APUMINING MINERÍA Y

CONSTRUCCIÓN SAC
 MISIÓN
Aprovechar las oportunidades del mercado y solucionar las
necesidades de nuestros clientes en una forma competitiva y creativa,
gestionando, concesionando, diseñando, construyendo y controlando
proyectos habitacionales, comerciales, institucionales, industriales y de
infraestructura; aplicando conceptos novedosos y orientando
correctamente el recurso humano, a través de la capacitación y
contribución al mejoramiento de su calidad de vida para obtener
aumento en su productividad laboral y progreso en su entorno personal
y familiar.

VISIÓN
Nuestra visión es afianzarnos como una empresa líder en el mercado
nacional con proyección internacional en servicios de ingeniería,
construcción y concesiones; sustentada en el trabajo responsable,
dedicado e innovador de sus directivos y colaboradores.

VALORES
Respeto
Honestidad
Seriedad y Cumplimiento
Trabajo en equipo
Pasión por lo que hacemos

USUARIO 1
 CONSTITUCIÓN DE UNA ASOCIACIÓN
El procedimiento para formalizar una asociación es el siguiente:

1. BÚSQUEDA Y RESERVA DE NOMBRE

2. ELABORACIÓN DE MINUTA DE LA CONSTITUCIÓN
3. SUSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PUBLICA
4. ESCRITURA PUBLICA
5. TRAMITAR RUC Y ELEGIR EL RÉGIMEN TRIBUTARIO

USUARIO 2
 1. BÚSQUEDA DE
RESERVA
PREFERENCIAL :
RESERVA DE NOMBRE
(SUNARP)

La reserva de nombre es un paso previo a la constitución de una empresa. No es un trámite

obligatorio, pero sí recomendable para facilitar la inscripción de la empresa en el Registro
de Personas Jurídicas de la Sunarp.

Durante la calificación de la Reserva de Nombre, el Registrador Público tiene que verificar

si existe alguna igualdad o coincidencia con otro nombre, denominación, completa o
abreviada, o razón social solicitados antes.

Para realizar dicho trámite se deberá presentar los siguientes requisitos a la oficina registral
de SUNARP más cercana.
 DNI o Pasaporte. Si el representante legal es extranjero, debe presentar su Carné de
Extranjería vigente.

USUARIO 3
 Formulario de solicitud de Reserva de nombre de Persona Jurídica
 Pago por derecho de trámite es de S/ 20.00

USUARIO 4
2. ELABORAR LA MINUTA
DE LA CONSTITUCIÓN
A continuación el siguiente paso a seguir es la ELABORACIÓN DE LA MINUTA DE
LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

SEÑORA NOTARIA PÚBLICA: EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS QUE

CORRESPONDE A SU CARGO, SÍRVASE USTED EXTENDER UNA DE CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE OTORGAN:

1.- GABRIEL RODRIGO PERALTA LEÓN, DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON

DNI N°70218309 DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS, CON
DOMICILIO EN LA AVENIDA NÚÑEZ N° 505, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE APURÍMAC; QUIEN COMPARECE POR DERECHO PROPIO E
IDENTIFICO CONFORME A LEY.

2.- HANS CRISTOPHER WARTHON AGUILAR, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO

CON DNI N°72846926, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS,
CON DOMICILIO EN EL JIRÓN JULIO C. TELLO SIN NÚMERO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
ABANCAY, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE APURÍMAC; QUIEN COMPARECE POR DERECHO
PROPIO E IDENTIFICO CONFORME A LEY.

3.- JOSEMARÍA ESQUIVEL FLORES, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI

N°72695305 DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS, CON
DOMICILIO EN EL JIRÓN AREQUIPA 720, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE APURÍMAC; QUIEN COMPARECE POR DERECHO PROPIO E
IDENTIFICO CONFORME A LEY.

4.- JOSÉ LUIS FÉLIX SAAVEDRA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI
N°70776738 DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS, CON
DOMICILIO EN EL PASAJE LA FLORIDA, LAS MALVINAS SIN NÚMERO, DISTRITO Y PROVINCIA

USUARIO 5
DE ABANCAY, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE APURÍMAC; QUIEN COMPARECE POR
DERECHO PROPIO E IDENTIFICO CONFORME A LEY.

5.- NICK ADOLFI BECERRA VALENZUELA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO

CON DNI N°70685762 DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS, CON
DOMICILIO EN LA AVENIDA PERÚ N° 298, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE APURÍMAC; QUIEN COMPARECE POR DERECHO PROPIO E
IDENTIFICO CONFORME A LEY.

6.- ROLANDO QUISPE AGUILAR, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI

N°47673733 DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS, CON
DOMICILIO EN LA AVENIDA BRASIL SIN NÚMERO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE APURÍMAC; QUIEN COMPARECE POR DERECHO PROPIO E
IDENTIFICO CONFORME A LEY.

