1. ¿CUÁL ES LA FORMA DE INVESTIGACIÓN DE LA MATERNIDAD?

Las acciones de impugnación de la maternidad corresponden a la mujer (para lo cual es

necesario justificar la suposición del parto o no ser cierta la identidad del hijo).

La acción de impugnación de la maternidad justificando la suposición del parto o no ser cierta

la identidad del hijo. La filiación no matrimonial podrá ser impugnada por aquéllos a quienes
perjudique. Cuando exista posesión de estado, la acción de impugnación corresponderá a quien
aparece como hijo o progenitor y a quienes por la filiación puedan resultar afectados en su
calidad de herederos forzosos. La acción caducará pasados cuatro años desde que el hijo, una
vez inscrita la filiación, goce de la posesión de estado correspondiente. Los hijos tendrán en
todo caso acción durante un año después de haber llegado a la plena capacidad.

1. Suposición del parto: por tanto es demostrar que no es cierta la maternidad atribuida a
la madre, para lo que se puede utilizar cualquier medio de prueba.

2. La no identidad del hijo: para lo que se deberá demostrar el hecho de que el supuesto hijo
no es tal.

Se aplicarán dos tipos de pruebas:

 La Biológica: Esta prueba se basa en datos médicos relativos. En cuanto al padre, se le

realiza análisis andrológico para averiguar si como hombre en el momento de la
concepción padecía de impotencia generandi. En cuanto a la madre, se le realiza examen
ginecológico para determinar si en un momento determinado puede o no concebir por
estar o no en un periodo fértil. Asimismo se incluye la prueba heredobiológica, en cuanto
al hijo, relativas al grado de madurez del recién nacido o de duración del embarazo. Se basa
esta prueba en estudios realizados sobre miles de casos observados que han permitido
comprobar la correlación entre la duración del embarazo y la talla, peso, diámetro y
perímetro craneal del recién nacido

 La Genética: Consiste en la prueba hematológica que se basa en la identificación de las

marcas genéticas que llevan los glóbulos blancos de la sangre y codificado en el cromosoma
6 de cada persona, puede darnos unos datos de fiabilidad tanto en la exclusión como en la
atribución de la paternidad. El método utilizado es el de ácido desoxirribonucleico (ADN),
que estudia directamente el material biológico portador de la herencia genética en vez de
los productos sintetizados. Se realiza sobre la sangre, sobre las secreciones corporales,
esperma, raíz capilar, mancha de sangre seca.
 CAPÍTULO II: DE LA MATERNIDAD, CÓDIGO DE FAMILIA DE PANAMÁ
ÁRTICULO CONTENIDO
ART 241 El reconocimiento de la maternidad puede ser voluntario, legal y judicial.
ART 242 El reconocimiento voluntario tiene lugar cuando la propia madre haga
constar la filiación, en la inscripción del nacimiento de su hijo o hija en el
Registro Civil.
ART 243 La maternidad se presume para todos los efectos legales cuando se pruebe
cumplidamente el hecho del parto y la identidad del hijo o hija.
ART 244 La maternidad puede ser declarada judicialmente en todo caso en que sea
negada o no haya tenido lugar su reconocimiento, siempre y cuando se
acredite en el respectivo proceso.
ART 245 La maternidad también podrá ser declarada judicialmente en los
siguientes casos:
1. Cuando exista escrito indubitado de la mujer en que expresamente
reconozca su maternidad;
2. Cuando la maternidad resulte indirectamente de sentencia civil o
penal;
3. Cuando el actor se halle en posesión del estado de hijo o hija de la
madre demandada, justificada por actos directos de la misma madre.
ART 246 La acción puede ser ejercida por el propio hijo o hija o su representante
legal y es imprescriptible. A la muerte del actor, sus herederos podrán
continuar las acciones ya entabladas.
ART 247 Las acciones que correspondan al hijo o hija menor de edad o incapaz,
podrán ser ejercitadas indistintamente por su representante legal, por el
Ministerio Público o por la Defensoría del Menor.

