PARTE No.

001-05-10-DIRANDRO-PNP-DIVOTAD-SUR/DEPOTAD-PM-MDD-AI

Señor : Dr. Manuel José LEON RUIZ.

Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Especializada en
Tráfico Ilícito de Drogas de Tambopata-Madre de Dios.
PUERTO MALDONADO.

Asunto : Ampliación de investigación realizado sobre la participación

e identificación de otras personas en los hechos
investigados por la presunta comisión del Delito Contra las
Salud Pública-Tráfico Ilícito de Drogas, contra Yerson
QUISPE MAMANI y Joe Juan MAMANI VARGAS, hecho
ocurrido el 18NOV10.- DA CUENTA.

Ref. : Oficio Nro. 247-2009-MP-FN-FPTID-T-MDD., del 05ABR10.

Competencia : Fiscalía Provincial Especializado en TID-Tambopata-MDD.

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I. INFORMACION

---Por conducto del Área de Administración del Departamento de

Operaciones Tácticas Antidrogas de Puerto Maldonado, se ha recibido el
documento de la referencia, mediante el cual, el Dr. Manuel José LEON
RUIZ, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Especializado en Tráfico Ilícito
de Drogas de Tambopata-Madre de Dios, dispone se continúe con las
investigaciones con respecto a aquellas personas que existirían indicios de
su participación en el Ilícito investigado a fin de corroborar o descartar su
responsabilidad con respecto a los hechos investigados por la presunta
comisión del Delito Contra las Salud Pública-Tráfico Ilícito de Drogas, a
Yerson QUISPE MAMANI y Joe Juan MAMANI VARGAS, hecho ocurrido el
18NOV10; conforme obra en el documento de la referencia; para tal efecto
remite copia de los actuados en (273-fojas).

II. RELACIÓN DE LAS DILIGENCIAS EFECTUADAS:

A. COMUNICACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES.

1. Con fecha 17 y 20 de Abril del 2010, se notifico a la persona

Madeleyne Rita NAVARRO MORENO, a fin de recabar su
declaración voluntaria en las instalaciones del DEPOTAD-PM-
MDD., en presencia de su abogado defensor y con participación
del R.M.P. especializado en delitos del TID., relacionado a la
 posible participación e identificación de personas en los hechos
investigados contra Yerson QUISPE MAMANI y Joe Juan
MAMANI VARGAS, por la presunta comisión del delito del TID., en
agravio del Estado Peruano.

2. Con fecha 19 de Abril del 2010, se notifico a las personas de

Roberto CARLOS VILCA y María del Carmen CHAPIAMA
MACOCHOA, a fin de recabar sus declaraciones voluntarias en
las instalaciones del DEPOTAD-PM-MDD., en presencia de su
abogado defensor y con participación del R.M.P. especializado en
delitos del TID., relacionado a la posible participación e
identificación de personas en los hechos investigados contra
Yerson QUISPE MAMANI y Joe Juan MAMANI VARGAS, por la
presunta comisión del delito del TID., en agravio del Estado
Peruano.

3. Con fecha xxx de Abril del 2010, el SO3 PNP César ROMERO
PAUCAR y SO3 PNP Nicolás ESPINOZA LARA, se constituyeron
al Jr. Javier Heraud s/n del AA.HH. “El Chapajal”, de la ciudad de
Puerto Maldonado, con la finalidad de ubicar el domicilio de la
persona de Clifton RODRIGUEZ MOREY, conforme registra en su
ficha RENIEC, para ser notificado a fin de recabar su declaración
voluntaria relacionado al caso; teniendo como resultado negativo
tanto para la ubicación del domicilio y de la citada persona, del
cual los efectivos policiales formularon el respectivo parte para dar
cuenta del resultado de las diligencias; la misma que se adjunta al
presente.

4. Con fecha xxx de Abril del 2010, el SO3 PNP César ROMERO
PAUCAR y SO3 PNP Magno Fernando GARIBAY PAHUARA, se
constituyeron a la localidad de Mavila, con la finalidad de ubicar el
domicilio de la persona de Clifton RODRIGUEZ MOREY e Ivan
MOREY SUEROS, para ser notificado a fin de recabar su
declaración voluntaria relacionado al caso; teniendo como
resultado negativo tanto para la ubicación de las citadas personas,
del cual los efectivos policiales formularon el respectivo parte para
dar cuenta del resultado de las diligencias; la misma que se
adjunta al presente.

5. Con Oficio No. 30-04-10-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-

VRAE/DEPOTAD-PM-MDD., se solicitó a la Fiscalía Provincial
Especializada en Tráfico Ilícito de drogas de Tambopata, la
designación de un Fiscal, a fin de que participe en la diligencia de
recepción de declaración de las persona de Madeleyne Rita
NAVARRO MORENO, Roberto CARLOS VILCA y María del
 Carmen CHAPIAMA MACOCHOA, en las instalaciones del
DEPOTAD-PM-MDD.

III. INFORMACIÓN SOLICITADA

A. RENIEC.

-- Con Oficio No. 24-04-10-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-

VRAE/DEPOTAD-PM-MDD., se solicitó a la Oficina de RENIEC de PM-
MDD, las generales de ley, fotografía e impresiones de las personas de
Félix ROJAS ROMERO, Madeleyne Rita NAVARRO MORENO, Juel
ROJAS HUACHO, Clifton RODRIGUEZ MOREY e Iván MOREY
SUEROS, respuesta pendiente a su recepción.

B. REGISTROS PÚBLICOS- LIMA y MDD.

--- Con Oficio No. 22 y 27-04-10-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-

VRAE/DEPOTAD-PM-MDD., respectivamente se solicitó a la Oficina de
Registros Públicos de Lima y MDD., informen los posibles bienes que
pudieran registrar las personas de Félix ROJAS ROMERO, Madeleyne
Rita NAVARRO MORENO, Juel ROJAS HUACHO, Clifton
RODRIGUEZ MOREY e Iván MOREY SUEROS, respuesta pendiente a
su recepción.

