CIUDADANO(A)

REGISTRADOR(A) MERCANTIL SEGUNDO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
SU DESPACHO.-
Nosotros, JONATAN CEDEÑO GARCIA y JOSEFINA GARCIA,
venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, titulares de las Cédulas de
Identidad Nros. V- 12.002.418 y 6.459.507, respectivamente y de este
domicilio, por medio del presente documento declaramos: Que hemos
convenido constituir, como en efecto lo constituimos en este acto, una
COMPAÑÍA ANONIMA, cuyo documento constitutivo, ha sido redactado
con suficiente amplitud, para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, dicha
Compañía se regirá por el Código de Comercio y por las siguientes
Cláusula……………………………………………………………………….
TITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
PRIMERA: La Compañía se denominará “DISTRIBUIDORA EL PILON
DE ORO, C.A.” SEGUNDA: El Domicilio de la Compañía es Avenida
Rómulo Betancourt, Estacionamiento El Samán N° 76, Bello Monte II, Zuata,
Municipio José Félix Ribas, La Victoria, Estado Aragua; pudiendo establecer
sucursales, agencias o representaciones acreditadas en cualquier lugar de la
República Bolivariana de Venezuela y/o en el exterior, dependiendo de los
requerimientos de la Empresa. TERCERA: La Compañía tendrá por objeto
la fabricación, comercialización, importación, exportación y distribución al
mayor y al detal en el área de productos esotéricos de todos los géneros,
artesanías, esencias, perfume, jabones, velas, velones, libros esotéricos,
polvos, baños, inciencios, sales, despojos, artículos para ritos y otros
relacionados con el ramo; fabricación, comercialización, importación y
exportación en el área de alimentos tantos para humanos como para
animales, víveres en general, comida rápida, charcutería, concentrados
alimenticios y frutales, dulcería, confitería, bebidas de todo tipo en general y
otros productos alimenticios; la producción y comercialización de productos y
proveeduría de alimentos en general en instituciones públicas y privadas,
naturales y jurídicas; fabricación, distribución, importación y exportación al
mayor y al detal de utensilios para alimentos como bolsas, vasos, platos,
cubiertos, envases de plástico, metal, papel y aquellos que sean para
alimentos; así como también todo lo relacionado al área de transporte en
general. En fin cualquier otra actividad afín o conexa que de conformidad con
la Ley contribuya al efectivo desarrollo del objeto de la Compañía. CUARTA:
La compañía tendrá una duración de 50 años contados a partir de la fecha de
su inscripción en en la Oficina de Registro Mercantil correspondiente, pero
podrá ser disuelta con anterioridad o prorrogada su existencia mediante
decisión de la Asamblea de Accionista, válida y legalmente convocada y con
apego a lo establecido en el Código de Comercio……………………………

TITULO II
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: El capital social de la Empresa es la cantidad de UN MILON DE
BOLIVARES (Bs.1.000.000,00), divididos en MIL (1000) acciones con un
valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, no convertibles
al portador. El capital social de la compañía ha sido íntegramente suscrito y
pagado de la siguiente forma: El socio JONATAN CEDEÑO GARCIA,
antes identificado, ha suscrito y pagado ochocientas (800) acciones, por un
valor de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 800.000,00) es decir el
ochenta por ciento (80%) y la socia JOSEFINA GARCIA, antes
identificada, ha suscrito y pagado doscientas (200) acciones, por un valor de
DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00), es decir, el veinte por
ciento (20%) de las acciones; como consta en inventario aportado por los
socios, anexo en esta acta constitutiva. De esta manera queda representado la
totalidad del capital social. DECLARAMOS BAJO FÉ DE JURAMENTO,
que los fondos que utilizamos para soportar el capital suscrito son de
procedencia lícita, con estricto apego a la Legislación Venezolana. SEXTA:
Los Miembros de la Junta Directiva depositarán en la caja social de la
compañía cinco (5) acciones a los fines previstos en el artículo 244 del Código
de Comercio. SEPTIMA: Cada acción representa un voto en la asamblea y es
indispensable con respecto a la compañía la cual reconocerá un solo
propietario por cada una de ellas cuando las mismas pertenezcan a varias
personas, deberán consignar un representante. Las acciones conceden a los
socios propiedad sobre el activo social y utilidades en proporción al número
de acciones que posean de conformidad con lo dispuesto para ello en el
Código de Comercio vigente. Los accionistas tendrán derecho preferente para
la adquisición de acciones y en consecuencia, quien decida vender sus
acciones, deberá ofrecerlas a los demás accionistas a través de los
administradores. Lo no previsto en esta cláusula se regirá por lo previsto en el
Código de Comercio vigente…………………………………
TITULO III
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
OCTAVA: La administración de la compañía estará a cargo de una Junta
Directiva compuesta por un presidente y un vicepresidente, actuando conjunta
o separadamente, quienes podrán ser accionistas o no y serán elegidos por la
Asamblea General de Accionistas, durarán en sus funciones 10 años, pudiendo
ser reelegidos si así lo dispone la Junta Directiva. Los mismos tendrán las
siguientes atribuciones: Llevar la gestión diaria de los negocios de la sociedad,
sus negocios y propiedades en la forma más amplía con facultades para
adquirir, enajenar y disponer, gravar, hipotecar, arrendar, avalar, endosar,
otorgar fianzas comerciales, celebrar toda clase de tratos y convenios, firmar
efectos de comercio, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias por medio de
la sociedad a sus administradores, efectuar todo acto u operaciones que no esté
expresamente reservado exclusivamente a la Asamblea General de
Accionistas, por lo cual está plenamente facultado para estipular el monto,
condiciones, términos y modalidades de los mismos, fijar gastos de
administración, nombrar, remover o reducir personal fijando su
remuneración, representar a la compañía en juicio o fuera de él, tanto judicial
como extrajudicialmente, determinar el empleo de fondo de reserva
colocándolos de la manera establecida en el artículo 262 del Código de
Comercio vigente y en general cumplir y hacer cumplir los acuerdos y
convenios sin limitación alguna ya que los antes mencionados no tienen
carácter limitativo. PARÁGRAFO ÚNICO: Las facultades antes
mencionadas son sólo a título enunciativo y no taxativo o limitativa y pueden
ser efectuadas por el Presidente y el Vicepresidente actuando conjunta o
separadamente………………………………………………………………..
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
NOVENA: Las Asambleas Generales de socios de la compañía podrán ser
ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los sesenta
(60) días siguientes al cierre del ejercicio económico y las extraordinarias cada
vez que lo requiera la situación de la compañía y cuando lo solicite un número
de socios que representen por lo menos el treinta por ciento (30%) del capital
social. DÉCIMA: Para que la Asamblea de socios se considere legalmente
constituida y sus decisiones tengan validez, es necesario que se encuentren
presente por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social de
la compañía…………………………………………………………………...
CAPITULO V
DEL COMISARIO
DÉCIMA SEGUNDA: La sociedad tendrá un comisario que ejercerá las
atribuciones que señale el Código de Comercio y será elegido por la Asamblea
de Accionistas. El mismo permanecerá en el cargo durante cinco (5) años o
hasta que un sucesor haya tomado posesión de su cargo. El comisario
entregará un informe sobre el Balance y la contabilidad de la sociedad, con
quince (15) días de anticipación por lo menos, a la fecha fijada para la
Asamblea Ordinaria………………………………………………………….
CAPITULO VI
DEL BALANCE GENERAL Y APARTADOS DE RESERVAS
DÉCIMA TERCERA: Anualmente, el día treinta y uno (31) de Diciembre se
tendrá inventario de todos los bienes de la sociedad y se formará el Balance
general con el correspondiente Estado de Ganancias y Pérdidas. El primer
ejercicio económico de la compañía comprenderá desde la fecha de su
inscripción en el Registro Mercantil respectivo hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de cada año. DÉCIMA CUARTA: El Balance General y el Estado
de Ganancias y Pérdidas, así como los libros y comprobante de contabilidad se
pondrán a disposición del Comisario con treinta (30) días de anticipación por
lo menos al tiempo del término fijado para la reunión de la Asamblea General
que habrá de discutirse. El Balance de la compañía se formará anualmente de
modo que demuestre con exactitud el estado de ganancias y pérdida durante el
ejercicio económico y será presentado a la consideración de los socios. En
cada ejercicio se harán los siguientes apartados: a) Un cinco por ciento (5%)
de los beneficios para la formación del fondo de reserva legal, hasta alcanzar
un veinte por ciento (20%) del capital social. b) Los apartados especiales para
reservas de garantías y otros fines que fueren ordenados por la Junta
Administrativa. c) El porcentaje de los beneficios líquidos que la Asamblea
hubiere atribuido como estipendio para los administradores, calculados los
beneficios con deducción de gastos generales y de toda clase de diversos
apartados. El saldo favorable será distribuido en la forma que lo disponga la
Asamblea de socios al decretar los respectivos dividendos. La compañía no
podrá prestar fianza de ninguna especie en garantía de terceras personas.
CAPITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DÉCIMA QUINTA: Para el primer período administrativo de la compañía
fueron elegidos los socios: PRESIDENTE: JONATAN CEDEÑO
GARCIA. VICEPRESIDENTE: JOSEFINA GARCIA. Como
COMISARIO se nombra a: AGUIRRE SUAREZ NELSON ORLANDO,
quien es venezolano; mayor de edad; titular de la cédula de identidad V-
12.087.558, Contador Público e inscrita en el colegio de contadores Públicos
con el número 38030. DÉCIMA SEXTA: Se autoriza a la accionista
JOSEFINA GARCIA, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.459.507,
abogada de libre ejercicio, debidamente inscrita en el instituto de previsión
social del abogado (I.P.S.A) bajo el N° 202.499 para realizar las gestiones
necesarias para la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil. En la
Ciudad de Maracay Estado Aragua, a la fecha de su presentación……………