ODEBRECHT

EL GIGANTE DE LOS SOBORNOS

1
 ODEBRECHT en cada país
sobornaba a los funcionarios
¿CÓMO FUNCIONABA LA RED DE CORRUPCIÓN? públicos

Para adjudicarles los

principales contratos y ganar
determinadas licitaciones

Se pagaba a los funcionarios

entre 1% y 5% del valor de
los contratos

Estos se pagaban: En efectivo

al mismo funcionario y como
aporte a sus campañas.

2
 ÍNDICE
I. BREVE EXPLICACIÓN DE ODEBRECHT EN OTROS PAÍSES.
1. EXTERIOR
1.1 BRASIL
1.2 VENEZUELA
1.3 CHILE
1.4 COLOMBIA
1.5 ARGENTINA
1.6 ECUADOR
1.7 PANAMÁ
1.8 REPÚBLICA DOMINICANA
1.9 GUATEMALA
1.10 MÉXICO
II. CASO LAVA JATO EN EL PERÚ
1. ¿CÓMO AFRONTAN EL CASO ODEBRECHT NUESTRAS DIVERSAS INSTITUCIONES?
1.1 EL CONGRESO Y LA COMISIÓN LAVA JATO 2017
1.2 EL EJECUTIVO Y EL DECRETO DE URGENCIA
1.3 PODER JUDICIAL
1.4 MINISTERIO PÚBLICO
1.5 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2. SITUACIÓN ACTUAL EN PERÚ

3
III. ODEBRECHT Y LOS GOBIERNOS PERUANOS

1. GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI (1990 – 2000)

A. EVOLUCIÓN DE ODEBRECHT EN EL PERÚ: EL INEXPLICABLE INCREMENTO EN
EL GOBIERNO DE FUJIMORI.
B. 30 PROYECTOS DE ODEBRECHT (1993 – 1999)
C. LA INUTILIDAD DE PROCESAR A ALBERTO FUJIMORI POR EL CASO ODEBRECHT

2. GOBIERNO DE ALEJANDRO TOLEDO (2001 – 2006)

2.1. LÍNEA DE TIEMPO QUE IDENTIFICA LOS EVENTOS MÁS IMPORTANTES RELACIONADOS AL
PROYECTO IIRSA SUR
2.2. DATOS RELEVANTES DEL TRAMO II, III Y IV
2.3. FICHA TÉCNICA DEL CASO ODEBRECHT –TOLEDO
A. ASPECTOS GENERALES:
B. DELITOS IMPUTADOS
C. IMPUTACIÓN FISCAL
C.1. REUNIONES ENTRE TOLEDO Y BARATA QUE COMPROBARÍAN LA CONFUGRACIÓN DEL
TRÁFICO DE INFLUENCIAS (imputación fiscal)
C.2. FLUJO DE DINERO VINCULADAS A LAS EMPRESAS DE MAIMAN QUE COMPROBARÍAN LA
CONFIGURACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (imputación fiscal)
4
 2.4. RELACIÓN CON EL CASO ECOTEVA
2.4.1. FICHA TÉCNICA - CASO ECOTEVA
2.5. ENTRE EL CASO ODEBRECHT Y ECOTEVA, ¿EXISTE CAUSA PENDIENTE?
2.6. ¿GRAÑA Y MONTERO TENÍA CONOCIMIENTO DE LOS SUPUESTOS SOBORNOS A
DEBRECHT?
2.7. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL PEDIDO DE EXTRADICIÓN DE
ALEJANDRO TOLEDO?
2.8. POSIBLES CUESTIONAMIENTOS DE MONROY RESPECTO A LA FECHA DE ENTREGA DE SU
INFORME LEGAL
2.9. ¿PPK TIENE ALGUNA RELACIÓN CON EL CASO ODEBRECHT?
3. GOBIERNO DE ALAN GARCÍA (2006 – 2011)
3.1. OBRA: METRO DE LIMA, LINEA 1, TRAMO 1 Y 2
A. PERSONAJES IMPLICADOS
B. COMITÉ ESPECIAL DEL TRAMO 1 Y 2
C. ¿CÓMO SE PAGARON LOS SUPUESTOS SOBORNOS?
D. CUESTIONAMIENTOS INICIALES
E. ELEMENTOS DE CONVICCION QUE PERMITIERON DILUCIDAR EL CASO
5
 3.1.1 PROCESADOS POR SUPUESTOS SOBORNOS EN LA OBRA DEL TREN ELÉCTRICO (TRAMO 1 Y 2)
A. JORGE LUIS CUBA HIDALGO
B. EDWIN LUYO BARRIENTOS
C. MIGUEL ANGEL NAVARRO PORTUGAL
D. JESSICA TEJADA GUZMÁN
E. MARIELLA HUERTA MINAYA
F. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESADOS
3.1.2. IMPLICADOS EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
A. OSWALDO PLASENCIA CONTRERAS
3.2. OBRA: INTEROCEANICA
A. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
4. GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA (2011-2016)
4.1 APORTES A LA CAMPAÑA DEL PARTIDO NACIONALISTA
A. ¿CÓMO ODEBRECHT OBTENÍA EL DINERO PARA FINANCIAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS?
B. APORTES A LA CAMPAÑA (2010-2011)
6
 C.¿CONSTITUYEN ESTOS APORTES ALGUNA CLASE DE DELITOS?
D. ¿HUBO DESBALANCE EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE OLLANTA HUMALA?
4.2 GASEODUCTO SUR PERUANO
A. DATOS GENERALES: CASO GASEODUCTO SUR PERUANO
B. LA SUPUESTA INFLUENCIA EN LA CONCESIÓN DEL GSP
C. INVESTIGADOS EN POR EL CASO GSP
D. ¿POR QUÉ SE LE INVESTIGA A NADINE HEREDIA?
E. ¿A QUÉ SE DEBERÍA EL INTERÉS DE NADINE HEREDIA DE QUE ODEBRECHT GANE LA
LICITACIÓN DEL GSP?
4.3. CUENTAS SUIZAS
4.4. INVESTIGACIONES DONDE OLLANTA HUMALA ESTÁ RELACIONADO

7
I. BREVE EXPLICACIÓN DE ODEBRECHT
EN OTROS PAÍSES

8
1. EXTERIOR
• 21. DIC. 2017: El Departamento de Justicia de EE.UU Informó que la empresa
ODEBRECHT habría hecho pagos por un total de 788
millones de dólares a 12 países de Latinoamérica y África.
• La Empresa ODEBRECHT, en dicho acuerdo, admite el pago de:

9
1.1 BRASIL
Las coimas ascendieron a
US$ 349 millones entre
PETROBRAS Los fondos
2003-2016. Inflaban los inflados
Gobiernos implicados: costos de contrataba acababan en
* Luiz Inácio Lula da Silva los a manos de
(2003-2011) proyectos ODEBRECHT funcionarios.
*Dilma Rousseff (2011-
2016)

- Marcelo Odebrecht: 19 años de cárcel por 30 millones en

sobornos a funcionarios de PETROBRAS.

- José Serna: señalado por haber recibido dinero de

Investigados Odebrecht para su campaña.

importantes: - Luis Inácio Lula Da Silva: supervisó esquema por el cual

Odebrecht pagó 22.18 millones de dólares en sobornos de
ocho contratos.

- Michel Temer: funcionario de Odebrecht lo acusa de

aceptar donaciones ilegales.
10
• Resultados de operación de Lava Jato:

200 órdenes de prisión (incluidos

políticos, funcionarios públicos y
1.400 procesos abiertos algunos de los más poderosos
empresarios del país)

120 condenas en primera 111 acuerdos de “delación

instancia premiada”.

• Fiscal del Caso Lava Jato  Carlos Fernando Dos Santos.

• Juez Zavascki (fallece en un accidente aéreo), quien fue
reemplazado por el Juez Moraes.

11
1.2 VENEZUELA
• Pagó 98 millones de dólares entre 2006 y 2015.
a • Gobierno implicados: Hugo Chávez (2007-2013), Nicolás Maduro (2013-2019).

• 26. ENE. 2017: El Ministerio Público solicitó la orden de detención de una persona (no
b está identificada).

• 07. FEB. 2017: El Parlamento o la Asamblea Nacional de Venezuela inició investigación a

c funcionarios.

• Aproximadamente, en Venezuela, existen 20, 000 millones de dólares en obras

d inconclusas.

• También existe un pago de 39 millones de dólares a un intermediario en Venezuela para

e obtener información, contratos y licitaciones.

• 15. FEB. 2017: la Dirección de Contrainteligencia Militar Venezolana allanó las oficinas de
f ODEBRECHT en Caracas.
12
1.3 CHILE

03. FEB. 2017: El Séptimo 2013: Investigan subvenciones
Juzgado de Garantías a electorales e infracciones a la
pedido de la Unidad de la Ley de donación, vinculados al
Alta Complejidad de la uso de un avión privado
Fiscalía Centro Norte - a durante la campaña de Marco
cargo de Ximena Chong - Enríquez Ominami y se recibió
allanaron la empresa OAS. aportes en la campaña de
Michelle Bachelet.
Existe una propuesta de
delación compensada del ex
publicista del Partido de los
Trabajadores, José Cavalcati
Duda Mendoca y el ex
presidente de OAS, Leo
Pinheiro.

