SE Registro Publico de = Comercio Huejotzingo Asamblea 2018000438170033 Numero Unico de Documento M2 - Asamblea Folio mercantil electrénico: Por instrumento No. 33294 Volumes Silvia Hemandez Aguilar No. 1 Puebla Huejotzingo EL CONTADOR PUBLICO JESUS ARMANDO DIAZ HERMOSO, DELEGADO ESPECIAL PARA ESTE ACTO Consta que a solicitud de: Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de SERVICIOS AEREOS DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V. socios de la sociedad denominada: Se formalizé el acta de asamblea: X_ |General Especial En caso de asamblea general JOrdinaria X_]Extraordinaria 34/10/2017 De fecha: Y se tomaron los siguientes acuerdos Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal) ORDEN DEL DIA PRIMERO.-DISCUSION, RESOLUCION Y APROBACION, EN SU CASO, SOBRE LA CAPITALIZACION DE LAS APORTACIONES DE CAPITAL EN SU PORCION VARIABLE, CON MOTIVO DEL RETORNO DE CAPITALES. ‘SEGUNDO.- DESIGNACION DE DELEGADO QUE FORMALICE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA. Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripcién y que fueron sefialados anteriormente EL ORDEN DEL DiA FUE DESAHOGADO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: PRIMERO. -DISCUSION, RESOLUCION Y APROBACION, EN SU CASO, SOBRE LA CAPITALIZACION DE LAS APORTACIONES DE CAPITAL EN SU PORCION VARIABLE, CON MOTIVO DEL RETORNO DE CAPITALES. -EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DiA, SENALA EL PRESIDENTE QUE EL PASADO 18 DE ENERO DE 2017 SE DIO A CONOCER MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DECRETO QUE OTORGA FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DEL IMPUESTO. ‘SOBRE LA RENTA RELATIVO A DEPOSITOS O INVERSIONES QUE SE RECIBAN EN MEXICO, MISMO QUE FUE MODIFICADO EL 17 DE JULIO DEL MISMO ANO. QUE TAL DECRETO ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE INVERTIR ELRegistro Publico de SE Seiad Comer Huejotzingo Asamblea 2018000438170033 Numero Unico de Documento NETO DE LA REPATRIACION, MENOS IMPUESTOS, EN ACCIONES EMITIDAS POR PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO. QUE EN CONSIDERAGION A LA NECESIDAD DE LA EMPRESA DE RECURSOS FINANCIEROS QUE LE PERMITAN DESEMPENARSE CON EXITO EN LOS NEGOCIOS, EL PRESIDENTE COMENTA QUE EL REALIZO EL RETORNO DE SUS CAPITALES QUE, A TITULO PERSONAL, MANTENIA EN EL EXTRANJERO, POR LO QUE UNA VEZ REPATRIADO EL CAPITAL A CUBIERTO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y.POR LO MISMO PROPONE REALIZAR POR ESE RETORNO UNA APORTACION DE $:247815,438.00, (VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 M.N.), AGREGANDO $ 211,542.00 (DOSCIENTOS ONCE MIL. QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), DE SUS CUENTAS BANCARIAS EN MEXICO, PARA REALIZAR UNA APORTACION TOTAL DE $ 25’027,000.00 (VEINTICINCO MILLONES VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), ACTO ‘SEGUIDO, LA ASAMBLEA DE SOCIOS, DESPUES DE DISCUTIR LO ANTERIOR, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOMO LA SIGUIENTE: RESOLUCION: SE TOMA EN CONSIDERACION LA PROPUESTA HECHA POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA LA APORTACION DE $ 25'027,000.00 (VEINTICINCO MILLONES VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.).ACTO SEGUIDO LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS SOLICITA SE EMITAN ACCIONES A DON JOSE ANTONIO TORRE MENDOZA POR 25,027 ACCIONES, Y QUE DICHA APORTACION SE REPRESENTE EN EL CAPITAL SOCIAL. QUE EN CONSIDERACION DE ESTA CAPITALIZACION, EL\CAPITAL SOCIAL DE SERVICIOS AEREOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V., QUEDARA