SECCIÓN I: DE LA IMPUGNACIÓN DE LA MATERNIDAD

ARTÍCULOS CONTENIDO
ART 248 La maternidad, es decir, el hecho de ser una mujer la verdadera madre del
hijo o hija que pasa por suyo, podrá ser impugnada probándose el falso
parto, o la suplantación del pretendido hijo o hija al verdadero
ART 249 El derecho de impugnar la maternidad le corresponde a las siguientes
personas:
1. Al hijo o hija presunto para reclamar su verdadera identidad;
2. Al padre supuesto y a la madre supuesta, para desconocer al hijo o hija
presunto;
3. A los verdaderos padres para conferirle a él, o a sus descendientes, los
correspondientes derechos de su familia; y
4. A toda persona a quien la maternidad putativa perjudique en sus
derechos sobre la sucesión testamentaria o al intestato del supuesto
padre o madre.
ART 250 Las personas designadas en los numerales 2 y 3 del artículo precedente no
podrán impugnar la maternidad después de transcurridos cinco (5) años,
 contados desde la fecha del parto salvo que se trate del hijo o hija presunto,
en cuyo supuesto no hay lugar a prescripción. Con todo, en el caso de salir
inesperadamente a la luz un hecho incompatible con la maternidad
putativa, podrá subsistir o revivir la acción anterior por un bienio, contado
desde la revelación justificada del hecho
PRESCRIPCIÓN:
Las personas mencionadas en el numeral 4 del artículo anterior, no podrán
impugnar la maternidad después de sesenta (60) días, contados desde
aquel en que el actor haya conocido del fallecimiento de dicho padre o
madre. Transcurridos dos (2) años, no podrá alegarse ignorancia del
fallecimiento
ART 251 A ninguno de los que hayan tenido parte en el fraude del falso parto o
suplantación, aprovechará en manera alguna el descubrimiento del fraude,
ni aun para ejercer en relación al hijo o hija el derecho de patria potestad,
o para exigirle alimentos, o para suceder en sus bienes por causa de
muerte.

2. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS LEGALES SOBRE EL ABUSO

SEXUAL?

Las consecuencias legales sobre el abuso sexual es la cárcel, que los años dependerán de los
delitos y agravantes cometidos.

Marco jurídico Internacional:

Al referirnos al marco jurídico internacional, hacemos mención al conjunto de instrumentos

internacionales, declaraciones, convenciones, principios y disposiciones, que en el marco de los
Derechos Humanos, establecen las directrices que deben regir a los Estados en su diario vivir

Marco jurídico Nacional:

Los delitos sexuales constituyen un conjunto de comportamientos que afectan derechos

humanos de trascendencia para el desarrollo psicosexual de todo ser humano, tales como: el
derecho a la libertad y la integridad sexual.

Entre las conductas ilícitas que conforman estos delitos, se encuentran las siguientes: violación
sexual, estupro, abusos deshonestos, acoso sexual, trata de personas, corrupción de personas
menores de edad, pornografía infantil, proxenetismo.

En el Libro Segundo del Código Penal (de los delitos), están establecidos los delitos sexuales. En
el título III (Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual) divididos en tres capítulos
(I. Violación y otros delitos sexuales. II. Corrupción de personas menores de edad, explotación
sexual comercial y otras conductas. III. Disposición común).
ART. CONTENIDO CÓDIGO PENAL SANCIÓN
ART 174 Quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno Prisión de 5 a
u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de cinco 10 años
 a diez años. También se impondrá esta sanción a quien se haga acceder
carnalmente en iguales condiciones.
Se impondrá de la misma pena a quien, sin el consentimiento de la persona
afectada, le practique actos sexuales orales o le introduzca, con fines sexuales,
cualquier objeto o parte de su cuerpo no genital, en el ano o en la vagina.