13
 • El gobierno colombiano recibió sobornos de 11 millones de dólares entre
1.4 COLOMBIA 2009 y 2014.
• Gobierno implicados: - Álvaro Uribe Vélez (2° periodo 2006-2010).
- Juan Manuel Santos (1° periodo 2010-2014).
• Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez investiga:

Otto Bula Bula habría girado US$ 1 millón a la gerencia de campaña del presidente Juan Manuel
Santos en el 2014; también, para obtener contrato de la construcción vía Ocaña-Gamarra.
Actualmente, está en la cárcel de La Picota de Bogotá, es investigado por los delitos de cohecho
(dar y ofrecer) y enriquecimiento ilícito (recibir 4.6 millones de dólares en el 2014).

Ex viceministro de transporte, Gabriel García, está preso por haber recibido un soborno de
6.5 millones por el contrato de una carretera “Ruta del Sol II”.

A la campaña de Oscar Iván Zuluaga, candidato al Centro Democrático - partido del ex

presidente Álvaro Uribe - ODEBRECHT habría pagado 1,5 millones para apoyar su
campaña.

La construcción del túnel interceptor Tunjuelo-Canoas, sostienen que detrás de la adjudicación

estuvieron los hermanos Moreno y por ellos Odebrecht recibió 345 mil dólares.

14
1.5 ARGENTINA
Sobornos de 35 millones entre 2007 y 2014. Implicado el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner.

ODEBRECHT habría recibido beneficios cercanos a los 278 millones.

Se investiga a Julio de Vido, ministro de planificación de Cristina Fernández de

Kirchner.

También se abrió investigación contra, Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de

Inteligencia.

15
 1.6 ECUADOR

• Sobornos de 33,5 • 2008: Expulsaron a • 22. DIC. 2016: Se • 04. FEB.2017: Se logró
millones de dólares ODEBRECHT por la conformó un grupo de un acuerdo de
entre 2007 y 2016. mala gestión. 15 personas colaboración con
• Presidente Rafael encargadas de departamento de
Correa (2007-hasta la investigar el caso. justicia de Estados
actualidad) es Unidos.
presunto implicado

a b c d

16
1.7 PANAMÁ
• Después de que ODEBRECHT reconociera sobornos, por al menos, 59 millones de dólares entre el 2010 y
2014. Los gobiernos implicados son: Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Valera (2014-actual).
• En ENE. 2017: el Ministerio Público imputó a 17 personas incluyendo políticos y empresarios.

Se inició tras la detención de la Esta Información se

brasileña Nalci Warken, supuesta El Ministerio Público
Panameño descubrió un llega a saber gracias a
propietaria de un apartamento
que estaba a nombre de la esquema de empresas los delatores
sociedad offshore, Murray offshore vinculadas a premiados Barrusco,
Holding constituida por Mossack Mossack Fonseca. Goes y Roberto
Fonseca. Trombeta

También se solicitó a la 13. FEB. 2017: fueron

INTERPOL emitir alerta roja 11. FEB. 2017: Las
contra los hijos del ex presidente
allanadas el bufete de autoridades dictaron
Ricardo Martinelli, Ricardo y Luis Marbella y luego por detención preventiva
Enrique Martinelli por cobrar la tarde, Fonseca de Ramón Fonseca y
presuntos sobornos de Mora y Mossack su socio Jurgen
ODEBRECHT. declararon. Mossack.
17
1.8 REPÚBLICA DOMINICANA • ODEBRECHT pagó 92 millones de dólares
entre 2001 y 2014.
• Gobiernos implicados:
- Rafael Hipólito Mejía Dominguez (2000-2004)
- Leonel Antonio Fernández Reyna (2004-2012)
- Danilo Medina Sánchez (2012-2020).

26. DIC. 2016: 10. ENE. 2017: fue

Entre 2001 y Al igual que
La Procuraduría citado el gerente
comercial 2014: Rondón todos los países
General de la
dominicano de indicó que presentó su
República
ODEBRECHT , recibió dicha solicitud oficial
(PGR), inició
Marcelo Hofke, suma como de cooperación
investigación quien declaró que pago de sus con la
contra la no pagó sobornos servicios como Procuradora
compañía y sus pero sí pagó 92
representante General de
representantes millones a Ángel
Rondón. comercial. Brasil.
en el país.

18
1.9 GUATEMALA
• Presuntos sobornos por la suma de 18 millones.
• ODEBRECHT firmó la ampliación a cuatro
carriles de la Carretera CA-2 Occidente.
• Los supuestos sobornos se produjeron entre el
2013 y 2014, durante la presidencia de Otto
Pérez Molina, imputado formalmente desde
julio 2016.
Delitos que se le
investigan

Enriquecimiento
Asociación ilícita Cohecho pasivo Lavado de dinero
ilícito

19
1.10 MÉXICO

a
• Entre 2010 y 2014:
b
Sobornos de 10,5 millones
31. ENE. 2017: La Secretaria
c
de dólares.
de la función Pública de
• Gobiernos implicados: México comenzaron a No se ha señalado algún
- Felipe Calderón Hinojosa recopilar información. implicado.
(2006-2012).
- Enrique Peña Nieto(2012-
actual).

20
II. CASO LAVA JATO EN EL PERÚ

21
1. ¿CÓMO AFRONTAN EL CASO ODEBRECHT NUESTRAS
DIVERSAS INSTITUCIONES?

22
1.1 EL CONGRESO Y LA COMISIÓN LAVA JATO 2017
INTEGRANTES:
NOMBRE PARTIDO POLÍTICO
Presidente: Víctor Albrecht Fuerza Popular
Vicepresidente: Jorge Castro Frente Amplio

Karina Beteta Fuerza Popular

Miguel Castro Frente Amplio
Andrés García Belaunde Acción Popular ODEBRECHT inició operaciones desde 1979
y hasta la fecha constituyó no menos de 27
Mauricio Mulder APRA empresas en nuestro país, 19 firmas de origen
Jorge Castro Frente Amplio peruano y 8 sucursales de matrices en Brasil,
todas serán investigadas por la Comisión Lava
Gino Costa PPK Jato del Congreso.

23
1.2 EL EJECUTIVO Y EL DECRETO DE URGENCIA:

ODEBRECHT y otras empresas

de la misma situación no podrán
transferir capitales o activos al
exterior por un año o hasta que
hayan pagado el total de la
DECRETO DE reparación civil al Estado.
URGENCIA
N° 003-2017
Además se creará un fideicomiso
llamado “Fideicomiso de
Retención y Reparación” o FIRR,
donde se depositarán dos tipos
de ingresos:
Los pagos estatales que
debían realizarse a
ODEBRECHT y empresas
en la misma condición y
que ahora retendrá el
estado.
Los pagos de terceras
empresas que deseen
adquirir activos de
ODEBRECHT Perú.
24
1.3 PODER JUDICIAL
Se creó el Sistema Nacional Especializado en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, que
será conformado por 14 jueces e iniciarán sus
labores el 31.MAR.2017.

Al mando de este equipo se

encuentra:
- Susana Castañeda Otsu
- Victoria Sánchez Espinoza
- Oscar Burga Zamora
- Juan Sánchez Balbuena
- Manuel Chuyo Zavaleta
- María Álvarez Camacho
- Nayko Techy Coronado Salazar
- Jorge Fernando Bazan Cerdán
- Raúl Caballero Laura
- Ramiro Emérito Salinas Siccha
- Juan Riquelme Guillermo Piscoya
- Lisdey Magaly Bueno Flores
- Fernanda Ayasta Nassif.
25
1.4 MINISTERIO PÚBLICO

El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde,

señaló que colaborará y entregará información al
a
Congreso de manera escrita, pero no sucederá en
lo que consideren de carácter reservado.

La Junta de Fiscales Supremos autorizó a

Hamilton Castro responder, solo por escrito,
b cualquier solicitud de información que haga el
Congreso.

16. FEB. 2017: Procuradores y Fiscales se

reunieron en el Memorial de la Procuraduría de
c
la República, en Brasilia y, acordaron la creación
de equipos conjuntos de investigación.

26
CONFORMACIÓN DE FISCALES PARA EL EQUIPO LAVA JATO

3 FISCALES
PROVINCIALES

9 FISCALES 11
ADJUNTOS ASISTENTES

ANALISTAS
PERITOS
FINANCIEROS

27
1.5 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
Ordenó el embargar propiedades, vehículos y cuentas de propiedades de la empresa
ODEBRECHT y sus subsidiarias.

El embargo total asciende a 200 millones, el caso de ODEBRECHT superó los 150
millones.

Lo expuesto tiene base legal en el artículo 58° del Código Tributario.

El Tribunal Fiscal ratificó la medida coactiva interpuesta por Intendencia Nacional de

Principales Contribuyentes Nacionales de la SUNAT. ODEBRECHT presentó una
queja contra el embargo, pero el órgano resolutivo confirmó la medida, con la
finalidad de resguardar los intereses del Estado.
28
2. SITUACIÓN ACTUAL EN PERÚ

Los casos Gasoducto del Sur, el Hospital Antonio Lorena, el Proyecto Olmos, La costa verde
del Callao, la Av. Néstor Gambeta, la Interoceánica Sur, entre otras obras, no se iniciaron
con el caso Lava Jato.

De la veintena de casos, solo cuatro se encuentran en proceso judicial, entre ellos la

Interoceánica Sur.

Actualmente, se investiga a los ex presidentes Toledo, Alan García y Humala; también

existe una investigación que involucra por el mismo caso a Toledo y Pedro Pablo
Kuczynski.

Tanto Barata, como un funcionario de Lambayeque y Cajamarca son colaboradores

eficaces.

