Acto Jurídico - UC0004 Producto Académico N°3

Producto Académico N°3

Realice el análisis del siguiente caso:

Caso 1
1) Mario de 21 años, soltero, propietario de 05 automóviles, mediante documento privado
con firmas legalizadas notarialmente celebro la compra venta de uno de sus vehículos a
favor de su hermano Carlos, transfiriéndole la propiedad, sin que Carlos haya pagado
nada realmente. Es una simulación relativa: Cuando el acto declarado no
responde a la verdadera determinación de la voluntad, pero ésta última existe,
pero no se declara. En este caso existen dos actos: uno aparente que es ficticio y
el otro oculto o secreto que es real. De manera que este último se halla disimulado
por el primero.

2) El Código Civil vigente se ocupa de esta clase de simulación en su art. 191.

Sostiene que “cuando las partes han querido concluir un acto distinto del aparente,
tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran los requisitos de
sustancia y forma y no perjudique el derecho de tercero” en el presente caso se
puede suponer que la persona que aparenta vender un bien cuando, en
realidad está donando (en este caso lo hicieron para tratar de ahorrarse
impuestos).

Asimismo, se tiene que tener en consideración que la en la simulación relativa no

se limita a crear la apariencia, como en la absoluta, sino que produce ésta para
encubrir un negocio verdadero. Para ello será necesario considerar la unidad
de la declaración de voluntad de las partes de sustituir la regla aparente por una
diversa, uniendo así la declaración de voluntad de simular y la declaración de
voluntad de establecer un reglamento de intereses distinto de aquél contenido en
la declaración ostensible. La jurisprudencia nacional también se ha pronunciado
en ese sentido que debe existir dos negocios, así en la Sala de Civil Permanente
en la Casación Nº 1230-96-HUAURA, refiere que para que se configure la
simulación relativa deben existir dos actos en los que intervenga la voluntad de
las partes: el acto oculto, que es el que contiene la voluntad real y el acto aparente,
que es lo que en definitiva se celebra.

Para el presente caso, este negocio simulado tendrá efectos entre las partes,
siempre que concurran los requisitos de validez y no perjudique el derecho del
tercero. Así, el negocio jurídico disimulado (oculto y real) vincula efectivamente a

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las partes siempre y cuando concurran sus requisitos de validez. Además, el

negocio jurídico disimulado no debe afectar el derecho del tercero. Aquí se tutela
el interés de los terceros en hacer prevalecer la realidad (negocio disimulado)
sobre la apariencia (negocio simulado). Es irrelevante si el negocio simulado
(aparente y fingido) no reúne los requisitos de validez.

Simulación absoluta Relativa total Relativa parcial Interpósita persona

En los negocios con Cuando el acto Al hablar de una Existe al momento de

simulación absoluta no declarado no responde simulación parcial es la celebración una
existe voluntad real de a la verdadera porque es posible la voluntad de concretar
celebrar el negocio, determinación de la simulación completa o el negocio jurídico, es
solo la voluntad de voluntad, pero ésta total, en la que lo decir, las partes
crear una situación de última existe, pero no aparente o engañosos buscan que se
apariencia. Las partes se declara. En este abarca todo el negocio. transfieran derechos y
saben que en el fondo caso existen dos actos: En tanto que en la se establezcan
no existe ninguna uno aparente que es parcial solo una parte.. obligaciones.
generación de ficticio y el otro oculto o De hecho, en la
obligaciones ni secreto que es real. De En la simulación práctica, existe una
creación de derechos manera que este último parcial, un aspecto del negociación sobre
en relación al negocio se halla disimulado por acto es aparente, pues plazos, forma de
que se aparenta, por el primero. puede haber cláusulas cumplir la obligación,
ello, es una “simulación verdaderas, como modo de hacer pagos e
absoluta”. Ejemplo: puede ser la extensión incluso consecuencias
La simulación relativa del bien, objeto del del incumplimiento. Lo
La simulación absoluta total o completa se contrato, sin embargo, único que ocurre es
no existe acto jurídico puede señalar el caso puede existir otro que quien aparece
por tratarse de una de la persona que aspecto que es como titular de los
apariencia. aparenta vender un engañoso, como derechos y
bien cuando, en puede ser el precio del obligaciones es un
En la simulación realidad está donando. bien. “titular aparente”, todos
absoluta el acto conocen quién es el
aparente flota en el titular real.
vacío.
Ejemplo:
Los testaferros
Ejemplo:
El deudor ante la
inminente ejecución de
sus bienes por el
acreedor, se pone de
acuerdo con otra

