Utilización de paraísos fiscales en

delitos financieros en la Argentina: el

caso Blaksley
1. Paraísos fiscales y crimen organizado.
63% actores economicos privados
37% actividades estrictamente criminales
3% corrupción gubernametal*

*Raymond Beker, director, Global Fiancial Integrity

 Fuga de Capitales
● 99 de las 100 empresas más importantes de
Europa tienen presencia offshore (Tax
Justice Network)
● 83 delas 100 empresas más grandes de
Estados Unidos operan en Paraísos Fiscales
(U.S. Auditor)
● La fuga de capitales de Argentina alcanza
entre el 35% (Indec) (U$SM240,067) y el
80% (U$SM 500,000) (Cefid-Ar) del PBI
● De Argentina se fugan aprox 21,400 U$SM
x año.
● Solo EE.UU., China, India y Japon fugan
más en terminos absolutos ((Cobham &
Jansky, 2017) .
Sistémica o Individual?
Legal o moral?
● Ivon Chouinard y el caso
Patagonia. De Wyoming a
California: “Me gusta pagar
impuestos.”
● Esta semana el Parlamento de
Reino Unido pasó una enmienda
que elimina el secreto fiscal.
● La esclavitud era legal y el
aborto es ilegal en muchos
países pero los tiempos
cambian.
 Usos de paraísos fiscales

● Para evadir/eludir impuestos

● Para ocultar bienes

● Para engañar a accionistas,

inversores y/o socios minoritarios

Enrique Blaksley el mayor estafador de
la historia Argentina
● Detenido hace dos
semanas. Defraudaciones
por al menos U$S 15
millones.
Cómplices y facilitadores
 Empieza la etapa predatoria
Sponsor de BB ● Socio en obras de teatro
● Merchandising ●

(Ginobili) con empresa del interventor del fútbol

Boca Jrs. (ministro Fernando Marín.
comprada al ministro de
Andres Ibarra). medios Hernán ● BADesign, canon
Lombardi.
● Socio de Marcelo irrisorio (Alcalde
Tinelli, lider del ● Estafas con Hertz y R.Larreta y su hermano
Hard Rock Cafe. lobbista.)
rating televisivo
desde hace más de ● Entrevistas elogiosas en ● Sponsor de Sergio
20 años, en eventos radio y tv. Massa: Del Potro vs.
Federer.
deportivos.

● Proteccion judicial:
la jueza Arroyo
Salgado y los
hermanos Romero
Victorica
La caída
● Colaboración con
Carlos Castro de Cuarto
Poder (América TV).