29
III. ODEBRECHT Y LOS GOBIERNOS
PERUANOS

30
1. GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI (1990 – 2000)

31
A. EVOLUCIÓN DE ODEBRECHT EN EL PERÚ: EL INEXPLICABLE INCREMENTO EN EL GOBIERNO DE
FUJIMORI

Central Hidroeléctrica
F. Morales Bermúdez Charcani V.
Proyecto Chavimochic
Alan García Pérez Etapa I y II

Alberto Fujimori 30 obras

Fujimori US$ 449’874,662

Alejandro Toledo
Manrique
32 OBRAS
Alan García Pérez S/. 5 MIL 537 MILLONES
258 MIL 816
Ollanta Humala Tasso

32
B. 30 PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ ODEBRECHT (1993 – 1999)
Ampliación 90 MW Central
Planta de Tratamiento Reducción Vulnerabilidad
Proyecto Chavimochi Hidroeléctrica
Agua Potable 4 OBRAS PRIVADAS
Cañón del Pato

Bocatoma La Víbora – P.E. Puente Consuelo

Emisores El Cortijo / América Sur Rehabilitación Obras 26 OBRAS PÚBLICAS
Chinecas Rio Chili
/ Vista Alegre / Bueno Aires P.E. Chavimochic

Carr. Panam. Carr. Pisco/Ayacucho/San Carr. Río Nieva – Rioja Carretera Acceso Carretera. Ilo /
Sur/Lomas – Puerto Clemente/Puente Piedra Tramos 2C y 2D Mina Antamina Desaguadero Tramos VI. VII
Viejo y VIII

Proyecto
1993 1995 1996 1997 Marca III
1998 1999

Plantas de Tratamiento El
Cortijo / Estaciones Planta Tratamiento Aguas
Prensa Puente
Residuales San Bartolo
1994 Cincel Rio Chili Bombeo Rehabilitación/
Mejoramiento 60
Canal Irrigación
Km Nazca/
Talambo/Jequetepeque Zaña Mina Yanacocha Mejoramiento Tránsito 92 km. Abancay/ Cusco Presa Cucho quesera
Pan. Norte Tramo Piura
Carr. Juliaca -
Lampa Central Hidroeléctrica San Planta Tratamiento Aguas
Canal Apacheta – Choccoro Rio
Gabán II Residuales San Juan / Huáscar
Desarrollo Mina Cachi
Cerro Verde
Mejoramiento 141 km. Pan. Norte Nuevas Conducciones Uso
Línea de transmisión 14 Silos Metálicos en Conjuntivo Callao
Olmos – Lambayeque
Illimo - Olmos Puerto Matarani ENAPU 33
 C. LA INUTILIDAD DE PROCESAR A ALBERTO FUJIMORI POR EL CASO
ODEBRECHT
POSIBLES DELITOS IMPUTADOS

¿ES POSIBLE SU
DELITOS PENA CONFIGURACIÓN? ¿POR QUÉ? ¿ES ÚTIL PROCESARLO?

1. Lavado de activos 10 a 20 años NO

(No estaba
tipificado este
delito) No, porque en el caso Fujimori se rige la
3 a 15 años Cumpliría los elementos del tipo institución procesal de la REFUNDICIÓN DE
PENAS (todas las penas menores se funden
2.Colusión SI en la pena mayor), al ser la pena de estos
delitos menores a los 25 años que ya se
encuentra sentenciado por el caso Barrios
3.Cohecho 3 a 6 años Cumpliría los elementos del tipo Altos y la Cantuta.
SI Abrirle un nuevo proceso resultaría
innecesario porque no tendría mayor
2 a 4 años Cumpliría los elementos del tipo repercusión en la condena a aplicarse.
4. Tráfico de
influencias SI

34
2. GOBIERNO DE ALEJANDRO TOLEDO
(2001-2006)

35
2.1. LÍNEA DE TIEMPO QUE IDENTIFICA LOS EVENTOS MÁS
IMPORTANTES RELACIONADOS AL PROYECTO IIRSA SUR
FIRMARON EL ACTA DE SESIÓN 109:

23.JUN.2005 - Pedro Pablo Kuczynski (Presidente del Consejo Directivo)

PROINVERSIÓN - Carlos Ferrero Costa (Primer Ministro)
FIRMA DEL
ADJUDICA LOS - Glodomiro Sánchez Mejía (Ministro de Energía y Minas)
CONTRATO: - José Ortiz Rivera (Ministro de Transportes)
TRAMOS II y III A
4.AGO.2005 - David Lemor Bezdin (Ministro de Producción)
ODEBRECHT
- Alfredo Ferrero Diez Canseco (Ministro de Comercio Exterior)
- René Cornejo Díaz (Director Ejecutivo).

2006 2011 2015

EJECUCIÓN
26.ENE.2006 SE
DEL
PROMULGÓ LA LEY
CONTRATO GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA
28670
GOBIERNO DE ALEJANDRO TOLEDO GOBIERNO DE ALAN GARCÍA (2011-2016)
(2001-2006) (2006-2011) 36
 2.2. DATOS RELEVANTES DEL TRAMO II, III Y IV
OBJETIVO DE LA CARRETERA IIRSA SUR: Dinamizar el intercambio de productos por vía terrestre entre ambos países y
ofrecer nuevos canales de acceso hacia Brasil para los productos peruanos.

TRAMO II TRAMO III TRAMO IV

Puente Inambari – Azángaro

Urcos – Puente Inambari Puente Inambari – Iñapari Matusani

EXTENSIÓN: 300 km. EXTENSIÓN: 305 km

CONCESIONARIA: IIRSA SUR TRAMO 2 SA
INTEGRADAS POR:
NORBERTO ODEBRECHT SA
GRAÑA Y MONTERO SAA
JJC CONTRATISTAS GENERALES SA
ING. CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES
CONTRATO ORIGINAL: US$ 263 millones
DESPUÉS DE: 8 ADENDAS: US$ 1,041’135,146
EXTENSIÓN: 403.20 km
CONCESIONARIA: INTERSUR CONCESIONES
CONCESIONARIA: IIRSA SUR TRAMO 3 SA
SA
INTEGRADAS POR:
INTEGRADAS POR:
NORBERTO ODEBRECHT SA
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIÉRREZ
GRAÑA Y MONTERO SAA
CONST. QUEIROZ GALVAO
JJC CONTRATISTAS GENERALES SA
CONSTRUCTORES E. COM. CAMARGO Y
ING. CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES
CORREA SA
CONTRATO ORIGINAL: US$ 395 millones
CONTRATO ORIGINAL: US$ 244 millones
DESPUÉS DE: 7 ADENDAS: US$ 1,076’326,727
DESPUÉS DE: 7 ADENDAS: US$ 998’019,704
37
 TRAMO IV: LA FISCALÍA HA ENCONTRADO MÁS INDICIOS QUE SEÑALAN
QUE TOLEDO HABRÍA RECIBIDO MÁS SOBORNOS
2° transferencia
1° transferencia
28.JUL.2008
23.JUN.2006
TREND BANK LIMITED
TREND BANK LIMITED (cuenta 102145118)
(cuenta 20074)
TRAILBRIGDE LTD
MONTO: 750 mil dólares (cuenta 0-308-478-009) MONTO: 500 mil dólares

Intermediario: FIRST
DATO: En la operación Castillo de CARIBBEAN REGIONAL BARCLAYS
Arena (2009), la policía federal de HEAD OFFICE WARRENS BANK PLC
Brasil realizó la incautación a las
Empresa beneficiaria: Recibió 9 KLIENFELD
oficinas de Camargo y Correa. WARBURY ABS CO SEVICE
transferencias
Dentro de los documentos, se señalan (cuenta LIMITED
(2008 -2010)
pagos de coimas al Perú por el tramo GB4BARC20473557756799
IV de la Carretera Interoceánica. ) INTERCOP
LOGISTIC LTD

38
2.3. FICHA TÉCNICA DEL CASO ODEBRECHT -TOLEDO
A. ASPECTOS GENERALES:
• EXPEDIENTE: 00016-2017-0
• JUEZ: Richard Concepción Carhuancho.
• CARPETA FISCAL: 02-2017
• JUZGADO: PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL
• FISCAL: HAMILTON CASTRO TRIGOSO (Fiscal Provincial de la Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios).

FECHA ACTO PROCESAL

03/02/17 Disposición N° 06 que dispuso formalizar investigación y
continuación de la Investigación Preparatoria contra
Alejandro Toledo.
09/02/17 Se presenta el requerimiento de prisión preventiva por 18
meses.

09/02/17 Se dicta mandato de prisión preventiva contra Alejandro

Toledo.
39
B. DELITOS IMPUTADOS

IMPUTADO DELITOS CALIDAD

ALEJANDRO - TRÁFICO DE INFLUENCIAS AUTOR

TOLEDO - LAVADO DE ACTIVOS
MANRIQUE

JORGE - TRÁFICO DE INFLUENCIAS CÓMPLICE

HENRIQUE
SIMOES
BARATA
JOSEF ARIEH - LAVADO DE ACTIVOS AUTOR
MAIMAN
RAPAPORT

40
C. IMPUTACIÓN FISCAL

C.1. POR EL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (4 a 8 años)

En el año 2004, ofreció a Barata (Superintendente de la Empresa
Odebrecht) la posibilidad de ganar la licitación del Proyecto Corredor Vial
Interoceánico Perú – Brasil, a cambio de la suma de US$35 000 000.00
(treinta y cinco millones de dólares).

C.2. POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (8 a 15 años – Ley 27765)

Por haber utilizado, en el periodo comprendido entre el año 2006 y 2010,

aproximadamente, varias cuentas bancarias de las empresas offshore de
Josef Maiman.

