-Oyón-Lima
- Huánuco-Cerro de Pasco-Canta-Lima
- Huánuco-Chiquián-Pativilca-Lima.
- Huánuco-Huaraz-Pativilca-Panamericana Norte-Frontera con
Ecuador.
Asimismo, los derivados de hoja de coca y amapola que se produce
en la cuenca del Marañón (departamentos de Amazonas,
Cajamarca, San Martín y Huánuco, son transportados por vía
terrestre hacia la costa norte del País, por la ruta siguiente.
- Cajamarca-Chiclayo-Piura-frontera peruano
ecuatoriana.
- La Libertad-Chiclayo-Piura-frontera peruano
ecuatoriana.
- Amazonas
Los derivados de hoja de coca que se produce en la cuenca del
Ucayali, generalmente es transportada por Vía terrestre y fluvial
hacia el Amazonas hasta la frontera Peruano-Colombiana de Leticia.
Los derivados de hoja de coca que se producen en las cuencas del
Ene-Apurímac, Urubamba y Tambopata, tienen como principales
centros de comercialización el denominado “Eje Principal”
conformado por los departamentos de Ancash, Lima e Ica, y la zona
fronteriza con Brasil, Chile y Bolivia, para ello toman las siguientes
rutas terrestres:
- Ayacucho-Huancayo-Lima.
- Huancavelica-Huancayo-Lima.
- Ayacucho-Huancavelica-Pisco-Arequipa-Moquegua-Tacna-
Frontera con Chile.
- Ayacucho-Andahuaylas-Cuzco-Juliaca-frontera con Bolivia.
- Ayacucho-Andahuaylas-Cuzco-Puerto Maldonado-Frontera con
Brasil o Bolivia.
El "Corredor Oriental del Sur" es considerado por las
Organizaciones del TID. como una ruta segura para sacar sus

se conoce que la droga es trasteada a través de las caletas ubicadas en el departamento de Tacna. utilizando diferentes modalidades tales como: pequeñas embarcaciones para trasladar la sustancia hacia alta mar y hacer el trasbordo a embarcaciones internacionales de mayor tonelaje. Marañón. Pachitea. En cuanto a la ruta marítima. La vía fluvial se da a través de los ríos de la cuenca hidrográfica del Ene. b.UU. cargamentos hacia los grandes laboratorios de procesamiento. Callao-ECUADOR-PANAMA-MEXICO. Lima e Ica. se encuentra ubicada entre las localidades de Atalaya. es el punto de partida más utilizado para el transporte marítimo de droga. para ello los traficantes de drogas utilizan las modalidades de “encomienda” y “burrier”.. así como el trasteo de la droga en embarcaciones de diferente calaje. para su embarque al extranjero. Para el efecto emplean diversidad de embarcaciones como las "Chatas" o "Rápidos" con capacidad de mil a cuatro mil kilos y con doble fondo. . FLUVIAL Y LACUSTRE.ASIA. Vía Marítima . Desde el Callao-PANAMA-MEXICO-EUROPA ó el Este de los EE. Europa. camuflada en productos de exportación tradicionales y no tradicionales. es transportada hacia el denominado “Eje Principal” conformado por los departamentos de Ancash. ya que logran transportar considerables cantidades de droga refinada directamente a los mercados de consumo del extranjero. Purus e Iñapari. parte de la droga producida en las cuencas cocaleras del Ene-Apurímac y Huallaga. Napo y Amazonas. toda vez que por estas vías circulan toneladas de insumos químicos que abastecen a los centenares de laboratorios escondidos en los pueblos cercanos a sus orillas. La vía fluvial se da a través de la utilización de los ríos de la cuenca hidrográfica del Amazonas destacando por su importancia los ríos Ucayali. . Los puertos de Chimbote (Ancash). 2. RUTAS A NIVEL INTERNACIONAL a. El puerto del Callao. cercanos a las fronteras con Brasil y Bolivia. . MARITIMA.UU. Los afluentes del río Amazonas. Putumayo. Callao-PANAMA. La vía marítima es la más preferida por las organizaciones internacionales de TID. b. es el de mayor preferencia para el transporte de droga principalmente clorhidrato de cocaína directamente a los mercados de consumo internacionales (EE. cobra vital relevancia en favor de las acciones de TID. Salaverry (La Libertad y Paita (Piura) se han convertido en los principales puntos de embarque de la droga a través de la vía marítima.EUROPA . Butsaya. Vía Aérea El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao. Apurímac y Urubamba. con destino a Chile. Asia y Africa). Perené. Nohaya.

Desde Lima “AIJCH” hacia el exterior. así como el cultivo de plantaciones de marihuana. principalmente en el Río Putumayo y Alto Putumayo.Lima . siendo apoyados por los TTDD con los IQF necesarios. (MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON NOVECIENTOS) .USA (Miami. Los traficantes de droga que operan en la Cuenca del Amazonas. Londres. con la modalidad de “burriers” y a través de Agencias de Aduanas. D. Trujillo. La Cuenca del Huallaga es considerada por el Cuerpo de Asistencia para el Desarrollo Alternativo (CADA) como la Cuenca de mayor producción de hoja de coca y la segunda de mayor actividad de TID. pasajeros y particulares hacia la costa norte del país Chiclayo. ASIA y otros.Brasil – Sud Africa. elaboración y comercialización de PBC) por la disponibilidad de materia prima (hoja de coca). B. CONCLUSIONES A. Moscú).900 Kgs. Alemania. utilizando diferentes medios de transporte (Fluvial y a trocha). donde se comiso 1. Washington. trasbordo y/o acopio de droga. EUROPA.UU. C. Italia.Lima .Europa (España.149. La Cuenca del Amazonas (Putumayo). es considerada como zona de transporte.Santiago – Sao Paulo. New York. sin embargo en los tres últimos años se han incrementado considerablemente los cultivos de coca en las márgenes de los Ríos existentes. o vía marítima hacia los países consumidores EE.Lima . Francia. esto debido a que en dicha zona se dan todas las fases del Trafico Ilícito de Drogas (producción. pues no se han registrado hechos de importancia sobre comisos de drogas derivadas de la hoja de coca no descartándose la posibilidad de que las OOTID estarían realizando sus actividades ilícitas de producción y acopio de droga y ser transportada vía terrestre en vehículos de carga. Los Angeles) . Holanda. han disminuido notablemente el empleo de aeronaves para el transporte de droga hacia el país vecino. para luego acopiar y transportar toda la producción hacia las zonas de procesamiento y posterior comercialización en el exterior. En esta Cuenca las Organizaciones TID. II. para ser llevada posteriormente hacia las zonas fronterizas de Brasil y Colombia. Las Actividades de TID en la cuenca del Marañón muestran un preocupante viraje. optando por el uso frecuente de la vía fluvial y terrestre (trochas). incentivan la elaboración de dicho alcaloide por parte de los mismos campesinos. . . Piura y Tumbes. incluso se estaría incrementando la producción de “CC” en laboratorios como el ubicado como resultado del Operativo “ANIVERSARIO I” en la localidad de San Gabriel – Satipo – Junín.. la cual se ha consolidado.Lima . mostrando en la actualidad una clara tendencia al incremento de cultivos de hoja de coca y consecuentemente a la elaboración de droga derivada del alcaloide de cocaína. La Cuenca del Apurímac – Ene es una de las mas importantes en cuanto a la producción de droga derivada de la hoja de coca. los cuales cuentan con pozas de maceración y decantación de PBC cerca de los sembríos de hoja de coca. . para luego ser exportada hacia el Ecuador.

botes o utilizando grandes embarcaciones de pasajeros. H. Ilave y Desaguadero. En la Cuenca del Ucayali en cuanto a cultivos de Amapola. en las zonas cocaleras de Sandia y Carabaya. así como 10. las zonas de cultivo de coca se encuentran comprendidas entre los departamentos de Madre de Dios y Puno. Que el cultivo de la amapola en la actualidad. Los IQF vienen ingresando del interior del País y Brasil sin embargo. 28 de Julio. G. están ubicadas principalmente en las provincias de Azángaro y San Román. Puno y otras zonas. Iñapari (Madre de Dios) y concluir en su venta. E. Colorado. Marihuana y producción Látex de Opio es mínimo. riberas del río Maraná. transporte y salida al Brasil y Lima. que permite el trasteo de la droga por vía fluvial o terrestre especialmente hacia las ciudades mediante deslizadores. siendo el CC y la PBC de mayor preferencia para el TID. de Clorhidrato de Cocaína y PBC. Pto. de látex de amapola. implementándose con medios de comunicación radial. no sólo por las características geográficas. Manú. Miraflores.016. existiendo micro comercialización en la ciudad de Ucayali. F. Malinonski. en localidades próximas a la frontera con Brasil y Bolivia. río Villarreal. Iñapari. y en las ciudades de Juliaca. Papayal. representa una latente amenaza tanto a nivel local como internacional. siendo el resto transportada ilegalmente y en diversas modalidades hacia Puerto Maldonado.Reoxidada.44 Kgs. el procesamiento de dicha materia prima. otras en localidades próximas al límite con el Departamento de Puno. determinadas por los traficantes como estratégicas para el acopio y posterior trasladado a los puntos fronterizos como Yunguyo (Puno). son también estas las rutas de salida del TID.831 Kg. Iberia. . acondicionándose “Caletas” de droga para su traslado al extranjero. Inambari. y cuya producción estaría siendo destinada ha abastecer el mercado de consumo nacional. localidades de Filadelfia. en mas del 100% al total de plantaciones de marihuana destruidas durante el mismo periodo correspondiente al 2004. del cual en menor porcentaje tendría como destino la ciudad capital (Lima). (DIEZ MIL DIECISEIS CON CUARENTA Y CUATRO) de Insumos Químicos Fiscalizados y sustitutos. Tahuamanú. por las erradicaciones y decomisos realizados. en las zonas de Mazuko. estaría llevándose a cabo en la misma zona de producción en forma parcial. que reflejan la expansión del cultivo de esta planta a zonas como las del departamento de Huancavelica (Samabamba-Tintaya) lugar donde se comiso 61. sino por las ventajas de traqueteo. río Elías Aguirre. así como de los vecinos países de ecuador y chile. Las zonas de elaboración y procesamiento de PBC. La Cuenca del Urubamba (Cuzco) constituye una importante zona de cultivo de hoja de coca en la actualidad. en el país se ha evidenciado un crecimiento de los cultivos de marihuana. asimismo. Asimismo. Juliaca. Sus ríos continúan siendo las vías de mayor importancia para los traficantes de drogas. río Tambopata. En la Cuenca del Tambopata.

Canadá. I. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. así como. Holanda. Vigila y controla las fronteras. se ha intensificado el control a nivel nacional. mantener y restablecer el orden interno.Nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez. Estos plazos no se aplican en los casos de terrorismo. Con relación a IQF. Francia.. México y otros.UU. II UNIDAD EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS LEGISLACION CONTRA EL TID. México. en cuanto a la modalidad de Courrier. investiga y combate la delincuencia.. 8. que varían dependiendo del accionar de la PNP. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. son España.. existiendo limitaciones por los cambios e innovaciones de las modalidades de desvío de insumos. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro de las 24 horas en el término de la distancia. Decreto Ley 22095 “Ley General de Drogas” Ley N° 28002 de 26 Mayo 2003 Ley que modifica el Código Penal en materia de tráfico ilícito de drogas. Australia.La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar. Hong Kong. África. CONVENIOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA EL TID CONSTITUCIÓN POLÍTICA Constitución Política Art. Italia. EE.. son de nacionalidad peruana y española. espionaje y tráfico ilícito de drogas. 2. regula el uso de tóxicos sociales. por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. lográndose determinar que la mayor cantidad de envíos fueron a los países de España. se puede determinar un incremento con relación a otros años y que la mayor cantidad de personas captadas por las OOTTDD. Argentina. Brasil. Irán. Holanda. por el incremento de empresas usuarias y por la variedad y diferentes rutas utilizadas por los traficantes. Argentina. 166. Art. Inglaterra. En tales casos las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales.El Estado combate el tráfico ilícito de drogas. se puede establecer que existe un incremento de envíos de droga (particularmente por la Agencia SERPOST del Distrito de los Olivos). Art. EEUU y otros. Sud Africa. J. los destinos de mayor frecuencia. Asimismo. EVOLUCION LEGISLATIVA. 1°. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene..Modifica los artículos 296 al 299 del Código Penal . Respecto a la modalidad de Burrier. Art. Japón. Asimismo.

Igual pena se aplicará al agente que se vale del tráfico ilícito de drogas para financiar actividades terroristas. las cantidades correspondientes a las demás drogas y de elaboración sintética. centro asistencia. El que a sabiendas comercializa materias primas o insumos destinados a la elaboración ilegal de drogas será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa. La droga a comercializarse o comercializada excede las siguientes cantidades: veinte kilogramos de pasta básica de cocaína.. La cantidad de droga fabricada. El hecho es cometido por tres a más personas. estupefacientes o sustancias psicotrópicas. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme al artículo 36°. Art. cinco gramos de Látex de Opio o un gramo de sus derivados. 298°. 4. 5 y 8 cuando: 1. 4. incisos 1. veinticinco gramos de Clorhidrato de Cocaína. 296°. Art. La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinticinco años. El que posea drogas tóxicas. farmacéutico. lugar detención o reclusión. 6. 2.. 5. dirigente o cabecilla de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o insumos para su elaboración. 2. de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforma al artículo 36°. 7. La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y ciento ochenta a trescientos sesenta-días multa cuando: 1. mediante actos de fabricación o tráfico.Microcomercialización o microproducción. El agente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza. La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años cuando el agente actúa como jefe. favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas. de salud. o los utiliza para la venta o emplea a una persona inimputable. Las materias primas o los insumos comercializados por el agente que no excedan de lo requerido para la elaboración de las cantidades de drogas señaladas en el inciso . o en calidad de integrante de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o que se dedique a la comercialización de insumos para su elaboración. incisos 1. recinto deportivo. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública. El que promueve. químico. y 4. cinco kilogramos de látex de opio o quinientos gramos de sus derivados y cien kilogramos de marihuana o de sus derivados. extractada.Formas Agravadas. El Poder Ejecutivo determinará mediante Decreto Supremo. estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el tráfico ilícito. comercializada o poseía por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de Pasta Básica de Cocaína y derivados ilícitos.Art. 2. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años y con ciento veinte a ciento ochenta días-multa. 3. cien gramos de Marihuana o diez gramos de sus derivados.Promoción o Favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas. preparada. 2. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un establecimiento de enseñanza. 297°. diez kilogramos de kilogramos de clorhidrato de cocaína. El agente es médico. odontólogo o ejerce otra profesión sanitaria.. El agente vende drogas a menores de edad.

amapola de la especie Papaver Somníferum. nos referimos entonces a un problema que afecta el ámbito nacional e internacional. La cantidad de plantas sembradas o cultivadas no excedan de cien. 3. El que comercializa o transfiere semillas de las especies a que alude el párrafo anterior será reprimido con pena privativa de libertad ni menor de cinco ni mayor de diez años y con ciento veinte a ciento ochenta días multa.anterior.Posesión no punible.. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco a{os el que. 3°. Art.Deroga los artículos 296-C y 296-D.Incorpora el Artículo 296°-A al Código Penal. ya que en los últimos años la producción ilícita de drogas se ha incrementado considerablemente. en cantidad que no exceda de cinco gramos de Pasta Básica de Cocaína.. dos gramos de Clorhidrato de Cocaína. La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y de noventa a ciento días multa cuando: 1. El que promueve.3 Artículos 300 al 303 del Decreto Legislativo 635 – Código Penal Decreto Legislativo 824 “Ley de Lucha contra el TID” Insumos Químicos: Identificación de las Drogas y sus Componentes Sabemos que en todo el mundo los Insumos Químicos son destinados para usos industriales.. un gramo de Látex de Opio o doscientos miligramos de sus derivados. 4. 3.Comercialización y Cultivo de Amapola y Marihuana y su siembra compulsiva. encaminados a reducir la producción. adoptando medidas efectivas para asegurar que los precursores químicos y los . 5 ó 6 del artículo 297° del Código Penal. 299°. sin embargo la delincuencia organizada utiliza diversas e innovadoras modalidades para desviarlas hacia el Tráfico Ilícito de Drogas. 2°. el abastecimiento y el uso indebido de estupefacientes ilícitos. mediante amenaza o violencia.1. favorece. ocho gramos de Marihuana o dos gramos de sus derivados. 2 y 4. facilita o ejecuta actos de siembra o cultivo de plantas de amapola de la especie Papaver Somníferum o Marihuana de la especie Cannabis Sativa. a través de una estrategia mundial y regional como es el control de sustancias químicas. Consecuentemente las naciones han ejecutado una serie de programas. Art. Se excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36° incisos 1. la posesión de dos o más tipos de drogas”. obliga a otro a la siembra o cultivo o al procedimiento ilícito de plantas de coca. Se incorpora el Artículo 296°-A al Código Penal con el siguiente texto: Art. o Marihuana de la especie Cannabis Sativa”. La pena será privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de diez años y de trescientos sesenta a setecientos días-multa cuando el agente ejecute el delito en las circunstancias previstas en los incisos 2. financia. 2. Art. por cuenta propia o en colaboración con otros países.. No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo. sin ellos no contaríamos con productos que nos facilitan la vida y el confort. La cantidad de semillas no exceda la requerida para sembrar el número de plantas que señala el inciso precedente. 296°-A.

sobre todo de las zonas de producción cocalera. obtengan insumos para la elaboración de drogas ilícitas. D. entre ellos el Perú. realizada en Nueva York entre el 17 y el 26 de junio de1987. Leg. BASE LEGAL NACIONAL A. Ley de Control y Fiscalización de IQF).296 al 303) Modificatorias y Ampliatorias (D. Nº 008-93-ITINCI. . G. han diseñado estrategias y celebrado convenios contra el desvío y trafico de insumos químicos. acciones preventivas que de ser eficientes y eficaces evitarán que las organizaciones dedicadas al TID. Nº 22095 (Ley General de Drogas). la Comunidad Europea. SECCION II Tráfico Ilícito de Drogas (Art. del 19 de agosto de 1993. Ley. Por todo ello es de vital importancia que el personal policial. del 28 de mayo de 1993 (Reglamento de D. Ley Nº 25428. la OMS. Declaración de la Conferencia Internacional Contra el Tráfico Ilícito de Drogas narcóticas y sustancias sicotrópicas. D. que pretendía la Unificación de la Legislación Internacional en materia de lucha contra el Trafico Ilícito de Drogas. Convención Única Sobre el Control de Estupefacientes de la ONU de 1961. D. Nº 018-93-ITINCI. Sustancias Químicas. Máquinas y Materiales susceptibles de ser utilizados en el TID. UCD) entre otros. D. Es así que los Organismos Internacionales como la ONU-JIFE. incautación. Nº 136-93-ITINCI. EEUU (DEA. Nº 008-93-ITINCI). relacionada al otorgamiento del Código de Identificación. en la Región los países productores de coca han obtenido el reconocimiento internacional como pioneros en el control y fiscalización de insumos químicos. que permitan la unificación de criterios y el fortalecimiento de las acciones policiales contra el desvío de químicos hacia el TID en el ámbito nacional. lo cual nos motiva ha fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de estos productos. conozcan las normas legales y los procedimientos policiales utilizados para el control y fiscalización de insumos químicos.S. B. Ley Nº 22095). D. en la ciudad de IXTAPA-MEXICO. procesamiento y producción de información que pueda ser utilizada para futuros operativos de interdicción a nivel nacional e internacional y en la inmovilización. Nº 22926 (Modificatoria del D. se aprobó el Reglamento Modelo para el Control de los Precursores Químicos. C. R. Sobre el particular. D. D. CIA. Ley Nº 26223.químicos esenciales no sean desviados para la fabricación ilícita de drogas. El 17 de abril de 1990.S. Ley Nº 26619. Ley Nº 25623). B. C. Nº 635 (Código Penal) CAPÍTULO III Delitos Contra la Salud Pública. E.Ley Nº 25623 del 21 de julio de 1992. Ley.S. o decomiso oportuno de las sustancias químicas. Ley Nº 26332. “SIN INSUMOS NO HAY DROGAS” BASE LEGAL INTERNACIONAL A. del 3 de setiembre de 1993 (Modificatoria al D. OEA-CICAD.D. Convenio sobre Sustancias sicotrópicas de 1971. F. Ley Nº 26320 y Ley 28002). así como la captación.

Relacionado a la Asignación de código de Identificación a las personas naturales o jurídicas. Art. 001-99-IN. Nº 25623. D.S. No. del 20 de enero de 1999. favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas. estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años y con ciento veinte a ciento ochenta días multa. en lo relativo a la DG-PNP.Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas El que promueve. facilita un adecuado desarrollo de la actividad industrial determinando los Departamentos considerados cocaleros (Ayacucho.H. S. K. Ley de Lucha contra el TID. Huánuco. R. encausa las acciones de control y fiscalización a fin de evitar restricciones en los usuarios domésticos. del 25 de junio de 1999 considera el Tributo Nro. L. 003-06-99-DGPNP-IN. incisos 1. P. Ley Nº 26915.. renovación y anulación de Actas de Verificación y de Actas de Transporte de IQF a nivel nacional. San Martín. D. Metil Isobutil Cetona. Cloruro de Amonio. 296 A. Actas de Transporte expedidas por la DINANDRO a nivel nacional. I. Cuzco. Nº 824 del 23 de abril de 1996.S. Kerosene e Hipoclorito de Sodio. mediante actos de fabricación o tráfico será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme al artículo 36. Cajamarca. Aprueba tablas y características del pago de las multas por infracciones administrativas al D. de junio de 1999. Nº 021-98-ITINCI. del 11 de enero de 1994. que cuentan con más de un establecimiento a nivel nacional. Directiva Nro.22 del D. D. J. D. . dicta los procedimientos para la expedición.Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva.). Q. El que posea drogas tóxicas. Nº 007-07-ITINCI (Incluyen insumos químicos: Amoníaco. del 21 de diciembre de 1998. Nro. establece la entrega de constancias de Uso y determina funciones del DIQPFITINCI. D. estupefacientes o sustancias psicotrópicas. D.. del 19 de diciembre de 1998. N. 296. Ucayali. 003-IN-99 (Actualiza y modifica el TUPA del MINITER. 1084-99-IN-PNP. Leg. LEGISLACION CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EVOLUCION LEGISLATIVA CODIGO PENAL PERUANO Art. El que a sabiendas comercializa materias primas o insumos destinados a la elaboración ilegal de drogas será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con setenta a ciento veinte días multa. del 3 de noviembre de 1999. Anhídrido Acético. Establece los procedimientos para la detección de insumos químicos que son utilizados para la elaboración de drogas ilícitas. Nº 008-97-ITINCI (Modifican Art.S. O. Madre de Dios y Apurimac) estableciendo el tratamiento del Óxido de Calcio. R. Aprueba los formatos de las Actas de verificación. Xileno y Óxido de Calcio).S. Nº 022-98-ITINCI. 08419 y 08443. D.L.S. D. Nº 003-94-MITINCI-DNI-DIQPF. 2 y 4. M. Resolución Ministerial Nro.S Nº 008-93-ITINCI). La Libertad.

odontólogo o ejerce otra profesión sanitaria. 4. financia. 7. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años el que. 2 y 4. lugar de detención o reclusión. 5. o marihuana de la especie cannabis sativa. La cantidad de plantas sembradas o cultivadas no exceda de cien. El agente es médico. Igual pena de aplicará al agente que se vale del tráfico ilícito de drogas para financiar actividades terroristas. incisos 1. El agente vende drogas a menores de edad. La droga a comercializarse o comercializada excede las siguientes cantidades: veinte kilogramos de pasta básica de cocaína. de salud. El agente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza. o en calidad de integrante de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o que se dedique a la comercialización de insumos para su elaboración. cinco kilogramos de látex de opio o quinientos gramos de sus derivados. incisos 1. será reprimido con perna privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta días multa e inhabilitación conforme al artículo 36. La cantidad de semillas no exceda de la requerida para sembrar el número de plantas que señala el inciso precedente. favorece. El que comercializa o transfiere semillas de las especies a que alude el párrafo anterior. mediante amenaza o violencia. 2. y cien kilogramos de marihuana o dos kilogramos de sus derivados. centro asistencial. 6.El que promueve. obliga a otro a la siembra o cultivo o al procedimiento ilícito de plantas de coca. de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme al artículo 36. La pena será privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años cuando el agente actúa como jefe. 4. farmacéutico. dirigente o cabecilla de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o insumos para su elaboración. La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años y de noventa a ciento veinte días multa cuando: 1. Art. facilita o ejecuta actos de siembra o cultivo de plantas de amapola de la especie papaver somníferum o marihuana de la especia cannabis sativa. 3. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con ciento veinte a ciento ochenta días multa. diez kilogramos de clorhidrato de cocaína.. amapola de la especie papaver somníferum. químico. recinto deportivo. El hecho es cometido por tres o más personas. 297.Formas agravadas La pena privativa de libertad será no menor de quince ni mayor de veinticinco años. . o los utiliza para la venta o emplea a una persona inimputable. El hecho es cometido en el interior o en inmediaciones de un establecimiento de enseñanza. 5 y 8 cuando: 1. 2.

298. prescribe. 2 y 4. farmacéutico. subrepticiamente o con violencia o intimidación. veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína. La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años y de trescientos sesenta a setecientos días multa. cuando el agente ejecute el delito en las circunstancias previstas en los incisos 2. 302. . Si el agente actúa con el propósito de estimular o difundir el uso de la droga. 2. Art..Suministro indebido de drogas El médico.Posesión no punible No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo. extractada.Microcomercialización o microproducción La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y ciento ochenta a trescientos sesenta días multa cuando: 1.. la pena será no menor de ocho años ni mayor de doce años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con noventa a ciento ochenta días multa. la pena será no menor de cinco ni mayor de ocho años y de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.Coacción al consumo de drogas El que.. 3. preparada. Art. químico. incisos 1.Inducción o instigación al consumo de drogas El que instiga o induce a persona determinada para el consumo indebido de drogas. o dos gramos de sus derivados. 299. Si el agente actúa con el propósito de lucro o si la víctima es persona manifiestamente inimputable. un gramo de látex de opio o doscientos miligramos de sus derivados. odontólogo u otro profesional sanitario que indebidamente receta. cinco gramos de látex de opio o un gramo de sus derivados. cien gramos de marihuana o diez gramos de sus derivados. 4. hace consumir a otro una droga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con noventa a ciento ochenta días multa. Art. ocho gramos de marihuana. estupefaciente o psicotrópica. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años e inhabilitación conforme al artículo 36. 300. Se excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de dos o más tipos de drogas. Art. comercializada o poseída por el agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos.. La cantidad de drogas fabricada. en cantidad que no exceda los cinco gramos de pasta básica de cocaína.. 301. administra o expende medicamento que contenga droga tóxica. dos gramos de clorhidrato de cocaína. o si la víctima es una persona manifiestamente inimputable. 5 ó 6 del artículo 297 del Código Penal.Art. Las materias primas o los insumos comercializados por el agente que no excedan de lo requerido para la elaboración de las cantidades de drogas señaladas en el inciso anterior.

Art. 303.- Pena de expulsión
El extranjero que haya cumplido la condena impuesta, será expulsado del país,
quedando prohibido su reingreso.

LEY DE LUCHA CONTRA EL TID. BASE LEGAL QUE AMPARA LAS OPERACIONES
ANTIDROGAS ENCUBIERTAS
DECRETO LEGISLATIVO Nro. 824

Art. 1.- Lucha Contra el consumo de drogas
Declárese de interés nacional la lucha contra el consumo de drogas en todo el
territorio. Constitúyase para tal efecto la COMISION DE LUCHA CONTRA EL
CONSUMO DE DROGAS, "CONTRADROGAS" como ente rector encargado de
diseñar, coordinar y ejecutar de manera integral las acciones de prevención contra el
consumo de drogas

Art. 4.- Rol de la Policía Nacional del Perú.
La Policía Nacional no sólo cumplirá con la función de interdicción, sino que también
colaborará estrechamente en el cumplimiento de los objetivos de CONTRADROGAS,
especialmente en lo que se refiere a la sustitución de cultivos de hoja de coca.

Art. 5.- Funciones específicas de la PNP
La Policía Nacional a través de sus órganos especializados, es la entidad encargada
de prevenir, investigar y combatir el delito de tráfico ilícito de drogas, en sus diversas
manifestaciones, para cuyo efecto y dentro de este ámbito:
a. Asume el control de los aeropuertos y puertos fluviales y lacustre que operen en
las zonas cocaleras del país.
b. Procede en coordinación con las autoridades del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción a la destrucción o inhabilitación de las
pistas de aterrizaje clandestinas.
c. Las autoridades encargadas de la administración y control de los aeropuertos
existentes en las zonas cocaleras, llevarán un Registro diario en el que se
consigne:
(1) Relación de la matrícula, características y motivo del vuelo, de salida o llegada,
de cada aeronave.
(2) Nombre del piloto, tripulación y pasajeros si los hubiere.
(3) Relación de la carga que transporta, indicando su peso, características,
contenido, nombre y dirección del remitente y su destinatario.
(4) Se consignará en la Relación, si es que se trasladan valores (dinero, joyas,
etc.), especificando su procedencia, monto y denominación, nombre de la
persona que los transporta y el destinatario si lo hubiere.

La Relación indicada tiene la calidad de Acta y será suscrita por la autoridad
responsable, por el piloto de la aeronave y los funcionarios civiles y policiales
intervinientes, quienes asumen responsabilidad solidaria por el contenido y
veracidad de los datos consignados.

d. Las empresas de aviación comercial que operan en las zonas cocaleras del país,
quedan obligadas a empadronarse ante las Autoridades Policiales
correspondientes. Si no lo hicieren dentro de los plazos que se establezcan,
perderán la licencia para operar, además de las sanciones pecuniarias que señale
el Reglamento.
e. Las empresas de transporte fluvial o lacustre comercial que operan en las zonas
cocaleras del país, quedan obligadas a empadronarse ante las Autoridades
Policiales correspondientes. Si no lo hicieren dentro de los plazos que se
establezcan, perderán la licencia para operar, además de las sanciones
pecuniarias que señale el Reglamento.

Art. 6.- Solicitudes de apoyo de la PNP a otros organismos públicos.
El Ministerio del Interior, solicitará a los demás Sectores, Organismos e Instituciones
Públicas el apoyo que requiera la Policía Nacional para el mejor cumplimiento de lo
dispuesto en el presente Decreto Legislativo, estando éstos obligados a prestarlo, bajo
responsabilidad.

Art. 7.- Facultad de la Fuerza Aérea del Perú.
La Fuerza Aérea del Perú en cumplimiento de su función está facultada para
interceptar las aeronaves nacionales y extranjeras que sobrevuelen el espacio aéreo
en las zonas cocaleras a efecto de establecer su identificación, naturaleza del vuelo y
destino final. Si la aeronave interceptada se negase a proporcionar la información
solicitada o acatar las disposiciones de la autoridad aérea, será pasible de las medidas
interdictivas apropiadas considerándose incluso su derribamiento. Si como
consecuencia de dicha intervención, se apreciara la comisión de hechos constitutivos
del delito de tráfico ilícito de drogas, será puesto de inmediato en conocimiento de la
Policía Nacional y del Ministerio Público, para los efectos de Ley.

Art. 8.- Facultad de la Marina de Guerra del Perú.
La Marina de Guerra del Perú, en observación de su misión constitucional de
resguardar la defensa y las soberanía nacional, dentro de la jurisdicción de las 200
millas de Mar Territorial, en los Puertos del Litoral Nacional así como en los Puertos
fluviales y lacustre existentes en las zonas cocaleras del país, podrá interceptar las
embarcaciones nacionales o extranjeras a efecto de establecer su identificación y
destino final. Si como consecuencia de dicha intervención, se apreciara indicios de
tráfico ilícito de drogas, este hecho será puesto de inmediato en conocimiento de la
Policía Nacional y del Ministerio Público para los efectos de Ley.

Art. 11.- Destrucción de cultivos de amapola (papaver somníferum) y marihuana.
Modifícase el artículo 2 de la Ley Nº 26332, de acuerdo al siguiente texto:
"Artículo 2.- Los cultivos de plantas de Género PAPAVER, PAPAVERUM
SOMNIFERUM (Amapola) así como los de CANNABIS SATIBA (Marihuana), serán
destruidos in situ por la Policía Nacional, por cualquier método siempre que no atente
contra la conservación del medio ambiente, bajo el Control y responsabilidad directa
del Fiscal Provincial, levantándose a tal efecto el acta correspondiente.

Los terrenos de cultivo, equipos de trabajo, bienes muebles e inmuebles y otros de uso
directo que hubieran sido utilizados en la comisión del delito, serán incautados.

Durante la investigación Policial y el proceso penal los bienes a que se refiere el
párrafo anterior serán puestos de inmediato a disposición de la Oficina Ejecutiva de
Control de Drogas, la que los asignarán para su uso o administración, en coordinación
con el Ministro de Agricultura y Organismo que haga sus veces, a las dependencias
públicas o instituciones públicas o privadas dedicadas a actividades de investigación
científica o de promoción social.

Los bienes a que se refiere el presente artículo incautados definitivamente en virtud de
sentencia judicial firme, pasarán a la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas para ser
subastados".

Art. 16.- Seguridad en puertos y aeropuertos.
Encargase a la Policía Nacional para que, en coordinación con el Ministerio de
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, asuma la seguridad de los
Aeropuertos y Puertos que se precisan en el artículo 15 del presente Decreto
Legislativo, a efectos de la investigación del delito del tráfico ilícito de drogas.

Art. 17.- Improcedencia del hábeas corpus.
No proceden las acciones del Habeas Corpus a favor de las personas involucradas en
el delito de tráfico ilícito de drogas durante la detención preventiva en la investigación
policial, en la que haya participado el representante del Ministerio Público y el caso
haya sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente

Art. 19.- Acogimiento a beneficios excepcionales.
El que hubiera participado o se encuentre incurso en la comisión del delito de tráfico
ilícito de drogas previsto y penado en la Sección II, Capítulo III, Título XII, del Libro
Segundo del Código Penal, sus modificaciones y adiciones, podrá acogerse a los
beneficios que en forma excepcional establece el presente Decreto Legislativo.

a. Exención de pena
El agente que se encuentre o no sometido a investigación policial o a proceso
judicial, por tráfico ilícito de drogas, podrá quedar exento de pena, en los
siguientes casos:
1. Cuando proporcione información oportuna y veraz que permita identificar y
detener a dirigentes o jefes de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de
drogas en el ámbito nacional e internacional o a las actividades de tráfico ilegal
de armas o lavado de dinero, vinculados con el tráfico ilícito de drogas.

2. Que, la información proporcionada permita el decomiso de drogas, insumos
químicos fiscalizados, dinero, materias primas, infraestructuras y otros medios,
utilizados en la obtención de drogas ilícitas, que establezcan fehacientemente
el funcionamiento de una organización dedicada al TID. Dicha información
también deberá permitir la identificación de los dirigentes o jefes; y, el
desbaratamiento de la organización criminal.

b. Remisión de pena
El interno que se encuentra cumpliendo la condena impuesta mediante sentencia
firme y ejecutoriada por el delito de tráfico ilícito de drogas previsto y penado en el
artículo 296 del Código Penal, así como por los delitos de lavado de dinero (hoy
Lavado de Activos) y tráfico ilegal de armas podrá acogerse al beneficio de la

Definiciones de remesa controlada y agente encubierto. la ejecución de los procedimientos denominados "Remesa Controlada" y "Agente Encubierto".. planificado por la autoridad policial y autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional mediante el cual un agente especializado. del tráfico ilegal de armas. "jefe" o "cabecilla". "cárteles" y "organizaciones" dedicadas al TID en el ámbito nacional e internacional. c. debidamente planificado por la autoridad policial y autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Público.El procedimiento especial. mediante el cual. Indulto Los delincuentes primarios condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas previsto en los artículos 298. ocultando su identidad se infiltra en una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas. 29. El Juez o Sala Penal competente declarará improcedente la comparecencia como testigo del personal de la Policía Nacional que participe en la intervención. . el Ministerio Público y los organismos de inteligencia especializados en la materia. 28. supervisando su desarrollo y disponiendo la culminación. Si los procedimientos antes citados fueran necesarios durante el proceso judicial. podrá autorizar a los órganos especializados comprometidos en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.El procedimiento especial. la autorización respectiva la otorgará la autoridad judicial correspondiente.Procedimientos especiales de remesa controlada y agente encubierto El representante del Ministerio Público con el propósito de permitir la obtención de las pruebas necesarias para posibilitar la acusación penal. entre otros aspectos.. cuando se den los presupuestos establecidos en los apartados 1 y 2 de la letra a. debiendo conservar las mismas su calidad probatoria. destino. a. cuando se refiera a diligencias en las que haya participado el Ministerio Público. Remesa controlada. La ejecución de dichos procedimientos a nivel internacional se sujetará a lo prescrito en los convenios suscritos por el Perú. Art. recursos. dirigentes e integrantes. Art. podrán acogerse al beneficio del indulto por una sola vez. 301 y 302 del Código Penal que hayan cumplido un tercio de pena privativa de libertad. modus operandi y conexiones con asociaciones ilícitas. en cuanto se haya cumplido con los objetivos propuestos. de la comercialización ilegal de insumos químicos fiscalizados a aquellas personas que se encuentren registradas o sean identificadas como tales por la Policía Nacional. Para los efectos de lo dispuesto en los incisos a y b del presente artículo se considera "dirigente". Art.. de "firmas". con el propósito de identificar su estructura. investigación o formulación del documento respectivo por tráfico ilícito de drogas. en forma encubierta se efectúa la custodia y control de un transporte de drogas verificado o presunto.Prohibición de que el personal PNP testifique en procesos por TID. b. precedente. así como al personal que participe en los procedimientos establecidos en el artículo 28 del presente Decreto Legislativo.. Agente encubierto. 300. del lavado de dinero.. implicados directos e indirectos y las conexiones con asociaciones delictivas. 30. durante un período de tiempo con el objeto de determinar las circunstancias. remisión de la pena por el resto de la condena que le falta cumplir.

.

