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PÓS-GRADUAÇÃO EM

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E
PERITAGEM FORENSE
Módulo: Metodologias de Investigação Criminal
Dos Crimes contra o património em Geral: FURTO, ROUBO E EXTORSÃO

Formador: Orlando Mascarenhas


TÍTULO II
Dos crimes contra o património
CAPÍTULO I
Disposição preliminar
Artigo 202.º
Definições legais
Para efeito do disposto nos artigos seguintes considera-se:
a) Valor elevado: aquele que exceder 50 unidades de conta avaliadas no momento da prática do facto;
b) Valor consideravelmente elevado: aquele que exceder 200 unidades de conta avaliadas no momento da prática do
facto;
c) Valor diminuto: aquele que não exceder uma unidade de conta avaliada no momento da prática do facto;
d) Arrombamento: o rompimento, fractura ou destruição, no todo ou em parte, de dispositivo destinado a fechar ou impedir
a entrada, exterior ou interiormente, de casa ou de lugar fechado dela dependente;
e) Escalamento: a introdução em casa ou em lugar fechado dela dependente, por local não destinado normalmente à
entrada, nomeadamente por telhados, portas de terraços ou de varandas, janelas, paredes, aberturas subterrâneas ou
por qualquer dispositivo destinado a fechar ou impedir a entrada ou passagem;
f) Chaves falsas:
I) As imitadas, contrafeitas ou alteradas;
II) As verdadeiras quando, fortuita ou subrepticiamente, estiverem fora do poder de quem tiver o direito de as usar; e
III) As gazuas ou quaisquer instrumentos que possam servir para abrir fechaduras ou outros dispositivos de segurança;
g) Marco: qualquer construção, plantação, valado, tapume ou outro sinal destinado a estabelecer os limites entre
diferentes propriedades, postos por decisão judicial ou com o acordo de quem esteja legitimamente autorizado para o dar.

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


CAPÍTULO II
Dos crimes contra a propriedade

Artigo 203.º
Furto

1 - Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra


pessoa, subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão até 3
anos ou com pena de multa.
2 - A tentativa é punível.
3 - O procedimento criminal depende de queixa.

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27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas
ILEGÍTIMA APROPRIAÇÃO

SUBTRAÇÃO DE COISA MÓVEL ALHEIA

VALOR PATRIMONIAL DA COISA

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Artigo 210.º
Roubo
1 - Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra pessoa, subtrair, ou
constranger a que lhe seja entregue, coisa móvel alheia, por meio de violência contra uma
pessoa, de ameaça com perigo iminente para a vida ou para a integridade física, ou pondo-a na
impossibilidade de resistir, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos.
2 - A pena é a de prisão de 3 a 15 anos se:
a) Qualquer dos agentes produzir perigo para a vida da vítima ou lhe infligir, pelo menos por
negligência, ofensa à integridade física grave; ou
b) Se verificarem, singular ou cumulativamente, quaisquer requisitos referidos nos n.os 1 e 2 do
artigo 204.º, sendo correspondentemente aplicável o disposto no n.º 4 do mesmo artigo.
3 - Se do facto resultar a morte de outra pessoa, o agente é punido com pena de prisão de 8 a
16 anos.

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas
ilegítima intenção de apropriação

subtrair, ou constranger a que lhe seja entregue,

por meio de violência contra uma pessoa

de ameaça com perigo iminente para a vida ou para a


integridade física

pondo-a na impossibilidade de resistir


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Artigo 223.º
Extorsão
1 - Quem, com intenção de conseguir para si ou para terceiro enriquecimento ilegítimo, constranger outra
pessoa, por meio de violência ou de ameaça com mal importante, a uma disposição patrimonial que acarrete,
para ela ou para outrem, prejuízo é punido com pena de prisão até 5 anos.
2 - Se a ameaça consistir na revelação, por meio da comunicação social, de factos que possam lesar
gravemente a reputação da vítima ou de outra pessoa, o agente é punido com pena de prisão de 6 meses a 5
anos.
3 - Se se verificarem os requisitos referidos:
a) Nas alíneas a), f) ou g) do n.º 2 do artigo 204.º, ou na alínea a) do n.º 2 do artigo 210.º, o agente é punido
com pena de prisão de 3 a 15 anos;
b) No n.º 3 do artigo 210.º, o agente é punido com pena de prisão de 8 a 16 anos.
4 - O agente é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias se obtiver, como
garantia de dívida e abusando da situação de necessidade de outra pessoa, documento que possa dar causa
a procedimento criminal.