41
 C.1. REUNIONES ENTRE TOLEDO Y BARATA QUE COMPROBARÍAN LA
CONFUGRACIÓN DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS (imputación fiscal)
Se reunieron en el Hotel Marriot
Se reunieron en Palacio de de Río de Janeiro.
Gobierno (Perú). Garanticen que
El pago sería de US$ 35 millones agilizarán el proceso.
y se depositarían en las cuentas
Avi Dan On (exjefe de seguridad de las diversas empresas de
Modificar las bases del
de Toledo) le ofreció interceder Maiman a cambio de:
concurso para impedir
a su favor para beneficiar a su Las bases no se modificaron y, el competencias
empresa con la licitación de la pago se redujo a US$ 20millones empresariales.
Interoceánica Sur. divididos y escalonados entre el
2006 y 2010.

2004 2005
Maiman

42
C.2. FLUJO DE DINERO VINCULADAS A LAS EMPRESAS DE
MAIMAN QUE COMPROBARÍAN LA CONFIGURACIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS (imputación fiscal)

PANAMÁ

BRASIL REINO UNIDO SUIZA

(empresas (Londres) (cuentas de
brasileras) Maiman) ISRAEL

ODEBRECHT Pagos realizados: US$ 91.667 A través de CITIBANK

(Londres)

CAMARGO Y CORREA Pagos realizados: US$ 749.985

43
 2.4. RELACIÓN CON EL CASO ECOTEVA

MILAN
• Constituída el 18/JUL/2005.
ECOTECH • Fueron 17 transferencias que
CONSULTING se iniciaron en diciembre de
CONFIADO 2006 por un monto total de
S.A. 8.5 millones de dólares.
¿CAMARGO Y INTERNACIONAL
(COSTA RICA)
CORREA? CORP ECOTEVA
(PANAMÁ) ECOSTATE • Constituída el 23/NOV/2006.
CONSULTING • Fueron 3 transferenciasen
2010, por 1.6 millones de
S.A. dólares.
(COSTA RICA)

44
2.4.1. FICHA TÉCNICA - CASO ECOTEVA

• DELITO: lavado de activos

ALEJANDRO TOLEDO • EXPEDIENTE: 7091-2014
I • JUEZ: Concha Calla.
N • JUZGADO: Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo
V ELIANE KARP Penal de Lima.
E
S • CARPETA FISCAL: 02-2014
T • FISCALÍA: Primera Fiscalía Supraprovincial
I JOSEF MAIMAN Corporativa Especializada en Delitos de lavado de
G
A
activos y pérdida de dominio.
D
O “AVI” DAN ON
S

OTROS
45
 2.5. ENTRE EL CASO ODEBRECHT Y ECOTEVA, ¿EXISTE CAUSA
PENDIENTE?
SEGÚN EL ARGUMENTO DE LA DEFENSA DE MAIMAN
ODEBRECHT
CASO ECOTEVA Correspondería
1° JIP NACIONAL derivarlo al juez
16 JP (juez: Concha (juez: Concepción Concha Calla y
Calla) Carhuancho) respetar su criterio de
SÍ Tiene como criterio Tiene tendencia a garantizar la libertad
investigar a los investigar a los de los procesados.
De existir
procesados bajo procesados bajo
comparecencia.
ACUMULACIÓN
¿contradicción? encarcelamiento
(prisión preventiva).

SEGÚN EL ARGUMENTO DE LA FISCALÍA

Se descartaría que los fondos de Ecoteva sean dineros pagados por

NO Odebrecht, aunque las cifras coinciden. Por esa razón, el expediente del
caso Ecoteva no ha sido acumulado.
(Ministerio Público)
46
 2.6. ¿GRAÑA Y MONTERO TENÍA CONOCIMIENTO DE LOS SUPUESTOS
SOBORNOS A ODEBRECHT?
27/FEB/17: RENUNCIARON ALTOS
MIEMBROS DE G&M
Según la declaración de BARATA
(24/ENE/2017)
RECORDANDO:
Los que integraron el
consorcio en los
“El pago ha sido por Odebrecht, pero el tramos II y III fueron:
resto de empresas sí tenían conocimiento,
1. NORBERTO ODEBRECHT SA
no detalles, pero sí sabían que existía el
acuerdo. Lo que sí es cierto es que se 2. GRAÑA Y MONTERO SAA RENUNCIÓ
3. JJC CONTRATISTAS JOSÉ GRAÑA MIRÓ
distribuyó entre los consorciados, no GENERALES SA QUESADA
recuerdo la fórmula exacta, esto lo 4. ING. CIVILES Y
(presidente)
CONTRATISTAS GENERALES
verificaré. Esto fue más o menos así, ellos
sabían que habíamos pagado, y sabían que RENUNCIÓ RENUNCIÓ
MARIO ALVARADO
tenían que asumir lo que correspondería”. (gerente general
HERNANDO
GRAÑA
corporativo)

47
2.7. ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL PEDIDO DE
EXTRADICIÓN DE ALEJANDRO TOLEDO?
1. REQUERIR LA EXTRADICIÓN JUEZ FEDERAL
ENVIANDO DOCUMENTOS PERÚ
SUFICIENTES QUE VINCULEN
PENALMENTE A TOLEDO. Procede de acuerdo a las reglas de
extradición (Tratados).

Analiza los documentos que se le

2. SOLICITAR EL ARRESTO
han remitido.
TEMPORAL (PARA EVITAR QUE SE EE. UU.
FUGUE A OTRO PAÍS). Verifica si los documentos
presentados se subsumen en
algunos de los delitos que también
son punibles en su territorio y que
esté libre de excepciones.

 Toledo puede alegar que se los cargos son por crímenes políticos (excepción para la
extradición) por parte del gobierno de turno.
 Toledo no puede pedir asilo político, toda vez que en EE. UU. tiene la calidad de
residente, a menos que esa calidad sea revocada.
48
2.8. POSIBLES CUESTIONAMIENTOS DE MONROY RESPECTO A LA FECHA
DE ENTREGA DE SU INFORME LEGAL
EL Estudio Monroy Abogados emitió un informe legal respecto del Concurso de Proyectos
Integrales para la Concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur. Perú – Brasil (IIRSA
SUR). Con este documento legal se adjudicaría la concesión de la construcción de la Carretera
Interoceánica (tramos II, III y IV).

MONROY DOCUMENTO ENTREGADO

A PROINVERSION

Declaró ante la Comisión Lava Jato

Del Acta de PROINVERSION se
que era imposible que su informe
desprende que la fecha de
pudiera haber sigo entregada el
presentación del documento fue,
04/AGO/2005, que lo ha
efectivamente el 04/AGO/2005.
entregado en una fecha posterior.

49
2.9. ¿PPK TIENE ALGUNA RELACIÓN CON EL CASO ODEBRECHT?

La Procuraduría ha solicitado ante el Ministerio Público

inicie las diligencias de investigación contra PPK por
supuestos cuestionamientos en las cuentas bancarias
01.MAR.2017
del presidente, así como los aportes de la empresa
Odebrecht Latinvest Perú a la empresa Latin American
Enterprise (una de las empresas de PPK en EE. UU).

50
3. GOBIERNO DE ALAN GARCÍA (2006-2011)

51
RELACIÓN DE PROYECTOS ADJUDICADOS A ODEBRECHT EN EL SEGUNDO
GOBIERNO DE ALAN GARCÍA

AÑO DE
OBRA COSTO
CONTRATO
CARRETERA CUÑUMBEQUE – SAN
2008 37 MILLONES
JOSÉ DE SISA

2009 METRO DE LIMA, LÍNEA 1, TRAMO 1 410 MILLONES

2010 PROYECTO DE IRRIGACIÓN OLMOS 222 MILLONES

2011 METRO DE LIMA, LÍNEA 1, TRAMO 2 583 MILLONES

CENTRAL HIDROELÉCTRICA
2011 1.247 MILLONES
CHAGILIA

52
3.1. OBRA: METRO DE LIMA, LÍNEA 1, TRAMO 1 Y 2
53
 ALAN GARCÍA
(PRESIDENTE 2006 -
JÉSSICA TEJADA GUZMÁN
2011)
(PAREJA DE JORGE CUBA)

JOSÉ CUBA HIDALGO ENRIQUE CORNEJO

PRISIÓN PREVENTIVA
(VICEMINISTRO DE MINISTERIO DE TRANSPORTES
COMUNICACIONES) Y COMUNICACIONES
MIGUEL NAVARRO PORTUGAL (2009-2011) (2008-2011)
(ASESOR DEL VICEMINISTERIO DE
COMUNICACIONES) PRISIÓN PREVENTIVA

PRISIÓN PREVENTIVA

COMITÉ ESPECIAL PARA LA LÍNEA 1 DEL METRO COMITÉ ESPECIAL PARA LA LÍNEA 1 DEL METRO
–TRAMO 1 (DESDE PUENTE ATOCONGO HASTA –TRAMO 2 (DESDE AVENIDA GRAU HASTA SAN
AVENIDA GRAU JUAN DE LURIGANCHO

LUIS ALFONSO SANTIAGO ANDRÉS JESÚS WILFREDO MARIELLA HUERTA EDWIN LUYO JESÚS WILFREDO
BARRANTES MANN CHAU NOVOA MUNIVE TAQUÍA MINAYA BARRIENTOS MUNIVE TAQUÍA
(PRESIDENTE) (MIEMBRO) (MIEMBRO) (PRESIDENTE) (MIEMBRO) (MIEMBRO)
PRISIÓN PREVENTIVA PRISIÓN PREVENTIVA
* Luis Barrantes fue remplazado (ORDEN DE CAPTURA
por Magdalena Bravo Hinoztrosa INTERNACIONAL)
en el cargo de Presidente.
 COMITÉ ESPECIAL DESIGNADO PARA EL TRAMO 1 (ATOCONGO – AV. GRAU) COMITÉ ESPECIAL DESIGNADO PARA EL TRAMO 2 (AV. GRAU – SAN JUAN DE
LURIGANCHO)