7.- VALENTÍN VALDIVIA CÁCERES, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI

N°70761330 DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS, CON
DOMICILIO EN LA AVENIDA ARGENTINA N° 240, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE APURÍMAC; QUIEN COMPARECE POR DERECHO PROPIO E
IDENTIFICO CONFORME A LEY. EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL
PRESENTE INSTRUMENTO LOS SIGUIENTES:

PACTO SOCIAL

PRIMERO: DE LOS FUNDADORES.- LOS FUNDADORES DE ESTA SOCIEDAD SON LOS

SIGUIENTES: 1.- GABRIEL RODRIGO PERALTA LEÓN, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI N°70218309 DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN INGENIERO
DE MINAS, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA NÚÑEZ N° 505, DISTRITO Y PROVINCIA DE
ABANCAY, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE APURÍMAC. 2.- HANS CRISTOPHER WARTHON
AGUILAR, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N°72846926, DE ESTADO
CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS, CON DOMICILIO EN EL JIRÓN JULIO
C. TELLO SIN NÚMERO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE
APURÍMAC. 3.- JOSEMARÍA ESQUIVEL FLORES, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI N°72695305 DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN INGENIERO
DE MINAS, CON DOMICILIO EN EL JIRÓN AREQUIPA 720, DISTRITO Y PROVINCIA DE
ABANCAY, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE APURÍMAC. 4.- JOSÉ LUIS FÉLIX SAAVEDRA, DE
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N°70776738 DE ESTADO CIVIL SOLTERO,
DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS, CON DOMICILIO EN EL PASAJE LA FLORIDA, LAS
MALVINAS SIN NÚMERO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO Y REGIÓN
DE APURÍMAC. 5.- NICK ADOLFI BECERRA VALENZUELA, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI N°70685762 DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN INGENIERO
DE MINAS, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA PERÚ N° 298, DISTRITO Y PROVINCIA DE
ABANCAY, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE APURÍMAC. 6.- ROLANDO QUISPE AGUILAR, DE
NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N°47673733 DE ESTADO CIVIL SOLTERO,
DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS, CON DOMICILIO EN LA AVENIDA BRASIL SIN NÚMERO,
DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE APURÍMAC. 7.-
VALENTÍN VALDIVIA CÁCERES, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI
N°70761330 DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE PROFESIÓN INGENIERO DE MINAS, CON
DOMICILIO EN LA AVENIDA ARGENTINA N° 240, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY,
DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE APURÍMAC.

USUARIO 6
SEGUNDO: DE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD.- LOS ACCIONISTAS OTORGANTES HAN
DECIDIDO CONSTITUIR LA EMPRESA DENOMINADA “APUMINING MINERÍA Y
CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, ESTANDO FACULTADA A UTILIZAR
INDISTINTAMENTE LA ABREVIATURA “APUMINING MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC”.

TERCERO: DEL CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 8,500.00

(OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 8,500.00 (OCHO MIL
QUINIENTOS) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA DE ELLAS,
LAS MISMAS QUE SON IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES. LOS CUALES SE
ENCUENTRAN ÍNTEGRAMENTE SUSCRITOS, PAGADOS Y APORTADOS ÍNTEGRAMENTE POR
LOS OTORGANTES MEDIANTE APORTE NO DINERARIO CONFORME DECLARACIÓN JURADA
DE RECEPCIÓN DE BIENES SUSCRITO POR EL GERENTE GENERAL, EL MISMO QUE DEBERÁ
INSERTAR EN LA ESCRITURA PÚBLICA.

CUARTO: DE LA FORMA DE PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.- EL CAPITAL SOCIAL SE

ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO POR LOS ACCIONISTAS DE LA MANERA
SIGUIENTE: GABRIEL RODRIGO PERALTA LEÓN, APORTA LA CANTIDAD DE S/. 1000.00 (MIL
CON 00/100 SOLES) POR LOS QUE SUSCRIBE 1000 ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/.
1.00. - HANS CRISTOPHER WARTHON AGUILAR APORTA LA CANTIDAD DE S/. 2000 (MIL CON
00/100 SOLES) POR LOS QUE SUSCRIBE 2000 ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00.
- JOSEMARÍA ESQUIVEL FLORES, APORTA LA CANTIDAD DE S/. 1000.00 (MIL CON 00/100
SOLES) POR LOS QUE SUSCRIBE 1000 ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00. - JOSÉ
LUIS FÉLIX SAAVEDRA, APORTA LA CANTIDAD DE S/. 1000.00 (MIL CON 00/100 SOLES) POR
LOS QUE SUSCRIBE 1000 ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00. - NICK ADOLFI
BECERRA VALENZUELA, APORTA LA CANTIDAD DE S/. 1000.00 (MIL CON 00/100 SOLES) POR
LOS QUE SUSCRIBE 1000 ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00. – ROLANDO
QUISPE AGUILAR, APORTA LA CANTIDAD DE S/. 1000.00 (MIL CON 00/100 SOLES) POR LOS
QUE SUSCRIBE 1000 ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00. – VALENTÍN, APORTA
LA CANTIDAD DE S/. 1500.00 (MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) POR LOS QUE SUSCRIBE
1500 ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00.

QUINTO.- DEL NOMBRAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.- SE DESIGNA COMO

PRIMER GERENTE GENERAL A: HANS CRISTOPHER WARTHON AGUILAR IDENTIFICADO
CON DNI N°72846926, CUYAS FACULTADES SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO
DE LA EMPRESA, POR ACUERDO DE LOS ACCIONISTAS FUNDADORES, SE HA DECIDIDO QUE
LA SOCIEDAD CONSTITUIDA NO TENDRÁ DIRECTORIO, EJERCIENDO POR TANTO TODAS LAS
FUNCIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDEN LA GERENCIA GENERAL.