C. MIGRACIONES

--- Con Oficio No. 26-04-10-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-

VRAE/DEPOTAD-PM-MDD., se solicitó a la Oficina de Migraciones de
Puerto Maldonado, el Movimiento Migratorio de las personas de Félix
ROJAS ROMERO, Madeleyne Rita NAVARRO MORENO, Juel
ROJAS HUACHO, Clifton RODRIGUEZ MOREY.

D. MINISTERIO DE AGRICULTURA

--- Con Oficio No. 25-04-10-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-

VRAE/DEPOTAD-PM-MDD., se solicitó a la Oficina del Ministerio de
Agricultura de Puerto Maldonado, concesiones y/o propiedades
registrados a nombre de las personas de Félix ROJAS ROMERO,
Madeleyne Rita NAVARRO MORENO, Juel ROJAS HUACHO, Clifton
RODRIGUEZ MOREY, respuesta pendiente a su recepción.

E. OTRAS ENTIDADES

- Con Oficio No. 28-04-10-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-

VRAE/DEPOTAD-PM-MDD., se solicitó a la Institución Educativa
 “Héroes de Illampu”, de la localidad de Mavila, los generales de
ley de “Iván MOREY”, por tenerse conocimiento que esta persona
habría cursado sus estudios el año 2009 en dicha institución.
Recibiéndose un documente conforme se detalla en el presente.

- Con Oficio No. 29-04-10-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-

VRAE/DEPOTAD-PM-MDD., se solicitó a la Institución Educativa
“Augusto Bouruncle Acuña”, de Puerto Maldonado, copia de la
partida de nacimiento de ley de “Iván MOREY SUEROS”, por
tenerse conocimiento que esta persona habría cursado sus
estudios el año 2008 en dicha institución; recibiéndose el Oficio
Nro. 0116-2010-GOB.REG.MDD-DRE/I.E.B.R.A.B.A-D. conforme
se detalla en el presente.
- Con Oficio Nro. xxx se solicitó a la xxxxx,

ANTECEDENTES POLICIALES Y REFERENCIAS

--- Se solicitó los Antecedentes Policiales y Referencias, que pudieran

registrar las personas de Félix ROJAS ROMERO, Madeleyne Rita
NAVARRO MORENO, Juel ROJAS HUACHO, Clifton RODRIGUEZ
MOREY e Iván MOREY SUEROS, a las Unidades PNP de Apoyo, con el
siguiente resultado:

A. OFINT – DIRANDRO.

--- Con Oficio No. 23-05-10-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-

VRAE/DEPOTAD-PM-MDD., se solicito a la OFINT-DIRANDRO., los
posibles antecedentes y referencias que pudieran registrar las
personas de Félix ROJAS ROMERO, Madeleyne Rita NAVARRO
MORENO, Juel ROJAS HUACHO, Clifton RODRIGUEZ MOREY e
Iván MOREY SUEROS, habiéndose recepcionado el reporte de
Referencias por TID., que se transcribe.

B. DIRCOTE- PNP.

--- Con Oficio No. 39-05-10-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-

VRAE/DEPOTAD-PM-MDD, se solicito a la DIRCOTE-PNP., los
posibles antecedentes y referencias que pudieran registrar las
personas de Félix ROJAS ROMERO, Madeleyne Rita NAVARRO
MORENO, Juel ROJAS HUACHO, Clifton RODRIGUEZ MOREY e
Iván MOREY SUEROS, respuesta pendiente a su recepción.

C. OCN-INTERPOL.

--- Con Oficio No. 40-05-10-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-

VRAE/DEPOTAD-PM-MDD, se solicito a la OCN-INTERPOL., los
 posibles antecedentes y referencias a nivel Internacional que pudieran
registrar las personas de Félix ROJAS ROMERO, Madeleyne Rita
NAVARRO MORENO, Juel ROJAS HUACHO, Clifton RODRIGUEZ
MOREY e Iván MOREY SUEROS, respuesta pendiente a su recepción.

D. DIRIN-PNP.

--- Con Oficio No. 41-05-10-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-

VRAE/DEPOTAD-PM-MDD, se solicito a la DIRIN-PNP., los posibles
antecedentes y referencias que pudieran registrar las personas de
Félix ROJAS ROMERO, Madeleyne Rita NAVARRO MORENO, Juel
ROJAS HUACHO, Clifton RODRIGUEZ MOREY e Iván MOREY
SUEROS, respuesta pendiente a su recepción.

INFORMACIÓN RECIBIDA.

A. Procedente de la Oficina General de Migraciones de Puerto Maldonado

se recepciona el Oficio Nº xxxxx, del xxxx10, en el cual se registra el
movimiento migratorio de las personas de xxxxxxxxxxxxxx y
xxxxxxxxxxxx, la misma que se anexa al presente.

B. Procedente de la Institución Educativa “Héroes de Illampu”, de la

localidad de Mavila, se recepcionó el Oficio Nro. 040-DRE-GR-MDD-
UGEL-T-IEBRIH-M-2010, de fecha 20ABR10, mediante el cual
comunica que no cuenta con partida de nacimiento, ni fotografía del ex
alumno Ivan MOREY SUEROS., motivo por el cual no remitió dicha
información; la misma que se adjunta al presente.

C. Procedente de la Institución Educativa “Augusto Bouruncle Acuña”, de

la ciudad de Puerto Maldonado, se recepcionó el el Oficio Nro. 0116-
2010-GOB.REG.MDD-DRE/I.E.B.R.A.B.A-D. del 26ABR10., mediante
el cual remite copia simple de la partida de nacimiento del ex alumno
Ivan MOREY SUEROS., la misma que se adjunta al presente.

B. Procedente de la Oficina de Inteligencia de la DIRANDRO-PNP-LIMA,

se recepcionó los Reportes de Inteligencia por TID., las miasmas que
se transcriben en el presente.

