(SU SUABTAUENTREGATPRIMERA”ENTREGA™DETLATSEGUNDA 1, Mediante la Carta S/N del 30 de mayo del 2011, remitida por Cecilia MATSUNO FUCHIGAMI, Tesorera, y, Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 30 de mayo del 2011, dirigido al sefor F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervision de Fondos Partidarios de la OVPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (cuarta entrega) que comprende del 09 de abril del 2011 ai 27 de mayo del 2011, que origina el Expediente N° 10283, presentado en 26 paginas, siendo que la lnformacin financiera ‘se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcdngel HERRERA MARINOS, Contador. En esta entrega hace mencién que le tnica publicidad es la que ha autorizado la tesoreria del Partido y no se hace responsable de la publicidad que he sido contratada por terceros. 2. Luego mediante la Carta S/N del 31 de mayo del 2011, remitida or Rafael HERRERA MARINOS, Contador del Partido Folitico FUERZA 2011, con fecha 31 de mayo de! 2011, dirigida al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisin de Fondos Partidarios de la CONPE, se remite la primera subsanacién de la Informacién Financiera sobre’ aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG 2011 (cuarta entrega) que comprende del 09 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011, que origina el Expediente N° 10372, presentado en 12 paginas, siendo que Ia informacion financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcéngel HERRERA MARINOS, Contador. En esta subsanacién se menciona que han existido errores involuntarios. 3. Después mediante la Carta S/N del 26 de julio del 2011, remitida or Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 27’ de julio del 2011, dirigido al sefior Luis BARBOZA DAVILA, Jefe del Area de Verificaciin y Control de la Gerencia de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién solicitada por el precitado jefe, sobre informe de ingresos y gastos modificados del 09 de abril al 27 de mayo del 2011 (cuarta entrega) y 28 de mayo al 13 de junio del 2011 (quinta entrega), que origina el Expediente N° 134i4, presentado en 61 aa [ncarTO TO, [aso eric Carl vento Nos de ruc 32or cna as Ceca sae |x cos oo neta ec nae TAL GSTOSDE OANA esse 1. Mediante la Carta S/N del 13 de junio del 2011, remitida por Cecilia MATSUNO FUCHIGAMI, Tesorera, y, Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 13 de junio del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / Ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (quinta entrega) que comprende de| 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011, que origina el Expediente N° 11180, presentado en 17 paginas, siendo que la Informacién financiera’se encuentra suscrita por Adrlena TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcdngel HERRERA MARINOS, Contador. 2, Luego mediante la Carta S/N del 16 de junio del 2011, remitida or Rafael HERRERA MARINOS, Contador del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 16 de junio dei 2011, dirigido al seflor F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la primera subsanacién de la Informacion Financiera sobre aportaciones / Ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (quinta entrega) que comprende del 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011, que origina el Expediente N° 11412, presentado en 17 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rofael Arcéngel HERRERA MARIOS, Contador. En esta subsanacion se menciona que han existido errores involuntarios 3. Después mediante la Carta S/N del 26 de jullo del 2011, remitida Por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna dél Partido Politico FUERZA 2041, con fecha 27’ de jullo del 2011, dirigido al sefior Luis BARBOZA DAVILA, Jefe del Aréa de Verificacién y Control de la Gerencia de Supervisién de Fondos Partidarios de Ia ONPE, se remite la Informacion solicitada por el precitado jefe, sobre informe de ingresos y gastos 09 de abril al 37 de mayo del 2011 (cua a) y 28 de mayo 3} 13 de junio del 2011 (quinta 7-que origina el Expediente/N° 134i4, presentado en 61 ginas, siendo que la informaci6y/financiera sé encuentra suscrta ir Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael ingel HERRERA MARINOS, Ar Se brocede a reproducir oS cuadros: 33[rose [concer ca osTo rer Gator Carpal Sart Fora estos oe coat 5.4.3. INDICIOS DE OCULTAMIENTO DEL ACTIVO ILicITo. 5.4.3.1. RESPE DEL PAI ‘SCOTIABANK Mediante Resolucién Judicial N° O1 de fecha 27 de diciembre de 2017 y N° 02 de fecha 20 de febrero de 2018, dictada por el Primer Juzgado de Investigacién Preparatoria Nacional, se obtuvo acceso a las cuentas de la persona juridica FUERZA POPULAR registradas en el banco SCOTIABANK PERU S.AA.: Nacional: Nuevos Soles), b) 055-7147253 (Moneda nécional: Soles), y, ©) 055-7143071 (Monéda Extranjera: Délares Americanos). ‘A POPU! NEL. 2) 055-7143062 _(Moneda En ese orden, el Banco SCOTIABANK PERU S.A.A. ha remitido con Carta del 22 de enero de 2018 la informacion de los detalles de las TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL EXTERIOR FARA FUERZA POPULAR, [ream [SE [ornare BP Tome + [HT es roroersoes — Aa Bae 5 ae Te | TT [a [e792 [2722 | oroaworomsi | odes | 82° | weusraRso aan. nA 1 [808 [2 Towa [oto | 29 [ea orasenca na 5 [27 [PAT [scocsnmsrroy _[oames [28° | eum ornaw vornewy Mao, 6 | 0M? | PPS | essa emo saswo | oataes | 24°°° | sp monGau CHASE aANK NEW YORK 7a [RCN —— To” | worn scona Ssyoua [ara 958 eer 2 | BOT ne faces [ 87° | eum oravenen na = [eee SeawoT—[oaghe [2° | oreantrewronsy iT nore | soca | Ze, | 518 cae sa 8] Be? [27 | oon un uce ares | 0% | wes ranco wan wax 3 | ake? | 2 | won fasise | olares | $909 | wees FARO RANK, HA 1 [ou Hane Tesrpeaisne —[ ps [| EEE PROT 34