NOTA INFORMATIVA Nº 150-12-DIRPOLFIS-PNP/CEOPOL

SEÑOR : ARCHIVO.

ASUNTO : Operativo policial ejecutado a la altura del área de operación

en las puertas de salida de los almacenes autorizados y
temporales, DP WORLD, APM TERMINALS, IMUPESA,
RANSA COMERCIAL y FARGOLINE con la finalidad de
verificar, inmovilizar, incautar y comisar contenedores con
mercancías que ingresaron al país a través del Terminal
Marítimo del Callao.- DA CUENTA

REF. : Plan de operaciones “Fiscal 2012”

1. El 04ABR2012 a horas 21.00, personal de la División de Investigación de

Delitos Aduaneros Terminal Marítimo (DIVIDA STM) de la Dirección de la
Policía Fiscal (DIRPOFIS), con el apoyo de personal de SUNAT
ADUANAS y el representante de la 2º Fiscalía Especializada en Delitos
Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Callao, ejecuto un
operativo policial con la finalidad de verificar, inmovilizar, incautar y
comisar contenedores con mercancías que ingresaron al país a través del
Terminal Marítimo del Callao; siendo el área de operación en las puertas
de salida de los almacenes autorizados y temporales, DP WORLD, APM
TERMINALS, IMUPESA, RANSA COMERCIAL y FARGOLINE.
2. En este contexto, se intervino el depósito temporal IMUPESA, sito en la
Av. Néstor Gambeta Nº 5500, donde se realizo la verificación física de
mercancías sometidas a régimen de exportación, declaradas en
veinticinco (25) declaración aduanera de mercancías (DAM), las mismas
que pertenecen a la inmobiliaria y constructora HAAR. SAC identificada
con RUC No. 20537911230, ubicada en calle Enrique Palacios 335 Int.
606 Miraflores, representada por su gerente general León Rodríguez
Andrés Orlando, donde se verificó mercancías consistente en paneles de
tecnopor, destinadas al país de Venezuela, valorizadas en dos millones
de dólares americanos ($ 2`000,000.00); siendo inmovilizadas por la
presunta comisión de Delito aduanero – Defraudación de Renta de
Aduana, al haber indicios de sobrevaloración del precio facturado de las
mercancías exportadas, para lograr beneficios tributarios (drawback).
3. Asimismo se intervino el interior del depósito temporal de RANSA,
ubicado en la Av. Argentina cuadra 28-Callao, donde se realizó una
inspección en la zona de exportaciones, hallando una cantidad de fardos
de telas de diversas medidas y calidades, los mismos que estaban
declarados en seis (06) declaración aduanera de mercancía (DAM), como
carga suelta, para su exportación; dicha mercancía fue declarada por las
empresas Import Export ACHIPANO EIRL; Import Export MACANAO
EIRL; AR TRADING GROUP CUBAGUA EIRL; INVERSIONES BULD
 EIRL; e INVERSIONES SAMBIL EIRL. quedando inmovilizada por haber
declarado una mercancía distinta a la real y estar sobrevalorado,
presumiéndose la presunta comisión del Delito Aduanero-Defraudación
de Rentas de Aduanas, siendo el monto de la mercancía inmovilizada
asciende a US $2´000,000.00 (DOS MILLONES DE DOLARES).
4. El monto total de la mercancía inmovilizada según las declaraciones
aduaneras de mercancías (DAM), asciende a US $4´000,000.00
(CUATRO MILLONES DE DOLARES), sin embargo el monto real de lo
defraudado por ambas empresas importadoras, será comunicado con el
informe de aforo, avaluó y liquidación que emitirá la autoridad aduanera.
MEDIDAS ADOPTADAS

Se orienta el esfuerzo de búsqueda a fin de identificar a los involucrados

-
en las incidencias antes señaladas.
Surco 05 de abril del 2012
DISTRIBUCION:

- DIRGEN PNP 01
- EMG PNP 01
- DIREOP PNP 01
- DIREJCO 01
- DIRINT PNP 01
- DIRCIMA PNP 01
- DIGIMIN 01
- ARCHIVO 01/08