REPORTE DOCUMENTARIO POR TID
NUMERO : 201003012 22/04/2010

ROJAS ROMERO, FELIX

Alias SUZUKI

Notas Informativas Nro. 01
Oficio Nro. 4295
15FEB00. N.I. Nº.01.02­00­DIOTAD­S/DAD­PM­MDD.­ PERSONAL DE 
DIOTAD­ INFORMO QUE SE TIENE
CONOCIMIENTO   QUE   PERSONAS   ESTARIAN   VINCULADAS   CON   EL   TID
QUIENES   REALIZAN   PERMANENTEMENTE   VIAJES   HACIA   LOS   PAISES   DE
BRASIL Y BOLIVIA, POR LA FRONTERA DE IBERIA E IÑAPARI PROVINCIA
DE TAHUAMANU, UTILIZANDO PARA DICHO TRANSPORTE UNA CAMIONETA 4
X   4   DOBLE   CABINA,   SIENDO   LAS   PERSONAS   COMPROMETIDAS   LAS
SIGUIENTES:   FELIX   ROJAS   ROMERO   (36),   MADEYNE   NAVARRO   MORENO
(29),ALEJANDRO CHAVEZ PAREDES (38), ROBERTO SANCHEZ VELA (45),
TEOFILO AYALA QUICAÑO (34), DICHAS PERSONAS ESTARIAN TRASTEANDO
Y ACOPIANDO DROGAS (PBC), DESDE LA SELVA DE AYACUCHO, PASANDO
LUEGO POR CONCEPCION ­ CUSCO, CONTINUANDO RUTA POR MANU ­PUERTO
MALDONADO   MADRE   DE   DIOS,   Y   FINALMENTE   INGRESAR   A   LOS   PAISES
VECINOS DE BRASIL Y BOLIVIA, POR LA FRONTERA DE ALERTA ­ IBERIA
­ IÑAPARI ­ MADRE DE DIOS. 

14AGO09. OF. Nº.4295­06­09­DIRANDRO­PNP/DIVILA­DI.5.B.­ EL JEFE
DE LA DIVILA DI.5.B. INFORMA QUE MEDIANTE LA RESOLUCION Nº.032­
2008­MP­FPETID­AND­CHI.   DEL   28ABR08,   LA   FISCALIA   PROVINCIAL
ESPECIALIZADO   EN   TID.   ANDAHUAYLAS   CHINCHEROS,   HA   DISPUESTO   SE
APERTURE INVESTIGACION PRELIMINAR POR LA PRESUNTA COMISION DEL
DELITO   DE   LAVADO   DE   ACTIVOS   PRODUCTO   DEL   TID.   CONTRA   FELIX
ROJAS   ROMERO   Y   OTROS,   EN   TAL   SENTIDO   SE   SOLICITA   LAS
REFERENCIAS   POR   TID.   DE   LAS   PERSONAS:   BAÑOS   CASTRO   DANIZA,
BAÑOS   CASTRO   SANDRO   YACNER,   BAÑOS   PALOMINO   FREDY,   BAÑOS
PALOMINO   FRANCISCO,   CASTRO   POZO   CARMEN,   CASTRO   POZO   ELENA,
CASTRO POZO FLOR DE MARIA CASTRO POZO MARIA, CASTRO POZO FREDY,
CASTRO   POZO   OMAR   EDISON,   CASTRO   POZO   RAMIRO,   CASTRO   POZO
WILTON,   CIERTO   MENA   LUPITA   EUMILA,   DOMINGOS   MEJIA   JUAN
CIPRIANO, GONZALES ANGULO MARIO, GUDIÑO OLIVARES GRIMALDO, LUNA
CAMACHO   EFRAIN,   MORENO   PALOMINO   MAXIMILIANO,   NAVARRO   MORENO
JUANA, NAVARRO MORENO MADELEYNE (A) RITA, PEREZ GOMEZ GLICERIO,
PEREZ ORTIZ CELIA, POZO TAYPE DOROTEA, QUISPE MEDINA GUILLERMO,
ROJAS HUACHO JOEL, ROJAS ROMERO CARMEN, ROJAS ROMERO EMILIANO,
ROJAS ROMERO FELIX (A) SUZUKI Y URPAY VELASQUEZ CLEMENTINO.­ Y
DE LAS PERSONAS CONOCIDAS COMO: VALDEZ. VICTOR (A) "EL LOCO",
NAVARRO.   ALBERTO   Ó   ALBERTA   Y   TEXEIRA.   JHON,   LO   SOLICITADO   SE
REQUIERE CON LA FINALIDAD DE PROSEGUIR CON LA DILIGENCIAS DE LA
INVESTIGACION QUE SE LLEVA ACABO EN ESTA UNIDAD ESPECIALIZADA.