AA. Realmente es difícil dimensionar en su real magnitud el daño que viene generando el delito del trafico ilícito de drogas en nuestro país. FUNCIONARIOS PUBLICOS. Pero son las actitudes sociales las que determinan cuales son las drogas sociales o antisociales. PERSONAL DE LAS FF. aportando de esta manera al fortalecimiento de las acciones de control en la producción y elaboración. su comportamiento. es así que se le atribuye cualidades éticas a ciertas sustancias. que viene a ser la llamada fiscalización. ya que se considera que para la elaboración de la cocaína. necesariamente requieren del uso de tales insumos. de la técnica y del aprovechamiento de las necesidades humanas. cuyo sentido económico se centra en el contrabando. MIEMBROS DEL PORDER LEGISLATIVO Y CUERPO DIPLOMATICO A. hay proveedores que actúan al margen de la ley. pues cuentan con la fuerza del dinero. el estado intenta contrarrestar mediante el control. INVESTIGACION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 1. De allí que el estado peruano haya legislado y endurecido su política frente a este difícil y complejo problema. para descubrir al autor. De la misma manera que la organización del TID requería de un sistema financiero clandestino para encubrir su aprovisionamiento de productos químicos ( lo que. es decir. Al no ser fácil pasar por los controles policiales sus cargos. pero que se ve facilitado por el hecho de que las actividades de producción de pasta básica se realizan en zonas de difícil acceso. debido a sus efectos nocivos con relación al uso de los insumos químicos para la elaboración de sustancias psicoactivas y de la consecuencia que ello origina al medio ambiente. lo que hace conspicuo todo lo relacionado al transporte. el poder económico del narcotráfico tiende a corromper a las personas y a las instituciones y hasta a formar organizaciones adversas al propio país. a fin de ponerlos a disposición de la autoridad competente. EL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN NIÑOS. constituyen una fuerza publica clandestina y subversiva. CONCEPTO Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP en la lucha antidrogas. . por tanto. ADOLESCENTES. heroína y sus derivados. a su vez. enrolando a los pobladores en su formas de vida a su actividad. sin embargo. Lo cierto es que las sustancias ilícitas tienen un mercado. lo cual ha motivado el reconocimiento internacional. Y PNP. percepción y estado de ánimo. o registro del suministro de todas las sustancias susceptibles de ser utilizados como reactivos en los laboratorios) pesado trabajo para la policía. cómplices y toda persona involucrada en el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. III UNIDAD EL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS TIPIFICACIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS El Estado Peruano tiene el deber de controlar o proscribir toda sustancia psicoactiva que influya en el juicio de la persona.

Parte de Ocurrencias. inmovilización. de vehículos y/o lugar de la intervención. el Examen Toxicológico y Ectoscópico de los detenidos. (b) Registro domiciliario. (e) Seguridad inmediata cuando las pruebas. adjuntando copias de oficios de comunicación a la Fiscalía y Juzgado de Turno. destrucción. medios utilizados. en forma directa o a través del Sistema de Inteligencia. (5) Intervención con participación del representante del Ministerio Público: (a) Detención de personas. de inmuebles. OINT-DINANDRO (Cuaderno) . REQUISITORIAS (Oficio) a la DINPOJ . utilizando el respectivo cuaderno) . objetos y especies no pueden ser trasladados. RML. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO a. es la acción antijurídica. típica. (10) Registrar a los detenidos en el Servicio de Guardia de la DINANDRO y en el Servicio de Guardia de la DITID. (13) Formular la Nota Informativa según el caso. vehicular. (12) Solicitar a la DLC-DIVCRI-PNP. domiciliario. que está relacionada directamente con los procesos de producción y comercialización ilícita de drogas prohibidas. Notificación de Detención. (2) Formular el Plan de Trabajo. DIVCIPOL (Por los nombres e impresiones dactilares. pesaje. El delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Investigaciones Propias (1) Obtención de la información sobre TID. (9) Oficiar al Jefe del Centro de Detenidos DINANDRO-PNP. registro personal. (4) Formular la respectiva Orden de Operaciones. recabando el resultado preliminar. punible. (7) Formular el Parte de Remisión y Transcripción en el Libro de Ocurrencias. prueba de descarte de drogas) (6) Entrega de la notificación de detención. (8) Comunicación simultánea al Fiscal y Juez de Turno. dentro de las 24 horas de la detención de la persona. (3) Efectuar acciones de Inteligencia. solicitando custodia de detenidos. (14) Solicitar la siguiente información: (a) Antecedentes y Referencias Policiales . el pesaje y análisis químico de la Droga. (11) Solicitar a la DLC-DIVCRI-PNP. culpable. de personal. (d) Realizar la Prueba de Campo para determinar si la sustancia es droga. incautación. 2. (c) Decomiso e incautación de la prueba del delito. (f) Levantar actas IN SITU (decomiso.

Registro Electoral. (20) Confección del Atestado Policial para su presentación al Comando. .Oficina de Registro Unico del Contribuyente- MICTI (opcional) . expedido por la DIVCRI. DINCOTE-SIN-DIRIN-PNP (Oficio) . sobre los bienes.Otras Instituciones. inversiones y otros efectos financieros. a través del Ministerio Público (opcional) . previo peritaje expedido por la DIVCRI.Migraciones y Naturalización. Hoja de Requisitorias. con el Oficio correspondiente.P.DEA-PERU (opcional) . así como el bloqueo de sus cuentas bancarias. . serán puestos a disposición de la DISCAMEC. . Con relación a las joyas. recabándose la boleta de consignación respectiva. .Unidades Policiales (opcional) . b. en el término de Ley. en presencia del Fiscal y abogado de su libre elección o de Oficio.P. Caso de Fabricación de Drogas (1) Fase Preparatoria (a) Colocación de informantes en el área sospechosa e ir reduciendo la zona de búsqueda. (17) El dinero y joyas serán depositados en el Banco de la Nación.Registros Públicos. . INTERPOL-LIMA (Oficio) (b) Otras Informaciones . . con el Parte respectivo.SUNAT (opcional) a través del M. su incautación comunicada a la OFECOD. otros registros de inmuebles. adjuntando copia del “Certificado de Tasación”. Los bienes inmuebles serán inventariados y puestos a disposición documentariamente. formulación de Actas de Confrontación. (19) Toma de manifestación. .TELEFÓNICA DEL PERU (opcional) .Superintendencia de Banca y Seguros. (18) Las armas de fuego materia de investigación. (16) Los bienes muebles incautados. serán internados o depositados en la OFECOD. Verificación Domiciliaria.Dirección General de Transporte Aéreo (opcional) . muebles e inmuebles de los comprometidos. el certificado de depósito en custodia.Municipalidades (opcional) .SUNAD (opcional) a través del M. (15) Solicitar al Juez Instructor que dicte las medidas precautelatorias del caso.

(d) Obtenida y procesada la información sobre la existencia de un laboratorio clandestino. (b) Envío de personal encubierto a la zona de observación o de búsqueda. (i) Efectuar seguimientos discretos a personas y vehículos en todos sus desplazamientos. salida y retorno al inmueble de los sospechosos. inmueble. venta de un producto. (g) Fotografiar si es posible el área. a efecto de llevar a cabo la intervención e investigación policial. (c) Proceder a la detención preventiva de todos los ocupantes. para el posterior interrogatorio. productos químicos utilizados en la fabricación o transformación de drogas. etc) (c) Indagaciones preliminares para determinar si se transporta y entrega en alguna parte de la zona de búsqueda. (f) Anotar las horas de ingreso. . (2) Fase ejecutiva en la zona urbana (a) Hacer de conocimiento del Ministerio Público y/o Autoridad Judicial competente. etc. marca. (l) Detectar en lo posible. (h) Levantar un croquis o plano detallado que servirá como referencia para la incursión. a los lugares sospechosos. olores característicos de droga y sustancias químicas.) de acuerdo a la técnica policial. modelo. (k) Anotar direcciones y horas de los lugares frecuentados. (j) Identificar posibles enlaces o integrantes de bandas u organizaciones de TID. tratar de identificar durante la vigilancia a los sospechosos y vehículos que frecuentan el lugar (placa. mimetizando al personal e invocando un pretexto admisible. etc). de agua. demostración de un aparato eléctrico. (control del medidor de Luz. ruidos característicos del desarrollo de fabricación ilícita. petición de auxilio. establecer una vigilancia discreta y permanente del lugar. Si fuera posible apoyar el registro con canes entrenados en ubicación de drogas. color. (b) Incursionar en el laboratorio en el momento oportuno (elaboración de drogas. la existencia de un laboratorio clandestino. o entrega de un pedido. presencia de los implicados. aislándolos unos de otros y efectuar los registros personales. personas y vehículos. ubicando lugares de acceso y posibles rutas de escape. comprobación de la línea telefónica. (e) Durante las tareas de vigilancia.

manipulación. pesaje. (j) Considerar el número de personal indispensable que se deberá dejar en vigilancia en el lugar intervenido para capturar a otros que estén vinculados con la organización o banda. luz. materias primas. dinero. etc. embalaje. desembalaje. (k) Destrucción de la posa o lugar que haya servido para la maceración. (e) Realizar la prueba de orientación o descarte in-situ con el equipo portátil y formulación del acta. cartas y anotaciones que permitan o ayuden la identificación plena de los detenidos y otros involucrados y probar la responsabilidad que les compete. (f) Decomisar las drogas. armas. así como restos de insumos. materias primas. (n) Adoptar las técnicas de recojo. etc. agua. teléfono. clorhídrico. implementos. insumos. acetonas. agendas. Cuando las circunstancias lo requieran. dinero. formulándose el Acta in-situ con firma de intervinientes. (m) Los intervenidos serán conducidos a la División de Laboratorio Central (LIMA). etc. equipos. así como toda sustancia sospechosa. (h) Formular In Situ las actas de registro. videos. vehículos que hayan sido utilizados en el transporte de drogas o adquiridos con dinero obtenido como producto de esa actividad ilícita. carbonato. Inmovilizar objetos en caso de no ser posible su traslado. (l) Perennización de las evidencias probatorias mediante fotografías. siguiendo las formalidades de ley. ectoscópico. previa captación de fotografías y de ser posible filmar el lugar antes y después de su destrucción. facturas de compra de insumos (ácido sulfúrico. recibos de alquiler. transporte. decomiso. intervenidos y testigos (Ministerio Público) (g) Incautar armas de fuego. se levantará acta de inventario o de inmovilización de especies. transportar la droga y demás pertenencias a la Unidad PNP..).(d) Practicar el registro minucioso del lugar. etc. verificación y custodia de objetos y sustancias . etc. análisis de laboratorio. o a Laboratorios Regionales o Sanidad de las Fuerzas Policiales (Provincias) para el examen toxicológico. e incautación. (i) Trasladar a los detenidos. etc. buscando compartimientos ocultos donde pueda hallarse droga..

Posteriormente recabar del laboratorio el certificado de análisis químico y el acta de pesaje. solicitar información a la INTERPOL. Comunicar al Fiscal de turno al cursar el Atestado. utilizando efectivos encubiertos o informantes sin despertar sospecha. (d) Determinar el momento oportuno de la incursión. en las cuentas señaladas. humedad y otras características. Previamente solicitar el examen de los billetes en el laboratorio. observará la siguiente distribución: Fiscal de turno. (c) Proporcionar al personal que va a intervenir todas las instrucciones complementarias. derivándola a la DINANDRO para internarla a la OFECOD. grado de pureza. . Las unidades de Provincias enviarán una copia a la DINANDRO. (q) Empoce inmediato en el Banco de la Nación del dinero incautado. Cuando se trate de implicados extranjeros residentes o en tránsito. rapidez y sencillez. verificando su debido equipamiento. clima. (3) Fase ejecutiva en la zona rural (a) Verificar la información sobre existencia de un laboratorio o fábrica de drogas. en todas las instancias del proceso investigatorio. (o) Remitir las sustancias e insumos químicos decomisados al laboratorio para determinar: tipo de droga. (s) En caso de incautación de bienes se adoptará el siguiente procedimiento: . hasta su destino final. para detectar adherencias de droga en ellos. Las Unidades de provincias remitirán al Laboratorio Central la droga decomisada para su análisis. teniendo en cuenta los factores: sorpresa. (b) Formular la Orden de Operaciones para la intervención. decomisadas. Comunicar a la OFECOD con oficio sobre los bienes incautados. peso. los que serán cursados al juez que conoce el caso. que los bienes han sido puestos a disposición de la OFECOD. composición. así como las costumbres de los lugareños. . recabando de inmediato el análisis preliminar para adjuntarse al Atestado. características del terreno. (r) El Atestado policial. (p) Solicitar antecedentes policiales a la DIVCIPOL y requisitorias a la DINPOJ coordinar con otras unidades para ver si los intervenidos están involucrados en otros delitos. anexando las copias al Atestado. Procurador General de la República y archivo de la Unidad. .

impartir instrucción específica referente a técnicas de supervivencia. Caso de Exportación (1) Si se detecta a personas naturales o entidades públicas no autorizadas efectuando dicha operación con drogas. en cuyo caso se procederá al decomiso y detención de los responsables. rutas de transporte de la droga y medios utilizados. serán puestos a disposición de la OFECOD. De detectarse bienes utilizados en la comisión del mencionado delito. . (5) Como quiera que el proceso de importación se materializa generalmente con el transporte de la droga. que la población se encuentre dedicada a estas actividades o se identifique con los delincuentes. etc. (3) Formular la documentación correspondiente en cada una de las diligencias y al término de la investigación el Atestado Policial. (4) Como norma básica. manipulación de explosivos y medidas de seguridad. d. la propia geografía. Luego proceder como lo previsto para la zona urbana. olor. jurídica o entidades públicas no autorizadas. se procederá a la detención y decomiso. (h) En caso de detectarse cultivos de Adormidera o Marihuana. el policía debe conocer y estar familiarizado con las características. marchas nocturnas. efectos. bajo el control y responsabilidad del Fiscal Provincial. peso. (e) Incursionar en el lugar señalado como laboratorio clandestino. de cada una de las drogas para garantizar el éxito de la operación. color. (f) En lugares de difícil acceso. (g) Para zonas montañosas o selváticas de difícil acceso. es conveniente tener presente su operatoria específica para lograr mejores resultados en la investigación de casos de introducción clandestina de drogas. c. (2) Determinar las fuentes de abastecimiento. sea por la acción defensiva de los traficantes o familiares. proceder a su destrucción. siempre que no atente contra la conservación del medio ambiente. Caso de Importación de Drogas (1) Establecer si la importación de drogas es realizada por persona natural. levantándose el Acta correspondiente. procediéndose a la detención preventiva de todos sus ocupantes. por cualquier método. se podrá solicitar el apoyo de las Unidades de Operaciones Tácticas Antidrogas antes de realizar el operativo.

. etc. poniendo a su disposición a los implicados. comprador y al propietario de la droga o cómplices. etc. cantidad. consumo. (6) Interrogar a todos los implicados por separado y tomar la manifestación en presencia del representante del Ministerio Público. (5) Remitir oportunamente al Fiscal y Juez Instructor de turno el Atestado Policial correspondiente. (5) Identificados e intervenidos los autores y cómplices. (4) Determinar las fuentes de abastecimiento rutas de transporte de la droga. documentos. (3) Solicitar la presencia del personal técnico del Ministerio de Salud. domiciliario.). (4) Establecer el grado de participación y responsabilidad de los implicados. transporte. especies. solicitar los exámenes pericias al laboratorio central o regional tanto en las personas como en las especies. distribución. lugares de producción y medios utilizados. (2) Determinar la finalidad de la posesión (almacenamiento. con conocimiento del Ministerio Público realizar los registros necesarios (personal. transporte. vehículos y todo lo utilizado en el hecho. estableciendo claramente la participación de cada uno de los investigados y su responsabilidad. (2) Las operaciones de exportación autorizadas. En caso de consumidores. (7) Formular el Atestado por delito contra la salud pública- tráfico ilícito de drogas. transacciones anteriores. Caso de posesión ilícita de drogas (1) Determinar la identidad del sujeto poseedor de la droga.) formulando las actas respectivas y otras que se estime necesario (inmovilización. Caso de venta de drogas (1) Identificar al vendedor. (3) En caso de almacenamiento: (a) Localizar o ubicar el domicilio. local o depósito que sirve de almacenamiento. tipo y cantidad de la misma. precio pactado.). decomisando la droga e incautando el dinero. f. e. para el asesoramiento del caso. etc. con presencia del representante del Ministerio Público. inventario. adoptar el procedimiento específico. incautación. en caso contrario proceder al decomiso de las drogas y detención de los responsables. vehículos. modalidad de venta. (3) Determinar la fuente de abastecimiento de la droga. (2) Intervenir a los implicados en la transacción ilícita. etc. forma de presentación de la droga. solo tienen lugar en el Puerto del Callao o Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

(d) Establecer el destino final de la droga (transporte al extranjero. parques. para los efectos de la acción policial pertinente. Los vehículos que con conocimiento de su propietario.) (b) Establecer vigilancia sobre dichos lugares para la identificación de los distribuidores y los vehículos en los que se presume se movilizan. guardianía. elaborar otras drogas. etc. (e) Proceder al decomiso de la droga e incautación de todos los elementos materiales que favorecieron su posesión. (5) En caso de transporte: (a) Ubicar los centros de producción de drogas. (c) Establecer la cubierta bajo la cual se oculta la droga e Identificar la fuente de abastecimiento. serán incautados y puestos a disposición de la OFECOD. mencionándose esta situación en el Atestado Policial. (4) En caso de distribución: (a) Localizar o ubicar lugares de venta de drogas con la modalidad de la microcomercialización (domicilio.). practicar el registro minucioso. (c) Detener a los traficantes "distribuidores" procediendo al decomiso de la droga. ocultamiento. forma de acondicionamiento. incautación de vehículos y todo cuanto haya servido para la comisión de esta actividad ilícita. (d) Establecer la identidad del proveedor principal y/o lugar de producción de drogas. (f) Identificar y ubicar todos los lugares de distribución. (e) Determinar los volúmenes de distribución. (c) Determinar el contenido de la carga del vehículo y ante la presunción de existencia de drogas. bar. así como los medios de transporte utilizados. (f) Identificar a todas las personas involucradas en el hecho. etc. presentación y modalidad empleada. . consumo. determinando las rutas que sirvan de acceso a los lugares donde se comercializa y las empleadas para sacarlas del país. así como el precio de venta y las condiciones de pago. (b) Establecer la cantidad o volumen de la droga existente. (b) Interceptar los vehículos sospechosos en el momento oportuno. distribución. discoteca. entrega a otros traficantes. sean utilizados para el traslado de drogas. determinando el número de personas comprometidas.

se hará entrega a la persona nombrada como depositaria. la que se insertará en el Atestado Policial. Verificación domiciliaria. se solicitará sea examinado por un Médico Legista. (f) Tratándose de animales de carga. en caso que el intervenido no hable el idioma español. con conocimiento del Fiscal será distribuida en las dependencias de la Beneficencia Pública. numeral 6. Intervención a Menores de Edad (1) El niño menor de 12 años que infrinja la Ley Penal. del presente capítulo. (6) Oficiar a la INTERPOL. (4) Comunicación de detención del menor a sus padres o tutores. (d) Establecer la propiedad de la carga. previa coordinación con el Fiscal y con conocimiento del Juez Instructor. (5) Solicitar a INTERPOL-LIMA. se le . para las diligencias que se solicite al exterior. coordine con su similar del extranjero. solicitando se nombre un abogado defensor para su connacional. hospitales. Intervención a Extranjeros (1) Solicitar referencias internacionales a la OCN-INTERPOL- LIMA. etc. para comprobar si tiene huellas de lesiones. (7) Realizar las diligencias que sean necesarias. b. (4) Solicitar a su Embajada y/o INTERPOL-LIMA. se formule la Ficha de Canje Internacional. Citaciones. utilizados en el transporte de drogas. previa formulación del Acta respectiva. (2) Determinar su movimiento migratorio y permanencia legal. g. (g) Profundizar las investigaciones para establecer la identidad de los productores de la droga y su destinatario. (2) Expedir la Papeleta de Notificación de Detención al adolescente. (3) Oficiar a la Embajada respectiva sobre la detención. (h) En caso de posesión ilícita de drogas. incautándola cuando haya sido utilizada para el ocultamiento de la droga. (e) Cuando la carga. (5) Sí el menor ha sido puesto a disposición por otra Dependencia. siempre y cuando pertenezca al mismo traficante. se formulará el Atestado Policial por delito contra la Salud Pública- Tráfico Ilícito de Drogas. conforme al literal A.. se nombre un traductor. será pasible de medidas de protección. a. que sirvió para el ocultamiento consistiere en artículos alimenticios y otros perecibles. h. (3) Comunicación de Detención a la Fiscalía y Juzgado de familia. que se encuentre de Turno.

por Infracción a la Ley Penal Contra la Salud Pública-TID. salvo Delito Flagrante. (3) Comunicar por los medios más rápidos a su Comando. así como su integridad sexual. k. mientras se efectúe las investigaciones. conforme al numeral a. i. y l. l. sólo se les tomará sus datos identificatorios. (4) Formulación del Atestado a la Fiscalía correspondiente. Intervención a Miembros PNP (1) Comunicar por los medios más rápidos a los escalones Superiores. podrá ser internado en el Centro Preventivo de Menores de la PNP. (6) Solicitar examen Toxicológico y Reconocimiento Médico Legal tendiente a determinar su edad aproximada (en casos de no poseer documento de identidad). (2) Comunicación del hecho al Fiscal y Juez de Turno. . el Atestado Policial para los mayores de edad y el Informe respectivo para los menores haciendo constar en ambos documentos. (3) Comunicar el hecho por los medios más rápidos a la Superioridad y a través de este a la Comisión Permanente del Congreso. (2) Formular por separado. (7) En ningún caso deberá ficharse a los menores. con fines referenciales. (8) Durante la investigación policial el menor. poniendo a disposición al o los miembros de las FF. circunstancias agravantes sobre la presencia de adolescentes. peligrosidad de los mayores. gozan de inmunidad en razón de función. conforme al literal a. (2) Comunicaciones del hecho al Fiscal y Juez de Turno. involucrados. (2) Comunicación a la Fiscalía y Juzgado de Turno. (1) Seguir el procedimiento contemplado en el literal a. (9) Formulación del Informe dentro de las 24 horas. de ser así se seguirá el siguiente procedimiento: (1) Solicitar la presencia del Fiscal Provincial de Turno. (1) Practicar las diligencias que el caso requiere. Intervención a Miembros de las FF.AA. Intervención a Personas Mayores y Menores de Edad en un mismo caso. (3) Efectuar las diligencias respectivas.AA. interrogará si ha sido víctima de maltratos. según el caso. participación de cada implicado. j. poniendo a disposición al personal infractor. no serán detenidos. (4) Formulación del Atestado a la Fiscalía correspondiente. sus relaciones y las acciones adoptadas con cada uno de ellos. en caso afirmativo se le tomará de inmediato su declaración. Intervención a Miembros del Congreso Considerando que los miembros del Congreso.

(2) Realizar las diligencias pertinentes. dentro de las 24 horas. Patrullaje a pie. para su remisión a la Superioridad. Ley N° 26320 del 17MAY94. Constitución Política del Perú de 1993. MODALIDADES 1. para su remisión a la Fiscalía Provincial. Dec. m.635 Código Penal. Leg. Decreto Ley N° 22095 del 21 FEB78 de Represión TID. N°. (5) Con Oficio y previo examen médico al infractor se le pondrá a disposición del Congreso o Comisión Permanente. 3. (5) Formular un Informe para su remisión al Ministerio de Relaciones Exteriores. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACION POLICIAL ACCIONES PARA PREVENIR EL CONSUMO ILÍCITO DE DROGAS CONCEPTO Son las diligencias practicadas por los funcionarios policiales. PROCEDIMIENTOS DE MICROCOMERCIALIZACION Y CONSUMIDORES DE DROGAS. Dec. BASE LEGAL 1. por conducto regular. Leg. N° 638 Código Procesal Penal. . (4) Comunicar el hecho por los medios más rápidos al Comando Policial. Patrullaje motorizado. 2. 4. (8) Formulación del Parte correspondiente con copia de todos los actuados. Código de Procedimientos Penales del 19MAR40. consignadas en el literal a. (6) Comunicar la detención a la Fiscalía y Juzgado de Turno. 2. (7) Formulación del Atestado Policial. orientadas a neutralizar o impedir la comisión de delitos o infracciones previstas en la ley que combate el TID en todas sus modalidades. (3) Solicitar la presencia del Fiscal y Juez de Turno. (6) Extremar las medidas de reserva de las investigaciones. 6. Intervención a Miembros del Cuerpo Diplomático (1) Los Diplomáticos podrán ser detenidos en flagrante delito y deberán ser puestos a disposición de las embajadas a las cuales pertenecen. 5. (4) Realizar las diligencias pertinentes contempladas en el literal a.

2. Consiste en conocer aquellos lugares de su sector donde han ocurrido u ocurren consumo o microcomercialización de drogas ilícitas. adoptando las precauciones necesarias para su seguridad. b. a. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1. Fiscalía Provincial Penal de turno. REQUISITOS 1.S. Formulación del Plan de Operaciones detallando la misión. A. Ley N° 25660. Fase Operativa. . 6. Menores de Edad. Juzgado Penal de Turno. Técnica para efectuar la observación. Juzgado Penal de turno. 3.7. Realizar las diligencias señaladas erg el acápite IV. Mayores de Edad. 165 . Presencia del representante del Ministerio Público (Fiscalía de Prevención del Delito o Fiscalía Provincial Penal de Turno) para garantizar la intervención policial y velar por su realización dentro del marco legal y respeto irrestricto a los derechos humanos.N° 009-86-JUS. vigencia de las órdenes de requisitorias. COMPETENCIA 1. Fiscalía de la Familia de turno. a. Fase operativa En caso de posesión ilícita de drogas con fines de consumo se formulará el atestado policial : «Por posesión con fines de consumo» para que el Juez determine la situación jurídica de consumidor de la persona interveni da. Decreto Ley N°. . conforme a lo dispuesto en el Código Penal vigente y leyes complementarias 5. funciones. del 02JUL86. . 3. 8. 2. Consiste en ejercer vigilancia y ronda transitando a velocidad lenta que le permita la mayor capacidad de observación. b. tareas y/o actividades a cumplir por parte del personal policial durante el patrullaje. 4. 9. Fiscalía de Prevención del Delito o Fiscalía Provincial Penal de Turno. Fase Preventiva. INVESTIGACIÓN DE MICROCOMERCIALIZACIÓN DE DROGAS ILÍCITAS .052. particularmente en caso de detención de personas y/o intercepción de vehículos. Ley Orgánica del Ministerio Público. Es el recorrido efectuado por la PNP en su sector de vigilancia. Técnicas de patrullaje de vehículo. D. prohíbe la comercialización de diluyentes y otros a menores de edad. 2. Juzgado de la Familia de turno. Técnica para efectuar las rondas. Apreciación de la Situación previa a la realización de operaciones policiales. en cumplimiento de su misión para informarse de todo aquello que constituya indicio de la comisión de un hecho delictuoso. Dec.a. a fin de determinar los lugares de microcomercialización o consumo de drogas ilícitas.

es la conducta típica. Resolución Ministerial N 2592-94-IN-011100010000-números de cuentas corrientes del Banco de la Nación. para depositar dinero incautado por TID. N° 009-86-JUS de 25JUL88. 7. Casos de venta de drogas.de Represión por TID. . Investigaciones específicas.CONCEPTO Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP en la lucha antidroga. Para menores de edad. b. 288. 6. Código de Procedimientos Penales (19MAR40). Inteligencia previa a la realización de operaciones policiales. El delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización. Decreto Legislativo N° 052-Ley Orgánica del Ministerio Público. tareas y/o actividades a cumplir por parte del personal policial que interviene. 3. a. pero con decomiso de drogas. a. 4. Decreto Legislativo N° 635-Código Penal Arts. (h) Intervención a miembros PNP (i) Intervención a miembros de las FFAA BASE LEGAL 1. (a) Investigaciones cuando personas y drogas son puestos a disposición de las DIVANDRO por las Comisarías. 3. Decreto Ley N° 22095 del 21 FEB78. para descubrir al autor. 2. Decreto Ley N° 25660-Vigencia de las Requisitorias. COMPETENCIA 1. (b) Investigaciones solicitadas con documentos. Formulación del Plan de Operaciones detallando la misión. Fiscales de la Familia de turno. a fin de ponerlos a disposición de la autoridad competente. Casos de posesión ilícita de drogas. previsto en el Código Penal vigente. Modalidades Investigaciones genéricas.S. antijurídica y culpable. 2. Fiscalía de turno Especializada en TID. (e) Intervención a extranjeros. Decreto Legislativo N° 638-Código Procesal Penal. Constitución Política del Perú de 1993. 2. REQUISITOS 1. (g) Intervención a personas mayores y menores de edad en un mismo caso. sin detenidos. Presencia del representante del Ministerio Público para garantizar la intervención policial y velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos. cómplices y toda persona involucrada en la microcomercialización de drogas ilícitas y delitos conexos. Para mayores de edad. 8. (f) Intervención a menores de edad. b Juzgado de la Familia de turno. 10. D. 298 y 299. Decreto Ley N° 26320 del 17MAY94. funciones. 9. Juzgado de turno Especializado en TID. 5.

Solicitar la información siguiente (a) Antecedentes y referencias policiales: .INTERPOL-LIMA (con oficio). medios utilizados. . prueba de descarte de drogas). j. recabándose la boleta de empoce respectiva. vehículos y/o lugar de la intervención. Efectuar acciones de inteligencia. según corresponda. Decomisar e incautar la (s) prueba (s) del delito. . Levantar actas in situ (decomiso. DIRIN-PNP (con oficio). Formular la Nota informativa. t. Intervenir con la participación del representante del Ministerio Público. Comunicar simultáneamente al Fiscal y Juez de Turno Especializados en TID. m. r. el certificado de depósito en custodia. pesaje. en forma directa o a través del Sistema de Inteligencia. Registrar al (los) detenido (s). n. (i) Con relación a las joyas. Formular el parte de remisión y transcribirlo al Libro de Ocurrencias.DIVCIPOL (Por los nombres e impresiones dactilares – con cuaderno). dentro de las 24 horas de efectuada la detención de la persona. objetos y especies no pueden ser trasladados k. o. e. recabando el resultado del peritaje preliminar. inmuebles. registro personal. adjuntando copia del «Certificado de tasación» expedido por la DIRCRI. f. (f) Unidades policiales (opcional).ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 1. según el caso. h. d. (c) Dirección General de Transporte Aéreo (opcional) (d) Municipalidades (opcional). Detener a la (s) persona (s). q. (e) Telefónica (opcional). . Solicitara la DLC-DIRCRI-PNP el pesaje y análisis químico de comprobación de la droga.REQUISITORIA a la DINPOJ. Obtener información sobre TID. Realizar la «Prueba de Campo» para determinar si la sustancia es droga. s. i. g. . incautación. Otras informaciones: (a) RENIEC. vehicular. domiciliario. Investigaciones Genéricas a. Registrar a los detenidos en el Servicio de Guardia de la DIVANDRO y Comisarías. Formular la respectiva Orden de Operaciones. p. Solicitar a la DLC-DIRCRI-PNP el examen toxicológico y ectoscópico de los detenidos. b. Formular la notificación de detención. Formular el Plan de Trabajo. (b) Registro Público. . (g) Otras Instituciones (h) Depositar el dinero y joyas incautados en el Banco de la Nación.OINT-DIRANDRO (con cuaderno).DINCOTE. c. Disponer seguridad inmediata cuando las pruebas. l.

. Actas ( registro personal.Identificar al vendedor. . Pruebas (testimoniales. las siguientes: a. previo peritaje expedido por la DIRCRI. u. Peritaje preliminar del análisis químico de la droga .Remitir oportunamente al Fiscal y Juez de turno especializados en TID. Resultado del examen toxicológico. transporte. Boleta de empoce de dinero en el Banco de la Nación. . . remitida con parte a la DISCAMEC. etc. actas de confrontación. v.Determinarla fuente de abastecimiento de la droga. vehicular. documentos. de decomiso. la (s) manifestación (es) de (los) implicado (s). Además de las diligencias señaladas en el Capítulo IV. comprador y propietario de la droga o cómplice. . . Formular el atestado policial para su remisión al Ministerio Público en el término de la ley.Intervenir a los implicados en la transacción ilícita. Antecedentes y requisitorias. el atestado policial correspondiente. Manifestaciones. Formular en presencia del representante del Ministerio Público y abogado de su elección o de Oficio.) . especies.Establecer el grado de participación y responsabilidad de los implicados. . Otros documentos que sean necesarios. . ectoscópico y RML. A. adoptar el procedimiento específico. Caso de posesión ilícita de drogas. Notificación de detención y comunicación al Ministerio Público y Juez de turno. . verificación domiciliaria y otros registros de inmuebles. modalidad de venta. Investigaciones Específicas. transacciones anteriores. .En Caso de consumidores. Certificado de empoce de joyas en el Banco de la Nación. domiciliario. . periciales. . Hoja de requisitorias para los implicados no habidos. . incautación etc. debiendo contener: . . cantidad. 2. indiciarias). en presencia del representante del Ministerio Público. b. Poner a disposición de la DISCAMEC con el Part e respectivo. . decomisando la droga e incautando el dinero. Acta de decomiso de armas. . vehículos y todo lo utilizado en el hecho. precio pactado. Croquis del lugar de los hechos. poniendo a su disposición a los implicados. las armas de fuego materia de investigación. Caso de venta de drogas. . forma de presentación de la droga. mentales. 6. w.

forma de acondicionamiento. . mencionando esta situación en el atestado policial. serán incautados y puestos a disposición de la OFECOD.Establecer la propiedad de la carga e incautarla cuando haya sido utilizada para el ocultamiento de la droga. así como el precio de venta y las condiciones de pago. . para identificar a los distribuidores y los vehículos en los que se presume se movilizan. . c. presentación y modalidad empleada. Caso de distribución: .Detener a los microcomercializadores y «distribuidores» procediendo al decomiso de la droga. d. distribución. en caso de establecerse el lugar de producción deberá coordinar con la DIRANDRO.). sean utilizados para el traslado de drogas. determinando el número de personas comprometidas. . en caso de TID a gran escala coordinar con la DIRANDRO. bar. con conocimiento del . .Determinar la finalidad de la posesión (almacenamiento. etc. .). .Determinar los volúmenes de distribución. parques. Caso de almacenamiento: . . practicar el registro minucioso. transporte. .Identificar.Establecer la cubierta bajo la cual se oculta la droga e identificar la fuente de abastecimiento.Establecer vigilancia en lugares de distribución y/o venta.Establecer la cantidad o volumen de la droga existente. Caso de transporte.). . etc.Determinar la identidad del sujeto poseedor de la droga.Establecer la identidad del proveedor principal y/o lugar de producción de drogas.Establecer el destino final de la droga (entrega a otros traficantes.Interceptar los vehículos sospechosos en el momento oportuno.Identificar a todas las personas involucradas en el hecho. localizar y ubicar todos los lugares de distribución y/o venta de drogas con la modalidad de la micro-comercialización (domicilio discoteca. consumo. . consistiera en artículos alimenticios y otros perecibles. así como el tipo y cantidad de la misma. e. .Cuando la carga utilizada para el ocultamiento de la droga. . salvo disposición contraria del representante del Ministerio Público. guardianía. siempre y cuando pertenezca al traficante. para la acción policial pertinente.Proceder al decomiso de la droga e incautación de todos los elementos materiales que favorecieron la posesión. .Localizar o ubicar el domicilio. incautación de vehículos y todo cuanto haya servido para la comisión de esta actividad ilícita.Determinar el contenido de la carga del vehículo y ante la presunción de existencia de drogas. consumo. . etc. local o depósito que sirve de almacenamiento. ocultamiento. distribución.. Los vehículos que con conocimiento de su propietario.

.Formular el atestado policial. . . .Examen toxicológico y ectoscópico. . .Comunicación al Fiscal y Juez Especializados en TID .Investigaciones solicitadas con documento.Recabar el resultado preliminar del análisis químico de la droga. sin detenidos pero con decomiso de droga. de no existir esta última. . Profundizar las investigaciones para establecer la identidad de los productores de la droga y su destinatario. solicitando se nombre un abogado. contenidas en la de- nuncia. .Registrar los detenidos en el libro correspondiente. Investigaciones cuando personas y droga son puestas a disposición de las DIVANDRO por las Comisarías.Solicitar la información a las entidades correspondientes sobre las referencias de los inmuebles.Notificación de detención. . hospitales. Intervención a Extranjeros. .Reconocimiento médico legal.Proceder al interrogatorio. vehículos. Se formulará el atestado policial por Delito Contra la Salud Pública- Tráfico Ilícito de Drogas.Levantar acta de las novedades que se presenten en la recepción de los detenidos. .Formular el Plan de Trabajo. . Fiscal será distribuida en las dependencias de la Beneficencia Pública.Solicitar antecedentes de los presuntos implicados . para su remisión a la Fiscalía correspondiente. . previa formulación del acta respectiva. g. etc.Resultado preliminar de análisis químico de la droga. f. . En caso de producirse otras detenciones: .Formular el atestado policial para su remisión a la Fiscalía correspondiente. dando cuenta al Comando.Verificar que la documentación de remisión contenga: . sobre la detención de las personas dentro de las 24 horas.informar por escrito al detenido mediante la notificación de detención. . h.. etc. .Acta de decomiso. . el motivo o causa de su detención.Oficiar a la Embajada respectiva sobre la detención. . . de incautación y de registro personal. .Comunicar al Fiscal y Juez de turno especializados en TID. . la que se insertará en el atestado policial.Solicitar referencias internacionales a la OCNINTERPOL-LIMA.Determinar su movimiento migratorio y permanencia legal . efectuar la diligencia con participación del personal que conduce los detenidos.Recepcionar a los detenidos dentro de las 24 horas después de su detención y/o al término de la distancia.