La pena será de ocho a doce años de prisión, en cualesquiera de las siguientes Prisión de 8 a
circunstancias: 12 años
1. Cuando la violación ocasiones a la víctima menoscabo de la capacidad
psicológica;
2. Cuando el hecho ocasione a la víctima un daño físico que produzca incapacidad
superior a treinta días;
3. Si la víctima quedara embarazada; La pena será
4. Si el hecho fuera perpetrado por pariente cercano o tutor; de diez a
5. Cuando el autor sea ministro de culto, educador o estuviera a cargo por quince años,.
cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado temporal;
6. Si el hecho se cometiera con abuso de autoridad o de confianza;
7. Cuando se cometa con el concurso de dos o más personas o ante observadores;
8. Cuando el acceso sexual se haga empleando medios denigrantes o vejatorios
ART 175 Las conductas descritas en el artículo anterior, aun cuando no medie violencia o Prisión de 10
intimidación, serán sancionadas con prisión de diez a quince años si el hecho se a 15 años
ejecuta:
1. Con persona que tenga menos de catorce años;
2. Con persona privada de razón o de sentido o que padece enfermedad o tenga
discapacidad física o mental que le impida consentir o que, por cualquier otra
causa, no pueda resistir el acto;
3. Abusando de su posición, con una persona que se encuentre detenida o
confinada al autor para que la custodie o conduzca de un lugar a otro;
4. En una persona que por su edad no pueda consentir o resistir el acto
ART 176 Quien, valiéndose de una condición de ventaja, logre acceso sexual con una Prisión de 2 a
persona mayor de catorce años y menor de dieciocho, aunque medie 4 años
consentimiento, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. La sanción será
aumentada de un tercio hasta la mitad del máximo:
1. Cuando el autor sea ministerio de culto, pariente cercano, tutor, educador o
estuviera a cargo, por cualquier título, de su guarda, crianza o cuidado
temporal;
2. . Si la víctima resultara embarazada o sufriera contagio de alguna
enfermedad de transmisión sexual;
3. 3. Si en razón del delito sufrido, se produjera su deserción escolar;
4. Cuando, mediante engaño, haya promesa de matrimonio para lograr el
consentimiento de la víctima. No se aplicarán las sanciones señaladas en este
artículo cuando entre la víctima y el agente exista una relación de pareja
permanente debidamente comprobada y siempre que la diferencia de edad
no supere los cinco años.
ART 177 Quien, sin la finalidad de lograr acceso sexual, ejecute actos libidinosos no Prisión de 1 a
consentidos en perjuicio de otra persona será sancionado con prisión de uno a 3 años
tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

La sanción será de cuatro a seis años de prisión: 1. Si mediara violencia o Prisión de 4 a

intimidación; 2. Si el hecho fuera cometido por un pariente cercano, ministro de 6 años
culto, educador, tutor o persona que estuviera a cargo de la víctima, por cualquier
título, de su guarda, crianza o cuidado temporal; 3. Cuando, aun mediando
consentimiento, la víctima no hubiera cumplido catorce años o sea incapaz de
resistir el acto
ART 178 Quien por motivaciones sexuales hostigue a una persona de uno u otro sexo será Prisión de 1 a
sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto 3 años con
 de fines de semana. Se agravará la pena de dos a cuatro años de prisión, en los agravantes
siguientes casos: sería de 2 a 4
1. Si la víctima no hubiera cumplido dieciocho años de edad; años
2. Si el autor cometiera el hecho abusando de su posición
ART 179 Quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de dieciocho Prisión de 5 a
años facilitando que presencie o que participe en comportamientos de naturaleza 7 años
sexual que afecten su desarrollo psicosexual será sancionado con prisión de cinco
a siete años.

La sanción establecida en el párrafo anterior será de siete a diez años de prisión Prisión de 7
cuando: a 10 años
1. La persona tenga catorce años de edad o menos;
2. La víctima esté en una situación de vulnerabilidad que impida o inhiba su
voluntad;
3. El hecho sea ejecutado con el concurso de dos o más personas o ante terceros
observadores;
4. El hecho sea ejecutado por medio de engaño, violencia, intimidación, abuso
de autoridad, abuso de confianza, por precio para la víctima o cualquier otra
promesa de gratificación;
5. El autor fuera pariente de la víctima por consanguinidad, por afinidad o por
adopción, o su tutor o cualquier persona que interviene en el proceso de su
educación, formación y desarrollo integral, o en su dirección, guarda y
cuidado;
6. La víctima resultara contagiada con una enfermedad de transmisión sexual;
7. La víctima resulte embarazada. En el caso del numeral 5, el autor perderá el
derecho a la patria potestad, la tutela o la custodia, según corresponda.
ART 180 Quien con ánimo de lucro facilite, instigue, reclute u organice de cualquier forma Prisión de 4 a
la explotación sexual de personas de uno u otro sexo será sancionado con prisión 6 años
de cuatro a seis años y con ciento cincuenta a doscientos días-multa.

