ACTA N.

02
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Chiclayo, siendo las quince horas del día Diez de Diciembre del año Dos mil
Diez, sé Reunieron en el local de la Sociedad CENTRO DE SERVICIOS Y COMERCIOS
SAC, ubicado en Avenida A. B. Leguía.- N. 471 .-Chiclayo los siguientes Accionistas a saber:
1.-Doña Rocio Del Pilar Coronado Manay, propietaria de 400 Acciones nominativas,
con derecho a voto de un valor de S/.10.00 Diez y 00/100 Nuevos Soles c/u, monto que
Asciende a S/. 4,000.00 CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, que Representa el
66.67% del capital social inicial pagado.
2.-Don Marco Esteban Silva Bustamante, propietario de 200 acciones nominativas, con
derecho a voto, de un valor de S/. 10.00 Diez y 00/100 Nuevos Soles c/u , que en monto
Asciende a S/.2,000.00 DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, que Representa el 33.33%
del capital social inicial pagado. Totalizándose de esta manera el 100% del capital social
suscrito y pagado de la Empresa CENTRO DE SERVICIOS Y COMERCIOS SAC, monto
que Asciende a S/. 6,000.00 SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, dividido por 600
acciones Nominativas de un valor de S/. 10.00 Diez y 00/100 Nuevos Soles cada una.
Bajo la presidencia de La señora Accionista Rocio Del Pilar Coronado Manay y
actuando como secretario de Actas Don Marco Esteban Silva Bustamante , unánimemente
elegidos para el desempeño de tales cargos en la presente Junta General Extraordinaria de
Accionistas, quienes al amparo de lo dispuesto por el Articulo 120 de la Ley General de
Sociedades N. 26887, acordaron unánimemente llevar adelante la presente Junta General
Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, Como lo establece el
articulo octavo en lo correspondiente a la convocatoria y mayoría que establece la ley de parte
de los accionistas, según las normas estatutarias de la Sociedad, , por encontrarse presente los
Accionistas que Representan la totalidad de Acciones en que esta dividido el capital
social de la Sociedad CENTRO DE SERVICIOS Y COMERCIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, declarándose convocada la presente Junta general Extraordinaria
de accionistas y validos los Acuerdos que se adopten en ella, sin mas necesidad de
efectuarse las convocatorias previas.
Seguidamente, de común Acuerdo se aprobó tratar la siguiente agenda:
1- Ingreso de nuevos Accionistas
2.- Aumento de capital social y venta de acciones
3.- Ampliación de facultades del gerente general y Modificación Parcial del estatuto
4.-Designación de nuevo sub.-gerente
Encontrándose en calidad de invitada en la presente Junta General Doña YAQUELINE
YOBEL DAVILA VEGA. Seguidamente se paso a tratar cada punto de la agenda en el orden
propuesto. Dándose inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionista, tomó el uso de la
palabra la presidente Doña Roció Del Pilar Coronado Manay, manifestando:
1.-Sobre el primer Punto (01) de la agenda .- Ingresos de Nuevos Accionistas, comunicando
que de acuerdo a los planes de Expansión de la Empresa, se requería contar con un numero
mayor de accionistas para incrementar el capital social de la sociedad, proponiendo como nueva
Accionista a la persona invitada en esta Junta General Extraordinaria de accionistas DOÑA