LUIS ALFONSO SANTIAGO ANDRÉS CHAU JESÚS WILFREDO MARIELLA HUERTA EDWIN LUYO JESÚS WILFREDO
BARRANTES MANN NOVOA MUNIVE TAQUÍA MINAYA BARRIENTOS MUNIVE TAQUÍA
(PRESIDENTE) (MIEMBRO) (MIEMBRO) (PRESIDENTE) (MIEMBRO) (MIEMBRO)

02/12/2009 23/12/2009 13/06/2011 23/12/2011

EL COMITÉ ESPECIAL FIRMA DEL CONTRATO N°146- EL COMITÉ ESPECIAL FIRMAN EL CONTRATO
OTORGA LA BUENA 2009/MTC/20 OTORGA LA BUENA
PRO de la obra al Representantes del Consorcio: Jorge
PRO de la obra al Representantes del Consorcio: Jorge Barata Simoes y Juan Manuel Lambari
consorcio Tren consorcio Tren
Barata Simoes y José Alejandro Eléctrico de Lima, Hierro.
Eléctrico de Lima, Graña Miro.
integrada por Norberto integrada por Norberto Director Ejecutivo de la Autoridad
Odebrecht S.A. y GYM Director Ejecutivo de la Autoridad Odebrecht S.A. y GYM Autónoma del tren eléctrico:
S.A. Autónoma del tren eléctrico: S.A. Oswaldo Plasencia Contreras
Oswaldo Plasencia Contreras
Director ejecutivo de Provias
Nacional: Raúl Antonio Torres 55
Trujillo
 HISPAMAR INTERNATIONAL
CORPORATION

AGENTE: ESTUDIO SOBERON Y ASOCIADOS

BENEFICIARIOS:
JESSICA TEJADA 35%
MIGUEL NAVARRO PORTUGAL 27,5 %
ODEBRECHT (BRASIL) PANAMA EDWIN LUYO BARRIENTOS 27,5%
MARIELA HUERTA MINAYA 10%

AEO GROUP
OBLONG INTERNATIONAL INC.
“DIVISIÓN DE INC.
BANCA PRIVADA
OPERACIONES (Empresa offshore AGENTE: ESTUDIO ALCOGAL
ESTRUCTURADAS” utilizada por DE ANDORRA
BENEFICIARIO:
Odebrecht) EDWIN LUYO BARRIENTOS

JULSON INTERNATIONAL S.A.

HACIA EMPRESAS HACIA CUENTAS
offshore offshore DE LOS AGENTE : ESTUDIO ALCOGAL
UTILIZADAS POR INVESTIGADOS BENEFICIARIO:
ODEBRECHT JESSICA TEJADA 56%
MIGUEL NAVARRO PORTUGAL 44%
 INFORMACIÓN DE LAS CARTAS REMITIDAS
1 PAGO TOTAL DE VOUCHERS : US$ 2.5 2 POR LOURDES CARREÑO (E.E.UU –
MILLONES ODEBRECHT: US$ 8.1 MILLONES

En el caso de Edwin Luyo, se realizó dos abonos:

US$ 196 mil (11/07/13)
TOTAL: US$ 500 MIL
US$ 304 mil (11/04/14)
En el caso de Jorge Cuba, según información de la
fiscalía, el abono habría sido: TOTAL: US$ 8.1 MILLONES

US$ 505 mil (03/07/13)

US$ 495 mil (11/07/13) TOTAL: US$ 2 MILLONES
TRAMO 1 TRAMO 2
US$ 1 millón (11/04/14) 1.4 DÓLARES AMERICANOS 6.7 DÓLARES AMERICANOS
 Jessica Tejada 0% 0%
0% JESSICA
Guzman TEJADA
27,5% 35% Miguel Navarro 44% GUZMÁN
Portugal 100% 56%
27,5% 10% Mariela Huerta MIGUEL
EDWIN LUYO NAVARRO
Minaya BARRIENTOS
Edwin Luyo PORTUGAL
Barriento

DECLARACIÓN JURADA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE LA

CUENTA DE HISPAMAR CUENTA DE OBLONG CUENTA DE JULSON
3.1.1 PROCESADOS POR SUPUESTOS
SOBORNOS EN LA OBRA DEL TREN
ELÉCTRICO (TRAMO 1 Y 2)

59
 FICHA EDWIN LUYO
BARRIENTOS
JOSE CUBA
HIDALGO
MIGUEL
NAVARRO
JESSICA TEJADA
GUZMÁN
MARIELLA HUERTA
MINAYA
TÉCNICA PORTUGAL
RICHARD RICHARD RICHARD RICHARD
RICARDO MANRIQUE
CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN
JUEZ LAURA
CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO CARHUANCHO

HAMILTON CASTRO MARCIAL ELOY MARCIAL ELOY MARCIAL ELOY MARCIAL ELOY
FISCAL TRIGOSO PÁUCAR CHAPPA PÁUCAR CHAPPA PÁUCAR CHAPPA PÁUCAR CHAPPA

SERGIO ROJAS
VÁSQUEZ (DEFENSA DEFENSA COLEGIADA:
TÉCNICA DURANTE LA ANA LUISA ROBATTY JOSÉ URQUIZO LUIS DE LA CRUZ
ABOGADO JOSÉ LUIS SALAZAR
AUDIENCIA). ABRIL OLAECHEA Y DAVID MORENO
DEFENSOR ACTUAL ABOGADO ES ROSALES ARTICA
LUIS PEÑA.

1-Cohecho pasivo 1- Tráfico de

DELITOS propio (Art. 393° del influencias (Art. 400 1- Cohecho pasivo
CP – pena de 5 a 8 del CP – pena de 4 a 8 1- Lavado de activos. 1- Lavado de activos propio (Art. 393° del
años) años) (Ley 27765 – pena de 8 (Ley 27765 – pena de 8 CP - pena de 5 a 8
2- Lavado de activos 2- Lavado de activos. a 15 años) a 15 años) años)
(Ley 27765 – pena de 8 (Ley 27765 – pena de 8
a 15 años) a 15 años)
60
A. JORGE LUIS CUBA HIDALGO
61
 ¿QUIÉN FUE JORGE CUBA HIDALGO Y QUÉ SE LE IMPUTA?
• Jorge Cuba Hidalgo fue el ex viceministro de comunicaciones del gobierno
de Alan García.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

• Se le atribuye haber influenciado en el comité especial de licitaciones de

los tramos 1 y 2, de la línea 1, para que favorezca a la empresa
ODEBRECHT.

LAVADO DE ACTIVOS

• Asimismo, se dice que habría recibido y ocultado el dinero proveniente de

supuestos sobornos en una cuenta abierta en el banco de Andorra a
nombre de la offshore Hispamarck Internacional Corporation.
62
 HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

1. La carta de fecha 17. ENE. 2017, 1. Que Jorge Cuba Hidalgo en su condición
carta que remite Lourdes de viceministro ayudó para que se
Carreño, apoderada de adjudiquen las obras de los tramos 1 y 2
ODEBRECHT de su sucursal en del metro de Lima influenciando
Perú. presuntamente en el Comité Especial.
A. PRIMER HECHO: Por
haber influenciado en el
2. Que, en el 2008, ODEBRECHT pagó para
comité especial de
que un funcionario de alto rango influya
licitaciones de los tramos 2. El convenio de cooperación
sobre el comité para otorgar la buena pro
1 y 2, de la línea 1, para entre ODEBRECHT y EE. UU.
y en el 2009 gana esta licitación
que favorezca
valorizada en 400 millones de dólares.
presuntamente a la
empresa ODEBRECHT.
3. Fotografías de Cuba Hidalgo y
Luyo Barrientos juntos en la 3. La estrecha vinculación entre Cuba y
formación de una empresa Luyo, miembro del comité.
consultora.
63
 HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

1. Corrobora que los pagos se realizaron a través de

1. Pagos de transferencias a favor de la transferencias a empresas offshore, de forma
BANCA PRIVADA DE ANDORRA Y escalonada y de acuerdo al avance de la obra:
OBLONG INTERNATIONAL HISPAMARCK INTERNATIONAL CORPORATION, de
CORPORATION. Cuba y OBLONG INTERNATIONAL CORPORATION, de
Luyo.

2. Corrobora que en la cuenta de HISPAMAR, Cuba

B. SEGUNDO HECHO: Por 2. Documento encontrado en el
Hidalgo era el beneficiario con mayor porcentaje,
haber recibido y ocultado allanamiento al domicilio de Luyo,
porque en dicha declaración jurada se encontraban
este dinero en una cuenta denominado “Declaración Jurada de
todos los funcionarios del MTC: Luyo Barrientos,
abierta en el Banco de Beneficiarios”
Mariella Huerta, Navarro Portugal y Jessica Tejada.
Andorra a nombre de la
offshore Hispamar
Internacional Corporation. 3. Tarjeta de la BANCA PRIVADA DE
ANDORRA y un CD con el membrete de 3. Corroboraría la tesis del MP que los pagos habían sido
la BANCA PRIVADA DE ANDORRA, estos hechos por ODEBRECHT en dicha BANCA para que
documentos fueron hallados en el Cuba influya sobre el comité especial a cargo de dar la
allanamiento de la casa de Luyo licitación
Barrientos.

