INTRODUCCIÓN

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PERU, CAPITAL DE LA PROVINCIA DEL

MISMO NOMBRE, REGION LA LIBERTAD; A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE, ANTE MI: ALEJANDRO RAMÍREZ
ODIAGA, NOTARIO DE TRUJILLO, CON REGISTRO DE CONSCRIPCIÓN
MILITAR NÚMERO 8472452 – A, REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
NÚMERO 10178672343, Y DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NÚMERO 17859634, SUFRAGANTE; COMPARECIERON: ===============
WILDER EDIBERT VALERIANO VASQUEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA,
MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NÚMERO 45915680, QUIEN MANIFESTÓ SER DE ESTADO CIVIL
SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN LA AV.
BUENOS AIRES MZ. 21 LOT.27 IV-EL MILAGRO, QUIEN PROCEDE POR SU
PROPIO DERECHO,
===================================================
SRTA.LALY MELISSA HUALTIBAMBA OBANDO, DE NACIONALIDAD
PERUANA, MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 73695946, QUIEN MANIFESTÓ SER DE ESTADO
CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN
COVICORTI MZ J#14-TURJILLO, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO
DERECHO,
============================================================
JOVEN. LUIS MIGUEL RAMOS VILLALOBOS, DE NACIONALIDAD
PERUANA, MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 47229652, QUIEN MANIFESTÓ SER DE ESTADO
CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN LA
AV. EL ANGEL MZ. LL LOT. 11 URB. LA MERCED III ETAPA - LAREDO,
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO,
=============================== JOVEN. LEOPOLDO CORDOVA
LAZARO, DE NACIONALIDAD PERUANA, MAYOR DE EDAD, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 47169621, QUIEN
MANIFESTÓ SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN
EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN DAVIS LOZANO 812 DEPT. 21- EL
BOSQUE. QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.

SUFRAGANTES EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES E INTELIGENTES EN EL

IDIOMA CASTELLANO, CON CAPACIDAD LEGAL Y MORAL,
CONOCIMIENTO BASTANTE Y LIBERTAD COMPLETA, A QUIENES
IDENTIFIQUE, DE QUE DOY FE, SEGÚN EL EXAMEN REALIZADO CON TAL
PROPÓSITO Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL NOTARIADO, ME
ENTREGARON UNA MINUTA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR ELLOS,
PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVE AL INSTRUMENTO PUBLICO, LA
MISMA QUE BAJO EL NÚMERO MIL QUINIENTOS SETENTAINUEVE
CORRE AGREGADA A SU LEGADO RESPECTIVO, QUE DOY FE, Y CUYO
TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:===============================

MINUTA
SEÑOR NOTARIO. SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE
ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, WILDER EDIBERT VALERIANO VASQUEZ, DE NACIONALIDAD
PERUANA, MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 45915680, QUIEN MANIFESTÓ SER DE ESTADO
CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN LA
AV. BUENOS AIRES MZ. 21 LOT.27 IV-EL MILAGRO, QUIEN PROCEDE
POR SU PROPIO DERECHO.
SRTA.LALY MELISSA HUALTIBAMBA OBANDO, DE NACIONALIDAD
PERUANA, MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 73695946, QUIEN MANIFESTÓ SER DE ESTADO
CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN
COVICORTI MZ J#14-TURJILLO, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO
DERECHO.
JOVEN. LUIS MIGUEL RAMOS VILLALOBOS, DE NACIONALIDAD
PERUANA, MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NÚMERO 47229652, QUIEN MANIFESTÓ SER DE ESTADO
CIVIL SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN LA
AV. EL ANGEL MZ. LL LOT. 11 URB. LA MERCED III ETAPA - LAREDO,
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.
JOVEN. LEOPOLDO CORDOVA LAZARO, DE NACIONALIDAD PERUANA,
MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NÚMERO 47169621, QUIEN MANIFESTÓ SER DE ESTADO CIVIL
SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN DAVIS
LOZANO 812 DEPT. 21- EL BOSQUE. QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO
DERECHO.
QUE OTORGAN, DE ACUERDO AL SIGUIENTE PACTO SOCIAL:
======================
PRIMERO.- LAS OTORGANTES CONSTITUYEN POR LA PRESENTE

MINUTA UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DE CONFORMIDAD CON

LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY Nº 26887, QUE GIRARÁ CON LA

DENOMINACIÓN DE “EMPRESA AGROINDUSTRIAL COVICORTI

S.A.C SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA”===================================================

SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE

S/.1’500,000 (UN MILLON QUINIENTOS MIL SOLES) PARTICIPACIONES
CON UN VALOR NOMINAL DE S/.1,00 (UN NUEVO SOL), CADA UNA,
TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN BIENES DE LA SIGUIENTE
MANERA :==================