SEXTO.- DEL ESTATUTO.- LA SOCIEDAD QUE POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE E REGIRÁ

POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:

ESTATUTO.- TITULO I: DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y

DURACIÓN.-

ARTÍCULO 1°: DENOMINACIÓN.- ESTA SOCIEDAD SE DENOMINARÁ “APUMINING MINERÍA

Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, ESTANDO FACULTADA A UTILIZAR
INDISTINTAMENTE LA ABREVIATURA “APUMINING MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.”

ARTÍCULO 2°: DEL OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:

USUARIO 7
 A) ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN:
- PROYECTOS MINEROS (CATEO, PROSPECCIÓN, EXPLORACIÓN, ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD, EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CIERRE).
- RELACIONES COMUNITARIAS Y DESARROLLO SOCIAL.
- PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL EN PROCESOS DE FORMALIZACIÓN.
- PROYECTOS MINEROS NO METÁLICOS.
- INSTALACIÓN DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE MINERALES.
- COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES.
- ADQUISICIÓN DE PETITORIOS Y CONCESIONES MINERAS.
- PREVENCIÓN DE DESASTRES NATRALES (FALLAS GEOLÓGICAS, DERRUMBES,
HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS).
- OBRAS CIVILES Y DE INFRAESTRUCTURA.
- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
- CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS PARA PERSONAS
NATRALES Y JURÍDICAS.
B) TOPOGRAFÍA Y GEODESIA
- LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN PROYECTOS MINEROS Y CIVILES COMO:
INSTALACIÓN DE PUNTOS GEODÉSICOS, CARRETERAS, PLATAFORMAS,
LOTIZACIÓN, EDIFICACIONES Y SANEAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES
CAMPESINAS).
- ELABORACIÓN DE PLANOS URBANÍSTICOS Y RURALES.
- CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE INGENIERÍA (SOFTWARE).
C) EJECUCIÓN DE OBRAS
- CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS MINEROS.
- CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN.
- CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES.
- EXPLOTACIÓN DE MINAS.
- CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO.
- CONSTRUCCIÓN DE PUENTES.
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO URBANO Y RURAL.
- DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS.
- PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS EN MINERÍA Y OBRAS CIVILES.
D) PROYECTOS
- ELABORACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.
- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE LÍNEA DE BASE PARA PROYECTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS.
- ESTUDIOS DE MERCADO Y RELACIONES INSTITUCIONALES.
E) SERVICIOS Y ALQUILER
- ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (TRACTORES, VOLQUETES,
RETROEXCAVADORAS, ETC.).
- ALQUILER DE CAMIONETAS.
- ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS.
- ADEMÁS LA SOCIEDAD PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD
ANEXA O CONVEXA A LAS MENCIONADAS, PERMITIDAS POR LAS LEYES
NACIONALES COMPATIBLES CON EL OBJETO SOCIAL Y LAS SOCIEDADES
ANÓNIMAS, PARA CUMPLIR DICHO OBJETIVO PODRÁ REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.

ARTÍCULO 3°: DEL DOMICILIO SOCIAL.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ UBICADO

EN LA ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CARMEN – SECTOR MAUCACALLE, DISTRITO Y

USUARIO 8
PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC PUDIENDO ESTABLECER
AGENCIAS, SUCURSALES Y OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y
DEL EXTRANJERO.

ARTÍCULO 4°: DE LA DURACIÓN.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDA,

EMPEZANDO SUS ACTIVIDADES EN LA FECHA DE ELEVACIÓN A ESCRITURA PÚBLICA DE LA
PRESENTE MINUTA Y SU FECHA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE LA CONSTITUCIÓN, EL
NOTARIO ANTE EL CUAL SE OTORGO Y LOS DATOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN
EL REGISTRO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO , EL VALOR NOMINAL
DE CADA ACCIÓN, EL NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN CADA TITULO O
CERTIFICADO, LA CLASE A LA QUE PERTENECE Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
INHERENTES A LA ACCIÓN, EL MONTO DESEMBOLSADO O LA INDICACIÓN DE ESTAR
TOTALMENTE PAGADA, LA NUMERACIÓN DE CADA CERTIFICADO, LOS GRAVÁMENES O
CARGAS QUE PUEDAN HABER SIDO ESTABLECIDO SOBRE LA ACCIÓN, ASÍ COMO LAS
ESCRITURAS POSTERIORES, MODIFICATORIAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, O DE LAS
VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL Y LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO RESPECTIVO.

ARTICULO 7º: DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS TÍTULOS.- LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES

SERÁN AUTORIZADAS POR EL PRESENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EL
GERENTE GENERAL.

ARTICULO 8º: DUPLICADOS DE ACCIONES.- EN EL CASO DE ROBO, PERDIDA O

DESTRUCCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
ESTA AUTORIZADO PARA EXPEDIR DUPLICADOS BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO 9º: DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS.- LA RESPONSABILIDAD DE

LOS ACCIONISTAS ESTA LIMITADA AL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES QUE POSEEN.