Oficio Nro. 612
01AGO08.   OF.   Nº.612­2008­MP­FPETID­AND­CHIN.­   LA   FISCALIA
PROVINCIAL   ESPECIALIZADO   EN   DELITOS   DE   TID.,   CON   SEDE   EN
ANDAHUAYLAS,   SOLICITA   REFERENCIAS   POR   TID   DE   LOS   PERUANOS:
FÉLIX   ROJAS   ROMERO,   MADELEYNE   RITA   NAVARRO   MORENO,   FRANCISCO
BAÑOS   PALOMINO,   JESUS   ELOY   VALENTIN   FERNANDEZ,   EBER   JOHNNY
VALENTIN   CAÑARI,   RENÉ   ERACLIA   CAÑARI   LARA   DE   VALENTIN,   NANCY
RUTH   CAÑARI   LARA,   OSWALDO   HILDEBRANDO   CAÑARI   LARA,   CLEOFAS
ROSAURA   CAÑARI   LARA,   ROLANDO   HIPÓLITO   COSIO   CHALLHUA,   ALFREDO
SALLARI FLORES, IRMA GUTIERREZ GONZALES, JORGE SALLARI FLORES,
LIDIA ROSA SALLARI FLORES, PILAR SALLARI FLORES, HÉCTOR SALLARI
FLORES, EDGAR GONZALES RAMOS, SALVADOR ROJAS PICHIHUA, EMILIANO
ROJAS   PICHIHUA,   PEDRO   CELESTINO   ROJAS   PICHIHUA,   OSCAR   DAVID
ROJAS   PALOMINO,   NELLY   ROJAS   PALOMINO,   EDITH   ROJAS   PALOMINO,
GAMALIEL   PORRAS  OSEDA,   DORA  PORRAS   OSEDA,  LIDA   OLIMPIA  PORRAS
OSEDA,   VLADIMIR   PORRAS   OSEDA,   ALFREDO   PORRAS   OSEDA,YAQUELIN
PORRAS   OSEDA,   HERBERT   PORRAS   OSEDA,   MARDONIO   PORRAS   OSEDA,
CÉSAR   TRUYENQUE   DIAZ,   SAMUEL   WASHINGTON   ARCE   ALEGRIA,   MÁXIMO
ALCIDES   ARCE   ALEGRIA,   JUAN   FREDY   GUTIERREZ   ALARCON,   FREDY
GUTIERREZ   ALARCON,   ROSMERY   IÑIGO   PERAL   TA,   JORGE   YONEL   IÑIGO
PERALTA,   ROSA   SILVERA   ORTIZ,   ROSA   SILVERA   ORTIZ,   MIRIAM
PALOMINO   VALDIVIA,   MILKA   PALOMINO   VALDIVIA,   DENICE   PALOMINO
VALDIVIA, RUBÉN SALAZAR CAVERO, WILMAN RIVERA P ARIONA, JAVIER
RIVERA P ARLONA, ANDREA PINO TORRES, RAÚL SALAS HERRERA, ENITH
GUTIERREZ ALARCON, OSCAR APAZA APAZA, LEONIDAS LEONCIO SAMANEZ
SAMANEZ, MARIALUZ QUISPE GONZALES, PABLO CIRILO TELLO HUALLPA,
HENNY MARGOTH RAYGADA LAZARTE, ALIBAR SERRANO MUÑOZ, PABLO PERÚ
DUOBERT   REYES,   ROLANDO   GARCIA   ROSALES,   SONIA   ADELAIDA   VARGAS
DEL   PINO,   AUGUSTO   ALTAMLRANO   VARGAS,   CARLOS   WILLIAM   LA   ROSA
VERGARA,   THIERRY   STEPHANE   MARTIN,   JHON   RAMLREZ   PACHECO,
MARIELLA   AUXILIADORA   DUBON   PLMENTEL,   JUDITH   AGUIRRE   MORA   DE
ECHEVARRIA, ZENON ALEJANDRO ADANAQUE HINOSTROZA, FARO BELISARIO
GUTIERREZ   ORTEGA,   FEDERICO   LAU   CHOY,   RICHARD   OLANO   FERNANDEZ,
JOHNY   SAAVEDRA   CARRLON,   WILHEN   WENDORFF   VILCHEZ,   JUAN   EDUARDO
SOSA   CACERES,   SHIRLEY   ANN   GUZMÁN   HERMOZA,   OSCAR   DAVID   GUZMAN
COLLAZOS,   RAFAEL   VITALI   MENACHE   JAIME   Y   MILCIADES   VARGAS
ZAMORA;   LOS   MISMOS   QUE   SON   INVESTIGADOS   POR   LA   PRESUNTA
COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, EN AGRAVIO DEL ESTADO
PERUANO. Nº DE INGRESO: 21­2008.

REPORTE DOCUMENTARIO POR TID
NUMERO : 201003011 22/04/2010

NAVARRO MORENO, MADELEYNE RITA

Oficio Nro. 4295
Oficio Nro. 612
14AGO09. OF. Nº.4295­06­09­DIRANDRO­PNP/DIVILA­DI.5.B.­ EL
JEFE   DE   LA   DIVILA   DI.5.B.   INFORMA   QUE   MEDIANTE   LA
RESOLUCION Nº.032­2008­MP­FPETID­AND­CHI. DEL 28ABR08, LA
FISCALIA   PROVINCIAL   ESPECIALIZADO   EN   TID.   ANDAHUAYLAS
CHINCHEROS,   HA   DISPUESTO   SE   APERTURE   INVESTIGACION
PRELIMINAR POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS PRODUCTO DEL TID. CONTRA FELIX ROJAS ROMERO Y
OTROS, EN TAL SENTIDO SE SOLICITA LAS REFERENCIAS POR TID.
DE LAS PERSONAS: BAÑOS CASTRO DANIZA, BAÑOS CASTRO SANDRO
YACNER,   BAÑOS   PALOMINO   FREDY,   BAÑOS   PALOMINO   FRANCISCO,
CASTRO POZO CARMEN, CASTRO POZO ELENA, CASTRO POZO FLOR DE
MARIA CASTRO
POZO   MARIA,   CASTRO   POZO   FREDY,   CASTRO   POZO   OMAR   EDISON,
CASTRO POZO RAMIRO, CASTRO POZO WILTON, CIERTO MENA LUPITA
EUMILA,   DOMINGOS   MEJIA   JUAN   CIPRIANO,   GONZALES   ANGULO
MARIO,   GUDIÑO   OLIVARES   GRIMALDO,   LUNA   CAMACHO   EFRAIN,
MORENO PALOMINO MAXIMILIANO, NAVARRO MORENO JUANA, NAVARRO
MORENO   MADELEYNE   (A)   RITA,   PEREZ   GOMEZ   GLICERIO,   PEREZ
ORTIZ CELIA, POZO TAYPE DOROTEA, QUISPE MEDINA GUILLERMO,
ROJAS   HUACHO   JOEL,   ROJAS   ROMERO   CARMEN,   ROJAS   ROMERO
EMILIANO, ROJAS ROMERO FELIX (A) SUZUKI Y URPAY VELASQUEZ
CLEMENTINO.­   Y   DE   LAS   PERSONAS   CONOCIDAS   COMO:   VALDEZ.
VICTOR   (A)   "EL   LOCO",   NAVARRO.   ALBERTO   Ó   ALBERTA   Y
TEXEIRA. JHON, LO SOLICITADO SE REQUIERE CON LA FINALIDAD
DE PROSEGUIR CON LA DILIGENCIAS DE LA INVESTIGACION QUE SE
LLEVA ACABO EN ESTA UNIDAD ESPECIALIZADA.