1) WILDE VALERIANO VASQUEZ: SUSCRIBE 450,000.00

(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL) PARTICIPACIONES, QUE

REPRESENTAN S/450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES) PAGADOS CON BIENES A TÍTULO DE

APORTE EN PROPIEDAD A FAVOR DE LA

EMPRESA,================================================
2) LALY HUALTIBAMBA OBANDO: SUSCRIBE 450,000.00 (QUINCE MIL)

PARTICIPACIONES, QUE REPRESENTAN S/.450,000.00

(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

PAGADOS CON EFECTIVO A FAVOR DE LA

EMPRESA,=================================================

3) LUIS MIGUEL RAMOS VILLALOBOS: SUSCRIBE 300,000.00

(TRESCIENTOS MIL) PARTICIPACIONES, QUE REPRESENTAN

S/.300,000.00 (TRESCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)

PAGADOS CON BIENES A TÍTULO DE APORTE EN PROPIEDAD A

FAVOR DE LA EMPRESA, ==============

EL APORTE DE BIENES SE HARÁ CONSTAR EN RESPECTIVO,

DOCUMENTO QUE SE HARÁ CONSTAR EN LA ESCRITURA PÚBLICA

QUE ORIGINE LA PRESENTE MINUTA DE CONSTITUCIÓN. ==========

4) LEOPOLDO CORDOVA LAZARO: SUSCRIBE 300,000.00 (TRESCIENTOS

MIL) PARTICIPACIONES, QUE REPRESENTAN S/.300,000.00

(TRESCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) PAGADOS CON BIENES

A TÍTULO DE APORTE EN PROPIEDAD A FAVOR DE LA

EMPRESA,==============EL APORTE DE BIENES SE HARÁ

CONSTAR EN RESPECTIVO, DOCUMENTO QUE SE HARÁ CONSTAR

EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ORIGINE LA PRESENTE MINUTA DE

CONSTITUCIÓN. ==========
TERCERO.- FORMA Y OPORTUNIDAD DE LA CONVOCATORIA, LAS

CONVOCATORIAS A LAS JUNTAS GENERALES LAS EFECTUARÁ EL

GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, FACSÍMIL,

CORREO ELECTRÓNICO O CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE

PERMITA OBTENER CONSTANCIA, DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL

DOMICILIO A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR LOS SOCIOS PARA ESE

EFECTO. ====================================================

CUARTO.- PARA LA MODIFICACIÓN DEL PACTO Y DEL ESTATUTO

SOCIAL, OTORGAR SU TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN,

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN, SE REALIZARÁ PREVIA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL, DEBIDAMENTE CONVOCADA POR

EL GERENTE GENERAL, LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL

ESTATUTO O LO SOLICITE UN NÚMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTEN

CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO EXIGIÉNDOSE PARA LA

PRESENCIA EN PRIMERA CONVOCATORIA DE CUANDO MENOS DOS

TERCIOS DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES; BASTANDO EN

SEGUNDA CONVOCATORIA AL MENOS LAS TRES QUINTAS PARTES DE

LAS PARTICIPACIONES Y CUYOS ACUERDOS SE ADOPTARAN CON LA

VOTACIÓN FAVORABLE DE UN NÚMERO DE PARTICIPACIONES QUE

REPRESENTEN CUANDO MENOS LA MAYORÍA DEL CAPITAL

SOCIAL.=====================================================

SIENDO OTORGADA POR ESCRITURA PÚBLICA DEBIDAMENTE E

INSCRITA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. =========================

QUINTO.- PARA EL AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL DE LA

SOCIEDAD, SE TENDRÁ EN CUENTA LAS FORMALIDADES DEL

ARTÍCULO ANTERIOR, SIENDO DE APLICACIÓN PARA LA TOMA DE

ESTOS ACUERDOS LO PRESCRITO EN LOS ARTÍCULOS 201, AL 220 DE

LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CON EL DERECHO PREFERENTE

PARA LOS SOCIOS SEGÚN LO PRESCRIBE EL ARTICULO 208 DEL ANTES

CITADO CUERPO LEGISLATIVO. =================================

SEXTO.- AL CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, EL GERENTE GENERAL

FORMULARÁ LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES, SI LAS HUBIERA. =======

SÉTIMO.- DE LA ADMINISTRACIÓN: SRTA. LALY HUALTIBAMBA OBANDO,

CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 73695946, EJERCERÁ EL

CARGO DE GERENTE GENERAL, CARGO QUE SERÁ EJERCIDO POR

TIEMPO INDEFINIDO. ==========================================

OCTAVO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ ADEMÁS POR EL SIGUIENTE