YAQUELINE YOBEL DAVILA VEGA. . Quien al hacer uso de la palabra , manifiesta su
voluntad de incorporarse como Accionista de la Sociedad CENTRO DE SERVICIOS Y
COMERCIOS SAC, proponiendo efectuar un Aporte al capital social de la empresa en la
suma S/. 15,000.00 QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, aporte representado en bienes
no dinerarios.
Dicho Aporte lo ponía a disposición de la Sociedad, para que pudiera ser considerado por los
accionistas presentes, quienes emitirán su aprobación y/o resolución correspondiente.
Después de una breve deliberación se Acordó y se Aprobó Aceptar El Ingreso como Nueva
Accionista de la Empresa CENTRO DE SERVICIOS Y COMERCIOS SAC, a Doña
YAQUELINE YOBEL DAVILA VEGA, Identificado con DNI N. 44055387, Peruana, estado
civil Soltera, con domicilio en Avenida Kennedy N.1691.- CPM. Víctor Raúl Haya de la Torre.-
distrito de José Leonardo Ortiz.- provincia de Chiclayo; aceptándose su aporte de S/.
15,000.00 QUINCE MIL CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES, en bienes no dinerarios.
2.-Seguidamente se paso a tratar el punto dos (02) de la Agenda del día.-Aumento de
Capital Social y venta de acciones. La presidente Doña Roció Del Pilar Coronado Manay
tomo uso de la palabra manifestando que desde el mes de Marzo del año 2010 a la fecha la
Sociedad CENTRO DE SERVICIOS Y COMERCIOS SAC, ostenta un capital social pagado
de S/. 6,000.00 SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES y que era necesario Incrementar el
capital social Actual, con nuevos Aportes de los accionistas, sustentando dicha petición debido
a la competitividad existente del mercado, en la fabricación y ventas de motocicletas en todas
sus formas y modelos, proponiendo que el capital social actual se Incremente de S/.6,000.00
SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES a la suma de S/. 50,000.00 CINCUENTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES, con Aportes de bienes no dinerarios, propuesta que ponía en
consideración de los Accionistas presentes. Seguidamente a dicho Acto hace uso de la palabra
la invitada a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas Doña YAQUELINE YOBEL
DAVILA VEGA, manifestando que su aporte de capital social como nueva Accionista por la
suma de S/. 15,000.00 QUINCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES en bienes no dinerarios sea
considerado en este punto de la agenda propuesta.
Seguidamente hace uso de la palabra la Accionista Doña Roció Del Pilar Coronado Manay,
quien se comprometía Aportar la cantidad de S/. 29,000.00 VEINTINUEVE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES en bienes No dinerarios, para Aumentar el capital social de la Empresa
CENTRO DE SERVICIOS Y COMERCIOS SAC, Aporte que ponía a consideración de
los Accionistas para su aprobación.
Luego de un amplio debate se acordó y Aprobó Aceptar el Aporte por parte de la accionista
Doña Roció Del Pilar Coronado Manay, y de Doña YAQUELINE YOBEL DAVILA VEGA,
para Aumentar y/o incrementar el capital social de la Empresa de la siguiente manera:
A.-La Accionista Roció Del Pilar Coronado Manay, Aporta en bienes no dinerarios:
MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DIVERSOS:
VALOR VALOR
CANT. DESCRIPCION DEL BIEN MARCA MODELO SERIE UNIT. TOTAL