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persona para
vendérselo
fingidamente, pero en
realidad no se
transfiere la propiedad
del bien, ni se paga el
precio

3) CONCEPTO DE FRAUDE

En términos generales, existe fraude cuando a través de un acto jurídico idóneo y

lícito en virtud a una ley que lo permite o autoriza, se busca eludir el cumplimiento
de otra norma imperativa.

El fraude mediante el acto jurídico, o acto jurídico fraudulento, se da cuando una

persona enajena sus bienes a fin de protegerlos de la ejecución de sus
acreedores. En este caso, la enajenación es real, es decir no es ficticia como
sucede cuando está de por medio la simulación. Lo que busca el deudor es un
estado de insolvencia para no pagar la deuda.

ELEMENTOS DEL FRAUDE

a) Una norma jurídica imperativa.
b) La finalidad de incumplir su aplicación.
La utilización de un medio legal o eficaz para lograrlo.

CLASES DE FRAUDE
a) Fraude a los acreedores
b) Fraude a la ley

FRAUDE A LOS ACREEDORES O FRAUDE PAULIANO

Entre el acreedor y el deudor existe una obligación que consiste en el
cumplimiento de una prestación a favor del acreedor, cuyo incumplimiento acarrea
una responsabilidad por parte del deudor.

Este consiste en los actos jurídicos celebrados por el deudor, básicamente de

disposición, con la finalidad de disminuir su patrimonio y de esta manera perjudicar
a su contraparte, al impedirle la satisfacción o legítimas expectativas sobre su
crédito.

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Esta actitud del deudor frente al acreedor, por la que el primero destruye su
patrimonio y perjudica al acreedor, es lo que se conoce con el nombre de fraude,
mediante el acto jurídico. El deudor responde ante el acreedor por el cumplimiento
de la obligación con todos sus bienes tanto presentes como futuros., y estos a su
vez van a constituir una garantía por los créditos otorgados.

FUNDAMENTO

Este se encuentra en la garantía que representa el patrimonio en este caso por

deudor, en relación al cumplimiento del crédito, así como a la buena fe con la que
se debe de actuar dentro de las relaciones jurídicas.

ELEMENTOS DEL FRAUDE A LOS ACREEDORES

a) Acto fraudulento
b) Ánimo de perjudicar a los acreedores
c) Convivencia del deudor y los terceros a fin de disminuir o tornar insolvente
su patrimonio.

ACCIONES QUE SE OPONEN A LOS ACTOS FRAUDULENTOS

Cuando un deudor evade sus derechos para no cobrar su crédito o cualquiera otra
prestación, en detrimento del acreedor, existe la ACCION SUBROGATORIA,
contemplada en el inciso 4 del art.1219 del Código Civil.
Por la acción subrogatoria un acreedor puede accionar una pretensión a nombre
de su deudor, para que el patrimonio de éste se incremente, con el cual el
acreedor tendrá la posibilidad de cobrara su crédito, recurriendo sobre el mismo

LA ACCIÓN PAULIANA Y LOS ACTOS GRATUITOS

El Art.195, en su primer párrafo como ya lo hemos señalado se desprende que el
perjuicio en contra del acreedor es lo que posibilita el planteamiento de la
ineficacia del acto celebrado por el deudor con un tercero a título gratuito. El
dispositivo establece una presunción del perjuicio que se da cuando del acto del
deudor resulta lo imposible o hace difícil el cobro de la deuda

En este caso estamos frente a un concepto objetivo del fraude, en la medida que
no interesa si existió buena o mala fe de los que celebraron el acto jurídico a título
gratuito en perjuicio del acreedor. El donante, por ejemplo, y el donatario incurren
en fraude, cuando el primero no haya reservado bienes suficientes para pagar las
deudas anteriores al acto de donación.