ESTATUTO Y EN FORMA SUPLETORIA POR LAS DISPOSICIONES DE LA

LEY GENERAL DE SOCIEDAD Y EL SIGUIENTE ESTATUTO:============

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN: JOVEN. WILDER VALERIANO

VASQUEZ, SRTA. LALY HUALTIBAMBA OBANDO, JOVEN. LUIS RAMOS

VILLALOBOS, Y JOVEN. LEOPOLDO CORDOVA LAZARO, CONSTITUYEN

UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE GIRARÁ CON LA

DENOMINACIÓN DE: “EMPRESA AGROINDUSTRIAL COVICORTI

SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA”===================================================
ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERÁ

DEDICARSE A:================================================

- LA ELABOARACION DE AZUCAR ================

ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE

FIJARÁ EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD,

PUDIENDO CREAR SUCURSALES U OFICINAS EN OTROS LUGARES DEL

PAÍS O DEL EXTRANJERO. ======================================

ARTÍCULO CUARTO.- DURACIÓN: LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES

INDETERMINADA. =============================================

ARTÍCULO QUINTO.- INICIO: LA SOCIEDAD INICIARÁ SUS ACTIVIDADES

A PARTIR DEL DÍA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE

SOCIEDADES DE TRUJILLO. =====================================

ARTÍCULO SEXTO.- EL CAPITAL Y LAS PARTICIPACIONES: EL CAPITAL

SOCIAL AUTORIZADO DE LA SOCIEDAD ES DE S/.1’500,000.00 CADA
UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA.
==========================================

1) WILDER VALERIANO VASQUEZ: SUSCRIBE 450,000.00

(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL) PARTICIPACIONES, QUE

REPRESENTAN S/.400,000.00 (TREINTA Y SEIS MIL Y 00/100

NUEVOS SOLES) PAGADOS CON EL APORTE CON BIENES NO

DINERARIOS. ============================= LOCAL UBICADO

EN COVICORTI, VALORIZADO EN CINCUENTA MIL Y 00/100

NUEVOS SOLES (S/.50,000.00)

2) LALY HUALTIBAMBA OBANDO: SUSCRIBE 450,000.00

(CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL) PARTICIPACIONES, QUE

 REPRESENTAN S/.450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUETA MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES) PAGADOS CON EL APORTE CON BIENES

DINERARIOS. =====================================

3) LUIS RAMOS VILLALOBOS: SUSCRIBE 300,000.00 (TRSCIENTOS

MIL) PARTICIPACIONES, QUE REPRESENTAN S/.200,000.00

(DOSCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) PAGADOS CON

BIENES NO DINERARIOS.

===========================================

4 COMPUTADORAS, 4 IMPRESORAS CON UN VALOR DE S/.

100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES),

=======================================================

4) LEOPOLDO CORDOVA LAZARO: SUSCRIBE 300,000.00

(TRESCIENTOS MIL) PARTICIPACIONES, QUE REPRESENTAN

S/.15,000.00 (QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) PAGADOS

CON BIENES NO DINERARIOS.

===========================================

4 CAMIONETA MARCA TOYOTA, PLACA N° AN0034 VALORIZADO

EN S/.285 ,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON

00/100 NUEVOS SOLES)

===========================

ARTICULO SÉTIMO.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD SE

CONSTITUYE POR LA JUNTA GENERAL Y LA GERENCIA. =============

ARTÍCULO OCTAVO.- DE LA JUNTA GENERAL: ES EL ÓRGANO

SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y PUEDE SER CONVOCADA CON

CARÁCTER OBLIGATORIO Y NO OBLIGATORIO. ====================

ARTÍCULO NUEVE.- ASISTENCIA A JUNTA GENERAL: LA JUNTA

GENERAL ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, TIENE DERECHO

A ASISTIR A ÉSTE LOS TITULARES DE LAS PARTICIPACIONES

SOCIALES. ===================================================

ARTÍCULO DÉCIMO.- REPRESENTACIÓN: LOS PARTICIPANTES PODRÁN

SER REPRESENTADOS EN LAS JUNTAS GENERALES, POR CUALQUIER

PERSONA MEDIANTE PODER CON FORMA DEBIDAMENTE LEGALIZADA

POR ANTE NOTARIO, EN FORMA ESPECIAL PARA CADA JUNTA, SALVO

PODER POR ESCRITURA PÚBLICA. LOS PODERES DEBERÁN SER

REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA PARTICIPACIÓN NO

MENOR DE VEINTICUATRO HORAS FIJADAS PARA LA CELEBRACIÓN

DELA JUNTA GENERAL PRODUCIRÁ LA REVOCACIÓN DEL PODER

CONFERIDO, TRATÁNDOSE DEL PODER ESPECIAL Y DEJARÁ EN

SUSPENSO PARA ESA OCASIÓN, EL OTORGADO POR ESCRITURA

PÚBLICA. LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTÍCULO NO SERÁ DE

APLICACIÓN EN LOS CASOS DE PODERES IRREVOCABLES, PACTOS

EXPRESOS U OTROS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY. =============

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA

GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANTO MENOS UNA VEZ AL

AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN

DEL EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL, COMPETE A ESTA JUNTA: =======

*.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTA DOS

ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS

ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ANTERIOR. ===============

*.- RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LA

HUBIERE. ====================================================

*.- FIJAR LA RETRIBUCIÓN DEL GERENTE. =========================

*.- RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS

CONFORME AL ESTADO SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA

CONVOCATORIA.