La sanción será de ocho a diez años de prisión cuando concurra alguna de las Prisión de 8 a
siguientes circunstancias: 10 años
1. La víctima sea una persona menor de edad;
2. La víctima sea una persona con discapacidad
3. La víctima estuviera en una situación de vulnerabilidad que impida o inhiba
su voluntad;
4. El hecho sea ejecutado por medio de engaño, fuerza, fraude, abuso de
autoridad, abuso de confianza, violencia o cualquier otro medio de
intimidación o coerción de la víctima;
5. El autor sea pariente de la víctima por consanguineidad, por afinidad o por
adopción. O su tutor o cualquier persona que interviene en el proceso de
educación, formación y desarrollo integral, o en su dirección, guarda o
custodia. En este caso, el autor perderá el derecho a la patria potestad, la
tutela o la custodia y quedará inhabilitado en el ejercicio de sus funciones, si
estas están vinculadas a la situación de desarrollo integral de la víctima, según
corresponda;
6. El autor contagie a la víctima con una enfermedad de transmisión sexual;
7. La víctima resulte embarazada
ART 182 Quien mediante amenaza o violencia se haga mantener, aunque sea parcialmente, Prisión de 3 a
por una persona sometida a servidumbre sexual, será sancionado con prisión de 5 años
tres a cinco años.
ART 184 Quien fabrique, elabore por cualquier medio o produzca material pornográfico o Prisión de 10
lo ofrezca, comercie, exhiba, publique, publicite, difunda o distribuye a través de a 15 años
internet o de cualquier medio masivo de comunicación o información nacional o
internacional, presentando o representando virtualmente a una o varias personas
 menores de edad en actividades de carácter sexual, sean reales o simuladas, será
sancionado con prisión de cinco a diez años. La pena será de diez a quince años de
prisión si la víctima es una persona menor de catorce años, si el autor pertenece a
una organización criminal nacional internacional o si el acto es realizado con
ánimo de lucro
ART 185 Quien posea para su propio uso material pornográfico que contenga la imagen, Prisión de 3 a
real o simulada, de personas menores de edad, voluntariamente adquirido, será 5 años
sancionado con pena de prisión de tres a cinco años
ART 186 Quien pague o prometa pagar, en dinero o en especie, o gratifique a una persona Prisión de 5 a
que ha cumplido catorce años y sea menor de dieciocho, o a una tercera persona, 8 años
para realizar actos sexuales con aquellas, será sancionado con prisión de cinco a
ocho años. Cuando se trate de una persona que no ha cumplido los catorce años,
la pena será de seis a diez años.
ART 187 Quien utilice, consienta o permita que una persona menor de edad participe en Prisión de 6 a
actos de exhibicionismo obsceno o en pornografía, sea o no fotografiada, filmada 8 años
o grabada por cualquier medio, ante terceros o a solas, con otra persona u otras
personas menores de edad o adultos, del mismo o con distinto sexo o con
animales, será sancionado con prisión de seis a ocho años. Igual sanción será
aplicada a quien se valga de correo electrónico, redes globales de información o
cualquier otro medio de comunicación individual o masiva, para incitar o
promover el sexo en línea en personas menores de edad o para ofrecer sus
servicios sexuales o hacer que lo simulen por este conducto, por teléfono o
personalmente.
ART 188 Quien exhiba material pornográfico o facilite el acceso a espectáculos Prisión de 4 a
pornográficos a personas menores de edad, incapaces o con discapacidad que no 6 años
les permita resistir, será sancionado con prisión de cuatro a seis años. Si el autor
de la conducta descrita en el párrafo anterior es el padre, la madre, el tutor, el
curador o el encargado, a cualquier título de la víctima, la sanción será de cinco a
ocho años y perderá los derechos de la patria potestad o el derecho que le haya
permitido, según sea el caso, tenerla a su cuidado hasta la fecha de ocurrencia del
delito.
ART 189 Quien tuviera conocimiento de la utilización de personas menores de edad en la Prisión de 6
ejecución de cualquiera de los delitos contemplados en este capítulo, sea que este meses a 2
conocimiento lo haya obtenido por razón de su oficio, cargo, negocio o profesión, años
o por cualquiera otra fuente y omita denunciarlo ante las autoridades
competentes será sancionado con prisión de seis meses a dos años. En caso de no
probarse la comisión del delito, el denunciante quedará exento de cualquier
responsabilidad legal por razón de la denuncia de que trata este artículo, salvo los
casos de denuncia manifiestamente falsa.
ART 190 Quien promueve, dirija, organice, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier Prisión de 8 a
medio de comunicación individual o de masas, turismo sexual local o 10 años
internacional, que implique el reclutamiento de una persona mayor de catorce
años y menor de dieciocho, para su explotación sexual, aunque esta no llegara a
ejecutarse o consumarse, será sancionado con prisión de ocho a diez años.
ART 191 El propietario, arrendador o administrador de un establecimiento o lugar que lo Prisión de 10
destine a la realización de algunos de los delitos tipificados en este capítulo será a 15 años
sancionado con prisión de diez a quince años.
ART 192 Capítulo III Disposición común. La pena de
En los casos de los artículos 174 y 175, la pena de prisión se aumentará de un prisión se
tercio a la mitad cuando la conducta sea resultado de un acto de violencia aumentará
doméstica de 1/3 a 1/2.
ART 456- Quien promueva, dirija, organice, financie, publicite, invite o gestione por Prisión de 15
A cualquier medio de comunicación individual o de masas o de cualquier otra forma a 20 años
facilite la entrada o salida del país o el desplazamiento dentro del territorio
nacional de una persona de cualquier sexo, para realizar uno o varios actos de
prostitución o someterlas a actos de explotación, servidumbre sexual o laboral,
Capítulo esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados,
IV matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular,
Delitos será sancionado con prisión de quince a veinte años.
contra la Prisión de 20
trata de La sanción será de veinte a treinta años de presión, cuando: a 30 años
personas 1. La víctima sea una persona menor de edad o se encuentre en una situación de
vulnerabilidad o discapacidad o incapaz de consentir;
2. La víctima sea utilizada en actos de exhibicionismo a través de medios
fotográficos, filmadoras o grabaciones obscenas;
3. Le hecho sea ejecutado por medio de engaño, coacción, violencia, amenaza,
fraude, sustracción o retención de pasaportes, documentos migratorios o de
identificación personal;
4. El hecho sea cometido por pariente cercano, tutor o quien tenga a su cargo la
guarda, crianza, educación o instrucción de la víctima;
5. El hecho sea cometido por un servidor público.
Ley 16 del 31 de Artículo 1
marzo de 2004 La Ley tiene como objetivo fundamental, proteger a las personas menores de edad de
para la cualquier manifestación de explotación sexual, en todas sus modalidades, mediante el
prevención y establecimiento de normas preventivas y sancionatorias, de acuerdo con el interés superior
tipificación de de la niñez y la adolescencia, su protección integral y los principios rectores de la
delitos contra la Constitución Política, el Libro tercer del Código de la familia y del menor y los tratados y
integridad y convenios internacionales sobre la materia aprobados y ratificados por Panamá.
libertad sexual.

