PT DARMA HENWA TBK PIAGAM AUDIT INTERNAL Misi Menyediakan jasa asurans dan konsultasi yang independen dan objeltif untuk meningkathan efehtivitas proses pengelolaan sisiko, pengendalian dan tata kelola Perusahaan Visi ‘Menjadi mitca kes stratepis dan beenlai tambah bagi manajemen dalam mencapai tujuan Perusahaan ‘Tujuan Menyediakan keyakinan memadai (ravovableacsranc) balk kepada mansjemen maupun pemangku kepentingan lainnya bahwa tata kelola Perusahaan telah didesain dengan tepat daa dilaksanakan sevara efekti Wewenang Audit internal mempesoleh kewenangan dei Presiden Digektur untuk 1. Melakukan akses yang bebas dan tidak tebaras ke semua data, informasi, dokumen, extatan dan personel yang dipeslukan dalam melaksanalian pessnnya, Tidak ada area operasional dan jenjang manajemen yang dikecualikan dari pelaksanaan eran audi internal Mengalokasikan sumber daya audit, menetapkan fokus, ang lingkup, jadwal audit dan menerapkan besbagaitekik audit yang repat unrak meneapai rujuan audits 3. Melakuican komunikas secaralangsung dengin Digeksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Aue; 4. Merevin dan memutakhirkan Piagam Audit Intemal secara becsala sesuai dengan perkembangan situsi dan keadaaa, Tanggung Jawab 1, Membantu manajemen dalam memenubi tanggung jawab pengelolaan Perusahaan dengin melakukan pengevaluasian dan pemantauan ketepatan desain dan efektvits operisi pengendalian internal Perusahaan: 2 Membecikan peailaian dan rekomendasi pesbaikan atas kinerja Pecusahian agar misi Perusahaan dapat dilaksanakan dan visi Perusahaan dapat diwujudan secara efektif dan efisien, Ruang Lingkup Pekesjaan Dalam rangka mewujudkan tujuannya, audit internal mereviu setiap fase dari semua proses bisnis Perusahaan dengan cara 1. Berdasaecan penilaiansisiso, merevin ketepatan desain dan elecivitas pengopecasian sistem pengendalin interna, seta _memberkan rekomendasi perbaikan atas defsiensi yang teridentifiasi; ‘Merevin can menilai ketepatan cesain dan efektivita pelaksansan tata kelola perusahaan dan mesckomendlsikan pecbaikan tas defisiens yang terdentifikas Akuatabilitas Kepala Audit Intemal_bectanggung jawab secaca adminstratif kepada Presiden Direktur Perusahaan dan seeaea fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit Standard Pelaksanaan Pekerjaan Dalam melaksanakan pekerjaannya, audit inteenal bekerja dengia standas integritastestinggi yang mengacu pada Standae dan Kode Fiik Standae Ault Intesnal yang cipuiblkasiban oleh th Instn of Tnrnal nian nc, yas: the Infenatonal Prsinal Practice Franewurk (IPPF) Jaksrta, 25 September 2017 Kepala Intenal Audit Persetujuan dan Pengesahan Presiden Dicektus dan Presiden Komisacis ‘Dengan ini Presiden Direkiur dan Presiden Komisaris PT Darma Henwa Tok mengesahkan Piagam Audit laternal PT Daca Henwa ‘Tbk ini, Presiden Direktur dan Presiden Komisars memecinvabkan seluruh manajemen dan kaeyawan PT Datma ‘HHenwa Thi: untuk: member: dukungan penuih kepada Audit Intemal agie selaruh burie-butie yang termuat dalam Piaguen Audit ini dapat dlaksanakan, Kanaka Puraliedja Faisal Fidane JAS e Romine ndependen Kenan Komite sui Presiden Dicekrur Presiden Komisaris