64
B. EDWIN LUYO BARRIENTOS

65
 ¿QUIÉN FUE EDWIN LUYO BARRIENTOS Y QUÉ SE LE IMPUTA?
• Luyo Barrientos fue miembro del comité especial del tramo 2.

COHECHO PASIVO PROPIO

• Se le atribuye que en su calidad de miembro de la comisión especial de la

licitación pública, se le indica que habría recibido monto dinerario, a cambio de
incumplir sus funciones y otorgar la buena pro a ODEBRECHT.

LAVADO DE ACTIVOS

• Asimismo, por haber convertido y transferido dinero producto de actos ilícitos a

través de una cuenta offshore abierta en la Banca Privada de Andorra; es decir, se
refiere a los dos montos.

66
 HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

1. La Resolución Secretarial 4-2011-MTC-09 1. Con este documento se establece que el Comité

del 14. ENE. 2011 emitida por el se constituyó, y así mismo pone en evidencia su
secretario del MTC Jorge Menache Pérez. condición como funcionario publico.

A. PRIMER HECHO: Porque 2. La participación del investigado como un

en su calidad de miembro 2. El acta de licitación 01-2014-A-ATE de funcionario designado en el comité especial y su
de la comisión especial de la fecha 13. JUN. 2011 participación en el acta de calificación y
licitación pública, se le otorgamiento de buena pro.
indica que habría recibido
monto dinerario (sobornos), 3. Que se realizaron pagos de sobornos a
a cambio de incumplir sus 3. El convenio de cooperación entre
funcionario públicos de alto rango para otorgarle
funciones y otorgar la ODEBRECHT y EE. UU.
la buena pro.
buena pro.
4. La carta presentado por Lourdes Luisa 4. Los pagos o transferencia de fondos a
Carreño Carcelén apoderada de funcionarios públicos.
ODEBRECHT sucursal Perú.
5. “Contrato de cuenta corriente”,
documento encontrado en el
5. Su participación en la cuenta de Hispamar.
allanamiento del inmueble del
investigado.
67
 HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

1. El documento de reporte de
movimientos de depósitos de fecha
1. Corrobora que entre junio y setiembre hubo
12.JUN.2013 y 10.SET.2013, y que había
operaciones bancarias sospechosas y que
realizado movimientos de dineros de
estos movimientos si pueden ser considerados
382 mil y 729 mil, 285 mil y finalmente
un acto de lavado de activos.
el abono por 196 mil, etc.

B. SEGUNDO HECHO: Por 2. Donde se encontraron documentos de lo que

haber convertido y 2. El Acta de Allanamiento al domicilio de destaca tres formatos de Declaración Jurada
transferido dinero Luyo.
de Beneficiario Final.
producto de actos ilícitos
a través de una cuenta
offshore abierta en la
Banca Privada de 3. Donde aparece descrito el monto 196 mil
Andorra. 3. El documento denomino archivo 0288-
dólares beneficia Oblong Internacional Inc., y
2013 Banca Privada de Andorra.
segundo depósito de 304 mil dólares,
transferidos de Aero Group Inc. empresa
offshore de ODEBRECHT.
68
C. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL

69
 ¿QUIÉN FUE MIGUEL ÁNGEL NAVARRO PORTUGAL Y QUÉ SE LE IMPUTA?

• Miguel Ángel Navarro Portugal es un ingeniero civil de 38 años, es un

ex funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la
gestión de Alan García.

LAVADO DE ACTIVOS

• Se le atribuye realizar actos de conversión y transferencia, por la

colocación e intercalación de dinero proveniente de actos ilícitos
(sobornos), a través de ser beneficiario en una cuanta offshore de la
Banca Privada de Andorra.

70
 HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

1. Convenio suscrito entre la empresa 1. Que se realizaron pagos de sobornos a cargo de

ODEBRECHT y los Estados Unidos. la empresa ODEBRECHT a favor de funcionarios
peruanos y estos pagos se habrían realizado a
través de la “división de operaciones
estructuradas.
A. PRIMER HECHO:
2. La carta de fecha 17.ENE.2017. Carta 2. Los pagos realizados por ODEBRECHT a las
Sobre los pagos de
enviada por la apoderada de empresas offshore, donde Navarro tiene
sobornos realizados por
ODEBRECHT (Lourdes Carreño participaciones en dichas cuentas.
la empresa ODEBRECHT
Carcelén).
a funcionarios peruanos
para favorecer la
adjudicación de la obra 3. La carta de 19.ENE.2017. Carta enviada 3. La forma como se habría realizado los pagos de
del metro de Lima. por la apoderada de ODEBRECHT los supuestos sobornos. Estos se realizaron de
(Lourdes Carreño Carcelén). manera progresiva conforme se iba avanzando y
liquidadas con la finalización de la misma.

71
 HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA

1. Dos cartas dirigidas a la B.P.A. De fecha 1. La participación del investigado en adquirir una
11.NOV.2011 y 9.12.2011. Encontradas en el empresa panameña, esto ya da cuenta de actos
allanamiento de la oficina de Luyo propios de ser titular de una cuenta en la B.P.A.
Barrientos.

B. SEGUNDO HECHO:
2. Formato de declaración jurada de 2. La participación que tenia el investigado en las
Sobre las cuentas
beneficiario de la empresa Hispamar. cuentas offshore, la cual era utilizada para recibir
abiertas en la Banca
los depósitos provenientes de sobornos.
Privada de Andorra, que
habrían sido abiertas a
favor de Miguel Ángel 3. Documento de “Solicitud de prestación de 3. Que estaba haciendo gestiones para la colocación
Navarro Portugal. servicio” de fecha 19.ENE.2011. dinero en empresas, lo cual devela actos de
colocación e intercalación a efectos de colocarlo a
una empresa panameña la cual seria Julson
International S.A.
4. El archivo denominado "Carta de 4. Como Navarro ponía en conocimiento el correo
Autorización” en el que Navarro comunica que utilizaba para facilitar las gestiones con la
cual es el correo que iba a utilizar para hacer B.P.A.
gestiones con la B.P.A.
4. “La declaración jurada de beneficiario final 4. La existencia de otra cuenta en la cual también
de la empresa Julson” membretada por la esta la participación del investigado.
72
Banca Privada de Andorra.
 HECHOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN CORROBORARÍA
1. “Nomina de trabajadores del Ministerio 1. Corroboran la vinculación del investigado con
de Transportes y Comunicaciones” y La el Ministerio de Transportes y
“Resolución Ministerial 081-2010” de Comunicaciones, es decir con los
fecha 12.FEB.2010. trabajadores, y concretamente con la
licitación del tren eléctrico de Lima.
2. La ficha registral del departamento y 2. Corrobora que en el mismo edificio donde
cochera de Miguel Ángel Navarro tiene departamento y estacionamiento el
C. TERCER HECHO: La Portugal. investigado, también lo tiene Jessica Tejada
vinculación que existiría Guzmán (estrecha vinculación).
entre los investigados
Cuba Hidalgo, Tejada
3. Una foto encontrada en el 3. Grafica la estrecha relación que mantenían los
Guzmán, Luyo
allanamiento de la casa de Cuba investigados.
Barrientos, Huerta
Hidalgo. En ella se aprecia a Cuba
Minaya y el propio
Hidalgo, Luyo Barrientos y Navarro.
Navarro Portugal
4. Un vehículo marca Honda del 2010 y 4. Esto demostraría que Navarro era el testaferro
una Jeep del 2005. de Cuba Hidalgo y la relación estrecha que
ambas mantenían.

73
D. JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN
74
 ¿QUIÉN FUE JESSICA CAROLA TEJADA GUZMÁN Y QUÉ SE LE IMPUTA?

• Jessica Carola Tejada Guzmán fue una ex voleibolista y actualmente

pareja sentimental de Jorge Luis Cuba Hidalgo.

LAVADO DE ACTIVOS

• Se le atribuye ser la presunta testaferro de Jorge Cuba, además de

realizar actos de conversión y transferencia, etapa de colocación e
intercalación, toda vez que la investigada a tenido el dominio del
hecho sobre la suscripción del documento denominado “beneficiario
final de la cuenta” de la Banca Privada de Andorra.

75
 1. Declaración jurada de beneficiario final 1. La participación que tenia la investigada en las cuentas
de la empresa Hispamar. offshore. Asimismo muestra que dio su consentimiento.

B. SEGUNDO HECHO: Es 2. Pasaportes hallados en el allanamiento 2. Esto demuestra la vinculación entre todos para realizar
de Luyo Barrientos. operaciones bancarias.
respecto a estos pagos que
se habrían realizado, estos 3. “La declaración jurada de beneficiario 3. La existencia de otra cuenta en la cual también esta
pagos de sobornos que final de la empresa Julson” involucrada la investigada.
habrían hechos a favor de membretada por la Banca Privada de
Jorge Luis Cuba Hidalgo Andorra.
terminaron en beneficio de
la investigada Jessica Carola 4. Una carpeta denominada “JULSON”, 4. Que se encontraba diversa documentación para realizar
de un USB encontrado en el operaciones en la Banca Privada de Andorra.
Tejada Guzmán.
allanamiento del domicilio de Navarro
Portugal.

5. La declaración de Navarro Portugal: La 5. Que tanto la investigada como Navarro vivían en el mismo
pregunta 4, 10 y 14. edificio, también manifiesta como se establecen los
porcentajes en las cuentas offshore y que el aporte de
Jessica en realidad era de Cuba Hidalgo. Por ultimo pone
en evidencia que los pagos realizados por ODEBRECHT
fueron a través de la empresa AEO GROUP.