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- ATRIBUCIÓN ES DE LA JUNTA GENERAL NO

OBLIGATORIA: COMPETE A LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA:====

*.- REMOVER A LOS GERENTES Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES.=

*.- MODIFICAR EL ESTATUTO. ==================================

*.- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. ====================

*.- EMITIR OBLIGACIONES CON LOS REQUISITOS Y DENTRO DE LAS

LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR LEY. ==========================

*.- ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO

VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL

DE LA SOCIEDAD. ============================================

*.- DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES. =======

*.- ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, REORGANIZACIÓN Y

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU

LIQUIDACIÓN. ===============================================
*.- NOMBRAR A LOS APODERADOS ESPECIALES SEÑALANDO SU

FACULTAD O ATRIBUCIONES GENERALES Y/O ESPECIALES; Y, =======

*.- RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO

DISPONGA SU INTERVENCIÓN Y EN OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS

SOCIAL. ====================================================

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- CONVOCATORIA A LAS JUNTAS

GENERALES: EL GERENTE GENERAL CONVOCARÁ A LA JUNTA

GENERAL CUANDO LO ORDENE LA LEY, LO ESTABLEZCA EL ESTATUTO,

LO ACUERDE SOLICITE EL Y/O LOS PARTICIPACIONISTAS QUE

CONSTITUYAN NO MENOS DEL 20% DE LAS PARTICIPACIONES

SUSCRITAS DEL CAPITAL SOCIAL DE ACUERDO A LEY. ==============

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- FORMALIDAD DELA CONVOCATORIA: LA

JUNTA GENERAL DEBERÁ SER CONVOCADA POR EL GERENTE

GENERAL MEDIANTE ESQUELAS, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO O

CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DIRIGIDAS AL DOMICILIO A LA DIRECCIÓN

DESIGNADA POR EL SOCIO PARA ESE EFECTO, EL AVISO DE

CONVOCATORIA SE HARÁ ESPECIFICANDO LUGAR, DÍA Y HORA DE SU

CELEBRACIÓN, ASÍ COMO LA AGENDA O ASUNTOS A TRATAR, CON

UNA FECHA NO MENOR DE DIEZ DÍA AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU

CELEBRACIÓN; PUEDE CONSTAR ASIMISMO EN EL MISMO AVISO EL

LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE SE CELEBRARÁ LA JUNTA GENERAL EN

SEGUNDA CONVOCATORIA EN CASO DE NO REALIZARSE LA PRIMERA,

LA QUE SE CELEBRARÁ EN UN TÉRMINO NO MENOR DE TRES NI MÁS

DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.==========================

SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA,

EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NOS HUBIESE PREVISTO EN EL AVISO

LA FECHA PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBE SER

CONVOCADA CON LOS MISMOS REQUISITOS QUE LA PRIMERA

CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA

DELA JUNTA NO CELEBRADA Y POR LO MENOS CON TRES DÍAS DE

ANTELACIÓN A LA FECHA DELA SEGUNDA REUNIÓN. ===============

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES, LA JUNTA SE TENDRÁ

POR CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA SIEMPRE

QUE ESTÉN PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN LA

TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS DEL CAPITAL

SOCIAL Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y

LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGAN TRATAR. ==============

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- ACUERDOS: LOS ACUERDOS SE ADOPTAN

CON EL VOTO FAVORABLE DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN LA

MAYORÍA DEL CAPITAL SOCIAL, ESTA VOLUNTAD ACORDADA EN JUNTA

DE SOCIOS, QUE SE EXPRESARÁ EN UN LIBRO DEBIDAMENTE

LEGALIZADO, TENDRÁ VALIDEZ DESDE LA APROBACIÓN DEL ACTA

RESPECTIVA. ================================================

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA

JUNTA: LA JUNTA GENERAL SERÁ PRESIDIDA POR EL GERENTE

GENERAL O EN SU DEFECTO POR UN SOCIO ELEGIDO POR LA JUNTA

GENERAL, EL PRESIDENTE ELEGIRÁ AL SECRETARIO. ==============

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- LA GERENCIA: LA GERENCIA ESTÁ

CONFORMADA POR UN GERENTE GENERAL MISMO QUE OCUPARÁ EL

CARGO POR UN TIEMPO INDEFINIDO. ============================