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas
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EXTORSÃO
BURLA ROUBO
Pontos de contacto – ambos são crime contra o património em - Pontos de contacto - Ambos são crime contra o património;
geral; ambos pressupõem uma certa cooperação da vítima tanto um como outro, os meios de execução são a violência ou a
ameaça,
Distinção – Por força dos meios utilizados – Na extorsão, Distinção – Primeiro critério: objeto da ação
violência ou ameaça com mal importante (violência ou Roubo – coisa móvel
chantagem); na Burla, erro ou engano. Extorsão – quaisquer bens patrimoniais

Segundo critério: Intenção de apropriação


Roubo – intenção de apropriação da coisa alheia
Extorsão – intenção de apropriação ou o simples uso

Terceiro critério: meio “ameaça”


Roubo – cumulativamente, ameaça contra a vida ou integridade
física e de execução iminente
Extorsão – apenas ameaça com mal importante

Quarto critério: entrega imediata


Roubo – entrega imediata
Extorsão – diferida no tempo

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EXTORSÃO

A abordagem é mais intrusiva (constrangimento da vítima)


Praticado por pessoas ligadas à criminalidade mais violenta

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Investigação Criminal
A investigação criminal compreende o conjunto de diligências que,
• nos termos da lei processual penal, se destinam a
• averiguar a existência de um crime,
• determinar os seus agentes e a sua responsabilidade
• e descobrir e recolher as provas,
No âmbito do processo LEI_49.2008.pdf

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Notícia do Crime
Da notícia do crime
Artigo 241.º
Aquisição da notícia do crime
O Ministério Público adquire notícia do crime por conhecimento próprio, por intermédio dos órgãos de polícia
criminal ou mediante denúncia, nos termos dos artigos seguintes.

Artigo 242.º
Denúncia obrigatória1 - A denúncia é obrigatória, ainda que os agentes do crime não sejam conhecidos:
a) Para as entidades policiais, quanto a todos os crimes de que tomarem conhecimento;
b) Para os funcionários, na acepção do artigo 386.º do Código Penal, quanto a crimes de que tomarem
conhecimento no exercício das suas funções e por causa delas.
2 - Quando várias pessoas forem obrigadas à denúncia do mesmo crime, a sua apresentação por uma delas
dispensa as restantes.
3 - Quando se referir a crime cujo procedimento dependa de queixa ou de acusação particular, a denúncia só dá
lugar a instauração de inquérito se a queixa for apresentada no prazo legalmente previsto.

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LUCRO / VANTAGEM

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Furto, Roubo e Extorsão

Como crimes isolados

Como crimes acessórios na criminalidade organizada

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ANALISE DE CASO

Introdução

Servem de base à presente análise, todo o processado integrante do Inquérito


NUIPC 122/01.0JBLSB, nomeadamente os testemunhos, diligências externas,
relatórios e informações intercalares, facturações detalhadas de chamadas
efectuadas e recebidas, informação celular, documentação bancária, entre outros,
estabelecendo-se conexão de situações tipo, registadas no suporte de recortes
da imprensa escrita.

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Matriz de Associações

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Diagrama de Conexões

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Cronograma

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Matriz de Frequências

Chamadas Chamadas Chamadas


recebidas efectuadas recebidas
Números Andrei Sergiu Igor
Destinatários 963 742 615 963 535 966 936 137 052
Andrei 963 742 615 1
Igor 936 137 052 1 17
Sergiu 939 754 213 3
Sergiu 963 535 966 59
Serguei 964 486 742 1 8
Stefan 938 664 390 6
Slavik 967 367 327 16 8
Vitaly 964 818 351 18 10
Negru 936 356 934 2

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Diagrama de Frequências

964 818 351 963 742 615


1

16
18 1 964 486 742

76 8
963 535 966 936 137 052

3 938 664 390


939 754 213 6
2

16
936 356 934
8

967 367 327

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Fluxogramas

Acontecimentos de extorsão - Sintra


05-Set-01 10-Set-01 15-Set-01 19-Set-01
17.00 21.00 16.00 17.00 23.15 15.00 16.00
Andrei 963 742 615

Igor 936 137 052

Sergiu 939 754 213

Sergiu 963 535 966

Serguei 964 486 742

Stefan 938 664 390

Slavik 967 367 327

Vitaly 964 818 351

Negru 936 356 934

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Fluxogramas

Acontecimento em Beja
ANÁLISE DE COMUNICAÇÕES TELEFÓNICAS
27-Set-01
17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
Andrei 963 742 615

Igor 936 137 052

Sergiu 939 754 213

Sergiu 963 535 966

Serguei 964 486 742

Stefan 938 664 390

Slavik 967 367 327

Vitaly 964 818 351

Negru 936 356 934

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Localização celular r
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Fluxogramas