77
E. MARIELLA HUERTA MINAYA
78
 ¿QUIÉN FUE MARIELLA HUERTA MINAYA Y QUÉ SE LE IMPUTA?

• Mariella Huerta Minaya fue miembro y presidenta de la Comisión

Especial para el tramo 2 de la línea 1.

COHECHO PASIVO PROPIO

• Se le atribuye la participación de que en su condición de miembro del

comité especial habría recibido coimas para favorecer a ODEBRECHT
en la adjudicación de la obra del tren eléctrico.

79
 1. Resolución Ministerial 004-2011 MTC de 1. Demuestra su condición como funcionaria
fecha 14 de julio de 2011. publica designada para integrar el comité
especial de licitación del tren eléctrico.

B. SEGUNDO HECHO: El 2. Declaración jurada de beneficiario final, 2. Corrobora la participación que tenia la
hecho de que Mariella donde se consigna como beneficiario: investigada en las cuenta offshore. Asimismo
Huerta Minaya en su Edwin Luyo Barrientos (27.5 %), Miguel muestra que cada uno dio su consentimiento
condición de funcionaria Ángel Navarro Portugal (27.5%), Mariella ya que esta debidamente firmada por cada
publica, miembro del Huerta Minaya (10%) y Jessica Tejada beneficiario.
Comité, habría recibido Guzmán (35%)
dinero de pagos de
sobornos por favorecer a
3. La declaración de Navarro Portugal: La 3. Esto revelaría que Mariella Huerta Minaya
ODEBRECHT en el
pregunta 10. En la cual manifiesta que habría tenido conocimiento de que estos
otorgamiento de la buena
había desavenencias entre Edwin Luyo y pagos habrían sido hecho por
pro.
Mariella Huerta con respecto a los ODEBRECHT.
porcentajes, por que se le había puesto un
porcentaje mínimo a esta investigada.

81
 F. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESADOS
EDWIN LUYO JORGE CUBA MIGUEL JESSICA TEJADA MARIELLA HUERTA
BARRIENTOS HIDALGO NAVARRO GUZMAN MINAYA
PORTUGAL
DECISIÓN DEL 18 MESES DE 18 MESES DE 18 MESES DE 18 MESES DE 18 MESES DE
PODER JUDICIAL PRISIÓN PRISIÓN PRISIÓN PRISIÓN PRISIÓN
PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA

LUGAR DE PENAL DE ANCÓN PENAL DE ANCÓN PENAL MIGUEL PENAL DE NO HABIDA (CON
RECLUSIÓN CASTRO CASTRO MUJERES DE ORDEN DE
CHORRILLOS CAPTURA
INTERNACIONAL)
APELACIÓN DECLARADA DECLARADA
INADMISIBLE INADMISIBLE
------------- --------------- -------------------

BIENES LE EMBARGARON LE EMBARGARON

INCAUTADOS 3 INMUEBLES 5 INMUEBLES Y 2
VEHÍCULOS. --------------- ------------------ -----------------
82
3.1.2. IMPLICADOS EN PROCESO DE
INVESTIGACION

83
A. OSWALDO DUBER PLASENCIA CONTRERAS
84
 ¿QUIÉN FUE OSWALDO DUBER PLASENCIA CONTRERAS Y QUE SE LE ATRIBUYE?

• Oswaldo Plasencia Contreras fue un funcionario público que ocupó altos cargos en el sector Transportes, en
casi todo el periodo que la constructora ODEBRECHT entregó coimas a funcionarios y servidores del Estado,
a cambio de la adjudicación de obras, entre los años 2005 y 2013.
• Se le atribuye haber firmado adendas adicionales causándole perjuicio al estado, esas adendas lo realizo
como director ejecutivo de AATE.

RECORRIDO CRONOLÓGICO DE LOS PUESTOS QUE OCUPÓ OSWALDO DUBER

PLASENCIA CONTRERAS

julio 2007- julio 2009 –

diciembre 2008 • «ASESOR DE agosto 2013
• «PROVÍAS»
• «ASESOR CORNEJO» • «AUTORIDAD
PRESIDENCIAL» AUTÓNOMA
DEL TREN
ELÉCTRICO»»
enero 2009 -
2005-2007
junio 2009

85
 ¿CÓMO SE APROBARON NORMAS ESPECIALES QUE PERMITIERON INCREMENTAR EL COSTO
DE DOS TRAMOS DEL METRO DE LIMA EN MÁS DE US$400 MILLONES?

La Municipalidad Se firmó el contrato con el

Palacio de gobierno tuvo como asesor
especial a Oswaldo Plasencia Contreras.
transfiere la Autoridad
Autónoma del Tren
Eléctrico (encargada del
proyecto del tren) al
Ministerio de Transportes.
Consorcio Tren Eléctrico de Lima,
integrado por ODEBRECHT Y
GRAÑA MONTERO, que incrementó
el presupuesto del tramo 1 del
metro en más de 100 millones de
dólares.

20 febrero diciembre
2007 2008 2009 2010
diciembre
julio diciembre 28 febrero
El gobierno aprista aprobó
Se publica el Decreto de que también se aplique la
Urgencia 032-2009. El cual modalidad especial para
permitía ir modificando el la licitación del tramo 2 de
costo conforme avanzaba la la obra.
construcción .

86
 INCREMENTOS DE COSTOS EN LOS TRAMOS 1 Y 2 FIRMADAS POR
OSWALDO PLASENCIA
PARA EL TRAMO 1 : Resolución Directoral 93-
2011-MTC/33

ATOCONGO AV. GRAU

410 MILLONES 205 MIL DÓLARES 519 MILLONES 127 MIL 951 DÓLARES

PARA EL TRAMO 2 : La Resolución 115-2012-

MTC/33
SAN JUAN DE
AV. GRAU
LURIGANCHO

583 MILLONES DE DÓLARES 900 MILLONES DE DÓLARES

87
 ¿QUÉ PARTICIPACIÓN SE LE ATRIBUYE ESPECÍFICAMENTE?
1. Sobre la construcción de la Interoceánica Sur (tramos 1 y 2) y Norte, PROVÍAS
se encargó de elaborar el estudio de prefactibilidad cuando Plasencia se
desempeñaba como « gerente de estudios y proyectos de la entidad».
2. En su condición de director de la AATE, aprobó adendas adicionales
causándole perjuicio al estado.

INVESTIGACIÓN POR IRREGULARIDADES (Exp. 208-2015-CG/INSN)

• Resolución N° 002-2015-CG/INSN, de fecha 29.MAY.2015 se le atribuye:
1. Irregularidad en la aprobación de presupuestos adicionales de obra n° 04, genero el
pago indebido de mayores costos reconocidos a ODEBRECHT.
2. Irregularidad en la aprobación del presupuesto deductivo de obra N° 03, no permitió
la aplicación de la penalidad por mora por retrasos de ODEBRECHT.
88
B. ALAN GARCÍA PEREZ
89
 ¿CÓMO VAN LAS INVESTIGACIONES CONTRA ALAN
GARCÍA PÉREZ?
Denuncio a :
1. Expresidente Alan García
Pérez.
Procuradora Ad Hoc 2. Exministro de Transporte
encargada del caso y Comunicaciones Enrique
Lava Jato: Katherine Cornejo Ramírez.
Ampuero 3. Expresidente director
ejecutivo de la Autoridad
Autónoma del Tren Eléctrico
de Lima Oswaldo Plasencia
Contreras.
Se presento la denuncia
el día 1 de marzo por
presuntos delitos contra
la Administración
Pública, el pedido se
encuentra en manos del
fiscal Superior Cesar
Zanabria.
90
3.2. OBRA: INTEROCEANICA
91
A. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE

92
 ¿QUIÉN ES JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE Y QUÉ SE LE IMPUTA?

• Es un ex funcionario público, presidente de OSITRAN (Organismo Supervisor de la

Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público ) .
• Se le atribuye su participación porque fue la cabeza de una entidad, cuya opinión
técnica favorable fue clave para sustentar las cuestionadas y millonarias adendas a la
concesión de los distintos tramos de la carretera interoceánica al consorcio brasileño
peruano integrado por ODEBRECHT.
• Durante la gestión de Alan García, se aprobaron 17 adendas al contrato original de la
Interoceánica Sur, 9 de las cuales tuvieron el visto bueno de Juan Carlos Zevallos como
Jefe de OSITRAN.