Formular el atestado y remitirlo ala Fiscalía correspondiente. . . . . . de inmediato se le tomará su declaración para determinar la forma y circunstancia de su perpetración. . en caso que el intervenido no hable el idioma castellano.Formular el informe dentro de las 24 horas. .Comunicar la retención a la Fiscalía de la Familia y Juzgado de la Familia de turno. en ningún caso. k. .Comunicar por los medios mas rápidos a los escalones superiores.Practicar las diligencias que el caso requiere. se nombre un traductor.Formular por separado. . . según el caso. por Infracción a la ley penal. poniendo a disposición al o los miembros de las FFAA involucrados.Formular el atestado y remitirlo a la Fiscalía correspondiente. sus relaciones y las acciones adoptadas con cada uno de ellos.Tomar los datos identificatorios del menor con fines referenciales. si presentara lesiones. 6 a. .Solicitar el Reconocimiento Médico Legal cuando el menor haya sido puesto a disposición por la Comisaría para comprobar o descartar lesiones. . Comunicar el hecho al Fiscal y Juez de turno Especializados en TID. .Expedir la «Notificación de detención» al adolescentes . Delito Contra la Salud Pública j. Intervención a miembros PNP . poniendo a disposición al personal PNP infractor. Oficiar a la INTERPOL para que formule la Ficha de Canje Internacional i. conforme al acápite IV. cómplices o encubridores de TID en la modalidad de microcomercialización. circunstancias agravantes sobre la presencia de adolescentes. . Solicitar a su Embajada y/o INTERPOL-LIMA. . haciendo constar en ambos do- cumentos la participación de cada implicado.Comunicar la retención del menor a sus Padres o tutores. . Intervención a Menores de Edad. en un Albergue Tutelar mientras se efectúan las investigaciones. Comunicar por los medios más rápidos al Comando Institucional y a su Comando. y su integridad sexual. el atestad* policial para los mayores de edad y el Informe respectivo para los menores.Solicitar el examen toxicológico y el reconocimiento médico legal para determinar la edad aproximada (en caso de no poseer documento de identidad). .Comunicar el hecho al Fiscal y Juez de turno Especializados en TID. Intervención a miembros de las FFAA. A. l.Internar al menor. Intervención a personas mayores y menores de edad en un mismo caso. deberá fichárseles. . peligrosidad de los mayores.Solicitar el «Arresto Preventivo» del Personal PNP implicado por ser presuntos autores.

sosa del solvay. Etanoato de Etilo. ácido HCL Muriático muriático. Espíritu Piroacetico. Hidrido Hexílico. Acetato de 02 CH3 COO . cenizas 10 CO3 K2 Potasio de perla). TENENCIA. sosa Sodio CO3 Na2 calcinada. Naltu C6 H6 Mineral. Carbonato bipotásico. éter piroacético. 1-Amino 2 Ácido 05 Carboxibenceno. Ácido Sulfúrico. Amonio CL NH4 Oxido de etilo. beta ketopropanona. ácido sulfúrico fumante. Hexano Normal. carbonato sódico anhidro. sulfato de hidrogeno. ALMACENAMIENTO. carbonato sódico Carbonato de 09 neutro. aceite de 04 Ácido Sulfúrico vitríolo. Ácido Hidroclórico. acetidin. ácido piroacético. Dimetilcetona. Propanona. COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE DEL INSUMO QUIMICO FISCALIZADO INSUMOS Y PRECURSORES QUIMICOS UTILIZADOS POR EL TID INSUMO Nº FORMULA QUÍMICO ALGUNAS OTRAS DENOMINACIONES QUÍMICA FISCALIZADO Acetonum. ácido sulfúrico H2 SO4 diluido. Carbonato bisódico. oleúm. 07 ( CH3CO)2 0 Acético óxido de acetilo.. ceniza de sosa liviana. Antranílico (NH2)C6H4(COOH) Orto-Carboxianilina. Anhídrido Oxido Acético. amoniaco en solución. Acido Orto Aminobenzoico. Clorhidrato Cloruro de 11 amónico . éter 12 Éter Etílico ( C2 H5 )2 O anestésico. Cloruro 03 Clorhídrico y/o de Hidrógeno en solución acuosa. ácido sulfúrico en solución.PRODUCTOS E INSUMOS QUIMICOS DESTINADOS A LA ELABORACION DE DROGAS. 08 Benceno Pirabenzol. CH2 CH3 Ester Etiloacético. éter sulfúrico. Benzol. hidróxido de amonio (OHNH4). óxido dietílico. Acido 2 Aminobenzoico. 06 Amoniaco NH3. Benzole. ácido sulfúrico bruto. Hidrido de 13 Hexano CH3 (CH2 )4 CH3 Caproilo. Ester Acético. Carbonato de Sal Tártara. Sal Amónica. . Amoniaco Anhidro. solución amoniacal. Ácido Ácido Clorhídrico. anhídrido Etanoíco. cenizas de perla. sal de sosa cristalizada. Nata De Carbón. Anhídrido del Acido Acético. Sal de amoniaco. Cliclohexanotrieno. DESVIO DEL INSUMO QUIMICO. Etilo vinagre de nafta. Dimetilquetona. N-Hexano. éter dietílico. Gas amoniacal. subcarbonato de sodio. 2- 01 Acetona ( CH3 )2 CO Propanona. Ester Etílico del Ácido Acético.

17 CH3COCH2CH3 Cetona MEK. Petróleo lampante.C. 1. Hipoclorito de Lejía Hipoclorito sódico. thenardita (mineral). 18 Cetona. aceite mineral. sulfato sódico desecado.3 Benzodioxol. 1. xilol y (xilenos mixtos). Metil Etil Metil etil ketona. 2-butanona. Agua de 14 CLONa Sodio Labarraque. Metil benzol. 4-Alil – 1.4-Metilenodioxi-Benzaldeido. carboxaldehyde.3 CH2CH=CH2 Benzodioxol. En la forma anhidra: Sulfato sódico anhidro. COCH3 hexona. Solución acuosa de 19 Calcio cal. MIBK. CHO heliotropin. Para la preparación de la pasta básica de cocaína. Metil Isobutil ( CH3 ) 2 CHCH2 Metilo isobutil ketona.Benzol. 3. hidruro de cresilo. mirabitalita (mineral) vitriolo de sosa. C6 H 5 ( CH3 ) Toluol. Oxido de Oca Cal viva. es alrededor de mil veces más soluble en agua que la base. 5-1 (CH2OO) C6H3 Propenil 1. Kerosina. Metilbenceno. 5-2Propenil – 1. Camaleón mineral. 4-metil-2-pentanona. Lo contrario ocurre con los solventes orgánicos. 1. sal de potasio del 20 de Potasio MnO4K ácido permangánico. Heliotropina. 16 Kerosene ======== Keroseno. butanona. Dimetilbenceno. los fabricantes se basan en las propiedades físico-químicas del alcaloide.2 Metilenodioxi 4-Propenilbenceno.4- 15 Isosafrol (CH=CHCH3) Diacetylbenzene. PARA EL PROCESO DE ELABORACION DE DROGAS. 24 Tolueno fenilmetano. lechada de cal (OH)2Ca. metacida. Permanganato permanganato de potasa. camaleón violeta. FUNCION DE LOS INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS EN TID. cal fundente. Sulfato de 23 En la forma hidratada: sulfato sódico Sodio SO4 Na2 decahidratada. especialmente la diferencia de solubilidad según se trate del alcaloide o de sus sales. 25 Xileno C6 H 4( CH 3 )2 DISOLVENTE Mezcla que contenga uno o más solventes 26 CONTROLA. sal de glauber.2-Metilenodioxi 4-Alilbenceno. químicos fiscalizados.2 CH2 OO (C6H5) 22 Safrol Metilenodioxy . isopropilacetona. De allí se deduce fácilmente el procedimiento: . como el denominado DO Thinner. El C. CH2 OO (C6 H3 ) 21 Piperonal Aldehido peronílico. . torta de sal. 1-(4-Acetyl-phenyl)- ethanone.

Cuando se trata de obtener el Clorhidrato de Cocaína. La tercera etapa involucra el refinamiento del producto clorhidrato. El bicarbonato de sodio. cemento y cenizas vegetales. Para ello. Incluso en autores que se refieren específicamente al problema de los insumos del proceso. Luego se puede utilizar el alcaloide de la forma siguiente. IMPUREZAS La pasta básica de cocaína que se ofrece a los consumidores es usualmente rebajada con diversos polvos de apariencia similar. Carbonato de Potasio. Hidróxido de Sodio. y éstos en forma básica. FABRICACIÓN DEL CLORHIDRATO DE COCAINA Existen diversos métodos para la extracción de cocaína y podemos mencionar: PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 1. Luego la cocaína se disuelve con éter y se precipita como clorhidrato mediante el tratamiento con ácido clorhídrico. . La segunda etapa consiste en añadir ácido sulfúrico a la pasta para hacer cocaína base. carbonatos para las hojas y soda para neutralizar el ácido sulfúrico. obteniéndose un producto intermedio que también es fumado. En estudios realizados en Bolivia por Morales Vaca (1984). se elimina la inmensa cantidad de componentes químicos existentes en la hoja de coca y se obtienen sólo los alcaloides. Como álcalis. la llamada pasta básica lavada. De allí el nombre tradicional de pasta básica de cocaína. que es la cocaína pura” (Healy 1986). secado. Oxido de Calcio. es bastante extendido. los cuales deben liberarse con un pre-tratamiento utilizando un álcalis como Cloruro de Sodio. extracción con solvente orgánico. la procaína. El desconocimiento de lo que es la Pasta Básica. siguiéndole la harina de origen vegetal. se ha encontrado que el principal adulterante es el carbonato de sodio.alcalinización de la hoja. Extracción por solventes inmiscibles en agua Las plantas que contienen alcaloides están en forma de sales como tannatos y oxalatos. la benzocaína se usa para adulterar al clorhidrato. precipitación con ácido fuerte. que es 70% cocaína pura. el Kerosene. Tradicionalmente en Sudamérica el ácido más empleado ha sido el ácido sulfúrico y el solvente. De esta manera. disolución del residuo en agua y precipitación última con álcalis. es necesario hacerlo con un compuesto más purificado. En la primera se extrae el alcaloide de la hoja. Carbonato de Amonio. se puede leer: “es un proceso en tres etapas. lo que produce la pasta de coca. se emplean oxidantes como el permanganato de potasio. Carbonato de Sodio.

SE DISUELVE EN ACETONA 3. Utilizando un solvente. acetato de etilo. proteínas. harinas. éter isopropílico. se extrae el alcaloide: este puede ser cloruro de metileno. etanol o alcohol isopropílico. La hoja seca de la coca. diesel-2. CLORHÍDRICO 6. éter de petróleo. SE DISUELVE NUEVAMENTE EN ACETONA 5. POR PROCESO DE SUBLIMACIÓN SE CRISTALIZA 9. Luego se trata la ecgonina con yoduro de metilo y anhídrido benzoico en un proceso químico que produce cocaína pura. Utilizando kerosene. Extracción con solventes miscibles en agua Los alcaloides se extraen con metanol. Elaboración a partir de la ecgonina La ventaja principal de este proceso es que produce mayor rendimiento. que incluye los diferentes alcaloides. 2. Extracción con agua acidificada El problema de este método es que ocasiona la incorporación de azúcares. gasolina. estos se pueden previamente acidificar. el alcaloide será removido con una solución diluida de ácido sulfúrico. PASOS EN LA ELABORACIÓN DEL CLORHIDRATO DE COCAINA 1. 3. y (3) Conversión de la pasta o base libre a clorhidrato de cocaína. lo podemos dividir en tres etapas principales: (1) la extracción de cocaína de la hoja y la conversión química a sulfato (2) Tratamiento del sulfato de cocaína con permanganato de potasio y su transformación en base libre (pasta). resinas y otros. que se convierten en impurezas. disolvente Nº3 y n-hexano. disolvente Nº1. se descompone en ecgonina que es la base química o núcleo de la molécula de cocaína. aceite lubricante (ligero). PESAJE – EMPAQUETADO . SE FILTRA 4. En general las etapas 1 y 2 se llevan a cabo en laboratorios “de sulfatos” mientras que el proceso número 3 se realiza en laboratorios “cristal”. SE SOMETE A CALOR (ALAMBIQUE) 7. éter etílico. SE UTILIZA PBC-LAVADA 2. taninos. SE AGREGA ETER 8. 4. Normalmente se requieren aproximadamente 56 kilos de hojas secas para producir medio kilo de cocaína. SE LE AGREGA AC. colorantes. Cuando las hojas secas de coca tienen un bajo contenido de cocaína se prefiere el proceso ecgonina. ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DE LA COCAÍNA El trabajo de fabricación de cocaína según la modalidad de las organizaciones dedicadas al TID.

TRAFICO PROPIEDADES FISICO – QUÍMICAS DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CLORHIDRATO DE COCAÍNA Los productos químicos que se utilizan en la elaboración del Clorhidrato de Cocaína son sustancias químicas potencialmente peligrosas. pulmones y bronquios. permanganato de potasio. Corrosivos Producen severas quemaduras químicas e irritaciones en la piel y en las mucosas de los ojos.10. permanganato de potasio. 2. hidróxido de potasio. por que son: 1. . gasolina. antes de ingresar directamente a Colombia o previamente en puertos venezolanos. llegando a causar la muerte por ingestión e inhalación como el ácido sulfúrico. ácido sulfúrico. gasolina. por ejemplo el ácido sulfúrico. es decir son de combustión muy rápida. Atacan y destruyen el vestuario. benceno. a través de los puertos de Chile desde donde también se envían productos químicos al Perú y Bolivia. de donde posteriormente pasan de contrabando a Colombia. hidróxido de sodio. amoníaco. hipoclorito de sodio. LAS MODALIDADES MÁS IMPORTANTES DEL TRÁFICO INTERNACIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL CLORHIDRATO DE LA COCAINA (DESVIO DE IQF). lesiones y daños irreversibles. ácido clorhídrico que en contacto con metales generan hidrógeno gaseoso altamente explosivo. Explosivos Generan explosiones cuando se evaporan y se mezclan con el aire u otros agentes. hidróxido de sodio. 3. benceno. Inflamables Por ser volátiles. ácido clorhídrico. éter etílico. hidróxido de amonio (amoníaco). así tenemos por ejemplo al Acetona. sobre todo de Alemania. productos que son transbordados en puertos de los Países Bajos y en Puerto Rico. 4. éter etílico. Otras modalidades se dan a través de los embarques que parten de los Países Bajos y que pasan por Aruba y Curazao en donde son transbordados con destino a Surinam y Venezuela. En los últimos años es posible que la República Popular de China sea uno de los países más importantes que producen y exportan el permanganato de potasio y anhídrido acético y existen indicios de que estos productos llegan a los laboratorios de Colombia y Perú. así tenemos por ejemplo al Acetona. Las modalidades más comunes del tráfico de productos químicos hacia las regiones productoras de cocaína provienen de Europa. ácido clorhídrico. tolueno. Tóxicos Producen intoxicaciones agudas.

permanganato potásico y anhídrido acético a América Latina. vehículos como camiones. Assan y Tripura. Sin embargo. vigilancia y seguimiento lleguen a sus laboratorios. cuyos productos provienen generalmente a través del contrabando de Brasil. MODALIDADES PARA FISCALIZAR LOS INSUMOS QUÍMICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CLORHIDRATO DE COCAÍNA Si bien es cierto que para el desarrollo de las investigaciones asociadas al TID es de suma importancia la información ya que a través de ella casi siempre parte un proceso investigatorio. La República Popular de China también se viene constituyendo en uno de los principales proveedores de productos químicos utilizados para elaborar cocaína en América Latina. lugar en donde se encuentran las principales pozas de maceración y de elaboración de PBC. Productores y traficantes de heroína consideran que el anhídrido acético de la República Popular de China es de menor calidad al producido por Alemania. Los puertos chinos de Kaosiung. La India viene produciendo anhídrido acético y los desviadores han establecido rutas de contrabando hacia Birmania y Pakistán sobre todo desde los estados de Arumachal. Los medios de transporte para el desvío o contrabando de insumos químicos son de lo más variados. Irán y Turquía. En nuestro país suelen ingresar por el Puerto del Callao procedentes de todo el mundo y de allí a través de una compleja red de intermediarios y modalidades de transporte son llevados al Valle del Huallaga. estos utilizan generalmente todos los mecanismos que le permitan ocultar sus compras y el destino de los mismos para así impedir que las fuerzas del orden a través de las diversas modalidades de supervisión. la captura de grandes cantidades de anhídrido acético y otros precursores que son utilizados en la elaboración de heroína. también lo es el conocimiento de los métodos y formas que los traficantes utilizan para lograr no ser identificados y evadir de esta manera la acción de la justicia. básicamente en Colombia. por ello desarrollan mayores esfuerzos para lograr adquirir ese producto. lo cual nos indica claramente que la producción de heroína viene en aumento en América Latina. aeronaves y embarcaciones en las rutas más usuales que se utilizan para llegar a Perú. . Las principales rutas de tráfico de anhídrido acético son las que van desde los puertos de la República Popular China a Birmania y Tailandia. así como de heroína y metanfetaminas. se viene observando a través de las diversas intervenciones de la policía de diversos países. En el caso de los desviadores de insumos químicos. Por último. se han descubierto rutas en donde en pequeñas cantidades el anhídrido acético ingresa a Pakistán. Taiean Y hong Kong son los puntos de tránsito para los cargamentos de efedrina. En el caso del Perú y Colombia los traficantes vienen utilizando la ruta al río amazonas y Putumayo.El tráfico de productos químicos en América Latina por años solamente se orientaba a los insumos que eran utilizados para la elaboración de cocaína. Afganistán. Bolivia y Colombia que son los principales usuarios de los químicos desviados. Pradesh. ya que pueden utilizarse a las propias personas. también viene exportando grandes cantidades de efedrina a México.

denominaciones de productos no fiscalizados. robar o adulterar documentos oficiales. así como también al menudeo para no someterse a los controles establecidos. El reciclaje de Insumos Químicos Fiscalizados. para lo cual utilizan criminales como intermediarios o simplemente sobornan a trabajadores para la obtención de los químicos requeridos. así como de inventarios. también a través de la utilización de membretes o etiquetas falsas. declaraciones. empresas o comercios ficticios. 2. administrativa. El soborno es utilizado en la compra de productos a proveedores sin fiscalizar. Compra a falsos proveedores o pequeños usuarios. prefieren pagar en efectivo sin solicitar las facturas o boletas de venta respectiva. Roban o extorsionan a empresarios y comerciantes. luego que cumplen con sus objetivos son cerradas. También se da el caso que estos fraudulentos negocios utilizan una doble o falsa documentación contable. Constituyen pequeñas empresas para operar por pequeños tiempos. no utilizan los nombres genéricos. comprar. Los medios más comunes que utilizan los traficantes para evadir las acciones de control que ejerce el Estado son: 1. 3. La utilización de nombres y direcciones falsas con el objetivo de evitar ser identificados o relacionados con otras transacciones comerciales. 5. El contrabando es el medio más común que se utiliza sobre todo a través de las zonas francas. Camuflan u ocultan los insumos químicos en falsos recipientes. para ello casi siempre utilizan razones sociales. 9. . 8. denuncias por robo o de falsas mermas. 4. Buscan evitar dejar rastros de su transacción comercial. para ello pueden sobornar. 10. 6.Frente a tal situación los criminales se han visto obligados a diversificar sus modalidades delictivas para conseguir las materias primas que le permitan cumplir con sus objetivos de producción de sustancias ilícitas. Buscan trasladar de manera encubierta sus productos a través de rutas poco transitadas y horarios no habituales. así como los productos sustituyentes o de fabricación clandestina. 7.

transformación. 28305 es más puntual por cuanto amplia su acción sean estos directa o indirectamente destinados a la elaboración de drogas derivadas de la hoja de coca de la amapola y otras que reobtengan del proceso de síntesis. distribución. transporte. Comercialización. 25623 esta referida a los productos e insumos químicos directa o indirectamente destinados a la elaboración de pasta básica de cocaína. fabricación. morfina base y heroína. señalan un glosario de términos con el propósito de unificar criterios en la terminología y definición de tal forma que viabilice el accionar de la DIRANDRO en la lucha contra el TID. comercialización. también. almacenamiento. Almacenamiento. exportadores o importadores de IQF. deberán obligatoriamente colocar un rótulo y/o etiqueta en el envase que los contiene. producción. reenvasado. envasado. productores y transportistas.COMENTARIO Y ANALISIS DEL DECRETO LEY Nro. llevar Registros Especiales. es decir desde su ingreso hasta su destino final. comprende a los importadores. Asimismo considera como alcance diversas etapas como la Importación. La Ley 25623 determina su aplicabilidad a todas las personas naturales y/o jurídicas. con las especificaciones o detalle que permita su identificación. en los dos primeros las operaciones deben ser registradas en el Registro Especial de Egresos y en el último debe obtener el acta policial de transporte correspondiente.- La Ley 28305 extiende lo referido considerando actividades regimenes u operaciones aduaneras para el ingreso y salida del país. preparación. advertencia de riesgo o peligro que pudiera derivarse de la naturaleza del producto y el tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud del usuario cuando sea aplicable. reenvasadores. 28305 Y SU REGLAMENTO AL CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS El Decreto Ley Nro. utilización o prestación de servicios con insumos químicos y productos fiscalizados. Asimismo la indicada Ley establece que los productores. El nuevo marco legal establece la participación del Ministerio Publico en todas las diligencias e investigación que desarrollen las Unidades Antidrogas PNP considerando las vinculadas al otorgamiento actualización suspensión cancelación del Certificado de Usuario y las acciones de control y fiscalización. Transformación. . fabricantes. La Ley 28305 y su reglamento. Transporte. 25623 Y SU REGLAMENTO CON LA LEY Nro. El Decreto Ley Nro. empleo. estarían sujetos a control y fiscalización. comercializadores. estar inscritos en el Registro Único e informar mensualmente sus operaciones. sin que tal denominación sea limitante o excluyente de otras denominaciones comerciales. conservación. extendiendo su accionar a morfina base bruta. utilización o prestación de servicio. los usuarios deben obtener Certificado de Usuario. En la Ley 28305 contempla diferentes denominaciones de los insumos químicos y productos fiscalizados. Asimismo considera el control de los disolventes por cuanto. envasadores. Distribución. técnicas o comunes que sean utilizables para estos mismos insumos químicos y productos fiscalizados. pasta lavada y clorhidrato de cocaína.

La Ley 25623 señala que los fabricantes, transformadores, envasadores y/o
reenvasadores, importadores, exportadores, comercializadores de los productos e
insumos químicos fiscalizados determina la obligatoriedad de un Registro Especial
para cada caso.

En cambio la Ley 28305 define un Registro Único que constituye una base de datos de
interconexión en tiempo real a nivel nacional, codificada y con dispositivo de
seguridad.- Asimismo considera al Ministerio de la Producción como la entidad
responsable de la implementación, mantenimiento y desarrollo del Registro Único, el
mismo que tendrá un Comité Técnico de Coordinación Interinstitucional integrado por
un Representante del Ministerio de la Producción, del Ministerio del Interior
(DIRANDRO Y OFECOD) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, del Ministerio Público.

La Ley 25623 señala que toda persona natural o jurídica para operar esta obligada a
llevar un Registro Especial; mientras que la Ley 28305 establece un Certificado de
Usuario expedido por las Unidades Antidrogas Especializadas PNP en un plazo
máximo de tres (03) días hábiles, teniendo una vigencia de dos (02) años pudiendo ser
actualizado a su vencimiento.

La Ley 28305 sostiene que los bienes incautados serán puestos a disposición de la
Oficina Ejecutiva de Control de Drogas del Ministerio del Interior (OFECOD). Asimismo
puntualiza que los Ministerios de la Producción y del Interior promoverán la
cooperación del sector empresarial, a fin de establecer un programa de difusión y
capacitación permanente para su personal, destinado fortalecer una política
institucional de conocimiento de su cliente y de correcta adecuación a las normas de
control y fiscalización.

La Ley 28305 y su Reglamento deviene en actualizar el Decreto Ley 25623 por cuanto
toda norma es progresiva y su adecuación y articulación mejorada tiene como
propósito enfatizar en la lucha contra el trafico ilícito de drogas en sus diversas
modalidades, en razón que el movimiento (entrada, salida y desplazamiento interno)
de los insumos químicos y productos fiscalizados constituyen la base para la
elaboración de la droga.

El control y fiscalización de los insumos químicos y productos fiscalizados es una
herramienta para operativizar el accionar de la PNP a través de su Unidad
Especializada DIRANDRO a nivel nacional, cuya participación de las entidades
directamente involucradas en la lucha contra el TID (SUNAD – SUNAT, OFECOD,
PNP, MININTER entre otros) van a permitir realizar una labor integral, mas aun si logra
sistematizar y automatizar, ya que la tecnología de la información y comunicación en la
actualidad juega un papel preponderante contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la
función policial.

INVESTIGACION Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. USOS ILICITOS DE LOS
INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS Y FORMAS DE DESVIO

A. INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS COMISADOS

1. Todos los insumos químicos y productos fiscalizados que fueran
decomisados en intervenciones policiales y/o entregados por empresas
usuarias en Lima y Callao, será centralizados por el DEPICIQ-DIRANDRO
PNP y puestos a disposición de la OFECOD (Art. 38º del DS Nº 008-93-
ITINCI).

2. Si el decomiso de IQPF, se produjera fuera de la jurisdicción de Lima y
Callao, las Unidades Antidrogas Especializadas o Unidades Operativas
pondrá a disposición documentariamente de la OFECOD-MININTER o de
los Directores Zonales de la OFECOD, en el término de Ley, procediendo a
su almacenamiento en un lugar seguro (Art. 39º del DS Nº 008-93-ITINCI),
pudiendo quedar éstos en custodia temporal de dichas unidades hasta que
se proceda a su internamiento. La OFECOD podrá disponer la
transferencia, comercialización, neutralización química o destrucción de los
IQPF en custodia temporal de las Unidades Antidrogas Especializadas de
la Policía Nacional u otras unidades operativas de la Policía Nacional del
Perú. La Oficina General de Administración del Ministerio del Interior
proveerá los recursos necesarios para estas actividades.

3. La Policía Nacional adjuntará los siguientes documentos:
a. Copia autenticada del acta de incautación, decomiso o hallazgo de
los IQPF. El acta consignará información sobre la unidad policial que
intervino; sobre los IQPF incautados, decomisados o hallados con
indicación del peso o volumen, cantidad, y características de los
envases y las generales de ley de las personas intervenidas.

b. Copia del resultado del análisis químico efectuado por la Unidad
Antidrogas Especializada correspondiente.

c. En caso de haber detenidos, cuando se pone a disposición del
DEPICIQ-DIRANDRO-PNP, deberá ejecutarse además, los
exámenes correspondientes practicados a los mismos: RML,
Ectoscópico.

4. La OFECOD podrá disponer la transferencia, comercialización,
neutralización química o destrucción de los IQPF en custodia temporal de
las Unidades Antidrogas Especializadas de la Policía Nacional u otras
unidades operativas de la Policía Nacional del Perú. La Oficina General de
Administración del Ministerio del Interior proveerá los recursos necesarios
para estas actividades.

B. DESTRUCCIÓN O NEUTRALIZACIÓN DE IQPF

1. La destrucción o neutralización de los insumos químicos y productos
fiscalizados inmovilizados que no pueden ser trasladados a la OFECOD,
se efectuarán con la Resolución Ministerial pertinente, bajo
responsabilidad, evitando cualquier daño que pueda ocasionarse a la
ecología de la zona; acto que se realizará en presencia del representante
del Ministerio Público, de la Policía Nacional, perito químico, Director

Zonal de la OFECOD, levantándose el Acta de Destrucción (Art. 44º del DS
Nº 008-93-ITINCI)

2. En los casos de Operaciones Policiales realizadas por la DIRANDRO PNP
o Unidades Especializadas Antidrogas de la PNP con decomiso de
insumos químicos y productos fiscalizados cuyo traslado resulte imposible
o haga presumir que pondrá en grave riesgo la integridad del personal
interviniente, se procederá a la destrucción “IN SITU”, evitando los daños a
la ecología, tomando la seguridad del caso y levantando un Acta
Sustentatoria de Destrucción, con participación obligatoria del RMP,
debiendo en lo posible tomar fotografías, filmaciones o buscar testigos
para garantizar la intervención (Art 17º de DL Nº 25623, Ley Nº 28305 ).

C. TRANSPORTE DE IQPF DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LIMA Y
CALLAO

1. Téngase en cuenta, que en este caso no se requiere de Acta de
Transporte.

2. El personal policial interviniente deberá verificar que el transporte de IQPF
se realice con Facturas o Guías de Remisión originales, que contengan los
siguientes datos:
a. Fecha.
b. Razón Social, nombre del remitente.
c. Lugar y dirección del remitente.
d. Número de guía o factura.
e. Nombre del producto o insumo químico fiscalizado.
f. Volumen expresado en kilos o litros.
g. Número o tipo de envase.
h. Características del vehículo y número de matrícula.
i. Apellidos, nombres y número de licencia del conductor.
j. Apellidos, nombres y dirección del destinatario.
k. Apellidos, nombres y número del DNI del receptor.
l. Adicionalmente se deberá indicar el número de código del
transportista, remitente, destinatario y/o receptor.

3. De no coincidir los datos contenidos en la documentación solicitada con el
stock de IQPF y se detectaran indicios de un presunto desvío de IQPF
hacia el TID, se procederá a actuar las siguientes diligencias:
a. Solicitar la participación del representante del Ministerio Público.
b. Proceder “IN SITU” a levantar el Acta de Apertura del envase,
recipiente u otra forma de presentación del IQPF, a fin de poder
realizar la Prueba de Orientación y Descarte del producto.
c. Se incautará y/o decomisará el IQPF, según el caso, especificando la
clase de sustancia y peso aproximado en kilos y/o litros.
d. Se levantará el Acta de Registro de Personal.
e. Solicitar los siguientes exámenes en las personas intervenidas:
Reconocimiento Médico Legal, Ectoscópico, Sarro Ungueal, Dosaje
Etílico, en las Unidades y/o entidades correspondientes.

El mismo procedimiento se adoptará con los vehículos de uso particular.IQPF. El efectivo policial que participó en este acto. asimismo observará si otros vehículos vienen resguardando. así como el manifiesto de carga. 6. previamente deberán contar con el Acta Policial de Transporte . Cualquier irregularidad detectada en este acto. deben ser remitidos al Laboratorio Central de Criminalística de la PNP. procediendo a su incautación o decomiso. Solicitar la participación de un representante del Ministerio Público. INTERVENCION A VEHICULOS DE CARGA QUE TRANSPORTAN IQPF A NIVEL INTERPROVINCIAL 1. Verificar los originales del Acta Policial de Transporte . El transportista deberá devolver el acta policial de transporte a la Unidad Antidrogas Especializada de la Policía Nacional que la emitió. intervenir inmediatamente a fin de constatar que conexión o vinculación. 4. Formular el Parte de Remisión. protegiendo o custodiando la carga. se adoptará el siguiente procedimiento: a. b. De no coincidir los datos contenidos en la documentación solicitada o no contar con Acta Policial de Transporte . poniendo a disposición a los responsables e IQPF incautados o decomisados a la Unidad Especializada Antidrogas (DIRANDRO-DEPICIQ Telf: 221 2421 anexo 231 y 232. 7. cuyo resultado se adjuntará al Parte correspondiente. será consignada en el acta policial de transporte y comunicada de inmediato a su unidad policial. 5. 2. Se procederá “IN SITU” a levantar el Acta de Apertura del envase. deberá suscribir el acta policial de transporte. tienen con los intervenidos. dicho documento será gestionado ante la DEPICIQ-SCYV DIRANDRO PNP en Lima y Unidades Especializadas Antidrogas de la PNP. para su análisis y pesaje. 4. 3. de ser así. g.IQPF. producto de la intervención.IQPF. En todo momento se debe adoptar las medidas de seguridad que el caso amerita. en el resto del país. Facturas. la cual le autoriza el transporte de IQPF por única vez. D. o al Telefax: 2223650 o llamar al NEC 856-231 o 232 ). Los transportistas interprovinciales para el traslado de IQPF. recipiente u otra forma de presentación. Los IQPF. en un plazo máximo de ocho (08) días hábiles de finalizado el servicio de transporte. Verificar la documentación del chofer y del vehículo. dando su conformidad. Boletas de Venta Guías de Remisión de tal modo que los datos especificados coincidan con la carga de IQPF que debe estar con su respectivo precinto de seguridad. f. quien realizará una investigación del hecho. dando cuenta del resultado a la Unidad Antidrogas Especializada de la Policía Nacional que expidió el documento. a fin de poder realizar la .

E. producto de la intervención. e. d. formulando el Acta de Inmovilización. poniendo a disposición a los responsables e IQPF incautados o decomisados a la Unidad Especializada de la jurisdicción. cuyo resultado se adjuntará al Parte correspondiente. se procederá a identificar. INTERVENCION CON IQPF A EMPRESA DE TRANSPORTE EN FLOTA El traslado de insumos químicos y productos fiscalizados en dos o más unidades de transporte entre puntos establecidos (de la planta de producción al lugar de almacenaje). igualmente. 4. Prueba de Orientación y Descarte del producto. Los IQPF. Formular el Parte de Remisión. copiloto y ayudante del vehículo intervenido y solicitar el manifiesto de pasajeros y carga del ómnibus. Solicitar los siguientes exámenes en las personas intervenidas: Reconocimiento Médico Legal. según el manifiesto en el cual se consignan en la Factura. se procederá a su apertura. ubicar e intervenir al propietario. Al revisar la bodega del vehículo. Asimismo. no debe bajar ningún pasajero durante el registro. INTERVENCIÓN CON IQPF A VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 1. El procedimiento para estos casos es el mismo que los anteriores. Se levantará el Acta de Registro de Personal y Registro Vehicular. deben ser remitidos al un laboratorio de alguna entidad pública o privada. según el caso. de tal modo que exista una prueba preliminar de descarte que garantice la intervención. Se incautará y/o decomisará el IQPF. F. Verificar la documentación del chofer. Proceder detener y/o citar a los presuntos responsables. 5. Si se detectara IQPF en la bodega o cualquier otro compartimento y estos se encontrarán registrados como equipaje. se procede a su inmediata intervención. a fin de evitar que en la confusión las personas comprometidas traten de darse a la fuga. Guía de Remisión y/o Boleta de Venta. así como sus pertenencias en el interior y bodega. f. 2. según el caso lo amerite. h. 6. En estos casos. g. c. requerirá el siguiente procedimiento: . Ectoscópico. ya que en ningún caso se otorga Acta Policial de Transporte para este medio. especificando la clase de sustancia y peso aproximado en kilos y/o litros. si los IQPF se encontraran camuflados subrepticiamente se procederá la investigación hasta establecer su procedencia ilícita. Dosaje Etílico. para su análisis y pesaje. en las Unidades y entidades correspondientes. Verificar la identidad de los pasajeros que se encuentren en el intermedio del ómnibus (pasadizo). 3. si se constatara en calidad de encomienda IQPF. Sarro Ungueal.

INTERVENCION EN CASO DE TRASBORDO DE IQPF A OTRO VEHICULO POR AVERIAS. se procederá a la investigación correspondiente hasta establecer el traslado lícito de los IQPF. en coordinación con el chofer procederá a comunicar a la empresa transportista a fin de enviar otra unidad. En el supuesto caso que alguna unidad de transporte sufra un desperfecto mecánico y/o percance en el trayecto. De no contar con los requisitos o no coincidir con los datos contenidos en las facturas o guías originales de remisión. 1. debiendo formular el Acta de Constatación correspondiente en triplicado en cuyo contenido deberá anotar los datos específicos del nuevo vehículo y conductor de IQPF. 1. debiendo suscribir dicho documento el efectivo policial y el conductor . INTERVENCIÓN EN CASO DE TRASBORDO POR INCIDENTES DURANTE EL TRANSPORTE DE IQPF. Esta situación será consignada en dicho documento oficial. 3. hurtos. debe ser reemplazado con un vehículo y chofer registrado por la empresa. deberá comunicar el hecho a la Unidad Especializada Antidrogas PNP o dependencia policial más cercana. el personal que interviene. los chóferes. G. Solicitar el Acta de Verificación de Transporte / Certificado de Usuario de IQPF para la actividad de Transporte. fugas. El personal policial deberá constatar el hecho y verificará el trasbordo de IQPF. H. a fin de verificar a las unidades de transporte de flota. DESPERFECTOS MECANICOS HECHOS FORTUITOS O NATURALES 1. 2. 3. por algunos de los motivos mencionados u otros que se pudieran presentar. en forma minuciosa. debiendo entregar una copia al interesado (conductor) para presentar a la Unidad Policial cuando llegue a su destino final. Solicitar las facturas y guías de remisión originales de la carga y demás documentos con los datos correctamente consignados que sustenten el legal traslado de los IQPF. Formular el Parte de ocurrencias y transcribir a la Superioridad sobre el hecho. Los derrames. 4. El conductor de la unidad de transporte en caso de trasbordo de IQPF. así como constatar las unidades móviles que estén en ruta 2. dando cuenta del resultado a la Unidad Antidrogas Especializada de la Policía Nacional que expidió el Acta Policial de Transporte. robos o cualquier otra circunstancia que afecte a los IQPF durante el acto de transporte. Preferentemente este hecho debe realizarse en presencia del Fiscal de turno.

a fin de que realice las investigaciones del caso. (4) En caso de constatar algún faltante del IQPF u otra novedad al momento de la constatación. es la más utilizada y en mayor porcentaje ya que la obtención de los IQF en esta forma permite a las empresas fachadas desviar sistemáticamente IQF por mas tiempo y tal vez ya identificada la empresa probablemente se determine infracción administrativa al DL 25623 y a su reglamento ya que no existe penalidad en el ordenamiento jurídico peruano para sancionar a quien no pueda demostrar el fin que se dio a un producto o IQF que se viene utilizando durante meses o años en productos acabados. En caso de derrame. sin embargo. Asimismo deberá de comunicar por los medios más rápidos (Radiograma. quien formulará el Acta correspondiente donde consignará la actual cantidad de IQPF y el vehículo reemplazante. a. . el personal interviniente deberá constatar IN SITU los siguientes datos: (1) Original del Acta de Transporte. dando cuenta de la diligencia. 2. modificando inventarios y reduciendo el porcentaje de IQF utilizados en la elaboración de un producto final. comunicar a la Unidad Especializada Antidrogas PNP más cercana. CERTIFICACIÓN DE LLEGADA O DESCARGA DE IQPF En estos casos. es la Unidad Especializada Antidrogas PNP es la encargada de certificar la llegada o descarga de IQPF a su destino final. Fax. Guías de Remisión del producto. el personal interviniente solicitará la presencia del representante del Ministerio Público y un Perito Químico a fin de realizar una evaluación y determinar la cantidad del producto derramado. DNI y Licencia de Conducir del chofer. Formular el Parte correspondiente y transcribir a la Unidad Especializada. a la DEPICIQ-DINANDRO y/o Unidad Especializada Antidrogas PNP que emitió dicha Acta. Esta modalidad. en caso de que en la jurisdicción no existiera. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE DESVÍO DE INSUMOS QUÍMICOSY PRODUCTOS FISCALIZADOS. confrontándolos con los consignados en el Acta Policial de Transporte de IQPF (3) Certificar el Acta Policial de Transporte de IQPF y formular el Parte Policial. así como el chofer y otra información de interés. coludiéndose con éstos para justificar ventas ilícitas. COMPRA EN EMPRESAS TRANSFORMADORAS Modalidad que se produce al convencimiento por partes de desviados a funcionarios o trabajadores de empresas legales usuarias de IQF. (2) Verificar la correcta numeración de los precintos de seguridad. Sistema NEC). así como Tarjeta de Propiedad del vehículo. formular el Acta de Constatación en presencia del Representante del Ministerio Publico. A. Facturas. 3. Teléfono. formular un Parte de dicha novedad.

COMPAÑIAS TELEFONICAS. c. etc. Solicitar copia de los reportes. Constitución de la Empresa. entrevistas. INTERPOL. Conocimiento del hecho a. Una vez que exista la certeza mediante análisis químicos y otros sobre la falta de calidad de un producto se llevara acabo el estudio contable con relación a la compra de IQF y sus ventas de productos finales. a. Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad es la siguiente: 1. ya que se presume que falte el IQF en menor porcentaje en el producto acabado. d. etc. Recepción de manifestaciones. 3. Denuncia directa b. adquiridos.) g. Agenciarse de un producto acabado y solicitar las pericias necesarias. Formulación de Orden de Trabajo incluyendo la empresa por investigar dentro de un grupo común a fin de aparentar una revisión o inspección rutinaria. dicha diligencia se realiza lo mas simple y sencillo posible sin alertar a los investigados y que continué en su labor normal. Solicitar a sus proveedores las cantidades de IQF. e. etc. b. f. RQ. DIROVE. DINCOTE. DIRMIN. tomando en consideración la emisión de facturas y boletas de ventas. 2. REGISTORS PUBLICOS. trazando un patrón en las normas técnicas que ambas sostienen en sus respectivos Informes Técnicos. Verificación de los probables compradores del producto final a fin de establecer empresas fantasmas o determinar su preferencia por un producto de baja calidad. Por análisis de sus reportes e Informes Técnicos. Comprobación del hecho (en la oficina) a. actas de verificación y otros necesarios a fin de confrontarlos con las copias que obran en archivos del DEPICIQ. DIRINT. 4. SUNAT. h. c. Análisis comparativos de una empresa modelo con la investigada. Informantes o confidentes c. Los mismos que ya debieron ser ubicados y analizados. RENIEC. Inspección de la empresa en presencia del representante del Ministerio Publico y apoyo de un perito químico para la toma de muestras y otros. Solicitar antecedentes y referencias de las personas que hasta el momento resultan sospechosas en el presente delito dirigiendo se a : DIVCIPOL. Solicitar la veracidad sobre los documentos que amparan el funcionamiento de la empresa (RUC. Solicitar pericias comparativas de ambos Informes Técnicos al Departamento de Apoyo Técnico del DEPICIQ. Licencia Municipal. i. referencias. b. Diligencias preliminares. Planeamiento .