ARTICULO 10º: DE LA COPROPIEDAD DE LAS ACCIONES.- LOS TITULARES DE LAS ACCIONES

EN CALIDAD DE PROPIETARIOS, CUANDO RESUELVAN INTERVENIR EN LAS JUNTAS DE
ACCIONISTAS DEBEN HACERSE REPRESENTAR POR UNO SOLO DE ELLOS O UN TERCERO,
SIENDO INDISPENSABLE PARA TAL EFECTO EL OTORGAMIENTO DE CARTA PODER
LEGALIZADA ANTE NOTARIO PUBLICO.

ARTICULO 11º: DE LOS POSEEDORES DE LAS ACCIONES.- LOS POSEEDORES DE ACCIONES

DE LA SOCIEDAD QUEDAN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ESTATUTO Y A LOS
ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 12º: DE LA RENUNCIA AL FUERO DE SUS DOMICILIOS.- LOS ACCIONISTAS EN SUS

RELACIONES CON LA SOCIEDAD, SE CONSIDERAN PRESENTES Y DOMICILIADOS EN EL
DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO 13º: DEL LIBRO DE LA MATRICULA DE ACCIONES.- LA SOCIEDAD LLEVARA EL

LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES, EN EL QUE SE INSCRIBIRÁ EL NUMERO DE LAS
ACCIONES EMITIDAS, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS, EN
DICHO LIBRO SE ANOTARA TAMBIÉN LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, OBSERVÁNDOSE
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE ESTATUTO, LOS GRAVÁMENES Y DEMÁS ACTOS
RELACIONADOS CON LAS ACCIONES.

USUARIO 9
TITULO III: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:

ARTICULO 14º DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: CONSTITUYEN LOS ÓRGANOS DE

GOBIERNO:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

B) LA GERENCIA GENERAL.

LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO.

ARTICULO 15º: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS, ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, SE ENCUENTRA CONFORMADA
POR TODOS LOS ACCIONISTAS CON DERECHO A VOZ Y VOTO. TODOS LOS ACCIONISTAS,
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUN TA GENERAL.

ARTICULO 16º: DEL QUORUM Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS.- PARA QUE LAS SESIONES DE
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REPUTEN VALIDAS Y, LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS EN
ELLAS SEAN IGUALMENTE VALIDAS, SE REQUERIRÁ CUMPLIR CON LOS MECANISMOS
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124º AL 127º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY Nº
26887).

ARTICULO 17º: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- CORRESPONDE A LA JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS: APROBAR O DESAPROBAR LA MEMORIA, EL BALANCE Y LA
GESTIÓN SOCIAL.

a) ACORDAR CUANDO PROCEDA, LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, EL PAGO DE

DIVIDENDOS Y LA CREACIÓN DE FONDOS ESPECIALES.
b) DESIGNARA O REMOVER AL GERENTE GENERAL, FIJANDO SUS RETRIBUCIONES.
c) DESIGNARA O DELEGAR EN LA GERENCIA GENERAL LA DESIGNACIÓN DE LOS
AUDITORES EXTERNOS.
d) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS, ESTABLECIDOS POR LOS ESTATUTOS O QUE
SE INDIQUEN EN LA CONVOCATORIA.
e) LA MODIFICACIÓN PARCIAL O TOTAL DEL ESTATUTO SOCIAL.
f) LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.
g) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, ASÍ COMO AUTORIZAR LA EMISIÓN DE
OBLIGACIONES.
h) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA EL 40% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
i) DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIAS Y BALANCES ESPECIALES.
j) RESOLVER EN LOS CASOS QUE LA LEY DISPONGA SU INTERVENCIÓN Y EN
CUALQUIER OTRO SE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.

ARTICULO 18º: DE LAS SESIONES.- LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SERÁN OBLIGATORIAS ANUAL Y GENERALES.

ARTICULO 19º: DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.- LA JUNTA GENERAL

OBLIGATORIA DEBERÁ CONVOCARSE UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES A LA CULMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

ARTICULO 20º: DE LAS JUNTAS GENERALES.- LAS JUNTAS GENERALES SE CONVOCARAN

CUANDO SEA NECESARIO TOMAR ACUERDOS DE IMPORTANCIA PARA LA SOCIEDAD.

USUARIO 10
ARTÍCULO 220 : SEGUNDA CONVOCATORIA.- CUANDO LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS NO SE CELEBRA EN PRIMERA CONVOCATORIA , SI SE HUBIERA PREVISTO EN
EL AVISO LA FECHA EN QUE DEBERÁ CELEBRARSE LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA
, ESTA DEBERÁ REALIZARSE NO MENOS EN TRES DÍAS NI MAS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA
PRIMERA. ARTICULO 230 :DE LA JUNTA UNIVERSAL .- NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS ANTERIORES, LA JUNTA SE ENTIENDE CONVOCADA Y FUNCIONARA
VÁLIDAMENTE SI ASISTEN EN PERSONA TODOS LOS ACCIONISTAS O, SI ESTÁN
REPRESENTADOS DICHOS ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA INTEGRIDAD DE LAS
ACCIONES CON DERECHO A VOTO Y QUE ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN
DE LA JUNTA Y LOS PUNTO A TRATAR EN ELLA.