INTEGRADO DE'LA'SIGUIENTE MANERA: ACCIONISTA: JOSE ANTONIO TORRE, MENDOZA; 1,000 ACCIONES CAPITAL FIJO, 84,892 ACCIONES CAPITAL VARIABLE. ACCIONISTA: RAFAEL TORRE MENDOZA; 1,000 ACCIONES CAPITAL FIJO)5,805 AGGIONES CAPITAL VARIABLE. TOTAL: 2,000 ACCIONES CAPITAL FIdO; 90/697 ACCIONES CAPITAL VARIABLE. SEGUNDO. DESIGNACION DE DELEGADO QUE FORMALICE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA. EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE MANIFESTO LA CONVENIENCIA DE DESIGNAR A UNO O MAS DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS PARA QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES TOMADAS POR ESTA ASAMBLEA. ACTO ‘SEGUIDO, LA ASAMBLEA DE SOCIOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL TOMO LA SIGUIENTE: RESOLUCION.-SE NOMBRA Y DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS AL SENOR JESUS ARMANDO DIAZ HERMOSO, PARA QUE: (|) SI LO ESTIMA CONVENIENTE COMPAREZCA ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION Y SOLICITE LA PROTOCOLIZACION DE LA PRESENTE ACTA Y DE LAS RESOLUCIONES PREVISTAS EN LA PRESENTE ACTA Y FIRME EL INSTRUMENTO NOTARIAL Y/O ESCRITURA PUBLICA CORRESPONDIENTE PUDIENDO LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA ELLO; Y (II) EN SU CASO, DIRECTAMENTE O MEDIANTE LA PERSONA QUE DESIGNEN O REQUIERAN PARA TAL EFECTO, PROCEDAN A REGISTRAR E INSCRIBIR CUALQUIER RESOLUCION DE LA PRESENTE ACTA Y/O EL INSTRUMENTO PUBLICGO RESPECTIVO EN EL REGISTRO"PUBLICO CORRESPONDIENTE. REDACCION DEL ACTA-NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, HACIENDOSE CONSTAR QUE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS RESOLUCIONES, DECISIONES Y™ACUERDOS TOMADOS POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS ESTUVIERON PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUIENES REPRESENTAN EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL ‘SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN QUE SE INTEGRA EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SE HIZO UN RECESO PARA LA PREPARACION POR PARTE DEL SECRETARIO DE LA PRESENTE ACTA, LA CUAL FUE APROBADA EN FORMA UNANIME POR TODOS LOS PRESENTES. CLAUSURA~ NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LA ASAMBLEA SE LEVANTO A LAS 11:00 HORAS, HACIENDO CONSTAR EN ESTE ACTO QUE DURANTE TODO EL TIEMPO DE SU CELEBRACION ESTUVIERON PRESENTES ACCIONISTAS, POSEEDORES DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL. El quorum de asistencia a la asamblea fue de 100 % Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s) EL CONTADOR PUBLICO JESUS ARMANDO DIAZ HERMOSO, QUIEN POR SUS GENERALES MANIFESTO SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, ORIGINARIO Y VECINO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, DONDE NACIO EL DIARegistro Publico de cara socom Comercio Hugjotzingo Asamblea 2018000438170033 Numero Unico de Documento QUINCE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, CASADO, CONTADOR PUBLICO, CON DOMICILIO EN AVENIDA TREINTA Y SIETE PONIENTE NUMERO TRESCIENTOS TRES, FRACCIONAMIENTO GABRIEL PASTOR PRIMERA SECCION, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON NUMERO DE FOLIO 0000038335397 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, DE PASO POR ESTA CIUDAD PARA LA CELEBRACION DE ESTE ACTOY CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION DIHUSS061SHPLZRSO4 Datos de inscripcion NeI Fecha ingreso 201800043817 26/02/2018 12:53:35 T.CENTRO Fecha inscripcion Responsable de oficina 06/03/2018 10:20:51 T.CENTRO Victor Manuel Lopez Meneses