Caso #1:

El Tribunal de Mayor Riesgo D emitió un fallo contra Ana Sofía Castañeda Deras,
alias la Sirenita, y Alberto Méndez Martínez, ligados a proceso penal el 10 de febrero
del 2017.
Castañeda fue condenada a seis años de privación de libertad inconmutables más una
multa de US$1 millón 91 mil y Q1 millón 592 mil. En tanto, Méndez Martínez tendrá que
pagar una multa de US$800 mil; ambos por el delito de asociación ilícita.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos estableció que durante el periodo
del 2010 al 2012 los sindicados efectuaron la compra de 15 bienes inmuebles por la
cantidad de US$2 millones 250 mil, para lo que utilizaron empresas de cartón, las cuales
fueron canceladas con el fallo emitido por el Tribunal, tanto en el registro mercantil como
en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Caso #2:

Condenan a colombiano en Guatemala por lavar casi US$600 mil.

El ciudadano colombiano Julián Fernando Flores Obando fue condenado hoy por un tribunal
a ocho años de prisión por los delitos de documentos falsificados y lavado de dinero u otros
activos, al ser encontrado culpable de blanquear US$ 599 mil 80.
La sentencia, emitida por el Tribunal Décimo, también le impone una multa por la misma
cantidad de dinero, además de la publicación de la sentencia en "los diarios de mayor
circulación en el país" y la posterior expulsión de Guatemala.
El sudamericano fue capturado el 21 de enero de 2016 en un centro comercial localizado
en la carretera que de la capital guatemalteca conduce hacia El Salvador, cuando
transportaba en un vehículo US$599 mil 80 en efectivo.
Las autoridades fueron alertadas de manera anónima que ese día, dentro del
estacionamiento del centro comercial, dentro del vehículo del colombiano, se realizarían
"transacciones ilícitas".
El dinero fue encontrado dentro del vehículo tipo pick-up, en la parte frontal de la
palangana, escondido en una caleta.
Según la Fiscalía, cuando la policía le solicitó su tarjeta de circulación, Flores Obando
entregó una de nacionalidad guatemalteca que obtuvo junto con un Documento Personal
de Identificación y un documento más de la Superintendencia de Administración
Tributaria, con la que compró el vehículo, "por lo que se determinó que utilizaba papeles
falsos”.

Caso #3:

Los exdiputados de Libertad Democrática Renovada (Líder) Jaime Martínez y Manuel

Barquín, así como el exalcalde de Jutiapa, Basilio Cordero, fueron capturados
sindicados de lavado de dinero.
Las aprehensiones se han dado como seguimiento al caso lavado y política descubierto en
el 2015 por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el
Ministerio Público (MP), en el cual se utilizaba dinero ilícito para el financiamiento de
partidos políticos.
Según el MP, la red de lavado de dinero a la que pertenecían los exfuncionarios operaba
en Jutiapa, entre el 2008 y 2011, y su cabecilla era Francisco Edgar Morales Guerra,
alias Chico Dólar. Se documentaron 686 transferencias al exterior que ascienden a US$33
millones (aproximadamente Q255 millones) pero se estima que las operaciones de lavado
podrían llegar a Q937 millones.

Caso #4:

Banda criminal compró más de 80 vehículos con dinero ilícito.

Las autoridades arrestaron hoy a trece guatemaltecos, entre ellos nueve mujeres, acusados
de lavado de dinero durante varios operativos en los departamentos de Guatemala y Santa
Rosa, informó una fuente oficial.
Los integrantes de la estructura criminal engañaron a personas de baja escolaridad y
recursos para que prestaran su documento personal de identificación (DPI), los cuales
fueron utilizados para adquirir unos 80 vehículos nuevos.
El dinero usado fue de dudosa procedencia, pero el objetivo era darle legalidad a las
adquisiciones. La estructura, a cambio, les otorgó Q200 o brindaba una ayuda social (no
se especificó de qué tipo) para que les prestaran el DPI y otros documentos que fueron
necesarios para poner el vehículo a su nombre.
Las compras de los carros se realizaron en el 2014 y suman unos Q3 millones, según
datos de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público.

Caso #5:

Caso Encomenderos II: Condenan a siete personas por lavado de dinero

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
logró que siete integrantes de la banda encomenderos II, fueran condenadas con la pena
máxima de seis años de cárcel por lavado de dinero u otros activos y con multas que van
de 48 mil hasta el millón de quetzales.
Las pruebas: EL MP comprobó durante el juicio que los siete condenados fueron
descubiertos por una denuncias recibida el 17 de junio del 2015 por parte del Departamento
de Seguridad Interna de la Oficina de Migración y control de Aduanas en Guatemala, en la
cual se indica sobre la posible existencia de una estructura criminal que operaba en el país
que se dedica a recibir fuertes cantidades de dinero procedente de los Estados Unidos de
América a través del sistema financiero nacional, posiblemente producto del tráfico de
drogas.
Se detectó que los integrantes de la estructura realizan envíos de droga por medio de
encomiendas a los EEUU, el pago de la droga es recibido por distintas personas por medio
de remesas familiares y transacciones electrónicas, para lo cual los cabecillas contactan a
personas a las que les ofrecen la cantidad de Q300 de comisión por prestar su nombre y
recibir el efectivo.
Según la investigación preliminar, esta estructura criminal era dirigida por Salvador de
Jesús Ramos Miguel y Ramiro Eduardo Vásquez Montes, encargados de reclutar a los
integrantes del grupo criminal, así como de la apertura cuentas para el envío de remesas
y de recaudar el dinero ilícito producto de la droga.
Método para investigar
En Guatemala para la investigación de un hecho de lavado de dinero, intervienen los entes
como lo son la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y el Ministerio Público (MP). La
IVE plantea la denuncia respectiva y el Ministerio Público, tiene a su cargo la investigación
y correspondiente persecución penal, siendo sumamente importante el trabajo en conjunto
para filtrar la información, prever el método que se va a utilizar y la forma en que se
procesará la información recolectada; de modo que para que cumpla con la función que se
le encomendó, utiliza métodos que coadyuven a la recolección de medios de prueba, siendo
estos métodos los siguientes:
Intervención de las comunicaciones, colaborador eficaz, Medidas especiales para las
personas sujetas a protección, Organismos auxiliares.
Métodos especiales de investigación en la cooperación internacional: Especial referencia a
las intervenciones de telecomunicaciones trasnacionales, Uso de videoconferencia y
nuevas tecnologías, Tratamiento de la prueba transnacional, Investigaciones patrimoniales
transnacionales.

