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1. Determine las etapas del proceso del lavado de activos, así como los tipos de clientes
que realizan transacciones de remesas.
4. Identifique las señales de alerta para determinar conductas inusuales relativas al cliente.
- Detectar transacciones inusuales que salen de los perfiles de actividad de los clientes o
de los segmentos del mercado al que corresponde, comparando las transacciones
realizadas por clientes con perfiles de actividad similares y tomando también como
referencia la ubicación geográfica de las operaciones. La buena gestión del
conocimiento y el majeo del mercado, permite detectar transacciones sospechosas
cuando las operaciones realizadas por un cliente se salen de la normalidad de los
criterios establecidos para un determinado segmento.