Solicitara la investigación por lavado de dinero comprometidos a fin de determinar la situación del inmueble empleado para desviar los IQF. fotografías. Si existiera indicios por ahondar y se constituyen pruebas suficientes. a. 6. modalidad. d. LEGISLATIVO 824. documentos incautados. tomándose las mismas medidas con los bienes muebles. Luego de las diligencias preliminares se identificará el delito cometido. a. b. Omisión o Comisión por omisión. mientras dure el proceso si estos son incautados. Durante la intervención de la empresa se debe mantener a los comprometidos separados a fin que no puedan urdir una coartada de ultimo momento o que uno de ellos por temor a la presencia de los demás no se acoja a los beneficios de las leyes peruanas en materia que la lucha contra el TID confiere. vehículos y otros. actas. c. f. Establecer el bien jurídico vulnerado. . del retiro de los IQF. de las instalaciones de la empresa. llegando con esto a una prueba del ciclo que realiza el desvío de insumos químicos. informes. (Arrepentimiento) D. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes delictivos: Comisión. b. d. b. manifestaciones. c. medios empleados. Conclusiones. Posterior a esto. Establecer preferentemente con que organización o persona dedicada al TID. a. poniendo a disposición de la OFECOD. Comiso de los IQF existentes. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa). constataciones. etc. Se procederá a la incautación de la documentación necesarias para el análisis y sustento probatorio del resultado de la investigación. 5. e. así como de l producto final como elementos de prueba solicitando las respectivas pericias físico química. Si existen pruebas suficientes se procederá a al investigación policial de la empresa determinando la responsabilidad penal de cada uno de los integrantes comprometidos efectuando la detenciones del caso. conforme a disposiciones legales vigentes. En esta fase se debe recaudar todas las pericias. mediante el empleo de labor de inteligencia se procederá a realizar vigilancias y seguimiento a vehículos que salgan de la empresa a fin de poder actuar en flagrante delito en la intervención de la empresa. se vincula empresa intervenida y lograr si es posible la ubicación e intervención del laboratorio de producción y transformación de alcaloides. Fase ejecutiva. a fin de encuadrar el delito de desvío de IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos productos a sabiendas a algunas personas dedicadas al TID o sea integrante de alguna organización dedicada a este delito. c.

d. Esta es la modalidad conocida como el sistema hormiga mediante el cual los desviadores adquieren productos químicos en pequeñas cantidades a diversas empresas. Descartar los estados de inimputabilidad : Si es penalmente responsable o el Estado psicológico de los autores. tratando con esto de evitar sospechas. h. Comprobación del hecho a. Calificar las circunstancias y estado de los autores : agravantes o atenuantes. etc). Atestado policial si el resultado de las investigaciones así lo determinan por delito tributario (evasión de impuestos). diligencia que se realiza primero en forma reservada para conocer la modalidad. cooperadores. Atestado policial si las pruebas lo ameritan por desvío de IQF al TID. b. e. Análisis de los reportes mensuales de las empresas que venden al menudeo productos o insumos químicos. Conocimiento del hecho a. ya que se podría considerar por el pesquisa que estas empresas hallan tenido mermas o por manipuleo de los productos. Diligencias preliminares. f. COMPRAS SISTEMÁTICAS. 3. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito delincuencial 7. . ácido sulfúrico. Informantes o confidentes. Por análisis de sus reportes e Informes Técnicos de las empresas vendedoras. instigadores. c. Formulación de la documentación a. (ácido muriático. Parte administrativo por infracción al DL. Concursos de otros delitos i. cómplices e implicados. Denuncia directa. lejía y otros). 25623 y su reglamento B. c. Determinar la participación de cada uno de los intervenidos: autores. Tipicidad del delito cometido. 2. b. Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad es la siguiente: 1. existe diferencias en los pesos o no se les tome en cuenta por los pocos volúmenes que manejan las empresas vendedoras de IQF. hipoclorito de sodio. coautores. Establecer si las empresas investigadas venden productos sin solicitar a sus clientes la respectiva acta de verificación. g. b. Agenciarse de un producto acabado y solicitar las pericias necesarias a fin de establecer la cantidad o porcentaje de IQF que lleva este como (ácido clorhídrico. preferentemente aquellas que venden productos acabados en cuyo contenido debe llevar mayor porcentaje de IQF. c.

del retiro de los IQF. RENIEC. DINCOTE.). Solicitar antecedentes y referencias de las personas que hasta el momento resultan sospechosas en el presente delito dirigiéndose a : DIVCIPOL. c. COMPAÑIAS TELEFONICAS. g. b. Una vez que exista la certeza mediante labor de inteligencia de la modalidad empleada sobre las sucesivas ventas o compras efectuadas por una persona o varias comunes. a. ubicando sobre todo las emitidas a la misma persona o varias. Solicitar copia de los reportes. DIRINT. Si existiera indicios por ahondar y se constituyen pruebas suficientes. verificando a la vez los documentos que amparan el funcionamiento de la empresa (RUC. dicha diligencia se realiza lo mas simple y sencillo posible sin alertar a los investigados y que continué con su labor normal. etc. de las instalaciones de la empresa. se llevara acabo el estudio contable con relación a la compra de IQF y sus ventas de productos finales. Solicitar a sus proveedores las cantidades de IQF. d. Planeamiento a. b. SUNAT. INTERPOL. Luego de las diligencias preliminares se identificará el delito cometido. constitución de empresa. entrevistas. modalidad. Recepción de manifestaciones. mediante el empleo de labor de inteligencia se procederá a realizar vigilancias y seguimientos a vehículos que salgan de la empresa a fin de poder actuar en flagrante delito en la intervención de la empresa. RQ. DIRMIN. actas de verificación y otros necesarios a fin de confrontarlos con las copias que obran en archivos del DEPICIQ. DIROVE. f. REGISTORS PUBLICOS. Formulación de Orden de Trabajo incluyendo la empresa por investigar dentro de un grupo común a fin de aparentar una revisión o inspección rutinaria. Posterior a esto. a fin de encuadrar el delito de desvío de IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos productos a sabiendas a algunas personas dedicadas al TID o sea integrante de alguna organización dedicada a este delito. . tomando en consideración la emisión de facturas y boletas de venta. d. Si existen pruebas suficientes se procederá a la intervención policial de las empresas vendedoras y las personas que se dedican a la compra de los productos en forma sistemática. Los mismos que ya debieron ser ubicados y analizados. Licencia Municipal. 4. etc. referencia. la finalidad de esta diligencia es reacuadar información de las compras al menudeo que hace una persona o varias comunes a las diversas empresas que se investigan. adquiridos por las Empresas. Inspección de la empresa en presencia del representante del Ministerio Publico y apoyo de un Perito Químico y contador para la toma de muestras y otros. c. e.

Omisión o Comisión por omisión b. manifestaciones. llegando con esto a una prueba del ciclo que realiza el desvío de insumos químicos. constataciones. 5. . (Arrepentimiento) D. actas. Fase ejecutiva. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa) d. f. e. h. Atestado policial si las pruebas lo ameritan por desvío de IQF al TID. En esta fase se debe recaudar todas las pericias. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito delincuencial 7. coautores. Determinar la participación de cada uno de los intervenidos: autores. etc. Calificar las circunstancias y estado de los autores: agravantes o atenuantes. determinando la responsabilidad penal de cada uno de los integrantes comprometidos. Legislativo 824. efectuando la detenciones del caso. boletas venta y facturas. Comiso de los IQF existentes. Formulación de la documentación a. Tipicidad del delito cometido. a. así como del producto final como elementos de prueba solicitando las respectivas pericias físicas química. 6. se vincula la empresa intervenida y lograr si es posible la ubicación e intervención de laboratorios de producción y transformación de alcaloides. Conclusiones a. d. Establecer preferentemente con que organización o persona dedicada al TID. medios empleados. Establecer el bien jurídico vulnerado c. informes. cómplices e implicados. b. instigadores. Concursos de otros delitos i. c. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes delictivos: Comisión. fotografías. Atestado policial si el resultado de las investigaciones así lo determinan por delito tributario (evasión Tributaria: no expender facturas o boletas de venta para ocultar la entrega de IQF en pequeñas cantidades). Descartar los estados de inimputabilidad : Si es penalmente responsable o el Estado psicológico de los autores e. documentos incautados. Se procederá a la incautación de la documentación necesaria para el análisis y sustento probatorio del resultado de la investigación. conforme a disposiciones legales vigentes. g. b. Durante la intervención de la empresa se debe mantener a los comprometidos separados a fin que no puedan urdir una coartada de ultimo momento o que uno de ellos por temor a la presencia de los demás no se acoja a los beneficios de las leyes peruanas en materia que la lucha contra el TID confiere. cooperadores.

b. b. c. actas de verificación y otros necesarios a la Unidad Policial que la emitió a fin de armar unos expedientes con fines de control de la Empresa. Formulación de Ordenes de búsqueda de información con relación a delincuente comunes que operan en la zona del robo o hurto. . Comprobación del hecho a. maquinazo. b. Parte administrativo por infracción al DL. a. INTERPOL. Solicitar copia de los reportes. Coordinación de las empresas proveedoras consignadas en le Acta de Verificación sustraída. RQ. c. C. Mediante el conocimiento de compras efectuadas en empresas vendedoras de IQf por parte de personas consignadas en el Acta de Verificación y empleando la sustraída. Solicitar a sus proveedores las cantidades de IQF adquiridas por las empresas. escape. de acuerdo a la característica de la empresa agraviada. Por ocurrencia policial en otra Unidad PNP. etc. comprobándolo con el manejo de estas mediante el cruce de sus compras y sus Libros Especiales de Descripción de Uso u otros. hurtan o roban documentos relacionados con las empresas solicitantes con el fin de sorprender a la autoridad y a las empresas que comercializan legalmente los IQF. Igualmente. en base a los destrozos o medios empleados para ingresar al inmueble o versiones de los testigos presénciales si fue en la vía publica empleando para ello las modalidades de asalto y robo. Mediante la respectiva inspección técnico-policial se puede obtener los indicios o evidencias que permitan realizar la reconstrucción de los hechos. a fin de un inmediato comunicado para las intervenciones necesarias o en su defecto para evitar se efectué las ventas de IQF. d. 2. DINCOTE. 3. Conocimiento del hecho a. Denuncia directa. f. 25623 y su reglamentación. Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad es la siguiente: 1. Solicitar antecedentes y referencias de las personas que hasta el momento resultan sospechosas en el presente delito dirigiéndose a : DIVCIPOL. ROBO DE DOCUMENTOS Los formularios impresos de las Actas de Verificación y Transportes ha motivado que los desviadores muy difícilmente las puedan falsificar por lo que recurren al hurto o robo de estos documentos requeridos para la adquisición de IQF. e. y otros que pudieran existir en las instalaciones de la empresa. DIRINT. Diligencias preliminares. Formular un inventario mediante Acta de los saldos de IQF.

c. DIROVE. Planeamiento a. de las personas agraviadas en el robo. Mediante procedimientos de investigación de delitos contra el patrimonio se puede lograr la identificación. ubicación y captura de los autores de la sustracción a quienes posteriormente a fin de encuadrarlos Al delito de desvío de IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos productos a sabiendas a algunas personas delicadas al TID o estos sean integrantes de alguna organización delicada a este delito. verificando a la vez los documentos que amparan el funcionamiento de la empresa (RUC. etc. Si existen pruebas suficientes se procederá a la planificación para la intervención en la empresa. Se procederá a la incautación de la documentación necesaria para el análisis y sustento probatorio del resultado de la investigación. d. Luego de las diligencias preliminares se identificará el delito cometido procediéndose al esfuerzo de búsqueda del o los autores del hecho delictuoso. boletas de venta y facturas. d. 5. Si existiera indicios por ahondar para que se construyan pruebas suficientes mediante el empleo de la labor de inteligencia. c. llegando con esto a una prueba del ciclo que realiza el desvío de insumos químicos . constitución de empresa. 4. Fase ejecutiva. Comiso de los IQF existentes. a. testigos. Recepción de manifestaciones. RENIEC. Licencia Municipal. COMPAÑIAS TELEFONICAS. b. g. etc. empleados de la empresa que pudieran haber observado algún detalle que ayude al esclarecimiento de esta modalidad delincuencial. así como del producto final como elementos de prueba solicitando las respectivas pericias físico química. DIRMIN. (Arrepentimiento) . Establecer el destino final que se le dio a los IQF adquiridos con el Acta de Verificación sustraída determinando con que organización o persona dedicada al TID se vinculan las personas intervenidas y lograr si es posible la ubicación y la intervención de laboratorios de producción o transformación de alcaloides. REGISTORS PUBLICOS. Durante la intervención de las personas se debe mantener a los comprometidos separados a fin que no puedan urdir una coartada de ultimo momento o que uno de ellos por temor a la presencia de los demás no se acoja a los beneficios de las leyes peruanas en materia que la lucha contra el TID confiere. SUNAT.). b. se procederá a realizar vigilancias y seguimiento a vehículos que salgan de la empresa a fin de poder actuar en flagrante delito en la intervención de la empresa.

Omisión o Comisión por omisión. Descartar los estados de inimputabilidad: Si es penalmente responsable o el Estado psicológico de los autores. Establecer el bien jurídico vulnerado. b. denuncian un robo que nunca existió. medios empleados. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes delictivos: Comisión. Los chóferes transportistas también se coluden con las traficantes. g. Conclusiones. f. Concursos de otros delitos. cómplices e implicados. a. Conocimiento del hecho a. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa) d. e. En esta fase se debe recaudar todas las pericias. cooperadores. Formulación de la documentación a. Comprobación del hecho a. Atestado policial si las pruebas lo ameritan por desvío de IQF al TID b. manifestaciones. Denuncia directa b. Mediante la respectiva inspección técnico-policial se puede tener la comprobación de un hecho delictuoso como es el hurto o robo de documentos en caso este fuera en un local mediante los destrozos o medios empleados para ingresar al ambiente a través de testigos presénciales si fue en la vía publica . e. informes. coautores. fotografías. Determinar la participación de cada uno de los intervenidos: autores. etc. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito delincuencial. instigadores. constataciones. ROBO FICTICIOS O SIMULADOS Algunas empresas o sus empleados que han desviados IQF hacia el TID para justificar el faltante de insumos en sus existencias. Atestado policial si el resultado de las investigaciones así lo determinan por delito contra el patrimonio (robo o hurto) D. Tipicidad del delito cometido. simulando un robo en las que generalmente le han inyectado una sustancias que los ha sumido en un sopor que los ha imposibilitado para resistir y denunciar prontamente el supuesto robo sucedido. Calificar las circunstancias y estado de los autores: agravantes o atenuantes. 6. c. Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad es la siguiente: 1. i. 7. documentos incautados. h. actas. Por ocurrencia policial en otra Unidad PNP 2.

RENIEC. testigos. Formular un inventario mediante Acta de los saldos de IQF. y otros que pudieran existir en las instalaciones de la empresa. escape. g. verificando a la vez los documentos que amparan el funcionamiento de la empresa (RUC. COMPAÑIAS TELEFONICAS. Mediante el conocimiento de compras efectuadas en empresas vendedoras de IQF por parte de personas consignadas en el Acta de Verificación y empleando la sustraída. DIRMIN. a. INTERPOL. constitución de empresa. 4.). maquinazo. Mediante procedimientos de investigación de delitos contra el patrimonio se puede lograr la identificación. Si existen pruebas suficientes se procederá a la planificación para la intervención policial en la empresa o individuos que . Diligencias preliminares. RQ. comprobándolo con el manejo de estas mediante el cruce de sus compras y sus Libros Especiales de Descripción de Uso u otros. e. SUNAT. Recepción de manifestaciones. Solicitar antecedentes y referencias de las personas que hasta el momento resultan sospechosas en el presente delito dirigiéndose a : DIVCIPOL. a fin de un inmediato comunicado para las intervenciones necesarias o en su defecto para evitar se efectué las ventas de IQF. Solicitar copia de los reportes. b. empleando para ello las modalidades de asalto y robo. DINCOTE. d. de acuerdo a la característica de la empresa agraviada. etc. REGISTORS PUBLICOS. Licencia Municipal. c. Coordinación de las empresas proveedoras consignadas en el Acta de Verificación sustraída. b. DIROVE. Formulación de Ordenes de búsqueda de información con relación a delincuente comunes que operan en la zona del robo o hurto. etc. Luego de las diligencias preliminares se identificará el delito cometido procediéndose al esfuerzo de búsqueda del o los autores del hecho delictuoso. ubicación y captura de los autores de la sustracción a quienes posteriormente a fin de encuadrarlos al delito de desvío de IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos productos a sabiendas a algunas personas delicadas al TID o estos sean integrantes de alguna organización delicada a este delito. c. actas de verificación y otros necesarios a la Unidad Policial que la emitió a fin de armar unos expedientes con fines de control de la Empresa. 3. empleados de la empresa que pudieran haber observado algún detalle que ayude al esclarecimiento de esta modalidad delincuencial. Solicitar a sus proveedores las cantidades de IQF adquiridas por las empresas. DIRINT. b. de las personas agraviadas en el robo. f. Planeamiento a. etc.

cooperadores. Omisión o Comisión por omisión. Establecer el bien jurídico vulnerado. a. Concursos de otros delitos. fotografías. f. 5. instigadores. boletas de venta y facturas. c. manifestaciones. hallan adquirido los IQF. Formulación de la documentación . c. Establecer el destino final que se le dio a los IQF adquiridos con el Acta de Verificación sustraída determinando con que organización o persona dedicada al TID se vinculan las personas intervenidas y lograr si es posible la ubicación y la intervención de laboratorios de producción o transformación de alcaloides. informes. Fase ejecutiva. d. constataciones. Se procederá a la incautación de la documentación necesaria para el análisis y sustento probatorio del resultado de la investigación. a. d. Comiso de los IQF existentes. h. coautores. b. En esta parte se debe recaudar todas las pericias. Tipicidad del delito cometido. Calificar las circunstancias y estado de los autores: agravantes o atenuantes. actas. Descartar los estados de inimputabilidad: Si es penalmente responsable o el Estado psicológico de los autores. así como del producto final como elementos de prueba solicitando las respectivas pericias físico química. se procederá a realizar vigilancias y seguimiento a vehículos que salgan de la empresa a fin de poder actuar en flagrante delito en la intervención de la empresa. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito delincuencial. medios empleados. Durante la intervención de las personas se debe mantener a los comprometidos separados a fin que no puedan urdir una coartada de ultimo momento o que uno de ellos por temor a la presencia de los demás no se acoja a los beneficios de las leyes peruanas en materia que la lucha contra el TID confiere. i. documentos incautados. e. Determinar la participación de cada uno de los intervenidos: autores. llegando con esto a una prueba del ciclo que realiza el desvío de insumos químicos e. 7. b. Si existiera indicios por ahondar para que se construyan pruebas suficientes mediante el empleo de la labor de inteligencia. 6. Conclusiones. (Arrepentimiento) . d. etc. g. sustraídas de la empresa agraviada o adquiridos con el Acta de Verificación en cuestión. cómplices e implicados. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes delictivos: Comisión. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa).

Generalmente ingresando a las empresas durante horas de la noche y en complicidad con trabajadores de la misma. b. y otros que pudieran existir en las instalaciones de la empresa. Atestado policial si las pruebas lo ameritan por desvío de IQF al TID. Por ocurrencia policial en otra Unidad PNP 2. Los trabajadores de las empresas dedicadas al comercio o transporte de IQF. c. 3. Comprobación del hecho Mediante la respectiva inspección técnico-policial se puede tener la comprobación de un hecho delictuoso como es el hurto o robo de documentos en caso este fuera en un local mediante los destrozos o medios empleados para ingresar al ambiente a través de testigos presénciales si fue en la vía publica empleando para ello las modalidades de asalto y robo. Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad es la siguiente: 1. . etc. E. Formulación de Ordenes de búsqueda de información con relación a delincuente comunes que operan en la zona del robo o hurto. de acuerdo a la característica de la empresa agraviada. Conocimiento del hecho a. d. maquinazo. Diligencias preliminares. comprobándolo con el manejo de estas mediante el cruce de sus compras y sus Libros Especiales de Descripción de Uso u otros. c. Robo de IQF. a. que ante la dificultad de adquirir insumos por otros medios. a fin de un inmediato comunicado para las intervenciones necesarias o en su defecto para evitar se efectué las ventas de IQF. 25623 y su reglamentación. Solicitar a sus proveedores las cantidades de IQF adquiridas por las empresas. generalmente de pequeñas cantidades que luego venden a desviadores que previamente los han contactado. a. Parte Administrativo por infracción al DL. recurren al: Hurto de IQF. Los desviadores se apoderan de los IQF. Formular un inventario mediante Acta de los saldos de IQF. escape. HURTO O ROBO SIMULADOS Son las modalidades de desvió que implican mayor riesgo para los traficantes de drogas. Coordinación de las empresas proveedoras consignadas en el Acta de Verificación sustraída. Denuncia directa b. b. Atestado policial si el resultado de las investigaciones así lo determinan por delito contra el patrimonio (robo o hurto). cometen este delito en la modalidad de hurto sistemático. asaltando a las mismas empresas o la las unidades de transporte.

munición y otros elementos que hayan sido utilizados en el robo de los IQF. REGISTORS PUBLICOS. DIROVE. etc. DIRINT. verificando a la vez los documentos que amparan el funcionamiento de la empresa (RUC. así como del producto final como elementos de prueba solicitando las respectivas pericias físico químicos e. (Arrepentimiento). Solicitar copia de los reportes. Incautación de armas. Se procederá a la incautación de la documentación necesaria para el análisis y sustento probatorio del resultado de la investigación. ubicación y captura de los autores de la sustracción de insumos químicos y determinar si se trata de delincuentes comunes o personas delicadas al TID. actas de verificación y otros necesarios a la Unidad Policial que la emitió a fin de armar unos expedientes con fines de control de la Empresa. RQ. Fase ejecutiva. Luego de las diligencias preliminares se identificará el delito cometido procediéndose al esfuerzo de búsqueda del o los autores del hecho delictuoso. 4. DINCOTE. Solicitar antecedentes y referencias de las personas que hasta el momento resultan sospechosas en el presente delito dirigiéndose a : DIVCIPOL. e. llegando con esto a una prueba del ciclo que realiza el desvío de insumos químicos . testigos. g. boletas de venta y facturas. c. empleados de la empresa que pudieran haber observado algún detalle que ayude al esclarecimiento de esta modalidad delincuencial. de las personas agraviadas en el robo. constitución de empresa. Mediante procedimientos de investigación de delitos contra el patrimonio se puede lograr la identificación. d. a. etc. Licencia Municipal. Durante la intervención de las personas se debe mantener a los comprometidos separados a fin que no puedan urdir una coartada de último momento o que uno de ellos por temor a la presencia de los demás no se acoja a los beneficios de las leyes peruanas en materia que la lucha contra el TID confiere. 5. COMPAÑIAS TELEFONICAS. INTERPOL. DIRMIN. b. Establecer el destino final que se le dio a los IQF adquiridos con el Acta de Verificación sustraída determinando con que organización o persona dedicada al TID se vinculan las personas intervenidas y lograr si es posible la ubicación y la intervención de laboratorios de producción o transformación de alcaloides.). SUNAT. f. RENIEC. b. Comiso de los IQF existentes. Recepción de manifestaciones. Planeamiento a.

Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa). medios empleados. e. f. 6. manifestaciones. Establecer el bien jurídico vulnerado. Omisión o Comisión por omisión. cooperadores. i. y para justificar su stock en caso de verificación adulteran lo que les queda. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito delincuencial. h. instigadores. Conocimiento del hecho a. etc. Concursos de otros delitos. c. Informantes o confidentes. 2. pero lo cierto es que estos ya han sido desviados. b. el peso y volúmenes que registran sus libros. ADULTERACIÓN DE INSUMOS Algunas empresas declaran una existencia de insumos. 3. constataciones. Denuncia directa. Comprobación del hecho Mediante visitas de inspección inopinada y con mucha reserva se obtendrá muestra de los recipientes de los insumos que permanezcan en stock. En esta parte se debe recaudar todas las pericias. fotografías. g. Calificar las circunstancias y estado de los autores: agravantes o atenuantes. a. . a. c. documentos incautados. Descartar los estados de inimputabilidad: Si es penalmente responsable o el Estado psicológico de los autores. Por análisis de sus reportes e Informes Técnicos de las empresas vendedoras. actas. Atestado policial si las pruebas lo ameritan por desvío de IQF al TID b. informes. Tipicidad del delito cometido. mezclándolo con otros productos hasta alcanzar. Determinar la participación de cada uno de los intervenidos: autores. Atestado policial si el resultado de las investigaciones así lo determinan por delito contra el patrimonio (robo o hurto) F. d. coautores. cómplices e implicados. Diligencias preliminares. Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad es la siguiente: 1. Formulación de la documentación a. Formulación de Orden de Trabajo incluyendo la empresa por investigar dentro de un grupo común a fin de aparentar una revisión o inspección rutinaria. Conclusiones. f. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes delictivos: Comisión. b. 7.

mediante el empleo de labor de inteligencia se procederá a realizar vigilancias y seguimientos a vehículos que salgan de la empresa a fin de poder actuar en flagrante delito en la intervención de la empresa. Se procederá a la incautación de la documentación necesaria para el análisis y sustento probatorio del resultado de la investigación. Solicitar a sus proveedores las cantidades de IQF. dicha diligencia se realiza lo mas simple y sencillo posible sin alertar a los investigados y que continué con su labor normal. b.). (Arrepentimiento) b. Inspección de la empresa en presencia del representante del Ministerio Publico y apoyo de un Perito Químico y contador para la toma de muestras y otros. constitución de empresa. 4. almacenaje y seguridad de los insumos. a fin de encuadrar el delito de desvío de IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos productos a sabiendas a algunas personas dedicadas al TID o sea integrante de alguna organización dedicada a este delito. . g. Los mismos que ya debieron ser ubicados y analizados. 5. Durante la intervención de la empresa se debe mantener a los comprometidos separados a fin que no puedan urdir una coartada de último momento o que uno de ellos por temor a la presencia de los demás no se acoja a los beneficios de las leyes peruanas en materia que la lucha contra el TID confiere. Fase ejecutiva. actas de verificación y otros necesarios a fin de confrontarlos con las copias que obran en archivos del DEPICIQ. etc. Solicitar la veracidad de los documentos que amparan el funcionamiento de la empresa (RUC. b. modalidad. boletas venta y facturas. a. d. adquiridos por las Empresas. Licencia Municipal. Solicitar antecedentes y referencias de las personas que se encargan de la venta. e. del retiro de los IQF. Si existiera indicios por ahondar y se constituyen pruebas suficientes. tomando en consideración la emisión de facturas y boletas de ventas. Planeamiento a. de las instalaciones de la empresa. Recepción de manifestaciones. h. c. Posterior a esto. Luego de las diligencias preliminares se identificará el delito cometido. c. Una vez que exista la certeza mediante análisis químicos y otros sobre la falta de calidad de un producto se llevara acabo el estudio contable con relación a la compra de IQF y sus ventas de productos finales. Solicitar copia de los reportes. f.

Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa). informes. 25623 y su reglamentación. cooperadores. alterando el nombre de las sustancias o empleando nombres genéricos del producto. f. g. instigadores. poniendo a disposición de la OFECOD. llegando con esto a una prueba del ciclo que realiza el desvío de insumos químicos. que designan simplemente como “Diluyentes u otros similares. vehículos y otros. al TID. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes delictivos: Comisión. como en el caso de los solventes como el benceno o MEK. manifestaciones.. f. cómplices e implicados. Se solicitara la investigación por enriquecimiento ilícito a los comprometidos a fin de determinar la situación del inmueble empleado para desviar IQF. medios empleados. Conclusiones. c. c. Concursos de otros delitos i. Atestado policial si las pruebas lo ameritan por desvío de IQF al TID b. 6. En esta fase se debe recaudar todas las pericias. coautores. Formulación de la documentación a. Omisión o Comisión por omisión. b. mientras dure el proceso. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito delincuencial 7. Parte administrativo por infracción al DL. rotulando insumos no fiscalizados con etiquetas de IQF. e. etc. G. d. Descartar los estados de inimputabilidad: Si es penalmente responsable o el Estado psicológico de los autores. Tipicidad del delito cometido. constataciones. documentos incautados. e. d. SUSTITUCIÓN DE RÓTULOS Y EMBALAJES Los desviadores para transformar los insumos que han adquirido ilícitamente utilizan recipientes con etiquetas falsas. Calificar las circunstancias y estado de los autores: agravantes o atenuantes. se vincula la empresa intervenida y lograr si es posible la ubicación e intervención de laboratorios de producción y transformación de alcaloides. Comiso de los IQF existentes. a las zonas de producción de drogas El inverso procedimiento utilizan los usuarios que han desviado IQF. actas. h. a. Establecer el bien jurídico vulnerado. así como del producto final como elementos de prueba solicitando las respectivas pericias físico químicos. tratando de presentar . tomándose las mismas medidas con los bienes muebles. Determinar la participación de cada uno de los intervenidos: autores. con él propósito de ocultar su verdadero nombre y pasar los controles como si fueran productos no controlados ilegalmente los IAF. Establecer preferentemente con que organización o persona dedicada al TID. fotografías.

Comprobación del hecho Mediante labor de inteligencia determinar la modalidad a emplearse verificando las versiones de los informantes o confidentes que regularmente dan este tipo de información. REGISTROS PUBLICOS. SIN. 4.Q. DINT. de la empresa involucrada en la investigación- c. 5.. d. De empresa. Si estén pruebas suficientes se procederá a la intervención policial del vehículo y las empresas involucradas. d. Solicitar copia de los reportes de Acta de Verificación y otros necesarios a fin de confrontarlos con las copias que obran en archivos de la DEPICIQ. Solicitar antecedente y referencia de las personas que hasta el momento resultan sospechosas en el presente delito dirigiéndose a. Luego de las diligencias preliminares se identificará el delito cometido b. Si existiera indicios por ahondar y se constituyen pruebas suficientes. SUNAD. Conocimiento del hecho a. R. TELEFONICAS... Denuncia directa. Por informantes o confidentes. mediante el empleo de labor de inteligencia se procederá a realizar vigilancias y seguimientos a vehículos que salgan de la empresa a fin de poder actuar en flagrante delito en la intervención de la empresa o transportista. Fase ejecutiva. Planeamiento a. conforme a disposiciones legales vigentes. Licencia Municipal. DIROVE. DIVCIPOL. RENIEC. etc. los mismos que ya debieron ser ubicados y analizados. C. Posteriormente de esto.un stock que en realidad no tienen.. Formulación de Orden de trabajo b.. SUNAT. . Const. c. a fin de encuadrar el delito de desvío de IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos productos a sabiendas a algunas personas dedicadas al TID o sea integrante de alguna organización dedicada a este delito.. determinando la responsabilidad penal de cada uno de los integrantes comprometidos efectuando las detenciones del caso. Recepción de manifestaciones. Por ocurrencia policial de otra unidad PNP. DIRMIN. 2. a. DINCOTE. Al respecto la operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad es la siguiente 1. INTERPOL. 3. b. Diligencias preliminares. etc. Solicitar la veracidad sobre los documentos que amparan en funcionamiento de la empresa (RUC. c.) e.

se vincula la empresa intervenida y lograr si es posible la ubicación e intervención de laboratorios de producción y transformación de alcaloides. coautores. actas. informes. Durante la intervención de la empresa se debe mantener a los comprometidos separados a fin que no puedan urdir una coartada de último momento o que uno de ellos por temor a la presencia de los demás no se acoja a los beneficios de las leyes peruanas en materia de la lucha contra el TID. Determinar la participación de cada uno de los intervenidos: autores. f. llegando con esto a una prueba del ciclo que realiza el desvío de insumos químicos. cómplices e implicados. (D.L. a fin de determinar la situación del inmueble empleado para desviar los IQF. d. Para ocultar estos desvíos. Comiso de los IQF existentes.  Las declaraciones falsas sobre adquisiciones de ventas y compradores de IQF. medios empleados. b. i. cooperadores. c. Conclusiones a.. e. Formulación de la documentación Atestado policial se las pruebas lo ameritan por desvío de IQF. Concursos de otros delitos. h. tomándose las mismas medidas con los bienes muebles. Tipicidad del delito cometido. d. Establecer el bien jurídico vulnerado. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa). manifestaciones.824) b. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito delincuencial. Descartar los estados de inimputabilidad: Si es penalmente responsable o el Estado psicológico de los autores. estas empresas fraudulentas utilizan:  Doble contabilidad. etc. vehículos y otros. . constataciones. mostrando libros e inventarios falsos para su control y verificación. H. al TID. Omisión o Comisión por omisión. CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS CON FINES FRAUDULENTOS Los traficantes crean empresas legalmente constituidas para obtener los IAF y posteriormente desviarlos al TID. fotografías. En esta fase se debe recaudar todas las pericias. mientas que los verdaderos permanecen ocultos. a. c. e. Calificar las circunstancias y estado de los autores: agravantes o atenuantes. documentos incautados. mientras dura el proceso. Establecer preferentemente con que organización o persona dedicada al TID. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes delictivos: Comisión. poniendo a disposición de la OFECOD.. 7. tanto del vehículo intervenido y de las empresas comprometidas. Se solicitará la investigación por enriquecimientos ilícito a los comprometidos. g. 6. instigadores.

) f.. Luego de las diligencias preliminares se identificará el delito cometido. Solicitar antecedente y referencia de las personas que hasta el momento resultan sospechosas en el presente delito dirigiéndose a . del retiro de los IQF. Luego de las diligencias preliminares se identificará el delito cometido. b.. del retiro de los IQF de las instalaciones de la empresa. efectuando las detenciones del caso. Si existiera indicios por ahondar u se constituyan pruebas suficientes. R.. modalidad. REGISTROS PUBLICOS. a fin de encuadrar el delito de desvío de IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos productos a sabiendas a algunas personas dedicadas al TID o sea integrante de alguna organización dedicada a este delito. Posterior a esto. e.. Acta de Verificación y otros necesarios a fin de confrontarlos con las copias que obran en archivos de la DEPICIQ. DIVCIPOL. d. 2. mediante el empleo de labor de inteligencia se procederá a realizar vigilancias y seguimiento a vehículos que salgan de la empresa a fin de poder actuar en flagrante delito en la intervención de la empresa.. . Inspección de la empresa en presencia del Representante del Ministerio Público y apoyo de un Perito Químico para la toma de muestras y otros. Planeamiento a. 3. DINCOTE. Comprobación del hecho Se puede determinar esta modalidad al detectar algún documento que se haya falsificado con la finalidad de crear una empresa o iniciar tramites de compra de insumos químicos. SUNAD. etc. de las instalaciones de la empresa. 1. SUNAT. Obtenidas las pruebas suficientes.Q. DIROVE. RENIEC.. los mismos que ya debieron ser ubicados y analizados. d. DIRMIN. DINT. SIN. conforme a disposiciones legales vigentes.. Const. C. Formulación de Orden de trabajo incluyendo la empresa por investigar dentro de un grupo común a fin de aparentar un revisión o inspección rutinaria.  Declaraciones falsas de pérdidas o mermas por manipuleo o evaporación de IQF. c. Recepción de manifestaciones. e. b. Diligencias preliminares a. se procederá a la intervención policial de la empresa determinando la responsabilidad penal de cada uno de los integrantes comprometidos. c. Solicitar la veracidad sobre los documentos que amparan en funcionamiento de la empresa (RUC. Solicitar a sus proveedores. Licencia Municipal. INTERPOL. modalidad. De empresa. etc. TELEFONICAS.

medios empleados. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa) d. d. Decomiso de los IQF existentes. constataciones. 4. Coludiéndose con estos para justificar las ventas ilícitas. Descartar los estados de inimputabilidad : Si es penalmente responsable o el Estado psicológico de los autores e. llegando con esto a una prueba del ciclo que realiza el desvío de insumos químicos. CONTRABANDO DE INSUMOS Modalidad que se produce al convencimiento por parte de los desviadores a funcionarios y/o trabajadores de empresas legales usuarias de IQF.. . Establecer si fuera necesario un móvil o propósito delincuencial 6. 5. documentos incautados. Durante la intervención de la empresa se debe mantener a los comprometidos separados a fin que no puedan urdir una coartada de último momento o que uno de ellos por temor a la presencia de los demás no se acoja a los beneficios de las leyes peruanas en materia de la lucha contra el TID confiere (arrepentimiento). Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes delictivos: Comisión. Formulación de la documentación Atestado policial se las pruebas lo ameritan por desvío de IQF. h. c. fotografías. al TID. En esta fase se debe recaudar todas las pericias. a. Se procederá a la incautación de la documentación necesaria para el análisis y sustento probatorio del resultado de la investigación. Calificar las circunstancias y estado de los autores: agravantes o atenuantes. actas. así como del producto final como elementos de prueba solicitando las respectivas precias físico químicos. manifestaciones. Omisión o Comisión por omisión b. Fase ejecutiva. etc. e. se vincula la empresa intervenida y lograr si es posible la ubicación e intervención de laboratorios de producción y transformación de alcaloides. Determinar la participación de cada uno de los intervenidos: autores. cómplices e implicados. b. instigadores. g. I. Conclusiones a. Concursos de otros delitos i. coautores. Establecer el bien jurídico vulnerado c. cooperadores. informes. modificando inventarios o reduciendo el porcentaje de insumos químicos fiscalizados utilizándose en la elaboración de un producto final. Establecer preferentemente con que organización o persona dedicada al TID. Tipicidad del delito cometido f.

con la finalidad de recuperarlos y no tener que recurrir a las diversas formas de desvío que implican un alto riesgo de ser detectados. y haberse pagado todos los impuestos y derechos aduaneros. utilizan principalmente los ríos de la Selva por cuales se tiene conocimiento que estarían ingresando gran cantidad de insumos procedentes de Ecuador. siempre que aquellas sean de genero distintos a lo que figuran en los documentos de importación. b. Constituye delito de contrabando la salida o entrada de insumos químicos por lugares donde no existe Oficinas Aduaneras o Autoridades encargadas de recaudar los impuestos. La posesión de insumos químicos destinados a la venta directa o indirecta al público. tienen la dificultad de trasladarlos a las zonas de producción cocalera y de elaboración del PBC. El hallazgo de insumos químicos u otros en los recintos aduaneros que no estén destinados al almacenamiento de mercaderías. a través de la DEPICIQ/DIRANDRO y de las Unidades Descentralizadas Antidrogas de la PNP. La internación o el envío clandestino de insumos químicos ocultos en dobles fondos. La internación de insumos químicos procedentes de zonas del territorio nacional que disfruten de regímenes fiscales exoneratorios. entre las ropas de las personas o en cualquier otra forma tendiente a eludir el control aduanero. una vez obtenidos los insumos que se requieren. equipaje o en otros lugares que no sean utilizados durante el trámite de su internación legal. los ha obligado a traerlos de contrabando desde los países limítrofes. e. c. que tan fácilmente obtenían hasta antes de control que actualmente realiza la PNP. 1. por lo que generalmente acondicionan compartimientos secretos (caletas) en vehículos de transportes de carga y pasajeros y embarcaciones que surcan los diversos ríos navegables de la Selva Peruana.La capacidad de los traficantes para abastecerse de los IQF. a otros lugares del país donde no existan esos beneficios. dentro de otros productos o mercancías. Brasil y Colombia. La internación subrepticia a las Aduanas de insumos químicos no declarados o dentro de otros productos cuyo despacho se solicita. sin haberse recabado previamente una autorización de la Oficina Aduanera o de la Autoridad política o policial a falta de aquella. en establecimientos comerciales o . f. para lo cual. d. Formas de contrabando a. Por otro lado los delincuentes se dedican al desvío de IQF. utilizan reactivos no sujetos a fiscalización y pequeñas plantas recicladotas de fabricación artesanal. los traficantes de drogas últimamente se ha dedicado a reciclar los insumos químicos ya utilizados. Además de las modalidades de desvío señaladas líneas arriba. La existencia o posesión de insumos químicos dentro de los recintos aduaneros sin haberse cumplido las reglamentaciones respectivas. g. del lugar de salida de insumos químicos. Para este reciclaje.

