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1.-
1.- Grupo Financiero Pacal S.A.,
S.A. representada por don Nelson Murúa Polanco,
Polanco por
81.
81.460 acciones.
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ACTA
DE
HIPOTECARIA LA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN LEASING S.A.
En Santiago de Chile, a 28 de abril de 2017, siendo las 9:30 horas, en las oficinas sociales,
ubicadas en Av. Nueva Providencia N° 1901, piso 2, comuna de Providencia, provincia de
Santiago, Región Metropolitana, tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de la
sociedad HIPOTECARIA LA CONSTRUCCIÓN LEASING S.A. (la “Sociedad”), bajo la
presidencia del titular don Gonzalo Sanhueza Dueñas. Actuó como Secretario de Actas
el Gerente General, don Francisco Javier Vergara Gutiérrez.
I. ASISTENCIA.
ASISTENCIA.
1. Grupo Financiero Pacal S.A. representada por don Nelson Murúa Polanco por
81.460
81.460 acciones;
acciones y
2. Hipotecaria La Construcción S.A.,
S.A. representada por don Nelson Murúa Polanco,
por 182.758 acciones.
acciones
II. CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PODERES.
Se dejó expresa constancia que los poderes con que se representa a los accionistas Grupo
Financiero Pacal S.A. e Hipotecaria La Construcción S.A., se encuentran debidamente
otorgados con anterioridad a esta fecha, habiendo sido aprobados por la unanimidad de
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los accionistas, sin observaciones. Asimismo, se dejó constancia que los accionistas
asistentes a la Junta se encontraban inscritos en el Registro de Accionistas al momento
de darse inicio a la celebración de la presente Junta.
A continuación, el Secretario señaló que la presente Junta había sido convocada por el
Directorio de la Sociedad, con el objeto de tratar las materias indicadas en la tabla que a
continuación se indica. Además, se dejó constancia que habiéndose confirmado con
anterioridad la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan el 100% de
las acciones suscritas, válidamente emitidas, con derecho a voz y voto, se ha prescindido
de las formalidades legales de citación a esta Junta.
IV. TABLA.
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V. DESARROLLO DE LA JUNTA.
1. La revisión
revisión de la situación de la Sociedad y de los informes de los auditores
externos y la aprobación o rechazo de la Memoria,
emoria, el Balance y los Estados
Financieros correspondientes al ejercicio 2016
2016.
2. Pronunciar
Pronunciarse respecto de la repartición
repartición de dividendos.
dividendos.
El Presidente señaló que tal como consta en los documentos contables y financieros
recién indicados, de acuerdo a lo señalado en la Ley y los estatutos de la Sociedad, y
habiéndose producido utilidades en el ejercicio, corresponde pronunciarse acerca de la
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distribución de dividendos. Propuso no distribuir dividendos a los accionistas y que las
utilidades incrementen el fondo de utilidades acumuladas.
Directores
El Presidente expuso que era necesario, de acuerdo a los Estatutos sociales y de acuerdo
a la Ley y su Reglamento, designar auditores externos independientes, con el objeto de
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que realicen la función fiscalizadora de la administración de la Sociedad durante el
ejercicio 2017.
Para la elección de empresa de auditoría externa se propuso en primer lugar a Ernst &
Young (EY), dado que: (i) La cantidad de horas indicadas por EY, la cantidad de
profesionales, la diversidad de especialidades y la distribución de socios, seniors y
gerentes asignados responde adecuadamente a las necesidades de auditoría y control
interno de la Sociedad, así como también una adecuada metodología de trabajo en
terreno que permite trabajar, con la anticipación necesaria, las actividades de revisión
debidas; (ii) EY ofrece un equipo de trabajo que tiene experiencia en la industria y
conoce a la Sociedad en atención debido a que fueron sus auditores en los periodos 2009,
2010, 2011, 2015 y 2016; (iii) Tomando en consideración el tamaño de la Sociedad y la
necesidad de control interno, EY cumple con dichos requisitos; (iv) El servicio que se
compromete a ofrecer EY es de óptima calidad y a costos competitivos; y (v) Se valora la
experiencia de EY en el modelo de negocio de la Sociedad.
En segundo lugar se propuso a KPMG, dado que: (i) es una firma de auditoría a nivel
mundial en servicios de auditoría; (ii) tiene amplio conocimiento de la industria; y, iii)
cuenta con un grupo de trabajo eficiente de profesionales en el área de Auditoría.
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Entidad Efecto en
RUT Relación Descripción Año 2016
relacionada Resultado.
M$ M$
Grupo Financiero Matriz -
76.491.474-0 Cta. Cte. (75.581) 0
Pacal S.A. Controladora
Grupo Inmobiliario Matriz -
76.491.474-0 Cta. Cte. (54.145) 0
Pacal S.A. Controladora
Gastos por
Matriz - cesión de
HLC Capital S.A 76.256.371-1 (76.637) 0
Controladora responsabilidad
de recompra
Hipotecaria La
96.546.470-0 Accionista Cta. Cte. (2.111.883) 80.076
Construcción S.A.
Hipotecaria La Serv. De
96.546.470-0 Accionista (79.715) (79.715)
Construcción S.A. Administración
6. Las demás materias que sean del interés social y que no sean propias de una junta
extraordinaria de accionistas.
accionistas.
El Presidente señaló que correspondía a esta Junta establecer el periódico del domicilio
social en que se harán las publicaciones de los avisos de citación a Juntas de Accionistas,
proponiendo al efecto el diario electrónico “El Mostrador”.
La Junta, por la unanimidad de los accionistas asistentes acordó que las publicaciones de
los avisos de citación a Juntas de Accionistas se hagan en el diario electrónico “El
Mostrador”.
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c. Informe sobre oposiciones o salvedades a acuerdos adoptados en el
Directorio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley.
Se acordó por la Junta facultar a los abogados don Jorge Alejandro Álvarez Aravena y/o
don Joaquín Recart Apfelbeck para que, actuando uno cualquiera de ellos, de manera
individual, reduzca a escritura pública total o parcialmente la presente acta, sirviéndole
la misma de suficiente personería.
VIII. CLAUSURA.
CLAUSURA.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 10:20 horas.
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Gonzalo Sanhueza Dueñas Francisco Javier Vergara Gutiérrez
Presidente Gerente General
Secretario
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Nelson Murúa Polanco Nelson Murúa Polanco
Grupo Financiero Pacal S.A. Hipotecaria La Construcción S.A.