El hecho de investigar que metodologías son utilizadas, es para comprender las acciones
que llevan a cabo los entes encargados de la investigación para la recolección de medios
de prueba para ser ligados a procesos penales en el país.

Procedimientos para prevenir e identificar el delito de lavado. Estos procedimientos

deberán ser cumplidos por toda persona individual o jurídica que se dedique o intervenga
en la negociación de todo tipo de valores, a quienes llama “Personas Obligadas” (Artículo
18), siendo éstas: 1. Las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la
Superintendencia de Bancos. 2. Las personas individuales o jurídicas que se dediquen al
corretaje o a la intermediación en la negociación de valores. 3. Las entidades emisoras y
operadoras de tarjetas de crédito. 4. Las entidades fuera de plaza denominadas Off-shore
que operan en Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la intermediación
financiera constituidas o registradas bajo las leyes de otro país y que realizan sus
actividades principalmente fuera de la jurisdicción de dicho país. 5. Las personan
individuales o jurídicas que realicen cualesquiera de las siguientes actividades: a)
Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques; b) Operaciones sistemáticas
o sustanciales de emisión, venta o compra de cheques de viajero o giros postales; c)
Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y/o movilización de capitales; d)
factorajes; e) Arrendamiento Financiero; f) Compraventa de divisas; y g) Cualquier otra
actividad que por la naturaleza de sus operaciones puede ser utilizada para el lavado de
dinero u otros activos.
El objetivo es ocultar o disfrazar operaciones indebidas, bienes materiales o recursos
monetarios producto de actividades ilegales para hacerlo aparentar legítimos.

Señales: • Recepción de remesas de múltiples remitentes, de diferentes países, a beneficio

de una sola persona. • Un mismo remitente que envía remesas a varios beneficiarios sin
ninguna relación. • Los beneficiarios indican vivir en una misma ciudad. • Beneficiarios que
tienen el mismo teléfono. • Personas que reciben remesas de diferentes personas
periódicamente. • Beneficiarios de remesas de remitentes con nombres similares.

Señales de Alerta:  Movimientos de dinero no acordes al perfil económico.  Las personas

que reciben las remesas no tienen relación con los migrantes.  Creación de gran cantidad
de empresas de papel, sin tener la logística ni los medios necesarios para su
funcionamiento.  Compañías no registran proveedores locales de las mercancías
exportadas.  Productos exportados no serían originarios del país  Precios de
comercialización en el exterior son superiores a los del mercado local.  Exportación de un
bien al país productor del mismo.

Señales de alerta  Cambio inusual de grandes cantidades de divisas en efectivo de baja

denominación por billetes de la misma moneda pero de alta denominación. Compra de
elevados montos de dinero en moneda extranjera o compra de un tipo de divisas con alguna
otra moneda extranjera.  Incremento repentino de las operaciones de compra y venta de
divisas de una persona sin justificación, dado su perfil y actividad económica.  Operaciones
que no se condicen con la capacidad económica ni el perfil del cliente.  Reiteradas
operaciones a nombre de terceras personas.

Procedimientos para prevenir e identificar el delito de lavado. Estos procedimientos

deberán ser cumplidos por toda persona individual o jurídica que se dedique o intervenga
en la negociación de todo tipo de valores, a quienes llama “Personas Obligadas” (Artículo
18), siendo éstas: 1. Las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la
Superintendencia de Bancos. 2. Las personas individuales o jurídicas que se dediquen al
corretaje o a la intermediación en la negociación de valores. 3. Las entidades emisoras y
operadoras de tarjetas de crédito. 4. Las entidades fuera de plaza denominadas Off-shore
que operan en Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la intermediación
financiera constituidas o registradas bajo las leyes de otro país y que realizan sus
actividades principalmente fuera de la jurisdicción de dicho país. 5. Las personan
individuales o jurídicas que realicen cualesquiera de las siguientes actividades: a)
Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques; b) Operaciones sistemáticas
o sustanciales de emisión, venta o compra de cheques de viajero o giros postales; c)
Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y/o movilización de capitales; d)
factorajes; e) Arrendamiento Financiero; f) Compraventa de divisas; y g) Cualquier otra
actividad que por la naturaleza de sus operaciones puede ser utilizada para el lavado de
dinero u otros activos.