01AGO08. OF. Nº.612­2008­MP­FPETID­AND­CHIN.­ LA FISCALIA
PROVINCIAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TID., CON SEDE EN
ANDAHUAYLAS, SOLICITA REFERENCIAS POR TID DE LOS PERUANOS:
FÉLIX
ROJAS   ROMERO,   MADELEYNE   RITA   NAVARRO   MORENO,   FRANCISCO
BAÑOS PALOMINO, JESUS ELOY VALENTIN FERNANDEZ, EBER JOHNNY
VALENTIN   CAÑARI,   RENÉ   ERACLIA   CAÑARI   LARA   DE   VALENTIN,
NANCY RUTH CAÑARI LARA, OSWALDO HILDEBRANDO CAÑARI LARA,
CLEOFAS   ROSAURA   CAÑARI   LARA,   ROLANDO   HIPÓLITO   COSIO
CHALLHUA, ALFREDO SALLARI FLORES, IRMA GUTIERREZ GONZALES,
JORGE   SALLARI   FLORES,   LIDIA   ROSA   SALLARI   FLORES,   PILAR
SALLARI   FLORES,   HÉCTOR   SALLARI   FLORES,   EDGAR   GONZALES
RAMOS,  SALVADOR ROJAS  PICHIHUA, EMILIANO  ROJAS PICHIHUA,
PEDRO   CELESTINO   ROJAS   PICHIHUA,   OSCAR   DAVID   ROJAS
PALOMINO,   NELLY   ROJAS   PALOMINO,   EDITH   ROJAS   PALOMINO,
GAMALIEL PORRAS OSEDA, DORA
PORRAS OSEDA, LIDA OLIMPIA PORRAS OSEDA, VLADIMIR PORRAS
OSEDA,   ALFREDO   PORRAS   OSEDA,   YAQUELIN   PORRAS   OSEDA,
HERBERT   PORRAS   OSEDA,   MARDONIO   PORRAS   OSEDA,   CÉSAR
TRUYENQUE   DIAZ,   SAMUEL   WASHINGTON   ARCE   ALEGRIA,   MÁXIMO
ALCIDES ARCE ALEGRIA, JUAN FREDY GUTIERREZ ALARCON, FREDY
GUTIERREZ   ALARCON,   ROSMERY   IÑIGO   PERAL   TA,   JORGE   YONEL
IÑIGO PERALTA, ROSA SILVERA 

Oficio Nro. 612
ORTIZ, ROSA SILVERA ORTIZ, MIRIAM PALOMINO VALDIVIA, MILKA
PALOMINO VALDIVIA, DENICE PALOMINO VALDIVIA, RUBÉN SALAZAR
CAVERO,   WILMAN   RIVERA   P   ARIONA,   JAVIER   RIVERA   P   ARLONA,
ANDREA   PINO   TORRES,   RAÚL   SALAS   HERRERA,   ENITH   GUTIERREZ
ALARCON,   OSCAR   APAZA   APAZA,   LEONIDAS   LEONCIO   SAMANEZ
SAMANEZ,   MARIALUZ   QUISPE   GONZALES,   PABLO   CIRILO   TELLO
HUALLPA,   HENNY   MARGOTH   RAYGADA   LAZARTE,   ALIBAR   SERRANO
MUÑOZ, PABLO PERÚ DUOBERT REYES, ROLANDO GARCIA ROSALES,
SONIA ADELAIDA VARGAS DEL PINO, AUGUSTO ALTAMLRANO VARGAS,
CARLOS WILLIAM LA ROSA VERGARA, THIERRY STEPHANE MARTIN,
 JHON RAMLREZ PACHECO, MARIELLA AUXILIADORA DUBON PLMENTEL,
JUDITH   AGUIRRE   MORA   DE   ECHEVARRIA,   ZENON   ALEJANDRO
ADANAQUE   HINOSTROZA,   FARO   BELISARIO   GUTIERREZ   ORTEGA,
FEDERICO LAU CHOY, RICHARD OLANO FERNANDEZ, JOHNY SAAVEDRA
CARRLON,   WILHEN   WENDORFF   VILCHEZ,   JUAN   EDUARDO   SOSA
CACERES,   SHIRLEY   ANN   GUZMÁN   HERMOZA,   OSCAR   DAVID   GUZMAN
COLLAZOS, RAFAEL VITALI MENACHE JAIME Y MILCIADES VARGAS
ZAMORA;   LOS   MISMOS   QUE   SON   INVESTIGADOS   POR   LA   PRESUNTA
COMISIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, EN AGRAVIO DEL
ESTADO PERUANO. Nº DE INGRESO: 21­2008,