Modalidades típicas de delito de contrabando a. k. La existencia a bordo de las naves o en otros de insumos químicos no manifestados o cuya propiedad no conste de documentos oficiales. l. contraplacas. Cuando al momento de la salida de cualquier vehículo aéreo. La forma más común de esta modalidad. i. e. j. en los depósitos de cualquier empresa de transporte y si no están amparadas en documentos aduaneros de importación y/o de tránsito respectivo. en donde mediante el uso de botes desembarcan el insumo químico así como en puntos fronterizos desprovistos de toda vigilancia utilizando acémilas para transportar los químicos. es la que realizan la inmensa cantidad de personas que viajan a los puntos fronterizos en donde adquieren los insumos químicos. Formas clandestinas : Con esta modalidad se interna o se extrae del país insumos químicos eludiendo toda clase de intervención aduanera. sin que pueda acreditarse el pago de los impuestos y derechos aduaneros. cajas o equipaje de los pasajeros. Mediante la utilización de grandes camiones de transporte. El ómnibus de servicio interprovincial. las que sin el pago de los derechos aduaneros la introducen al territorio . La existencia de insumos químicos extranjeros a bordo de embarcaciones ancladas en las radas. d. domicilios particulares. o marítimo. cuyo almacenamiento no este autorizado por la Aduana. en cuya carrocería en forma exprofesa se han acondicionado falsos tabiques. es decir que las mismas salen o entran al país. 2. por lugares donde no existen oficinas o controles aduaneros. b. falsos pisos. ni vigilancia policial aduanero. Puntos desolados del litoral. en lugares que no estén dedicados al transporte de carga o de pasajeros. h. El almacenamiento de insumos químicos u otros productos. ubicados en lugares de la costa y selva. puertas o caletas. Formas de Engaño : Con esta modalidad los contrabandistas utilizan una serie de artificios para introducir o extraer insumos químicos del país burlando los controles aduaneros como: c. f. en cuya plataforma de las carrocerías acondicionan el contrabando de tal manera que no pueda ser detectado por el volumen de cargo del transporte. lugares donde son convenientemente acondicionados los insumos químicos. En los ómnibus de servicio interprovincial acondicionan el insumo químico en sacos. El almacenamiento de insumos químicos en el espacio intermedio entre las fronteras terrestres y la oficina aduanera más cercana. terrestre. ni vigilancia policial alguno como: Aeropuertos clandestinos. no se encuentren los insumos químicos que debieran tener en su interior de acuerdo a los manifiestos u otros documentos aduaneros.

. Operatoria recomendada para encuadrarlos en penalidad a. Solicitar la veracidad sobre los documentos que amparan alguna presunta importación o exportación de insumos químicos tanto a la SUNAD. Luego de las diligencias preliminares se identificará el delito cometido. o se integrante de alguna organización dedicada a este delito. c. mediante el empleo de labor de inteligencia se procederá a realizar vigilancias y seguimiento a vehículos sospechosos. Formulación de la Orden de trabajo o Plan de Operaciones respectivas para actuar en cualquier modalidad de contrabando b. de Empresa. d. Reconocimiento de la zona o lugar de pase del contrabando a fin de ejecutar planes e intervenciones sin problemas por desconocimiento del terreno. SUNAT. Conocimiento del hecho. Licencia Municipal.) c. así como a la MITINCI respectivamente. b.. etc.. C. Planeamiento a. SUNAD..  Derivado de una investigación previa o por sorprender in fraganti a los autores. Coordinar con los representantes de la SUNAD. nacional para su posterior venta. DINCOTE. DIROVE. e. REGISTROS PUBLICOS. del retiro del contrabando de IQF.. donde lo hubiera a fin de ejecutar las planes con normalidad 5.  Denuncia directa. modalidad. RENIEC. Seguimientos para detectar otros lugares de depósitos o venta de insumos químicos .  La observación directa de la forma o de la modalidad de contrabando empleado por parte de los autores.. INTERPOL. Const. TELEFONICAS. b..Q. la acción continúa de esta modalidad es conocida como el “contrabando de hormiga” 3. etc. Diligencias preliminares a. d. DIRMIN. 4. DIVCIPOL. DINT. Si existiera indicios por ahondar y se constituyen prueba suficientes. Luego de esto a fin de encuadrar el delito de desvío de IQF se requiere determinar el dolo que es la venta de estos productos a sabiendas a alguna persona dedicada al TID. Comprobación del hecho  Comprobación por medio de la labor del servicio de inteligencia.  Informantes o Confidentes. R. SIN. verificando a la vez los documentos que amparan el funcionamiento de la empresa (RUC. Solicitar antecedentes y referencia de las personas que hasta el momento resultan sospechosas en el presente delito dirigiéndose a .

g. Calificar las circunstancias y estado de los autores: agravantes o atenuantes. puntos críticos de la zona. h. Fase ejecutiva. vehículos. Determinar la acción ejercida por cada uno de los agentes delictivos: Comisión. Identificación de vehículos u otros medios utilizados para transporte. Establecer si fuera necesario un móvil o propósito delincuencial . lacrado y seguridad externa del local. Ingresar al inmueble con consentimiento del propietario responsable del inmueble. punto de fuga del inmueble. testigos. Concursos de otros delitos i. g. h. Comisar o inmovilizar la mercadería la mercadería sospechosa. Establecer el bien jurídico vulnerado c. Fotografía panorámica del lugar y de acercamientos de personas. sobre la intervención o para que garantice la misma. i. j. 7. Tipicidad del delito cometido f. cooperadores. d. Plano de abatimiento del lugar y cierre de la escena. i. Rodear el inmueble antes de proceder al ingreso. detectar a sus ocupantes. Comunicar al fiscal Provincial en lo penal. b. g. establecer un vigilancia para evitar que los insumos sean sacados subrepticiamente c. etc. Descartar los estados de inimputabilidad : Si es penalmente responsable o el estado psicológico de los autores e. Indagaciones discretas para establecer la magnitud de mercancías almacenadas. instigadores. Formular Acta de Comiso o Inmovilización In Situ. cómplices e implicados. coautores. con firma los intervenidos. En los depósitos. Omisión o Comisión por omisión b. Estudio del área circundante. Realizar los registros en presencia de las autoridades competentes e intervenidos f. así como su movimiento interno como externos. 6. Solicitar a la autoridad judicial el allanamiento del inmueble o establecimiento. a. cuando las circunstancia lo requieran e. intervinientes y del fiscal en lo penal. e. Conclusiones a. en caso de negativa. Determinar la culpabilidad de los detenidos (dolo o culpa) d. f. h. Determinar la participación de cada uno de los intervenidos: autores. Fotografía de la mercadería comisada. Intervenir a los implicados para los esclarecimientos.

De esta manera se espera prevenir las actividades relacionadas con el lavado de dinero. prostitución y venta de drogas están frecuentemente asociadas. al TID. búsqueda de lugares concurridos. etc. Del mismo modo se inyecta dinero ilegal a través de: los bancos. más bien existirían una serie de factores concurrentes que hacen que los 3 fenómenos se presenten asociados: adictos que se prostituyen y venden drogas para obtener dinero y mantener su adicción. INTELIGENCIA FINANCIERA Otra problemática compleja y crítica vinculada con el negocio de las drogas ilícitas se refiere a las actividades que desarrollan los traficantes para legitimar sus ganancias. b. los sobornos a autoridades políticas y militares principalmente y las empresas de fachada. Atestado policial si las pruebas lo amerita por desvío de IQF. Dicho 'blanqueo de dinero generalmente se logra valiéndose de los sistemas bancarios y las ventajas que ofrecen algunos países con leyes permisivas. inmuebles. poco vigilados y con posibilidad de ocultamiento para ofrecer la droga. Otra costumbre común es el empleo de testaferros para el cuidado de los bienes e inversiones mal habidos. Formulación de la documentación a. señalando que los bancos están obligados a identificar y registrar adecuadamente a sus clientes. Atestado policial del resultado de las investigaciones si lo determina por delito de contrabando. acciones. entre otras modalidades. EVIDENCIAS Y PRUEBAS. DELITO DE LAVADO DE DINERO. Adicionalmente. consumo elevado de alcohol que favorece el inicio del consumo. .. las casas de cambio. 8. es importante señalar que la forma inmediata de lavar dinero ilegal proveniente del narcotráfico es introduciéndolo al menudeo a la economía local y nacional a través de los agricultores cocaleros que reciben un pago por su cosecha de coca. INDICIOS. limitando el uso de cuentas anónimas o cifradas. existe la obligación de reportar toda transacción en efectivo que sobrepase los 30 mil soles por una sola vez y las que superen los 150 mil soles mensuales o su equivalente en moneda extranjera. Algunas legislaciones consideran que la persecución a las acciones de lavado de dinero es una buena manera de neutralizar la continuidad de la cadena de venta de drogas. etc. Sin embargo. La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha establecido normativas referidas a las denominadas 'transacciones financieras sospechosas'. así como por las personas que procesan la hoja de coca en droga en las propias zonas cocaleras. Desde otra perspectiva es necesario mencionar que violencia. dinero en efectivo. los llamados “paraísos fiscales”. La magnitud mundial de las redes de lavado de dinero ha llevado a que muchos países se hayan involucrado en acciones masivas para detectar e incautar los bienes que las firmas de narcotraficantes han obtenido con dicho ilegal negocio: muebles. no es que uno de los factores condicione a los restantes. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO. Por otro lado.

El delito de lavado de activos. ¿POR QUE UNA INVESTIGACION FINANCIERA? Las investigaciones financieras son por naturaleza. reciclaje de dinero. efectos obtenidos ilícitamente buscan ser incorporados a la legalidad. legalización de ganancias ilícitas. . blanqueo de activos. es un proceso mediante el cual las ganancias de dinero. intensas con relación a la documentación requerida. con la finalidad de evitar su identificación de orígenes indebidos. records sobre cuentas bancarias o archivos de bienes raíces. El lavado de dinero crea una economía clandestina no tributaria que afecta la solidez de nuestro sistema económico. Es una amenaza global que surge en nuestros sistemas financieros. y otros. cuándo es recibido. puede aportar pruebas sobre actividad criminal. El enlace entre el origen del dinero. su incautación o decomiso ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO Constituyen el dolo. llamado también lavado de dinero. legitimación de activos. los cuales apuntan hacia el movimiento del dinero o bienes. la antijuricidad. y dónde es guardado o depositado. Cualquier documento que pertenezca o que refleje la secuencia de eventos que apuntan hacia el movimiento de dinero es importante. bienes. la tipicidad. legalización de capitales. su propiedad. quién lo recibe. Involucran por ejemplo. La meta primordial en una investigación financiera es poder identificar y documentar el movimiento de dinero durante el transcurso de un crimen.

cuyo texto es el siguiente: «3. encargada del análisis." (`) (') Numeral agregado por el Artículo 2 de la Ley N° 28009. publicada el 2106-2003. Las transferencias que realice el Ministerio de Economía y Finanzas. N° 206-2003-PCM R. publicada el 21-062003. con pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.PERú Artículo 1. N° 065-2003-PCM Artículo 3. con personería jurídica de Derecho Público.» Artículo 2. con autonomía funcional. Las ayudas que provengan de cooperación internacional.. (') (') Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28009. La habilitación de fondos que reciba del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado (FEDADOI).Funciones de la UIF ." 4. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. El 10% del patrimonio que el Estado incaute producto de las investigaciones y denuncias de la UIF.S. el tratamiento y la transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos.S.Objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera Créase la Unidad de Inteligencia Financiera que también se le denomina UIF. N° 051-2004-EF EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente. «5. 3. Las donaciones de Estado a Estado. SBS N° 1725-2003 R. N° 024-2004-UIF D. el tratamiento y la transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos. con pliego presupuestal adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. con autonomía funcional. encargada del análisis. Las ayudas que provengan de convenios internacionales. CONCORDANCIAS: D. N° 163-2002-EF (REGLAMENTO) R...S. técnica y administrativa. cuyo texto es el siguiente: «Artículo 1. 2. técnica y administrativa. (') (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28009.Perú LEY N° 27693 CONCORDANCIAS: D.. Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA . culminadas las acciones legales respectivas. con personería jurídica de derecho público. publicada el 2106-2003. que también se le denomina UIF.Objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera Créase la Unidad de Inteligencia Financiera.Recursos Económicos de la UIF Constituyen recursos que financian las actividades de la UIF: 1.S.LEY N° 27693 LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera .

publicado el 22-04-2003. Fiscal Adjunto Supremo Titular. se designa al señor Rafael Villegas Cerro. Un representante del Ministerio Público.Consejo Consultivo La UIF cuenta con un Consejo Consultivo. la información que considere relevante para la prevención y análisis del lavado de dinero o de activos. Adscrito al Despacho de la Fiscalía de la Nación. Un representante de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV). recibir y analizar información sobre las transacciones sospechosas que le presenten los sujetos obligados a informar por esta Ley. (1) (2) (1) De conformidad con el Artículo único de la Resolución Ministerial N° 3092003- PCM. a fin de que ejerza la presidencia del mismo conforme a la presente Ley. 5. en la medida de que existan personas naturales y/o jurídicas sujetas a su supervisión que por crearse reporten información para la prevención del lavado de dinero o activos a la UIF. (2) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 523-2003-MP-FN. por esta Ley. y está constituido por: 1. políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero o de activos. También podrán integrar este órgano representantes de otros Organismos de Control. (1) 2. creada por la presente Ley. según establezca el Reglamento correspondiente. Es responsable de solicitar la ampliación de la información antes citada con el sustento debido. así como para atender los casos que el Director Ejecutivo de dicha Unidad considere necesario someter a su opinión. Artículo 4. Es responsable de comunicar al Ministerio Público aquellas transacciones que luego de la investigación y análisis respectivos. como representante del Ministerio Público ante el Consejo Consultivo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). con la finalidad de realizar una adecuada labor de coordinación en la elaboración de estrategias. . (2) 3. (1) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución SBS N° 4492003. quien la presidirá. se designa al doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas. Está facultado para solicitar a las personas obligadas. Un representante de la Superintendencia de Banca y Seguros. se designa al señor José Enrique Deza Urquiaga como representante de la Presidencia del Consejo de Ministros ante el Consejo Consultivo de la UIF. El Director Ejecutivo actúa como secretario.. publicada el 28-09-2003. 4. se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado de dinero o de activos para que proceda de acuerdo a ley.La Unidad de Inteligencia Financiera tiene las siguientes funciones: 1. recibir y analizar los Registros de Transacciones. así como representantes de otros organismos cuya participación resulte necesaria para sus fines. Es responsable de solicitar. 2. Un representante de Aduanas. como representante de la Superintendencia de Banca y Seguros ante el Consejo Consultivo de la Unidad de Inteligencia Financiera. 3. 4. Un representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

excepto la docencia.De la estructura administrativa de la UIF La estructura administrativa de la UIF parte de la Dirección Ejecutiva. En representación de la UIF comunica al Ministerio Público de los casos que se presuma están vinculados a actividades de lavado de dinero o de activos. (2) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 16682003-IN. cuyas funciones complementarias y del resto del personal de la UIF serán establecidas en el Reglamento. SBS N° 448-2003 Artículo 6. está obligado a dar cuenta de los actos de la Unidad al Ministro de Economía y Finanzas. es el titular del pliego presupuestal de la UIF. está obligado a dar cuenta de los actos de la Unidad al Presidente del Consejo de Ministros. es el titular del pliego presupuestal de la UIF. pudiendo ser nombrado por un período más. publicada el 2106-2003.. Los miembros del Consejo Consultivo son designados por el órgano de mayor jerarquía de la entidad que representan. El personal está sujeto al régimen laboral de la actividad privada. El Director Ejecutivo es designado por Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. Artículo 7. Artículo 2. Continuará en el ejercicio mientras no se designe a su sucesor.La Dirección Ejecutiva La Dirección Ejecutiva está a cargo del Director Ejecutivo.De los sujetos obligados a informar Están obligadas a proporcionar la información a que se refiere el Artículo 3 de la presente Ley las siguientes personas naturales o jurídicas: . cuyo texto es el siguiente: «Artículo 5. y al Comandante PNP Sergio Monar Moyoli como representante alterno.. En representación de la UIF comunica al Ministerio Público los casos que se presuma están vinculados a actividades de lavado de dinero o de activos.Del personal de la UIF El equipo técnico de la UIF está conformado por un grupo de personas que al igual que el Director Ejecutivo deben contar con solvencia moral. sea pública o privada. (') (') Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28009. se designa al Coronel PNP Contador Público Colegiado Alejandro Rodríguez Flores como representante titular del Ministerio del Interior en el Consejo Consultivo de la UIF. El Director Ejecutivo es designado por el Superintendente Nacional de Banca y Seguros y ejerce el cargo por el período de 3 (tres) años. de comprobada capacitación y experiencia en operaciones bancarias. de conformidad con la Ley N° 27588. quien dirige y administra la UIF.. afines o en la investigación de delitos financieros y/o lavado de dinero o de activos. SBS N° 851-2002 R.La Dirección Ejecutiva La Dirección Ejecutiva está a cargo del Director Ejecutivo. Artículo 5. El cargo de Director Ejecutivo y del personal de la UIF es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad profesional o técnica. Las causales de revocación y remoción serán establecidas en el Reglamento.» CONCORDANCIA: R. publicada el 29-09-2003. quien dirige y administra la UIF.. Artículo 8..

1. Las empresas que permitan que mediante sus programas y sistemas de informática se realicen transacciones sospechosas. La Bolsa de Productos. Los Notarios Públicos. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito. Mediante decreto supremo. 24. que serán abiertas con autorización de su titular o por mandato judicial. 18. metales y piedras preciosas. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.26702. 30. monedas. 2. 19. incluyendo bingos. 7. Los préstamos y empeño. hipódromos y sus agencias. objetos de arte y sellos postales. Los almacenes generales de depósitos. Las agencias de viajes y turismo. Las Centrales de Riesgo Público o Privado. Del mismo modo quedan obligadas a proporcionar información cuando sea requerida para efectos de análisis: 25. 27. Las sociedades agentes de bolsa y sociedades intermediarias de valores. 5. transacciones de acuerdo al monto que fije el Reglamento. Los Registros Públicos. embarcaciones y aeronaves. El comercio de joyas. 8. Aduanas. hoteles y restaurantes. se ampliará la lista de personas naturales o jurídicas obligadas a proporcionar la información que establece este artículo. La Comisión Nacional Supervisora de Valores. Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros y demás comprendidas en los Artículos 16 y 17 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Antidrogas Banca y Seguros. empresas o consorcios. 23. Ley N°. 10. Las agencias de aduanas. 20. 29. 16. fondos colectivos. 17. Asimismo quedan obligados a informar a la UIF. Las empresas o personas naturales dedicadas a la actividad de la construcción e inmobiliarias. otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores. 4. 9. El comercio de antigüedades. Las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles. Los servicios de cajas de seguridad y consignaciones. Los fideicomisarios o administradores de bienes. 12. 6. 26. 28. 22. . Las cooperativas de Ahorro y Crédito. las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades de: 15. con respecto a transacciones sospechosas. y fondos seguros de pensiones. La Bolsa de Valores. refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. Las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. 14. 21. Los despachadores de operaciones de importación y exportación. 13. Los casinos. sociedades de lotería y casas de juegos. El servicio de correo y courrier. La compra y venta de divisas. fondos de inversión. 11. Las sociedades administradoras de fondos mutuos. 3. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

o de cuota partes de fondos comunes de inversión. e) Compraventa de metales preciosos (oro. I) Servicios de amortización de préstamos. lo siguiente: a) La identidad y domicilio de sus clientes habituales o no.Artículo 9. Para tales efectos. g) Giros o transferencias emitidos y recibidos (interno y externo) cualesquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su destino (depósitos. h) Compraventa de cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques de viajero. deben registrar cada transacción que supere el monto que se establezca en el Reglamento respectivo por los siguientes conceptos: a) Depósitos en efectivo: en cuenta corriente. . registrar y actualizar la información sobre la verdadera identidad de sus clientes. Los sujetos obligados a informar. domicilio. platino.Registro de Transacciones Las transacciones para los efectos de la presente Ley se sujetarán a las siguientes reglas: 1. y las transacciones comerciales realizadas a que se refiere el presente artículo. etc. o cualesquiera otros documentos oficiales o privados. conforme a la presente Ley. principalmente. a plazo fijo y en otras modalidades a plazo. acreditada mediante la presentación del documento en el momento de entablar relaciones comerciales y. 2. c) Colocación de obligaciones negociables y otros títulos valores de deuda emitida por la propia entidad. Las características del registro serán especificadas en el Reglamento correspondiente debiendo contener. se deberá registrar y verificar por medios fehacientes la identidad. p) Transacciones a futuro pactados con los clientes. q) Otras operaciones o transacciones que se consideren de importancia que establezca el Reglamento. computados según su valor de cotización al cierre del día anterior a la imposición. habituales o no. f) Compraventa en efectivo de moneda extranjera.). en cuenta de ahorros.. pases. ocupación y objeto social de las personas jurídicas. partida de nacimiento. por lo menos en relación con cada transacción. j) Cobro de exportaciones. d) Compraventa de títulos valores -públicos o privados. compraventa de títulos.). o) Compraventa de bienes y servicios. Los sujetos obligados deben adoptar medidas razonables para obtener. representación. n) Constitución de fideicomisos y todo tipo de otros encargos fiduciarios. a través de documentos. m) Cancelaciones anticipadas de préstamos. contratos sociales. estatutos. sobre la identidad y señas particulares de sus clientes. licencia de conducir. b) Depósitos constituidos con títulos valores. plata. i) Pago de importaciones. así como cualquier otra información sobre la identidad de las mismas. según lo dispuesto en el presente artículo. tales como Documento Nacional de Identidad. capacidad legal. al efectuar una transacción. pasaporte. k) Venta de cartera de la entidad financiera a terceros.

registro que se conserva en un medio de fácil recuperación. puede establecer que las personas obligadas a informar. a que se refiere el Artículo 8. cuando se trate de clientes habituales bajo responsabilidad de los obligados a registrar y. monto. los sujetos obligados tengan conocimiento suficiente y debidamente justificado de la licitud de sus actividades. En tal caso. respectivamente. en el día en que haya ocurrido la transacción y se conservará durante 10 (diez) años a partir de la fecha de la misma. La copia de seguridad del último quinquenio estará a disposición de la UIF y del Ministerio Público dentro de las 48 horas hábiles de ser requerida. transferencia de fondos y transporte de caudales. le proporcionen información con respecto al registro de transacciones. conforme a ley. El registro debe ser llevado en forma precisa y completa por los sujetos obligados. fondos de inversión. lugar(es) donde se realizó la transacción y fecha. deberán efectuar el registro establecido en este artículo: a) Los registros deben estar a disposición de los órganos jurisdiccionales o autoridad competente. deberán de ejercer la función de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la presente Ley y sus propios mecanismos de supervisión que deben considerar específicamente las responsabilidades y alcances del informe del Oficial de Cumplimiento. Artículo 10. previa evaluación y revisión periódica del Oficial de Cumplimiento y de quien reporte a él. seguros. deben designar a un funcionario de nivel de gerente denominado Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva. Auditoria Interna y Auditoria Externa. emisoras de tarjetas de crédito. 2 y 3 del presente artículo. cuenta(s) involucrada(s) cuando corresponda. El Directorio de las personas jurídicas o empresas del sistema financiero. respecto de los cuales. fondos de pensiones. 4. 5. b) La UIF. cuando lo considere conveniente y en el plazo que ella fije. c) Las personas obligadas que cuenten con los medios informáticos podrán dar su consentimiento para su interconexión con los de la UIF para viabilizar y agilizar el proceso de captación de información. Oficial de Cumplimiento. La obligación de reportar las transacciones no será de aplicación. o en cualquier otro plazo que fije el Reglamento correspondiente. Las transacciones múltiples que en conjunto superen determinado monto conforme al Reglamento serán consideradas como una sola transacción si son realizadas por o en beneficio de determinada persona durante un día. utilizando para tal fin medios informáticos. cuando los sujetos obligados o sus trabajadores tengan conocimiento de las transacciones.De la supervisión del sistema de prevención Los órganos supervisores señalados en los incisos 1. moneda. c) Cualquier otra información que la Unidad de Inteligencia Financiera 3. Para el cumplimiento de sus funciones de supervisión se apoyarán en los siguientes agentes: 1. quien se encargará de vigilar el cumplimiento del sistema de prevención dentro de la . bursátil. que se compendiarán en períodos de cinco años. d) En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las empresas sujetas a supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. fondos mutuos. no se requiere el registro referido en este artículo.. fondos colectivos. microfilmación o medios similares. debiendo conformarse una copia de seguridad al fin de cada trimestre. así como las responsabilidades de directores y gerentes a fin de establecer la existencia de negligencia inexcusable ante el incumplimiento de éstas. b) Descripción del tipo de transacción.

aquellas personas que hayan sido declaradas en quiebra. que informen a la UIF sobre las transacciones descritas en los artículos anteriores. emitirá un informe especial que tenga su propio fin. b) Transacciones inusuales. debiendo ser realizado por una empresa auditora distinta a la que emite el informe anual de estados financieros o por un equipo completamente distinto a éste. Las otras empresas o personas obligadas que. condenadas por comisión de delitos dolosos o se encuentren incursas en los demás impedimentos que señala el Artículo 365 de la Ley Nº 26702. orientado a mejorar el sistema de control interno para la prevención. salen de los parámetros de normalidad vigente en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente. 3. Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. que se presuma proceden de alguna actividad ilícita. 4.. 2. El resultado de los exámenes aplicados deberá incluirse como anexo del informe del Oficial de Cumplimiento. y. por cualquier motivo. el hecho de que una . complejidad y volumen de transacciones no justifique contar con un funcionario a dedicación exclusiva. no pueden poner en conocimiento de persona alguna. El Oficial de Cumplimiento emitirá un informe semestral sobre el funcionamiento del sistema de prevención de lavado de dinero o activos. cuando a través de las relaciones de sus funciones de supervisión detecten la presunción de lavado de dinero o de activos. de acuerdo con las disposiciones legales. no complementario al informe financiero anual. no tengan un fundamento económico o lícito aparente. así como sus empleados. empresa y reportar directamente al Directorio o al Comité Ejecutivo de su empresa. o que. No podrán ser oficiales de cumplimiento. El Reglamento establecerá las nuevas modalidades de transacciones sospechosas e inusuales que se presentaran. El Reglamento señalará a las personas obligadas que no requieren integrarse plenamente al sistema de prevención. se entiende por: a) Transacciones sospechosas. debiéndosele asignar los recursos e infraestructura para el cumplimiento de sus responsabilidades. Para los fines de la presente Ley. comercial o financiera que tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual.Del Deber de Reserva Los sujetos obligados. aquellas cuya cuantía. Auditoria Interna. según lo establezca el Reglamento.Del Deber de comunicar e informar las transacciones sospechosas e inusuales Los sujetos obligados a comunicar e informar deben prestar especial atención a las transacciones sospechosas e inusuales realizadas o que se hayan intentado realizar para cuyo efecto la UIF puede proporcionar cada cierto tiempo información o criterios adicionales a los que señale la presente Ley y su Reglamento. Auditoria Independiente o Externa. además del auditor interno. formulará un plan anual de auditoria especial del programa de prevención de lavado de dinero o de activos. Artículo 11. designarán a un ejecutivo de nivel de gerencia para que asuma estas responsabilidades. características y periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente. emitirá informes relacionados al tema de lavado de dinero o de activos. El Reglamento de la presente Ley establecerá el detalle y alcance de los informes independientes de cumplimiento en relación a los sujetos obligados.. salvo de un órgano jurisdiccional o autoridad competente u otra persona autorizada. aquellas de naturaleza civil. por el tamaño de organización. o condiciones de complejidad inusitada o injustificada. Artículo 12.

Responsabilidad de los sujetos obligados a informar Los sujetos obligados son responsables. de acuerdo a la presente Ley. legal o administrativa.. Los mecanismos deberán basarse en un conocimiento adecuado del mercado financiero. en su caso. funcionarios. del Ministerio Público. La colaboración e intercambio de información con las autoridades competentes de otros países se condicionará a lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales y. y así poder compararlas con las transacciones que se realizan por su intermedio. 3.De la exención de responsabilidad de funcionarios Los sujetos obligados por la presente Ley. sus trabajadores. Los procedimientos del programa de prevención deben estar plasmados en un manual de prevención de lavado de dinero.. incumplan las disposiciones establecidas en la presente Ley. Artículo 17. bursátil y comercial. directores y otros representantes autorizados por la legislación. Esta disposición es extensiva a todos los miembros de la UIF. . están exentos de responsabilidad penal. el Director Ejecutivo y demás personal de la UIF. de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.Del intercambio de información La UIF podrá colaborar o intercambiar información con las autoridades competentes de otros países que ejerzan competencias análogas.Del conocimiento del cliente. bajo responsabilidad legal.Oficiales de Enlace La UIF contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares de la Superintendencia de Banca y Seguros. Artículo 13. Artículo 16.. por los actos de sus empleados. directores y otros representantes autorizados que. de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores y del Ministerio del Interior. de la banca corresponsal y de su personal. Artículo 15. reglamentaria o administrativa.información ha sido solicitada o proporcionada a la UIF. banca corresponsal... cualquiera sea el resultado de la comunicación. Esta disposición también es de aplicación para los miembros del Consejo Consultivo. conforme a derecho. según corresponda. Implementar mecanismos de prevención para la detección de transacciones inusuales y sospechosas que permitan alcanzar un conocimiento suficiente y actualizado de sus clientes. en el marco de convenios y acuerdos internacionales suscritos en materia de lavado de dinero o de activos. actuando como tales. de su personal y del mercado Las personas obligadas a informar a la UIF deben: 1. que actúen en el cumplimiento de sus funciones. por el cumplimiento de esta Ley o por la revelación de información cuya restricción está establecida por contrato o emane de cualquier otra disposición legislativa. 2. al principio general de reciprocidad y al sometimiento por las autoridades de dichos países a las mismas obligaciones sobre secreto profesional que rigen para las nacionales. Artículo 14. con la finalidad de determinar las características usuales de las transacciones que se efectúan respecto de determinados productos y servicios. Aduanas.

el hecho de que una información ha sido solicitada o proporcionada a un Tribunal. No incurren en responsabilidad legal. El Superintendente y los trabajadores de la Superintendencia.. la empresa y/o sus trabajadores que.) (2do. en cuyo caso la empresa está obligada a comunicar acerca de tales movimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera..Sustitución de los Artículos 140. en cumplimento de la obligación contenida en el presente artículo. Los directores y trabajadores de las sociedades de auditoria y de las empresas clasificadoras de riesgo. suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes.DISPONIBILIDAD DE REGISTRO 1-( . COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS (…) . Artículo 378. puedan ocultar operaciones de lavado de dinero o de activos. hagan de conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera. dicha comunicación puede ser fundamento para la interposición de acciones civiles. También se encuentran obligados a observar el secreto bancario: 1.26702 Sustituyese el texto de los Artículos 140. Ley N4 26702 y sus modificatorias. en ningún caso. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. Los directores y trabajadores del Banco Central de Reserva del Perú. No rige esta norma tratándose de los movimientos sospechosos de lavado de dinero o de activos. 3. salvo que se trate de la información respecto a los titulares de cuentas corrientes cerradas por el giro de cheques sin provisión de fondos. La función de estos oficiales de enlace será la consulta y coordinación de actividades de la UIF con la de los organismos de origen a los que pertenecen. en los siguientes términos: "Artículo 140.La UIF podrá solicitar a otros titulares de los organismos de la administración pública nacional y/o provincial la designación de oficiales de enlace. numerales 2 y 3 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. TRANSITORIAS Y FINALES Primera. y 378. salvo un Tribunal. Unidad de Inteligencia Financiera o autoridad competente... La autoridad correspondiente inicia las investigaciones necesarias y. Las autoridades que persistan en requerirla quedan incursas en el delito de abuso de autoridad tipificado en el Artículo 376 del Código Penal. a menos que medie autorización escrita de éstos o se trate de los supuestos consignados en los Artículos 142 y 143. por su naturaleza. así como a sus directores y trabajadores. Párrafo) Las empresas del sistema financiero no pueden poner en conocimiento de persona alguna. a que se refiere la Sección Quinta de esta Ley. Unidad de Inteligencia Financiera u otra persona autorizada por las disposiciones legales. cuando lo crea conveniente. Tampoco incurren en responsabilidad quienes se abstengan de proporcionar información sujeta al secreto bancario a personas distintas a las referidas en el Artículo 143. 376 y 378 de la Ley N°. movimientos o transacciones sospechosas que. 2. autoridad competente. segundo párrafo. Artículo 376. penales e indemnizatorias contra la empresa y/o sus funcionarios.. 376 numeral 1.-ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN Está prohibido alas empresas del sistema financiero.

modificase o dejase sin efecto. se aplican las normas reglamentarias de la Ley N°. Tercera.. Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. salvo del órgano jurisdiccional. autoridad competente. Cuarta. Unidad de Inteligencia Financiera u otra persona autorizada por las disposiciones legales. a los once días del mes de abril del año dos mil dos." Segunda.. el hecho de que una información ha sido solicitada o proporcionada al Tribunal o autoridad competente. a los veintiún días del mes de marzo de dos mil dos.Norma derogatoria Derogase.. Dado en la Casa de Gobierno. En Lima.. en lo que no se opongan a la presente Ley. 3. en Lima.Del Reglamento El Poder Ejecutivo deberá publicar el Reglamento en el plazo de 90 (noventa) días contados a partir de la vigencia de la presente Ley.Actos de Conversión y Transferencia . las empresas del sistema financiero deben comunicarlo directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera.Aplicación del Reglamento de la Ley N° 26702 En tanto se expida el Reglamento de la presente Ley. RAÚL DIEZ CANSECO TERRY Primer Vicepresidente de la República Encargado del Despacho Presidencial ROBERTO DAÑINO ZAPATA Presidente del Consejode Ministros PEDRO PABLO KUCZYNSKI Ministro de Economía y Finanzas LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS LEY Nª27765 publicada el 27JUN2002 (Modificada por Ley Nª 28355 del 06OCT2004) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO El Congreso de la Repùblica Ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPUBLICA Ha dado la ley siguiente: Artículo 1.2. relativas a Registros y notificaciones de transacciones en efectivo y sobre comunicación de Transacciones Financieras Sospechosas. Las empresas del sistema financiero no pueden poner en conocimiento de persona alguna. las normas que se opongan a la presente Ley.26702. Al sospechar que las transacciones descritas en el numeral 1 de este artículo pudieran constituir o estar relacionadas con actividades ilícitas. según corresponda. CARLOS FERRERO Presidente del Congreso de la República HENRY PEASE GARCÍA Primer Vicepresidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla.

las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado.Reglas de Investigación Para la investigación de los delitos previstos en esta ley. Artículo 6. Artículo 7. defraudación tributaria. proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años. efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas o terrorismo. según las leyes y normas reglamentarias. efectos o ganancias. El conocimiento del origen ilícito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley. efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir. que generen ganancias ilegales. recibe. Artículo 5.Omisión de Comunicación de Operaciones o Transacciones Sospechosas El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales.Actos de Ocultamiento y Tenencia El que adquiere. 2) y 4 del Articulo 36 del Código Penal. por disposición de la autoridad judicial o a solicitud del Fiscal de la Nación. Artículo 2. corresponde a conductas punibles en la legislación penal como el trafico ilícito de drogas.Prohibición de Beneficios Penitenciarios . b) El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal. bienes. En los delitos materia de la presente ley.. de conformidad con los incisos 1). delitos aduaneros u otros similares. bancario o bursátil. proxenetismo. La información obtenida en estos casos. no es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero.. La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero. será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. la reserva tributaria y la reserva bursátil.. bienes. con excepción de los actos contemplados en el Artìculo194 del Còdigo Penal. será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. su incautación o decomiso. se encuentren sometidos a investigación. utiliza. con ciento veinte a doscientos cincuenta días multa e inhabilitación no mayor de seis años. oculta o mantiene en su convierte o transfiere dinero. guarda.formas Agravadas La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa.. con la finalidad de evitar la identificación de su origen. con la finalidad de evitar la identificación de su origen. se podrá levantar el secreto bancario.El que convierte o transfiere dinero. Artículo 4. custodia.. efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir.. Artículo 3. delitos contra la administración pública. sólo será utilizada en relación con la investigación de los hechos que la motivaron. los bienes. bienes.disposición común El origen ilícito que conoce o puede presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. tráfico de menores. su incautación o decomiso. secuestro. cuando: a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario. financiero. omite comunicar a la autoridad competente.

semilibertad y liberación condicional. Dado en la Casa de Gobierno.Los sentenciados por el delito previsto en último párrafo del Artículo 3 de la presente Ley no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. en Lima. Artículo 8. CARLOS FERRERO Presidente del Congreso de la Republica HENRY PEASE GARCIA Primer Vice Presidente del Congreso de la República AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA POR TANTO: Mando se publique y cumpla. ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República FERNANDO OLIVERA VEGA Ministro de Justicia .. a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil dos. En Lima a los veinte días del mes de junio del dos mil dos. Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación.Norma Derogatoria Derogase los Artìculos 296 A y 296 B del Còdigo Penal.