ARTICULO 240 : DE LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS

JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SE REQUIERE:
===============================================================================
===00

a) EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, EXCEPCIÓN DE LOS CASOS INDICADOS EN EL

ARTICULO SIGUIENTE DE ESTE ESTATUTO, LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN CUANDO MENOS DEL 60% DEL CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A VOTO.

b) EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, A CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

c) SIN EMBARGO LA JUNTA PODRÁ LLEVARSE A CABO, AUN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.

d) EN CUALQUIER DE ESTOS TRES CASOS, LOS ACUERDO SE ADOPTARAN CON EL VOTO

FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.

ARTICULO 250 :DE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS PARA CASOS ESPECIALES.- RESPECTOS

DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO , AUMENTAN O REDUCIR EL
CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES, ENAJENAR EN UN SOLO ACTO ACTIVOS
CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL VEINTE PORCIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD,
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN EXCUSIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN, LA JUNTA GENERAL PODRÁ
ADOPTAR ACUERDOS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, CON LA

a) FORMULAR EN SU OPORTUNIDAD EL BALANCE GENERAL DE CADA EJERCICIO Y,

RECOPILAR LOS DATOS NECESARIOS PARA LA MEMORIA ANUAL QUE SE PREPARARA Y
SOMETERÁ A LA JUNTA GENERAL.

b) DIRIGIR Y ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD.

c) ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS ACCIONES DE JUNTA GENERAL, SALVO QUE
ESTA DISPONGA DE LO CONTRARIO.

d) ACTUAR COMO SECRETARIO EN LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL.

e) DESIGNAR UN AUDITOR O UN FIRMA AUDITORIA PARA QUE CERTIFIQUEN LOS

BALANCES Y CUENTAS DE LA SOCIEDAD.

USUARIO 11
f) CELEBRAR Y EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL,
SIN EXCEPCIÓN NI RESTRICCIONES, CON AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR LOS
INSTRUMENTOS Y LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS.

g) NOMBRAR REPRESENTANTES, ASESORES, APODERADOS, AGENTES, CONTADORES,

COMISIONADOS, BANQUEROS, O QUIENES A SU JUICIO REQUIERE LA SOCIEDAD,
FIJÁNDOLES SUS ATRIBUCIONES.

h) FIJAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN.

i) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO DE CUALQUIER NATURALEZA CON LA BANCA

ASOCIADA Y PRIVADA Y ORGANISMOS PÚBLICOS.

j) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS DE CUALQUIER NATURALEZA CON LA BANCA

ASOCIADA Y PRIVADA Y ORGANISMOS PÚBLICOS.

k) DELEGAR PARTE O TODAS SUS FUNCIONES EN OTROS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD

O PERSONAS EXTRAÑAS OTORGANDO PODER Y SEÑALANDO SUS FUNCIONES.

i) OTORGAR GRATIFICACIONES QUE CREA CONVENIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA

EMPRESA.

m) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y DE EJECUCIÓN DE LAS

OPERACIONES SOCIALES QUE SE EFECTÚEN.

n) ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD.

o) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS, FIJÁNDOLES

SUELDOS, SALARIOS, COMISIÓN, Y LABOR A EFECTUAR.

p) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCESOS DE SELECCIÓN EN ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES CON EL ESTADO, PRESENTANDO PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES.

q) GESTIONAR Y HACER BUEN USO DE LAS CORRESPONDIENTES LICENCIAS DE

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN SI FUERA EL CASO, O DE CUALQUIER OTRA LICENCIA,
AUTORIZACIÓN O PERMISO, NECESARIOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.

r) PODRÁ OBTENER CRÉDITOS EN GENERAL; CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITOS

DOCUMENTARIOS, ADVANCEACCOUNT; PRESTAMOS O MUTUOS; SOLICITAR Y MOSTRAR
FIANZAS; ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, CARTAS FIANZAS,
CONCURRENCIAS DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN LOS CASOS SEÑALADOS
EN ESTE ARTICULO, SE REQUERIRÁ QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE
ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANTO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTICULO 260 : DEL LIBRO DE ACTAS.- LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTAS

GENERALES DE ACCIONISTAS, CONSTARAN EN EL LIBRO DE ACTAS RESPECTIVO,
DEBIDAMENTE LEGALIZADO. EN LAS ACTAS DEBE INDICARSE: EL LUGAR, FECHA Y HORA DE
LA JUNTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE ACTUARON COMO PRESIDENTE Y
SECRETARIO LA FORMA Y RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y LOS ACUERDOS

USUARIO 12
ADOPTADOS. EL ACTA DEBE CONTENER LA LISTA DE LAS ACCIONISTAS CONCURRENTE
TIENE DERECHO A FIRMAR EN EL ACTA.

ARTICULO 270: DE LA REPRESENTACIÓN PARA LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL.- LOS

ACCIONISTAS YA SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE TENGAN DERECHO A
CONCURRIR A LAS JUNTAS OBLIGATORIAS Y GENERALES, PODRÍAN HACERSE REPRESENTAR
POR OTRA PERSONA. LA REPRESENTACIÓN DEBE CONSTAR EN CARTA PODER CON
CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA, A NO SER QUE SE TRATE DE PODER POR
ESCRITURA PUBLICA. AMBOS PODERES DEBERÁN REGISTRARSE ANTE LA SOCIEDAD CON
UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA
REALIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

TITULO IV: DE LA GERENCIA GENERAL. ARTICULO 280: DEL GERENTE GENERAL.- EL

GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL
Y TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD.
PARA SER GERENTE GENERAL NO SE REQUIERE SER ACCIONCITA. LA SOCIEDAD PODRÁ
TENER UN O MAS GERENTES O SUB- GERENTES ASUME LAS MISMAS FACULTADES DEL
GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA.