Ley 79 del 9 de Artículo 1.

noviembre de Esta Ley tiene como objetivo adoptar medidas para la prevención de la victimización y
2011 sobre revictimización y la protección y asistencia a las víctimas y posibles víctimas de trata de
trata de personas,
personas y panameñas o extranjeras en el territorio nacional o trasladadas al territorio nacional y
actividades panameñas en el exterior, garantizándoles es respeto a los derechos humanos, así como para
conexas la penalización de la trata de personas y actividades conexas y el fortalecimiento de las
políticas y acciones de seguridad del Estado frente a estos hechos punibles

Artículo 2.
La presente Ley se aplica para la prevención, investigación y penalización de todas las formas
de trata de personas y actividades conexas, nacional o transnacional, esté o no relacionada
con el crimen organizada, y para la atención y protección de las personas víctimas de estos
delitos.

3. FUNDAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN DEL ABUSO SEXUAL

La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad
de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. La violencia sexual,
incluye pero no se limita a lo siguiente:

 violación en el matrimonio o en citas amorosas

 violación por desconocidos o conocidos
 insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual (en la escuela, el lugar de trabajo, etc.);
 violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas de violencia particularmente comunes en
situaciones de conflicto armado (por ejemplo fecundación forzada);
 abuso sexual de personas física o mentalmente discapacitadas; n violación y abuso sexual de niños;
 formas “tradicionales” de violencia sexual, como matrimonio o cohabitación forzados y “herencia
de viuda
Violencia sexual: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo
la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación
de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.