Participan en empresas en bancarrota. Aumento en el uso de cajas de seguridad y retiro frecuente de bultos o paquetes sellados. falta de habitualidad. Frecuentes operaciones de cambio de monedas. posibilitando la obtención de ganancias ficticias. Intervienen en negocios de comercio exterior. . Uso de facilidades de depósito nocturno en forma inusual. . como los conocidos por paraísos fiscales o “bancas off-shore”. sociedades de beneficencia o de investigación medicinal. pudieran no tener justificación económica u objeto lícito. ESTRATIFICACION O CONVERSION Actúan por intermedio de prestanombres. Clientes que usan distintos cajeros para operaciones importantes en efectivo o de cambio de monedas. Inusual depósito de grandes sumas de efectivo y su inmediata transferencia. Depósitos y créditos y autopréstamos con garantías en entidades en áreas internacionalmente consideradas sospechosas de lavar dinero. importación y exportación. etc. FLUJOGRAMA DEL DINERO PROCEDENTE DEL TID. asesores de holding. utilizan a menudo empresas de “cielos azules” o comercios. Los Bancos. ocultando en sus negocios grandes sumas de dinero en efectivo. de cambio.SISTEMA DE LAVADO DE ACTIVOS. trasladando dicho dinero a países con reglamentación permisiva o que posean un sistema financiero liberal. INTEGRACION Usan restaurantes. . . por ejemplo el hecho de mantener grandes depósitos en cuentas con baja rentabilidad. Inusual manejo de efectivo por sucursales. tiendas de antigüedades. operaciones inmobiliarias y compra de objetos de arte. . casinos. Se incorpora de esta manera en el circuito legal dinero de actividades ilícitas. Depósitos en efectivo que contienen dinero falso. agencias de turismo. . personas físicas o jurídicas que obran como representantes. como aquellas actividades que por su magnitud. . . en negocios de alta rentabilidad PROCESO DEL LAVADO DEL DINERO PROCEDENTE DEL TID OPERACIONES SOSPECHOSAS Se pueden definir las operaciones sospechosas. Clientes con cuentas en varias entidades cercanas y que consolidan los saldos en una de ellas para su posterior transferencia hacia otras plazas. · Un uso poco "prudente" de los servicios del banco. PROCESO DEL LAVADO DE DINERO SISTEMA DEL LAVADO DE ACTIVOS COLOCACION Y OCULTAMIENTO Los que lo realizan mantienen oculta su identidad y no dejan rastro en relación con los bancos. Compra y venta de títulos sin aparente justificación. joyerías. velocidad de rotación y características de complejidad injustificadas. . Operaciones realizadas con instrumentos financieros con posibilidad de rotación rápida y continua. describen la siguiente guía de "operaciones sospechosas": . Las sumas de dinero es transferidas en forma electrónica a cuentas anónimas a países que se amparan en el secreto bancario.

. Constitución de fideicomisos y todo tipo de otros encargos fiduciarios. la información correspondiente a las personas que realicen operaciones -consideradas individualmente. . . compraventa de títulos. • Existencia de desbalance patrimonial del agente durante el periodo en el que se produjo dicha vinculación • Inexistencia de actividades o negocios lícitos que justifiquen el aumento patrimonial / determinación de ingresos simulados . Además. . . norma para las entidades financieras. Compraventa e cheques girados contra cuentas del exterior y de cheques del viajero. Transacciones cursadas y recibidas de áreas internacionalmente consideradas sospechosas de lavar dinero. Depósitos en efectivo: en cuenta corriente. . Compraventa de efectivo en moneda extranjera (incluye arbitraje). . Solicitud de crédito con garantía de fondos depositados en otras entidades. Compraventa de metales preciosos (oro. Transacciones sospechosas realizadas por representantes de personas jurídicas. Clientes presentados por filiales o entidades de zonas sospechosas. computados según su valor de cotización al cierre del día anterior a la imposición. . la obligación de mantener en una base de datos. Depósitos constituidos con títulos valores.000 dólares o su equivalente en otras monedas. plata. Giros o transferencias emitidos y recibidos (internos y con el exterior) cualquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su destino (depósitos. · Cancelaciones anticipadas de préstamos. PRUEBAS • Demostrar relación del agente con actividades delictivas previas. en caja de ahorros. . . Cobro de exportaciones.o de fondos comunes de inversión. por los siguientes conceptos: . Colocación de obligaciones negociables y otros títulos valores de deudas emitidas por la propia entidad. . platino y paladio). . plazo fijo i en otras modalidades a plazo. Pases (activos y pasivos). . . . . . Movimientos significativos e inusuales en cuentas de valores en custodia. Servicios de amortización de préstamos. Inusual frecuencia y/o monto en operaciones de compraventa de cheques cancelatorios. Inesperado pago de deudas con entidades financieras. Transferencias electrónicas de fondos que no pasan por una cuenta en la entidad financiera. · Pago de importaciones. Utilización de cartas de crédito para mover fondos en forma inconsistente con el negocio del cliente. etc.públicos o privados . pases. Venta de cartera de la entidad financiera a terceros.). . . Clientes con numerosas cuentas en fideicomiso. · Compraventa de títulos valores .por importes iguales o superiores a 10. .

tendencias e intenciones de los criminales con respecto a ciertas areas específicas (por ej. CONCEPTO. INTELIGENCIA OPERACIONAL . dato. INFORMACION POLICIAL. Este tipo de recolección. comercial. LA INTELIGENCIA OPERATIVA Y EL TID LA INTELIGENCIA OPERATIVA CONTRA EL TID. documento. diagrama.. social. análisis y distribución de la información le da a las autoridades el tiempo y los datos adecuados para formular sus planes para combatir las actividades criminales. organizaciones y aéreas específicas de la actividad criminal.- Es todo conocimiento de hechos relacionados con los campos de la actividad humana (Político. etc. evidencia. tal vez un año o mas. C. laboral. este tipo de información es desarrollado durante un prolongado período de tiempo. vulnerabilidades. Es importante recibir también información negativa a fin de conocer lo que el adversario esta ó no realizándo y analizar sus actividades y posibilidades. 2. La inteligencia estratégica proporciona a las organizaciones de mas alto nivel del país una vista general de las capacidades.) que interesa a la Policía para el cumplimiento de su finalidad fundamental.- Es el producto resultante de la búsqueda. etc. Es la información procesada. PROCEDIMIENTOS. METODOLOGÍA INTELIGENCIA ANTIDROGAS DOCTRINA DE INTELIGENCIA A. indicio. CLASES DE INTELIGENCIA 1. hecho. administrativa.- Es todo conocimiento que se origina en un rumor. que sirven para un determinado fin. comunicaciones diversas. Es la resultante del razonamiento que se hace de las informaciones para comprender sus proyecciones. educacional. 2. evaluación e interpretación de toda la información disponible y que es de inmediato o virtual significado para el logro de un fin determinado. delincuencial. Es importante considerar que ninguna información debe desecharse pues aquella que parezca que no tiene importancia a primera vista puede asumir un gran valor al ser comparada con otras. fotografía. CICLO DE LA INTELIGENCIA OPERATIVA. La preparación de inteligencia estratégica requiere el desarrollo de extensos conocimientos sobre personas. B. el TID en el Perú). INTELIGENCIA 1. económico. CONCEPTO. informe. INTELIGENCIA ESTRATEGICA Es la forma mas pura de inteligencia. INFORMACION 1. CONCEPTO.

3. INTELIGENCIA POLICIAL Es el producto resultante de la búsqueda. INTELIGENCIA BASICA Es la inteligencia que se tiene disponible en el archivo. F. NIVEL INSTITUTO Es la inteligencia producida para la conducción y dirección de las operaciones de cada organismo. 3. NIVEL GOBIERNO Tiene como objetivo orientar e impulsar la explotación y desarrollo del potencial nacional para la consecución de los objetivos nacionales. adoptadas para ocultar al oponente nuestras intenciones y actividades. procedimientos y técnicas están íntimamente relacionadas. es decir la inteligencia que se esta produciendo sobre determinado aspecto o hecho específico. para realizar un trabajo integrado. G. evaluación e interpretación de toda la información policial disponible y que es de vital significado para el planeamiento y ejecución de las actividades que requiere la misión y que responde a las necesidades de los diferentes escalones de comando de la PNP. NIVEL COMANDO CONJUNTO La inteligencia a este nivel sirve para la ejecución de los planes de defensa y la conducción de las operaciones tendientes a lograr la Seguridad Nacional. la misma que es constantemente incrementada y actualizada. NIVELES DE INTELIGENCIA 1. para neutralizar o impedir las actividades de inteligencia del oponente. Es el conocimiento que requieren los comandos de las unidades ejecutivas sobre las posibilidades. vulnerabilidades. 2. en base a su misión y la conservación de la estabilidad del frente interno. tiene cierto grado de permanencia. E. CONTRAINTELIGENCIA Es el conjunto de medidas activas y pasivas. D. puede ser de carácter descriptivo y enciclopédico. 2. 3. TIPOS DE INTELIGENCIA 1. SISTEMA DE INTELIGENCIA Es el conjunto de organismos jerarquizados con una misión y doctrina de trabajo uniforme y cuya funciones. INTELIGENCIA ACTUAL Es la inteligencia del momento. que deduce y/o predice el desarrollo de situaciones o hechos teniendo en cuenta la inteligencia básica y la inteligencia actual. CICLO DE PRODUCCION DE INTELIGENCIA . INTELIGENCIA PREDICTIVA Es la inteligencia que se proyecta al futuro. y probables formas de acción del oponente a fin de que efectúen el planeamiento y ejecución de las operaciones necesarias para el cumplimiento de la misión. 2. cohesionadas y claramente determinadas. CONTRAINTELIGENCIA Y SISTEMA DE INTELIGENCIA 1.

ORDENAMIENTO DE LAS INFORMACIONES El tercer paso en el proceso de traducir la información a inteligencia es el ordenamiento. 1. por lo que. RECOLECCION DE INFORMACION La recolección de datos o información en su forma original sin elaboración constituye el insumo indispensable para producir inteligencia. 4. Mediante la investigación también se desarrollan ideas y conceptos que mas tarde se convierten en la base de hipótesis. Es imposible que una sola persona lo conozca todo. pues al paralizarse una de ellas puede paralizarse el conjunto. la recolección tiene que ser planeada y estar enfocada para ser efectiva. el analista tiene que determinar si la información es o no es útil y/o correcta. DIFUSION DE INTELIGENCIA . Si la información emana de un informador el analista debe asegurarse con el investigador asignado al caso sobre el grado de fidelidad que el informador ha demostrado en el pasado. El ordenamiento significa mas que archivar la información. cada parte depende de otra en grado tal que debe concebirse como un conjunto. como tampoco cesan las fases. irrelevante o incorrecta y la creación de un sistema para la recuperación rápida de información memorizada y archivada. la evaluación tiene que ser efectuada en forma oportuna de lo contrario el proceso podría detenerse en una masa de datos sin elaborar. 5. sin la función del análisis la información archivada sigue siendo exactamente eso. en este proceso se pueden desarrollar muchas hipótesis alternativas si la información es limitada y esta mal relacionada. la información debe ser clasificada y se le debe asignar un código que indique el grado de confiabilidad de la fuente. permanente y científico al que se someten las informaciones para producir inteligencia. la información tiene que estar ordenada en archivos de modo que pueda ser rápidamente recuperada y tiene que estar clasificada por múltiples referencias de manera que se puedan reconocer cualquier relación y/o significado. 2. EVALUACION DE LAS INFORMACIONES Una vez recolectada la información. un procedimiento coordinado en la investigación de una actividad criminal determinada ahorra recursos al evitar la duplicidad de esfuerzos. Los métodos de recolección utilizados tienen que estar coordinados con la meta. una información archivada. pero es posible que una persona sepa donde obtener conocimientos o información sobre prácticamente cualquier asunto. 3. Tampoco se pueden considerar como actividades aisladas o inconexas. Este ciclo nunca se detiene. ANALISIS DE LAS INFORMACIONES El análisis es la función con la que se agrupan los informes recibidos de muchas fuentes y se los junta para darles estructura y significado. incluye la eliminación de información inútil. La recolección para ser efectiva tiene que tener enfoque. todas las fases son igualmente importantes. tiene que estar dirigida hacia una meta. cuanto mas fuentes de información tenga una persona tanto mas fácil será su trabajo y tanto mayor su valor para la organización. sino formando un mecanismo integral en el cual.Es el proceso continuo.

clima. FACTOR GEOGRAFICO Trata sobre aspectos que influyen directamente en la medidas a ejecutar o adoptar. puentes. debe tener en cuenta la ubicación de ríos. 4. 3. grados de cohesión y poder de reacción ante las presiones. comprende todo lo relacionado a las tendencias de su política económica. FACTOR SOCIOLOGICO Reviste especial importancia ya que comprende lo relativo a la población. debe ser oportuna. 6. CLASIFICACION . 2. REEVALUACION DE LAS INFORMACIONES Es el último paso en el proceso de la información y lamentablemente muchas veces olvidado o ignorado. 5. Es importante que el Jefe de la Unidad de Inteligencia pueda evaluar el desempeño del grupo de inteligencia y medir su efectividad de manera que pueda corregir rápidamente cualquier error. popularidad. grupos que lo integran. FACTOR PSICOLOGICO Esta orientado a la determinación del carácter e idiosincrasia nacional. industria. este paso asegura la integridad de todo el proceso. su influencia en la vida del país. extensión territorial. plantas hidráulicas. FACTORES DE INTELIGENCIA 1. actitudes de los grupos. etc. educación. G. ingresos. FACTOR POLITICO Permite estudiar todo lo referente a la política externa e interna. evolución. movimiento subversivo. Se materializa mediante la nota de inteligencia y tiene que ser objetivo. involucra aspectos tales como movimientos sociales. recursos nacionales y organización de los transportes. pactos y convenios. la principal función de la difusión es distribuir el producto acabado o nota a aquellos elementos encargados de ejecutar la ley que lo van a usar y que estén autorizadas para recibir esta información. oposición. etc. fuerza. redactado en forma tal que exista una clara distinción entre la información positiva y los hechos. ascenso y descenso de los mismos organizaciones sindicales y gremiales. FACTOR ECONOMICO Su estudio permite fijar la estructura de una nación. INFORMADORES DEFINICION Toda persona que proporciona información de carácter investigatorio a un organismo encargado de hacer cumplir las leyes. considera aspectos de acción de los gobiernos. etc.

Generalmente el informador más valioso es alguien que es un infractor.. No importa cual sea el grado de experiencia del agente o investigador.Con un poco de experiencia. es importante que piense en las personas con las cuales entre en contacto como posibles fuentes de información. D. empleados de hoteles. Los investigadores principiantes no deben eliminar a estos informadores automáticamente. debe atribuirse la ayuda a la fuente de información correspondiente. o esta asociado con el elemento criminal. En los casos en que se descubre la identidad de un informador. escrita por el supervisor de la oficina al supervisor de la oficina del agente que prestó la ayuda. Le conviene a todo investigador principiante establecer vínculos amistosos con todos los agentes federales. el investigador puede identificar fácilmente a estas personas cuya información proviene de periódicos. chismes. Esta clase de informador normalmente esta en mejor posición que los informadores de otras categorías para enterarse de información importante referente a las infracciones de la ley. . Aquí las claves para el éxito son una personalidad agradable. estatales y locales que le sea posible. Colegas investigadores. se aprecia enormemente y es muy valiosa. los criminales hablan o hacen algo en presencia de alguien que esta demente porque no creen que estas personas representen una amenaza a su actividad criminal. Cajeros de bancos..Generalmente los investigadores de la Policía acostumbran intercambiar información con sus colegas investigadores y en particular con un investigador con quien han entablado amistad.Los informadores pueden clasificarse dentro de cualquiera de estos 04 (cuatro) grandes grupos : A. Después de establecer estos contactos. Le atañe a toda agencia y a todo investigador el proteger la confidencialidad del informador. puesto que el hecho de que la persona esté trastornada mentalmente no significa que no pueda tener información valiosa. debe tener en cuenta que es intrínseco en la naturaleza humana de sus colegas el desear que se les reconozca la ayuda que han prestado. B. A menudo. Ej. habilidad o conocimiento puede servir en otra investigación. No se puede saber en que momento un determinado talento. A veces una simple carta de agradecimiento. etc. Claro esta que la información de una persona demente o trastornada debe ser corroborada por medio de fuentes independientes. Hay que saber diferenciar cuando una persona demente imagina lo que nos informa. o alucinaciones. Siempre que sea posible. junto con una actitud afable y profesional. Criminales o socios de Criminales.Son todas aquellas personas que por el cargo o labor que desempeñan dentro de la sociedad o comunidad les permite observar lo que sucede alrededor. C. Personas trastornadas o dementes.. cuando lo ha escuchado o simplemente si ha leído la información que nos brinda. Ciudadanos promedio.. camareros. la sociedad debe responder a su deber recíproco de proteger aquellos que le brindaron su asistencia.

vida y amistades lo ponen en contacto con infractores y con sus actividades. MODOS DE UTILIZAR A LOS INFORMADORES Antes de examinar las formas en que pueden utilizarse los informadores. sino también porque no tienen mucho valor como fuente de información después de revelar su identidad. se llama generalmente "Empleado especial". Dado que la seriedad y la confiabilidad no son características propias del elemento criminal. y a veces toma parte en un crimen. Informador propiamente dicho. el investigador no utilizaría unos de estos informadores. Generalmente ocurres esta situación cuando por un malentendido o porque así . o alguna otra recompensa. que trabaja en secreto bajo la dirección de un investigador. TIPOS Algunos organismos investigadores diferencian los tipos de informadores y los clasifican en subgrupos tales como: A. Los investigadores no deben emplear términos despectivos cuando se refieren a los informadores. escuchar y posiblemente apuntar datos valiosos para un investigador. Los informadores que no atienden las directivas de los investigadores deben ser despedidos antes de que ocasionen problemas o cometan infracciones graves. es esencial que se reconozcan los problemas que pueden traer consigo. Si fuera posible obtener resultados equivalentes con otros medios de investigación. ética y segura. C. especialmente tratándose del informador criminal o el socio de criminales. Informador confidencial. El segundo problema que puede surgir con respecto a los informadores criminales y los socios de criminales es que a veces avergüenzan públicamente al organismo oficial. A veces es difícil controlar al informador criminal o socio de criminales. Informador Especial. Gran parte de la información que recibe un investigador proviene de personas cuyas costumbres. el investigador tiene que mantener un firme control y dirigir al informador para que la investigación pueda concluirse en forma legal. Estas personas son los informadores cuya identidad generalmente permanece secreta. llamado comúnmente como confidente..Aquel que suministra información a un investigador sobre actividades criminales pero que no quiere ser identificado o no quiere que su identidad como fuente de información sea revelada o conocida.Aquel que proporciona información a cambio de dinero. B. Por sus empleos. no sólo para su propia protección..Es aquel informador que suministra información sin que le preocupe que su identidad como fuente de información sea revelada. Esta categoría es la más importante de todas porque el hecho de que un criminal o delincuente se encuentre concurriendo a lugares donde se reúnen personas de mal vivir lo puede llevar a obtener información que para cualquier investigador sería difícil de obtener. estas personas normalmente revelan esta información como un deber cívico y. en general.. Se puede obtener mucha información de personas cuyos trabajos les permiten ver. están dispuestas a dar su testimonio ante un tribunal.

C. B. el investigador debe. Dado que todas las investigaciones criminales se persiguen con el objetivo de un enjuiciamiento. A continuación presentaremos algunas de las formas mas comunes de utilizar informadores: A. MERCENARIOS. Estas personas tienen un deseo de represalia. VENGANZA. por lo tanto. es su dudosa credibilidad ante el tribunal. estas personas cuando temen algo. tienen la satisfacción de merecer la atención de la Policía. Los factores o causas que motivan a las personas a proporcionar información. E. Si aceptamos a los informadores de diversos tipos como una técnica de investigación legítima y necesaria. ARREPENTIMIENTO. toda vez que le proporcionan al investigador los incentivos que necesita para manejar correctamente y en forma eficiente a un informador. El tercer problema relacionado a los informadores criminales y socios de criminales. entre otras son: A. etc. Llevar a cabo negociaciones secretas o presentar agentes secretos a sospechosos criminales. la pregunta lógica es "Como puede un investigador/agente utilizar a los informadores de manera eficaz para lograr su misión?" Generalmente los informadores se utilizan para suministrar información. EGOISMO O VANIDAD. el informador piensa que no ha recibido una compensación adecuada por sus servicios. Entre estas tenemos a delincuentes que desean protegerse de sus cómplices. E. D. acuden a la Policía con un deseo de cooperar. C. . dentro de lo posible. Observar o vigilar lugares donde un desconocido despertaría sospechas. MIEDO O TEMOR. MOTIVACION DE LOS INFORMADORES En el manejo de los informadores se tiene que tener en cuenta o considerar los factores que motivaron que las personas nos brinden información para la investigación que se realice. Captar información. osea. F. Suministran información con la esperanza de obtener alguna ventaja especial para su propia persona. PERVERSIDAD. drogas. Se dice que el instinto de conservación es la primera ley de la naturaleza. averiguar los "precios callejeros" de armas. pero en ciertas situaciones pueden servirnos para otras comisiones. D. Cuando se arrepienten de algo que han hecho o por un deseo de restituir o terminar su vida delictiva. Dar testimonios en Procesos Judiciales.lo desea. estos factores son importantes. entre ellas se encuentran las mujeres y/o convivientes despechadas de los traficantes de drogas. B. generalmente los propios delincuentes actúan por rivalidad entre sus cómplices o competencia entre bandas. Hay personas que les gusta chismear cuando surge la oportunidad y proporcionan información a la Policía. Proporcionar información de una fuente no disponible al investigador. procurar obtener otra evidencia corroboradora de una fuente independiente del informador. Son personas que brindan información a cambio de la obtención de una recompensa pecuniaria.

Un error que debe evitarse es el de prometer pagos de cantidades excesivas u otras promesas que no puedan ser cumplidas o que están fuera del alcance. ENTREVISTA E INTERROGATORIOS Para tener éxito como entrevistador o interrogador. FORMACION DE INFORMADORES La mejor técnica para formar informadores es ser sociable. etc. pero un elemento clave para obtener buen resultado en la formación de informantes es el de utilizar una buena técnica de entrevista. CONTROL Y MANEJO DE INFORMADORES Después de reclutar al informador. Todo sospechoso que es detenido debe ser considerado como un informador en potencia ya que su ubicación dentro del mundo del hampa puede servirnos para obtener información del caso que estamos investigando. que impliquen poner en riesgo la identidad del informante. un factor importante es la supervisión de dicho informante. razón de que estos pagos dependen de muchos factores tales como la aprobación del Jefe del Investigador. En otras palabras. Es la obligación de todo ciudadano de colaborar con la Policía proporcionando información sobre todas las actividades delictuosas que llegan a tener conocimiento. pero se puede expresar aquí en términos del propósito del contacto. PROTECCION DE LOS INFORMADORES El investigador tiene una obligación ética y profesional de salvaguardar la identidad de los informantes evitando así poner en riesgo su integridad física y/o represalias que puedan ser objeto. Para poder controlar a los informantes adecuadamente y dirigir la investigación. La diferencia entre una entrevista y un interrogatorio a menudo es confusa. el entrevistador o interrogador debe derribar lentamente las defensas de la persona. Una regla esencial es que el investigador es quien tiene que dirigir y controlar toda la investigación. es decir tratar de ganar la amistad y confianza del informante. delegaciones policiales. Una entrevista es una conversación relativamente formal efectuada para obtener información. Se toman . la cantidad del presupuesto. alias u otros. tanto ellos como sus familiares. Las técnicas para formar un informante están limitadas únicamente por el criterio de quien las utilice. esto no significa que se dejen de escuchar las sugerencias. es recomendable la utilización de claves. PATRIOTISMO Y EDUCACION CIVICA. Para los contactos personales se deben establecer lugares seguros y convenidos previamente. no deben utilizarse edificios públicos. etc. Para poder formar o reclutar un informador se debe tener presente el motivo que lo lleva a colaborar con la autoridad. seudónimos.G. sino fuera posible el contacto personal. se puede usar el teléfono. debe ejercer una serie de influencias físicas y mentales sobre las personas entrevistadas para lograr que divulguen información que puede estar en contra de su propio interés. el investigador debe procurar mantenerse en contacto personal frecuente con su fuente de información.

entonces debe primero concentrarse en la información que busca y guiar la entrevista al tema deseado. Generalmente se hace para determinar la participación de esa persona o de alguna otra persona en un delito. El entrevistador debe controlar la situación y dirigir la entrevista para recibir toda la información útil posible. Por ejemplo: para obtener una admisión del informador que tiene conocimiento sobre algo que el investigador quiere saber. Un encuentro inicial tenso puede minar la confianza hasta el punto en que se niega la cooperación. LA TECNICA DE REPUESTAS CONTROLADAS. las preguntas mal hechas pueden interrumpir la conversación y tener el efecto indeseable de limitar el alcance de la entrevista. el exito de cualquier entrevista puede depender grandemente de las impresiones formadas durante el contacto inicial entre el investigador y el entrevistado. En esta técnica las declaraciones del entrevistado se convierten en preguntas que piden mas información. Son necesarias las explicaciones para llegar a conocer todos los hechos. de modo que puede describir lo que ocurrió exactamente?. asimismo como lo hace con otros ciudadanos y testigos.. A. estaba presente cuando se entregó la marihuana. se puede usar esta técnica: "Tengo entendido que Ud. ENTREVISTA DE INFORMADORES Al tratar con informadores. Un primer punto importante se establece con el saludo del investigador a la persona que va a ser entrevistada. El método de hacer preguntas no dirigidas es una buena técnica. después que el entrevistado empieza a hablar libremente. ENTREVISTA CON CIUDADANOS Y TESTIGOS Los ciudadanos cooperadores y los testigos generalmente son entrevistados fuera de la oficina. El interrogatorio es una serie de preguntas sistemáticas que se le hacen a un individuo. en lo posible el investigador debe familiarizarse con la información disponible sobre la persona que va a ser entrevistada. Si intenta tomar notas completas mientras el ciudadano esta narrando la historia. el investigador tendrá una entrevista mas productiva si se realiza en un sitio que sea cómodo psicológicamente al ciudadano. . F. cuando el investigador ya ha hecho que el individuo se sienta comunicativo. se pueden usar respuestas o declaraciones controladas para obtener una respuesta deseada. PREGUNTAS. E. El entrevistador debe prepararse con anticipación para esta entrevista. CONTACTO INICIAL. D. SILENCIO. el investigador debe evitar toda interrupción. Muchas preguntas no pueden ser contestadas con un simple sí o no. ciertas consideraciones especiales rigen los procedimientos de las entrevistas. tal como su casa u oficina. C.notas y se repasan los puntos principales. ESCUCHAR. Se debe evitar el uso de preguntas tajantes hechas con mucha rapidez. B. interrumpirá indudablemente el flujo de información. NOTAS. Por lo común. un silencio repentino por parte del sujeto puede indicar que esta meditando si debe o no compartir la información con el entrevistador.

Le habla sobre lo inteligente que deben ser los contrabandistas para llevar a cabo operaciones complejas de contrabando de drogas. La privacidad para que la entrevista no pueda ser observada por otros. La preparación para entrevistar a un sospechoso debe incluir un repaso de todos los detalles importantes del caso. que un individuo que ha sido entrevistado como fuente de información durante un caso sea un sospechoso principal en un caso posterior. SALVAR LAS APARIENCIAS. El interrogatorio es una serie de preguntas sistemáticas que se le hacen a un individuo para determinar el alcance de su participación en alguna actividad criminal. C. Al terminar una entrevista con un informador. una modificación del método agresivo es una que subraya la indiferencia fundamental del investigador. o cuando el sospechoso no parece estar afectado por su situación. El tiempo para poder realizar la entrevista sin interrupciones. COMPRENSION. INDIFERENCIA. El investigador debe desarrollar la capacidad para pasar de lo general y de las preguntas poco específicas a la información específica que desea. dónde. D. E. cómo y porque deben ser repasadas mentalmente por el investigador. La seguridad del investigador. debe expresar su agradecimiento por su ayuda. que debe estar aislada de todo trafico. salud. B. . Si el investigador determina que el sospechoso puede responder a un llamado emocional puede tratar el método comprensivo. No es excepcional. para que el sospechoso se crea amenazado por el investigador. Los interrogatorios deben llevarse a cabo en una sala reservada para estos fines. AGRESIVIDAD. D. el Investigador puede optar por hacer un llamado a la lógica del sospechoso en un caso de narcóticos cuando la evidencia contra el sospechoso es abrumadora. sus padres. Las preguntas básicas de quien. LOGICA. Idealmente también debe ser a prueba de sonido.Los factores que determinan el sitio donde se va a entrevistar al informador incluyen: A. el método agresivo es esencialmente una actitud de hostilidad por parte del investigador. por ejemplo. B. la sala no debe tener luces demasiado fuertes. cuando. El interrogatorio se realiza en tonos callados que incluye expresiones de simpatía y de comprensión por los problemas del sospechoso: su esposa. etc. F. Aunque debe tener suficiente iluminación. religión. TECNICAS DE INTERROGATORIO A. C. el investigador en este caso halaga el orgullo del sospechoso. en este método el investigador intenta dar al sospechoso una "salida" psicológica que justifique su participación en el crimen. El espacio para tomar notas y realizar las actividades administrativas necesarias. ENTREVISTA CON SOSPECHOSOS Durante cualquier caso es normal que se obtenga información mediante una entrevista directa con un sospechoso. sus hijos. que. EGOISMO. negocios.

H. OPERACIONES DE VIGILANCIA La vigilancia se puede definir como una observación secreta. E. Pueden decir que "no recuerdan" o pedir que se precise la pregunta. periódica de personas. Ubicar propiedad escondida o robada. Si el sujeto tiene algún bloque mental o tiene un problema al hablar o si se muestra muy indeciso durante la entrevista. o decir la verdad. un objeto o una persona desde un punto fijo. Obtener evidencia jurídica admisible que pueda presentarse ante un tribunal. en 98% de los casos. vehículos. OBJETIVOS A. Impedir que se cometa un delito o aprehender a un sujeto mientras comete un delito. para obtener información de un sospechoso que no quiere cooperar. B. Pueden decirles una gran mentira o usar una declaración equívoca. lugares u objetos para obtener información sobre las actividades e identidades de individuos. Cuídese de las personas que juran sobre "los ojos de sus niños" o "la tumba de su madre". SINTOMAS VERBALES DE DECEPCION Debido a consideraciones culturales y psicológicas se puede identificar y categorizar fácilmente la manera en que mienten las personas. esta mintiendo a esa pregunta. Los sujetos procuran negar lo que ellos creen que esta bien respaldado . Los mentirosos buscan engañar a los entrevistadores. no puede probar. Estas personas generalmente están mintiendo y tratan de impresionarlo con su sentir religioso. EXAGERACION. La vigilancia -que puede ser continua o intermitente. el investigador puede decidir exagerar las acusaciones que pueden ser hechas contra el sospechoso. G. la velocidad del habla aumente 95 % de las veces. a veces. Pueden volver a repetir la pregunta de otra manera o pedir que se repita la pregunta. Vigilancia en la que el investigador sigue al sujeto a pie o en un vehículo. C. Además la tonalidad de la voz aumente 95% de todas las veces. D. La mayoría de mentirosos mienten sobre algo específico.G. continua y. F. C. Obtener evidencia de un crimen. Vigilancia electrónica donde se usan dispositivos electrónicos. Pueden procurar esquivar el tema. Los mentirosos reconocen solamente lo que Ud. mecánicos o de otro tipo para interceptar el contenido de cualquier telecomunicación o comunicación oral. PREPARACION Y EQUIPO . Saber donde se encuentra una persona en todo momento. Vigilancia fija donde se observa un lugar. Verificar la fiabilidad de los informadores. puede probar y niegan lo que Ud. B. Ocurren cambios de voz 95% de las veces que miente una persona. Obtener evidencia jurídica admisible que pueda presentarse ante un tribunal. El volumen también aumente.puede ser de tres tipos: A. Ubicar personas mediante la vigilancia de los sitios que frecuentan y sus conocidos.

. binoculares.Con este tipo.Este tipo se considera ser el mejor y es el mas común en la vigilancia a pie. las descripciones de los contactos. Esto se debe a que los agentes tienen la facilidad de cambiar de . con lo cual permite que el agente se sitúe en una posición relativamente cerca al sujeto. Hay situaciones en las que un agente se ve obligado a iniciar una vigilancia de repente. tal como altura excesiva. puede llamar la atención del sujeto. etc. por los hechos inesperados que ocurren a pesar de toda la planificación preliminar. Cuando se tienen dos agentes. obesidad. los agentes deben estudiar su propia apariencia.. concentrándose en aspectos tales como: clase de gente manera de vestir y de hablar. en estos preparativos y dentro del equipo deben incluirse cámaras. telescopios y grabadoras. Debe tener buena memoria y ser buen observador. su ambiente de trabajo y residencia. Vigilancia a pie por tres agentes o Método ABC. todos los investigadores que participen en la operación se encargaran de las siguientes actividades: Un estudio de todos los archivos relacionados a los sujetos.Aunque la mayoría de investigadores competentes tienen los conocimientos para realizar una buena vigilancia. Vigilancia a pie por dos agentes. C. sus actividades y crímenes. como parte de sus preparativos para efectuar la vigilancia. como si perteneciera al lugar donde se encuentra. se aumentan grandemente las posibilidades de éxito porque el segundo agente da mayor flexibilidad. VIGILANCIA A PIE Hay tres clases de vigilancia a pie: A.Este tipo de vigilancia es de las mas difíciles y debe evitarse en cuanto sea posible debido a la limitación que tiene el agente que realiza la vigilancia. Vigilancia a pie por un agente. porque muchas veces no puede escribir todos los acontecimientos. Por último el investigador debe tener paciencia y perseverancia.. Toda característica física que sobresalga de lo común. Los investigadores que han efectuado vigilancia pueden confirmar que se necesita gran perseverancia para esperar que aparezca un sospechoso y para luego seguirlo todos los días mientras completa la misma rutina. cuando estos tengan aplicabilidad. vehículos involucrados a los sospechosos. pero la distancia entre el agente y el sujeto es casi totalmente dictada por el número de personas en el lugar. El equipo que utilizaran los agentes de vigilancia esta de acuerdo al criterio de cada agente. Antes de iniciar una vigilancia. baja estatura. Los investigadores deben conocer el lugar donde van hacer la vigilancia.. la posición del agente inmediatamente detrás del sujeto puede variarse con frecuencia. B. El Jefe debe seleccionar al personal idóneo. El agente tiene que tener la habilidad de actuar naturalmente bajo toda circunstancia. El agente debe ser muy despierto y debe poder habilitarse rápidamente. o la hora en que ocurrieron. Los investigadores deben concentrarse en los nombres y alias de todos los sospechosos involucrados en el caso. con tres agentes hay mucho menos riesgo de perder de vista al sujeto y hay mayor seguridad contra la posibilidad de ser descubierto. El agente de vigilancia debe tener una apariencia regular. existen ciertas cualidades que son especialmente valiosas en el agente vigilante. En cuanto sea posible debe usarse este método porque. que no sea sobresaliente en ninguna forma.

5. Entrar a un edificio y salir inmediatamente por otra puerta. Cuando se utiliza debidamente este equipo. (ver gráficos de modalidades). posición. DETECTAR 1. Cambiar repentinamente de dirección. Los vehículos se utilizan en la vigilancia de lugares. el agente lo sigue en un vehículo. . Pararse repentinamente y mirar hacia atrás. Un factor que contribuye mucho a una vigilancia exitosa es que el conductor del vehículo pueda conducir bien en cualquier circunstancia o tipo de tránsito. pero su uso principal es vigilar otros vehículos. 4. Dejar caer algún pedazo de papel a ver si alguien lo recoge. La vigilancia a pie solo puede acompañar al sujeto hasta cierto punto y si de allí el sujeto se moviliza. 3. si es posible. Aunque los agentes siempre siguen al sospechoso mas cerca por la noche. A continuación damos algunos de los métodos mas corrientes que puede utilizar el sujeto para detectar y despistar una vigilancia a pie: A. el sujeto puede pensar o sospechar que esta bajo vigilancia y tomar alguna acción para impedir a los agentes que lo sigan sin ser reconocidos. a la larga hace falta usar algún tipo de vigilancia a pie. Tomar un Taxi. 6. permitiendo que quien sea descubierto se retire sin afectar la vigilancia. USO DE VEHICULOS EN LA VIGILANCIA Los vehículos que se van a utilizar en la vigilancia debe corresponder a esta función. Cambiar repentinamente de dirección después de voltear una esquina. Salir del autobús o cualquier otro vehículo de servicio público justo cuando las puertas se van a cerrar. Mirar disimuladamente a su alrededor. luces posteriores y las de los frenos ya que es de mucha utilidad. B. en el área o lugar donde se encuentra el auto del sospechoso. 4. permite al vehículo cambiar de apariencia. 2. ya sea apagando sus luces o cambiándolas de intensidad. Cuando es el caso ayuda mucho tener un observador. COLOCACION DEL AUTO DE VIGILANCIA Generalmente la vigilancia empezara. Salir de un edificio por una puerta lateral o posterior. Mirar las siluetas en las vitrinas de una tienda. 7. Perderse entre una multitud de personas. Es necesario recalcar que a pesar de lo muy eficaz que es un vehículo en la vigilancia. COMO DESCUBRIR Y DESPISTAR LA VIGILANCIA A PIE Durante una vigilancia a pie. en apariencia y en velocidad. 5. 2. Entrar en un cine y salir inmediatamente por una de las salidas de escape. los vehículos de vigilancia de preferencia deben tener interruptores separados para los faros. DESPISTAR 1. 3.

TACTICAS DE EVASION Frecuentemente el sospechoso utilizara diversas tácticas para detectar la vigilancia. El sospechoso se introduce en un callejón. o como se le llama frecuentemente posición "ocular". El sospechoso se detiene detrás de una curva o cambio de rasante. F. Vigilancia progresiva Este sistema requiere el estacionamiento de varias unidades de vigilancia en distintos puntos del itinerario sospechado o conocido. si es posible. El sospechoso gira a la derecha o izquierda. El sujeto utiliza estas tácticas cuando se cree vigilado. C. Vigilancia con un solo auto. B. Esta misma técnica se puede utilizar en la vigilancia con autos y es muy eficaz. El sospechoso toma un transporte público. la distancia entre el sospechoso y el auto de vigilancia que va en cabeza es algo importante que varia con las condiciones del trafico. El sospechoso entra en un restaurante. B. C. La distancia es mayor cuando el sospechoso aumenta la velocidad y es menor cuando el individuo disminuye la velocidad. preferentemente en las intersecciones. Es útil para hacer desaparecer de la vista del individuo las unidades de vigilancia en calles con poco o ningún tránsito. con este método las unidades de vigilancia utilizan calles paralelas a las que utiliza el sospechoso. si se quiere evitar que el sospechoso detecte la presencia de vigilantes. B. Distancia. El sospechoso cambia de sentido en la calle. Algunas de las tácticas y maniobras utilizadas mas comúnmente por el sospechoso son: A. PROBLEMAS QUE SURGEN A. D. se debe cambiar a menudo el auto de vigilancia situado inmediatamente detrás del mismo en primera posición. se debe evitar la vigilancia con un solo auto ya que el mismo auto debe mantener al sospechoso en su campo de visión y debe seguirlo constantemente. Vigilancia con dos o mas autos. C. TIPOS DE VIGILANCIA MOTORIZADA A. D. POCO TRANSITO DE PEATONES OPERACIONES SECRETAS . y los vigilantes deben estar alertas y preparados para contrarrestar tales tácticas. El sospechoso entra en un lugar público.A. El sospechoso entra a un edificio muy grande. E. Los agentes pierden al sospechoso. B. Vigilancia delantera Una variante del método ABC de vigilancia a pie es utilizar un vigilante delante del sospechoso. C. Vigilancia paralela Como el mismo nombre indica. o también puede utilizarlas si no se sospecha nada y solo son parte de su conducta habitual de conducción para dificultar la posibilidad de ser seguido. El sospechoso entre en un ascensor.