S/. S/.

03 IMPRESORA LASER EPSON EPL701L, EPL744L B53200787, B53200791 Y 997.00 2,991.00

Y EPL603L B54209689

02 IMPRESORA LASER LEXMARK E-120 051916-11 Y 051918-13 852.00 1,704.00

03 BANQUETA 4-1, TAPIZ KOROFAN, SHESCA 390.00 1,170.00

ESTRUCTURA DE FIERRO

03 ESCRITORIO EN MELAMINE DE 1.50 X 0.70 MODULAR 600.00 1,800.00

cm.CON 05 GAVETAS, COLOR MADERA

02 ESCRITORIO EN “L” DE 1.50 X 1.60, CON 842.00 1,684.00

03 GAVETAS EN MELAMINE ,COLOR GRIS

03 PANTALLAS WIDE BRIGHTVIEW J342014231 Y J543483152 725.00 2,175.00

AQ15HXBT33263 ,AQ15HBT33374,
03 LAPTOP HP. 1,302.00 3,906.00
, AQ15HXBT33492
CARROCERIAS PARA MOTOTAXI DE
06 METAL WANXIM 600.00 3,600.00

02 TELEVISORES PLASMA DE 32" COLOR NEGRO SANSUNG RQ174X3344 Y RQ17HX3392 2,450.00 4,900.00
CARROCERIAS PARA MOTOTAXI DE
10 METAL Z5 507.00 5,070.00

TOTAL S/. 29,000.00

B.- , YAQUELINE YOBEL DAVILA VEGA , Aporta, en bienes no dinerarios :

MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DIVERSOS

DESCRIPCION DEL
CANTID. BIEN MARCA MODELO SERIE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
S/. S/.
SILLON GIRATORIO, CON
02 TAPIZ TELA, NEUMATICO EJECUTIVO, 654.00 1,308.00
JUEGOS DE LLANTAS
06 EQUIPADAS -325X18 WANXIN 680.00 4,080.00
CARROCERIAS PARA
08 MOTOTAXI WANXIN 600.00 4.800.00
CARROCERIAS PARA
06 MOTOTAXI Z5 577.00 3,462.00
SILLAS
NEUMATICAS,GIRATORIAS,
03 TAPIZ TELA 450.00 1,350.00

TOTAL APORTE S/. 15,000.00

.-Continuando con el punto dos(2)de la Agenda del día .-, hace uso de la palabra Doña
Roció Del Pilar Coronado Manay, quien manifiesta que por información de terceros en la
Sociedad CENTRO DE SERVICIOS Y COMERCIOS SAC.se había obtenido evidencias que
comprometían al Accionista Marco Esteban Silva Bustamante , de estar dedicándose de
manera personal y en forma paralela a realizar negocios similares al giro comercial de la
sociedad, lo que resultaba Actos de competencia Desleal contra la empresa, proponiendo se
aplique el articulo N. 248 de la Ley General de Sociedades N. 26887 a dicho accionista, dado
que los estatutos de la sociedad no consideraba cláusula alguna a dicho acto desleal. Acto
seguido hace uso de la palabra DON Marco Esteban Silva Bustamante, quien reafirma la
veracidad a dichas evidencias y expreso, que si la presente Junta General extraordinaria de
accionistas lo creía por conveniente, aceptaba lo Excluya como Accionista de la empresa,
expresando que renunciaba a realizar Acción legal alguna por dicho acuerdo de exclusión.
También solicito que las 200 acciones nominativas de un valor nominal de S/.10.00 DIEZ Y
00/100 cada una de la cual es el propietario , que conforman parte del capital social de la
empresa., que suman S/.2,000.00 DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, Sean transferidas
en la modalidad venta en la presente junta general extraordinaria a favor de Doña YAQUELINE
YOBEL DAVILA VEGA . Seguidamente hace uso de la palabra YAQUELINE YOBEL
DAVILA VEGA, quien expresa su aceptación a dicha transferencia aceptando las condiciones
propuestas de don Marco Esteban Silva Bustamante. Luego de una amplia deliberación los
accionistas presentes acordaron aprobar dicha transferencia, procediéndose a formalizar la
transferencia de dichas acciones de manera inmediata, Por tanto la venta de acciones que en
total ascienden a 200 acciones nominativas de un valor de S/. 10.00 DIEZ Y 00/100 NUEVOS
SOLES cada una, que en monto ascienden a S/. 2,000,00 DOS MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES, se transfieren a favor de doña YAQUELINE YOBEL DAVILA VEGA, que el
accionista transfiriente, Marco Esteban Silva Bustamante manifiesta haber recibido a entera y
completa satisfacción la suma de S/. 2,000.00 DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES, en
dinero en efectivo .Dicha transferencia queda registrada por tanto en el correspondiente libro
de matricula de acciones de la Empresa CENTRO DE SERVICIOS Y COMERCIOS
SAC acordándose asimismo de parte de los accionista de la empresa, suprimir por
unanimidad el derecho de adquisición preferente, en la empresa , por estar presentes los
accionistas que representan la totalidad de acciones que conforman el total del capital
suscrito y pagado.
3.-Continuando la agenda del día, punto tres (03).- AMPLIACION DE FACULTADES
DEL GERENTE GENERAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO.-Los
Accionistas de la Sociedad CENTRO DE SERVICIOS Y COMERCIOS SAC, Aceptan y
Acuerdan por unanimidad realizar la ampliación de facultades del gerente general y
modificar parcialmente el estatuto de la empresa CENTRO DE SERVICIOS Y
COMERCIOS SAC en sus Artículos Tercero y Sesto. De la Siguiente manera:
ARTICULO 3.- El monto del capital Social es de S/. 50,000.00 CINCUENTA MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES, Representado por 5,000 Acciones Nominativas de un valor de S/. 10.00
DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES, cada una.
El capital se encuentra totalmente Suscrito y pagado por los Accionistas de la siguiente forma:
N- ACCIONISTAS N. VALOR APORTES %
ACCIONES UNITARIO
O1 ROCIO DEL PILAR CORONADO MANAY 3,300 S/. 10.00 S/. 33,000.00 . 66.00
02 YAQUELINE YOBEL DAVILA VEGA 1,700 S/. 10.00 S/. 17,000.00 . 34.00