REPORTE DOCUMENTARIO POR TID
NUMERO : 201003010 22/04/2010

ROJAS HUACHO, JUEL

Oficio Nro. 4295
14AGO09. OF. Nº.4295­06­09­DIRANDRO­PNP/DIVILA­DI.5.B.­ EL
JEFE   DE   LA   DIVILA   DI.5.B.   INFORMA   QUE   MEDIANTE   LA
RESOLUCION Nº.032­2008­MP­FPETID­AND­CHI. DEL 28ABR08, LA
FISCALIA   PROVINCIAL   ESPECIALIZADO   EN   TID.   ANDAHUAYLAS
CHINCHEROS,   HA   DISPUESTO   SE   APERTURE   INVESTIGACION
PRELIMINAR POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS PRODUCTO DEL TID. CONTRA FELIX ROJAS ROMERO Y
OTROS, EN TAL SENTIDO SE SOLICITA LAS REFERENCIAS POR TID.
DE LAS PERSONAS: BAÑOS CASTRO DANIZA, BAÑOS CASTRO SANDRO
YACNER,   BAÑOS   PALOMINO   FREDY,   BAÑOS   PALOMINO   FRANCISCO,
CASTRO POZO CARMEN, CASTRO POZO ELENA, CASTRO POZO FLOR DE
MARIA   CASTRO   POZO   MARIA,   CASTRO   POZO   FREDY,   CASTRO   POZO
OMAR   EDISON,   CASTRO   POZO   RAMIRO,   CASTRO   POZO   WILTON,
CIERTO MENA LUPITA EUMILA, DOMINGOS MEJIA JUAN CIPRIANO,
GONZALES   ANGULO   MARIO,   GUDIÑO   OLIVARES   GRIMALDO,   LUNA
CAMACHO   EFRAIN,   MORENO   PALOMINO   MAXIMILIANO,   NAVARRO
MORENO   JUANA,   NAVARRO   MORENO   MADELEYNE   (A)   RITA,   PEREZ
GOMEZ   GLICERIO,   PEREZ   ORTIZ   CELIA,   POZO   TAYPE   DOROTEA,
QUISPE MEDINA GUILLERMO, ROJAS HUACHO JOEL, ROJAS ROMERO
CARMEN,   ROJAS   ROMERO   EMILIANO,   ROJAS   ROMERO   FELIX   (A)
SUZUKI Y URPAY VELASQUEZ CLEMENTINO.­ Y DE LAS PERSONAS
CONOCIDAS   COMO:   VALDEZ.   VICTOR   (A)   "EL   LOCO",   NAVARRO.
ALBERTO   Ó   ALBERTA   Y   TEXEIRA.   JHON,   LO   SOLICITADO   SE
REQUIERE CON LA FINALIDAD DE PROSEGUIR CON LA DILIGENCIAS
DE   LA   INVESTIGACION   QUE   SE   LLEVA   ACABO   EN   ESTA   UNIDAD
ESPECIALIZADA.

IV. ANALISIS DE LOS HECHOS.

A. Mediante el Oficio Nro. 247-2009-MP-FN-FPTID-T-MDD., de fecha 05
de Abril del 2010, el Dr. Manuel José LEON RUIZ, Fiscal Adjunto
Provincial de la Fiscalía Especializado en Tráfico Ilícito de Drogas de
Tambopata-Madre de Dios, remite copia de la Carpeta Fiscal, Caso :
3606010801-2009-5-0. en (273 fojas) y una Disposición Fiscal en el
que dispone se continúe con las investigaciones con respecto a
aquellas personas que existirían indicios de su participación en el Ilícito
investigado a fin de corroborar o descartar su responsabilidad con
respecto a los hechos investigados contra Yerson QUISPE MAMANI y
Joe Juan MAMANI VARGAS, por la presunta comisión del Delito Contra
la Salud Pública-Tráfico Ilícito de Drogas, hecho ocurrido el 18NOV09.

B. En tal virtud personal a cargo de la presente investigación, pudo

verificar que en el presente caso, obra el documento mediante el cual el
Dr. Alfredo PALACIOS MONTESINOS, Fiscal Titular de la Fiscalía
Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Tambopata; solicita por
intermedio del Juzgado de la Investigación Preparatoria, el
Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones de los números
telefónicos 054958789336, 01980407473, 982756944, 982784904,
082-982319116, 082-982701756, 082-982779594, 082-982307660,
082-982742470 y 082-982730563 a la Empresa América Móvil Perú
S.A.C. (CLARO), el cual dio respuesta a los solicitado.

1. En tal sentido los números telefónicos mencionados en el párrafo

precedente, fueron extraídos de los teléfonos celulares incautados
a Yerson QUISPE MAMANI y Joe Juan MAMANI VARGAS, y que
fueron identificados de acuerdo al siguiente detalle.

- El nro. 082-982307660 : Roberto CARLOS VILCA

- El nro. 082-982742470
- El nro. 082-982730563
- El nro. 01980407473
- El nro. 054958789336
- El nro. 082-982319116
- El nro. 082-982701756
- El nro. 982756944
- El nro. 082-982779594
- El nro. 982784904
: Joe Juan MAMANI VARGAS
: Jerson QUISPE MAMANI
: Félix ROJAS ROMERO
: Anibal MONTES AQUINO
: Juan DIAZ RAMIREZ
: Arnold Orlando
PORTOCARRERO LOPEZ
: Verónica CESPEDES TAPIA
: Yesenia Patricia HERRERA
PEREZ
: No Especificado.

2. Con respecto al celular numero 082-982307660 que fue incautado

en la etapa de la investigación preparatoria al intervenido Joe
Juan MAMANI VARGAS, por considerarse que lo estaría utilizado
para efectuar las coordinaciones del transporte de la droga; éste
manifiesta que dicho celular no se encuentra registrado a su
 nombre ya que semanas antes de producirse la intervención
policial 18NOV09, se había encontrado en el Jr. Sinchi Roca altura
del Grifo Caribe de esta ciudad; en tal efecto dicha versión fue
acreditada con el resultado del Record de llamadas que la
empresa CLARO, ha remitido y que el propietario sería la persona
de Roberto CARLOS VILCA, identificado con DNI. 24715924.

3. Ante tal información se notifico a la persona de Roberto CARLOS

VILCA, a quien el día 23ABR10, se le recabó su declaración
voluntaria en calidad de Testigo en presencia de su abogado
defensor y con la participación del R.M.P. en dicha diligencia
manifiesta que ha sido propietario del teléfono celular numero
082-982307660, por un periodo de tres a cuatro meses aprox.,
hasta que a medio mes del Octubre del 2009, lo perdió en
circunstancias que se desplazaba a su domicilio a bordo de su
motocicleta, no habiendo efectuado ningún tipo de denuncia,
cancelación y/o bloqueo de su numero ya que no le puso interés;
ante tal hecho optó por adquirir un nuevo celular para su trabajo
cotidiano; por otra parte manifiesta no conocer ni por fotografías ni
por los nombres a las personas intervenidas Yerson QUISPE
MAMANI y Joe Juan MAMANI VARGAS ni a las personas de Felix
ROJAS ROMERO, Aníbal MONTES AQUINO, Roxana PEREZ
BALBIN, Juan DIAZ RAMIREZ, Juan DIAZ RAMIREZ, Juan
Alfonso DIAZ RAMIREZ, Juan Alipio DIAZ RAMIREZ, Juan
Antonio DIAZ RAMIREZ, Juan Carlos DIAZ RAMIREZ, Juan
Carlos DIAZ RAMIREZ, Madeleyne Rita NAVARRO MORENO,
Richard PONCE ROJAS, Juel ROJAS HUACHO, Leonel
ZEVALLOS CACHIQUE, Clifton RODRIGUEZ MOREY.