La violencia sexual, de acuerdo a la normativa penal panameña, es entendida como los delitos contra la
libertad y la integridad sexual y, normalmente es un fenómeno que tiende a ser invisibilizado, tanto por
la víctima como por las víctimas indirectas. Algunas causas de por qué no se denuncian los delitos
sexuales son:

1. Vergüenza familiar o social;

2. Temor o riesgo de represalias;
3. Temor o riesgo de ser culpadas;
4. Dependencia económica o emocional con el agresor;
5. Tolerancia a conductas violentas o sexuales;
6. Sistemas o redes sociales de apoyos inadecuados o poco efectivos.

La violencia sexual en niños y niñas no solo es la penetración física, sino también se la puede entender
como el manoseo, toqueteo, frotamiento, palabras insinuantes, caricias, besos, exhibición de los órganos
sexuales, sexo oral, etc…

Aspecto a considerar:

1. ¿Cómo ha sido la violencia sexual? Incluye el grado de severidad de la violencia, el riesgo físico y/o
emocional.
2. ¿Por cuánto tiempo ha sido practicada? Si es una primera vez de la violencia sexual, o si ha sido
practicada durante varios episodios en el tiempo así como la frecuencia.
3. ¿Dónde ha tenido lugar? Si se ha realizado en un lugar familiar o común para la víctima y agresor, o
un lugar poco frecuentado por la víctima.
4. ¿Quién es el agresor? Si se tiene alguna relación con el agresor, sea familiar, educativa, religiosa, de
barrio, etc.
5. ¿Consecuencias de la agresión? Reacciones inmediatas y mediatas de la víctima y del entorno más
cercano, acercamiento a otras personas para hablar del hecho, acercamiento a otras instituciones
públicas o privadas, redes de apoyo social utilizadas, etc.

Este delito generalmente, salvo aquellos casos en que la víctima ha sido seleccionada al azar, conlleva
un abuso de confianza por parte del agresor con respecto a su víctima, puesto que es común que tanto
la víctima y el victimario se conozcan, esto se da sobre todo en aquellos casos en los que la víctima es
una persona menor de edad. Es por ello que debemos tomar en cuenta que el violador o victimario
responde, la mayoría de las veces, a una persona en la cual se ha depositado una confianza, como es el
caso de un docente, guía espiritual (sacerdote, pastor, etc.), un familiar (tío, tía, papá, abuelo, mamá,
padrastro, hermano, prima, etc.), un vecino, una amistad, el conductor de un bus escolar.

Cuando se tengan 2 o más víctimas de delitos sexuales, la atención será priorizada de acuerdo a
los siguientes criterios:

1. Niños, niñas y adolescentes con discapacidad;

2. Niños, niñas y adolescentes;
3. Personas con discapacidad;
4. Mujeres embarazadas
5. Adultos mayores (3º edad);
6. Mujeres adultas;
7. Hombres adultos.

Elementos en que se puede fundamentar la investigación sobre violencia sexual:

a. Los escenarios: Analizar los escenarios donde ocurren los hechos es importante para entender la
relación de la víctima y el victimario, los móviles y las circunstancias de comisión del delito, entre
otras cosas. Éstos se pueden analizar tomando como referencia los círculos sociales más próximos a
la víctima y los más distantes. Es importante detectar los estereotipos de género en el entorno
familiar, comunitario o social y político, en los que interactúan la víctima y los perpetradores.
b. Formas de violencia en la ejecución del delito: Una descripción detallada de la ocurrencia de los
hechos es importante para identificar todos los elementos del tipo penal y puede dar pistas de
formas de discriminación subyacentes. Por ejemplo, la identificación de elementos de violencia
verbal puede ayudar a encontrar el o los móviles del perpetrador.
c. Manifestaciones de violencia anteriores al hecho y conexiones con otras violaciones a los
derechos humanos: Identificar estas relaciones es fundamental tanto en casos de violencia sexual
intrafamiliar, como en ataques sexuales por desconocido y en casos relacionados con el conflicto
armado. En los tres tipos de escenarios, preguntarse por antecedentes de violencia y hechos conexos
puede contribuir a la identificación de sospechosos o a la confirmación de sindicados ya señalados.
d. Caracterización de la víctima: En la investigación de la violencia sexual describir de manera
detallada la trayectoria biográfica de la víctima puede ayudar a identificar los espacios en los que
pudo haberse encontrado con el perpetrador y los patrones de discriminación relacionados con el
género o con otros factores que podrían estar detrás del acto de violencia sexual.
e. Caracterización del perpetrador o los perpetradores: Ya sea en el marco o no del conflicto
armado es muy importante caracterizar a los posibles responsables para establecer las formas de
participación y plantear hipótesis sobre posibles móviles que pudieron dar lugar a los hechos, así
como generar medidas de protección adecuadas para las víctimas.
 Factores individuales y relacionales: La investigación de los factores que aumentan el riesgo
de que los hombres cometan actos de violencia sexual es relativamente reciente y se refiere
predominantemente a hombres que fueron aprehendidos, en particular por haber cometido una
violación. Entre los factores que han sido señalados en múltiples estudios de ese tipo se cuentan
los siguientes:
 pertenencia a una pandilla,
 consumo perjudicial o ilícito de alcohol o drogas,
 personalidad antisocial
 exposición en la niñez a la violencia entre los padres,
 antecedentes de abuso físico o sexual en la niñez
 escasa educación
 aceptación de la violencia (por ejemplo, creer que sea aceptable golpear a la esposa o la
novia)
 múltiples parejas o infidelidad
 opiniones favorables a la inequidad de género
  Factores comunitarios y sociales: Desde una perspectiva de salud pública, estos factores
pueden ser los más importantes para identificar formas de prevenir la violencia sexual antes de
que se produzca, ya que la sociedad y la cultura pueden apoyar y perpetuar creencias que
aprueban la violencia. Los factores vinculados con tasas más elevadas de violencia sexual
perpetrada por hombres incluyen los siguientes:
 normas tradicionales y sociales favorables a la superioridad masculina (por ejemplo,
considerar que las relaciones sexuales sean un derecho del hombre
 en el matrimonio, que las mujeres y las niñas sean responsables de mantener bajo control
los deseos sexuales de los hombres o que la violación sea un signo de masculinidad); sanciones
jurídicas y comunitarias poco rigurosas contra la violencia.

También se debe tomar en cuenta en la investigación:

 Asociación o conexidad entre hechos. Si en una investigación se identifican hechos de violencia