TOTAL : 5,100 S/. 10.00 S/. 50,000.00 100.%

El capital social ha sido suscrito y pagado por los Accionistas, mediante sus Aportes
Respectivos,.
ARTICULO 6.- GERENCIA.: No habiendo directorio, todas las funciones establecidas en la
“ley” para este órgano societario serán ejercidas por el gerente general.
Son atribuciones del Gerente General las señaladas en el artículo 188 de la ley, pudiendo
asimismo realizar los siguientes actos.
A.- En el orden Bancario y Financiero podrá:
Acordar y verificar las operaciones de crédito que estime convenientes, contratar prestamos,
sobregiros o avances en cuenta, abrir cartas de crédito con o sin garantía, solicitar cartas fianzas
bancarias, abrir, cerrar, depositar transferir y retirar bajo cualquier modalidad y forma de dinero
de cuentas bancarias, girar, endosar, cobrar, protestar cheques, girar, aceptar, endosar, otorgar
recibos y cancelaciones, constituir garantías, otorgar avales, comprar, transferir, vender toda
clase de títulos y de valores depositar y retirar valores en custodia o garantía, acordar
operaciones de factoring, girar, ceder, transferir, aceptar, confirmar, endosar, renovar, descontar,
protestar, cobrar, prorrogar y anular letras de cambio, pagares, warrants, certificados de
depósitos, conocimientos de embarque y demás títulos valores, efectuar toda clase de
operaciones bancarias y económicas financieras y en general, realizar operaciones con
instituciones de intermediación, apersonarse ante toda clase de autoridades, las operaciones
facultadas en este inciso podrán realizarse indistintamente en el país o en el extranjero, en
moneda nacional o extranjera.
También descuentos, anticipos, en forma individual y/o mediante líneas de crédito, observar
estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en
cuentas y /o depósitos de la empresa.
También podrá celebrar contratos de arrendamiento, dación en pago, fideicomiso, fianza,
comodato, usufructo, opción, sesión de derechos y de posición contractual; tanto de manera
activa como pasiva, para la adquisición, disposición y gravamen de toda clase de bienes
muebles e inmuebles, incluyendo el alquiler posterior manejo de cajas de seguridad, así como
cualquier tipo de contrato Bancario; así como acordar la validez de las transferencias
electrónicas de fondos, por facsímil y otros medios similares, entre cuentas propias o a favor
de terceros.
Asimismo celebrar contratos de crédito en general, ya sea crédito en cuenta corriente, crédito
documentario, prestamos, mutuos, tarjetas de crédito, advance, account, factoring y otros que
constituyan créditos directos o indirectos bajo cualquier otra modalidad; así como ceder
derechos y créditos.