B. H. o ejecutar la orden de allanamiento. Iniciativa y juicio. F. Determinar la hora mas ventajosa para llevar a cabo los arrestos. Confianza en sí mismo. Conocimiento del elemento criminal o delictivo. energía etc. grupos o individuos) y en realidad. . Fuerza física. D. I. si surgiera complicaciones enfrentará los problemas y los superará utilizando ingenio. Adaptabilidad. E. efectuar incautaciones y arrestos. G. Buena voluntad. B. Temperamento calmado. Valor y tenacidad. De este hecho se desprende el que todos los participantes en esta clase de actividad criminal procuren mantener secretas sus actividades. I. el investigador depende de las operaciones secretas para obtener la información deseada. Paciencia. Identificar los testigos y los informantes. iniciativa. preparación y aplicación de todos los medios.TECNICA INVESTIGATIVA El empleo de la operación secreta como técnica investigativa requiere extensa planificación. H. Representa una forma de investigación en la cual el investigador asume una personalidad diferente para poder obtener esta información. Identificar los individuos involucrados en las actividades criminales. Cuando la información no se puede obtener por un medio de investigación abierta. REQUISITOS GENERALES DEL INVESTIGADOR SECRETO A. Verificar la fiabilidad del informador. . También se debe recalcar que una operación secreta erróneamente implementada puede ser muy costosa tanto en vidas como en dinero. Localizar los contrabandos y/o propiedad robada. Determinar si se planea o se comete un crimen. Obtener información secreta. LA OPERACION SECRETA . C. C. Cuando una investigación abierta ha probado ser inadecuada. K.A diferencia de la mayoría de delitos. Cuando una operación secreta parece señalar que reducirá el tiempo y los gastos necesarios para llevar a cabo una investigación. . E. F. a ninguna de las dos puede clasificársele como "víctima". Observación y memoria. Probar la asociación entre los conspiradores. OBJETIVOS DE LA OPERACION SECRETA A. el contrabando y distribución de narcóticos comúnmente ocurre entre dos entidades (organizaciones. G. Por estas razones. MANERA DE EMPLEAR LAS OPERACIONES SECRETAS Las operaciones secretas se utilizan bajo las siguientes consideraciones: . inteligencia. D. J. Apariencia física. Obtener evidencia que se pueda utilizar durante un proceso judicial.

el investigador secreto debe ceñirse a la verdad en cuanto sea posible. Se recomienda que el agente investigador use su propio nombre y apellido similar pero ficticio. DOCUMENTAR LA IDENTIDAD SECRETA El investigador secreto no se puede enviar a realizar una investigación sin que antes tenga los documentos necesarios que respalden su identidad. Habilidad de representar el papel que juega. D. . El historial de los antecedentes del investigador secreto consisten en un recuento biográfico de su pasado. . . . Destreza técnica. . etc. Esto quiere decir que no únicamente se debe quitar la ficha de identificación y las credenciales sino también los bolígrafos. Cuando se crea la historia de vida. Estos documentos tienen que incluir todos los documentos oficiales y personales que un agente secreto debe llevar consigo para apoyar la historia de sus antecedentes. MANERA DE ESTABLECER LA IDENTIDAD SECRETA A. C. Esto quiere decir que. Partida de nacimiento. a no ser que las circunstancias lo dicten de otra manera. El investigador secreto debe adquirir una identidad que este de acuerdo con los rasgos de su personalidad y características de sus antecedentes. Récords médicos y dentales. Récords de seguro de vida. libretas. cuadernos. B. . Partida de Matrimonio. Documento de identidad (LE y LM). . tarjetas de crédito del gobierno. el investigador debe tratar de remover cualquier rastro que pueda revelar su verdadera identidad mientras esta llevando a cabo su investigación. Se deben obtener los siguientes documentos oficiales con la nueva identificación adquirida por el investigador secreto: . Tarjeta de propiedad de automóvil o vehículo automotor. tarjetas de seguro del . Licencia de conducir. M. Este historial debe estar respaldado por la información que puede ser esencialmente verdadera. SUPUESTA IDENTIDAD Se debe preparar la información básica ficticia y el historial del nuevo carácter que asumirá el investigador secreto. o una combinación de datos falsos y verdaderos. MANERA DE DETERMINAR Y ESTABLECER LA INFORMACION SOBRE LOS ANTECEDENTES. Antecedentes policiales.L. En muchos casos el sospechoso verificara partes de la historia relacionadas con el investigador para asegurarse que los antecedentes que le han dado son verdaderos. DESCUBIMIENTO DE LA IDENTIDAD l investigador secreto debe tener mucho cuidado en todo momento para que no descubran su verdadera identidad. responder y reconocer fácilmente. totalmente falsa. El nombre ficticio que el investigador secreto seleccione debe ser tal que lo pueda recordad. Los antecedentes del investigador nunca deben ser totalmente ficticios.

D. EQUIPO PARA LA INCURSION Cuando se discuta el equipo que se necesita para la incursión. gobierno. y la inteligencia compilada. y la evidencia que se haya confiscado. el decomiso de narcóticos como evidencia. Se debe recordar que las armas de fuego se deben usar y mostrar en el momento adecuado para prevenir muertes innecesarias de ambos bandos. deben tener cabal conocimiento de las operaciones a realizar. C. es muy importante recordar que cada operación debe tener sus propios requisitos particulares basados en la naturaleza de la incursión. Se deben tomar las medidas necesarias para suministrar el transporte adecuado al personal que va a penetrar. el segundo objetivo es el embargo de la evidencia relacionada con las actividades ilegales de narcóticos. o la recuperación de propiedad robada. cuando se tenga que realizar en otra jurisdicción distinta a la nuestra y se necesita contar con personal adicional. las señales de mano son la forma mas antigua de comunicarse y pueden jugar un papel muy importante en una operación como medios alternativos de comunicación en caso del malfuncionamiento de los radios o cualquier otro problema. una incursión se puede definir como la invasión de un edificio o domicilio por razones legales. PLANIFICACIÓN Durante el curso de la planificación. papel con membrete o cualquier otra cosa que pueda revelar su verdadera identidad. los métodos que se van a utilizar para penetrar. PLANEAMIENTO A. Custodia y Manejo de la evidencia. . que participaran en la incursión. y toda la información relacionada. Custodia y Manejo de los vehículos incautados. INCURSIONES DEFINICION Dentro del contexto del cumplimiento de las leyes que rigen a los narcóticos. La planificación del equipo debe incluir vehículos de transporte. B. los miembros inmediatos. Custodia y Manejo de los detenidos. a los sospechosos que han sido detenidos. El propósito de una incursión es de detener al sospechoso. Organismo responsable Determinar sobre que organismo recaerá de hecho la responsabilidad principal en la realización de la operación. Estos fines u objetivos por lo regular representan la detención de un sospechoso. El organismo responsable será el encargado de la planificación. Debe evitarse dar órdenes verbales durante la operación. la resistencia esperada. deben incluir las siguientes: A. Lo que debe hacerse con los sospechosos adicionales que podrían llegar a la escena durante o después de la operación. Todo el personal que va a participar en la incursión debe estar armado con armas de fuego personales.

Grupo de registro . E. antes de la operación para evitar que se disparen entre ellos por error. 4. Grupo de Cobertura Responsable de cubrir el lugar para sellar la parte exterior de la fuga de sospechosos y evitar la entrada de personas no autorizadas después de haberse iniciado la operación. en que los jefes se seleccionan en base al rango o antigüedad en el servicio. 5. que no se exciten fácilmente y que obedezcan órdenes. El personal será el mas experimentado. Cuando es mas probable que los sospechosos se encuentren en el lugar de la incursión. D. constituir personal de apoyo en caso de suma urgencia. En lo posible debe utilizarse sólo a personas que se conozcan perfectamente y asegurarse en todo caso que se familiaricen los unos con los otros. ya que los encargados se introducirán en el lugar que ocupan los sospechosos y van a asegurar el edificio o inmueble para realizar la operación de registro. Hombres conocidos por sus juicios acertados y estabilidad mental. la selección de un jefe y de un equipo que realice la operación puede y deberá ser mas flexible. C. por cuanto tiempo permanecerán en el lugar. 3. Hay que tener presente que el control definitivo de toda la operación debe descansar en el oficial de mayor rango asignado. pericias y experiencia. conocerse entre sí y haber trabajado juntos en el pasado. Selección de los miembros del equipo En base a sus capacidades. Su número debe concordar con la naturaleza de la misión. que calidad. Grupo de entrada Esta labor es la mas peligrosa. Sincronización de la ejecución de la Incursión Se refiere a la hora mas ventajosa para ejecutar la operación.B. Generalmente se utiliza al personal menos experimentado dentro del grupo en operaciones de incursión. 2. Es fundamental contar con información actualizada y confiable sobre. con el fin de bloquear el area. Asignación de tareas 1. Grupo asignado al perímetro de la zona de operaciones. El número de elementos seleccionados dependerá de la situación y características físicas del objetivo. controlar la aglomeración de público manteniéndolo alejado. Deberá considerar para tal función. que conoce el lugar de la incursión y que esta bien capacitado para la misión. Selección de un Jefe para el Equipo encargado de la incursión Al contrario de lo que sucede en el ámbito castrense. al agente mas experimentado en estas operaciones. Cuando es el mejor momento para minimizar el peligro a personas inocentes y mantener el factor muchedumbre en su mejor expresión. ocupara un puesto que le permita cubrir las vías de acceso o salida del lugar. Su función consiste en mantener control sobre la zona que rodea el lugar del objetivo. cuando se hallara en un lugar determinado los elementos de prueba. que cantidad. pero el jefe del equipo de incursión deberá ser la persona que efectúe realmente la planificación y ejecución de la incursión propiamente dicha. Grupo de apoyo Estarán emplazados inmediatamente fuera del emplazamiento específico del objetivo cubriendo escaleras internas o pasillos en el piso donde esta ubicado el objetivo.

siguiendo un orden metódico. Hay tres tipos de registro que normalmente pueden efectuarse en individuos: A. navíos o algún otro objetivo. Normalmente se tata de un registro rápido para revisar si la persona esta armada y se limita a la ropa exterior. REGISTRO PERSONAL Hay ciertas recomendaciones y pautas que el investigador debe tener presente en todo momento. Se deberá incluir a un elemento que sea calificado en la detección de elementos de prueba. tal como en una celda o en el lugar del arresto. registrando primero una mitad y después la otra. bien sea que se trate de registrar personas. se le hace un registro a fondo. El registro debe efectuarse en forma sistemática. El registro en desnudo. las orejas. El registro en sí tiene que ser sistemático. uno que incluye todas las cavidades del cuerpo . B. El registro en posición contra la pared. narcóticos. El registro en posición arrodillada 3. Este registro se hace cuando se están buscando armas. se lleva a cabo en el sitio del arresto y se hace después de esposar al sospechoso. REGISTRO DE UNA VIVIENDA O LOCAL Cuando se va a registrar una vivienda. Este es un registro sistemático para el cual se divide el cuerpo en dos mitades. 2. Su número debe concordar con la naturaleza de la misión. pudiendo haber dos equipos de registro de dos hombres. y la cantidad de sospechosos que se tienen que registrar: 1. El registro en el lugar. En el lugar del arresto el investigador puede emplear una de tres posiciones básicas para el registro.la boca. Mientras el sospechoso esta colocado contra la pared. siendo suficiente dos hombres. vehículos. Se hace que el sospechoso se desnude totalmente y se registra toda la ropa minuciosamente. El cacheo se limita a un tanteo rápido o su equivalente. Se encargará de realizar un registro detenido y sistemático del emplazamiento. dependiendo de factores tales como el espacio disponible. la cantidad de ayuda disponible al investigador. a fondo . El registro para ver si la persona tiene armas (cacheo). OPERACIONES DE REGISTRO Entre las funciones del investigador de narcóticos se encuentran las operaciones en las cuales tendrá que personalmente llevar a cabo un registro. o cualquier otra evidencia. el posible peligro que representen los sospechosos. los integrantes del destacamento tienen que estar bien entrenados y equipados. la nariz y el recto. C. métodos sistemáticos y atención al detalle en el registro. o tendrá que supervisar a otros investigadores o al personal de patrulla mientras ellos efectúen el registro. la mas evidente es la necesidad de tener dos investigadores presentes siempre que se haga un registro total de un individuo. viviendas y locales. al cual también se le llama el "tanteo". además de un examen de maletas u otros objetos que puedan contener armas. es un registro superficial. se lleva a cabo en un lugar controlado y privado. El registro en posición boca abajo. Las posibilidades de que el registro sea efectuado con exito aumentan en proporción directa a la integración de planificación.

el cuan sirve de recibo. debe pasar al centro de la habitación y comenzar con los muebles. Los cojines con cremallera deben abrirse y los otros deben ser examinados con la mano. Los sofás o sillas apoltronados deben colocarse patas arriba para examinar la parte de abajo y verificar que todas las grapas están intactas y que la tela en todo el fondo es igual. Algunos lugares que deben ser examinados en las embarcaciones incluyen los mástiles y barreras huecas. Debe efectuarse un registro entre la cubierta de la embarcación y la quilla de embarcaciones hechas de fibra de vidrio. El registro de una vivienda debe iniciarse al designar investigadores en pares. Los registros deberán realizarse de acuerdo a un plan. REGISTRO DE AUTOMOVILES El registro de un automóvil debe ser efectuado metódicamente y en forma concienzuda. al extremo que resulta impracticable descubrirlos todos. Normalmente se hace una lista de los objetos en el mandamiento de registro. Los posibles lugares de escondite en un automóvil son tan numerosos como el de una casa. parte posterior e interior. Los mejores medios posibles son la imaginación y el sentido común. aun cuando haya descubierto algunos narcóticos durante la primera parte del registro. existe predilección por unos pocos. REGISTRO DE EMBARCACIONES El investigador de narcóticos tiene que estar preparado para de vez en cuando registrar embarcaciones sean pequeñas o grandes con el fin de encontrar contrabando. a cada cuarto. Deben revisarse los espacios entre las costillas y las uniones del piso. El registro de un vehículo es tan complicado como el de las habitaciones de una vivienda y sólo se debe hacer después de una escrupulosa preparación. Hay que tener en cuenta que los traficantes a menudo construyen sitios especiales para ocultar las drogas. Aunque los posibles lugares para esconder droga son innumerables.y veloz con la intención de salirse del lugar señalado lo mas pronto posible y con mínimo daño a la propiedad. El investigador tiene que tener nociones definidas con respecto a dónde tiene que buscar. y no debe dar nada por imposible. deben quitarse las placas y registrarse el interior. Los objetos de valor que se encuentren en el lugar que es el objetivo del registro deben protegerse y debe entregarse un recibo por todas las cosas que sean retiradas del lugar por los agentes de policía. dividiéndose en tres áreas distintas: parte frontal. Los teléfonos deben examinarse minuciosamente tanto por dentro como por fuera. Las luces. detrás o encima de los tanques de combustible y agua y otros recipientes.. Después que el investigador ha registrado las paredes. Si hay alguna ruptura en la pintura de los tornillos o alrededor de las placas. Dado que los cuartos de baño son sitios donde comúnmente se esconde contrabando. El contrabando puede encontrarse en cualquier lugar imaginable desde el tope del mástil hasta el fondo de la quilla. si es posible. el par de investigadores debe registrar ese lugar con atención especial. . debajo. interruptores y enchufes deben examinarse minuciosamente. El investigador tiene que continuar buscando pruebas hasta que ha registrado todo el vehículo.

debajo de los paneles del piso y el techo. Sección de la cabina. En la realidad los investigadores tendrán que registrar aviones privados en vez de aviones comerciales. ascensores de alerón. El agua que circunda la embarcación debe probarse extensamente para ver si contiene residuos de contrabando. No deben colocarse maletas encima del ala porque la cubierta del ala es muy liviana y se daña con facilidad. elementos de combustible. generalmente tendrán a la tripulación y el personal de tierra que les ayudaran. Puede estar en bidones arrastrados por una embarcación pequeña o incrustado en el lastre de hormigón de la quilla. con un espejo de inspección y una linterna se debe revisar: debajo y detrás del tablero de instrumentos. en los conductos para ventilación. un espejo y una linterna debe revisarse la estructura para ver si tiene paquetes pequeños escondidos. si tiene cremalleras que permitan abrirlo para la inspección. Exterior. "flaps" de las alas. en la guantera. B. C. D. lugares ahuecados en el tren de aterrizaje. Compartimiento de equipaje detrás de la cubierta del mamparo trasero. No obstante últimamente los aviones privados se han convertido en un problema cada vez mayor. en el equipaje. fregaderos de galera y baños en búsqueda de residuos de contrabando echado por los drenajes o en las tazas. F. en la mayoría de aviones livianos. debajo de los asientos adentro y debajo de los cojines de cabeza. con un carrito plano. compartimientos de equipaje. Compartimiento de equipaje. el cono de la hélice. la cubierta del mamparo trasero es una de lona o plástico que puede sacarse con facilidad porque esta asegurada con broches de presión. Cuando los investigadores tienen que registrar un avión comercial. ruedas y cubos de las ruedas. A. Cuando registren los aviones privados. se debe hacer que el piloto abra la capota del motor en ambos lados. los conjuntos de luces y los bombillos. REGISTRO DE AERONAVES Las dos clases de aviones que los investigadores de narcóticos tendrán que registrar son los de líneas aéreas comerciales y los aviones privados.El grupo que efectúa el registro debe dirigirse a la cabina lo mas pronto posible para revisar lavabos. La mayoría de aviones de dos motores también tienen un compartimiento en la nariz. . cajas de mapas. tanques de combustible en las puntas de las alas y tapas de relleno. Con un espejo de inspección y una linterna debe examinarse la parte del fuselaje que esta en la popa. etc. lo cual puede indicar que tienen contrabando escondido adentro: el cono de nariz del avión. Cavidades de las ruedas. los investigadores deberán emplear un mecánico especializado en grupo motriz y armazón aérea que puede asesorarlos sobre los lugares importantes a ser revisados. E. debe examinarse el equipaje y el interior del compartimiento. los siguientes lugares deben examinarse para ver si están en estado inadecuado o funcionando incorrectamente. que se espera continuara creciendo. los tubos de escapes. También se pueden ocultar narcóticos dentro de pescados. Compartimiento del motor. desenganche de mariposa o cinta de separación tipo velcro. Con una linterna y un espejo de inspección debe revisarse que no hay paquetes pequeños adheridos a la montura del motor ni a otras partes del grupo motriz. También puede encontrarse contrabando en las cañas de pescar o en tanques de escafandra empernados a la quilla mas abajo de la línea de flotación.

abiertos por el techo. Estas partes planas se utilizan para poner marcas. las variaciones en la textura de la pared o ausencia de corrugaciones. Además. El fondo exterior del contenedor consiste en vigas de acero que tienen hasta cuatro bolsillos para la horquilla elevadora. de tres a cuatro pulgadas de ancho (7. de plataforma. y el olor a pintura fresca. Los escondites mas comunes en los contenedores de carga seca son: * Las paredes delanteras falsas. * Los pisos falsos o elevados. las quemaduras de soldadura en la pared interior o exterior del contenedor. aproximadamente. Otras señales de modificaciones comprenden la pintura fresca. muchos de estos se pueden descubrir mediante inspecciones frecuentes y sistemáticas. no están niveladas o se inclinan hacia arriba hacia la pared delantera del contenedor. se están volviendo muy astutos en sus métodos de escondite. Están situadas de unos 30 a 58 cmts. los bloques esquineros y las corrugaciones entre los paneles de marcado y la pared frontal son visibles. abiertos por los lados. a madera quemada o a material de relleno. Los pisos de los contenedores que no se han modificado. La persona . Hay diferentes tipos de contenedores según la carga: furgones para carga en seco (cerrados). pero la pared falsa estaba al mismo nivel del panel de marcado. entonces es posible que exista un piso falso. * Los pisos exteriores cubiertos. El piso del contenedor es de madera o una combinación de paneles de metal y madera. B. para carga refrigerada y de otras clases. cerrada con paneles colocados entre las barras de armazón. por lo general de acero o aluminio. Las paredes se construyen generalmente de acero corrugado. Cuando se examina la pared frontal ordinaria de un contenedor para carga seca. la pared falsa también puede ser del mismo tipo de metal corrugado que la pared delantera autentica. de cisterna. Se han descubierto paredes falsas en las que el contrabandista ha fabricado bloques esquineros falsos. están al nivel del marco o parecen nuevas. de las paredes delanteras y traseras del contenedor. * La armazón. * Los techos falsos. Los pisos falsos.REGISTRO DE CONTENEDORES El escondite de estupefacientes ilícitos dentro de las paredes. por lo general. los techos. Otro método de descubrir un piso falso consiste en tocar el techo al entrar en el contenedor y caminar hacia la pared delantera. Los contenedores están formados por una armazón rígida. Los más comunes son los de 20 y 40 pies de longitud según los definen las diversas especificaciones de la INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION. A. los pisos y las armazones de los contenedores se ha convertido en un método común de meter contrabando en diversos países.5 a 10 cm). Aunque los contrabandistas. salvo en los dos lados planos que van desde arriba hasta abajo cerca de cada extremo. se reservan las marcas que puedan ser necesarias y a menudo tienen huecos de ventilación que permiten el intercambio del aire en el contenedor al mismo tiempo que impiden la entrada de sólidos o líquidos. La mayoría de los contenedores llevan piezas fundidas descubiertas en cada esquina. La armazón es la parte principal del contenedor que soporta el peso de la carga. Las paredes delanteras falsas. granelaros. Son proyecciones interiores de los bloques elevadores empleados para levantar el contenedor con una grúa.

Cuando hay un techo o piso falso se observa un cambio en la altura. Los pisos de los contenedores refrigerados. Generalmente. las arrugas donde la pared se ha doblado hacia atrás o las paredes desiguales o sinuosas son indicios de que la pared ha sido modificada para esconder contrabando. el techo esta un poco mas bajo de la parte de arriba de los bloques esquineros o a su nivel. pegamento o material de pared. Algunos de estos tabiques tienen bisagras en el centro y pueden bajarse para ser examinados con solo quitar unas pocas tuercas. A veces. Los nuevos remaches. E. Los externos se pueden descubrir observando la distancia entre la parte de arriba del bloque esquinero y la del techo. Los contenedores refrigerados. quemaduras de soldadura y otras anormalidades por el estilo. También puede haber otras señales delatoras tales como pintura fresca. Puede existir una pared frontal falsa si el tabique desviador llega hasta el piso o el techo o si el ventilador apenas sobresale del contenedor. DETENCION Y CAPTURA CONCEPTO . Los techos falsos. El techo que sobresale de esos bloques es sospechoso. un tabique desviador separa al motor de la carga. Se pueden descubrir los pisos y techos falsos a través de señales delatoras tales como las variaciones en la altura o una apariencia desigual. Al frente del contenedor refrigerado. Las paredes y las puertas interiores están separadas de las exteriores por diez a quince centímetros de material aislante. calafateo. El interior de un contenedor para carga refrigerada ofrece mas lugares para esconder narcóticos que cualquier otro tipo de contenedor o vehículo de remolque. Otros solo se pueden retirar con dificultad. formando un espacio para la circulación del aire. En algunos casos. D. Los techos están cubiertos de material aislante de 10 a 15 centímetros de espesor entre el techo interior y el exterior. acostumbrada a hacer esto notara así cualquier cambio en la altura que indique que se ha modificado el piso. los contrabandistas han despegado paredes enteras y reemplazado el material aislante con contrabando. De allí sale una tubería de plástico o de lona que va a lo largo del contenedor para distribuir el aire refrigerado. se han ahuecado ciertas secciones que luego se reparan. C. Un techo interior falso se puede descubrir al tratar de tocar el techo. comienza de 20 a 25 centímetros del piso y termina a otros 20 a 25 centímetros del techo. El método mas difícil de descubrir es el que se vale de la armazón del contenedor para el escondite de los narcóticos. son de aluminio corrugado para permitir el movimiento de aire frío debajo de la carga. De una sección cortada en el tabique desviador sobresale la parte interior del conducto de ventilación. Los techos falsos pueden ser internos o externos. El tamaño de este tabique y su distancia del motor pueden variar. La armazón del contenedor. Por lo general. Sin otras señales delatoras no se pueden descubrir los estupefacientes a menos que se hagan huecos en la armazón y sondeos. por lo general. bloques esquineros oscurecidos.

Las detenciones pueden hacerse en la calle o lugares públicos. es pues la aprehensión física del sujeto. Arts. Los representantes diplomáticos de los países extranjeros considerándose dentro de esta denominación a los miembros de las misiones técnicas extranjeras. mayordomos. Los miembros de la Corte Suprema. Los Cónsules o miembros de los Consulados que gozan de este derecho. En la captura de menores y mujeres. hoteles. . Ministros de Estado. colegios. .Es el acto por el cual se le priva a una persona de la libertad personal. no debiendo permanecer en las dependencias policiales sino el tiempo necesario para esclarecer el hecho policial. camareros. por razón de sus cargos. Por delito flagrante. se solicitara al Jefe las facilidades necesarias y en caso de negativa. indicando las causas que las motivan. La inmunidad diplomática no alcanza a la servidumbre. salvo casos excepcionales y en forma muy moderada. . Los miembros del Congreso. En cambio la captura es la aprehensión física de una persona mediante la fuerza tanto de la autoridad que captura como de la persona que se resiste. B. sin ninguna resistencia por parte de este. CASOS DE INMUNIDAD Llamase inmunidad el privilegio de que gozan ciertos funcionarios públicos que. . por razón de delito. Nuevo Código Penal. pensiones. oficinas. Cuando la persona se refugiara en cuarteles u oficinas públicas. Por mandato de la autoridad judicial. no pueden ser aprehendidos. espectáculos. salvo de los representantes diplomáticos. deberá hacerlo presente y mantener la vigilancia informando a sus Superiores. Las órdenes de detención procedentes de autoridades judiciales. la treta y la persuasión. deberá hacerse uso del ingenio. Constitución Política del Perú. A saber : . 1ro y 2do. CASOS EN QUE PROCEDEN LAS DETENCIONES Proceden las detenciones en los siguientes casos: . Código Procesal Penal. chóferes. Las detenidas mujeres serán puestas de inmediato a disposición del lugar de reclusión de mujeres. etc. serán siempre por escrito. El Presidente de la República. salvo el caso de delito flagrante. . conventos. Cuando se realiza en domicilio particular y el dueño se negara a franquear la entrada se deberá solicitar al Juez la orden de allanamiento. no debe emplearse la fuerza. C. CONSIDERACIONES LEGALES A. . clubes. etc.

Terreno y principales aspectos del relieve. Fuerza. Actividades del grupo estudiantil (incluye magisterio) . Análisis y Discusión.. Disminución o incremento de la producción (agrícola. Cambios de organización. Principales campañas psicológicas. Enumeración de las posibilidades. . sus fines. b. b. SITUACION DEL ADVERSARIO a. industrial) y sus repercusiones. . .. Efectos de la situación sobre la acción del adversario. Actividades reveladoras recientes y actuales. 3. UNIDAD LUGAR FECHA APRECIACION DE INTELIGENCIA APRECIACION DE INTELIGENCIA NRO. d.. minas. Escasez de productos. Población. Aumento del costo de vida. Composición. . CONCLUSIONES a. e. Peculiaridades y deficiencias. CARTAS : 1. Efecto de las posibilidades sobre nuestra misión. b. Condiciones meteorológicas existentes. Impacto de la impregnación psicológica de la población. Actividades del sector capitalista. Actitud de los diarios y radio ante la situación. Efectos de la situación sobre nuestras propias acciones. especulación o acaparamiento. Actividades de los diversos grupos políticos . CARACTERISTICAS DEL MEDIO a. b.. (1) Político .. (4) Psicológico .. Probabilidades relativas de adopción de las posibilidades. c. .. d. MISION 2. (2) Social . Actividades del campesinado. Actividades de los grupos laborales (empleados y obreros) . 5.. POSIBILIDADES a. Vulnerabilidades del adversario. Dispositivo (despliegue de su organización). . c. Actividades de los líderes y dirigentes. drenaje y vegetación. . e. c. (3) Económico .DOCUMENTACION Anexo Nro. 4.

. 1. RECOMENDACIONES --------------------- AUTENTICACION III. ANALISIS 4... CONCLUSIONES 5.. INFORMACI ON Evaluación --------------------------------------------------------------------------------------------------------- .... NOTA DE INTELIGENCIA Anexo Nro.. ASUNTO 2.. PARA : DURACION FECHA.. NOTA DE INFORMACION Anexo Nro... HECHOS 3.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha de obten- ción.... UNIDAD SUB UNIDAD --------------- NOTA DE INTELIGENCIA NRO.II. UNIDAD SUB UNIDAD --------------- NOTA DE INFORMACION NRO..

Ley N°. h. pistas de aterrizaje e insumos químicos. Código Penal Arts. Decreto Ley N° 25429 del 09ABR92. utilizado para detectar personas.22095 del 21 FEB78 (Represión del TID modificado por el D.al 306°. Decreto Ley N° 25662 del 07AGO92.26223 del 13AG093. dedicadas a la producción y tráfico ilícito de drogas. Decreto Ley N° 25660 del 07AGO92.S. N°-4394-JUS del 02NOV94. decomiso. D. del 22JUL94. Constitución Política del Perú de 1993. b. f. destrucción y dar paso a la investigación para su denuncia a la autoridad competente. modificado por D. g.S. c. naves. e. N° 39-94 JUS. N° 22926). Ejecución de Planes de Operaciones BASE LEGAL a. Decreto Ley N°.25428 del 09ABR92. CONTRAINTELIGENCIA CONCEPTO. procediendo a su detención. MODALIDADES. 296°. locales. incautación. d.L. aeronaves. vehículos. Decreto Ley N°. Absoluta A A Confirmados 1 Buena B B Probable 2 Regular C C Posible 3 Mala D D Dudosa 4 Increíble E E Improbable 5 No se puede F F No se puede juzgar juzgar -------------------------- AUTENTICACION LA INTELIGENCIA OPERATIVA Y EL TID OPERACIONES TÁCTICAS ANTIDROGAS. . Procedimiento policial especializado.------------------------------------------------------------------------------------------- EVALUACIONFuente Órgano Exactitud DISTRIBUC.

para el traslado de personal y recursos. investigaciones y acciones de inteligencia contra el TID a nivel nacional. Dec. OINT. R M.i. en donde se detalle la misión. (a)Recepción de la información que puede provenir de diferentes fuentes (DEA. N°. Ley N°. COMPETENCIA a. observando las normas de seguridad: la. etc. Decreto Ley N° 26102. Juzgado Penal de Turno Especializado en TID. (g) Organizar al personal interviniente para el embarque y desembarque de las naves o aeronaves. funciones. armamento y equipos. Fiscalía de Turno Especializado en T -ID.0004-I N- OFECOD del 25JUL88. Ley N2 26320 del 17MAY94. (b) Evaluación de la información mediante Inteligencia Básica o con apoyo de la OINT y DEA. N°-007288-IN/DMS del 23SET8B. FFAA. o.Nº 39-94 JUS. determina la ejecución de la operación.Nº 43-94-JUS del 02NOV94.del 22JUL94. ( f) Instruir al personal interviniente sobre las operaciones a realizarse. b.S. que aprueba la Directiva N° 001-88- IN/OFECOD. ñ.M. ejecución y control de las operaciones. indica los números de cuentas corrientes del Banco de la Nación para depositar el dinero incautado por TI D. d. R. Formulación de la Orden de Operaciones y/o Plan de Trabajo. c. previa evaluación. re - gistro y formulación de actas (h) Determinar la cantidad de personal policial que debe participar en la operación. j. N°. Investigaciones propias (1) Interdicción. (d) Planeamiento aéreo con División de Policía Aérea (DIRAVPOL-PNP).S. R. Código de los niños y adolescentes.29-DGPNP/DINANDRO de AG096. Escuadra de Seguridad. interdicción.592-94-IN-011100010000 del 15SET94. (e) Formular la Orden de Operaciones para las acciones de interdicción.0001-IN-OFECOD-F del 16MAR87 modificado por R. REQUISITOS a. n.S. tareas y/o actividades a cumplir por parte del personal policial que interviene. (c) El Jefe de la Unidad Antidrogas. dictando su concepto inicial. .26332 del 23JUN94. k. Producción de inteligencia puntual. b. 824 del 23ABR97. m.). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO a. NAS-USA u otra dependencia relacionada. Plan de Operaciones. N°. (i) Distribuir en los helicópteros o embarcaciones al personal. R.S. D. p. M.modificado por D. Directiva N°. que establece normas y procedimientos a los que se sujetará el personal PNP en el planeamiento. en equipos de seguridad perimétrica. Presencia del representante del Ministerio Público que garantizará las operaciones de interdicción. l. N° 007288-IN/DM del 21 NOV88. Leg. q.

(o) Una vez en la Base. (m) Ejecutar las acciones de interdicción programadas. podrá ampliar su permanencia en la zona de operaciones a fin de for - mular. etc. el Jefe Operativo verificará el efectivo de personal. En caso de obtenerse resultados positivos. determinando su ubicación mediante el empleo de coordenadas geográficas. deberá formular el parte dando cuenta detalladamente de la forma y circunstancias de la ejecución de las operaciones. material y/o herramientas para las excavaciones. el Jefe Operativo. procediendo en el primer caso. a su detención para las investigaciones correspondientes. FAP y/o CORPAC. 3a. para su participación en el operativo. así como su condición operativa y/o inoperativa. mediante Inteligencia básica o solicitud a la DGTA. material. lo decomisado e incautado. tratando de ubicar e identificar las PACs. (e) Determinar la cantidad de explosivos necesarios para la inutilización de las PACs. con la presencia del Fiscal Especial. perte- necientes a las Unidades de Maniobra. Escuadra de Seguridad. (2)Neutralización de Pistas de Aterrizaje Clandestinas (PACs). (d) El Jefe de la Unidad Antidrogas. observando las normas de seguridad. (h) Organizar y distribuir el personal. (j) Comunicación al Fiscal Especial Antidrogas. FFAA. armamento. equipo empleado en la operación y coordinará la extracción con destino a la Base. en especial de explosivos. (k) Determinar la distribución de los recursos en la zona de operación y las tareas por realizar. con orden. (g) Formular la Orden de Operaciones para las acciones de neutralización de PACs. . (l) Efectuar con orden. previa evaluación preliminar. determinará la ejecución de la operación dictando el concepto inicial de la misma. (f) Determinar la cantidad de personal policial que debe participar en la operación. (ñ) El Jefe Operativo.). formulando recomendaciones para operaciones similares futuras. el desplazamiento del personal interviniente desde la base hacia la zona de operaciones. ( a) Recepción de la información proveniente de diferentes fuentes (OINT. Escuadra de Intervención. (c) Verificar la situación legal de las pistas de aterrizaje (oficial y clandestina). explosivos y herramientas en los helicópteros. 2a. a su decomiso e incautación y en el segundo. Evaluar la información mediante muestras de inteligencia básica y/o con apoyo de la OINT y DEA. el Jefe de la Unidad Antidrogas dará cuenta a la superioridad mediante nota informativa (NI). con la siguiente distribución: Primer helicóptero: Escuadra de Seguridad (07) efectivos PNP más los fulminantes al mando del Jefe Operativo. con la participación de expertos en explosivos y demolición. la documentación de ley así como asegurar el traslado de los detenidos. con la finalidad de detectar posibles caletas o personas involucradas en TID. al llegar y desembarcar en la zona a operar. (n) Terminadas las acciones. (b) Si es posible efectuar un sobrevuelo de reconocimiento con el apoyo de la DEA o DIRAVPOL PNP.