ARTICULO 290 : DE LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- EL GERENTE GENERAL

SERA DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR PLAZO INDETERMINADO
Y TENDRÁ SU CARGO LA REPRESENTACIÓN O FISCAL, SIN QUE SU REPRESENTATIVIDAD
PUEDE SER OBJETADA , QUEDANDO INVESTIDO DE LAS FACULTADES EN LOS ARTÍCULOS
640 , 740 ,750 , 770 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. ADICIONALMENTE EL GERENTE GENERAL
ESTA FACULTADO DE MANERA INDEPENDIENTE A:

SUPERVISAR LA CONTABILIDAD, DEBIENDO FISCALIZAR Y DETERMINAR QUE LOS FONDOS

DE LA SOCIEDAD SE DEPOSITEN EN INSTITUCIONES BANCARIAS DE CRÉDITOS Y, SE LLEVEN
AL DÍA LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.

LEASING;

s) PODRÁ ABRIR, OPERAR, EFECTUAR RETIROS Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES,

CUENTAS A PLAZOS Y CUENTAS DE AHORRO; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN
CUSTODIA; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, ALQUILAR Y OPERAR
CAJAS DE SEGURIDAD; AFECTAR TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA; PRESTAR AVALES,
OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SÍ MISMO Y DE TERCEROS, ENDOSAR WARRANTS,
ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO,
ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO; ====
t) PODRÁ RECEPCIONAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES, GIRAR CHEQUES EN
GENERAL, GIRAR Y COBRAR CHEQUES, ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA
DE LA EMPRESA, ENDOSAR CHEQUES A TERCEROS.
u) PODRÁ HACER COBROS DE GIROS, COBRO DE TRANSFERENCIA, PAGO DE CARGOS,
COBRO Y PAGO DE ABONOS EN CUENTA, PAGO DE TRANSFERENCIAS.
v) PODRÁ COMPRAR EN FAVOR DE LA SOCIEDAD BIENES MUEBLES O INMUEBLES.
w) PODRÁ HIPOTECAR INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, CONSTITUIR
GARANTÍAS MOBILIARIAS RESPECTO DE BIENES MUEBLES DE LA SOCIEDAD Y EN
GENERAL GRAVAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PREVIO
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

USUARIO 13
x) DISPONER EL ESTABLECIMIENTO DE REPRESENTACIONES, SUCURSALES Y AGENCIAS
EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO, DETERMINANDO SUS CONDICIONES.
y) EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, ANTE LOS ACCIONISTAS Y ANTE
TERCEROS DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE EL INCUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES.

ADEMÁS, REPRESENTARA A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE PERSONAS NATURALES

O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO, SIN QUE
LOS MÁRGENES DE REPRESENTATIVIDAD PUEDAN SER TACHADOS DE INSUFICIENTES, YA
QUE ES VOLUNTAD DE LOS OTORGANTES QUE DICHO ÓRGANO PUEDA ACTUAR SIN MÁS
LIMITACIONES QUE LAS IMPUESTAS POR LEY Y EL PRESENTE ESTATUTO. EL PRESENTE
CONSTITUYE EL PODER QUE CONFIERE LA SOCIEDAD EN FAVOR DEL GERENTE GENERAL,
SIN REQUERIRSE OTRO ACUERDO, RECTIFICACIÓN POSTERIOR O EL OTORGAMIENTO DE
NUEVA ESCRITURA PÚBLICA.
EL SUB GERENTE ASUMIRÁ TODAS LAS FUNCIONES DEL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA
O VACANCIA.
TITULO V: DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO 30º: DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- TODA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE EFECTUARA OTORGANDO PREFERENCIA A LOS
ACCIONISTAS, PARA ELLO SE CURSARA UNA COMUNICACIÓN A LA SOCIEDAD,
MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN CONVOCARA A JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS PARA DECIDIR RESPECTO A LA ADQUISICIÓN,
TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
ANTES REFERIDA Y DE NO RECIBIR UNA RESPUESTA AFIRMATIVA QUEDA EXPEDITO EL
DERECHO DEL ACCIONISTA PARA OFRECER SUS ACCIONES A TERCERAS PERSONAS.
ARTICULO 31º: DEL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL. - CUALQUIER
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PODRÁ EFECTUARSE POR
ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA MISMA QUE DEBERÁ TOMAR EN
CONSIDERACIÓN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 25º DEL PRESENTE ESTATUTO.
ARTICULO 32º: DEL AUMENTO DE CAPITAL. - EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL PODRÁ
EFECTUARSE POR: NUEVOS APORTES, LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA
SOCIEDAD INCLUYENDO LA CONVERSIÓN DE OBLIGACIONES EN ACCIONES, LA
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL,
EXCEDENTES DE REVALUACIÓN Y LOS DEMÁS CASOS PREVISTOS POR LA LEY; PARA LOS
DOS PRIMEROS CASOS ES REQUISITO PREVIO QUE LA TOTALIDAD DE ACCIONES
SUSCRITAS SE ENCUENTREN TOTALMENTE PAGADAS.
ARTICULO 33º: DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL. - LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
PODRÁ REALIZARSE POR LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL
AMORTIZADO, LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU
PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE
PERDIDAS, OTROS MEDIOS ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR A LA
REDUCCIÓN DEL CAPITAL. EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL DEBE EXPRESAR LA
CIFRA EN QUE SE REDUCE, LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A
LOS CUALES SE EFECTÚA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVÓ A CABO,
ASIMISMO EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DEBE PUBLICARSE POR TRES VECES CON
INTERVALOS DE CINCO DÍAS.

