1° JUZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL EXPEDIENTE 00299-2017-28-5001-JR-PE-01 5 SUEZ : CONCEPCION CARHUANCHO RICHARD AUGUSTO ESPECIALISTA : CAMPOS LOPEZ ROXANA MINISTERIO PUBLICO —_: SEGUNDA FISCALIA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDAD DE DOMINIO 5 DESPACHO , AUTO DE DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL RESOLUCION JUDICIAL NUMERO UNO Lima, nueve de Octubre del dos mil dieciocho. AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el requerimiento de detencién preliminar judicial de veinte investigados, presentado por el representante del Ministerio Publico, Y CONSIDERANDO. PRIMERA PARTE: MARCO NORMATIVO PRIMERO: DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL: La detencién preliminar judicial se encuentra regulada en la Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado (remite al Cédigo Procesal Penal), bajo las siguientes reglas operativas: 1.1. La Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado en su articulo 4 establece que para la investigacién, juzgamiento y sancién de los integrantes de una organizacién criminal, personas vinculadas a ella o que acttan por encargo de la misma, que cometan los delitos sefialados en el articulo 3 de la presente Ley, rigen las normas y disposiciones de! Cédigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislative 957, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en dicha Ley. 1.2. En ése contexto norfnativo en cuanto a la detencién preliminar judicial rigen las siguientes disposiciones procesales: cred i Sead a) El articulo 261 del Cédigo Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislative 1298, dispone que el Juez de la Investigaci6n Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trdmite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, dictar’ mandato de detencién preliminar, cuando: - No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito_sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro afios, y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculizacién de la _averiguacién de la verdad. + Para cursar la orden de detencién se requiere que el imputado se encuentre individualizado con los siguientes datos: nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento. - La orden de detencién deberd ser puesta en conocimiento de la Policia a la brevedad posible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecuta de inmediato. b) El articulo 264.3 del Cédigo Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1298, dispone que en los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detencién preliminar judicial puede durar un plazo maximo de 10 dias. SEGUNDA PARTE: MARCO DE IMPUTACION CONTRA LA PRESUNTA ORGANIZACION CRIMINAL Y LOS INVESTIGADOS. SEGUNDO: HECHOS MATERIA DE IMPUTACION: El representante del Ministerio Publico ha hecho referencia a la imputacién contra la presunta organizacién criminal, conforme se -a_continuacién:. ira. sobre fa constituci6n de una el interior del Partido Politico Fuerza fular) que tenia entre sus fines obtener el iendo para ello aportes ilicitos provenientes El hecho investigado Organizacién Criminal 2011 (hoy Fuerza poder politico, rs de actos de corrupcién de! grupo empresarial brasileiio Odrebrecht en ef Perti y diversas localidades del mundo, para que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilicitos. mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (ejecutivo), —_beneficios. ~_normativos —_(legislativo) y/o favorecimiento judicial (judicial), continuando asi como un mecanismo de corrupcién empresarial y estatal. Se ha identificado los niveles de la Organizacién Criminal: (a) Liderazgo y Jefatura: Keiko Sofia Fujimori Higuchi (Presidente) (0) Lideres y encargados de la captacién de dineros ilicitos: Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka (Secretario Nacional General), y Augusto Mario Bedoya Camere (Secretario Nacional de Economia); (©) Encargada de la administracién y colocacién de los dineros ilicitos captados: Adriana Tarazona Martinez de Cortes (Tesorera Alterna del 2009 al 2012) (d) Colaboradores de la Organizacién Criminal: UN PRIMER GRUPO fo constituirian personas con vinculos de familiaridad, amicalidad, laboral y empresarial, que habrian figurado como aportantes para ingresar fondos procedencia ilicita. UN_SEGUNDO GRUPO Jo constituirian personas que teniendo vinculos entre ellos por familiaridad, amistad 0 laboral, 0 por tener vinculo de familiaridad 0 amistad con miembros de Fuerza 2011, han colaborado con la organizacién aceptando ser aportantes, sin haber acreditado dicho aporte personal, entre ellos tenemos: Ytalo Ulises PACHAS QUINONES y OTROS. Elios habrian prestado sus nombres para aparecer como aportantes, cuando en realidad no lo serian, colaborando con el ocultamiento de estos dineros, siendo que algunos de ellos habrian recurrido al ofrecimiento de dinero de otros testigos para que declaren falsamente que también han aportado dinero al partido Fuerza 2011 en su campafia del aito 2011. <— PATERCER GRUPO personas que han colaborado con la organizacién criminal, co}responden a personas que cumplieron \ fa funcién de transpertar y/o depositar los dineros de procedencia ilicita entas cuentas del Partido Fuerza 2011, y ello se ha identi cag por medio de los vouchers de depésito bancario en et Banco Scotiabank, toda vez que aparecen en