(4) Cultivo ilegal de coca en zonas no autorizadas. mecha lenta. (i) Comunicación al Fiscal Especial Antidrogas. (d) El Jefe Operativo organizará el apoyo de acuerdo al siguiente detalle: 1 Helicóptero 1 y 2. (b) El Jefe de la Unidad Antidrogas. (m)Dar cuenta a la superioridad mediante la NI respectiva. verificar el efectivo de personal. (d) Incautar todos los elementos empleados para la siembra y la elaboración de droga. . (b) Identificar al propietario o conductor efectuando el registro personal para incautar posibles armas. (3) Erradicación de Almácigos de coca. previa evaluación y disponibilidad de recursos tanto aéreos como de personal. (a) Solicitar la presencia del Fiscal Especializado en TID. etc. para su participación en el operativo. (j) A la llegada y desembarque en el objetivo. autorizará el apoyo determinando el número de personal policial así como la cantidad de helicópteros a emplearse. (f) El Jefe del operativo solicitará el reporte respectivo al personal CORAH de la cantidad de m2 y camas de almácigos erradicados con la finalidad de formular el Parte Policial para dar cuenta al Jefe de la Unidad Antidrogas (g) El Jefe de la Unidad Antidrogas dará cuenta al DIR-DIRANDRO de la operación realizada mediante NI y en el radiograma policial que se remite diariamente. existencia de PBC. Segundo Helicóptero: Escuadra de Seguridad (07) efectivos PNP más cordón detonante. conectores. (l)Terminadas las acciones. coordinando la extracción con destino a la Base. (c) Efectuar de inmediato un registro en el inmueble o predio a fin de detectar pozas de maceración de hojas de coca. ejecutar las acciones programadas en la O/O respecto a las Escuadras de Seguridad y de Demolición. armamento y equipo. (e) Al término de la erradicación. explosivo y material empleado en la operación. Tercer helicóptero: Escuadra de Demolición. armas y personas sospechosas. (n)Formular el parte policial de la indicada operación y transcribir a la Unidad Policial Antidrogas de la jurisdicción para las acciones correspondientes. levantando el acta respectiva. el Jefe del Operativo dispondrá el repliegue de los helicópteros al punto de partida. levantamiento del acta más los explosivos. . 2 Helicóptero 3. armamento. (c) El Jefe de Operaciones se encargará de la ejecución del operativo. previa verificación del personal. con 06 efectivos policiales para sobrevolar la zona de operaciones brindando cobertura de seguridad. con 02 efectivos para brindar seguridad al personal CORAH que efectuará la erradicación. (a) La solicitud de apoyo para la erradicación de almácigos de coca será presentado por el Coordinador del CORAH. (k)Formular el acta de neutralización de pistas de aterrizaje clandestinas. siendo la función específica dar seguridad al personal del CORAH quienes tienen la tarea de erradicación.

estableciendo los medios de transporte utilizados y las vías de comunicación empleadas. (d) Decomiso del producto levantando el acta respectiva. nombre del comprador. objetos incautados y decomisados. (b) Identificar y detener al propietario y conductor del predio. (e) Formular el Parte de Ocurrencias a la dependencia policial de la jurisdicción. procediendo a su incautación. la situación legal del predio y formular el parte de ocurrencias a la dependencia policial de la juris- dicción poniendo a disposición detenidos. Las operaciones de contrainteligencia son inseparables de las operaciones de inteligencia. (a) Solicitar la presencia del Fiscal Especializado en TID. previa acta. así como la prevención del sabotaje y de la subversión. dentro de nuestras propias fuerzas. sistema de comercialización. incluyendo también la detección de actos de descontento y deslealtad. solicitar los documentos del vehículo. y formular el parte de ocurrencias a la dependencia policial de la jurisdicción. (d) Decomisar la coca intervenida levantando el Acta respectiva. usos a a darle a la coca. (f) Determinar las vías y medios de transporte utilizados. LA CONTRAINTELIGENCIA Es un conjunto de medidas y prevenciones destinadas a negar al adversario información sobre nuestros actos y decisiones o cualquier posibilidad de obtenerla. (c) Practicar la investigación preliminar para determinar la procedencia. (a) Solicitar la presencia del Fiscal Especializado en TID. (c ) Determinar la procedencia de las hojas de coca. poniendo a disposición de la dependencia policial de la jurisdicción con el parte correspondiente. conservando una mínima cantidad para el análisis de laboratorio a fin de determinar la cantidad de alcaloide que poseen. poniendo a disposición los detenidos. (a) Solicitar la presencia del Fiscal Especializado en TID. las plantas de coca y los insumos que no puedan ser trasladados a la Unidad Policial. nombre del vendedor. material o instalaciones contra el espionaje. (7) Comercialización ilegal de hojas de coca. calculando la extensión del área. (b) Identificar al conductor o conductores. (e) Destruir in situ. sabotaje o actividades subversivas de potencias . levantando el acta respectiva. (c) Realizar una minuciosa inspección del inmueble. (b) Identificar y detener al propietario o conductor del establecimiento comercial o del vehículo que se emplee para tal fin. por esta razón toda actividad de inteligencia tiene un aspecto de contrainteligencia o control de seguridad. adoptando las medidas de protección y seguridad. terrenos o cultivos. (d) Destruir in situ las plantas de marihuana y amapola. El objetivo de la contrainteligencia es salvaguardar la información. (6) Existencia de cultivos de amapola y marihuana. los productos y bienes incautados y/o decomisados. 5) Transporte ilegal de hojas de coca. destino. el personal.

de grupos descontentos o disidentes o también de individuos. pueden constituir valiosas fuentes de información y por consiguiente. El personal de la PNP. sólo pueden ser satisfechas por elementos especializados. lo que constituye una amenaza a la seguridad nacional. ciertas necesidades específicas. actual o potencia. A. ÓRGANOS DE CONTRAINTELIGENCIA Todos los miembros de la Institución son órganos de contrainteligencia. Estas medidas pueden ser: . institución. tanto para negar información como para obtenerla del adversario. abarcan a todas las clases. Ciertas oficinas públicas. diligencia y discreción depende en gran parte la seguridad de su Institución. . Prescribe contra medidas apropiadas para evitar que el oponente tenga conocimiento del dispositivo y actividades que revelen las intenciones del Comando y que de no aplicarse podrían en peligro el cumplimiento de la misión. Las actividades de contrainteligencia incluyen: . De engaño . Personal Subalterno y Empleados Civiles. Sin embargo. Debemos tener presente. fuentes importantes de información para fines de contrainteligencia. sedición y descontento en los Oficiales. Cuando se trata de montar una operación de contrainteligencia. por la naturaleza de sus funciones que realizan. La Contrainteligencia otorga seguridad o sea aquel estado o situación en la que se encuentra una persona. cuyo entrenamiento debe efectuarse en Centros Especializados. a fin de crearle reflejos de seguridad y capacitarlos física y mentalmente. deben ser objetos de medidas de seguridad. por consiguiente estos procedimientos deben adoptarse en todos los niveles. pertenecientes al Servicio de Inteligencia. Medidas pasivas - B. Los órganos de información de los países amigos y aliados pueden ser. PLANEAMIENTO Y ORDENES DE CONTRAINTELIGENCIA El planeamiento de contrainteligencia se basa en las posibilidades del adversario para obtener información sobre nuestras actividades. ya se requiere de elementos especializados. debe ser instruido y entrenado en las técnicas referentes a la contrainteligencia. MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA Para neutralizar el sistema de inteligencia del oponente y cualquier actividad de subversión o sabotaje en nuestras organizaciones. Se emplean medidas tanto ofensivas como defensivas. es necesario practicar o aplicar determinadas medidas de protección o seguridad. esté libre de cualquier peligro o acechanza por parte de las acciones enemigas.extranjeras. unidad. de allí que el personal debe ser instruido para formarle conciencia de seguridad. se deberá tener en consideración su habilidad. y de las actividades subversivas. Activas . Pasivas .Neutralización o destrucción de la efectividad de la inteligencia del oponente. .Descubrimiento de traición. C. que en contrainteligencia no hay niveles.

Modificaciones en la misión. Personas que viven en los alrededores. Código Penal (art. orientando al personal interviniente en la adecuada y compleja materialización de las diligencias policiales. Contra las actividades adversarias de sabotaje. ESTUDIOS DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Estudios de Seguridad. Constitución Política del Perú 2. Para efectuar un Estudio de Seguridad. Los Estudios de Seguridad pueden abarcar toda una instalación o parte de ella. BASE LEGAL 1. El planeamiento de contrainteligencia se inicia al mismo tiempo que el planeamiento operativo y no continúa hasta que la operación termine. D. CONTENIDO Comprende los principios doctrinarios. normas de operación y descripción de las técnicas y los procedimientos que se emplean en la DIRANDRO PNP para el cumplimiento de su misión y funciones. Optimizar el resultado de las investigaciones por TID y sus delitos conexo0s. infiltración o espionaje y subversión interna. B. Estudios de seguridad anteriores y resultados de las inspecciones de Seguridad realizadas. Se sospechen deficiencias de seguridad o cuando el estudio anterior ya tiene un tiempo considerable. D. Establecer las técnicas y procedimientos de Investigación del TID en las diferentes modalidades que desarrolla la Dirección Antidrogas PNP. terremotos. Los procedimientos son similares a los usados en el planeamiento para orientar el esfuerzo de búsqueda. Aplicaciones en el local. para el esclarecimiento del hecho delictivo. Nos permiten determinar las medidas de seguridad apropiadas para la protección de las instalaciones y locales de importancia. a fín de normar el desarrollo de las actividades a cumplir por el personal y las Sub Unidades que la integran. etc. FINALIDAD 1. las de protección contra catástrofes o accidentes como incendios. inundaciones. ALCANCE Las disposiciones son de aplicación en la DIRANDRO PNP y en los Órganos que conforman el sistema Antidrogas de la PNP. Así como cuando hay cambios masivos de personal. Decreto Ley 22095 (Ley de Represión del TID) . V UNIDAD PROCEDIMIENTOS POLICIALES CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS GENERALIDADES A. políticas. C. normalmente se establecen antes de poner en funcionamiento una instalación. 2. incluye también. Es necesario contar con toda la información relacionada con personal que trabaja en la instalación.296 al 303) 3.

Resolución Ministerial N°030-94-ITINCI/DM . uso armas por particulares). Decreto Ley 22926 5. Decreto Ley 25429 31. Reglamento Decreto Supremo N°25623 41. Decreto Supremo N°009-86-JUS 13. Ley N°23490 10. Resolución Ministerial N°0275-88-IN/DM 19. Ley N°26223 43. Decreto Legislativo 749 26. Directiva N°001-88-IN-OFECOD 17. Ley N°23689 12. Resolución Ministerial N°004-88-IN-OFECOD 16. Ley N°24949 (Creación PNP) 21. Decreto Legislativo 744 (Estructura Orgánica PNP) 28. Circular N°46-70-92-SUNAD 34. Decreto Ley 25428 30. Decreto Ley 25662 35. Resolución Directoral N°003-94-MITINCI-DIQPF 48. Decreto Supremo N°001-94-IN 51. 22. Circular N°46-37-93-ADUANAS 46. Decreto Legislativo 122 7.37) 39. Ley N°25054 (Fabricación. Decreto Supremo N°018-93-ITINCI 44. Resolución Directoral N°003-94-MITINCI-DNI/DIQFP 49. Decreto Ley 26102 (Código del Niño y Adolescente-Art. Decreto Ley 25626 33. Resolución Suprema N°0072-78-IN/DM 18. Resolución de Fiscalía de la Nación N°169-94-MP-FN 53. Decreto Supremo N°051-JUS-82 9. Circular N°46-04-94-ADUANAS-TNT 50. Decreto Legislativo N°769 45. Decreto Supremo N°041-81-JUS 8. Convención de Viena de 1988 23. Decreto Ley 25916 38. Decreto Legislativo 052 (Ley Orgánica Ministerio Público) 6. Decreto Ley 25660 36. Circular N°46-38-93-ADUANAS/INTA/NPA 47. Decreto Ley 25623 32. Decreto Supremo N°137-01-91-PCM 27. comercio. Resolución Directoral N°026-94-MITINCI-UMI-DNI-DIQFP 52.4. Decreto Supremo N°008-93-ITINCI 40. Resolución Ministerial N°001-91-IN-OFECOD-F 14. Resolución Directoral N°136-93-MITINCI-DNI-DIOPF 42. Decreto Legislativo 753 29. Ley N°23505 11. Decreto Supremo N°046-88-IN 20. Decreto Legislativo 635 24. Resolución Ministerial N°175-87—ICTI/DM 15. Decreto Legislativo 638 25. Decreto Ley 25824 37.

Resolución N°1071-95-MP-FN 68. Resolución SBS N°904-97 81. Circular N°46-25-97-ADUANAS/INTA 79. Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas 1994-2000 61. Resolución Administrativa N°97-CME-PJ 73. Decreto Supremo N°021-98-ITINCI 87. Resolución Ministerial N°086-95-ITINCI 65. Decreto Supremo N°16-95-ITINCI 64. Ley N°26332 56. Circular N°005-95-MP-FN 69. Ley N°27337 (Nuevo Código del Niño y Adolescente) . Decreto Supremo N°082-94-PCM 60. Decreto Supremo N°022-98-ITINCI 88. Resolución Ministerial N°0756-PP-IN 95. Resolución Ministerial N°090-97-ITINCI/DM 80. Ley N°27268 101. Resolución Ministerial N°082-97-ITINCI/DM 78. Decreto Supremo N°008-97-ITINCI 77. Ley N°26619 74. Decreto Ley N°004-94-JUS 91. Decreto Supremo N°007-97-ITINCI 76. Directiva N°21-96-EMG-SEC 70. Decreto Supremo N°008-98-JUS 85. Ley N°26758 (Deroga Decreto Ley N°25662) 90. Decreto Supremo N°01-95-JUS 63. Ley N°27238 99. Directiva N°003-06-99-DGPNP 92. Ley N°26600 72. Ley N°26915 82. Circular N°46-031-94-ADUANAS/INTA 59. Decreto Supremo N°001-01-99-IN 89. Decreto Supremo N°003-06-99-IN 94. Decreto Supremo N°039-94-JUS 57. 84. Decreto Legislativo 824 71. Resolución Ministerial N°0592-94-IN-OI 1100010000 58. Resolución Ministerial N°010-98-ITINCI 83. Decreto Supremo N°043-94-JUS 62. Directiva N°26-96-DGPNP/DINANDRO 75. Resolución Ministerial N°126-95-ITINCI/DM 66. Ley N°27225 98. Resolución Ministerial N°0573-99-IN-0101 N°92 93. Decreto Supremo N°003-2000-IN 100. Circular N°46-39-95-ADUANAS-TNTA 67. Ley N°27207 97. Resolución Administrativa N°205-98-PJ/SE-TP.54. Resolución Ministerial N°1084-99-IN/PNP 96. Resolución Suprema N°27-98-PCN 86.CME que aprueba Directiva N°07-98-GC/PPJ (Normas y procedimientos para traslado de presos requisitoriados por orden judicial). Ley N°26320 55.

G. de no adoptarse acciones para combatirlo. INVESTIGACION DEL TID 1. distorsiona la economía nacional a la que pueden convertir en una narco economía. Resolución de Fiscalía de la Nación N°071-2001-MP-FN 114. 102. Normas sobre DDHH en intervenciones policiales. El TID afecta la salud y moral de los pueblos atentando mayormente contra la población infantil y especialmente a los jóvenes. El Tráfico Ilícito de Drogas (TID) es considerado como un delito no convencional que atenta contra la humanidad. D. mediante el blanqueo o lavado de dinero. . haciendo peligrar la soberanía nacional y el orden interno del país. considerando a los campesinos cocaleros como interlocutores. Tal concepción no considera la erradicación de los cultivos de coca como mecanismo apropiado para combatir dicha lacra. Resolución de Fiscalía de la Nación N°070-2001-MP-FN 113. El TID está estrechamente vinculado con el tráfico ilícito de materias primas o insumos destinados a la producción de drogas. CONCEPTO Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP en la lucha antidroga para descubrir al autor. E. debe planearse como objetivo la adhesión y apoyo de la población en general. En zonas declaradas en Estado de emergencia motivado por la subversión. Ley N°27378 107. Resolución Administrativa N°005-2000-SP-CS 104. H. Ley N°27379 108. F. B. Resolución de Fiscalía de la Nación N°072-2001-MP-FN 115. cómplices y toda persona involucrada en el TID y delitos conexos. y el contrabando de armas. Resolución Administrativa N°011-2000-CT-PJ 105. DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS A. El delito de TID está contemplado en el Código penal (Arts. afecta y preocupa a todas las naciones del mundo. La acumulación ilícita de bienes y riquezas provenientes del TID. Resolución de Fiscalía de la Nación N°170-2000-MP-FN 110.10 106.94. 103. Resolución CONASEV N°096-2000-EF. C. En nuestro país. Resolución de Fiscalía de la Nación N°061-2001-MP-FN 112. y en todas las circunstancias la observancia de la Constitución y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Ley N°27380 109. Resolución de Junta de Fiscales Supremos N°009-2001-MP-FN-JFS PRINCIPIOS DOCTRINARIOS A. además se ha asociado con la subversión engendrando el malestar social denominado narcoterrorismo. Resolución Administrativa N°007-2001-CT-PJ 111. a fín de ponerlos a disposición de la autoridad competente. La interdicción del TID forma parte de una concepción integral de la problemática de las drogas. Actualmente se ha orientado la concepción del desarrollo alternativo en las zonas cocaleras como medio para combatir el TID. 296 al 303).

(21) Intervención con participación del representante del Ministerio Público: (a) Detención de personas. Investigaciones solicitadas con documentos en el que no hay detenido. 3. es la acción antijurídica. p. funciones. e. Intervención a miembros FFAA. Intervención a miembros del Congreso Nacional. c. b. sin detenidos. Caso de exportación de droga. q. o. que está relacionada directamente con los procesos de producción y comercialización ilícita de drogas prohibidas. Investigaciones propias. Presencia del Representante del Ministerio Público para que avale la intervención policial. Caso de posesión ilícita de droga. Formulación del Plan de Trabajo en donde se detalle la misión. (2) Formular el Plan de Trabajo. l. n. j. Intervención a personas mayores y menores de edad en un mismo caso. IQF y personas son puestas a disposición de la DIRANDRO PNP. g. MODALIDADES a. Caso de fabricación de droga. m. (4) Formular la respectiva Orden de Operaciones. Investigaciones Propias (1) Obtención de la información sobre TID. Fiscalía Provincial Especializada en TID. 2. 4. pero con decomiso de droga. El delito del TID. . ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO a. i. culpable y punible. b. Investigaciones cuando drogas. en forma directa o a través del Sistema de Inteligencia. d. Intervención a miembros del Cuerpo Diplomático. Caso de venta de droga. Investigaciones solicitadas con documentos. (3) Efectuar acciones de Inteligencia. h. Caso de importación de droga. REQUISITOS a. k. tareas y/o actividades a cumplir por parte del personal policial que interviene. Inteligencia previa a las operaciones policiales. COMPETENCIA a. Intervención a extranjeros. típica. ni prueba del delito. Juzgado Especializado en TID. Investigaciones con reos en cárcel en posesión o no de drogas. c. f. Intervención a menores de edad. y verifique su realización dentro del marco legal y el respeto de los derechos humanos. Intervención a miembros PNP. 5. b.

adjuntando copias de oficios de comunicación a la Fiscalía y Juzgado de Turno. dentro de las 24 horas de la detención de la persona. . utilizando el respectivo cuaderno) . Notificación de Detención. domiciliario. de personal.DEA-PERU (opcional) . DIVCIPOL (Por los nombres e impresiones dactilares. vehicular.SUNAT (opcional) a través del M. . OINT-DINANDRO (Cuaderno) .Migraciones y Naturalización. inmovilización. RML. (27) Solicitar a la DLC-DIVCRI-PNP. objetos y especies no pueden ser trasladados. destrucción. solicitando custodia de detenidos. registro personal. DINCOTE-SIN-DIRIN-PNP (Oficio) . de vehículos y/o lugar de la intervención. (b) Registro domiciliario. .Registro Electoral. (f) Levantar actas IN SITU (decomiso. . (26) Registrar a los detenidos en el Servicio de Guardia de la DINANDRO y en el Servicio de Guardia de la DITID. pesaje.P. (25) Oficiar al Jefe del Centro de Detenidos DINANDRO-PNP.SUNAD (opcional) a través del M. prueba de descarte de drogas) (22) Entrega de la notificación de detención. el Examen Toxicológico y Ectoscópico de los detenidos. (30) Solicitar la siguiente información: (a) Antecedentes y Referencias Policiales . . incautación. (c) Decomiso e incautación de la prueba del delito.Oficina de Registro Unico del Contribuyente- MICTI (opcional) . de inmuebles. medios utilizados. (28) Solicitar a la DLC-DIVCRI-PNP. (e) Seguridad inmediata cuando las pruebas.TELEFÓNICA DEL PERU (opcional) . (29) Formular la Nota Informativa según el caso. el pesaje y análisis químico de la Droga. (24) Comunicación simultánea al Fiscal y Juez de Turno.P. INTERPOL-LIMA (Oficio) (b) Otras Informaciones . (23) Formular el Parte de Remisión y Trascripción en el Libro de Ocurrencias. Parte de Ocurrencias. (d) Realizar la Prueba de Campo para determinar si la sustancia es droga.Dirección General de Transporte Aéreo (opcional) . REQUISITORIAS (Oficio) a la DINPOJ .Municipalidades (opcional) . recabando el resultado preliminar.Registros Públicos.

así como el bloqueo de sus cuentas bancarias. recabándose la boleta de consignación respectiva. (32) Los bienes muebles incautados. mimetizando al personal e invocando un pretexto admisible.Unidades Policiales (opcional) . previo peritaje expedido por la DIVCRI. con el Parte respectivo. inversiones y otros efectos financieros. con el Oficio correspondiente.Otras Instituciones. EXPORTACION. formulación de Actas de Confrontación. (33) El dinero y joyas serán depositados en el Banco de la Nación. Los bienes inmuebles serán inventariados y puestos a disposición documentariamente. IMPORTACION. (35) Toma de manifestación. Colocación de informantes en el área sospechosa e ir reduciendo la zona de búsqueda. establecer una vigilancia discreta y permanente del lugar. . Obtenida y procesada la información sobre la existencia de un laboratorio clandestino. etc) 3. (control del medidor de Luz. en presencia del Fiscal y abogado de su libre elección o de Oficio. . Con relación a las joyas. POSESION ILICITA CASO DE FABRICACIÓN DE DROGAS A. de agua. (31) Solicitar al Juez Instructor que dicte las medidas precautelatorias del caso. venta de un producto. PROCEDIMIENTOS POLICIALES CONTRA EL TID ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS PROPIAS: FABRICACIÓN. a los lugares sospechosos. demostración de un aparato eléctrico. su incautación comunicada a la OFECOD. (34) Las armas de fuego materia de investigación. serán internados o depositados en la OFECOD. sobre los bienes. serán puestos a disposición de la DISCAMEC. el certificado de depósito en custodia. adjuntando copia del “Certificado de Tasación”. comprobación de la línea telefónica. Indagaciones preliminares para determinar si se transporta y entrega en alguna parte de la zona de búsqueda. Superintendencia de Banca y Seguros. (36) Confección del Atestado Policial para su presentación al Comando. Verificación Domiciliaria. o entrega de un pedido. expedido por la DIVCRI. muebles e inmuebles de los comprometidos. 2. FASE PREPARATORIA 1. en el término de Ley. 4. otros registros de inmuebles. Hoja de Requisitorias. petición de auxilio. a través del Ministerio Público (opcional) . productos químicos utilizados en la fabricación o transformación de drogas. VENTA. Envío de personal encubierto a la zona de observación o de búsqueda.

7. agendas. marca. 4. Decomisar las drogas. personas y vehículos. salida y retorno al inmueble de los sospechosos. transportar la droga y demás pertenencias a la Unidad PNP. ubicando lugares de acceso y posibles rutas de escape. agua. intervenidos y testigos (Ministerio Público). 9. cartas y anotaciones que permitan o ayuden la identificación plena de los detenidos y otros involucrados y probar la responsabilidad que les compete. así como toda sustancia sospechosa. para el posterior interrogatorio. Formular In Situ las actas de registro. equipos. Trasladar a los detenidos. recibos de alquiler. vehículos que hayan sido utilizados en el transporte de drogas o adquiridos con dinero obtenido como producto de esa actividad ilícita. etc). 2. implementos. 9. dinero. 11. Cuando las circunstancias lo requieran. . presencia de los implicados. Detectar en lo posible. Identificar posibles enlaces o integrantes de bandas u organizaciones de TID. B. Levantar un croquis o plano detallado que servirá como referencia para la incursión.). etc. etc.) de acuerdo a la técnica policial. clorhídrico. insumos. Incursionar en el laboratorio en el momento oportuno (elaboración de drogas. Anotar las horas de ingreso. Hacer de conocimiento del Ministerio Público y/o Autoridad Judicial competente. Proceder a la detención preventiva de todos los ocupantes. siguiendo las formalidades de ley. Durante las tareas de vigilancia. 5. Si fuera posible apoyar el registro con canes entrenados en ubicación de drogas. Anotar direcciones y horas de los lugares frecuentados. carbonato. modelo. armas. decomiso. 5. formulándose el Acta in-situ con firma de intervinientes. facturas de compra de insumos (ácido sulfúrico. inmueble. acetonas. tratar de identificar durante la vigilancia a los sospechosos y vehículos que frecuentan el lugar (placa. 6. ruidos característicos del desarrollo de fabricación ilícita. etc. e incautación. materias primas. etc. Realizar la prueba de orientación o descarte in-situ con el equipo portátil y formulación del acta. olores característicos de droga y sustancias químicas. Practicar el registro minucioso del lugar. color. 10. a efecto de llevar a cabo la intervención e investigación policial. 6. 12. teléfono. materias primas. 8. buscando compartimientos ocultos donde pueda hallarse droga. se levantará acta de inventario o de inmovilización de especies. Incautar armas de fuego. FASE EJECUTIVA EN LA ZONA URBANA 1. Fotografiar si es posible el área. 7... Inmovilizar objetos en caso de no ser posible su traslado. 3. etc. aislándolos unos de otros y efectuar los registros personales. luz. 8. Efectuar seguimientos discretos a personas y vehículos en todos sus desplazamientos. dinero. así como restos de insumos. la existencia de un laboratorio clandestino.

que los bienes han sido puestos a disposición de la OFECOD. 15. peso. observará la siguiente distribución: Fiscal de turno. Los intervenidos serán conducidos a la División de Laboratorio Central (LIMA). derivándola a la DINANDRO para internarla a la OFECOD. 12. embalaje. Remitir las sustancias e insumos químicos decomisados al laboratorio para determinar: tipo de droga. Considerar el número de personal indispensable que se deberá dejar en vigilancia en el lugar intervenido para capturar a otros que estén vinculados con la organización o banda. En caso de incautación de bienes se adoptará el siguiente procedimiento: a. o a Laboratorios Regionales o Sanidad de las Fuerzas Policiales (Provincias) para el examen toxicológico. ectoscópico. FASE EJECUTIVA EN LA ZONA RURAL 1. anexando las copias al Atestado. Determinar el momento oportuno de la incursión. Formular la Orden de Operaciones para la intervención. humedad y otras características. verificación y custodia de objetos y sustancias decomisadas. 19. Verificar la información sobre existencia de un laboratorio o fábrica de drogas. Comunicar al Fiscal de turno al cursar el Atestado. videos. clima. pesaje. desembalaje. Solicitar antecedentes policiales a la DIVCIPOL y requisitorias a la DINPOJ coordinar con otras unidades para ver si los intervenidos están involucrados en otros delitos. manipulación. Procurador General de la República y archivo de la Unidad. utilizando efectivos encubiertos o informantes sin despertar sospecha. 3. grado de pureza. Cuando se trate de implicados extranjeros residentes o en tránsito. rapidez y sencillez. etc. en las cuentas señaladas. 11. 16. hasta su destino final. etc. Destrucción de la posa o lugar que haya servido para la maceración. para detectar adherencias de droga en ellos. composición. Previamente solicitar el examen de los billetes en el laboratorio. b. Proporcionar al personal que va a intervenir todas las instrucciones complementarias. recabando de inmediato el análisis preliminar para adjuntarse al Atestado. los que serán cursados al juez que conoce el caso. Perennización de las evidencias probatorias mediante fotografías. análisis de laboratorio. Empoce inmediato en el Banco de la Nación del dinero incautado. El Atestado policial. 2. Posteriormente recabar del laboratorio el certificado de análisis químico y el acta de pesaje. Adoptar las técnicas de recojo. teniendo en cuenta los factores: sorpresa. Las unidades de Provincias enviarán una copia a la DINANDRO. 17. Comunicar a la OFECOD con oficio sobre los bienes incautados. transporte. solicitar información a la INTERPOL. c. 4. características del terreno. verificando su debido equipamiento. 14. 18. en todas las instancias del proceso investigatorio. . previa captación de fotografías y de ser posible filmar el lugar antes y después de su destrucción. Las Unidades de provincias remitirán al Laboratorio Central la droga decomisada para su análisis. así como las costumbres de los lugareños. 10. C. 13.

impartir instrucción específica referente a técnicas de supervivencia. el policía debe conocer y estar familiarizado con las características. que la población se encuentre dedicada a estas actividades o se identifique con los delincuentes. Luego proceder como lo previsto para la zona urbana. 2. Determinar las fuentes de abastecimiento rutas de transporte de la droga. lugares de producción y medios utilizados. levantándose el Acta correspondiente. bajo el control y responsabilidad del Fiscal Provincial. Incursionar en el lugar señalado como laboratorio clandestino. color. en cuyo caso se procederá al decomiso y detención de los responsables. efectos. En lugares de difícil acceso. con conocimiento del Ministerio Público realizar los registros necesarios (personal. etc. solicitar los . 4. procediéndose a la detención preventiva de todos sus ocupantes. Solicitar la presencia del personal técnico del Ministerio de Salud. de cada una de las drogas para garantizar el éxito de la operación. Para zonas montañosas o selváticas de difícil acceso. marchas nocturnas. siempre que no atente contra la conservación del medio ambiente.) formulando las actas respectivas y otras que se estime necesario (inmovilización. En caso de detectarse cultivos de Adormidera o Marihuana. peso. Como norma básica. para el asesoramiento del caso. Establecer si la importación de drogas es realizada por persona natural. 8. olor. solo tienen lugar en el Puerto del Callao o Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. sea por la acción defensiva de los traficantes o familiares. domiciliario. proceder a su destrucción. 2. se procederá a la detención y decomiso. 5. etc. 6. 5. manipulación de explosivos y medidas de seguridad. 4. Si se detecta a personas naturales o entidades públicas no autorizadas efectuando dicha operación con drogas. serán puestos a disposición de la OFECOD. 7. inventario. es conveniente tener presente su operatoria específica para lograr mejores resultados en la investigación de casos de introducción clandestina de drogas.). en caso contrario proceder al decomiso de las drogas y detención de los responsables. Formular la documentación correspondiente en cada una de las diligencias y al término de la investigación el Atestado Policial. De detectarse bienes utilizados en la comisión del mencionado delito. Las operaciones de exportación autorizadas. Como quiera que el proceso de importación se materializa generalmente con el transporte de la droga. rutas de transporte de la droga y medios utilizados. vehículos. 3. Identificados e intervenidos los autores y cómplices. incautación. CASO DE EXPORTACIÓN DE DROGAS 1. CASO DE IMPORTACIÓN DE DROGAS 1. se podrá solicitar el apoyo de las Unidades de Operaciones Tácticas Antidrogas antes de realizar el operativo. etc. por cualquier método. jurídica o entidades públicas no autorizadas. 5. 3. la propia geografía. Determinar las fuentes de abastecimiento.

). etc. ocultamiento. vehículos y todo lo utilizado en el hecho. adoptar el procedimiento específico. Localizar o ubicar lugares de venta de drogas con la modalidad de la microcomercialización (domicilio. transacciones anteriores. Establecer el grado de participación y responsabilidad de los implicados. 2. Establecer la cantidad o volumen de la droga existente.) b. exámenes pericias al laboratorio central o regional tanto en las personas como en las especies. cantidad. Establecer la identidad del proveedor principal y/o lugar de producción de drogas. 3. bar. especies. Determinar la fuente de abastecimiento de la droga. Identificar a todas las personas involucradas en el hecho. local o depósito que sirve de almacenamiento. forma de presentación de la droga. Establecer el destino final de la droga (transporte al extranjero. 3. d. Determinar la finalidad de la posesión (almacenamiento. En caso de almacenamiento: a. Determinar la identidad del sujeto poseedor de la droga. CASO DE VENTA DE DROGAS 1. 7. precio pactado. . d. Interrogar a todos los implicados por separado y tomar la manifestación en presencia del representante del Ministerio Público. guardianía. poniendo a su disposición a los implicados. documentos. 6. En caso de distribución: a. Localizar o ubicar el domicilio. 4. decomisando la droga e incautando el dinero. Formular el Atestado por delito contra la salud pública.). incautación de vehículos y todo cuanto haya servido para la comisión de esta actividad ilícita. parques. c. entrega a otros traficantes. Detener a los traficantes "distribuidores" procediendo al decomiso de la droga. comprador y al propietario de la droga o cómplices. modalidad de venta. transporte. etc. Establecer vigilancia sobre dichos lugares para la identificación de los distribuidores y los vehículos en los que se presume se movilizan. consumo. 5. 4. Identificar al vendedor. estableciendo claramente la participación de cada uno de los investigados y su responsabilidad. CASO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS 1. Intervenir a los implicados en la transacción ilícita. e. En caso de consumidores. Proceder al decomiso de la droga e incautación de todos los elementos materiales que favorecieron su posesión. para los efectos de la acción policial pertinente. Remitir oportunamente al Fiscal y Juez Instructor de turno el Atestado Policial correspondiente. c.tráfico ilícito de drogas. tipo y cantidad de la misma. con presencia del representante del Ministerio Público. etc. discoteca. f. Establecer la cubierta bajo la cual se oculta la droga e Identificar la fuente de abastecimiento. b. 2. consumo. distribución. elaborar otras drogas. etc. transporte. distribución.

Remesa Controlada durante investigación policial. e. previa coordinación con el Fiscal y con conocimiento del Juez Instructor. sean utilizados para el traslado de drogas. etc. Identificar y ubicar todos los lugares de distribución. siempre y cuando pertenezca al mismo traficante. que sirvió para el ocultamiento consistiere en artículos alimenticios y otros perecibles. c. f. determinando las rutas que sirvan de acceso a los lugares donde se comercializa y las empleadas para sacarlas del país. e. determinando el número de personas comprometidas. previa formulación del Acta respectiva. se hará entrega a la persona nombrada como depositaria.Tráfico Ilícito de Drogas. Tratándose de animales de carga. a.. así como los medios de transporte utilizados. puede ejecutarse durante la etapa de investigación policial como durante un proceso judicial en trámite. Determinar el contenido de la carga del vehículo y ante la presunción de existencia de drogas. así como el precio de venta y las condiciones de pago. en forma encubierta se efectúa la custodia y control de un transporte de drogas verificado o presunto. forma de acondicionamiento. hospitales. practicar el registro minucioso. durante un período de tiempo. La Remesa Controlada puede ejecutarse a nivel nacional como internacional. ETAPAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INTERVENCION BASE LEGAL: DECRETO LEGISLATIVO N°824 LEY DE LUCHA CONTRA EL TID PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE "REMESA CONTROLADA" Generalidades. b. 6. Asimismo. f. Profundizar las investigaciones para establecer la identidad de los productores de la droga y su destinatario. debidamente planificado por la autoridad policial y autorizado con la reserva del caso por el Ministerio Público mediante el cual. destino. presentación y modalidad empleada. Ubicar los centros de producción de drogas. g. Los vehículos que con conocimiento de su propietario. con conocimiento del Fiscal será distribuida en las dependencias de la Beneficencia Pública. . 5. Interceptar los vehículos sospechosos en el momento oportuno. es el procedimiento especial. utilizados en el transporte de drogas. En caso de transporte: a. Determinar los volúmenes de distribución. implicados directos e indirectos y las conexiones con asociaciones delictivas. En caso de posesión ilícita de drogas. Establecer la propiedad de la carga. Cuando la carga. la que se insertará en el Atestado Policial. d. serán incautados y puestos a disposición de la OFECOD. Remesa Controlada. mencionándose esta situación en el Atestado Policial. se formulará el Atestado Policial por delito contra la Salud Pública. con el objeto de determinar las circunstancias. incautándola cuando haya sido utilizada para el ocultamiento de la droga.

Medios de seguridad con los que contarían. b. empleándose en su ejecución agentes de inteligencia y cuando se trate de un transporte de drogas dentro del territorio nacional. 7.). de ser posible. Sobre la base de la información precedente. DINCOTE. Verificación del estado de operatividad en la Sociedad Nacional de Industrias. g. personales.). Existencia o no de Razón Social (Exportadora). control policiales. Sobre la base de la información precedente. Frecuencia de envíos o transporte (exportaciones). Necesidades de coordinación con autoridades o funcionarios que posibiliten la culminación del operativo (judiciales. para lo cual tendrá en cuenta: a El personal de la PNP que se asignará y tendrá a su cargo la ejecución del operativo. b Necesidades de apoyo logístico para el operativo. el órgano de inteligencia procederá a formular la Nota de Inteligencia de las acciones desplegadas. etc. Medios de transporte que se utilizarán (terrestres. local comercial. Número probable de personas que participarán o tendrán a su cargo el transporte de drogas. Verificación en el Registro Nacional de Identificación Civil (RENIEC). correo u otros). k. Verificación de antecedentes policiales. aéreos. . es - tableciendo. teniendo presente la verificación de los indicativos siguientes: a. Verificación en otras Unidades Policiales y Públicas (SUNAT. Vigencia operativa y legal de la Razón Social (Exportadora) (Licencia de funcionamiento. Registro único de Contribuyentes. los lugares de tránsito y el destino final. h Movimiento comercial de la razón social. la Unidad Operativa y/o Ejecutiva procederá a formular el Plan de Operaciones correspondiente. j. 4. Cualquier otra situación o hecho que permita tener una cabal apreciación respecto de las circunstancias en que se llevará a cabo el transporte de drogas. Inscripción en los Registros Públicos. aduaneras. marítimos. los aspectos siguientes: 1. d. etc. 5 Sistema de comunicación con los que contarían 6. e. c. Verificación de requisitorias. Determinación de la presunta ruta que seguirá el referido transporte. Verificación o presunción de que se efectuará un transporte de drogas o insumos químicos fiscalizados. fluviales. Las acciones de inteligencia para el procedimiento denominado "Remesa Controlada» serán planificadas por el órgano de inteligencia del Sistema Antidrogas de la PNP. se tendrá en cuenta cuando menos. f. 3. 2. per- sonas conformantes del Directorio. que permitirá de - terminar la realización o no de una operación de "Remesa Controlada". I Capacidad instalada. c. DIRIN. de aeroportuario. destinados a la elaboración de drogas.

la autorización para su ejecución la otorgará el Juez o la Sala Penal y estará a cargo de la autoridad policial especializada. En este caso. Cuando se trate del control de un transporte de drogas a nivel internacional. e. con la reserva y confidencialidad del caso. coordinación v ejecución estará a cargo exclusivamente del órgano de inteligencia de la DIRANDRO. concurrentes y posteriores al operativo de "Remesa Controlada". se sujetará a los términos y condiciones establecidas en los convenios internacionales suscritos por el Perú. . el que será remitido a la autoridad que expidió la autorización de ejecución (Ministerio Público o autoridad judicial). durante y después de la intervención. y de acuerdo a los intereses de las partes. teniéndose presente que las acciones se realicen antes. Una vez aprobada por el respectivo Comando. funcionales y penales de acuerdo a la Ley. deberán mantenerse en la más estricta reserva y confidencialidad. se solicitará la autorización del representante del Ministerio Público para su ejecución. En este caso la planificación. cuando menos las circunstancias del transporte. a. la planificación. Cuando se trate de "Remesa Controlada" a nivel internacional y fuese necesario durante un proceso judicial en trámite. quien deberá supervisar su desarrollo y disponer su culminación o término una vez que se hayan cumplido los objetivos propuestos. serán sometidas a investigación policial conforme a los procedimientos establecidos para investigación del TID. la planificación y el proyecto del operativo. se procederá a la ejecución del operativo conforme a los términos de la respectiva planificación. Dicho informe deberá especificar. Cuando el procedimiento de "Remesa Controlada" fuera necesario durante un proceso judicial en trámite. Las personas que pudieran resultar implicadas corno resultado del operativo. a cargo del órgano ejecutivo. los implicados directos e indirectos y las conexiones con asociaciones delictivas. Todas las acciones previas. Remesa Controlada durante la etapa judicial. Su divulgación acarreará las responsabilidades administrativas. autorizaciones y su ejecución. se sujetarán estrictamente a los términos y condiciones establecidos en los Convenios Internacionales suscritos por el Perú. la planificación. b. coordinación y ejecución estará a cargo exclusivamente del Órgano de Inteligencia de la DIRANDRO. durante y después del operativo. d. Cualquier otro aspecto necesario para el normal desarrollo del operativo. Acciones a desarrollar y actitudes que deberá asumir el personal policial asignado antes. autorizaciones y ejecución. la planificación. Luego de obtenida la autorización correspondiente. coordinación. Al término del operativo se procederá a la elaboración de un informe pormenorizado del desarrollo del mismo y de sus resultados. el destino. coordinación. observándose en su trámite el procedimiento anterior.

c. la misma que será suscrita por el representante del Ministerio Público. b. "Agente Encubierto" es el procedimiento especial. tratándose de la infiltración en una organización dedicada al TID en el país. f. estará a cargo de un agente de inteligencia debidamente seleccionado y adiestrado. El procedimiento denominado "Agente Encubierto". 2. El referido procedimiento será planificado por el órgano de inteligencia de la DIRANDRO y deberá comprender. Cualquier otro aspecto que posibilite el logro de los objetivos de la misión. con la reserva del caso. ocultando su identidad se infiltra en una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas.PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE "AGENTE ENCUBIERTO" Generalidades. dirigentes e integrantes. cuando menos. Principales acciones a ejecutarse. 3. modus operandi y conexiones con asociaciones ilícitas. Medios de contacto e intercambio de información que se utilizarán en el desarrollo del operativo. . con el propósito de identificar su estructura. e. lo siguiente: 1. a. planificado por la autoridad policial y autorizado. Necesidades de apoyo logístico y asistencia que requiera el operativo. Aprobada la planificación por el Comando. recursos. por un representante del órgano de inteligencia y el respectivo agente de inteligencia designado. se procederá de igual forma que el procedimiento especial de "Remesa Controlada". por el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional mediante el cual un agente especializado. d. Plazo de duración probable de la misión. La designación de "Agente Encubierto" constará en acta reservada. Aspectos importantes sobre los que debe recaer la misión del agente encubierto. Determinación de la respectiva organización y de su probable estructura y operatividad.

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