USUARIO 14
ARTICULO 35º: DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. - LAS UTILIDADES, SI LAS
HUBIERE, SE DISTRIBUIRÁN EN LA FORMA QUE ACUERDE LA JUNTA DE ACCIONISTAS,
RETENIENDO EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA LA RESERVA LEGAL.
TITULO VII: DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN. ARTICULO 36º: DE LA
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN. – LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN
DE LA SOCIEDAD, PODRÁ EFECTUARSE POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, LA MISMA QUE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS 16º, 24º Y 25º DEL PRESENTE ESTATUTO, ASIMISMO SE DEBERÁ EXPRESAR
EN LA CONVOCATORIA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL, EN FORMA CLARA Y PRECISA LA
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN QUE SE DESEA EFECTUAR.
ARTICULO 37º: DE LAS FORMALIDADES DE LA TRANSFORMACIÓN. – EL ACUERDO DE
TRANSFORMACIÓN DEBERÁ SER PUBLICADO POR TRES VECES CON INTERVALOS DE
CINCO DÍAS, EL PLAZO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SEPARACIÓN EMPIEZA A
CONTARSE A PARTIR DEL ULTIMO AVISO. LA SOCIEDAD DEBERÁ ELABORAR UN BALANCE
DE TRANSFORMACIÓN AL DÍA ANTERIOR A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA
PUBLICA, A TRAVÉS DE LA CUAL SE FORMALIZARÁ EL ACUERDO ADOPTADO.
ARTICULO 38º: DE LA VIGENCIA. – LA VIGENCIA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA
SOCIEDAD EMPEZARA A REGIR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA
ESCRITURA PUBLICA, SUPEDITADA A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO RESPECTIVO.
ARTICULO 39º: DEL PROYECTO DE FUSIÓN. - LOS DIRECTORIOS O LAS PERSONAS
ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES QUE
PARTICIPAN EN LA FUSIÓN, APROBARAN CON LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS
MIEMBROS, EL PROYECTO DE FUSIÓN EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER TODOS LOS
DATOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 347º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 40º: DE LA CONVOCATORIA. – LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL O
ASAMBLEA DE LAS SOCIEDADES INTERVINIENTES, SE EFECTUARA CON UNA
ANTELACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN, A
PARTIR DE LA CONVOCATORIA CADA SOCIEDAD PARTICIPANTE DEBERÁ PONER A
DISPOSICIÓN DE SUS MIEMBROS EN SU DOMICILIO SOCIAL: EL PROYECTO DE UNA DE
LAS SOCIEDADES, EL PROYECTO DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
INCORPORARTE O DE LAS MODIFICACIONES A LOS DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE ASÍ
COMO LA RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS, DIRECTORES Y
ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES.
ARTICULO 41º: DE LAS FORMALIDADES. – CADA UNO DE LOS ACUERDOS DE FUSIÓN
DEBERÁN SER PUBLICADOS POR TRES VECES CON INTERVALOS DE CINCO DÍAS, EN
FORMA INDEPENDIENTE O CONJUNTA, EL PLAZO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE
SEPARACIÓN EMPIEZA A CONTARSE A PARTIR DEL ULTIMO AVISO DE PUBLICACIÓN DE
LA SOCIEDAD RESPECTIVA. CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEBERÁ ELABORAR UN
BALANCE AL DÍA ANTERIOR A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA FUSIÓN, A SU
VEZ LA SOCIEDAD ABSORBENTE O INCORPORARTE DEBERÁ ELABORAR UN BALANCE DE
APERTURA AL DÍA DE VIGENCIA DE LA FUSIÓN.
LA SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PUBLICA S EFECTUARA DESPUÉS DE VENCIDO EL
PLAZO DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN, SI NO
EXISTIERA OPOSICIÓN.

