CONTENIDO

CASO PETROECUADOR...............................................................................................3

ANTECEDENTES........................................................................................................3

CASO DE CORRUPCIÓN EN PETROECUADOR....................................................3

CASO DE ENRIQUCIMIENTO ILÍCITO...................................................................4

FALLO DE LOS JUECES............................................................................................5

ARTÍCULOS DE LEYES APLICADOS..........................................................................6

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA......................................................................6

Art. 233.-...................................................................................................................6

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL...............................................................6

Artículo 55.- Acumulación de penas. -......................................................................6

Artículo 278.- Peculado. -.........................................................................................7

Artículo 279.- Enriquecimiento Ilícito. -...................................................................8

Artículo 280.- Cohecho. -..........................................................................................8

Artículo 317.- Lavado de Activos. -..........................................................................9

BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................12

ANEXOS.........................................................................................................................13
 CASO PETROECUADOR

ANTECEDENTES

La salida de Álex Bravo, en abril de 2016, de la gerencia general de Petroecuador

detonó una red de corrupción que operaba al interior de la petrolera estatal. Aunque en

principio se hablaba de la renuncia del funcionario tras cinco meses al frente de la

entidad. El expresidente de la República, Rafael Correa, anunció que se lo había

destituido del cargo al saberse que tenía fondos en empresas offshore.[ CITATION

Ega18 \l 12298 ]

Este fue el comienzo de lo que se venía; la vinculación de varios funcionarios, entre

ellos el también exgerente de Petroecuador y luego ministro de Hidrocarburos, Carlos

Pareja Yannuzzelli, en la red de corrupción que se investigo por la Fiscalía General del

Estado y la Asamblea Nacional. [ CITATION Ega18 \l 12298 ]

Por ello Carlos Pareja Yannuzzelli, es el principal implicado dentro de este caso como

exministro de Hidrocarburos y exgerente de la estatal petrolera, el y más de 30 personas,

entre exfuncionarios y empresarios, por los actos ilícitos en esa empresa. [ CITATION

Ega18 \l 12298 ]

CASO DE CORRUPCIÓN EN PETROECUADOR

Pareja Yannuzzelli es uno de los casos que se trató dentro la fiscalía entorno a el se

mantuvieron otros 9 casos de corrupción relacionados con Petroecuador, todo ello inicia

con los denominados papeles de Panamá o las famosas Empresas Fantasmas u Offshore,

desde el 2016 los expedientes se activaron y se comenzó a investigar a las personas

involucradas dentro de ellos y es allí donde se descubre el conocido caso de corrupción

en Ecuador. [CITATION Ort17 \l 12298 ]

Dentro de la base de datos aparecieron Pareja Yannuzzelli, Álex Bravo, también

exgerente de la petrolera, y otros ecuatorianos vinculados con offshore abiertas en ese

país. Bravo por ejemplo recibió tres sentencias por cohecho, enriquecimiento ilícito y

delincuente organizada.[CITATION Ort17 \l 12298 ]

Dentro de los procesos judiciales que se llevaron a cabo en Ecuador por este caso de

corrupción los nueve procesos judiciales se relacionaban con cohecho, enriquecimiento

ilícito, delincuencia organizada, lavado y peculado.[CITATION Ort17 \l 12298 ]

CASO DE ENRIQUCIMIENTO ILÍCITO

Un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó a 10 años de prisión

a Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, por el caso de corrupción de

Petroecuador, en el marco de la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de

enriquecimiento ilícito. [ CITATION Ega18 \l 12298 ]

La acusación fue sustentada por el fiscal general del Estado Paúl Pérez Reina. El

período comprendido entre febrero de 2014 a mayo de 2016, el exgerente de

Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, registro un incremento injustificado de su

patrimonio por la suma de $1`236.849,13. [ CITATION Ega18 \l 12298 ]

Según Fiscalía, los recursos no justificados son: la donación de un bien a sus hijos,

valorado en $ 371.597; una inversión en el Banco del Pacífico por alrededor de $

100.000; los $ 164.277 que mantenía en el Capital Bank de Panamá a nombre de la

empresa Capaya; y el resto en inversiones en el Banco Bolivariano. En su calidad de

acusadora particular, la Procuraduría General del Estado, representada por la abogada