B.-Facultades Administrativas y contractuales

El gerente General Podrá:
a) Dirigir las actividades de la sociedad, así como suscribir los contratos propios del objeto
social.
b) Representar a la sociedad en toda clase de procesos judiciales, gozando de las facultades
contenidas por los artículos 74 y 75 del código procesal civil, pudiendo disponer de
derechos sustantivos, demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones,
desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, concurrir a las
audiencias y demás diligencias judiciales, ofrecer pruebas, prestar declaraciones de
parte, reconocer documentos, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso, solicitar medidas cautelares, ofrecer contracuatelares
reales o personales, sustituir o delegar la representación procesal.
c) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia y cuidar que la contabilidad este
al día , contratar, remover el personal de la sociedad, fijando sus atribuciones,
responsabilidades y remuneraciones, dentro de los limites y pautas que señale la junta
general de accionistas
El gerente general también podrá: adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender
arrendar, donar, dar en comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o
inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos ya sean privados o públicos en general
podrá constituir garantía hipotecaria, prendaría y de cualquier forma, podrá celebrar, toda clase
de contratos nominados e innominados, inclusive los de leasing o arrendamiento financiero,
lease back, factory y/o underwriting, consorcio, asociación en participación y cualquier otro
contrato de colaboración empresarial, vinculados con el objeto social. Además podrá someter
las controversias a arbitraje y suscribir los respectivos convenios arbítrales
C.- Solicitar adquirir, transferir registros de patente, marcas, nombres comerciales conforme a
ley, suscribiendo cualquier clase de documentos vinculados a la propiedad industrial o
intelectual.
D.- Participar en licitaciones, concursos públicos y/o adjudicaciones suscribiendo sus
respectivos documentos, que conlleve a la realización del objeto social.
E.- Aperturar sucursales y demás establecimientos similares a nivel nacional e Internacional.
El gerente General podrá realizar todos los actos necesarios para la administración de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta General de accionistas, siendo el gerente
general el único responsable del manejo administrativo y contable de la empresa.
4- Continuando con la agenda del día Relacionada al punto cuatro (04).- Designación de
nuevo sub.-gerente.- La presidente manifestó que debido a la Renuncia y Alejamiento del Ex
– accionista Marco Esteban Silva Bustamante para con la Sociedad, era necesario nombrar un
nuevo sub.-gerente. Luego de una breve deliberación la Junta General Extraordinaria Acordó
por unanimidad nombrar como sub.-gerente de la sociedad a: Doña YAQUELINE YOBEL
DAVILA VEGA, Nacionalidad Peruana , estado civil soltera, identificada con DNI. N.
44055387, con domicilio en Avenida Kennedy N.1691.- CPM. Víctor Raúl Haya de la Torre.-
distrito de José Leonardo Ortiz.- provincia de Chiclayo
Asimismo la Junta General extraordinaria de accionistas designo por unanimidad a doña
Roció Del Pilar Coronado Manay que en su calidad de Gerente General y representante en
nombre de la Sociedad suscriba la correspondiente Minuta y escritura Publica por los Acuerdos
que se deriven en la presente Junta General , Asimismo efectué las Aclaratorias y/o
modificatorias, según el caso Así como también inicie los trámites de Inscripción en el
Registro Mercantil de Chiclayo de la SUNARP por los acuerdos derivados en la Presente
Junta General Extraordinaria de Accionistas.
No habiendo otros puntos que tratar de la Agenda se levanto la sesión, previa redacción,
Lectura, aprobación y Suscripción de la presente acta, siendo las Dieciocho horas (18.00
p.m.) Del mismo día.
__________________________________ ___________________________________
ROCIO DEL PILAR CORONADO MANAY MARCO ESTEBAN SILVA BUSTAMANTE

______________________________________
YAQUELINE YOBEL DAVILA VEGA