4. De lo expuesto en el párrafo precedente conforme obra en su

declaración voluntaria no se encontró indicios, evidencias y/o
elementos de juicio que vinculen su participación directa y/o
indirectamente a la persona de Roberto CARLOS VILCA,
identificado con DNI nro. 24715924, con las actividades del
transporte de droga que se venía efectuando el día 18 de
Noviembre del 2009.

5. Sin embargo en el Record de llamadas que la empresa CLARO

remite el numero telefónico 082-982742470, si se encuentra
registrado a nombre del inculpado Joe Juan MAMANI VARGAS;
el mismo que en su declaración voluntaria afirma que dicho
numero lo ha adquirido en una agencia CLARO de esta ciudad y
que lo viene utilizando su conviviente Bladimira ZEVALLOS
CACHIQUE, desde el momento que él se encontró el celular
mencionado en el párrafo anterior. el cual lo utilizaba para
comunicarse con su conviviente cuando se alejaba de la ciudad.
 6. El Tercer teléfono celular numero 082-982730563, incautado a
inculpado Yerson QUISPE MAMANI, según la identificación que
realizó la empresa CLARO; si pertenece al referido inculpado
hecho que es confirmado en su declaración voluntaria al
manifestar que el celular lo ha adquirido hace un año aprox. en
esta ciudad y que en todo este tiempo lo ha tenido siempre en su
poder.

7. Con relación al número celular 01980407473, según la Empresa

CLARO, corresponde a la persona de Félix ROJAS ROMERO
identificado con DNI Nro. 20967773, cuyo numero celular en la
Agenda de contactos del celular incautado a Yerson QUISPE
MAMANI, se encuentra registrado dos veces, con el nombre de
“Ing” y la letra “a”; hecho que motivo a la Fiscalía Especializada
en delitos del TID., a recavarle su declaración voluntaria donde la
persona de Félix ROJAS ROMERO, confirma que el celular en
mención es de su propiedad el mismo que lo adquirió hace un año
aprox. cuyo detalle del record se ira descifrando mas adelante.

8. Con relación al celular numero 054-958789336, según la empresa

CLARO, corresponde a la persona de Anibal MONTES AQUINO,
quien en su declaración voluntaria recibida en la fiscalía
especializada en delitos del TID., confirma como suyo dicho
numero el mismo que lo adquirió en la ciudad de Arequipa hace
ocho meses aprox. y que el día 18 de Noviembre del 2009, se
encontraba en la ciudad de Puerto Maldonado en compañía de
sus amigos de nombre Juan HUARCONO y uno de apellido
AYALA e
9.

C. por el en virtud a una resolución de telNro. que en el expediente

encontrándose que en fojas conforme obra en el documento de la
referencia; para tal efecto remite copia de los actuados en (273-
fojas)Dr. expediente signado en la refComo es de conocimiento de la
autoridad Judicial competente el día 23 de Julio del 2006, a la altura
del Km. 13 de la carretera Puerto Maldonado-Cuzco, se intervino a
Carlos David PAREDES BALCAZAR, quien transportaba como
equipaje una mochila de colores rojo, azul, negro, y gris, de marca
Janspot Made in USA., la misma que al efectuarse un registro
minucioso en el espaldar de doble fondo se encontró un paquete
plano de 22 cm. de ancho por 46 cm. de largo y media pulgada de
espesor, el mismo que al ser abierto se encontró en su interior una
sustancia blanquecina pulverulenta que al ser sometido al reactivo
correspondiente arrojo como resultado POSITIVO para sustancia
compatible con alcaloide de cocaína, arrojando un peso bruto total de
 1.650 Kg.; motivo por el cual se le formuló el Atestado Policial Nro.
15-07-2006-DIRANDRO-PNP-DIVOTAD-SUR/DEPOTAD-PM-MDD,
con fecha 04AGO2006, por la Comisión del Delito Contra la Salud
Publica, en su modalidad de Trafico Ilícito de Drogas, resultando
como presunto autor la persona de Carlos David PAREDES
BALCAZAR, DETENIDOS y el sujeto apodado como “Dino”, NO
HABIDO, siendo puestos a disposición de la Segunda Fiscalía
Provincial Mixta de Tambopata, para la respectiva formulación de la
denuncia penal ante el Juzgado correspondiente.

B. Con el Oficio Nro. 94-2009-MP-FN-2FPMT-MDD., del 19ENE09. la

Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tambopata, remite las copias
certificadas del Proceso Penal Nro. 2007-42-SP (en fojas 21) seguido
en contra Carlos David PAREDES BALCAZAR, por el Delito de
Tráfico Ilícito de Drogas, con la finalidad de que esta Unidad
Antidrogas, prosiga con las investigaciones que dieran lugar a la
identificación del sujeto apodado como “Dino”, recabando para tal fin
la manifestación de Carlos David PAREDES BALCAZAR.

C. En cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio Público, personal

policial a cargo de la investigación, el día 19MAY09, a horas 11:40
aprox., en uno de las Oficinas del Departamento de Operaciones
Tácticas Antidrogas de Puerto Maldonado - Madre de Dios, con
participación de la Dra. Ñaudelina Teresa CORIMANYA CALSIN,
Fiscal Adjunto Provincial del Pool de Fiscales del Distrito Judicial de
Madre de Dios y en presencia de la Abogado defensor Willy Armando
MAMANI MAMANI, se recibió la manifestación de la persona de
Carlos David PAREDES BALCAZAR, del cual se desprende lo
siguiente:

1. Que el propietario de la droga comisada el día 23JUL06, en la

cantidad de 1.650 Kilogramos es la persona apodado como
“Dino” a quien le conoció el día 15JUL09, en el Centro Comercial
las Malvinas de la ciudad de Lima, en circunstancias que se
encontraba comprando herramientas para carpintería; siendo
este mismo día que el tal “Dino”, le ha propuesto transportar
droga acondicionada en una mochila hasta la ciudad de Puerto
Maldonado por la misma que le pagaría la suma de 300 dólares
americanos, fuera de los gastos que ocasiones el viaje,
propuesta que aceptó Carlos David PAREDES BALCAZAR,
concretándose la entrega de la mochila con droga acondicionada
el día 21JUL09, en la empresa CIAL, mas el boleto de viaje con
destino al Cusco y dinero para sus viáticos, habiendo efectuado
el viaje el mismo día con destino a la ciudad del Cusco y Luego a
Puerto Maldonado, donde fue intervenido.
 2. Que se reunió en dos oportunidades con “Dino”, siendo la
primera vez el día 15JUL06, en las Malvinas donde le conoció y
la segunda oportunidad fue el día 21JUL06, en la empresa CIAL
de la ciudad de Lima, cuando “Dino”, le hace entrega la mochila
con droga minutos antes de abordar al ómnibus con destino a la
ciudad de Cusco.
3. Que en las dos oportunidades que Carlos David PAREDES
BALCAZAR, se contactó con el sujeto apodado “Dino”, no
participaron otras personas que tengan que ver con el hecho.

3. Que no conoce a personas que pudieran contribuir con la

identificación del sujeto apodado “Dino”, en la ciudad de Lima;
también refiere que durante su permanencia en el penal no ha
recibido por parte de este sujeto ningún tipo de visita o ayuda en
su proceso y es más indica no saber nada sobre su paradero.

D. En el proceso judicial que se le instruyó a David PAREDES

BALCAZAR, quedó establecido que la forma y circunstancias en que
conoció a la persona apodado como “Dino”, fue casual ya que ambas
personas el día 15JUL06, se encontraban realizando compras de
herramientas para carpintería en el centro comercial “Las Malvinas” de
la ciudad de Lima y en ese trajín es que se inicia el contacto y previo
conversatorio el manifestado termina aceptando transportar la droga
hasta la ciudad de Puerto Maldonado, quedando en encontrarse en la
agencia de la empresa CIAL el día 21JUL06, fecha en que estaría
programado su viaje al Cusco y luego a Puerto Maldonado.

E. Como se puede apreciar que el procesado David PAREDES

BALCAZAR, ha sido captado por agentes de organizaciones dedicadas
al TID., que tienen la modalidad sistemática de acopiar la droga en
pequeñas en la ciudad de Puerto Maldonado para su posterior
comercialización en el mercado internacional de Bolivia ó Brasil; lo que
por norma del narcotráfico el sujeto apodado como “Dino”, supo
mantener el compartimentaje a fin de no exponer al resto de la
organización que pondría en evidencia en casos como la intervención
del procesado. En tal sentido resultó insuficiente obtener información
sobre la identificación del sujeto apodado como “Dino”, de la
manifestación recabada el día 19MAY09, al procesado.

F. Ante la insuficiencia de información sobre la identidad de sujeto

apodado como “Dino”, personal de Inteligencia de esta Unidad
Antidrogas de Puerto Maldonado ha venido coordinando vía telefónica
con la Unidad de Inteligencia de la ciudad de Lima, a efecto de
intensificar las acciones de inteligencia en los lugares de encuentro que
sostuvo el procesado con el sujeto denominado como “Dino”,
proporcionándose para tal efecto las características fisonómicas de
 referido; pese a la insistencia de la labor de inteligencia en la ciudad de
Lima no se obtuvo resultado alguno que conllevara a la identificación
del mismo.

G. De igual forma el personal de inteligencia de esta Unidad Antidrogas

como en las anteriores oportunidades ha vuelto a reactivar el esfuerzo
de búsqueda de información que permitiera conllevar a la identificación
de la persona denominado como “Dino”, acciones que se llevaron a
cabo en las diferentes localidades de nuestra región de Madre de Dios,
con resultado negativo hasta la fecha.

IV. CONCLUSIONES.

--Pese a las diligencias practicadas y las acciones de inteligencia

efectuadas a la fecha de formular el presente documento no se ha logrado
dar con la identificación del sujeto denominado como “Dino”; quien sería el
propietario de la droga comisada el 23JUL09 en la cantidad de 1.650 Kg.
de pasta básica de cocaína, en el que se encuentra implicado David
PAREDES BALCAZAR; por lo que se concluye la presente investigación al
no encontrarse mas indicios ni elementos de juicio que permitieran
continuar con la presente investigación.

V. ANEXOS

Se adjuntan al presente:

1. Una (01) Citación de David PAREDES BALCAZAR.

2. Una (01) Manifestación de David PAREDES BALCAZAR.

Puerto Maldonado, 19 de Mayo del 2009.

ES CONFORME EL INSTRUCTOR
 “AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”

Puerto Maldonado, 19 de Mayo del 2009

Oficio N° 05-09-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-VRAE/DEPOTAD-PM-MDD.

Señor : Dr. Jorge Arturo RODRIGUEZ MENDOZA

Fiscal de la 2da. Fiscalía Provincial Mixta Tambopata-MDD.
PUERTO MALDONADO.

Asunto : Remite documento, por motivo que se indica.

Ref. : Oficio Nro. 94-2009-MP-FN-2FPMT-MDD., del 19ENE09.

Proceso P. : Nro. 2007-42-SP.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir

adjunto al presente el Parte Nro. 06-05-09-DIRANDRO-PNP-DIVOEAD-
VRAE/DEPOTAD-PM-MDD, del 19MAY09, formulado por personal del Área de
Inteligencia de esta Unidad, mediante el cual se da cuenta el resultado de las
investigaciones realizadas en torno a la identificación del sujeto denominado como
“DINO”; asimismo se devuelve copia de los actuados en fs ( ), como derivados
del Proceso Penal Nº 2007-42-SP, seguido en contra Carlos David PAREDES
BALCAZAR, por el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado
Peruano

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de

mi especial consideración y deferente estima.

Dios guarde a Ud.

AWOE/LAH
jch.