1° 3UZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL EXPEDIENTE : 00299-2017-28-5001-JR-PE-O1 SUEZ CONCEPCION CARHUANCHO RICHARD ‘AUGUSTO ESPECIALISTA : CAMPOS LOPEZ ROXANA. MINISTERIO PUBLICO —_ : SEGUNDA FISCALIA ‘SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDAD DE DOMINIO 5 DESPACHO , DE PRELIMINAI RESOLUCION JUDICIAL NUMERO UNO Lima, nueve de Octubre del dos mil dieciocho. : Dado cuenta con el requerimiento de detencién preliminar judicial de veinte investigados, presentado por el epresentante del Ministerio Piblico. Y-CONSIDERANDO: PRIMERA PARTE: MARCO NORMATIVO. PRIMERO: DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL: La detencién preliminar judicial se encuentra regulada en la Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado (remite al Cédigo Procesal Penal), bajo las siguientes reglas operatives: 1.1, La Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado en su articulo 4 eestablece que para la investigacién, juzgamiento y sancién de los integrantes de una organizacién criminal, personas vinculadas a ella o que actian por encargo de la misma, que cometan los delitos sefialados en el articulo 3 de la presente Ley, rigen las normas y disposiciones del Cédigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislative 957, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en dicha Ley. En ése contexto normative en cuanto a la detencién preliminar judicial rigen las siguientes disposiciones procesalesa) El articulo 261 del Cédigo Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislative 1298, dispone que el Juez de la Investigacién Preparatoria, 2 requerimiento del Fiscal, sin trémite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, dictaré mandato de detencién preliminar, cuando: ~ No se presente un supuesto de flagrancie delictiva, pero existan razones_plausibles para considerar que una Persona ha cometido un delito sancionado con pena rivativa de libertad superior a cuatro afios, y, por las ircunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga _u obstaculizacién de la averiquacién dela verdad, ~ Para cursar la orden de detencién se requiere que el Imputado se encuentre individualizado con los siguientes datos: nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, La orden de detencién deberé ser puesta en conocimiento de la Policia a la brevedad posible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecuta de inmediato, b) El articulo 264.3 del Cédigo Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1298, dispone que en los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detencién preliminar judicial puede durar un plazo maximo de 10 dias, SEGUNDA PARTE: MARCO DE IMPUTACION CONTRA LA PRESUNTA ORGANIZACION CRIMINAL Y LOS INVESTIGADOS SEGUNDO: \TERIA Di ACION: El representante del Ministerio Publico ha hecho referencia 2 la imputacién contra la presunta organizacion criminal, conforme se ira sobre fa constitucién de una el interior del Partido Politico Fuerza lar) que tenia entre sus fnes obtener el endo para ello aportes ilicites provenientes EI hecho _investigado Organizacién Criminal 2011 (hoy Fuerza oder politico, r 2de actos de corrupcién de! grupo empresarial brasilefio. Odrebrecht en el Peri y diversas localidades ¢e! mundo, para que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilicites mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (ejecutivo), beneficios normativos —(legislativo) y/o favorecimiento judicial (judicial), continuande asi como un ‘mecanismo de corrupcién empresarial y estatal. Se ha identificado los niveles de la Organizacién Criminal: (2) iderazgo y Jefatura: Keiko Soffa Fujimori Higuchi (Presidente) (0) Lideres y encargados de Ja captacién de dineros ilicitos: Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka — (Secretario Nacional General), y Augusto Mario Bedoya Camere (Secetario Nacional de Economia); (c) Encargada de 1a administracién y colocaciés, de los dineros ilicitos captados: Adriana Tarazona Martinez de Cortes (Tesorera Alterna del 2009 al 2012) (A) Colaboradores de la Organizacién Criminal: UN PRIMER GRUPO Io constituirian personas con vinculos de familiaridad, amicalidad, laboral y empresaria', que habrien figurado como aportantes para ingresar fondos procedencia icita. UN_SEGUNDO GRUPO Jo constituirian personas que teniendo vinculos entre ellos por familiaridad, amistad 0 laboral, 0 por tener vinculo de familiaridad 0 amistad con miembros de Fuerza 2011, han colaborado con la organizacién aceptando ser aportantes, sin haber acreditado dicho aporte personal, entre ellos tenemos: Ytalo Ulises PACHAS QUINONES 7 OTROS. Ellos habrian prestado sus nombres para aparecer como aportantes, cuando en realidad no lo serian, colaborando con él ocultamiento de estos dineros, siendo que algunos de ellos hhabrian recurrido af offecimiento de dinero de otros testigos para que declaren falsamente que también han aportado dinero ‘al partido Fuerza 2011 en su campafia del aito 201 1. personas que han colaborado con ia ynden a personas cue cumplieron nar y/o depositar los dineros de 15 cuentas de! Partido Fuerza 2011, y ello ‘Por medio de los vouchers de depdsito en organizacién criminal, co la funcién de tran: procedencia ilicita e se ha identifica bancario en ef’ Banco Scotiabank, toda vez que apar