Homícidio em Portimão
ANÁLISE DE COMUNICAÇÕES TELEFÓNICAS
14-Nov-01 15-Nov-01
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
Andrei 963 742 615

Igor 936 137 052

Sergiu 939 754 213

Sergiu 963 535 966

Serguei 964 486 742

Stefan 938 664 390

Slavik 967 367 327

Vitaly 964 818 351

Negru 936 356 934

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Legenda:
Intervalo de tempo em que ocorreu o homicídio

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Como conduzir uma investigação
O processo de investigação é cíclico

1. Os factos investigatórios geram questões


2. As questões são respondidas empregando-se técnicas investigatórias
3. As respostas geram mais factos investigatórios
4. Estes novos factos investigatórios resultam em documentação e informação que têm de ser
organizados e analisados
5. Após a análise, novos factos investigatórios podem surgir
6. Inicia-se o processo de novo…

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Como conduzir uma investigação

Análise

Corelação

Síntese

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Iniciar uma investigação

A informação é
obtida de forma
• Pública aberta ou encoberta? • Meios de obtenção
• Restrita de prova
• O alvo está ao
• Protegida • Técnicas especiais de
corrente da
obtenção de prova
investigação
• Efeito surpresa da
investigação
Como é a informação Que técnicas de
obtida? investigação utilizar?

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Técnicas especiais de obtenção de prova

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Técnicas especiais de obtenção de prova

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Técnicas especiais de obtenção de prova

Dispositivos de localização GPS

Sistemas de captação e registo de imagem,


fotográfico ou videográfico, com controlo
local ou remoto

Sistemas de interceção, captação e registo


áudio

Sistemas de interceção e registo em


ambiente informático

Sistemas físicos de passagem de luz,


endoscópicos e videoscópicos

Plataforma de voo não tripulada de


obtenção de imagens aéreas (Unnamed
aerial vehicle – UAV)

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O QUE É A INFORMAÇÃO CRIMINAL

• Tudo o que possa ser útil à atividade de investigação criminal

• O que habilita os diretores a tomar decisões seguras relativas a uma linha de ação e à
conduta mais adequada

• Conhecimentos reunidos sobre um assunto

• Interpretação ou significado de dados

• Produto de processamento de dados

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O Ciclo da Informação

* A análise configura uma forma mais disciplinada de gerir a informação, tendo


como objetivo a elaboração de relatórios que simplificam a perceção global
dos dados e o estabelecimento de correlações
* Os relatórios são o corolário de um ciclo que a informação percorre e que
termina com a respetiva difusão
* O ciclo é composto por cinco fases, as quais formam uma cadeia contínua

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O Ciclo da Informação

Necessidades
Prioridades Identificação de
Objectivos Principais Projectos

Assunto

Recolha Avaliação Tratamento Análise Difusão

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Recolha
• Plano de recolha
Especifica a informação que é essencial à análise, centrando-se no que é
verdadeiramente necessário. Não obstante tal, deve ser suficientemente flexível para se
adaptar a outras necessidades.

• Dados ou notícias
Dados recolhidos não são ainda informação. Esta só surge quando percorridas as cinco
fases do ciclo de informação

• Fontes (tipos)

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Recolha
Plano de recolha

• Seleção dos dados necessários


• Evitar perda de tempo
• Aumentar a eficácia
• Simplificar a coordenação
• Conduzir a uma investigação completa

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Recolha
Dados ou notícias

• Factos - Observação que foi ou pode ser feita de forma


reiterada por diferentes observadores
• Opinião - Tudo o que alguém crê ser verdade
• Rumor - A origem da notícia é desconhecida. Pode ter
começado inocente ou maliciosamente
• Inferência - Juízo extraído de factos, opiniões e/ou inferências.

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Recolha

Tipos de Fontes
Públicas Locais ou entidades públicas, nomeadamente organismos do Estado

Oficiais
Privadas Locais ou entidades privadas que se encontram obrigadas por lei a
registar determinados dados, notícias ou eventos

De apoio Indivíduos, cuja profissão permite o acesso a determinados dados,


quer por os presenciarem, quer por estarem perto dos criminosos

Pessoais
De ação Indivíduos ligados diretamente à atividade criminal e que colaboram
de alguma forma com os suspeitos investigados
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Avaliação

Todos os dados recolhidos, de acordo com o plano de recolha, devem ser alvo
de um controle rígido sobre a respetiva integridade.
Este controle é usualmente efetuado no momento da recolha, no entanto, a
avaliação dos dados pode vir a ser posteriormente alterada.
A avaliação deve ser objetiva e profissional, devendo distinguir dois aspetos

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Avaliação
Fonte de informação
Hipóteses Denominação Definição
A Confiança Quando não há dúvida quanto à autenticidade, idoneidade e competência da
Absoluta fonte
Se a fonte, no passado, provou ser de confiança em todos os casos e
circunstâncias
B Confiança Relativa Se a fonte foi, ao longo do tempo, na maioria dos casos e circunstâncias,
digna de confiança
C Sem Confiança Se a fonte não foi, ao longo do tempo, na maioria dos casos e
circunstâncias, digna de confiança
D ou X Confiança não Quando se trata de uma fonte sem antecedentes, em que existam dúvidas
pode ser avaliada sobre a sua autenticidade, idoneidade e competência
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Avaliação

Conteúdo da Informação
Hipóteses Denominação Definição
1 Verdadeira A informação é conhecida como verdadeira sem quaisquer
reservas
2 Observada pela fonte A informação é conhecida pela fonte, mas não está
confirmada
3 Ouvida e corroborada A informação não é do conhecimento pessoal da fonte,
mas é corroborada por informação já existente

4 Ouvida e não corroborada A informação não é conhecida pela fonte e não pode ser
corroborada de qualquer forma
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Metodologia de Investigação

Fase de registo e início Fase de Investigação


Arquivo – Não
existência de caso Investigaão
Registo - Verificação de operadores económicos
- Análise de documentação
- Declarações - Testemunhal
. Atribuição de NUIPC - Declarações – suspeitos; arguidos
- Apreensões de Ativos
-Reconhecimentos
Alegações iniciais – Existência - Determinação qual o
ou não de factos criminais OPC que efetuará a
Investigação criminal
Decisões de
Investigação
investigação -e-vigilancia
- escutas das comunicações
- análise financeira de ativos
- agentes encobertos
- mandados de busca
- detenções
Intelligence -
-
exames forenses
arrestos
Vítimas ( Informação) Relatório final
Testemunhas
Denunciantes Recolha; Análise
Informadores
Relatórios de atividades Acusação
suspeitas (SAR/STR)
Comunicação social Verificação de
Inquirições
Cooperação entre agências bases de dados Cooperação internacional
Recuperação de Ativos
(policiais;
governamentais;…)
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Exercício
Auto de Notícia
• Identificação
• Dados de tempo, modo e lugar
• Descrição de factos
• Existência de elementos de crime

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Exercício
Registo de expediente
Determinação do MP para realização de inquérito e OPC que
realiza a investigação criminal
Distribuição a funcionário que vai efetuar a investigação

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Exercício
No dia 15 de novembro de 2014, pelas 18H30, António Luís
Barrimau, contactou telefónicamente o posto da GNR da
localidade onde reside, dando conhecimento que se
encontravam mortas no interior da sua residência, a sua esposa e
a sua filha.

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Exercício
Dados preliminares:
• António Luís Barrimau, 50 anos de idade, reside na Rua da Estrada Sem Fim, nº 11 – Porto
• António Luís Barrimau é casado com Maria Luísa Barrimau, 49 anos de idade
• O casal possui uma filha, Maria Antónia Barrimau, 13 anos de idade
• António Luís Barrimau é um apaixonado por armas, colecionador e proprietário de diversas armas de fogo.
• Maria Luísa Barrimau é médica, de formação académica e de profissão
• Maria Antónia Barrimau é estudante
• As armas, na residência, encontram-se sempre guardadas num cofre adequado e apropriado para guarda de
armas em segurança e encontra-se sempre fechado à chave.
• A chave é guardada numa gaveta de secretária no escritório da residência
• António Luís Barrimau, chegou a casa pelas 18H00. Abriu a porta com a sua chave.
• Viu que havia luz em diversas dependências da casa. Não estranhou, pois a essa hora era habitual a esposa e
filha já estarem em casa.

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


Exercício
Verificou-se que na cozinha encontrava-se um copo com um líquido
transparente, semelhante a água.

Junto ao copo encontrava-se uma embalagem aberta de uma marca


conhecida de Organofosforato

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


Exercício
• No quarto da filha, encontrava-se deitada na posição de decúbito dorsal, uma pessoa do
sexo feminino, de cerca de 13 anos de idade.
• Vestia um roupão de felpo branco, pijama de cor azul e meias brancas.
• Verifica-se um orifício de entrada de projétil de arma de fogo na região torácica um pouco
sobre o lado esquerdo.
• Na região dorsal verifica-se a existência de um orifício de saída de projétil de arma de fogo.
• No pijama, verifica-se a existência de um orifício compatível com a posição do orifício de
entrada de projétil existente no corpo na região torácica, como também na região dorsal do
pijama é visível um orifício compatível com aquele que se encontra no corpo na região
dorsal.
• No roupão, não são visíveis orifícios, nem na parte da frente nem na parte de trás.
• No chão do quarto, encontram-se um par de chinelos de cor rosa.

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


Exercício
• Junto à entrada do quarto encontra-se no chão um invólucro de
munição de arma de fogo com os dizeres “9mm”. Junto à cama
encontra-se um invólucro de munição de arma de fogo com os dizeres
“9mm”.
• No rodapé de madeira que se encontra numa das paredes do quarto,
verifica-se cravado no mesmo, um projétil de munição de arma de fogo,
que aparenta uma direção descendente.

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


Exercício
• No quarto de casal, deitada sobre a cama, na posição de decúbito dorsal, encontra-se uma
pessoa do sexo feminino que aparenta ter 5 anos de idade.
• Encontra-se vestida com camisola de cor branca, calças de ganga azul, meias e sapatos.
• Sobre o seu lado direito, na cama, junto aos pés, verifica-se uma pistola Walther PP de
calibre 9mm. A pistola possui munição na câmara e possui o carregador introduzido,
municiado com 6 munições “9mm parabbelum”.
• Verifica-se a existência de um orifício de entrada de projétil de munição de arma de fogo na
região parietal direita.
• Verifica-se a existência de um orifício de entrada de projétil de munição de arma de fogo na
região torácica, sobre o seu centro.
• Verifica-se a existência de um orifício de saída de projétil de munição de arma de fogo na
região lombar sobre o lado esquerdo.
• No chão do quarto, junto à janela, que fica no lado oposto à cabeceira da cama, encontra-se
um invólucro de munição de arma de fogo com os dizeres “9mm”.
27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas
CONTEXTUALIZAR O CRIME

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


Exercício
• No dia 31 de agosto de 2014, a proprietária da residência sita na Rua Ali
ao Fundo, 22 – Porto, comunicou ao orgão de polícia criminal mais
próximo da sua residência, um furto.

• Segundo a denunciante, desconhecidos, durante o período da tarde,


introduziram-se na sua residência, por uma janela que se encontra nas
traseiras e furtaram todos os artigos em ouro num valor total de cerca
de 250.000 euros.

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


Exercício
Dados preliminares:
• A denunciante, de nome Maria Elvira Sacramento, de 55 anos de idade, viúva, reside
com a companhia do seu filho, Manuel António Sacramento, de 35 anos e a
companheira deste, Florinda Nascimento de 30 anos de idade.
• O Manuel António Sacramento e a Florinda Nascimento, estão desempregados,
encontrando-se inscritos no centro de emprego próximo da residência. Vão sendo
colocados pelo centro de emprego em algumas situações de empregabilidade
precária, mas, chegando ao fim do tempo voltam para o desemprego. Ambos estão
dispostos a trabalhar, seja onde for e em qualquer atividade profissional.
• A Maria Elvira Sacramento é comerciante de artigos de ourivesaria, trabalhando por
conta própria.

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


Exercício
• Verifica-se que a residência não apresenta sinais de arrombamento ou
estroncamento em qualquer das portas de entrada ou janelas.
• No quarto de dormir da Maria Elvira Sacramento, num móvel ali existente, local
onde os artigos em ouro estavam guardados, verifica-se que a gaveta de cima, onde
o ouro estava guardado, encontra-se sem sinais de desarrumação, verificando-se
vazio o lugar onde as peças de ouro se encontravam. As restantes gavetas do móvel
estão totalmente remexidas, com roupa a sair pelas gavetas.

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


Exercício
• Na residência nada mais se encontra desalinhado ou com sinais de haver sido remexido.

• Nas traseiras da residência, que ficam junto a uma zona descampada, encontra-se uma janela, com
tamanho que permite a entrada de uma pessoa sobre o magro e que distancia a cerca de 1,70
metros do solo.
• Essa janela, está aberta, abrindo-se para o interior da residência.
• A residência, encontra-se a ser pintada de cor branca. Só a parte da frente está pintada. As obras
estão interrompidas, por férias dos pintores, e irão recomeçar em 01 de setembro de 2014.
• No quarto onde se encontra a janela que está aberta, verifica-se encostada à parede, abaixo da
janela, a existência de uma mesa, com algum pó.
• No parapeito da janela, entre a dobradiça superior e a parte inferior, é visível uma teia de aranha,
intacta.

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


CONTEXTUAIZAR O CRIME

27/06/2018 Elaborado por Orlando Mascarenhas


Obrigado pela atenção dispensada

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