Magaly Ruiz, ratificó la acusación y coincidió con la posición de Fiscalía. Miguel

Revelo, abogado defensor de Capaya, quien estuvo presente en la audiencia, aseguró

que durante la audiencia demostraría que no hay ningún incremento patrimonial de su

cliente. Anticipó que gran parte del dinero del que se habla, es producto de los ingresos

de la esposa de Carlos P.Y., que los $ 100 mil del Banco de Pacífico es por un préstamo

que su defendido realizó a la entidad bancaria, y que, en la cuenta del Capital Bank, no

se manejó recursos.

El fiscal Pérez acusó a Carlos P.Y. de autor directo del delito de enriquecimiento ilícito,

y solicitó al tribunal la pena máxima de 10 años, una multa de 20 a 40 salarios básicos

unificados, que ofrezca disculpas públicas; y la reparación integral al Estado por $ 1,2

millones. [ CITATION Ega18 \l 12298 ]

FALLO DE LOS JUECES

El Tribunal Penal de Pichincha declaró a 10 procesados como autores del delito de

cohecho en Petroecuador y los condenó a 5 años de pena privativa de libertad. También

pagarán una multa de 12 salarios básicos unificados ($4.500,00).

Tras 5 días de audiencia de juicio que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de

Quito los sentenciados recibieron su condena de privación de libertad, entre los

sentenciados como autores se encuentran Calos Paredes Yannuzzelli y Álex Bravo,

exgerentes de Petroecuador, además de Arturo Escobar y Paquita de Mora, exasesores

de gerencia de la petrolera. También están Juan Andrés Baquerizo, Jaime Baquerizo,

Ramiro Luque, Glenda Meza, Arturo Pinzón. y Humberto Guarderas, todos contratistas

de petrolera estatal. Mientras que en calidad de cómplices fueron sentenciados Gorki

Rueda, Jelice Herrera, Tomasa Panchano, Carlos Pareja, Xenia Panchano, y Yolanda

Pareja. Ellos deberán cumplir 2 años 6 meses de pena privativa de libertad, además de

cancelar una multa de 10 salarios ($ 3.750).[ CITATION Jim17 \l 12298 ]

 ARTÍCULOS DE LEYES APLICADOS

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por

los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de

fondos, bienes o recursos públicos.

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos

colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas

por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para

perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los

juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas

normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan

las calidades antes señaladas.[ CITATION Wip17 \l 12298 ]

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL

Artículo 55.- Acumulación de penas. - La acumulación de penas privativas de libertad

procede hasta un máximo de cuarenta años.

Las multas se acumulan hasta el doble de la máxima impuesta.[ CITATION SER14 \l

12298 ]

Artículo 278.- Peculado. - Las o los servidores públicos y las personas que actúen en

virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en

la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien,

distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos

o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su
poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de

diez a trece años.

Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio propio o de terceras

personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público

o bienes del sector público, cuando esto signifique lucro o incremento patrimonial, serán

sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La misma pena se aplicará cuando los sujetos descritos en el primer inciso se

aprovechen económicamente, en beneficio propio o de terceras personas, de estudios,

proyectos, informes, resoluciones y más documentos, calificados de secretos, reservados

o de circulación restringida, que estén o hayan estado en su conocimiento o bajo su

dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o han ejercido.

Son responsables de peculado las o los funcionarios, administradores, ejecutivos o

empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional o entidades de

economía popular y solidaria que realicen actividades de intermediación financiera, así

como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración de

estas entidades, que con abuso de las funciones propias de su cargo dispongan

fraudulentamente, se apropien o distraigan los fondos, bienes, dineros o efectos privados

que los representen, causando directamente un perjuicio económico a sus socios,

depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, fondos o dineros, serán

sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán

incapacitadas o incapacitados de por vida, para el desempeño de todo cargo público,

todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que

realicen intermediación financiera.

