ACTA N.

22 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Chiclayo, a las 8.00 horas del día 13 de Agosto del 2018, se reunió la Junta General
de Accionistas de la empresa INSTRUMENTOS MEDICOS Y DENTALES S.A., inscrita en la Partida
Electrónica N° 02103441 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chiclayo
SUNARP, en el local de su sede social sito en Avenida Sáenz Peña N. 1207, distrito y, provincia de
Chiclayo departamento de Lambayeque. Concurriendo a dicha Junta general los siguientes
accionistas:
• ROSA AMELIA LEYVA MONDRAGON, titular de 10,000 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00
un y 00/100 Sol por cada acción.
• MARITZA ELENA LEYVA MONDRAGON, titular de 10,000 acciones, con un valor nominal de S/.
1.00 Un y 00/00 SOL cada acción.
Se designó como Presidente de la Junta general a Doña ROSA AMELIA LEYVA MONDRAGON y como
Secretario a DOÑA MARITZA ELENA LEYVA MONDRAGON.
Encontrándose presentes la totalidad de accionistas que representan el 100% del capital social
suscrito y pagado de la empresa INSTRUMENTOS MEDICOS Y DENTALES S.A. y estando todos de
acuerdo con celebrar la presente Junta general de conformidad con el artículo 120° de la Ley
General de Sociedades; los accionistas manifestaron su conformidad con celebrar la presente junta
y con los asuntos a tratarse en ella.
AGENDA
La Presidente manifestó que la agenda a tratarse en la presente junta era la siguiente:
1.-Modificacion parcial del estatuto
2. Designación de Nuevo Gerente General
2. Designación de Representante
DELIBERACIONES Y ACUERDOS
1.-Modificacion parcial del estatuto
La presidente, hace uso de la palabra y como primer punto de la agenda expuso que en vista de
haberse realizado la transferencia de acciones, según actas de junta general de accionistas de
fechas 06 y 10 de Agosto del presente año, resultaba de suma importancia para la sociedad
modificar el artículo 03 de los estatutos , razón por la cual ponía a consideración de los
accionistas presentes dicho punto de la agenda.
Luego de una breve deliberación los accionistas acuerdan por unanimidad modificar parcialmente
el artículo 03 de los estatutos de la empresa, el cual queda redactado de la forma siguiente:
ARTICULO.- 03.- CAPITAL SOCIAL
El monto del Capital Social es de S/ 20,000.00 VEINTE MIL Y 00/100 SOLES, Representado por 20,000
Acciones Nominativas de un valor Nominal de S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOLES) Cada una, totalmente
suscrita y pagada de la forma siguiente:
N. ORDEN ACCIONISTAS N. DE ACCIONES VALOR UNITARIO CAPITAL PARTC. %

UNITARIO EN S/ S/

1 ROSA AMELIA LEYVA MONDRAGON 10,000 1.00 10,000.00 50%

2 MARITZA ELENA LEYVA MONDRAGON 10,000 1.00 10,000.00 50%

TOTAL : 20,000 1.00 20,000.00 100%

2.-Designacion de nuevo Gerente General

La presidente manifestó que, con fecha 11 de agosto del 2018, el Gerente General de la Sociedad
Señor Carlos Enrique Leyva Mondragón, identificado con DNI N. 16543812, había presentado su
carta de renuncia al cargo, por lo que era necesario poner en conocimiento, para que se proceda a
la designación de un nuevo Gerente General.
Seguidamente hace uso de la palabra la Accionista MARITZA ELENA LEYVA MONDRAGON, quien
propone a Doña ROSA AMELIA LEYVA MONDRAGON, identificada con DNI N. 16536427, para que
ocupe el cargo de Gerente General.
De esta manera, después de una breve deliberación, la Junta acordó por unanimidad designar a
Doña ROSA AMELIA LEYVA MONDRAGON, identificada con DNI N. 16536427, Como nuevo Gerente
General de la Sociedad, quien ejercerá el cargo con las facultades y responsabilidades que le
atribuyen la Ley General de Sociedades y el estatuto de la Sociedad.
2.-Designacion de Representante.
La junta General de accionistas designo por unanimidad a Doña ROSA AMELIA LEYVA
MONDRAGON, quien en calidad de Gerente General, sea la representante para que en nombre
de la Sociedad suscriba cualquier documento que tenga relación con los acuerdos que se hayan
derivado en la presente Junta General, Asimismo efectué las aclaratorias y/o modificatorias, según
el caso, así como también inicie los trámites de inscripción en el Registro Mercantil de Chiclayo de
la SUNARP por los acuerdos derivados en la presente Junta General de Accionistas.
Sin más asuntos que tratar, la presente junta se declaró concluida a las 10.00 horas del mismo día,
procediendo los señores accionistas a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta.

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ROSA AMELIA LEYVA MONDRAGON MARITZA ELENA LEYVA MONDRAGON
DNI N. 16536427 DNI.N. 16687511