93
 INCREMENTOS PRESUPUESTALES (ADENDAS) EN LOS
TRAMOS DE LA INTEROCEÁNICA
TRAMO 2 (URCOS - INAMBARI) :

URCOS INAMBARI

SE FIRMARON 5 ADENDAS ADICIONALES

Paso a costar
253 MILLONES DE DOLARES 602 MILLONES DE DOLARES

94
TRAMO 3 (INAMBARI - IÑAPARI) :

INAMBARI IÑAPARI

SE FIRMARON 4 ADENDAS ADICIONALES

Paso a costar
350 MILLONES DE DOLARES 508 MILLONES DE DOLARES

TRAMO 4 (INAMBARI - AZÁNGARO) :

INAMBARI AZÁNGARO

SE FIRMARON 4 ADENDAS ADICIONALES

95
4. GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA (2011-2016)

96
4.1 APORTES A LA CAMPAÑA DEL PARTIDO
NACIONALISTA

97
 A. ¿CÓMO ODEBRECHT OBTENÍA EL DINERO
PARA FINANCIAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS?
Firmas
PETROBRAS Contratos por obras
Constructora

Del 1% al 2% por contrato

50% 50%
Caja 2 de la Oficina de
Funcionarios de Financiamiento de Operaciones Estructuradas
Petrobras partidos políticos de:

ANTONIO PALOCCI
(Ex ministro de Hacienda
Tenían una cuenta conjunta que era Brasileña)
administrado por*: «ITALIANO»

*Diario La República 16.ENE.2017

98
 B. APORTES A LA CAMPAÑA (2010-2011)
ANTONIO PALOCCI Hombre de Pide que financien la
Lula da Silva
(Ex ministro de Hacienda confianza de: campaña de Ollanta Humala
Brasileña)
Ex Presidente
de Brasil a:
«ITALIANO»

En su planilla se encontró la
anotación: Autoriza entrega de dinero
desde el Departamento de
Operaciones estructuradas
“Proyecto a:
OH”*
De su Iphone se descubre que Jorge Barata** (Director de Aporta US$ Campaña Presidencial de
Marcelo Odebrecht Odebrecht en el Perú) Ollanta Humala
“OH” hace referencia a Ollanta 3millones
Humala
Presidente
de

*Análisis de la Policía Judicial de Brasil RELATÓRIO DE ANÁLISE de POLÍCIA JUDICIÁRIA/ POSICAO-ITALIANO210712MO

** Diario El Comercio 23.FEB.2017 99
C. ¿CONSTITUYEN ESTOS APORTES ALGUNA
CLASE DE DELITOS?
• El hecho que un particular aporte a un partido político, per se no constituye delito; sin embargo, es obligación del partido señalar esos
aportes y la contabilidad (artículo 34º de la Ley de Partidos), siendo sancionados únicamente con faltas administrativas, reguladas en la
misma Ley (artículo 36º)

POSIBLES DELITOS IMPUTADOS

¿Es posible su
DELITO PENA ¿POR QUÉ?
configuración?
ATÍPICO: Ni Humala, ni Heredia tenían la calidad de funcionario público, requisito
Cohecho (393º CP) 5 a 8 años NO indispensable
Negociación Incompatible ATÍPICO: Ni Humala, ni Heredia tenían la calidad de funcionario público, requisito
(399º CP)
4 a 6 años NO indispensable
Simple:3 a 6 años. ATÍPICO: Ni Humala, ni Heredia tenían la calidad de funcionario público, requisito
Colusión (384ºCP) Agravada: 6 a 15 NO indispensable

se requiere demostrar en primer lugar que la fuente del dinero sea ilícita, y en segundo lugar,
Lavado de Activos (Ley Nº 27765) 8 a 15 años SI que el sujeto activo conozca el origen de dicho dinero o al menos esté en posibilidad de
conocerlo, sino no se configuraría el delito.

Omisión de consignar declaración en Si se demuestra que no se consignaron de manera dolosa, todo indica hacia esa dirección. La
documentos (429º CP)
1-6 años SI fiscalía no ha abierto investigación sobre esto

Defraudación Tributaria Se tiene que demostrar que el dinero de los aportes han sido para cuestiones
(Ley Penal Tributaria)
5-8 años SI personales de la pareja y no para el Partido Nacionalista

100
D. ¿HUBO DESBALANCE EN LA CAMPAÑA
PRESIDENCIAL DE OLLANTA HUMALA?
• En el informe de la ONPE (2012), se muestra un desbalance con
respecto de lo que se gastó en relación a los ingresos que tendría el
partido Nacionalista en los comicios generales del año 2011:

INFORME TÉCNICO/D-
EG-2011 Nº 015-
GSFP/ONPE

101
4.2 GASEODUCTO SUR PERUANO

102
 A. DATOS GENERALES: CASO
GASEODUCTO SUR PERUANO
• FISCALÍA: Segunda Fiscalía Anticorrupción.
• FISCAL: Reynaldo Alba.
• Delitos:
• Cohecho (artículo 393 Código Penal): 5 a 8 años de pena
• Colusión (artículo 384 Código Penal):
• Simple: 3 a 6 años.
• Agravada: 6 a 15 años
• Negociación Incompatible (artículo 399 Código Penal): 4 a 6 años

• FINALIDAD DE INVESTIGACIÓN: Se busca aclarar las presuntas irregularidades en

concesión del gaseoducto sur peruano, obra valorizada en 7.328 millones de
dólares
• COMISIÓN LAVAJATO: Presidente Víctor Albrecht.

103
 a. IMPUTADOS
• Nadine Heredia • Lindgren Costa Luiz Cesar

• Martín Belaúnde Lossio • Ana Reyna Palacios,

• Jorge Barata • Luis Peschiera Rubini,

• Rodney Rodriguez Carvalho • Gustavo Navarro Valdivia,

• Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes • María del Rosario Patiño Marca

• Fernando Ocampo Vazquez • Luis Sánchez Torino

• Mariana Simoes • Yaco Rosas Romero

• Nelson Vieira de Bulhoes EXMINISTROS INVOLUCRADOS:

• Flavio de Bento e Faria • Luis Miguel Castilla (Economía)

• David San Frutos Tome • Milton von Hesse (Vivienda)

• Manlio Bassino Pinasco • Juan Manuel Benítez Ramos (Agricultura)

• Jorge Danós Ordóñez • Eleodoro Mayorga (Energía y Minas)

• Ulderico Ossio Seminario

104
 B. LA SUPUESTA INFLUENCIA EN LA CONCESIÓN
DEL GSP
Formó parte del Dio asesorías a:
estudio (2011-2014:

Nadine Heredia
En el primer tramo del GSP fue
Busca nombrar como ministro de empresa de
Energías y Minas a:

Eleodoro Mayorga Asesoró Ex

a: directora
jurídica
Formo parte de:
de(2008-2011)
Propone como Mariana
presidente de la Simoes
Comité Pro
Seguridad
Energética Actual
consultora del
Edgar Ramírez estudio

En su calidad de Cadenillas
ministro fue
miembro del Presidente del

Comité de Proinversión que

adjudicó la concesión a
Principal asesor jurídico del
Odebrecht
105
C. INVESTIGADOS EN POR EL CASO GSP Funcionarios de GSP
investigados
Habrían influenciado
para que Odebrecht y su - NADINE HEREDIA • David San Frutos Tome
consorcio gane la (ejecutivo del
licitación de esta - MARTÍN BELAUNDE LOSSIO Gasoducto Sur
megaobra Peruano)
• Manlio Bassino
Pinasco
• Jorge Danós Ordóñez
CONSORCIO GASEODUCTO SUR • Ulderico Ossio
PROINVERSIÓN PERUANO
Seminario
• Lindgren Costa Luiz
Cesar
• Ana Reyna Palacios,
• Luis Peschiera Rubini
• Gustavo Navarro Valdivia
• María del Rosario Patiño ODEBRECHT ENAGAS GRAÑA Y MONTERO
Marca
(55%) 30% (20%)
• Luis Sánchez Torino
• Yaco Rosas Romero Funcionarios investigados

• Jorge Barata
• Rodney Rodriguez Carvalho
• Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes
• Fernando Ocampo Vazquez
• Mariana Simoes
• Nelson Vieira del Bulhoes
• Flavio de Bento e Faria.

106
D. ¿POR QUÉ SE LE INVESTIGA A NADINE
HEREDIA?
• Según el testimonio de un colaborador eficaz, la señora
Nadine Heredia participó en diversas reuniones con los
funcionarios de PROINVERSIÓN, donde les manifestó la
importancia de que ODEBRECHT gane la licitación.
• La ex primera dama, ante la Comisión del Congreso, negó
todos los cargos que se le imputan, y dijo a su salida del
Legislativo lo siguiente:
“Yo no he participado en ningún proceso de inversión. Una cosa es que eventualmente,
esporádicamente uno se pueda encontrar con algún funcionario de Estado, tener una
conversación o participar en alguna reunión, eso es muy diferente a imputarme que he
modificado las bases de un concurso que no conozco en lo más mínimo”.

107
E. ¿A QUÉ SE DEBERÍA EL INTERÉS DE
NADINE HEREDIA DE QUE ODEBRECHT
GANE LA LICITACIÓN DEL GSP?
• El interés vendría del hecho de que ODEBRECHT habría
financiado a la campaña presidencial de Ollanta Humala, con el
aporte de 3 millones de dólares por autorización del
expresidente de Brasil Lula da Silva.
• Así lo manifiesta Jorge Barata, en su reciente declaración
brindada ante la Fiscalía peruana (publicado por el Diario El
Comercio el día 23/02/17) en donde señala que, Nadine
Heredia lo llamaba para que le envíe recursos, y que su presión
era muy grande. También sostiene que le entregó dinero unas
3 o 4 veces, siendo estas entregas en efectivo en el
departamento de la expareja presidencial.
108
4.3. CUENTAS SUIZAS

109
 A. 2012: CUENTAS SUIZAS: 3 MILLONES DE
FRANCOS SUIZOS
Golac Projects and
Construction Corp

ENVIÓ A: Klienfeld Services REENVIÓ

ODEBRECHT Empresas offshore Barclays Bank S.A
3 millones de francos suizos Ltd.

Smith & Nash

Engineering
Company Inc.

El Ministerio Público está investigando si estos aportes sirvieron para sobornar a funcionarios
del gobierno de Ollanta Humala

110
4.4. INVESTIGACIONES DONDE OLLANTA HUMALA
ESTÁ RELACIONADO
En el Congreso de la República

Caso: Lava Jato

Condición: testigo
Autoridad a Cargo: Comisión Especial Lava Jato Presidida por el
congresista Hector Becerril

Caso: Los proceso de selección de las concesiones y los contratos de

la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima y del desarrollo del
Gaseoducto Sur Peruano
Condición: testigo
Autoridad a Cargo: Comisión Especial del Congreso presidida por el
congresista Daniel Salaverry

*La República 15.ENE.2017

111