USUARIO 15
ARTICULO 42º: DE LA VIGENCIA. – LA VIGENCIA DE LA FUSIÓN DE LAS SOCIEDADES
EMPEZARA A REGIR A PARTIR DE LA FECHA FIJADA EN LOS ACUERDOS DE FUSIÓN, SIN
PERJUICIO DE SU INMEDIATA ENTRADA EN VIGENCIA ESTA SE ENCUENTRA SUPEDITADA
A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO RESPECTIVO.
ARTICULO 43º: DEL PROYECTO DE ESCISIÓN. - EL DIRECTORIO O LAS PERSONAS
ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES QUE
PARTICIPAN EN LA ESCISIÓN, APROBARAN CON LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS
MIEMBROS, EL PROYECTO DE ESCISIÓN EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER TODOS LOS
DATOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 372º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 44º: DE LA CONVOCATORIA. – LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL O
ASAMBLEA DE LAS SOCIEDADES INTERVINIENTES, SE EFECTUARA CON UNA
ANTELACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN, A
PARTIR DE LA CONVOCATORIA CADA SOCIEDAD PARTICIPANTE DEBERÁ PONER A
DISPOSICIÓN DE SUS MIEMBROS EN SU DOMICILIO SOCIAL: EL PROYECTO DE ESCISIÓN,
LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL ULTIMO EJERCICIO DE CADA UNA DE LAS
SOCIEDADES, EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO DE LA
SOCIEDAD ESCINDIDA, DE LA NUEVA SOCIEDAD BENEFICIARIA O LAS MODIFICACIONES
QUE SE INTRODUZCAN EN LOS ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES BENEFICIARIAS, LOS
BLOQUES PATRIMONIALES ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS,
DIRECTORES, Y ADMINISTRADORES DE LAS SOCCIEDADES.
ARTICULO 45º: DEL ACUERDO DE ESCISION. – PREVIO INFORME DE LOS DIRECTORES O
ADMINISRADORES RESPECTO A LAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO DE LAS
SOCIEDADES INTERVINIENTES, LAS JUNTAS GENERALES O ASAMBLEAS APROBARAN EL
PROYECTO DE ESCISION Y FIJARAN UNA FECHA COMUN DE ENTRADA EN VIGENCIA.
ARTICULO 46º: DE LAS FORMALIDADES. – CADA UNA DE LOS ACUERDOS DE ESCISION
DEBERAN SER PUBLICADOS POR TRES VECES CON INTERVALOS DE CINCO DIAS, EN
FORMA INDEPENDIENTE O CONJUNTA; EN EL PLAZO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO
DE SEPARACION EMPIEZA A CONTARSE A PARTIR DEL ULTIMO AVISO DE PUBLICACION
DE LA SOCIEDAD RESPECTIVA. CADA UNA DE LAS SOCIEDADES DEBERA CERRAR SU
RESPECTIVO BALANCE AL DIA ANTERIOR A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA
ESCISION, A SU VEZ LA SOCIEDAD ABSORBENTE O INCORPORANTE DEBERA ELABORAR
UN BALANCE DE APERTURA AL DIA FIJADO PARA LA VIGENCIA DE LA ESCISION. LA
SUSCRIPCION DE LA ESCRITURA PUBLICA SE EFECTUA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO
DE TREINTA DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION, SI NO EXISTIERA
OPOSICION.
ARTICULO 47º: DE LA VIGENCIA. – LA VIGENCIA DE LA ESCISION DE LAS SOCIEDADES
EMPEZARA A REGIR A PARTIR DE LA FECHA FIJADA EN LOS ACUERDOS RESPECTIVOS, SIN
PERJUICIO DE SU INMEDIATA ENTRADA EN VIGENCIA ESTA SE ENCUENTRA SUPEDITADA
A SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO RESPECTIVO.
TITULO VIII: DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO. –ARTICULO 48º: DE LA
MODIFICACION DEL ESTATUTO. – TODA MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL,
INCLUYENDO LAS DE TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, DISOLUCION,
LIQUIDACION Y EXTINCION, PROCEDERA POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS CON LA APROBACION DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO; SIENDO INDISPENSABLE PARA TAL ACTO LA

USUARIO 16
ASISTENCIA EN PRIMERA CONVOCATORIA DE POR LO MENOS LAS DOS TERCERAS
PARTES DEL CAPITAL REPRESENTADO Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA DE LAS TRES
QUINTAS PARTES DEL CAPITAL REPRESENTADO.
ARTICULO 49º: DE LAS FORMALIDADES PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO. –
PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, LUEGO DE TOMADO EL ACUERDO EN LA
FORMA SEÑALADA ANTERIORMENTE, SE FACCIONARA LA MINUTA Y SE ELEVARA LA
MISMA A ESCRITURA PUBLICA PARA FINES REGISTRALES.
TITULO IX: DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION. –ARTICULOS 50º: DE LA DISOLUCION.
– PARA EL CASO DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ESTA SE PRODUCIRA DE PLENO
DERECHO SI SE INCURRIESE EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAD EN LA
LEY.
ARTICULO 51º: DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION, EXTINCION Y DISTRIBUCION DEL
HABER SOCIAL. - ACORDADA LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. SE INICIARÁ SU
LIQUIDACION Y SE PROCEDERA AL PAGO DE SUS PASIVOS Y EL SALDO RESULTANTE SERA
DISTRIBUIDO EN PROPORCION A LA PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL DE CADA
UNO DE LOS ACCIONISTAS, SALVO ACUERDO EN CONTRARIO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS. ALTERMINO DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD SE INSCRIBIRA SU
EXTENCION. SIRVASE USTED SEÑORA NOTARIA HACER LOS INSERTOS
CORRESPONDIENTES, AGREGAR LAS CLAUSULAS DE LEY Y CURSAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LOS REGISTROS
PUBLICOS DE LA CIUDAD DE ABANCAY.

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