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LA ACCIÓN PAULIANA Y EL ACTO A TÍTULO ONEROSO

La segunda parte del Art. 195 en sus inc. 1 y 2, el CCP contempla la situación de
los actos jurídicos a título oneroso, cuando el crédito es anterior al acto de
disminución patrimonial, así como la situación de los actos cuya ineficacia se
solicita fuera anterior al surgimiento del crédito. Este dispositivo establece que
tratándose de acto a título oneroso deben concurrir el contenido de los incisos 1 y
2.

Nuestro Código Civil, en el inciso 1 del Art. 195 se refiere a la existencia de un

crédito que es anterior al acto fraudulento porque el perjuicio al acreedor sólo
podía producirse cuando éste tenía un crédito ya existente.
El citado inciso dispone “Si el crédito es anterior al acto de disminución
patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos
del acreedor o que según las circunstancias haya estado en razonable situación
de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos”.
En este caso lo que prima es un estado subjetivo que consiste en el conocimiento
que tenga el tercero, del perjuicio a los derechos del acreedor, o que, según las
circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos
y el perjuicio eventual de los mismos.

Esto es lo que se conoce con el nombre de designio fraudulento, que hace muy
difícil la prueba del mismo, por su enorme carga subjetiva.
El inc. 2 del Art. 195 está referido al caso de que el acto fraudulento sea anterior
a la concertación del crédito. En tal sentido, tal dispositivo dispone que “Si el acto
cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor
y el tercero lo hubieran celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del
crédito del futuro acreedor”.

Se presume dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya

existencia había informado por escrito al futuro acreedor. Se presume la intención
del tercero cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y que
el deudor carece de otros bienes registrados”.
En este caso el Código exige para el cumplimiento de la acción pauliana, que el
deudor y el tercero lo hubieses celebrado con el propósito de perjudicar la
satisfacción del crédito del futuro acreedor. Hasta aquí podría pensarse que sólo
está de por medio la mala fe, es decir un aspecto subjetivo.

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Pero el Código recurre a dos presunciones que constituyen un fraude objetivo,

que está dado por el hecho de que el deudor disponga de bienes de cuya
existencia había informado por escrito al futuro acreedor.

FRAUDE A LA LEY
Consiste en el propósito de no cumplir una norma jurídica imperativa, a fin de
obtener otro resultado práctico, que, en efecto, esta prohíbe. El perjuicio se causa
a los intereses superiores de toda la comunidad, es decir al estado que la
representa.
En la mayoría de los casos el fraude a la ley, también puede causar daño a
terceros, produciéndose el efecto de la inoponibilidad.

Ejemplo:

Existen prohibiciones para los miembros del poder ejecutivo, legislativo o judicial
de que no pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta o por
interpósita persona de bienes nacionales, bienes que los tengan bajo su cuidado
o custodia, o bienes que hayan estado en litigio donde actuaron dichos
funcionarios; así como los abogados en los bienes en donde intervienen como
defensores , los albaceas de los bienes que tienen bajo su administración, los que
administran esos bienes y todos aquellos que por el art.1366 del CCP se encuentran
sometidos en dicha prohibición. Será fraude si conciertan voluntades con un tercero que
no tiene esa prohibición y adquieren los bienes y luego se las enajenan ellos, bajo
cualquier modalidad, dicho acto será nulo.

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