der aullerordentlichen Generalversammlung der Aktionare der Aktlengesellschaft "Khabar agency"
Stadt Astana Prospekt Saryarka 30
05. Mai2006 14:00 Uhr
Die Aktiengesellschaft .Khabar agency" (im Weiteren genannt "die Gesellschaft") hat am 05. Mai 2006 urn 14:00 eine von ihrem Grobaktionar, dem Komitee fur Information und Archivwesen des Kultur- und Informationsministeriurns der Republik Kasachstan einberufene Generalversammlung der Aktionare der Gesellschaft (irn Weiteren genannt "die Versammlung") an der Adresse Prospekt Saryarka 30, Stadt Astana, abgehalten.
An der Versammlung nahmen drei (3) Aktionare der Gesellschaft teil.
Das Datum, an dem die Benachrichtigungen mit allen notwendigen rnrormanonen tlt)ef (1H~$~\.;; Versammlung entsprechend der geltenden Gesetzgebung und der abgesendet wurden, war der 5. April 2006.
Herr N.M. Nurgazin, der Vorsitzende des Komitees fur Information
Kultur- und Informationsministeriums der Republik Kasachstan, .. ".-"".,,,,,, •. "U"'"
Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft, die Anzahl del: Aktionare der Gesellschaft und die Anzahl der bei der Versamtnlung vertretenen stirnmberechtigten Aktien.
Die Anzahl der Aktionare (der Vertreter der Aktionare), die zur Teilnahme an der Versammlung bis 14:00 Ortszeit registriert worden waren, war drei, und zwar:
1. Yom Komitee fur Information und Archivwesen des Kultur- und Informationsministeriums . der Republik Kasachstan: der Vorsitzende N.M. Nurgazin: 50,0001%.
2. Von TOO .Kasachisches Zentrum - TV": M.A. Bisenbekov gemaf Vollmacht Nr.1-29/3 vom 04.05.2006: 31,9699%.
3. Von TOO .Kasachische Femseh- und Rundfunkgesellschaft": D.Zh. Yesten gem1i.B
Vollmacht Nr.241/2 vom 04.05.2006: 18,03%.
Gemaf den Anforderungen von Punkt 1, § 45 des Gesetzes der Republik Kasachstan "Uber Aktiengesellschaften" hinsichtlich der Beschlussfahigkeit der Versammlung waren zum Zeitpunkt des AbschIusses der Registrierung zur Teilnahme an der Versammlung Aktionare registriert worden, die insgesamt tiber 100% der stimmberechtigten Aktien (der zum Zeitpunkt der Durchfiihrung der Aktionarsversammlung stimmberechtigten Aktionare) der Gesellschaft
verfugten, •.
Gemaf den Ergebnissen der Registrierung der Aktionare (der Vertreter der Aktionare) ist die Generalversammlung der Aktionare der Gesellschaft als beschlussfahig anzuerkennen.
Herr N.M. Nurgazin schlug den Aktionaren vor, tiber folgenden Vorschlag abzustimrnen:
Die Versammlung als beschlussfahig anzuerkennen und zu eroffnen.
Der Sekretar der Versammlung schlug den Aktionaren vor, folgende Methoden (Formen), Grundsatze, und Modalitaten fUr die Abstimmung und das Auszahlen der Stimmen zu bestatigen, die bei der Arbeit der Versammlung Verwendung finden soUten:
Abstimmungen hinsichtlich Fragen der Tagesordnung werden in offener Abstimmung gemaB dem Prinzip "eine Aktie = eine Stimme" durchgefUhrt, sofem nichts anderes durch das Gesetz der Republik Kasachstan "Uber Aktiengesellschaften" oder durch die Satzung vorgesehen ist.
Beschlusse tiber Fragen der Tagesordnung der Versammlung werden durch eine qualifizierte Mehrheit der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft angenommen, sofem nichts anderes durch das Gesetz der Republik Kasachstan ,;Ober Aktiengesellschaften" oder durch die Satzung vorgesehen ist.
Die Abstimmung erfolgt durch Heben der Hand des Aktionars (des Vertreters des Aktionars).
Jeder Aktionar verfugt bei Abstimmungen tiber Fragen der Tagesordnung tiber eine Anzahl von Stimmen entsprechend der Anzahl der ihm gehorenden stimmberechtigten Aktien und ist berechtigt, hinsichtlich eines anzunehmenden Beschlusses mit allen ibm gehorenden Stimmen lediglich gemaf einer der folgenden Abstimmungsweisen zu stimmen: "daftlr", "dagegen", oder "Stimmenthaltung" .
Der Sekretar der Versammlung zahlt und addiert die Stimmen, die von den Aktionaren bezuglich eines anzunehmenden Beschlusses gemiiB den Abstimmungsweisen "dagegen" oder "StimmenhaltUng" abgegeben wurden.
Die Ergebnisse der Abstimmung werden bei der Versammlung vom Sekretar nach Annahme des Beschlusses hinsichtlich jeder einzelnen Frage der Tagesordnung mitgeteilt.
Hinsichtlich der ersten Frage der Tagesordnung teilte der Vorsitzende mit, dass auf Grund des Uberwechselns auf einen anderen Arbeitsplatz die Vollmachten des Mitglieds des Direktorenrates A.D. Doszhan vorzeitig zu beenden seien. Gleichzeitig gebe es keine Mitglieder des Direktorenrates der Gesellschaft seitens des Grofsaktionars, die anderen Mitglieder des Direktorenrates seien Vertreter anderer Aktionare, die weniger Aktien besaBen. Diese Situation widerspreche . den Anforderungen des Gesetzes der Republik Kasachstan "Uber Aktiengesellschaften". In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, die Vollmachten des amtierenden Direktorenrates der Gesellschaft in seiner gegenwartigen Zusammensetzung zu beenden.
Die Aktionare stimmten tiber die erste Frage der Tagesordnung der Versammlung abo
Hinsichtlich der zweiten Frage der Tagesordnung der Versammlung teilte der Vorsitzende mit, dass es auf Grund des Beschlusses hinsichtlich der ersten Frage notwendig sei, den Direktorenrat in neuer Zusammensetzung, bestehend aus funf Personen gemali der Menge der vertretenen Aktien, zu wahlen:
Fur das Komitee fur Information und Archivwesen: 3 Personen FUr TOO "Kasachisches Zentrum - TV": 1 Person
FUr TOO .Kasechische Fernseh- und Rundfunkgesellschaft":l Person Darunter:
1. Maulen Sagatkhanuly Ashimbayev
2. Erzhan Zhalbakovitsh Babakumarov
3. Eduard Karlovitsh Utepov
4. Gulnar Mustakhimovna Ixanova
5. Lubov Yurievna Balmagambetova
..
Seitens der Aktionare wurden keine Vorschlage oder Einwande vorgebracht.
Die Aktionare stimmten iiber die zweite Frage der Tagesordnung der Versammlung ab: