INFORME SUSTITUCIÓN

FECHA: 18 de octubre de 2018

ESTUDIANTE: Jessica Lorena Tibatá Molina

CÓDIGO: 1.049.649.422

CASO No.: 1820-D No. DE PROCESO: CUI150016000133201000162

USUARIO: María Emma Villamil Valbuena

CÉDULA: 40.010.447

DIRECCIÓN: Carrera 2 No. 23-45 de Tunja

CLASE DE PROCESO: Penal Acusatorio

ÁREA DEL DERECHO: Penal

ASESOR DEL ÁREA: Sergio Andrés López Zamora

I. ASUNTO

La Fiscalía quince (15) local, mediante oficio de fecha 16 de mayo de 2016, hace
solicitud al Consultorio Jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos
la asignación de un estudiante para actuar como representante de víctimas de la
señora María Emma Villamil Valbuena, por el delito de Abuso de Confianza.

II. HECHOS

PRIMERO: El 26 de agosto de 2008 se constituyó la Asociación de Vivienda

FOMULPAZ, con el fin de obtener una solución de vivienda. La Asociación inició
con 80 madres y una inscripción de cinco mil pesos ($5.000) en el perímetro
urbano del Municipio de Tunja.

SEGUNDO: Una vez constituida la asociación se empezó a realizar actividades en

el que mes de octubre de 2008, se le entrego a cada una de las madres un
talonario que contenía 10 boletas cada una por un valor de diez mil pesos
($10.000), para un bingo que se realizó en el Club del Comercio el día 03 de
octubre del 2008.

TERCERO: El dinero recaudado fu entregado a la Junta Directiva , es decir, a los

señores Yuri Sánchez, Lisbeth Ospina y Franchesco Ospina, además de las vetas
de diferentes comidas y bebidas que se vendieron ese mismo día.

CUARTO: Se realizaron diferentes actividades que permitieron el recaudo de

sumas importantes de dinero, sin embargo, en varias oportunidades, las víctimas
le indicaron a los indiciados, rendición de cuentas sin que estos hayan presentado
y entregado ningún documento. Solo se realizó la entrega de sesenta y cinco mil
pesos ($65.000) de manera informal sin ningún tipo de recibo.

QUINTO: Se instaura denuncia penal por el delito de Abuso de Confianza en

contra de la Junta directiva del Programa de Vivienda FOMULPAZ, en el que
incurrieron estas personas al omitir informar con exactitud el destino y la inversión
del dinero obtenido por diversas actividades realizadas por el grupo de usuarios.
 III. ACTUACIONES PREVIAS

PRIMERO: El 02 de junio de 2016 mediante oficio No. DS25-2115 DE LA Fiscalía

15 Local de Tunja informó que se adelantaría audiencia de preclusión.

SEGUNDO: Se adelantó la audiencia de preclusión el día 20 de junio de 2016,

presentándose 5 víctimas Rosa Hermelinda Gil Acosta, Martha Cecilia Higuera
Camacho, Flor Alba Gómez Velasco y Luz Marina Ochoa Rizo, por lo cual se
solicitó aplazamiento de audiencia por parte del estudiante de Consultorio Jurídico
en razón a que era necesario informar a las demás víctimas acerca de la
preclusión de la investigación.

TERCERO: El 09 de agosto de 2016, se allegó al Consultorio Jurídico de la

Fundación Universitaria Juan de Castellanos oficio, por parte del Juzgado Cuarto
Municipal con Función de Conocimiento, mediante el cual se informó que la
Fiscalía había presentado el retiro de la solicitud de preclusión, y que ésta había
sido aceptada.

CUARTO: El día 15 de septiembre de 2016, se citó a las víctimas con el

investigador con el fin de pedirles que rindieran testimonio sobre los hechos
además para aportar material probatorio debido a que con los documentos
aportados por las víctimas, no se podía presentar escrito de imputación.

QUINTO: El día 28 de noviembre de 2016, se presentó oficio ante la Fiscalía 15

Local de Tunja, solicitando se formulara imputación en contra de los indiciados, y
se solicitaron copias informales del material probatorio, evidencia física y demás
información obtenida legalmente por el despacho.

SEXTO: Mediante respuesta del 12 de diciembre de 2016, la Fiscalía 15 Local

informó que no fue posible formular imputación de cargos por falta de material
probatorio para inferir razonablemente la conducta cometida.

SÉPTIMO: Se radicó escrito de fecha 18 de enero de 2017, ante la Personería

Municipal delegada en asuntos penales de la ciudad de Tunja, solicitando
intervenir en el proceso penal con el fin de coadyuntar la solicitud de formulación
de imputación, teniendo en cuenta, que estaba próxima a prescribir la acción
penal.

OCTAVO: El 07 de febrero de 2017, se recibe respuesta de la Personería,

manifestando que realizó visita ante la Fiscalía que lleva el proceso, y se observó
que sí se han adelantado algunas actuaciones procesales, entre ellas las ordenes
a policía judicial solicitando la práctica de interrogatorios y entrevistas estando a
la espera de la presentación del informe por parte del investigador. Y se manifiesta
que la Fiscalía es la titular de la acción penal, y en virtud de ello, ostenta la
facultad de acudir al Juez cuando recaude el suficiente material probatorio para
imputar cargos.

NOVENO: El día 7 de marzo de 2017, se radica ante la Fiscalía nueva solicitud

para darle impulso al proceso, en el sentido de que se lleve a cabo la recepción de
las correspondientes entrevistas a las víctimas, teniendo en cuenta que la acción
penal esta próxima a vencerse.
DÉCIMO: El 21 de marzo de 2017, el Fiscal manifiesta que las víctimas no se
acercaron a tomar entrevista, y tampoco han justificado su inasistencia, por lo
tanto, se designó un investigador, teniendo en cuenta que era necesaria la
colaboración de las víctimas, en razón a que los materiales probatorios no son
suficientes para establecer la conducta punible

DÉCIMO-PRIMERO: Se realizó visita a la Fiscalía con el fin de solicitar

información sobre el proceso, en donde se informa que se designó una nueva
investigadora y se está a la espera de informe para presentar a la Fiscalía.

DÉCIMO-SEGUNDO: El 27 de junio de 2017, se radica solicitud ante la fiscalía

para coadyuvar la solicitud de formulación de imputación. Y en la misma fecha se
solicitó a la Procuraduría General de la Nación delegada en asuntos penales, darle
impulso a la solicitud de formulación de imputación.

DÉCIMO-TERCERO: El día 26 de septiembre, la Fiscalía informa que el proceso

pasó de la Fiscalía 15 Local a la Fiscalía 28 local, ya que había quedado impedida
para seguir llevando el proceso y se está a la espera de solicitud para la
preclusión por prescripción de la acción penal.

DÉCIMO-CUARTO: El 27 de octubre de 2017 se solicita el estado actual del

proceso, que se encuentra a la espera de la solicitud de preclusión.

IV. ACTUACIONES REALIZADAS POR EL ESTUDIANTE

PRIMERO: Se realiza visita a la Fiscalía el 24 de mayo de 2018, con el fin de

revisar el expediente y solicitar información acerca del proceso, en donde se
informa que se está a la espera de la solicitud de preclusión por prescripción.

SEGUNDO: Se radica una solicitud de información ante la Fiscalía 28 Local con el

fin de obtener información de las actuaciones realizadas en el proceso, teniendo
en cuenta que el término de prescripción de la acción penal ya se cumplió.

TERCERO: El 18 de septiembre de 2018 se realiza visita a la Fiscalía para

solicitar el estado actual del proceso, en donde se informa que por la complejidad
de notificar y vincular a todas las víctimas, la solicitud de preclusión aún está a la
espera.

CUARTO: Se realiza informe de seguimiento del caso respectivo en fecha 25 de

septiembre de 2018.

QUINTO:…

V. DOCUMENTOS APORTADOS

 Informe Inicial proceso penal (Folio 1)

 Solicitud Fiscalía apoderado de víctimas (Folio 2)
 Radicación consultorio asignación apoderado (Folio 3)
 Memorial Fiscalía 15 Local solicitud copias proceso (Folio 4)
 Copia formato único noticia criminal (Folios 5-7)
 Copia denuncia penal por las víctimas (Folios 8-10 y anverso)
 Copia acta asamblea general FOMULPAZ (Folios 11-32)
 Copia solicitud Banco Caja Social Movimientos cuenta bancaria (Folio 33)
 Copia extractos cuenta bancaria Caja Social (Folios 34-37)
 Copia solicitud gerente Centro de idiomas ayuda monetaria (Folio 38)
 Copia autorización Leonor Villamil entrega de dineros (Folio 39)
 Copia autorización Elvira López retiro de dineros (Folio 40)
 Copia Derecho de Petición rendición de cuentas (Folio 41-43)
 Copia carnet de identificación María Emma Villamil (Folio 44)
 Oficio Fiscalía 15 Local de Tunja informando fecha de audiencia de
preclusión (Folio 45)
 Informe de audiencia 20 de junio de 2016 (Folios 46-47)
 Modelo poderes sin firma (Folios 48-61)
 Oficio Juzgado Cuarto Penal Municipal desistimiento de preclusión (Folio
62)
 Memorial ante Fiscalía solicitud copia documentos diligencias adelantadas
(Folio 63)
 Informe de sustitución Nohora Russi (Folios 64-65)
 Visto bueno oficio Fiscalía sustitución (Folio 66)
 Radicación poder sustitución (Folios 67-69)
 Visto bueno solicitud Fiscalía Imputación y copias informales (Folio 70)
 Radicación oficio de fecha 28 de noviembre de 2016 (Folio 71)
 Respuesta solicitud Fiscalía 28 de noviembre de 2016 (Folios 72-73)
 Visto bueno solicitud Personería de Tunja coadyuvar proceso (Folios 74-75)
 Radicación solicitud Personería 18 enero de 2017 (Folios 76-77)
 Respuesta Personería Municipal radicada 7 de febrero de 2017 (Folio 78)
 Visto bueno solicitud Fiscalía dar impulso al proceso (Folio 79)
 Radicación solicitud Fiscalía 7 de marzo de 2017 (Folio 80)
 Respuesta Fiscalía 21 de marzo de 2017 (Folio 81-82)
 Visto bueno informe de sustitución (Folios 83-87)
 Visto bueno carta sustitución (Folio 88)
 Radicado renuncia poder (Folio 89)
 Constancias (Folios 90-91)
 Solicitud Fiscalía dar impulso a proceso 27 junio 2017 (Folio 92)
 Radicado solicitud Fiscalía 27 junio 2017 (Folio 93)
 Solicitud a Procuraduría de fecha 27 de junio 2017 (Folio 94)
 Radicado solicitud a Procuraduría 27 de junio 2017 (Folio 95)
 Respuesta Procuraduría 10 julio 2017 (Folio 96)
 Respuesta de Personería Municipal de Tunja (Folio 97)
 Constancia de seguimiento a proceso por parte del personero 12 julio de
2017 (Folio 98)
 Borrador informe de sustitución (Folios 99-106)
 Visto bueno informe de sustitución (Folios 107-114)
 Visto bueno renuncia (Folio 115)
 Radicación escrito de sustitución (Folios 116-118)
 Certificados seguimiento Fiscalía (Folio 119-124)
 Informe de seguimiento (125-127)
 Informe de sustitución (Folios 128 y anverso, 129 y anverso, 130)
 Renuncia a poder visto bueno (Folio 131)
 Renuncia a poder radicado (Folio 132-134)
  Solicitud de información (Folios 135-136)
 Consulta de caso (Folio 137)
 …

VI. ACTUACIONES PENDIENTES

Se debe realizar seguimiento al proceso, y esperar la solicitud de preclusión

por parte de la Fiscalía, así como estar pendiente de la fecha y hora en que es
programada la audiencia.

Cordialmente,

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ESTUDIANTE QUE SUSTITUYE

Recibo a satisfacción la información y documentos aquí señalados;

previa verificación y revisión en el sistema.

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ESTUDIANTE QUE RECIBE

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VB. ASESOR DE ÁREA