Vous êtes sur la page 1sur 104
Bip! ‘SALA PENAL NACIONAL al Ie sees etenrancn oper Juptcrat ‘Av Progacc Tons 34 Catea deine aw —__oeRARRe~See Expediente Nro. 075 - 2017-23, specialist: Espineza Llumpo AUTO QUE DECLARA INFUNDADA EL PEDIDO DE VARIACION DE MEDIDA DE COMPARECENCIA POR PRISION PREVENTIVA, Y ORDENA IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS CON SUSTITUCION DE REGLAS DE CONDUCTA Resotucidn Nro.03, Lima, tree de diciembre Del dos mil dieioeho- AUTOS, VISTO ¥ o1Dos: En audioncia pablica, ef requerimiento de Variacion de Medida de Comparscencta con resriciones pot In de Pisin Proventva formlado por le Representante det Ministerio Paco, en la Investigacion Preparatorla seguida en conta de FELIX MANUEL MORENO CABALLERO ‘or la presuntacomision del dlto de Lavado de activos (Conversion y Teansferenciay Trico de nfluncias en agravio del Estado; y consip) PRIMERO: Antecedentes 414. Mediante Disposicion Fiscal N° 02 ele fecha 05 de abil del 2017 (Exp. NP 075.2017, “Ministerio Public formalizo investgncin preparatoria pore pazo de ent y ses meses, «en contra ce FELIX MANUEL MORENO CABALLERO en cal de stor de delito contra | Administracion Publica en fa modalvdad ce TRAFICO DE INFLUENCIAS tical primer y segundo pirrafo del ariculo 400° del Cédigo Penal. Asimismo, por af delta de LAVADO DE ACTIVOS, prevsto ene articalo ° del Decetolegislatvo N* 1108 ambos en agravio del Estado, 112. Mediante Resolucion N* TRES de fecha 8 de abril del 2017 (Exp. N* 00752017), éte Juzgado declaré FUNDADO cl equeriniento de Pisin Preventiva,didndone MANDATO. DE PRISION PREVENTIVA POR EL. PLAZO DE 18 MESES, po ls elites de TRAFICO INFLUENCIAS y LAVADO DE ACTIVOS (modalided de Conversion ytansferencs) cin N° 12 de fecha 19 de mayo del 2017 (Exp. N° OF;2O173, a Primeca ehcones Nacional, RESOLVIO REVOCAR la resofcion N°3 de fecha 08 REFORMANDOLA dictron MANDATO YE COMPARECENCIA to las siguiontas regls de conducts Hip NA Bel ‘SALA PENAL NACIONAL, Teer nga. Invsigain Prepatri acons Popes Jupiciat _x Pangacn Tc T4- Ca de Line are re —— Eee ») 0 3 a 9 Obligacin deo ausontarse de In ocala donde reside ‘Presentarse al utoridad Fiscal y/o jul en cuanto ea requerdo. Prohibicion de comunicarse con fos ciudadanos Gil Shavit, Antero Min Diaz, Alexis ‘amero Alvinagortay Nancy Milagros Sito Mesa ‘Comparecer cada teint das a informar sobre sus actividades arte el TercerJuzgado de Investigacion Preparatria Nocona. ‘Abonar come CAUCION econsmice Ia suma de CHEN MIL SOLES; a cual debura se slepostada en el Danco de la Naclon a nombre del Terer Jusgado de Investigacion Preparatoria Nacional, dentro del plazo de siete dia hiiles; bajo speribimiento te caso Ge inobservanci cuaqulera dels replas de conducts impacts] quadar expedia la errogativa de revocarse a medida y dictarse prisin preventv, orev requerimien Fespestivo. ‘SEGUNDO: Hechos materia de imputacion Estando al contenido integral de 1a Diposicion de Formallzaciin y continwacion de la nvestigaion preparatoria N" 02 de fecha O5 de abril del 2017 (Expediente N° 7.2017.) respecto ‘Ja imputaiénformulads por los deltos de Trico de Influeclasy Lavao de Actvo en conta el Lnvestgado Felix Manuel Moreno Caballero; se ene lo siguiente: 2:1- IMPUTACION GENERAL - OBRA “CONSTRUCCION DE 1A VIA COSTA VERDE - ‘TRAMO CALLAO" - (Licitacion Pablica N0009-2015) cchos Precedentes Felis ManuctMoreno Caballr, fue elegido como Gobernador de Callo, paca el periodo 2011 2014; luo, en razin dela convocatora para ls elecclones regionals pra priodo 205 ~ 2018, solicit licencia sn ge de haber Consejo Regional dl Calla, por el periodo comprendido entree 06/06/2014 a 6/10/2014 2 En su primer periodo como autoridad Regional, con fecha 1974/2012 el Gable Regional del Callao, deciaré la. vabiidad del Proyecto de Inversion, Pablo, “Construecin de la obra Via Costa Verde ~ Tramo Calla”, conforme sa cha SNIP Nea8520. 3. A fines del mismo ato, Gil Shavit, emprosrio lsat, se present ante el funcionario 5 de la empresa ODEBRECHT, como tna persona bien rlaconale cone! Gabler Regional del Callao le pregunta empresa estara interes en participa ene proceso de lictacion de I ba indica, Heechot Concomitantes 4 En el primer trimestre del ano 2013, ubo wna segunda reurén, donde Gil Shavit, shora con presencia de Felix Morena, propusieron al Calaborador 03-2016 ¥ Funcionaio 5, favorecer a ODEBRECHT otorgéndole Ja buena pro cami dl ‘Bago de a uma USS4'0000.00 de dares, tendo que Fix Morena slit pa 60% (equivalente a US82"300000.00 dares) y pars Gil Shavit e! 40% (equivalente 61 00000 cares), 1 que fue aceptad por Estos ensign del Colaborador N°OS-206, Flix Moreno ang Sique el monto que le bia ser trnserdo a Luis Fave, por servicigéproporcionados en la ‘del 201, para a relecisn como Gi BIBI ‘SALA PENAL NACIONAL IRI ‘Tevet Jugodo de vestgacié Popaatoria Nacional Pope upton ‘x Pregen Taou Nok Cra ina aie coffe Fealizado el acuerdo, el Colorado 05-2016 reibié en la casa de Gil Shavit, un sobee sellado contniendo las bases dl proyecto y demas material prelinina de a liitacon con a fnalided que sea evalua por la empeese. 1a empresa considers que el proyecto era inwinbe, por lo que en ABRTL2O13, CColaborador (3-16 pacta una tercera reanién con Felix Moreno, sobeiéndle se ‘alien correcciones al proyecto, con relacion ai #) Las canidedes de rocns de Ia slfensa maritima; , i) Las distancias de las cantoras 8 Felix Moreno tes manifest que no seria posible realizar los cambios ropuestos, por cuanto ya se habia sprobado el valor referencia, sin emibago, se compromets a realizar los mismos con posteriosidad, mediante adendas al contatoy dems les indice que les permits inclu raguists para linitar el nimero de empresa a esticipar, tales como: )Elevar el nivel de experiencia previa ei ns eenpresse en obras urbanas y costeas;y, i) Aumentar Ia ecevidad de califeacon tien ‘gids alos prfesionales que trabaaran en Ia gecuciin de aobra, 9. _B125//2013, el Gobiemo Regional del Callao emi Ia Reolucon Gerencial General Regional N° 750.2013, que dispuso aprobar el expediente tno el expedient de sontrtacin para la Gjecucion dal Proyecto “Cantruccin dele Via Cota Vere = Tramo Callao 10. Con fecha 04/7/2013, Gobierno Regional convocs el Proceso de selecén(Liitacon Pabioa N* 08-2018 “Consuecid dele Cesta Verde Tramo Call), aves el portal ‘web del Sistuma Eetrénico de Adguisicionesy Contrataciones del Esado (SEACE), Icke pablica las Bases Administratvas ye! Resurnen ecutive, 1M, Con dichos requisites, se lev6 a cabo el proceso de seleccon, con el siguiente ‘ronograma: 12, Con fecha 25/4/2016, e1 Comité Especial - conformado por la arquteta Naney Milagros Suito Meza, ingeniero Antero Millan Diaz y abogado. Alexis Corners Alvinagorta~ torg la buena pro al Consorcio "Via Costa Verde Calc” compuesto por las empresas Constructor Nerberlo Odebrecht S.A, Sueusal Per Odebrecht Pera Ingenieria y Constracion SAC). 3B, Y con fecha 192014, Victor Alipio Suelpres Jerez (Gerente Regional de Infrestructrs) en representacién del Gobiemo Regional del Callao imo, con el Consorcio Via Costa Verde