sexual, el (la) fiscal y su equipo de trabajo deben valorar su posible conexidad con los hechos objeto
de investigación para tramitarlos de forma conjunta. Si en cambio, se trata de hechos que deben
investigarse por cuerdas procesales distintas, es preciso evaluar una posible asociación de casos que
permita complementarlos analíticamente. Si el fiscal no es competente para investigar los hechos,
debe remitir la investigación a la oficina de asignaciones para que se dé inicio a la indagación,
adjuntando copia de las evidencias que contengan los indicios de la violencia sexual (declaración de
testigos, declaración de la víctima, reporte de investigación judicial, examen médico o forense, etc.).
 Identificación de patrones asociados al uso de la violencia sexual: El análisis de coincidencias
entre diferentes variables (agresor, tipo de víctimas, bienes afectados, modus operandi utilizados,
entre otras) permite identificar semejanzas entre varios delitos, aportando elementos útiles para la
determinación de los móviles, el plan criminal y los posibles responsables directos o indirectos en
la comisión de los mismos, así como distintos niveles de mando en una organización criminal.
 Investigación integral en casos de violencia sexual: Investigación integral de la violencia sexual.
La integralidad en la investigación de la violencia sexual exige la inclusión de una perspectiva de
género y de interseccionalidad así como interdisciplinaria que contribuya a:
 recaudar evidencia de manera completa y adecuada,
 incluir herramientas de análisis que permitan contextualizar el caso, y
 garantizar los derechos de las víctimas en el desarrollo del procedimiento superando los
prejuicios sobre la investigación de este tipo de casos.
 Construcción participativa del programa metodológico: En la construcción de un caso de
violencia sexual integral, el programa metodológico se convierte en una guía para la investigación83
que debe ser elaborado entre el (la) fiscal y su equipo de trabajo (investigadores, peritos, analistas,
técnicos de criminalística, asistente de fiscal), en atención al contenido de la entrevista con la
víctima.
 Comunicación constante del equipo de trabajo. El equipo de trabajo debe comunicarse
constantemente para actualizar el programa metodológico, revisar los avances de la investigación y
acordar tareas. Esto en ningún caso debe entorpecer la independencia del perito.
 Diversidad de hipótesis delictivas. La estrategia investigativa esbozada en el programa
metodológico debe partir del planteamiento de varias hipótesis delictivas sobre la comisión de la
violencia sexual, las que deben descartarse o afirmarse según el avance en la recolección de
evidencia. Una hipótesis delictiva debe explicar la ocurrencia del hecho de violencia sexual y sus
posibles responsables integrando los siguientes componentes: fáctico, jurídico, probatorio.
 Construcción de hipótesis delictivas. El proceso inicia desde el conocimiento del hecho y según el
desarrollo de la investigación pueden integrar la teoría del caso a presentarse en el juicio oral. En
esta etapa inicial, la construcción de hipótesis delictivas permite realizar una selección adecuada del
tipo penal; establecer criterios para la individualización de los posibles responsables y orientar los
primeros actos de investigación.
 Componente fáctico de una hipótesis delictiva. El componente fáctico de la hipótesis delictiva
debe estar orientado a responder si los hechos registrados en el reporte de inicio corresponden a la
comisión de uno o varios delitos y a quiénes se atribuyen.
a. Hechos y contexto: El relato fáctico que compone la hipótesis delictiva debe ser puntual, lógico,
ordenado y cronológico. Los hechos que deben registrarse son aquellos que tengan capacidad
de producir efectos jurídicos. Además, se deben incluir aquellos elementos contextuales que
puedan probarse para explicar cómo la ocurrencia de los hechos delictivos tiene relación con
arreglos de género discriminatorios u otros elementos como la discriminación por pertenencia
étnica, discapacidad, orientación sexual, rol social o político, entre otros. Es definitivo incluir
información sobre: la caracterización de la víctima, las acciones desplegadas por los ejecutores,
los posibles datos sobre la relación entre víctima y victimario, las circunstancias que facilitaron
o permitieron las conductas, si la conducta fue consumada o tentada, los elementos utilizados,
entre otros.
b. Presuntos responsables: Es esencial reportar datos sobre todos aquellos que pudieron
cometer, participar o contribuir en la comisión de los hechos de violencia sexual. Los delitos de
violencia sexual pueden involucrar el concurso de personas, por lo que deben reportarse datos
tanto de aquellos que la cometieron en calidad de ejecutores directos así como los demás autores
o partícipes, que pudieron determinar la ejecución de la conducta, contribuir a su realización o
prestar ayuda posterior.
 Componente jurídico de la hipótesis delictiva. Consiste en adecuar las circunstancias fácticas a
los elementos estructurales del tipo penal. El equipo de trabajo debe valorar las posibles opciones
de tipos penales que se podrían adecuar a las circunstancias fácticas y seleccionar aquellas que se
ajusten a los hechos descritos, teniendo en cuenta que esta adecuación es flexible dependiendo de la
evidencia y la información disponibles.
a. Selección de tipos penales y agravantes. Para realizar una selección adecuada del tipo penal
y los agravantes en un caso de violencia sexual, es importante que el fiscal comprenda
claramente los tipos penales y los elementos estructurales que los componen.
b. Contexto del hecho de violencia sexual y tipo penal. Uno de los primeros aspectos que debe
tomar en cuenta el equipo de trabajo para determinar el componente jurídico de la hipótesis
delictiva es el escenario en el que ocurre la violencia sexual
 Componente probatorio de la hipótesis delictiva. Debe incluir la relación de la evidencia con la
que se pretende probar la ocurrencia del hecho y la autoría y participación de los presuntos
responsables. Es indispensable que los actos de investigación estén enfocados en demostrar la
existencia de la conducta penal y la responsabilidad de los agresores más allá de toda duda
razonable. Los actos de investigación deben evitar recaudar información superflua o innecesaria, y
procurar el recaudo de evidencia que sustente la adecuación típica seleccionada.
 Planeación y seguimiento de la actividad probatoria. Debe incluir un mecanismo de seguimiento
a las tareas investigativas, por lo que se debe incluir: objetivos a cumplir; programación de
actividades investigativas; responsables; términos de ejecución; criterios para evaluar los actos de
investigación y resultados.