Artículo 279.- Enriquecimiento Ilícito. - Las o los servidores públicos y las personas

que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado,

determinadas en la Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para

terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona

interpuesta, producto de su cargo o función, superior a cuatrocientos salarios básicos

unificados del trabajador en general, serán sancionados con pena privativa de libertad de

siete a diez años.

Se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha

incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deudas

o extinguido obligaciones.

Si el incremento del patrimonio es superior a doscientos y menor a cuatrocientos

salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será

de cinco a siete años. Si el incremento del patrimonio es hasta doscientos salarios

básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de tres a

cinco años. [ CITATION SER14 \l 12298 ]

Artículo 280.- Cohecho. - Las o los servidores públicos y las personas que actúen en

virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en

la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona,

beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir,

agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados

con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Si la o el servidor público, ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado

con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si la conducta descrita es para cometer otro delito, la o el servidor público, será

sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un servidor

público un donativo, dádiva, promesa, ventaja o beneficio económico indebido u otro

bien de orden material para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones

relativas a sus funciones o para cometer un delito, será sancionada con las mismas penas

señaladas para los servidores públicos. [ CITATION SER14 \l 12298 ]

Artículo 317.- Lavado de Activos. - La persona que en forma directa o indirecta:

1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde,

entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de

origen ilícito.
2. Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen,

procedencia o vinculación de activos de origen ilícito.

3. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista,

para la comisión de los delitos tipificados en este artículo.

4. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos

tipificados en este artículo.

5. Realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones

financieras o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a

actividades de lavado de activos.

6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país.

Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del

país, sin perjuicio de los casos en que tenga lugar la acumulación de acciones o penas.

Esto no exime a la Fiscalía de su obligación de investigar el origen ilícito de los activos

objeto del delito.

El lavado de activos se sanciona con las siguientes penas:

 1. Con pena privativa de libertad de uno a tres años cuando el monto de los activos

objeto del delito sea inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en

general.
2. Con pena privativa de libertad de cinco a siete años cuando la comisión del

delito no presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad

de siete a diez años, en los siguientes casos:

a) Cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a cien

salarios básicos unificados del trabajador en general.

b) Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir, sin servirse

de la constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se

encuentren legalmente constituidas.

c) Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero

o de seguros; instituciones públicas o dignidades; o, en el desempeño de

cargos directivos, funciones o empleos en dichos sistemas.

3. Con pena privativa de libertad de diez a trece años, en los siguientes casos:
a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos

salarios básicos unificados del trabajador en general.

b) Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a

través de la constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las

que se encuentren legalmente constituidas.

c) Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, o

dignidades, cargos o empleos públicos.

En los casos antes mencionados, el lavado de activos también se sanciona con una multa

equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito, comiso de conformidad

con lo previsto en este Código, disolución y liquidación de la persona jurídica creada

para la comisión del delito, de ser el caso.

 BIBLIOGRAFÍA

Egas, M. (9 de Mayo de 2018). El Telégrafo. Obtenido de "Capaya" es condenado a 10

años de prisión por enriquecimiento ilícito:

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/nueva-condena-a-capaya-

esta-vez-6-anos-de-carcel

Jiménez, M. (15 de Febrero de 2017). EL TELÉGRAFO. Obtenido de Caso

Petroecuador: 10 sentenciados a 5 años de prisión y a pagar reparación por $ 25

millones: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/39/13/caso-petroecuador-10-

sentenciados-a-5-anos-de-prision-y-a-pagar-reparacion-por-25-millones

Ortega, J. (14 de Agosto de 2017). El Comercio. Obtenido de Caso Petroecuador va más

allá de Carlos Pareja Yannuzzelli: http://www.elcomercio.com/actualidad/caso-

petroecuador-carlospareja-corrupcion-justicia.html

SERIE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS . (Mayo de 2014). Código Orgánico

Integral Penal. Obtenido de https://www.justicia.gob.ec/wp-

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Wipo. (2017). CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Obtenido de

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf