Exp. 7484-2015-71 - Asociación Ilicita - TIAF - Dinamica de Las Transmisiones y Manejo de Dinero en El Delito de Lavado de Activos

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LAMBAYEQUE -
Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE

CENTRO CIVICO (AV. JOSÉ LEONARDO ORTIZ N° 155),
Juez:MERINO GONZALES INGRID JANET /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 10/12/2018 10:52:24,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LAMBAYEQUE / CHICLAYO,FIRMA DIGITAL
CORTE SUPERIOR DE SEGUNDO JUZGADO PENAL

JUSTICIA DE LAMBAYEQUE COLEGIADO PERMANENTE
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LAMBAYEQUE - Sistema de PODER JUDICIAL EXPEDIENTE N° 7484-2015
Notificaciones Electronicas SINOE PROCESO COMÚN
CENTRO CIVICO (AV. JOSÉ
LEONARDO ORTIZ N° 155),
Secretario:GUZMAN CARRANZA
MIGUEL ANGEL /Servicio Digital - EXPEDIENTE : 7484-2015-71-1708-JR-PE-01
Poder Judicial del Perú
Fecha: 10/12/2018 10:55:48,Razón:
RESOLUCIÓN
ACUSADOS : 1) Marcos Antonio Seclén Miñope, 2)José Carlos Escurra
JUDICIAL,D.Judicial:
LAMBAYEQUE /
Pajares, 3)William Seclén Miñope, 4)Elmer Alfonso Chimoy
Morales y5)Oscar Alberto Monsalve Amuruz
DELITO : Lavado De Activos, Delitos contra la Tranquilidad Pública –
Asociación Ilícita Agravada, Contra la Seguridad Pública –
Tenencia Ilegal de Armas de Fuego y Municiones
AGRAVIADO : El Estado Peruano
PROCESO : Común
JUECES : Ingrid J. Merino Gonzales (Directora de Debates)
Shilling Castañeda Salazar
Clara Torres Campos
SENTENCIA CONDENATORIA
Resolución Número: veinte

Chiclayo, veintinueve de noviembre
del año dos mil dieciocho.-
Dinámica de las transmisiones y manejo de dinero en el delito

de Lavado de Activos
Todo ello nos hace visualizar el modus operandi delos
acusados quienes han venido utilizando -lo que que en
doctrina se conoce como- una técnca clásica del blanqueo
de capitales, consistente en el lavado de dinero en el sector
de prestamos, cuando hablamos del sector de prétamos
podemos hacerlo tanto en el ámbito bancario como en el
no-bancario. Los préstamos revisten interés por motivos
fiscales en primer lugar cuando hay vinculaciones visibles que
dan lugar a cuestiones de desplazamiento de beneficios,
limitación a la deducibilidad de los intereses y colocación de
capital informal. Dinero que fue retornado y utilizado para los
actos de conversión consistente en la compra de vehículos y
líneas de transporte por parte delos encausados.
VISTA en audiencia oral y pública la presente

causa, seguida contra MARCOS ANTONIO SECLÉN MIÑOPE, JOSÉ CARLOS
ESCURRA PAJARES, WILLIAM SECLÉN MIÑOPE, ELMER ALFONSO
CHIMOY MORALESy OSCAR ALBERTO MONSALVE AMURUZ en calidad de
COAUTORESde losDelitos contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de
ASOCIACIÓN ILÍCITA previsto en el artículo artículo 317°;por el delito Contra
la Seguridad Pública en la modalidad de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE
FUEGO Y MUNICIONES previsto y sancionado en el artículo 279° del Codigo
Penaly por el delito de LAVADO DE ACTIVOS delito previsto y sancionado en
el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1106 –Decreto Legislativo de lucha
eficaz contra el lavado activos y otros delitos relacionados a la minerIa ilegal y
crimen organizado–; en agravio de ELESTADO PERUANO; en PROCESO
COMÚN, se procede a dictar sentencia en los siguientes términos:
§ 1. PARTE EXPOSITIVA:
1. SUJETOS PROCESALES
1.1. Parte Acusadora:WILFREDO CASAS RAMÍREZ; Fiscal Adjunto

Provincial de la FECOR- Lambayeque, con domicilio procesal en la
Avenida Luís Gonzáles 952-Chiclayo, con casilla electrónica N° 43904.
Fiscal Interconsulta: JUAN FRANCISCO MOGOLLON CASTILLO,
Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad
Organizada de Lambayeque, casilla electrónica Nº 30458.
1.2. Actor civil: SHEYLA ESTHER RUIZ VALLEJOS Procuradora Pública
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Perdida de
Dominio, con domicilio procesal en calle Ricardo Angulo 416 Urb.
Corpac – San Isidro – Lima, casilla electrónica Nº 47787.
1.3. Actor civil: GREGORIO WILFREDO ROQUE VENTURA Procuradora
Pública Especializada Contra El Orden Público Del Ministerio Del
Interior, con domicilio procesal en Parque Bahía N° 162-164 Pueblo
Libre – Lima, casilla electrónica Nº 36723.
1.4. Acusado: JOSE CARLOS ESCURRA PAJARES, identificado con DNI N°
47284393, nacido el 27-08-1977, estado civil casado con
MarlenyTimana Costa, tiene tres hijos, natural de Lambayeque, grado
de instrucción quinto de secundaria, hijo de don Martin y doña Rosa,
ocupación trabajadora en seguridad ciudadana de la Municipalidad de
Lambayeque, percibiendo S/. 1,200.00 soles mensuales, no registra
antecedentes, tatuaje en el hombro izquierdo de iniciales del Ejército
Peruano, lo conocen como “Capitán”, no consume drogas, señala que
tiene terrenos en Motes de la Virgen carretera a Lambayeque cerca de la
fábrica de San Roque, con domicilio antes de ingresar al
Establecimiento Penitenciario de Picsi en calle Manuel Seoane N° 396,
Pueblo Joven Santa Rosa- Lambayeque.
1.5. Acusado: ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES, DNI N° 42709499,
nacido el 18-11-1984, natural de Lambayeque, grado de instrucción
quinto año de secundaria, hijo de don Natividad y doña Dora,
ocupación transportista percibiendo S/ 50.00 soles diarios, estado civil
casado, con tres hijos, con domicilio antes de ingresar al
Establecimiento Penitenciario de Picsi en Asentamiento Humando la
Alameda Mz. “A” lote 1 Lambayeque, tiene seis unidades vehiculares
inscritos a su nombre en Registros Públicos, no tiene tatuajes.
1.6. Acusado: OSCAR ALBERTO MONSALVE AMURUZ, DNI N° 45637352,
nacido el 17-03-1989, natural de Lambayeque, grado de instrucción
Técnico Superior, hijo de don Miguel Alberto y doña Teolinda, con
domicilio en Manuel Seoane 371- Pueblo Joven Santa Rosa, ocupación
ayudante de maquinaria pesada percibiendo S/ 50.00 soles diarios,
estado civil conviviente, no tiene hijos, no tiene apodo, no consume
drogas, ingreso al penal por un proceso en el año 2010 por el delito de
robo agravado, purgando pena a 10 años de pena privativa de libertad,
tatuajes en el hombro izquierdo un tribal y un Yin Yang en medio, un
tribal en la espalda, pierna derecha un lema aunque, no tienes bienes a
su nombre.
1.7. Acusado: WILLIAM SECLEN MIÑOPE, identificado con DNI Nº
45602716, nacido el 27-02-1989, natural de Pimentel, grado de
instrucción quinto de secundaria, hijo de doña Eusebia y don Miguel,
con domicilio en Pampas de Pimentel km 04, no registra antecedentes
penales, ocupación chofer percibiendo S/. 106.00 soles diarios, no
consume drogas, no tiene ningún apodo.
1.8. Acusado: MARCO ANTONIO SECLEN MIÑOPE, identificado con DNI N°
16592877, natural de Pimentel, grado de instrucción primaria
completa, hijo de don Miguel y doña María Eusebia, con domicilio en
carretera a Pimentel km. 04 Las Pampas de Pimentel, ocupación chofer
S/. 110 diarios, estado civil casado, un hijo, cicatriz en el pecho lado
izquierdo de 10 cm, no tiene tatuajes, registra antecedentes penales por
lesiones y conducción en estado ebriedad, no tiene apodo, tiene ocho
vehículos a su nombre, no consume alcohol.
Abogada del acusado: GLORIA FERNANDEZ PISFIL, por el acusado
Marcos Antonio SeclenMiñope, casilla electrónica 42011.
1.9. Parte agraviada:EL ESTADO PERUANO
2. IMPUTACIÓN FÁCTICA
2.1. ALEGATOS INICIALES DEL MINISTERIO PÚBLICO.

En el presente juicio el Ministerio Público demostrará a través de la
prueba indiciaria la comisión de los delitos asociación ilícita para
delinquir, lavado de activos, tenencia ilegal de armas de fuego por parte
de los integrantes de la asociación ilícita denominada autodenominada
"La Roca" respecto a la exposición resumida de los hechos materia de
acusación consisten en tres delitos,asociación ilícita para delinquir,
lavado de activos y tenencia ilegal de armas de fuego.
Con respecto a los hechos calificados como delito asociación ilícita, se
debe tener en cuenta que dicha asociación ilícita surgió a mediados del
mes de marzo del dos mil ocho en el paradero informal de colectivos
ubicado en la avenida Ramón Castilla cuadraocho de la ciudad de
Lambayeque, al costado del Banco de Crédito de la mencionada ciudad,
en dicha reunión estuvieron presentes el señor Marcos Antonio
SeclénMíñope alias "La Roca", José Carlos Escurra Pajares alias
"Capitán", una persona con el apelativo "Loco" y dos o tres personas más;
en esa reunión acordaron cometer los delitos de extorsión, robo agravado
y tenencia ilegal de armas de fuego, esta asociación ilícita presenta una
estructura rígida teniendo como cabeza dirigente al acusado Marcos
Antonio SeclénMíñope y como jefe al acusado José Carlos Escurra
Pajares, el ámbito de acción de esta asociación ilícita se encuentra en las
ciudades de Lambayeque y Chiclayo, respecto al rol que cumple cada uno
de los integrantes de la asociación ilícita "La Roca" se puede establecer
que el acusadoMarcosSeclénMíñope es el dirigente de la asociación
ilícita, la misma que fue constituiday se mantuvo integrado en ella hasta
el diecinueve de abril del dos mil dieciséis, fecha en que se realizó la
detención de dicha persona, teniendo como función específica de éste
acusado, la de conseguir las armas de fuego y los vehículos para la
comisión de los hechos delictivos que iban a ser realizados por todos los
integrantes de esta asociación ilícita, además tenía la función de ubicar y
contactar a los integrantes de la asociación ilícita que participarían
directamente de los hechos delictivos que esta persona dispusiera, otra
tarea que tenía éste acusado era el cobro directo de los cupos tanto a los
transportistas que cumplían la labor de brindar transporte público como
por ejemplo los colectiveros de la ciudad de Lambayeque a Chiclayo y
viceversa así como los cupos de obras de construcción civil, así mismo
realizaba la distribución del dinero recibido por el acusado a los demás
integrantes de la asociación ilícita, tenía también como tarea conseguir y
colocar los stickers de la imagen de La Virgen De Guadalupe, siendo éste
el distintivo de ésta asociación ilícita, la misma que colocaban en los
parabrisas de la parte posterior de los vehículos para identificar a las
personas que pagaban cupo; respecto a las funciones del acusado José
Carlos Escurra Pajaresalias "Capitán" es el segundo al mando y tiene la
calidad de jefe dentro de esta asociación ilícita, éste acusado es una de
las personas que constituyeron esta asociación y fue integrante de ésta
hasta su detención el día diecinueve de abril del dos mil dieciséis, tenía
como función específica por orden del acusado MarcosSeclénMíñope,
ayudar en el cobro de cupos a los colectiveros que brindan servicio de
transporte público así como en las obras de construcción, participaba
directamente de los hechos delictivos con armas de fuego, tenía como
tarea quemar vehículos robados cuando los transportistas no pagaban el
cupo a esta asociación ilícita; el acusado William SeclénMíñope alias
"William La Roca" integró a fines del año dos mil ocho la asociación ilícita
hasta el día diecinueve de abril del dos mil dieciséis fecha en que fue
detenido, teniendocomo función cuidar a su hermano Marcos Antonio
SeclénMíñope en los actos delictivos que este realizaba así mismo
cuidaba los carros robados que se guardaban en la cochera ubicada en el
kilómetro 5.8 de la carretera Pimentel muy cerca de la vivienda del señor
Marcos Antonio SeclénMíñope y usaba también armas de fuego, en
relación a las funciones que cumplía el señor Juan Esteban Rojas
Quesquén alias "Cara De Perro", esta persona era de mucha confianza de
Marcos Antonio SeclénMíñope, cumplía similares funciones que el señor
José Carlos Escurra Pajares, tenía como función cobrar los cupos de las
extorsiones a los transportistas y también a las obras de construcción
por orden del acusado Marcos Antonio SeclénMíñope, participaba
directamente de los hechos delictivos con armas de fuego y manejaba un
vehículo propiedad del acusado Marcos Antonio SeclénMíñope
cumpliendo la aparente tarea de colectivero informal con la ruta
Lambayeque Chiclayo, sin embargo dicha tarea que cumplía era para
poder ir y venir de la ciudad de Chiclayo con el fin de controlar a los
transportistas quienes eran extorsionados y tenían el sticker de la imagen
de la Virgen de Guadalupe; respecto al señor Elmer Alfonso Chimoy
Morales esta persona integró la asociación ilícita desde fines del año dos
mil ocho hasta el diecinueve de abril del dos mil dieciséis cuando fue
detenido, teniendo como tarea esperar dentro de un vehículo a los
integrantes de ésta asociación ilícita cuando ellos ingresaban a las obras
de construcción civil, por ejemplo del centro de salud de Reque para que
una vez que salieran de extorsionar, éste acusadoestaba afuera en el
vehículo esperándolos, así mismo producto de los ingresos por los hechos
delictivos que este señor cometió, compró distintos vehículos, con el fin
de ocultarlos activos creó una empresa denominada "El Lambayecano
SAC" la misma que conforme se acreditará no tiene ningún bien a su
nombre; respecto al señor Oscar Monsalve Amuruz esta persona integró
la asociación ilícita a fines del año dos mil ocho y tenía como función
participar en los robos y en lo que le encargara el señor Marcos Antonio
SeclénMíñope; esta asociación ilícita ha cometido los delitos de extorsión,
robo y tenencia ilegal de armas de fuego, muy puntualmente dentro de la
investigación se ha podido determinar que un hecho extorsivo que se le
puede imputar a esta asociación ilícita es el denominado caso extorsión a
la empresa Scorpio SAC del que ejecutaba la ampliación de equipamiento
del centro de salud de Reque, en este hecho dentro de las nueve a diez
horas aproximadamente en los meses ubicados entre el veintisiete de
enero al veintisiete de abril del año dos mil nueve,en circunstancias que
la empresa proyectos y construcciones ScorpioSAC había ganado la
buena pro para la licitación de dicha ampliación del centro de salud de
Reque, la misma obra que se encuentra en la avenida Mariscal Castilla
cuadra seis del distrito de Reque, Chiclayo y que dicha empresa tiene
como gerente general al señor César Rodolfo Bocanegra Malca −hijo−y
como subgerente al señor al señor Rodolfo Bocanegra
Bustamante−padre−, en tal escenario los integrantes de la asociación
ilícita denominada "La Roca" a disposición de Marcos Antonio
SeclénMíñopefueron al lugar donde se estaba ejecutando dicha obra con
el fin de extorsionarlos, dentro de éste hecho delictivo se encuentra la
participación del colaborador eficaz,esperando a que todo el personal que
iba a ejecutar esa obra se encontrara en labores el acusadoMarcos
Antonio SeclénMíñope acompañado del señor Juan Esteban Rojas
Quesquén y el acusado José Carlos Escurra Pajares ingresaron saltando
el portón que se encontraba separando la calle con la obra portón de
aproximadamente un metro de altura, afuera se quedó el acusado Elmer
Alfonso Chimoy Morales dentro de un vehículo esperando a que las tres
personas antes mencionadas ingresaran y salieran de extorsionar a dicha
empresa, mientras que otro integrante se encargaría de vigilar que la
única camioneta de la comisaría de la ciudad de Reque no se aproximara
a la ejecución de la obra para que no se impidiera la extorsión que se
estaba cometiendo, por lo que uno de los integrantes se dedicó a ubicar
la camioneta para posteriormente controlarla y avisar cualquier
incidencia. Dentro de la obra el acusado Marcos Antonio SeclénMíñope
dirigía la acción, los tres, tanto Marcos Antonio SeclénMíñope, Juan
Esteban Rojas Quesquén y José Carlos Escurra Pajares ingresaron con
armas de fuego, al ingresar mentaron la madre y amenazaron de muerte
a los trabajadores de la misma, indicando que necesitaban los cupos
para sus miembros para poder ingresar a trabajar en la obra y que de lo
contrario matarían al ingeniero, siendo que en su defecto ante las
amenazas y el ingreso de éstas personas de forma violenta es que llegó el
señor Cesar Rodolfo Bocanegra Bustamante, quien es sub gerente y
propietario de la Empresa Scorpio SAC, sobre dicha persona recae
directamente la extorsión y en lugar de hacer ingresar a éstas personas
para que trabajen en la obra, decidió pagarles la suma única de diez mil
soles con la finalidad que los dejaran trabajar, al ser cancelado, el
acusado Marcos Antonio SeclénMíñope se retiraron y no volvieron a
ingresar a la obra, distribuyendo el acusado Marcos Antonio
SeclénMíñope el dinero recibido a razón de dos mil soles entre las tres
personas que ingresaron y cuatro mil soles a las personas que se
quedaron afuera.
Con respecto al delito de extorsión con el uso de la imagen de la Virgen de

Guadalupe, que colocaron en las parabrisas de la parte posterior de los
vehículos que brindan el servicio de transporte público, en efecto, a finales del
año dos mil once aproximadamente los integrantes de la asociación ilícita
denominada "La Roca" con el fin de cobrar cupos a estas personas que
brindan servicio de transporte en la ciudad de Lambayeque - Chiclayo y
viceversa han empleado la amenaza qué si los propietarios no pagaban el cupo
por la seguridad −chalequeo− podrían robar sus vehículos, asimismo han
empleado violencia despojando a los propietarios de sus vehículos para luego
quemarlos, cuando éstos ya no pagaban su cuota, en éste caso la suma
dineraria que era cobrada como cupo ascendía a cinco soles diarios o su
equivalente en forma quincenal o mensual, siendo que en ocasiones, cuando el
propietario o conductor del vehículo que era extorsionado ya tenía cierto
tiempo pagando el cupo, se le cobraba la suma de tres o cuatro soles diarios o
su equivalente de forma quincenal o mensual. Para realizar la actividad de
cobrar cupo, el acusado Marcos Antonio SeclénMíñope conjuntamente con el
acusado José Carlos Escurra Pajares usaban los stickers de la Virgen de
Guadalupe, los mismos que eran pegados en la parte posterior de los
parabrisas.
Otro hecho delictivo imputado, es el delito de extorsión y robo de un vehículo

colectivo quemado en el distrito de La Victoria, mediante éste hecho surge la
extorsión que decidió hacer el acusado Marcos Antonio SeclénMíñope a la
señora Nixa GiovannaZapata Garma quien es empresaria del rubro de
transportes, pues uno de sus amigos del acusado Marcos Antonio
SeclénMíñope, de quien se desconoce su nombre, le había dado el dato que
dicha señora manejaba dinero y que anteriormente fue víctima del robo de uno
de sus vehículos que brindaba los servicio de transporte público, facilitándole
el número telefónico para que se pueda comunicar con ésta señora Nixa
GiovannaZapata Garma para que pague el cupo al acusado Marcos Antonio
SeclénMíñope, quien ordenó a otros miembros de la asociación ilícita
autodenominada "La Roca" quemaran una de sus unidades móviles, por lo que
el día dieciocho de agosto del año dos mil trece, aproximadamente entre las
siete y cuarenta y cinco a siete y cincuenta de la noche, la persona de Marco
Antonio Rivas Linares se encontrabadentro del colectivo de propiedad de la
señora Nixa GiovannaZapata Garma el mismo que tiene como placa de rodaje
AQB158, se encontraba en ese vehículo la persona de Marco Antonio Rivas
Linares conduciéndolo por la cuadra veintitrés de la avenida Los Amautas del
distrito de La Victoria, Chiclayo, en circunstancias que dos sujetos de sexo
masculino, los acusados José Carlos Escurra Pajares y Oscar Alberto
Monsalve Amuruz, levantaron la mano con la finalidad de hacer uso de dicho
vehículo que brindaba servicio de transporte público, siendo que el acusado
José Carlos Escurra Pajares una vez detenido éste vehículo y se dirigió en la
parte posterior del vehículo e ingresó a sentarse, mientras que el acusado
Oscar Alberto Monsalve Amuruz se dio la vuelta hacia la puerta hacia la
puerta donde se encontraba el conductor Marco Antonio Rivas Linares y le
apuntó con un arma de fuego en la sien obligándole, mentándole la madre, a
bajar del vehículo y desplazándolo diez metros aproximadamente del vehículo,
es así que el señor José Carlos Escurra Pajares se bajó del vehículo con
gasolina en mano y rociar al vehículo para posteriormente incendiarlo. Una
vez incinerado el vehículo, los acusadosOscar Alberto Monsalve Amuruzy José
Carlos Escurra Pajares se retiraron en una moto lineal que los estaba
esperándolos.
Otro hecho delictivo es el robo agravado en perjuicio de la señora Ana María

Morante Sandoval, hecho ocurrido el día dieciséis de marzo del dos mil trece
en horas de la mañana, el acusado Marcos Antonio SeclénMíñope, producto de
la información que recibió por parte de un vigilante, quien no ha podido ser
identificado, le manifestó que dentro de un local de la empresa Solgas que
distribuye galones de gas en la ciudad de Lambayeque, había la suma de
cuarenta mil nuevos soles, siendo así que el acusado Marcos Antonio
SeclénMíñope reúne a varios integrantes de la asociación ilícita, incluyendo los
acusados Oscar Alberto Monsalve Amuruz, Juan Esteban Rojas Quesquén, el
colaborador eficaz y otras personas más, quienes se reunieron en el parque de
la entrada del PP.JJ. Santa Rosa de Lambayeque con la finalidad de cometer el
robo al aludido local que expende gas, el mismo que se encuentra ubicado
muy cerca de la fábrica de King Kong1 de manjar blanco “San Roque” por el
dren que está ubicado cerca al ingreso de la ciudad de Lambayeque, siendo
así, al llegar estos sujetos al mencionado local a bordo de un vehículo
conducido por el acusado Marcos Antonio SeclénMíñope, bajando del
mencionado vehículo el acusado Juan Esteban Rojas Quesquén y de la moto
lineal el acusado Oscar Alberto Monsalve Amuruz, tocaron la puerta del
negocio que expende balones de gas, pero se encontraba cerrado y como nadie
abría la puerta, no pudieron concretar el hecho delictivo, sin embargo, el
mismo día dieciséis de marzo del dos mil trece, pero en horas de la tarde a las
cuatro y treinta horas aproximadamente, el acusado Marcos Antonio
SeclénMíñope ordena a los integrantes, quienes previamente no pudieron
ingresar al local expendedor de gas, cometer otro hecho delictivo en un local
que se encuentra muy cerca, a unos metros de la empresa que vende gas,
empresa de almacenamiento de materiales “Transportes Jairo”, siendo que el
acusado Marcos Antonio SeclénMíñope por información que obtuvo, ordenó a
los integrantes de la asociación ilícita, ir a ese lugar para cometer un robo, al
tener la información que la señora Ana María Morante Sandovaltenía dinero
en su poder, siendo así a las cuatro horas y treinta minutos aproximadamente
del mismo día, en circunstancias que la señora Ana María Morante Sandoval
se encontraba conjuntamente con su hijo, hermana y otras personas, así como
clientes dentro de ese depósito “Transportes Jairo” ubicado en la entrada de la
ciudad de Lambayeque, a ciento veinte metros del dren, momentos en que la
señora Ana María Morante Sandoval se encontraba por salir al banco para
hacer el depósito del dinero que tenía, escenario en que apareció una persona
no identificada ingresó a la parte interior de las oficinas donde se encontraba
la señora Ana María Morante Sandoval y le apuntó con un arma de fuego para
quitarle el canguro, el mismo que contenía la suma de diez mil ochocientos
nuevos soles, su DNI, su tarjeta y su celular, mientras que el acusado Oscar
Alberto Monsalve Amuruzapuntaba con una pistola a los demás clientes que
se encontraban en la parte intermedia del local, por otro lado el acusado
estaba esperando con un arma de fuego y con dos personas mas no podía ser
identificadas y otras más con el acusado Juan Esteban Rojas Quesquén.
Además, se les imputa a los integrantes de ésta asociación ilícita, es el delito

de tenencia ilegal de armas de fuego, hechos sucedidos el día cinco de
octubre del dos mil once a las seis horas y treinta minutos aproximadamente,
personal policial de la ciudad de Lambayeque intervino a los acusados José
Carlos Escurra Pajares dentro de un vehículo de propiedad del acusado
Marcos Antonio SeclénMíñope encontrándole una cacerinaabastecida con ocho
municiones, así como una pistola Baikal con serie N° BPK5316 abastecida con
un cartucho de ocho municiones. Asimismo el veintiuno de junio del dos mil
quince a las tres horas y treinta minutos aproximadamente efectivos de la
comisaria de Santa Cruz intervinieron al vehículo de placa de rodaje M4C855
al acusado Marcos Antonio SeclénMíñope,que en la parte posterior del
mencionado vehículo se encontró dos armas de fuego. Cabe precisar que el
diecinueve de abril del dos mil dieciséis a las cinco horas y cuarenta y tres
minutos se intervino en la vivienda del acusado José Carlos Escurra Pajares y
se incautó una cacerina con munición calibre treinta y ocho con ocho
municiones.
1 Dulce típico originario de la zona norte, específicamente de la región Lambayeque.

Con respecto al delito de lavado de activos, el Ministerio Público ha planteado
acusación por actos de conversión al acusado Marcos Antonio
SeclénMíñope, quien en la ciudad de Lambayeque se dieron origen a los actos
de conversión por parte de éste acusado, iniciándose a partir del treinta de
abril del dos mil nueve hasta el diecisiete de noviembre del dos mil quince,
realizando actos de conversión para su beneficio individual con el dinero que
obtuvo al ser dirigente y cabeza de la asociación ilícita autodenominada “La
Roca” cuyo origen ilícito evidentemente conocían, derivando la parte que le
tocaba de los hechos delictivos de robo agravado, extorsión agravada y
asociación ilícita. Durante la investigación se ha podido deducir que dentro del
ámbito de propiedad del acusado Marcos Antonio SeclénMíñopehan ingresado
un sin número de vehículos: i)Vehículo de placa de rodaje M1T-518que fue
adquirido por el acusado el treinta de abril del dos mil nueve por la suma de
diez mil quinientos dólares americanos, después de sólo cuatro meses de
haber sido comprado es supuestamente vendido por el acusado con fecha dos
de setiembre del dos mil nueve por la irrisoria suma de dos mil dólares, sin
embargo, el gerente de la empresa de transportes Taurus Express refirió con
fecha veintiuno de octubre del dos mil dieciséis que dicho vehículo aun
pertenece al acusado Marcos Antonio SeclénMíñope; ii)respecto al vehículo de
placa de rodaje B5Y-549dicho vehículo fue adquirido por el acusado el primero
de diciembre del año dos mil nueve por la suma de dos mil nuevos
soles;iii)respecto al vehículo de placa de rodaje M1B-617dicho vehículo fue
adquirido por el acusado por la suma de doce mil dólares americanos con
fecha primero de diciembre del dos mil nueve; iv)respecto del vehículo de placa
de rodaje B1F-339con fecha veinte de diciembre del dos mil diez fue adquirido
por la suma de seis seiscientos dólares americanos, sólo trece días después de
su compra inicial y en lugar de decrecer en su precio dicho vehículo fue
adquirido por el acusado con fecha tres de enero del dos mil once por la
superior suma de siete mil cien dólares americanos, después de ser
supuestamente vendido por el acusado con fecha cuatro de junio del dos mil
quince por la suma irrisoria de tres mil soles, sin embargo el gerente de la
empresa “Transportes Taurus Express” informó que con fecha veintiuno de
octubre del dos mil dieciséis dicho vehículo a la fecha sigue siendo de
propiedad del acusado Marcos Antonio SeclénMíñope;v) respecto al vehículo de
placa de rodaje M1O-480 con fecha diecinueve de mayo del dos mil once fue
adquirido por el acusado por la suma de once mil seiscientos dólares
americanos; vi)respecto al vehículo de placa de rodaje B6T-082con fecha trece
de junio del dos mil once fue adquirido por el acusado por la suma de
quinientos nuevos soles; vii)respecto del vehículo de placa de rodaje M1W-242
con fecha dos de febrero del dos mil doce fue adquirido por el acusado por la
suma de diez mil dólares americanos, después de sólo diez meses y dos días,
es vendido supuestamente con fecha cuatro de diciembre del dos mil doce a la
Empresa de Transportes “Taurus Express” por la suma irrisoria de cinco mil
soles, sin embargo el gerente de la mencionada empresa refirió que ese
vehículo aun le pertenece al acusado; viii)respecto al vehículo de placa de
rodaje A9B-534con fecha primero de octubre del dos mil diez fue adquirido ese
vehículo por la suma de diez mil seiscientos cincuenta dólares, un año cuatro
meses desde su compra inicial y en lugar de decrecer su precio en el mercado
dicho vehículo es adquirido por el acusado con fecha veintitrés de febrero del
dos mil doce por la superior suma de once mil dólares, después de tres años
con once meses, es supuestamente vendido por el acusado con fecha veintidós
de enero del dos mil dieciséis por la suma de veinticuatro mil quinientos soles,
sin embargo el gerente de la empresa “Taurus Express” con fecha veintiuno de
octubre del dos mil dieciséis manifestó que ese vehículo aun es del acusado;
respecto al vehículo de placa de rodaje M2E-389 con fecha once de agosto del
dos mil nueve fue adquirido por el acusado por la suma de catorce mil
quinientos veinte dólares, después de sólo tres meses con veintidós días es
vendido supuestamente por el acusado con fecha cuatro de diciembre del dos
mil doce a la empresa de transportes “Taurus Express” por la suma irrisoria
de cinco mil soles, sin embargo el gerente de ésta empresa manifestó que ese
vehículo aun es del acusado; ix)respecto al vehículo de placa de rodaje M2F-
526 con fecha cuatro de setiembre del dos mil doce fue adquirido por el
acusado por la suma de dos mil soles, después de pasar un año y un mes de
comprado y en lugar de decrecer su precio es vendido por el acusado con fecha
cuatro de octubre del dos mil trece por la suma superior de tres mil soles;
x)respecto al vehículo de placa de rodaje M2I-446, ese vehículo fue adquirido
por el acusado con fecha veinticinco de setiembre del año dos mil doce por la
superior suma de catorce mil dólares americanos; xi)respecto al vehículo de
placa de rodaje M2R-510 con fecha dieciocho de febrero del año dos mil trece
el vehículo fue adquirido por el acusado por la suma de catorce mil setecientos
ochenta dólares americanos, después de sólo ocho meses de haber sido
comprado es supuestamente vendido por el acusado con fecha veinticuatro de
octubre del dos mil trece a la empresa de colectivos “Transportes Jesús es
Amor” por la irrisoria suma de tres mil soles; xii)respecto del vehículo de placa
de rodaje M2W-062 con fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece ese el
vehículo fue adquirido por el acusado por la suma de catorce mil ochocientos
dólares americanos, después de un año y una semana de haberlo comprado es
supuestamente vendido por el acusado con fecha veinticinco de setiembre del
año dos mil catorce a la empresa de colectivos “Jesús es Amor” por la irrisoria
suma de siete mil soles; xiii)el vehículo de placa de rodaje M3A-038fue
comprado por el acusado por la suma de quince mil dólares, el dos de enero
del dos mil catorce; xiv)el vehículo de placa de rodaje M3M-534 con fecha
diecinueve de noviembre del dos mil catorce fue adquirido por el acusado por
la suma dieciséis mil novecientos cincuenta dólares americanos y después de
sólo cuatro meses con once días es vendido supuestamente por el acusado con
fecha treinta y uno de marzo del dos mil quince a la empresa de transportes
“Taurus Express” por la irrisoria suma de ocho mil soles, en embargo el
gerente de esa empresa refiriere que ese vehículo le pertenece al acusado
Marcos Antonio SeclénMíñope; xv)respecto al vehículo de placa de rodaje
M3W-025 fue adquirido con fecha diecisiete de noviembre del dos mil quince
por el acusado por la suma de catorce mil doscientos noventa dólares
americanos, después de sólo cuatro meses con diecinueve días de su compra
es donado supuestamente por el acusado con fecha seis de abril del dos mil
dieciséis a la empresa “Taurus Express” y el gerente de dicha empresa con
fecha veintiuno de octubre del dos mil dieciséis manifestó ese vehículo es del
señor Marcos Antonio SeclénMíñope.Asimismo el acusado en las ciudades de
Lambayeque y Chiclayo ha realizado actos de conversión de dinero obtenido
ilícitamente con la compra de acciones y derechos de la empresa de
transportes “Taurus Express S.A.” desde el treinta de diciembre del dos mil
diez hasta el veintiuno de febrero del dos mil quince.
Con respecto al delito de lavado de activos, actos de conversión imputados al

acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales, estos actos de conversión se dieron
en la ciudad de Lambayeque, iniciados desde el veintiséis de enero del año dos
mil once hasta el seis de enero del dos mil dieciséis en los que a través de
actos de conversión para su beneficio personal, éste acusado con el dinero que
ha obtenido por ser integrante de la asociación ilícita autodenominada “La
Roca” y cuyo origen ilícito conoce ha realizado la compra de distinta cantidad
de vehículos, respecto al vehículo de placa de rodaje M1M-018 con fecha
veintiséis de enero del dos mil once fue adquirido por el acusado Elmer
Alfonso Chimoy Morales por la suma de once mil novecientos noventa dólares,
pasado ocho meses con veintidós días fue vendido por el acusado a la empresa
de transportes Taurus Express con fecha diecisiete de octubre del dos mil once
por el monto menor de veinte nueve mil trescientos soles, respecto al vehículo
de placa de rodaje B9W-471 fue adquirido por el acusado con fecha veintitrés
de enero del dos mil doce por la suma de veinte mil quinientos soles, respecto
al vehículo de placa de rodaje D2R-159 fue adquirido por el acusado por la
suma de seis mil dólares con fecha veintitrés de enero del dos mil doce,
respecto al vehículo de placa de rodaje M1T0-026 con fecha veinticinco de
junio del dos mil doce se compra por la suma de nueve mil quinientos dólares
americanos solo dos meses y veintiséis días y en vez de decrecer en su precio
dicho vehículo es adquirido por el acusado con fecha veintiuno de setiembre
del dos mil doce por la suma de nueve mil setecientos dólares americanos, el
vehículo de placa de rodaje M3J-141 fue comprado por el acusado con fecha
quince de julio del dos mil catorce por el monto de dieciocho mil sesenta y dos
dólares americanos con cincuenta centavos, respecto al vehículo de placa de
rodaje M3N-207 con fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce fue
adquirido por la suma de tres mil quinientos soles, solo tres meses y
veintiocho días y en vez de decrecer en su precio dicho vehículo fue adquirido
por el acusado con fecha dieciocho de diciembre del dos mil catorce por la
suma de siete mil trescientos dólares americanos, respecto al vehículo de
placa de rodaje B4R-722 con fecha quince de junio del dos mil quince fue
adquirido por la suma de tres mil soles sólo seis meses con veintiún días de
comprado y en lugar de decrecer en su precio dicho vehículo es adquirido por
el acusado con fecha seis de enero del dos mil dieciséis por la suma de diez mil
soles, todo ello sería respecto al delito de lavado de activos.
Finalmente respecto al delito de tenencia ilegal de armas de fuego y

municiones, estos hechos se remontan al diecinueve de abril del dos mil
dieciséis a las cinco y cuarenta y tres horas en ese momento se ejecuta la
intervención y detención así como el allanamiento y registro domiciliario de las
viviendas, producto de esta investigación es que ante el juez de investigación
preparatoria se solicita la medida limitativa de detención preliminar y cuando
se ingresa a la vivienda del señor José Carlos Escurra Pajares ubicada en la
calle Manuel Soane cuadra tres del pueblo joven Santa Rosa Lambayeque se
encontró una cacerina de pistola abastecida con ocho municiones calibre
treinta y ocho marca CBC, al estar realizándose esa diligencia por parte del
representante del Ministerio Público y de la policía es que el señor José Carlos
Escurra Pajares dijo que había empeñado su arma de fuego a la persona de
Oscar Guillermo Santisteban Gutiérrez por lo que el citado día un
representante del ministerio público quien participaba del operativo de
detención a las siete y diez horas se constituyó junto a un efectivo policial a la
vivienda del señor Oscar Guillermo Santisteban Gutiérrez ubicada en la calle
José Gálvez N°414 Lambayeque, quien manifestó que el señor José Carlos
Escurra Pajares le había dejado empeñado un arma de fuego por lo que les
permitió ingresar a al Ministerio Público y la policía a su domicilio y les hizo
entrega de la pistola semiautomática calibre treinta y ocho marca Baikal con
serie POT7490 y una cacerina desabastecida.
Respecto a la calificación jurídica por el primer hecho se refiere al delito de

asociación ilícita conducta tipificada y sancionada en el artículo 317° del
Código Penal, respecto al segundo hecho descrito es por el delito de lavado de
activos el mismo que se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 1° del
Decreto Legislativo N°1106, mientras que el tercer hecho delito de tenencia
ilegal de armas de fuego y municiones está previsto y sancionado a la fecha de
la comisión del hecho delictivo en el artículo 279° del Código Penal; las
pruebas que se ofrecieron y fueron admitidas respecto al delito de asociación
ilícita se encuentran como órganos de prueba para que sean materia de
examen en el presente juicio, la declaración del colaborador eficaz con código
FPCLI03092015, la declaración de la perito psicólogo Adela Mariana Vargas
Pérez, la declaración del perito psicólogo Jorge Enrique CardichHurtado, la
declaración del capitán PNP José Raúl Pérez del Campo, la declaración del
testigo con código de reserva 2-2015 Lambayeque, la declaración del testigo
con código de reserva 07-2016, la declaración del señor José Lucio Ventura
Domínguez, dictamen pericial psicológico N°015210-2016, dictamen pericial
psicológico 015569-2016 y el dictamen pericial psicológico 015891-2016 así
mismo las actas de allanamiento e incautación registro personal y vehicular
derivadas del operativo efectuado el día diecinueve de abril del año dos mil
dieciséis en el cual se detuvieron a las personas por las cuales se está
presentando la acusación, guías de entrega números 0395 y 0388, acta de
visualización de equipo celular de fecha veintidós de abril del dos mil dieciséis,
acta de visualización de página social de Facebook, una fotografía tamaño
pasaporte del acusado Elmer Alfonso, escrito de venta de vehículo de placa de
rodaje CC5-383, contrato privado de transferencia en línea suscrito con fecha
ocho de agosto del dos mil doce, una hoja de papel con la inscripción uno de
sus lados receta única estandarizada del centro de salud Toribio Castro
Chirinos, copia certificada de la carpeta fiscal 3693-2012, acta de
transcripción y contenido de agendas, una agenda de tamaño mediano con
pasta color marrón color beige, una agenda color negra del año dos mil quince,
una agenda con pasta de colores marrón oscuro y claro del año dos mil
catorce acta de transcripción de la misma, libreta de apuntes de hojas blancas
cuadriculadas y bordes colores celeste lila naranja y verde, copia certificada de
la carpeta fiscal 886-2012, acta de visualización de equipo celular de fecha
veintidós de abril del dos mil dieciséis, una carta 01632018 y sus anexos,
informe de interrelación de llamadas 692018 y 712018, acta de corroboración
y constatación policial de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, acta de
corroboración de información de fecha veinticuatro de marzo del dos mil
diecisiete, los reportes remitidos por Telefónica del Perú, acta fiscal de
consolidación de los teléfonos celulares de los investigados, copias certificadas
De la carpeta fiscal 459-2011 y 322-2011, acta fiscal de fecha veintisiete de
julio del dos mil dieciséis.
Específicamente en relación al caso de la extorsión al centro de salud de
Reque, se cuenta con la declaración del señor César Rodolfo Bocanegra Malca,
la declaración de la señora Nila Rodríguez Chávez, la declaración del testigo
con código de reserva 1-2015 Lambayeque, oficio 1116-2017, oficio 374-2018,
oficio 664-2017, acta de corroboración de información de fecha veinticuatro de
marzo del dos mil diecisiete, acta de recorrido y constatación de fecha
veinticuatro del marzo del dos mil diecisiete.
Respecto al delito de extorsión con el uso de los stickers de la imagen de la
virgen de Guadalupe se cuenta con la declaración del capitán PNP Víctor
ChafloqueOlidén, declaración del suboficial brigadier PNP Edgard Eduardo
Picón Lozada, declaración de Jorge Guillermo Bocanegra Vásquez, Angélica
Rodríguez Cuzma, Antero Daniel Collantes Olano, Luigi
JeampierCollantesMori, Jeiner Guerrero Cruzado, William MíoPacherres,
James Edwin Casales Coronado, Giovani Calixto Figueroa Rojas, Gabino
Gaona Rodríguez, Edwar Leonardo Sánchez Cevallos, Gisela Ivón Chayan
Niño, la declaración del testigo con código de reserva 4-2015 Lambayeque y la
declaración del testigo con código de reserva FECOR 9-2016, el informe
policial 13-2016, informe policial 208-2015, informe policial 33-2016, acta de
registro vehicular e incautación de fecha diecinueve de abril del dos mil
dieciséis, acta fiscal de fecha veintisiete de marzo del dos mil diecisiete, acta
fiscal de fecha diecinueve de abril del dos mil dieciséis, dos stickers de la
imagen de la virgen de Guadalupe incautadas en la vivienda del señor Carlos
Escurra Pajares, tres stickers de la imagen de la virgen de Guadalupe
incautadas en la casa del señor Marcos Antonio SeclénMiñope, acta de
diecisiete.
Respecto al delito de extorsión y robo del vehículo que fue quemado en el
distrito de La Victoria, se cuenta con la declaración del señor Marcos Antonio
Rivas Linares, acta de visualización y transcripción de video, copia certificada
de la carpeta fiscal 2164-2013 y oficio 27-2018.
Respecto al delito de robo agravado en agravio de la señora Ana María
Morantes Sandoval se ofrecen las copias certificadas de la carpeta fiscal 611-
2013, acta de corroboración de información de fecha veinticuatro de marzo del
dos mil diecisiete de horas once y quince así como de la misma fecha a horas
diez con cuarenta y cinco.
Respecto al delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, copia
certificada de la carpeta fiscal 922-2011, antecedentes judiciales remitidos
mediante oficio 8676-2016, copia certificada de la carpeta 169-2015.
Respecto al delito de lavado de activos, la declaración del perito contable César
Augusto Casanova Quesquén, la declaración del perito mecánico Norbil Vega
Orozco, dictamen pericial contable, informe pericial mecánico, contrato de
compra venta transferencia de línea suscrito con fecha ocho de agosto del dos
mil doce, oficio 142-2016, oficio 852-2016, copia certificada de la partida
11181536, contrato de compraventa de automóvil de fecha veintinueve de
octubre del dos mil catorce, contrato privado de transferencia de fecha
veinticinco de setiembre del dos mil catorce, contrato privado de transferencia
de línea de fecha treinta y uno de agosto, otro de fecha veintinueve de abril del
dos mil trece, de fecha dieciocho de agosto del dos mil once, de fecha cuatro de
diciembre del dos mil doce, acta de transferencia de vehículo de fecha cuatro
de diciembre del dos mil doce y de fecha veinticinco de setiembre del dos mil
catorce, contrato privado de transferencia de acciones y derechos de fecha
veinte de febrero del dos mil doce, de fecha veinticuatro de abril del dos mil
doce, quince de febrero del dos mil doce, treinta de diciembre del dos mil diez,
siete de febrero del dos mil once, dieciocho de mayo del dos mil doce,
veintiocho de setiembre del dos mil once, catorce de octubre del dos mil once,
primero de julio del dos mil catorce, copia simple del acta de transferencia de
fecha trece de junio del dos mil once y de fecha siete de junio del dos mil once
así como el contrato privado de transferencia de acciones y derechos de fecha
diecinueve de julio del dos mil catorce y primero de julio del dos mil catorce,
así mismo los oficios 643-2016, 144-2016, 145-2016, 409-2017, acta de
corroboración y constatación de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho.
Finalmente respecto al delito de tenencia ilegal de armas de fuego y
municiones, la declaración del perito balístico suboficial PNP José
DilmerHurtado Tarrillo, declaración del suboficial Juan Carlos Espinoza
Quesquén, del suboficial DeivisAnthony Paico Revilla, testimonial del señor
Oscar Guillermo Santisteban Gutiérrez, dictamen pericial balístico forense
340-341/2016, oficio de la SUCAMEC 20964-2016, acta de intervención S/N
2016, acta fiscal de fecha diecinueve de abril del dos mil dieciséis, acta de
recepción de arma de fuego de fecha diecinueve de abril del dos mil dieciséis y
la pistola objeto de la pericia.
Siendo así el Ministerio Público solicita condenar respecto al señorMarco

Antonio SeclénMiñope por la comisión del delito de asociación ilícita a DIEZ
AÑOS CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN DÍAS MULTA,TRES AÑOS y OCHO MESES DE
INHABILITACIÓN conforme a los incisos 2 y 4 del artículo 36° del código penal
y por la comisión del delito de lavado de activos a DIEZ AÑOS CUATRO
MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y CIENTO NOVENTA Y SEIS DÍAS
MULTA. Respecto al señor José Carlos Escurra Pajarespor la comisión del
delito de asociación ilícita a DIEZ AÑOS CUATRO MESES DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD, DOSCIENTOS CUARENTA Y UN DÍAS MULTA,
TRES AÑOS Y OCHO MESES DE INHABILITACIÓN conforme a los incisos 2 y
4 del artículo 36° del Código Penal y por la comisión del delito de tenencia
ilegal de arma de fuego y municiones a NUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD y TRES AÑOS OCHO MESES DE INHABILITACIÓN conforme al
inciso6 del artículo 36° del Código Penal. Respecto al señor Juan Esteban
Rojas Quesquén por la comisión del delito de asociación ilícita a NUEVE
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. Respecto al señor William
SeclénMiñope solicita OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD,
CIENTO OCHENTA DÍAS MULTA yDOS AÑOS DE INHABILITACIÓN conforme
a los incisos 2 y 4 del artículo 36° del Código Penal. Respecto al señor Elmer
Alfonso Chimoy Moralespor la comisión del delito de asociación ilícita a
OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTA, CIENTO OCHENTA DÍAS
MULTA y DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN conforme a los incisos 2 y 4 del
artículo 36° del Código Penal y por la comisión del delito de lavado de activos
OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y CIENTO VEINTE DÍAS
MULTA. Respecto al señor Oscar Alberto Monsalve Amuruzse le
impongaNUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, DOSCIENTOS
DIEZ DÍAS MULTA y TRES AÑOS DE INHABILITACIÓN conforme a los incisos
2 y 4 del artículo 36° del Código Penal.
Aclaraciones a la directora de debate:Con respecto a Marco Antonio

SeclénMiñope se le imputa constituir e integrar la asociación ilícita
denominada “Las Rocas”, además de ser dirigente de la misma, por otro lado
también se le imputa la comisión del delito de lavado de activos por actos de
conversión de dinero cuyo origen se conocía era ilícito, la asociación ilícita
inició en marzo del año dos mil ocho la cual se mantenía operando hasta la
fecha de detención de los acusados el diecinueve de abril del dos mil dieciséis,
la norma vigente a aplicar por el delito de asociación ilícita y bajo la cual se
solicita la pena contra los acusados es la modificatoria del veintisiete de julio
del dos mil diecisiete mediante la única disposición complementaria
modificatoria del Decreto Legislativo N° 1181 y que estuvo vigente hasta el
treinta de octubre del dos mil dieciséis, respecto a José Carlos Escurra
Pajaresse le imputa la comisión del delito de tenencia ilegal de arma de fuego y
municiones debido a que manifestó que tenía und arma de fuego que le había
empeñado al señor Oscar Guillermo Santisteban, sin portar licencia de la
SUCAMEC, con respecto a William SeclénMiñope se le imputa haber integrado
la asociación ilícita denominada “Las Rocas”, respecto a Elmer Alfonso Chimoy
Morales se le imputa ser integrante de la asociación ilícita además de la
comisión del delito de lavado de activos por la conversión de vehículos. El
desbalance patrimonial del acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales es por el
monto de ciento doce mil trescientos noventa y ocho soles de acuerdo a la
quinta conclusión de la pericia contable. Sobre los actos de conversión de
Marco Antonio SeclénMiñope el desbalance patrimonial de éste acusado es de
cuatrocientos sesenta mil treinta y tres soles.
TIPO PENAL
El Ministerio Público sustenta que los hechos realizados por el acusado
MARCO ANTONIO SECLÉN MIÑOPE han sido calificados dentro de los
alcances del artículo 317° segundo párrafo literal a) cuando la organización
esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 189° y 200° y el
literal b) cuando el integrante fuera el dirigente de la organización, del tipo
penal de asociación ilícita y el artículo 1° del D.L. N° 1106, actos de conversión
previsto para el delito de lavado de activos.
El Ministerio Público sustenta que los hechos realizados por el acusado JOSÉ
CARLOS ESCURRA PAJARES han sido calificados dentro de los alcances del
artículo 317° del Código Penal, verbos rectores constituir desde el inicio y
promover, asimismo segundo párrafo literal a) cuando la organización esté
destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 189° y 200° y el
literal b) cuando el integrante fuera el jefe de la organización, del tipo penal de
asociación ilícita y además por el delito de tenencia ilegal de armas y
municiones previsto en el artículo 279° del Código Penal.

WILLIAM SECLÉN MIÑOPE han sido calificados dentro de los alcances del
artículo 317° del Código Penal, verbo rectorintegrante, asimismo segundo
párrafo literal a) cuando la organización esté destinada a cometer los delitos
previstos en los artículos 189° y 200° y el literal b) cuando el integrante fuera
el jefe de la organización, del tipo penal de asociación ilícita.

ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES han sido calificados dentro de los
alcances del artículo 317° del Código Penal, verbo rector integrante, asimismo
segundo párrafo literal a) cuando la organización esté destinada a cometer los
delitos previstos en los artículos 189° y 200° y el literal b) cuando el integrante
fuera el jefe de la organización, del tipo penal de asociación ilícita y por el
artículo 1° del D.L. 1106, actos de conversión, lavado de activos.
PRETENSIÓN PENAL
El Ministerio Público solicita para el acusado Marco Antonio SeclénMiñope la
pena deDIEZ AÑOS CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD,
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN DÍAS MULTA, TRES AÑOS y OCHO MESES
DE INHABILITACIÓN conforme a los incisos 2 y 4 del artículo 36° del código
penal y por la comisión del delito de lavado de activos a DIEZ AÑOS CUATRO
MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y CIENTO NOVENTA Y SEIS DÍAS
MULTA.
El Ministerio Público solicita para el acusado José Carlos Escurra Pajares la

pena de DIEZ AÑOS CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD,
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN DÍAS MULTA, TRES AÑOS Y OCHO MESES
DE INHABILITACIÓN conforme a los incisos 2 y 4 del artículo 36° del Código
Penal y por la comisión del delito de tenencia ilegal de arma de fuego y
municiones a NUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y TRES
AÑOS OCHO MESES DE INHABILITACIÓN conforme al inciso6 del artículo 36°
del Código Penal.
El Ministerio Público solicita para el acusado Juan Esteban Rojas Quesquén la
pena de NUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD por el delito de
asociación ilícita.
El Ministerio Público solicita para el acusado William SeclénMiñope la pena de

OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, CIENTO OCHENTA DÍAS
MULTA y DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN conforme a los incisos 2 y 4 del
artículo 36° del Código Penal por el delito de asociación ilícita.
El Ministerio Público solicita para el acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales la

pena de OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTA, CIENTO OCHENTA
DÍAS MULTA y DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN conforme a los incisos 2 y 4
del artículo 36° del Código Penal y por la comisión del delito de lavado de
activos OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y CIENTO VEINTE
DÍAS MULTA.
El Ministerio Público solicita para el acusado Oscar Alberto Monsalve

Amuruzse le impongaNUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD,
DOSCIENTOS DIEZ DÍAS MULTA y TRES AÑOS DE INHABILITACIÓN
conforme a los incisos 2 y 4 del artículo 36° del Código Penal.
2.2. ALEGATOS INICIALES DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS
Para los acusados Marco Antonio SeclénMiñopeyElmer Alfonso Chimoy
Morales solicita una REPARACIÓN CIVIL de UN MILLÓN DE SOLES,
estableciéndose como daños patrimoniales QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL SOLES, daño moral DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL y daño
a la persona, como ha manifestado el representante del Ministerio
Público, los actos que han realizado los acusados siendo actos de
conversión básicamente por las transferencias de vehículos que han
adquirido de los años dos mil nueve hasta el año dos mil dieciséis
aproximadamente en ambos casos como se ha manifestado han realizado
compras, venta, transferencias de estos vehículos a fin de ocultar lo que
se busca con el delito de lavado de activos como lo establece el Decreto
Legislativo N°1106 con el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116 con los actos
de conversión con lo que se pretende comprometer la eficacia del sistema
de justicia contra el crimen organizado, respecto a los elementos para
solicitar la reparación civil, respecto a la antijuridicidad como se ha
manifestado los acusados son personas quienes tienen pleno
conocimiento de los actos que realizan sin ningún tipo de justificación,
para el juicio oral se determinará que estas personas han actuado
dolosamente con conocimiento y voluntad, respecto al nexo causal la
conducta es a título de dolo y el nexo de causalidad, es justamente con la
conducta de estas personas en el sentido de haber realizado actos de
conversión con las actividades ilícitas como son asociación ilícita para
delinquir más actos de extorsión, como actos de actividad criminal previa
consecuentemente estas conductas de lavado de activos, respecto al daño
moral es la desconfianza de la opinión pública cuando un ciudadano
viola la veracidad, en este caso las personas han tratado de evadir a la
justicia y han realizado los actos de conversión al haber realizado los
actos de adquisición y posteriores transferencias de los vehículos, esto
quiere decir que se ha brindado información inexacta respecto al
patrimonio de los mismo, en relación al daño a la persona lo que se hizo
es dañar a la institucionalidad, se demostrará también como es que la
conducta de estas personas con los actos de conversión que se les
atribuye han dañado la institucionalidad del país que es un atributo
básico del estado de derecho, los criterios que ha tenido en cuenta son
justamente las actividades criminales que han manifestado estas
personas, perteneciendo a una asociación ilícita además de tener un
grado de peligrosidad sumamente para el estado.
2.3. ALEGATOS INICIALES DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR
El delito de asociación ilícita afecta a la tranquilidad pública y la
Procuraduría Pública Especializada en Asunto de Orden Público del
Ministerio del Interior es la entidad encargada de velar por esos intereses,
se trae al presente juicio una organización criminal que ha operado desde
el año dos mil ocho hasta el año dos mil dieciséis pues en un periodo de
ocho años habría sometido esta organización criminal a la población de
Chiclayo y Lambayeque en actos de miedo pues se tiene una afectación a
la tranquilidad pública por espacio de ocho años es por ello que se van a
demostrar dos daños especialmente causados al Estado, daño emergente
y daño moral, el daño emergente al Estado como titular del bien jurídico
protegido es decir la seguridad pública, para desarticular la organización
criminal ha tenido que emplear efectivos policiales, gastos por comisión
de servicio entre material logístico y otros, es así que el día del operativo
con fecha dieciséis de abril del dos mil dieseis se ha tenido que trasladar
a efectivos policiales desde distintos puntos del país a efectos de hacer
efectivo el mega operativo, con respecto al daño moral se está enfocando
desde dos puntos de vista: daño social y daño estatal; el daño social
como bien reiterada jurisprudencia ha mencionado que la intranquilidad
pública es el miedo la inseguridad el temor que causa la organización
criminal en la población y el daño estatal ya que el Estado entidad
encargada de velar por dicha tranquilidad tiene fines y funciones y es que
esta organización criminal burlándose de esta finalidad quebranta la
imagen del estado como titular del bien jurídico, los criterios que pone a
consideración en el desarrollo de la audiencia están basados en el ámbito
de acción de la organización criminal, ésta ha tenido como ámbito de
acción la ciudad de Chiclayo y Lambayeque, también el delito fin de la
organización criminal, mientras ésta tenga como finalidad la comisión de
delitos graves con mayor afectación a la tranquilidad pública, los daños
serán demostrados con los medios probatorios admitidos y que serán
actuados en el presente juicio oral tales como el dato estadístico
relacionado a las bandas delictivas desarticuladas según departamento
desde el año dos mil ocho hasta el año dos mil quince, se tiene al oficio
89-2018 de fecha dieciocho de marzo del dos mil dieciocho en el cual se
establecen los montos que por comisión de servicios se le paga a la
Policía Nacional cuando realizan operativos para desarticular
organizaciones criminales, la nota informativa 37-2016, el oficio 351-
2017, el oficio 1082-2018 elaborado por el instituto nacional de
estadísticas en donde se advierte el grado de percepción de inseguridad
cometidos por delitos de organización criminal en el departamento de
Lambayeque, así mismo se tiene el oficio 4642-2017 de fecha catorce de
diciembre del año dos mil diecisiete, elementos probatorios que
acreditarán en buena cuenta el daño moral así mismo se tiene el oficio
N°8768-2018 emitido por la Fiscalía Especializada del Crimen
Organizado a través del Oficina Nacional de Coordinación de Fiscalías
Especializadas en donde se adjunta el monto exacto que habría gastado
el Estado Peruano para desarticular dicha organización criminal,
también se ha ofrecido como testimonial al efectivo policial Romel
Agustín Díaz Díaz quien brindará información en el presente juicio oral a
fin de precisar la cantidad de efectivos policiales que habrían participado
para desarticular la organización criminal autodenominada “La Roca” así
como las distintas actuaciones que a nivel de investigación policial se
habrían realizado, como nexo de causalidad se tiene el factor de
imputación de los hechos como integrantes de la organización criminal y
esta conducta ha generado daño grave al Estado, en tanto al facto de
atribución vendría a ser el dolo, por todo ello solicita el pago de DOS
MILLONES DE SOLES como concepto de REPARACIÓN CIVIL que
deberán cancelar los procesados de manera solidaria a favor del Estado,
un millón por daño moral y un millón por daño emergente.
2.4. POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO MARCO ANTONIO

SECLÉN MÍÑOPE
La defensa acreditará que su patrocinado recién en el año dos mil once
se dedicó a la actividad de transporte, también acreditará que su
defendido durante el año dos mil cuatro se dedicó a la labor de tripulante
de pesca y desde el año dos mil siete hasta el año dos mil diez se dedicó
al negocio de la pesca de manera directa es decir nunca se dedicó a ser
dirigente de asociación ilícita para delinquir y tampoco se ha dedicado a
ser dirigente de construcción civil, la defensaacreditará que su defendido
del año dos mil once al ingresar a la empresa de transportes “Taurus” en
calidad de socio ha sido designado tesorero y como tal realizaba cobros y
control de los autos que trabajaban para esta empresa, así también la
defensa va a acreditar en juicio oral que el señor Marco Antonio
SeclénMíñope obedeciendo a su fe católica de devoto y creyente en la
virgen de Guadalupe conforme se ha acreditado desde el allanamiento en
su domicilio que se le encontró una gruta de esta virgen y que su
defendido en virtud de ello ha procedido a colocar sus stickers de la
virgen de Guadalupe a cada uno de los automóviles de su propiedad así
también demostrarásu patrocinado se dedicaba al préstamo de dinero a
título de buena fe a sus familiares y conocidos probado incluso por su
propia agenda de apuntes fue incautada el día de su intervención,
también acreditará que todas las acusaciones vertidas en su contra es
resultado de la venganza del PNP capitán Víctor ChafloqueOliden quien
exigió a su defendido el pago de cuarenta mil soles y la entrega del
vehículo marca Toyota a cambio de archivar denuncias policiales en su
contra, así también en audiencia de juicio oral demostrará que los bienes
encontrados en la intervención a su defendido es el producto de su
trabajo de préstamos girados y obtenidos por la caja Piura, caja Sipán,
banco Scotiabank así como también los bancos le ofrecieron créditos por
ser buen pagador incluso ha obtenido los autos en calidad de créditos
bancarios y que luego de su intervención hasta la fecha aparece
reportado en INFOCORPdado que al ser recluido en el centro
penitenciario sus ingresos económicos han decaído totalmente, la
defensa va a acreditar con el informe contable de parte practicada por el
contador públicoPercy Chávez que sus bienes patrimoniales y
económicos son el producto de sus ingresos de la pesca, agricultura y
transporte que se dedicaba su defendido, por tanto nunca ha convertido
el monto de cuatrocientos sesenta mil con treinta y tres soles, acreditará
que su defendido conjuntamente con sus coacusados se han conocido
solo por labores de transporte, que desde el mes de agosto del presente
año recién ha conocido al también coacusado Oscar Alberto Monsalve
Amuruz, por lo tanto acreditará que su patrocinado nunca ha delinquido
y menos ha sido parte de una organización delictiva, así también va a
acreditar que su defendido al haber sido acusado por el delito de lavado
de activos supuestamente habría convertido los cuatrocientos sesenta
mil con treinta y tres soles conforme lo ha mencionado el representante
del Ministerio Público, es decir, no ha incurrido en el supuesto del tipo
penal en mención, con respecto al daño emergente y daño moral
invocado por la Procuraduría Pública en la cual refiere una reparación
civil de dos millones de soles, esto no ha sido debidamente acreditado
con pruebas idóneas ni mucho menos han sido ofertado en la audiencia
de control de acusación, así también respecto al millón de soles solicitado
por la procuraduría pública en cuanto al delito de lavado de activos la
defensa señala que al momento de la formalización de la investigación ha
habido una variación de montos que luego con la determinación que
realizó el perito ofrecido por el Ministerio Público en el cual se han
referido una serie de diferencias toda vez que a la defensa no se le ha
notificado debidamente a efecto de que pueda ofrecer otros medios
probatorios, que se ha ofrecido una pericia contable de parte del
contador públicoPercy Chávez, es decir en todos los términos va a
acreditar la entera inocencia de su defendido esperando alcanzar la
absolución de todos los cargos que se le acusan.
2.5. POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO ELMER ALFONSO

CHIMOY MORALES
La defensa señala que este es el caso de un ciudadano llamado Elmer
Alberto Chimoy Morales quien en el año dos mil cinco contrajo
matrimonio con la docente María Yola DiazUgaz, ellos se proyectaron a
consolidar un hogar tener hijo educarlos y darles todas las necesidades
básicas que ello conlleva, así con el devenir de los años esta pareja
viajaron en el año dos mil ocho a la localidad de Santa Cruz donde la
señora María Yola DiazUgaz ejercía funciones de docente siempre con su
esposo hasta el año dos mil once en que gracias al desarrollo empresarial
de la economía ciertas entidades financieras le otorgaron crédito a la
sociedad conyugal conformada por la docente como por Elmer Chimoy
Morales, esta entidad financiera les otorgó un crédito con el cual
adquieren el primer vehículo en su integridad, no como ha afirmado el
representante del Ministerio Público que con la obtención de mil soles
obtenidos en el año dos mil nueve habría comprado un vehículo en el año
dos mil once y no de manera individual si no como sociedad conyugal,
esto se va a acreditar en juicio oral, así también demostrará que durante
la investigación se han advertido irregularidades que espera en el
presente juicio se subsanen, como es la modificación y mutación de la
atribución de los hechos que se le sindica a su patrocinado porque
supuestamente habría participado en un delito que según el
representante del Ministerio Público ha pedido el sobreseimiento, va a
acreditar que de todos los delitos que forman parte de la asociación ilícita
para delinquir y que están incorporados en la carpeta fiscal, en ninguno
de esos expedientes figura el nombre de su patrocinado, el único hecho
en el que habría participado su patrocinado es en el que la Fiscalía había
pedido el sobreseimiento, en consecuencia s patrocinado no habría
participado en el delito de lavado de activos así también va a recalcar que
la disposición de formalización de investigación sindica a su patrocinado
como que habría lavado dinero a favor de la asociación es decir habría
realizado autolavado de activos, por tanto va a acreditar que su
patrocinado no ha participado en ningún hecho ilícito como se va a
corroborar tanto con los elementos de cargo ofrecidos por el Ministerio
Público como con los elementos de prueba que ha presentado la defensa,
considerando que el delito de asociación ilícita para delinquir en el año
que su patrocinado supuestamente se habría incorporado que es en el
año dos mil ocho, su patrocinado no vivía en la ciudad de Chiclayo, por
todo eso pretende en este juicio la defensa solicita que se absuelva a su
patrocinado de los cargos que se le imputan así también el titulo para el
presente caso será llamado “Mentiras que me condenan”.
2.6. POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADOJOSÉ CARLOS ESCURRA

PAJARES
La fiscalía en este juicio oral lo único que podrá demostrar es duda o
probabilidad, más no podrá acreditar certeza en los hechos que está
atribuyendo en relación a los delitos de asociación ilícita, en relación a su
patrocinado José Carlos Escurra Pajares en la condición de jefe o
segundo al mando y así mismo en relación al delito de tenencia ilegal de
armas de fuego y municiones, en relación al delito de extorsión la Fiscalía
sostiene que con fecha veintisiete de enero al veintiséis de abril del dos
mil nueve se realizaron actos extorsivos en el centro de salud de Reque,
pero no precisa exactamente qué día, esto es infringir el principio de
imputación concreta, precisa también que formaría parte del elemento
normativo del delito de asociación ilícita para delinquir el delito de
tenencia ilegal de armas de fuego y municiones en relación a dos hechos
que supuestamente se subsumirían a este tipo penal autónomo, que
sería al hecho en el cual su patrocinado con fecha dieciocho de enero del
dos mil trece habría sido condenado por el delito de tenencia ilegal de
armas de fuego por su intervención policial el día cinco de abril del dos
mil once, hay que tener en cuenta que la imputación para la
conformación de la supuesta asociación ilícita autodenominada “La Roca”
se habría constituido supuestamente en el mes de marzo del dos mil
ocho, sin embargo no hace precisión exacta de qué día del mes de marzo
del dos mil ocho se habrían conformado esta asociación, porque para la
Fiscalía ante las aclaraciones que ha hecho a la directora de debates,
estaría atribuyendo la ley vigente con fecha veintisiete de julio del dos mil
quince, sin embargo si va a acreditar que supuestamente esta asociación
ilícita se habría conformado en el mes de marzo del dos mil ocho
entonces debería aplicarse el tipo penal que estaba vigente con fecha
veintidós de julio del dos mil siete y no se habla de los elementos de
constituir, promover o integrar, sino solamente el que forma parte,
entonces va a acreditar en juicio oral que no se estaría configurando esa
condición o estatus criminal de jefe o segundo al mando.En relación al
delito autónomo de tenencia ilegal de armas de fuego que supuestamente
con fecha diecinueve de abril del dos mil dieciséis se habría encontrado
en la vivienda de su patrocinado una cacerina abastecida con ocho
municiones pero tiene justificación y lo va a acreditar en juicio oral, que
esa cacerina proviene de un arma de fuego que es de propiedad de la
persona de José Luis Camacho Cornejo, quien es testigo que ha sido
admitido para la defensa técnica con la finalidad de demostrar que él iba
a hacer una transferencia de arma de fuego del cual su patrocinado
había tenido de manera indebida, sin embargo dicha arma de fuego fue
empeñada a la persona de Oscar Guillermo Santisteban Gutiérrez, esto
se va a acreditar, además la Fiscalía infringe el principio de imputación
concreta pues la tenencia ilegal de municiones es un delito autónomo del
delito de tenencia ilegal de armas de fuego, porque si serian delitos
autónomos a su patrocinado no tendría por qué acusársele por el delito
de tenencia ilegal de armas de fuego porque a él no se le encontró el
arma de fuego solamente se le ha encontrado la cacerina abastecida con
ocho municiones, circunstancias que la Fiscalía tampoco ha hecho las
aclaraciones correspondientes por lo que ante la ausencia de imputación
concreta solicita y ante una insuficiencia probatoria con no grado de
certeza que los cargos atribuidos del Ministerio Público en contra de su
patrocinado sea rechazados consecuentemente solicitará la absolución
del mismo cancelándose los antecedentes que ha generado la presente
causa.
2.7. POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO OSCAR ALBERTO

MONSALVE AMURUZ
Que en virtud a lo que señala el artículo 356° del NCPP respecto a que el
juicio es la etapa principal del proceso y se realiza sobre la base de la
acusación, en su oportunidad solicitará la absolución de la presente
acusación fiscal en virtud a lo que expresaron sus colegas que lo
antecedieron ya que no existe prueba suficiente ni certeza sobre los
medios probatorios indicados por el Ministerio Público.
2.8. POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADOWILLIAM SECLÉN MIÑOPE

Solicita ante el juzgado colegiado la absolución de su patrocinado
ya que nunca ha pertenecido a la banda criminal denominada "Las
Rocas".
2.9. POSICIÓN DEL ACUSADO MARCOS ANTONIO SECLÉN MIÑOPE
FRENTE A LA ACUSACIÓN:
Se procedió a dar lecturas a los derechos del imputado y se le
preguntó al acusado si admite ser autor del delito materia de
acusación y responsable de la reparación civil. Haciéndole ver que
antes de responder puede consultar con su abogado defensor.
Consultando con su abogado no aceptó los cargos que se le
imputan.
2.10. POSICIÓN DEL ACUSADO WILLIAM SECLÉN MIÑOPE FRENTE A LA
ACUSACIÓN:
imputan.
2.11. POSICIÓN DEL ACUSADO ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES
imputan.
2.12. POSICIÓN DEL ACUSADO JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES
imputan.
2.13. POSICIÓN DEL ACUSADO OSCAR ALBERTO MONSALVE AMURUZ
imputan.
2.14. DECLARACIÓN DEL ACUSADO OSCAR ALBERTO MONSALVE
AMURUZ
Identificado con DNI N°45637352. Manifiesta de manera libre y
voluntaria que cualquiera sea la decisión del juzgado colegiado sea lo
justo, que no es culpable de los hechos que se le imputan, ya que no
conoce a sus coacusados, solo conoce de vista a la persona que le dicen
"Capitán" porque vive al frente de su casa y más bien existió una rencilla
antes de conocerlo debido a que en el 2012 este señor ha trabajado de
serenazgo en Lambayeque y cuando se reunía con su grupo de amigos el
señor conocido como "Capitán" llegaba a correrlos o botarlos
constantemente llamando a la policía, es decir no era bien visto por parte
de la población del lugar, niega que ambos hayan cometido el delito de
robo agravado, en cuanto al robo de la chancadora el día dieciséis de
marzo del dos mil trece sí ha tenido participación perocon ninguno de
sus coacusados, respecto a cuándo se realizó la quema del vehículo se
encontraba en la ciudad de Piura debido a que tenía orden de captura en
su contra, por ello estaba escondido en el domicilio de su madreahí ha
estado año y medio hasta el día de su captura en octubre del dos mil
quince, el deponente está sentenciado a diez años por el delito de robo
agravado que no lo cometió con ninguno de sus coacusados si no con su
amigo quien también estuvo sentenciado y por medio de ahí llega la
acusación ya que le dieron toda la figura legal, que su compañero ya se
encuentra en la calle y sospecha que es el colaborador eficaz, que cuando
intervinieron sus celdas llegó la fiscalía a proponerles que declararen
brindándoles ayuda a lo cual se negó ya que no puede decir algo
inculpando a una persona que no tiene nada que ver porque trae
problemas, su compañero le manifestó que lo estaba pensando por lo que
le indicó a este que si lo hacía iba a quedar como un "soplón", cree que
su compañero tomó esa decisión porque tenía otra sentencia de seis años
y debía culminar la primera de diez años, siendo asesorado por su padre
quien es policía.
Al interrogatorio: Registra antecedentes policiales por el delito de robo
agravado en la ciudad de Lambayeque, no registra antecedentes penales,
tuvo una sentencia condenatoria de cuatro años con pena suspendida
por el delito de robo agravado, actualmente se encuentra interno en el
penal de Picsi por el delito de robo agravado, no recuerda el nombre del
agraviado.El robo lo iba a cometer en un establecimiento de gas en el
cual había visto un dinero promedio de veinte mil soles así que se puso
en contacto con su compañero quien llevó a un amigo más en moto
lineal, los tres fueron pero no le abrieron la puerta ubicada a espaldas
del lugar del robo y al momento de regresar se dieron cuenta que en la
chancadora había una señora con un canguro, entonces su encausado
bajó arrebató el canguro y luego se dirigieron a su domicilio, la tercera
persona esperaba afuera en la moto, que no quiso ser quien arrebate el
canguro a la señora debido a que lo conocía de vista y cree que el familiar
de ella los ha visto y ha perseguido en su volquete viendo en donde se
habían metido, que cuando llegó la policía se escapó por detrás, el amigo
de su compañero salió a ver su moto y a su amigo se quedó en el
segundo piso de su casa donde lo capturaron que la policía encontró el
canguro de la señora junto a una pistola que habían obtenido para
cometer el hecho, la pistola la trajeron sus dos cómplices del robo, que
en su casa acordaron cometer el robo, la moto lineal era del amigo de su
compañero, el monto que robaron fue de quinientos soles pero la señora
dijo que habían sido doce mil soles aconsejada por los policías quienes le
querían hacer daño debido a que tenían indicios de que él estaba
involucrado en un problema con un policía llamado Tineo, este lo
amenazaba diciéndole que lo iba a mandar preso este efectivo policial le
proporcionó su nombre completo a la agraviada ya que la intervención
fue en su domicilio apercibiendo de que también estaba involucrado en el
robo, que en el robo no se utilizaron armas de fuego porque no fue ajuste
sino arrebato, sabía que lo iban a condenar a quince años,por ello lo que
hizo fue aceptar los cargos acogiéndose a la conclusión anticipaday así
reducir su pena a diez años de la cual va cumpliendo cuatro años interno
en el penal, que fue a Piura desde abril a mayo en el año dos mil trece,
primero estuvo en la ciudad de Castilla, luego Algarrobos también en
Almirante Miguel Grau, se mantuvo en varias lugares ya que estaba
trabajando en construcción civil y prueba de ello tiene una boleta de
pago por una obra en la Universidad de Piura en la renovación de la
facultad de Zootecnia por el periodo de seis meses, que las veces que
llegó a Chiclayo se quedaba un día, trabaja en construcción, salía un
sábado por la noche de Piura con destino a Chiclayo cuando le pagaban y
tenía sustento económico que brindarle a su familia y se regresaba el
domingo, no tenía tiempo para hacer nada ni tampoco podía salir, su
esposa llegaba a verlo a casa de su madre por lo que tenía miedo a que lo
capturen, pero esto fue en tres ocasiones, no regresaba mucho a
Chiclayo porque corría más peligro de que lo puedan capturar, que
conoce a su coimputado de apodo "Capitán" porque su esposa tiene
familia en frente de la casa del deponente, indica que este señor es alto
de aproximadamente un metro sesenta aproximadamente, tez trigueña,
estatura delgada, cabello lacio, ha trabajado en serenazgolo conoce como
"Capitán", tuvo un mal entendido debido a que pensó que sus
coacusados en el presente proceso lo acusaban sin embargo supone que
su encausado en el proceso de robo antes mencionado es quien está de
colaborador eficaz, porque nadie tenía conocimiento de que iban a robar
en una distribuidora de gas el único que podía tener conocimiento era su
encausado quien se encuentra en la calle, vive en la ciudad de
Lambayeque calle Manuel Soane N°371.No es partícipe de la quema de
vehículo que se le atribuye, no sabe conducir no tiene vehículos a su
nombre, no trabaja en ninguna empresa de transporte, no ha utilizado
arma de fuego solo un puñal cuando fue su primer robo.Las veces que ha
cometido un hecho delictivo ha sido sólo, reconoce que es un delincuente
común,el deponente no pertenece a ninguna organización criminal.En los
años dos mil ocho y dos mil nueve se encontraba estudiando para cajero
de sector financiero en el “Inebank”concluyó esta carrera, que nunca ha
ido al distrito de La Victoria, no conoce ni tiene amigo en común en dicho
distrito.
Al interrogatorio del actor civil:Que se reunió en su casa junto a dos
personas su encausado y el amigo de este, con quienes acordó la
comisión del robo en el establecimiento de gas, que anteriormente no se
reunieron solo fue una sola vez, dicha reunión fue el mismo día de los
hechos dieciséis de marzo del dos mil trece, no recuerda el número de
placa de la moto en que dieron huida del lugar de los hechos, no
recuerda las características de ese vehículo.
Preguntas de la defensa de Chimoy Morales: No conoce a su
coacusado Chimoy Morales.Queel deponente no conoce a suscoacusados,
su encausado vivía en La Primavera,Chiclayo, lo conoció por amigos en
común de estudios desde el año dos mil doce o dos mil trece, en
circunstancias que se encontraban tomando y compartiendo
pensamientos, que era la primera vez que participaba en un hecho
delictivo junto a su encausado porque el deponente roba solo, se
comunicaba con él por vía telefónica, no recuerda su número de celular.
Preguntas de la defensa de Escurra Pajares: Que conocía al señor
apodado "Capitán" desde hace medio año.
Preguntas de la defensa de William SeclénMiñope: No conoce a su
coacusado William SeclénMiñope ni lo reconoce físicamente.
Preguntas de la defensa de Marco Antonio SeclénMíñope: Que el
padre de su encausado se apellida Villegas, y cree que su encausado se
llama Walter Villegas a quien lo capturaron medio año antes que al
deponente y compartieron celda de dos a dos años y medio o tres años.
Preguntas de la defensa de Monsalve Amuruz: La defensa se abstiene
de realizar preguntas.
Aclaraciones a la Directora de Debates: Que la chancadora está ubicada
en la carretera Panamericana- Lambayeque por la fábrica San Roque. El
deponente no tiene ningún apelativo, que cuando venía de Piura en el
año dos mil trece se quedaba en casa de su madre ubicada en el pueblo
joven San Martín de Lambayeque, que fue capturado en la ciudad de
Piura, cuando se reunía con su encausado y el compañero de este a fin
de cometer el robo fue en su vivienda ubicada en el pueblo joven Santa
Rosa de Lambayeque donde vive el deponente, que en el interior del
inmueble se encontraron dos armas de fuego, una pistola marca Gloc y la
otra no recuerda la marca, por esos hechos también ha sido sentenciado,
que su encausado le había dicho que robaba así el deponente le propuso
el lugar para cometer el robo es decir la distribuidora de gas, sin embargo
la puerta de este local estaba cerrada por lo que encontraron a la señora
en la chancadora quien tenía un canguro con dinero el cual decidieron
robarle, que sus dos acompañantes habían llegado a cometer el hecho
con un arma cada uno, sus dos acompañantes.
2.15. DECLARACIÓN DEL ACUSADO MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE

Identificado con DNI N° 16592877. De forma libre y voluntaria manifiesta
que el día de la intervención se encontraba en su casa en la carretera a
Pimentel, el diecinueve de abril del dos mil dieciséis, ahí lo intervino un
fiscal y el capitán Víctor ChafloqueOliden, pero no sabíacómo se llamaba
éste último quien es policía, pero cinco meses antes de su captura este
señor le estuvo cobrando cuarenta mil soles para no traerlo preso, el
deponente lo quedó mirando y le dijo que lo conocía, lo llevó a la
DEPANDRO y ahí el deponente le habló a su abogado y le dijo que
averiguara el nombre de ese policía, en ese momento le dijo que se
llamaba capitánChafloque, en ese momento conversaron con el fiscal y
como ya le habían dado el nombre, este policía le estaba cobrando
cuarenta mil soles cinco meses antes de su captura y éste policía le dijo
que estaba en una organización, y si le pagaba le solucionaba su
problema y no lo traerían preso y entonces el abogado comenzó a hablar
con el fiscal. Un policía escuchó que estaba conversando con el fiscal, a
las once de la noche subió el capitán y le dijo de forma molesta: “¿Quién
es de ‘La Roca’?”, el policía le dijo que le arruinaría su carrera por querer
ayudarlo, ahí quedó todo y se fue el policía. Al capitán Chafloque lo
conoce por intermedio de la persona de Ricardo Quezada, quien es un
señor a quien alquilaba su vehículo, refiriéndole que tenía un amigo que
tenía una organización y que muy pronto iban a llevar preso al
deponente, entonces llevó al deponente a su casa en Santa Victoria y ahí
encontró al amigo de Ricardo al fondo de su casa en el segundo ovalo de
vidrio allí estaba su familia y se lo presentó Ricardo Quezada, entonces el
capitán Chafloque le abre una laptop y tenía una foto suya, además doce
personas más, refiriéndole el policía que era gente del deponente –de la
organización–, pero el acusado le dijo que eran choferes de la empresa
Taurus donde trabaja el deponente, el policía únicamente le dijo que era
gente del deponente, entonces el policía le dijo que podría ayudarlo de
parte de su amigo Ricardo, ofreciéndole su ayuda a cambio de la suma de
cuarenta mil soles, entonces el deponente pensó que lo estaba
extorsionando, el deponente le dijo que le daría diez mil soles, pero con
finalidad de llevarlo ante la policía, después quedaron para negociar el
precio en el centro comercial Real Plaza, al llegar se encontraron con el
policía, Ricardo Quezada y la esposa del acusado, llevando la suma de
treinta mil soles, acordando que al segundo día le daría los diez mil soles
restantes, el deponente pensó que eran extorsionadores, al segundo día
el deponente fue a la Comisaria del Norte a formular la denuncia de
Ricardo Quezada, el deponente después de hablar con varios policías, fue
al fiscal de turno al cuarto o quinto piso, llevó cuatrocientos ochenta
soles y lo fotocopiaron, le sacó un sobre manila a color, acordó que la
plata se lo daría donde estaba estacionado su auto por Max Salud,
entonces el deponente fue acompañado de la policía y el fiscal, sin
embargo el capitán Chafloque no llegó, después de veinte minutos lo
llamó y le dijo que fuera a Santa Victoria al parque de Los Abogados, por
lo que el deponente se fue a dicho lugar, en el camino por el hospital Las
Mercedes se encontró un policía motorizado y le preguntó a donde iba y
éste policía le continuara con su camino y que lo seguirían, entonces el
deponente llegó al parque, estuvo esperando veinte minutos y no llegaba,
lo volvió a llamar, sin embargo el policía le dijo que más tarde lo llamaría,
pero no llamó, al final recibió una llamada del capitán Chafloque en la
tarde y le dijo “Cholo conchatumadre, te jodiste conmigo”, esa fue la
última llamada. Al siguiente día el deponente buscó a Ricardo Quezada
para preguntarle en qué problema se estaba metiendo, entonces el
deponente llevó a un fotógrafo del parque principal a la casa donde lo
hizo entrar Ricardo Quezada, le tomaron fotos a la puerta, a su medidor,
a la pared que termina al fondo, la equina por donde entró, le tomó foto
al Real Plaza, a la esquina donde estuvieron reunidos y esas fotos las
tiene el deponente.
Preguntas del Ministerio Público:A la persona de José Carlos Escurra
Pajares lo conoce de vista, William SeclenMiñope es su hermano, a Oscar
Alberto Monsalve Amuruz no lo conoce, a Elmer Alfonso Chimoy Morales
lo conoce de vista porque es socio de la empresa, éste último llegó a la
empresa en el año dos mil trece aproximadamente, a Escurra Pajares lo
conoce en el mes de agosto del dos mil diez aproximadamente quien llegó
a buscar trabajo a la empresa. El deponente cuando trabajaba en la
pesca hasta el dos mil diez lo conocían por “Orejas”, pero en la empresa
le pusieron “Roca”. La denuncia que presentó el deponente fue en la
Comisaria del Norte. Dicha denuncia fue formulada contra Ricardo
Quezada, a quien conocía porque le alquilaba un vehículo para trabajar.
El deponente dejó la denuncia porque pensó que lo estaban
extorsionando, el deponente pensó que era una extorsión y lo dejó ahí,
por eso fue a buscar a Ricardo Quezada para aclarar los cuarenta mil
soles que le estaba cobrando su amigo. Cuando se le incautaron bienes
en su inmueble, encontraron agendas en su inmueble, esas agendas son
apuntes de su trabajo. Que en un año de economía de la empresa y un
día domingo llegó un señor “Paco” a preguntarle si vendía línea –permiso
de circulación de vehículo–, se acercaron cinco choferes a escuchar y le
dijo que cuando quisiera vender una línea pondría en la puerta dicho
anuncio y que por ese momento no lo hacía, le dijo “Paco” que si en caso
vendiera le dijo que le pasara, se presentó como el “Viejo Paco” y se fue,
entonces los choferes le preguntaron qué quería el “Viejo Paco” y el
deponente les dijo que quería que le vendiera una línea, los choferes
conocían quien era esa persona. El deponente después se enteró que el
“Viejo Paco” era un extorsionador. Con respecto a la inscripción en su
agenda “El tío Lenin de San Antonio”, dicha persona le estaba cobrando
seis mil soles para devolverle su carro que entre los años dos mil quince
y dos mil dieciséis le habían robado su auto, dicha persona le estaba
cobrando la suma de seis mil soles, a las once de la noche le llamó para
venderle su mismo auto, un día ese señor hace ir al deponente hacia el
mercado deAtuspariapara que le diera la plata, pero el deponente no le
dio el dinero, entonces le puso “Señor Lenin ratero” en su agenda. En
ninguna ocasión el deponente ha llamado al señor Lenin, dicha persona
llamó al deponente. Que anotó su número porque un señor que estaba
en un carro esperando para que le dijera la plata, le dio el número de
Lenin y por eso lo apuntó en su agenda y le puso “ratero” porque le
estaba cobrando seis mil soles para devolverle su auto, incluso formuló
su denuncia, ahí aparece la fecha en que lo llamó para venderle su
mismo auto. La placa del vehículo era M23 era un auto de color azul
cielo, ahí aparece la llamada, cuando llamó a su celular le dijo al
deponente que le diera seis mil soles por el vehículo, el deponente le
respondió que cuando le daría la plata y el vehículo, llegó a un parque se
encuentra en la calle Angamos donde se encuentra la cevichera “El
Ancla”, llegó una camioneta oscura y lunas polarizadas para que le diera
la plata. El señor Escurra Pajares llegó a trabajar para la empresa. El
señor Escurra Pajares no ha manejado alguno de sus vehículos. El
deponente sí le ha vendido uno de sus vehículos en la modalidad de
alquiler-venta, financiado. No recuerda si dicho vehículo tenía pegado un
sticker con la Virgen de Guadalupe. En el carro del deponente sí tenía
pegado un sticker de la Virgen de Guadalupe porque es devoto de esa
imagen y en su casa tiene dos imágenes grandes de yeso. A la persona de
Juan Esteban Rojas Quesquen no lo conoce.
Preguntas del actor civil (Ministerio del Interior): El deponente no
denunció al señor Lenin por la extorsión que le estaba realizando. Lenin
de San Antonio llamó en una ocasión al deponente, pero una vez
conversó con él personalmente. Que la empresa Taurus no es del
deponente, él trabaja en la empresa. Que en el dos mil trece comenzó a
trabajar en la empresa Taurus. El deponente era socio de la empresa
Taurus, su labor era realizar transporte colectivo en la ruta Lambayeque
a Chiclayo, laborando todos los días. El deponente tenía siete vehículos a
su nombre. Que cuando el deponente era pescador comenzó a comprar
vehículos para taxi, aun no tenía colectivos, comenzó con cuatro ticos,
después compró la línea de Taurus y el deponente llegó a ser socio de la
empresa, luego se compró un auto más moderno por exigencia de la
empresa, le compró una línea al gerente Mejía Espinoza le compró una
línea y comenzó a trabajar. La línea la compró en los años dos mil once o
dos mil doce aproximadamente.La línea se la compró a un socio, luego el
deponente comenzó a comprar otro carro, préstamos del banco, además
dinero producto de la pesca, en la pesca hizo dinero, construyó su casa,
después comenzó a hacer colectivo con su esposa. En el dos mil cuatro
se comprometió y comienza a trabajar. La persona Escurra Pajares
trabajaba como chofer en la empresa.
Preguntas de la defensa de Chimoy Morales: El deponente desconoce
el nombre del fiscal, pero si lo viera lo reconocería.
Preguntas de la defensa Escurra Pajares: Que el señor Escurra
Pajares llegó a pedir trabajo como chofer en la empresa Taurus y como
siempre lo veía que pasaba en un carro pirata, lo conoce de vista.
Preguntas de la defensa de Marcos Seclen: El señor Escurra Pajares
estuvo trabajando de serenazgo, pero anteriormente habían tenido un
problema porque le vendió un auto financiado y le dijo para pagar la
transferencia al notario, no quiso pagar, después no se hablaban, pasado
un tiempo lo vio trabajando en serenazgoy en un día en un operativo de
la entrada a Lambayeque, dicha persona metió sus tres vehículos al
depósitode Lambayeque y le hizo pagar una fuerte suma de dinero
porque él estuvo molesto con el deponente por un problema que tuvieron.
El problema que tuvieron sucedió en el año dos mil tres. Con la persona
de Chimoy Morales tuvo una rencilla por el turno del paradero y por
ganar turno, el hermano de Elmer Chimoyquien estaba en la calle, se
comenzaron a pelear y se agarraron a golpes al otro lado de una pollería
y él [Elmer Chimoy] por separar a su hermano y el deponente discutió
con Chimoy y de pues estuvieron distanciados, pero sí los conoce. Esto
sucedió en el año dos mil catorce o dos mil quince. El deponente ha
trabajado en la pesca y también tenía una chacra que le dio su suegro,
las ganancias se lo daba a esposa para que lo guarde y comenzaron a
sembrar garbanzo, chileno, maíz, etc. en suma a la agricultura. La Caja
Piura de Lambayeque le dio préstamo para comprar autos, a partir del
año dos mil siete, luego en la Caja Sullana de Moshoqueque, la Caja
Piura de Moshoqueque, luego la Caja Sipan y Scotiabank, incluso cuando
estaba detenido le llegaban anuncios ofreciéndoles crédito de cuarenta
mil soles sólo con el DNI, ha sido cumplido, por eso Crediscotia también
le ofreció un bono de cuarenta mil soles y eso lo ha invertido en
vehículos, lo que sobraba lo daba en préstamo, pero no como lo dicen los
testigos, todos están presos por culpa del capitán Chafloque. Que los
préstamos que daba lo apuntaban en su agenda. El deponente conoce a
la señora GisellaIvone Chayan Niño debido a que su esposo trabajaba en
un auto de la empresa donde trabajaba y un día le dijo que su esposa
tenía un carro y nadie lo quería manejar porque era a gasolina y no le
rendía dinero como colectivo, entonces el acusado le preguntó qué cosa
dejaba en garantía, entonces dicha persona le dijo que le prestara dinero
para el equipo de gas y el carro lo pusiera en la empresa para que sea
trabajado y que se cobre sesenta soles por el carro, entonces el
deponente aceptó y le prestó el dinero para que le pongan gas en el grifo
del sindicato de choferes, el auto comenzó a trabajar en la empresa y
después de treinta y dos días, el chofer lo llama para decirle que al auto
se lo estaban llevando a la comisaria Cesar Llatas por el motivo de un
deuda que tenía con la Caja Piura y se lo estaban llevando embargo el
auto, cuando llegó el deponente a la comisaria el auto se encontraba
estacionado afuera, entonces le dijeron que el auto se encontraba
retenido por una deuda de la dueña del vehículo y el deponente se
preocupó por el dinero y fue a hablar con la señora, pero no la encontró,
sino a su esposo quien le dijo que el banco le había embargado, le
redactaron un documento por el cual se comprometían a pagarle cien
soles mensuales, lo que se encuentra anotado en la agenda. Que el
deponente señala que fueron dos aproximadamente las veces que le
prestó dinero a la señora Chayan Niño. Con respecto a la extorsión del
centro de salud de Reque que se le imputa, manifestó que todo ha sido
armado por el capitánChafloque en cinco meses con la finalidad de
dejarlo encerrado en prisión, es una venganza de ese efectivo policial. El
deponente no tiene moto lineal ni cevichería, ni ferretería, en la
DEPANDRO le hicieron firmar varios documentos que tenía esas
propiedades, no tiene esas propiedades.
2.16. DECLARACIÓN DEL ACUSADO ELMER ALFONSO CHIMOY

MORALES
Identificado con DNI N° 42709499. De forma libre y voluntaria manifestó
que sobre los hechos que se le imputan por la organización criminal,
desconoce el motivo por el que se encuentra en juicio, estas cosas jamás
las ha cometido en su vida, pretende aclarar todo y demostrar su
inocencia, como lo está haciendo su defensa y el perito contable que ha
demostrado todos los bienes adquiridos en sociedad conyugal con su
esposa, la señora María Yola Diaz Ugaz.
Preguntas del Ministerio Público: El deponente conoce a Marcos
Antonio SeclenMiñope y lo conoció en el año dos mil trece cuando el
deponente llegó a ser parte de la sociedad conyugal en la empresa de
transportes Taurus Express. A la persona de José Carlos Escurra Pajares
lo conoce porque es chofer, palanca y trabajó en la misma empresa, lo
conoce desde el año dos mil trece aproximadamente. A la persona de
Oscar Alberto Monsalve Amuruzno lo conoce. A William SeclenMiñope lo
conoce porque es chofer de uno de los vehículos de Marcos Antonio
SeclenMiñope y trabajó en la empresa Taurus y lo conoce desde el año
dos mil trece. Que en el año dos mil ocho ha vivido conjuntamente con
su esposa en la ciudad de Santa Cruz, distrito de Pulan pues su señora
se desempeñó como docente en la institución educativa “Vencedores del
Dos de Mayo” del distrito de Pulan, donde estuvo hasta fines del dos mil
ocho, específicamente el veintinueve de diciembre llegaron a Chiclayo, se
dirigieron a su casa ubicada en el AA.HH. La Alameda Mz. “A” Lt. 01,
Lambayeque y fueron a visitar a su padre quien vive al frente de su casa,
luego el día treinta de diciembre se fueron a visitar a sus quienes viven
en Ciudad de Dios en el distrito de San José, ahí conjuntamente con sus
cuñados quienes en la actualidad se encuentran apoyándolo con su
defensa, el deponente también se dedica a la instalación de equipos de
sonido, cuenta con equipo de sonido, el mismo que lo llevó para recibir el
año nuevo –dos mil nueve–. El deponente anteriormente ha tenido celular
cuyo número era 950034849 RPM, el celular de su esposa era
942825492. En raras ocasiones ha realizado uso de éste último teléfono
celular, porque mayormente lo ha utilizado su esposa.
Preguntas del actor civil (Ministerio del Interior): No ha tenido
ninguna empresa. En el año dos mil nueve el deponente se ha dedicado
al transporte porque era chofer de uno de los vehículos de su padre
Natividad ChimoyVidaurre, el vehículo que conducía era para la Empresa
de Transportes Expreso N° 15 de la ciudad de Chiclayo. El deponente
laboró en esa empresa por un tiempo, aproximadamente un año o un año
y medio porque en esa época el deponente se dedicaba a la agricultura
conjuntamente con su esposa alquilando terrenos de sembrío de arroz en
Mochumí, Lambayeque. El deponente ha trabajado en el rubro de la
agricultura en la siembra de arroz.
Preguntas del actor civil (Lavado de Activos): El deponente en la
actualidad es socio de la empresa Taurus. En sociedad conyugal con su
esposa, el deponente tiene seis vehículos. El primer vehículo fue
adquirido con su esposa en enero del dos mil once de placa de rodaje
M1M-018 lo adquirió en calidad de préstamo y en crédito prendario
vehicular de EDPYME Alternativa solicitando con su señora esposa,
solicitando una constancia de la empresa para acceder al crédito,
constatando que son socios de la empresa y por eso juntaron todos esos
requisitos. El vehículo le costó once mil novecientos noventa dólares.
Esos vehículos han sido adquiridos con créditos que ha solicitado su
esposa y el deponente de entidades financieras.
Preguntas de la defensa de Escurra Pajares: Cuando ha dicho que el
acusado Escurra Pajares trabajaba como “palanca” en la empresa
Taurus. Esta persona estuvo trabajando de forma eventual porque se le
veía un día, luego en otro vehículo, al parecer reemplazaba a diferentes
choferes de la empresa. En marzo del año dos mil catorce el deponente
tuvo una discusión con dicha persona porque como Escurra Pajares
trabajaba en vehículos piratas o informales, el deponente como era socio
de la empresa trabajando con su vehículo tuvo una discusión con él, le
dijo que respetara el terminal y que espere a que todos los vehículos
salgan, entonces dicha persona insultó al deponente irreproducibles, le
respondió los insultos y se agarraron a golpes, con dicha persona el
deponente ha tenido problemas. Que dicha pelea fue presenciada por los
controladores de la empresa y transeúntes, fue una discusión callejera
fuera del terminal frente a la pollería Chicken. Después de la discusión
su relación con Escurra Pajares no ha sido buena y siempre han evitado
hablarse para evitar nuevos conflictos. Desde entonces no tiene amistad
con Escurra Pajares.
Preguntas de la defensa Marcos Seclen: El acusado no tiene ningún
grado de amistad o enemistad con Marcos Seclen, únicamente son socios
de la empresa y siempre se han reunido en las reuniones de asamblea
general del directorio de la empresa de Transportes Taurus, solamente se
han reunido para tratar cosas de la empresa, ya sean pagos de
terminales y otras gestiones que se hacían en la empresa, no solamente
ha participado Marcos Seclen, si no también varios socios de la empresa,
ha sido una asamblea general.
Preguntas de la defensa de Chimoy Morales: La relación del
deponente con los socios era dentro de la empresa y coordinar lo que se
realizaba dentro de la empresa, ya sean arreglo de terminales por el buen
funcionamiento de la empresa. El señor Marcos Antonio SeclenMiñope
era socio de la empresa, su relación con dicha persona no ha sido buena
porque han tenido ciertas discusiones en el año dos mil catorce, el
hermano de éste llamado William tuvo una rencilla con su hermano,
quienes se agarraron a golpes por el turno del paradero y luego William
sacó un palo de la maletera del vehículo y agredió al hermano del
deponente llamado Carlos Alberto Chimoy Morales, le estaba golpeando
con un palo en la cabeza, al ver eso el deponente bajó de su vehículo y
corrió y agarró al señor William del cuello, lo cogió del cuello quitándole
el palo, entonces Marcos Seclen llegó y le reclamó la forma de tratar a su
hermano, discutieron y se insultaron, le dijo que los controladores han
sido testigos de esta pelea. Que el deponente no se ha encontrado
involucrado en alguna investigación de ésta naturaleza, el deponente no
tiene antecedentes policiales ni antecedentes penales porque ha llevado
una vida tranquila, no ha cometido delitos, no le debe nada a la justicia.
Que el deponente fue conductor en uno de los vehículos de su padre y
por intermedio de ello conoció al señor José Mejía Espinoza quien era
gerente de la empresa de transportes Taurus Express, siendo que el
señor José Mejía Espinoza con su esposa Fanny Bernabé Vélez en una
oportunidad se acercaron y se comunicaron mencionándole que si el
deponente podía prestarles dinero, sin embargo el deponente les contestó
que la persona que prestaba dinero era su cuñada, la señora Bertila Díaz
Ugaz porque ella trabaja en la ganadería, producción y venta de leche,
fue de esa manera que conjuntamente con todos se fueron a Ciudad de
Dios del distrito de San José y al preguntarle a su cuñada les dijo que les
prestaba dinero siempre y cuando dejen una garantía, prestándole la
suma de dos mil quinientos o tres mil soles aproximadamente, luego de
varios meses, el señor no cancelaba la deuda y ante la imposibilidad de
cancelar el dinero, José Mejía Espinoza ofreció darle una línea en la
empresa Taurus, en el año dos mil diez, pero su cuñada no quería la
línea porque ella se dedicaba a la ganadería, entonces el deponente le
pagó la línea a su cuñada y la adquirieron, pagándole la totalidad de la
deuda. El primer auto que adquirió el deponente fue con el dinero
prestado por EDPYME Alternativa. No ingresó otro dinero para la
adquisición de ésta vehículo, porque la financiera subvencionó el crédito
del vehículo, incluso hicieron el desembolso a Inca Motors que es
Hyundai. Que el primer vehículo que conducía, el deponente trabajaba
desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, percibiendo un
promedio de ciento veinte a ciento cincuenta soles diarios, cincuenta
soles le entregaba a su esposa para los pagos que se tenían hacer por el
vehículo y la diferencia de su trabajo era para el sustento del hogar. El
segundo vehículo lo adquirió el mismo año en el dos mil once, pero ese
vehículo de placa que no recuerda, pero ese crédito lo solicitó su esposa a
la Caja Trujillo y también un crédito paralelo del Banco de la Nación. El
crédito que solicitó su esposa fue uno de descuento por planilla porque
su esposa es docente y en la actualidad se encuentra trabajando en la
Institución Educativa Jorge Basadre Grohmannde la localidad de
Lagunas, Morrope.
Aclaraciones a la Directora de Debates: La empresa Taurus se
encontraba en la Av. San José con la calle San Martin en Chiclayo, frente
a los edificios de la calle San José antes de llegar a Telefónica, antes de
llegar a la calle José Leonardo Ortiz. En Lambayeque quedaba en la Av.
Atahualpa no recordando el número. Como referencia antes de llegar al
mercado Modelo de Lambayeque.
2.17. DECLARACIÓN DEL ACUSADO WILLIAM SECLEN MIÑOPE

Identificado con DNI N° 45602716. El acusado Marcos Seclen Miñope es
su hermano, los demás son sus compañeros de trabajo de la empresa
Taurus Express, a excepción de Monsalve Amuruz, la persona de Chimoy
Morales es socio de la empresa, la persona de Escurra Pajares fue chofer
de la empresa.De forma libre y voluntaria manifestó que es falsa la
imputación que le hace el fiscal por ser presunto integrante de la
organización criminal "Las Rocas", que el día de su captura el día
diecinueve de abril el deponente se encontraba realizando sus labores en
el distrito de Santa Rosa en el terminal pesquero donde se desempeñaba
independientemente en un auto Station de color blanco, siendo
interceptado por un auto particular de marca Kia con lunas polarizadas
donde le cerraron el paso, llegaron tres efectivos policiales y se
identificaron como policías, lo subieron al vehículo arbitrariamente
porque en ese entonces le ha explicado el motivo de su intervención y le
preguntaron al acusado si era William Seclen Miñope y el deponente
respondió que sí y uno de los efectivos policiales se comunica con su jefe
refiriéndole su intervención, le dijeron los policías que contaba con un
orden de captura por el delito de extorsión y de pertenecer a una
organización y que se le iba a detallar en la dependencia policial y siendo
las cuatro de la mañana y por el trayecto los efectivos se detuvieron en el
Colegio Militar Elías Aguirre y le cobraron trescientos soles, le dijeron que
no tenía nada que ver en éste caso, que le iban a hacer unas preguntas
para que posteriormente vaya a cumplir sus labores, pero en ese
momento desconocía lo que le estaban preguntando y como el deponente
no quiso darles dinero lo llevaron a la DEPANDRO, lo pusieron a
disposición de un efectivo que estaba haciendo registro personal, le
preguntó sus datos, le quitó su reloj, su billetera, su sortija, etc. Le
dijeron que el deponente no tenía nada que ver y que se han equivocado
en su intervención, la misma que se ha llevado a cabo sin la presencia
del fiscal, únicamente habían cuatro efectivos policiales, uno en el
volante y tres que descendieron a interrogarlo. Al deponente lo
intervinieron en el terminal pesquero de Santa Rosa. Que sobre las
diecinueve llamadas las realizó a su hermano Marcos Antonio Seclen
Miñope, José María Seclen Miñope, con una señora Luz María a quien no
han investigado, con esa señora tiene cinco llamadas diarias quien es la
madre de sus tres menores hijos, y no han citado para que pueda
esclarecer estos hechos, con el señor Rojas Quesquen a quien lo vinculan
con una llamada, en su teléfono celular les facilitó su equipo a los
efectivos de la DEPANDRO y estas son llamadas perdidas, tienen fecha,
hora y día, no son llamadas contestadas, el señor Rojas Quesquen ha
trabajado en la empresa Taurus como chofer, con respecto a los
colaboradores eficaces, de lo que se ha vertido en juicio no vincula en
nada al deponente en la supuesta organización y que su detención es
arbitraria.
Preguntas del Ministerio Público: El deponente no tiene antecedentes
policiales, únicamente tiene una investigación archivada, en
circunstancias que se encontraba dirigiéndose a la ciudad de
Lambayeque con sus pasajeros y intervino un efectivo policial de apellido
Segura, le dio sus documentos y le dijo que le faltaban las cintas
reflectivas y por eso lo puso a disposición de la Comisaria de
Lambayeque, en dicho lugar el deponente le pidió sacar su casaca y su
teléfono celular y al demorarse en buscarlos el efectivo policial Segura
reaccionó mal y le propinó un puñete por tratar de abrir la maletera del
patrullero, sin motivo alguno, lo que hizo el deponente fue golpear al
efectivo policial por defenderse y entonces éste efectivo policial llamó al
fiscal de turno, se tomaron las declaraciones, pero se archivó el caso
porque en ningún momento ha tratado de agredir a éste efectivo policial.
La persona de Marcos Antonio Seclen Miñope. La persona de José Carlos
Escurra Pajares fue chofer de la empresa Taurus y lo conoce desde fines
de noviembre y diciembre del dos mil doce. La persona de Elmer Alfonso
Chimoy Morales era socio de la empresa Taurus y lo conoce desde esa
fecha, porque a partir de esa fecha comenzó a trabajar el deponente en
dicha empresa a fines del dos mil doce entre noviembre y diciembre. A la
persona de Oscar Alberto Monsalve Amuruz no lo conoce. Si tenía
teléfono celular, sólo recuerda que los dos primeros números eran el 97 y
los tres últimos eran el 675. El deponente tiene redes sociales, lo pueden
encontrar como "William Seclen Miñope La Roca"en Facebook y hasta la
actualidad lo tiene registrado. El deponente se puso apelativo "La Roca"
por su hermano a quien le dicen "La Roca" en la empresa, por eso optó
por ponerse ese nombre, en dicha cuenta no tiene agregado a ninguno de
sus coacusados. La persona que tiene agregado en su red social
Facebook cuyo contacto es José Carlos Pajares Escurra es su coacusado,
pero eso ha sido porque él mismo le envió una solicitud de amistad, lo
aceptó, pero no se han comunicado.
Preguntas del actor civil (Ministerio del Interior): Que el deponente
trabaja como "palanca"en la empresa Taurus en un carro que le alquilaba
su coacusado Marcos Antonio Seclen Miñope, le entregaba una ganancia
de sesenta soles diarios por alquiler de ese auto, pero trabajaba en la
empresa. No se le retrasaban en sus pagos porque ese era beneficio que
debía obtener para el sustento de su familia. No tiene conocimiento si a
otra persona se le hubiera retrasado en sus pagos, sólo Marcos Seclen
tenía el control de sus vehículos por ser el dueño y los alquilaba para que
sean trabajados en la empresa. El deponente percibía la suma de
cincuenta soles diarios en la empresa. El vehículo que intervino al
deponente fue un auto plomo con lunas polarizadas, no tenía distintivo
de la policía, por el contrario el deponente pensó que lo querían asaltar.
Preguntas del actor civil (Lavado de Activos): El deponente comenzó a
trabaja en la empresa desde fines del dos mil doce hasta fines del dos mil
catorce, el año dos mil quince no trabajó en la empresa hasta encontrase
en la ciudad de Lima trabajando, retomó nuevamente el trabajo por el
motivo de su señora madre quien se encontró delicada y regresó a
laborar a fines del dos mil quince, entró a trabajar nuevamente en la
empresa Taurus hasta el quince de marzo del dos mil dieciséis porque el
veinte le dieron un crédito para comprar un Station Wagon. La labor que
realizaba en dicha empresa era de forma diaria. Que únicamente ha visto
un sticker de la virgen de Guadalupe en los autos de su hermano, porque
es devoto de esa imagen y es su fe.
Preguntas de la defensa de Escurra Pajares: La persona de Escurra
Pajares era compañero de trabajo del deponente, no ha tenido amistad
con dicha persona por el motivo que en enero o febrero del dos mil
dieciséis, ésta persona lo interviene con inspectores de la Municipalidad
de Lambayeque en dos ocasiones e internaron el vehículo en la
Municipalidad de Lambayeque por no portar la tarjeta de operatividad y
como Escurra era chofer de serenazgo, movilizaba a los inspectores de
tránsito, como no tenía la tarjeta de operatividad de la empresa Taurus lo
intervino por primera vez y después de cuatro días lo interviene por
segunda vez, el mismo señor con inspectores de la ciudad de
Lambayeque. Cuando fue intervenido por Escurra Pajares, éste último
trabaja en colectivo pirata.
Preguntas de la defensa de William Seclen:El deponente ingresó a
laborar a la empresa Taurus en noviembre o diciembre del dos mil doce.
Antes de laborar en la empresa Taurus se dedicaba a laborar en carga de
pescado y transporte de pasajeros en el terminal pesquero de la caleta de
Santa Rosa. Cuando el deponente ha trabajado para su hermano Marcos
Seclen tuvo una rencilla con el hermano de Elmer Chimoy, el motivo fue
por un adelanto de turno y justo era el turno que le tocaba, su hermano
se metió a ganarle el turno y ese fue el motivo de la rencilla por el turno
de la empresa, no hubo denuncia de por medio.
2.18. DECLARACIÓN DEL ACUSADO JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES

Identificado con DNI N° 47284393. No tiene vínculo de parentesco con los
acusados, pero sí conoce a sus coacusados. De forma libre y voluntaria el
deponente manifiesta que esto es una injusticia porque no pertenecen a
una banda criminal como se le imputa, el día de su intervención el día
diecinueve de abril del dos mil dieciséis el deponente escuchó un ruido
en el portón de la casa de su cuñada, por tal motivo salió a ver al
deponente, a quien no intervinieron en su casa, tuvo que salir porque
sus sobrinos gritaban y lloraban asustados, en el momento que salió
habían varios efectivos policiales afuera de su casa, les preguntó qué es
lo que estaba pasando y le respondieron que buscaban al señor Marcos,
entonces el deponente vio su foto en un folder y le dijo al fiscal que esa
foto era suya y por qué lo estaba buscando, les dijo que trabajaba de
seguridad ciudadana, entonces lo arrinconaron contra la pared y le
pusieron los grilletes, los invitó a pasar a su casa y comenzaron a buscar
en primer lugar en el cuarto y en una cómoda encontraron una cacerina
con municiones, pues le habían vendido un arma luego pasaron al
consultorio de su esposa y en los cuadernos vio que un policíade apellido
Álvarez puso dos stickersde color blanco, los puso en un cuaderno de
historias clínicas de su esposa y el deponente le dijo no que hagan eso,
pero lo pusieron en el parte, luego lo llevaron a donde se encontraba el
arma en la calle José Gálvez cerca al cuartel donde había empeñado el
arma por casi cinco días donde la tuvo en su casa guardada porque la
había comprado para trabajar de seguridad ciudadana porque ya había
tenido enfrentamiento con varios delincuentes que incluso lo amenazaron
de muerte y le dispararon la camioneta de serenazgo, el deponente
empeñó esa arma por la suma de mil soles, en ese transcurso los fiscales
recogieron el arma, luego lo trajeron a la casa y le hicieron firmar unos
documentos, luego lo trasladaron a la DEPANDRO y en dicho lugar le
dijeron que querían ayudarlo trayéndole un abogado de Trujillo que se
llamaba Juan Carlos, le dijo que si querían tenía que acogerse a la
colaboración eficaz, pero el deponente se negó porque se considera
inocente, procediendo a brindar su declaración según su versión y al
fiscal de Trujillo le dijo que no iba a participar como colaborador eficaz y
que lo investiguen hasta que esto se aclare, después en la noche llegó un
capitán a su celda con la finalidad de que querer sacar un señor para
golpearlo, luego cada acusado ha dado su declaración, estuvieron
encerrados quince días, luego lo trasladaron al penal, con respecto al
señor Monsalve Amuruz, dicha persona vivefrente a la casa del
deponente, el deponente lo tuvo que perseguir para capturarlo, la policía
judicial le dijo que lo siguiera hasta ubicarlo, pero no logró captarlo
porque dicha persona ya no estaba en Lambayeque, con respecto a su
coacusado Chimoy Morales lo conoció en la empresa Taurus Express
porque llegó a pedir trabajo allí, el deponente llegó en el año dos mil diez,
en agosto del dos mil diez llegó a Lambayeque porque su papá había
fallecido, desde esa fecha ya no regresó a Lima porque trabajaba en Lima
desde el año dos mil siete al dos mil nueve, en el dos mil siete comenzó a
trabajar en la empresa de seguridad Taurus donde los mandaban a
resguardar bancos, hoteles y tragamonedas, en el año dos mil ocho
trabajó en HGM Soportes Soluciones en La Molina en el Banco Central,
en reparación de POS, cambio de computadoras, cambio de cajeros, en el
año dos mil ocho al dos mil nueve trabajó en una empresa pesquera
montaje y desmontaje de harina de pescado, laborando como soldador,
ha recorrido todas las empresas pesqueras, después de trabajar ahí su
hija nació en Lima el diecisiete de setiembre y la asentó en Ventanilla
donde allá vivía, después ha llegado a ésta ciudad y no ha regresado
más, buscó trabajo en Chiclayo y comenzó a trabajar en la empresa
Taurus Express, ahí conoció al señor Marcos quien era accionista de la
empresa, el deponente llegó a pedir trabajo y le dijeron que había un
señor apodado “Roca” que alquila carros, entonces dicha persona le
brindó una oportunidad para trabajar, laborando en dicha empresa por
el lapso de dos o tres meses, incluso les dieron un fotocheck que se
encuentra en la carpeta fiscal, luego éste señor le vendió un auto en la
modalidad de alquiler-venta y por ese carro le pagó mil soles mensuales,
cancelándole la totalidad cuando en la tarjeta de propiedad decía
“Importaciones Mellizo” y al realizar la transferencia, el señor quería que
le diera más dinero, pero el deponente ya no teníay como el auto estaba
fallando, el deponente lo llevó a un taller de nombre “Caracol” en la Av.
Leguía y la reparación le salía muy caro, por lo que optó por venderlo
como estaba y le pagaron la suma de cuatro mil soles, dos meses
después la persona a quien le vendió el auto le comunicó que el señor
Marcos le había querido quitar el auto y le llevó los recibos con firma de
éste señor para aclararle que sí le había pagado la totalidad del precio del
auto, luego no volvió al señor Marcos y no tuvo comunicación. Con
respecto a William el deponente le intervino su vehículo en una ocasión
porque ese día no había efectivos policiales en la comisaria de
Lambayeque y el jefe de transportes lo llama para que vaya a hacer un
operativo en compañía de otro personal y llegaron al grifo Petroperú a
realizar operativo conjuntamente con los inspectores de transporte,
logrando intervenir a tres vehículos del señor Marcos y un vehículo de
William que los puso a disposición de transporte, después de eso se
retiró a su base y el señor Panta llama al deponente y le dijo que regrese
porque ha llegado el señor Marcos de forma molesta, pero cuando llegó
no lo encontró. Con el señor William tiene una receta donde le tiene su
número que le había dado anteriormente cuando el deponente pirateaba
como transportista y mantenían comunicación para evitar multas.
Preguntas del Ministerio Público:Que el deponente no tiene
antecedentes previos a ésta proceso. Con respecto al antecedente de
posesión ilegal de armas es una investigación que se encuentra
archivada. Con respecto a ese hecho fue en el año dos mil once. Que se
encuentra rehabilitado por ese antecedente. El apelativo que le pusieron
al deponente fue “Capitán” y se debió a un problema que mantuvo con el
efectivo policial Yuri Galarreta quien fue muy abusivo, le gustaba pegar a
las mujeres embarazadas, etc. Que el deponente no vio los stickers de
color blanco porque en ese momento se encontraba nervioso porque
nunca le habían pasado estas cosas, ese policía lo sacó de su chaleco y
los puso en cuaderno que se encontraba en la lavadora de su esposa, lo
sacó y los puso ahí, no recuerdan si ese hecho ha consignado en el acta.
El deponente tiene como grado de instrucción quinto de secundaria. No
recuerda si procedió a leer el acta antes de firmarla porque se encontraba
nervioso. En su vivienda le encontraron una cacerina conteniendo
municiones la misma que compró el quince de agosto del dos mil quince
a su promoción José Camacho Cornejo por la suma de mil setecientos
soles, sin municiones, dicha arma como la tuvo una semana en su casa,
luego la empeñó. En el arma había ocho municiones y también se las
compró. El deponente no ha realizado disparos con esa arma. La
finalidad de la compra del arma fue para hacer su trámite de licencia
para su trabajo de seguridad. No recuerda cuando fue a la SUCAMEC a
realizar el trámite, pero sí se acercó a la notaria a realizar la
transferencia con su promoción, pero le mandaron a la SUCAMEC, le
dieron los requisitos y trató de hacer los tramites pero no llegó a
concretarlos, entonces dejó empeñado el arma. El deponente sí presentó
una documentación a SUCAMEC, pero no recuerda cuando fue esto, le
pidieron antecedentes policiales, antecedentes penales, le preguntaron
para qué quería el arma. Dentro de los documentos presentó la copia
simple de la licencia del arma de su promoción que le vendió el arma,
pero no recuerda más. El deponente ha trabajado para el señor Marcos
Antonio Seclen Miñope.
Preguntas del Actor Civil (Ministerio del Interior): Que en el momento
de su detención el día diecinueve de abril del dos mil dieciséis, el
deponente se encontraba solo en habitación por el motivo que su esposa
había viajado a Lima, al costado vive su cuñada Iris Timana Acosta. Que
cuando el efectivo policial Álvarez colocó los stickershabía una persona
que se encontraba grabando, se encontraba también un fiscal de Trujillo,
personal del Ministerio del Interior y dos efectivos policiales vestidos de
civil. Que el día de su intervención había un automóvil que no era de la
policía y una camioneta. Que en total había ocho efectivos policiales en
su intervención. Que posteriormente no tuvo oportunidad para denunciar
estos hechos irregulares, únicamente lo dejó constancia en su
declaración, no tuvo opción a denunciar estos hechos irregulares.
Preguntas del Actor Civil (Lavado de Activos):Que cuando pusieron
los stickers su cuñada sí se encontraba presente.
Preguntas de la defensa de William Seclen: Que el motivo de la
intervención que realizó el deponente a William Seclen –intervención de
vehículo de transporte público– se debió a que se encontraba al mando
del operativo y como el deponente trabajaba como Jefe de Seguridad
Ciudadana de la Municipalidad de Lambayeque y como en la Comisaria
de Lambayeque no habían efectivos policiales, el motivo que se
encontraba con lunas polarizadas y éste señor –William Seclen– se
encontraba trabajando de forma “pirata” –informal–.
Preguntas de la defensa de Chimoy Morales: Cuando el deponente ha
mencionado que trabajaba como “pirata” ha querido decir que trabajaba
como informal, esto sucedió al finalizar el dos mil diez, dos mil once y dos
mil doce aproximadamente, pero no trabajaba de forma seguida porque
más se dedicaba a transportar las maquinas cosechadoras en el Molino
Los Ángeles. El deponente más se dedicaba a serenazgo. El deponente ha
tenido un proceso, pero no se encontraba comprendido el señor Chimoy
Morales.
Preguntas de la defensa de Marcos Seclen: Que el deponente estuvo al
mando del operativo –de transporte vehicular– y como hay que realizar
correctamente la intervención, además éste señor –Marcos Seclen– se
encontraba “pirateando” y como el deponente se encontraba de servicio,
logró intervenir tres vehículos de éste señor y los puso a disposición del
área de transporte de la municipalidad. Esto ha sido el año dos mil
quince. Que cuando se encontraban intervenido en la carceleta llegó un
señor de estará alta a quien no conoce y llegó a querer sacar al señor
Marcos, le dijo: “oye ¿por qué me has hecho éste daño? me quieres hacer
daño, me van a botar de mi institución”, quería sacarlo para golpearlo,
incluso llegó otro efectivo policial a patear la puerta. No vio si el efectivo
policial que le llegó a reclamar a Marcos Seclen le haya agredido
físicamente.
Preguntas de la defensa de Escurra Pajares: Que no recuerda la fecha
exacta desde cuando lo conocen como “Capitán”, pero fue por el motivo
que el capitán Yuri Galarreta le hizo una intervención ingresando su
vehículo al depósitoy luego lo volvió a intervenir con otro vehículo, el
deponente lloraba porque no tenía dinero para sacar los vehículos, le
estaban pidiendo mil soles para sacar el vehículo del depósito, entonces
pidió prestado dinero a sus tíos y pudo sacar el vehículo, nuevamente
encontró al mismo policía vestido de civil y le recriminó al efectivo
procediendo a agarrarse a golpes y desde esa fecha la gente que
trabajaba en el transporte le puso el apodo de “Capitán” al deponente,
pero el deponente nunca se ha hecho pasar como efectivo policial. El
deponente trabajó en la empresa Taurus. Con la municiones le vino la
licencia, una caja donde estaba el arma, accesorios de armamento y todo
eso lo llevó a la casa de empeño, una cacerina estaba abastecido y otra
desabastecida. De enero a abril del dos mil nueve el deponente se
encontraba en Lima porque su hija nació el diecisiete de setiembre. El
deponente no ha tenido relación con el centro de salud de Reque en el
periodo de enero a abril del dos mil nueve. En agosto del dos mil trece
estaba trabajando en máquinas cosechadoras en Sullana. El deponente
no ha sido “palanca” del vehículo de placa AQB158 que hacia servicio de
colectivo de La Victoria a Chiclayo. El deponente tiene antecedentes por
el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, esto ocurrió en el año dos
mil once. El deponente trabajaba como “palanca”, es decir trabajaba para
la empresa y le dieron un carnet. El vehículo que le dio al deponente el
acusado Marcos Seclen no tenía ningún sticker. El deponente le empeñó
su arma al señor Oscar Santisteban porque no tenía documentos para
portarla, además quería dinero para arreglar su vehículo y la dejó
empeñada porque iba pagando los intereses. Que únicamente hizo el
alquiler venta de un vehículo con el acusado Marcos Antonio Seclen
Miñope. En el momento que se le hizo la intervención al deponente en
primer lugar han intervenido la casa de su cuñada, luego han roto la
puerta de su otra cuñada que estaba alquilado, rompieron el vidrio. El
deponente vive casi a la esquina, es una sola vivienda. La vivienda tenía
numeraciones distintas. Que cuando ingresó a trabajar a serenazgo le
dieron un par de grilletes, en una intervención el deponente captura a
una persona quien estaba robando un celular y lo capturó
conjuntamente con su personal, en el momento de intervenirlo, varias
personas defienden al delincuente, entonces lo rescataron estando con
grilletesy lo llevaron al delincuente, entonces esos grilletes los perdió, el
deponente dio parte de eso y le dijeron que tenía que comprar nuevos
grilletes porque había perdido los anteriores, entonces el deponente los
compró y las devolvió y se la volvieron a dar y forman parte de su trabajo
en los operativos. No recuerda la fecha en que ingresó a trabajar en el
serenazgo de Lambayeque, su función como serenazgo era patrullar velar
por la ciudad, el deponente tenía su personal, mandaba gente vestidos de
civil para que le lleven una placa de seguridad ciudadana y su carnet,
entonces el deponente los mandaba al mercado Modelo, luego otro
personal tenía que ver el tránsito, luego se iba a supervisarlos mientras
hacía patrullaje, cuando el deponente estaba de jefe el deponente mismo
hacia las capturas en compañía de la policía, además participó en un
operativo con la DINOES en Jayanca en un bar donde ejercían la
prostitución, etc. ese operativo duró desde las diez de la noche. El
deponente en calidad de serenazgo en ninguna oportunidad ha sido
denunciado. Que el deponente no ha pertenecido a una ninguna
asociación ilícita. No tiene conocimiento que exista una asociación ilícita
conocida como “La Roca”. Que el deponente nunca en su vida ha
participado en extorsión de colectiveros de la ruta Lambayeque a
Chiclayo, quema de vehículo o amenaza a constructora.
3. ACTIVIDAD PROBATORIA
3.1. Prueba testimonial del Ministerio Público
3.1.1. Testimonial del Colaborador Eficaz con Código N° FPCLI03092015

El Colegiado procede a corroborar la identidad del testigo reservado en
presencia del Ministerio Público.
Al interrogatorio: El deponente sabe porque se encuentra presente en
ésta sala de audiencias para declarar acerca de la organización criminal
“La Roca”.Ésta organización fue creada por el acusado MarcosAntonio
SeclenMiñopealias “La Roca” y José Carlos Escurra Pajares alias
“Capitán”, fue creada en el año dos mil ochoaproximadamente cuando
se da inicio a ésta organización en la Av. Principal de Lambayeque al
lado del BCP en los colectivos Lambayeque – Chiclayo, exactamente ésta
reunion se dio al lado un kiosko de periodico. Ademas de estos dos
acusados integran dicha organización alias “Cara de Perro”, hermano de
“La Roca” y se llama William Seclen Miñope alias “William La Roca”. El
acusado Marcos Antonio SeclenMiñope es el integrante principal de ésta
organización que se dedicaban a cometer todo tipo de actos
delincuenciales, según sea el caso, es el jefe de la banda, con respecto a
José Carlos Escurra Pajares es la mano derecha del acusado Marcos
Antonio SeclenMiñopealias “La Roca”, estos dos acusados estuvieron
desde el inicio en la organización, tambien es el hombre principal de
ésta organización toda vez que es la mano derecha de “La Roca” y en
conjunto toman la decisión y son los más feroces y sin temor a nada; la
persona de Rojas Quesquen a quien conocen como “Cara de Perro”
quien viene a fines del año dos mil ocho, cuando “Cara de Perro” se
integra a la banda, era una persona agresiva, es la persona encargada
de quemar vehículos y de dispararles, siempre cuando y sea el caso. El
acusado “WilliamLa Roca” es el hermano de Marcos Antonio
SeclenMiñope y tiene a cargo cuidar los carros robados en un terreno
ubicado en la carretera a Pimentel y también participó en otros actos
delictivos conjuntamente con su hermano, siempre cuidándolo y como
es su hermano sabe todos sus movimientos y es de entera confianza.El
acusado Oscar Monsalve alias (inteligible)es una persona agresiva, pero
tambien acompaña a la “La Roca” en todos sus actos delictivos, es una
persona que utiliza armas de fuego. El acusado Elmer Chimoyse
encarga de resgardar las pertenencias y todos los autos de “La Roca”,
tambien participó en actos delictivos, así como tambien ingresó ala obra
de construccion del centro de salud de Reque. El deponente no recuerda
la fecha de ingreso del acusado Monsalve Amuruz en la asociación
ilicita(intelegible).Los hechos de la la obra del centro de salud de Reque
fue cuando “La Roca” recibió el dato de quien era el ingeniero encargado
de la obra del centro de salud, esto fue en el año dos mil ocho o dos mil
trece aproximadamente. Ésta obra estaba a cargo del ingeniero
Bocanegra, participó como conductor [del vehículo] el acusado Elmer
Chimoy, al lado derechoestaba “La Roca”, en la parte posterior iba alias
“Capitán” y “Cara de Perro” y Monsalve Amuruz, tambien habia una
moto lineal que se encontraba en la pista para ver la presencia de la
policía, cuando llegaron a la obra lo hicieron portando pistolas
gritandole al ingeniero para que se paralizara la obra llegando a un
“acuerdo” mediante el cual recibieron la suma de diez mil soles,
señalando que todo “trato” de dinero debe ser directamente con la de
“La Roca”, es decir Marcos Antonio Seclen Miñope, quien es el
encargado de amedrentar a las personas [de las obras].El deponente
aclara que el año en que sucedió éste hecho fue en el año dos mil ocho
y el encargado de repartir el dinero –producto de la extorsion– es el
acusado Marcos Antonio Seclen Miñope quien repartia el dinero a los
integrantes que participaron. El distintivo que utilizaba la asociacion
ilicita “Las Rocas” era la virgen de Guadalupe y los stickers eran
colocados por el mismo Marcos Antonio Seclen Miñope, estos stickers
eran colocados en la parte posterior de los carros a los cuales se les
brinda seguridad y les cobraban de tres a cinco soles, pero en algunas
ocasiones se les bajaba a tres soles, todo depende de “La Roca”.Cuando
ellos paran los carros de las empresas es ahí cuando se les coloca el
sticker. La persona de Rojas Quesquen “Cara de Perro” en los inicios era
un conductor del auto colectivo de la ruta Lambayeque – Chiclayo que
era el siguiente destino de “Las Rocas” y habian bajado otros carros o
empresas para poder “chalequear” y ponerles el sticker. La empresa que
tiene los carros de “La Roca” es una empresa que se dedica al lavado de
activos. Las unidades que extorsionaba la asociacion ilicita eran
principalmente los carros de la ruta Chiclayo – Lambayeque, así como
tambien la ruta La Victoria – Chiclayo. Si los transportistas no pagaban,
“La Roca” les indicaba que tenian que quemar el vehiculo para ganar
respeto y obtener los cupos, así la gente se enteraban que quemaban
los vehiculos y que tenian que pagar los cupos. En una oportunidad le
dieron el dato a “La Roca” que una señora que era prestamista y que
tambien tenia un vehiuculo, no queria pagar cupos, el mismo que fue
quemado en la calle Los Amautas de La Victoria con interseccion en la
avenida Grau. En éste hecho participó Monsalve Amuruz y “Cara de
Perro”, el acusado Monsalve Amuruz puso la pistola en la cabeza al
conductor, mientras que Rojas Quesquen –“Cara de Perro”– rociaba la
gasolina en el auto, para luego incendiarlo. La persona que ordenó el
incendio de éste vehiculo fue Marcos Antonio Seclen Miñope alias “La
Roca”. Otro acto delictivo que se resalta fue cuando “La Roca” recibió un
dato sobre una empresa que estaba en la entrada de Lambayeque, era
una empresa que tenia dinero y tenian que tocar y si se podia, poder
ingresar y llevarse el dinero. Ésta empresa se dedicaba a la venta de
gas, la misma que se encuentra ubicada al lado derecho de la entrada
de Lambayeque, estos hechos se tenian que concretar, “La Roca” habia
recibido informacion que ahí habian personas con dinero, por lo que
recibió la orden que vaya y robe a esa señora de nombre Ana María y es
ahí cuando el deponente participó junto a Rojas Quesquen y Monsalve
Amuruz, siempre acompañados de “La Roca”, una vez concretado el
hecho, se metieron con pistolas, logrando escapar. Éste robo fue en
Lambayeque en el que participaron y estuvieron directamente “La Roca”
y “Cara de Perro”, tambien habia una moto lineal que servia para los
robos. Las armas eran abastecidas por el jefe de la banda quien es
Marcos Antonio Seclen Miñope, él tiene armas de corto y largo alcance,
según sea la ocasión.
Al interrogatorio de los actores civiles: Se abstienen de realizar
preguntas.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales:El
deponente ha mencionado unos hechos ocurridos en la localidad de
Reque. Estos hechos habrian sucedido en el año dos mil ocho (En este
acto la defensa ingresa la declaracion previa del colaborador eficaz por
existir una contradiccion en la pregunta tres). El deponente ha dicho que
las personas de Marcos Antonio Seclén Miñope, Elmer Alfonso Chimoy
Morales, William Seclén Miñope, Elmer Alfonso Chimoy Morales y Juan
Esteban Rojas Quesquen se trasladaron a la localidad de Reque en un
automovil que es parecido a los colectivos que van a Santa Rosa, era de
color oscuro. La persona de Chimoy Morales participó en el robo y
extorsiones, pero no tiene amistad ni enemistad con el acusado Chimoy
Morales, pero siempre actuaba en la asociación ilícita “La Roca”. Las
caracteristicas del acusado Chimoy Morales es de contextura delgada,
no es muy alto, es de estatura mediana, no recuerda el color de piel. El
deponente ha manifestado que todos los carros de la organización tenia
el distintivo de la virgen de Guadalupe. El acusado Chimoy Morales
figura como dueño de los carros. Los vehiculos que se encontraban a
nombre del acusado Chimoy Morales tambien tenian el distintivo de la
virgen de Guadalupe. La empresa que extorsionaban los acusados se
llamaba “Taurus Express” y las empresas de transporte de las rutas
Chiclayo – Lambayeque, los demas son datos de vehiculos que le
proporcionan a “La Roca”. El único que sabe los datos de propietarios
de los vehiculos y que se les pone stickers es “La Roca”. El mes que los
acusados participaron en el hecho delictivo de la localidad de Reque fue
en el mes de marzo. El deponente y los demas acusados fueron a la
paralización de la obra, el deponente no entró [a la obra] la persona que
entró fue “La Roca” junto con otras personas saltaron el portón de lata,
dicho portón se encontraba en el mismo centro de salud, dicho portón
era de un material parecido al latón, especificamente fueron en
busqueda del ingeniero Bocanegra, quien era el encargado de dicha
obra. En el robo producido en la chancadora el acusado Marcos Antonio
Seclén Miñopeproporcionó las armas, el deponente nunca se quedó con
las armas y después del “trabajo” se las devuelve. Específicamente esto
sucedió –la entrega de armas– para el incendio del vehículo en La
Victoria, el robo de Lambayeque y la paralización de la obra del centro
de salud de Reque, estos fueron los delitos más relevantes, los otros
hechos menos relevantes eran marcar la placa de un nuevo auto, estar
haciendo colectivo a una persona que ha comprado dos carros.
Al contrainterrogatorio de la defensa de MarcosSeclen: Las
características de Marcos Antonio SeclenMiñope alias “La Roca” es de
contextura gruesa, nariz ancha, tez oscura, “acholado”, es un señor. El
deponente cada que se tenía que realizar un trabajo se reunía con
Marcos Antonio SeclenMiñope, pues él decía que tenían que revisar el
teléfono porque así había caído el “Viejo Paco”. Tiene conocimiento que
el acusado Marcos Antonio SeclenMiñope figura como una persona
soltera y tiene otros compromisos y en ambos compromisos tiene
hijos.El deponente tiene conocimiento que el acusado Marcos Antonio
SeclenMiñope tiene doce vehículos, pero no se encuentran a su nombre.
El deponente señala que no utilizaban teléfonos celulares, solamente se
reunían (En este acto la defensa ingresa la declaración previa del
colaborador de fecha dieciséis de setiembre del dos mil quince por existir
una contradicción en la pregunta dos en el primer numeral uno cuarta y
quinta línea).El deponente solamente evitaba las llamadas telefónicas,
pero por el transcurso del tiempo no recuerda el número telefónico de
éste acusado. Con respecto al ingeniero, el deponente no hizo el trato
con el ingeniero, quien hizo el trato de la extorsión fue “La Roca” quien
le pidió diez mil soles, el deponente solamente sabe el nombre del
ingeniero, el acusado Marcos Antonio SeclenMiñope repartió el dinero.
Desconoce el nombre de la empresa que realizaba la construcción de la
obra de Reque.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares:El
deponente no recuerda la fecha desde cuando integró la asociación
ilícita. El rol que tenía el deponente dentro de la asociación ilícita era
realizar actividades delictivas en la calle. El deponente no ingresó a la
obra del centro de salud porque los antes mencionados manejan las
armas. El deponente no ingresó a la obra, porque sólo entraron los que
tenían que amedrentar al ingeniero. Exactamente afuera del portón de
latón que saltaron, se quedaron en el carro Elmer Chimoy quien
conducía el auto que se quedaba a ver. El deponente se abstiene a
preguntar si se encontraba en el interior del auto. El deponente fue
contactado verbalmente cuando reunieron para conversar para que no
existiera comunicación por teléfono, precisa el deponente que siempre
se reunían, pero no precisa la fecha para participar en la extorsión de la
obra de Reque. El lugar donde se reunieron para planificar éste hecho
delictivo fue en Lambayeque. Con respecto a cómo le comunicaron la
planificación de la quema del vehículo en La Victoria, el deponente
manifiesta que toda comunicación era verbal, para los distintos actos
delictivos que tenían que realizar como las quemas de vehículos o
extorsiones que tenían que realizar. El deponente se abstiene de
explicar en qué circunstancias se integró a la asociación ilícita.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Monsalve Amuruz: Las
personas que participaron en el incendio del vehículo de La Victoria
fueron Rojas Quesquen alias “Cara de Perro” quien roció la gasolina,
mientras que Monsalve Amuruz colocó la pistola en la cabeza del chofer
del vehículo extorsionado.El deponente sólo puede señalar estos hechos
porque los conoce. El lugar de la quema del vehículo fue al finalizar la
calle Los Amautas –distrito La Victoria– cerca de llegar a la avenida
Grau, el incendio de éste vehículo se produjo en la tarde, pero no
precisa la hora, dicho vehículo era de color negro, pero no recuerda la
placa.
Al contrainterrogatorio de la defensa de William Seclen:La
participación de William SeclenMiñope fue el de ser hombre de
confianza de Marcos Antonio SeclenMiñope quien es su hermano,
también utilizaba armas de fuego, siempre vigilaba a su hermano para
que no le pase nada, además se encargaba de emplear los vehículos
robados, él también participó. Sobre las características físicas del
William SeclenMiñope, dicha persona se peina raya en medio y tiene
corte hongo, contextura delgada, tez trigueña, cabello negro. El acusado
William SeclenMiñope también participó en los hechos del centro de
salud de Reque. El lugar donde la asociación ilícita guardaba los autos
robados era exactamente en un terreno ubicado en la carretera a
Pimentel.Todos los terrenos y casa se encuentran ubicados al frente del
colegio de Niños Especiales –Pimentel– y pertenecen a “La Roca”.
3.1.2. Testimonial de Gisela Ivonne Chayan Niño

Identificada con DNI N° 42340632, no tiene vínculo de parentesco con
los acusados, se le toma el juramento de ley.
Al interrogatorio: La deponente es contadora y brinda asesorías
contables desde el año dos mil diez. La deponente vive en calle Grau N°
948, Lambayeque y vive con su papá, su menor hija y su esposo. Tiene
una hermana y estuvo viviendo en la casa de la deponente por un
tiempo. Su hermana se llama YacoriAracely Chayan Niño. La deponente
señala que años atrás adquirió un préstamo y como llegaron a su casa,
buscándola porque no la encontraron y había tenido unos retrasos con
el señor, su hermana salió y atendió al señor Marcos SeclenMiñope y
como no encontró a la deponente le dijo a su hermana que la iba a
“plomear”2, su hermana estaba gestando y se asustó, luego su familia le
reclamó a la deponente, se asustaron. Luego la deponente habló con el
acusado para reclamarle porque se había expresado de esa forma ante
su familiar, el acusado estaba incomodo porque había retrasado. El
acusado le dijo que efectivamente se había ido a buscarla a su casa y
esa era la forma en que podría ubicarla y después de conversar con el
acusado Marcos SeclenMiñope llegaron a un acuerdo. Éste acusado
solamente tocó la puerta, desconoce la deponente si habría llegado con
otra persona, pero cuando conversó con él, estaba solo (La deponente
señala que el acusado se encuentra en el monitor de la videoconferencia),
la deponente lo veía al acusado como una persona amable a veces, pero
–era distinto– cuando ella se retrasaba.
Al interrogatorio del actor civil (Lavado de activos): La
procuraduría se abstiene de realizar preguntas.
Al contrainterrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior): La
persona que le realizó el préstamo al que hace referencia fue la persona
de Marcos Antonio SeclenMiñope, en un primer momento fue dos mil
soles, luego aumentaron los intereses y la deuda subió. Únicamente le
prestó dos mil soles, pero quedaron los intereses.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclen: El
préstamo que la deponente le solicitó al acusado Marcos Antonio
SeclenMiñope fue en el año dos mil doce. La deponente requería un
préstamo, preguntó quién podría hacerle un préstamo y le hicieron
saber que el acusado los realizaba, pero en un inicio cuando lo trató, el
acusado era una muy bien persona, tenía su lado amable. El total de la
deuda más intereses era grande, era prácticamente impagable, la
deponente le pagaba con el auto −el acusado usufructuaba el vehículo−
por eso quedó en garantía en posesión del acusado.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales: La
defensa se abstiene de realizar preguntas.
2 Término utilizado dentro del hampa para: disparar a una persona.

Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares:La
Al contrainterrogatorio de la defensa de Monsalve Amuruz: La
Al contrainterrogatorio de la defensa de William Seclen:La defensa
se abstiene de realizar preguntas.
Aclaraciones a la Directora de Debates: La suma que le debia al
acusado Marcos Antonio SeclenMiñope era aproximadamente cinco mil
soles incluyendo los intereses. Esto fue en el año dos mil doce, pero
cuando aumentaron los intereses aumentó la deuda. La deponente no
ha tenido problema con el acusado Marcos Antonio SeclenMiñope. La
deponente no ha tenido problemas con el acusado Marcos Antonio
SeclenMiñope, pero la deponente le dio en garantía su automóvil sin
firmar un documento. A este automóvil lo hacían "trabajar" y el acusado
tenía el dominio del auto, se cobraba de él, pero no se lo devolvió el
vehículo. El vehículo era de placa de rodaje M2A-434, esto fue en el año
dos mil doce. Cuando el acusado Marcos Antonio SeclenMiñope dijo que
iba a "plomear" a la deponente, ella no se encontraba en el domicilio, el
acusado Marcos Antonio SeclenMiñope llegó en la noche a su domicilio,
esto sucedió en el año dos mil doce, cuando se la deponente se había
retrasado en sus pagos y el acusado Marcos Antonio SeclenMiñope llegó
a buscarla. El préstamo se concretó de forma verbal y de igual forma los
intereses los cobraba a diario. El acusado Marcos Antonio
SeclenMiñope utilizaba el vehículo de propiedad de la deponente como
transporte colectivo en la ruta de Chiclayo a Lambayeque, la deponente
le realizaba un pago diario. El vehículo se encontraba a nombre del
padre de la deponente, pero como quedó en garantía la deponente
terminaba de pagarlo y que sea traspasado a nombre de la deponente,
era su auto, pero no lo utilizaba. El acusado Marcos Antonio
SeclenMiñope llegó a casa de la deponente y como la encontró, su
hermana −YacoriAracely Chayan Niño− lo atendió y le dijo que la estaba
buscando y que si no la encontraba, le dijera que la iba a "plomear",
entonces su hermana se puso mal y se asustaron, el acusado llegó
buscando a la deponente. La deponente refiere que para ella "plomear"
es disparar. La deponente llegó a conversar con el acusado Marcos
Antonio SeclenMiñope quien era una persona pasiva y cuando le
solicitó su auto, no lo pudo recuperar. La deponente no realizó ninguna
denuncia por la apropiación de su vehículo, pues ella estaba en deuda
con el acusado Marcos Antonio SeclenMiñope, el trato era con él y
únicamente tenía que pagarle, no denunció los hechos. Los intereses
ascendían al veinte por ciento, en total, la deuda era por siete mil soles,
mientras que su auto le costó veintitrés mil soles. La entrega del
vehículo también fue verbal.
3.1.3. Testimonial de Marco Antonio Rivas Linares

Identificado con DNI N° 16283242, no tiene vínculo de parentesco con
Al interrogatorio: El deponente es chofer de colectivo en la ruta de Los
Amautas −La Victoria− al Modelo. El vehículo que conduce es alquilado
y se lo alquila a Giovanna Zapata. El deponente ha comenzado a
trabajar como chofer de colectivo desde el año mil novecientos noventa
y nueve. En el periodo que lleva como chofer de colectivo no ha tenido
ningún tipo de delito.Si recuerda que fue a la fiscalía a declarar, señaló
que el deponente se dirigía de La Victoria al modelo en la cuadra
veintitrés dos pasajeros al lado derecho del vehículo, esto sucedió el
primero de junio del dos mil trece, entonces se detuvo, ellos levantaron
la mano, uno sube atrás y el otro se da la vuelta, esto sucedió en calle
Los Amautas cuadra veintitrés, dos pasajeros le levantaron la mano,
uno sube atrás y el otro se dio la vuelta pensando que se iba a ir por la
puerta posterior del lado izquierdo, pero le pusieron el revolver en la
sien, entonces le mienta la madre, le dijo que se bajara, levantó la
manos el deponente y se bajó, ha caminado de diez a doce pasos y
cuando volteó el vehículo se estaba incendiando. Uno de los sujetos
ingresó a la parte de atrás, el otro se dio la vuelta, el deponente pensaba
que iba a salir por la puerta del lado izquierdo y le pusieron el revolver
en la sien, el otro sujeto estaba sentado, cuando le mentó la madre el
deponente tuvo que salir y cuando voltea el vehículo se estaba
incendiando. El deponente solamente tuvo que mirar el auto
incendiándose y después se percató que los dos sujetos ya no se
encontraban. El deponente no puso de conocimiento estos hechos hasta
que llegó la policía y cuando llegaron formularon la denuncia en la
comisaria. La propietaria del vehículo era la señora Giovana Zapata.
Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior): No se
percató de las características físicas de la persona que levantó la mano
porque se encontraba con polera y capucha. La señora Giovana Zapata
no le explicó el motivo por el cual le habían quemado el vehículo, ella
llegó a los cinco minutos después que el vehículo estaba ardiendo, pero
no le dijo nada.
Al interrogatorio del actor civil (Lavado de activos): El vehículo que
manejaba era de marca Nissan Sentra, año mil novecientos noventa y
seis.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales:Estos
hechos sucedieron a los veinte minutos para ocho de la noche
aproximadamente, fue un día domingo.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclen: La defensa
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares:La
Al contrainterrogatorio de la defensa de Monsalve Amuruz: La
Al contrainterrogatorio de la defensa de William Seclen:La defensa
Aclaraciones a la Directora de Debates: El deponente desconoce la
razon por el cual estos sujetos hayan quemado el vehiculo de ésta
señora. La señora tampoco le manifestó nada, durante todos los años
que ha trabajado para la empresa, no le ha dicho nada.
3.1.4. Testimonial del efectivo policial Edgard Eduardo Picón Lozada

Identificado con DNI N°16540927, no tiene vínculo de parentesco con
Al interrogatorio: El deponente tiene treinta y tres años como efectivo
policial y se encuentra desempeñando en la sección de lavado de activos
de la macro región Lambayeque, no tiene quejas o denuncias. El
deponente como efectivo policial suscribe informes que los encomienda
la superioridad. El deponente ha suscrito el informe policial N° 033-
2016-RPLy/DIVICAJDEPANDRO-SECque fue una de las misiones que
le encomendó el jefe de la unidad y formuló ese informe. La misión
encomendada al deponente fue de constituirse por las arterias de
Chiclayo a fin de identificar vehículos que tuvieran stickers extorsivos
de los cuales sí se pudo identificar, se les tomó fotos para perennizarlas
y posteriormente se formuló el informe respectivo presentado a su
unidad. Estos stickers tenían la figura de la virgen de Guadalupe. Estos
stickers los vio pegados en vehículos que no recuerda o autos de marca
Toyota Yarise incluso uno de ellos era de color rojo por las
intersecciones de los puentes de María Izaga y José Leonardo Ortiz.
Estas unidades brindaban servicio público que era la ruta de Chiclayo –
Lambayeque.
En éste acto el deponente procede a dar lectura del informe policial N°

033-2016-RPLy/DIVICAJDEPANDRO-SEC y queda grabado en audio.
Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior): La acción

de verificación de los stickers la realizó en cuatro o cinco días
aproximadamente. El deponente suelen estar acompañados de dos o
tres efectivos policiales más. Ese día fueron cuatro efectivos los que
realizaron dicha actividad. Los gastos que realizan los efectivos la
suelen hacer ellos mismos en sus propias unidades o vehículos.
Al interrogatorio del actor civil (Lavado de activos): En el
transcurso de la investigación se ha llegado a determinar que habían
compraventa de bienes muebles, vehículos, el desbalance patrimonial
de ésta red criminal era evidente, por eso se avocaron a la búsqueda de
información y obtener más información al respecto de los que estaban
investigando en esa época. Lo que hicieron fue sacar las fichas
registrales de estos bienes.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales:El
deponente ha participado en la investigación preliminar. El deponente
identificó cinco vehículos que tenían stickers, había más vehículos, pero
puede verificar en el informe que había cinco vehículos
aproximadamente. No recuerda que efectivo se desplegó a La Victoria,
solamente estuvo el deponente fue enviado al centro de Chiclayo, no se
llegó a entrevistar con la señora Blanca Chero Agapito, pero deduce que
ésta señora ha sido objeto de extorsión por los informes recabados de
las fichas de propiedad de los vehículos, estos informe los conllevaban a
determinar quién era propietario del vehículo, por eso presume que
existe el delito de extorsión, además de los stickers. El deponente no se
ha entrevistado con el señor Nelson Chinguel Montenegro. Tampoco no
se ha entrevistado con el señor Leopoldo Valdera Santisteban. No tiene
conocimiento si dicha persona ha sido objeto de extorsión. No se ha
entrevistado con el gerente de la empresa de Transportes San Pablo.
Dicha empresa tenía la ruta de Chiclayo a Lambayeque.La empresa del
señor Nelson Chinguel Montenegro también tenía la ruta de Chiclayo a
Lambayeque, todos ellos tenían esa ruta. El deponente tiene
conocimiento que la empresa San Pablo tenia vehículos autos. La
empresa de transportes San Pablo son vehículos menores. Los vehículos
de la señora Blanca Chero Agapito también teníanvehículos menores.
Los vehículos mayores son camiones, pero no recuerda a quien
correspondía los vehículos mayores. El deponente no se ha entrevistado
con el señor Víctor Raúl Canelo Laboriano. No consigno en el informe al
señor Víctor Raúl Canelo Laboriano. Ha señalado que la persona de
Víctor Raúl Canelo Laboriano tiene alto grado de probabilidad de
cometer delito de extorsión porque cuando se reunieron en la sede
policial, cada quien informaba de la misión que cumplía, entonces se
evidenciaba que existían esos actos ilícitos que conllevaba a los delitos
que se estaban investigando.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclen: La defensa
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares: El
informe 033-2016-RPLy/DIVICAJDEPANDRO-SEC corresponde al
grupo de efectivos que estaban destinado a hacer este tipo de trabajos.
Los cuatro efectivos estaban destinados a una determinada zona, pero
en sí había un mayor número de efectivos que estaban designados para
diferentes misiones, los cuatro efectivos estaban en la zona del
deponente y como es más antiguo, se dividían por la zonas de las
arterias de Chiclayo, unos se iban por una arteria y otros se iban por
otro lado. Estos cinco vehículos corresponden al grupo de cuatro
personas, es decir, únicamente visualizó los cinco vehículos que tenían
estos stickers, es lo que pudo identificar, los demás no observaron nada,
pero como el deponente es el más antiguo y tiene que suscribir el
informe para elevarlo a la primera unidad. El deponente tiene
veinticinco años de experiencia y en la investigación de organizaciones
criminales tiene ocho años de experiencia. A la fecha de los hechos
tenía tres años de experiencia. La misión del deponente solamente era
perennizar las fotografías de los vehículos y emitir su informe. La
cantidad de vehículos que tenían stickers se encuentran consignados en
el informe. Los stickers tenían fondo blanco, la virgen de Guadalupe,
también de San Judas Tadeo. Con respecto a los stickers de la virgen de
Guadalupe tiene una forma, la que todos conocen, tenía fondo blanco,
forma ovalada, tenía sus rayas a los costados y tenía unos rayos.
También ha visto stickers de la virgen de Guadalupe pequeños. Las
fotografías están anexadas. En los días que el deponente ha tenido éste
caso, ha podido identificar cinco vehículos que están plasmados en el
informe, después se avocó a otras investigaciones, que otros efectivos al
recopilar toda la información y todas las fotografías llegaron a
determinar que esos stikers estaban siendo utilizados como extorsivos.
Aclaraciones a la directora de debate: Que la distribución del personal

avocados a recopilar información lo dirige el mismo jefe de la unidad
antidrogas, el delito de lavado de activos depende de la División de
antidrogas, que se encuentra al mando del comandante Romel Díaz Paz,
que el líder de la organización criminal era Miñope Seclén, otra persona
que integraba ese grupo se hacía llamar "capitán".
3.1.5. Testimonial de Oscar Guillermo Santisteban Gutiérrez

Al interrogatorio: Que conoce al acusado José Carlos Escurra Pajares
por intermedio de su amigo César Jiménez quien trabajaba en ese
entonces como Serenazgo de Lambayeque y se lo presentó porque el
señor necesitaba un préstamo por lo que se acercó le dejó de garantía
un equipo de sonido y le prestó seiscientos soles esto sucedió en el mes
de febrero del 2015, posteriormente el 31 de agosto del 2015 el señor
Escurra Pajares se acercó a su casa ubicada en José Gálvez N°414 en la
ciudad de Lambayequeen el transcurso de la mañana con la finalidad
de solicitarle un nuevo préstamo aduciendo de que tenía un carrito el
cual estaba malogrado y quería mil soles para pagar la reparación en el
mecánico a lo cual procedió a prestarle los mil soles y el señor Escurra
Pajares le dejó en garantía una pistola calibre nueve milímetros en su
funda con unos accesorios de limpieza además una cacerina vacíano
contenía ningún tipo de munición por lo que procedió a guardarla en
una cómoda, que pasó un mes y el señor Escurra Pajares se acercó solo
a decirle que no tenía el dinero pero le entregó la suma de cien soles a
razón de los intereses habiendo transcurrido un mes, quedaron en que
iba a conseguir el dinero para devolvérselo sin embargo ya no se acercó
más, que el señor Escurra Pajares le había dado una dirección Manuel
Soane cuadra cuatro pueblo joven Santa Rosa en Lambayeque por lo
que fue a buscarlo pero lamentablemente no lo encontró le dijeron que
no vivía en esa calle, debido a esto fue en busca del señor César
Jiménez quien le dijo que el señor Carlos Escurra ya no trabajaba en
Serenazgo por la reducción de personal y se recurseaba taxeando, que
lo buscó por Lambayeque pero no lo encontró, en una oportunidad que
estaba caminando por la universidad Pedro Ruíz Galloy divisó al señor
Escurra Pajares en un tico amarillo, que se le acercó y le cobró el dinero
que le había prestado a lo cual él adujo de que no disponía de mucho
dinero y que iba a hacer todo lo posible para juntar el dinero y
devolvérselo además como tenía pasajeros este señor arrancó su
vehículo y se fue, desde esa fecha ya no lo ha vuelto a ver, el señor
tampoco se acercó a su casa ni lo llamó, que cuando realizó el préstamo
al señor Escurra Pajares no hizo ningún documento, que el día 19 de
abril del 2016 aproximadamente a las siete de la mañana tocaron su
puerta y era una persona que se identificó como fiscal y detrás de él un
miembro de la policía quienes le preguntaron si conocía al señor José
Escurra Pajaresa lo que les contó que sí pues este le había dejado en
garantía una pistola por el préstamo que le hizo, le pidieron también
que si podía sacar la pistola de donde la guardaba así que accedió y
revisaron el arma informándole que el señor José Escurra Pajares
estaba detenido, que les entregó la pistola realizaron un acta y le dijeron
que posteriormente lo llamarían a tomarle su declaración.
Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior): No realizó
ninguna pregunta.
Al interrogatorio del actor civil (Lavado de activos): Norealizó
ninguna pregunta.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales: No
realizó ninguna pregunta.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclén:No realizó
ninguna pregunta.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares:No realizó
ninguna pregunta.
3.1.6. Testimonial de efectivo policial Capitán José Raúl Pérez Del Campo
Al interrogatorio:Que actualmente labora en la división de delitos de
alta complejidad, no presenta ninguna queja o denuncia, tiene doce
años trabajando como PNP, ha desempeñado labores en la Divincri en
la unidad de alta tecnología posteriormente trabajó en educación,
actualmente labora en la división de alta complejidad, en el área de alta
tecnología se especializó en comunicaciones, posteriormente en análisis
de información, actualmente es jefe de grupo es el número dos al
mando de la división, le encargan trabajos de investigación de análisis
que son más tediosos y requieren más esfuerzo intelectual, básicamente
todo su trabajo radica en investigación, se encarga de procesar todo lo
que son equipos electrónicos teléfonos, computadoras, USB CD, o
cualquier equipo que tenga capacidad de almacenar información, que
DIVIAC es la unidad de mayor especialización respecto a casos de
crimen organizado, que tiene cursos de comunicación especialmente en
el área de comunicaciones para lo que es telefonía, tráfico de llamadas,
así mismo en la parte de análisis han sido capacitados en lo que es
análisis criminal hace aproximadamente un año por la Unión Europea,
que la materia prima es todos los elementos que se les proporcionen si
se requiere análisis de información telefónica entonces en este aspecto
se trabaja todo lo concerniente a la información que puedan
proporcionar las BTS o antenas de red transmisión estas antenas las
manejan las empresas telefónicas, todo o que les puedan proporcionar a
través de los récord históricos son los que terminan siendo analizados a
través de software especializados para ese tipo de trabajo llámese el I2
que es el software que se utiliza a nivel internacional e internacional eso
con respecto al uso de material ya procesado o material que les puedan
otorgar las empresas de comunicación y respecto a equipos
telefónicosse han ido especializando en el uso de software de extracción
de información actualmente se cuenta con software y licencia por parte
de la policía nacional en lo que respecta a cellebrite que es el software
más utilizado para extracción de información que contenga un teléfono,
no hay que contar número por número ni verificar uno por uno
simplemente hay que conectar los dispositivos y realiza la extracción,
todo eso va a depende mucho de lo que soliciten las autoridades, hay
autoridades que solo solicitan la extracción entonces se les da como
extracción a través de CD USB como los pidan, pero hay otras
autoridades que piden el paquete completo que se haga el análisis de la
información entonces cuando solicitan ese tipo de informes se
materializan a través de informes de lo que ellos piden por ejemplo que
se establezca una jerarquización en el grado de comunicaciones, que se
establezca vinculaciones interrelaciones puntos nodales es decir quién
es el centro de atención y como se vincula, si se habla de una
organización jerárquica o de una red, que su jurisdicción para elaborar
estos informes es desde Casma hasta Tumbes, en número ha realizado
entre sesenta a más informes de este tipo, que sí ha emitido los
informes N°69-2018 de fecha 18 de junio del 2018 y N°71-2018 de fecha
18 de fecha 20 de junio del 2018, en este acto se le pone a la vista
dichos informes, que el informe N°69 es sobre equipos telefónicos,
respecto a este informe recibió por parte de la Fiscalía un teléfono
celular color negro marca ZTE modelo ZTE X2 Max plus, número de
chip 976514707 imei 867134020573944 de la empresa entel, un chip
movistar y una memoria SD2G con dispositivos que lo contienen, un
teléfono celular marca MOVILE con imei número 860765024185784, un
teléfono celular marca COSMO color negro con su respectiva batería, un
celular marca ALCATEL color negro con rojo modelo zapita es decir abre
y cierra, un celular marca NOKIA color negro, dos teléfonos celulares
uno color negro marca ZUMI y otro color blanco marca NEIMI, un
teléfono celular marca LG un teléfono celular marca HUAWEI, un
teléfono celular marca LG, esos son todos los equipos que ha
recepcionado, lo que se hace primero es verificar que los equipos estén
funcionando, esto quiere decir que hay que destapar el equipo y hacer
una revisión de la batería si esta no funciona hay que conectarle
directamente energía y se procede a verificar si el equipo está activo, en
este caso todos los chips estaban totalmente inactivos ya no son
utilizables porque la empresa los ha bloqueado no podían saber el único
telefónico del chip, pero sí podían tener acceso a saber el código del
chip, el registro del chip que es como si fuera el número de placa del
chip, que en dicho informe lo que se ha hecho es extraer toda la
información que esté contenida en el equipo los cuales se reportan a
través de cuadros de excel, todos los programas forenses tienen este
tipo de características se extrae la información y lo expulsan en cuadros
excel, para verificar todo lo que contiene, entonces primero se ha
procedido a extraer qué marca es el equipo celular porque al momento
de ingresar el software reconoce qué marca es así como qué numero de
imei tiene, entonces van reconociendo uno por uno confirmando lo que
reciben con lo que van encontrando electrónicamente, ahí pueden ver
que sí es la marca que sí es el modelo que sí es el número de imei y lo
único que le agregan es la información que contenga, así mismo se le
hace la captura de pantalla del chip donde está todo su registro,
posteriormente se pueden observar todos los números telefónicos que
pueda contener así como los contactos del equipo registrados en la
memoria interna los que pueden estar registrados en el chip y si aun
funciona el correo electrónico entonces los que estén guardados en el
correo electrónico también se pueden extraer y esos se reportan como
contactos, posteriormente a eso también se pueden extraer todas las
llamadas ya sean estas borradas reescritas o las que permanezcan
latentes dentro de la memoria, se pueden extraer las llamadas
telefónicas realizadas en el que se establecen inclusive los patrones de
tiempo, la hora de inicio y la hora de término de la llamada, tanto
entrante, saliente o perdida, de igual forma se pueden ver los mensajes,
todos los mensajes que puedan encontrar inclusive los mensajes
borrados evitando mensajes que no tienen importancia, pero en este
caso no se ha obviado ningún tipo de mensaje en cada uno de los
equipos, y en caso de que el equipo no funcione pero sí funcione el chip
lo que hace es la lectura del chip y puede obtener todos los mensajes
que pueda tener en la memoria seca del chip de poca cantidad de
almacenaje, así está cada uno de los equipos trabajados, se ha obtenido
la información de uno por uno y si en alguno no se reporta nada es
porque no se pudo extraer nada, si hay que reportar imágenes estas
también son reportadas, se pueden extraer inclusive las conversaciones
de WhatsApp, audios los cuales se pueden trabajar en textos si es que
existieran o de lo contrario no se reporta nada, que el equipo celular de
marca AZUMI modelo A355 color azul que fue incautado a Marco Seclén
Míñope, que cuando recibió dicho equipo la categoría que le dio fue de
inactivo, los teléfonos que llegan para ser evaluados tienen mucho
tiempo guardados por lo que tienen que ser "revividos" mediante un
dispositivo conectado directamente a la computadora a través de unas
pinzas llegando a la fuente del equipo para que este pueda volver a
prender, de lo contrario no se podría obtener nada seguiría igual por
más de que se cargue ese teléfono la batería ya no sirve, es más esas
baterías ponen en peligro la salud de alguien que tenga contacto con
estas debido a que irradian iones que pueden terminar en un cáncer
pero después de resucitar al teléfono ya puede tener acceso al equipo, si
el equipo tiene clave mediante el software se va a descifrar esta clave no
hay ningún problema pero en este caso fue un equipo sencillo entonces
no hay ningún problema de acceso, por lo que ingresó y pudo obtener lo
que ha reportado como el contenido del dispositivo incluso la tarjeta
Zinck, en la muestra seis se han tenido los siguientes equipos, un
equipo marca AZUMI, un equipo marca HUAWEI en este último
dispositivo ha encontrado mayor cantidad de información incluyendo
llamadas telefónicas y una imagen que inclusive estaba como protector
de pantalla que es la imagen de la virgen de Guadalupe la cual ha sido
compartida, es una imagen que se ha enviado a varias personas, pero
no se reporta esos envíos toda vez que el sistema de internet ya no se
puede verificar, ya no hay acceso a internet de ese chip ni le puede
colocar internet en el momento de la revisión porque ya lo estaría
ingresando al sistema, esto eslo que ha podido encontrar en el equipo
referido, que cuando alguien llama directamente a esto se le conoce
como vinculación y cuando se vincula a más personas se le llama
interrelación esta definición la da el autor Lallau, que en el presente
caso se generó una imagen pequeña basada en dos cosas una en las
relaciones directas que existían toda vez que lo que se ha encontrado es
una información muy antigua del teléfono entonceslo que se ha hecho
es indagar si existen interrelaciones entre los equipos indagados, por
ejemplo en el equipo de la persona A está como contacto la persona B o
la persona C, verificar si existen llamadas al respecto, que en los
teléfono incautados a Marco Antonio Seclén Míñope, se encuentran
teléfonos de Chola es decir la señor Tuñoque Sandoval Juana, José es
Seclén Miñope José María, William es Seclén Miñope William que
encontró tres números, de los equipos incautados a William Seclén
Miñope, se encuentra a Luis María quien es hermana de Seclén Miñope,
se encuentra un tal "perro Rojas" y en la otra para evitar la duplicidad
le dice "Rojas perro" que es también Juan Rojas Quesquén, así mismo
dentro de los equipos incautados a Elmer Alfonso Chimoy Morales se
encontró un número de Marcos que corresponde a Marco Antonio
Seclén Míñope, dos números que no tienen nombre de contacto pero sí
existen dentro del teléfono que pertenecen a Mejía Espinoza José a
Rojas Quesquén Juan Esteban y está un número que dice mi número
que corresponde a Chimoy Morales Elmer Alfonso, de los equipos
incautados a María Seclén Miñope básicamente el equipo LG hay uno
que dice mamá Isabel entonces le corresponde a Seclén Miñope José
Maria, Marcos que se refiere a Marcos Antonio Seclén Miñope, mi
número que es José María Seclén Miñope, mi dueño que es Seclén
Miñoe José María y como William tu hermano a Seclén Miñope William,
en este aspecto se encuentra vinculaciones en cada uno de ellos, todos
ellos están debidamente vinculados y así mismo interrelacionados, el
número 979672727 que le corresponde a Marco Antonio Seclén Miñope
este teléfono aparece en casi todos los equipos incautados, aparece en
los contactos, llamadas y mensajes, debajo de él está el número
976514707 que pertenece a William Seclén Miñope este está vinculado
con un teléfono que le corresponde a Luz María número 985943707y
está también el número 95850080 además el número 975798594 el
cual pertenece a Rojas Quesquén Juan Esteban quien está
directamente vinculado con el señor Marco Antonio Seclén Miñope, está
Elmer Alfonso Chimoy Morales con el número944388546 y también
está también el número 979131182 de Mejía Espinoza José, está
también el de Tuñoque Sandoval Juana con número 944070060, estos
son los equipos que ha recibido con sus respectivos números
reportados, en relación al informe policial del N° 71-2018 también ha
sido suscrito por su persona, este informe es diferente no es de
extracción de información telefónica, sino se refiere al análisis de
información extremadamente plana es decir el análisis de información
proporcionada por las empresas es decir CD con contenido de récord
histórico de llamadas obtenida por medidas de levantamiento de secreto
de las comunicaciones, que en el presente informe ya no se utiliza el
software para la extracción de información si no se utiliza básicamente
programas de office entre ellos Excel, TXT y también se utilizan software
de análisis, uno que es altamente conocido I2 y el otro es el Smart
Visual Analytics tool el cual permite establecer algunos diagramas y a la
vez discriminar el tipo de vinculación que pueda existir para eso
básicamente se requiere tener la información lista para poder trabajar
cada uno, en este caso lo que se hace es describir cada uno de los
reportes telefónicos que se nos ha proporcionado a través de los CD del
cual obtuvo un reporte de cincuenta y siete récords históricos es decir
cincuenta y siete números, tiene otro CD con ocho listados es decir
ocho números más y tiene un tercer CD con noventa y seis listados
cada uno se tiene que trabajar de manera individual sin mezclarse para
poder llegar a obtener con mejor discernimiento lo que se va
encontrando, el trabajo es puramente mecanizado porque lo hace el
software por lo que su trabajo es dar acceso al software, lo que tratan
también es de manipular lo menos posible para que el trabajo sea
profesional, en un cuadro detallado se han observado sesenta y ocho
números cada uno de estos están identificados con el usuario y/o
propietario que les reportala empresa telefónica, por ejemplo el número
975790735 le pertenece al señor Escurra Pajares José Carlos, el
número 979672727 le pertenece al señor Seclén Miñope Marco Antonio
y así un buen número de teléfonos, así mismo después de analizar uno
por uno los números y ver el contenido de los listados se ha podido
determinar que existen líneas telefónicas que no poseen actividad, no
tienen comunicaciones es decir no los reportan porque es de propiedad
del que se ha pedido, pero no se encontró ninguna comunicación es
decir el teléfono estuvo apagado nunca fue usado, porque cuando les
reportan se le pide un tiempo x que debe tener un intervalo y hay
muchos números telefónicos que en ese intervalo jamás hicieron una
llamada entonces son lo van a reportar es por eso que no puede
asegurar que ese teléfono no funcionó por eso se le coloca cero
comunicaciones con los objetivos, de igual forma se han encontrado
números apagados, que los reportes históricos les mandan un numerito
que es el 161 en el caso de movistar y si encuentra este número seguido
del mismo número del equipo este es el buzón de voz lo que significa
que el equipo estuvo en inactividad o se apagó entonces se le ha estado
llamando pero todo va al buzón de voz eso es lo que permite confirmar
que el equipo estaba apagado, al respecto se ha tenido un promedio de
treinta y siete equipos que no tienen información, entonces sesenta y
ocho se procesan y treinta y siete no tienen información relevante y
todos son al buzón de voz o tienen cero comunicaciones y lo ha
detallado en el respectivo cuadro que dice “apagado” o “cero llamadas”,
esto último quiere decir que no tiene reporte de llamadas ni del buzón
de voz y si dice apagado es por tiene únicamente reportes de buzón de
voz, los treinta y siete números telefónicos descritos en el cuadro
anterior quedan fuera de análisis porque no van a producir nada.
Posteriormente se procede a analizar número por número, éste análisis
va a permitir encontrar los diagramas de interrelación que permiten
establecer vinculaciones e interrelaciones, son los esquemas que tienen
cada uno y que están debidamente interpretados conforme se avanza.
Record históricos de los años dos mil trece a dos mil dieciséis, el
deponente observa que como son reportes históricos no puede
discriminar entre lo que es una llamada de voz y un mensaje, por eso se
colocan como comunicaciones mas no como llamadas telefónicas si no
como comunicaciones, es decir abarca mensajes y llamadas de voz de
tal forma que se cuentan todos, las llamadas entrantes están
representados por la letra “E” y salientes por la letra “S”, después de
buscar cada uno de éstos números telefónicos en cada uno de los
números que se han proporcionado, lo que se hace es encontrar
cuantas veces se llamó uno con otro, cuantas veces se llamó éste con
aquel y eso a la vez permite hacer diagramas de interrelación, estos
diagramas sólo se interrelacionan siempre y cuando exista vinculación
el uno y el otro, de lo contrario no se va a producir ningún diagrama de
interrelación, los software son especializados en éste tipo de análisis ,
aquí se tiene a Marco Antonio Seclen Miñope con el número
979672727, ésta persona recibe treinta y cuatro comunicaciones de
Marco Antonio Seclen Miñope y él a su vez le devuelve noventa y cuatro
llamadas (sic), pero si se quiere tener el detalle de cada una de las
llamadas esto se llama record histórico, en otro diagrama se puede
observar que la persona de Elmer Alfonso Chimoy Morales se encuentra
abajo, el software lo que hace es comenzar a contar el número de
llamadas y van atrayendo a quienes mas llamadas tiene los va
acercando y a quienes menos llamadas tiene los aleja, por eso dicha
persona aparece lejos porque unicamente tiene dos llamadas realizadas
desde la persona de Seclen hasta la persona de Chimoy. La fechas no se
encuentran, habria que verificar el record, dicha informacion sí existe,
pero en ese diagrama no precisa. El número 955995254 que petenece a
Seclen Miñope José María y que son dos números telefonicos que estan
en actividad y que pertenecen al señor Jose Maria Seclen Miñope, pero
desconoce si lo utilizaba, pero sí estan activos. Estos número no se
juntan porque no hay relacion uno y otro en la fecha del dos mil
catorce. El número telefonico que vincula a todos es el 979672727 que
petenece a la persona de Seclen Miñope Marco Antonio, ésta persona es
el eje central que permite la comunicación con los demás, permite la
comunicación con alguna persona que utilice su telefono, pero permite
la comunicación con la persona de Rojas Quesquen Juan Esteban,
dicha persona se encuentra en dicha posición porque tambien se
comunica con William Seclen Miñope, con otro de sus telefonos genera
una triangulación y a la vez éste llama a Rojas Quesquen, esto lo hace
bajar del escalon, el software detecta que hay niveles de jerarquía entre
los acusados, es decir entre Rojas Quesquen y Seclen Miñope hay
diecinueve llamadas recibidas con Rojas Quesquen y veintiún llamadas
emitidas desde ésta a Seclen Miñope, hablando del número 951850080
con el número 979672727, asimismo existen llamadas entrantes y
salientes entre William Seclen Miñope con Rojas Quesquen, diecinueve
llamadas hechas desde Rojas Quesquen a Seclen Miñope y de éste a
Rojas Quesquen hay veinte llamadas. Asimismo existen llamadas entre
Rojas Quesquen y Chimoy Morales, una sola llamada que hace Rojas
Quesquen a Chimoy Morales. También existen llamadas entre Seclen
Miñope Marco Antonio y el señor Mejía Espinoza José existiendo ocho
llamadas de Seclen Miñope a Mejía y siete de éste a Marcos Seclen,
desde el número 951572577 el mismo que es de Mejía Espinoza.
Asimismo se han encontrado llamadas entre el señor Mejía Espinoza y
el señor Chimoy Morales, una llamada hecha por parte de Mejía a
Chimoy. También se puede advertir que existe una vinculación dentro
de toda la organización existe una estructura familiar entre el señor
Lindo Inga Cesar Augusto y Lindo Monja Deysi Lizbeth, al parecer existe
vínculo porque solamente ellos se comunican y se logran ingresar
dentro del resto de comunicaciones a traves de una sola llamada hecha
al señor Seclen Miñope Marco Antonio al número 968488271 que es
otro número, así es el cuadro del dos mil trece. Con respecto al cuadro
del dos mil catorce desaparece la vinculación inicial, lo que se puede
encontrar es vinculación entre el señor Chimoy Morales, Mejia y el
Rojas Quesquen, existen una vinculación entre estos tres durante todo
el dos mil catorce, no se pueden apreciar otro tipo de vinculaciones, si
no vinculaciones pequeñas. Con respecto al año dos mil quince se
encuentra un mayor número de comunicaciones, se empiezan a
encontrar un mayor número de personas que intervienen, se pueden
encontrar también llamadas que no tienen nada que ver otras durante
el tiempo que se ha evaluado, se comienzan a contabilizar el número de
comunicaciones –incluyendo llamadas y mensajes– se vuelve a tener
como eje principal el número 979672727 que corresponde a Seclen
Miñope Marco Antonio, entonces él vuelve a ser el eje de todas las
comunicaciones sobre la que empiezan a circular todas las demás, por
lo que el deponente desconoce el itinerario de sus comunicaciones, pero
esto es lo que es ha extraído, de igual forma se vincula con catorce
llamadas realizadas a la persona de William Seclen Miñope y le devuelve
cincuenta llamadas, es decir, le llama catorce veces y él recibe
cincuenta llamadas, asimismo se pueden advertir comunicaciones con
el señor Rojas Quesquen Juan Esteban quien recibió diez llamadas y le
devolvió veintiocho llamadas, también se advierten llamadas con el
señor Escurra Pajares José Carlos, con William Seclen, con José María,
con Chimoy Morales, estos son los principales elementos que se han
encontrado y esto es lo que está representado. En el último esquema se
encuentran interrelaciones de comunicaciones del señor Chimoy
Morales Elerme Alfonso con José Maria y con Rojas Quesquen,
asimismo de la familiaridad de Lindo Monja con Lindo Inga, esto es lo
que se ha encontrado en el año dos mil dieciseís, asimismo se han
encontrado bloques, uno inicial formado por el Marco Antonio Seclen
Miñope, William Seclen Miñope y José María Seclen Miñope, ese es un
bloque de comunicaciones iniciales, al parecer es un bloque familiar, el
segundo bloque corresponde a Elmer Alfonso Chimoy Morales, Juan
Antonio Rojas Quesquen y Jose Mejia Espinoza, ese otro bloque el
mismo que desconoce su vinculación, el tercer bloque es uno familiar, el
señor Lindo Inga y Lindo Monja, esto se han encontrado en los tres
bloques prinicipales de interrelaciones y vinculaciones, cuando se
determina el esquema final en éste se encuentran los tres bloques.En el
diagrama cuando se terminan de contabilizar las llamadas, cuando se
terminan de interrelacionar todos los esquemas arroja los tres bloques y
permiten decir que la cima de éste grupo de personas se encuentra el
señor Marco Antonio Seclen Miñope, quien presenta como principales
aliados a su familia, a Jose María Seclen Miñope, William Seclen
Miñope y José Carlos Escurra Pajares, asimismo se observa en la
misma línea de equivalencias a la la persona de Juan Esteban Rojas
Quesquen quien se vincula con Marco Antonio Seclen Miñope con
William y José María, al mismo de nivel de Elmer Alfonso Chimoy
Morales porque tiene el mismo tipo de vinculación con la cabeza de la
organización. Aparece tambien Linda Inga Cesar Augusto quien tiene
comunicaciones con Marco Seclen. Como conclusiones se puede
apreciar que existe vinculación por el tiempo y las interrelaciones
establecidas, mediante el análisis de comunicaciones entre los tres
bloques descritos, siendo el segundo bloque el que permite la
interrelación, lo que se ha visto en el segundo bloque que permite la
interrelación y enganchar a todos los integrantes, por el número de
comunicaciones se puede establecer que el más alto orden jerárquico en
éste tipo de agrupación le corresponde a la persona de Marco Antonio
Seclen Miñope.
Con respecto al Informe71 el señor Escurra Pajares no tiene
comunicaciones en el record histórico en los años dos mil trece y dos
mil catorce, asimismo tampoco encontró comunicaciones el año dos mil
dieciséis, sólo se encuentran comunicaciones del año dos mil quince, el
señor Escurra Pajares tiene comunicaciones, él realiza llamadas al
señor Marcos Seclen, asimismo recibe llamadas del señor William
Seclen Miñope de Escurra Pajares José Carlos, a quien se le encontró
dos números telefónicos antiguos y relación de comunicaciones entre
estos dos números, el 96853829 y el 942879900 eso lo ha incluido
porque tiene relación con el más alto de todos y tiene mayor número de
llamadas. Con relación al Informe 69y en relación al Informe 71, no se
le entregó muestra alguna.
Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior):El tiempo
que demoró en realizar los informes fue de treinta días, no son informes
que se realizan en un día, es imposible, debido a que realizaron análisis
de siete teléfonos en un solo día. En los informes participaron efectivos
policiales técnicos que conozcan de dispositivos electrónicos, no puede
participar otro tipo de personal, en su equipo son tres efectivos que sólo
participan en la extracción de la información de equipos telefónicos.
Hasta el momento todos los informes han sido cubiertos por la
institución.
Al interrogatorio del actor civil (Lavado de activos): Se abstiene de
realizar preguntas.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales: Con
respecto al informe N° 69 sólo requirió de las fuentes más importantes
que son los equipos telefónicos. La persona de Elmer Chimoy Morales
tenía un equipo de marca Cosmo de color negro, presenta dos IMEI es
un equipo que puede albergar dos chips. El teléfono no tiene tarjeta
SIM, no tiene chip y lo que se ha encontrado es lo reportado por el
mismo acusado quien ha indicado su número. Según se aprecia en el
teléfono en “Mi número” es 944388546 ese número está registrado en el
equipo. El informe que se ha realizado no es a pedido de números,
únicamente es sobre extracción de información de equipos, la de
reportar la información contenida en el teléfono, más no de número. El
deponente no puede determinar que éste equipo haya sido utilizado por
Elmer Chimoy Morales, solamente le llegan las actas de intervención e
incautación, éstas las realiza el policía que los intervino.Las actas se las
hacen llegar al deponente con una cadena de custodia y una copia del
acta. Lo que ha hecho el deponente es reportar la información contenida
en el equipo, aquí no está reportado llamadas, sólo reporta el contenido
del equipo. En el informe N° 69, lo que ha dicho el deponente es que
Marcos Antonio Seclen Miñope tiene estos números registrados. Corrige
el deponente que estos equipos telefónicos le llegaron con números
telefónicos de las actas de incautación que tienen registrados números
telefónicos, estas actas de incautación le han llegado en copia con
cadena de custodia con cada uno de los equipos y ahí de los que sí
tienen número ha reportado el número 942825492, en el contenido del
equipo el deponente encontró los siguientes contactos: 979672727 que
le pertenece a Marco Antonio Seclen Miñope. Éste tipo de informe le
llega con todos los equipos y es un requisito la cadena de custodia y el
acta de incautación. En ese equipo figuran llamadas perdidas de Elmer
Chimoy del número 9500348342. En llamadas salientes está el
950034849 de fecha 28-05-2015 en el equipo telefónico. El número de
“Amorcito” es el 942825492 y está incautado a Elmer Alfonso Chimoy
Morales y esa información la extrae de Telefónica del Perú. El número
950034849 que le pertenece a Elmer Chimoy de acuerdo a las llamadas,
ese número radica como contacto, pero el chip no existe, no se puede
saber que teléfono tenía cada uno, sabe que el teléfono es un Nokia, es
un Alcatel, esos equipos al momento de extraerles la información tiene
ese dato. El teléfono en examen llama al número 942825492 que le dice
“Amorcito” y también ese equipo llama a Elmer Chimoy que es el
número 950034849. En cuanto al equipo telefónico de marca Nokia está
“Calín”, “Castillo”, “Daysi”, etc. hay veinte contactos, pero desconoce los
nombres. El contacto puede ir sin nombre, pero el software busca
número, no nombres. Los contactos son “Dora Morales”, “Elías”,
“Escalafón”, “Evelyn”, “Internet”, “Pochito”, “Kimbo”, “Lucho”, “Martha”,
“Papi”, “Sandoval”, “Señor Muro”, “Señora Juana”y “Yola”, éste equipo
no tiene llamadas y no se puede determinar número debido a la fecha.
En cuando al equipo telefónico marca Alcatel, éste equipo es el que
viene registrado con el número 942825492, aquí hay cincuenta y nueve
contactos que son: “Bety”, “Botas”, “Cachaco”, “Cayo”, “Chapoñan”,
“Chava”, “Chenty”, “Chico Farroñay”, “Chinchay”, “Chuckie”, “Cruz
Suclupe”, “Cuca”, etc. Hay un número que dice “Marcos” en la muestra
de un equipo T-Mobile en la muestra dos en llamadas salientes existe
un número que dice “Marcos” que es el 979672727, éste número le
están haciendo una llamada a ese número, eso es lo que dice el reporte,
no puede precisar el número porque es un equipo telefónico, si no, lo
diría, en el reporte no están vinculados números. El record telefónico se
lo dieron posteriormente para hacer el otro informe. La llamada que
realiza “Marcos” fue el 06-03-2016 en el teléfono, teniendo en cuenta
que dicho equipo está dañado y el deponente reporta lo que encuentra
ahí, por eso ha pedido el record.Este equipo telefónico es básico porque
solamente se pueden reportar diecisiete llamadas, solamente se ha
podido encontrar una, lo que se ha registrado en el equipo son diecisiete
llamadas y hay una llamada entrante y una llamada saliente en ese
equipo.En las conclusiones no sabe si hay llamadas pero sí sabe que
están registrados, no precisa llamadas, pero lo que ha encontrado es
relación o vinculación porque ambos equipos tienen los números, pero
no puede precisar que sí se están comunicando. Lo que el deponente ha
encontrado son contactos, porque los teléfonos están inoperativos, si se
basan en información dañada o que tiene fechas equivocadas tal vez, lo
que va a pasar es que le va a dar la información equivocada porque lo
que ha dado el deponente es la información que es cierta, es decir, los
registros de contactos y por eso se habla de vinculación e interrelación,
pero no puede precisar sí efectivamente se hayan llamado.
Con respecto al Informe N° 71, tiene como objeto que revise
interrelación y vinculación del levantamiento del secreto de las
comunicaciones sobre el record histórico de llamadas, este informe sólo
se analiza no es forense. Este informe tiene cincuenta y siete, ocho y
noventa y seis listados, estas son las fuentes, juntos con actas de
incautación, informes que le hacen llegar, en el presente caso utilizan
las fuentes de Telefónica y el backup del teléfono, el deponente no
maneja el acta de visualización. Con respecto a Chimoy Morales Elmer
Alfonsoel número telefónico de acuerdo a la empresa Telefónica del Perú
es el 942825492y Díaz Ugaz María Yola, ésta información es de
Telefónica. Con respecto a éste número las llamadas que tiene Marcos
Antonio Seclen Miñope existen dos llamadas del año dos mil trece. Con
respecto a William Seclen Miñope no registra llamadas del año dos mil
trece. Con respecto a Juan Esteban Rojas Quesquen existe una llamada
del año dos mil trece. Con respecto a José Mejía Espinoza se registra
una llamada recibida, a él le llaman. Con respecto a Cesar Augusto
Linda Inga no existen llamadas. Con respecto a Lorenzo Alonso Quiroz
Tequen no hay llamadas del año dos mil trece. Con respecto al año dos
mil catorce tiene llamadas con Rojas Quesquen Juan Esteban y tiene
cinco recibidas, doce realizadas y con el señor Mejía Espinoza a dos
números, con respecto a Walter Wenceslao Villegas Valdivieso no tiene
llamadas, con respecto a José Carlos Escurra Pajares, Chimoy con
Mejía, Rojas Quesquen con Seclen, no hay más. Con respecto a
Monsalve Amuruz tampoco hay.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares:En
relación a la muestra nueve incautado a José Carlos Escurra Pajares de
acuerdo al acta de incautación, éste teléfono llega a las manos del
deponente con la tarjeta SIM que está reportada con una pequeña foto,
que es el chip, tal memoria es inservible y no se pueden obtener
números de ese chip y si estuviera activo, le diría qué número es el
teléfono, en segundo lugar no puede conocer el número telefónico
porque el equipo se encuentra inoperativo y eso se ha intentado
levantar el equipo, pero no se encontrado contactos, solamente se han
encontrado mensajes recibidos, pero no puede reportar contactos ni
llamadas, únicamente esos dos mensajes.Con respecto a la cadena de
custodia, también va con la firma del deponente porque cuando da el
informe, también regresan los equipos. El procedimiento le obliga a
consignar la muestra, si al deponente le llega la muestra con la cadena
rota o abierto el sobre se reporta o se consigna cuando encuentra
manipulación, pero si le llega al deponente una cadena de custodia
limpia y con todos los que han pasado, simplemente hay que continuar
porque ahí va a determinar la idoneidad del equipo tal y conforme y lo
devuelve tal como lo recibió, pero en éste caso no se ha realizado acta
de lacrado. En la conclusión “C” existe un gráfico que es vinculación, no
hay llamadas encontradas en el equipo, únicamente hay vinculación de
contactos, aquí está reportando quienes son contactos de quien.El
software emite los datos, el grafico lo realiza el software, lo que se hace
es ordenarlos y colocar lo que concierne. En las cartas de Telefónica
está el número “975” corresponde al señor Escurra. Con respecto a
Escurra Pajares hay un promedio de diez números telefónicos
pertenecientes a él. Todos estos números corresponden al señor
Escurra Pajares según Telefónica del Perú y lo que dice es “cero
llamadas” y “apagado” estos teléfonos no fueron utilizados ni fueron
analizados, que el reporte que le remiten tiene lo que ha explicado cero
llamadas o llamadas al buzón de voz. A estos se ha realizado el
levantamiento para el año dos mil trece, dos mil catorce, quince y dos
mil dieciséis, entonces en todo ese tiempo no hay nada.El análisis lo
realiza el perito, pero el software es una herramienta. En el segundo
bloque hay personas que no tienen relación familiar, en el tercer bloque
hay personas que son familiares. El que no esté comprendido en el
análisis no significa que no exista en la interrelación. El análisis no
implica solamente un gráfico. Las conclusiones radican en todo el
contenido del informe, en éste informe hay cuatro gráficas, del dos mil
trece al dos mil dieciséis en esos cuatro gráficos se han empezado a
encontrar todas las vinculaciones que hay, cuando se ingresan estos
cuatro gráficos se produce el grafico final que también es software que
saca todos los gráficos y los une, no es que los ponga a propósito, que
no consigne un nombre es porque lo pasó por alto o lo dejó el
deponente. La conclusión “B” dice que por el número de
comunicaciones se puede establecer que en el más alto orden jerárquico
responde al nombre de Marcos Seclen Miñope esto se debe a que en
todos los que informes que tiene del dos mil trece, dos mil catorce, dos
mil quince y dos mil dieciséis ha encontrado comunicaciones de él con
los demás integrantes. El señor Escurra Pajares con el número
942879900 llama al señor Seclen Miñope Marcos en el año dos mil
quince, realizó tres llamadas y recibe diez llamadas en el año dos mil
quince del señor Seclen Miñope William. No tiene más vinculación con
otras personas dentro de la organización.Esos números no tiene
vinculación con el resto, esos han sido sacados. En este cuadro no hay
vinculación, porque no puede decir si se llamaron, eso lo hace el
software. El deponente no puede mover nada del diagrama. Escurra
Pajares no está en el primer bloque, porque es del dos mil trece al dos
mil catorce, se encuentra en el dos mil quince.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclén:La
institución tiene todas las licencias para la utilización de software, las
tienen perpetuas si es que requieren mayor alcance, las licencias
obtenidas de I2 es a nivel policial, no a nivel de unidad, toda la policía
puede utilizarla siempre y cuando estén capacitados. Con respecto al
Informe N° 069 el porcentaje de margen de error es más menos cinco
por ciento, eso se debe a que el error es del humano, no de la máquina.
El deponente es efectivo policial y tiene tres profesiones, licenciado en
biología, licenciado en administración y médico, además especialización
en programación de software o ingeniería de software, además una
capacitación completa en manejo de software forense, específicamente
tres software Cellebrite UFED, Oxygen Forensic y Mobile Forensic que
son básicamente para extracción de información, asimismo tiene
capacitación en extracción de información en Encase Forensicsque para
computadoras y respecto a software de inteligencia, no forense, es un
software de ayuda de análisis, tiene una capacitación completa por la
Unión Europea el año dos mil dieciséis. La especiación que hizo en la
Unión Europea es en análisis e inteligencia criminal. Con respecto al
ISO 3706 la Unión Europea sí lo maneja, pero no ha recibido
capacitación con respecto al ISO 3706.El deponente no tiene
información antes del año dos mil trece. La información de la data del
dos mil trece al dos mil dieciséis es el record histórico, esto ha sido
solicitado a la empresa Telefónica, con respecto a los teléfonos es otra
data, son datas del dos mil catorce a dos mil dieciséis, eso está en el
reporte y lo que ha encontrado el software ha encontrado en el equipo,
en el mismo se encuentran distintas datas, generalmente en el año dos
mil quince y dos mil dieciséis en el equipo, no hay otra data.La
información de Telefónica lo piden vía levantamiento del secreto de las
comunicaciones el Ministerio Público –Informe N° 71–, en el Informe N°
069 lo que tiene son extracción de información de equipos, eso no la da
Telefónica, lo que se ha realizado es revitalizar los equipos, también hay
backup. Con respecto a Marco Antonio Seclen Miñope tiene un teléfono
Alcatel, un teléfono Azumi y un Huawei, estos teléfonos se lo
proporcionaron en custodia más acta de incautación, esto es lo que le
ha proporcionado la Fiscalía. Con respecto al informe 71 existe
vinculación por el tiempo y las interrelaciones establecidas mediante el
análisis de comunicaciones en tres bloques, cuando se obtienen los tres
gráficos se unifican en uno sólo, el software tiene esa capacidad porque
se va ingresando uno por uno, año por año, entonces unifica y genera el
diagrama final, en ese diagrama final sigue jerarquizando.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Monsalve Amuruz:No
existe relación o interrelación entre las llamadas y Monsalve Amuruz de
acuerdo al diagrama. El deponente no ha digitado. El nombre de todos
lo ingresa en el Excel, todo se envía en ese formato.
3.1.7. Declaración del Testigo con identidad reservada N°04-2015

Se verificó la identidad del testigo referente, se le toma la promesa o
juramento de ley.
Al interrogatorio: Se encuentra en juicio para declarar sobre el tema
de "la roca", que Marco Seclén más conocido como "la roca" presumía
delante de toda la gente de la empresa sobre amenazas en contra de sus
propios choferes cuando estos querían dejar de trabajar con él, una vez
escuchó que Marco Seclén iba a pagar para incendiar un carro de la
empresa "Taurus Express", que el señor Miñope tenía varios vehículos
los cuales tenían un sticker de la "Virgen del Carmen" en la luna, que el
señor Marco Antonio solo andaba con su hermano William, no lo ha
visto con nadie más.
Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior): Que Marco
Antonio Seclén Miñope es bajo, gordito, de pelo negro,
aproximadamente de cuarenta años y de piel media oscura.
Al interrogatorio del actor civil (Lavado de activos):Que el señor
Marco Antonio Seclén Miñope usaba un vehículo propio de color rojo
pero además tenía más de diez carros en la empresa desconociendo
cómo los obtenía.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclén: No
ninguna pregunta.
Aclaraciones a la directora de debate: Que el señor Marco Seclen Miñope
amenazaba a los trabajadores de la empresa "Taurus express" desde el
año 2015, mientras el testigo trabajaba como chofer dentro de la misma
empresa, que desconoce si el señor Marco Seclén quemó el vehículo del
gerente de dicha empresa, que todos los vehículos de Marco tenían el
stikers de la" Virgen de Guadalupe", solamente los vehículos del señor
Marco Seclén tenían esta imagen, que William conducía un vehículo
propiedad de su hermano Marco Antonio Seclén.
3.1.8. Declaración del Testigo con identidad reservada N°07-2016

Se verificó la identidad del testigo referente, se le toma la promesa o
juramento de ley.
Al interrogatorio:Se encuentra en juicio con la finalidad de declarar
sobre el caso "la roca", que en circunstancias de que se reunían todos
los choferes conjuntamente con Marcos escuchaba esas conversaciones,
por ejemplo él había robado a un pescador en Lambayeque en las
intervenciones de 28 de julio por un monto de cuarenta mil soles,
también escuchó que participaron en un asalto a Electro norte en el
distrito de Illimo, también escuchó sobre la extorsión que él le hizo a su
cuñado conjuntamente con "capitán", en ese tiempo le encontraron un
arma de fuego, también el mismo señor intimidó al dirigente de otra
empresa, tenía varios vehículos incluso mencionó que dos autos marca
Yaris eran de un atraco, que Marcos manejaba un autor de color rojo,
que también rompió la luna de una combi de ruta Chiclayo Túcume
supuestamente porque le debían un dinero, que "capitán"era el
apelativo del señor Escurra.
Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior): Que la
persona conocida como "capitán" es alto aproximadamente 1.75 m,
contextura delgada, moreno, cabello "trinchudo".
Al interrogatorio del actor civil (Lavado de activos):Que los
incidentes mencionados se produjeron en el año 2012 o 2013, que el
señor Marco Antonio Seclén Miñope se dedicaba a ser transportista de
quince vehículos
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales: Que
escuchó conversaciones del señor Marco Antonio Seclén Miñope, que
desconoce el nombre de los gerentes de las empresa "Sipan express" y
"Santa Marta express", desconoce el nombre del pescador a quien le
habían robado la suma de cuarenta mil soles, que el asalto a electro
norte fue en el distrito de Illimo.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclén:No realizó
ninguna pregunta.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares:Que
conoce a "capitán" desde los años dos mil doce o dos mil trece en
circunstancias de que esta persona manejaba el carro de "La Roca", las
características de dicho auto era modelo Nissan de color azulno
recuerda la placa de rodaje, que sabía que este carro le pertenecía a 2 la
roca" porque en la pate del parabrisas decía "Roca 7", que se enteró de
la organización criminal denominada "la roca" porque salió en el
periódico "El Norteño".
Al contrainterrogatorio de la defensa de William Seclén: Que el rol
que cumplía William Seclén Miñope era manejar el vehículo de Marco
Antonio Seclén Miñope, William además era el que intimidaba
amenazaba a sus enemigos.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Oscar Monsalve
Amuruz:Se abstiene de realizar preguntas.
Aclaraciones a la directora de debate: Que escuchaba las
conversaciones de todos los choferes de la empresa "Taurus Express",
escuchó cuando Marco Antonio Seclén Miñope comentaba acerca del
robo de cuarenta mil soles que había efectuado a un pescador en
Lambayeque en el año 2012 o 2013, también en el grupo de choferes
donde se encontraba Marco Seclén Miñopese comentaba sobre el asalto
a electro norte en Illimo, además de la amenaza a los dirigentes de las
empresas "Sipán Express" ubicada en Chiclayo y Lambayeque y "Santa
Marta Express" ubicada en Chiclayo y Túcume.
3.1.9. Declaración del Superior PNP José Dilmer Hurtado Tarrillo

Identificado con DNI N°43404834, a la fecha viene laborando en el
departamento de criminalística de Chiclayo, no tiene vínculo de
parentesco con los acusados, se le toma el juramento de ley.
Se le pone a la vista los dictámenes periciales de balística N° 340 y
N°341 los cuales se formulan a solicitud del oficio N°1433 de la
DEPANDRO en donde la información indica que las muestras a
examinar ha sido pistolas, dos cacerinas y ocho municiones
encontrados en el inmueble ubicado en la calle José Gálvez N°414
Lambayeque, respecto al examen de las muestras se arribó a las
siguientes conclusiones: que la pistola es de marca Baykal
semiautomáticade número de serie FOT7490 la misma que se encontraba
con una cacerina en regular estado de conservación y buen estado de
funcionamiento, con respecto a la segunda muestra se está refiriendo a
ocho cartuchos calibre 380 marca CBC fabricación extranjera los mismos
que se encuentran en buen estado de conservación y funcionamiento y
con respecto a la muestra tres se refiere a una cacerina para pistola
semiautomática calibre 380 auto con número 749001 la misma que se
encontraba abastecida con ocho cartuchos, con respecto al análisis de la
pistola, esta presentó restos de productos nitrados, positivo para
disparos.
Al interrogatorio: Que su firma aparece en ambas pericias, que tiene
treinta años como efectivo policial y viene laborando en el área de
criminalística hace veintiséis años, que las armas de fuego evaluadas
tienen la capacidad de matar a una persona por sus cartuchos
convencionales.
Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior): Que para
elaborar los dictámenes de pericia balística se rige de acuerdo al
Manual de organización y funciones de criminalística.
Al interrogatorio del actor civil (Lavado de activos):No realizó
ninguna pregunta
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales:No realizó
ninguna pregunta
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclén: No realizó
ninguna pregunta
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares: Que
según la información que le brindaron las armas y municiones fueron
encontradas en la calle José Gálvez N°414 Lambayeque, que en
balística tienen un cajón recuperador de proyectiles en el cual toda
arma que llega incriminada, se le hace el examen de prueba o examen
experimental con la finalidad de tener casquillos y proyectiles para
luego estos ser homologados con otros casos incluso hay un acápite de
la pericia el cual señala sistema de la pericia IBIS, que en los exámenes
experimentales a veces hacen tres o cuatro disparoso incluso los
desarticulan, no recuerda cuántos proyectiles utilizó para realizar las
muestras experimentales si bien es cierto no lo ha plasmado en el
dictamen pericial sin embargo esto se puede corroborar con lo que está
en el Ibis, que primero hacen el análisis químico en las armas antes de
hacer los disparos experimentales con la finalidad de ver si esta arma
ha sido utilizada o no en disparos, que no hay un método científico que
determine qué fecha ha sido utilizada un arma de fuego, que las dos
cacerinas son compatibles con el arma de fuego incluso tiene el mismo
calibre.
3.1.10. Declaración del efectivo policial Deivis Antonio Paico
Reguilla
Identificado con DNI N°45516765, no tiene ningún vínculo de
parentesco con los acusados, se le toma el juramento de ley.
Al interrogatorio: Que trabaja en el departamento lavado de activos en
Chiclayo, ocupa el grado de suboficial de segunda en el área de
investigaciones, tiene nueve años de servicio como PNP, realiza
actividades netamente de investigación contra los delitos de corrupción
de funcionarios y crimen organizado, se encuentra en juicio por el
motivo de la intervención del 19 de abril del 2016 día en que fueron
convocados para un operativo policial a realizarse en horas de la
madrugada aproximadamente cinco de la mañana, donde intervinieron
en la ciudad de Lambayeque a la personas de José Carlos Escurra
Pajares en su domicilio, al momento de la intervención se le tocó la
puerta en varias oportunidades y al no tener respuesta procedieron a
derribar la puerta debido a que había una orden de descerraje y
allanamiento, ingresando una señora manifestó que el señor Escurra
Pajares no se encontraba en el domicilio y haciendo la verificación de
los ambientes se encontró a la persona de José Carlos Escurra Pajares y
al momento de realizar el registro domiciliario se encontró una cacerina
con munición a lo que el señor José Carlos Escurra Pajares manifestó
que poseía un arma pero que la había empeñado por la suma de mil
soles a un señor en Lambayeque, que en presencia del representante
del representante del Ministerio Público y de efectivos policiales como es
el teniente, suboficial Espinoza, Quesquén, More procedieron a
constituirse al otro domicilio de la persona que tenía el arma no
recuerda el nombre y procedieron a tocarle la puerta de su domicilio
quien indicó que sí conocía al señor José Carlos Escurra Pajares
manifestando que verdaderamente le había empeñado su arma por mil
soles y que voluntariamente hizo la entrega de un estuche de color
negro conteniendo un arma, útiles de limpieza y una cacerina más, esa
fue la intervención donde participó, y firmó las actas correspondientes
de intervención allanamiento así como el acta de recepción del arma,
que ha suscrito el Acta de intervención S/N-2016 de fecha 19 de abril
del 2016, el inmueble del señor Escurra donde se realizó la intervención
se encuentra ubicado en la calle Manuel Soane cuadra tres
Lambayeque, que encontró una cacerina de postila abastecida con ocho
municiones calibre treinta y ocho, que el domicilio del señor a quien
empeñó el arma de fuego está ubicado en calle José Gálvez N°414
Lambayeque, en donde se entrevistó con Oscar Guillermo Santisteban
Gutiérrez. Da lectura al Acta de intervenciónS/N-2016 de fecha 19 de
abril del 2016, da lectura al Acta de recepción de arma de fuego de fecha
19 de abril del 2016 y queda gravado en audio.
Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior):Que
durante la intervención del señor José Carlos Escurra en un principio
una persona manifestó que no lo conocía sin embargo verificando los
ambientes de su domicilio se encontró al señor José Carlos Escurra
Pajares quien se escondía asustado luego manifestó que tenía arma de
fuego, que el señor José Escurra Pajares no firmó el acta de
intervención, sí firmó el acta fiscal no dejó ninguna observación ni
constancia de alguna irregularidad, en el acta de recepción de arma no
firmó ahí participó el prestamista Oscar Santisteban Gutiérrez.
Al contrainterrogatorio del actor civil (Lavado de activos):No
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales:No realizó
ninguna pregunta.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares: Que el
acta de intervención policial fue redactada por el efectivo policial
Espinoza, que el acta fiscal se levantó en el inmueble del señor José
Escurra Pajares ubicada en la calle Manuel Soane cuadra tres
Lambayeque, el acta de intervención policial también fue redactada en
el mismo domicilio dicha acta está tipeada porque cuando realizan
operativos de esta naturaleza van completamente equipados con laptops
impresoras, ya que a la vez dan cuenta a su comando, participó en el
registro domiciliario encargándose de la verificación de los ambientes y
búsqueda de elementos que sean relevantes para la investigación como
celulares, armas de fuego, depósitos de cuentas bancarias, esa es su
labor, que tiene cursos de seis meses sobre intervenciones, que labora
en el área de lavado de activos hace dos años, que la perennización de
la intervención es importante para que se pueda demostrar esta al igual
que la no vulneración de derechos, que hay personal que está designado
como área de inteligencia el cual se encarga de ubicar el domicilio y
hacer búsqueda a las personas a intervenir en ese trabajo previo al
fiscal se le entrega un sobre con las características del inmueble
posteriormente sube al vehículo policial y se dirige al domicilio, no
recuerda en cuál de las tres puertas del inmueble se realizó la
intervención, que hasta la fecha que participa en registros domiciliarios
no tienen ningún margen de error, que el personal de inteligencia es
quien empieza a hacer tomas del intervenido y de las evidencias
encontradas, que la recepción del arma de fuego se realizó con cadena
de custodia, pero no recuerda quien firmó el acta de cadena de
custodia, que se procedió a tumbar la puerta logrando entrevistar a una
señora la cual dijo que no conocía a Carlos Escurra Pajares,
posteriormente se encontró a esta persona en otros ambientes del
inmueble, que para cualquier evidencia se realiza cadena de custodia.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marco Seclén Miñope:No
Aclaraciones a la Directora De Debate:Que José Escurra Pajares
estaba escondido en uno de los ambientes del inmueble donde se realizó
la intervención policial, no recuerda en cuál de los ambientes.
3.1.11. Declaración testimonial de Yovani Calixto Figueroa Rojas

En este acto se procede a dar lectura a la declaración previa de Yovani
Calixto Figueroa Rojas por su inconcurrencia al declarar en juicio oral.
Ministerio Público: Si conoció a las personas de Marcos

Antonio Seclen Miñope, William Seclen Miñope, Jose Maria
Seclen Miñope, Carlos Alfonso Escurra Pajares, Elmer Alfonso
Chimoy Morales, Lorenzo Alonso Quiroz Tequen, Luis Antonio
Olivera Carhuachinchay, Juan Esteban Rojas Quesquen,
Cesar Augusto Lindo Inga, Oscar Alberto Monsalve Amuruz,
Walter Wenceslao Villegas Valdivieso y José Mejía Espinoza, de
ser así en qué circunstancias los conoció, donde, desde
cuándo, qué tipo de vínculo tiene con dicha persona.
Yovani Calixto Figueroa Rojas: Dijo, Marcos Antonio Seclen
Miñope lo conozco desde hace veinte años aproximadamente o
más, siempre por el tema de transportes, el vínculo que me
une es de amistad hasta la fecha, William Seclen Miñope lo
conozco producto de la empresa Taurus como chofer hace tres
años y medio atrás, el vínculo que me une es como conocido y
compañero de trabajo, a José María Seclen Miñope no lo
conozco, José Carlos Escurra Pajares lo conozco sólo como
chofer por la empresa Taurus Express desde hace tres años y
medio atrás, Elmer Alfonso Chimoy Morales lo conozco sólo
como chofer por la empresa Taurus desde hace tres años y
medio atrás, Lorenzo Alonso Quiroz Tequen lo conozco sólo
como chofer de la empresa Taurus desde hace tres año y
medio atrás. Luis Antonio Olivera Carhuachinchay lo conozco
sólo como chofer por la empresa Taurus desde hace tres año y
medio atrás. Juan Esteban Rojas Quesquen lo conozco sólo
como chofer por la empresa Taurus desde hace tres años y
medio atrás. Cesar Augusto Lindo Inga lo conozco sólo como
chofer de la empresa Taurus desde hace tres años y medio
atrás. Oscar Alberto Monsalve Amuruz no lo recuerdo. Walter
Wenceslao Villegas no lo recuerdo y Jose Mejia Espinoza lo
conozco solo como chofer de la empresa desde hace tres años y
medio.
MP: Respecto a las personas mencionadas en la pregunta dos
de la presente declaración si podría precisar la totalidad de
bienes muebles e inmuebles que tengan registrados a su
nombre o siendo suyos aun no estén inscritos a su nombre,
así como las cuentas de dinero que posean en los diferentes
bancos, montos de deudas que posean, así como sumas de
dinero que le deban a su favor. Asimismo precisar el número
total de acciones y/o derechos que posean en alguna empresa
cooperativa y/o empresa.
Y.C.F.R: Dijo, Marcos Antonio Seclen Miñope él tiene varios
carros en la empresa Taurus, no más recuerdo, pero no sé si
están a su nombre o de terceros, sé que tiene una casa en
Pimentel, William Seclen Miñope desconozco si tiene bienes,
José Carlos Escurra Pajares desconozco si tiene bienes, Elmer
Alfonso Chimoy Morales tiene tres carros, pero él siempre
decía que era de él, no sé si a su nombre o de terceros,
Lorenzo Alonso Quiroz Tequen desconozco si tiene bienes. Luis
Antonio Olivera Carhuachinchay desconozco si tiene bienes,
Juan Esteban Rojas Quesquen desconozco si tiene bienes,
Cesar Augusto Lindo Inga tiene un carrito celeste, José Mejía
Espinoza tenía un carro de color.
MP: Para que diga si podría precisar los nombres completos de
sus padres, hermanos e hijas, así como la actividad económica
a la que se dedican las propiedades, inmuebles, acciones,
derechos que estos puedan tener.
Y.C.F.R: Dijo, mi padre se llama Calixto Figueroa Silva falleció
hace seis años atrás, él pasó todo lo que tenía a nombre de mi
madre, esos bienes consistían en terreno ubicado en el sector
alita alta del distrito de Salas, Lambayeque en una casa
ubicada en el jirón Cáceres N° 298, distrito de Salas,
Lambayeque, mi madre se llama Rosa Antonia Rojas Castro,
ella es ama de casa quien vive en el jirón Cáceres del distrito
de Salas, Lambayeque, ella tiene todo lo que le dejó mi padre,
es decir, un terreno ubicado en el sector alita alta en el distrito
de Salas, Lambayeque, una casa ubicada en el jirón Cáceres
N° 298 distrito de Salas, Lambayeque, una hermana es
profesora, se llama Rosa Jaqueline Figueroa Rojas, quien vive
en el jirón Cáceres del distrito de Salas, Lambayeque, pero no
recuerdo el número, los bienes que tiene ella es la casa donde
vive en Salas y chacras que no sé el nombre, pero sé que es en
Salas, es la casa donde vive en Salas y chacras que sé el
número, pero sé que es en Salas. Un hermano es profesor, se
llamada Baltazar Figueroa Rojas quien vive en Ferreñafe, pero
no recuerda los bienes que tiene son una casa donde vive, una
hermana es técnica de enfermería, pero no lo ejerce, se llama
Bielka Zully Figueroa Rojas quien vive en la casa ubicada en el
jirón Cáceres N° 298, distrito de Salas, Lambayeque, tiene un
terreno que le dejó en herencia mi padre, dicho terreno se
ubica en el distrito de Salas. Un hermano es chofer y se llama
Luis Fernando Figueroa Rojas quien vive en el AA.HH.
Pachacutec, Ventanilla, Lima él tiene una casa donde viven.
Un hermano es administrador de una ganadería y se llama
Cesar Salvador Figueroa Rojas quien vive en la calle Los
Quiñones s/n Salas, esa se la dejó el padre en herencia y vive
ahí. Una hermana es técnica en enfermería y se llama María
Eulalia Figueroa Rojas quien vive por la Av. Perú y Dueñas,
Lima no tiene bienes. Una hermana es obrera en una
chocolatería y se llama Francisca Elizabeth Figueroa Rojas,
quien vive en el distrito de Ventanilla, Lima, sé que tiene un
departamento en la Av. Argentina, Lima. Una hermana es
enfermera, se llama Pilar Figueroa, no recuerda el apellido de
su madre, pero sé que se llama Consuelo, es hermana de
padre, quien vive por la comisaria del sector norte a tres o
cuatro cuadras de Chiclayo, no sé qué bienes tiene. Tengo una
hija de nombre Milagros Figueroa Salazar de veintitrés años de
edad, quien vive por el Colegio “Primavera” en Salas, al
costado, el bien que tiene es la casa donde vive mi hija Nayeli
Smith Figueroa, ella tiene quince años de edad y fue inscrita
en La Victoria, Chiclayo, no tiene bienes, mi hija Dolibeth
Smith Figueroa Huamán ella tiene trece años y fue inscrita en
La Victoria, Chiclayo, no tiene bienes.
MP: Si podría precisar respecto usted a la totalidad de bienes
muebles e inmuebles que tenga registrado a su nombre y
siendo suyos aun no estén inscritos a su nombre, así como las
cuenta de dinero que poseen los diferentes bancos, montos de
deudas que poseía, así como distintas sumas de dinero que le
deban a su favor, asimismo precisar el número de acciones y
derechos que posea en alguna empresa o cooperativa.
Y.C.F.R: Dijo, a la fecha no tengo ningún bien a mi nombre, la
casa donde vivo es alquilada, pero preciso que tengo una línea
para el pueblo joven Culpón J.L.O. en la empresa adelante
Chiclayo, en donde pago por dicha línea tres soles diarios
cuando los trabajo y un sol diario cuando no los trabajo, tuve
un vehículo de marca Nissan negro, no recuerdo la placa que
era de la empresa Taurus pero me lo transfirió el señor Marcos
Seclen Miñope y además me alquilan línea para trabajarlo ahí,
transferencia se realizó a eso de fines del dos mil doce, lo
compré por la suma de cinco mil soles en quinientos soles
cada letra mensual, logré pagarlo todo. También un Mitsubishi
blanco, me lo vendió Marcos Antonio Seclen Miñope, me lo
vendió en el año dos mil once por la suma de cuatro mil soles
a razón de cuatrocientos soles mensuales, logrando cancelar
todo, ese carro era del señor Marcos Antonio Seclen Miñope.
MP: Si en alguna oportunidad usted ha vendido o comprado
derechos y acciones de alguna empresa, vehículos, inmueble o
ha efectuado o recibido algún monto dinerario en calidad de
préstamo de parte de alguna de las personas mencionadas en
la pregunta dos de la presente declaración.
Y.C.F.R: Dijo, el señor Marcos Antonio Seclen Miñope me
prestó dos veces la suma de quinientos soles, algunos meses
después de que me vendió el Nissan negro.
MP: Que precise todo lo referente respecto al documento
suscrito por su persona, el mismo que en el presente acto se le
pone a la vista de fojas doce a diecisiete de la carpeta fiscal.
Y.C.F.R: Dijo, la firma que aparece en dicho documento no es
mía, yo firmé un contrato por dicho vehículo, pero esa no es
mi firma, yo compré el Mitsubishi porque necesitaba trabajar y
el Nissan para trabajar en Taurus, el pago por los vehículos los
realicé en cuotas por la suma de cuatro mil soles a razón de
cuatrocientos soles mensuales y cinco mil soles en quinientos
soles cada letra mensual respectivamente, el dinero para
comprar dichos vehículos era porque guardaba de a pocos
para pagar la inicial y de ahí con el trabajo diario lo pagaba
esos vehículos a la fecha se me malograron por lo que los
vendí por piezas.
MP: Si tiene conocimiento si las personas de Marcos Antonio
Seclen Miñope, William Seclen Miñope, José Carlos Escurra
Pajares, Elmer Alfonso Chimoy Morales, Lorenzo Alonso Quiroz
Tequen, Luis Antonio Olivera Carhuachinchay, Juan Esteban
Rojas Quesquen, Cesar Agosto Lindo Inga, Oscar Alberto
Monsalve Amuruz, Walter Wenceslao Villegas Valdiviezo y José
Mejía Espinoza se dedican a alguna actividad ilícita.
Y.C.F.R: Dijo (No se transcribió la respuesta en la documental).
MP: Si tiene conocimiento del significado de los stickers de la
imagen de la Virgen de Guadalupe en los vehículos que hacen
colectivo en la ruta Lambayeque – Chiclayo.
Y.C.F.R: Dijo sí, significa que los extorsionaban, pero no
puedo precisar las placas, eran varios, en los colectivos y
Ticos, yo sé eso ya que el señor Juan Esteban Rojas Quesquen
me lo dijo, eso fue casi cuando ingresé a Taurus.
MP: Si tiene algo más que agregar.
Y.C.F.R: Dijo que no.
3.1.12. Testimonial de Testigo con Código De Reserva N° 01–2015–

LAMB
Al interrogatorio: Que la banda de “La Roca” llegó a pedir cupo
(inteligible) el deponente estaba dentro de la obra, entonces ellos
llegaron a pedir cupo o trabajo (inteligible) entonces el deponente y las
demás personas se atemorizaron por la llegada de estas personas,
tuvieron que evacuar la obra rápidamente (inteligible) entonces el
deponente al ver dicha situación tuvo que evacuar la obra, pero según
fuentes de personas que estaban en la obra [estas personas] llegaron a
conversar con el dueño y cobrar, entonces la mayoría de gente que
trabajaban dentro de esa obra trataron de alejarse por miedo de que les
pueda pasar cualquier cosa, entonces el señor dueño de la empresa le
comunicaron y llegó al estacionamiento de la obra de Reque (inteligible)
gente que los conoce dijeron que eran la banda de “La Roca” que
siempre intervienen en las obras, entonces la gente ya no quiso trabajar
por miedo a que se [paralice] la obra, el [ingeniero] comunicó que la
banda de “La Roca” iba a regresar y que si no daban el cupo de dinero o
plata para los trabajadores de la banda, los iban a secuestrar o asustar,
iban a parar la obra y no los iban a dejar trabajar, el deponente señala
que esto sucedió cuando estaba en la obra, ellos se quedaron y no sabe
más de lo que sucedió. Que el deponente llegó a escuchar que “La Roca”
(inteligible) iba a cobrar diez mil soles. Por lo que llegó a escuchar el
dueño de la obra pagó el cupo, el dueño de la empresa se llama Cesar
Bocanegra S.A.C.
Al interrogatorio del actor civil (Lavado de Activos): Se abstiene de
realizar preguntas.
Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior): Se abstiene
de realizar preguntas.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales: El
nombre de la empresa donde el deponente trabajaba era Cesar
Bocanegra S.A.C. Estos hechos sucedieron en el año dos mil nueve.
Esto sucedió un día lunes en la mañana al empezar la semana. Que el
deponente ha mencionado al ingeniero encargado de la obra que se
apellida Lucero (inteligible). Que desconoce el nombre del almacenero y
tampoco recuerda sus características. Que las características del
ingeniero Lucero es la de ser una persona alta, cabello corto y tez
blanca. Que el deponente brindó una ampliación de declaración el día
veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete. El deponente estuvo
conforme con esa declaración ampliatoria (En este acto la defensa
ingresa la declaración previa del testigo por existir contradicciones en la
pregunta dos). Que cuando llegaron a la obra alias “La Roca” se quedó
en el portón y los dos ingresaron con armamento. Se reafirma en que
alias “La Roca” se quedó en el portón de la obra. Que la ampliación de
la obra comenzó a mediados de abril. Que el deponente trabajó en la
ampliación de la obra. No tiene conocimiento cuando concluyó la
primera etapa de la obra. Que la banda “La Roca” llegó a la obra a pedir
cupo y a pedir trabajo. Que no es normal que cuando obra que ha
empezado se llegué a solicitar trabajo.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclen: Que el
deponente trabajó en la obra por el lapso de dos meses. Que no puede
responder a cuanto ascendía su salario por los dos meses que trabajó
en la obra. Que el dueño de la empresa de construcción se llama Cesar
Bocanegra y no conoce el nombre de su hijo (en este acto la defensa
ingresa la declaración ampliatoria del testigo por existir contradicción en
la pregunta dos hasta la quinta línea).
Al contrainterrogatorio de la defensa de William Seclen: Que el
deponente no conoce a William Seclen Miñope.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares: Que el
deponente no entró a trabaja a la obra del Centro de Salud de Reque
como miembro de construcción civil. No refiere cuando entró a trabajar
a la obra, que el centro de salud de Reque tenía construido el primer y
segundo módulo cuando entró a trabajar, estos módulos estaban
pegados, el día que entró la banda la roca se encontraba laborando en
el segundo módulo, el cual estaba a dos metros casi pegado, pudo
observar a los integrantes de “La Roca” quienes estaban encapuchados,
al siguiente día escuchó comentarios de amigos del trabajo quienes
decían que “la roca” estaba cobrando, no recuerda cuántos años llevaba
como trabajador de construcción civil, no puede decir cuántas
categorías existen en construcción civil, el término fuentes de
información lo entiende como personas conocidas, no ha sido víctima de
cobro de cupos.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Monsalve Amuruz: No
Aclaraciones a la Directora de Debates: Que escuchó de “La Roca”
pero no tiene idea de cómo es físicamente.
(La defensa de Marco Seclén: Advierte una contradicción con su
declaración previa en la cual indicó que “La Roca” es medio agarrado, un
poco chato de cuarenta años de edad, cabello medio crespo la parte de
adelante).
3.1.13. Testimonial de César Rodolfo Bocanegra Malca

Identificado con DNI41661246, no tiene ningún vínculo de parentesco
con los acusados, se le toma la promesa o juramento de ley. Al
interrogatorio: Que es ingeniero civil, estudió en la universidad de
Piura, que ha laborado en varias empresas de infraestructura y ha
trabajado por todo el país, trabajó en Odebrecht, Yanacocha y junto con
su padre creó una empresa llamada Escorpio, su padre se llamaba
César Rodolfo Bocanegra Bustamante falleció el 13 de noviembre del
2010, la empresa Escorpio SAC se dedica a la construcción, dicha
empresa fue creada por su padre quien tenía tres empresas, una
ferretería que era comercial Boca, una constructora CBB SAC, que solo
participaba en la empresa Escorpio SAC, la empresa Boca solo se
dedicaba a la ferretería, la empresa CBB SAC era netamente
constructora, que toda la administración de la empresa la ha tenido su
padre, el deponente desde que estaba estudiando en la universidad se
dedicó a trabajar en la empresa Odebrecht en Piura, Olmos, Puerto
Maldonado y Lima, entonces las funciones de la empresa no las ha
conocido y si su padre le mencionaba algo era muy general inclusive
después ha visto firmas que tomó por él, no recuerda que obras ejecutó
la empresa Escorpio SAC, recuerda haber declarado en fiscalía y
cuando lo hizo llevó documentos de registros públicos de la constitución
de empresa entonces las fechas exactas no las recuerda, en unas
conversaciones que tuvo con su padre este le mencionó que recibía
llamadas y mensajes de extorsión que le pedían dinero a cambio de que
no le hicieran nada a su familia, pero no le manifestó quienes eran ni el
por qué, esto sucedió a finales del dos mil nueve o comienzos del dos
mil diez, después de que falleció su padre a los quince días, comenzaron
a llamarlo y a través de mensajes de texto le daban datos exactos de sus
familiares, pero nunca averiguó quienes eran los extorsionadores.
Al interrogatorio del Actor civil (Lavado de Activos): Que no
recuerda el número de celular del que recibía los mensajes extorsivos.
Al contrainterrogatorio de la defensa de William Seclén: Que no
reconoce a ninguno de los acusados ni de rostro ni de nombre, que
cuando su padre le contaba por teléfono acerca de los mensajes y
llamadas extorsivas él se encontraba en Puerto Maldonado, cuando
recibió llamadas extorsivas no supo de algún alias.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marco Seclén: Que cuando
recibió mensajes y llamadas extorsivas no acudió a ninguna autoridad,
que desconocía el manejo de las tres empresas de su padre, en este acto
se advierte una contradicción en su declaración previa, respecto a los
ingresos económicos de las empresas de su padre en la cual manifestó
que el local que funcionaba bien y daba dinero era “Comercial Boca
SAC” mientras que “Escorpio SAC” no generaba mucha rentabilidad
porque las tres empresas funcionaban en el mismo sitio avenida Raúl
Haya de la Torre N°2260 y N°2270 con el mismo personal.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Elmer Chimoy: Que
trabajó en la empresa Odebrecht desde dos mil cinco luego renunció en
el dos mil once y regresó en el dos mil trece, en el año dos mil ocho se
encontraba en el proyecto Olmos, en el año dos mil nueve primer
semestre se encontraba en Bayobar y en el segundo semestre en Puerto
Maldonado, que no recuerda el cargo ejercía su padre en la empresa
“Escorpio SAC”, hizo memoria y su padre era gerente de dicha empresa
hasta el año dos mil ocho, conoce a trabajadores de su padre como el
contador Terrones, la secretaria Consuelo Granda, el chofer
Hildebrando Pintado Chumacero.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares: Que su
padre no le especificó la empresa por la cual recibía llamadas
extorsivas.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Oscar Monsalve: No realizó
ninguna pregunta.
3.1.14. Testimonial de Jorge Guillermo Bocanegra Vásquez

Identificado con DNI 17619478, no tiene ningún vínculo de parentesco
con los acusados, se le toma la promesa o juramento de ley.
Al interrogatorio: Que es contador público y trabaja en la
Municipalidad de Jaén en el cargo de Auditor, tiene un carro en la
ciudad de Cutervo, tuvo dos carros y compró acciones en la empresa
“Taurus Express” con la finalidad de que trabajen pero ahora se dedica
a otro rubro así que vendió dichos vehículos, que conoce al señor
Marcos Miñope quien ha sido accionista, al señor William Miñope, al
señor Chimoy, conoce de vista a Escurra Pajares, que al señor Marcos
Miñope lo conocían como “la roca” este era accionista de la empresa
“Taurus Express” y a veces maneaba unidades de su propiedad, eran
Toyota Yaris y otros vehículos antiguos, algunos vehículos tenían una
especie figura de la Virgen de Guadalupe, no ha visto este sticker en
otros vehículos dentro de la empresa.
Al interrogatorio de Actor civil (Lavado de Activos): No realizó
ninguna pregunta.
Al interrogatorio de Actor civil (Ministerio del Interior): No realizó
ninguna pregunta.
Al contrainterrogatorio de la defensa William Seclén: Que el señor
William Seclén no tenía unidades dentro de la empresa, solo era chofer
ya que las acciones eran del señor Marcos, que el señor Seclén no tenía
ningún alias.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marco Seclén: Que dentro
de la empresa algunas unidades del señor Marco tenían la figura de la
Virgen de Guadalupe, que en noviembre del dos mil doce le comunicó
una socia de que no dejaban ingresar al terminal a las unidades que
estaban debiendo mantenimiento a la empresa entonces se acercó al
terminal, llamó al presidente de la junta directiva el señor Toro,
conversaron y vio que había gente ajena a la empresa, ingresaron al
terminal y se acercaron un promedio de seis personas ajenas y entre
ellos lo empezaron a agredir diciéndole que estaba haciendo problemas,
lo jalaron de la chompa y su laptop se cayó, le empezaron a pegar pero
logró salir entonces el señor Marco unto al señor Roas lo empezaron a
amenazar verbalmente diciéndole que le iban a quemar su unidad, por
lo que llamó al 105 radio patrullas quienes se apersonaron los
intervinieron y fueron a la comisaría César Llatas a colocar la denuncia,
pasó por el médico legista, ese fue el incidente que tuvo con ellos, que
no existe rencilla con en el señor Marcos Seclén, ingresó a laborar en la
empresa Taurus en marzo del dos mil doce que compró su derecho de
línea por lo que ingresó como accionista, que en octubre del dos mil
trece fue elegido como gerente general hasta octubre del dos mil quince,
que se convocaba a junta de accionistas concurrían todos los socios de
la empresa y a cada uno se le daba la opción de dar su punto de vista y
se aprobaba para el bienestar de la empresa, que siempre habían
diferentes formas de opinión pero llegaban a un consenso sin llegar a
cosas mayores, que evitaba dialogar con Marco Seclén, dicho señor
tenía un promedio de ocho unidades en la empresa, que para ser socio
tenía que comprar acciones, en cuanto a los autos ingresaban como
apoyo para sustentar los gatos mensuales de la empresa y esto lo
decidía el tesorero y la presidenta, que en su gestión el señor Marco
Seclén no ejerció ningún cargo sobre la empresa.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Elmer Chimoy: Que en el
incidente antes narrado no observó al señor Elmer Chimoy Morales,
conoció a esta persona desde marzo que ingresó como accionista, que
los socios fundadores tenían derecho por cada acción a dos unidades,
que el señor Elmer Chimoy participaba en juntas de la empresa a veces
iba con su esposa, el señor Elmer Chimoy tenía cuatro unidades en la
empresa, no recuerda si estas unidades tenían la figura de la Virgen de
Guadalupe.
brindaba servicios de transporte de Chiclayo a Lambayeque y viceversa.
Aclaraciones a la directora de debate: Que el señor Marco Seclén tenía
el cargo de tesorero en la empresa “Taurus Express” antes de octubre
del dos mil trece pero al parecer no había sido elegido por Junta
General, la empresa “Taurus Express” es una empresa de colectivos.
ninguna pregunta.
3.1.15. Testimonial de Edwar Leonardo Sánchez Cevallos

Al interrogatorio: Que es economista, desde el año dos mil quince
ejerció su profesión, solventaba sus estudios trabajando como mozo y
limpiaba en el restaurant Algarrobos, posteriormente trabajó como
delivery en la pollería Brasa Chicken de Lambayeque, luego trabajó de
chofer de un colectivo, la persona que le alquilaba el vehículo era el
señor José Carlos Escurra Pajares a quien lo conocía con el apelativo de
Capitán, el vehículo que maneaba era Nissan Zuni del año mil
novecientos noventa y siete caja automática de color azul, no recuerda
la placa, no recuerda si el vehículo tenía algún distintivo.
Al contrainterrogatorio del actor civil: Que trabajaba como delivery
en la pollería Brasas Chicken por ello iba a cambiar sencillo al grifo
Petro Perú ubicado a la salida de Lambayeque por lo que se hizo amigo
de los griferos a quienes les comentó que estaba ahorrando para
tramitar su licencia de conducir, se hizo muy amigo de Luis a quien le
decían “Chemi” entonces cuando sacó su licencia quería salir de
delivery por lo que Luis lo contactó con Escurra Pajares diciéndole hay
un patita “Capitán” quien le podía dar carro, por intermedio de su
amigo “Chemi” llegó a Escurra Pajares, este le alquilaba su vehículo
diariamente, que trabajó para capitán tres o cuatro meses.
Al contrainterrogatorio de la defensa de William Seclén: Que no
tenía paradero.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marco Seclén: Que no
conoce a Marco Antonio Seclén Miñope.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Elmer Chimoy: No realizó
ninguna pregunta
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares: No
ninguna pregunta.
3.1.16. Testimonial de Nila Lucero Rodríguez Chávez

Al interrogatorio: Que es ingeniera civil, estudió en la Universidad
Nacional Pedo Ruíz Gallo, egresó en el año dos mil cuatro, ha laborado
en Reque, Cajamarca, Cañón del Pato Huaraz, Chiclayo, Monsefú, La
Victoria, laboró en la residencia de la ampliación del centro de salud de
Reque en una de sus etapas, fue contratada por el ingeniera César
Rodolfo Bocanegra Bustamante de la empresa “Proyectos y
construcciones Escorpio SAC”, realizó el trabajo con César Rodolfo
Bocanegra Bustamante a quien tenía que avisarle la parte técnica de la
obra, dentro de sus funciones como residente era velar que se cumpla
las especificaciones que comprende el expediente técnico, lograr que se
cumpla en el cronograma establecido y que se cumpla con la calidad
que estaba requiriendo la obra en sí, el César Rodolfo Bocanegra
Bustamante tenía una hija mayor llamada Lorena, su hijo se llama
César y su tercera hija se llama Milagros, que todas las coordinaciones
las hizo con el señor César Rodolfo Bocanegra Bustamante.
Al actor civil: No realizó ninguna pregunta.
De la defensa de William Seclén: Que no tenía paradero.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marco Seclén: Que cuando
se inicia una obra hay un tema sobre las personas que quieren trabajar
dentro de obra en su tiempo se acudió a la comisaría de Reque la cual
mandó efectivos que estudiaban la paz de la obra.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Elmer Chimoy: No realizó
ninguna pregunta.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares: No
ninguna pregunta.
Aclaraciones a la Directora de Debates: Que siempre llegan un
grupo de personas que quieren laborar en la obra así como el sindicato
de construcción civil, entonces lo que se haces que primero no pueden
llegar a alterar el orden ni amenazar, por lo que se cuenta con el apoyo
de la policía quienes resguardan la seguridad de la obra y se coordina,
que las personas que piden trabajo en la obra exigen hablar con los
responsables, quieren que los contraten, pero para poder contratarlos
se hace todo un procedimiento.
3.2. Testimonial ofrecida por la defensa de José Carlos Escurra Pajares
3.2.1. Declaración de José Luis Camacho Cornejo

Identificado con DNI 41552826,no tiene vínculo de parentesco con los
acusados, se le toma el juramento de ley.
Al interrogatorio: Actualmente es soldador, conoce al señor Escurra
Pajares del servicio militar ya que sirvieron en la unidad compañía
comando número siete en el cuartel Leoncio Prado ubicado en
Lambayeque, por el periodo de un año, desconoce los motivos por los
cuales s ele ha citado a juicio, que conoció a José Escurra Pajares en el
servicio militar y hace tres o cuatro años lo volvió a ver cuando
trabajaba en colectivo y también cuando estaba trabajando en
serenazgo de Lambayeque en esta circunstancia conversó con él para
pedirle ayuda a ver si podía trabajar ahí entonces tuvieron una
conversación y José Escurra le preguntó sobre su armamento, que le
vendió su arma al señor José Escurra era una pistola Baykal calibre
3.80, contaba con licencia de portar armas, que el señor Escurra le
manifestó si le podía vender su arma porque trabajaba en serenazgo y
la necesitaba, a lo que le respondió que conversaría con su esposa
quien le dijo que la vendiera ya que no la utilizaba en resguardo, no
recuerda la fecha exacta en que le vendió el arma al señor Escurra pero
fue aproximadamente en agosto del 2015 por la suma de mil setecientos
soles, no se hizo un documento en la notaría ya que cuando fueron a un
notario en Lambayeque les manifestó que había un libro donde se
registraba ese tipo de venta por lo que tenía que hacerse en Chiclayo
por eso no se pudo hacer en Lambayeque, y como el señor Escurra
tenía que trabajar acordaron realizarlo en otra fecha pero ya no se pudo
hacer por la pérdida de comunicación, que el pago por la venta del arma
fue en efectivo el señor Escurra saó el dinero del banco de la Nación en
Lambayeque, que le entregó el arma con su caja, dos cacerinas, cinco
cartuchos, su baquetón de limpieza y la licencia de portar armas para
que haga la documentación respectiva en la SUCAMEC, el arma que le
vendió al señor Escurra estaba en buen estado, la licencia que portaba
constaba con fecha de vencimiento, a la fecha del 2015 estaba vigente,
no recuerda la serie de su arma.
Al contrainterrogatorio del Ministerio Público: Que anteriormente
tuvo un proceso por abuso de autoridad en Lima, que los cinco
cartuchos estaban distribuidos en una cacerina la cual entregó al señor
Escurra, que entregó la otra cacerina desabastecida porque ya no le
servía además la venta fue de todo el kit tal como lo obtuvo de la tienda,
que disparó el arma en la fecha que la compró aproximadamente en el
año 2012.
Las defensas no realizaron ninguna pregunta.
Aclaraciones a la Directora De Debate: Que era la primera vez que
vendía un arma de fuego, compró el arma de fuego desde el año dos mil
doce y la usó hasta el año dos mil quince que fue el año en que la
vendió al señor Escurra.
3.2.2. Testimonial de Iris Luz Timaná Acosta

Identificada con DNI N° 17610827, tiene vínculo de parentesco con el
acusado José Carlos Escurra Pajares toda vez que es su cuñado, con los
demás acusados no tiene vínculo de parentesco, se le toma el juramento
de ley y refiere que sí va a declarar en juicio.
Al interrogatorio: Que la deponente se encuentra presente en juicio
por la intervención y detención de José Carlos Escurra Pajares, siendo
que el día diecinueve de abril del dos mil dieciséis, siendo las cinco y
cuarenta de la mañana, la deponente estaba descansando y
repentinamente se percató que golpearon duramente su puerta e
ingresaron, su casa no es muy grande, únicamente tiene un espacio de
cuatro metros por tres donde su cuarto y su sala, rompieron las puertas
e ingresaron un grupo regular de policías en ese pequeño cuarto, la
deponente estaba en ropa interior porque en aquella época hacía calor,
se encontraba su hija de siete años, un hijo que es discapacitado del
brazo de quince años de edad, ingresando y le preguntaron por un tal
Marco Antonio, la deponente se asustó incluso había una fémina
grabando con una cámara y la deponente gritaba duramente porque no
sabíael nombre de la persona a quien estaban buscando, echaron a su
hijo al suelo, le pusieron las manos atrás, mientras su hija lloraba y
gritaba, en ese momento todo era un caos y al no encontrar nada en ese
espacio, fueron al otro lado y rompieron los vidrios y la puerta e
ingresaron a la casa de su otra hermana que era alquilada, era un local
que era para negocio, cuando la deponente trató de ponerse una bata
que estaba al costado, salió y vio que estaba adentro su hijo, lo alzaron
y lo llevaron y le preguntaban donde estaban las armas, pero su hijo les
respondía que no tenía ninguna arma, en ese momento salió su
compadre José Carlos Escurra Pajares quien estaba desesperado y vivía
a dos puertas de su casa, hasta ese momento la deponente no sabía a
quién buscaban porque la policía decía el nombre de Marcos Antonio y
cuando su cuñado miró su foto que estaba en un folder y se reconoció a
sí mismo entonces procedieron a intervenirlo, en ese momento la
deponente no sabía que es lo que estaba pasando, después ingresaron a
la casa de su hermana donde tenía su negocio e ingresaron, le pusieron
los grilletes a su compadre y vio que los policías estaba buscando y en
una lavadora de su hermana había un cuaderno marrón y vio a un
policía Álvarez con su chaleco negro de dónde sacó unas hojas ovaladas
y las metió debajo del cuaderno marrón y la deponente le preguntó qué
cosa estaba metiendo ahí, entonces le gritó y el fiscal estaba cerca a
quien le avisó que el policía estaba metiendo algo, entonces ellos dijeron
“¡mira lo que hemos encontrado!”, pero en ese momento la deponente no
sabía lo que en realidad pretendían hacer, ellos decían los stickers de la
Virgen de Guadalupe, pero esa agenda era de la hermana de la
deponente, de su negocio y esa vivienda es una herencia de su madre.
Ellos sacaron los stickers y se aproximaron a la cómodade su hermano,
la deponente también vio que sacaron unas municiones y el otro policía
le dijo que le agregara los proyectiles, desconoce la verdad, luego lo
retiraron, escuchó del arma, después de media hora les dijeron que la
policía había llegado para atrapar a la banda “La Roca” que se
dedicaban a las extorsiones y no sabía nada, luego sacaron a su
compadre, la gente se preguntaba por qué habían roto la puerta si son
gente humilde, los policías no respetaron nada. La vivienda donde
reside la deponente es en calle Manuel Seoane N° 380. Los policías
también ingresaron al otro lado, la dirección es N° 382 de la misma
calle. Su cuñado José Escurra salió de la dirección N° 396 de la misma
calle. Que las personas que ingresaron a su predio llegaron con el rostro
cubierto y sin pasamontañas y les apuntaron con armas. Su cuñado
vive en esa dirección desde hace cuatro aproximadamente, ya tenía
tiempo viviendo allí. Que la deponente conoce al acusado José Escurra
Pajares desde hace veinte años, pues ha sido padrino de su hija quien
tiene la misma edad.El acusado es su cuñado desde hace cuatro años
aproximadamente. No conocía a la persona Marcos Antonio por quien
preguntaba la policía. En ese momento la policía no le precisó el motivo
de la intervención, después de media hora y rebuscar todo, le quitaron
su celular, le quitaron dinero que estaba en el cajón, recién le dieron
información. La deponente no opuso resistencia a la intervención. Que
la policía le hizo firmar el acta por el motivo que había presenciado la
intervención, pero no pudo leerla.
Al contrainterrogatorio del Ministerio Público: La deponente no
tiene ninguna denuncia en su contra, en ninguna oportunidad ha
concurrido a una comisaria. El grado de instrucción de la deponente es
secundaria completa. La deponente estuvo presente en todo el momento
de la intervención. Desconoce si su firma consta en acta porque estaba
nerviosa y le dijeron que varios papeles, pero no leyó todos, nunca ha
pasado por éste problema y se puso nerviosa porque sus hijos se
pusieron a llorar. Que en ese momento no tenían abogado,
posteriormente consiguieron uno.
3.3. Prueba testimonial de la defensa de Chimoy Morales
3.3.1. Testimonial de Juan Pablo Méndez Alvarado

Al interrogatorio: Que el señor Elmer Alfonso Chimoy Morales es socio
de la empresa donde trabaja el deponente trabaja, Taurus Express, la
misma que se encuentra ubicada en la cuadra uno de la calle San José.
Trabaja en dicha empresa desde el año dos mil trece y conoce al
acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales desde el momento que comenzó
a trabajar en dicha empresa. El acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales
es chofer de la empresa, manejaba un vehículo modelo Yaris, tiene
conocimiento qué cuando el deponente comenzó a trabajar, el acusado
Elmer Alfonso Chimoy Morales contaba con dos vehículos, después
compró otra más. El acusado participaba en junta de accionistas en
calidad de socio de la empresa. El acusado se encuentra presente en la
sala de audiencias y se encuentra con polo de color negro y blanco,otra
persona que lo acompaña en es otro socio de la empresa y se llama
Marcos SeclenMiñope, a los demás acusados no los conoce, el sujeto de
polo blanco es hermano, quien era chofer de Marcos.Los señores Elmer
Chimoy Morales y Marcos SeclenMiñopetenían una relación de
compañeros, porque no eran muy amigos, esto lo sabe porque tuvieron
un problema, el hermano de Marcos tuvo un problema con el hermano
de Elmer. La función que realiza el deponente es el controlador en la
empresa Taurus Express. El acusado Elmer Chimoy Morales es una
buena persona y es trabajador, porque siempre lo ha visto trabajando
en la empresa, mientras el deponente llegaba a las siete a trabajar, el
acusado Elmer Chimoy ya estaba trabajando, el deponente terminaba
sus labores a las ocho de la noche y el señor Elmer Chimoy aún se
quedaba trabajando. El señor Elmer Chimoytenía como socia también a
su esposa. Cada vehículo paga sesenta soles a la semanaal terminal.
Al contrainterrogatorio del Ministerio Público: El deponente no
tiene investigación en su contra, en ninguna oportunidad ha concurrido
a una comisaria. El deponente no participaba en las reuniones de la
empresa Taurus Express, pero tenía conocimiento que el acusado Elmer
Chimoyparticipaba en dichas reuniones porque le daban las citaciones
al deponente para que las reparta. Que le consta que todos los socios
iban a las reuniones.
Al contrainterrogatorio del actor civil (Lavado de Activos): Se
abstiene de realizar preguntas.
Al contrainterrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior):Se
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclen: Se
Al contrainterrogatorio de la defensa de William Seclen:Se
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares:Se
Al contrainterrogatorio de la defensa de Monsalve Amuruz:Se
3.3.2. Testimonial de Melquíades Timoteo Liviapoma

Al interrogatorio: El deponente conoce al acusado Elmer Chimoy
Morales desde el año dos mil nueve, cuando el deponente llegó a laborar
en la empresa Taurus Express, la misma que tiene como sede principal
en Lambayeque en la Av. Atahualpa N° 130, además tiene otra sede en
la ciudad de Chiclayo en la Av. San José cuadra uno. El deponente
tenía como labor en dicha empresa la de controlador. Cuando el
deponente entró a laborar en la empresa, tenía conocimiento que el
acusado Elmer Chimoy era tenía como labor la de ser “palanca”, es
decir conductor de un vehículo de la empresa, estos señores alquilan el
vehículo y entregan una cuenta al dueño del vehículo. Lo que se tenía
que pagar en aquella época era cincuenta soles. El acusado después del
año dos mil nueve llegó a ser socio de su señora esposa, recuerda que
esto fue en el año dos mil diez. Que todo socio tiene derecho a participar
en las reuniones que se realizan en la empresa, estaba el acusado y su
esposa, los dos participaban también. Todos los socios participaban,
incluso el deponente llegó a ser socio de la empresa, el deponente
comenzó como “llenador”, después de un tiempo cuando reunió dinero,
pudo participar como socio. Los vehículos eran del acusado Elmer
Chimoyy de su esposa, además entre los años dos mil diez a dos mil
once el acusado obtuvo su vehículo y después llegó a tener más
vehículos, de uno en uno. El acusado Elmer Chimoy primero tuvo un
vehículo, luego con el tiempo comenzó a tener más vehículos, alrededor
de cinco aproximadamente. Como el acusado Elmer Chimoy es casado y
ha tenido que compartir dichos bienes con su esposa.En la empresa
había más socios que tenían más de dos vehículos. El deponente
también ha tenido vehículos. El acusado Elmer Chimoy se encuentra
presente en audiencia y se encuentra con un folder en las piernas, al
costado se encuentra Marcos Seclen, además William quien es hermano
de Marcos Seclen, a los demás acusados no los conoce. La persona que
es “palanca” es una persona que ocupa el espacio de otro chofer en
circunstancia que se enferma o tienen algún inconveniente, se busca un
“palanca” para que reemplace al chofer principal. El señor que se
encuentra de lentes era “palanca” a quien lo conocían como “Capitán”.
La relación de Elmer Chimoy era la de trabajador, por cuanto laboraba
en dicha empresa también, como una amistad de cualquier compañero
de trabajo. Con el señor que se encuentra de blanco también tuvo
amistad, pero se distanciaron por un problema que tuvieron entre
hermanos. El deponente estaba en Lambayeque y dicho problema
sucedió en Chiclayo, el motivo fue por un turno. La relación con Marcos
Seclen y Elmer Chimoy era como todo trabajador, se saludaban, no iban
más allá, luego del problema que tuvieron entre sus hermanos se
distanciaron. Dicho problema sucedió en el año dos mil diez
aproximadamente, pero no recuerda exactamente.
Al interrogatorio Redirecto de la defensa de Chimoy Morales: El
dinero se le entregaba al dueño del vehículoy éste pagaba a la empresa
por derecho de uso del terminal y de llenadores. La persona a quien se
le entregaba el dinero desempeñaba el cargo de tesorero de la empresa.
El señor Marcos Seclen Miñope fue tesorero de la empresa y recuerda
que dicho cargo lo realizó el dos mil diez o dos mil doce
aproximadamente, no recuerda muy bien, pero recuerda que dicha
persona sí fue tesorero.
Al contrainterrogatorio del Ministerio Público: Se abstiene de realiza
preguntas.
Al contrainterrogatorio del actor civil (Lavado de Activos): Se
Al contrainterrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior):Se
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclen: Se
Al contrainterrogatorio de la defensa de William Seclen:Se
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares:Se
Al contrainterrogatorio de la defensa de Monsalve Amuruz:Se
Aclaraciones a la Directora de Debates: El deponente comenzó a
trabajar en la empresa en el mes de marzo del dos mil nueve. Que los
cincuenta soles es el dinero que recibe el dueño del vehículo por el
alquiler, es el pago por el vehículo, este pago es diario, ese pago es del
dos mil nueve hasta el dos mil doce o dos mil once, actualmente el pago
de sesenta soles diarios, porque en aquella época no había mucha
clientela, el deponente en esa época no tenía vehículo, era llenador,
después llegó a ser socio, el deponente se encargaba de controlar los
vehículos y las vueltas −recorridos−, pero el deponente no controlaba la
entrega del dinero.
3.3.3. Testimonial de María Yola Díaz Ugaz

Identificado con DNI N° 40640961, tiene vínculo de parentesco con el
acusado Elmer Chimoy Morales por cuanto es su esposo, y con los
demás acusados no tiene vínculo de parentesco, se le toma el juramento
de ley.
Al interrogatorio: Que se encuentra en la presente audiencia para
esclarecer la situación de su esposo Elmer Alfonso Chimoy Morales.
Que entre los años dos mil seis al dos mil ocho, la deponente trabajaba
en la UGEL de Chota, que pertenece a Santa Cruz en el distrito de
Pulán, en calidad de docente, y en dicho lugar residía la deponente
junto con su esposo debido a que tenía su menor hijo pequeño y la
apoyaba en ese sentido, además que trabajaba de forma independiente
en obras de construcción que realizaba a veces la municipalidad,
también trabajaba en construcción apoyando algunas construcciones
de la zona, además eventualmente trabajaba en una combi de una
profesora que no recuerda su nombre, a quien la conocen como la
"Catachina", y justamente la hija de ésta persona era alumna de la
deponente durante los tres años que estuvo trabajando en dicho lugar,
se conocieron y en ese momento se necesitaba un conductor de forma
eventual y trabajaba además en algunas oportunidades. En el año dos
mil nueve regresaron a Chiclayo, la deponente comenzó a trabajar en la
UGEL Lambayeque, su esposo se dedicaba en ese año al rubro de la
agricultura, por eso alquilaron unos terrenos para siembra de arroz y
su esposo en ratos libres se dedicaba al transporte porque desde el
momento en que lo conoció, él era transportista, cuando tenía diecisiete
años de edad, él se dedicaba al transportes porque los suegros tenían
vehículos desde hace muchos años antes que lo conozca a su esposo.
Que todo lo que hicieron ha sido decisión mutua, y como la deponente
veía a su esposo trabajar en el rubro del transporte, se dio cuenta que
él tenía que entregar una cuenta −pago de alquiler de vehículo− al
dueño, quien era su suegro, por lo que la deponente decidió emprender
y acordaron con su esposo ir a una entidad financiera con la finalidad
que le proporcionen un crédito, por lo que recurrieron a diferentes
entidades financieras, pero les dijeron que para otorgarles un crédito
debían tener un historial crediticio y por primera no le podían prestar
para el pago de un vehículo, sino empezar poco a poco, por lo que
recurrieron a la entidad financiera Mi Banco y por primera vez le
otorgaron un crédito de dos mil soles, pero la deponente pensó que no
se podía hacer mucho con esa cantidad de dinero, por lo que el analista
del banco de apellido Casusol les dijo que si querían obtener con el
tiempo un crédito para comprar un vehículo, debían comenzar poco a
poco, y en tales circunstancias sacaron ese crédito y lo invirtieron en la
agricultura y en diferentes actividades para seguir trabajando y de
hecho que en los tiempos libres su esposo se dedicaba al transporte y
como tenía a la mano los vehículos de su suegro, ahí trabajaba. Lugo a
finales del dos mil nueve recurrieron a la financiera Edyficar ubicada en
la Av. Balta, donde les proporcionaron un crédito de tres mil quinientos
y en el dos mil diez casi al finalizar el año les aumentaron un crédito a
ocho mil soles con la entidad financiera Raíz y en ese año dos mil diez
se presentó la oportunidad que el gerente de la empresa Taurus
Express, el señor Mejía Espinoza y su esposa Fanny Díaz Bernabé
concurrieron a casa de la deponente con la finalidad que le prestaran
dinero, pero en ese momento la deponente no contaba con dinero para
prestarles, por lo que dicho señor le pidió de favor que contactara con
alguien para que le pudiera prestar el dinero que necesitaba y recordó
que cuando la deponente necesitaba dinero recurría a sus familiares
que siempre la han apoyado de alguna u otra forma y se dedicaban a la
agricultura y la ganadería, en suma ellos tienen ahorros, por lo que la
deponente llamó a su hermana Bertila Díaz Ugaz, sin embargo ésta le
dijo que podía prestar el dinero siempre y cuando la deponente sea la
garante, por lo que la hermana de la deponente aceptó dar el crédito la
suma de mil soles y la deponente concurrió a la casa de su hermana en
compañía del gerente de la empresa con unos documentos en garantía,
los mismos que consistían en una línea de la empresa Taurus Express,
una tarjeta de circulación que pertenecía a la señora Fanny, sin
embargo, más adelante éste señor no contaba con la posibilidad de
devolver el dinero ascendente a la suma de mil soles, por eso la
deponente y su esposo le hicieron la devolución del dinero y se
quedaron con la garantía que es la línea de transporte −permiso de
circulación− la línea se la vendieron a tres mil soles que cancelaron dos
mil setecientos soles y el resto quedó pendiente, mil soles a su hermana
y el resto al señor por partes. La compraventa de la línea sucedió en
setiembre del dos mil diez. Que el primer vehículo lo compraron en
enero del dos mil once, recurrieron a las entidades financieras Edyficar,
Caja Piura, Edpyme Alternativa pues estaban dando crédito
vehiculares, prestándoles ésta última entidad financiera la suma de
once mil novecientos noventa y dos dólares americanos en el enero del
dos mil once, aclarando que la entidad no les prestó el dinero
directamente sino que la misma entidad compró el vehículo, el crédito
fue otorgado a la misma concesionaria de autos Hyundai, les dieron −a
la deponente y su esposo el acusado Elmer Chimoy Morales−el vehículo
en calidad de prenda, siendo que una vez terminado el pago total de la
deuda, el vehículo pasaba a sus nombres. Cuando se refiere a integro,
no quiere decir que haya ingresado otro dinero por parte de la
financiera, la suma es de once mil novecientos noventa y dos dólares
americanos les costó el vehículo, la misma entidad financiera pagó
costo del vehículo como consta en la copia literal de registros públicos.
Al contrainterrogatorio del Ministerio Público: Cuando viajaron al
departamento de Cajamarca lo hicieron en forma conjunta, la
deponente y su esposo, el acusado Elmer Chimoy Morales, esto fue en
el mes de marzo del dos mil seis, porque tenía que comenzar a laborar
como docente en el mes de abril y también regresaban a Lambayeque
cuando habían vacaciones. Que desde que se comprometió con su
esposo ambos viven en la ciudad de Lambayeque en el AA.HH. La
Alameda Mz. "A" Lt. 01, dirección que consta en todos los trámites y
compras que han realizado, en Lambayeque han vivido hasta la
actualidad. En el dos mil nueve el acusado era transportista en la
empresa Taurus Express, porque el suegro de la deponente era socio de
esa empresa años atrás en el año dos mil seis aproximadamente. Entre
el veintinueve y treinta de diciembre del dos mil ocho tuvo que regresar
a Chiclayo y a partir del año dos mil nueve viven en ésta ciudad.
3.4. Prueba testimonial del actor civil (Ministerio del Interior)
3.4.1. Testimonial del efectivo policial Romel Agustín Díaz Paz

Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior): El
operativo del día diecinueve de abril, toma en consideración el aspecto
legal a través de la Fiscalía Especializada que aquella época se
encontraba en La Libertad y desde el punto de vista operativo con la
policía nacional de la ciudad de Chiclayo, específicamente de la región
policial Lambayeque con aproximadamente trescientos efectivos más
policías de un grupo especial que se denomina DIGEMIN quienes están
a cargo de realizar las respectivas ubicaciones de domicilio de personas,
en consecuencia la policía nacional como fuerza pública para la
ejecución de las medidas limitativas desplazó buena cantidad de
vehículos y personal policial desde el día anterior desde el día anterior
hasta quince días después que terminaron las investigaciones
trasladando a los detenidos dando seguridad a los fiscales y
participando en las diligencias a través de las actas e informes y lectura
de teléfonos celulares entre otras diligencias con lo que se puede decir
que si en un momento comenzaron a trabajar trescientos efectivos al
final de quince días culminó con un promedio de cien efectivos diarios
entre seguridad desarrollo de diligencias, custodia de detenidos y la
seguridad necesaria para el traslado a los diversos lugares como ir al
laboratorio de criminalística y llevarlos a la identificación plena de cada
una a través del sistema AFIS al reconocimiento médico legal para
cautelar su integridad física a la misma fiscalía para desarrollar actas
cuando había la necesidad de tal situación y en cada lugar que se
desplazaba había un vehículo de seguridad en la parte de adelante, un
vehículo de seguridad en la parte posterior más los vehículos que
llevaban a uno o más detenidos con sus respectivo resguardo,
culminado todo éste trabajo se hizo participación en la prisión
preventiva en donde por la propia cantidad de investigados se tuvo que
cubrir la seguridad de aquel entonces quien era de la Libertad,
finalmente eso duró veinte días. La fiscalía recibió la información y es la
policía quien realiza los diversos actos, en tal sentido se verificó el lugar
donde funcionaba las empresas, donde circulaban los vehículos, las
características de éstos vehículos que llevaban ciertos símbolos, se
verificaron documentales que se encontraban en SUNARP, la
inmatriculación de los vehículos y diversos elementos que fueron
recopilados y que en todos y cada uno de ellos estuvo presente también
la Fiscalía. Cada efectivo policial de acuerdo a la naturaleza del objetivo
que se tenía que generar está hablando de tener una cubierta
previamente de llegar al lugar y luego de desplazar otro equipo para que
ejecute esas actividades propias para comprobar o verificar hechos,
pues estáhablando de seis a ocho efectivos policiales por cada
verificación que se ha realizado.
Al interrogatorio del actor civil (Lavado de activos): Los efectivos
policiales que intervinieron se puede establecer desde el aspecto
documental en aquellos que tienen la especialidad en investigación
criminal, en el desarrollo propio del operativo se han encontrado tanto
los de investigación criminal como aquellos que dan la seguridad a la
esencia misma de la diligencia para evitar el ingreso de terceras
personas o alterar la escena misma a través de los familiares o del
mismo intervenido, por lo que se ha cumplido tanto con personal de
prevención como personal de investigación, que en éste caso algunos
efectivos han llevado el curso criminal y otros han llevado un curso
sobre el NCPP que se llevó a partir del año dos mil nueve en el Distrito
Judicial de Lambayeque. Que el personal que participó del
departamento de La Libertad fueron los fiscales, ellos en ese tiempo su
jurisdicción abarcaba Lambayeque y La Libertad, no estaba creada la
Fiscalía de Crimen Organizado de Lambayeque.
Al interrogatorio del Ministerio Público: El deponente precisa que en
la policía nacional el jefe de unidad asume la responsabilidad de
controlar el trabajo del instructor, en éste caso del capitán Víctor
ChafloqueOliden, él en esencia tenía el manejo directo y el deponente
como su superior está en la obligación de hacer una fiscalización para
que cumpla y responda a las expectativas laborales que se puedan
elaborar en éste caso por la propia investigación a la Fiscalía
especializada donde se tienen que cumplir plazos y se tienen que
cumplir diligencias. Que a través de las informaciones preliminares se
obtuvo como dato preciso que existía el uso de una calcomanía o de una
imagen y que ésta imagen permitía relacionarlo con las personas que
estaban investigando, el deponente se refiere a la imagen de la virgen de
Guadalupe, la misma que era colocada en los vehículos y como tal se
verificó que se registrara y se identificara para individualizarlo a cada
uno de los vehículos que llevaban consigo ese logotipo, eran tanto autos
de la marca Suzuki, Daewoo, vehículos tipo combis, mototaxis si mal no
recuerda, de diversos tipos, pero la gran situación y similitud de todos
ellos eran que prestaban un servicio, pero la gran situación y similitud
de todos ellos era que prestaba servicio público. Cada vehículo era
fotografiado y al costado se colocaba su ficha SUNARP para
individualizarlos y eso estaba en actas si mal no recuerda por el tiempo
transcurrido y ahí se notaba la placa, el lugar, la fecha y la hora en que
se ha ubicado el vehículo y más adelante han sido llamados a la
Fiscalía, más allá de obtener información. Que en una unidad de la
policía si el efectivo policial tiene que hacer una diligencia el jefe de la
unidad tiene que conocerla, ese es parte de la responsabilidad en el
ejercicio del mando y comando de la unidad. Si en algún momento es
necesario que el jefe de la unidad tenga que firmar, porque participa en
ella es porque así ha sucedido, el deponente no puede precisar a detalle
cual [documento] firmó o no, pero todo movimiento de personal,
vehículos, armamentos y todo lo relacionado a la unidad policial está
bajo su responsabilidad y el deponente tiene que autorizar la salida.
Que en un inicio el operativo se ejecutó durante las horas de la noche al
amanecer de ese día y cayó la detención en la ciudad de Lambayeque,
Pimentel, Chiclayo y dentro de ellos personas como alias “La Roca”,
alias capitán, quien incluso se le encontró un arma de fuego si mal no
recuerda, a alias “La Roca” se encontró los stickers en su domicilio en el
camino a Pimentel, con relación al hermano de él, a William, el
deponenteno recuerda en detalle qué cosa más hubo, pero lo más
resaltante de todo es que en la casa del líder de la organización se
encontró unas agendas, las misma que fueron transcritas con los
números, fechas y más información que tampoco no podía precisar a
detalle porque no ha revisado eso. Estos stickers según le dio cuenta el
capitán quien ingresó a la casa de éste líder, fueron de la virgen de
Guadalupe, conjuntamente con él ingresó el fiscal de apellido Pagaza –
Representante de la Fiscalía de Crimen Organizado de la Libertad–quien
de acuerdo a las coordinaciones al momento del desarrollo del
operativo, cada fiscal se le designa un objetivo en el cual responde
documentalmente y luego le informa al fiscal que es designado como
fiscal del caso. La medida de detención se produjo a que existieron dos
informes habían sido expresados tanto por la defensa como por la
Fiscalía, en primer lugar para medida limitativa y otra no detalla
exactamente, pero en ambos suscribe como es conforme, después de
haberlos leído y obviamente haber verificado que se cumpla la forma y
que esté dentro del estándar de calidad que el Ministerio Público
requiere para éste tipo de investigaciones complejas. Los informes en
mención son del año dos mil dieciséis, pero éstos fueron los primeros
informes porque en el año dos mil dieciséis fueron los primeros
informes porque eran los primeros meses, exactamente no recuerda el
número, tendría que ver o en todo caso se ratifica en el contenido de
todos ellos.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales: El
deponente ha revisado los informes, como se aprecia existen dos firmas,
el del instructor y el de “es conforme”, en la nomenclatura de la
documentación policial el “es conforme” viene a ser el jefe de unidad, él
verifica que no se esté escribiendo con faltas ortográficas, sin establecer
un formato con los apremios, con el respeto que corresponde y
conservando los lineamientos que vienen en las disposiciones fiscales
que es el director de la investigación en suma y la policía como elemento
de apoyo tiene que generar documentos que se correspondan, es un
nivel de profesionalidad. El deponente ha leído los informes y los
recuerda. Estos son el informe PNPN° 208-2015 DIVICAJ–DEPANDRO
sobre actos de corroboración y verificación de información
proporcionada por el colaborador eficaz, el otro es el N° 013-2016
RPLY/DIVICAJ–DEPANDRO en el que aparece su firma, mientras que el
072-2016 REGPOLAM/ DIVICAJ - DEPANDRO.CHel cual es posterior a
la ejecución del operativo del veintiséis de abril el cual su firme “es
conforme”, esto lo ha revisado en esa condición. El informe N° 208-2015
DIVICAJ–DEPANDRO por el número es del mes de diciembre
aproximadamente, pero el día preciso no recuerda. El informe llega a la
jefatura de unidad, lo trae el oficial a cargo que está identificado, el
deponente da una lectura, verifica que no haya redundancia, que no
haya expresiones que no se correspondan con la línea de trabajo y luego
que continúe con las demás diligencias que la persona que está a cargo
directamente las está desarrollando, como se puede apreciar hay un
colaborador eficaz, hay testigos con protección o protegidos, hay
informaciones de fuentes oficiales como SUNARP, hay informaciones de
fuentes abiertas como son los periódicos, en suma todo eso es
debidamente recogido en ese momento, en aquellos tiempos no se hacía
lo que se genera como es el patrullaje virtual a través de redes sociales y
como en ese tiempo no habían desarrollado esa técnica, no debe
aparecer ahí. En forma genérica era la comisión a través de un grupo
organizado, varias personas y que realizaban delitos graves atendiendo
a la gravedad como son robo agravado, posesión de armas para la
comisión de delitos, que hay una intervención a [Escurra] Pajares que
no lo hace el personal que investiga, si no que se trata de un capitán
Yuri Galarretaen la ciudad de Lambayeque en un auto que si mal no
recuerda era de propiedad de alias “La Roca”. Que de acuerdo a lo que
ha leído el alias de “La Roca” tiene su origen en lo que ha manifestado el
colaborador eficaz de una persona con ese alias. No recuerda si esa
denominación se encuentra en el informe. Lo que puede señalar es que
cuando el deponente hizo las escuchas de “La Gran Familia” ellos
decían “Somos La Gran Familia” y esa es una diferencia con el presente
caso, por lo que podía precisar. El informe N° 208-2015 DIVICAJ–
DEPANDRO tiene en su punto uno: “información del colaborador
eficaz”.
En éste acto el deponente procede a dar lectura al Informe N° 208-2015

DIVICAJ–DEPANDRO y queda grabado en audio.
Continuación del contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy

Morales: La condición del colaborador eficaz se reúne con su abogado y
el fiscal, luego trasladan la manifestación para su corroboración. Que
por experiencia de diversos casos, los lleva solamente a la manifestación
y la disposición que se corrobora, la misma que se encuentra en la
segunda página –del informe–, pero no recuerda la disposición. Que no
podría precisar cuándo ingresa esa información el colaborador eficaz y
qué lugar, porque el deponente hace su parte, de eso se encarga el
fiscal, el deponente no podría preguntarle el lugar porque esa
información es secreta. Que para emitir este informe habría demorado
noventa días, teniendo en cuenta el informe está fechado en diciembre,
la fecha de disposición está en la segunda página del informe –octubre
del dos mil quince–, la fecha exacta no recuerda ni precisa. Que está
descrito que el personal se había ido a tomar fotografías, se había ido a
verificar vehículos, todo eso está detallado en los anexos. Con respecto
al trabajo de campo del delito de extorsión de acuerdo a lo que se ha
leído hay un testigo con clave, en el informe está determinado como se
ha corroborado, el testigo tiene una clave, que conversa con el fiscal.
Que dentro de las prerrogativas de la policía de acuerdo al artículo 68°
del NCPP señala que puede tomar manifestaciones y dentro de la
competencia del fiscal, él puede disponer que asuma incluso el apoyo
hasta la investigación preparatoria, más allá de la legitimidad de la
prueba o del medio es la que las autoridades judiciales determinan en el
proceso, únicamente el deponente apoya como efectivo policial. Que de
lo que se ha dado lectura en el informe, existe un hecho de extorsión
ocurrido en el distrito de Reque. Que ésta información ha provenido del
colaborador eficaz. Que en el informe están las placas de los vehículos
que están anexadas donde se han determinado en esa primera parte.
Que entre empresas y vehículos, se remite al informe y ahí se aprecian
cuantos vehículos hay. Que a nivel de corroboración no podría, su
personal policial no podrían entrevistarse con los representantes de
éstas empresas porque desnudaría el trabajo policial, el deponente tomó
foto a la placa del vehículo y confirmó que en él había una imagen que
está básicamente detallada, entonces luego que se devela todo y llamar
a esas personas para hacérseles preguntas, eso no le corresponde. Que
el colaborador dice que hay un sticker, por lo que el efectivo policial
tiene que encontrar estos vehículos en la vía pública, el deponente
observa el vehículo, se toma la vista fotográfica y queda una placa, esa
placa se registra en SUNARP y se averigua quien es el propietario, es
una identificación de alguien que puede llevar luegoy ser verificado. Que
no es parte de la corroboración llamar al dueño del vehículo y preguntar
eso. Que toda la información la proporciona el colaborador acerca de los
asaltos a mano armada que habría realizado la organización. Que la
cantidad de asaltos y robos habría realizado la organización aparece en
una sentencia donde está determinada la cantidad. Que en el camino de
la investigación, probablemente el fiscal encuentre otras más y las
pueda sumar. Entendiendo que el informe de corroboración no está
restringido a ese punto, el fiscal puede encontrar otras evidencias en el
momento del proceso o en la continuidad del juicio. Que en el informe
se ha mencionado a una extorsión de un centro de salud de Reque, en
cuanto a ese trabajo de campo es la testimonial del testigo, luego es ir al
lugar y ver si existe ese lugar, porque pueden decir que han
extorsionado al grifo “Los Gemelos” y no lo encuentre en ninguna parte
de la ciudad, entonces tiene que corroborar que existe ese ente público.
Que únicamente se ha corroborado la estructura física porque no tiene
acceso al expediente técnico no tiene acceso a documentales de
ejecución de obra, eso no lo solicita, porque está en una corroboración
de alcance físico, en éste caso va y verifica si existe en Reque, porque tal
vez no existe, pero éste caso sí existe y se tomó la fotografía, podría
haber solicitado ese expediente, pero el Fiscal es el responsable. No
tiene conocimiento que empresa realizaba la construcción de esa obra.
La empresa extorsionada se encuentra el informe que ha dado lectura,
el deponente no ha identificado al ingeniero, no ha identificado
expediente de obra, ni ingeniero residente, ni ingeniero supervisor, hay
quien formule ese expediente, pero éstas son cosas que no han pedido.
En el manual de procedimiento de investigación policial, es genérico
para todos los delitos y todos se circunscriben a formular actas, recibir
manifestaciones y otras diligencias, pero en el tema de colaboración
eficaz es un proceso especial donde se trata de obtener la información
necesaria para corroborar lo que dice el colaborador eficaz y lo demás es
trabajo del fiscal. El tema de colaboración eficaz no lo da el deponente.
El manual –de procedimiento de investigación policial– lo realiza de
acuerdo al NCPP y toda diligencia se tiene que actuar con la dirección
del Ministerio Público si va a tomar una foto de un local, no necesita
que deba estar el Ministerio Público porque el local existe y es
verificable, una dirección es ubicada técnicamente, pero si quiere llevar
una manifestación a otra persona, tendría que hacer el requerimiento al
fiscal para que saque disposición y haga lo que le corresponde al fiscal,
eso no está dentro de su competencia, entonces el fiscal ha recibido el
informe y si considera que no hay necesidad de ampliar más diligencias
entonces no se lo devuelve, él –fiscal– no se lo devuelve y continua con
ese documento, esta es función del fiscal, más allá de su actuación
como policía, si hubiera una omisión de su parte el fiscal tiene la
capacidad y la facultad de decirle si está haciendo algo mal o que corrija
o mejore y tendría que haber devuelto el documento. Que el propósito
del Informe Policial N° 013-2016-RPLy/DIVICAJDEPANDRO-SEC en el
asunto dice que se solicita la aplicación de medidas limitativas, o sea la
detención, el allanamiento de las viviendas y la detención de las
personas. El objetivo del allanamiento, como lo dice en el informe
anterior, es pertinente el allanamiento para encontrar otras evidencias,
es decir otros elementos probatorios. Lo que se pide acá es el
allanamiento y la detención y a futuro, señala que a través de la
información del colaborador eficaz se tomó conocimiento de la
existencia la organización criminal, la organización criminal "Las Rocas"
estaría liderada por Marco Antonio Seclen Miñope e integrada por
William Seclen Miñope "William La Roca", Juan Esteban Rojas
Quesquén alias "Cara de Perro", José Mejía Espinoza "Pepe", José Maria
Seclen Miñope alias "José María", Cesar Augusto Lindo Inca alias
"Cesar", Lorenzo Alonso Quiroz Tequen "Lolo", Walter Wenceslao
Villegas Valdiviezo alias "Cabezón", José Carlos Escurra Pajares alias
"Capitán", Luis Antonio Olivera Chinchay alias "Toño", Elmer Alonso
Chimoy Morales, Oscar Alberto Monsalve Amuruz alias "Cejón" o "Cejas"
y otro sujeto conocido como "El Trujillano". Como policía puede
expresar y puede escribir −el informe−, pero no lo vincula al fiscal, el
deponente ha hablado lo que en suma el colaborador dice en su
manifestación. La colaboración se queda con una disposición. Sobre si
ha abierto un proceso, esa información la maneja el fiscal. El dato sobre
la extorsión se encuentra escrito en el informe que es el que
corresponde y está ahí. Según el informe sobre extorsión a la obra de
salud de Reque, el día nueve de agosto del dos mil quince el testigo con
clave de reserva 01-2015 rindió su manifestación y en la pregunta dos
corroboró lo sostenido por el colaborador eficaz de clave 0309-2015 en
el sentido que en el año dos mil nueve en la quincena de mayo o junio
en la obra ampliación del puesto de salud del distrito de Reque. Que
ésta organización portaría armas de fuego, en el hecho donde se vincula
a Seclen Miñope fueron dos −Informe 013−. El informe señala solicitud
de la aplicación de medidas. El informe 013 trata sobre la solicitud de la
policía para que el fiscal lo asuma o lo desestime era sobre medidas
limitativas, en el informe dice claramente allanamiento con descerraje,
incautación de bienes inmuebles. Que el Informe N° 072-2016
REGPOLAM/ DIVICAJDEPANDRO.CH ha resultado de la medida y si se
habla en ese sentido es porque existió la información del colaborador
eficaz, que existe una organización criminal. Que se ha encontrado un
arma de fuego. El deponente no estuvo en el lugar de la incautación.
Que el deponente no participó en ese operativo. Que las conclusiones
están en función a lo que se haya podido recoger. Con relación a la
intervención Elmer Chimoy Morales eso tendría que responder la
persona que entró a la casa de ésta persona, el deponente no entró a la
casa de Chimoy Morales. Que fueron varios efectivos los que ingresaron
a la casa de Chimoy Morales, no podría precisar el número exacto. Que
si hubiera allanamiento en la casa de Chimoy Morales es lógico que
debió haber existido registro domiciliario. El registro domicilio si
hubiera sido parte de la recolección de información debe encontrarse en
el informe. Que no recuerda si en ese registro domiciliario se
encontraría algún elemento probatorio relacionado con los hechos
imputados. Que cuando el fiscal solicita prisión preventiva, es su
trabajo continuar con las investigaciones. Que al día siguiente de la
prisión preventiva que fue el veintiséis de abril del dos mil dieciséis ya
había realizado las diligencias de prisión preventiva, dicho informe se
realiza a los días de haberse intervenido. Para el deponente testaferro es
la persona que tiene un bien a su nombre que no le corresponde a su
propiedad, porque es de una tercera persona o “cabeza de turco”. Que
cuando se trata de testaferros, el manual es genérico para cada delito.
La ley que conoce es la ley especial sobre el delito de lavado de activos.
Que si el manual de procedimientos precisa como debe proceder la
policía ante un caso de lavado de activos, si se ha hecho la mención y
no se ha profundizado es porque en Lima existe la DIVILA –División de
Lavado de Activos– la misma que es un ente rector, la norma no le
prohíbe al deponente expresar la situación de esa naturaleza y quien la
debe profundizar con disposiciones al fiscal y pasarlo a la unidad
especializada, el deponente es de la unidad antidrogas.
desconoce si haya omisión del número de carpeta en el documento
porque entró formalmente a la fiscalía. El presente informe, es un
informe de corroboración, que la corroboración la ha ejecutado como
jefe de unidad a través de un capitán y con respecto a las diligencias
preliminares tendría que decirlo el fiscal. Que en el año dos mil nueve
en el mes abril fue participante del primer curso del NCPP donde
estuvieron la policía nacional y los catedráticos fueron el Dr. Burga, por
ejemplo el juez y fiscales, no ha tenido personal de otro lugar si no
fiscales que han sido previamente preparados. Lo que puede decir es
que cada información. Que cada información que hay en una
colaboración eficaz la verifican. Si el policía que concurre levanta un
acta, toma la información, la cursa y se adjunta en un documento y ella
es violatoria de derechos fundamentales pues es el momento que no
concurre en el proceso, mientras tanto está ahí y no se ha generado. El
deponente desconoce quién fue el colaborador eficaz.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Mosalve Amuruz: Que el
deponente era el jefe del departamento antidrogas, además tiene
formación de inteligencia de la escuela de oficiales porque estudió tres
años, asimismo lo que realizan son trabajos que les delega el fiscal para
hacer una corroboración, además las corroboraciones que se han hecho
están en actas, en consecuencia todas esas actas, están dentro de la
inteligencia pero no necesariamente es una inteligencia encubierta, si
no abierta, externa, porque los pueden citar a proceso como están acá,
si fuera un tema de otra naturaleza, el NCPP en el art. 163° numeral 2
dice que no podrían citar las fuentes, entonces todos son personal
policial, ubicado en tiempo y espacio que pueden venir acá, como ha
manifestado en varias partes, ha verificado existencia de lugares. Todos
lo que han hecho están en los informes en las partes anexas, no podría
precisar más. Que con respecto a la colaboración eficaz es un proceso
especial y no sabe nada al respecto. Que cuando se ejecutó la detención
de las personas, se encontraron como cuatro o cinco agendas, llamó la
atención las cantidades que habían en eso y en consideración a lo que
se establece como números se pueden sumar, se trasladó toda esa
información, eso está en el informe de la detención y con respecto a lo
otro, pudo hacer una apreciación como lo dice el informe de un auto
que vale tantos miles de dólares y luego venderse en poco tiempo a poca
cantidad eso llama la atención, más allá que el perito contable es que
tiene que determinar el desbalance económico, no es punto de ese
informe, si no hacer conocer como ha sido el tracto sucesivo de los
bienes y en el informe de la detención qué cosa se encontraron como
dice en la parte final del informe que se hace ver el allanamiento de los
domicilios para encontrar algunas otras evidencias, como se han
encontrado, armas de fuego, información, stickers y otras cosas y que
especialidad profesional o técnica tienen las personas que justamente
han arribado éste informe de campo del delito de lavado de activos.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Seclen Miñope: Que son
varios detenidos, son varios equipos, son varios fiscales y no solamente
tiene que ver la parte documentaria, si no la parte técnicamente
llamada seguridad, dentro de eso es la primera responsabilidad que
puede asumir si le pasa algo a un fiscal o a un tercero en un lugar que
se estacione en la intervención y el deponente va a concurrir como
responsable operativo, entonces si pregunta ese detalle, no podría
precisarlos. Que el deponente como jefe de una unidad, recibió la
información de los que entraron en las casas y tiene la información del
colaborador eficaz que dice que eso identifica y solamente se encuentra
los que ingresaron en esas casas y ahí encontraron los stickers,
entonces es una correlación entre lo que dice el colaborador eficaz,
entre lo que se encuentra y lo que se proyecta, ya luego en el proceso es
materia de probanza y el fiscal ha continuado esa información, el
deponente llega hasta donde se lo permite la información. Que hay
documentos de compraventa que están en el otro informe oralizado
donde el acusado Seclen Miñope es parte de esa empresa que venden
cinco carros aproximadamente.
En este acto se le pone a la vista el Informe N° 072-2016 REGPOLAM/

DIVICAJDEPANDRO.CH. El asunto es sobre elementos de prueba
recogidos como resultado de la aplicación de las medidas restrictivas
derecho en las personas y bienes inmuebles de los integrantes de la
organización criminal “La Roca”. Referencia: carpeta fiscal 014-2015 y
expediente judicial 7484-2015. Conclusiones: Se ha demostrado la
existencia de la organización criminal “Las Rocas” por haberse
incautado seis stickers, tanto al líder José Antonio Seclen Miñope así
como a José Carlos Escurra Pajares alias “Capitán”. Que los integrantes
de la organización criminal “Las Rocas” para sus actividades estaban
premunidos de armas de fuego al haberse incautado la pistola de nueve
milímetros en el domicilio de José Carlos Escurra Pajares alias
“Capitán”. Que el dinero recaudado producto de hechos punibles
relacionados a la extorsión ha sido utilizado por Marcos Seclen Miñope,
alias “La Roca” para la compra de líneas de vehículos. Que Elmer
Alfonso Chimoy Morales adquirió rápidamente seis vehículos tipo
automóvil para uso en la empresa “Taurus”, no existiendo
correspondencia entre sus ingresos y adquisiciones sirviendo de
testaferro a Marcos Seclen Miñope alias “La Roca”. Que Juan Esteban
Rojas Quesquen alias “Cara de Perro” tenía como rol brindar la
seguridad al líder de la organización criminal “La Roca” y también
conducía un vehículo. Lorenzo Alonso Quiroz Tequen realizaba actos de
violencia en agravio de terceros en la organización criminal “Las Rocas”.
Que William Seclen Miñope utiliza ante terceras personas la imagen que
representa a su hermano Marcos Antonio Seclen Miñope realizando
actividades en la organización criminal “Las Rocas”. Que respecto a la
persona de José María Seclen Miñope y Luis Antonio Rivera sólo
persiste la imputación del colaborador eficaz.
3.5. Prueba pericial del Ministerio Público
3.5.1. Declaración del perito psicólogo Antony Héctor Cabanillas Alvarez

los acusados, se le toma el juramento de ley. Se encuentra en reemplazo
de su colega Mariana Vargas, se le pone a la vista Dictamen de pericia
psicológica N° 15210-2016 practicada a Marco Antonio Seclén Miope a
solicitud de la Fiscalía Provincial corporativa especializada en delitos
contra el crimen a través del Oficio N°829-2016, la pericia fue realizada
dentro del penal Picsi el 10 de octubre del 2016 y en las fechas 05 y 25
de enero del 2017 y las conclusiones arribadas son las siguientes: Que
el señor Seclén Miñope presenta estado lúcido de conciencia, de procesos
cognitivos conservados y estado lúcido de conciencia y normal
funcionamiento, perfil de personalidad es astuto, cauteloso, suspicaz con
tendencia al disimulo social siendo manipulador planificador con una
marcada astucia para controlar y dominar las acciones carece de
empatía y tiende a ser insensible, cínico y a menospreciar los
sentimientos de los demás, evidencia un bajo umbral de tolerancia a la
frustración no tolera postergaciones ni limitaciones, siendo irritable a
reacciones impulsivas y agresivas.
Al interrogatorio: Que su colega no se ha pronunciado respecto si la
persona de Marco Seclén Miñope es proclive a cometer delitos, solo ha
descrito su personalidad.
Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior): No realizó
ninguna pregunta.
Al interrogatorio del actor civil (Lavado de activos): Norealizó
ninguna pregunta.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclén: Que las
técnicas que utilizó su colega fueron las técnicas de la entrevista
psicológica, observación de conducta, exploración mental, anamnesis y
aplicación de pruebas psicológicas las cuales no se ofrecen en el
proceso judicial, que su colega no ha consignado ningún tipo de
tratamiento para el evaluado Marcos Seclén Miñope.
ninguna pregunta.
3.5.2. Declaración del perito mecánico Norbil José Vega Orozco

Identificado con DNI N°16762909, a la fecha viene laborando en el
departamento de criminalística de Chiclayo, no tiene vinculo de
parentesco con los acusados, se le toma el juramento de ley.Se le pone
a la vista el Informe pericial sobre determinación del valor de vehículos
embargados e incautados de fecha 07 de junio del 2018, que el objeto
del peritaje ha sido determinar el valor de mercado que han tenido los
vehículos automotores de los investigados Marco Antonio Seclén
Miñope, Elmer Alfonso Chimoy Morales y José Escurra Pajares, la
determinación del valor comercial se hizo para las diferentes fechas
para cada vehículo en las que se produjo alguna transacción comercial
ya sea de compra o venta, se ubicaron algunos vehículos en la ciudad
de Ferreñafe en la comisaría, se realizó la inspección vehicular y se
tomaron las características en la que estos se encontraban, el
procedimiento que se realiza para poder determinar la tasación se basa
en el reglamento nacional de tasaciones que establece una metodología
para determinar el valor comercial de los vehículos y esta metodología
finalmente desemboca el cálculo que tiene en cuenta la edad del
vehículo, la esperanza de vida y con esos datos se determina lo que se
llama la vida útil, posteriormente se determina la depreciación que ha
tenido el vehículo, se le aplican factores como obsolescencia tecnológica
y grado de operatividad para determinar lo que se llama el valor de
reposición y posteriormente se le aplica el factor de mercado para
obtener un valor comercial, el valor comercial que se ha obtenido ha
sido en dólares y también en soles aplicando la tasa vigente del dólar a
la fecha en que se realizó la transacción, esta tasa se ha obtenido del
portal web de la Superintendencia de banca y seguras de la cual se
toma el valor de la tasa para la fecha en que se realizó la transacción
comercial, de esta manera se ha determinado para cada vehículo los
valores comerciales que han tenido en cada transacción esto se
encuentra en el anexo N° 2 de dicho informe, hay un anexo N°3 en el
que se ha realizado el resumen de los cálculos en el cual se puede ver la
placa para los vehículos con la placa vigente la placa anterior, las
transacciones y el valor comercial en dólares y en soles para cada fecha,
para el vehículo de placa de rodaje ABA9B594 la placa anterior es la
COJO972, en la primera compra que se realizó el 09 de julio del 2009
tuvo un valor de trece mil cuatrocientos cincuenta dólares en la
transacción posterior que se realizó el 01 de octubre del 2010 tuvo un
valor de nueve mil ciento dos dólares con noventa y seis céntimos el
valor comercial determinado de acuerdo al reglamento nacional de
tasaciones del Perú, el 23 de febrero del 2012 tuvo un valor de siete mil
novecientos cuarenta dólares con ochenta y ocho céntimos, el 22 de
enero del 2016 tuvo un valor de cinco mil ciento treinta y dos dólares
con cincuenta y dos céntimos y el 01 de abril del 2016 tuvo un valor de
cinco mil ciento treinta y dos dólares con cincuenta y dos céntimos,
para el vehículo placa de rodaje M1O180 placa anterior CCC457 la
primera compra tuvo un valor de catorce mil ochocientos cincuenta
dólares con fecha 11 de setiembre del 2009, la siguiente transacción
comercial que se realizó el 19 de mayo del 2011 tuvo un valor comercial
determinado de nueve mil cuatrocientos ocho dólares con noventa y seis
céntimos, para el vehículo de placa de rodaje M3A038 el valor de
mercado para la primera compra el día 02 de enero 2014 fue de quince
mil dólares, para el vehículo de placa de rodaje M2R510la primera
compra se realizó el 18 de febrero del 2013 su valor fue catorce mil
setecientos ochenta dólares y la primera transacción comercial del 24
de octubre del 2013 tuvo un valor comercial de nueve mil trescientos
sesenta y cuatro dólares con sesenta y un céntimo, para el vehículo de
placa de rodaje M2W062 la primera compra se realizó el 18 de
setiembre del 2013 con un valor de catorce mil ochocientos dólares, la
primera transacción comercial del 25 de setiembre del 2014 el valor
comercial determinado ha sido de diez mil dieciséis dólares con
cincuenta y cuatro céntimos, para el vehículo placa de rodaje M1T518
placa anterior CC5756 la primera compra se realizó el 17 de octubre del
2008 y tuvo un valor de doce mil novecientos cincuenta dólares la
primera transacción del 30 de abril del 2009 tuvo un valor comercial
determinado de ocho mil setecientos sesenta y cuatro dólares con
cincuenta y seis céntimos, la segunda transacción del 02 de setiembre
del 2009 tuvo un valor determinado de ocho mil sesenta y un dólares
con trece céntimos, la tercera transacción comercial de fecha 12 de
noviembre del 2009 tuvo un valor comercial de siete mil setecientos
treinta y ocho dólares con noventa y dos céntimos, para el vehículo
placa de rodaje M2E389, la primera compra se realizó el 11 de agosto
del 2012, tuvo un valor comercial de catorce mil quinientos veinte
dólares, la primera transacción comercial del 04 de diciembre del 2012
tuvo un valor comercial determinado de nueve mil ochocientos
veintisiete dólares con catorce céntimos, para el vehículo placa de
rodaje M1W242 con placa anterior CCC490 la primera compra se
realizó el 28 de setiembre del 2009 con un valor de trece mil seiscientos
cincuenta dólares con fecha 02 de febrero del 2012 se realizó la primera
compra con un valor determinado de siete mil quinientos sesenta y
siete dólares con cincuenta y seis céntimos, la segunda transacción
comercial se realizó el 04 de diciembre del 2012 con un valor comercial
de siete mil trescientos setenta y un dólares para el vehículo de placa de
rodaje M3M534 la primera compra se realizó el 19 de noviembre del
2014 con un valor de dieciséis mil novecientos cincuenta dólares, con
fecha 31 de marzo del 2015 se realizó la primera transacción comercial
y el valor comercial determinado fue de once mil cuatrocientos setenta y
un dólares con setenta y seis céntimos, para el vehículo placa de rodaje
B1F339 la primera transacción del 28 de diciembre del 2010 tuvo un
valor de dos mil cuatrocientos treinta dólares la segunda transacción
comercial del 03 de enero del 2011 tuvo un valor comercial de mil
novecientos cuarenta y cuatro dólares, la tercera transacción comercial
del 04 de mayo del 2015 tuvo un valor comercial determinado de
setecientos cincuenta y seis dólares, para el vehículo de placa de rodaje
M3W025 la primera compra fue del 17 de noviembre del 2015 con un
valor de catorce mil doscientos noventa dólares, la primera transacción
comercial del 06 de abril del 2016 tuvo un valor comercial determinado
de nueve mil seiscientos cuarenta y un dólares con cuarenta y siete
céntimos, para el vehículo de placa de rodaje B6T082 con placa anterior
AGH636 el valor comercial del 07 de setiembre del 200 fue de mil
setecientos setenta y ocho dólares con cuarenta céntimos y el valor
comercial del 13 de julio del 2015 fue de trescientos doce dólares, para
el vehículo placa de rodaje B5Y549 con placa anterior SQZ599 el valor
comercial del 29 de enero del 2003 fue de seis mil cuatrocientos
ochenta dólares, el valor comercial del 12 de setiembre del 2005 fue de
cinco mil ciento ochenta y cuatro dólares, el valor comercial del 18 de
octubre del 2005 fue de cinco mil ciento ochenta y cuatro dólares, el
valor comercial del 15 de agosto del 2007 fue de tres mil trescientos
doce dólares, el valor comercial del 07 de diciembre del 2009 fue de dos
mil dieciséis dólares, el valor comercial del nueve de setiembre del dos
mil once fue de setecientos veinte dólares, el valor comercial del 30de
setiembre del 2011 fue de setecientos veinte dólares, el valor comercial
del 21 de enero del 2013 fue setecientos sesenta y ocho dólares y el
valor comercial del 09 de abril del 2013 fue seiscientos cuarenta
dólares, para el vehículo placa de rodaje AGIE74 el valor comercial del
30 de mayo del 2002 fue cinco mil cuatrocientos treinta y siete dólares
con cuarenta y cuatro céntimos, el valor comercial del 15 de junio del
2004 fue de tres mil ochocientos cincuenta dólares con veinticuatro
céntimos, el valor comercial del 09 de enero del 2006 fue dos mil
cuatrocientos cincuenta y siete dólares con sesenta céntimos, el valor
comercial del 21 de marzo del 2007 fue de mil novecientos sesenta y
seis dólares con ocho céntimos, el valor comercial del 29 de febrero del
2008 fue de mil seiscientos cincuenta y ocho dólares con ochenta y
ocho céntimos, el valor comercial del 25 de abril del 2008 fue de mil
cuatrocientos setenta y cuatro dólares con cincuenta y seis céntimos, el
valor comercial del 03 de diciembre del 2008 fue de novecientos ochenta
y tres dólares con cuatro céntimos, para el vehículo placa de rodaje
M1B617 la primera compra fue del 01 de diciembre del 2009 con un
valor de doce mil dólares y la primera transacción comercial tuvo un
valor de siete mil seiscientos tres dólares con veinte céntimos M2F526
con placa anterior CC4660 el valor comercial de fecha 04 setiembre del
2012 fue de dos mil setecientos sesenta y cuatro dólares con ochenta
céntimos, el valor comercial del 04 de octubre del 2013 fue de mil
setenta y tres dólares con sesenta céntimos, para el vehículo placa de
rodaje C7W528 con placa anterior AGP938 el valor comercial del 04 de
octubre del 2011 fue de seiscientos cincuenta siete dólares con dos
céntimos, el valor comercial del 09 de noviembre del 2011 fue de
seiscientos cincuenta y siete dólares con dos céntimos, el valor
comercial del 23 de abril del 2012 fue quinientos cuarenta y siete
dólares con sesenta céntimos, para el vehículo placa de rodaje M1F491
con placa anterior SC3550 el valor comercial del 17 de agosto del 2010
fue de novecientos noventa y siete dólares con noventa y dos céntimos,
el valor comercial del 17 de marzo del 2011 fue de novecientos noventa
y siete dólares con noventa y dos céntimos, el valor comercial del 17 de
setiembre del 2011 fue de ochocientos cincuenta y cinco dólares con
treinta y seis céntimos, el valor comercial del 14 de diciembre del 2011
fue ochocientos cincuenta y cinco dólares con treinta y seis céntimos,
para el vehículo placa de rodaje M3H837 con placa anterior RC6635 la
primera compra se realizó el 18 de julio del 2011 su valor fue nueve mil
seiscientos treinta dólares con ochenta y seis céntimos y la primera
transacción comercial del 30 de setiembre del 2013 fue de siete mil
ciento setenta y un dólares con noventa y dos céntimos, para el vehículo
con placa de rodaje M1M018 para la transacción comercial del 26 de
enero del 2011 tuvo un valor comercial de diez mil ciento cincuenta y
dos dólares, con fecha 17 de octubre del 2011 nueve mil quinientos
cuatro dólares, con fecha 28 de abril del 2015 tuvo un valor de siete mil
ciento veinte dólares , con fecha 02 de junio del 2015 tuvo un valor de
siete mil veinte dólares, con fecha 08 de julio del 2015 tuvo un valor
comercial de siete mil veinte dólares, para el vehículo de placa de rodaje
M1T026 con fecha 21 de octubre del 2011 tuvo un valor comercial de
siete mil ciento setenta y nueve dólares con cuarenta y ocho céntimos,
con fecha 25 de junio del 2012 tuvo un valor comercial de seis mil
seiscientos veinte dólares, con fecha veintiuno de setiembre del 2012 el
valor comercial fue de seis mil seiscientos veinte dólares, con fecha 21
de octubre del 2016 el valor comercial fue de tres mil cuatrocientos
ochenta dólares con noventa y seis céntimos, para el vehículo placa de
rodaje B9W471 con placa anterior B1H8489 con fecha 27de octubre del
2011 el valor comercial fue de tres mil ciento cincuenta dólares, el valor
comercial del 23 de enero del 2012 fue dos mil seiscientos diez dólares,
para el vehículo de placa de rodaje T2R159 placa anterior CD7963 el
valor comercial del 23 de enero del 2012 el valor comercial fue de cinco
mil quinientos ochenta y seis dólares con doce céntimos, para el
vehículo placa de rodaje M3N207 con placa anterior CC4596 la primera
compra del 08 de junio del 2006 fue de trece mil ciento cincuenta
dólares y el valor comercial del 27 de agosto del 2014 fue de cuatro mil
cuatrocientos cuarenta y nueve dólares con noventa y seis céntimos y el
valor comercial del 18 de diciembre del 2014 fue de tres mil novecientos
setenta y seis dólares con cincuenta y seis céntimos, para el vehículo
placa de rodaje B4R722 placa anterior PGB485 el 14 de enero del 2014
su valor comercial fue de mil setecientos veinte dólares con treinta y
nueve céntimos, el 15 de junio del 2015 su valor comercial fue de
novecientos cincuenta y ocho dólares con cincuenta céntimos, el 06 de
enero del 2016 fue de setecientos treinta y dos dólares con setenta y
seis céntimos, el vehículo placa de rodaje M3J141 tuvo una primera
compra del 15 de junio del 2014 con un valor de catorce mil
cuatrocientos cincuenta dólares, luego se ha realizado la tasación de un
par de vehículos a la fecha actual, del vehículo con placa de rodaje
M3Z499 y placa anterior SC6228 con fecha 06 de junio del 2018 con
valor comercial de mil setecientos nueve dólares con setenta y cinco
céntimos y para el vehículo de placa de rodaje BC6089 con fecha 06 de
junio del 2018, el valor comercial fue novecientos setenta y seis dólares
con treinta y dos céntimos. En el anexo N°2 de la pericia se puede
encontrar los cálculos que se han realizado de acuerdo al reglamento
nacional de tasaciones para determinar cada valor en cada fecha, el
objeto del peritaje es determinar el valor de mercado que han tenido
vehículos automotores en esas fechas en las que se realizó l transacción
comercial.
Al interrogatorio: Que estudio en la Universidad Nacional de La Plata
tiene doble titulación en Argentina primero fue ingeniero mecánico
luego estudió ingeniería eléctrica y obtuvo el segundo título de ingeniero
mecánico electricista, cuenta con muchos cursos en el área de sus
especialidad tanto mecánica como eléctrica y también con experiencia
labora ya que ha trabajado en empresas multinacionales de la industria
de alimentos, petróleo, construcción y como perito tasador se encuentra
realizando esa labor para el Poder judicial desde el año mil novecientos
noventa y seis con capacitación en temas que se refiere a peritajes
judiciales y tasaciones, que aproximadamente ha realizado más de mil
pericias de este tipo, que el trabajo que se realiza para poderllevar a
cabo un informe pericial está basado en el reglamento nacional de
tasaciones que es una norma de aplicación obligatoria para las
entidades públicas y para ello se debe inspeccionar los vehículos para
determinar el estado en que se encuentran y poder determinar cuál ha
sido su valor en diferentes épocas y en caso de que no se pueda tener
acceso a los vehículos se supone que estos tienen una depreciación
normal para poder determinar el valor que han tenido en diferentes
etapas, que para la tasación se parte de lo que se denomina el valor
similar nuevo el cual es el valor que tiene un vehículo de características
similares al que está en estudio, es el valor que tiene el vehículo en ese
momento y a ese valor se le aplica de ser el caso lo que se denomina el
grado de obsolescencia, porque podría ser que se necesite tasar un
vehículo que a lo mejor tiene veinte años de antigüedad pero no tiene el
valor de ese vehículo de hace veinte años si no se tiene el de ahora o
uno similar, pero sin embargo ya se ha producido una obsolescencia
que debe considerar para poder hacer los cálculos, la otra parte que se
considera es qué edad tiene ese bien y cuál es la expectativa de vida que
podría tener para poder determinar la depreciación que ya ha tenido a
la fecha que está realizando la tasación, posteriormente se realizan
otros cálculos también indicados en el reglamento nacional de
tasaciones con lo cual se determina el valor de reposición que sería un
valor de tasación pero que no toma en cuenta las condiciones del
mercado a ese valor de reposición se le aplica luego un factor de
mercado para determinar cuál es el valor comercial que tiene el bien a
la fecha en que se realiza la tasación, que la información de las fechas
es la que está en el expediente del proceso proporcionada por la fiscalía
para poder realizar el peritaje, que toda la información y documentación
brindada ha sido suficiente para poder realizar la pericia, los vehículos
han sido de Marco Antonio Seclén Miñope y de Elmer Alfonso Chimoy
Morales, respecto al vehículo de placa de rodaje M2I-446 le pertenece al
acusado Marco Antonio Seclén Miñope, dicho vehículo tuvo solamente
una primera compra y este valor no se ha calculado de acuerdo al
reglamento nacional de tasaciones porque es el valor que está en la
primera inscripción de dominio, el valor que tuvo fue de catorce mil
dólares el día veinticinco de setiembre del 2012, el vehículo de placa de
rodaje A9B-534 placa anterior COJ-972 perteneciente al señor Marco
Antonio Seclén Miñope, el 23 de febrero del 2012 el valor comercial
determinado de acuerdo al reglamento nacional de tasaciones fue de
siete mil novecientos cuarenta dólares con ochenta y ocho céntimos,
esto fue una compra por once mil dólares, el valor comercial
determinado fue de siete mil novecientos cuarenta dólares, respecto al
vehículo de placa de rodaje M1O-480 con placa anterior CC6-457
perteneciente también al señor Marco Antonio Seclén Miñope respecto a
la fecha del 19 de mayo del 2011 se realizó una compra a once mil
seiscientos dólares y el valor comercial determinado fue de nueve mil
cuatrocientos ochenta con ochenta dólares con noventa y seis céntimos,
el siguiente vehículo de placa de rodaje M3A-038 perteneciente a Marco
Antonio Seclén Miñope tuvo una primera compra el 02 de enero del
2014 por el valor de quince mil dólares, el siguiente vehículo de placa
de rodaje M2R-510 del mismo propietario Marco Antonio Seclén Miñope
respecto a la fecha del 18 de febrero del 2013 la cual fue la primera
compra registrada con catorce mil setecientos ochenta dólares y el 24
de octubre del 2013 hubo una transacción comercial de compra y venta
por tres mil soles y su valor comercial determinado a esa fecha era de
veinticinco mil ochocientos sesenta y cinco soles, el siguiente vehículo
de placa de rodaje M2W-062 perteneciente a Marco Antonio Seclén
Miñope en relación a la fecha 18 de setiembre del 2013 está registrada
la primera compra por catorce mil ochocientos dólares y el 25 de
setiembre del 2014 se realiza la transacción comercial a siete mil soles
cuando su valor comercial determinado fue de veintiocho mil
ochocientos veintisiete soles con ochenta y nueve céntimos, el siguiente
vehículo de placa de rodaje M1P-518 perteneciente al señor Marco
Seclén Miñope respecto a la fecha 30 de abril del 2009 se realiza una
transacción comercial por el valor de diez mil quinientos dólares y el
valor comercial determinado es de ocho mil setecientos sesenta y cuatro
dólares con cincuenta y seis céntimos, 02 de setiembre del 2009 se
realiza una venta por dos mil dólares y su valor comercial determinado
era de ocho mil quinientos sesenta y un dólares con trece céntimos, el
12 de noviembre del 2009 se realizó una compra por parte del señor
Marco Antonio Seclén Miñope por once mil soles y su valor comercial
determinado era de veintidós mil doscientos ochenta soles con treinta y
cinco céntimos, respecto al vehículo de placa de rodaje M2C-389
perteneciente al señor Marco Antonio Seclén Miñope tiene registrada
una primera compra por catorce mil quinientos veinte dólares del 11 de
agosto del 2012 y el 04 de diciembre del 2012 se realiza una
transacción comercial venta por cinco mil soles y su valor comercial era
deveinticinco mil trescientos cincuenta y cuatro soles, respecto al
vehículo placa de rodaje M1W-242 con placa anterior CC6-490
perteneciente al señor Marco Antonio Seclén Miñope su primera compra
está registrada con trece mil seiscientos cincuenta dólares y se realizó
una transacción comercial por diez mil dólares el 02 de febrero del 2012
y su valor comercial a esa fecha era de siete mil quinientos sesenta y
siete dólares con cincuenta y seis céntimos, luego se realizó otra
transacción comercial el 04 de diciembre del 2012 por cinco mil soles y
su valor comercial era de diecinueve mil diecisiete soles con dieciocho
céntimos, el vehículo de placa de rodaje M3M-534 del mismo propietario
el señor Marco Antonio Seclén Miñope quien tiene una primera compra
registrada de dieciséis mil novecientos cincuenta dólares del 19 de
noviembre del 2014 y se realizó una transacción comercial por ocho mil
soles pero su valor comercial a esa fecha era de veinticinco mil
quinientos dieciséis soles con cincuenta y siete céntimos, el vehículo de
placa de rodaje B1F-339 del mismo propietario el señor Marco Antonio
Seclén Miñope se realizó una transacción comercialel 03 de enero del
2011 una compra por siete mil dólares y su valor comercial
determinado a esa fecha de mil novecientos cuarenta y cuatro dólares,
el 04 de junio del 2015 realizó una transacción comercial de venta por
tres mil soles y su valor comercial era dos mil trescientos setenta soles
con veintinueve céntimos, para el vehículo de placa de rodaje M3W-025
propiedad del señor Marco Antonio Seclén Miñope tiene registrada una
primera compra del 17 de noviembre del 2015 por catorce mil
doscientos dólares y el 06 de abril del 2016 se realizó una transacción
comercial por catorce mil doscientos noventa dólares cuando su valor
comercial era nueve mil seiscientos setenta y uno dólares con cuarenta
y siete céntimos, el vehículo placa de rodaje B63-082 con placa anterior
AGH-636 propiedad del señor Marco Antonio Seclén Miñope se realizó
una transacción comercial el 13 de junio del 2011 una compra por
quinientos soles y el valor comercial era de ochocientos sesenta y un
soles con doce céntimos, el vehículo de placa de rodaje B5Y-549 placa
anterior SQZ-599 propiedad del señor Marco Antonio Seclén Miñope
respecto a la fecha del 01 de enero del 2009 se realizó una transacción
comercial de dos mil soles y el valor comercial era de cinco mil
setecientos noventa y seis soles, respecto al vehículo de placa de rodaje
M1B-617 se encuentra registrada la primera compra por doce mil
dólares y el valor comercial determinado era de veinte mil setecientos
cincuenta y cuatro soles, respecto al vehículo de placa de rodaje M2F-
526 placa anterior CC4-260 perteneciente al señor Marco Antonio
Seclén Miñope tiene registrada una transacción comercial primero de
fecha 04 de setiembre del 2012 y segundo de fecha 04 de octubre del
2013 en la cual se realizó la transacción comercial por tres mil soles y el
valor comercial determinado fue de cinco mil setecientos sesenta soles
con cuarenta y tres céntimos, con respecto al vehículo de placa de
rodaje M1M-018 propiedad del señor Elmer Alfonso Chimoy Morales
tiene una primera transacción comercial del 26 de enero del 2011 por
once mil novecientos noventa dólares y el valor comercial determinado
en esa fecha fue de diez mil ciento cincuenta y dos dólares,
posteriormente tiene una transacción comercial de fecha 17 de octubre
del 2011 por veintinueve mil trescientos soles y el valor comercial
determinado a esa fecha fue de veinticinco mil ochocientos sesenta y
nueve soles con ochenta y nueve céntimos, respecto al vehículo de placa
de rodaje M13-026 propiedad del señor Elmer Alfonso Chimoy Morales
el 21 de setiembre del 2012 tiene una transacción comercial por nueve
mil setecientos dólares y el valor comercial determinado a esa fecha era
de seis mil seiscientos veinte dólares, para el vehículo de placa de
rodaje B9W-471 placa anterior B1H-849 perteneciente a Elmer Alfonso
Chimoy Morales tiene una transacción comercial de fecha 23 de enero
del 2012 por veinte mil quinientos soles y su valor comercial a esa
fecha era de siete mil veintitrés soles con cincuenta y un céntimos, el
vehículo con placa de rodaje T2R-159 con placa anterior CD7-963
propiedad del señor Elmer Alfonso Chimoy Morales tiene una
transacción comercial de fecha 23 de enero del 2012 por seis mil
dólares y su valor comercial era de cinco mil quinientos ochenta y seis
dólares con doce céntimos, para el vehículo placa de rodaje M3M-207
placa anterior CC4-596 perteneciente al señor Elmer Alfonso Chimoy
Morales tiene una transacción comercial del 18 de diciembre del 2014
por siete mil dólares cuando su valor comercial determinado era de tres
mil novecientos setenta y seis dólares con cincuenta y seis céntimos, el
vehículo placa de rodaje B4R-722 con placa anterior PGB-485
perteneciente al señor Elmer Alfonso Chimoy Morales tiene una
transacción comercial por diez mil soles con fecha 06 de enero del 2016
y su valor a esa fecha era de dos mil quinientos tres soles con once
céntimos, para el vehículo de placa de rodaje M3J-141 se registró una
compra de catorce mil cuatrocientos cincuenta dólares.
Al interrogatorio del actor civil(Ministerio del Interior): Que a la
fecha tiene cuatro años de experiencia en esta área de peritaje, queha
ejercido la docencia en las universidades César Vallejo y Señor de
Sipán, no tiene publicaciones respecto a la materia que desarrolla, que
sí existe una sobre valoración o depreciación de los vehículos antes
mencionados, en general ha observado que los valores de transacción
comercial no corresponden al valor comercial que debería tener el
vehículo en esa fecha, que la metodología utilizada para este tipo de
pericias es una metodología que viene mejorando a lo largo de muchos
años después de la guerra con Chile, este reglamento de tasaciones ha
ido mejorando paulatinamente y es la más idónea y aceptada por todas
las instituciones públicas y privadas para realizar tasaciones
comerciales de bienes en general.
Al interrogatorio del actor civil (Lavado de activos):No realizó
ninguna pregunta.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales:Que la
fecha de elaboración de la pericia fue elsiete de junio del dos mil
dieciocho, que el reglamento nacional de tasaciones en su título trata
sobre bienes móviles, vehículos, maquinarias y en ellos se describe la
forma de realizar una tasación y además la forma en que se debe
realizar el cálculo, el reglamento nacional de tasaciones es para
viviendas y tiene su capítulo para predios rurales o urbanos, al igual
que tiene su capítulo para industrias, vehículos, aeronaves,
embarcaciones, para determinar el valor de tasaciones de intangibles,
que en el análisis del peritaje ha habido en algunos casos cambios de
propietario, que el vehículo de placa de rodajeM1T-026 según la
información que tiene le pertenece al señor Elmer Alfonso Chimoy
Morales y la señora María Yola Díaz Ugaz al igual que el vehículo de
placa de rodaje T2R-159, respecto al vehículo de placa de rodaje M87-
636no consigna el nombre del propietario, que el objeto de la pericia es
establecer el valor comercial de los vehículos, que no puede identificar
qué vehículo le pertenece a su patrocinado porque ese no es el objeto de
la tasación comercial, que para establecer la tasación comercial de
dichos vehículos no es necesario saber el kilometraje de los mismos,
que sí existe la imposibilidad de verificar el vehículo, se asume que este
ha tenido una depreciación normal en el tiempo, la depreciación no es
igual en un vehículo público que en un vehículo privado, no sabe a qué
actividad se dedicaban estos vehículos, si se realizaban o no
transacciones es que los vehículos estaban operativos en función a eso
es que puede determinar asignándole la vida útil de un vehículo la
transacción comercial que ha tenido, en el caso del vehículo de placa de
rodaje B9W-471 se asume una vida útil de quince años en el Perú en
otros países es diferente, el vehículo de placa de rodaje B9W-471 es un
Toyota Yaris del año de fabricación 2001 de cuatro cilindros cinco
asientos que usa de combustible gasolina, que si existe la imposibilidad
de ver el vehículo se asume una depreciación normal estimando una
vida útil de quince años, en el caso del vehículo de placa de rodajeB9W-
471 no ha sido inspeccionado, en el caso del vehículo de placa de
rodaje P20-159 la vida útil se fijó en quince años, no tiene conocimiento
si este vehículo fue objeto de robo, que cuando un vehículo ha sido
robado e incendiado el valor de este no es el mismo, que el objeto de la
pericia es determinar el valor de mercado que ha tenido los vehículos en
el momento de las transacciones que se han realizado, que no ha sido
capacitado con el nuevo modelo procesal penal.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclén:Que lo que
encuentra en la carpeta fiscal es parte del trabajo, la otra parte de la
inspección de vehículos que se han tenido a disposición y la otra parte
es investigación de precios en el mercado con ello se elabora el informe
de acuerdo al procedimiento, que para determinar el valor comercial
usa el reglamento nacional de tasaciones, que no se ha entrevistado con
los propietarios de los vehículos para realizar dicho informe, que en el
anexo tres de la pericia del vehículo con placa de rodaje B5I-549 no
puede precisar desde cuando este automóvil fue propiedad del señor
Marco Antonio Seclén Miñope ya que no es objeto de la pericia, que el
objeto del peritaje es determinar el valor comercialde esas fechas a las
fechas en que se realizaron transacciones comerciales ya sea de compra
o de venta, que para los vehículos donde no es posible realizar
inspección vehicular, con la vida útil que se asume con ese tipo de
vehículos sobre todo en el Perú se puede determinar el valor que han
tenido los vehículos con una depreciación lineal en el tiempo.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares:Que está
escrito al conjunto de peritos del Poder Judicial, del Ministerio Público,
La Contraloría y la SUNAT, no recuerda su número de registro de perito
pero tiene resoluciones de la autoridad administrativa, las base
legislativa para emitir este tipo de pericias es el Reglamento Nacional de
Tasaciones aprobado por Resolución Ministerial N°726-2016 vivienda
del 19 de junio del 2016 y su modificatoria Resolución N°424-2017 de
vivienda del 02 de noviembre del 2017, en el reglamento nacional de
tasaciones no se fija ninguna tasa sino un procedimiento, que el
contenido de un peritaje normalmente tiene una parte que se llama
memoria descriptiva que es la descripción del bien y otra parte de
cálculo, que ha admitido el informe pericial en condición de registrado,
que en el Perú existen varios entes que agrupan a los peritos tasadores
uno de ellos que antes se llamaba el CONATA que ahora es la dirección
nacional de construcción, existe el cuerpo técnico de tasaciones, existe
el registro de peritos de la Superintendencia de banca y seguros y existe
el registro de peritos del colegio de ingenieros, un profesional no tiene la
obligación de pertenecer a uno de esos registros pero sí tiene la
obligación de desarrollar su peritaje en base al procedimiento que fije
reglamento, que en su caso es perito de la dirección nacional de
construcciones y es perito de del colegio de ingenieros, además es perito
adscrito al Poder Judicial, a la Fiscalía y hace trabajos externos para la
Contraloría o la SUNAT y otras entidades aplicando el reglamento
nacional de tasaciones, sí cuentas con número de registro aprobado por
la dirección de viviendas pero no lo recuerda, que un perito puede ser
tasador o mecánico o puede ser un perito de otra especialidad, que ha
firmado con perito fiscal y judicial, que el registro no es necesario
mencionarlo en una pericia.
Aclaratorias al actor civil (Ministerio del Interior): Que lo que se
considera para elaborar la pericia son los valores de los vehículos
similares de los vehículos que tienen en el mercado.
Aclaraciones a la defensa de Chimoy Morales:Que en total fueron
seis vehículos ocularmente inspeccionados, los cuales estuvieron
cubiertos con lonas, se les sacó la lona para inspeccionar la parte
exterior, que no se tenía las llaves de estos vehículos en la comisaría
por lo tanto se ha tenido que inspeccionar a través de los vidrios y
ventanas el interior de los vehículos, tampoco se ha podido dar
arranque a los vehículos, que por el aspecto exterior si se presume
operatividad obviamente que si en ese momento no tienen la batería en
buen estado tampoco se va a poder dar arranque, que es importante la
inspección ocular en vehículos para delitos de esta naturaleza, que solo
ha tenido acceso a los vehículos incautados, que no informó al fiscal
para poder tener acceso a dichos vehículos.
Aclaraciones a la defensa de Marcos Seclén: Que el valor comercial
o el valor de tasaciones es el valor más aproximado que puede tener un
bien, se puede estimar un más menos cinco por ciento de variación en
los precios.
3.5.3. Examen Pericial de Cesar Casanova Quesquen

los acusados, se le toma el juramento de ley. El deponente con fecha
catorce de mayo del dos mil dieciocho firmó el acta de aceptación de
cargo como perito en la carpeta fiscal N° 17-2016 donde solicitaba
determinar una pericia contable, con respecto a los imputados Marcos
Antonio SeclenMiñope, Elmer Alfonso Chimoy Morales y José Carlos
Escurra Pajares, de los tres imputados, el trabajo que se ha
desarrollado está en base a los expedientes que obran en el Ministerio
Público, incluyendo las pericias de parte que presentaron de los
señoresSeclenMiñope y Chimoy Morales, los mismos que sirvieron para
intercambiar información y ver la fehacientemente los documentos en
dichos expedientes, luego se trabajó por cada imputado con respecto a
todos los ingresos que tenían cada uno y asimismo por los egresos que
ha partido de los documentos facticos que obran en el expediente, en
ese sentido, con respecto a Marcos Antonio SeclenMiñopese
determina que los ingresos estaban conformados por venta de autos,
venta de línea de transportes y prestamos obtenidos en el sistema
financiero, específicamente en Cajas Municipales, de los ingresos que se
ha analizado desde el año dos mil nueve hasta el año dos mil dieciséis
por venta de autos y líneas de transportes “Taurus Express” tiene un
total de doscientos un mil soles, luego esto está desglosado en dos
grupos, lo que corresponde a la venta de vehículos que suman ciento
ochenta y seis mil y lo que es venta de líneas de la Empresa “Taurus
Express” por quince mil soles, ambos montos suman doscientos un mil
soles, luego tiene los ingresos percibidos por prestamos obtenidos del
sistema financiero porque se consideran ingresos y ellos van a laborar
con ese dinero, lo utilizan, tiene varios ingresos, tanto del Banco
Financiero, Caja Municipal de Sullana, Caja Municipal de Trujillo,
Crediscotia del año dos mil quince y Crediscotia Financiera del año dos
mil catorce, del Banco Financiero tiene un importe de enero del dos mil
once por cuarenta y cinco mil soles, de la Caja Municipal de Sullana
tiene del año dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil
quince, diversos créditos que suman un total de doscientos setenta y
ocho mil soles, de la Caja Municipal de Trujillo tiene del año dos mil
nueve, dos mil once, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis,
diversos créditos que suman un total de ciento quince mil soles, de
Crediscotia Financiera del año dos quince, específicamente del mes de
marzo cuarenta y seis mil y del año dos mil catorce de Crediscotia
Financiera un monto de tres mil setenta y tres, estos son los ingresos
más significativos que muestra el imputado SeclenMiñope. Luego se
procede a indicar con respecto a los egresos, desde el año dos mil nueve
hasta el año dos mil quince han determinado un total de egresos de
seiscientos cinco mil doscientos once soles, esto está conformado
primero por compra de vehículos, efectuados por el imputado Marco
Antonio SeclenMiñope donde tiene desde el año dos mil nueve, dos mil
once, dos mil doce, dos mil trece dos mil catorce, compra de diferentes
vehículos cuyo monto total asciende a cuatrocientos ochenta y siete mil
quinientos diez soles con diez céntimos, luego con respecto a la compra
de bienes de vehículos se tiene las que se han efectuado el año dos mil
diez, dos mil once, dos mil doce un total de seis líneas cuyos vendedores
aparecen en el número del informe, ascienden a veintiocho mil soles,
luego tiene un egreso por la compra de acciones y derechos por el
imputado Taurus Express S.A. que han sido efectuados en el año dos
mil doce al dos mil catorce, en un total de siete compras de acciones y
derechos, el mismo que asciende a un monto de ochenta y nueve mil
setecientos soles y luego los egresos que provienen de los pagos de
cuotas de los préstamos obtenidos en el sistema financiero a favor del
imputado tiene el siguiente detalle: del Banco Financiero los pagos
efectuados en el dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil
catorce tiene el crédito especifico del 447828630 cuyo importe inicial
fue de cuarenta y cinco mil soles, ellos efectuaron pagos por el monto de
sesenta y tres mil novecientos veinticuatro soles con quince céntimos,
luego de la Caja Municipal de Sullana el crédito 1999800 cuyo importe
inicial fue de treinta mil se canceló el monto de treinta y ocho mil
cuatrocientos seis en los año dos mil doce, dos mil trece y dos mil
catorce, luego de la Caja Municipal de Sullana el crédito 2298731 cuyo
capital inicial fue de veinte mil y se canceló el mismo año dos mil doce
con una cuota por el importe veinte mil setecientos veintiséis soles con
cuarenta y dos céntimos, de la Caja Municipal de Sullana tiene el
crédito 1920032 cuyo importe inicial fue de veinte mil, operación
efectuada y cancelada en el año dos mil catorce con un monto total de
veintiún mil noventa y nueve soles con cincuenta céntimos, otro crédito
de la Caja Sullana 2020821 con un capital de treinta mil soles en el año
dos mil catorce canceló la suma de treinta y dos mil trescientos, otro de
la Caja Sullana del N° 1976654 por la suma de veinte mil soles del
mismo año dos mil catorce se canceló el importe de veintiún mil ciento
cincuenta soles, de la Caja Sullana el crédito N° 2064672 cuyo importe
inicial fue de cinco mil soles, se canceló en una cuota con el importe de
cinco mil veinticinco soles, otro crédito de la Caja Sullana, el crédito N°
2099115 por cuarenta mil soles se canceló en el año dos mil quince en
tres cuotas, el importe cancelado de los cuarenta y mil soles solamente
se amortiza dos mil trescientos, es lo que se visualiza, luego de la Caja
Municipal de Sullana el crédito 2164428 por cuarenta mil soles, en el
año dos mil quince se cancela por cuarenta y dos mil trescientos soles,
el otro crédito de la Caja Sullana el N° 1951869 cuyo capital inicial fue
de treinta y tres mil se cancela en los años dos mil catorce, dos mil
quince y dos mil dieciséis, el total de cuarenta y dos mil doscientos
setenta y tres soles con veintidós céntimos, otro crédito de la Caja
Sullana el N° 2305241 por el importe inicial de cuarenta mil soles se
canceló en el año dos mil quince y dos mil dieciséis por la suma de
cuarenta y tres mil ciento sesenta soles con cincuenta y seis soles, de la
Caja Municipal de Trujillo el crédito N° 152011237680 cuyo inicial o
capital fue de dieciséis mil soles se cancela en el año dos mil nueve, dos
mil diez y dos mil once, el importe de diecisiete mil seiscientos soles con
dieciséis céntimos, otro crédito de la Caja Municipal de Trujillo el
crédito número 322011175251 cuyo capital fue de cuarenta y seis mil
se canceló en los años dos mil once, dos mil trece y dos mil catorce el
importe de cincuenta y tres mil ochocientos treinta y cinco soles con
treinta y un céntimos, de la Caja Municipal de Trujillo el crédito N°
322011282898 cuyo capital fue de treinta y siete mil se canceló en los
periodos de dos mil catorce, dos mil quince y parte del dos mil dieciséis
del mes de enero el importe de cuarenta y dos mil doscientos cincuenta
y cuatro soles con setenta y tres céntimos, el Crédito de la Caja
Municipal de Trujillo N° 592011040568 cuyo capital fue de cinco mil y
se canceló en el periodo dos mil catorce al dos mil quince y dos mil
dieciséis el monto total de siete mil ochocientos veintiocho soles con
ochenta céntimos, otro crédito de la Caja Municipal de Trujillo el N°
322011361640 cuyo capital fue de diez mil soles se canceló en el año
dos mil quince al dos mil dieciséis el importe de once mil setecientos
soles, el otro crédito de la Caja Municipal de Trujillo N°
323011370908por mil soles en el mismo dos mil dieciséis se canceló
por mil soles, luego en Crediscotia Financiera el crédito N° 1015025 por
cuarenta y seis mil soles que fue cancelado en el periodo dos mil quince
y parte del dos mil dieciséis el monto total de cancelación fue de
cincuenta y dos mil ciento diez soles con treinta céntimos, en el
ScotiabankPerú S.A. el crédito 1274633 el importe de tres mil setenta y
tres soles se canceló en el periodo dos mil catorce y dos mil quince el
total de cuatro mil doscientos doce soles con sesenta y cinco céntimos.
También existen otros ingresos provenientes de pago de tarjetas de
crédito efectuados por el imputado, del periodo de dos mil quince al dos
mil catorce la tarjeta de crédito N° 4770490001082380 los importes que
suman setecientos sesenta y nueve soles con veinte céntimos. Con
respecto a los papeletas realizadas por el imputado en los periodos dos
mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos
mil catorce y dos mil quince el total de papeletas es de cuatro mil
trescientos cincuenta soles con noventa y siete céntimo.
Con respecto al acusado Elmer Alfonso Chimoy Moralesse tiene que
los ingresos están conformados la venta de autos, por préstamos
obtenidos en el sistema financiero, específicamente cajas municipales,
por ingresos de su conviviente María Yola Díaz Ugazen condición de
trabajadora de la UGEL de Lambayeque como docente y por préstamos
a favor de la conviviente obtenidos por el sistema financiero por donde
se han canalizado recursos por la pareja de ChimoyMorales, respecto a
los ingresos por ventas de autos se tiene un total de cuarenta y cinco
mil trescientos soles que fue efectuada el dos mil once y dos mil trece,
otros ingresos obtenidos por el sistema financiero referente a préstamos
se tiene el préstamo en EDPYME Alternativa que fue en el año dos mil
once por un monto total de treinta y tres mil seiscientos ochenta y cinco
soles con cincuenta y tres céntimos, luego se tiene el préstamo EDPYME
Raíz que fue en el año dos mil diez y del dos mil doce son dos créditos
que suman un total de veintiséis mil seis soles con ochenta céntimos,
luego el préstamo de Mi Banco que fue realizado el año dos mil nueve,
dos mil doce y dos mil catorce en un total de cuatro cuyo monto total
asciende a ochenta mil ochocientos ochenta y cuatro soles con sesenta
y cuatro céntimos, luego el préstamo de la Caja Municipal de Paita que
fue realizado en el dos mil trece por un monto de veinticuatro mil
novecientos soles, el préstamo de la Caja Municipal de Sullana o los
préstamos que fueron realizados en el año dos mil trece, dos mil catorce
y dos mil quince, uno del dos mil trece, dos del dos mil catorce y uno
del dos mil quince por un total de cuatro asciende a ochenta y nueve
mil trescientos once soles con ochenta y cuatro céntimos y el préstamo
a Crediscotia Financiera efectuado en el dos mil catorce por un monto
de treinta mil soles. Con respecto a los ingresos percibidos por la pareja
del imputado María Yola Díaz Ugazse tienen los ingresos percibos como
condición de trabajadora de la UGEL Lambayeque donde aparece el
monto total según los abonos –no de acuerdo a las boletas– asciende
desde el año dos mil once al dos mil quince a un monto total de treinta
y cinco mil quinientos sesenta y dos soles con cuarenta céntimos, luego
se tienen otros ingresos efectuados por la misma pareja del imputado
María Yola Díaz Ugaz a través de préstamos del Banco de la Nación y de
la Caja Trujillo, del Banco de la Nación se tienen tres prestamos del año
dos mil once al dos mil quince y otro del dos mil quince por un total de
dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y dos soles con veinticuatro
céntimos y de la Caja Municipal de Trujillo se tienen seis prestamos,
uno del dos mil once, cuatro del dos mil doce y una del dos mil trece
cuyo monto total asciende a ciento treinta y seis mil quinientos soles,
con respecto a los egresos del imputado Elmer Alfonso Chimoy Morales
se tiene los efectuados de acuerdo a la investigación del dos mil nueve
al dos mil dieciséis la compra de vehículos, el préstamo con garantía
hipotecaria y cancelación de cuotas del préstamo del sistema financiero.
Respecto a la compra de vehículos se tiene que se han efectuado
compras desde el año dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil
catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, un total de nueve unidades
cuyo monto total asciende a doscientos treinta mil setecientos ocho
soles, luego hace mención que ese dinero también una mototaxien el
año dos mil nueve por un monto de tres mil trescientos soles, luego los
egresos constituidos por préstamosa favor del imputado se tiene un
préstamo otorgado por José Vera y Manuel Esteban Otiniano por un
monto total de veinticinco mil soles. Respecto al pago de cuotas de
préstamos obtenidos por entidades del sistema financiero se tiene la
entidad de EDPYME Alternativa cuyo importe de crédito fue de treinta y
tres mil doscientos cuarenta y uno soles con ochenta y dos céntimos, se
canceló en los periodos dos mil once, dos mil doce y dos mil trece por
un total de cincuenta y dos mil trescientos dieciocho soles con ochenta
y dos céntimos, luego de la entidad EDPYME Raíz S.A. el crédito N°
210210017443 cuyo capital es de dieciocho mil dos soles con ochenta
céntimos se canceló ese prestamos en los periodos dos mil doce, dos mil
trece y dos mil catorce, un total de veinticuatro mil doscientos cuarenta
y seis soles con sesenta y cuatro céntimos, luego otro préstamo de
EDPYME Raíz se tiene el préstamo de ocho mil cuatro cuyo monto se
pagó en el año dos mil diez, dos mil once y dos mil doce por un total de
diez mil quinientos soles con cincuenta y un céntimos, la cancelación
de préstamo a Mi Banco, el crédito 18392668 por el importe de dos mil
soles se canceló en el periodo de dos mil nueve y parte del dos mil diez
en el mes de enero por un total de dos mil setecientos treinta soles con
ochenta y cuatro céntimos, otro préstamo de Mi Banco por el importe de
tres mil quinientos catorce soles con treinta y ocho soles se canceló en
los periodos dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, el total de cinco
mil sesenta y cinco soles con setenta y siete céntimos, otro préstamo de
treinta mil ciento treinta y cuatro soles con cuarenta y siete que se
canceló en el año dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce el total
cancelado de treinta y nueve mil trescientos ochenta y ocho céntimos, a
la entidad Mi Banco nuevamente un crédito el 103820974 importe de
cuarenta y cinco mil doscientos treinta y cinco soles con setenta y
nueve céntimos se canceló en el periodo dos mil catorce, dos mil quince
y dos mil dieciséis el total de cincuenta y cuatro mil novecientos
cincuenta y ocho soles con diecisiete céntimos, a la Caja Municipal de
Sullana el importe de veinticuatro mil quinientos se canceló en los años
de dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis el
total de treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y siete soles con
veinticuatro céntimos, a la Caja Municipal de Sullana el crédito
1707549 por la suma de tres mil soles se canceló en el año dos mil trece
y dos mil catorce la suma de tres mil seiscientos cincuenta y nueve
soles con noventa y nueve céntimos, otro crédito de la Caja Municipal
de Sullana el número 1919299 por la suma de siete mil soles se canceló
en el año dos mil catorce y dos mil quince el total de ocho mil
seiscientos cuarenta y un soles con setenta y cuatro céntimos, otro
crédito de la Caja Sullana N° 1952103 por la suma de cuarenta y un mil
doscientos soles se canceló el monto de cuarenta y siete mil quinientos
tres soles con cincuenta y cuatro céntimos, otro crédito de la Caja
Sullana N° 2111007 por treinta y ocho mil ciento once soles con
ochenta y cuatro céntimos solamente se visualizado la cancelación
hasta la cuota doce que asciende a diecisiete mil veintidós soles con
cuarenta y dos céntimos hasta la cuota doce que asciende a diecisiete
mil veintidós soles con cuarenta y dos céntimos, luego el crédito a
CrediscotiaFinanciera N° 1317895 por treinta mil soles que se visualiza
y se ha cancelado hasta la cuota diecinueve por el importe de veintidós
mil ochocientos siete soles con sesenta céntimos. Respecto a los egresos
de la pareja se tiene la cancelación de la cuota del préstamo obtenido en
el Banco de la Nación y por la cancelación de la cuota del préstamo
personal obtenido del sistema financiero se tiene que por el préstamo
del Banco de la Nación existe un pagaré de 0423114222901 que
corresponde a la cuenta corriente 4231142229 se ha cancelado en los
periodos dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos
mil quince el importe de quince mil ciento noventa y cuatro soles con
cincuenta y siete céntimos.Se han estructurado cuadro de forma
mensual, donde hay variaciones donde los egresos constituyen importes
más altos que los ingresos, de ésta manera se tenga que justificar
porque razón ha habido una diferencia a esas inconsistencias se han
considerado como balances, se tiene que de acuerdo a los primeros
cuadros, se tiene que de acuerdo a los primeros cuadros hacer mención
de todo esto es engorroso, lo que se puede determinar es que en caso
del acusado SeclenMiñope se ha determinado de acuerdo a estas
operaciones de carácter aritmético, restar de los ingresos menos los
egresos un desbalance en el caso del acusado SeclenMiñope de
cuatrocientos sesenta mil treinta y tres soles y en cuanto a lo que
corresponde a Elmer Alfonso Chimoy Morales se tiene un desbalance
patrimonial de ciento doce mil tres soles con noventa y ocho céntimos,
esta es la conclusión del informe pericial.Conclusiones: Está
debidamente comprobado que la actividad no está debidamente, no hay
mayor evidencia que la información
Al interrogatorio:El deponente es contador público por la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo, egresó el año mil novecientos ochenta y uno
y terminó en el año mil novecientos ochenta y seis, además de ser
contador público es auditor independiente, es perito judicial, perito
fiscal, conciliador extrajudicial y docente. No tiene quejas o denuncias,
tiene tiempo como perito desde el año dos mil seis, es decir, está
hablando de doce años. El deponente ha elaborado muchas pericias
contables sobre lavado de activos, pero además tiene peritajes de
carácter civil, penal, laboral, ya sea del sector público, como del sector
privado, teniendo un aproximado de ochenta pericias
aproximadamente. Como ha expuesto en el informe contable se ha
utilizado una técnica. Se ha aplicado la verificación, el análisis y la
compulsa de la información que obra en el expediente, es decir, como
contadores parte de documentación fáctica, son objetivos ante ello, de
toda la documentación que hay en el expediente la han analizado
totalmente y adicionalmente han analizado los informes periciales de
parte que obran en la carpeta, de eso ha permitido la compulsa de
información tanto de la carpeta del Ministerio Público como de las
pericias contables, para sacar la información objetiva, en éste caso nada
es subjetivo, incluye todo lo que pueda ser de fuente fáctica. Si hubiera
mayor información que hubiera faltado, no ha encontrado
documentación fáctica porque ha revisado las carpetas o las cajas que
obran en el Ministerio Público de lo que se ha obtenido y se han visto
simplemente cuadernos con información no muy clara, no muy certera
como para decir que le puede servir de fuente y eso lo ha expuesto en el
mismo momento de realizar la pericia que le podría servir de
fundamento para posiblemente adicionar al informe pericial. Como
estaba explicando el perito después de haber analizado toda la
información y haberla trasladado a una documentación en Excel ha
tenido que separar los ingresos y los egresos de forma mensual, porque
eso va a permitir determinar si en algún mes de estudio de análisis ha
visto que se ha realizado más gastos o más ingresos, de tal manera de
poder determinar la diferencia, en el caso que ha habido ingresos y ha
existido menos gastos como lo normalmente debe ser, el saldo del mes
pasa como un saldo inicial para el día siguiente, pero en el caso que se
presente el mes donde el gasto es mucho mayor que el ingreso,
simplemente inician con saldo cero y esa diferencia pasaría a ser un
desbalance y así han ido avanzando todos los meses finalizando el año
se ha pasado al siguiente año y así sucesivamente hasta el año dos mil
dieciséis.Conclusiones: Está debidamente comprobado que cada
imputado no se tiene la actividad que está identificada y no hay mayor
evidencia que la información que obra en la carpeta fiscal como para
acreditar el uso de las unidades de transportes adquiridas. Sí se ha
comprobado y verificado que los imputados han realizado actividades de
compra y venta de vehículos durante el periodo de investigación dos mil
nueve al dos mil dieciséis, asimismo se ha evidenciado la venta y línea
de transportes, así como la compra de acciones y derechos de ex socios
de la empresa, todas están debidamente sustentables, partiendo del
principio de objetividad, no pudiendo presumir o especular cualquier
actividad que no sea acreditada. De acuerdo a los reportes elaborados
de ingresos y egresos, se ha elaborado de los dos imputados Marcos
Antonio SeclenMiñopey Elmer Chimoy Morales se aprecia que de la
información obtenida queda determinado que el nivel egresos es más
significativo que el de egresos, pudiéndose apreciar de los cuadros
precedentes adjuntos al presente informe. Queda determinado que el
imputado Marcos Antonio SeclenMiñopepresenta un desbalance
patrimonial de cuatrocientos sesenta mil treinta y tres soles y queda
determinado que el imputado Elmer Alfonso Chimoy Morales presenta
un desbalance patrimonial de ciento doce tres noventa y ocho soles. En
cuanto al imputado Escurra Pajares de acuerdo a la información
revisada no presenta indicios relevantes de desbalance patrimonial.
Al interrogatorio del actor civil (lavado de activos): En el momento
de realizar la pericia contable no ha considera la canasta familiar de los
acusados, pero sí ha mencionado que había información que le faltaba
si bien es cierto, tiene que los imputados son casados, pero tendría que
ver donde vivían, su situación para poder determinar porque se guían
de la información del INEI, pero tiene ésta tiene información de la
canasta familiar en “estado deprimente” y como los acusados han
tenido ingresos, tendría que manejar cierto nivel de vida que ellos han
manejado y que le hizo mención al fiscal porque no puede adicionar
más, debido a que no tiene más información en cuanto a su estilo de
vida. Con los informes periciales que ha tenido a la vista, no tiene
conocimiento de información que hayan proporcionado los acusados
respecto a su estilo de vida, eso le hubiera podido servir de fuente
porque el deponente ha obtenido de las informaciones periciales que le
ha servido para poderlo incluir en la pericia y sí le ha servido y lo ha
utilizado a favor de los acusados porque en la información que se ha
obrado, si bien es cierto se ha conseguido de la carpeta, pero también
por experiencia las ha compulsado. La base legal que ha utilizado el
deponente para realizar su pericia ha sido los concernientes a las
pericias de acuerdo al Código Penal, teniendo en cuenta que también
existen pericias de carácter civil, en éste caso el 178° del NCPP. Cuando
ha dictado de forma breve que los montos no los ha detallado uno por
uno si no son montos totales, en muchos casos se ha pagado de
acuerdo al vencimiento y montos que son de acuerdo a la cuota, en
algún momento se han pagado montos de una sola vez, pero los montos
no son manejables en la forma de como ellos han dispuesto, tendría que
hacer el deponente un análisis más minucioso para determinar si esos
montos que ha cancelado tenía la capacidad en ese momento, estaría
dando una opinión muy particular, desde el punto de vista privado
cuando uno tiene la capacidad de cancelar una cuota en solo momento
es que tiene que lograr una disponibilidad para poder cancelar. Hasta
donde desarrolló su pericia la defensa no ha propuesto una pericia de
parte, únicamente ha contado con las pericias de parte que obraban en
la carpeta y no había contado con la visita de algún colega.
Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior): En el caso
del acusado SeclenMiñope, el desbalance inició desde el año dos mil
nueve, en el mes de abril dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco, el
siguiente mes fue de setecientos treinta y tres, luego setecientos
cuarenta y dos, luego novecientos treinta y tres, luego setecientos
noventa y nueve, luego setecientos treinta y tres, luego once setecientos
treinta y tres y en diciembre del dos mil nueve treinta siete mil
doscientos noventa y tres soles. Éste desbalance se prolongó en montos
pequeños. El desbalance inició en el año dos mil nueve y comenzó por
un monto de dieciséis mil y luego se ha manejado un promedio de
ochocientos soles negativos y en el mes de noviembre doce mil y en el
mes de diciembre treinta y siete mil, son montos redondeados. En el
año dos mil diez también existe un desbalance, pero se mantiene a un
promedio de setecientos veinte soles negativo, a excepción del mes de
diciembre que aumenta a cuatro mil doscientos treinta y tres, porque en
el mes de enero tiene setecientos treinta y tres negativo, febrero igual
monto, marzo ochocientos treinta y cinco, abril baja a setecientos
treinta y tres, mayo, junio, en julio nuevamente aumento a ochocientos
treinta y ocho, en agosto se mantiene ese monto de setecientos treinta y
tres, setiembre doscientos cincuenta y ocho, octubre ochocientos siete,
noviembre ochocientos ochenta y tres y diciembre cuatro doscientos
treinta y tres, en el dos mil once se tiene un desbalance en el mes de
enero de diecinueve mil ochocientos cuatro, febrero mil novecientos
treinta y cinco, marzo dos mil novecientos veintiuno, abril mil
novecientos sesenta y ocho, mayo treinta y seis mil trescientos noventa
y dos, luego de junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre no
hay ninguna diferencia, luego se tiene en el año dos mil doce en enero
tres mil doscientos setenta y siete en febrero sube a noventa y nueve
mil, luego en marzo tres mil doscientos cincuenta y cuatro, en abril
cuatro mil setecientos sesenta y ocho, es positivo en ese mes, en el mes
de mayo es negativo veintiséis seis mil novecientos treinta y ocho, en
junio tres mil doscientos cincuenta y cuatro en ese activo, igual en junio
tres mil treinta y cinco, en agosto cuatro mil novecientos setenta y uno
y en setiembre cuarenta y un mil quinientos cincuenta y tres, octubre
veintisiete mil cincuenta y tres, en noviembre cuatro mil ochocientos
treinta y seis, diciembre cinco mil ciento veinticinco positivo, luego en el
dos mil trece se tiene cuatro mil ochocientos veintiocho en enero, en
febrero cuarenta y tres mil negativo luego en marzo cuatro mil
ochocientos cincuenta y tres, abril cuatro mil novecientos noventa y
uno, mayo cuatro mil ochocientos setenta y nueve, junio cuatro mil
ochocientos veintiocho, julio cuatro mil ochocientos setenta y dos,
agosto seis mil trescientos veintidós, setiembre y octubre no hay
movimiento de desbalance, en noviembre veintiocho mil doscientos
treinta y nueve, en diciembre seis mil seiscientos sesenta y dos, en el
dos mil catorce en enero cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y
siete, febrero es positivo, en marzo cuatro mil setecientos quince
negativo, abril y mayo positivo, junio diez mil seiscientos veinticuatro de
desbalance, en julio diecisiete mil quinientos veinticuatro de
desbalance, agosto y setiembre saldo positivo a favor del imputado,
octubre negativo siete mil trescientos siete de desbalance, en noviembre
negativo cincuenta y ocho mil trescientos setenta y cuatro y en
diciembre doce mil ciento ochenta y uno, en el dos mil quince se tiene
en desbalance negativo diecisiete mil ochocientos treinta y siete, febrero
y marzo positivo en abril negativo doce mil seis cuarenta y nueve, en
mayo positivo, en junio diecinueve mil doscientos noventa y seis, en
julio veintidós mil ciento ochenta y cuatro negativo, en agosto negativo
veintiséis mil doscientos ocho, setiembre ocho mil ochenta y cinco,
octubre negativo ocho ciento treinta y cuatro, noviembre seis
ochocientos noventa, en diciembre negativo quince mil setecientos
dieciséis, en el dos mil dieciséis, enero noventa y ocho soles negativo,
febrero diecinueve mil trescientos noventa y tres, en marzo veinte mil
noventa y cinco negativo, abril es positivo, mayo negativo dos mil
setecientos treinta y seis, junio negativo dos mil setenta y seis,
igualmente en junio, agosto novecientos setenta y cinco negativo,
setiembre y octubre el mismo monto negativo, hasta octubre del dos mil
dieciséis se ha realizado la pericia. El desbalance es por montos
variables, se han repetido en algún momento montos pequeños, se ha
continuado durante todo el año, en algunos periodos hay picos altos
donde éste desbalance se marca, es más acentuado por ejemplo de
diecinueve mil soles, diecinueve mil trescientos noventa y tres, en otros
veinte mil, en otros seis mil ochocientos noventa, veintidós mil,
veintisiete mil, etc. Hasta donde sabe el deponente ningún perito de
parte ha realizado observación a su pericia en el extremo de
SeclenMiñope. En el caso de Chimoy Morales ha existido desbalance por
el monto de doscientos veintiocho negativos del mes de febrero del año
dos mil nueve, pero son montos pequeños. En el año dos mil diez han
existido montos pequeños, es positivo. El año dos mil once tiene un
desbalance de enero con cinco mil cuatrocientos ochenta y dos, se ve
que existe un incremento de desbalance. En año dos mil doce en el mes
de enero comienza con montos más altos de cinco mil cuatrocientos
ochenta y dos, pero comienza con montos más altos de cinco mil
cuatrocientos ochenta y dos, pero en el mes de abril también tiene un
desbalance de veintisiete mil novecientos setenta y dos, en el mes de
mayo dos mil quinientos treinta y dos, en el mes de julio dos mil
cuatrocientos noventa y cuatro, en el mes julio dos mil cuatrocientos
ochenta y cinco, en el mes de agosto dos mil cuatrocientos cincuenta y
dos, en el mes de setiembre dos mil cuatrocientos noventa y nueve, en
el mes de noviembre dos mil cuatrocientos setenta y cuatro y en el mes
de diciembre dos mil doscientos cincuenta y ocho, estos son los
desbalances, en el dos mil diez se han mantenido montos pequeños
todos los meses pero de un promedio de doscientos, en el año dos mil
doce en enero cinco ochocientos veinticuatro, luego se va a abril dos mil
cuatrocientos cincuenta y ocho, mayo dos mil cuatrocientos cincuenta y
ocho, mayo dos mil cuatrocientos sesenta y seis, junio dos mil
cuatrocientos sesenta y seis, julio dos mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro, setiembre dos mil doscientos veinticuatro, noviembre dos mil
seiscientos noventa y diciembre tres mil ochocientos uno, en el dos mil
trece se tiene en el mes de enero, dos mil ochocientos cinco, en el mes
de febrero tres mil ochocientos sesenta y ocho, marzo tres mil
ochocientos treinta y nueve, abril tres ochocientos setenta y uno, mayo
tres mil novecientos tres, junio y julio son saldos positivos, en agosto
seis mil doscientos sesenta y uno, setiembre cuatro mil sesenta y cinco,
octubre ochocientos treinta y seis, noviembre tres mil ciento treinta y
ocho y en diciembre veinticuatro mil quinientos, en el dos mil catorce en
abril cuatro mil cuarenta y seis, febrero tres mil ciento treinta y seis,
marzo tres mil ciento cuarenta y uno, abril saldo positivo igual que
mayo, julio saldo negativo cinco mil seis sesenta y nueve, julio veinte
mil ochocientos cincuenta y tres, agosto cuatro mil ochocientos ochenta
y uno, setiembre mil doscientos noventa, octubre seis mil setecientos
noventa y siete, noviembre seis mil setecientos noventa y siete,
noviembre seis noventa y cinco y diciembre veintinueve mil
cuatrocientos cincuenta, luego en el dos mil quince hay en el mes de
enero dieciséis mil ciento veinticuatro negativo, febrero treinta y nueve
mil seiscientos cuarenta y dos, marzo es positivo abril seis mil
quinientos cincuenta y cuatro, mayo seis mil quinientos sesenta y
nueve, junio cinco mil novecientos doce, julio siete doscientos noventa y
seis, agosto nueve mil cuatrocientos setenta y nueve, setiembre siete mil
cuarenta y cinco, octubre cinco mil novecientos veintiocho, noviembre
siete mil ciento setenta y dos y diciembre cuatro mil ochocientos seis
con saldo negativo, en el dos mil dieciséis se tiene en enero cuatro mil
setecientos setenta y uno tenemos en enero cuatro mil setecientos
setenta y uno, febrero saldo negativo de cuatro mil setecientos ochenta
y siete, marzo trece mil setecientos veintitrés, no se visualizan ingresos
y mil doscientos en el mes de abril. Hay montos que se mantienen
estacionales, el saldo negativo y en algunos meses se incrementa el
saldo. Con respecto al acusado Chimoy Morales el monto más alto es de
treinta y nueve mil seiscientos cuarenta y dos en el mes de febrero del
dos mil quince. Con respecto al acusado Chimoy Morales desconoce si
ha existido observación de algún perito por parte de la defensa. La
fuente del perito ha sido toda la carpeta del expediente del Ministerio
Público y también la información que ha presentado la otra parte como
son las pericias. Los informes estaban anillados y no podría decir si
eran originales porque ha visto informes periciales. Que desde el primer
momento que el deponente ha tenido la información en la carpeta
también ha tenido los informes periciales de parte, estaban anillados,
no estaban en el expediente físicamente, el deponente entrega la pericia
el día veintiséis de julio del año dos mil dieciocho. Que normalmente no
ponen fecha de vencimiento en el que el deponente debe entregar esa
pericia. El propósito de la pericia es determinar el desbalance en caso
que exista. Las fuentes que ha utilizado son todos los tomos.Cuando se
ha dicho que evidencia venta de línea de transportes, indica que hay
una operación contractual de la compraventa de vehículos.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Chimoy Morales: No ha
existido participación de los acusados en el desarrollo de la pericia. Que
anteriormente ha realizado otras pericias con el NCPP, en dichas
pericias los procesados participan de las pericias cuando lo solicitan.
Tiene conocimiento de cual es plazo para realizar observaciones a una
pericia después que está concluida, si mal no recuerda son tres días, no
tiene claro la fecha, pero sí se pueden hacer las observaciones. En
cuanto a la pericia de Chimoy Morales, los ingresos de éste acusado con
respecto al año dos mil nueve, por la Caja Trujillo un préstamo de
dieciséis mil soles. En el año dos mil nueve tiene ingresos de Mi Banco
el documento que acredita que el dos mil nueve recibió un crédito ahí
señala todos los pagos realizados, con respecto al préstamo 101083813
por el monto de tres mil quinientos catorce soles con setenta y ocho
céntimos, código de cliente 1955476 de Elmer Alfonso Chimoy Morales,
estado de cuenta al dos de mayo del dos mil dieciséis por Mi Banco. El
analista es Víctor Hugo Del Castillo Asencio y la condición de cancelado.
La señora María Yola Díaz Ugazes conviviente del acusado
ChimoyMorales, desde el momento que ésta señora es casada, el perito
no puede dar opiniones de juicio porque simplemente se remite sobre
su pericia, si es que no considera los ingresos de la esposa, estaría
aumentando más su desbalance patrimonial, asimismo con ella está
incluyendo sus ingresos también tiene que considerar sus egresos
porque va a la misma sociedad conyugal. La sociedad los que ha
otorgado tanto a los préstamos otorgados a Chimoy Morales como a su
esposa. Los que ingresos se hacen mención sobre el señor Chimoyy de
la señora Díaz, aclara que la sociedad conyugal no la ha consignado en
el informe, solamente que la señora es conviviente o pareja del acusado
porque así aparece en la información, hace mención que los ingresos de
la señora porque forman una sociedad de hecho. El deponente ha
revisado la declaración de Elmer Chimoy Morales. Que en el informe ha
puesto que la parte que corresponde a Elmer Alfonso Chimoy Morales lo
ha puesto como soltero, pero después aparece María Yola Díaz Ugaz
como conviviente porque aparecen tres hijos Elmer ChimoyDíaz,
Jeanpier y Jack Chimoy Díaz, el hecho que existan hijos quiere decir
que existe una relación y por lo tanto los ingresos de esa relación y por
lo tanto los ingresos de esa relación está incluyendo los ingresos del
señor Chimoy y la señora Díaz porque ambos son convivientes de esa
misma unión, de esa convivencia los peritados han adquirido según un
contrato bienes. El deponente ha mencionado compra de vehículos,
prestamos con garantías y cancelación. Los bienes los comprado Elmer
Chimoy como persona natural. El deponente no considera a la señora
María Yola Díaz Ugaz como si hubiera adquirido los bienes. Que los
egresos como pagos y adquisiciones lo ha separado específicamente.
Que en la pericia solamente consigna únicamente a Chimoy Morales y
sus ingresos. En el año dos mil once adquirieron en enero del dos mil
once un vehículo de placa M1M-018 y el vehículo en el mes de abril del
dos mil once un vehículo de placa M1E124. En el año dos mil once la
señora Yola Díaz Ugazla señora no ha adquirido ningún bien a su
nombre, no lo ha considerado porque simplemente no lo ha visto, no ha
habido esa documentación. En el año dos mil once el costo de esa
adquisición ha sido de M1M-018 ha sido la suma de treinta y ocho mil
trescientos sesenta y ocho soles, se le vendió a la sociedad de
automotores “Inca” se la vendió a Chimoy, esto se ha corroborado con la
pericia que ha alcanzado, el acusado Chimoy ha alcanzado una pericia,
ha corroborado con la pericia del expediente y de la pericia. La compra
la ha tenido que convertir en soles, la suma ha sido de treinta y ocho
trescientos sesenta y ocho, lo que pasa es que esto si alcanza su
informe pericial con todo tipo de cambios seria extenso, el informe
pericial es un medio de prueba que sea asequible para el juzgado. En
algún momento ha hecho un cambio, que el tipo de cambio lo tiene en
su computadora en Excel, no lo ha adjuntado como anexo. En cuanto al
monto del vehículo de placa de rodaje M1E124 lo tiene en veinticinco
cuatrocientos cuarenta soles y se lo vendió al señor Laca Olivos Chang
Gabriela María. El vehículo del año dos mil catorce M3J141 de Nor
Autos Chiclayo SAC ese vehículo se compró en moneda nacional. Y para
hacer el cambio en moneda nacional la fuente es el tipo de cambio que
señala SUNAT en el año que corresponde a la compra del día que se
compra, es decir, que está hablando del vehículo de cincuenta y siete
mil ochocientos soles. Los egresos de la señora María Yola DíazUgazla
conciliación está conformada en dos partes la primera es la cancelación
está conformada en dos partes, la primera es la cancelación de su
préstamo obtenido por el Banco de la Nación cuyo monto total de
cancelación es de quince mil ciento noventa y cuatro soles con
cincuenta y siete céntimos. Y la cancelación de cuotas de otros
préstamos obtenidos en el sistema financiero es de ciento cincuenta y
seis mil quinientos catorce soles con noventa y ocho céntimos. Sobre los
préstamos que indica no ha existido refinanciación de la deuda, no
puede precisar, el deponente únicamente se limita a la cancelación de
deuda, ese es el egreso. Cual fue el monto de la deuda inicial fue de
ciento cincuenta y seis mil soles. La suma de cuatro mil
trescientos treinta y nueve soles con catorce céntimos del Banco de la
Nación, el otro es de seiscientos veintiuno soles con ochenta y seis
céntimos. La señora María Yola hizo varios préstamos en el Banco de la
Nación aparecen los estados de cuenta. A éste señora le han otorgado
préstamosde la Caja Piura, en otras entidades como el Banco
Financiero, Crediscotia Financiera, Caja Municipal de Sullana, han sido
tres entidades con el mismo Banco de la Nación, Banco Financiero, Caja
Sullana, Caja Trujillo y Crediscotia Financiera. La cancelación de los
préstamos de la señora María Yola pasa el dos punto cuatro. En los
anexos figuran los cuadros, al momento de la impresión ha faltado, en
los anexos sí figura la Caja Trujillo, Crediscotia Financiera, Banco de la
Nación, etc. La Caja Municipal de Trujillo es la misma boleta que
aparece el descuento de la boleta de pago de la misma señora de su
cuenta. Posiblemente habría otra entidad financiera que habría
otorgado crédito a la señora María Yola DíazUgaz, pero no recuerda. La
compra del vehículo por el señor Elmer Alfonso Chimoy Morales del año
dos mil once ha participado la entidad financiera sociedad de
automotores Inca, no se ve la relación, no se visualiza la relación que
haya sido aun en el peor de los casos se está considerando el dinero que
ha recibido de la entidad financiera como ingreso y luego le está dando
la salida por los pagos. Con respecto a la forma de pago del vehículo por
los treinta y ocho mil soles es subjetiva. La fuente de la compra de los
treinta y ocho mil soles ha sido la inscripción del vehículo en SUNARP,
de fecha enero del dos mil once, placa de vehículo M1M-018, indica
según el documento de SUNARP es el documento que ha tomado como
fuente es la partida N° 60622935, titulo 20-2015-47801 donde se refiere
al vehículo Hyundai 2010, modelo Accent, únicamente tiene éste
documento de SUNARP, pero faltaría la inscripción del vehículo y la
transferencia. En la pericia hay una compra de Chimoy Morales de
fecha veintiocho de enero del dos mil once en el ítem 2.3.3. sobre el
pago de cuota de préstamo, el crédito 313083407, estos son prestamos
del sistema financiero, aquí se habla de un egreso, es decir, un
préstamo de veintitrés mil seiscientos ochenta y seis soles, es un
ingreso de dinero del dos mil once de EDPYME Alternativa, es un
ingreso. Que con respecto al señor Chimoyestá hablando de un crédito
que ingresa de treinta y tres mil seiscientos ochenta y seis. Que esto no
se refiere al vehículo si no se refiere al crédito, es otro reglón. Sobre el
vehículo del mes de enero del dos mil once en lo que respecta a
compras, no son los mismos conceptos, en esa fecha existe un importe
de treinta y tres mil seiscientos ochenta y seis por el crédito de EDPYME
Alternativa y en el grupo de egresos aparece la compra del vehículo
M1M-018 por treinta y ocho mil trescientos sesenta y ocho, ésta
información es sacada de los libros o la documentación, es decir, que en
el mes de enero se adquiere un préstamo a EDPYME Alternativa por la
suma de treinta y tres mil soles y también en el mes de enero se compra
un vehículo por treinta y tres mil soles, el deponente desconoce si esto
tenga relación. Que el deponente no puede relacionar si el crédito ha
sido para la compra. No ha sido si ha sido parte si no ve con qué plata
se ha pagado. El deponente tiene el documento de identificación del
bien y sus características. No recuerda el contenido. Ese vehículo
solamente le pertenece como persona natural a la persona de Elmer
Chimoy Morales, no hay otra persona más que recuerde el deponente.
Con respecto a la señora María Yola Díaz Ugaz el informe es del dos mil
nueve hasta el dos mil dieciséis, en el año dos mil nueve, pero sobre la
señora comunica desde abril del dos mil once, sin embargo, el informe
pericial está comprendido en el periodo de dos mil nueve hasta el dos
mil dieciséis, como se aprecia en el expediente. Que la boleta de pago de
la señora María Yola Díaz Ugaz desde el mes de abril del año dos mil
once, la fuente de conocimiento de estos ingresos son la boleta de pago
de la señora María Yola Díaz Ugaz, la boleta de pago de la UGEL, que
éste el primer ingreso de la señora del primero de marzo del dos mil
once, el deponente ha partido desde documentos facticos. En la carpeta
hay documentos de la señora María Yola Díaz Ugaz. Desconoce si la
señora María Yola Díaz Ugaz tenga ingresos en el año dos mil nueve o
dos mil diez.
Al contrainterrogatorio de la defensa de SeclenMiñope: Tiene como
profesión la de ser contador público colegiado y con especialidad en
auditor independiente, conciliador extrajudicial, perito fiscal, perito
judicial y una maestría en negocios y docente de instituto bancario, ha
sido funcionario de una institución bancaria por quince años. A la
docencia solamente le dedica quince horas a la semana debido al
trabajo. Que de acuerdo al requerimiento el deponente realiza auditoria
de empresas independiente. Tiene la especialización de conciliador, pero
no la desarrolla debido a que no hay tiempo. El peritaje que ha realizado
lo ha realizado por treinta o cuarenta días aproximadamente. No
recuerda desde cuando el deponente es perito en éste caso, pero en su
pericia juramenta el catorce de mayo el deponente presente un escrito
de aceptación de cargo de perito, pero está sujeto a una evaluación
porque es una terna. Ha comenzado en la primera semana de junio. Si
mal no recuerda los tomos analizados son cuarenta y siete y las dos
pericias de parte. El deponente presenta el informe el veintiséis de
junio, aproximadamente entre el ocho y el once de mayo, porque
cuando habló con el representante del Ministerio Público tuvo que
precisar fecha para comenzar la pericia porque estaba terminando una
pericia anterior. El día catorce de mayo se levanta el acta de aceptación
de cargo. El tema pericial tiene que analizar toda la información que
obra en la carpeta. Para ingresar a ser perito fiscal tendría que dar
examen. El deponente no tiene la especialización de norma ISO 37001.
Que el deponente no debe interrogar a su patrocinado, no le
corresponde como perito. Se ha valido de la declaración brindada por el
acusado ante la policía y el Ministerio Público, que estas declaraciones
obran en la carpeta fiscal. Que el deponente ha partido de fuente
fáctica, es decir objetivo, el informe pericial que alcanza el señor Marcos
Antonio SeclenMiñopeen éste informe pericial hace un comentario de un
documento donde su colega perito en ningún momento hace un detalle
que no se sujeta a lo que dispone el Código Penal, asimismo no muestra
conclusiones y en tercer lugar, no alcanza anexos, solamente se ha
limitado a indicar los ingresos y egresos que ha percibido Marcos
Antonio SeclenMiñope, si es que el deponente hubiera tenido mayores
fuentes dentro de esa pericia, tendría que rescatarla y contrastarla. La
pericia de SeclenMiñope es abundante, pero cuando habla de un
vehículo, lo hace de uno que se compra y luego cuando le da de un
mantenimiento, pero esa no es una fuente, eso lo podría hacer otro
colega y puede poner varios mantenimientos o varios ingresos, la fuente
es el documento fehaciente. Que cuando habla de alquileres, tiene que
tener en cuenta que es una persona jurídica y que está sujeta a la
norma tributaria, debe de haber alcanzado los recibos de impuesto del
cinco por ciento por alquiler, eso sí sería un documento fuente o si
fuera el caso unos comprobantes para comunicarle al fiscal que se
proceda a corroborar, pero eso no está a su alcance, no ha visto ningún
documento de impuestos. En ninguna parte de la carpeta, pericias o la
información que hay en las cajas que señale que ha cancelado, se haya
abonado o amortizado, no hay pago. El perito no ha visualizado los
ingresos de la esposa del acusado. Que el desbalance de su patrocinado
comienza en abril del dos mil nueve con una diferencia de dieciséis mil
cuatrocientos cuarenta y cinco y todos los meses. Que no hay
información sobre la compra de combustibles para los vehículos. Con
respecto a las papeletas, hay un detalle en el mismo expediente, en el
punto 2.2.6. del informe sobre el pago de papeletas, desde el dos mil
nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil
catorce, dos mil quince, el monto que tiene es cuatro mil trescientos
cincuenta soles con noventa y cinco céntimos. Las papeletas con
cuarenta y nueve. Con respecto al punto 2.1 de la pericia, esa
información sobre que su patrocinado tenga cuatro autos ticos obra en
el expediente, el imputado SeclenMiñope con su conviviente Juana
Tuñoque Sandoval quienes ambos tienen la condición de soltero, pero
tienen hijos Gian Marco, Johana, Marco Joel y LidiaSeclen, su domicilio
es en el distrito de Pimentel, Las Pampas y adicionalmente el acusado
con la señora Cecilia Elvira SabaPuescastiene un hijo menor llamado
Marcos SeclenSabay también consigna el nombre del padre, de la
madre, del suegro, la suegra, esto se consigna porque en algún
momento puede servir de referencia para hacer la determinación de
algún calculo, esto se pone como una referencia o generales, ésta
información la ha obtenido de la carpeta fiscal. El deponente no ha
tenido en cuenta la vida laboral de su patrocinado antes del año dos mil
nueve, esto no es materia de su pericia. Con respecto al ítem 2.2.1.2 el
deponente no ha consignado los préstamos realizados a la Caja Sipan
por parte de su patrocinado porque no se encuentran en el expediente.
Esta extraer la información únicamente se ha basado en la carpeta
fiscal y las pericias. Con respecto a la información del sistema de la
SBS, INFORCORP, etc. es un tema de investigación y el perito no puede
hacer eso. El software que ha utilizado para hacer el peritaje es el Excel
y Word.
3.6. Prueba pericial de la defensa de Elmer Alfonso Chimoy Morales
3.6.1. Examen pericial de Carlos Saldaña Vargas

Con colegiatura N° 04-10-04 del Colegio de Contadores Públicos de
Lambayeque, no tiene vínculo de parentesco con el acusado Elmer
Chimoy Morales, se le toma el juramento de ley. Se le pone a la vista la
Pericia Contable de parte de Elmer Chimoy Morales consiste en
determinar si los ingresos económicos obtenidos legítimamente por la
sociedad conyugal Chimoy Díaz conformada por los cónyuges Elmer
Alfonso Chimoy Morales y María Yola Díaz Ugaz han sido suficientes
para solventar sus egresos económicos durante el periodo comprendido
entre el dos de enero del dos mil nueve hasta el treinta y uno de julio
del año dos mil dieciséis. El alcance corresponde al periodo entre el año
dos mil nueve al treinta y uno de julio del año dos mil dieciséis.
Conclusión: En el presente informe se ha determinado que los ingresos
económicos obtenidos legítimamente por la sociedad conyugal Chimoy
Díaz han sido más que suficientes para solventar sus egresos
económicos durante el periodo comprendido en el dos de enero del dos
mil nueve hasta el treinta y uno de julio del año dos mil dieciséis, en
dicho periodo la sociedad conyugal Chimoy Díaz obtuvo ingresos
dinerarios por la suma total de seiscientos diecisiete mil doscientos
treinta y tres soles con cuarenta y cuatro céntimos y egresos dineros
por la suma de quinientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y
seis soles con ochenta y cuatro céntimos, lo que arroja un saldo
disponible o remanente también llamado de veintidós mil novecientos
setenta y seis soles con sesenta céntimos. Que los señores Elmer
Alfonso Chimoy Morales y María Yola Díaz Ugaz son casados desde el
año dos mil cinco, tienen el régimen patrimonial de sociedad de
gananciales, como consta en el acta de matrimonio de fecha catorce de
mayo del año dos mil cinco, teniendo en cuenta que en la pericia oficial
no se hace referencia a ésta acta de matrimonio si no que los considera
como convivientes, además el perito indica en el punto respectivo de su
pericia que la señora María Yola Díaz Ugaz es pareja, no menciona en
ningún momento que es esposa o cónyuge del acusado, entonces al
estar casados desde el año dos mil cinco, ambas personas tienen
régimen patrimonial de sociedad de gananciales, la pericia que ha
elaborado es básicamente tomar los ingresos y egresos de forma
conjunta como sociedad de gananciales o sociedad conyugal, hay una
base legal que ha hecho referencia al régimen patrimonial, bienes de la
sociedad y responsabilidad por deuda de la sociedad. Con respecto a los
ingresos de la sociedad de gananciales Chimoy Díaz –el deponente nota
que la señora María Yola Díaz Ugaz no ha sido procesada ni investigada,
sin embargo la pericia de oficio sí la ha considerado, haciendo
referencia a unos ingresos o egresos que aparecen en la carpeta fiscal–,
tiene unos prestamos de EDPYME Alternativa, un crédito vehicular con
garantía mobiliaria, con esta transacción realizada directamente entre
la entidad financiera EDPYME Alternativa con la concesionaria Hyundai
sociedad de automotores Inca como consta en la copia literal de la
SUNARP N° 60622935 de vehículo de placa M1M018 y conforme a la
Ley 28677 con respecto a la Ley de Garantías Mobiliarias ambos
cónyuges tienen el bien mueble en calidad de depositario, en otras
palabras, este es el primer auto que compra la sociedad conyugal, que
trata de enero del dos mil once y no lo compra en efectivo, si no con un
préstamo de EDPYME Alternativa y como lo reitera, está inscrito en
Registros Públicos, también obra copia de la partida de Registros
Públicos en la pericia contable respectiva que se está alcanzando, como
se puede ver en la partida registral hace referencia a toda la garantía
mobiliaria que es una modalidad de crédito vehicular, sino que está
más legislada, mas regulada por efectos de economía nacional. Con
respecto a la sociedad conyugal se puede apreciar que dice Díaz Ugaz
María Yola y Chimoy Morales Elmer Alfonso quien éste último es el
imputado, dentro de ésta sociedad conyugal y ambos aparecen como
casados, aparece la primera inscripción de dominio por la suma de once
mil novecientos noventa dólares americanos cuya forma de pago fue al
contado y aparecen actos especiales, obligaciones garantizadas con
contrato de apertura del uso de línea de crédito por el monto total de
catorce mil novecientos noventa dólares americanos y monto dinerario
por once mil novecientos y dos dólares americanos con un interés
compensatorio del dieciocho por ciento a trescientos sesenta días,
interés compensatorio vencido de dieciocho por ciento a trescientos
sesenta días y un interés moratorio de sesenta y nueve punto setenta y
nueve por ciento a trescientos sesenta días por un plazo indefinido por
todas y cada una de las operaciones de crédito, préstamos comerciales,
mutuo dinerario, permanentes, sucesivas y diversos productos
financieros que ofrecen EDPYME y que se han utilizado por los clientes,
los constituyentes garantizan y respaldan el pago de todas deudas u
obligaciones pendientes futuras u operaciones de crédito asumidas por
los clientes así como la asumida como obligaciones propias, presentes y
futuras por los constituyentes. También tienen dos créditos más en
EDPYME Raíz, una el año dos mil diez en el mes de setiembre con una
tasa de cuarenta y dos punto cincuenta y tres por ciento, el crédito N°
30110036347 a dieciocho cuotas por un importe de ocho mil cuatro
soles y un segundo crédito de fecha enero del dos mil doce a una tasa
de treinta nueve por ciento con crédito N° 210210017443 de
veinticuatro cuotas por el importe total de dieciocho mil dos soles con
ochenta céntimos, lo que hacen un total de veintiséis mil soles con
ochenta céntimos. Han gozado también de un préstamo de “Edyficar” de
Mi Banco a la sociedad de gananciales Chimoy Díaz, uno del año dos
mil nueve del mes de enero, dos del año dos mil nueve del mes de
enero, el primero por dos mil soles y el segundo por tres mil quinientos
catorce soles con treinta y ocho céntimos, setiembre del dos mil doce un
crédito por treinta mil ciento treinta y cuatro soles con cuarenta y siete
céntimos y en abril del dos mil catorce un nuevo crédito por cuarenta y
cinco mil doscientos treinta y cinco soles con setenta y nueve céntimos.
También durante el año dos mil nueve al año dos mil dieciséis han
tenido un préstamo de la Caja Municipal de Paita a la sociedad de
gananciales Chimoy Díaz con fecha julio del dos mil trece por el importe
total de veinticuatro mil novecientos soles con treinta cuotas a ser
canceladas de forma mensual. También han gozado de un préstamo a la
Caja Municipal de Sullana a la sociedad de gananciales Chimoy Díaz de
octubre del dos mil trece por la suma de tres mil soles, en mayo del dos
mil catorce por siete mil soles, julio del dos mil catorce por cuarenta y
un mil doscientos soles y marzo del dos mil quince por treinta y ocho
mil ciento once soles con ochenta y cuatro céntimos. También tienen
ingreso por venta de autos como se ha podido verificar, ésta sociedad de
gananciales había percibido un ingreso del año dos mil once y dos mil
trece proveniente de la venta de dos autos y un mototaxi a tercero por el
importe total de cuarenta y seis mil seiscientos soles según se detalla,
se puede apreciar un vehículo de fecha octubre del dos mil once vendido
a la empresa Taurus Express por la suma de veintinueve mil trescientos
soles, un nuevo vehículo vendido en setiembre del dos mil trece por
dieciséis mil soles y en junio del dos mil once un vehículo por mil
trescientos soles, allí se puede apreciar el importe total de cuarenta y
seis mil seiscientos soles. También han tenido ingresos mensuales por
el concepto de alquiler de vehículos por el periodo de los años dos mil
once y dos mil quince, se ha podido acreditar en el desarrollo de la
pericia que la sociedad de gananciales de la sociedad conyugal Chimoy
Díaz son socios de la empresa Taurus Express S.A. desde el año dos mil
diez y como el primer vehículo lo compra en enero del dos mil once a
partir de febrero del dos mil once puede acreditar los ingresos obtenidos
vía el alquiler de éstos vehículos, porque en realidad son varios
vehículos, esto se ha podido acreditar con un acta fiscal (en este acto el
deponente procede a dar lectura al acta fiscal de fecha veintisiete de
marzo del año dos mil diecisiete). Que ésta acta fiscal le ha servido para
elaborar los ingresos que tratan desde el mes de febrero del dos mil
once hasta diciembre del dos mil quince y haciendo un total de ciento
noventa y tres mil doscientos cincuenta soles. Los ingresos son
mensuales, por ejemplo en el acta fiscal se indica que son cincuenta
soles por día, el quince de febrero del dos mil once empieza con un
vehículo si febrero tiene veintiocho días por cincuenta soles, el importe
mensual daría mil cuatrocientos soles, en el mes de marzo son treinta y
un días por cincuenta soles se podría dar el monto de mil quinientos
cincuenta soles y así sucesivamente, como se puede apreciar el dos mil
once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce y dos mil quince, los
montos mensuales van elevándose porque la sociedad de gananciales
Chimoy Díaz iban a adquirir nuevos vehículos y los utilizaban como
colectivos en ésta empresa Taurus. También se cuenta con una carta
del gerente de la empresa Taurus donde corrobora lo mencionado en el
acta fiscal, que la sociedad de gananciales Chimoy Díaz son accionistas
o socios de la empresa en mención (En este el deponente procede a dar
lectura del documento privado de transferencia de acciones) éste es un
contrato privado de transferencia de acciones de fecha veintisiete de
agosto del año dos mil diez. Que la señora María Yola Díaz Ugaz, quien
es cónyuge de Chimoy Morales, es docente de la UGEL Lambayeque, la
pericia oficial no ha considerado los ingresos del año dos mil nueve al
dos mil diez y los primeros tres meses del dos mil once, pero como se ha
tomado como base la pericia oficial que también se ha redactado éste
cuadro, estas son las remuneraciones mensuales de la señora María
Yola Díaz Ugaz como docente en la UGEL Lambayeque que aparece
desde abril del dos mil once hasta julio del dos mil dieciséis y hacen un
importe total de cincuenta y un mil ciento veinte soles con veintitrés
céntimos. También existe un préstamo del Banco de la Nación que es
descontado a la señora María Yola Díaz Ugaz por planilla del año dos
mil once, marzo dos mil once, febrero y marzo del dos mil quince,
habiendo un importe total de dieciséis cuatrocientos cincuenta y dos
soles con veinticuatro céntimos. Existe un préstamo además de la Caja
Municipal de Trujillo, siendo un crédito por convenio a descuento por
planilla a la señora María Yola Díaz Ugaz, éste crédito presente el
siguiente movimiento financiero, el crédito es uno solo, lo que sucede es
que data de marzo del dos mil once el originario por un monto inicial de
veinte mil soles a sesenta cuotas a descontarles en seiscientos
cincuenta y ocho soles con treinta y cuatro céntimos, lo que sucede es
que el crédito se ha ido ampliando con el paso del tiempo, se puede ver
la fecha treinta de marzo del dos mil quince por veinte mil soles la
inicial, diecisiete de febrero del dos mil doce el crédito se reduce a
cuarenta y ocho cuotas, con fecha veinte de marzo del dos mil doce el
crédito se amplía a veintitrés mil soles a cuarenta y ocho cuotas, con
fecha veintiuno de agosto del dos mil doce el crédito se amplía a
veintitrés mil quinientos soles a cuarenta y ocho cuotas, con fecha
nueve de octubre del dos mil doce, el crédito se amplía nuevamente a
veinticinco mil soles, sesenta cuotas de setecientos treinta y cinco soles
con cuarenta y cinco céntimos y finalmente con fecha veinte de junio
del dos mil trece el crédito se reduce a cuarenta y dos cuotas de
ochocientos noventa y siete soles con treinta y seis céntimos cada una,
haciendo un importe total de treinta mil veintidós soles con dieciséis
céntimos, aclarando que en la pericia oficial éstas ampliaciones de
créditos han sido consideradas como nuevos créditos, por lo que han
sumado veinte mil soles, mas veintitrés mil soles, mas veintitrés mil
quinientos, veinticinco mil soles, etc. de tal forma que da más de cien
mil soles en la pericia oficial, esto se ha podido acreditar también con
los diferentes cronogramas de pago que figuran en la pericia y que
hacen referencia a ampliación, no hacen referencia a nuevos créditos,
no es que la señora María Yola Díaz Ugaz haya recibido más de cien mil
soles, si no que éste crédito original de veinte mil soles se ha ido
ampliando, se ha ido modificando con el paso del tiempo y se sabe que
el sistema financiero en ese sentido es bastante asequible cuando uno
quiere ampliar o modificar su crédito inicial, así en resumen se tienen
los ingresos obtenidos por la sociedad conyugal Chimoy Díaz, como es
la venta de vehículos por la venta de vehículos por la suma de cuarenta
y seis mil seiscientos soles, alquiler diario de vehículos motorizados en
calidad de socios de la empresa de transportes Taurus Express por la
suma de ciento noventa y tres mil doscientos cincuenta soles, ingresos
percibidos –de María Yola Díaz Ugaz– en su calidad de trabajadora de la
UGEL Lambayeque por el importe de cincuenta y un mil ciento
veintitrés soles, un préstamo con garantía hipotecaria por la suma de
veinticinco mil soles e ingresos por préstamos del sistema financiero por
trescientos un mil doscientos sesenta y tres soles con veintiún céntimos
de la sociedad de gananciales, haciendo un total de ingresos de
seiscientos diecisiete mil doscientos treinta y tres soles con cuarenta y
cuatro céntimos. Los egresos de la sociedad de gananciales Chimoy Díaz
como es la compra de vehículos por doscientos siete mil quinientos
sesenta y cuatro soles con diecisiete céntimo, gastos administrativos y
uso de terminal en calidad de socio de la empresa de transportes
Taurus Express por la suma de veintitrés mil soles, un préstamo con
garantía hipotecaria por la suma de veinticinco mil soles y la
cancelación de todos los créditos que se han mencionado y se han
precisado en éste momento en el sistema financiero por trescientos
treinta y ocho mil soles con seiscientos noventa y dos soles con
cuarenta y siete céntimos. Total de egresos quinientos noventa y cuatro
mil doscientos cincuenta y seis soles con ochenta y cuatro céntimos.
Cabe aclarar que el perito oficial ha utilizado un tipo de cambio de tres
soles con veinte céntimos en su pericia, es decir ha utilizado un tipo de
cambio actual del año dos mil dieciocho, cuando lo correcto sería que se
haya utilizado tipos de cambio de cada uno de los meses en los cuales
se originó la compra del vehículo, por ejemplo en enero del dos mil once
el tipo de cambio promedio era de dos soles con setenta y siete
céntimos, en abril del dos mil once dos soles con ochenta y siete
céntimos, en setiembre del dos mil doce el tipo de cambio era dos soles
sesenta céntimos, en diciembre del dos mil trece era de dos soles con
setenta y ocho céntimos, en julio del dos mil catorce el tipo de cambio
de dos soles con setenta y nueve céntimos, en diciembre del dos mil
catorce era de dos soles con ochenta y cinco céntimos, por lo que
utilizar el tipo de cambio mayor a tres soles veinte las compras de los
vehículos son absolutamente mayores, se dispara a lo que realmente
fue en su momento, estos vehículos fueron comprados en soles y suman
doscientos siete mil quinientos setenta y cuatro soles con noventa y
siete céntimos, por lo que si se comparan los ingresos y egresos de la
sociedad de gananciales Chimoy Díaz durante el periodo de enero del
dos mil nueve a julio del dos mil dieciséis, se puede apreciar que estos
ingresos ascienden a seiscientos diecisiete mil doscientos treinta tres
soles con cuarenta y cuatro céntimos, egresos por quinientos noventa y
cuatro mil doscientos cincuenta y seis soles con ochenta y cuatro
céntimos y hay un saldo disponible remanente como lo ha señalado en
la conclusión de veintidós mil novecientos setenta y seis soles con
sesenta céntimos. En conclusión se confirma la existencia las
operaciones financieras legítimas por parte de la sociedad de
gananciales Chimoy Díaz, se han hecho una serie de cuadros, de
préstamos de créditos obtenidos del sistema financiero, se constata los
ingresos ilícitos ordenados en actividades comerciales laborales de la
sociedad de gananciales Chimoy Díaz, dado que la señora María Yola
Díaz Ugaz trabaja como docente en la UGEL Lambayeque y hace
referencia a los importes mencionados no habiendo detectado en la
presente pericia algún desbalance patrimonial. Las fuentes de
información para la elaboración de la pericia ha sido la partida de
matrimonio, unas boletas de pago de remuneraciones por los periodos
enero del dos mil nueve a enero del dos mil dieciséis, partidas
electrónicas de Registros Públicos que han sido señaladas, documento
privado de transferencia de acciones, una carta emitida por el gerente
general de la Empresa Taurus Express S.A. el señor Julio Vigo Revoredo
de fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, diferentes cronogramas
de pago de los créditos mencionados, la escritura pública de préstamo
de enero con garantía hipotecaria de fecha doce de setiembre del dos
mil catorce, una escritura pública de levantamiento y/o cancelación
unilateral de garantía hipotecaria de fecha veintidós de marzo del dos
mil dieciséis, el acta fiscal de fecha veintisiete de marzo del dos mil
diecisiete y algunos documentos de la Carpeta Fiscal 17-2016 FECOR.
Existen además pagares que hacen referencia a los distintos créditos
obtenidos por la sociedad de gananciales, de la Caja Municipal de
Sullana, la partida de Registros Públicos afectación de descargas y
gravámenes, la inscripción de un vehículo.
Al interrogatorio de la defensa de Chimoy Morales: El deponente
tiene como profesión la de contador público colegiado egresado de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo el año mil novecientos noventa y
seis, titulado y colegiado en el Colegio de Contadores Públicos de
Lambayeque. El deponente ha sido auditor de SUNAT exactamente ha
sido analista tributario, ha seguido estudios de maestría en tributación
con mención en economía en la Universidad Nacional de Trujillo, ha
seguido un diplomado en derecho de la empresa dictado por la
Pontificia Universidad Católica del Perú y asiste usualmente a distintos
cursos, seminarios, capacitaciones con la finalidad de estar actualizado
profesionalmente. El deponente el año pasado participó en un seminario
que duró seis semanas que fue dictado por el Colegio de Abogados de
Lambayeque. Anteriormente ha realizado pericias en otros procesos. La
presente pericia es una pericia financiera, la metodología es descriptiva
porque se describe una serie de hechos, analítica porque se realizan
diferentes documentos. La pericia oficial no ha sido observada por las
partes porque tiene entendido que ha sido una pericia desarrollada en
reserva, según el artículo 174° del NCPP las partes pueden participar en
la elaboración de una pericia oficial, éste no ha sido el caso y desconoce
las razones, pero hubiera sido de mucha utilidad al desarrollo del
proceso que se hubiera podido participar ya sea alcanzando
documentos, aclarando algunas cosas como por ejemplo el tema de tipo
de cambio, haber utilizado el tipo de cambio del año dos mil dieciocho
en operaciones de compra venta del año dos mil once, dos mi doce y dos
mil trece, por lo que el tipo de cambio actualmente es de tres soles con
veinte céntimos o tres soles con treinta y cinco céntimos, en esos
tiempos como se ha podido señalar era de hasta dos soles con sesenta
céntimos, por lo que desde ahí se distorsiona el resultado de ésta
pericia desarrollada. El deponente tiene conocimiento del NCPP
básicamente en el desarrollo de pericias, después de eso ha utilizado
para el informe presentado, más que todo, se dedica a actividades
contables. La fuente de la cotización ha sido lo que antes se llamaba
Superintendencia de Banca y Seguros, ahora es la Superintendencia de
Mercado de Valores y también de los portales web del Banco Central de
Reserva del Perú, cualquier persona o cualquier ciudadano interesado
en ver el tipo de cambio del año mil novecientos noventa hasta la fecha,
ahí lo puede ubicar el tipo de cambio. En opinión del deponente la
sociedad de gananciales es un régimen patrimonial utilizado por los
esposos Chimoy Díaz en el momento de su acta de matrimonio, por eso
también han adoptado el régimen de separación de patrimonios, pero
éste caso no ha sido así, por lo que si un matrimonio elige el sistema de
sociedad de gananciales entonces todos los ingresos y todas las deudas,
todos los pasivos y todos los activos obtenidos durante el matrimonio
pertenecen a ambas personas, es así que cuando ocurre un divorcio no
solamente el patrimonio, el activo, los bienes o el dinero se reparten
entre las personas divorciadas si no también los pasivos, las
obligaciones bancarias, las obligaciones de suma de dinero con tercera
persona también son asumidos por cada uno de los ex cónyuges. La
señora María Yola Díaz Ugaz es miembro de la sociedad conyugal, no
tiene conocimiento si ésta señora ingresó alguna información en la
pericia oficial, como lo mencionó en su momento se ha desarrollado en
reserva según tiene conocimiento. Que el deponente ha participado en
el desarrollo de pericias oficiales, tiene algunos clientes que han tenido
procesos judiciales y el perito oficial ha ido al estudio y ha conversado
con ellos, entonces ya depende de la fiscalía porque no cree que el perito
de oficio decida unilateralmente desarrollar su pericia de esa forma,
desconoce dicha situación. Que el término “depositario” se utiliza en los
contratos de garantía mobiliaria como lo ha señalado inicialmente, un
crédito de garantía mobiliaria utiliza términos muy técnicos
básicamente, utilizado por contadores, por economistas, depositarios,
depositantes, prestamista, prestatario, pero coloquialmente es una
modalidad de crédito, el depositario no se convierte en propietario del
vehículo hasta cuando no termine de pagarlo y levanta la prenda
vehicular. Que el crédito otorgado a la señora María Yola Díaz Ugaz por
el Banco de la Nación se debe a que ésta señora es servidora pública,
por tal motivo le descuentan por planilla. No ha podido apreciar si el
señor Elmer Chimoy Morales haya obtenido algún crédito como persona
natural o independiente, incluso en los documentos de SUNARP
aparecen los dos como sociedad conyugal, aparece el señor Chimoy y la
señora Díaz, entonces si en Registros Públicos aparecen los nombres de
ambas personas, quiere decir que al momento de suscribir los contratos
con las entidades financieras tienen que haber firmado las dos
personas. Que con respecto al crédito que habría llegado a cien mil
soles que está en la pericia oficial y que se pueda incorporar una suma
que no es real aparentemente, esto ocurre cuando no se tiene
demasiado conocimiento en los documentos bancarios o cuando tal vez
no se hayan analizado bien, porque en los documentos que aparecen en
la pericia y que ha podido apreciar, hacen una renovación o ampliación,
no hacen ni referencia a nuevos créditos. Que el negocio seria el uso de
colectivos, el deponente lo ha denominado para ser fácil el conocimiento
de la pericia como alquiler, eso sería un tema de Derecho civil porque el
deponente desconoce si es un alquiler o un ingreso propio o si es un
usufructo, etc. pero ese dinero es producto del negocio de colectivos que
tiene el señor Elmer Chimoy Morales cuando adquirió sesenta y nueve
acciones de la empresa de transportes Taurus Express S.A. El
desbalance patrimonial se presenta cuando los egresos son mayores
que los ingresos, cuando los gastos o el ritmo de vida de una persona
natural no se condice con los ingresos que esta persona tiene o declara,
por ejemplo en la administración tributaria la SUNAT utiliza el
incremento patrimonial no justificado en una serie de casos. Como lo
señaló en su conclusión los ingresos han sido suficientemente solventes
para poder hacer frente a todos los egresos. Que en la pericia oficial no
se hace referencia a ingresos no justificados, pero no precisar con
exactitud.
Al contrainterrogatorio del Ministerio Público: Que una pericia tan
grande como la presente se requiere un tiempo de dos o tres meses
aproximadamente para poder analizarla bien, en el caso del deponente
dado que el tiempo ha sido corto y por la proximidad de las audiencia la
ha tenido que desarrollar en aproximadamente quince días. Que el
deponente no ha tenido acceso directamente a la carpeta fiscal. Que la
información que ha sido utilizada como fuentes de información ha sido
alcanzada por la señora María Yola Díaz Ugaz. Que toda la información
que tiene a la mano ha sido alcanzada por la señora María Yola Díaz
Ugaz. Que cuando el deponente desarrolla una pericia lo hace de buena
fe procesal, que la pericia se ha desarrollado en base a la información
que al perito le alcanzan. Que el ingreso por concepto de alquiler de
autos en el periodo del año dos mil once al dos mil dieciséis. Que la
empresa tiene sesenta socios. Que también hay una carta del gerente de
la empresa de transportes Taurus Express que hace referencia a esa
información (En este acto el deponente procede a dar lectura de la carta
del mes de mayo del dos mil dieciséis). Que la mencionada no precisa
fechas. Que la carta dice cincuenta soles y señala que fue el mismo
monto en el año dos mil once por información alcanzada por la
empresa, esa información no la tiene a la mano. Que si en el año dos
mil once hubiera de cuarenta soles, hubiera podido modificar el
resultado de su pericia.
Al contrainterrogatorio del actor civil (Lavado de activos): Que de
forma individual como lo ha señalado inicialmente la pericia se ha
elaborado en base a la sociedad conyugal de gananciales. Si la pericia
se realiza sobre la sociedad conyugal el deponente estima que no podría
estar en condiciones de poder acreditar el ingreso de cada uno de ellos,
porque el deponente ha realizado la pericia en base a la sociedad
conyugal Chimoy Díaz. Con respecto a la canasta familiar, el estilo de
vida que se ve cada una de las personas es distinto, porque si se
presume que la sociedad conyugal Chimoy Díaz tuvo un estilo de vida
igual o parecido o mejor que cualquier persona, esto sería un hecho
irregular de parte del deponente, porque no conoce el estilo de vida de
estas personas, usualmente en éste tipo de pericias se hace mención a
la canasta familiar, además se debe tener las boletas de pago de los
supermercados, los recibos de colegios, de las mochilas, de las
medicinas para poder ingresar esa información a la pericia.
Aclaraciones a la Directora de Debates: Que el primer documento es
el otorgamiento del préstamo de garantía hipotecaria y el otro es la
cancelación o el cobro, a nivel registral o notarial se le llama
cancelación. Los vehículos que la sociedad de gananciales ha vendido
son tres vehículos que han sido adquiridos, dos autos y una mototaxi.
Que esta información la extraído de documentos de SUNARP. La
cantidad de vehículos que la sociedad conyugal ha adquirido son diez.
Dos en enero del año dos mil once, dos en el año dos mil doce, uno en el
dos mil trece, dos en el dos mil catorce, en el año dos mil nueve una
mototaxi, además otro vehículo más. El deponente ha recibido
información que la compra de vehículos ha sido adquirida con créditos
y figura en la pericia oficial. Que los montos varían de acuerdo a los
vehículos que se adquieren. Que ellos empezaron con un vehículo y se
ha ido desarrollando. En el dos mil doce también tenían un vehículo.
También tienen vehículos adicionales. Que en el año dos mil once el
ingreso regular era de mil quinientos cincuenta soles porque tenían un
solo vehículo, lo mismo ocurre en el año dos mil doce hasta el mes de
setiembre u octubre donde alquilan un vehículo más, octubre del dos
mil doce, dos mil trece, hasta el mes de agosto del dos mil catorce
cuando adquirió un vehículo más y asciende al monto apreciado, de esa
manera se ha ido desarrollando el cuadro. Que la sociedad conyugal ha
adquirido diez vehículos y solamente han vendido tres. Son nueve autos
y una mototaxi. Que el deponente no ha apreciado en persona los
vehículos.
3.7. Prueba pericial de la defensa de Marcos Antonio Seclen Miñope
3.7.1. Examen pericial de Alex Percy Chávez Tovar

Identificado con DNI N° 16729456 y con registro del Colegio de
Contadores de Lambayeque N° 04-28-49. Se le pone a la viste el Informe
Pericial Contable Tributario y Financiero N° 003-2016/SCHT elaborado
el día quince de agosto del dos mil dieciséis. El tipo de pericia que se ha
elaborado ha sido descriptiva aplicativa, los métodos han sido de
investigación científica inductivo y deductivo, los procedimiento que se
han utilizado han sido los analítico ysintético, las técnicas que se han
utilizado han sido las cualitativas mediante la entrevista y el inventario,
los instrumentos ha sido la guía de entrevista, el periodo comprendido
de evaluación ha sido el dos de enero del año mil novecientos noventa
acreditado el dos mil dieciséis, el periodo de elaboración ha sido desde
el dieciséis de mayo del dos mil quince hasta el quince de agosto del dos
mil dieciséis, cabe resaltar que el periodo de investigación se inició en el
año mil novecientos noventa y siete, sin embargo en el año mil
novecientos ochenta y siete hasta inicios del año mil novecientos
noventa si bien es cierto encontró fotos de actividades desarrolladas, sin
embargo no encontró ningún documento que acredita fehacientemente
los ingresos o egresos, por lo que el periodo comprendido en la
formulación de ésta pericia es del dos de enero de mil novecientos
noventa al treinta de abril del año dos mil dieciséis, donde sí se pudo
obtener elementos de convicción para la formulación correspondiente.
El objetivo de la formulación de la pericia es elaborado el informe
pericial contable tributario y financiero de los egresos económicos
referente al periodo comprendido entre el mes de enero del año mil
novecientos ochenta y siete al periodo comprendido del mes de abril año
dos mil dieciséis, sobre la existencia o razonabilidad del estado
patrimonial de la sociedad conyugal constituida por el señor Marcos
Antonio SeclenMiñopecon DNI N° 16592877 y la señora Juana Tuñoque
Sandoval con DNI N° 16745138, respetando los principios de
contabilidad generalmente aceptados y las normas nacionales e
internacionales financieras, tributaria y contables, relativa a la
especialidad para determinar la razonabilidad del origen y uso del
patrimonio conyugal materia del presente informe pericial basada en las
formalidades técnicas exigidas por los organismos rectores para tal fin.
Los antecedentes normativos son los artículos 43°, 58° y 62° de la
Constitución Política del Perú donde les habla del régimen económico de
las empresas dentro del territorio nacional, como es el Código de
Comercio artículos 1°, 3° y 57°, las sentencias recaídas en los
expedientes N° 0018-2013/AI-TC, Exp. 01963-2006/AA-TC, Exp.
01405-2010/PA-TC y Exp. 01944-2002/PA-TC,la Ley N° 27693
modificada por la Ley N° 28362 la que crea la Unidad de Inteligencia
Financiera, el D.S. N° 163-2002-F modificado por el D.S. N° 018-2006-
JUS reglamento que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, la Ley N°
29038 que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera a la
Superintendencia de Banca y Seguros, el D. Leg. N° 1106 sobre la lucha
eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la
minería ilegal y crimen organizado, la Resolución SBS N° 2660-2015
reglamento de gestión de riesgos, lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, Código Civil artículo 1242° a 1245° sobre la tasa de interés
fijada por el Banco Central de Reserva, la Ley N° 27444 sobre el
procedimiento administrativo general numeral 6.1 del artículo IV del
Título Preliminar referente al principio del debidoprocedimiento, la Ley
N° 30056 Texto Único Ordenado de la Ley del impulso del Desarrollo
Productivo y crecimiento empresarial sobre lo relacionado al concepto
de los beneficios de la microempresa, el Decreto Supremo N° 133-2013-
EF que aprueba el texto único ordenado del Código Tributario último
párrafo de la norma cuarta del Título Preliminar capítulo 2 del título II
Libro Segundo sobre la facultad de determinación y fiscalización
tributaria artículo 62° y 625°, D.S. N° 179-2004-EF que aprueba el
texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, artículos 6° y
37°, el D.S. N° 122-94-F reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,
el D. Leg. 937 Ley del RégimenÚnico Simplificado Nuevo RUS, la
Resolución de Superintendencia N° 234-2006 SUNAT numeral 2.1 del
artículo 2°, D.S. N° 085-2007-EF reglamento del procedimiento de
fiscalización de la SUNAT modificado por el D.S. N° 207-2012-EF, el
Informe N° 080-2011-SUNAT-2B0000, el Oficio N° 015-2000-K-
000SUNAT de fecha 07-02-2000, D.S. N° 017-2009 MTC Reglamento
Nacional de Administración de Transporte y el Acuerdo Plenario N° 07-
2007/CJ-116. El artículo 1° del Código de Comercio del primero de julio
del año mil novecientos dos aún vigente dice que son comerciantes para
efectos de éste código los que teniendo capacidad legal para ejercer el
comercio se dedican a él habitualmente, por lo tanto en éste artículo no
hay exigencias o requisitos más que se dediquen a la actividad para ser
considerados comerciantes, sin embargo, el artículo 3° sobre
presunción del ejercicio habitual de comercio, nos dice que existirá la
presunción legal de ejercicio habitual de comercio desde que la persona
que se proponga a ejercerlo anunciare o circulare periódicos, carteles,
rótulos expuestos al públicoo de otro modo cualquiera un
establecimiento que tenga por objeto una operación mercantil, en este
caso su patrocinado y su esposa, ambos cuentan con Ficha RUC de su
esposa –la señora Juana Tuñoque Sandoval– del año dos mil siete a
efectos de que cumpla con la presunción. Luego el artículo 57° del
Código de Comercio por el principio de buena fe, nos dice que los
contratos de comercio se ejecutaran y cumplirán de buena fe según los
términos que fueren hechos y redactados sin tergiversar las
interpretaciones arbitrarias en el sentido propio o correcto de las
palabras dichas o escritas y restringir los efectos que naturalmentese
viven del modo con que los contratantes se hubieran explicado sobre el
tipo de sus obligaciones, resalta lo que es palabras dichas porque en el
aspecto comercial muchos contratos son verbales, no necesariamente
son escritos para que tengan validez de acuerdo a éste artículo del
Código de Comercio. En el Código Civil el artículo 191° que sostiene que
cuando las partes han querido concluir un acto distinto al aparente
tiene efectos entre ellas el acto ocultado, siempre que concurran los
requisitos del derecho a la reserva. Éste artículose habla
específicamente de la simulación relativa en este caso es aceptado por el
Código Civil siempre y cuando no perjudique el derecho de un tercero.
El artículo 16° de la Ley de Impuesto a la Renta habla que en caso de
sociedades conyugales la renta que obtenga cada cónyuge están
declaradas independiente por cada uno de ellos, las rentas producidas
por bienes comunes serán atribuidas por igual a cada uno de los
cónyuges, sin embargo éstos podrán optar por atribuirlas a uno solo de
ellos a efectos de la declaración y pago como sociedad conyugal, sin
embargo había cierta discrepancia porque exigía precisamente que sea
declaración, sin embargo, sale un resolución de declaración sale una
resolución de observación del Tribunal Fiscal N° 03441-2010 en la que
establece específicamente el impuesto a la renta de primera categoría
por arrendamiento a nombre del esposo y por el cien por ciento de la
renta que se declara impaga, se formaliza el ejercicio de la opción por
toda las rentas comunes de los cónyuges, en efecto los cinco tipos de
rentas determinadas por la ley correspondiente, pueden ser
desarrolladas por las personas naturales o sociedad conyugal si
necesidad de comunicar. Asimismo el D.S. N° 017-2009 MTC dice que
en el dos mil nueve se prohibió el transporte interprovincial en
colectivos de automóviles para empresas nuevas, sin embargo en su
décima cuarta disposición complementaria transitoria establece que las
empresas de transportes de pasajeros interprovinciales y empadronadas
deben ser propietarias de las unidades que van a prestar sus servicios,
no pudiendo ampliar su flota y a la vez se les designa que tres años
prorrogables renueven sus unidades vía sustitución hasta concretar el
cien por ciento de la misma, lo cual obligaba a los socios que no podían
renovar su unidad principalmente por falta de dinero a tener que
transferir su línea para no verse perjudicado y perjudicar a su empresa,
esto quiere decir que muchos transportistas que tienen sus unidades se
quieren dedicar al transporte de colectivo e interprovincial que este caso
específico se trata de la ruta Chiclayo – Lambayeque, cuando
compraban sus unidades se veían obligados a simular la transferencia a
varias empresas que se dedican a éste rubro a efectos de poder tener la
tarjeta de circulación que permita hacer éste recorrido, o sea para ganar
un derecho mas no la intención ha sido de ocultar los bienes. Los
antecedentes de éste caso son la carpeta fiscal N° 2306015600-2015-0-
16 tomos que se han tomado como base para la elaboración de ésta
pericia, el expediente judicial N° 07484-2015-0-1708-JRP01 también
esos documentos le llegaron a la fecha de la realización de la pericia, el
informe policial N° 013-2016 RPL-DIVICAJ DEPANDRO-SEC también
que no existe en la carpeta fiscal ni en el expediente judicial, ni
registros ni operaciones sospechosas emitidas por algunos de los
actores señalados por la Ley N° 27693 y modificatorias como sustentos
necesarios para el inicio de una investigación sumaria por la Unidad de
Inteligencia Financiera. Tampoco existe en la carpeta fiscal y el
expediente judicial el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera
como órgano técnico especializado donde se determine presuntamente
el delito de lavado de activos, no existe en la carpeta fiscal ni en el
expediente judicial, pericias contables forenses emitidos por
profesionales adscritos al REPEJ del Poder Judicial como órganos
técnicos especializados donde se determine el presunto lavado de
activos en el momento de su detención, siendo que a partir del
veintiséis de julio del dos mil dieciocho se ha conocido una única pericia
contable firmada por el perito contador público colegiado Sandoval
Quesquen perito del Poder Judicial. Existe en la carpeta fiscal en el
expediente judicial, informes, reportes o pericias forenses patrimoniales
solicitadas y emitidas por los colegios profesionales relacionados a la
materia, contadores, administradores, economistas y abogados emitidos
por profesionales especializados adscritos a su orden donde se
determine técnicamente el presunto lavado de activos, no existe en la
carpeta fiscal,expediente judicial ni informe policial una relación de
profesionales especialistas que hayan emitido otro tipo de informes
especializados u opiniones o análisis que hayan sido suscritos como
apoyo a las investigaciones realizadas por la policíanacional o el
Ministerio Público en que se plasmen las conclusiones que sustenten
técnicamente el presunto lavado de activos. Con respecto a los
antecedentes del acusado [Marcos Seclen]y su esposa tiene el grado de
instrucción de sexto grado de secundaria y la forma como ha ido
desarrollando sus actividades en el país, lo que se puede apreciar que la
gran mayoría de los trabajadores independientes laboran desde sus
viviendas, como ambulantes en vehículo para transporte de personas o
mercaderías, un diez por ciento en su taller en su vivienda siete por
ciento, en taller, tiendas, restaurantes, hoteles, oficinas un siete punto
cuatro por ciento, en local fijo en el mercado público, tienda o stand
cinco punto tres, en puesto improvisado en vía pública cuatro punto
cinco, otro dos punto siete, en puesto improvisado en mercado público
uno punto tres, en puesto fijo en la vía pública cero punto nueve por
ciento, quiere decir que del cien por ciento de los trabajadores
independientes en el país, de los ambulantes, de los comerciantes en
general, únicamente el diez por ciento la cual la cifra del INEI el diez por
ciento está formalizado, el noventa por ciento son trabajadores
informales, no necesariamente realizan actividades ilícitas, son
informales. Asimismo en los registros de la SUNAT del cien por ciento
de contribuyentes, de trabajadores independientes, el ochenta y nueve
punto dos por ciento no tiene RUC, el diez punto cuatro por ciento son
personas naturales, el cero punto cuatro por ciento son personas
jurídicas que en este caso se puede ver de un total de diez punto ocho
por ciento que sí tienen RUC de todas las personas que desarrollan
actividades económicas y de éste diez punto ocho por ciento se puede
visualizar que el noventa y seis punto seis por ciento no lleva
contabilidad porque la mayoría son del Régimen Único Simplificadoy el
tres punto cuatro por ciento sí lleva contabilidad porque son personas
jurídicas o personas naturales que están en regímenes tributarios que
le son exigentes, esto se puede deducir que aproximadamente el dos a
tres por ciento del total de actividades económicas de nuestro país son
formales y que llevan una contabilidad formal. De las generalidades en
este caso las capacidades técnicas básicas de los operadores en
investigación económicopatrimonial, los conocimiento que una persona
que se dedica al lavado de activos debe dominar de manera general,
contabilidad, tributación, estudios bursátiles, de comercio y negocios
internacionales, aspectos notariales y registrales, sobre contrataciones
con el Estado y sobre finanzas. En este caso ha tomado en
consideración lo descrito en el libro del delito de lavado de activos del
Dr. Tomas Aladino GÁLVEZ VILLEGAS, quien tiene mucha razón. En el
presente caso dentro de las generalidades cabe recalcar lo señalado por
el perito oficial quien indicó que si se adicionaban los ingresos de la
cónyuge a los del esposo iba incrementar el vacío, o en éste caso la
cantidad no sustentada y no es así, porque es una situación inversa,
porque si se aumentan los ingresos el flujo fiscal se incrementa, el flujo
positivo si existiese un saldo negativo y se aumentan los ingresos, se
disminuye ocasionando un saldo positivo, por el contrario si aumentan
los egresos su salida de dinero, el saldo final disminuye y si existiese
saldo positivo inicialmente éste disminuye incluso originando un saldo
negativo, esto quiere decir que si se adicionan ingresos a su flujo que
previamente se pueda haber diseñado, previamente puede haber
existido un saldo negativo, éstos ingresos que son válidos en una
sociedad conyugal puede existir un saldo positivo a favor de la sociedad
conyugal, muy diferente seria que se midan de manera diferenciada si
no podría suponer que en la mayoría de las personas casadas la esposa
que no trabaje y que tenga una capacidad de gasto fuerte con los
ingresos del esposo, entonces sí estaría lavando dinero, podría
suponerse eso. Los principios que están inmersos en el presente
informe pericial contable tributario y financiero se han respetado los
principios de acuerdo a las actividades que se han realizado, si bien es
cierto, los portadores tienen principios contables y principios
administrativos, también hay principios de cada sector que se debe
respetar a efectos de que estos converjan en la información financiera
que se va a elaborar, no se puede desligar de los principios que mandan
a cada sector a cada área, en éste caso para realizar investigación, se
han utilizado los principios administrativos para las actividades
empresariales para cada causa se respetó los principios económicos,
contables, financieros y tributarios y para las actividades laborales, los
principios laborales. En este cuadro se pueden ver los princípiales
sujetos obligados para informar de la unidad de inteligencia financiera
que son parte de los treinta y dos sectores económicos tal como lo exige
la Ley N° 27693 en su reglamento en el artículo 11.1 modificado por la
Ley N° 28306 y también en la Ley N° 29038 y en su reglamento,
también en la resolución de SBS N° 2108-2011 y en la resolución de la
SBS N° 6729-2014 también se ha podido visualizar que están obligados
a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de operaciones
sospechosas los agentes de aduanas, los bancos, seguros, mineras,
martilleros públicos, gestores de intereses en la administración pública
llámese los lobistas, los martilleros públicos, los notarios, los casinos y
otras casas de apuestas, las cooperativas, agentes de bolsa de valores y
productos, empresas dedicadas al comercio de vehículos, divisas,
antigüedades, monedas, sellos postales, joyas, metales, piedras
preciosas, armas, explosivos, maquinarias y equipos, insumos
químicos, préstamos y empeños, asimismo las empresas dedicadas al
rubro de la construcción e inmobiliarias, empresas que se dedican a dar
préstamos, empeños, aquellas que son perceptoras de donaciones o
aporte de terceros, de acuerdo a esto la normativa en la cual ha
detallado hace un momento, exige que para que la Unidad de
Inteligencia Financiera que inicie una investigación de lavado de
activos, tiene que necesariamente que recibir los reportes de
operaciones sospechosas de las entidades técnicas y de la cual la
misma normativa, indica que la Unidad de Inteligencia Financiera no
puede actuar de oficio, ese el procedimiento que de acuerdo a la
normativa se debe seguir, se pueden ver los treinta y dos sectores que
incluyen organismos supervisores y entidades públicas, los sujetos
obligados,las unidades de inteligencias financieras internacionales, ellos
informan a la unidad de inteligencia peruana y en éste caso los sujetos
obligados, ellos emiten los reportes de operaciones sospechosas y sus
registros de operaciones, la envían a la UIF, ellos elaboran una
investigación sumaria y de acuerdo a eso emiten un reporte o informe
de inteligencia, si en el caso, de acuerdo a su cruce de información
porque ellos internamente también solicitan información a los treinta y
dos sectores involucrados, éste reporte de informe de inteligencia se lo
envían si es que encontraran en éste caso causales o indicios, los cuales
sean pasibles de una denuncia sobre lavado de activos lo comunica al
Ministerio Público quien apoya a la policía en la realización de la
investigación y posteriormente hacer la denuncia respectiva al Poder
Judicial, ese el procedimiento y los mecanismos de prevención y control
materia de lavado de activos conforme a la normativa antes detallada.
Graficando de manera individual cada entidad tiene su proceso de
fiscalización RENIEC, SUNARP, SUNAT, ASBAC, SBS tienen proceso de
fiscalización individual y para graficar el más conocido es que hace la
SUNAT a todos, que por ejemplo detecta los indicios de posible
incremento patrimonial no justificado, en éste caso a través de los datos
que le da el propietario real del patrimonio o lo que es la persona
interpuesta como lo llama la normativa o testaferros, la SUNAT hace esa
detección y se inicia el procedimiento de fiscalización, en este caso,
previamente se sacan los cálculos internos y se ve que tanto la renta
declarada como el patrimonio que los han detectado, si no hay un
equilibrio adecuado, se iniciar el procedimiento de fiscalización sobre
incremento patrimonial no justificado, en tal caso existen tres opciones,
si el origen es licito lo gravan con impuesto a la renta, si ellos
sospechan que no lo es comunican con el registro de operaciones
sospechosas a la unidad de inteligencia financiera y/o comunica al
Ministerio Público para que inicio las investigaciones. En este caso, está
poniendo la ficha RUC de la esposa del acusadola señora Juana
TuñoqueSandoval y se puede visualizar que dicha señora tiene su RUC
N° 10167451387 ella está inscrita en la SUNAT como persona natural
con negocio desde el veintiséis de octubre del dos mil siete, siempre ha
figurado como activo y habido, está afecto al RUS y se visualiza que
están registradas sus actividades económicas y como actividad principal
el alquiler y arrendamiento de vehículos automotores u otras
actividades como el préstamo de dinero y cultivo de hortalizas, melones,
raíces y tubérculos, si bien es cierto la sociedad conyugal realiza varias
actividades económicas pero por las limitaciones de la SUNAT lo que es
registro de actividades solamente permite tres, una actividad principal y
dos secundarias, pero eso no quiere decir que la persona no pueda
realizar tres actividades de personas jurídicas porque el que autoriza el
inicio de sus actividades son los notarios, en las personas naturales
simplemente con el registro ante la SUNAT ya tiene la autorización
correspondiente, pero eso no limita a que realice otro tipo de actividades
económicas que ya están previamente autorizados sea persona jurídica
o persona natural siempre se conoce sus actividades ilícitas. Asimismo
se encuentra la relación de pagos realizados ante la SUNAT con los
bancos correspondientes desde octubre del dos mil siete donde se puede
visualizar el formulario correspondiente que es el 1611, el código de
tributo N° 4131 que en este caso es el nuevo RUC categoría 1, los
bancos donde se realizar los pagos, los números de cada pago, el
número de operación, la venta declarada por mes y el tributo,
considerando que hasta cinco mil soles en esa categoría de régimen
tributario se paga veinte soles. Están detallados todos los pagos que se
han hecho hasta el momento que se formuló la pericia en el año dos mil
dieciséis, al final se ha declarado un total de ventas por la suma de
quinientos diez mil dos veintisiete soles, son ventas declaradas que es
muy aparte de los ingresos que puedan haber tenido como prestamos,
porque los prestamos no contablemente no califican como ingresos
ordinarios, sino que es un dinero que no son de ellos, sino de una
venta, por lo tanto es otro rubro que no declara y tiene otro tipo de
connotación. Las actividades generaron ingresos en las dos sociedades
conyugales se puede visualizar que tanto el señor Marcos Antonio
SeclenMiñopecon su esposa, la señora Juana Tuñoque Sandoval
realizaron diferentes actividades, el acusado Marcos Antonio
SeclenMiñope realizó como actividad laboral al inicio desde el año mil
novecientos noventa hasta el año dos mil cuatro la actividad de pesca
en dos lanchas y asimismo realizó actividades empresariales, en
agricultura como agricultor desde el año dos mil cinco hasta abril del
dos mil dieciséis, en el sector transportes como taxista y servicio,
alquiler de vehículos, chofer de taxi o colectivo desde el dos mil cuatro
hasta abril del dos mil dieciséis y en actividades de finanzas cuando
prestaba dinero o actividades de financiamiento a personas naturales
desde el año dos mil cinco hasta abril del dos mil dieciséis, asimismo su
esposa la señora Juana Tuñoque Sandoval realizó actividades
empresariales en textileria, corte y confección de prendas de vestir para
novias desde el año mil novecientos ochenta y siete hasta la actualidad,
asimismo el comercio dado que tiene una bodega “Milagritos” desde el
año mil novecientos ochenta y siete hasta la actualidad, en agricultura
desde el año dos mil cinco hasta el año dos mil dieciséis dado que esa
actividad la realizaba conjuntamente con su esposo y transportes como
taxista y servicio de alquiler de vehículos a choferes para taxi y
colectivos desde el año dos mil trece hasta abril del dos mil dieciséis. En
este grafico se puede visualizar la evolución de las actividades
económicas del señor Marcos Antonio SeclenMiñopeel año mil
novecientos noventa hasta abril del dos mil dieciséis que se puede
visualizar desde el año mil novecientos noventa hasta el año dos mil
trabajó para su patrón el señor Casimiro Sánchez Azabache en la
lancha “Cristo Viene” con matricula PL18102 y el dos mil uno hasta el
dos mil cuatro con tripulante de pesca con su patrón el señor Anselmo
Llenque Castro con la lancha “Amor de Cristo” con matricula 36823B a
partir del año dos mil cuatro el señor inicia otro tipo de actividades,
compra su primer auto y comienza a trabajar como taxista, comienza a
trabajar como agricultor en el fundo “Montegrande La otra Banda” que
se encuentra pasando el peaje de Morrope, el sitio de dos puentes a la
izquierda caminando treinta minutos a Morrope, es un predio de siete
hectáreas y en finanzas comenzó a prestar dinero en actividades de
financiamiento de personas naturales que lo solicitaban y desde el dos
mil cuatro hasta abril del dos mil dieciséis se dedicó a las actividades de
transporte como taxista en el servicio de alquiler de vehículos a choferes
para transporte de personas y en éste caso lo que el acusado hacia era
previo cumplimiento de las exigencias que teníapor las empresas
“Taurus” y “Jesús es Amor”que en este caso venían de la mano por la
exigencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que tenía que
estar a nombre de las empresas para que le puedan otorgar la tarjeta de
circulación correspondiente para que pueda realizar ese trabajo
interprovincial de Chiclayo a Lambayeque. De igual forma la señora
Juana Tuñoque Sandoval realizó actividades de textilería confecciones
de vestidos de novia y análogos, desarrollando en la casa de sus padres
una máquina de coser de marca Singer de color negray una máquina de
coser industrial de marca Singer de color crema. La señora hasta la
actualidad viene realizando dicha actividad, asimismo en la actividad
comercial como lo ha mencionado tiene su bodega en la casa de sus
padres donde realiza la venta de alimentos de primera necesidad,
asimismo conjuntamente con su esposo realiza actividades de
agricultura y desde el año dos mil trece hasta abril del dos mil dieciséis
comenzó al igual que su esposo a realizar el servicio de alquiler de
vehículo como colectivo interprovincial Chiclayo – Lambayeque y
viceversa con las empresas “Taurus”y “Dios es Amor”, se puede
visualizar como confluyen las actividades de estos esposos en los
diferentes rubros donde ambos se han estado dedicando en su vida
conyugal e incluso antes, considerando que los señores a la fecha de la
elaboración de la pericia tenía más de veinte años de casado. El
financiamiento de los esposos Marcos Antonio SeclenMiñopey Juana
Tuñoque Sandoval, en primer lugar se dieron origen en fuentes
internas, primer flujo de cajas de actividades laborales, en este caso
como pescador el acusado Marcos Antonio SeclenMiñopey el flujo de
caja por sus actividades empresariales y fuentes externas de
préstamosmicroempresas de bancos y cajas, también préstamos
hipotecarios y créditos de consumo que tenían por su tarjeta de crédito,
por lo tanto se pueden apreciar cinco fuentes de financiamiento tanto
internas como externas por lo que ésta sociedad conyugal pudo realizar
sus movimientos económicos durante el periodo señalado, también se
ve la relación con las financieras que dieron el apoyo económico a la
sociedad conyugal como la Caja Sipan S.A., la Caja Municipal de Piura
S.A.C., Banco ScotiabankPerú S.A.A., Banco Financiero, Crediscotia
Financiera, Caja Municipal de Sullana S.A. y Caja Municipal de Trujillo
S.A., cabe indicar que en la carpeta fiscal solamente se han indicado
algunos estados de cuenta de algunas instituciones financieras, sin
embargo no se ha hecho la correspondiente solicitud a los demás
bancos de los demás préstamos que también se han hecho aparte que
no se habían considerado dentro de la investigación y que la esposa del
acusado, se ha tenido que ver obligada a ir a solicitarlos, que tampoco
no le han dado ningunas instituciones por el secreto bancario, es
importante mencionar que en la investigación en ningún momento se
ha solicitado el levantamiento del secreto bancario, de la reserva
tributaria, los cónyuges a efectos de arribar a una conclusión
másasertiva. Que para la elaboración de la pericia el deponente ha
contado con el estudio de un grupo de profesionales, entre ellos figura
un ingeniero comercial en el cual, cuando comenzaron a analizar las
diferentes actividades económicas indicó que cada actividad económica
tienen sus propias estrategias, cada unidad estratégica de negocios
realiza sus propias tácticas a efectos de reducir costos y obtener los
ingresos o simplemente para cumplir requisitos que la normativa exige,
en este caso, de la entrevista que tuvo con el imputado, le mencionó dos
estrategias importantes que había tomado en consideración,
principalmente para el tema de los autos, el de sus unidades
vehiculares y que también constató y corroboró con otro tipo de
empresas que están en el mismo rubro y que también lo consultó al
ingeniero comercial que en efecto le dijo que sí eran válidas y estas
estrategias, son en primer lugar la adquisición de vehículos usados
como línea para su pronta venta a precio de chatarra, esto quiere decir
que en la carpeta fiscal hay algunos autos que el acusado los ha
comprado al valor residual y que también podrá visualizar que en la
carpeta fiscal hay autos que no se han encontrado precisamente porque
el señor los ha vendido o los compró baratos a quinientos soles o dos
mil soles, pero no porque el carro le llegue a servir al acusado, sino que
lo compraba únicamente por la línea que se encuentra valorizada en
cuatro mil o cinco mil soles , él compraba los autos, los venia como
chatarra y luego en la línea lo utilizaba como vehículo nuevo a efectos
de tener la tarjeta de circulación emitida por el Ministerio de
Transportes, la segunda estrategia es la transferencia simulada de
vehículos nuevos a la empresa de transportes y colectivos por un precio
residual, esto es con el objetivo de cumplir el requisito exigido por el
reglamento de transportes para obtener su tarjeta de circulación como
lo ha mencionado, dado la exigencia normativa que existe en éste
reglamento de transportes para que el Ministerio le pueda entregar la
tarjeta de circulación, la unidad vehicular tiene que estar a nombre de
la empresa en éste caso, se realizan éste de tipo de prácticas, lo
transfiere a la empresa en un acto simulado con un valor residual, a
efectos de pagar poco impuesto, no se realiza con otro fin. En este caso
las estrategias tributarias eran tributar como sociedad conyugal con el
RUC a nombre de la señora JuanaTuñoque Sandoval, acogerse al tipo
de renta de tercera categoría dado la habitualidad de alquiler de
vehículos y de capitales de financiamiento y no tributar en otro tipo de
renta para persona natural que es más oneroso, lo que pasa es que
cuando uno alquila un bien mueble o inmueble a la SUNAT le paga el
cinco por ciento en impuestos, los ejecuta como persona natural, por
ejemplo si se tienen ingresos por cinco mil soles por alquiler de vehículo
la SUNAT le va a tener que pagar doscientos cincuenta soles, sin
embargo tiene la opción de tributar como tercera categoría en vez de
pagar doscientos cincuenta va a pagar veinte soles y es una estrategia
aceptada siempre y cuando haya la habitualidad. Si alquila
departamento en su casa tiene dos opciones tributar como primera
categoría con el cinco por ciento o tributar como RUS categoría 1 y
pagar veinte soles, cinco mil soles por ingresos de alquileres y en éste
caso es una estrategia que ellos también se habían acogido y también
acogerse al régimen único simplificado nuevo RUS y para el caso
específico del negocio agrícola, considerando que están exorados de IGV
los ingresos por los agricultores y por la producción sin procesar y para
los que tienen nuevo RUS no pagan hasta por sesenta mil soles de
ventas anuales, por lo tanto eso fue también un motivo por los cuales se
acogieron a éste régimen RUS. Con respecto a los ingresos por
agricultura, si bien es cierto esta pareja tiene siete hectáreas pero ellos
solamente han tenido la capacidad económica solamente para trabajar
aproximadamente entre tres o cuatro punto cinco hectáreas, para eso
se han tenido las copias de escrituras públicas por anticipo de legitima
de predios realizado por el padre de la esposa del acusado quien se lo
transfirió a la señora y además en la carpeta fiscal figura los planes de
cultivo presentadosal Ministerio de Agricultura y que no se han
considerado para poder demostrar que los señores se dedicaban a la
agricultura y por lo tanto tenían ingresos también por estas actividades
y esos documentos, diferentes planes, planes de cultivo se encuentran
en la carpeta fiscal. De la investigación que se solicitó al Ministerio de
Agricultura se puede visualizar el detalle de las campañas agrícolas de
los cuales ésta sociedad conyugal solicitó al Ministerio correspondiente
las autorizaciones para el riego y también ellos declararon el área
sembrada se puede ver que en la campaña dos mil diez, dos mil once, la
comisión de regantes de Morroperelacionada a la fuente de agua del río
Chancay-Lambayeque-Requeen el sector río Cachinche sub sector riego
Morropecon el canal de derivación TaymiL01 Morrope02 otra banda, se
declaró que se iba a sembrar cuatro punto cinco hectáreas de maíz el
día primero de marzo del dos mil once con la proyección de la fecha de
cosecha el primero de agosto del dos mil once, demandado treinta y un
mil novecientos cincuenta metros cúbicos de agua y eso está en el folio
mil trescientos cincuenta y siete de la carpeta fiscal ubicado en el anexo
cuarenta. Asimismo en la campaña dos mil once a dos mil doce también
se volvió a pedir un permiso para trece hectáreas de siembra de maíz,
hectárea y media de algodón y se solicita para el maíz veintiún mil
trescientos metros cúbicos de agua y diez mil seiscientos cincuenta
metros cúbicos para algodón como figura en el folio mil trescientos
cincuenta y uno, mil trescientos cincuenta y cinco y mil trescientos
cincuenta y seis de la carpeta fiscal, en el anexo cuarenta y uno de su
pericia. Asimismo en la campaña dos mil doce a dos mil trece se solicita
nuevamente permiso para la siembra del maíz por tres hectáreas y
media, el primero en marzo del dos mil trece y una hectárea de algodón
el quince de octubre del dos mil doce y la fecha proyectada de cosecha
del maíz el primero de agosto del dos mil trece y el quince de marzo del
dos mil trece para algodón, solicitando veinticuatro mil ochocientos
cincuenta metros cúbicos de agua para el maíz, siete mil cien metros
cúbicos de agua para algodón, eso figura en los folios mil trescientos
cuarenta y ocho, mil trescientos cincuenta, mil trescientos cincuenta y
dos, mil trescientos cincuenta y tres y mil trescientos cincuenta y
cuatro de la carpeta fiscal y en el anexo número cuarenta y dos de la
presente pericia. En la campaña dos mil trece a dos mil catorce se
solicita agua para cuatro hectáreas y media, primero de marzo del dos
mil catorce para la siembra de maíz, se demandó treinta y un mil
novecientos cincuenta metros cúbicos lo que figura en el folio mil
trescientos cuarenta y nueve de la carpeta fiscal y en el anexo cuarenta
y tres de la pericia. En lo relacionado a la campaña agrícola dos mil
catorce al dos mil quince se solicitó cuatro hectáreas y media el día
quince de octubre del dos mil catorce para la siembra de algodón,
solicitándose treinta y un mil novecientos cincuenta metros cúbicos de
agua que figura en el folio mil trescientos cuarenta y siete de la carpeta
fiscal anexo cuarenta y cuatro de la presente pericia. De lo que se ha
podido detallar se puede visualizar los meses, las campañas agrícolas a
la que corresponde se puede visualizar que incluso hay campañas que
componen dos periodos, dos ejercicios y se puede ver las tres etapas
que componen este tipo de negocios que tienen la etapa de pre
inversión, la etapa de inversión y la etapa de cosecha con los periodos
correspondientes previamente planificados e informados al Ministerio de
Agricultura. De esta información para sacar los precios que se venden
se ha recurrido al comprador quien en este caso es el señor Rafael
Fernández del “Negocio Fernández” ubicado en Moshoqueque en la calle
Las Palmeras N° 615, J.L.O. el cual les corroboró la información que en
efecto él era el comprador de esa mercadería que cada cosecha le vendía
la sociedad conyugal. En virtud a la comprobación de esa información
en esas cuatro hectáreas y media aproximadamente que se siembran,
no solamente salía lo solicitado sino que había otro tipo de producción,
estaba el frejol bayo, garbanzo, maíz y chileno, en este caso, el detalle
de lo producido por hectárea se encuentra identificado frejol bayo una
hectárea y media, cantidad unitaria promedio cosechado son cuatro
toneladas, cantidad total promedio cosechada es de seis toneladas la
cantidad unitaria y la cantidad total de acuerdo a la cantidad de
hectáreas y el precio unitario promedio en chacras tres mil quinientos
soles, precio total promedio en chacra veintiún mil soles, en este caso se
puede visualizar que en cada campaña con el promedio de producción
que ha habido por cada tipo de producto y con el precio promedio de
mercado como promedio tenia veintitrés o sesenta y tres mil soles. De lo
que se puede deducir que el costo promedio anual para los cuatro
productos que terminaba la chacra se hacía una inversión de cuatro mil
soles por hectárea y como eran cuatro hectáreas y media era un total de
dieciocho mil soles como promedio de costo total por cada campaña, por
lo tanto de los sesenta y tres mil soles de venta, menos los dieciocho mil
soles de costo promedio la sociedad conyugal ha tenido por cada
cosecha una utilidad de cuarenta y cinco mil soles como promedio y si
se visualiza con los costos promedios que obtenidos por el Ministerio de
Agricultura tanto lo que ellos cobran como promedio a los agricultores
estos pagos también figuran en la carpeta fiscal, además se tienen los
pagos que se hacen por revestimiento delcanal de Túcume, intenciónde
siembra, arreglo de derechos, se tiene una multa que se le impuso la
comisión de regantes, la inversión que se hace en semillas, fertilizantes,
envase y embalaje, honorarios al ingeniero, pago a peones y flete,
considerando que el Ministerio de Agricultura tiene costos promedios
que los agricultores de acuerdo al tipo de producto que ellos siembran
van determinando aproximadamente su rentabilidad como promedio o
también sus costos por medio de efectos que en caso existan desastres
naturales y hayan adquirido los seguros contra éste tipo de fenómenos,
también el Ministerio de Agricultura a través del banco correspondiente
pueda reconocerle a ellos esa perdida, por eso para ellos es importante
tener ese tipo de costos debidamente registrados. Luego sobre el
comercio de abarrotes lo único que ha podido visualizar es la foto de la
bodega de la esposa del señor Marcos Antonio SeclenMiñopey como se
puede apreciar es una bodega que se dedica a alimentos de primera
necesidad, luego la confección de prendas, ahí está máquina de la
señora con la que se dedica a la confección en su casa en Morrope, sin
embargo, sobre este tipo de actividades debido a que es un área
informal no le solicitan boletas de venta, no lo tiene debidamente
contabilizado por lo tanto esas actividades no han sido consideradas
con efecto económico en la presente pericia, no obstante vale la
aclaración que sí realiza éstas actividades económicas e ingresos. Las
actividades económicas desarrolladas por el acusado Marcos Antonio
SeclenMiñopeempezando la actividad laboral como tripulante de pesca,
se puede visualizar una foto del señor donde está señalando en que
lancha realizaba dichas actividades. Sobre la evaluación de ésta
actividad han creído conveniente respetar el principio laboral respetar
los principios laborales de primacía de la realidad de tal forma que sí,
ésta actividad es una informal y el acusado no estaba en planilla, no
había un documento que pueda demostrar que tuviera un vínculo
laboral, sin embargo cuando se hizo la entrevista con los ex
empleadores que le remitió el mismo investigado, ellos emitían los
certificados de trabajo correspondientes, los ex empleadores, los
señores CasmiroSánchez Azabache y Anselmo Llenque Casas, asimismo
se consideró la 1019 , la norma internacional de contabilidad,
beneficios a los altos empleados y la norma internacional de
información financiera sobre el valor razonable, en este caso, la fuente
de información es la entrevista con el imputado que ha sido corroborada
con la entrevista de los ex empleadores Casimiro Sánchez Azabache y
Anselmo Llenque Casas, los certificados de trabajo emitidos por los
mismos ex empleadores y la declaración jurada del comprador de redes
de pesca el señor Román Fiestas Zapata que vale mencionar que
durante las actividades económicas durante el tiempo que el señor es
tuvo en la noche también invirtió en redes de pesca y cuando se desligó
de la actividad, transfirió las redes al señor Román Fiestas Zapata, en
este caso la inversión ha sido regular. Los aspectos específicos de la
actividad se puede decir que el trabajo ha sido realizado íntegramente
en la embarcación por el lapso promedio de veinte días mensuales en
altamar, los sueldos pagados a los trabajadores de la actividad pesquera
son superiores al promedio del mercado, dado el alto riesgo propio de la
actividad y la no existencia de costo de adquisición de la mercadería,
considerando que en el sector no hay más inversión que de la lancha, la
alimentación y la embarcación corría a cargo de los ex empleadores y el
ex trabajador durante su estancia laboral no realizaba gastos de
alimentación, hospedaje, diversión y otros propio de los jóvenes de la
misma edad dedicados a las actividades económicas, lo que les permitió
tener un ahorro significativo como base para emprender un negocio,
considerando que ellos se internaban veinte días en altamar como
promedio por mes, luego de la información vertida por los ex
empleadores se puede visualizar que el señor Casimiro Sánchez
Azabacheemitió un certificado de trabajo en la cual indicó que el señor
Marcos Antonio SeclenMiñope laboró en su lancha “Cristo Viene” con
matricula PL18102 desde el año mil novecientos noventa hasta el año
dos mil percibiendo un ingreso mensual de cuatro mil soles, por lo
tanto los ingresos anuales eran de cuarenta y ocho mil soles y los
ingresos totales por ese periodo laborado ha sido de quinientos
veintiocho mil soles, asimismo el señor Alonso Llenque Castro
propietario de la lancha “Amor de Cristo” con matricula 36883BM
también expidió un certificado de trabajo indicando que el señor Marcos
Antonio SeclenMiñopehabía laborado en su lancha desde el año mil
nueve al dos mil cuatro, percibiendo unos ingresos mensuales de cuatro
mil soles, por lo tanto los ingresos anuales han sido de cuarenta y ocho
mil soles y los ingresos totales de dicho periodo ha sido de ciento
noventa y dos mil soles lo cual hace una sumatoria de los ingresos de
todo el periodo en el cual el acusado se dedicó a dicha actividad por
setecientos veinte mil soles. Asimismo de la entrevista que el deponente
tuvo con el señor Marcos Antonio SeclenMiñopele indicó que también
tuvo un ingreso de treinta mil soles cuando dejó la actividad, dado que
vendió dieciocho redes de pesca al señor Román Fiestas Zapata, a quien
entrevistó el deponente y efectivamente le confirmó que había realizado
una compra de treinta mil soles, toda vez que había tenido un costo de
ochenta y un mil soles de inversión, pero como había tenido cierta
rentabilidad en otros negocios había tenido una perdido de cincuenta y
un mil soles, pero tuvo ese ingreso en el momento de la venta de dichas
redes de pesca. Con respecto a la otra actividad empresarial como es el
préstamo de dinero en el presente caso el acusado se dedicaba a
financiar personas naturales como cualquier prestamista, prestando el
dinero a una tasa de interés de entre diez y treinta por ciento de forma
general, pero en el presente caso el acusado Marcos Antonio
SeclenMiñoperealizó dicha actividad, y para realizar ésta pericia se ha
tenido en cuenta los principio relevantes de las normas internacionales
de contabilidad número dieciocho relacionado a los ingresos de
actividades ordinarias, la norma internacional de información financiera
número quince del valor aplicable sobre el devengado y los principios
tributarios del devengado, realización y causalidad. El principio del
devengado viene relacionado con los ingresos y los gastos se consideran
en el momento del compromiso, no necesariamente en el momento del
pago o la cobranza, el principio de realización quiere decir que la
administración tributaria –SUNAT– considera los ingresos reales más no
los ficticios o aquellos que se han tratado de simular, sino los ingresos
reales, tanto los ingresos como los costos y gastos reales. El principio de
causalidad viene de la mano con la relación causa-efecto, si se tiene un
ingreso es porque algo lo ha originado y ese ingreso ya ha tenido sus
costos y gastos correspondientes. La fuente de información que se han
considerado fueronlas entrevistas con el imputadoque han sido
corroboradas con la entrevista de los prestatarios, la declaración jurada
de los prestatarios y en la carpeta fiscal también hay documentación
específicay relacionada a la agenda donde se anotaban los cobros
diarios de estas cuotas. La tasa de interés que oscilaba en sus
préstamosera entre el diez y el veinte por ciento mensual, los
prestatarios aceptaban realizaban pagos diarios mediante cuotas fijas,
tal como lo hacen muchos prestatarios en la ciudad de Chiclayo,
préstamo que se controla y cobra todos los días. Según el monto del
préstamo podía recibir bienesen garantíacomo un auto u otro tipo de
bienes, asimismo el imputado informó que existían casos particulares
en que se acordaba la anticresis con unidades vehiculares mientras
dure la vigencia del préstamo, pudiendo no utilizarse el usufructo del
bien para el pago de la acreencia, en este caso lo que hacía es prestar el
dinero y recibía un auto en garantía con la opción de la anticresis y
trabajaba la unidad vehicular en las líneas de transporte que teníay se
podía tener como garantía y trabajándolo a la vez o también de lo que
trabajaba se cobraba el préstamo y lo devolvía una vez que se hubiera
cobrado el préstamo correspondiente, luego el imputado informó que el
control de la cobranza diaria de la cuota fija de los prestamos lo
realizaba en agenda, lo que fue corroborado los prestatarios. De las
copias de las agendas él le pudo identificar con nombre completo las
personas a quienes pudo ubicar, en este caso, ellos vía declaración
jurada confirmaron los préstamos y se puede ver la relación de
personas que en este caso indicaron los montos y las fechas del
desembolso se puede ver la declaración jurada que emitió el señor
Jimmy Franklin Benítez Santamaría con DNI N° 40972124 quien indicó
que el cinco de febrero del dos mil trece se le hizo un préstamo por diez
soles al diez por ciento mensual y que lo iba a pagar en dieciséis cuotas,
la declaración jurada número dos emitida por el señor William Maquen
Fiestas con DNI N° 17612719 emitida el veintitrés de julio del dos mil
catorce indicó que se le hizo un préstamo por dos mil soles a la tasa del
diez por ciento mensual a pagar en seis cuotas.En la declaración jurada
número tres la señora Merita Peña Sandoval con DNI N° 44742677
indicó que el día diecisiete de febrero del dos mil quince hizo un
desembolso por cinco mil soles a la tasa del diez por ciento mensual a
pagarse en dieciséis cuotas, el señor Richard Peña Sandoval con DNI N°
41702464 indicó que el primero de marzo del dos mil quince se le hizo
un desembolso por diez soles a la tasa del diez por ciento mensual a
pagarse en doce cuotas y así sucesivamente se ha podido observar que
se le hizo préstamo al señor Erick Lenin Fernández Huamán, Elva
Catalina Huamán Paz, Javier Sandoval Siesquen, Luis Enrique
Sandoval Siesquen por dos préstamos que se le hizo, Pedro Sandoval
Siesquen, Kevin Solís Chapoñan, Gisela Ivone Chayan Niño, en este
caso ya no ha recurrido a la declaración jurada sino a los folios de la
Carpeta Fiscal N° 1565, 1707 y 1708 donde están los documentos
suscritos por la señora donde ella indica que se le hizo el préstamo por
quince mil novecientos soles a la tasa del veinte por ciento mensual,
asimismo se tienen las deudas que no han estado vigentes y que están
totalmente canceladas, se tiene al señor Carlos López Ipanaque, Virginia
Tuñoque Sandoval, Luis Alexander PacherresChonto, Marcelina
Sandoval Tejada, Stalin Joel Heredia Milian, José Carmen Baldera
Sandoval, Luis Eusebio SeclenMiñope, Cesar Quispe Solís, Wilmer
Rojas Bustamante, Juan Manuel Sandoval Vílchez Vásquez, José Felipe
Nepo Farro yGisela Ivon Chayan Niño, que en este caso ellos han
emitido declaraciones juradas indicando prestamos correspondientes,
las tasas respectivas y en cuantas cuotas pagaban. Asimismo el señor
hizo préstamosa la empresa de transportes Taurus Express que figura
en el folio número mil quinientos cuarenta por la suma de catorce mil
cuatrocientos cuarenta y uno a la tasa del tres por ciento, al señor Juan
Carlos GarcíaChafloque que figura en los folios mil cuatrocientos
setenta y siete y mil cuatrocientos setenta y ocho por la suma de cinco
mil soles a la tasa del doce por ciento. Hay una señora Guevara que
figura en el folio mil cuatrocientos sesenta y cuatro quien indica que
hizo un préstamo por catorce mil quinientos soles a la tasa del diez por
ciento. Asimismo es importante mencionar que cuando le llevó al señor
la relación de personas que figuraban en su agenda quien cobraba
diariamente las cuotas le proporcionó nombres, sin embargo a varias
personas el deponente no las pudo ubicar, por lo tanto no los ha
considerado en la pericia, sin embargo la indicación de estos
préstamosestá acreditada en los folios de la misma carpeta fiscal de tal
forma que el señor Juan Álvarez Quiroz, el señor el veintiocho de
febrero del dos mil catorce hizo un préstamo por diez mil quinientos
soles y figura en el folio veintidós, ochenta y dos y ochenta y tres al
señor Juan Coronado le hizo un préstamo el diez de febrero del dos mil
catorce por la suma de tres mil soles que figura en el folio veintidós
ochenta, a la señora MónicaEstela De La Cruz le hizo un préstamo el
veintisiete de agosto del dos mil catorce por la suma de dos mil
quinientos soles y figura en el folio veintidós ochenta y uno, a un señor
“Jorgito” le hizo un préstamo el veintidós de setiembre del dos mil
catorce por la suma de mil soles y figura esa información en el folio
veintidós ochenta y uno, al señor Maquen Fiestas le hizo dos préstamos
el dieciocho de diciembre del dos mil catorce por la suma de dos mil
soles y el veinticinco de febrero del dos mil catorce por la suma de cinco
mil soles, esa información figura en el folio veintidós ochenta y dos. Al
señor Pacherres el dieciséis de diciembre del dos mil catorce le hizo un
préstamo por dos mil quinientos soles en el folio veintidós ochenta y
uno, al señor Richard Peña el día tres de marzo del dos mil catorce le
hizo un préstamo por diez mil soles, información que figura en el folio
veintidós ochenta y al señor Javier Sandoval Siesquenel cinco de marzo
del dos mil catorce un préstamo por seis mil soles que figura en el folio
veintidós setenta y nueve. De los datos que se han extraído resulta que
en los años el dos mil doce hasta el dos mil dieciséis se puede visualizar
que el acusado hizo un total de préstamos, en el dos mil doce ha
realizado treinta y siete mil cuatrocientos soles, el dos mil trece por
veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno, el dos mil catorce por
cinco mil soles, el dos mil quince por dieciocho mil cuatrocientos y el
dos mil dieciséis ha prestado el monto de veinte mil cien, haciendo un
total de dinero que ha prestado ascendente a la suma de ciento cinco
mil trescientos cuarenta y un soles, pero eso no quiere decir
necesariamente que el señor haya tenido todo ese dinero guardado, si
no que puede cobrar los treinta y siete mil cuatrocientos, el próximo
año puede prestar veinticuatro mil soles, se lo devuelve y puede volver a
prestar cinco mil soles, se lo devuelve, adiciona lo que tiene acumulado
y puede volver a prestar los dieciocho mil soles y así sucesivamente,
pero no necesariamente quiere decir que el acusado haya tenido los
ciento cinco mil trescientos cuarenta y un soles disponibles, asimismo
ha tenido ganancias por intereses del mismo periodo por la suma de
tres mil doscientos soles el año dos mil doce, veinticinco mil ciento
ochenta el año dos mil trece, catorce mil setecientos el año dos mil
catorce, treinta y un mil veinte el año dos mil quince y mil novecientos
cincuenta soles el año dos mil dieciséis, haciendo un total de ochenta y
seis mil cincuenta soles de ganancia total por préstamo de dinero en el
periodo dos mil doce al dos mil dieciséis. Con respecto al flujo de
préstamosse puede visualizar que el primer año tuvo un flujo negativo
de veintiséis mil sesenta soles y que se puede acreditar precisamente
con préstamos bancarios que él tuvo más adelante, sin embargo de los
demás años ha tenido un flujo de caja positivo, que en este caso el dos
mil trece tuvo un flujo positivo de quince mil ciento ochenta soles, el
dos mil catorce de trece mil ochenta, el dos mil quince de veintitrés mil
seiscientos cincuenta y el dos mil dieciséis de cuarenta y dos mil
seiscientos lo que hace un total de flujo positivo a favor del señor
Marcos Antonio Seclen Miñope por las actividades de financiamiento a
personas naturales por la suma de setenta y siete mil cuatrocientos
cincuenta soles.Con respecto a la actividad empresarial relacionada al
alquiler de vehículos para colectivo y/o taxi, en este caso, se han
respetado los principios relevantes a materia contable de la norma
internacional de contabilidad número dieciocho de actividades
ordinarias, la norma internacional de información financiera quince
sobre el valor razonable y los devengados y los principios tributarios del
devengado,realización y causalidad. Las fuentes de información para
obtener la data ha sido la entrevista con el acusado, corroborar con
entrevistas con los ex choferes, la declaración jurada de los ex choferes.
En la carpeta fiscal hay documentación específica relacionada a la
agenda, donde está la cobranza diaria que le hace a los choferes en sus
diferentes unidades vehiculares que también las ha alquilado, luego
para poder determinar quiénes eran los choferes de cada unidad, es
complicado determinar quiénes han sido los choferes más aun cuando
el acusado no brindó los nombres completos tuvo que recurrir al reporte
de la página web del Centro de Gestión Tributaria de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo, dado que es información pública de la
realización de la papeleta de transito de cada unidad vehicular donde
figura la relación de choferes de cada unidad. Asimismo solicitaron a la
Municipalidad de Lambayeque a su unidad de gestión tributaria
también para que brinda la relación de papeletas de las infracciones de
las mismas unidades donde también corroboraba donde eran los
mismos choferes o adicionaba otros choferes que no están en el reporte
del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo. Asimismo el Centro de
Gestión Tributaria de Chiclayo además de la información que tenía
pública para el flujo de caja necesitaba saber que papeletas habían sido
pagadas y qué fechas y solicitó un informe que también estaba anexado
donde el centro de gestión tributaria le informó la relación de papeletas
de tránsito a efectos de cubrir el flujo de caja de los gastos
desembolsados. Asimismo recurrió al reporte web de SUNARP donde
pudo verificar cada unidad vehicular y no solamente se basó en la
información limitada que tenía el expediente que le entregaron, porque
tenía solamente algunas copias literales de cada unidad y tuvo que ir a
SUNARP y solicitar entre a veinte a treinta copias literales de cada
unidad vehicular a efectos de poder visualizar el historial de cada
vehículo, también los reportes de cronograma de pagos de préstamos
emitido por las caja y bancos a efectos de cuadrar si esos autos habían
sido comprados vía prestamos por los bancos. En el aspecto especifico
de la actividad, el imputado informó que realizó una simulación de
venta o donación de varias unidades vehiculares en cumplimiento de
las exigencias establecidas en el reglamento de transportes para que les
emitan la autorización de circulación para el transporte interprovincial
de colectivo Chiclayo - Lambayeque y corroborar esto con entrevistas a
los transportistas de otras empresas del mismo rubro que es una
práctica común de los dueños de autos que poseen líneas de dicho tipo
de vehículos, las empresas sobre la que se hizo la consulta a los
transportistas son: la empresa de transportes "Servicio Rápido Stma.
Cruz De Motupe S.A.C." con RUC N° 20479713066, la empresa de
transportes "Lambayeque N° Diez" S.A. con RUC N° 20479859605, la
empresa de transportes "Regional Express" S.R.L. con RUC N°
20487748812, la empresa de transportes colectivo de pasajeros "Señor
de Sipan Express" S.R.L., por lo que se ha podido corroborar que es una
práctica usual en este tipo de negocios que ellos tengan que estar
ofreciendo sus unidades a las empresas que se constituyeron antes de
la dación del reglamento del Ministerio de Transportes. Otro aspecto
especifico de la actividad, es que el imputado informó que en casos
particulares también adquirió unidades vehiculares antiguas en malas
condiciones para inmediatamente después venderlas como chatarra,
pues lo que daba valor es que dichas unidades poseían línea de
transporte de colectivo autorizadas para circular, lo que le ahorraba
tiempo, dinero y salía más económico comprar las unidades que
comprar la misma línea. Asimismo el imputado informó que arrendaba
sus unidades vehiculares a choferes por un pago diario fijo para su uso
como taxi y/o colectivo lo que fue corroborado por los choferes, incluso
ellos emitieron sus declaraciones juradas correspondientes. Además el
imputado informó que todas las unidades vehiculares habían sido
adquiridas al contado, dinero que era obtenido por préstamos de cajas y
bancos, además el imputado informó que lo recibido por el alquiler de
las unidades vehiculares alcanzaba para pagar las cuotas mensuales
del banco que le otorgó el crédito para el financiamiento. El imputado
informó que el control de las cobranzas diarias la realizaba en agenda lo
cual fue corroborado por el chofer. Se cuenta también la relación de
unidades vehiculares cuyo titular es el señor Marcos Antonio Seclen
Miñope y se tiene también las observaciones sobre cuál fue el destino
que le dio y los que sí se mantienen todavía bajo su poder, en éste caso,
el primer auto que adquirió fue el tres de diciembre del año dos mil
ocho que fue un Daewoo Racer ETI beige con placa N° AGY764 y fue
transferido mediante contrato privado al señor Mendoza −es el apellido
que le dio el acusado−, el de placa B6T082 comprado el trece de junio
del dos mil once que aún continuaba bajo posesión del acusado Seclen
Miñope, el de placa de rodaje M1O480 Toyota Yaris adquirido el
diecinueve de mayo del dos mil once, el de placa de rodaje M3A038
comprado el dos de enero del dos mil catorce, el de placa de rodaje
M2I44C comprado el veinticinco de setiembre del dos mil doce, el
BC8069 comprado el nueve de marzo del dos mil cuatro y lo vendió a
un reciclador de la chatarra porque lo compró para tener línea −permiso
para circulación−. Cabe precisar que también ha dejado constancia de
la placa antigua y esa información fue importante sacar porque se decía
que el acusado tenía varias unidades cuando a veces es la misma
unidad, pero había tenido una placa anterior. En este caso el auto que
figura con la B6T082 figuraba antes con la placa AGH636, el auto
M1O480 figuraba antes con la placa CC6457. Con respecto a los autos
que estaban registrados a nombre de la empresa Taurus Express S.A.
que fueron propiedades del señor Marcos Antonio Seclen Miñope son los
autos M3M534 adquirido el diecinueve de noviembre del dos mil catorce
que es propiedad de Marcos Antonio Seclen Miñope. El auto de placa
M1W242 cuya placa de rodaje fue anteriormente la CC6490 lo adquirió
el dos de febrero del dos mil doce y lo transfirió el cuatro de diciembre
del dos mil doce, siendo de propiedad real del acusado Marcos Antonio
Seclen Miñope. Luego el auto de placa MGW025 lo adquirió el diecisiete
de noviembre del dos mil quince y lo transfirió a la empresa Taurus
Express el seis de abril del dos mil dieciséis siendo de propiedad real de
la señora Juana Tuñoque Sandoval. Asimismo están los autos que
ahora figuran a nombre de la empresa de transportes de colectivos
"Jesús es Amor" S.R.L. se encuentra el auto de placa de rodaje M2R510
que lo adquirió el diez febrero del dos mil trece y lo transfirió a la
empresa el veinticuatro de octubre del dos mil trece, el autor de placa
M2W062 que lo adquirió el dieciocho de setiembre del dos mil trece y lo
transfirió a la empresa "Jesús es Amor" el veinticinco de setiembre del
dos mil catorce. Asimismo tiene el auto M1T518 con placa anterior
CC5756 que lo transfirió a la empresa de transportes Taurus Express y
luego lo transfirió a un tercero quien es el propietario actual, el señor
Segundo Carreño Coronel y esa información figura en las copias
literales que se encuentran anexadas a la pericia. Luego los autos que el
señor Marcos Antonio Seclen Miñope transfirió a terceros que figuran
en las copias literales es el M3K335 con placa anterior SC6361 se le
transfirió al señor Gino Raúl Borja, éste auto fue comprado el
veintinueve de diciembre del dos mil siete y transferido el quince de
setiembre del dos mil quince. Luego la unidad A9B534 con placa
antigua COJ972 adquirido el veintitrés de febrero del dos mil doce y
transferido el veintidós de enero del dos mil dieciséis a la señora Judith
Melgarejo Hurtado. La unidad B1F339 con placa anterior AIS117
adquirido el tres de enero del dos mil once y transferido a Franklin
Jimmy Guzmán Cruz el cuatro de junio del dos mil quince, el auto con
placa A0O315 con placa anterior IQ3379 adquirido el veinticinco de
noviembre del dos mil diez y transferido el veinte de diciembre del dos
mil catorce a la señora Julisa Flores Flores. También el auto CC5383
adquirido el diez de julio del dos mil ocho y transferido el diez de mayo
del dos mil trece, el titular registrado es Automotores Mellizo S.R.L. y
nunca se transfirió al señor Marcos Antonio Seclen Miñope y a ningún
otro propietario, teniendo solamente posesionarios. Luego el auto
M2F526 con placa anterior CC4660 adquirido el cuatro de setiembre del
dos mil doce y se transfirió el cuatro de octubre del dos mil trece a la
señora Johary Melissa Hernández Tarrillo. Luego la unidad vehicular
B5Y549 con placa anterior SQZ599 que se compró el primero de
diciembre del dos mil nueve y se transfirió el nueve de setiembre del dos
mil once a la señora Bernilda Ríos Pérez. Estos vehículos no tienen
relación con el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope, quien ha
manifestado que no tiene relación con esas unidades y nunca han sido
de su propiedad o posesión, incluso el deponente ha recurrido al CGT y
la Municipalidad de Lambayeque a efectos de ver si hay papeletas a
nombre del señor Marcos Antonio Seclen Miñope, figurando en la
carpeta fiscal el auto de placa nueva M2K168 con placa anterior
CC4228 que aparece en el folio mil cuatrocientos de la carpeta fiscal
cuyos titulares son Lino Dávila Arbulú y María Dora Yarlaque Vílchez.
Asimismo el auto con placa F5Y713 con placa anterior AGX3145 que
figura en el folio mil cuatrocientos cuatro y figura a nombre del señor
José Carlos Yáñez Quiñones. El auto de placa M1C137 con placa
anterior CC6802 que figura en el folio mil cuatrocientos sesenta y figura
a nombre del señor Joel Chamba Guayama. El auto M2Q690 que está
entre los folios mil cuatrocientos treinta y ocho y mil cuatrocientos
setenta y nueve de la carpeta fiscal y figura a nombre de la empresa
Taurus Express S.A. Luego el auto de placa F6K032 con placa anterior
SQH073 figura a nombre del señor Víctor Samame Soplapuco y Gladys
Lucia Serrato Cabrera y el auto de placa CD3045 con partida
electrónica N° 60062593 y figura a nombre de la empresa de
transportes Taurus Express S.A. También se encuentran la relación de
préstamos que el señor Marcos Antonio Seclen Miñope ha tenido, el
primer préstamo al que se ha podido acceder es el préstamo de la Caja
Sipan donde obtuvo dos préstamos, tipo de crédito Presta Fácil Chalpon
y el Presta Fácil Preferencial, el primero de ellos realizado el treinta de
agosto del dos mil cuatro, el segundo el dos de agosto del dos mil cinco
y ambos fueron por cinco mil soles cada uno. Luego el del Banco
Financiero a través del tipo de crédito Pequeña Empresa, cuota fija fue
por cuarenta y cinco mil soles, cabe indicar que hay cinco años de
diferencia entre el préstamo de la Caja Sipan y el Banco Financiero, esa
información para que la señora haya llegado a una capacidad crediticia
de cuarenta y cinco mil soles, debió haber tenido más crédito del que el
deponente no ha tenido acceso. Luego la caja del Banco Financiero por
cuarenta y cinco mil soles que se le desembolsó el treinta de diciembre
del dos mil diez. Asimismo con la Caja Municipal de Crédito de Sullana
ha tenido el tipo de crédito hipotecario para vivienda por la suma de
veinte mil dólares en crédito a pequeñas empresas y tiene varios
créditos que se pueda visualizar por la suma de catorce mil soles,
treinta mil soles, veinte mil soles, treinta y tres mil soles, veinte mil
soles, treinta mil, cuarenta mil, etc. los cuales están debidamente
acreditados con la carpeta fiscal de folios correspondientes y también en
el anexo ocho, trece y treinta y siete. Con respecto a la Caja Municipal
de Sullana ha realización un listado de créditos constantes y personales
tipo pequeñas empresas del señor Marcos Antonio Seclen Miñope, luego
se tiene con la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, el tipo de
crédito que se le ha otorgado ha sido el crédito de microempresa
empresarial, en este caso los montos aprobados son por treinta mil
soles, treinta y siete mil, diez mil y treinta y nueve mil quinientos, en
este caso la Caja Municipal de Trujillo S.A. cabe precisar que lo que ha
resaltado son la compra de deudas, es decir, le aprobaban un crédito
por treinta y siete mil, pero tenía un saldo anterior de cuatro mil
doscientos noventa y tres soles con veinticinco céntimos, le
descontaban y le desembolsaban los treinta y dos mil de diferencia.
Luego Crediscotia Financiera le hizo préstamos personales por la suma
de cinco mil cien soles, luego el segundo no hay información cuanto le
aprobaron, pero sí desembolsaron siete mil trescientos ochenta y nueve
soles con sesenta y cinco soles, luego el tercer préstamo es de tres mil
setenta y tres soles con veinte céntimos. Luego la Caja Municipal de
Crédito de Piura S.A.C. hizo préstamos como pequeña empresa en
moneda nacional tres soles, cuatro mil soles y veintiséis mil soles, luego
Scotiabank Perú S.A.A. le aprobó créditos por sesenta mil doscientos
cuatro, treinta y cuatro mil soles y sesenta mil doscientos cuatro soles.
También en la última columna figura lo que el acusado ha quedado
debiendo a las entidades correspondientes al momento de su detención,
ha quedado debiendo a la Caja Municipal de Sullana la suma de setenta
y dos mil cuatrocientos seis soles con noventa y tres céntimos, a la Caja
Municipal de Trujillo la suma de treinta y siete mil ciento setenta y
nueve soles con sesenta y dos céntimos, a Crediscotia Financiera la
suma de quinientos cincuenta y cinco soles con sesenta y tres céntimos
y al Scotiabank Perú la suma de dieciocho mil ochocientos ocho soles
con trece céntimos. Cabe indicar que en el momento que sacó el reporte
de información del acusado Marcos Antonio Seclen Miñope, éste gozaba
de un excelente redito crediticio que lo ha mantenido durante varios
años, por eso es que era sujeto de crédito abierto a una sola firma. Del
monto de las compra totales de automóviles desde el dos mil cuatro al
dos mil dieciséis es de quinientos dos mil doscientos cuarenta soles con
sesenta y siete céntimos. De la suma de préstamos obtenidos por cajas
y bancos se puede concluir que el acusado ha recibido la suma de
setecientos cincuenta y tres mil novecientos dieciséis soles con ochenta
y cinco céntimos en créditos de diferente naturaleza durante el periodo
sujeto a la pericia y la inversión que ha realizado en automóviles ha sido
por la suma de quinientos dos mil doscientos cuarenta soles con
sesenta y siete céntimos desde el periodo de marzo del dos mil cuatro
hasta el mes de abril del dos mil dieciséis. Las conclusiones de la
pericia es que de acuerdo a la información que sustenta la presente
pericia según la metodología y los criterios descritos con anterioridad se
han elaborado las tablas y figuras basados en los cálculos que se
anexan en el presente informe donde se determina contable, tributaria y
financieramente que el origen de la existencia del patrimonio de la
sociedad conyugal Seclen Miñope – Tuñoque Sandoval es razonable y se
encuentra debidamente sustentado en las fuentes de apalancamiento
financiero propias o externas en un periodo desde el año mil
novecientos ochenta y siete hasta abril del dos mil dieciséis ha
resultado el flujo de caja financiero consolidad, desde enero de mil
novecientos noventa hasta abril del dos mil dieciséis, es un promedio de
seis mil novecientos cuarenta y 81/100 soles de caja positiva como
promedio mensual y han generado un flujo acumulado de un millón
trece mil cincuenta y ocho soles y noventa y cinco céntimos. Este
resultado es relevante ya que permite determinar que las inversiones o
la adquisición de activo de la sociedad conyugal y mantenimiento
vehicular se debió principalmente a los créditos financieros y los
ingresos generados por los mismos activos ya que como es de verse la
variable de rapidez y cuantía de los montos otorgados indican que las
evaluaciones económicas realizadas por las cajas y los bancos sobre la
viabilidad del otorgamiento de préstamos para microempresarios
determinan que la fuente de ingresos para el pago de las cuotas
mensuales eran auto sostenibles en el tiempo. Aparece el cuadro donde
se puede verificar que el mes donde se compró el auto fue el mes en que
se obtuvieron los créditos de todas las unidades.
Al interrogatorio: El deponente es de profesión contador público y
tiene diez años de experiencia como perito. Que el deponente realiza
entre ocho y diez pericias anualmente porque le gusta realizarlas bien.
Que no es cierto en el peritaje oficial los prestamos financieros obtenido
por el acusado Marcos Seclen se han considerado como ingresos,
porque contablemente existe la norma internacional de contabilidad
dieciocho que habla sobre ingresos ordinarios es decir ventas, porque
ahí está la recuperación de su costo y su ganancia, mientras que el
banco realiza un préstamo que tiene que devolver, no lo puede
considerar como un ingreso por ventas, pero contablemente no, desde el
punto de vista económico se considera el flujo de caja como ingreso pero
de caja, pero no ingreso contable. La ganancia que ha obtenido su
patrocinado es variable porque el acusado Marcos Antonio Seclen
Miñope utilizaba diversas estrategias para cada auto, generalmente al
inicio compraba uno o dos autos de segunda para trabajarlos como
taxista, así se inició, luego que una vez le dio el uso determinado,
vendió los vehículos a un precio menor, pero en realidad las ganancias
no estaba en la compraventa de vehículos porque en ningún vehículo se
gana dinero, en todos los vehículos se pierde dinero, sin embargo la
ganancia se puede considerar por el valor del alquiler, pero ni siquiera
todo el valor de alquiler porque el mismo acusado tenía que hacerse
cargo de los gastos relacionados por SOAT a los permisos de
circulación, seguro de riesgos, gastos de mantenimiento, cambio de
llantas, cambio de aceite que se hace todos los meses, mantenimiento
preventivo y correctivo que exige la empresa cuando se compra un auto
nuevo, la utilidad no era fija, incluso habían autos que los compraba no
para hacer negocios, sino que simplemente lo adquiría por la línea, lo
compraba y lo vendía al poco tiempo como chatarra, por lo tanto no se
puede determinar una ganancia fija en cada auto, generalmente la
ganancia era la diferencia del alquiler que tenía después de todos sus
gastos mensuales incluida la cuota del banco. En la pericia no ha
considerado la canasta familiar del acusado Marcos Antonio Seclen
Miñope.
Al contrainterrogatorio del Ministerio Público: Que por el tamaño de
la pericia en el estudio del deponente se han demorado tres meses con
el apoyo en equipo de tres personas más. Para realizar la presente
pericia ha tenido que revisar los dieciséis tomos de la carpeta fiscal.
Que a la fecha que el deponente hizo la pericia éste era el tamaño de la
carpeta fiscal. Que desconoce lo que pueda haberse agregado después
de realizada su pericia. La abogada del acusado fue quien le entregó las
copias de las carpetas fiscales al deponente para que realice su pericia.
Lo que ha tenido en cuenta en la pericia ha sido sobre las copias de la
carpeta fiscal que le entregaron y la información oficial que extrajo de
instituciones públicas, de personas naturales que le hicieron
declaraciones juradas físicas, de entrevistas que tuvo el deponente con
el imputado, de revisión documental que hizo en empresas privadas
dado que la información que se encontraba en la carpeta era muy
limitada. Que por intermedio de la esposa del acusado, la señora Juana
Tuñoque Sandoval se apersonó a diferentes instituciones bancarias y
solicitaron por el conducto regular que se le entregue dicha información
y de acuerdo al Código Civil, ella como esposa tiene derecho a solicitar
cierta información, pero no todas las entidades le proporcionaron
información porque cada banco maneja su propio criterio y algunos
dijeron que tenía que venir el titular en persona y por eso no le
entregaron toda la información. Que el señor Marcos Antonio Seclen
Miñope le manifestó que activó su RUC pero decidieron no actualizarlo,
porque siguieron trabajando con el RUC de su esposa, no recuerda
desde cuando estuvo activo el RUC. Que únicamente ha recurrido al
RUC de la señora porque tributaban como sociedad conyugal en el RUC
de dicha persona. Que el deponente se ha informado que todo lo
tributaban a través del RUC de la esposa del acusado. La línea se la
vendía a la empresa, las empresas eran las poseedoras de las líneas y
luego el acusado llegaba con su auto, podía comprarlo un tercero que
era socio o transferirlo a nombre de la empresa para que recién la
tarjeta de circulación. La transferencia que ha realizado ha sido
simulada para que pueda trabajar el auto. Que la fecha la primera
compra del vehículo fue la del Daewoo ETI beige con partida electrónica
50193545 de placa de rodaje AGY764. La segunda venta fue el trece de
junio del dos mil once el auto con placa B6T082 con placa anterior
AGH636 un auto Mitsubishi E13A blanco. El veintinueve de diciembre
del dos mil siete tiene un auto Toyota Corola plata del año dos mil dos
con placa M3K335 con placa anterior SC6361 con partida electrónica
60536253 y que luego el quince de setiembre del dos mil quince fue
transferido al señor Gino Raúl Borja Guilvonio. Que desconoce desde
cuándo se ha iniciado la investigación por el delito de lavado de activos,
no tiene a la mano las copias de las carpetas, no recuerda. Si la pericia
se iniciara desde el dos mil nueve podría variar la determinación del
cálculo del monto señalado en las conclusiones va a variar. Que la
simulación a la que ha hecho referencia se trata de la simulación
relativa de acuerdo al Código Civil, la misma que es válida. Que esta
modalidad es normal en el rubro de transporte interprovincial de
colectivos, ha realizado las consultas a choferes de las empresas que ha
detallado anteriormente, consultas y entrevistas. Que el acusado le ha
dado información al deponente y la ha tenido que corroborar, todo ha
sido corroborado. Que las placas M2K168, F5Y713, M1C137, M2Q690,
F6K032, CD3045 las ha mencionado por cuanto encontró información
de esos vehículos en la carpeta fiscal. No ha tenido en cuenta la canasta
familiar porque no tenía en ese momento un dato exacto relacionado al
nivel de vida que lleva el acusado, si hubiera tenido ese dato hubiera
modificado el resultado de su pericia, pero no de forma material.
Al contrainterrogatorio del actor civil (lavado de activos): Que el
deponente ha estudiado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,
ha pertenecido al tercio superior, ejercer la docencia universitaria a
nivel de pre grado y maestría. Que en el momento que le llegaron los
tomos correspondientes no había ninguna pericia. Los hechos
posteriores que sucedieron a la presentación de su pericia, no tiene
conocimiento, los desconoce. Con respecto al financiamiento externo
parte de ella no se había incluido en la carpeta fiscal. Que cuando
revisó la carpeta fiscal de lo que pudo revisar y de la línea de crédito
que se le otorgaba al acusado pudo concluir que habían un historial
crediticio más antes, por la línea de crédito fuerte que le daban, el
deponente pensó que si le dan al acusado cuarenta mil soles o treinta
mil soles cada dos meses, es porque tiene un historial crediticio
impecable y otra que es de larga data y es seguido, por lo que recurrió a
agenciarse mediante la esposa del acusado a solicitar a las entidades
correspondientes. Que el deponente constató el precio de ventas de las
hortalizas con el precio del INEI, pero los precios de ese tipo de
productos oscilan de un día para otro, por eso es que no se puede
determinar un precio promedio y que se contrasta con el INEI y también
por el efecto de la inflación en el país es sumamente baja, no hay una
variación material como para considerar diferentes promedios. Que el
deponente ha trabajado con precios promedio porque desconoce la
fecha, pero sí el mes, y del mes salió un promedio. Que los préstamos
que hacia el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope eran prestamos de
buena fe y hay importante que resaltar que dicha persona tiene sexto
grado de educación primaria junto con su esposa, por lo que ellos
desconocen temas tributarios, lo cual es complicado de conocer.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Escurra Pajares: El
requisito previo para que se realice una investigación sobre lavado de
activos, de acuerdo a la Ley de la UIF y la Ley de Lavado de Activos, uno
de los actores de los treinta y dos sectores, tienen que comunicar a la
UIF. Que de la revisión de los dieciséis tomos no encontró un informe de
la UIF Perú. No sabría precisar si la variación en las conclusiones de su
pericia podría ser positivos o negativos, la pericia se ha realizado desde
esa época justamente por el origen de los fondos por el cual el acusado
comenzó a financiar sus actividades e incidiendo en que la actividad de
pesca a la que se dedicaba el acusado, era una actividad que no le
generaba una inversión, pues el acusado se dedicaba a ahorrar. Que
una pericia contable debería investigar los orígenes de los ingresos de
una persona a investigar.
Al contrainterrogatorio de la defensa de Marcos Seclen: De la
pericia efectuada en su conclusión no se ha podido arribar que el
acusado Marcos Antonio Seclen Miñope haya incurrido en la comisión
del delito de lavado de activos.
3.8. Prueba documental del Ministerio Público
Respecto a la vinculación del acusado Marco Antonio Seclén

Miñope
3.8.1. Acta de Intervención policial de fecha 18 de abril del 2016, se da

lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte de la fiscalía; en la
evidencia uno es útil la existencia de los tres cuadernos empastados
y las tres mini agendas, además de stickers con la imagen de la
Virgen de Guadalupe.
La defensa de Marco Antonio Seclén Miñope: realiza una observación
ya que en dicha documental solo aparece la firma del PNP Víctor
Javier Chafloque, no aparece ninguna otra firma de los supuestos
intervinientes, no registra ningún sello.
3.8.2. Acta de allanamiento, descerraje y detención de fecha 19 de abril
del 2016, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte de
la fiscalía es el tema de los stickers, además ha oralizado
fotografías incautadas, dentro de ellas estaba la foto del acusado
Elmer Alfonso Chimoy Morales, las agendas las cuales contienen
anotaciones con montos de dinero y la palabra "pagó", anotaciones
de un número con el nombre "tío Paco" y "Ángel Paco""tío Lenin San
Antonio" y las inscripciones "ratero".
La defensa de Marco Antonio Seclén Miñope:Realiza una observación
respecto a que el acta de cadena de custodia no se ha evidenciado.
3.8.3. Acta de incautación vehicular de fecha 19 de abril del 2016 del
vehículo con placa de rodaje M3M-534 se da lectura y queda
grabado en audio, cuyo aporte de la fiscalía; es que en dicho
vehículo se encontró pegado el sticker de la Virgen de Guadalupe.
La defensa de Marco Antonio Seclén Miñope:No realiza ninguna
observación.
3.8.4. Acta de lacrado de equipo celular y visualización de llamadas y
mensajes de texto, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
aporte de la fiscalía; les solo para vincular a la persona con ese
número telefónico.
observación.
3.8.5. Acta de apertura y lectura de equipos celulares se da lectura y queda
grabado en audio, cuyo aporte de la fiscalía; es la vinculación de
los números con el acusador Marco Antonio Seclén Miñope.
observación.
3.8.6. Acta de lacrado de bienes incautados de fecha 24 de abril del 2016
se da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte de la fiscalía;
es que se ha encontrado en los vehículos imágenes relacionadas con
la Virgen de Guadalupe.
observación.
3.8.7. Acta de registro vehicular e incautación de fecha 19 de abril del
2016 del vehículo de placa de rodaje M2I-446 se da lectura y
queda grabado en audio, cuyo aporte de la fiscalía; es que dicho
vehículo le pertenece al acusado Marco Antonio Secén Miñope en el
cual aparece pegado en el parabrisa lado posterior derecho la
imagen de la Virgen de Guadalupe.
observación.
3.8.8. Acta de registro vehicular de fecha 19 de abril del 2016 se da
lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte de la fiscalía; son
los stickers de la imagen de la Virgen de Guadalupe, el celular para
la vinculación del número que se pudo extraer ahí.
3.8.9. La defensa de Marco Antonio Seclén Miñope:No realiza una observación
ya que en dicha acta se observa en todo el contenido que se hace
referencia a stickers de una imagen pero no especifica qué imagen.
Respecto a la vinculación del acusado José Carlos Escurra Pajares
3.8.10. Acta de deslacrado de especies de especies de fecha 20 de abril

del 2016,se da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte de
la fiscalía; acreditar que José Escurra Pajares tenía una pistola,
una cacerina desabastecida y otra cacerina abastecida con ocho
municiones, así mismo los dos stikers de la imagen de la Virgen de
Guadalupe conjuntamente con la vinculación de dicho acusado con
el número de celular 942879900, así mismo la hoja con la
inscripción "receta del centro de salud Toribio Castro Chirinos", un
número de celular 976514707 que vincula al acusado William
Seclén Miñope.
Observaciones de la defensa de José Escurra Pajares:Realiza una
observación ya que en dicha acta se advierte la interrupción de la
cadena de custodia de las especies que han sido incautadas en la
intervención, en relación a la visualización de teléfono celulares deja
constancia que no hay autorización por parte del Ministerio Público
hacia el titular de este equipo para que pueda dar las facilidades y
sea visualizado, contraviniéndose con lo que establece el inciso 10
del artículo 2 de la constitución política del estado que exige la
autorización del titular y la firma del titular con la firma del
abogado no convalidaría la garantía de carácter constitucional.
Respecto a la vinculación del acusado Elmer Alfonso Chimoy

Morales
3.8.11. Acta de Allanamiento registro domiciliario con fines de
incautación y detención preliminar de fecha 19 de abril del 2016
se da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte de la fiscalía
establecer cuáles eran los números que se encontraron en la casa
del acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales y así vincularlo a través
del esquema de interrelación y vinculación del esquema de
llamadas con los demás miembros de la organización criminal.
La defensa de Elmer Alfonso Chimoy Morales:No realizó ninguna
observación.
3.8.12. Acta de visualización de celular de fecha 22 de abril del 2016 se
da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte de la fiscalíaes
vinculación del esquema de llamadas con los demás miembros de la
organización criminal.
La defensa de Elmer Alfonso Chimoy Morales:No realizó ninguna
observación.
3.8.13. Acta de deslacrado de especies de fecha 20 de abril del 2016 se
da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte de la fiscalía; es
respecto a los números encontrados en el domicilio del acusado
Elmer Chimoy Morales para la vinculación con los demás
integrantes de la asociación ilícita.
La defensa del acusado Elmer Chimoy Morales: Realizó una
observación respecto a que el representante del Ministerio Público
no indica la pertinencia del documento para la vinculación de su
patrocinado.
Respecto a la vinculación del acusado William Seclén Miñope
3.8.14. Acta de registro personal de incautación de fecha 19 de abril del

2016se da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte de la
fiscalía.
La defensa de William Seclén Miñope:No realiza ninguna
observación.
3.8.15. Acta de deslacrado de bienes incautados de fecha 22 de abril del
2016 se da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte de la
fiscalía.
La defensa de William Seclén Miñope: No realiza ninguna
observación.
3.8.16. Acta de visualización de celular de fecha 22 de abril del 2016 se
da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte de la fiscalíaes
acreditar el número de celular que utilizaba el acusado William
Seclén Miñope, la vinculación con el señor Juan Esteban Rojas
Quesquén no solo teniendo uno de sus números si no teniendo dos
de sus números y con personas que se dedican a robar conforme a
los nombres que él ha guardado, además que en su equipo celular
aparece el nombre de "William la Roca".
La defensa de William Seclén Miñope: No realiza ninguna
observación.
3.8.17. Guías de entrega N°00395 y N°00388 emitidos por repuestos y
servicios automotriz de fecha 05 de noviembre del 2014 y 04 de
noviembre del 2014 se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
aporte de la fiscalía estas dos guías fueron incautadas en la
vivienda de Marcos Seclén Miñope en una guía consigna su mismo
nombre y en la otra guía consigna el nombre "La Roca", esta persona
reconoce que le llaman La Roca.
La defensa del acusado Marco Antonio Seclén Miñope:No realiza
ninguna observación
3.8.18. Acta de visualización de página social de Facebook se da lectura
y queda grabado en audio, cuyo aporte de la fiscalía es relacionar a
los miembros de la organización criminal que efectivamente se
conocen y hasta se tienen agregados como amigos en Facebook
además tienen amigos en común.
La defensa de José Escurra Pajares:Realiza una observación ya que
no se evidencia ningún indicio de interés criminalístico para la
presente causa.
3.8.19. Fotografía tamaño pasaporte cuyo aporte de la fiscalía, acreditar
la vinculación entre los acusados Marco Antonio Seclén Miñope y
Elmer Alfonso Chimoy Morales respecto al delito de pertenecer a la
organización criminal autodenominada "La Roca".
La defensa no realizó ninguna observación.
3.8.20. Acta de venta del vehículo de placa de rodaje CC5383 de fecha
10 de mayo del 2013se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
aporte de la fiscalía es establecer la vinculación entre los acusados
Marco Seclén Miñope y José Carlos Escurra Pajares.
La defensa de José Carlos Escurra Pajares: realiza una observación
ya que en dicho documento acredita un acto jurídico de compra venta
entre las partes aludidas por la fiscalía estableciéndose el pago
correspondiente del bien mueble.
observación.
3.8.21. Contrato privado de transferencia de línea de fecha 08 de
agosto del 2012 se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
aporte de la fiscalía es acreditar la vinculación que existe entre
Marco Antonio Seclén Miñope con Elmer Alfonso Chimoy Morales,
toda vez que el señor Natividad Chimoy Vidaurre es padre de Elmer
Alfonso Chimoy Morales, este documento fue incautado en la
vivienda del acusado Marco Antonio Seclén Miñope el día del
operativo.
El aporte para Actor civil: especializado en delitos contra el Orden
Público es que el señor Marco Antonio Seclén Miñope tiene
comunicación con los demás acusados pertenecientes a la
organización criminal,
El aporte para el Actor civil: especializado en delitos de lavado de
activos es que se demuestra el trato sucesivo que han tenido tanto
las líneas como los vehículos en cuanto tenga que ver con el delito
de lavado de activos.
La defensa de Elmer Alfonso Chimoy Morales:Realiza una
observación ya que el señor Natividad Chimoy Vidaurre no ha sido
objeto de la presente investigación, por tanto no tiene ninguna
relación con su patrocinado, lo que sí indica dicho documento es
que hay un trato comercial entre el señor Marco Seclén Miñope y el
señor Natividad Chimoy Vidaurre.
La defensa de Marco Antonio Seclén Miñope:Realiza una observación
ya que de dicho documento solo se acredita la relación comercial
que existe entre las personas indicadas en el mismo
3.8.22. Informe N°13se da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte
de la fiscalíaes establecer que efectivamente los integrantes de la
asociación lícita se dedicaban dentro de uno de sus rubros a la
extorsión mediante el uso de los stickers de la imagen de la Virgen
de Guadalupe a las empresas que brindaban transporte público y en
las cuales se ha materializado con tomas fotográficas los vehículos
que tienen en el parabrisas el sticker de la Virgen de Guadalupe.
El aporte para Actor civil: que se encuentra acreditado el delito de
extorsión mediante el uso de dichos stickers.
La defensa de José Escurra Pajares:realiza una observación ya que
los dueños de dichos vehículos de las placas consignadas no han sido
entrevistados al igual que los conductores de los mismos, a efecto
para asumir de manera certera o errada si esos stikers de la Virgen
de Guadalupe corresponderían a un pago de cupo o una situación de
devoto.
3.8.23. Copias certificadas de la carpeta fiscal N°3693-2012 se da
lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte de la fiscalía es
detallar la intervención a José María Espinoza, Marco Antonio
Seclén Miñope y Juan esteban Rojas Quesquén producto de las
amenazas de muerte que vertieron sobre las personas de Jorge
Guillermo Bocanegra Vásquez y Ornecinda Martínez Toro, además
estas copias certificadas muestran que los señores Marco Antonio
Seclén Miñope y Esteban Rojas Quesquén amenazaban de muerte a
las personas que pertenecían a la empresa de transportes Taurus
Express, así mismo vincula al señor Juan Esteban Rojas Quesquén
con el número 957522215 y así mismo conforme lo manifestado por
la señora Ornencia que el señor Marcos Antonio Seclén Miñope la
amenazó diciéndole que le iba a quemar sus vehículos.
La defensa de Chimoy Morales:Realizó una observación ya que dicha
documental corrobora su teoría de defensa ya que su patrocinado en
ningún momento habría sido objeto de investigación con los señores
procesados.
La defensa de Seclén Miñope:Realizó una observación ya que la
denuncia en contra de su defendido fue archivada.
La defensa de Escurra Pajares:No realizó ninguna observación
La defensa de William Seclén MiñopeNo realizó ninguna observación.
3.8.24. Acta de transcripción del contenido de agendas de fecha 24 de
abril del 2016 se da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte
de la fiscalíacon la cual se acredita la vinculación del acusado
Marco Antonio Seclén Miñope con la persona conocida con el
nombre de Aurelio Pascacio Ángeles Bonilla alias "Viejo Paco" el líder
de la organización criminal Viejo Paco, así mismo la vinculación de
Marco Antonio Seclén Miñope con el número 979672727el cual
aparece en fojas 146, además se acredita la vinculación con otro
integrante de la "gran familia" conocido como Lenin Villalta o Lenin
Villanueva "viejo Lenin"
La defensa de Chimoy Morales:Realizó una observación ya que no
existe ninguna vinculación con su patrocinado.
La defensa de Seclén MiñopeNo se encuentra consignado el deterioro
de dicha agenda, además la aparición de distintas letras en la misma
teniendo en cuenta que no se ha realizado una pericia grafotécnica
aunado a ello la falta de hojas teniendo en cuenta que la foliación
asignada no es continua.
La defensa de Escurra Pajares:No realizó ninguna observación
La defensa de William Seclén Miñope:No realizó ninguna observación
3.8.25. Agenda con pasta de color marrón oscuro con marrón claro de
fecha 2014 cuyo aporte de la fiscalíaes acreditar la vinculación de
Marco Antonio Seclén Miñope con personas que se dedican al robo y
al cobro de cupos.
La defensa de Chimoy Morales:Realizó una observación ya que no
existe ninguna vinculación con su patrocinado.
La defensa de Seclén Miñope:Realizó una observación respecto a que
la letra que aparece no ha sido sometida a una pericia para tener la
certeza que le pertenezca a su defendido, así como también existen
datos los cuales no han sido corroborados durante la investigación.
La defensa de Escurra Pajares: No realizó ninguna observación
La defensa de William Seclén Miñope: No realizó ninguna observación.
3.8.26. Oficio N°001116-2017 cuyo aporte de la fiscalía es acreditar la
corroboración de lo dicho por el colaborador eficaz respecto a que
solo había una camioneta la cual se buscó en el año 2009.
La defensa de Chimoy Morales no realizó ninguna observación
La defensa de Seclén Miñope no realizó ninguna observación
La defensa de Escurra Pajares no realizó ninguna observación
La defensa de William Seclén Miñope no realizó ninguna observación
3.8.27. Acta de visualización de video en CD cuyo aporte de la fiscalía es
que se visualiza la quema de un vehículo en el distrito de La Victoria
calle Los Amautas conforme lo manifestado por el colaborador
eficaz.
La defensa de Chimoy Morales: Realizó una observación ya que no se
corrió traslado de dicha documental a las partes.
La defensa de Seclén Miñope:Realizó una observación ya que no se
corrió traslado de dicha documental a las partes además solo
presenta la firma del fiscal Wilfredo Casas Ramírez.
La defensa de Escurra Pajares: Realizó una observación ya que dicha
acta ha sido levantada y suscrita por el fiscal Wilfredo Casas
Ramírez.
La defensa de William Seclén Miñope: No realizó ninguna observación
3.8.28. Copias certificadas de la carpeta fiscal N°2164-2013 cuyo aporte
de la fiscalía acreditar la existencia de la quema del vehículo en el
distrito de La Victoria.
La defensa de Seclén Miñope no existe vinculación con su defendido
La defensa de Escurra Pajaresno realizó ninguna observación
La defensa de William Seclén Miñopeno realizó ninguna observación
3.8.29. Oficio N°027-2018 de fecha 09 de febrero del 2018 cuyo aporte
de la fiscalíaacreditar lo dicho por el colaborador eficaz respecto a
la quema de un vehículo en la calle Los Amautas distrito de La
Victoria.
La defensa de Chimoy Morales: Está referido a la investigación en la
cual se estableció que los investigados eran otras personas distintos a
los procesados.
La defensa de Seclén Miñope:No vincula a su defendido con los
hechos materia de imputación
La defensa de Escurra Pajares:Adolece de contenido por tanto no
debe ser valorado
3.8.30. Oficio N°664-2017 de fecha 31de octubre del 2017 cuyo aporte
de la fiscalía acreditar lo dicho por el colaborador eficaz respecto a
que la ejecución de la obra fue por parte de la empresa escorpio
SAC.
La defensa de Chimoy Morales: Indica que el nombre de la empresa
de la empresa es el proyecto y construcciones escorpio SAC y el
gerente general es el ingeniero César Rodolfo Bocanegra Malca así
como la subgerente general es la señorita Milagros Bocanegra Malca.
La defensa de Seclén Miñope: No precisa por qué empresa ha sido
construida dicha obra, no es útil ni pertinente para la teoría del caso
del fiscal.
La defensa de Escurra Pajares: No advierte si ha formado parte del
proceso de licitación para ejecución de la obra por lo que solo es
declaración unilateral del alcalde, incluso no refiere a qué empresa se
ha entregado dicho terreno.
La defensa de William Seclén Miñope:No realizó ninguna observación
3.8.31. Copia certificada de la carpeta fiscal N°922-2011cuyo aporte de
la fiscalía es la vinculación entre Marco Antonio Seclén Miñope y
José Escurra Pajares para el cobro de dinero y utilización de armas
de fuego.
La defensa de Chimoy Morales:Que su patrocinado no es parte de
dicha investigación.
La defensa de Seclén Miñopeno realizó ninguna observación
La defensa de Escurra Pajaresno ha sido condenado por delito de
extorsión con relación a Dante Vidaurre Facho, solo hay relación al
delito de tenencia ilegal de armas de fuego
3.8.32. Oficio N°8676-2016 cuyo aporte de la fiscalía acreditar que Marco
Antonio Seclén Miñope en julio del 2015 registró un ingreso al
penal de Chota por el delito de Tenencia ilegal de armas de fuego.
3.8.33. Copia certificada de la carpeta N°169-2015 cuyo aporte de la
fiscalía, acreditar la utilización de armas de fuego por parte de
Marco Antonio Seclén Miñope.
3.8.34. Acta de transcripción elaborada tras incautarle a Marco Antonio
Seclén Miñope Libreta de apuntes con hojas blancas
cuadriculados y bordes de colores celeste lila naranja y
verdecuyo aporte de la fiscalíaes acreditar la vinculación de Marco
Antonio Seclén Miñope con personas dedicadas a la comisión de
ilícitos.
La defensa de Chimoy Morales: No es pertinente para acreditar hecho
ilícito alguno además no se ha realizado ninguna pericia para saber a
quién corresponde la letra
3.8.35. Copia certificada de la carpeta fiscal N°611-2013 cuyo aporte de
la fiscalía es acreditar lo dicho por el colaborador eficaz respecto a
la comisión de un hecho delictivo por parte de la asociación ilícita
autodenominada "La Roca".
La defensa de Chimoy Morales no existe vinculación con su
patrocinado y los demás acusados.
3.8.36. Copia certificada de la carpeta fiscalN°886-2012 cuyo aporte de
la fiscalíaesacreditar que se apertura investigación preliminar en
contra de William Seclén Miñope por el delito de desobediencia y
resistencia a la autoridad en agravio del estado representado por la
Policía Nacional del Perú.
La defensa de Chimoy Morales:No existe vinculación con su
patrocinado y los demás acusados.
La defensa de William Seclén Miñopese declaró infundada la queja
interpuesta por la parte agraviada por tanto no ve la pertinencia para
la teoría del caso del fiscal.
3.8.37. Acta de visualización de equipo celular de fecha 22 de abril del
2016 levantada en razón del celular976514707 cuyo aporte de la
fiscalíaes la vinculación de William Seclén Miñope con otro
integrante de la asociación ilícita llamado Juan esteban Rojas
Quesquén.
3.8.38. Acta fiscal de fecha 19 de abril del 2016 cuyo aporte de la
fiscalía es acreditar que en el inmueble del señor José Escurra
Pajares se encontró dos stickers de la imagen de la Virgen de
Guadalupe, una cacerina abastecida con ocho municiones calibre
treinta y ocho, un celular marca LG color negro, un grillete de fierro
sin marca.
La defensa de Chimoy Moralesno realizó ninguna observación
La defensa de Escurra Pajares: No se advierte que el Ministerio
Público haya comunicado al titular del predio sobre la finalidad de su
presencia, también, no existe la firma de su patrocinado, no hay
certeza si estos stikers son los que realmente han sido incautados no
se ha cumplido con lo que establece el inciso 2 de artículo 220 del
código procesal penal.
3.8.39. Tres stickers de la Virgen de Guadalupe cuyo aporte de la
fiscalía es acreditar el uso de dichos stikers por parte de la
asociación ilícita autodenominada "la roca" con el fin del cobro de
cupos.
La defensa de Chimoy Morales:Resalta que no todos tienen las
mismas características del mismo color no se ha precisado las
medidas y no se ha corroborado que algún vehículo use estos stikers
por efectos de extorsión por tanto no es útil ni pertinente para la teoría
del caso del fiscal
La defensa de Seclén Miñope:No se acredita que dichos stikers hayan
sido encontrados en el domicilio de su patrocinado, además al ser
incautados estos stikers en el domicilio de su defendido en todo caso
obrarían en un acta independiente donde se individualicen sus
características conforme el artículo 220 inciso 2 de y el artículo 318
del código procesal penal, por lo tanto no resultan ser pertinentes ni
útiles para la teoría del caso del Ministerio Público.
3.8.40. Oficio N° 142-2016-SUNARP-ZRII-WECG, se da lectura y queda
grabado en audio, cuyo aporte para el Ministerio Publico es que el
acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales aparece como gerente de la
empresa y la habría utilizado para lavar activos.
El actor civil (Lavado de activos) no realiza ninguna observación.
El actor civil (Ministerio del Interior) no realiza ninguna observación.
La defensa de Marcos Seclén no realiza ninguna observación.
La defensa de Escurra Pajares no realiza ninguna observación.
La defensa de William Seclén no realiza ninguna observación.
Observaciones de la defensa de Chimoy Morales: La documental es
pertinente
3.8.41. Oficio N° 852-2016-SUNAT/1T0000, se da lectura y queda
grabado en audio, cuyo aporte para el Ministerio Publico es que el
acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales aparece como representante
legal de la empresa El Lambayecano SAC.
La defensa de Seclén Miñope no realiza ninguna observación.
La defensa de Seclén Miñope no realiza ninguna observación.
La defensa de Chimoy Morales no realiza ninguna observación: Éste
informe del año dos mil dieciséis si bien es cierto indica que su
patrocinado Elmer Chimoy Morales aparece registrado como
representante legal de la misma, pero no indica si entró a funcionar
u operar, sólo indica que está registrado.
3.8.42. Copia certificada de la partida N° 11181536, se da lectura y
queda grabado en audio, cuyo aporte para el Ministerio Publico es
que el acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales ha creado ésta
empresa con la finalidad de evitar la identificación y el origen de los
activos ilícitos.
La defensa de Chimoy Morales no realiza ninguna observación.
3.8.43. Contrato privado de compra-venta de automóvil de fecha 29 de
octubre de 2014, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
aporte para el Ministerio Publico es acreditar los actos de
conversión del dinero que ha obtenido ilícitamente el señor Marcos
Antonio Seclen Miñope para la compra de líneas acciones, derechos
y vehículos.
3.8.44. Contrato privado de transferencia de vehículo de fecha 25 de
setiembre de 2014, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
y vehículos.
3.8.45. Contrato privado de transferencia de línea de fecha 31 de agosto
de 2012, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte para
el Ministerio Publico es acreditar los actos de conversión del dinero
que ha obtenido ilícitamente el señor Marcos Antonio Seclen Miñope
para la compra de líneas acciones, derechos y vehículos.
3.8.46. Contrato privado de transferencia de línea de fecha 29 de abril
3.8.47. Contrato privado de alquiler-venta de automóvil de fecha 18 de
agosto de 2011, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
y vehículos.
3.8.48. Contrato privado de compra-venta de automóvil de fecha 18 de
agosto de 2011, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
y vehículos.
3.8.49. Acta de transferencia de vehículo de fecha 04 de diciembre de
2012, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte para el
Ministerio Publico es acreditar los actos de conversión del dinero
3.8.50. Acta de transferencia de vehículo de fecha 25 de setiembre de
Ministerio Publico es acreditar los actos de conversión del dinero
3.8.51. Contrato privado de transferencia de acciones y derechos de
fecha 20 de febrero de 2012, se da lectura y queda grabado en
audio, cuyo aporte para el Ministerio Publico es acreditar los actos
de conversión del dinero que ha obtenido ilícitamente el señor
Marcos Antonio Seclen Miñope para la compra de líneas acciones,
derechos y vehículos.
3.8.52. Contrato privado de transferencia de línea de fecha 24 de abril
fecha 15 de febrero de 2012, se da lectura y queda grabado en
audio, cuyo aporte para el Ministerio Publico es acreditar los actos
de conversión del dinero que ha obtenido ilícitamente el señor
Marcos Antonio Seclen Miñope para la compra de líneas acciones,
derechos y vehículos.
diciembre de 2010, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
y vehículos.
febrero de 2011, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
y vehículos.
3.8.56. Contrato privado de transferencia de línea de fecha 18 de mayo
3.8.57. Contrato privado de transferencia de línea de fecha 18 de mayo
de 2012 suscrito por Fanny Del Pilar Bernabé Veliz y Marcos
Seclen Miñope, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
y vehículos.
y vehículos.
y vehículos.
fecha 01 de julio de 2014, se da lectura y queda grabado en audio,
cuyo aporte para el Ministerio Publico es acreditar los actos de
y vehículos.
3.8.61. Copia simple del acta de transferencia de vehículo de fecha 13
de junio de 2011,se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
y vehículos.
3.8.62. Copia simple del contrato privado de préstamo de dinero de
fecha 07 de junio de 2011, se da lectura y queda grabado en audio,
y vehículos.
y vehículos.
y vehículos.
3.8.65. Oficio N° 20964-2016-SUCAMEC-GAMAC, se da lectura y queda
grabado en audio, cuyo aporte para el Ministerio Publico es
acreditar que José Carlos Escurra Pajares no tenía licencia para
portar armas de fuego y municiones.
3.8.66. Acta de intervención N° S/N-2016-REGPOLLAM/DIVICAJ-
DEPANDRO.CH/SITID.1, se da lectura y queda grabado en audio,
cuyo aporte para el Ministerio Publico es acreditar la existencia de
la posesión por parte del acusado José Carlos Escurra Pajares, de
las ocho municiones y de la pistola de marca Baikal calibre 38”.
3.8.67. Acta fiscal de fecha 19 de abril de 2016 a horas 05.43 AM, se da
lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte para el Ministerio
Publico es acreditar que se le encontró en la vivienda del señor José
Carlos Escurra Pajares las ocho municiones calibre 38”.
3.8.68. Acta de recepción de arma de fuego de fecha 19 de abril de 2016
a horas 07:10 AM, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
aporte para el Ministerio Publico es acreditar la posesión inmediata
que tenía el acusado José Carlos Escurra Pajares respecto a la
pistola semiautomática de marca Baikal calibre 38” de serie
POT7490.
3.8.69. Una pistola semiautomática calibre 380”-auto marca Baikal con
serie N° POT7490, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
aporte para el Ministerio Publico es acreditar la posesión inmediata
que tenía el acusado José Carlos Escurra Pajares respecto a la
pistola semiautomática de marca Baikal calibre 38” de serie
POT7490.
3.8.70. Informe de interrelación N° 69-2018-DIRNICDIVIAC/DEPDIAC-
CHICLAYO, de fecha 18 de junio de 2018, se da lectura y queda
acreditar la vinculación de todos los integrantes de la organización
“Las Rocas”.
3.8.71. Informe de interrelación N° 71-2018-DIRNICDIVIAC/DEPDIAC-
CHICLAYO, de fecha 20 de junio de 2018, se da lectura y queda
acreditar la vinculación de todos los integrantes de la organización
“Las Rocas”.
3.8.72. Oficio N° 643-2016-SUNARP, se da lectura y queda grabado en
audio, cuyo aporte para el Ministerio Publico es acreditar los
vehículos que durante el tracto sucesivo durante el tiempo que iban
adquiriendo los vehículos se les pueda atribuir la propiedad de los
mismos.
vehículos antes mencionados pertenecen a Marcos Antonio Seclen
Miñope y Elmer Alfonso Chimoy Morales.
3.8.74. Oficios N° 145-2016-SUNARP, se da lectura y queda grabado en
3.8.76. Acta de corroboración y constatación policial de fecha 08 de
mayo de 2018 a las 13:20 horas, se da lectura y queda grabado en
audio, cuyo aporte para el Ministerio Publico es acreditar la
corroboración brindada por el colaborador eficaz respecto al lugar
donde se escondían los vehículos robados en la realización de sus
hechos ilícitos.
Observaciones de la defensa de William Seclén: En ninguna de las
actas se le vincula a su patrocinado William Seclen, las mismas que
han sido corroboradas por el colaborador eficaz.
Observaciones de la defensa de Chimoy Morales: Que según el
artículo 84° del NCPP indica que la defensa debe participar en toda
diligencia realizada, no hay excepciones, en el presente caso se
advierte que la defensa, se puede apreciar que no ha participado
ningún abogado, asimismo según el artículo 121° del NCPP señala
la invalidez de acta, que la omisión del acta de alguna formalidad
privará de sus efectos y tornará invalorable en su contenido,
siempre que provoquen un agravio especifico e insubsanable a la
defensa del imputado o de los demás sujetos procesales,
considerando que cuando se realiza ésta diligencia el ocho de mayo
del dos mil dieciocho, en ningún momento la defensa ha estado
participando, no se ha declarado una reserva para alguna actuación
y al no tener conocimiento de éste documento simplemente se torna
invalorable. Que la defensa recién conoce de éstas actas en el
momento del juicio oral.
7.8.77. Acta de corroboración y constatación policial de fecha 08 de
mayo de 2018 a las 11:15 horas, se da lectura y queda grabado en
audio, cuyo aporte para el Ministerio Publico es establecer donde se
ha constituido la asociación ilícita denominada “Las Rocas” por
parte del acusado Marcos Antonio Seclen Miñope y José Carlos
Escurra Pajares, entre otras personas.
Observaciones de la defensa de Chimoy Morales: Se puede advertir
que hay características de una casa y eso no quiere decir nada, la
continuación del acta es lo mismos, es un documento que no dice
nada y no ha sido sometido a contradicción. Aquí solamente indica
que para la fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, la empresa
Lambayecano no ha sido parte del juicio oral, no se ha debatido, no
ha existido objeto de contradicción en relación al funcionamiento de
la empresa Lambayecano, no está como acusación que su
patrocinado por el delito de lavado de activos habría convertido con
la empresa Lambayecano y que supuestamente con mil soles habría
comprado un vehículo. Que la persona de Isabel Chapoñan Llontop
es la madre de quien habría la madre del presidente del directorio
de la empresa Lambayecano SAC y como lo han manejado de forma
reservada o arbitraria no ha podido ser objeto de contradicción, por
lo que el Ministerio Público habría podido solicitar la declaración de
la señora Isabel Chapoñan y verificar. Carece de la validez
correspondiente.
7.8.78. Acta de corroboración de información de fecha 24 de marzo de
2017 a las 12:15 horas, se da lectura y queda grabado en audio,
cuyo aporte para el Ministerio Publico es acreditar
La defensa de Marcos Seclén no realiza ninguna observación: En esa
época la investigación preparatoria, no existe disposición fiscal o
providencia en la cual están debidamente programadas estas
intervenciones, corroboraciones y constataciones policiales, por lo
tanto se les ha notificado ni corrido traslado de estas actas, por lo
tanto la defensa deja constancia que de acuerdo a los requisitos que
establece el NCPP, estas carecen de validez, más aun, cuando recién
se les pone a la vista en actuación de juicio oral.
cuyo aporte para el Ministerio Publico es acreditar la corroboración
realizada por el colaborador eficaz.
cuyo aporte para el Ministerio Publico es acreditar que en dicho
lugar se reunieron inicialmente para realizar el robo en la empresa
Sol Gas, sin embargo no pudo ejecutarse, pero sí realizaron el robo
en la empresa de transportes de propiedad de Ana María Morante
Sandoval.
Observaciones de la defensa de William Seclén: Éste no es un acto
oculto, pero tampoco hay parque, es una vereda que tiene tres
arboles grandes –ficus– unos seis o siete árboles, pero en la misma
vereda no hay ningún parque y nuevamente lo referido no corrobora
en nada lo señalado por el colaborador eficaz sobre la reunión para
cometer el delito a la empresa Sol Gas, por el contrario desvirtúa la
corroboración o lo dicho por el colaborador.
del hecho por el colaborador eficaz.
Observaciones de la defensa de William Seclén: Acredita que el
colegio existe –“Juan Mejía”– y que hay una calle, está la plazuela
Elías Aguirre, no hay ningún acto oculto, la fotografía corrobora una
dirección, pero el hecho mismo de la declaración. La fotografía
señala una calle, pero no señala dirección ni señalización, no hay
un hecho que corroborar exactamente. No hay acto oculto ni
corrobora nada.
realizada por el colaborador eficaz sobre los hechos ocurridos en el
Centro de Salud de Reque.
Observaciones de la defensa de William Seclén: Le han tomado la
foto al dren que se encuentra en la entrada, ese dren es visible para
cualquier persona, el acto que señala un colaborador eficaz debe ser
un acto oculto, el mismo que debe darlo el colaborador para
determinar si hay un ilícito penal y poder desarticular o evitar la
permanencia en el tiempo de éste tipo de delitos que estarían
cometiendo las personas que integran esta organización, en tal
sentido, el acta no corrobora nada, solo corrobora que en la entrada
de Lambayeque hay un dren y hay dos fotos, una a la izquierdo y la
otra en línea recta entrando por la carretera Panamericana,
corrobora la fachada de la casa donde supuestamente se vendía
gas, igualmente el dren con varios vehículos, no corrobora los
dichos del colaborador, no hay acto oculto que corroborar con esta
acta. No se ha corroborado lo señalado por el colaborador eficaz con
respecto a la existencia de un portón de un metro de altura, en la
foto aparece una reja.
7.8.83. Acta de recorrido y constatación de fecha 24 de marzo de 2017
a las 09:35 horas, se da lectura y queda grabado en audio, cuyo
aporte para el Ministerio Publico es acreditar la corroboración
realizada por el colaborador eficaz respecto a la extorsión del centro
de salud de Reque.
Observaciones de la defensa de William Seclén: Los personas que
participaron en la Av. Ramón Castilla cuadra ocho Lambayeque
cerca del Banco de Crédito señaló un teléfono público de la empresa
telefónica donde a inmediaciones se realizaron las reuniones para la
conformación de la asociación ilícita “La Roca” lo cual se corrobora
por versiones del colaborador eficaz, se hace mención que el
colaborador en su declaración ha hecho referencia a paraderos
donde se reunían los integrantes de “La Roca” se refería a la
esquina de la Av. Ramón Castilla y Atahualpa, señala que en horas
de la noche funciona un paradero de colectivos, asimismo a pocos
metros funciona una empresa de colectivos lo que corrobora, dicha
acta únicamente lo que corrobora con respecto a las fotografías es el
teléfono y paradero, lo curioso es lo que señala el colaborador eficaz
que en horas de la noche funcionó un paradero de colectivos
informales, sin embargo de la misma fotografía se puede observar
que es de día y dicho paradero funciona de día, no solamente de
noche, no corrobora en nada las conversaciones indicadas por el
colaborador, únicamente corrobora avenidas, el teléfono público, no
corrobora los hechos del ilícito que pretende acreditarse a su
patrocinado.
Observaciones de la defensa de Chimoy Morales: Únicamente se
limita a lo que señala el colaborador eficaz.
7.8.84. Reportes de Telefónica TSP-83030000-WCC0730-2016-C-F
(aunado a su anexo y el CD en original con la información), TSP-
83030000-OARCONS-0713-2015-C-F (aunado a su anexo y el CD
en original con la información) y TSP-83030000-RCP-78-2018-
C-F (aunado a su anexo y el CD en original con la información),
se da lectura y queda grabado en audio, el aporte para el Ministerio
Público es establecer cuáles son los nombres o titularidad de los
números celulares que vinculan a éstas personas. Asimismo con
respecto a la TSP-83030000-RCP-78-2018-C-F sirve para establecer
los números celulares que vinculan a estas personas.
El actor civil (Lavado de Activos) no realiza observaciones.
El actor civil (Ministerio del Interior) no realiza observaciones.
Observaciones de la defensa de Marcos Seclen: El segundo reporte
no tiene sello de recepción, pero aparece como primero de setiembre
del dos mil dieciséis según la carta de Telefónica, además que
durante el proceso de investigación preparatoria no se les ha puesto
de conocimiento, ni notificado, ni corrido traslado respecto a estas
tres cartas de Telefónica. Además se puede observar que durante el
proceso de investigación, durante todo el estadio procesal de
investigación preparatoria tampoco se ha solicitado ante el Juzgado
de Investigación Preparatoria el levantamiento del secreto de las
comunicaciones contra su patrocinado Marcos Antonio Seclen
Miñope.
La defensa de William Seclen no realiza observaciones.
Observaciones de la defensa de Chimoy Morales: De los tres reportes
ninguno de ellos ha sido parte de la carpeta fiscal, se ha vulnerado
el derecho de defensa. Con respecto al último reporte ha
mencionado el nombre de la señora María Yola Díaz Ugaz, no lo
ubica porque éste reporte no ha sido parte de la investigación, la
misma que ha sido reservada. El teléfono que indica en relación a
su patrocinado, según el oficio N° 193-2015-FECOR Lambayeque ha
indicado el número que asigna a su patrocinado el 945264606
como si fuera el teléfono del señor Monsalve Amuruz Oscar Alberto
según el anexo dos se advierte que éste teléfono registraría como si
fuera del señor Monsalve Amuruz y ha estado de baja el treinta y
uno de marzo del año dos mil quince y éste teléfono le pertenece a
la señora María Yola Díaz Ugaz y al señor Elmer Chimoy Morales,
no se entiende porque el documento señala como si le pertenecería
al señor Monsalve Amuruz. Cabe precisar que la señora María Yola
Díaz Ugaz no es parte de éste proceso.
Observaciones de la defensa de Monsalve Amuruz: Con respecto al
primer reporte con fecha de recepción dieciséis de febrero del dos
mil dieciocho, no existe vinculación con su patrocinado toda vez que
dentro de los teléfonos que se han solicitado y mencionó éste
reporte no se encuentra su patrocinado y con respecto al segundo
reporte señala a su patrocinado, pero no existiría vinculación
alguna, toda vez que el teléfono se encontraba debajo y su
patrocinado ya estaba dentro del centro penitenciario de Chiclayo –
Picsi. Con respecto al tercer reporte dice Elmer Alfonso Monsalve
Amuruz y su patrocinado es Carlos Alberto. En el anexo no existe
ningún informe sobre su patrocinado con lo que se demostraría lo
ya indicado que no existió vinculación.
Observaciones de la defensa de Escurra Pajares: No se ha cumplido
en dichos reportes con los dispositivos legales consistentes en el
inciso 1 del artículo VIII del Título Preliminar del NCPP que todo
medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e
incorporado, para la valoración al proceso por un procedimiento
constitucionalmente legítimo y para que lo sea que es la restricción
de los derechos fundamentales que son las telecomunicaciones, el
procedimiento lo establece el inciso 3 del artículo 231° del NCPP el
cual refiere que una vez ejecutada la medida, debe comunicarse a la
parte afectada quien este caso sería su patrocinado José Carlos
Escurra Pajares sobre la intervención o interceptación de sus
comunicaciones a efectos de que pueda ejercer a lo que su derecho
convenga, que este caso es pedir una audiencia de reexamen,
además no se ha adjuntado el cumplimiento de éste procedimiento,
vale decir, quizás con la providencia que se ha puesto a
conocimiento a la parte afectada todo lo relacionado a ésta
restricción de un derecho tan fundamental como es las
telecomunicaciones, por lo que la defensa técnica cuestiona u
observa este medio probatorio por ser inconstitucional.
7.8.85. Un grillete de fierro sin marca,se da lectura y queda grabado en
audio, el aporte para el Ministerio Público es para acreditar que el
acusado José Carlos Escurra Pajares utilizaba éste tipo de
artefactos para la comisión de hechos delictivos.
La defensa de Marcos Seclen no realiza observaciones.
La defensa no de Chimoy Morales no realiza observaciones.
La defensa de Monsalve Amuruz no realiza observaciones.
Observaciones de la defensa de Escurra Pajares: Esto sirve para
acreditar en su condición de serenazgo de la Municipalidad
Provincial de Lambayeque, los utilizaba, pero no para ilícitos.
7.8.86. Un manual de instrucciones del arma de fuego MP-71H,se da
lectura y queda grabado en audio, el aporte para el Ministerio
Público es acreditar la utilización de ésta arma por parte de José
Carlos Escurra Pajares incautada en su domicilio el día de su
detención.
Observaciones de la defensa de Escurra Pajares: No se debe obviar
la declaración de José Luis Camacho Cornejo quien es la persona
que vendió el arma a José Carlos Escurra Pajares por la suma de
mil setecientos soles y esto forma parte de la venta del arma, como
es el manual para uso de arma de fuego y no para la comisión de
un acto ilícito. Agrega que no existe cadena de custodia para la
protección de éstos objetos.
7.8.87. Carta N° 0163-2018-MPL-SEGEIM y anexos de fecha 28 de
febrero de 2018,se da lectura y queda grabado en audio, el aporte
para el Ministerio Público que no aparece el acusado Escurra
Pajares como la persona que le haya brindado algún grillete.
Observaciones de la defensa de Escurra Pajares: El informe que
anexa la carta es remitida por el sub gerente y no se advierte a que
dependencia pertenecería ese subgerente y el informe que
sostendría como anexo el primer informe que es el 08-18 área de
almacén general, todos estos documentos están relacionados a
información del dos mil diecisiete y dos mil dieciocho y
supuestamente a las personas que se le habría dado grilletes
correspondería a los servidores de agosto del dos mil dieciséis a
diciembre del dos mil dieciséis, cuya intervención fue en abril del
dos mil dieciséis, por eso no se advierte información idónea que a
su patrocinado se le haya proporcionado los grilletes antes de su
intervención que es el nueve de abril y esta información es de agosto
a diciembre del dos mil dieciséis, cuando su patrocinado estaba
recluido en el penal de Picsi. No es pertinente, ni conducente ni útil
para el presente caso.
7.8.88. Acta de declaración de Yovani Calixto Figueroa Rojas,se da
lectura y queda grabado en audio, el aporte para el Ministerio
Público es vincular los stickers de la Virgen de Guadalupe que
efectivamente son de carácter extorsivos y que esa información no la
ha dicho cualquier persona, si no la ha dicho Juan Esteban Rojas
Quesquen, precisamente uno de los integrantes de ésta asociación
ilícita.
Observaciones de la defensa de Marcos Seclen: Con ésta declaración
del testigo Yovani Calixto Figueroa Rojas, se desconoce cómo se ha
obtenido el domicilio de este testigo y se procedió a notificarlo. Con
respecto a la pregunta seis la respuesta está en blanco lo que al ser
suscrita por el fiscal Casas Ramírez, llama la atención que se no se
haya escrito la respuesta de ésta pregunta, lo que denota una mala
práctica del representante del Ministerio Público. La declaración del
testigo carece de validez.
Observaciones de la defensa de William Seclen: Éste señor conoce a
su patrocinado solamente por trabajo pues su patrocinado
trabajaba como chofer en la empresa Taurus Express y donde se
desvirtúa y se descarta que su patrocinado esté en un hecho ilícito
dentro de una asociación ilícita.
Observaciones de la defensa no de Chimoy Morales: El señor Juan
Esteban Rojas Quesquen del presente proceso. Que en la pregunta
seis no se había tipeado, llama la atención, no se sabe si la
respuesta hubiera sido positiva o negativa por lo que hubiera
generado hacer más preguntas, y se saltea a una pregunta
direccionada en cuanto a los vehículos que hacen colectivo de
Chiclayo a Lambayeque.
Observaciones de la defensa de Monsalve Amuruz: Que cuando al
testigo se la pregunta si conoce a su patrocinado Monsalve Amuruz
éste ha señalado que no lo conoce.
Observaciones de la defensa de Escurra Pajares: Este medio
probatorio vincula a Juan Esteban Rojas Quesquen quien es reo
ausente. Que la ocupación que éste testigo ha señalado, es el de
chofer, sin embargo no da más detalles del tipo de vehículos y de
qué empresa, como han sido las circunstancias de cómo ha
conocido a su patrocinado, ver la modalidad si ha sido socio de la
empresa Taurus Express. Esta es una declaración que estaría
vinculando a una persona que no está siendo juzgada en éste
proceso.
3.9. Prueba documental del actor civil (Ministerio del Interior)
3.9.1. Informe N° 0299-2017-EF/50.60, Emitido por la Dirección General

de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas,
se da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte para el actor
civil es que el Estado se ha visto en la obligación de desproteger
temas relacionados a educación, sanidad, construcción de carretera
y realización de proyectos sociales a efectos de destinar fondos y
combatir la criminalidad organizada y el crimen en general, en ese,
ese el gastos que le causa al Estado y tiene que destinar un monto a
otros sectores como el caso de la criminalidad organizada y
descuidar dichos sectores.
El Ministerio Público no realiza observaciones.
El actor civil (lavado de activos) no realiza observaciones.
Observaciones de la defensa de Chimoy Morales: Dicha documental
no es pertinente ni conducente ni útil para acreditar la reparación
civil.
Observaciones de la defensa de Marcos Seclen: No resulta útil pues
esta documental detallada de forma general respecto a una
información sobre monto de inversión nacional contra la
criminalidad organizada, no especifica que esta información se
encuentre directamente relacionadas a ésta investigación, no lo
detalla ni siquiera en su anexo. Y por lo tanto no es prueba útil para
la procuraduría en cuanto a reparación civil.
Observaciones de la defensa de Escurra Pajares: Que la información
que contiene dicho documento son gastos que no corresponden al
periodo que estuvo activa la supuesta organización criminal, pues
hace referencia al año dos mil quince y en relación al dos mil
dieciséis precisa un monto, pero no detalla específicamente el
monto que correspondería a la investigación de ésta presunta
organización criminal, por lo que no queda claro el monto que se ha
gastado para que el procurador lo tome como un medio probatorio
idóneo.
3.9.2. Dato estadístico relacionado a bandas delictivas desarticuladas
según departamento durante el año 2008 a 2015, se da lectura y
queda grabado en audio, cuyo aporte para el actor civil es que se
tiene que tener presente que efectivamente este gasto efectuado ha
podido redundar en combatir las organizaciones criminales como es
la que materia de juicio oral.
no reúne los requisitos de pertinencia, ni conducen a determinar la
reparación civil que pretende el actor civil.
Observaciones de la defensa de Escurra Pajares: Que la presunta
organización fue desarticulada en el mes de abril del dos mil
dieciséis en el mes de abril.
3.9.3. OFICIO N° 089-2018-DIRNIC-PNP/U.E.N°026-DIRECAJ-SEC, se da
lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte para el actor civil
son los montos que se destinan que en lugar de ser destinados a
programas sociales son destinados para que personal policial pueda
constituir al interior de país y participe de los operativos a fin de
desarticular los operativos policiales.
no es pertinente para probar reparación civil alguna según la
pretensión del actor civil.
Observaciones de la defensa de Marcos Seclen: Tampoco se muestra
alguna pertinencia o utilidad o conducencia para la pretensión del
procurador público en cuanto a la reparación civil.
Observaciones de la defensa de Escurra Pajares: Esta documental
corresponde a montos ejecutados dentro del año fiscal dos mil
quince y dos mil dieciséis y esto es más impertinente porque hace
referencia a los servicios en el interior del país, su patrocinado no
puede solventar los gastos de otras organizaciones criminales que
han sido desarticuladas.
3.9.4. Nota informativa N° 037-2016-RPLY/DlVICAJ/DEPANDRO-CH, se
da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte para el actor civil
radica es que se detalla la cantidad de efectivos policiales
intervinientes con un total de setenta efectivos con sus respectivos
vehículos que sirvieron para transportar equipos logísticos al lugar
donde se realizó el operativo, como son combas, escaleras u otros
medios que sirvieron para desarticulación de la organización
criminal “Las Rocas”. Asimismo se da cuenta la intervención de las
siete personas como son Marcos Antonio Seclen Miñope, José
Carlos Escurra Pajares, Elmer Alfonso Chimoy Morales, Lorenzo
Alfonso Quiroz Techen, Luis Antonio Olivera Carhuachinchay,
William Seclen Miñope y José María Seclen Miñope.
no es pertinente para acreditar la reparación civil como son las
boletas u otros gastos que no se advierten en el cuaderno de
debates o como anexos.
Observaciones de la defensa de Marcos Seclen: La defensa observa
ésta nota informativa toda vez que tampoco muestra cuales serían
los gastos efectuados que habría recaído para ésta investigación,
por lo que no resulta ni pertinente ni útil para la pretensión de la
procuraduría pública.
Observaciones de la defensa de Escurra Pajares: No hace referencia
sobre cuál es el monto que ha generado todo el viático a los setenta
efectivos policiales, hay que tener en cuenta que solamente han sido
setenta y eso no ha sido debidamente detallado en esta nota
informativa.
3.9.5. Oficio N° 351-2017-DIRINCRJ-PNP-DJRINCRI-UE-N0 026/ADM-
SEC,se da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte para el
actor civil es que se informa sobre los montos por comisión de
servicios de los efectivos policiales, asimismo se informa el monto
por concepto de transporte al interior del país de estos efectivos
policiales, asimismo se adjunta el Informe N° 123-2017-DIRINCRI
en la que se detalla el monto presupuestal anual para cubrir
comisión de servicios y también desarticular organizaciones
criminales, correspondientes a los años dos mil quince y dos mil
dieciséis por un monto total de veinte millones doscientos sesenta y
seis mil novecientos setenta y dos soles y cuarenta y cuatro
millones novecientos sesenta y siete ochenta soles, como se puede
apreciar, se está dejando de lado la realización de programas
sociales para destinar montos ingentes combatiendo el crimen
organizado como es el caso de la presente banda criminal “Las
Rocas”.
Observaciones de la defensa de Chimoy Morales: Estos datos son
irrelevantes por cuanto no se ha anexado ninguna boleta o algo que
acredite algún gasto, por lo tanto no es pertinente para acreditar la
reparación civil.
Observaciones de la defensa de Marcos Seclen: No da la muestra de
aporte y que respalde el pedido de la procuraduría pues no se
aprecian los gastos que habría realizado los miembros de la policía
a efectos de arribar la ejecución en su orden recibida.
Observaciones de la defensa de Escurra Pajares: De igual forma
incurre en impertinencia por hacer referencia a gastos del dos mil
quince y dos mil dieciséis, pero específicamente a la organización
criminal materia de juicio.
3.9.6. Oficio N° 1082-2018-INEI/DTDIS, de fecha 19 de marzo de 2018,se
da lectura y queda grabado en audio, cuyo aporte para el actor civil
es que se acredita el grado de inseguridad e intranquilidad que tiene
la población en el departamento de Lambayeque como consecuencia
de la actividad criminal que se ha desplegado en la zona, asimismo
que la población se siente insegura.
Observaciones de la defensa de Chimoy Morales: No es pertinente
para acreditar la reparación civil.
Observaciones de la defensa de Marcos Seclen: Esto abarca a una
información nacional, pero en específico al presente proceso, por lo
que ésta prueba no resulta ni útil ni pertinente para solicitar la
pretensión indemnizatoria.
Observaciones de la defensa de Escurra Pajares: No hace alusión a
desarticulación a presuntas organizaciones criminales, ni menos
involucra a la presenta organización criminal materia de juicio, por
lo tanto la impertinencia devendría del mismo contenido.
3.9.7. Oficio N° 4642-2017-INEI/DTDIS, de fecha 14 de diciembre de
actor civil es acreditar la lesión al bien jurídico protegido que es la
tranquilidad pública en lo que respecta al daño moral en agravio del
Estado en el departamento de Lambayeque.
no es pertinente ni conducente ni útil para acreditar la lesión de un
bien jurídico protegido conforme a lo que establece el Código Penal.
Observaciones de la defensa de Marcos Seclen: No es útil ni
pertinente ni conducente para la defensa.
Observaciones de la defensa de Escurra Pajares: Esta documental
contiene un aspecto subjetivo, no informa nada sobre
desarticulación de presuntas organizaciones criminales ni mucho
menos de ésta presunta organización criminal por lo que es
impertinente su contenido.
3.10. Documentales de la defensa de José Carlos Escurra Pajares
3.10.1. Una Boleta Estandarizada Del Centro De Salud "Toribio Castro

Chirinos", se da lectura y queda grabado en audio, el aporte para la
defensa es que de los nombres que aparecen en la documental se
ubica el número de celular de la persona William, además se debe
tener en cuenta que estos datos no tienen la formalidad de haber
sido encontrados en las recetas estandarizadas, sino en una copia
que ha sido adjuntada a los dos lados de la receta y han consignado
los datos en los cuales aparece el nombre de William con el número
de celular que se consigna en dicha documental.
El Ministerio Publico no realiza observaciones.
La defensa de Chimoy Morales no realiza observaciones.
3.10.2. Informe de Interrelación N° 71-2018-DIRNICDIVIAC/DEPDIAC-
CH, se da lectura y queda grabado en audio, el aporte para la
defensa es que en la numeración 010845 que también tiene otra
numeración 1559 en el extremo de análisis de los diagramas de
interrelación dentro de los bloques que han sido descritos en
relación a los equilibrio de las comunicaciones, no se advierte
vinculación alguna de José Carlos Escurra Pajares, para lo cual
como primer bloque se han descrito cuatro personas, primer bloque
Marcos Antonio Seclen Miñope, William Seclen Miñope, José María
Seclen Miñope, segundo bloque Elmer Alfonso Chimoy Morales,
Juan Esteban Rojas Quesquen, José Mejía Espinoza, tercer bloque
Lindo Inga Cesar Augusto y Lindo Monja Deysi Lizbeth. En el punto
dos del análisis del Informe de Interrelación, se puede decir que es
el segundo bloque de comunicaciones respecto a los puntos
vinculantes y de interrelación del primer bloque con el tercer bloque
quedando (inteligible) unidos y por lo tanto debidamente vinculados
e interrelacionados de lo cual no hay vinculación de José Carlos
Escurra Pajares de los tres bloques que han sido interrelacionados.
3.10.3. Escrito de compra-venta del vehículo de placa de rodaje CC-
5383, se da lectura y queda grabado en audio, el aporte para la
defensa es demostrar que el presente es un acto jurídico licito en el
cual de por medio está el interés del titular de vender un vehículo y
el interés del comprador es adquirir un vehículo por la suma de
(inteligible) nuevos soles y la forma de pago en relación al aporte
inicial por las cuotas mensuales del monto correspondiente de mil
quinientos nuevos soles.
3.10.4. Copia de los documentos relacionados al arma de fuegotipo
pistola, calibre 380” auto Marca Baikal, se da lectura y queda
grabado en audio, cuyo aporte para la defensa es demostrar que ha
existido una transferencia del arma por parte de su ex titular José
Luis Camacho Cornejo a favor de José Carlos Escurra Pajares.
El Ministerio no realiza observaciones.
3.11. Prueba documental de la defensa de Elmer Alfonso Chimoy Morales
3.11.1. Escrituras públicas del vehículo con placa de rodaje M1M-018,

se da lectura y queda grabado en audio, el aporte para la defensa es
acreditar y descartar la posición del Ministerio Público que su
patrocinado habría invertido mil soles en la adquisición de ese
vehículo que costó once mil novecientos noventa mil dólares
americanos. Además se acredita que la adquisición de ese vehículo
fue entre la empresa EDYPME Alternativa y la Sociedad de
Automotores Inca que también es pertinente para acreditar que su
patrocinado con su esposa son casados y tenían el vehículo en
calidad de depositario, esta documental descarta la teoría del caso
del Ministerio Público.
El Actor Civil (Lavado de Activos) no realiza observaciones.
El Actor Civil (Ministerio del Interior) no realiza observaciones.
La defensa de Escurra Pajares no realiza observaciones.
3.11.2. Escrituras públicas del vehículo con placa de rodaje M3J-141,
que este vehículo fue adquirido por la sociedad de gananciales
Elmer Chimoy Morales y María Yola Díaz Ugaz a través de una
garantía mobiliaria en calidad de depositario.
3.11.3. Escrituras públicas del vehículo con placa de rodaje B9W-471,
ambos esposos han sido propietarios del vehículo antes mencionado
en calidad de sociedad de gananciales.
3.11.4. Escrituras públicas del vehículo con placa de rodaje M1T-026,
acreditar que dicho vehículo ha sido de la sociedad conyugal.
3.11.5. Escrituras públicas del vehículo con placa de rodaje T2R-159,
acreditar que el vehículo ha sido de propiedad de la sociedad de
gananciales.
3.11.6. Escrituras públicas del vehículo con placa de rodaje M3N-207,
acreditar que el vehículo ha sido de propiedad de la sociedad de
gananciales.
3.11.7. Dictamen pericial contable oficial, se da lectura y queda grabado
en audio, el aporte para la defensa es que no se ha respetado el
procedimiento, ni es útil ni pertinente para acreditar un desbalance
patrimonial porque no se han incorporado datos que no le
corresponden como persona natural al acusado Elmer Chimoy
Morales.
3.11.8. Informes de la Policía Nacional del Perú N° 208-2015 DIVICAJ-
DEPANDRO; N° 013-2016 RPLY/DIVICAJ–DEPANDRO; N° 072-
2016 REGPOLAM/DIVICAJ-DEPANDRO.CH; se da lectura y queda
grabado en audio, el aporte para la defensa es que en cuanto el
primer informe el N° 208-2015 DIVICAJ-DEPANDRO se habría
elaborado el veintisiete de octubre del dos mil quince, dicho informe
tiene como referencia la carpeta fiscal N° 2015, se entiende que se
habría dado apertura a las diligencias preliminares, cuando se ha
elaborado éste informe se vulnera el procedimiento legitimo en
cuanto a las diligencias preliminares porque este informe estuvo
reservado para las partes y conforme al artículo 324° del NCPP el
fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento se
mantenga en secreto por un tiempo no mayor de veinte días,
prorrogables por el Juez de la Investigación Preparatoria por un
plazo no mayor de veinte días, en el presente caso, cuando se
realiza éste informe no se cumple con lo establecido en el artículo
330° del NCPP porque se debió individualizar a los agraviados y así
también determinar habría ocurrido los hechos, además se ha
vulnerado el artículo 71° del NCPP en concordancia con el artículo
IX del Título Preliminar del NCPP, asimismo con el artículo 139°.14
de la Constitución, esto es, que se debió hacer de conocimiento a
todas las personas investigadas y aquellas personas por las cuales
se elaboró el informe no tuvieron conocimiento de esto,
considerando que la Ley N° 30077 –Ley contra el Crimen
Organizado– no tiene excepciones en caso de criminalidad
organizada, ellos debieron tener conocimiento, así también lo
dispone el artículo 6° de la ley antes citada, por lo tanto ésta
documental al haber sido elaborado en reserva, desde que se dieron
apertura a las diligencias preliminares hasta que concluyeron las
dirigencias en su integridad, sin que se haya notificado a las partes.
Asimismo sobre la información sobre colaboración eficaz, se le
denomina colaboración eficaz cuando en ésta etapa todavía no se
daba el acuerdo de colaboración eficaz, no se dio en ese momento,
pues habría dado una información cuando era aspirante a
colaborador eficaz y en el informe se le da la denominación de
colaborador eficaz cuando dicha persona era solamente aspirante.
En este informe se da la denominación de “Las Rocas”, no es que
estas personas sean partes de ésta organización. Esta documental
no es pertinente porque no se habría corroborado el agraviado de la
empresa “Boca SAC”. No reúne los requisitos de validez, no está
legítimamente incorporado. Con respecto a la documental N° 072-
2016 REGPOLAM/DIVICAJ-DEPANDRO.CH
3.11.9. Informe del levantamiento de llamadas telefónicas, se da lectura
y queda grabado en audio, el aporte para la defensa es que no hay
error en éste tipo de informes, advirtiendo que se han encontrado
errores garrafales porque en base a estos datos es que se realizó esa
interrelación de llamadas, no pudiendo dar certeza de si ese teléfono
le correspondería tanto al acusado Monsalve Amuruz o al acusado
Elmer Alfonso Chimoy Morales, asimismo del gráfico de
interrelación de llamadas y vinculación correspondiente al año dos
mil trece, su patrocinado no tiene llamada alguna con los señores
Rojas Quesquen, Jose Maria Seclen Miñope, Lindo Inga Cesar
Augusto quienes son parte del informe, ni con Monsalve Amuruz y
Villegas Montalvo de quienes se ha realizado éste informe, ni de
ninguna de las otras personas que figuran en éste informe, por lo
tanto no se puede dar certeza a este informe, agrega que éste
informe se realizó de forma reservada. Que de acuerdo al artículo
324° del NCPP, el aporte para la defensa es que el fiscal puede
ordenar que alguna actuación o documento se mantenga en secreto
por un tiempo no mayor de veinte días prorrogables, en el presente
caso no ha existido esa reserva ni autorización para que se realice
de forma reservada. Con respecto al Informe 69 no acredita
vinculación que suele tener una asociación criminal y su
patrocinado no tiene relación con los otros acusados.
3.11.10. Informe Policial N° 072-2016 REGPOLAM/ DIVICAJ-
DEPANDRO.CH, se da lectura y queda grabado en audio, el aporte
para la defensa es que a su patrocinado no se le encuentra ninguna
prueba, la referencia de ésta incautación era sobre elementos de
prueba recogidos relacionados con los delitos que se estarían
investigando, conforme se advierte a su patrocinado no se le
encuentra ningún objeto o arma o sticker que lo vincule,
únicamente se le encuentra documentos relacionados con su
actividad laboral, esta documental acredita por el contrario que su
patrocinado no tiene relación con ninguna hecho ilícito. Con
respecto a la conclusión se arriba sin haber llamado a las partes
involucradas en éste proceso, conforme al manual de
procedimientos de la policía que en el caso del delito de lavado de
activos, tendría que haber llamado tanto a las partes involucradas
para que se ingrese la información correspondiente. En suma a su
patrocinado no se le vincula con ningún hecho delictivo.
3.11.11. Inspección ocular Realizada en la Empresa Taurus, se da lectura
y queda grabado en audio, el aporte para la defensa es acreditar
que su patrocinado habría laborado en la empresa Taurus
adicionalmente que es socio, tal como consta en el auto fiscal, así
también manifiesta en el acta fiscal, en la que declara que la
persona que hacia función de controlador indica que su patrocinado
ingresaba antes de las seis de la mañana y egresaba cuando salía
de su trabajo, la pertinencia es acreditar que el trabajaba como
socio en dicha empresa.
§ 2. PARTE CONSIDERATIVA:
PRIMERO: DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS APLICABLES AL CASO.
1.1. La imputación fiscal contra los acusados Marco Antonio Seclén Miñope,
José Carlos Escurra Pajares, William Seclén Miñope y Elmer Alfonso
Chimoy Morales versa por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, prevista y
sancionada en el artículo 317° del Código Penal, el cual establece que:
Art. 317 C.P.- Asociación ilícita
El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más
personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. La pena será no
menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y
4) del artículo 36, imponiéndose además, de ser el caso, las
consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105,
debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan, en los
siguientes casos: a) Cuando la organización esté destinada a cometer los
delitos previstos en los artículos 106, 108, 108-C, 108-D 116, 152, 153,
162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252,
253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307- A, 307-B,
307-C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324,
382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399,
400, 401, 427 primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título
XII del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6
del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y
otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y en la
Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas
modificatorias. b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la
organización. c) Cuando el agente es quién financia la organización.
1.2. A continuación analizarlos los aspectos dogmáticos del delito de
asociación para mejor entendimiento del presente injusto penal.
Con respecto al bien jurídico protegido PEÑA CABRERA señala que se
trata de la «(…) “Tranquilidad Pública”, que puede ser definido como
aquel estado de convivencia social pacifica, donde los comunitarios
pueden desarrollar sus actividades en un contexto de normal desarrollo,
sin perturbaciones externas que, por su efectiva potencialidad, generan
un clima de pánico y/o alarma colectiva, producto de eventos, que por su
gravedad merecen ser penalizados de manera independiente al margen
del resto de figuras delictivas que puedan presentarse, cuando se
conforman organizaciones delictivas, con el objeto de cometer una
variedad de delitos»3.
1.3. Acerca de los elementos típicos del delito de asociación ilícita, el
Acuerdo Plenario N° 4-2006/CJ-116 señala que el indicado tipo legal
sanciona el sólo hecho de formar parte de la agrupación –a través de
sus notas esenciales, que le otorgan una sustantividad propia, de (a)
relativa organización, (b) permanencia o estabilidad y (c) número
mínimo de personas- sin que se materialice sus planes delictivos. En tal
virtud, el delito de asociación ilícita para delinquir se consuma desde
que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva, no cuando en el
desenvolvimiento societario se cometen determinadas infracciones; ni
siquiera se requiere que se haya iniciado la fase ejecutiva del mismo4.
Como primer elemento tenemos como primer elemento a la
organización, es decir «una conjunción de individuos, que de forma
organizada se agrupan, para facilitar la perpetración de una serie de
injustos»5, en tal sentido, LEON ALVA señala que «[l]a ley penal peruana
cuando regula el delito de asociación para delinquir no establece que su
configuración y tipicidad objetiva dependa de un número elevado de
socios o que se trate de una estructura compleja y articulada. Solo
impone un número mínimo de integrantes. Dicha decisión refleja una
determinada perspectiva político-criminal acerca de la funcionalidad del
delito de asociación para delinquir»6. Los verbos rectores que contienen
la norma penal son constituir, promover o integrar, los mismos que son
realizados por los agentes y se diferencian cada una de esas acciones
3 PEÑA CABRERA, Alonso R., Derecho penal. Parte especial, Tomo IV, Idemsa, Lima, 2010,
p. 434.
4 Acuerdo Plenario N° 4-2006/CJ-116, fundamento jurídico 12.
p. 435.
6 LEÓN ALVA, Eduardo, «Sobre el delito de intermediación onerosa de órganos y su
concurrencia con el delito de asociación ilícita para delinquir». En: Gaceta Penal &
Procesal Penal, Tomo 47, Mayo 2013, pp. 103-113.
por la contribución o aporte a la organización criminal7. Otro elemento
típico del delito de asociación ilícita es que la misma tiene como
finalidad la comisión de delitos, y como señala PEÑA CABRERA para
«[l]a acreditación de este elemento de configuración legal, requiere de
ciertas evidencias de probanza que, de forma objetiva, puedan
exteriorizar una voluntad colectiva unívocamente encaminada a la
comisión de una pluralidad delictiva, es decir, no bastará la acreditación
del concierto ideológico, sino que la agrupación cuenta con los mecanismo
e instrumentos idóneos para poder concretizar dichos objetivos (…)»8.
Asimismo contamos con el elemento permanencia o estabilidad de la
organización que «consolida la idea de la voluntad a delinquir y la
adherencia al grupo, en tanto los miembros se afilian en la organización
para obtener un rendimiento y eficacia, en los fines en que se funda la
misma»9, sin embargo, «la estabilidad y duración de la asociación no
implica que esta posea un carácter perpetuo o una duración
completamente indefinida»10, en suma, «la estabilidad y permanencia se
encuentran referidas a un aspecto puramente temporal, continuo e
indefinido, más que a un aspecto esporádico o causal en el tiempo»11.
Finalmente tenemos el elemento acuerdo a delinquir, el mismo que
«importa una convergencia volitiva, en cuanto a la confluencia de
voluntades sobre el objetivo trazado por la organización, un pacto que
puede ser implícito o explícito»12, siendo así, «[e]l acuerdo de voluntades
suele dirigirse a cometer un delito determinado y concreto […]»13.
1.4. Finalmente cabe anotar como nota característica lo que señala ZUÑIGA
RODRÍGUEZ, que «[l]a asociación es autónoma e independiente del delito
o delitos que a través de ella se cometan —no se requiere llegar a la
precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar—, pudiendo
apreciarse un concurso entre ella y estos delitos, pues se trata de
sustratos de hecho diferentes y, por cierto, de un bien jurídico distinto del
que se protege en la posterior acción delictiva que se comete al realizar la
actividad ilícita para la que la asociación se constituyó»14.
1.5. Conforme a la acusación escrita y oralizada al inicio del juicio, las
conductas desplegadas por los acusados Marcos Antonio Seclén Míñope
y Elmer Alfonso Chimoy Morales se adecuan a lo previsto y sancionado
en el Decreto Legislativo 1106: LAVADO DE ACTIVOS (Artículo 1°), el
cual establece que:
Art. 1°: “Actos de conversión y transferencia”
7 TOMAYLLA VÉLEZ, José, «El delito de asociación ilícita: el límite punitivo del derecho
penal». En: Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 70, Abril 2015, pp. 193-202.
p. 445.
p. 441.
10 LEÓN ALVA, Eduardo, «Sobre el delito de intermediación onerosa de órganos y su concurrencia con el
delito de asociación ilícita para delinquir». En: Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 47, Mayo 2013, pp. 103-
113.
11 TOMAYLLA VÉLEZ, José, «El delito de asociación ilícita: el límite punitivo del derecho penal». En: Gaceta
Penal & Procesal Penal, Tomo 70, Abril 2015, pp. 193-202.
12 PEÑA CABRERA, Alonso R., Derecho penal. Parte especial, Tomo IV, Idemsa, Lima, 2010, p. 439.
13 LEÓN ALVA, Eduardo, «Sobre el delito de intermediación onerosa de órganos y su concurrencia con el
delito de asociación ilícita para delinquir». En: Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 47, Mayo 2013, pp. 103-
113.
14 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, «El concepto de organización criminal de la Ley N.º 30077 sobre crimen
organizado y el delito de asociación ilícita del art. 317 CP: Una difícil relación». En: Zúñiga Rodríguez, L. (Dir.) y
Mendoza Llamacponcca, F. (Coord.) Ley contra el crimen organizado (Ley N.º 30077). Aspectos sustantivos,
procesales y de ejecución penal, Instituto Pacífico, Lima, 2016, p. 62.
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo
origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y
con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.
1.6. Como paso previo a analizar la situación jurídica de cada uno de los
acusados, el Colegiado considera necesario realizar algunos apuntes
doctrinarios y legales, lo cual nos permite arribar a una solución
pacífica y razonable.
Se ha discutido acerca del interés de protección del delito de lavado de
activos, siendo así se han esbozado diversas tesis que explican su bien
jurídico protegido, tesis como de la protección de la salud pública o
también llamada del delito subyacente15, la protección de la
administración de justicia16 y la protección del orden o sistema
socioeconómico17. Para nosotros postura que se ha decantado la
jurisprudencia y la doctrina es la pluriofensividad de los bienes
jurídicos protegidos del delito de lavado de activos. Como explica
PRADO SALDARRIAGA: «(…) consideramos que en el delito de lavado de
activos, ahora tipificado en el Decreto Legislativo 1106, concurren varios
bienes jurídicos, cuya afectación o puesta en peligro sucesiva o paralela,
se va generando y haciendo preeminente en cada etapa o estación del
proceso que siguen las operaciones delictivas que ejecuta el agente»18, es
decir, la vulneración de los intereses que se dan en cada una de las
etapas o ciclos del blanqueo de capitales y que la doctrina maneja de
forma didáctica en tres fases: colocación, intercalación e integración.
Con respecto al tipo objetivo del delito de lavado de activos, cabe
precisar que la conducta típica imputada contra los acusados Marcos
Antonio Seclén Míñope y Elmer Alfonso Chimoy Morales es el de actos
de conversión de activos producto de las actividades criminales. El
delito de Lavado de Activos se configura con la conversión y
transferencia de dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito
conoce el autor, o puede presumir, y dificulta la identificación de su
origen, su incautación o decomiso; conforme a lo establecido por el
Decreto Legislativo N° 1106, en tal sentido que el ilícito se encuentre
sujeto a investigación, procesamiento o haya sido objeto de condena19.
El artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1106 contiene las conductas
típicas de actos conversión y transferencia. En el presente supuesto,
podemos identificar dos conductas típicas marcadas, el que convierte y
el que transfiere, las cuales pueden ser realizadas por cualquier
persona, es decir, no existe una cualidad específica del sujeto activo
que realice este comportamiento20, salvo cuando los agentes concurren
en los supuestos de las agravantes establecidas en el Artículo 4° de la
misma norma a través de la cual incrementa su punibilidad. Las
conductas imputadas por la representación fiscal contra los acusados
15 ROSAS CASTAÑEDA, Juan A. La prueba en el delito de lavado de activos, Gaceta Jurídica, Lima, 2015, pp.
126 y ss.
16 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A., El delito de lavado de activos. Análisis crítico, Grijley, Lima, 2017, pp. 76 y ss.
17 ROSAS CASTAÑEDA, Juan A. La prueba en el delito de lavado de activos, Gaceta Jurídica, Lima, 2015, pp.
136 y ss.
18 PRADO SALDARRIAGA, Víctor R., Criminalidad organizada y lavado de activos, Idemsa,
Lima, 2013, p. 211.

19 Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116, fundamento jurídico 11.
20 RIOJAS S ANTISTEBAN, William D. (2018). El delito de lavado de activos por el cobro de
honorarios profesionales del abogado (tesis). UNPRG, Lambayeque, Perú, p. 93.

Marcos Antonio Seclén Míñope y Elmer Alfonso Chimoy Morales es el de
actos de conversión. Al respecto el profesor BLANCO CORDERO señala
que «el elemento fundamental que delimita el contenido de las conductas
de conversión viene dado, por tanto, por el hecho de que han de recaer
directamente sobre el objeto material. Ello hay que entenderlo en el
sentido de que una vez que se realiza la conducta de conversión, el
resultado, esto es, el bien convertido o transformado ha de tener como
base el bien originario»21. Por su parte MARTÍNEZ-BUJAN señala que
«(…) la acción de “conversión” va referida a la transformación de los
bienes provenientes de un delito. Cabe tanto la conversión inmaterial o
ideal como la transformación material (…) Piénsese especialmente en el
caso de la admisión de un ingreso por un cajero en una cuenta bancaria,
en el que el dinero en efectivo es convertido en un crédito contra la cuenta
o en un apunte contable, o en la adquisición de bienes muebles o
inmuebles con dinero procedente de un delito, la sustitución del dinero
delictivo por billetes de lotería premiados, etc.»22. En suma, como ha
señalado la Corte Suprema de Justicia de la República «[l]os actos de
conversión y transferencia constituyen conductas iniciales a mutar la
apariencia y el origen de los activos generados ilícitamente y cuya
consumación adquiere forma instantánea»23. Con respecto al tipo
subjetivo del delito de lavado de activos, dichas conductas son
eminentemente dolosas, la misma que viene abarcada por el
conocimiento del origen de los bienes ilícitos –dolo directo e indirecto– y
sobre la presunción –dolo eventual– que deba el agente sobre la los
activos maculados, no cabe la comisión por culpa. El origen del activo
debe corresponder necesariamente a actividades criminales que tengan
la capacidad de generar ganancias ilícitas y requerir el auxilio de
operaciones de lavado de activos. Las actividades criminales que hace
referencia el artículo 10° son las siguientes: Actividades criminales de
despojo, como el robo, la extorsión o la estafa, etcétera. Actividades
criminales de abuso, como el peculado, la concusión, la colusión, el
enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, etcétera.
Actividades criminales de producción, como el tráfico ilícito de drogas,
el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, la minería ilegal,
etcétera24.
1.7. La prueba en delito de lavado puede ser directa o indirecta, sobre la
segunda es usual hablar de la prueba indiciaria, que no es por ello más
insegura ni subsidiaria25. Como TALAVERA ELGUERA: «Es una prueba
indirecta, por cuanto el juez llega a dar por demostrado un hecho por la
deducción que hace, mediante las reglas de la experiencia, de otro
conocido. La actividad probatoria no recae sobre los hechos
determinantes de la responsabilidad penal, sino sobre otros hechos, y
mediante un razonamiento puede establecerse su prueba (…) Se trata de
una prueba crítica, desde que interviene el raciocinio. Sin el razonamiento
probatorio que contenga como premisa mayor la regla de experiencia, no
21 BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 3ra edición, Aranzadi,
Pamplona, 2012. p. 104.

22 MARTÍNEZ-BUJÁN, Carlos, Manual de derecho penal económico y de la empresa. Parte
especial, 4ta ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, p. 608.

23 R.N. 2648-2014-Lima (30-09-2015), considerando décimo segundo.
24 Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, fundamento jurídico 14.
25 R.N. 2868-2014-Lima (27-12-2016), fundamento jurídico decimo.
es posible arribar a conclusión probatoria alguna»26. En el presente caso
se ha podido determinar la existencia de un indicio de incremento
patrimonial inusual o injustificado de los de los acusados Marcos
Antonio Seclén Míñope y Elmer Alfonso Chimoy Morales. En tal sentido
como explica LAMAS PUCCIO: «Se puede definir al incremento
patrimonial no justificado como el aumento del patrimonio de un
contribuyente (ya sea por aumento de sus activos o disminución de sus
pasivos), sin que pueda acreditarse fehacientemente la fuente que lo
originó. Entre los principales aspectos que requieren ser verificados,
tenemos los siguientes: signos exteriores de riqueza, adquisiciones y
transferencias de bienes, depósitos en cuentas bancarias, variaciones
patrimoniales, consumos, inversiones, entre otros»27.
1.8. La Corte Suprema de Justicia de la República mediante el Acuerdo
Plenario Nº 3-2010/CJ-11628 ha analizado la prueba indiciaria en el
delito de lavado de activos, así ha establecido cinco requisitos, que son
los siguientes: i)incremento inusual del patrimonio del
imputado;ii)indicios relativos al manejo de cantidades de dinero que por
su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones, utilización de
testaferros, depósitos o apertura de cuentas en países distintos de la
residencia de su titular, o por tratarse de efectivo pongan de manifiesto
operaciones extrañas a las prácticas comerciales
ordinarias;iii)inexistencia o notable insuficiencia de negocios lícitos que
justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones
dinerarias;iv)ausencia de una explicación razonable del imputado sobre
sus adquisiciones y el destino que pensaba darles o sobre las anómalas
operaciones detectadas. La existencia de los indicios referidos a las
adquisiciones y destino de operaciones anómalas, hace necesaria una
explicación exculpatoria que elimine o disminuya el efecto
incriminatorio de tales indicios; y v)constatación de algún vínculo o
conexión con actividades delictivas previas o con personas o grupos
relacionados con las mismas.
1.9. De igual éstos pilares indiciarios siguen siendo exigidos para arribar a
una condena por el delito de lavado de activos, como se ha establecido
en la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, así tenemos la
concurrencia de los siguientes presupuestos: «Primero, los incrementos
inusuales o crecimientos injustificados del patrimonio, o la realización de
actividades financieras anómalas –por su cuantía y su dinámica–.
Segundo, la inexistencia de negocios o actividades económicas o
comerciales lícitas que justifiquen el incremento patrimonial o las
trasmisiones dinerarias. Tercero, la constatación de algún vínculo o
conexión con actividades delictivas con capacidad de generar ganancias
ilegales o con personas o grupos relacionados con los mismos»29.
1.10. Conforme a la acusación escrita y oralizada al inicio del juicio, las
conductas desplegadas por el acusado Juan Carlos Escurra Pajares se
adecuan a lo previsto y sancionado en el Artículo 279° del Código Penal
26 TALAVERA ELGUERA, Pablo, La prueba en el Nuevo Proceso Penal. Manual de Derecho
probatorio y valorización de las pruebas en el proceso penal común, AMAG, Lima,

2009, p. 138.
27 LAMAS PUCCIO, Luis, La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos, Instituto
Pacífico, Lima, 2017, p. 171.

28 Acuerdo Plenario Nº 3-2010/CJ-116, fundamento jurídico 34.
29 Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, fundamento jurídico 22.
modificado por el Decreto Legislativo N° 1237 publicado el veintiséis de
septiembre del dos mil quince, el cual establece que:
Art. 279 C.P.- Fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos
y residuos peligrosos
El que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, modifica,
almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas,
armas, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o
tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de
quince años, e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del
Código Penal.
Será sancionado con la misma pena el que presta o alquila, sin la debida
autorización, las armas a las que se hacen referencia en el primer
párrafo.
El que trafica con armas de fuego, armas de fuego artesanales, bombas,
municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o
sustancias o materiales destinados para su preparación, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años,
e inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 36 del Código Penal.
El que, sin estar debidamente autorizado, transforma o transporta
materiales y residuos peligrosos sólidos, líquidos, gaseosos u otros, que
ponga en peligro la vida, salud, patrimonio público o privado y el medio
ambiente, será sancionado con la misma pena que el párrafo anterior.
1.11. A continuación cabe analizar algunos aspectos dogmáticos del delito de
tenencia ilegal de armas y municiones para comprender correctamente
la acreditación o no de cada de los elementos típicos de éste injusto.
El bien jurídico protegido del delito de tenencia ilegal de armas y
municiones es la seguridad pública, así CASTAÑEDA SEGOVIA define
«que la seguridad pública es el estado de protección que debe brindar el
Estado a los ciudadanos, con el objetivo de principalmente determinados
derechos fundamentales como la vida, la integridad y la tranquilidad,
puedan ser protegidos frente a situaciones de peligro, amenaza o
vulneración por un entorno cada vez más conflictivo y antisocial, cuando
no de criminalidad; en suma, se trata de salvaguardar el desarrollo de la
vida comunitaria dentro de un contexto de paz, tranquilidad y orden, es
decir, de normalidad; situación real en que la integridad de los bienes y
las personas se encuentran exentas de soportar situaciones peligrosas
que la amenacen»30.
1.12. Con respecto a la tipicidad objetiva del delito de tenencia ilegal de
armas y municiones, tenemos el elemento normativo debida
autorización, en opinión de VALDIVIEZO GONZALES realizando una
interpretación teleológica «(…) a los fines o razones que habrían
motivado al legislador criminalizar dicha conducta, la cual, como hemos
señalado anteriormente, es evitar la libre circulación y tenencia de
armas, esto es, lo que busca la norma penal es castigar la posesión
clandestina de armas fuera de los alcances y control de la autoridad
competente»31. Por otro lado los verbos rectores que contienen el
injusto es fabricar, ensamblar, modificar, almacenar, suministrar,
30 CASTAÑEDA SEGOVIA, Mateo G., Tenencia ilegal de armas. Diferencias entre «posesión
irregular» y «posesión ilegítima» de armas, Jurista Editores, Lima, 2014, pp. 58-59.
31 V ALDIVIEZO GONZALES, Juan C., «El delito de tenencia ilegítima de armas de fuego en la
Casación N° 211-2014-Ica», En: Gaceta Penal & Procesal Penal, Tomo 84, Junio 2016,
pp. 20-27.
comercializar, ofrecer o tener en su poder los objetos materiales del
delito como son las bombas, armas, municiones o materiales
explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales
destinados para su preparación. En el caso materia de autos la
conducta típicas incriminadas al acusado es tener en su poder, como
explica PEÑA CABRERA, «[l]a posesión exige un dominio o posesión
permanente de los materiales peligrosos, excluyéndose por exigencias de
razonabilidad, el uso momentáneo y necesario para conjurar un peligro
(circunstancia de necesidad apremiante). Como se puede apreciar en
cuanto a la relación que debe mediar entre los materiales peligrosos y el
sujeto activo del delito, el propio termino típico “poseer” implica que el
autor no ha de ser necesariamente el propietario de los materiales
peligrosos sino que basta que éstas se posean por cualquier otro título.
De este modo, la posesión se asocia no al título jurídico de la propiedad,
sino a la existencia de una relación de posesión por cualquier título, entre
el objeto y sujeto»32. En el presente caso el objeto de acción vienen a ser
las armas y municiones, como explica CASTAÑEDA SEGOVIA, la
primera de las mencionadas «[s]e entenderá como toda arma portátil
que tenga cañón y que lance un balín, una bala o un proyectil por la
acción de un explosivo, excluyendo las armas de fuego antiguas y sus
réplicas se definirán de conformidad con el derecho interno»33, con
respecto al segundo objeto de acción explica que «[s]e entenderá como el
cartucho completo o sus componente, entre ellos vainas, los cebos, la
carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en las armas de
fuego, siempre que éstos componentes estén de por sí sujetos a la
autorización en el respectivo Estado Parte»34.
SEGUNDO: DE LA VALORACION DE LAS PRUEBAS POR LAS
PARTES:
1.13. ALEGATOS FINALES DEL MINISTERIO PÚBLICO:
Que el Ministerio Público acreditó a través de prueba indiciaria la
comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos y con
prueba directa el delito de tenencia ilegal de armas de fuego por parte
de los integrantes de la asociación ilícita "Las Rocas".
Con respecto al delito de asociación ilícita, con la declaración del
colaborador eficaz con código FPCLI03092015 ha narrado de manera
detallada y contundente el grado de participación de los acusados
Marcos Antonio Seclen Miñope, José Carlos Escurra Pajares, Juan
Esteban Rojas Quesquen, Elmer Alfonso Chimoy Morales, William
Seclen Miñope y Oscar Alberto Monsalve Amuruz, asimismo ha
detallado de manera pormenorizada los hechos delictivos o delitos fines
que ha cometido ésta asociación ilícita como son la extorsión al centro
de salud de Reque, la extorsión a través del uso de los stickers de la
imagen de la virgen de Guadalupe, colectiveros que realizan la ruta
Chiclayo a Lambayeque, sobre la extorsión y robo de un vehículo en el
distrito de La Victoria que posteriormente fue incinerado, el robo a la
señora Ana María Morante Sandoval y el delito de tenencia ilegal de
armas de fuego como delitos fines de la asociación ilícita, acreditándose
la intervención de los acusados así como los delitos, por eso a través de
32 PEÑA CABRERA, Alonso R., Derecho penal. Parte especial, Idemsa, Lima, 2010, p. 569.
33 CASTAÑEDA SEGOVIA, Mateo G., Tenencia ilegal de armas. Diferencias entre «posesión irregular» y
«posesión ilegítima» de armas, Jurista Editores, Lima, 2014, pp. 107-108.
34 CASTAÑEDA SEGOVIA, Mateo G., Tenencia ilegal de armas. Diferencias entre «posesión irregular» y
«posesión ilegítima» de armas, Jurista Editores, Lima, 2014, p. 108.

ésta prueba testimonial el Ministerio Público ha podido probar el
elemento objetivo constituir e integrar una asociación ilícita, el número
mínimo de personas que requiere el tipo penal para la comisión del
hecho delictivo, los delitos fines que la misma ha cometido, el elemento
objetivo de dirigente y jefe de la organización, la organización que tiene
ésta asociación y la permanencia en el tiempo de la misma. Asimismo a
través de la declaración del efectivo policial Romel Agustín Díaz Paz
quien oralizó los informes policiales 13-2016, 72-2016 y 208-2015 en la
cual mediante actos de corroboración y diligencias propias de la
investigación ha podido determinar la existencia de la asociación ilícita
denominada "La Roca" conformada por los acusados antes
mencionados, acreditándose la existencia de los delitos fines que son el
uso de los stickers de la imagen de la virgen de Guadalupe para los
colectiveros que cumplen la ruta Lambayeque - Chiclayo, el robo
agravado en perjuicio de la señora Ana María Sandoval, el delito de
tenencia ilegal de armas de fuego y la extorsión al centro de salud de
Reque, por lo tanto a través de ésta declaración se ha podido
determinar el elemento objetivo constituir el número mínimo de
personas que requiere el tipo penal, los delitos fines que cometió ésta
asociación ilícita, el elemento dirigente y jefe, la permanencia en el
tiempo de ésta asociación, así como la organización que la misma tiene.
Asimismo la declaración del capitán PNP José Raúl Pérez Del Campo
con la que a través de los informes de vinculación e interrelación N° 69-
2018 y 71-2018 ha podido vincular la relación existente entre estas
personas acreditando mediante los reportes de Telefónica y
documentales que obran en la carpeta fiscal, la vinculación y
comunicación permanente de éstas personas, acreditándose con dicho
elemento de prueba los informes antes mencionados, así como también
la propia declaración del capitán Pérez Del Campo con la que se prueba
el elemento numérico exigido por el tipo penal, el efectivo cuando emitió
su declaración estableció que por la interrelación y la fluidez de
llamadas se puede determinar que el dirigente y cabeza de organización
por la cantidad de llamadas entrantes y salientes es del acusado
Marcos Antonio Seclen Miñope por lo cual a través de esto se puede
probar el elemento objetivo del tipo "dirigente", "organización" y la
"permanencia en el tiempo". Respecto a la declaración del testigo con
código de reserva N° 7-2016 quien ha manifestado que el acusado
Marcos Antonio Seclen Miñope le dicen "La Roca" y se dedica al cobro
de cupos y que el señor William Seclen Miñope extorsiona a las
personas de forma directa, el señor José Carlos Escurra Pajares le dicen
"Capitán", ha detallado que Marcos Antonio Seclen Miñope y José
Carlos Escurra Pajares participaron en una extorsión al cuñado de la
"La Roca" hace aproximadamente cuatro años, que Marcos Antonio
Seclen Miñope contó hace dos o tres años que conjuntamente con José
Carlos Escurra Pajares habían extorsionado al cuñado de "La Roca" que
es un agricultor de Morrope. Que Marcos Antonio Seclen Miñope en el
año dos mil doce contó que había comprado uno de sus autos Toyota
Yaris producto del robo a un pescador, dicho testigo con código de
reserva N° 7-2016 también ha manifestado que Marcos Antonio Seclen
Miñope y José Carlos Escurra Pajares han participado de un robo en
Túcume e Illimo, asimismo indicó que Marcos Antonio Seclen Miñope
decía que dos de sus vehículos pertenencia al Viejo Paco, acreditándose
el elemento numérico exigido por el tipo penal de asociación ilícita, los
delitos fines que ha cometido ésta organización, la propia organización
que debe tener éste grupo de personas y la permanencia en el tiempo de
la misma. La declaración de la señora Gisella Ivone Chayan Niño quien
ha manifestado que Marcos Antonio Seclen Miñope llamó a su hermana
con la finalidad de indicar que la señora Gisella Ivone Chayan Niño
tenía que pagar un dinero sino "le iba a meter plomo", asimismo por
teléfono llamó a la señora Gisella Ivone Chayan Niño para decirle que le
pagara sino iba a ir con su gente, asimismo ésta persona manifestó que
le entregó en prenda un vehículo, el mismo que Marcos Antonio Seclen
Miñope nunca devolvió, acreditándose el elemento numérico del tipo
penal, los delitos fines, el elemento dirigente, pues la misma testigo ha
manifestado que Marcos Antonio Seclen Miñope dijo que iba a llegar
con su gente manifestando la existencia de más personas que respaldan
sus actividades delictivas. La organización de la asociación y la
permanencia en el tiempo, con respecto a la declaración del acusado
Oscar Alberto Monsalve Amuruz al inicio del juicio ha manifestado que
conoce a José Carlos Escurra Pajares y que es su vecino, lo que
acredita la vinculación necesaria de ésta persona en relación a José
Carlos Escurra Pajares pues son vecinos, acreditándose el elemento
numérico del tipo penal de asociación ilícita. Acta de visualización de
páginas de red social Facebook con lo que ha corroborado el acusado
William Seclen Miñope que tiene como encabezado de su perfil "William
La Roca Seclen" de lo cual ha manifestado en la presente audiencia y ha
quedado registrado en el acta de visualización de Facebook que tiene
agregado como contacto a José Carlos Escurra Pajares lo que acredita
la vinculación necesaria de éstas dos personas probándose el elemento
numérico del delito de asociación ilícita. Acta de allanamiento,
incautación, registro personal, registro vehicular y deslacrado derivadas
del operativo efectuado el día diecinueve de abril del dos mil dieciséis en
relación a los acusados de lo cual se ha acreditado a través de la
oralización y lectura de los mismos, la incautación de los bienes que
son materia de la presente acusación. Se ha oralizado la documental
Guía de entrega N° 395 y 388 emitido por Repuestos y Servicios
Automotriz en el cual en estas dos boletas Marcos Antonio Seclen
Miñope consigna su nombre completo y en la otra se consigna como "La
Roca". Acta de visualización de equipo celular de fecha dos de abril del
dos mil dieciséis incautado al William Seclen Miñope y después de
realizar la lectura del equipo celular se ha visualizado el número
976514707 y al encender el equipo celular se ha visualizado la palabra
"William La Roca". Una fotografía tamaño pasaporte del señor Elmer
Alfonso Chimoy Morales, la misma que fue incautada en la vivienda del
señor Marcos Antonio Seclen Miñope y que acredita la vinculación de
estas dos personas acreditándose también el elemento numérico exigido
por el tipo penal. Escrito de venta de vehículo de placa de rodaje CC-
5383 suscrito con fecha diez de mayo del dos mil trece donde en dicho
documento de copia simple Marcos Antonio Seclen Miñope le vende al
señor José Carlos Escurra Pajares el vehículo de placa de rodaje CC-
5383, siendo el contrato de un vehículo se puede apreciar el grado de
confianza que existe entre estas dos personas para transferirse el
vehículo con un simple escrito que ni siquiera está registrado o rotulado
con un notario. Contrato privado de transferencia de línea suscrito con
fecha ocho de agosto del dos mil doce por el cual Marcos Antonio Seclen
Miñope aparece comprando al señor Natividad Chimoy Vidaurre quien
es padre Elmer Alfonso Chimoy Morales, lo que se acredita la
vinculación entre estas dos personas. Una hoja de papel con la
inscripción en uno de sus lados de la receta única estandarizada del
centro de salud Santo Toribio Castro Chirinos incautada al señor José
Carlos Escurra Pajares el día de su detención en la cual en el reverso de
esa hoja aparece la inscripción con el nombre "William" y el número
celular 976514707 lo que acredita la vinculación de estas dos personas,
pues dicho número según el reporte de Telefónica le pertenece a William
Seclen Miñope. Copia certificada de la carpeta fiscal 3693-2012 sobre
las amenazas que vertió Marcos Antonio Seclen Miñope y Juan Esteban
Rojas Quesquen al señor Jorge Guillermo Bocanegra Vásquez quien era
en ese entonces gerente de la empresa de transportes Taurus, así como
a la socia de dicha empresa Omercinda Martínez Toro amenazas de
muerte. La agenda de tamaño mediano con pasta de color marrón y
beige en la parte anverso y marrón en la parte posterior cosidos en sus
extremos de ciento cuarenta y seis folios incautada al señor Marcos
Antonio Seclen Miñope, así como el acta de transcripción de la misma
en la cual aparecen las inscripciones de un número celular de la
persona conocida como “Tío Paco” y “Tío Ángel Paco” las mismas que se
encuentran relacionadas al cabecilla de la organización criminal “La
Gran Familia” Aurelio Pascasio Ángeles Bonilla o Ángel Román León
Arévalo. Agenda con pasta de color negra del año dos mil quince
incautada al acusado Marcos Antonio Seclen Miñope, así como el acta
de transcripción de la misma donde aparece la inscripción de un
número celular y al costado la inscripción “Tío Lenin de San Antonio-
Ratero Ratero”, persona que hace alusión a uno de los cabecillas de la
organización criminal “La Gran Familia” la persona de Lenin Peláez
Villalta o Lenin Peláez Villanueva alias “Viejo Lenin”. Agenda de con
pasta de color marrón oscuro del año dos mil catorce incautada al
acusado Marcos Antonio Seclen Miñope en la misma que aparece la
inscripción “Rateros” y la placa de rodaje de un vehículo, así como la
inscripción “Matías Ratero” y otra placa de rodaje. En las mismas
agendas aparecen montos, dinerarios y la palabra “pagó”. Libreta de
apuntes con hojas blancas cuadriculadas y de bordes de colores
celestes, lila, naranja y verde, incautada al acusado Marcos Antonio
Seclen Miñope el día de su intervención y en la que aparece la
inscripción “Me llama ratero”. Copias certificadas de la carpeta N° 886-
2012 donde aparece una investigación al señor William Seclen Miñope
quien presuntamente habría agredido al señor Sivar Segura Delgado
conforme a las documentales que se han plasmado, con lo que se
demuestra lo valorado por la Primer Sala Penal de Apelaciones
mediante Resolución N° TRES de fecha veintitrés de mayo del dos mil
dieciséis, que dichas agresiones las realizó el señor William Seclen
Miñope, toda vez que denota la existencia de un poder oculto que lo
respalda para poder agredir a un efectivo policial, lo que prueba el
elemento objetivo integración por parte del acusado. Acta de
visualización de equipo celular de fecha veintidós de abril del dos mil
dieciséis, levantada en razón del celular incautado al acusado William
Seclen Miñope en la que aparecen los contactos de su hermano, de
Juan Esteban Rojas Quesquen y la palabra “Ronald Ladrón” y “Bota
Ladrón”. Un grillete de fierro sin marca el cual ha sido incautado a José
Carlos Escurra Pajares el día de su intervención. La carta N° 163-2018
y anexos de fecha veintiocho de febrero del dos mil dieciocho con el cual
la Municipalidad Provincial de Lambayeque informa que el señor José
Carlos Escurra Pajares jamás le hizo entrega de los mencionados
grilletes. Acta de corroboración y constatación policial de fecha ocho de
mayo del dos mil dieciocho de horas trece y veinte con el cual se
corrobora la existencia del lugar donde el colaborador eficaz hace
mención en la carretera Chiclayo a Pimentel, kilómetro 5.7
aproximadamente, existe un lugar que es próximo a la casa de Marcos
Antonio Seclen Miñope donde se guardaban los vehículos robados. Acta
de corroboración e información de fecha veinticuatro de marzo del dos
mil diecisiete a horas doce y quince con el cual corrobora lo mencionado
por el colaborador eficaz respecto a la existencia y ubicación del lugar
donde se constituyó ésta asociación ilícita en la ciudad de Lambayeque
cerca al Banco de Crédito en una esquina del paradero informal
ubicado en la Av. Ramón Castilla, anexándose a la misma también
tomas fotográficas del lugar, con lo que se demuestra el elemento
objetivo del tipo penal “constituir”. Los reportes de Telefónica del Perú
donde establecen los detalles de los números celulares que pertenecen a
los acusados y que los vinculan con lo ha expuesto el capitán Pérez Del
Campo. Declaración de Juan Pablo Méndez Alvarado y Melquiades
Timoteo Liviapoma, quienes son testigos de Elmer Alfonso Chimoy
Morales pero que en la presente audiencia no manifestaron datos
relevantes para el caso. Declaración de la señora María Yolanda Díaz
Ugaz, testigo del acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales la misma que
en su calidad de esposa del acusado ha manifestado que tanto ella
como su esposo Chimoy Morales regresaron de Cajamarca a fines del
dos mil ocho conforme a la declaración y requerimiento acusatorio. El
colaborador eficaz ha vertido toda ésta información, asimismo ha
detallado los delitos fines que ésta organización ha cumplido, siendo el
primer delito fin que ha cometido ésta asociación ilícita es la extorsión
del centro de salud de Reque, para ello las pruebas que el Ministerio
Público ha podido acreditar en la declaración de la persona de Cesar
Rodolfo Bocanegra Malca quien manifestó que fue la empresa Escorpio
SAC. la que ejecutó la obra de la ampliación del Centro de Salud de
Reque, que él era el que aparecía en papeles, pero que en la práctica fue
su fallecido padre Cesar Rodolfo Bocanegra Bustamante quien
ejecutaba y realizaba todo lo relacionado a la ejecución de esa obra,
asimismo que la obra se realizó en los años so mil ocho y dos mil diez y
que su padre le contó que había sido víctima de extorsión, esta
declaración es importante para la determinar la extorsión del centro de
salud de Reque toda vez que el colaborador eficaz inicialmente vertió la
declaración que había la empresa “Boca SAC.” la que había ejecutado la
obra, sin embargo se debe tener en cuenta que el colaborador eficaz no
ha tenido en consideración que no le puede ser exigible al colaborador
eficaz determinar con precisión la empresa que ha sido extorsionada
porque él no tiene el expediente administrativo para saber a qué
empresa se le concedió la ejecución de la obra, más aún cuando la
empresa Escorpio SAC., Boca SAC. y SRL son empresas afines todas
pertenecientes al señor Cesar Rodolfo Bocanegra Bustamante y que
tenían las mismas instalaciones, entonces exigir al colaborador eficaz
que determine con precisión que había sido la empresa Boca SAC la que
había realizado la ejecución de la obra, es imposible, se debería tener en
cuenta la aproximación de la declaración, no tendría que ser exacta o
igual, sin embargo el colaborador ha manifestado todas estas cosas que
han sido corroboradas. La señora Nila Lucero Rodríguez Chávez quien
corrobora lo dicho respecto a la ejecución de la obra la realizó la
empresa Scorpio SAC. y que el señor Cesar Rodolfo Bocanegra Malca
nunca intervino en nada, fue el señor Cesar Rodolfo Bocanegra
Bustamante. La declaración del testigo con código de reserva N° 1-2015
quien manifestó que la obra se ejecutó efectivamente entre finales dos
mil ocho y principios del dos mil nueve, en la misma se encontraba
trabajando el fallecido Cesar Rodolfo Bocanegra Bustamante y que lo
había contratado, indicó también que había llegado “La Roca” con su
gente y que estaban pidiendo cupo, que habían entrado a la obra del
centro de salud de Reque, derribando el portón de la obra y que
escuchó a otras personas que llegó a la obra del señor Cesar Rodolfo
Bocanegra Bustamante en una camioneta y que como dejaron de
trabajaron fue porque habían arreglado con “La Roca” acreditándose el
elemento numérico exigido por la asociación ilícita, los delitos fines y la
organización de la misma. Oficio N° 1116-2017 que junto con el
expediente administrativo de la obra acreditan que la ampliación y
equipamiento del centro de salud de la obra de Reque fue ejecutada por
la empresa Scorpio SAC. Oficio N° 374-2018 mediante el cual el jefe de
la Comisaria de Reque informó que en el año dos mil nueve sólo
contaba con una camioneta con lo que corrobora lo señalado por el
colaborador eficaz, toda vez que indicó que uno de los integrantes se
encargó de hacer seguimiento precisamente en el año dos mil nueve a
esa única camioneta que contaba con el centro de salud de Reque para
que cuando las personas de Marcos Antonio Seclen Miñope, José Carlos
Escurra Pajares y Juan Esteban Rojas Quesquen pudieron ingresar a la
obra. Acta de corroboración de información de fecha veinticuatro de
marzo del dos mil diecisiete de horas nueve y quince donde se corrobora
lo dicho por el colaborador eficaz respecto a que Marcos Antonio Seclen
Miñope, José Carlos Escurra Pajares y Juan Esteban Rojas Quesquen
realizaron la extorsión, toda vez que adjuntándose las tomas
fotográficas se acreditó que efectivamente la obra se ejecutó. Acta de
recorrido y constatación de fecha veinticuatro de marzo del dos mil
diecisiete a horas nueve y treinta y cinco donde se corrobora el
recorrido que se ha realizado para hacer el seguimiento de la camioneta
de la policía del distrito de Reque, adjuntándose las tomas fotográficas
correspondientes. Respecto al delito de extorsión con la utilización de
las stickers de la imagen de la virgen de Guadalupe, ha sido materia de
debate la declaración del efectivo policial Edgard Eduardo Picón Lozada
quien oralizó el informe N° 33-2016 y en el cual se acredita la
realización de actos de investigación por parte de la policía para
acreditar que el vehículo que brinda el servicio de transporte público de
la ciudad de Lambayeque a Chiclayo, tenía pegados los stickers de la
virgen de Guadalupe. Declaración de Jorge Guillermo Bocanegra
Vásquez quien manifestó que al acusado Marcos Antonio Seclen Miñope
lo conocían como “La Roca” quien conjuntamente con Juan Esteban
Rojas Quesquen tiene un vínculo, que Marcos Antonio Seclen Miñope
llevaba en sus vehículos la imagen de la virgen de Guadalupe y sobre
las amenazas de muerte vertidas por Marcos Antonio Seclen Miñope y
Juan Esteban Rojas Quesquen. El testigo con código de reserva N° 4-
2015 quien manifestó que Marcos Antonio Seclen Miñope quiso mandar
a quemar un vehículo y que todos sus vehículos tenia pegados en sus
parabrisas la imagen de la virgen de Guadalupe. Acta de registro
vehicular de fecha diecinueve de abril del dos mil dieciséis respecto al
vehículo de placa de rodaje M2I-446 perteneciente a Marcos Antonio
Seclen Miñope el mismo que en su parabrisas tenia pegada la imagen
de la virgen de Guadalupe. Acta fiscal de fecha diecinueve de abril del
dos mil dieciséis a horas cinco y cuarenta y tres de la mañana
levantada en el inmueble de la calle Manuel Seoane N° 396 PP.JJ.
Santa Rosa y el inmueble perteneciente a José Carlos Escurra Pajares
en el que se le incautó dos stickers de la imagen de la virgen de
Guadalupe, precisamente los dos stickers de la imagen de la virgen de
Guadalupe incautadas en la vivienda del acusado José Carlos Escurra
Pajares tres stickers de la imagen de la virgen de Guadalupe incautados
a Marcos Antonio Seclen Miñope el día del operativo el diecinueve de
abril del dos mil dieciséis. Acta de corroboración e información de fecha
veinticuatro de marzo del dos mil diecisiete a horas ocho y cuarto donde
se corrobora lo dicho por el colaborador eficaz respecto al lugar donde
se le encontró las imágenes de la virgen de Guadalupe por parte de los
integrantes de la asociación ilícita autodenominada “La Roca”. Acta de
declaración del testigo Giovani Calixto Figueroa Rojas, la misma que se
hizo lectura de su declaración en la cual había manifestado que es el
mismo Marcos Antonio Seclen Miñope quien le comentó que los stickers
de la imagen de la virgen de Guadalupe eran para extorsionar. Respecto
a otro delito fin es la quema del vehículo del distrito de La Victoria, lo
que se ha podido corroborar con la declaración de Marco Antonio Rivas
Linares quien es el conductor del vehículo, la persona sobre la cual
recayó directamente la amenaza y que se le quemó el vehículo,
manifestando que la propietaria es la persona de Nixa Zapata. Acta de
visualización y transcripción de video y CD mediante el cual se ha
perennizado las imágenes del vehículo cuando fue quemado y
siniestrado. Copias certificadas de la carpeta fiscal N° 2164-2016 que
acredita la investigación que se le siguió en torno a éste hecho. Acta de
diecisiete a horas ocho y cuarto con lo que se corrobora lo dicho por el
colaborador eficaz respecto a que ese hecho sucedió en la calle Los
Amautas cuadra veintidós de La Victoria, Chiclayo y se hicieron la toma
fotográfica del lugar. Otro delito fin de la asociación es el de robo
agravado en perjuicio de la señora Ana María Morante Sandoval, los
cuales se prueban con la carpeta fiscal N° 611-2013 y de las cuales
mediante resolución de fecha seis de noviembre del dos mil catorce se
condenó por diez años al acusado Oscar Alberto Monsalve Amuruz.
Acta de corroboración de fecha veinticuatro de marzo del dos mil
diecisiete de horas once y cuarto con lo que se corrobora lo señalado
por el colaborador eficaz respecto a que inicialmente se iba a robar en
una empresa de gas, la misma que se encontraba en referencia a la
empresa de King Kong San Roque en la entrada de la ciudad de
Lambayeque y que posteriormente se realizaron tomas fotográficas de la
ubicación de esa chancadora donde se encontraba presente la señora
Ana María Morante Sandoval quien fuera víctima del robo. Acta de
corroboración de fecha veinticuatro de marzo del dos mil diecisiete de
horas diez y cuarenta y cinco donde se corrobora la existencia de la
empresa Solgas y que a la fecha no funciona en tal sitio, donde
inicialmente se pensaba hacer el robo por parte de ésta organización.
Respecto al último delito fin de ésta organización es el de tenencia ilegal
de armas de fuego la misma que se corrobora con la carpeta fiscal N°
222-2011 donde se acredita que fueron intervenidos Marcos Antonio
Seclen Miñope y José Carlos Escurra Pajares usando armas de fuego,
una de marca Baikal y dos cacerinas abastecidas. Oficio N° 8676-2016
donde se indica que el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope tuvo un
ingreso al penal por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.
Manual instructivo de arma de fuego incautado al José Carlos Escurra
Pajares. Carpeta Fiscal N° 169-2015 en la cual se le intervino a Marcos
Antonio Seclen Miñope en la tolva de la camioneta de placa M4C835 y
dos armas de fuego.
Respecto al delito de lavado de activos se ha debatido la declaración
vertida por el perito contable Cesar Augusto Casanova Quesquen quien
a través de su dictamen pericial contable de fecha veintiséis de julio del
dos mil dieciocho ha podido determinar que el acusado Marcos Antonio
Seclen Miñope presenta un desbalance patrimonial desde abril del dos
mil nueve, un desbalance equivalente a cuatrocientos sesenta mil
treinta y tres soles y asimismo que el acusado Elmer Alfonso Chimoy
Morales presentó un desbalance por el monto de ciento doce mil
trescientos noventa y ocho soles. Perito mecánico Norbil Vega Orozco
quien oralizó y declaró acerca de su informe pericial de determinación
del valor comercial de los vehículos embargados e incautados, pericia
de fecha siete de junio del dos mil dieciocho determinándose así los
reales precios en el mercado por los cuales se debió comprar y vender
los vehículos por parte de los acusados por el delito de lavado de activos
y en el cual el mismo perito estableció que habían sido en algunos
casos sobrevaluados y otros casos depreciados. Contrato de
transferencia de línea suscrito de fecha ocho de agosto del dos mil doce,
treinta y uno de agosto del dos mil doce, veintinueve de abril del dos mil
trece, veinticuatro de abril del dos mil doce, treinta de diciembre del dos
mil diez, siete de febrero del dos mil once, dieciocho de mayo del dos mil
doce y veintiocho de setiembre del dos mil once, asimismo los contratos
de transferencias de acciones y derechos de fecha veinte de febrero del
doce, quince de febrero del dos mil doce, catorce de octubre del dos mil
once, primero de julio del dos mil catorce, diecinueve de julio del dos
mil catorce, primero de julio del dos mil catorce y los contratos privados
de transferencia automóvil de fecha veintinueve de octubre del dos mil
catorce, veinticinco de setiembre del dos mil catorce, dieciocho de
agosto del dos mil once, cuatro de diciembre del dos mil doce, trece de
julio del dos mil once y finalmente el contrato de préstamo de dinero de
fecha siete de junio del dos mil doce, documentos que todos fueron
incautados en la vivienda del acusado Marcos Antonio Seclen Miñope el
día de su detención y con los cuales se acredita los actos de conversión
de dinero con la finalidad de evitar la identificación del origen de éstos
bienes. Oficio N° 643-2016 SUNARP, N° 144-2016, N° 145-2016 y N°
409-2017 mediante los cuales la SUNARP remite la información de los
registros de las placas de los vehículos que éstas personas han tenido a
lo largo de los años en el tracto sucesivo comercial y en donde aparecen
los montos por los cuales fueron comprados y los montos por los cuales
fueron vendidos, asimismo las fechas en el tracto comercial se entiende
que tiene que pasar un tiempo, sin embargo en el presente caso se ha
comprado y un mes después se ha vuelto a comprar a montos irrisorios
y se vuelven a adquirir por montos elevados no guardando relación en
el tracto comercial normal, acreditándose el elemento objetivo finalidad
de evitar identificación del origen de los bienes y los actos de conversión
propios del lavado de activos. Oficio N° 142-2016 remitido por la
SUNARP en la cual informa que el acusado Elmer Alfonso Chimoy
Morales es gerente de la empresa El Lambayecano SAC, así como el
oficio N° 852-2016 y la partida registral N° 11181536 en cual también
establece que una de las funciones del gerente Elmer Alfonso Chimoy
Morales era el adquirir y vender bienes, sin embargo como se ha
adjuntando en dicho oficios se puede apreciar que la empresa El
Lambayecano SAC no posee ningún bien inscrito, con lo que se prueba
la finalidad de evitar su origen ilícito exigido por el tipo penal de lavado
de activos. Acta de corroboración y constatación de fecha ocho de mayo
del dos mil dieciocho a horas once y cuarenta y cinco en la cual el
representante del Ministerio Público junto con un efectivo policial se
constituyeron a la calle Solf y Muro N° 1675 PP.JJ. Santa Rosa de la
ciudad de Lambayeque para constatar si efectivamente en dicho
inmueble funcionaba la empresa El Lambayecano SAC, sin embargo se
dieron con la sorpresa que dicha dirección funciona una vivienda o una
casa y conforme lo ha manifestado las personas que viven en dicho
lugar nunca ha funcionado ninguna empresa. Debe tenerse en
consideración que el tipo penal de lavado de activos exige delito fuente,
siendo que conforme a la tesis del Ministerio Público se ha probado en
el presente juicio los delitos fuente de extorsión, robo agravado y
asociación ilícita, los tres que tienen como finalidad una actuación
lucrativa, asimismo el perito contable de parte Carlos Saldaña Vargas,
testigo del señor Elmer Alfonso Chimoy Morales manifestó en su
declaración que realizó su pericia en base a simples fotocopias, la
misma que aparece un desbalance de veintidós mil novecientos sesenta
y seis soles con sesenta céntimos, indicando además que una pericia de
esa naturaleza se tiene que realizar en el plazo de dos o tres meses, sin
embargo dicho perito la ha realizado en quince días, ha indicado dicho
perito que no ha revisado la carpeta fiscal, que la información con la
que ha contado ha sido brindada por la esposa del acusado Elmer
Alfonso Chimoy Morales conforme lo ha declarado dicha persona no
puede determinar si toda la información que se le ha brindado es la
total, en dicha pericia no se ha tenido en cuenta la canasta familiar,
tampoco conforme se ha debatido en la audiencia el perito contable ha
utilizado el valor para el rubro de ingresos mensuales por concepto de
alquiler de autos que en el año dos mil quince era de cincuenta soles y
utilizó ese mismo monto para todos los demás años anteriores, dos mil
diez, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce siendo que conforme
lo ha manifestado el propio perito esa información la ha tenido en
consideración respecto a la que ha brindado la empresa Taurus, sin
embargo no tiene certeza que efectivamente en los años dos mil quince
al dos mil once se ha mantenido también el precio de ingresos por
concepto de alquiler de autos que también sea cincuenta soles,
determinando que si no era monto se podía variar el resultado de la
pericia. Perito contable de parte Alex Percy Chávez Tovar testigo de
Marcos Antonio Seclen Miñope, quien señalado en su declaración
respecto a su pericia que ha brindado, mencionando que la ha realizado
en base a dieciséis tomos de la carpeta fiscal que a la fecha la misma
tiene casi setenta, que el Marcos Antonio Seclen Miñope ha realizado la
simulación de la compra venta de los vehículos con la finalidad de
conseguir la línea, pero no ha acreditado documentalmente que esa
práctica se de en el rubro de transportes, que ha realizado la pericia
desde los años mil novecientos noventa al dos mil dieciséis, sin
embargo la acusación versa desde el año dos mil nueve, es de ahí en
adelante que en el requerimiento acusatorio se establece un
desbalance, entonces a Marcos Antonio Seclen Miñope le están
introduciendo montos de dinero, bienes y egresos desde años que no
son materia de acusación, obviamente va a variar en el resultado, es
una cuestión matemática, el perito hace mención que tras conversar
con el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope reconoce el préstamo a la
señora Gisella Ivone Chayan Niño, la misma que declaró las amenazas
de muerte que ha sufrido y que Marcos Antonio Seclen Miñope se había
quedado con su vehículo, el perito también incluyó los vehículos de
placa de rodaje M2K-168, F5Y-713, M1C-137, M2U-690, F6Q-032 y
CD3045 los mismos que no son parte del requerimiento acusatorio,
asimismo el propio perito ha aceptado que para elaborar la pericia
contable no tenido en cuenta la canasta familiar.
Respecto al delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones,
el Ministerio Público ha probado la comisión de ésta delito a través del
perito balístico Sub Oficial PNP José Dilmer Hurtado Tarrillo el mismo
que a través de su Dictamen Pericial Balístico Forense N° 340-
341/2016 ha determinado que la pistola semiautomática calibre 78” de
marca Baikal con serie N° POT7490 y los ocho cartuchos de municiones
de armas de fuego se encuentran en buen estado de funcionamiento y
que dicha pistola además presenta restos de disparos. El sub oficial de
segunda PNP Deyvis Antony Paico Revilla quien declaró en relación al
acta de intervención que suscribió con fecha diecinueve de abril del dos
mil dieciséis a las cinco y cuarenta y tres horas y el acta de recepción
de arma de fuego levantada el mismo día, pero a las siete y diez horas,
narró la forma como se incautó al señor José Carlos Escurra Pajares en
su vivienda la cacerina con las ocho municiones abastecidas y se
recuperó la pistola que dicho acusado había empeñado al señor Oscar
Alberto, con lo que se prueba el elemento del tipo penal “tener en su
poder” y que asimismo el delito de tenencia ilegal de arma de fuego
exige como tipo objetivo la existencia del arma y municiones. Acta fiscal
de fecha diecinueve de abril del dos mil dieciséis levantada a las cinco y
cuarenta y tres de la mañana, levantada en el inmueble del acusado
José Carlos Escurra Pajares ubicada en la calle Manuel Seoane N° 396
del PP.JJ. Santa Rosa de Lambayeque, donde se incautó la cacerina con
las ocho municiones calibre 38” acreditándose el elemento objetivo
“tener en su poder las municiones”. Declaración de Oscar Guillermo
Santisteban Gutiérrez quien manifestó que el treinta y uno de agosto
del dos mil quince en horas de la mañana el acusado José Carlos
Escurra Pajares le dejó empeñado una pistola con una cacerina
desabastecida por la cantidad de mil soles, en consecuencia el
Ministerio Público sostiene que si bien el tipo penal exige la tenencia se
debe remitir al Código civil en la cual se puede determinar la tenencia
de dos maneras, en primer lugar la tenencia inmediata que es la
tenencia física y fáctica, y la tenencia mediata a través de no tenerla el
bien de forma directa, pero sí de poder realizar actos de disposición, por
lo que se detiene para mencionar la declaración de Oscar Guillermo
Santisteban Gutiérrez quien manifestó que el arma se dejó empeñada
por la suma de mil soles y que José Carlos Escurra Pajares después le
canceló sólo los intereses por el préstamo, más no los mil soles, por lo
que se debe tener en consideración que el acusado José Carlos Escurra
Pajares en todo momento ha tenido la tenencia del arma, pues ha
tenido en primer lugar la disponibilidad para empeñar un bien y en
segundo lugar ha tenido la potencial disposición de recuperar el bien en
el momento que considerara pertinente, pues ha mantenido el interés
de recuperar el arma con el pago de los intereses, y que si hubiera
tenido el dinero restante, los mil soles, el acusado hubiera recuperado
el arma en cualquier momento, por lo que se acredita que sí tenía la
posesión del arma de fuego, como una posesión mediata. El oficio N°
209642016 mediante el cual la SUCAMEC informa que el acusado José
Carlos Escurra Pajares no contaba con licencia para portar armas de
fuego, con lo que se acredita el elemento objetivo del tipo sin estar
debidamente autorizado, de la pistola calibre 78” de marca Baikal con
serie N° POT7490 incautada al acusado José Carlos Escurra Pajares en
el momento de su intervención. La declaración José Luis Camacho
Cornejo, testigo del acusado José Carlos Escurra Pajares quien
manifestó que le había entregado esa pistola al acusado y que se la
vendió en el año dos mil quince sin documento alguno, según la propia
declaración del testigo José Luis Camacho Cornejo, se le vendió la
pistola con dos cacerinas, una abastecida, otra con cinco municiones y
otra desabastecida, es el propio testigo José Luis Camacho Cornejo
quien en su declaración ha manifestado que le entregó esa pistola al
acusado, que le entregó una cacerina desabastecida, una cacerina
abastecida con cinco municiones, sin embargo el día de la intervención
se le encontraron ocho municiones, y al realizar un análisis matemático
simple están apareciendo tres municiones de forma inexistente y que no
sólo serían tres y que ni siquiera se podría justificar, sino que por lo
menos tendrían que ser cuatro porque es el propio testigo José Luis
Camacho Cornejo quien refirió que adquirió esa arma de fuego y que
sólo le disparó una vez para realizar las pruebas para obtener su
licencia de la DISCAMEC en ese momento en el año dos mil doce y que
nunca más volvió a disparar, sin embargo, como ha señalado el perito
balístico esa arma ha sido disparada y que presenta restos de disparo,
por lo que se considera que se ha disparado una vez más, además de
las cinco municiones que el testigo José Luis Camacho Cornejo le
entregó al acusado José Carlos Escurra Pajares aparecen tres más
porque en el acta de incautación aparecen ocho y el mismo acusado
José Carlos Escurra Pajares ha manifestado en ésta audiencia que sí
han sido efectivamente ocho municiones entonces aparecen tres
municiones demás, sin embargo tendría que adicionalmente ser una
más, la que ha sido disparada, con lo que se prueba el elemento
objetivo de “tener en su poder” y además el elemento objetivo de
“municiones” y el arma de fuego.
Se de tener en cuenta de la actividad probatorios se infiere que tres
delitos que se les atribuye, por la misma realización de los hechos y por
la misma narración de la prueba actuada se infiere que los tres han
sido cometidas de forma dolosa, cumpliéndose así el elemento subjetivo
del tipo. El Ministerio Público ha construido su tesis acusatoria y teoría
del caso teniendo en consideración con la prueba indicaría respecto al
delito de asociación ilícita el delito de lavado de activos y con prueba
directa el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. Con respecto al
delito de asociación ilícita se ha acreditado mediante prueba indiciaria
señalando como delito fuente el indicio probado, la declaración del
colaborador eficaz, la misma que ha sido corroborada y aprobada
mediante resolución judicial, por lo que el Ministerio Público ha
construido todo éste caso en base al colaborador eficaz, corroborado y
con una sentencia que acredita lo mismo y que cierra el proceso de
colaboración eficaz, utilizando ésta colaboración como el indicio
probado, indicio base a través del cual se comienza a elaborar todo el
análisis de la prueba indicaría. Por otro lado respecto al delito de lavado
de activos se ha construido a través de prueba indicaría partiendo como
indicio probado la pericia contable, es a partir de eso que se comienza a
construir la tesis acusatoria del Ministerio Público. Respecto a la
calificación jurídica por el delito de asociación ilícita el Ministerio
Público solicita la condena de los acusados en virtud a la única
disposición complementaria modificatoria del D.L. N° 1181, la misma
que estuvo vigente en el momento de la comisión de los hechos que
establece en su tipo penal el que el que constituya, integre una
organización de dos o más personas destinada a cometer delitos, la
pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multas e inhabilitación
conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36, agravando la situación
en los siguientes casos: a) Cuando la organización esté destinada a
cometer los delitos previstos en los artículos 189°, 200° y 279° del
Código Penal conforme al requerimiento acusatorio, b) Cuando el
integrante fuera el líder o dirigente de la organización, conforme a la
construcción y elaboración del delito materia de la presente acusación
se debe tener en cuenta que se le está imputando al acusado Marcos
Antonio Seclen Miñope ser el dirigente de la presente asociación ilícita,
teniendo el concepto dogmático de ser dirigente, es decir, aquella
mando superior, la persona que domina sobre los demás la voluntad y
que ejerce sobre los mismos la realización para la comisión de estos
hechos delictivos, teniendo como segundo al mando al acusado José
Carlos Escurra Pajares, a quien se le imputa como jefe, es decir
conforme a la doctrina, es aquella persona que está subordinada a los
designios establecidos por el dirigente y que a su vez cumple dentro de
la asociación la función de ser el brazo ejecutor por parte de los hechos
delictivos. Respecto al delito de lavado de activos el Ministerio Público
solicita la condena conforme el artículo 1° del D.L. N° 1106, el mismo
que tipifica el hecho y sanciona al que convierte dinero cuyo origen
ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte
a trescientos cincuenta días multa. Respecto al delito de tenencia ilegal
de armas de fuego y municiones de acuerdo al artículo único del D.L. N°
1237 el cual tipifica el que sin estar debidamente autorizado tiene en su
poder armas y municiones será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de seis ni mayor de quince años e inhabilitación
conforme al inciso 6 del artículo 36° del Código Penal.
La pena solicitada es para el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope
por el delito de asociación ilícita se le solicita la pena de diez años
cuatro meses de pena privativa de la libertad, doscientos cuarenta y dos
días multa, tres años ocho meses de inhabilitación conforme a los
incisos 2 y 4 del artículo 36° del Código Penal, por el delito de lavado de
activos se está solicitando la pena de diez años cuatro meses de pena
privativa de la libertad y ciento noventa y seis días multa,
encontrándose ante un concurso real de delitos la sumatoria de veinte
años ocho meses de pena privativa de la libertad, cuatrocientos treinta
y siete días multa –tres mil noventa y cinco soles con cuarenta y uno
céntimos–, tres años ocho meses de inhabilitación conforme a los
incisos 2 y 4 del artículo 36° del Código Penal.
La pena solicitada al acusado José Carlos Escurra Pajares por el delito
de asociación ilícita solicita la pena de diez años cuatro meses de pena
privativa de la libertad, doscientos cuarenta y un días multa, tres años
ocho meses de inhabilitación conforme a los incisos 2 y 4 del artículo
36° del Código Penal. Por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y
municiones la pena de nueve años de pena privativa de la libertad y tres
años ocho meses de inhabilitación conforme al inciso 6 del artículo 46°
del Código Penal, y por concurso real haciendo una sumatoria de
diecinueve años cuatro meses de pena privativa de la libertad,
doscientos cuarenta y un días multa, tres años ocho meses de
inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 6 del artículo 36° del Código
Penal.
La pena solicitada para el acusado William Seclen Miñope por el delito
de asociación ilícita la pena de ocho años de pena privativa de la
libertad, ciento ochenta días multa, dos años de inhabilitación
La pena solicitada al acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales por el
delito de asociación ilícita la pena de ocho años de pena privativa de la
libertad, ciento ochenta días multa, dos años de inhabilitación
conforme a los incisos 2 y 4 del artículo 36° del Código Penal, por el
delito de lavado de activos la pena de ocho años de pena privativa de
libertad y ciento veinte días multa y encontrándose ante un concurso
real, la sumatoria de las penas seria dieciséis años de pena privativa de
libertad, trescientos días multa y dos años de inhabilitación conforme a
los incisos dos y cuatro del artículo 36° del Código Penal.
La pena solicitada para el acusado Oscar Alberto Monsalve Amuruz por
el delito de asociación ilícita la pena de nueve años de pena privativa de
la libertad, doscientos diez días multa, tres años de inhabilitación
De conformidad con el artículo 102° del Código Penal y el artículo del
D.L. N° 1106 se requiere como consecuencia accesoria el decomiso de
los bienes incautados provenientes del delito de lavado de activos
pertenecientes al acusado Marcos Antonio Seclen Miñope, los siguientes
bienes: automóvil de placa de rodaje M3M-534, M2I-446, M3A-038,
M2R-510 con placa de rodaje antigua CC5588, M2W-062, M1O-480 con
placa antigua CC-6457, M3W-025.
1.14. ALEGATOS FINALES DEL ACTOR CIVIL (MINISTERIO DEL
INTERIOR)
Se ha acreditado el hecho antijurídico causante del daño, debiéndose
tener en cuenta la imputación fáctica por el delito de asociación ilícita
versa sobre el procesado Marcos Antonio Seclen Miñope y otros, se han
acreditado cada uno de los elementos de convicción. Que en la
audiencia de sesión de fecha diecisiete de octubre del año dos mil
dieciocho, la actuación perito Cesar Augusto Casanova Quesquen quien
ha realizado su pericia desde la vigencia de la organización criminal,
esto es, desde el año dos mil nueve hasta el año dos mil dieciséis y ha
identificado un desbalance patrimonial en el procesado Marcos Antonio
Seclen Miñope y el procesado Elmer Alfonso Chimoy Morales, si bien es
cierto, con éste elemento de convicción se estaría acreditando el delito
de lavado de activos, no obstante el delito de asociación ilícita es un
delito de comisión instantánea con efectos permanentes y se advierte la
permanencia de la organización criminal que como ha detallado el
perito en audiencia, ha detallado el desbalance patrimonial de cada uno
de los procesados. Esta imputación se corrobora con la declaración del
colaborador eficaz quien en esencia ha estructurado la organización
criminal los delitos fines, los roles que debe cumplir los integrantes de
la organización criminal y el tiempo de permanencia. Por otro lado se
tiene la testimonial del efectivo policial José Raúl Pérez Del Campo
quien también ha desarrollado la estructura de la organización
criminal, los delitos fines y los roles que habrían cumplido los
procesados dentro de la organización criminal denominada “Las Rocas”,
en esa mismo sentido ha narrado el testigo con clave de reserva N° 7-
2016. Por otro lado se tiene a la testigo Gisella Ivone Chayan Niño quien
también ha señalado haber sido víctima del delito fin de la organización
criminal, esto es, la extorsión que habría sufrido por los integrantes de
la organización criminal. La teoría del caso planteada en juicio oral ha
sido que al Estado se le ha causado un daño moral y daño patrimonial,
en su efecto el daño emergente, el daño moral para efectos de
acreditación se va a dividir en dos: daño moral causado a la sociedad y
daño moral causado al Estado, con respecto al primero se señala que
existen sendas jurisprudencias que la organización criminal o
asociación ilícita en sí lesiona a bienes jurídicos como la tranquilidad
pública, en tal sentido es el miedo, zozobra, temor, angustia, causada
por la organización criminal sobre la población, en tal sentido sobre los
pobladores de Chiclayo y Lambayeque, porque en ese contexto es que la
organización criminal ha venido operando desde el año dos mil ocho
hasta el año dos mil dieciséis, esto quiere decir que la organización
criminal ha volcado su conducta delictiva por espacio de ocho años en
agravio de la población conforme a la tesis del Ministerio Público,
evidentemente existe jurisprudencia que habla que el daño moral es
incuantificable, por lo que invoca que se utilice los principios de las
máximas de la experiencia, el daño causado a efectos de poder
cuantificar económicamente dicho daño moral, daño que ha sido
ocasionado por ocho años. Para poder corroborar éste daño, ha sido
introducido y debatido el oficio N° 1082-2018 INEI en el que se
desarrolla de forma específicaque en Lambayeque desde el año dos mil
diez al año dos mil dieciséis, la población nacional en los años dos mil
diez hasta el año dos mil dieciséis ha sufrido un total de ochenta por
ciento de inseguridad en la población de Lambayeque por la existencia
de organizaciones criminales, con éste elemento de convicción se está
acreditando el daño moral. Con respecto al daño emergente no sólo
abarca el perjuicio ocasionado al bien jurídico, sinotambién el costo
económico que el Estado haya gastado para preservar la tranquilidad
pública, para ello, para acreditar el daño emergente ha concurrido a la
presente audiencia el efectivo policial Romel Agustín Díaz Paz quien en
sesión de audiencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil
dieciocho puntualmente sostuvo que el operativo de fecha diecinueve de
abril del dos mil dieciséis se llevó a cabo con una cantidad de
trescientos efectivos policiales más un grupo especializado de la
DIGEMIN para la realización del mega operativo se hicieron trabajos
desde un día antes de ejecutarse dicho operativo policial hasta quince
días después lo que quiere decir que ha existido una labor de parte del
Estado por espacio de dieciséis días y estas labores posteriores a la
desarticulación de la organización criminal, como es el traslado de
detenidos, dando seguridad a los fiscales que participaron en las
diligencias como la realización de actas, lecturas de celulares, etc.
asimismo ésta labor consistía en desplazar a los detenidos a distintas
oficinas que disponía la autoridad competente como son los laboratorios
de criminalística a efectos de que realicen en AFIS y cada vez que se
desplazaban como ha señalado el testigo se utilizaban vehículos de
seguridad en la parte delantera, posterior, más vehículos que llevaban a
los detenidos con sus respectivos resguardos, lo que señala el testigo es
que ha existido un gasto no sólo en personal policial, sino también en
logística por parte del Estado, por lo que haciendo un cálculo se han
empleado trescientos efectivos policiales. Además mediante oficio N°
351-2017 en donde menciona el Ministerio del Interior que por
comisión de servicios se les paga a los efectivos policiales un total de
doscientos veinticinco soles por día y si se realiza otra operación
matemática de trescientos efectivos policiales por doscientos cincuenta
y cinco soles, solamente por día haría un total de setenta y seis mil
quinientos soles, si a esto se le multiplica por dieciséis días, tan sólo
por ese operativo habría pasado el millón doscientos cuarenta mil soles
para desarticular la organización criminal por solamente un día. Con
respecto al efectivo policial Romel Agustín Díaz Pazha señalado que
también se han realizado trabajos de campo e invoca a las máximas de
la experiencia, que para desarticular esta organización criminal se ha
tenido que realizar actividades de inteligencia, seguimientos, tomas
fotográficas, como obran en el expedientede los vehículos que contenían
el sticker con el que se identificaba la extorsión de la organización
criminal denominada “Las Rocas” otro de los gastos, además del millón
doscientos cuarenta mil soles, se encuentran los gastos de transporte,
en el informe policial N° 73-2017 que ha sido materia de actuación
señala que la unidad ejecutora encargada de brindar la comisión de
servicios para los efectivos policiales cuando estos se desplazan de
distintos lugares del país para el punto de la operación, señala que los
pasajes por comisión de servicios se determina por el precio fijado por
las tres empresas de transporte más prestigiosas del país, lo que quiere
decir que para trasladar personal, desde distintos lugares como es la
DIGEMIN la misma que se encuentra en la ciudad de Lima, se ha tenido
que gastar un aproximado de ciento cuarenta soles por efectivo policial.
Con respecto a los gastos de logística, se tiene el informe N° 123-
2017,en dicho informe se tiene que se ha gastado anualmente más de
cuarenta y dos millones de soles, gastos que incluyen como lo ha
manifestado el procesado William Seclen Miñope que su intervención
policial fue incluso con un vehículo particular, es decir, para poder
intervenir a los procesados y armar la estrategia, intervenir a los
procesados, los seguimientos no se realizan con vehículos oficiales, el
Estado tiene agenciarse con el alquiler de vehículos civiles a efectos de
intervenir a los integrantes de la organización criminal. También se
tiene el informe N° 299-2017 emitido por la Dirección General de
Presupuestos Públicos del Ministerio de Economía y solamente para el
año dos mil quince se han ejecutado un total de setecientos dieciocho
millones trescientos ochenta y nueve mil sesenta y nueve soles y para el
año dos mil dieciséis, fecha en que se desarticuló la organización
criminal se ejecutó un total de cuatrocientos veinte millones ciento
sesenta y cinco mil ciento once soles como gastos para la lucha contra
el crimen organizado. Con respecto a las leyes del presupuesto del
sector público, desde el año dos mil ocho en que comienza a operar la
organización criminal hasta el año dos mil dieciséis se ha gastado un
total de dieciséis millones de soles solamente para la lucha contra las
organizaciones criminales, debiendo dicho monto invertirse en otros
sectores como salud oseguridad que normalmente es de preferencia
para el Estado Peruano. Se ha dañado a la imagen del Estado, al
principio de autoridad con la conducta desplegada de los integrantes de
la organización criminal. Con respecto al factor de atribución, ha
existido dolo en los integrantes de la organización criminal, por eso el
actor civil en representación de la Procuraduría del Ministerio del
Interior solicita que se le imponga a los procesados la suma de dos
millones de soles como concepto de reparación civil que deberán pagar
de forma solidaria a favor del Estado, sin perjuicio de tenerse en cuenta
el R.N. 2016-2005 que prevé que en sentencias sucesivas en un solo
proceso, la sentencia anterior alcanza a los demás procesados, es decir,
que ya existencia una sentencia por colaboración eficaz, mediante la
cual se ha determinado un pago total de un millón de soles a favor del
Estado los mismos que también deben ser alcanzado a los procesados.
En total el pago seria dos millones de soles.
1.15. ALEGATOS FINALES DEL ACTOR CIVIL (LAVADO DE ACTIVOS)
La Procuraduría Público de Lavado de Activos y Perdida de Dominio
solicita la reparación civil por la suma de un millón de soles a favor del
Estado que deberán pagar los acusados Marcos Antonio Seclen Miñope
y Elmer Alfonso Chimoy Morales en forma solidaria. Se deberá tomar en
cuenta la antijuridicidad en el sentido que se ha demostrado que los
acusados han cometido el delito de asociación ilícita para delinquir, éste
delito es el que vulnera la tranquilidad que toda persona debe tener en
una sociedad, que debe de gozar en un ambiente de equilibrado, en
consecuencia, esto se da porque se ha tenido en cuenta lo vertido por el
colaborador eficaz N° FPCL103092015 y los testigos con código N° 01-
2015-LAM y 02-2015 LAMB y 04-2015 LAM, puesto que se ha
identificado a Marcos Antonio Seclen Miñope como el líder de la
organización criminal denominada “La Roca” y que se dedicaría a la
extorsión del transporte público y ha utilizado a la empresa de
transportes Taurus para poder convertir el dinero obtenido de forma
ilícita, asimismo se ha demostrado en éste sentido que el acusado
Elmer Alfonso Chimoy Morales pertenece a ésta organización criminal y
esto se condice con lo señalado por el efectivo policial Romel
AgustínDíazPaz en sus informes oralizados de N° 013-2016, 2008-2016
y 33-2016-RPLY/DIVICAJ-DEPANDRO.SEC en estos informes se dan
cuenta del operativo realizado el día diecinueve de abril del dos mil
dieciséis en el que se ha comprobado y se ha podido verificar que en los
vehículos que se trasladaron desde la ciudad de Chiclayo al distrito de
José Leonardo Ortiz y La Victoria tenían stickers de la Virgen de
Guadalupe, lo que identificaría a esta banda criminal en el cobro de
extorsiones a los transportistas públicos, asimismo respecto al delito de
lavado de activos se requirió a registros públicos que informe respecto a
los vehículos que fueron intervenidos en dicho operativo, con oficio N°
643-2016 SUNARP, registros públicos indica que el señor Marcos
Antonio Seclen Miñope tuvo los siguientes vehículos de placa de rodaje
a su nombre: AGH636, AGH763, IQ3-379, IQ6-550, CQZ-599, BC8-
069, CC-4660, SC6361, CC-6457, CC-6490, M2I-446, M3A-038,
B1F339, BO7-204, A0O-315, B67-591, A4S-120, B5Y-549, A9B-534,
A1I-645, BC8-594, BC8-069, M3E-697, M2F-526, M3Q-335, M1T-518,
M1W-242, M1B-617, M2E-389, M2R-510 y M3M-534, asimismo se ha
determinado que existen contratos por parte del acusado Marcos
Antonio Seclen Miñope para poder evitar la identificación del algunos
bienes obtenidos por las actividades ilícitas, como son las ventas de los
vehículos de placa de rodaje M3Q-335 vendido por mil quinientos soles,
B67-082 por cuatro mil soles, B51-549 por trece mil soles y transfirió a
la empresa Taurus Express los siguientes vehículos M1W-242 por cinco
mil soles, M2E389 por cinco mil soles, de igual forma SUNARP remitió
el oficio N° 643-2016 SUNARP que acredita que el acusado Elmer
Alfonso Chimoy Morales tuvo los siguientes vehículos a su nombre de
placa rodaje: B4R-722, B9W471, CD7963, M3N-207, M1T026, A7T074,
M87635 y M1M-018, el factor de atribución que se le tiene a los
acusados es que han actuado a título de dolo y que respecto a las
infracciones extrapenales, se tiene que han actuado en todas sus
facultades para cometer los actos ilícitos, así también un factor de
atribución de imputación respecto al delito de lavado de activos es que
es una actividad peligrosa, el nexo de causalidad se cumple con el
requisito del artículo 1985 del Código Civil, pues una relación de
causalidad adecuada al hecho y el daño producido, la conducta de los
acusados Marcos Antonio Seclen Miñope y Elmer Antonio Chimoy
Morales son actos antijurídicos, como son la extorsión y la asociación
ilícita y estos actos antijurídicos han permitido que estos acusados
procedan a realizar o cometer el delito de lavado de activos en su
modalidad de conversión, respecto al daño emergente se debe tener en
cuenta lo vertido por el perito contable Cesar Augusto Casanova
Quesquen en su pericia de fecha veintiséis de junio del dos mil
dieciocho puesto que ha determinado en sus conclusiones que existe
desbalance patrimonial de parte de los acusados Marcos Antonio Seclen
Miñope por la suma de cuatrocientos sesenta mil treinta y tres soles y
en el caso de Elmer Alfonso Chimoy Morales la suma de ciento doce mil
trescientos noventa y ocho soles, asimismo se debe tener en cuenta que
las pericias presentadas por ambos acusados en sus pericias de parte
adolecen de serios cuestionamientos puesto que no han sido realizadas
mediante documentos que obran en la carpeta fiscal,no se han tomado
en cuenta el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y
bursátil, sino tan solo se han tenido en cuenta los documentos
proporcionados por los acusados tampoco se han pronunciado con
respecto a la canasta familiar. Con respecto al daño moral, se ha
atentado contra la administración pública y el correcto funcionamiento
del sistema económico y sus atribuciones, en cuanto al daño a la
persona de debe tener en cuenta que el Estado tiene personalidad
jurídica y que también tiene relación con la institucionalidad, en
consecuencia la obligación del Estado es poder velar por la tranquilidad
y el buen desarrollo de la sociedad, siendo así, al ver que se trata de
ingresar dinero mal habido al círculo económico legal, el Estado debe
poner en práctica los mecanismos de parte de la Unidad de Inteligencia
Financiera y demás para poder contrarrestar dicho ilícito. El monto
solicitado por reparación civil es de un millón de soles de forma
solidaria que deberán pagar los acusados.
1.16. ALEGATOS FINALES DE LA DEFENSA DE JOSÉ CARLOS ESCURRA

PAJARES
Que la imputación del Ministerio Público no ha sido concreta como lo
señala el Tribunal Constitucional. Dentro de la estructura de la
imputación concreta se exigen tres elementos estructurales, como es la
fijación de proposiciones fácticas que son los acontecimientos que el
Ministerio Público estaría atribuyendo, la fundamentación jurídica la
subsunción, es decir, si los hechos se encuadran en el tipo penal, ya
sea en la parte objetiva como en la parte subjetiva y como base tenemos
a los elementos probatorios, si es que la fundamentación fáctica es
acreditada con elementos de prueba idónea que doten de certeza al
órgano jurisdiccional, porque más allá de toda duda razonable debe
haber una certeza, como señala la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-
2017/CIJ-433, en relación a los estándares para los delitos de lavado
de activos y que es tomado como doctrina jurisprudencial. La
imputación concreta del Ministerio Público se ha planteado de forma
desordenada, que la base jurídica de la imputación por el delito de
asociación ilícita la ha planteado de acuerdo al artículo 317° del Código
Penal con la vigencia del D. Leg. N° 1181, porque supuestamente el
diecinueve de abril del dos mil dieciséis cesó la acción y por lo tanto se
va a aplicar la vigencia de la ley al momento de la cesación de la acción,
lo que se está confundiendo es la aplicación de la aplicación de la
acción penal, lo que se debe discutir es cuando se dio inicio la
asociación ilícita, no cuando la acción cesó porque esto último es para
la prescripción de la acción penal, no para la imputación de un hecho
en concreto. Que el Ministerio Público debió partir si es que era desde la
fecha de la versión que ha brindado el colaborador eficaz o
supuestamente con el cese de la acción. Que con respecto a la
declaración del colaborador, no se puede analizar la ley penal aplicable
porque supuestamente éste colaborador eficaz que ha sido un
integrante de la asociación ilícita no recordaba la fecha en que habría
integrado la misma, esta situación genera un conflicto, como es el D.
Leg. N° 982 y la Ley N° 30077, pero para la fiscalía en sus alegatos
finales ha atribuido el artículo 317° del Código Penal según el D. Leg. N°
1181 que tuvo vigencia a partir del veintisiete de julio del dos mil
quince, se realiza éste análisis porque supuestamente con éste D. Leg.
Estaban los elementos que la fiscalía había venido atribuyendo que es
la constitución e integración, cuando con la vigencia supuestamente de
los hechos en que supuestamente se habrían conformado según la
versión del colaborador eficaz que había sido en marzo del dos mil ocho
con la vigencia del D. Leg. N° 982, no habían estos elementos que es
“constituir” o “integrar” y mucho menos había la condición agravante de
líder, jefe o dirigente, pero el Ministerio Público a pesar que no ha
determinado bajo qué organización criminal nos encontrábamos, si era
un organización criminal vertical u horizontal porque en la vertical
existe la división de roles, en la horizontal existe la división de tareas,
pero solamente al Ministerio Público le ha bastado imputar a su
patrocinado como jefe y como tal, según el D. Leg. 1181 establecía ésta
agravante, con relación a los hechos que supuestamente se habría
constituido no era el D. Leg. 1181, sino el D. Leg. 982. En relación al
análisis jurisprudencial del delito de asociación ilícita para delinquir, la
Corte Suprema ha señalado que si bien ese delito tiene una base
legislativa mucho antes a la comisión de los hechos, pero no ha tenido
un desarrollo jurisprudencial, con el avance de la criminalidad se
planteó la penalización del delito de asociación ilícita para delinquir,
pero en relación a este hecho el Ministerio Público no ha advertido nada
sobre un análisis jurisprudencial ni mucho menos doctrinario a pesar
que el Dr. Wilfredo CASAS RAMÍREZ –representante del Ministerio
Público– tiene una publicación en la revista Actualidad Penal en
relación a julio del dos mil diecisiete que hablaba sobre la criminalidad
organizada, pero no se ha realizado ningún análisis, pero para la
defensa no existe la comisión del delito de asociación ilícita, pero entre
la tesis del Ministerio Público y su trabajo de investigación la defensa
no ha encontrado coincidencia alguna. En relación al delito de
asociación ilícita en la jurisprudencia, se puede apreciar que es un
delito de organización en el cual no se criminaliza al colaborador y
solamente se incrimina al integrante, para eso se ha realizado un
análisis del Acuerdo Plenario N° 4-2006/CJ-116 en relación análisis de
la cosa juzgada del delito de asociación ilícita para delinquir, en dicha
jurisprudencia, la Corte Suprema ha señalado que para que exista el
delito de asociación ilícita para delinquir deben concurrir tres requisitos
o presupuestos, sobre la relativa organización, sobre la permanencia o
estabilidad y sobre el número de personas. Si bien se ha dicho que la
presente es una organización relativa, pero no se ha establecido si es
vertical u horizontal o si es bifurcada o mixta, no se ha precisado si ha
existido voluntad para permanecer o integrar o estar estable en la
organización todas los acusados, en el presente caso se ha dicho
únicamente el número de personas que supuestamente son cinco. En la
Casación N° 421-2015 Arequipa se ha realizado el análisis del elemento
de la asociación ilícita que es fin que originó, no se ha precisado el
ánimo doloso ni la parte subjetiva, también se ha realizado un análisis
del R.N. 3102-2009 Lima en el cual la Corte Suprema ha referido que el
sujeto activo debe pertenecer o integrar a la misma, sobre esto, no se
está hablando de crimen organizado que es una modificación, según la
tratadista española Cristina MÉNDEZ RODRÍGUEZ quien ha referido
los elementos para la existencia de una organización criminal y sobre la
pertenencia a la misma, sobre la existencia de la organización señala
cinco requisitos: la existencia de una estructura jerarquizada, esto no
se ha precisado, la existencia de coordinación o ejecución del hecho en
el cual pueda subsistir, esto tampoco se ha precisado, la existencia de
una pluralidad de personas, esto sí se ha acreditado pues son cinco
personas, el empleo o uso de los medios de comunicación no
habituales, esto no se ha precisado, sin embargo se ha presentado el
informe de interrelaciones y vinculación, pero dentro del bloque su
patrocinado no aparecía, pero en su diagrama sí aparece, cuando en
software no apareció, otro elemento es la distribución de diferenciada de
tareas y repartos de funciones, pero esto tampoco se ha precisado.
Sobre la pertenencia a una organización criminal, la participación
activa del sujeto en la organización criminal como integrante o
perteneciente, tampoco se ha tratado sobre esto. Conocer o compartir el
objetivo contribuyendo a su mantenimiento, esto tampoco se ha
precisado objetivamente, bajo un colaborador eficaz, bajo testigo de
reserva, no se le puede dar más valor de lo que en realidad corresponde,
porque es una limitación al derecho de defensa interrogar a los testigos.
Formar parte de su estructura con desempeño de algunas funciones y
tareas, esto lo dice el colaborador eficaz porque ha obtenido beneficios
premiales y ha mentido en los hechos y la defensa lo va a demostrar
con la línea de tiempo. Además que se excluye el simple apoyo
esporádico aunque sea más o menos repartida, ese es el colaborador,
no convierte al participe en miembro si su ayuda sin vocación a la
integración o pertenencia de dicha organización criminal, sobre esto la
Sala Penal Nacional ha emitido el Acuerdo Plenario N° 1-2017-SPN de
fecha cinco de diciembre del dos mil diecisiete en el cual hace un
enfoque criminológico y jurídico de la estructura en la organización
criminal donde refieren cinco elementos: en relación al elemento
personal esto que la organización criminal está integrada por tres o más
personas, el elemento temporal que es el carácter establece y
permanente de la organización criminal que según el colaborador eficaz
no se ha obtenido una base objetiva para decir cuándo es que se integró
pero la fiscalía dentro de su acusación dice que fue un día del mes de
marzo del dos mil nueve, el elemento teleológico el cual concierne al
desarrollo futuro de un programa criminal, lo que en este caso se han
planteado hechos que han sido resueltos, por eso no se debió haber
preguntados sobre casos en los que el acusado ha sido rehabilitado o
que son cosa juzgada, el elemento funcional la designación de repartos
de roles a los integrantes de la organización criminal, el elemento
estructural que es el elemento normativo que encaja y articula todos los
componentes. Pero sobre esto también se hace referencia al elemento
estructural que es importante porque analiza las actividades de la
organización que se llega a través de las labores conjuntas de los
integrantes de la organización. El elemento modal es entendido como el
conjunto de procedimientos y estrategias que son ejecutados de una
manera concertada y coordinada por todos los integrantes, esto no se
ha acreditado. Estos elementos que corresponden a la estructura y
modalidad concurren para caracterizar a la organización
distinguiéndose de los actos comunes de la delincuencia porque
supuestamente se está atribuyendo el delito de robo de la chancadora,
el acuerdo plenario señala que si existiera una circunstancia agravante
en relación al robo agravado no se puede el delito de asociación ilícita
para delinquir porque se atentaría la cosa juzgada. Con respecto a la
actividad probatoria del delito de asociación ilícita para delinquir, se
debe verificar si concurren los presupuestos para determinar prueba
indirecta, por lo que la defensa cita la sentencia del Tribunal
Constitucional recaída en el Exp. 04278-2011-PHC/TC en el caso de la
persona Edgar Saldaña Culquimboz y dentro del fundamento jurídico
cuatro refiere que la prueba indiciaria se da en dos casos, a través de
los indicios y a través de las presunciones, pero a través de la prueba
indirecta se acredita el hecho inicial que es el indicio, pero el Ministerio
Público no ha precisado el indicio, que debe de acreditar la existencia
del hecho final-delito, haciendo únicamente referencia a los delitos
fines, además el artículo 188°.3 del NCPP, y analizando la prueba
indiciaria se ha rescatado alguna actividad probatoria para demostrar
que no nos encontramos ante el delito de asociación ilícita, como es la
declaración del testigo colaborador eficaz, el testigo ha referido que en el
año dos mil trece ha visitado la obra de Reque o en marzo del dos mil
ocho, no recuerda la fecha en que ha integrado la misma, el testigo con
reserva de identidad N° 001-2008 refirió que “La Roca” llegó en mayo
del dos mil nueve, lo que no concuerda con lo que ha dicho el
colaborador eficaz, a pedir cupo, lo logró escuchar el pago del cupo y
que entraron encapuchados, la declaración testimonial de Bocanegra
Malca que supuestamente era la empresa extorsionada, pero refirió que
su padre le comentó que había recibido llamadas extorsivas y eso
ocurrió en el primer semestre del dos mil diez o a fines del dos mil
nueve cuando la obra ya estaba ejecutada, declaración testimonial de
Bocanegra Vásquez quien fuera gerente de la empresa Taurus Express,
señaló que a Jose Escurra lo conoce de vista a Marcos Seclen quien
manejaba sus autos; la declaracion testimonial de Sánchez Cevallos
quien trabajó como mozo y luego ha trabajado como colectivero en uno
de los autos de Escurra Pajares a quien conoce como “Capitán”;
declaración de Rivas Linares quien era el chofer en el cual se había
incendiado el colectivo en el distrito de La Victoria, pero refirió que no
había sido víctima de un delito, que fue a la fiscalía a declarar por un
hecho que había ocurrido en junio del dos mil trece, no ha podido
reconocer a los dos sujetos que quemaron el auto, sin embargo el
colaborador eficaz cuando ha declarado sobre éste hecho no involucró a
su patrocinado, este hecho según la carpeta fiscal había sido archivado
en relación a otras personas no en relación a cualquier integrante de
ésta organización; la declaración del efectivo policial Picón Lozada quien
habría hecho seguimiento de los vehículos con stickers de la virgen de
Guadalupe, que supuestamente había detectado cinco, pero no se sabe
si todavía hay vehículos que tiene estos stickers y siguen circulando por
la ciudad, además refirió que no se entrevistó con la personas o con los
propietario o conductores de los vehículos, por lo que no existe certeza
si estas personas han sido extorsionadas o no, únicamente son devotos
–de la imagen–; declaración del testigo N° 04-2015 quien refirió que “La
Roca” es un trabajador de la empresa y que solamente presumía con los
socios y con los choferes, señalando que dicha persona estaba
normalmente con su hermano William; declaración testimonial de del
testigo N° 007-2015 quien escuchó que Marcos extorsionaba a su
cuñado junto con “Capitán” quien conducía un auto de Marcos con la
imagen de la “Las Rocas”; declaración del efectivo policial Pérez Del
Campo quien ha explicado dos informes relacionados a la información
de telecomunicaciones y en relación a la interrelación y vinculación de
la llamadas, en el cual se le preguntó si el análisis que advertía en los
bloques lo hacía con el software, manifestó que sí, margen de error
ninguno, cuando se le preguntó por los diagramas en el que aparecía su
patrocinado en el primer bloque y dentro de la información del software
no aparecía, refirió el testigo que pudo haber un error de más menos
cinco, en cuestión científica ese margen invalida cualquier informe
pericial o técnico, porque se solamente adquiere certeza en la situación
pericial en el noventa y nueve punto nueve por ciento que es la prueba
de ADN; en relación a la línea de tiempo para probar si verdaderamente
ha existo la asociación ilícita para delinquir en relación a su
patrocinado, según el grafico de interrelación y vinculación
supuestamente su patrocinado tenia llamadas en el dos mil quince con
William y con Marcos Antonio Seclen Miñope, pero este análisis ha sido
realizado sin tener a la vista o sin informar que ha contado con reportes
de las celdas de llamadas y esto es importante porque se va a acreditar
desde se realiza la llamada y quien la recibe y en qué lugar la recibe y
ahí tal se pueda hacer el cierre del triángulo, pero en el presente caso
no se ha dado porque el delito de extorsión del centro de salud de
Reque fue entre el veintisiete de enero al veintiséis de abril del dos mil
nueve y su patrocinado recién tendría llamadas el año dos mil quince,
la quema del vehículo de La Victoria fue el día dieciocho de agosto del
dos mil trece, mientras que la llamada fue el año dos mil quince, las
supuestas amenazas con arma de fuego realizadas a Dante Vidaurre
Facho, éste hecho fue el primero de octubre del dos mil once y a la
fecha se encuentra rehabilitado y es cosa juzgada, esto no tiene nada
que ver con el año dos mil quince si supuestamente “La Roca” le había
dicho “cuidado, no hables mucho por teléfono”, ésta versión es del
colaborador eficaz, pero si en todos estos hechos su patrocinado habría
participado, no están las llamadas para acreditar objetivamente los
indicios. En relación a la imputación penal contra su patrocinado por el
delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones como delito
autónomo cuya base legal se ha planteado en el artículo 279° del
Código Penal, D. Leg. 1237 porque la acción cesó el día diecinueve de
abril del dos mil dieciséis, porque supuestamente en la ejecución de la
orden judicial de restricción de derechos fundamentales en su domicilio
se le encontró ocho proyectiles y además porque la pericia balística
forense proyectil precisó que eran proyectiles que no estaban dañados y
que eran objetos idóneos y que el testigo José Luis Camacho Cornejo
quien era el propietario fue a declarar y no hizo los tramites en la
DISCAMEC, en relación al arma de fuego refirió que porque la compró
José Luis Camacho Cornejo y no hizo los trámites ante la DISCAMEC,
toda tenencia mediata o inmediata porque sin licencia la empeñó a la
persona de Guillermo Santisteban, pero haciendo un análisis
jurisprudencial del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, éste es
un delito de peligro abstracto, no es necesario la producción de un daño
emergente, resulta peligroso por ser un arma sin autorización, hay que
tener en cuenta que el elemento subjetivo es cuando su patrocinado
conociera que portar armas sin autorización sea un delito y para esto la
defensa se basa en la Casación N° 211-2014 Ica que señala que el delito
de tenencia ilegal de armas de fuego es un delito de peligro abstracto
pues no es necesario la producción de un daño concreto y en el R.N.
34-2017 Lima Norte en el cual se hace referencia a la imputación
cuando se produjo con motivo de una realización de una conducta
neutral, se habla de un elemento de imputación objetiva, surgiendo un
supuesto de prohibición de regreso correspondiendo la absolución, por
eso no hay que basarse únicamente en lo que dice la ley penal, porque
la Corte Suprema ha señalado que cuando hay vencimiento de licencia
para portar armas de fuego no se configura el delito, por lo que se debe
aplicar un criterio de imputación objetiva como es en el presente caso,
el error de tipo, para ello la fiscalía señala que se ha probado éste delito
con la prueba directa, como es la declaración del propietario, de la
persona que le fue empeñada el arma y por la incautación de
municiones y porque existió una pericia de balística forense, pero de
acuerdo al examen pericial de balística forense, el perito ha declarado
en este juicio que las cacerinas y los proyectiles son compatibles con el
arma de fuego, pero hay que tener cuando se produjo la venta a su
patrocinado por parte de José Luis Camacho Cornejo del arma con dos
cacerinas y cinco municiones, esto sucedió en agosto del dos mil
quince, por eso no es creíble la declaración del testigo y que recuerde
qué cosa haya vendido, porque supuestamente se le incautó a su
patrocinado ocho proyectiles y el titular inicial le había dicho que le
entregó a su patrocinado cinco proyectiles, sin embargo el perito ha
señalado que las dos cacerinas con las municiones son compatibles,
entonces ha sido un error por parte del testigo en no recordar y precisar
cuántos proyectiles le dio, porque también ha referido que los utilizó
para hacer los exámenes en la DISCAMEC y tanto es así que cuando al
perito se le preguntó cuántos proyectiles utilizó para hacer el examen,
dijo que no recordaba, por lo que estos son cuestiones que se aplican
los principios de la lógica, una persona no puede recordar todo y
además cuando se le preguntó cuándo haya podido ser utilizada el
arma, también dijo el perito que no recordaba porque la fiscalía también
hace referencia que supuestamente el arma tenia restos de disparos,
esto porque el titular inicial lo había utilizado para los exámenes en la
SUCAMEC, por lo que en relación a la cantidad de municiones del arma
no hay problema porque las balas o proyectiles son compatibles. Como
el arma de fuego es un bien mueble se deben utilizar normas
extrapenales para saber el alcance del Derecho penal, el mismo que es
de última ratio, subsidiario y fragmentario, lo que se deduce que la
venta no necesariamente debe ser ante un notario o ir a la SUCAMEC
para pedir permiso para comprar un arma, en el presente caso ha
existido un error de tipo, según el artículo 947° del Código Civil refiere
que la transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se
efectúa con la traditio a su acreedor, por lo que no es necesario realizar
una venta con comprobante, por lo que el testigo José Luis Camacho
Cornejo ha referido que vendió el arma de fuego en agosto del dos mil
quince, su patrocinado dijo que no fue a la notaria porque le cobraban
mucho y fue a la DISCAMEC y requirió la información correspondiente
pero por descuido dejó ese trámite, esto fue porque su patrocinado
asumió que era el propietario del arma por lo que puede hacer con ese
bien lo que crea conveniente, por tanto su patrocinado no pensaba que
estaba cometiendo un delito y esto se llama error de tipo, de un
elemento del tipo penal en términos que no concurre un elemento
objetivo del tipo que sí se encuentre presente, afectando el elemento
intelectual o cognitivo del dolo, por lo que a sus efectos se ve si es
inevitable o evitable, en el presente caso si se verifica que la acción fue
inevitable no configura delito, pero si es evitable la acción es culposa, el
delito de tenencia ilegal de armas de fuego es un delito doloso, pero
también deviene en atípico. Finalmente las versiones que han dado los
testigos con identidad reservada, el colaborador eficaz, no se condicen
con las garantías del proceso penal con los requisitos que establece la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la
presunción de inocencia, hay que tener en cuenta los criterios
esgrimidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 02192-
2004-AA/TC y en la sentencia N° 08811-2005-PHC/TC en el cual
refiere que la presunción de inocencia no se puede trasladar a la carga
de la prueba a quien soporta la imputación, sino a la parte que imputa,
pues eso significaría que lo que sanciona no es lo que está probado en
el proceso sino lo que el imputado no pudo probar como descargo de
defensa de su inocencia y además que el artículo 2.24.e de la
Constitución obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad
probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia del
que goza todo imputado y con la sentencia de fecha quince de febrero
del dos mil diecisiete la sentencia emitida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el caso Zegarra Marín vs. Perú en el cual
refiere que «el principio de presunción de inocencia requiere que nadie
sea condenado salvo la existencia de prueba plena o más allá de toda
duda razonable de su culpabilidad, tras un proceso sustanciado de
acuerdo a las debidas garantías. Por lo que si “obra contra ella prueba
incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino
absolverla”. Debe recordarse que “[l]a falta de prueba plena de la
responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una
violación al principio de presunción de inocencia”. En este sentido,
cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado» [Corte IDH,
Caso Zegarra Marín vs. Perú (Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas), Sentencia de 15 de febrero de 2017,
fundamento jurídico 122], por lo tanto la defensa concluye que su
patrocinado José Carlos Escurra Pajares debe ser absuelto de los
cargos que se le imputan
1.17. ALEGATOS FINALES DE LA DEFENSA DE WILLIAM SECLEN
MIÑOPE
Que de la actuación probatoria, con respecto a la declaración del
colaborador eficaz 09-2015-LAM, medio de prueba que fue ofrecido por
el Ministerio Público en ningún momento se ha mencionado que su
patrocinado haya intervenido en la extorsión del Centro de Salud de
Reque, pues ha mencionado que dicho suceso acaeció el año dos mil
trece y donde luego éste colaborador se ratifica que fue en el año dos
mil ocho por el mes de marzo mencionándolo de forma dudosa,
descartándose la vinculación de su patrocinado William Seclen Miñope
como coautor del delito de asociación ilícita para delinquir; con respecto
al testigo con código de reserva N° 01-2015-LAM quien éste testigo ha
mencionado también que los hechos se dieron en el año dos mil nueve,
no teniendo concordancia con los hechos investigados en ese momento,
al preguntarle si su patrocinado lo conocía o había participado en éste
hecho, el testigo ha respondido que no, por lo que se descarta y
desvirtúa la vinculación de su patrocinado William Seclen Miñope en el
delito de asociación ilícita para delinquir; con respecto al testigo Cesar
Rodolfo Bocanegra Malca quien ha mencionado que creó la empresa
Scorpio SAC conjuntamente con su padre, la misma que se dedicaba a
la construcción, donde el mismo señor en la sede del penal de Picsi no
identificó a ninguno de los acusados, cuando se le preguntó si lo habían
llamado para extorsionarlo, el testigo ha mencionado que no, que
ninguna persona lo había llamado y que tampoco tiene ningún apelativo
ni alias, por lo que ésta persona no presenta ningún tipo de denuncia
en la Comisaria de Reque y tampoco en ninguna comisaria de la sede de
Chiclayo, por lo que para la defensa de su patrocinado también se
descarta y desvirtúa la declaración; con respecto a la testimonial de
Jorge Bocanegra Vásquez éste testigo únicamente dijo que su
patrocinado fue accionista de la empresa Taurus Express y que no tenía
ningún apelativo la persona de William Seclen Miñope, por también se
descarta su vinculación; con respecto a la declaración Edwar Leonardo
Sánchez Cevallos y Nila Lucero, esta última quien fuera residente de la
obra de Reque, de la señora Gisella Chayan Niño, del señor Marco
Antonio Rivas Linares, persona clave que da referencia y da mención
sobre la quema del vehículo en el distrito de La Victoria, suceso
ocurrido en junio del año dos mil tres, un domingo a las ocho de la
noche donde tampoco menciona y no reconoce a ninguna persona de
los que están investigados, también se hizo presente el brigadier PNP
Picón Lozada, según él detalló el informe N° 033-2016 donde realizó
ésta actividad en cuatro días con cuatro efectivos policiales; también la
declaración de Oscar Guillermo Santisteban Gutiérrez quien tampoco
menciona a su patrocinado en la vinculación del delito de asociación
ilícita para delinquir. Ninguno de los testigos actuados en juicio oral ha
mencionado a su patrocinado y tampoco se ha dicho si su patrocinado
ha tenido participación alguna en estos hechos delictivos donde se
desvincula y se desvirtúa su participación. Con respecto al colaborador
eficaz N° 07-2016, éste testigo ha mencionado que su patrocinado
extorsionaba a sus mismos choferes y que sus características físicas
eran una persona alta, tez blanca y con corte hongo, características que
no coinciden con la de su patrocinado, mencionando que la información
que brindaba era únicamente de oídas y que su patrocinado no tuvo
ninguna participación, cuando se le preguntó si su patrocinado tuvo
alguna participación en el asalto a Electronorte en el distrito de Illimo
ha mencionado que no, por lo que estaría desvirtuando la vinculación
de su patrocinado William Seclen Miñope. Con respecto a la persona de
Yovani Calixto Figueroa Rojas, ésta persona ha mencionado que sí
conoce a su patrocinado, pero únicamente por trabajo, pues laboraba
en la empresa Taurus Express como chofer, solamente él hizo mención
en qué se desempeñaba su patrocinado, cabe precisar que cuando se
dio lectura a su declaración de la persona de Yovani Calixto Figueroa
Rojas, en la pregunta seis donde se le interrogó si los acusados
pertenecían a una organización criminal, ésta persona no ha
respondido a dicha pregunta y se desconocen los motivos, además que
su declaración no vincula en ningún hecho delictivo a su patrocinado
de ser coautor del delito de asociación ilícita para delinquir. Con
respecto a la declaración del testigo Romel Agustín Díaz Paz, quien es
comandante de la policía nacional solamente se dedicaba a supervisar
las diligencias del día diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, pues
el responsable principal era el capitán PNP Víctor Chafloque Oliden,
donde éste medio de prueba tampoco detalla ninguna vinculación a su
patrocinado. Cabe precisar que éste proceso se inicia con la carpeta
fiscal N° 14-2016 con la participación del fiscal de apellido Pagaza, con
ayuda del capitán Víctor Chafloque Oliden, ingresando abundante
documentación en la fiscalía de la FECOR y se crea la carpeta fiscal N°
17-2016. Con respecto al delito de asociación ilícita que se le imputa a
su patrocinado como coautor, la defensa precisa que en el control de
acusación a su patrocinado se le imputa ser la persona encargada de
guardar los vehículos materia de extorsión en una cochera camino a
Pimentel, sabiendo la fiscalía que esa imputación se le había dado en
un principio porque también estaba investigado otro hermano de
Marcos Seclen Miñope, quien era la persona de José María Seclen
Miñope quien fue sobreseído de la causa por no encontrarse
culpabilidad, pero al inicio de las diligencias preliminares los testigos
con código de reserva y los colaboradores eficaces mencionan que su
patrocinado era el brazo derecho o el lugarteniente de su hermano
Marcos Seclen Miñope, en tal sentido, existe contradicción y no hay
pertinencia para la teoría del Ministerio Público, a su patrocinado se le
vincula por el simple hecho de contar con una red social Facebook
donde aparece su nombre “William La Roca”, porque es hermano de
Marcos Seclen Miñope más conocido como “La Roca”, a quien conocen
así porque dicha persona es tacaña y hasta la actualidad sigue activo
su perfil de Facebook y ni siquiera lo ha borrado y solamente se le
vincula por tener de contacto a la persona de José Carlos Escurra
Pajares, la defensa se pregunta porque no fueron materia de
investigación las otras páginas de Facebook de los demás acusados,
esto es algo lógico y razonable que haya tenido también a José Escurra
Pajares porque ambos trabajaban en la misma Taurus Express y por el
motivo de tenerlo agregado se le vincula a ésta red criminal. También se
le vincula a su patrocinado con su intervención camino a Santa Rosa y
donde le incautaron su celular cuyo número es 976514707 donde al
encenderlo decía “William La Roca”, su patrocinado se puso así porque
a su hermano también le dicen “La Roca” por jactarse se colocó “William
La Roca”, pero por ser hermano del accionista en ese entonces de
Marcos Seclen Miñope, pero eso no prueba nada y tampoco es una
prueba suficiente para vincular a su patrocinado como coautor delito de
asociación ilícita. Con respecto a la receta médica encontrada en el
domicilio del acusado José Carlos Escurra Pajares donde en la parte
anverso se encuentra el celular N° 976514707 perteneciente a su
patrocinado, pues éstas dos personas trabajan en la misma empresa y
así lo corroboraron los coacusados, un día su patrocinado le dictó su
teléfono celular al acusado Escurra Pajares y éste lo anotó en dicho
papel, ésta no es prueba suficiente para vincularlo a una asociación
ilícita y no es algo pertinente. Con respecto a la carpeta fiscal N° 886-
2015 sobre el delito de resistencia a la autoridad, esa denuncia se
produjo porque su patrocinado mantuvo agresiones con un efectivo
policial de apellido Segura y cuando lo intervinieron a su patrocinado,
éste no actuó de forma pacífica, pero esto no es prueba para acreditar
que su patrocinado pertenece a una asociación ilícita, por su conducta,
la defensa considera que dicha documental no es pertinente para la
teoría del caso del fiscal. Además se le vincula a su patrocinado con
una persona conocida como “Bota Ladrón”, hay que ver que dicha
persona no fue parte de la investigación, por lo que para la defensa esta
vinculación no es pertinente. En ninguno de los cuatro delitos que se
consideran delitos fines para la asociación ilícita, según el Ministerio
Público, a ninguno se le vincula a su patrocinado, no tiene
participación en éstos hechos, su único “delito” es ser hermano de
Marcos Seclen Miñope. En suma, no existe una imputación fehaciente
para considerar a su patrocinado como coautor del delito de asociación
ilícita.
1.18. ALEGATOS FINALES DE LA DEFENSA DE MARCOS ANTONIO
SECLEN MIÑOPE
Se ha logrado probar que se ha vulnerado el debido proceso y el derecho
a la defensa de su patrocinado, está claro las inobservancias de las
garantías por no habérsele notificado desde el inicio la investigación en
su contra y ubicarlo en estado de indefensión en el momento del
allanamiento y captura en su domicilio, se ha probado que ésta
acusación se desprende de la venganza del efectivo policial Víctor
Chafloque Oliden quien ha venido gozando de una protección
intensamente rigurosa parte del representante del Ministerio Público de
la libertad, pues fue el primero en haber tomado conocimiento de la
extorsión que su patrocinado habría sufrido, y que todo éste actuar
únicamente buscó dañar a su patrocinado y despojarlo de sus bienes,
incluso la actuación de las llamadas telefónicas no han sido notificadas
a su patrocinado. Se ha logrado acreditar que su patrocinado no
pertenece y tampoco resultó ser dirigente o cabecilla de una
organización delictiva llamada “Las Rocas”, es decir, respecto al delito
de asociación ilícita conforme a las declaraciones testimoniales de los
colaboradores eficaces y testigos con código de reserva quienes han
tenido contradicciones, documentales con la que claramente se ha
buscado abordar a su patrocinado para incriminarlo de un hecho
delictivo que nunca ha cometido. Se lleva un control de cada de las
declaraciones y testimoniales rendidas en juicio oral y conforme lo
establece el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, que la declaración de
la víctima o testigo debe ser valorada como prueba suficiente para
enervar la presunción de inocencia, cuando no exista incredibilidad
subjetiva, que no se encuentre motivada por resentimientos de odio o
rencor, en el presente caso se han escuchado las declaraciones del
testigo Jorge Guillermo Bocanegra Vásquez quien en todo momento ha
referido mantener una rencilla con su patrocinado, y en su propia
declaración ha manifestado que ha tenido un enfrentamiento y a partir
de entonces se despliega ésta acusación conjuntamente con el capitán
Chafloque Oliden; respecto a la verosimilitud de la propia investigación
se presenta la inexistencia de corroboraciones periféricas de carácter
objetivo que avala en la verosimilitud de cada testimonio que ha sido
expuesto en ésta audiencia de juicio oral, la persistencia en la
incriminación, el cambio de versión que ha sido clara y precisa en
cuanto a las contradicciones que se han encontrado en la testimonial
de los colaboradores eficaces y en los testigos que han declarado en el
presente juicio, ha existido falta de persistencia en la incriminación
pues ésta debe ser prolongada en el tiempo, sin ambigüedades y
contradicciones, a su patrocinado se le imputa haber formado una
asociación ilícita, sin embargo el testigo no ha sido claro en precisar si
fue en el dos mil ocho o dos mil nueve, existiendo aquí una
contradicción y que en todo momento se han encontrado estas
contradicciones que no avalan la persistencia en la incriminación; en
cuanto a la ausencia de móviles espurios, al valorar cada una de estas
declaraciones se debe tener cuidado de valorar las declaraciones, así
con respecto al testigo Jorge Guillermo Bocanegra, Angélica Rodríguez
Cusma, Cesar Rodolfo Bocanegra Malca y Gisella Ivone Chayan Niño,
testimonios que estuvieron llenos de malestar no porque su patrocinado
les haya causado un daño, no se ha probado el delito de extorsión, más
cuando la propia ingeniero Nila Lucero Rodríguez Chávez siendo ella la
residente de ésta obra de construcción de Reque, ella ha declarado que
no ha observado ningún tipo de problemas durante el tiempo que ella se
desarrolló como residente de ésta obra. Por otro lado su patrocinado y
sus coacusados Escurra Pajares y Chimoy Morales únicamente se
conocían entre sí porque trabajaban en la línea de colectivos de la
empresa Taurus Express, ésta claro las rencillas que mantuvieron entre
sí y porque cada imputado lo ha manifestado en su declaración en
juicio oral, asimismo se ha probado que su patrocinado no conoce a su
coacusados Mosalve Amuruz y que su patrocinado y William Seclen
Miñope son hermanos, conforme así lo exige la jurisprudencia en la
R.N. 2529-2015 Lima Norte señala que: «Que el delito en cuestión, como
se sabe, tiene como notas características las de estabilidad y
permanencia del acuerdo asociativo, además de una cierta inconcreción
sobre las infracciones punibles a ejecutar. Se requiere de cierta
consistencia y de cierta organización jerárquica –reparto de funciones y
una planificación, aunque no exacta o definida, de su actividad delictiva–
» (fundamento tercero), por lo «[q]ue en el presente caso, no se dan
referidas notas características de una asociación ilícita para delinquir. Se
trata de una intervención a individuos que no han podido dar cuenta
exacta de su conducta…» (fundamento cuarto), por ejemplo que su
patrocinado haya tenido diez carros trabajando y para eso ha sido una
gran sorpresa porque su patrimonio se ha incrementado, además en el
extremo de las publicaciones de Facebook que no tienen la mayor
relevancia para considerar una asociación ilícita, así «[l]o esporádico de
esa unión que, en todo caso, revelaría esa intervención, aleja el supuesto
de una asociación ilícita» (fundamento cuarto). Además en audiencia de
juicio oral se ha acreditado mediante prueba fehaciente respecto a las
actividades laborales de cada imputado, pues su patrocinado es una
persona dedicada al trabajo a la familia, es un ciudadano de bien pues
desde el año mil novecientos noventa y cuatro hasta el año dos mil diez
se dedicó a la actividad de la pesca, que desde el año dos mil siete ha
comprado sus automóviles, el primero de modelo Tico para trabajarlo
como taxi y así lo ha sostenido su patrocinado en su declaración en
juicio oral y que recién en el año dos mil diez compró una línea de
colectivos en la empresa Taurus Express, por lo tanto resulta ser falso
en todos sus extremos las declaraciones vertidas por los colaboradores
eficaces y el testigo con código de reserva al referir que su patrocinado
se había reunido con los imputados en el mes de mayo entre los años
dos mil ocho y dos nueve. Ha quedado probado que su patrocinado no
ha tenido ninguna participación con los hechos imputados pues la
imputación no ha sido clara, más aun, cuando Monsalve Amuruz en su
declaración ha manifestado que es autor de los ilícitos por lo que ha
sido condenado y que su propio compañero de celda Walter Wenceslao
Villegas se prestó para ser colaborador eficaz con las declaraciones que
él mismo le ha confesado, luego que las exigencias recibidas de fiscales
que habrían visitado el centro penitenciario de Picsi y en su propia
declaración al referir que no conoce a ninguna persona de la banda
criminal “La Roca”, es decir, no conoce a su patrocinado, por lo que no
concurre el delito de asociación ilícita imputada a su patrocinado. Se ha
probado que en toda la investigación preliminar y preparatoria en la
cual se han realizado una serie de diligencias sin previamente notificar
a su patrocinado y colocarlo en estado de indefensión, por lo que la
tesis del Ministerio Público es débil, debido a las reglas establecidas en
el capítulo III del NCPP en cuanto a las notificaciones de las pericias
oficiales ordenadas por el Ministerio Público, es decir, en todo el estadio
procesal no existe ningún documento relacionado con el trámite que se
debió realizar para efectos del levantamiento del secreto bancario y
tributario, se cuenta con el levantamiento del secreto de las
comunicaciones cuyo resultado ni siquiera fue comunicado a su
patrocinado y menos a la defensa. Además el perito oficial contable ha
referido que su fuente de trabajo ha sido la misma carpeta fiscal,
mientras que la pericia contable ofrecida por la defensa se ha referido
que se han tomado dieciséis tomos para realizar la pericia, pues la
misma se ha dado desde su investigación cuando se le dictó la prisión
preventiva a su patrocinado y desde ese momento existía un informe
que decía que su patrocinado tenía un desbalance patrimonial de un
millón de soles, por eso el perito de parte ha tenido la comunicación
directa con su patrocinado y se ha accedido a la información
proporcionada por las entidades bancarias, labor que tampoco lo realizó
el perito oficial, por eso se han encontrado contradicciones que el perito
contable de oficio solamente haya tomado en cuenta los ingresos de su
patrocinado a partir del dos mil catorce hasta el dos mil dieciséis, pero
no ha considerado la vida laboral de su patrocinado, de cómo inició y
creció su patrimonio, el perito contable de parte sí lo ha explicado. La
presente acusación causa un perjuicio económico y moral a su
patrocinado y su familia, por transgredir sus derechos personales,
además por hacerlo abandonar el trabajo situación lo llevaría a la
pobreza, teniendo en cuenta que tiene deudas con los bancos como lo
ha expuesto el perito de parte, el deterioro de sus automóviles que se
encuentran descuidados pues no se ha explicado el actuar doloso de su
patrocinado, una persona involucrada en el delito de lavado de activos,
no tiene prestamos ni deudas como sí lo tiene su patrocinado. Con
respecto al alias de su patrocinado, conocido como “La Roca”, como su
patrocinado lo ha señalado tiene origen en la empresa Taurus Express y
se debió a su conducta de ser una persona reservada y restringida en
su economía, por eso ha podido tener un incremento patrimonial
justificado, con el perito contable de parte, expuesto en audiencia de
juicio oral. Con respecto a reparación civil, los actores civiles no han
explicado la formula, peso metodología y criterios técnicos para realizar
el cálculo en referencia a la clase delito, responsabilidad y participación
de cada imputado, que la reparación se determina con la evaluación del
resarcimiento o indemnización de daños y perjuicios está integrado por
la magnitud del perjuicio efectivamente causado y eso no ha sido
explicado por los actores civiles, si es que su patrocinado ha sido
cabecilla de la asociación ilícita llamada “Las Rocas”, no existe daño
material causado a la sociedad, sea como daño emergente o lucro
cesante, esto no ha sido expuesto por los actores civiles, tampoco el
daño a la persona, no existe persona alguna que haya sido agraviada
por delitos que su patrocinado haya cometido, por lo tanto se acredita
la ausencia total de estos presupuestos para una reparación civil
exigida por las procuradurías, hecho que no se ha actuado en toda la
audiencia de juicio oral, por lo tanto éste pedido de reparación civil no
debe ser de recibo, por cuanto no se han actuado pruebas que ameriten
perjuicio ocasionado al Estado, por el contrario su patrocinado se le va
a llevar a pobreza por mantenerlo privado de su libertad, por cuanto no
es responsable de estos hechos. Con respecto al allanamiento realizado
en el domicilio de su patrocinado, se le han encontrado agendas,
contratos privados, hojas de papel de transcripción, siendo que esas
agendas corresponden a las anotaciones de acuerdo a la administración
de sus diez automóviles que los trabaja y con respecto a las
transcripciones que presuntamente lo incriminan con el “Viejo Paco”,
pues su patrocinado ha señalado que nunca ha llamado a dicha
persona e incluso según el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116 en su
corroboración periférica interna y externa no se ha encontrado ninguna
comunicación que vincule a su patrocinado con la referida persona,
únicamente la anotación que aparece en su agenda, no existe
comunicación alguna, por el contrario el número de celular del efectivo
Chafloque Oliden quien ha llamado de forma reiterada a su patrocinado
para el pago de una extorsión, no aparece, éste levantamiento del
secreto de las comunicaciones deja mucho que decir, ha sido
manipulado, claramente ha existido comunicación entre su patrocinado
y dicho efectivo policial, pero en el reporte que ha depuesto el perito, no
aparece. Respecto a la agenda de pasta de color negro en la cual
aparece el número celular 991730538 y el nombre de “Tío Lenin de San
Antonio ratero-ratero”, su patrocinado ha señalado que ésta era una
persona que lo extorsionaba, que le pedía dinero. Sobre la quema del
vehículo y a la presunta extorsión que se habría realizado en el distrito
de Reque, su patrocinado desconoce estos hechos que se le imputa. La
defensa solicita que se le absuelva a su patrocinado por los delitos de
asociación ilícita para delinquir y por lavado de activos y proceda a
restituirle sus bienes, pues ha acumulado deudas, siendo toda esta
imputación motivada por la venganza del efectivo policial Chafloque
Oliden a quien no le pagó los cuarenta mil soles que exigía para que no
sea investigado y se ha valido de informes para la captura de su
patrocinado e imputarle ser el cabecilla de una banda criminal conocida
como “La Roca”. Asimismo la transferencia de los vehículos que ha
realizado su patrocinado, ha sido con la finalidad de cumplir lo
establecido en el D.S. 016-2009-MTC así como también su patrocinado
por ser una persona sin formación, no ha cometido ningún delito al
momento de transferir los vehículos de forma simulada por señala el
Ministerio Público como una modalidad de lavado de activos, pues el
perito contable de parte ha expuesto y ha señalado los antecedentes
normativos de los que se ha valido para realizar su pericia, pues ha
acudido a la notaria, SUNARP, ha acudido a persona con conocimiento,
a su patrocinado no se le han encontrado ningún documento falso,
ninguna simulación que implique terceros. Por lo que solicita la
absolución de su patrocinado por los delitos que se le imputa.
1.19. ALEGATOS FINALES DE LA DEFENSA DE OSCAR ALBERTO

MONSALVE AMURUZ
Según el autor José Luis CASTILLO ALVA que no interesa la persona
que se arrepiente o se muestra compungida por haber cometido el
delito, lo que interesa al ordenamiento jurídico es la información útil y
valiosa para esclarecer un delito, identificar a sus intervinientes y
acopiar evidencia incriminatoria, si la persona se arrepiente no es un
factor decisivo a la hora de fijar el concreto beneficio premial que se
puede conocer. Dentro de los principios de la colaboración eficaz, está el
de eficacia, el de oportunidad, proporcionalidad, formalidad procesal,
control judicial y revocabilidad. Con respecto al principio de eficacia la
información proporcionada debe ser importante y útil para la
investigación penal que se realiza o debe permitir realizar acciones
futuras, conocer las circunstancias en que se planificó o ejecutó el
delito, permitir conocer a sus autores y participes o a los instrumentos
o medios utilizados. Si la información no produce estos efectos carece
de eficacia y la oportunidad de la información es importante, pues si
ella se aporta tardíamente o ya se conoce a través de otros medios de
investigación no produce beneficio alguno. Con respecto a la valoración
del colaborador eficaz, en materia de arrepentidos, la sola sindicación
no es suficiente para concluir que el hecho incriminado es una
conducta delictiva, hace falta prueba de corroboración externa a esos
testimonios, esto en referencia al R.N. 9917 de la Sala Penal Nacional
(?). Con respecto a la prueba indiciaria o también llamada prueba
indirecta o circunstancial o por indicios es la prueba de unos hechos
que no constituyen imputación, pero de lo que se puede deducir la
comisión de un delito y la participación del acusado conforme a las
reglas de la lógica y de la experiencia.
En tal sentido en el presente juicio oral se inició con la declaración de
su patrocinado y de lo que se rescata de ésta declaración es que la
Fiscalía de la Criminalidad Organizada de Trujillo visitó a su
patrocinado y le propuso ser colaborador eficaz para que corrobora una
declaración con respecto a la presunta organización delictiva “Las
Rocas”, al no aceptar su patrocinado como es brindar ésta información
falsa sobre hechos en los que no ha participado ni con sus coacusados
se acabaron las negociaciones y se procede a utilizar la declaración de
un colaborador eficaz y con esa se inicia el proceso, posteriormente en
el desarrollo del juicio oral, que era necesario partir de la declaración
del colaborador eficaz porque es en base a esa declaración que es el
punto de partida de toda la investigación y la defensa indicó que
justamente es en base a la acusación que se iba a realizar el juicio. A su
patrocinado se le imputa participar en la asociación ilícita “Las Rocas” y
se imputan los hechos de acuerdo a la declaración del colaborador
eficaz, el robo agravado realizado a la señora Ana María Morante
Sandoval cuya sentencia se expidió en el expediente 2711-2013 con
fecha seis de noviembre del dos mil catorce, es decir, de acuerdo a la
Corte Suprema ésta seria cosa juzgada, más aún si hay agravantes, en
tal sentido, éste hecho es el primero que sindica el colaborador a su
patrocinado, el segundo es haber participado en la quema de un
vehículo cuyo chofer era la persona de Rivas Linares y la duela del
vehículo la señora Nixa Giovanna Zapata Garma, en tal sentido
conforme a la acusación su patrocinado habría participado con su
coacusado Escurra Pajares, sin embargo en la audiencia de juicio oral
en la declaración del colaborador eficaz ha mencionado que solamente
participaron dos en la quema del vehículo, que fue la persona de Rojas
Quesquen alias “Cara de Perro” y su patrocinado, en juicio oral cambió
de versión desde el inicio de la declaración hasta antes de iniciar el
juicio oral, ha sido el acusado Escurra Pajares la persona que quemó el
vehículo en el distrito de La Victoria, al preguntársele en juicio oral ha
manifestado que fue Rojas Quesquen alias “Cara de Perro” y
únicamente los dos participaron. Que el Ministerio Público quiere
vincular a su patrocinado en la quema de vehículos con las personas de
José Manuel Peralta Maluquiz y Alicia Malma Cartolin. Que el
colaborador eficaz ha manifestado que la quema del vehículo fue en
horas de la tarde, mientras que el agraviado chofer del vehículo
manifestó que le tomaron la carrera, lo encañonaron y lo bajaron del
vehículo para incinerarlo posteriormente y que esto fue a las siete y
cuarenta de la noche. Que mediante el acta de transcripción se habla
de la quema de un vehículo y no se dice quién es el dueño o quien es el
agraviado, no dice la placa del vehículo, no señala el modelo, no se ha
señalado la hora y con esto el Ministerio Público quiere acreditar la
responsabilidad penal de su patrocinado en la quema de ese vehículo.
En el desarrollo de éste juicio oral el Ministerio Público ha
prescindiendo de algunas documentales como es el acta de
allanamiento, el acta de registro personal que se encuentran en el
informe N° 072-2016-REGPOLAM-DIVICAJ-DEPANDRO y en las
conclusiones de ese informe no menciona en ninguna parte a su
patrocinado, pero en ese informe si hay un allanamiento a su celda
cuando se encontraba ya en el penal de Picsi y el Ministerio Público
prescinde de esa prueba porque no le conviene, a su patrocinado le
encuentran un cuaderno lleno de números telefónicos y se ha
demostrado que ninguno de esos teléfonos pertenece a sus coacusados.
Que en el proceso que se ha mencionado como la gran información del
colaborador eficaz es justamente el robo agravado en el año dos mil
trece y que fue sentenciado el dos mil catorce mucho antes de la
investigación de la presunta organización criminal. Según la sentencia
de su patrocinado y de su cosentenciado Walter Wenceslao Villegas
Valdivieso se dijo que el hecho fue perpetrado por persona desconocida
conjuntamente y en coautoría con el acusado presente, no menciona a
otra persona, entonces estas dos personas que pretendieron hacer el
robo agravado a la empresa Solgas y después a la chancadora, los dos
hubieran sido procesados en éste juicio oral de acuerdo a la tesis del
Ministerio Público y a la persona de Walter Wenceslao Villegas
Valdivieso se le ha sobreseído el caso, mientras que su patrocinado se
encuentra encausado. Con respecto al informe del efectivo Pérez Del
Campo quien habló de los informes respecto a la vinculación e
interrelación y levantamiento del secreto de las comunicaciones de esos
informes se le consultó había existido alguna relación con su
patrocinado Monsalve Amuruz y señaló que había ninguna información
con respecto a él, ni interrelación ni vinculación, el fiscal le preguntó si
se le había adjuntado algún número, dijo que no, esto es importante
porque cuando el perito declara señaló que justamente el record
histórico de las llamadas fue del dos mil trece al dos mil dieciséis, en
esa fecha su patrocinado estaba en libertad, entonces no existe
vinculación alguna entre su patrocinado y sus coacusados. La
sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 491-2016-HC/TC
sentencia del veintiuno de setiembre del dos mil dieciocho referente a
prueba indiciaria, señala que en base a pruebas indiciarias deben ser
suficientes y oportunas, asimismo indica que todo éste hecho debe
concatenarse con el R.N. 1912-2005 y con el Acuerdo Plenario N° 1-
2006/ESV-22 de fecha trece de octubre del dos mil seis. Durante el
desarrollo del presente juicio oral no se ha demostrado la estabilidad ni
la permanencia de su patrocinado en el acuerdo asociativo referente a
ésta organización, esto en virtud al R.N. 2529-2015 Lima Norte de fecha
dos de agosto del dos mil dieciséis. El Ministerio Público no ha
cumplido con sustentar la fuerza acreditativa respecto de su
patrocinado Monsalve Amuruz, esto por la escasa pluralidad del caso
concreto y justamente en virtud al desarrollo y la actitud que ha llevado
la fiscalía con respecto a prescindir de determinados medios de prueba,
no ha establecido la vinculación lógica que conectaría a tales indicios
por la comisión del acto delictivo por parte de su patrocinado. Por tales
motivos la defensa solicita la absolución de su patrocinado Oscar
Alberto Monsalve Amuruz.
1.20. ALEGATOS FINALES DE LA DEFENSA DE ELMER ALFONSO

CHIMOY MORALES
Que la defensa prometió demostrar la inocencia de su patrocinado como
se ha dado en la etapa probatoria, en dicha etapa ha declarado el
colaborador eficaz N° FPCLI03092015, ésta declaración es
contradictoria y no tiene coherencia ni solidez, considerando que para
tener en cuenta la valoración de éste colaborador existe el R.N. 99-2017
Nacional conforme su fundamento séptimo señala que: «(…) en materia
de colaboradores o arrepentidos su sola sindicación no es suficiente para
concluir que el incriminado, en efecto, cometió la conducta delictiva
atribuida. Hace falta especialmente prueba de corroboración externa a
esos testimonios –otros elementos o medios de prueba–, como exigencia
derivada de la garantía de presunción de inocencia. Se trata de
testimonios, en sí mismos, de escasa credibilidad por los beneficios
buscados por los arrepentidos –declaraciones intrínsecamente
sospechosas, como dice la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos Labita, de seis de abril del dos mil– (…)», siendo así en el
presente caso el colaborador eficaz había brindado la información que
se contradice al momento de ser interrogado, en la primera declaración
de éste colaborador debe tenerse en cuenta que no ha participado la
defensa y en ésta declaración sindica a su patrocinado Elmer Alfonso
Chimoy Morales como una persona de tez blanca, por el principio de
inmediación se puede advertir que no es una persona de tez blanca, así
también ha indicado en juicio oral que era una persona delgada, no
brindando más características porque supuestamente no recordaba,
pero que sí habría participado en los hechos pero no recordaba, así
también indicó que los hechos que supuestamente trae a colación el
representante del Ministerio Público como acusación, estos en fase
inicial declaró que se había suscitado el año dos mil nueve, sin embargo
se impugnó credibilidad en la etapa correspondiente e indicó que estos
hechos se habrían dado el año dos mil ocho del mes de marzo,
contradiciendo lo que de alguna manera desacredita a éste colaborador
eficaz en cuanto a los hechos delito de extorsión que había concurrido
en el distrito de Reque, así también declara el testigo con reserva N° 01,
éste testigo indica en su pregunta dos que fue materia de contradicción
que la empresa que supuestamente había sido extorsionada era la
empresa “Boca SAC” sin embargo, en juicio oral ha manifestado que la
empresa que había sido extorsionada se llamaría “Cesar Bocanegra
Bustamante”, situación que no tiene coherencia ni solidez en cuanto a
lo que dice el colaborador eficaz como lo que manifiesta éste testigo con
código de reserva. El mismo testigo indicó que los hechos como se
habían dado entre la quincena del mes de mayo y en el mes de junio del
año dos mil nueve, sin embargo en juicio oral ha brindado otra fecha,
ha señalado que habría sido un día lunes del mes de mayo, por lo que
se advierte otra contradicción, asimismo una serie de contradicciones
que de alguna manera no existe coherencia ni solidez pues en tanto los
datos incriminados, considerando que en fase de investigación los
testigos con código de reserva era un aproximado de nueve, solamente
en éste juicio oral han declarado tres testigos con código de reserva los
mismos que han sido contradichos y de igual forma el colaborador
eficaz, lo que genera duda que los acusados hayan formado parte de
ésta organización delictiva por el delito de lavado de activos. El
colaborador eficaz tiene que dar información que tenga certeza, lo que
ha manifestado en el presente juicio oral es falso porque la información
que ha brindado es vaga, es escasa y contradictoria, no brinda
información de los demás coacusados y tampoco tiene relación con
ellos, su información no ha sido corroborada por ningún acto de prueba
en este proceso, considerando que estos colaboradores y testigos con
código de reserva han declarado solamente en investigación preliminar
y en fase de formalización de investigación sin que tengan conocimiento
de las partes y la convención de Palermo y la Ley N° 30077 indican que
no se pueden restringir derechos fundamentales de los acusados, por lo
tanto queda desacreditada la imputación del Ministerio Público en
cuando a que los testigos reservados y los colaboradores iban a
acreditar la acusación la misma que ha sido vaga y cambiante.
Posteriormente el Ministerio Público incorpora el informe N° 033 que la
defensa también incorporó al proceso como medio probatorio, éste
informe ha tenido como finalidad identificar los vehículos con stickers
de la virgen de Guadalupe conjuntamente con otros stickers, éste
informe ha sido elaborado por el sub oficial Picón Lozada, en juicio oral
éste testigo no ha acreditado haberse entrevistado con alguno de los
propietarios de los supuestos los propietarios de los supuestos
vehículos, solamente se dedicó a tomar fotos de tres vehículos y
tampoco no dio razón de qué vehículos se trataban sus propietarios, por
lo que este información se ha desarrollado vulnerando el derecho de
defensa, considerando que ya se había dado apertura a la investigación
preliminar; posteriormente se ha dado lectura del informe N° 208-2015,
en este informe que ha sido oralizado por el comandante y se oralizó y
fue materia de debate que la denominación “Las Rocas” se la dio la
policía en referencia a la carpeta fiscal s/n-2015, había una carpeta
fiscal en trámite y en éste informe supuestamente la organización
criminal se llamaría “Las Rocas” por apelativo del supuesto cabecilla, se
dedicaría a la extorsión en obras de construcción, adicionalmente a la
obra del Centro de Salud de Reque no existe otra obra que haya sido
extorsionada, por otro lado con respecto a la extorsión en el rubro de
transportes no se ha presentado en juicio oral ningún gerente de
empresa de transportes que haya sido agraviado por estos hechos, por
otro lado se le imputa el asalto y robo a mano armada, se ha presentado
en juicio oral la persona de Rivas Linares quien manifestó que no
conocía a los acusados, además se han mostrado documentos de
personas que habían sido investigadas por la fiscalía de La Victoria
incluso ya existía una sentencia. Con respecto al delito de tenencia
ilegal de armas de fuego, se le ha encontrado únicamente a una
persona, quien al parecer ni siquiera tenía la posesión del arma, no es
lógico que una asociación ilícita exista sin que sus demás miembros
tengan armas, en este informe supuestamente se habría corroborado lo
que había dicho el colaborador eficaz quien manifestó que la empresa
extorsionada se llamaba “Boca SAC”, sin embargo cuando el Ministerio
Público solicitó información al Gobierno Regional sobre qué empresa
tenía a cargo la obra del Centro de Salud de Reque se informó que
había sido la empresa Scorpio SAC y que tuvo como residente a una
ingeniero de apellido Lucero, además se le restringió a la defensa
participar en las tomas de declaraciones, cuando ha declarado en juicio
oral ha manifestado que no ha sido extorsionada, que si bien cuando
comienza una obra se acercan personas, pero no ha identificado a los
acusados, por lo tanto éste informe vulneró el procedimiento porque
conforme al artículo 324° del NCPP no se puede restringir ningún
documento, así sea la investigación de un delito de crimen organizado o
asociación ilícita para delinquir, en este caso se ha restringido a la
defensa en la investigación y no hay excepciones ni con la Ley N° 30077
ni con el artículo 9° y 71° del NCPP, se ha restringido el derecho de
participar en estas diligencias y habiéndose vulnerado los derechos
fundamentales no debe valorarse ésta documental; así también se ha
presentado los informes telefónicos en los que se aprecian tres llamadas
por parte de Chimoy Morales en el año dos mil quince, pero con el acta
de visualización de lectura de teléfono que se le encuentra con ningún
nombre de los coacusados, solamente aparecen los nombres de su
patrocinado y no tiene relación con ninguno de sus coacusados, así
también hay tres bloques, en el primero se encuentra Marcos Seclen
Miñope, William Seclen Miñope y José María Seclen Miñope, en el
segundo bloque se encuentra Elmer Alfonso Chimoy Morales, Juan
Esteban Rojas Quesquen y José Mejía Espinoza y el tercer se encuentra
Lindo Inga Cesar Augusto y Lindo Monja, sin embargo la persona de
Escurra Pajares que no figura en estos bloques, por lo que no se puede
dar certeza a éste documento y ha observado la defensa que su
patrocinado Elmer Chimoy Morales tiene un teléfono que es el
945264606 y ese mismo teléfono al señor Oscar Alberto Monsalve
Amuruz, estos teléfonos han arrojado conclusiones como si hubiera
relación sobre el mismo teléfono, la defensa ha conocido estos informes
en etapa de acusación, no se ha tenido posibilidad de ver las celdas
para ver las ubicaciones en el tiempo que los acusados formaban parte
de una asociación. Con respecto al Informe N° 72 sobre elementos de
prueba recogidas como resultado de aplicación de las medidas
limitativas de derechos a las personas en bienes muebles e inmuebles,
a su patrocinado no se le ha encontrado objetos que puedan
incriminarlo como miembro de una organización criminal, todos los
documentos incautados son relacionados a su actividad, no se le ha
encontrado ningún elementos que se le incriminar como miembro de
ésta asociación ilícita, incluso en su teléfono no se le encuentra
ninguna llamada, también se le levanto la red social Facebook pero no
han encontrado ninguna relación con los coacusados más que ser socio
de la empresa Taurus Express. En la acusación se menciona que su
patrocinado había utilizado la empresa El Lambayecano SAC, la misma
que no ha tenido actividad relevante, pero no se ha tenido en cuenta
que su patrocinado ha renunciado a esa empresa que nunca ha
operado, solamente quedó en el intento, el quince de mayo del dos mil
catorce renunció su patrocinado y ésta empresa no ha operado. El
delito de su patrocinado es que se le han encontrado escrituras
públicas, el Manual de Procedimientos de la Policía indica que ellos
tenían conocimiento de la investigación que ellos tienen la facultad que
se presenten a rendir su manifestación y solicitar información bancaria
y financiera, la que sea necesario para esclarecer estos hechos, incluso
pueden solicitar al Ministerio Público la realización de pericias, no se ha
realizado esto teniendo en consideración que a su patrocinado se le
imputa el delito de lavado de activos, sin embargo así se ha formalizado
la investigación, imputándole a su patrocinado ser el testaferro, el día
veintisiete de junio se concluye la investigación y desde ese entonces su
patrocinado habría realizado autolavado, cabe precisar que el delito
instantáneo que se habría realizado en enero del año dos mil once
cuando todavía estaba vigente la Ley N° 27765, en ese momento no
existía el autolavado, la misma que ha cambiado en la acusación. Así
también se ha realizado una pericia contable –oficial–, sobre la misma
se ha notificado vulnerándose derechos, cuando se ha acusado, la
pericia contable siempre se notifica dentro del proceso para que las
partes puedan participar conforme lo establece el artículo 84° del NCPP
y poder realizar las observaciones correspondientes, esa pericia
contable debe ser nula por defecto, sin embargo la defensa ha
presentado una pericia de parte para contradecir ésta pericia porque en
esa pericia se comprende a una persona que no ha sido parte de éste
proceso y no se ha llamado a brindar ninguna información y se le
acuña haber sido la conviviente cuando ha tenido la calidad de esposa y
por lo tanto los dos forman una sociedad de gananciales, entonces la
pericia oficial ha vulnerado derechos y a pesar que el Ministerio Público
hace observaciones en el sentido que el perito de parte habría indicado
que para realizar una pericia se realiza en tres meses su pericia y recién
inicia en el mes mayo, pero la cuestiona porque ha sido en tres meses –
la pericia de parte–, sin embargo el Ministerio Público cuestiona que no
se ha considerado la canasta familiar, cuando la pericia oficial tampoco
la ha desarrollado, cuestiona su pericia pero no cuestiona que su
pericia carece de todo e incluso ha comprendido bienes que han sido
solicitados por su patrocinado y esa es la pertinencia de éste
documento, el segundo vehículo que fue adquirido el año dos mil once a
través del Banco de la Nación y con la plata del carro M18-124 por lo
tanto esa pericia carece de verosimilitud, más aun cuando el tipo de
cambio que se ha realizado es del de tres soles veinte al cambio actual y
así se ha realizado toda la pericia e incluso se han sumado deudas que
han sido reprogramadas, es decir, si su patrocinado habría sacado
veinte mil soles y se va refinanciando la deuda, procediendo a sumarlos
y han arrojado montos que no han sido coherentes con el monto inicial.
Que cuando una persona adquiere una deuda eso no es un capital, es
un pasivo, no es un ingreso, es una deuda a pagar, esto son pasivos y
no es lavado de activos. La calificación jurídica de los delitos que se le
imputa a su patrocinado se encuentra prevista en el artículo 1° del D.
Leg. 1106 en cuanto al delito de lavado de activos y de acuerdo al
Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116, indican que el delito de lavado de
activos en la modalidad de conversión es un delito instantáneo, esto
quiere decir que es la fecha en la cual el fiscal debió tener en cuenta la
ley vigente, la misma que era la Ley N° 27765 y que en el transcurso del
tiempo se ha ido modificando, por lo tanto la calificación jurídica no
corresponde al tipo penal aplicable. En cuanto al delito de asociación
ilícita para delinquir, el Ministerio Público no ha acreditado éste delito
con ningún medio de prueba idóneo, incluso se han desistido de
pruebas como el perito psicólogo, no se ha podido acreditar la
responsabilidad de su patrocinado. El dolo existe cuando el delito de
comete intencionalmente. No se han respetado las garantías procesales
a su patrocinado a pesar que se encuentre investigado o proceso por
éste tipo de delitos, no existe acto probatorio que su patrocinado sea
autor del delito de asociación ilícita para delinquir como por el delito de
lavado de activos y por eso solicita la absolución de su patrocinado por
los cargos que se le imputan.
1.21. AUTODEFENSA MATERIAL DEL ACUSADO OSCAR ALBERTO
MONSALVE AMURUZ
Que se encuentra conforme con su defensa, pero reitera su pedido de
inocencia, se le sindica la quema de un vehículo, pero el deponente no
se encontraba en la ciudad, se encontraba en Lambayeque, tampoco no
tiene nada que ver el delito robo agravado y tampoco los conoce,
solamente se encuentra purgando condena por el delito que ya ha
expuesto aplicándose una condena de diez años, que no se encuentra
involucrado en ninguna asociación ilícita y se ha encontrado
trabajando. Todo esto surge por el colaborador eficaz quien se
encuentra en la calle, el deponente solamente pide que se le prueba la
vinculación con éste delito, si fuera así que lo sentencien, pero si no
fuera así que se resuelva con justicia.
1.22. AUTODEFENSA MATERIAL DEL ACUSADO ELMER ALFONSO

CHIMOY MORALES
Se encuentra conforme con su defensa, agrega además que el fiscal no
ha desacreditado su declaración pues el deponente ha dicho la verdad
pues tiene pruebas y testigos como lo ha demostrado su defensa, sobre
el delito de extorsión a la empresa Boca SAC. se tiene la declaración de
la persona de Rodolfo Bocanegra Malca quien ha referido que nunca
participó en la empresa constructora de su fallecido padre y que
desconoce qué empresa de su padre había sido víctima de extorsión,
también se ha contado con la declaración de la ingeniera Nila Lucero
Chávez, en su declaración ha señalado que ha trabajado para la
empresa Scorpio SAC y que en su declaración señaló que nunca fue
víctima del delito de extorsión, dijo que cuando se realiza una obra de
construcción se procede a realizar las garantías a la Policía Nacional
para que dichas obras inicien, de esa manera se desacredita todo lo que
ha señalado el colaborador eficaz quien ha mencionado que la empresa
Boca SAC no ha precisado una fecha porque dijo que había sido en el
mes de mayo y junio del dos mil nueve, luego se contradijo en cierta
fecha, no precisa hora exacta en cuanto a los hechos, de esa forma se
acredita que el colaborador eficaz ha mentido en todo momento en su
declaración, además el colaborador en el momento de su declaración no
con las características del deponente, lo que se acredita que el
colaborador no conoce al deponente y está mintiendo en todo momento.
Agrega además acerca de sus antecedentes penales y policiales, el
deponente no cuenta con ninguno que nunca ha infligido la ley y por el
contrario se ha sometido a ésta investigación donde no se le ha
encontrado delito alguno que se le vincule a ésta organización criminal.
Por otra parte el patrimonio conyugal que ha tenido con su esposa, todo
se ha adquirido con dinero lícito como préstamos bancarios que ha
presentado su defensa, que es inocente y espera ser absuelto de los
cargos que se le imputan.
1.23. AUTODEFENSA MATERIAL DEL ACUSADO JOSÉ CARLOS ESCURRA
PAJARES
Que supuestamente la quema del vehículo que menciona el colaborador
eficaz, la misma que sucedió a las seis de la tarde, pero el chofer del
colectivo menciona otra hora, lo que se verifica que el colaborador está
mintiendo, esta es una falsa investigación. Sobre la extorsión del centro
de salud de Reque en el año dos mil nueve, el deponente se encontraba
en el Lima en el año dos mil diez, llegando a ésta ciudad el ocho de
marzo del dos mil diez cuando su padre ha fallecido, desde esa fecha ya
no ha regresado, el deponente siempre ha trabajado en la captura de
delincuentes, en arrestos ciudadanos, nunca le ha llamado la atención
la delincuencia, siempre ha trabajado desde pequeño y nunca ha
quedado mal en su trabajo. Con respecto a la asociación ilícita que se
formó en el año dos mil ocho en la Av. Ramón Castilla de Lambayeque
en esos años se encontraba en Lima en el año dos mil siete hasta el año
dos mil diez año en que nació su hija, el diecisiete de setiembre en la
ciudad de Lima. Con respecto a la tenencia ilegal de armas, si bien el
deponente compró un arma fue por motivo de su trabajo, no para
delinquir, esa arma la compró a un miembro de su promoción del
Ejército Peruano José Luis Camacho Cornejo, con ocho municiones, al
momento de su declaración se habrá olvidado de declarar que se la dio
el arma con toda su documentación para hacer sus trámites
correspondientes, pero como le pedían muchos requisitos por lo que
decidió empeñar el arma, únicamente el deponente la tuvo en su poder
desde el quince de agosto hasta el treinta y uno cuando se la empeña a
la persona de Oscar Santisteban. El deponente nunca ha delinquido,
nunca ha hecho daño a la sociedad, se declara inocente, esto es una
injusticia del colaborador eficaz por solamente tener su libertad, está
haciendo daño a los acusados, el deponente siempre ha trabajo
honestamente. En la declaración del señor Rodolfo Bocanegra manifestó
que nunca ha sido extorsionado, la declaración de la señora Lucero
Chávez también ha declarado que nunca ha sido extorsionada, si bien
existe gente de construcción civil a pedir trabajo, pero nunca ha sido
extorsionada, ella manifestó que esa zona siempre ha sido vigilada, lo
que es imposible, la declaración del colaborador eficaz es falsa.
1.24. AUTODEFENSA MATERIAL DEL ACUSADO MARCOS ANTONIO

SECLEN MIÑOPE
Que lo que ha señalado el colaborador eficaz sobre la obra de Reque es
mentira, siempre el deponente se ha dedicado a trabajar, el deponente
no ha sido autor de ningún robo, lo de la extorsión de la obra de Reque
es falso, solamente ha dicho esto por salir en libertad, que el deponente
ha trabajado en la empresa Taurus Express y toda la gente lo conoce,
no le ha robado a sus pasajeros, el deponente es trabajador y ha
trabajado en la pesca con el amigo de su mamá, en el dos mil ocho ha
pescado en Paita y tiene testigos. Con respecto la quema del auto de La
Victoria, esto es falso, existe contradicción a la hora de la quema del
vehículo, por lo que su declaración es inválida y le está haciendo daño
al deponente, el colaborador no ha dado ninguna prueba, el deponente
ha quedado en deuda con los bancos. Que el deponente es inocente y
solamente son colectiveros y desea su libertad porque es inocente.
1.25. AUTODEFENSA MATERIAL DEL ACUSADO WILLIAM SECLEN
MIÑOPE
Que se encuentra conforme con su defensa y en ningún momento ha
participado en actos ilícitos, siempre se ha dedicado a trabajar
honradamente y llevar el pan de cada día para el sustento de su familia,
de sus tres menores hijos, está injustamente encarcelado expuesto a
muchos peligros, nunca ha delinquido, siempre ha trabajado
honradamente, como lo han dicho los testigos, siempre ha trabajado
honradamente y solicita justicia y lo declare inocente de los cargos que
se le imputan.
TERCERO: DE LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LAS PRUEBAS

2.
2.1. HECHOS PROBADOS
2.1.1. Respecto al delito de asociación ilícita para delinquir:

2.1.1.1. Se acreditó que la organización criminal “La Roca”, fue creada por
una reunión entre MarcosAntonio Seclen Miñope, alias “La Roca” y
José Carlos Escurra Pajares alias “Capitán” y los sujetos con los
apelativos (a) “Loco” y 02 o 03 personas más, con la finalidad de
cometer ilícitos relacionados al robo agravado, la extorsión y la
tenencia ilegal de armas y municiones, en el año dos mil ocho
aproximadamente se realizó en la Av. Principal de Lambayeque al
lado del BCP en los colectivos Lambayeque – Chiclayo, exactamente
ésta reunion se dio al lado un kiosko de periodico. Siendo la
estructura de la Asociación Ilícita autodenominada “La Roca”, rígida
teniendo como dirigente35 a la persona de MARCOS ANTONIO
SECLEN MIÑOPE (a) “La Roca”, y como jefe36 a la persona de JOSÉ
CARLOS ESCURRA PAJARES (a) “Capitán”su ámbito de acción las
ciudades de Lambayeque y Chiclayo conforme a la declaración
Colaborador Eficaz con Código N° FPCLI03092015,Testigo con
Código de Reserva N° FECOR-07-2016-LAMBlos INFORMES
POLICIALES N° 013-2016, 072-2016, 208-2015-RPLy/DIVICAJ-
DEPANDRO-SEC, oralizados por el efectivo policial Romel Agustín
Díaz Paz, INFORMES DE INTERRELACION N° 69-2018-DIRNIC-
DIVIAC/DEPDIAC-CHICLAYO, oralizado por el Capitán PNP José
Raúl Pérez del Campo.
2.1.1.2. Se acreditó como integrantes de la organización criminal a William
Seclen Miñope alias “William La Roca”, quien tenía como función
cuidar los vehículos obtenidos mediante ilícito en el interior de un
terreno ubicado en el distrito de Pimentel, conforme a la declaración
del Colaborador Eficaz con Código N° FPCLI03092015.
2.1.1.3. Se acreditó que desde su creación de la organización criminal hasta
su intervención realizada el 19 de abril del 2016; Marcos Antonio
SeclenMiñope mantiene su condición de integrante principal de ésta
organización que se dedicaban a cometer todo tipo de actos
35
El dirigente, es un órgano central que ejerce una clara posición de mando y poder al interior de la organización
criminal. Define y ordena el quehacer de los demás integrantes de modo directo y vertical. Aplica, pues, un control
centralizado y excluyente que es propio de las estructuras criminales rígidas como las denominadas de jerarquía
estándar. El rol de dirigente corresponde, pues, a las bandas o asociaciones ilícitas dedicadas a la comisión de delitos
violentos. [En PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto, Delitos y Penas – Una Aproximación a la Parte Especial, Ideas
Solución Editorial, 1ra edición, 2017, Lima, p. 255].
36
El jefe, es un órgano intermedio equivalente al “capo decima” de las clásicas organizaciones mafiosas italianas y
norteamericanas. A él le corresponde el control sobre la ejecución de las acciones delictivas que deben cumplir los
integrantes colocados bajo su mando. Su autonomía está siempre limitada a lo táctico y subordinada siempre al poder
central del dirigente. El jefe suele ser un nivel eminentemente operativo. [En PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto,
Delitos y Penas – Una Aproximación a la Parte Especial, Ideas Solución Editorial, 1ra edición, 2017, Lima, p. 255].
delictivos, integrándose posteriormente por Oscar Monsalve Amuruz
quien realiza actos delictivos consistentes en robo agravado, siendo
uno de sus actos delictivos el ocurrido el día 16 de marzo de 2013 a
las 16.30 horas aproximadamente, la señora Ana María Morante
Sandovaldonde se apoderaron de la suma de dinero ascendente a la
suma de Diez Mil Ochocientos soles aproximadamente en la ciudad
de Lambayeque conforme a la declaración del Colaborador Eficaz, el
acta de corroboración de información de fecha 24 de marzo del 2017
a las 11:15 horas y el acta de corroboración de información de fecha
24 de marzo a las 10:45 horas, realizada por el Representante del
Ministerio Público, finalmente el acusado Osacr Monsalve Amuruz
ha sido condenado por éste ilícito motivo por el cuals e encuentra
recluído en el establecimiento penitenciario.
2.1.1.4. Se acreditó que Elmer Alfonso Chimoy Morales era integrantre de la
organización delictiva “La Roca”, su función era resguardar las
pertenencias y todos los autos de “La Roca”, tambien participó en
actos delictivos, entre ellos la extorsión ala obra de construccion del
centro de salud de Reque, realizando la labor de conductor [del
vehículo] el acusado Elmer Chimoy, al lado derechoestaba “La
Roca”, en la parte posterior iba alias “Capitán” y “Cara de Perro” y
Monsalve Amuruz, tambien habia una moto lineal que se
encontraba en la pista para ver la presencia de la policía, cuando
llegaron a la obra lo hicieron portando pistolas gritandole al
ingeniero para que se paralizara la obra llegando a un “acuerdo”
mediante el cual recibieron la suma de diez mil soles, señalando que
todo “trato” de dinero debe ser directamente con la de “La Roca”, es
decir Marcos Antonio Seclen Miñope, quien es el encargado de
amedrentar a las personas [de las obras], conforme a la declaración
del colaborador eficaz y el testigo con identidad reservada N° 01-
2015-Lamb.
2.1.1.5. Se acreditó que la Organización criminal “ La Roca” se dedicó a la
extorsión a propietarios de vehículos, con el denominado cobro de
cupos a las personas que realizaban transporte de taxi y colectivo
desde la ciudad de Lambayeque a Chiclayo y viceversa, empleando
la amenaza; utilizando el distintivo de stickers de la virgen de
Guadalupe eran colocados por el mismo Marcos Antonio Seclen
Miñope, en la parte posterior de los carros a los cuales se les brinda
seguridad y les cobraban de tres a cinco soles, pero en algunas
ocasiones se les bajaba a tres soles, conforme a la declaración del
colaborador eficaz FPCLI03092015, del testigo con identidad
reservada N° 04-2015-LAM y testigo con identidad reservada 07-
2016-LAMB, el informe policial N° 033-2016-RPL oralizado por el
efectivo policial Edgar Eduardo Picón Lozada y
DIVICAJ/DEPANDRO-SEC, el informe policial N° 013-2016 y 208-
2015-RPL, oralizado por el efectivo policial Romel Agustín Díaz Paz.
2.1.1.6. Se acreditó que en el mes de junio del 2013, Marco Antonio Rivas
Linares cuando se dirigía de La Victoria al modelo en la cuadra
veintitrésde la Avenida Los Amautas, dos pasajeros le levantaron la
mano, uno sube atrás y el otro se da la vuelta, le pusieron el
revolver en la sien, entonces le mienta la madre, le dijo que se
bajara, a unos pasos de diez a doce, cuando volteó el vehículo se
estaba incendiando; siendo la propietaria del vehículo era la señora
Giovana Zapata, conforme a su declaración brindada en juicio oral.
2.1.1.7. Se acreditó el Ministerio Público obtuvo la medida de allanamiento,
registro domiciliario e incautación de MARCOS ANTONIO SECLEN
MIÑOPE- en el inmueble ubicado en la carretera Chiclayo-Pimentel
Km. 5.8 del Centro Poblado Menor Las Pampas de Pimentel –
Chiclayo – Lambayeque (frente al Centro de Educación Especial
“Niño Jesús de Praga”). Siendo así, el día 19 de abril de 2016 a las
06.05 horas, se ejecutó la mediada limitativa en la referida vivienda,
por lo que tras ingresar a esa casa en la sala (que es utilizada como
cochera) se procede a incautar el vehículo de placa de rodaje N°
M3K-335 de propiedad del señor MARCOS ANTONIO SECLEN
MIÑOPE (como dicha persona manifiesta), el cual tras hacerle el
registro vehicular se encontró 03 stickers de la imagen de la “Virgen
de Guadalupe”; así mismo, se incautó el vehículo con placa de
rodaje N° M2I-446 (perteneciente al señor MARCOS ANTONIO
SECLEN MIÑOPE), en el cual aparece pegado en el parabrisa
posterior de dicho vehículo, la imagen de “Virgen de Guadalupe”;
conforme a las actas de allanamiento, incautación, registro personal,
rehistro vehicular, deslacrado derivadas del operativo efectuado el
día 19 de abril del 2016; actuados en juicio oral y las declaraciones
de los efectivos policiales.
2.1.1.8. Se acreditó que personal policial realizó sus labores en las diferentes
calles y avenidas de la provincia de Chiclayo, determinó mediante
tomas fotográficas a combis, carros, y mototaxis que tienen en la
parte posterior de sus parabrisas la imagen de la Virgen de
Guadalupe; siendo dichos vehículos los siguientes: a) Combis con
placas de rodaje N° M4J-873, M5M-749; b) carros con placas de
rodaje N° M1G-365, BB5-109, C4Z-188, M2V-053, M3E-009, M2P-
460, A7O-616, M2U-242, M2O-267, P1X-249, M2U-275; y c)
mototaxi con placa de rodaje N° 7791AM, conforme al INFORME
POLICIAL N° 013-2016-RPLy/DIVICAJ-DEPANDRO-SEC.;
oralizado por el efectivo policial Romel Díaz Paz.
2.1.1.9. Se acreditó que personal de la DEPANDRO-Chiclayo en las
diferentes calles y avenidas de la provincia de Chiclayo, determinó
mediante tomas fotográficas a combis, un carro, y un camión que
tienen en la parte posterior de sus parabrisas la imagen de la Virgen
de Guadalupe; siendo dichos vehículos los siguientes: a) Combis con
placas de rodaje N° M3U-298, T2D-952, M3L-468; b) carro con placa
de rodaje N° M2H-365; y c) camión con placa de rodaje N° F5D749,
conforme al INFORME POLICIAL N° 033-2016-RPLy/DIVICAJ-
DEPANDRO-SEC.
2.1.1.10. Se acreditó que durante la incautación realizada en el inmueble de
Marcos Antonio Seclen Miñope se incautaron diferentes agendas y
documentos, en su domicilio: A) la agenda de tamaño mediano
con pasta de color marrón con beige en la parte anverso y
marrón en la parte posterior cocido en sus extremos de 146
folios; en donde aparece consignado: i) De fs. 126, el número
954461118 y el nombre “Tío Paco” (por alusión del líder de la
organización criminal “La Gran Familia”, de nombre Aurelio
Pascasio Ángeles Bonilla o Ángel Román León Arévalo alias “Viejo
Paco”), ii) De fs. 131, el número 954461118 y el nombre “Tío Ángel
Paco” (por alusión del líder de la organización criminal “La Gran
Familia”, de nombre Aurelio Pascasio Ángeles Bonilla o Ángel Román
León Arévalo alias “Viejo Paco”), y iii) De fs. 146, el número
979672727 y la inscripción “Marcos el dueño de la agenda”. B)
AGENDA CON PASTA DE COLOR NEGRA DEL AÑO 2015: Incauta
al señor MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE y en donde aparece
consignado: a) De fs. 01, el número 991730538 y el nombre “El tío
Leni de San Antonio – Ratero Ratero” (por alusión del cabecilla de la
organización criminal “La Gran Familia”, de nombre Lenin Peláez
Villata o Lenin Peláez Villanueva alias “Viejo Lenín”), y b) Montes de
dinero, meses, y nombres de personas, conjuntamente con las
palabras “Pagó” o “ya Pagó”. C) AGENDA CON PASTA DE COLORES
MARRON OSCURO Y CLARO DEL AÑO 2014, en donde aparece
consignado a) De folios 02, la inscripción rateros T2J-365, b) DE fs.
03 (anverso) la inscripción de “Matías rateros placa B4M-084, asi
como “gordo el que cobra cupo Lambayeque”, c) De fs. 06, la
inscripción “ratero”, d) montos de dinero, fechasm y la palabra pagó;
D) Guías de entregas N° 000395 y 000388 emitidos por repuestos y
servicios automotices, de fecha 05 de noviembre y 04 de noviembre
del 2014, adquiere productos para el vehículo Nisan GA16 con su
nombre completo en una guía y con el alias de la Roca en Otra Guia.
E) Una fotografía tamaño pasaporte de Elmer Alfonso Chimoy
Morales; conforme a las actas de transcripción de agendas y
documentos oralizados en juicio oral.
2.1.1.11. Se acreditó con el INFORME DE INTERRELACION N° 69-2018-
DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CHICLAYO, DE FECHA 18 DE JUNIO
DE 2018, en el cual fue analizada la información contenida en
dispositivos de almacenamiento (celulares), incautados a los
acusados el día 19 de abril de 2016. El mismo que concluye que en
la lista de contactos así como en las comunicaciones extraídas de los
equipos telefónicos en análisis (tanto de la tarjeta sim como del
equipo), incautados a acusados), se encuentran debidamente
registrados los números de los co-acusados que a continuación se
detallan: a) De los equipos incautados a MARCOS ANTONIO
SECLEN MIÑOPE: WILLIAM SECLEN MIÑOPE (976514707,
978147730, y 978871675 como William) así como la imagen de la
Virgen de Guadalupe, b) De los equipos incautados a WILLIAM
SECLEN MIÑOPE: MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE
(979672727), y JUAN ESTEBAN ROJAS QUESQUEN (951850080
como “perro Rojas”, y 975798594 como “Rojas perro”), y c) De los
equipos incautados a ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES:
MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE (979672727 como Marcos), y
JUAN ESTEBAN ROJAS QUESQUEN (951850080).
2.1.1.12. Se acreditó con el INFORME DE INTERRELACION N° 71-2018-
DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CHICLAYO, DE FECHA 20 DE JUNIO
DE 2018: el récord histórico de llamadas obtenidas TSP-83030000-
WCC0730-2016-C-F (aunado a su anexo y el CD en original con la
información), TSP-83030000-OAR-CONS-0713-2015-C-F (aunado a
su anexo y el CD en original con la información), y TSP-83030000-
RCP-78-2018-C-F (aunado a su anexo y el CD en original con la
información). Donde se puede apreciar que en el análisis de los
diagramas de interrelación y vinculación existen 03 bloques
definidos de comunicaciones: PRIMER BLOQUE (MARCOS
ANTONISO SECLEN MIÑOPE, y WILLIAM SECLEN MIÑOPE),
SEGUNDO BLOQUE (ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES, y
JUAN ESTEBAN ROJAS QUESQUEN), TERCER BLOQUE (no
relevante). Informe en el que se concluye que: A) Por el número de
comunicaciones se puede establecer que el más alto orden
jerárquico le corresponde a MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE, y
B) Que existe vinculación por el tiempo y las interrelaciones
establecidas mediante el análisis de las comunicaciones entre los 03
bloques descritos, siendo el segundo lo que le que permite la
interrelación, de la siguiente manera:
b.1)En el año 2013:
• Entre MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE (979672727)
con WILLIAM SECLEN MIÑOPE (978871675), JUAN
ESTEBAN ROJAS QUESQUEN (951850080), y ELMER
ALFONSO CHIMOY MORALES (942825492).
con WILLIAM SECLEN MIÑOPE (978871675), y ELMER
ALFONSO CHIMOY MORALES (942825492).
• Entre JUAN ESTEBAN ROJAS QUESQUEN (951850080)
con ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES (942825492).
con WILLIAM SECLEN MIÑOPE (978871675).
• Entre ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES (942825492)
con JUAN ESTEBAN ROJAS QUESQUEN (951850080).
con WILLIAM SECLEN MIÑOPE (978871675 y 996584334),
JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES (9442879900), ELMER
ALFONSO CHIMOY MORALES (942825492), y JUAN
ESTEBAN ROJAS QUESQUEN (951850080).
con WILLIAM SECLEN MIÑOPE (978871675 y 976514707),
y ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES (942825492).
• Entre JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES (942879900) con
WILLIAM SECLEN MIÑOPE (978871675).
2.1.1.13. Se acreditó que el día 19 de abril de 2016 a las 05.43 horas, se
registró un operativo policial y al ingresar al inmueble ubicado en la
Calle Manuel Seane cuadra 03 del pueblo Joven Santa Rosa de
Lambayeqye, se intervinó a JOSE CARLOS ESCURRA PAJARES a
quien al realizar el registro domiciliario en el inmueble, donde se
encontró una cacerina de pistola abastecida con 08 municiones
calibre 380”-Auto marca CBC. Al estar realizándose dicha diligencia
y tras la incautación efectuada, la persona de JOSE CARLOS
ESCURRA PAJARES dijo al representante del Ministerio Público que
había empeñado su arma de fuego a la persona de Oscar Guillermo
Santisteban Gutiérrez, por lo que el citado día 19 de abril de 2016 a
las 07.10 horas, dicho representante del Ministerio Público y la PNP
se constituyeron a la vivienda de Oscar Guillermo Santisteban
Gutiérrez ubicada en la calle José Gálvez N° 414 – Lambayeque. Es
así que el señor Oscar Guillermo Santisteban Gutiérrez manifestó el
señor JOSE CARLOS ESCURRA PAJARES le había dejado empeñada
un arma de fuego, por lo que entregó al representante del Ministerio
Público la pistola semiautomática, calibre 380”-Auto marca Baikal,
con serie N° POT7490, con su cacerina desabastecida (pistola,
municiones y cacerina que conforme el Dictamen Pericial de
Balística Forense N° 340-341/2016 de fecha 21 de abril de 2016 se
encuentran en buen estado de funcionamiento y con resultado
POSITIVO para disparo). Se acredita con el acta de intervención
policial y la declaración del efectivo policial Deyvis Antony Paico
Revilla.
2.1.1.14. Se acreditó que en el interior del inmueble ubicado en la calle
Manuel Seoane N° 396 del Pueblo Joven Santa Rosa, al realizar el
registro domiciliario se le encontró e incautó 02 stickers con la
imagen de la virgen de Guadalupe, advirtiéndose la vinculación del
acusado con los stickers que identifican los actos de extorsión
realizados por la Asociación “LA Roca”, conforme al acta fiscal de
fecha 19 de abril del 2016 a horas, 05.43 de la mañana.
2.1.1.15. Se acreditó que el día del allanamiento y registro domiciliario de
José Carlos Escurra Pajares se encontró en una hoja de papel con la
inscripción de uno de sus lados “receta única estandarizada del
centro de salud Toribio Castro Chirinos, en la cual al reverso
contiene las inscripciones de diferentes nombres y búmeros
celulares, entre ellos el celular 976514707, al lado del nombre
“William”, pertenece a William Seclen Miñope.
2.1.1.16. Se acreditó que José Carlos Escurra Pajares no cuenta con licencia
para portar arma de fuego de uso civil y no obra registro de armas
de fuego a su nombre, por ende poseía una pistola semiautomática
calibre 380” con serie N° POT7480, 08 cartuchos de munición para
arma de fuego tipo pistola semiautomática calibre 380 y una
cacerina sin estar debidamente autorizado conforme al Oficio N°
20964-2016-SUCAMEC-GAMAC.
2.1.1.17. Se acreditó que personal policial y de la fiscalía, el día 19 de abril del
2016 aproximadamente a las 06:00 horas, se constituyeron a la Mz.
A Lote 01 del Asdentamiento Humano La Añameda, a mérito de la
Resolución Judicial se procedió al allanamiento y descerraje del
inmueble procediendo a la detención del acusado Elmer Alfonso
Chimoy Morales, al efectuar el registro domiciliario se procedió a la
incautación de tres celulares, entre ellos uno de marca Alcatel
Onetouch color negro, de la empresa Claro con IMEI
013830005676130 y chip 895106312160104608390.02, marca 4G
sin memoria expandible, otro celular marca nokia color negro de la
empresa movistar sin baterpia, IMEI 358122/05/203160/6 y chip
N° 895106303140877898880.03 sin memoria expandible y un
celular marca cosmo color negro, sin chip con IMEI
357846058369443 y IMEI 35786058369450, con pantalla
quebrada; además de ddocumentación de la constitución de la
empresa “EL LAmbayeqcano S.A.”, una tarjeta del BCP, una tarjeta
del Banco Financiero, recibos de la empresa de transporte Taurus
Express, recibo de pagos a entidades bancarias; conforme al acta de
allanamiento, registro domicilirio oralizado correspondiente a éste
acusado.
2.1.1.18. Se acreditó que el día 19 de abril del 2016, aproximadamente a las
04:25 horas de la mañana, a la altura de la carretera terminal
ECOMPHISA del distrito de Santa Rosa.-Chiclayo, se intervinó un
vehículo camioneta station wagon color blanco, de placa de rodaje
SC-6228, conducido por William Seclén Miñope, a quien se le
incautó entre otras pertenencias un celular color negro marca ZTE,
con IMEI 877134020573944 (Entel) con chip Movistar y memoria
SD- 2GB, con su batería ZTE., conforme al acta de intervención
policial del referido sentenciado.
2.1.1.19. Se acreditó que de la revisión del equipo celular incautado a William
seclén Miñope, este se refiere a un equipo celular marca ZTE, color
negro, pantalla táctil, con número 976514707, al cual durante su
encendido aparece la palabra William LA Roca, con fecha y hora
desactualizada, en el cual se encuentran registradas llamadas
perdidas de el contacto Bota Ladron (988345124), Marco Seclen
(979672727), ronald ladron (946968270), tiene como contactos a
pedro rojas 951850080, rojas perro (975798594),conforme al acta de
visualización del citado equipo celular de fecha 22 de abril del 2016,
en presencia del representante fiscal, del acusado y su abogado
defensor.
2.1.1.20. Se acreditó que los acusados habían pertenecido a la empresa de
transportes Taurus Express ya sea como accionistas así tenemos a
Marco Antonio Seclén Miñope y Elmer Alfonso Chimoy Morales, o en
alguna oportunidad laboraron como conductores de las unidades
móviles de la citada empresa, así tenemos a José Carlos Escurra
Pajares y William Seclén Miñope.
2.1.1.21. Se acreditó con las COPIAS CERTIFICADAS DE LA CARPETA
FISCAL N° 611-2013.el robo en agravio de Ana María Morante
Sandoval, por parte de OSCAR ALBERTO MONSALVE AMARUZ el
mismo que mediante sentencia contenida en la resolución N° 06 de
fecha 06 de noviembre de 2014 fue condenado a 10 años con 03
meses y 13 días de pena privativa de la libertad efectiva.
2.2. Respecto al delito de lavado de activos:

2.2.1. Se ha probado que el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope presenta
un desbalance patrimonial, desde el mes de abril del dos mil nueve,
asendente a la suma de cuatrocientos sesenta mil treinta y tres soles; lo
que se acredita con el examen pericial del perito Cesar Augusto
Casanova Quesquen quien explicó el Dictamen pericial contable
−oficial− de fecha veintiséis de julio del dos mil dieciocho.
2.2.2. Se ha probado que los reales precios de los vehiculos del acusado en el
mercado por los cuales se debió comprar y vender se encuentran en
algunos casos sobrevaluados y en otros depreciados; lo que se acredita
con el examen pericial del perito mecánico Norbil Vega Orozco quien
oralizó y explicó su Informe Pericial de determinación del valor
comercial de los vehículos embargados e incautados de fecha siete de
junio del dos mil dieciocho.
2.2.3. Se ha probado que el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope ha
utilizado el modus operandi del lavado de activos consistente en la
solicitud de préstamos ante entidades financieras y se le otorgó créditos
ante EDPYME Alternativa en el mes de enero del año dos mil once
mediante crédito N° 313083407 por la suma de S/ 33,685.00 soles;
ante EDPYME Raíz en el mes de setiembre del año dos mil diez
ante EDPYME Raíz en el mes de enero del año dos mil doce mediante
crédito N° 2102100017443 por la suma de S/ 18,002.80 soles; ante Mi
Banco en el mes de enero del año dos mil nueve mediante crédito N°
18392668-988780 por la suma de S/ 2,000.00 soles; ante Mi Banco en
el mes de enero del año dos mil nueve mediante crédito N° 101083813
por la suma de S/ 3,514.00 soles; ante Mi Banco en el mes de
setiembre del año dos mil doce mediante crédito N° 102465459 por la
suma de S/ 30,134.47 soles; ante Mi Banco en el mes de abril del año
dos mil catorce mediante crédito N° 103820974 por la suma de S/
45,235.79 soles; ante Mi Banco en el mes de julio del año dos mil trece
mediante crédito N° 101300000269403 por la suma de S/ 24,900.00
soles; ante Mi Banco en el mes de octubre del año dos mil trece
mediante crédito N° 1707549 por la suma de S/ 3,000.00 soles; ante Mi
Banco en el mes de mayo del año dos mil catorce mediante crédito N°
1919299 por la suma de S/ 7,000.00 soles; ante Mi Banco en el mes de
julio del año dos mil catorce mediante crédito N° 1952103 por la suma
de S/ 41,200.00 soles; ante Mi Banco en el mes de marzo del año dos
mil quince mediante crédito N° 2111007 por la suma de S/ 38,111.84
soles y ante Mi Banco en el mes de setiembre del año dos mil catorce
mediante crédito N° 1317895 por la suma de S/ 30,000.84 soles, lo que
acredita la técnica empleada para lavar dinero, que era destinado para
los actos de conversión consistentes en la adquisición de vehículos
automotores; lo que se acredita con el examen pericial del perito Cesar
Augusto Casanova Quesquen quien explicó el Dictamen pericial
contable −oficial− de fecha veintiséis de julio del dos mil dieciocho.
2.2.4. Se ha probado que el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope ha
utilizado el modus operandi del lavado de activos consistente en el
otorgamiento de préstamos personales a particulares con la finalidad de
colocar el dinero sucio en el circuito económico; lo que se acredita con
la testimonial de Gisela Ivonne Chayan Niño quien manifestó que el
acusado le otorgó un crédito de dos mil soles con altos intereses que era
retornados a la esfera del acusado y reintegrados en la economía formal
y con la documental consistente en el contrato privado de préstamo de
dinero suscrita entre el acusado y la persona de Juan Carlos Chafloque
García de fecha siete de junio del dos mil doce.
2.2.5. Se han probado los actos de conversión de dinero y el elemento
finalidad de evitar la identificación del origen de los bienes ilícitos en el
presente caso; lo que se acredita con los contrato de transferencia de
línea suscrito de fecha ocho de agosto del dos mil doce, treinta y uno de
agosto del dos mil doce, veintinueve de abril del dos mil trece,
veinticuatro de abril del dos mil doce, treinta de diciembre del dos mil
diez, siete de febrero del dos mil once, dieciocho de mayo del dos mil
doce y veintiocho de setiembre del dos mil once, asimismo los contratos
de transferencias de acciones y derechos de fecha veinte de febrero del
doce, quince de febrero del dos mil doce, catorce de octubre del dos mil
once, primero de julio del dos mil catorce, diecinueve de julio del dos
mil catorce, primero de julio del dos mil catorce y los contratos privados
de transferencia automóvil de fecha veintinueve de octubre del dos mil
catorce, veinticinco de setiembre del dos mil catorce, dieciocho de
agosto del dos mil once, cuatro de diciembre del dos mil doce, trece de
julio del dos mil once y finalmente el contrato de préstamo de dinero de
fecha siete de junio del dos mil doce, documentales que fueron
incautadas en la vivienda del acusado Marcos Antonio Seclen Miñope el
día de su detención.
2.2.6. Se ha probado que el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope es y ha
sido propietario de los vehiculos de placa de rodaje AGY-764 por el
monto de S/ 7,000.00 soles en diciembre del dos mil ocho; vehículo de
placa de rodaje MIT-518 (antes CC-5756) por el monto de S/ 32,445.00
soles colocado en el mes de abril del dos mil nueve e integrado en la
suma de S/ 11,000.00 soles en el mes de noviembre del dos mil nueve;
vehículo de placa de rodaje B5Y-549 (antes SQZ-599) por la suma de S/
2,000.00 soles; vehículo de placa de rodaje M1B-617 por la suma de S/
34,560.00 soles; vehículo de placa de rodaje B1F-339 por la suma de
S/ 19,809.00 soles; vehículo de placa de rodaje M1O-480 por la suma
de S/ 32,248.00 soles; vehículo de placa de rodaje B6T-082 por la suma
de S/ 500.00 soles; vehículo de placa de rodaje C7W-528 por la suma
de S/ 4,000.00 soles; vehículo de placa de rodaje A9B-534 por la suma
de S/ 29,480.00 soles; vehículo de placa de rodaje M1W-242 (antes CC-
6490) por la suma de S/ 26,800.00 soles; vehículo de placa de rodaje
M2E-389 por la suma de S/ 38,042.40 soles; vehículo de placa de
rodaje M2I-446 por la suma de S/ 36,120.00 soles; vehículo de placa de
rodaje M2F-526 por la suma de S/ 2,000.00 soles; vehículo de placa de
rodaje M2R-510 por la suma de S/ 38,132.40 soles; vehículo de placa
de rodaje M2W-062 por la suma de S/ 41,144.00 soles; vehículo de
placa de rodaje M3A-038 por la suma de S/ 42,150.00 soles; vehículo
de placa de rodaje M3M-534 por la suma de S/ 49,494.00 soles y
vehículo de placa de rodaje M3W-025 por la suma de S/ 47,585.70
soles, asimismo que a lo largo de los años en el tracto sucesivo
comercial y en donde aparecen los montos por los cuales fueron
comprados y vendidos, las fechas del tracto comercial, sin embargo en
el presente caso se ha comprado y un mes después se ha vuelto a
comprar a montos irrisorios y se vuelven a adquirir por montos
elevados no guardando relación en el tracto comercial usual,
acreditándose el elemento objetivo finalidad de evitar identificación del
origen de los bienes y los actos de conversión propios del lavado de
activos; lo que se acredita con los oficio N° 643-2016 SUNARP, N° 144-
2016, N° 145-2016 y N° 409-2017 remitidos por SUNARP.
2.2.7. Respecto al delito de lavado de activos, se ha probado que el acusado
Elmer Alfonso Chimoy Morales presenta un desbalance patrimonial,
asendente a la suma de ciento doce mil trescientos noventa y ocho
soles; lo que se acredita con el examen pericial del perito Cesar Augusto
Casanova Quesquen quien explicó el Dictamen pericial contable
−oficial− de fecha veintiséis de julio del dos mil dieciocho.
2.2.8. Se ha probado que el acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales ha
utilizado el modus operandi del lavado de activos consistente en la
solicitud de préstamos ante entidades financieras y se le otorgó créditos
ante EDPYME Alternativa en el mes de enero del año dos mil once
ante EDPYME Raíz en el mes de setiembre del año dos mil diez
ante EDPYME Raíz en el mes de enero del año dos mil doce mediante
crédito N° 2102100017443 por la suma de S/ 18,002.80 soles; ante Mi
Banco en el mes de enero del año dos mil nueve mediante crédito N°
18392668-988780 por la suma de S/ 2,000.00 soles; ante Mi Banco en
el mes de enero del año dos mil nueve mediante crédito N° 101083813
por la suma de S/ 3,514.00 soles; ante Mi Banco en el mes de
setiembre del año dos mil doce mediante crédito N° 102465459 por la
suma de S/ 30,134.47 soles; ante Mi Banco en el mes de abril del año
dos mil catorce mediante crédito N° 103820974 por la suma de S/
45,235.79 soles; ante Mi Banco en el mes de julio del año dos mil trece
soles; ante Mi Banco en el mes de octubre del año dos mil trece
mediante crédito N° 1707549 por la suma de S/ 3,000.00 soles; ante Mi
Banco en el mes de mayo del año dos mil catorce mediante crédito N°
1919299 por la suma de S/ 7,000.00 soles; ante Mi Banco en el mes de
julio del año dos mil catorce mediante crédito N° 1952103 por la suma
de S/ 41,200.00 soles; ante Mi Banco en el mes de marzo del año dos
mil quince mediante crédito N° 2111007 por la suma de S/ 38,111.84
soles; y ante Mi Banco en el mes de setiembre del año dos mil catorce
mediante crédito N° 1317895 por la suma de S/ 30,000.84 soles, que
acredita la técnica empleada para lavar dinero, que era destinado para
los actos de conversión consistentes en la adquisición de vehículos
automotores; lo que se acredita con el examen pericial del perito Cesar
Augusto Casanova Quesquen quien explicó el Dictamen pericial
contable −oficial− de fecha veintiséis de julio del dos mil dieciocho.
2.2.9. Se ha probado que el acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales es y ha
sido propietario de los vehiculos de placa de rodaje M1M-018 por el
monto de S/ 38,368.00 soles en el mes de enero del dos mil once;
vehículo de placa de rodaje M1E-124 por el monto de S/ 25,440.00
soles en el mes de abril del dos mil once; vehículo de placa de rodaje
B9W-471 por el monto de S/ 20,500.00 soles en el mes de enero del dos
mil doce; vehículo de placa de rodaje M1T-026 por el monto de S/
31,040.00 soles en el mes de enero del dos mil doce; vehículo de placa
de rodaje T2R-159 por el monto de S/ 19,200.00 soles en el mes de
diciembre del dos mil trece; vehículo de placa de rodaje M3J-141 por el
monto de S/ 57,800.00 soles en el mes de julio del dos mil catorce;
vehículo de placa de rodaje M3N-207 por el monto de S/ 23,360.00
soles en el mes de diciembre del dos mil catorce y vehículo de placa de
rodaje B4R-722 por el monto de S/ 10,000.00 soles en el mes de enero
del dos mil dieciséis.
2.2.10. Se ha probado que una de las funciones del gerente de la
Empresa El Lambayecano SAC, el acusado Elmer Alfonso Chimoy
Morales era el de adquirir y vender bienes, sin embargo dicha empresa
no posee ningún bien inscrito, con lo que se prueba la finalidad de
evitar era evitar el origen ilícito de sus bienes; lo que se acredita con el
oficio N° 142-2016 remitido por la SUNARP, el oficio N° 852-2016 y la
partida registral N° 11181536.
2.2.11. Se ha probado que en la dirección sito calle Solf y Muro N° 1675
PP.JJ. Santa Rosa de la ciudad de Lambayeque funciona una vivienda o
casa y los residentes de dicho inmueble manifestaron que nunca ha
funcionado una empresa en la mencionada dirección; lo que se acredita
con el acta de corroboración y constatación de fecha ocho de mayo del
dos mil dieciocho a horas once y cuarenta y cinco.
2.3. HECHOS NO PROBADOS

2.3.1. No se ha probado que el acusado Marco Seclén Miñope fue investigado
por el delito de Asociación Ilícita por una presunta incriminación del
capitán Víctor Chafloque Oliden a solicitud de una extorsión por parte
de este efectivo policial que no fue cancelada por el acusado.
2.3.2. No se acreditó que el acusado Marco Seclén Miñope no tiene
participación en la creación de la organización Criminal la Roca, y que
el uso de sus stickers de la virgen de Guadalupe sean un asunto
religioso.
2.3.3. No se acreditó que durante la intervención policial se vulneró derechos
fundamentales del acusado Marco Seclén Miñope, al haberse realizado
en presencia del representante del Ministerio Público y del personal
policial conforme a las actas oralizadas.
2.3.4. No se acreditó que personal policial colocó los stickers de la virgen de
Guadalupe en el inmueble donde fue intervenido José carlos Escurra
Pajares conforme a la tesis de la defensa.
2.3.5. No se acreditó la teoría de la defensa del acusado José Carlos Escurra
Pajares en relación al error de tipo, que presuntamente incurrió debido
a que cuenta con antecedentes penales por el delito de tenencia ilegal
de municiones y porque también desempeñó funciones como seguridad
en la Municipalidad de Lambayeque, conociendo los trámites para
adquirir regularmente un arma de fuego y municiones a través de la
SUCAMEC.
2.3.6. No se acreditó la teoría de la defensa del acusado de Elmer Alfonso
Chimoy Morales quien desconocía de la actividad ilícita de Marco
Antonio Seclén Miñope refiriendo una presunta enemistad con el citado
al interior de la empresa Taurus Express.
2.3.7. No se acreditó la teoría de la defensa de William Seclen Miñope, quien
solo tiene un vínculo de parentesco con Marco Seclén Miñope,
desconociendo las actividades ilícitas de la organización Criminal La
Roca.
2.3.8. No se acreditó la teoría de la defensa de Oscar Alberto Monsalve
Amuruz, referido a que sólo participó en el robo a la señora Ana María
Morante Sandoval refiriendo como un ilícito aislado desconociendo la
organización criminal LA Roca.
2.3.9. Que no se han probado las actividades económicas o laborales del
acusado Marcos Antonio Seclen Miñope que dieron origen a su
patrimonio entre los años dos mil nueve y dos mil quince.
2.3.10. Que no se ha probado que el acusado Marcos Antonio Seclen
Miñope haya desconocido la realización de la conducta típica de actos
de conversión de vehículos, es decir, en un error de tipo en la comisión
del delito de lavado de activos, pues el dolo se encuentra abarcado por
el conocimiento del origen ilícito de los bienes maculados.
2.3.11. No se ha probado que la constitución de la empresa El
Lambayecano SAC cuyo gerente general es el acusado Elmer Alfonso
Chimoy Morales tenga otros fines en la práctica que ser una empresa
fachada.
2.3.12. No se ha probado que el acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales
haya cometido autolavado, pues de la acusación fiscal únicamente se le
imputa actos de conversión de lavado de activos.
2.3.13. No se ha probado que el origen de los bienes del acusado Elmer
Alfonso Chimoy Morales hayan sido de fuente lícita.
2.3.14. No se ha probado que las obligaciones ante entidades bancarias
que ha adquirido el acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales hayan
tenido otro fin, más que la conversión del dinero sucio en vehículos
automotores.
CUARTO: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA FRENTE AL TEMA

PROBATORIO
4.1. El Principio de Presunción de inocencia consagrado en el artículo 2°
inciso 24 literal “e” de nuestra Norma Fundamental, se configura, en
tanto regla del juicio y desde la perspectiva constitucional, como el
derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica
que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías
necesarias, referidas a todos los elementos esenciales del delito y que de
la misma se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación
del acusado en los mismos.
4.2. En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho
a la presunción de inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que “Toda
persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa (...)”. De igual modo, el
citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En relación con esta última, “(...) la Corte ha afirmado que en
el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales,
al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es
demostrada”37.
4.3. En concordancia con estos instrumentos internacionales de protección de los
derechos humanos, el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú,
establece que “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado
judicialmente su responsabilidad”. De esta manera, el constituyente ha reconocido
la presunción de inocencia como un derecho fundamental. El fundamento del
derecho a la presunción de inocencia se halla tanto en el principio-derecho de
dignidad humana (“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son
el fin supremo de la sociedad y del Estado”, artículo 1 de la Constitución), como en
el principio pro homine”38. A nivel Procesal este principio se encuentra regulado
en el artículo II del título preliminar del Código Procesal Penal.
4.4. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción
iuris tantum, implica que “(...) a todo procesado se le considera inocente mientras no
se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige
desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el
acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que
se expida la sentencia definitiva”39. De igual forma, se ha establecido que “la presunción
de inocencia se mantiene ‘viva’ en el proceso penal siempre que no exista una sentencia
judicial que, como corolario del cauce investigatorio llevado a cabo con las garantías
inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla (...)”40.
4.5. En cuanto a su contenido, se ha considerado que el derecho a la presunción de
inocencia comprende: “(...) el principio de libre valoración de la prueba en el proceso
penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se
fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente
para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino
también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la
presunción”41.
4.6. En consecuencia, para emitir sentencia condenatoria se requiere de suficiente
actividad probatoria legítima que forme convicción en el juzgador de la
37 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador (Sentencia de
12 de noviembre de 1997). párr. 77.
38 STC N° 1768-2009- PA/TC (02-06-2010), fundamento 4.
39STC N° 0618-2005-PHC/TC (08-03-2005), fundamentos 21 y 22.
40STC N° 2915-2004-PHC/TC (12-08-2004), fundamento 12.
41 STC N° 0618-2005-PHC/TC (08-03-2005), fundamento 22.
existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado, caso contrario sólo
cabe relevarlos de los cargos imputados. Como quiera en el presente caso, el
Ministerio Público ha logrado incorporar la prueba necesaria y suficiente para
enervar el principio antes mencionado, significa que la presunción de inocencia
no se ha mantenido incólume, por lo que éste órgano jurisdiccional emite una
sentencia condenatoria, por las razones que a continuación se exponen.
QUINTO: JUICIO DE SUBSUNCIÓN O TIPICIDAD

Respecto al delito Contra la Tranquilidad Pública – Asociacion
Ilícita de los acusados Marcos Antonio Seclén Miñope, William
Seclén Miñope, José Carlos Escurra Pajares, Elmer Alfonso Chimoy
Morales y Oscar Alberto Monsalve Amuruz:
5.1. La imputación fiscal contra los acusados Marco Antonio Seclén Miñope,
José Carlos Escurra Pajares, William Seclén Miñope, Oscar Alberto
Monsalve Amuruz y Elmer Alfonso Chimoy Morales versa por el delito
de ASOCIACIÓN ILÍCITA, prevista y sancionada en el artículo 317° del
Código Penal, el cual establece que: El que constituya, promueva o
integre una organización de dos o más personas destinada a cometer
delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni
mayor de seis años. La pena será no menor de ocho ni mayor de quince
años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multas e
inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36,
imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias
previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las
medidas cautelares que correspondan, en los siguientes casos: a)
Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en
los artículos 106, 108, 108-C, 108-D 116, 152, 153, 162, 183-A, 186,
188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279,
279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307- A, 307-B, 307-C, 307-D,
307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384,
387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427
primer párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro
Segundo del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto
Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros actos
relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y en la Ley 28008,
Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias. b)
Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización. c)
Cuando el agente es quién financia la organización.
5.2. El Ministerio Público acreditó más alla de toda duda razonable que en el
año 2008, se reunieron en la ciudad de Lambayeque los acusados
Marcos Antonio Seclen Miñope y Juan Carlos Escurra Pajares y otros
sujetos no identificados con una intención criminal de realizar actos
ilícitos de robo, extorsión para lo cual empleaban armas de fuego,
siendo una de ellas encontradas en el inmueble del acusado Juan
Carlos Escurra Pajares conforme a los hechos probados, no acreditando
tener licencia para portarla, señalando una versión poco creible de
como obtuvo dicha arma, más aún si fue sentenciado por el delito de
tenencia ilegal de arma de fuego, no siendo aplicable un error de tipo
invocado por la defensa que se analizará en los párrafos siguientes;
retomando la asociación ilícita fue desarticulada el día de la
intervención policial ocurrida el día 19 de abril del 2016, en donde se
incautó los stickers de la virgen de Guadalupe en el domicilio del
acusado Marcos Antonio Seclén Miñope, así como agendas donde tiene
registrados a delincuentes ya sentenciados como el sujeto con el
apelativo “viejo paco”, “Lenin”, “rateros”, adicionalmente en su agenda
tiene placas de vehículos y montos pagados por cupos, siendo que para
proteger a dichos vehículos utilizaba el sticker de la virgen de
Guadalupe que era colocada en la parte posterior del vehículo taxi o de
colectivo que cubría las rutas entre Chiclayo y Lambayeque; también se
acreditó que en caso de no pagar los “cupos” se procedía a incendiar o
desaparecer el vehículo conforme al hecho probado que en la ciudad de
La Victoria se produjo la explosión de un vehículo, si bien no existe
persona que directamente lo sindique teniendo cuenta la gravedad de la
imputación y los riesgos a su integridad física a los cuales se exponen
éstos testigos, la representación fiscal utilizó figuras jurídicas regulados
por nuestro ordenamiento procesal referidos al colaborador eficaz y a
los testigos con identidad reservada quienes han depuesto sobre éste
extremo; adicionalmente se acreditó que la empresa Scorpio Sac estaba
encargada de la construcción del Puesto de salud de Reque, conformo lo
señaló el testigo César Rodolfo Bocanegra Malca, su padre estaba
preocupado por que lo estaban extorsionando, incluso la ingeniero
residente Nila Lucero Rodriguez Chávez si bien directamente no sindica
alguno de los acusados ni menciona el cobro de cupos, sin embargo
hace mención que la población se apersona a pedir empleo; como es
sabido es una forma de como solicitar cupos a las entidades
constructoras, esto ha sido acreditado por el colaborador eficaz y
testigos con identidad reservada en donde señala la participación de los
acusados Marco Seclen Miñope, José Carlos escurra Pajares, Elmer
Alfonso Chimoy Morales y William Seclen Miñopea través de la prueba
indiciaria que en el presente caso se han cometido los delitos de
Asociación Ilícita, Lavado de Activos, y Tenencia Ilegal de Arma y
Municiones; por parte de los integrantes de la Asociación
Ilícitaautodenominada “La Roca”., conforme a la declaración del
Colaborador Eficaz con Código N° FPCLI03092015.
5.3. En relación a los ilícitos imputados por la representación fiscal desde su
creación de la organización criminal hasta su intervención realizada el
19 de abril del 2016; y la imputación a los acusados, tenemos que se
acraditado que Marcos Antonio SeclenMiñope mantiene su condición
de integrante principal de ésta organización dedicada a cometer todo
tipo de actos delictivos, José Carlos Escurra Pajares es la mano
derecha del acusado Marcos Antonio SeclenMiñopealias “La Roca”,
quienes estuvieron desde el inicio en la organización, tambien es el
hombre principal de ésta organización toda vez que es la mano derecha
de “La Roca” y en conjunto toman la decisión y son los más feroces y
sin temor a nada para la comisión de ilícitos como la extorsión
encontrándose durante su intervención el día 19 de abril del 2016 en
posesión de municiones y un arma de fuego (empeñada) y stickers de la
organización criminal representada por la “virgen de Guadalupe”;
integrándose posteriormente por Oscar Monsalve Amuruz quien realiza
actos delictivos consistentes en robo agravado, siendo uno de sus actos
delictivos el ocurrido el día 16 de marzo de 2013 a las 16.30 horas
aproximadamente, la señora Ana María Morante Sandoval donde se
apoderaron de la suma de dinero ascendente a la suma de Diez Mil
Ochocientos soles aproximadamente en la ciudad de Lambayeque
conforme a la declaración del Colaborador Eficaz, el acta de
corroboración de información de fecha 24 de marzo del 2017 a las
11:15 horas y el acta de corroboración de información de fecha 24 de
marzo a las 10:45 horas, realizada por el Representante del Ministerio
Público, finalmente el acusado Oscar Monsalve Amuruz ha sido
condenado por éste ilícito motivo por el cual se encuentra recluído en el
establecimiento penitenciario. En relación a Elmer Alfonso Chimoy
Morales era integrantre de la organización delictiva “La Roca”, su
función era resguardar las pertenencias y todos los autos de “La Roca”,
tambien participó en actos delictivos, entre ellos la extorsión a la obra
de construccion del centro de salud de Reque, realizando la labor de
conductor [del vehículo] el acusado Elmer Chimoy, al lado derecho
estaba “La Roca”, en la parte posterior iba alias “Capitán” y “Cara de
Perro” y Monsalve Amuruz, tambien habia una moto lineal que se
encontraba en la pista para ver la presencia de la policía, cuando
llegaron a la obra lo hicieron portando pistolas gritandole al ingeniero
para que se paralizara la obra llegando a un “acuerdo” mediante el cual
recibieron la suma de diez mil soles, señalando que todo “trato” de
dinero debe ser directamente con la de “La Roca”, es decir Marcos
Antonio Seclen Miñope, quien es el encargado de amedrentar a las
personas [de las obras]. En relación a William Seclén Miñope, quien
no solo es hermano del líder de la organización sino tiene a cargo cuidar
los carros robados en un terreno ubicado en la carretera a Pimentel y
también participó en otros actos delictivos conjuntamente con su
hermano, siempre cuidándolo; conforme a la declaración del
colaborador eficaz y el testigo con identidad reservada N° 01-2015-
Lamb.
5.4. El delito de Asociación Ilícita se acredita cuando tres o más personas de

manera organizada y permanente se agrupan en base a una estructura
jerárquica y una división funcional de roles, con la finalidad de
perpetrar delitos adquiriendo relevancia jurídico penal el sólo hecho de
formar parte de la agrupación sin llegar a materializar los planes
delictivos por lo que éste delito presenta una estructura típica
autónoma o independiente del delito o los delitos que a través de ella se
cometan.
5.5. A continuación, se realizará un análisis de los hechos respecto del

delito de Asociación Ilícita para delinquir; en atención a la imputación
fiscal tenemos que al medio día aproximadamente del mes de marzo
del año 2008cerca del paradero informal de vehículos colectivos de la
ciudad de Lambayeque a Chiclayoubicado en una esquina de la av.
Ramón Castilla cuadra 08 de la ciudad de Lambayeque (cerca al
banco de Crédito de dicha ciudad)se reunieron las personas de
MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE (a) “La Roca”, JOSÉ CARLOS
ESCURRA PAJARES (a) “Capitán”, (a) “Loco” y 02 o 03 personas
máscometer los delitos de extorsión, TIAF, y robo agravado.La
estructura de la Asociación Ilícita autodenominada “La Roca”, esta es
rígidaTeniendo como dirigentea la persona de MARCOS ANTONIO
SECLEN MIÑOPE (a) “La Roca”, y como jefe a la persona de JOSÉ
CARLOS ESCURRA PAJARES (a) “Capitán”su ámbito de acción las
ciudades de Lambayeque y Chiclayo; siendo sus integrantes encargados
a dicionalmente de cometer los eventos delictivos de extorsión y robo los
acusados William Seclen Miñope, Elmer Alfonso Chimoy Morales, Oscar
Alberto Monsalve Amuruz.En atención a éste extremo se actuaron las
siguientes pruebas:
a) Colaborador Eficaz con Código N° FPCLI03092015, Quien narró la
participación dentro de la asociación ilícita “La Roca”; precisando
que MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE: Como cabeza de la
asociación ilícita, y quien dirige todos los hechos delictivos; JOSÉ
CARLOS ESCURRA PAJARES: Como segundo al mando de la
asociación ilícita, y participa de los hechos delictivos, ELMER
ALFONSO CHIMOY MORALES como quien acompañó al acusado
Marco Antonio Seclén Miñope para solicitar la extorsión a la
constructora Scorpio Sac en la ciudad de Reque refiriendo que
condujo el carro de Marco Antonio Seclén Miñope, WILLIAM
SECLEN MIÑOPE, quien era encargado de custodiar los vehículos y
proteger a Marco Antonio Seclén Miñope; OSCAR ALBERTO
MONSALVE AMURUZ era el encargado de cometer los ilícitos en el
presente caso tenemos el robo a la señora Ana María Morante
Sandoval. Así mismo a detallado sobre los hechos:
1. Extorsión al Centro de salud de REQUE.
2. Extorsión con el Uso de los Stickers de la Imagen de la “VIRGEN
DE GUADALUPE”.
3. Extorsión y Robo del VEHÍCULO COLECTIVO QUEMADO en el
Distrito de La Victoria.
4. Robo en agravio de la señora ANA MARÍA MORANTE SANDOVAL.
En conclusión, con esta testimonial se acredita el grado de
intervención que tiene el acusado MARCOS ANTONIO SECLEN
MIÑOPE y de los demás miembros que conforman su Asociación
Ilícita, así como los delitos cometidos por estos y la intervención de
cada miembro en dichas comisiones delictivas; probándose el
elemento objetivo “constituir e integrar”, el numérico mínimo de
personas exigidos por el tipo, los delitos-fines cometidos, el
elemento “dirigente y jefe”, la organización, y la permanencia en el
tiempo.
b) Comandante PNP Romel Agustín Díaz Paz; Quien depuso sobre
los INFORMES POLICIALES N° 013-2016, 072-2016, 208-2015-
RPLy/DIVICAJ-DEPANDRO-SEC, donde indicó que tras labores de
corroboración policial de lo dicho por el Colaborador Eficaz, se pudo
determinar la existencia de la asociación ilícita “La Roca”: la cual
está integrada por:
i. MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE.
ii. JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES.
iii. JUAN ESTEBAN ROJAS QUESQUEN
iv. ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES.
v. WILLIAM SECLEN MIÑOPE.
vi. OSCAR ALBERTO MONSALVE AMURUZ
Adicionalmente se acreditó que existen vehículos de
transporte público que llevan pegados los stickers de la
imagen de la Virgen de Guadalupe. Adjuntando 15 tomas
fotográficas al respecto. Señalando los actos de corroboración
efectuados en el caso de la Extorsión al Centro de Salud de
Reque, sobre los stickers de la imagen de la Virgen de
Guadalupe, la quema del vehículo en el distrito de La Victoria-
Chiclayo, sobre el robo en agravio de Ana María Sandoval,
Lavado de Activos, y TIAF. Acreditándose así la identificación
de los miembros de la Asociación Ilícita, así como los delitos
cometidos por estos y la intervención de cada miembro en
dichas comisiones delictivas.
Con ésta declaración también se prueba el elemento
objetivo “constituir e integrar”, el numérico mínimo de
personas exigidos por el tipo, los delitos-fines cometidos, el
elemento “dirigente y jefe”, la organización, y la permanencia
en el tiempo.
c) Con el testimonio del efectivo Capitán PNP José Raúl Pérez del Campo,
quien explicó los informes de interrelación N° 69-2018-DIRNIC-
DIVIAC/DEPDIAC-CHICLAYO, estableció: c.1) De los equipos
incautados a MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE: Vinculación con
WILLIAM SECLEN MIÑOPE (976514707, 978147730, y 978871675
como William) así como la imagen de la Virgen de Guadalupe, c.2)De
los equipos incautados a WILLIAM SECLEN MIÑOPE: Vinculación con
MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE (979672727), y JUAN ESTEBAN
ROJAS QUESQUEN (951850080 como “perro Rojas”, y 975798594
como “Rojas perro”), y c.2 )De los equipos incautados a ELMER
ALFONSO CHIMOY MORALES: Vinculación con MARCOS ANTONIO
SECLEN MIÑOPE (979672727 como Marcos), y JUAN ESTEBAN ROJAS
QUESQUEN (951850080). Con el informe de interrelación N° 71-2018-
DIRNIC-DIVIAC/DEPDIAC-CHICLAYO, estableció: a) Por el número de
comunicaciones se puede establecer que el más alto orden jerárquico le
corresponde a MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE, y b) Que existe
vinculación por el tiempo y las interrelaciones, de la siguiente manera:
• Entre MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE (979672727) con
WILLIAM SECLEN MIÑOPE (978871675), JUAN ESTEBAN
ROJAS QUESQUEN (951850080), y ELMER ALFONSO CHIMOY
MORALES (942825492).
WILLIAM SECLEN MIÑOPE (978871675), y ELMER ALFONSO
CHIMOY MORALES (942825492).
• Entre JUAN ESTEBAN ROJAS QUESQUEN (951850080) con
ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES (942825492).

• Entre ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES (942825492) con
JUAN ESTEBAN ROJAS QUESQUEN (951850080).

WILLIAM SECLEN MIÑOPE (978871675 y 996584334), JOSÉ
CARLOS ESCURRA PAJARES (9442879900), ELMER ALFONSO
CHIMOY MORALES (942825492), y JUAN ESTEBAN ROJAS
QUESQUEN (951850080).
WILLIAM SECLEN MIÑOPE (978871675 y 976514707), y
• Entre JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES (942879900) con

Esta declaración permite establecer la vinculación de los acusados
como integrantes de la Asociación ilícita autodenominada “La Roca”, así
como el liderazgo de MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE en la
Asociación Ilícita autodenominada “La Roca”. POR TANTO: Se prueba
el elemento numérico mínimo de personas exigidos por el tipo, el
elemento “dirigente”, la organización, y la permanencia en el tiempo.
d) Testigo con Código de Reserva N° FECOR-07-2016-LAMB.
Quien uien manifestó que: MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE le
dicen “la roca” y se dedica al cobro de cupos, WILLIAM SECLEN
MIÑOPE extorsiona a las personas directamente; JOSE CARLOS
ESCURRA PAJARES le dicen “capitán”, MARCOS ANTONIO SECLEN
MIÑOPE y JOSE CARLOS ESCURRA PAJARES participaron de una
extorsión al cuñado de La Roca hace 04 años atrás, MARCOS ANTONIO
SECLEN MIÑOPE contó hace 02 o 03 años atrás conjuntamente con
JOSE CARLOS ESCURRA PAJARES habían extorsionado al cuñado de
la roca que es agricultor en Morrope, por una suma de 03 mil a 04 mil
soles: manifestando que fue capitán quien recibió el dinero. MARCOS
ANTONIO SECLEN MIÑOPE a mediados del 2012 contó que: “había
comprado un Yaris producto del robo a un pescador”, (Dicho robo fue a
un pescador de Lambayeque, cerca de la universidad Pedro Ruiz Gallo).
MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE y JOSE CARLOS ESCURRA
PAJARES robaron en electro Norte de TUCUME O ILLIMO.Del mismo
MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE decía siempre que 02 de sus
vehículos pertenecían al “viejo paco”. Con la declaración de éste testigo
se vincula la relación entre los miembros de la Asociación ilícita
autodenominada “La Roca”, que los mismos cometen delitos, sobre que
el acusado MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE ha adquirido sus
bienes con dinero proveniente de actividades ilícitas, y sobre la
vinculación de “La Roca” con el “viejo paco”. En conclusión, sirve para
determinar el aspecto objetivo del delito en relación al numero mínimo
de personas exigidos por el tipo, los delitos-fines cometidos, la
organización, y la permanencia en el tiempo.
e) Analicemos otro medio de prueba a fin de determinar las actividades
ilícitas de Marcos Seclén MIñope, como la testimonial de Gisela Ivone
Chayán Niño, quien manifestó que MARCOS ANTONIO SECLEN
MIÑOPE llamó a su hermana Yacori y le dijo que por retrasarse en un
pago de un préstamo la iba a plomear a su hermana (por la declarante);
en otra oportunidad por teléfono le dijo a Gisela Ivone Chayán Niño que
si no le pagaba se iba a ir con su gente; le dejó un vehículo como
garantía que nunca le devolvió.Con está declaración sirve para
corroborarel grado de mando que tiene MARCOS ANTONIO SECLEN
MIÑOPE, quien amenaza de muerte a otras personas, y que a su vez
dispone de otras personas que conforman su Asociación Ilícita.
Constituyendo una prueba indiciaria para corroborar la existencia de
personas que colaboraban con el acusado Marcos Antonio Seclén
Miñope, los delitos-fines cometidos por está organización de extorsionar
a quienes no pagaban en forma oportuna el préstamo de dinero
realizado por Marcos Seclén Miñope, el elemento “dirigente”, la
organización, y la permanencia en el tiempo.
f) ACTA DE VISUALIZACIÓN DE PÁGINA SOCIAL DE FACEBOOK, el
cual constituye una prueba periférica que permite la vinculación a
través de un razonamiento en relación a la prueba indiciaria; para
permitir la vinculación de los integrantes de la Asociación Ilícita
autodenominada “la Roca”, entre WILLIAN SECLEN MIÑOPE, quien
aparece con el perfil de Facebook con el nombre de cuenta “Willian La
Roca Seclen Miñope”, y registra como contacto a la persona de “José
Pajares Escurra” (JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES).Se prueba el
numérico mínimo de personas exigidos por el tipo, y la organización.
g) Entre las documentales que vinculan la actuación de los acusados en la
organización criminal tenemos las ACTAS DE ALLANAMIENTO,
INCAUTACIÓN, REGISTRO PERSONAL, REGISTRO VEHICULAR,
DESLACRADO; DERIVADAS DEL OPERATIVO EFECTUADO EL DÍA 19
DE ABRIL DE 2016, EN RELACIÓN A LOS ACUSADOS MARCOS
ANTONIO SECLEN MIÑOPE, JOSE CARLOS ESCURRA PAJARES,
WILLIAM SECLEN MIÑOPE, ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES,
OSCAR ALBERTO MONSALVE AMURUZ, y JUAN ESTEBAN ROJAS
QUESQUEN. Acreditándose así la titularidad y posesión de los bienes
incautados a los acusados MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE, JOSE
CARLOS ESCURRA PAJARES, WILLIAM SECLEN MIÑOPE, ELMER
ALFONSO CHIMOY MORALES, entre equipos celulares utilizados en los
informes de interrelación.
h) Otra documental utilizado para analizar la prueba indiciaria, teniendo
en cuenta que Marcos Antonio Seclén Miñope utilizada el apelativo de la
“Roca”, situación que no ha sido negada señalando el motivo de éste
sobrenombre; por ello contamos con las GUIAS DE ENTREGAS N°
000395 Y 000388 EMITIDOS POR REPUESTOS Y SERVICIOS
AUTOMOTRIZ, en donde para adquirir ciertos bienes utilizaba su
apelativo.
i) Otra documental que permite su vinculación tenemos al ACTA DE
VISUALIZACIÓN DE EQUIPO CELULAR, de fecha 22 de abril de
2016 INCAUTADO A WILLIAM SECLEN MIÑOPE, donde dicho
acusado utilizaba el apelativo de “Willian La Roca, al encender dicho
equipo celular de su uso.
j) Merece especial atención que en el interior del inmueble del acusado
Marco Antonio Seclén Miñope se incautó 01 FOTOGRAFIA TAMAÑO
PASAPORTE DEL SEÑOR ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES; si
bien refieren que pertenecían a la empresa Taurus Express sin embargo
permite desacreditar que existía una enemistad entre ambos
procesados, razonamiento realizado por éste órgano colegiado.
k) En atención a la documental del ESCRITO DE VENTA DEL VEHICULO
DE PLACA DE RODAJE N° CC-5383, SUSCRITO CON FECHA 10 DE
MAYO DE 2013, éste medio de prueba indiciaria permite establecer el
vínculo de confianza entre Marcos Antonio Seclén Miñope al vender el
vehículo de placa de rodaje N° CC5383, como es de conocimiento al
dedicarse ambos al rubro del transporte público tienen conocimiento de
que una compra venta de un vehículo no sólo se realiza a través de un
escrito simple sin la intervención del notario público, como señalan
para acceder a un crédito con garantía mobiliaria se requiere que éste
inscrito en los registros Públicos.
l) Otra documental utilizada como prueba indiciaria en la vinculación del
acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales, tenemos CONTRATO
PRIVADO DE TRANSFERENCIA DE LINEA, SUSCRITO CON FECHA
08 DE AGOSTO DE 2012, enDocumento donde MARCOS ANTONIO
SECLEN MIÑOPE aparece como comprador, y NATIVIDAD CHIMOY
VIDAURRE (padre de ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES) como
vendedor,acreditándose así el vínculo entreMARCOS ANTONIO SECLEN
MIÑOPE y ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES, así mismo que el
acusado MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE ha convertido dinero
cuyo origen ilícito conoce con la finalidad de evitar la identificación de
su origen.
m) En relación a la documental UNA HOJA DE PAPEL CON LA
INSCRIPCIÓN EN UNO DE SU LADOS “RECETA ÚNICA
ESTANDARIZADA DEL CENTRO DE SALUD TORIBIO CASTRO
CHIRINOS, incautada a JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES en la cual
al reverso contiene las inscripciones de diferentes nombres y números
celulares, entre ellos el celular N° 976514707 a lado del nombre
“William”, siendo que dicho número celular le pertenece al acusado
WILLIAM SECLEN MIÑOPE.Acreditándose asíla vinculación y relación
entre WILLIAM SECLEN MIÑOPE y JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES,
los cuales conforman la organización criminal La Roca, la cual era
liderada por Marco Seclén Miñope.
n) Otros medios de prueba indiciaria para acreditar eventos delictivos
materia de imputación de la organización criminal “La Roca” tenemos
las COPIAS CERTIFICADAS DE LA CARPETA FISCAL N° 3693-
2012.referidas a las amenazas de muerte he intento de quemar el
vehículo en agravio del señor Jorge Guillermo Bocanegra Vásquez, por
parte de MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE, y JUAN ESTABAN
ROJAS QUESQUEN; así como de las amenazas en agravio de
Hormecinda Martínez Toro por parte de MARCOS ANTONIO SECLEN
MIÑOPE. Siendo ambos agraviados socios de la empresa de transportes
Taurus Express S.A.
o) Otro medio de prueba directo en relación al acusado Marco Antonio
Seclén Miñope tenemos la AGENDA DE TAMAÑO MEDIANO CON
PASTA DE COLOR MARRÓN CON BEIGE EN LA PARTE ANVERSO Y
MARRÓN EN LA PARTE POSTERIOR COCIDO EN SUS EXTREMOS
DE 146 FOLIOS INCAUTADA A MARCOS ANTONIO SECLEN
MIÑOPE, y ACTA DE TRASCRIPCIÓN DE CONTENIDO DE
AGENDAS;donde aparece consignado: a) De fs. 126, el número
954461118 y el nombre “Tío Paco” (por alusión del líder de la
organización criminal “La Gran Familia”, de nombre Aurelio Pascasio
Ángeles Bonilla o Ángel Román León Arévalo alias “Viejo Paco”), b) De
fs. 131, el número 954461118 y el nombre “Tío Ángel Paco” (por alusión
del líder de la organización criminal “La Gran Familia”, de nombre
Aurelio Pascasio Ángeles Bonilla o Ángel Román León Arévalo alias
“Viejo Paco”), y c) De fs. 146, el número 979672727 y la inscripción
“Marcos el dueño de la agenda”; acreditándose asíla vinculación con el
líder de la organización criminal “La Gran Familia”, de nombre Aurelio
Pascasio Ángeles Bonilla o Ángel Román León Arévalo (a) “Viejo Paco”.
Con éste documento se advierte conexiones entre ésta persona Marco
Antonio Seclén Miñope con una organización criminal también dedicada
al rubro de la extorsión y robo sentenciados por la Sala Penal Nacional
en el expediente 699-2012, información que obra en la página web del
poder judicial.
p) En relación a la documental consistente en la AGENDA CON PASTA DE
COLOR NEGRA DEL AÑO 2015 INCAUTADA A MARCOS ANTONIO
SECLEN MIÑOPE yACTA DE TRASCRIPCIÓN DE CONTENIDO DE
AGENDAS; donde aparece consignado: a) De fs. 01, el número
991730538 y el nombre “El tío Leni de San Antonio – Ratero Ratero”
(por alusión del cabecilla de la organización criminal “La Gran Familia”,
de nombre Lenin Peláez Villata o Lenin Peláez Villanueva alias “Viejo
Lenin”), y b) Montes de dinero, meses, y nombres de personas,
conjuntamente con las palabras “Pagó” o “ya Pagó”;Acreditándose asíla
vinculación con el cabecilla de la organización criminal “La Gran
Familia”, de nombre Lenin Peláez Villata o Lenin Peláez Villanueva (a)
“Viejo Lenin así como el cobro de cupos, probándose los delitos-fines
cometidos
q) En relación a la documental consistente en la AGENDA CON PASTA DE
COLORES MARRON OSCURO Y CLARO DEL AÑO 2014 INCAUTADA
A MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE; donde aparece consignado:
a) De fs. 02, la inscripción “rateros T2J-365”, b) De fs. 03 (anverso), la
inscripción “Matias rateros placa B4M-084”, así como “gordo el que
cobra cupo Lambayeque”, c) De fs. 06, la inscripción “ratero”, d) montos
de dinero, fechas, y la palabra “pagó”; constituye prueba directa en la
vinculación con personas dedicadas actividades delictivas, así como el
cobro de cupos, probándose los delitos-fines cometidos.
r) En relación a la documental LIBRETA DE APUNTES CON HOJAS
BLANCAS CUADRICULADAS Y BORDES DE COLORES CELESTES-
LILA-NARANJA-VERDEINCAUTADA A MARCOS ANTONIO SECLEN
MIÑOPE yACTA DE TRASCRIPCIÓN, permite corroborar que a folios
108 (anverso), la inscripción “Me llama ratero”; permite la vinculación
con personas que delinquen.
s) Una documental que permite acreditar la vinculación del acusado
William Seclen Miñope está relacionada al ACTA DE VISUALIZACIÓN
DE EQUIPO CELULAR DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2016. Levantada
en razón del celular N° 976514707, incautado a WILLIAM SECLEN
MIÑOPE, en donde se aprecia los números de sus coinvestigados: a)
Gravado como “Marco Seclen” 979672727 (perteneciente a MARCOS
ANTONIO SECLEN MIÑOPE), b) Gravado como “Perro Rojas”
951850080 (perteneciente a JUAN ESTEBAN ROJAS QUESQUEN
conforme a la Carta de Telefónica), c) Gravado como “Rojas Perro”
975798594(perteneciente a JUAN ESTEBAN ROJAS QUESQUEN
conforme a la Carta de Telefónica), d) Así mismo aparece al encender
dicho equipo móvil la palabra “William La Roca”, y e) se aprecia
constantes comunicaciones con los números de personas asignadas con
los nombres: “Bota LADRÓN”, “Ronal LADRÓN”; a gravés de ésta
documental nos permite inferir la vinculación de WILLIAM SECLEN
MIÑOPE con MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE y JUAN ESTEBAN
ROJAS QUESQUEN, así como con personas dedicadas a cometer robos.
Acreditándose el elemento numérico mínimo de personas exigidos por el
tipo, y los delitos-fines cometidos.
t) En atención a la vinculación de José Carlos Escurra Pajares tenemos
como indicios de su participación en actividades delictivas las pruebas
actuadas en juicio oral consistentes en (i) UN GRILLETE DE FIERRO
SIN MARCA; incautada en la vivienda del señor JOSÉ CARLOS
ESCURRA PAJARES el día 19 de abril de 2016; siendo dicho objeto
para la comisión de actividades ilícitas. (ii) CARTA N° 0163-2018-MPL-
SEGEIM Y ANEXOS DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018.la
Municipalidad Provincial de Lambayeque informa la relación de
personas que han recibido grilletes en el año 2016, dentro de las cuales
no se encuentra el señor JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES;
acreditándose así así la utilización de dicho grillete para la comisión de
actividades ilícitas.
u) Otros medios de prueba que corroboran los delitos fines cometido por la
asociación ilícita La Roca, tenemos al (i) ACTA DE CORROBORACIÓN
Y CONSTATACIÓN POLICIAL DE FECHA 08 DE MAYO DE 2018 A
LAS 13.20 HORAS, se corrobora la existencia del lugar (cochera con
suministro eléctrico N° 26618586, portón de metal) donde guardarían
los vehículos cuando estos son robados para luego realizar la extorsión,
por parte de los integrantes de la Asociación Ilícita autodenominada “La
Roca”, la misma que se encuentra ubicada en el kilómetro 5.7
aproximadamente (en diagonal al colegio de educación especial) de la
carretera a Pimentel-Chiclayo; local ubicado a 05 casas de la vivienda
del investigado MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE; Acreditándose así
los dicho por el Colaborador Eficaz respecto a la existencia de dicho
local y las actividades ilícitas de los miembros de la Asociación Ilícita
autodenominada “La Roca”. (ii) ACTA DE CORROBORACIÓN DE
INFORMACIÓN DE FECHA 24 DE MARZO DE 2017 A LAS 12.15
HORAS, corrobora lo dicho por el Colaborador Eficaz en relación a la
constitución y reuniones de los miembros de la Asociación Ilícita
autodenominada “La Roca”, con respecto: a) La existencia y ubicación
del lugar donde se constituyó la Asociación Ilícita autodenominada “La
Roca”, cito en la av. Ramón Castilla cuadra 08 de la ciudad de
Lambayeque (cerca al banco de Crédito y a una cabina telefónica) [Toma
fotográfica: ANEXO 01], y b) el lugar donde se reunían los miembros de
la Asociación Ilícita autodenominada “La Roca” (el paradero), sito en la
esquina de la intersección de la Av. Ramón Castilla con la calle
Atahualpa-Lambayeque [Toma fotográfica: ANEXO 02].
v) LOS REPORTES DE TELEFÓNICA DEL PERÚ, se establecen los
números celulares que le pertenecen a cada uno de los
investigados.Acreditándose así la concertación y vinculación por parte
de los miembros de la Asociación Ilícita autodenominada “La Roca, sirve
para acreditar el elemento objetivo “integrar”, el numérico mínimo de
personas exigidos por el tipo, el elemento “dirigente”, la organización, y
la permanencia en el tiempo.
5.6. En el ítem precedente se ha expuesto resumidamente las pruebas
actuadas en juicio que permiten inferir la existencia deuna organización
criminal denominada la Roca, especialmente por la declaración del
colaborador eficaz, la cual se encuentra corroborada con medios de
prueba periféricos que acreditan la realidad de eventos delictivos
realizados en la provincia de Chiclayo y Lambayeque; hay que tener
presente que la defensa cuestiona la utilización del colaborador eficaz y
testigos con identidad reservada solicitando desde el inicio del juicio
oral se devele su identidad, en relación al empleo por parte de la
representación Fiscal de testigos con identidad reservada y
colaboradores eficaces es necesario mencionar que nuestra legislación
procesal permite el empleo de éstos testigos en aras de proteger la
identidad e integridad de los testigos, órganos de prueba; en ese
sentido, el derecho de protección de las fuentes judiciales para brindar
las medidas necesarias y convenientes, también es necesario precisar
que la CIDH, en el caso CASO POLLO RIVERA Y OTROS VS. PERÚ
(SENTENCIA DE 21 DE OCTUBRE DE 2016), en su fundamento 205
precisa que para la utilización de la medida de reserva de identidad de
testigos, estuvo suficientemente contrarrestada por medidas de
contrapeso, tales como las siguientes: a) la autoridad judicial debe
conocer la identidad del testigo y tener la posibilidad de observar su
comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda
formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su
declaración ( en el presente caso los magistrados del órgano Colegiado
se apersonaron al colaborador eficaz y a los testigos con identidad
reservada a fin de conocer su identidad que fue brindada por el
Representante Fiscal a través de un sobre lacrado), y b) debe
concederse a la defensa una amplia oportunidad de interrogar
directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre
cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero
actual, con el objeto de que pueda apreciar el comportamiento del
testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda plantear dudas sobre la
credibilidad o confiabilidad de su declaración (en el presente caso se
facilitó a la defensa realizar el contrainterrogatorio siendo más flexible
en el control de las preguntas y objeciones realizadas, permitiéndose el
ingreso de contradicciones realizadas por éstos testigos las cuales son
valoradas en su conjunto con la prueba actuada). Incluso cuando se
hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la
condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en
declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, lo cual
dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore
aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el
grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad
reservada.
5.7. El delito de asociación ilícita para delinquir, con arreglo al artículo
317° del Código Penal, es un injusto de organización. El sujeto activo
debe pertenecer a la misma, estar integrado a ella, ser miembros activos
de la asociación. No tiene este estatus el mero colaborador, extraño a la
organización -el tipo legal analizado no criminaliza al colaborador, sólo
al integrado o miembro de la organización-. Este delito presenta una
estructura típica autónoma; en cuanto al tipo objetivo, requiere
de (i) una pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una
determinada actividad -tres o más- en el presente caso se han
procesado a cinco acusados por formar parte de la organización
criminal La Roca;(ii) una organización más o menos compleja en
función del tipo de actividad prevista; en el presente caso se trata de
una organización más o menos compleja dedicada a la comisión e
delitos de robo, extorsión en el cual empleaban armas de fuego
(iii)consistencia o permanencia de dicha organización, pues el acuerdo
asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio (según la
imputacipon fiscal su creación data del 2008 hasta abril del 2016;
y (iv) la finalidad u objeto de la asociación ha de ser la comisión de
delitos -el acuerdo delictivo ha de ser explícito o implícito- [así, entre
otras, la Ejecutoria Suprema número ciento setenta y siete-dos
mil/Callao, del cuatro de junio de dos mil, y fundamentalmente el
Acuerdo Plenario número cuatro-dos mil seis/CJ-ciento dieciséis, del
trece de octubre de dos mil seis].
5.8. En atención a los delitos fines imputados como el de extorsión; se
realizará también un análisis exhaustivo; en primer lugar por las
máximas de la experiencia, es conocido en la ciudad de Chiclayo, que
los delincuentes que se dedican a extorsionar a las empresas de
transportes les colocan un stickers o distintivo por el pago de un cupo
extorsivo que efectúan sus choferes con la finalidad de no atentar
contra ellos o sus unidades de transportes, hecho que ha señalado la
acusada ocurría por el pago de la suma de dinero que cobraba a los
choferes de las unidades de transporte; en el presente caso se cuenta
con prueba directa obtenida en el domicilio del acusado Marcos Seclén
Miñope de los stickers de la virgen de Guadalupe, distintivo de tipo
religioso utilizado para brindar seguridad a los vehículos de transporte
público o privado en las ciudades de Chiclayo y Lambayeque; si bien
conforme señala la defensa ningún testigo ha referido ser víctima de
extorsión en sus vehículos y la policía solo se limitó a fotografiar la
parte trasera del vehículo donde se encontraba el distintivo, sin
preguntar a los propietarios delos vehículos, como se sabe éstos delitos
se tienen en la clandestinidad por el temor de los propietarios de
denunciar los hechos ante la autoridad policial debido a que pueden ser
objeto de represalias contra sus bienes; en atención a lo expuesto se
cuenta con las agendas incautadas a Marcos Antonio Seclén Miñope
donde figuran números de placas y la palabra pago y también tiene
registrado a contactos con apelativos de “ladron” y “tio paco”, éste delito
fin de extorsión también se encuentra corroborado con el INFORME
POLICIAL N° 033-2016, en el cual Personal PNP de la DEPANDRO-
Chiclayo en las diferentes calles y avenidas de la provincia de Chiclayo,
determinó mediante tomas fotográficas a combis, un carro, y un camión
que tienen en la parte posterior de sus parabrisas la imagen de la
Virgen de Guadalupe.Acreditándose así la utilización de los stickers de
la imagen de la “virgen de Guadalupe” en unidades de transporte
público, por los miembros de la Asociación Ilícita autodenominada “La
Roca; así como el Testigo con Código de Reserva N° 04-2015-LAMB,
MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE quiso mandar quemar un
vehículo, todos sus vehículos tenían pegados en el parabrisa posterior
los stickers de la imagen de la virgen de Guadalupe; acreditándose así
que MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE mandaba quemar vehículos y
la vinculación con el uso de los stickers de la “Virgen de Guadalupe”;
otro elemento de prueba que corrobora está constituído por ACTA DE
REGISTRO VEHICULAR E INCAUTACIÓN, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2016,
consignado la incautación del vehículo con placa de rodaje N° M2I-446
perteneciente a MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE, en el cual
aparece pegado en el parabrisa posterior de dicho vehículo la imagen de
Virgen de Guadalupe; Acreditándose así la vinculación de MARCOS
ANTONIO SECLEN MIÑOPE con el uso de los stickers de la “Virgen de
Guadalupe”; adicionalmente se logró ingresar la documental de la
declaración testimonial de YOVANI CALIXTO FIGUEROA ROJAStiene
conocimiento de que los stickers de la imagen de la Virgen de
Guadalupe pegados en los parabrisas de los vehículos que hacen
colectivo de Chiclayo-Lambayeque, significan que los extorsionan;
señalando que eran varios los vehículos entre colectivos y ticos.
Precisando que eso lo sabe porque es el mismo acusado Juan Esteban
Rojas Quesquen quien se lo dijo cuándo ingresó a la empresa de
Transportes Taurus.
5.9. En atención al delito fin de DELITO DE EXTORSIÓN CASO:
“AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD REQUE”;
es necesario precisar que la prueba directa ha sido proporcionada por el
colaborador eficaz en donde describe la participación de los integrantes
de la asociación ilícita “LA Roca”; está también se encuentra
corroborada con la declaración del testigo con identidad reservada N°
01-2015, quien manifestó respecto a la ejecución de la obra de la
Ampliación del Centro de Salud de Reque fue entre finales del 2008 y
principios del 2009; se encontraba trabajando dentro de la obra (ya que
lo había contratado el señor Cesar Rodolfo Bocanegra Bustamante)
indicando que: “había llegado La Roca con su gente, y que estaban
pidiendo un cupo”, “habían entrado a la obra de ampliación del centro de
salud de Reque botándose por el portón de la obra”, escuchando que
“llegó a la obra el señor Cesar Rodolfo Bocanegra Bustamante en su
camioneta, y que como dejaron trabajar era porque habían arreglado con
La Roca”. Si bien la defensa de Chimoy Morales pretende cuestionar
que la obra fue realizada por la empresa Boca SAc; sin embargo ésta
acreditado que la obra de “ampliación y Equipamiento del Centro de
Salud Reque”, la ejecutó la contratista Empresa “Proyectos y
Construcciones Scorpio SAC” (siendo el dueño la persona de Cesar
Bocanegra Bustamante), la misma que se realizó durante el periodo del
año 2009; acreditándose así la existencia de la citada obra, el tiempo de
ejecución (que coincide con el periodo de la extorsión), conforme OFICIO
001116-2017-GR.LAMB/GERESA-OEAD [2633034 - 1] y COPIAS
SIMPLES DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA,OFICIO N°
664-2017-MDR/A., INFORME N° 671-2017-MDR/DIDUR/FST, y COPIA
SIMPLE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
5.10. En relación al DELITO DE EXTORSIÓN Y ROBOCASO: VEHÍCULO
COLECTIVO QUEMADO EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA-
CHICLAYO, el día 18 de agosto de 2013 a las 19.45 a 19.50 horasla
persona de Marco Antonio Rivas Linares se encontraba dentro del
colectivo de placa de rodaje N° AQB-158(cuya propiedad le
pertenece a la señora Nixa Giovanna Zapata Garma), por lo que
cuando estaba en la cuadra 23 de la Av. Los Amautas – La Victoria-
Chiclayo, fiscalía pretende imputar éstos hechos a la organización
criminal “LA Roca” durante sus alegatos de apertura señala que OSCAR
ALBERTO MONSALVE AMURUZ y JOSÉ CARLOS ESCURRA
PAJARESlevantaron la mano para subir, JOSÉ CARLOS ESCURRA
PAJARES subió en el asiento posterior del referido vehículo mientras
que OSCAR ALBERTO MONSALVE AMURUZ se dio la vuelta hacia la
puerta del conductor y con un arma de fuego le apuntó en la sien,
obligándolo así a bajar del vehículo tras mentarle la madre, mientras
JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES bajó de dicha unidad y arrojó
gasolina al vehículo para luego prenderle fuego. En éste aspecto no
sólo se acreditado la realidad del delito, porque si bien declaró el testigo
Marco Antonio Rivas Linares, éste no indicó el rol expuesto por los
acusados citados; limitándose a describir las circunstancias en las que
se produjo la quema del citado vehículo; por máximas de la experiencia,
en los delitos de extorsión, en caso que no se cancele el pago de cupo
solicitado, se procede a la quema o destrucción del vehículo a fin de
intimidar al agraviado; en el presente caso la comisión del delito ha sido
referido por el colaborador eficaz; sustenatada con el ACTA DE
CORROBORACIÓN DE INFORMACIÓN DE FECHA 24 DE MARZO DE
2017 A LAS 08.15 HORAS realizado por el representante Fiscal; si
bien no concurrieron los abogados defensores esto no invalida la
realización de diligencias por parte de la Representación Fiscal.
5.11. A continuación se analizará los fundamentos de la defensa de Marcos
Antonio Seclén Miñope; señalando en su testimonial el acusado, que la
investigación sería a consecuencia de la negativa de pagar un cupo al
efectivo policial, el capitán Víctor Chafloque Oliden, quien previamente
le solicitó una suma de dinero para no involucrarlo en una organización
criminal; éste hecho sólo constituye un alegato de defensa, no se
acreditado rencilla o enemistad entre éste efectivo policial y el citado
acusado, adicionalmente el operativo desplegado por la Fiscalía de
Criminalidad Organizada, no realiza un operativo ni solicita medidas
limitativas como allanamiento y detención preliminar en base a
rencillas personales sino a través de información debidamente
corroborada a través de la cual el órgano judicial concede dichas
medidas que fueron ejecutadas el 19 de abril del 2016, con la cual se
logró desarticular la organización criminal; si bien éste testigo no
concurrió a juicio pese a agotarse la conducción compulsiva; sobre éste
aspecto concurrió a declarar el efectivo policial Paz Díaz quien dio
lectura a los informes realizados por Víctor Oliden Chafloque, al ser el
superior jerárquico y dirigir la intervención policial la cual contó con
una gran cantidad de efectivos policiales y el traslado de personal fiscal
desde la ciudad de Trujillo debido a que en dicha localidad sólo se
contaba con Fiscalía Especializada en Crimen Organizado; también se
observa que las diligencias han participado sus abogados defensores,
no vulnerándose su derecho de defensa de los acusados.
5.12. A continuación la defensa de Elmer Alfonso Chimoy Morales y José
Carlos Escurra Pajares pretenden señalar cierto resentimiento entre
éstos con el acusado Marco Seclén Miñope debido a inconvenientes
ocurridos dentro de la empresa Taurus Express, sin embargo no han
denunciado oportunamente ante la autoridad competente alguna riña o
pleito entre ellos; y que José Carlos Escurra Pajares en su concdición
de integrante de seguridad de la Municipalidad de Lambayeque realizó
intervención a los vehículos de Marco Antonio Seclén Miñope,
prtendiendo que el Juzagdo actué prueba que debió ofrecer en su
oportunidad la defensa del citado acusado; por el contrario se advierte
que los acusados José Carlos Escurra Pajares, Elmer Alfonso Chimoy
Morales, Willian Seclen Miñope, Marcos Antonio Seclén Miñope se
conocen a través de la Empresa Taurus Express donde laboraban como
accionistas, chofer o “palanca”.
5.13. Otro cuestionamiento planteado por la defensa de José Carlos Escurra
Pajares es respecto a la imputación concreta del Ministerio Público se
ha planteado de forma desordenada, que la base jurídica de la
imputación por el delito de asociación ilícita la ha planteado de acuerdo
al artículo 317° del Código Penal con la vigencia del D. Leg. N° 1181,
porque supuestamente el diecinueve de abril del dos mil dieciséis cesó
la acción y por lo tanto se va a aplicar la vigencia de la ley al momento
de la cesación de la acción, lo que se está confundiendo es la aplicación
de la aplicación de la acción penal, es cuando se dio inicio la asociación
ilícita, no cuando la acción cesó porque esto último es para la
prescripción de la acción penal, no para la imputación de un hecho en
concreto. En el presente caso la representación fiscal alega que la
aplicación de la norma vigente es la del cese de la actividada delictiva;
es decir, la única disposición complementaria modificatoria del Decreto
Legislativo N° 1181 tipificó el Delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, cuyo
texto vigente al momento de que dejó de cesar el hecho punible (Año
2016) [conforme lo establece el artículo 49° del Código Penal42] es el
42
Mediante el Acuerdo Plenario N° 08-2009, la Corte Suprema de este país en su fundamento 07 ha establecido como
doctrina legal que: “El delito continuado consiste en la realización de acciones similares u homogéneas en diversos momentos
siguiente43:“El que constituya, promueva o integre una organización
de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multas e inhabilitación
conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36, imponiéndose
además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los
incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares
que correspondan, en los siguientes casos: a) Cuando la
organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los
artículos 106, 108, 108-C, 108-D, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188,
189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C, 222, 252, 253, 254, 279, 279-A,
279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-C, 307-D, 307-E,
310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387,
393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer
párrafo y en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo
del Código Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo
1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros actos
relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y en la Ley 28008,
Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias. b)
Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la
organización. c) Cuando el agente es quién financia la organización”.
Por ende, se trata de un delito continuado si bien establece el inicio de
la actividad delictiva ésta se mantuvo en el tiempo siendo desarticulada
el 19 de abril del 2016.
5.14. En conclusión en el presente caso se cuenta con prueba directa como es
la sindicación del colaborador eficaz; si bien la defensa de Oscar
Monsalve Amuruz pretende indicar que sería una persona
anteriormente procesada con él por el delito de robo agravado en
agravio de Ana Morante Sandoval; dicha circunstancia no ha logrado
ser acreditada, no se logrado establecer alguna rencilla entre el
colaborador eficaz y los testigos con identidad reservada en el desarrollo
del proceso, quienes refieren eventos delictivos de la organización
criminal la Roca integrada por Marco Seclén Miñope, William Seclen
Miñope, José Carlos Escurra Pajares, Elmer Alfonso Chimoy Morales y
Oscar Alberto Monsalve Amuruz, sino que también existen indicios
explicados en los fundamentos anteriores con documentales, que nos
permiten inferir la comisión delictiva desde su creación por parte de la
organización criminal la Roca, siendo materia de imputación la
extorsión en la ciudad de Reque de la ampliación del puesto de salud,
los stickers que eran colocados con el fin de extorsionar a los
transportistas de la ciudad de Lambayeque y Chiclayo, la conexión del
acusado Marco Antonio Seclén Miñope con el sujeto apelativo “viejo
paco” quien ha sido sentenciado por los delitos de asociación ilícita para
delinquir y extorsión realizadas en obras de construcción civil y de
transportistas; adicionalmente se acreditó el robo a la ciudadana Ana
María Morante Sandoval el cual como señaló no constituye un hecho
pero que transgreden el mismo tipo legal [RAÚL PEÑA CABRERA, autor citado por FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS:
Derecho Penal Parte General, Editorial Grijley, Lima, 2006, página 686]. Ello implica que aquellas conductas entre las que existe
relación de continuidad deben ser percibidas como parte de un único fenómeno global [RAMÓN RAGUÉS Y VALLÉS: La
prescripción penal: fundamentos y aplicación, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2004. Página 126]”.
43
Norma vigente desde el 27 de julio de 2015 (única disposición complementaria modificatoria del Decreto
Legislativo N° 1181) hasta el 30 de octubre de 2016 (modificado por la única disposición complementaria
modificatoria del Decreto Legislativo N° 1181).
aislado sino solicitado por la organización criminal y la quema de un
vehículo por no pagar la extorsión solicitada.
Respecto al delito de Lavado de Activos:

5.15. Este Colegiado analizará los medios probatorios aportados por la partes,
siguiendo los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario Nº 3-
2010/CJ-116y la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, en
cuanto alos pilares indiciarios que nos permita arribar a una
conclusión más allá de toda duda razonable sobre el origen ilícito de los
bienes. Así se analizará lo siguiente:
i) Incremento inusual o crecimiento injustificado del patrimonio
5.16. Al acusado Marcos Antonio Seclen Miñope, se le imputa haber

adquirido los siguientes bienes:
• Vehículo de placa de rodaje AGY-764 por el monto de S/
7,000.00 soles en diciembre del dos mil ocho.
• Vehículo de placa de rodaje MIT-518 (antes CC-5756) por el
monto de S/ 32,445.00 soles colocado en el mes de abril del dos
mil nueve eintegrado en la suma de S/ 11,000.00 soles en el mes
de noviembre del dos mil nueve.
• Vehículo de placa de rodaje B5Y-549 (antes SQZ-599) por la
suma de S/ 2,000.00 soles.
• Vehículo de placa de rodaje M1B-617 por la suma de S/
34,560.00 soles.
• Vehículo de placa de rodaje B1F-339 por la suma de S/
19,809.00 soles.
• Vehículo de placa de rodaje M1O-480 por la suma de S/
32,248.00 soles.
• Vehículo de placa de rodaje B6T-082 por la suma de S/ 500.00
soles.
• Vehículo de placa de rodaje C7W-528 por la suma de S/ 4,000.00
soles.
• Vehículo de placa de rodaje A9B-534 por la suma de S/
29,480.00 soles.
• Vehículo de placa de rodaje M1W-242 (antes CC-6490) por la
• Vehículo de placa de rodaje M2E-389por la suma de S/
38,042.40 soles.
• Vehículo de placa de rodaje M2I-446 por la suma de S/
36,120.00 soles.
• Vehículo de placa de rodaje M2F-526 por la suma de S/ 2,000.00
soles.
• Vehículo de placa de rodaje M2R-510 por la suma de S/
38,132.40 soles.
• Vehículo de placa de rodaje M2W-062 por la suma de S/
41,144.00 soles.
• Vehículo de placa de rodaje M3A-038 por la suma de S/
42,150.00 soles.
• Vehículo de placa de rodaje M3M-534 por la suma de S/
49,494.00 soles.
• Vehículo de placa de rodaje M3W-025 por la suma de S/
47,585.70 soles.
5.17. Se deja establecido que siendo el acusado Marcos Antonio Seclen
Miñope, líder de la asociación ilícita, obtenía gananacias exorbitantes,
por lo que el acusado si bien es cierto, tenía vehículos los cuales alega
que en inicio comenzó adquiriéndolos cuando laboraba como pescador,
luego trabajando como colectivero, posteriormente como socio de la
empresa de transportes Taurus Express, además que dichos bienes
también los adquirió trabajando en su chacra en la siembra de
garbanzo, chileno, maíz, etc. Así como también producto de sendos
créditos obtenidos de entidades financieras y cajas municipales, sin
embargo de su declaración no ha podido dar un respuesta coherente
sobre el origen de sus bienes para la obtención de dichos vehículos, por
lo que es evidente que percibía dinero producto de su actuar delictivo,
apreciándose a todas luces un incremento inusual o crecimiento
injustificado del patrimonio.
ii) Dinámica de las transmisiones y manejo de dinero
5.18. Con respecto a las pericias, la Corte Suprema de Justicia de la

República en la Casación N° 296-2011-Tacna de fecha diez de
diciembre del dos mil doce en la que se ha señalado «[q]ue, si bien las
opiniones periciales no obligan al Juez y pueden ser valoradas de
acuerdo a la sana crítica racional, también lo es, que el hecho que el Juez
no pueda descalificar a priori el dictamen pericial, desde el punto de vista
científico, técnico, artístico, ni modificar las conclusiones del mismo,
fundamentándose en sus propios conocimientos personales. Lo cierto es
que sí tiene el poder-deber de practicar sobre el informe de los expertos,
una atenta labor crítica, observando y considerando detenidamente, las
operaciones y prácticas que para ello se hubiese efectuado, los
fundamentos y razones con las que se sustenta aquellas»44.
5.19. En el presente caso contamos con el Dictamen Pericial Contable (De
oficio) de fecha veintiséis de junio del dos mil dieciocho en las que se
puede apreciar que el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope solicitó
préstamos a entidades financieras entre los años dos mil nueve y dos
mil catorce, como se detalla a continuación:
• Ante el Banco Financiero en el mes de diciembre del año dos mil
once mediante crédito N° 447828630 por la suma de S/
45,000.00 soles.
• Ante la Caja Sullana en el mes de agosto del año dos mil doce
mediante crédito N° 1999800 por la suma de S/ 30,000.00 soles.
• Ante la Caja Sullana en el mes de setiembre del año dos mil trece
• Ante la Caja Sullana en el mes de mayo del año dos mil catorce
• Ante la Caja Sullana en el mes de agosto del año dos mil catorce
• Ante la Caja Sullana en el mes de setiembre del año dos mil
catorce mediante crédito N° 1951869 por la suma de S/
33,000.00 soles.
• Ante la Caja Sullana en el mes de octubre del año dos mil catorce
44 Casación N° 296-2011 Tacna (10-12-2012), considerando décimo octavo.

• Ante la Caja Sullana en el mes de diciembre del año dos mil
catorce mediante crédito N° 182-223-2064672 por la suma de S/
5,000.00 soles.
• Ante la Caja Sullana en el mes de febrero del año dos mil quince
• Ante la Caja Sullana en el mes de mayo del año dos mil quince
• Ante la Caja Sullana en el mes de noviembre del año dos mil
quince mediante crédito N° 2305241 por la suma de S/
40,000.00 soles.
• Ante la Caja Municipal de Trujillo en el mes de abril del año dos
mil nueve mediante crédito N° 1520-1123-7680 por la suma de
S/ 16,000.00 soles.
• Ante la Caja Municipal de Trujillo en el mes de junio del año dos
mil once mediante crédito N° 1520-1123-7680 por la suma de S/
46,000.00 soles.
• Ante la Caja Municipal de Trujillo en el mes de febrero del año
dos mil catorce mediante crédito N° 322-0111-75251 por la suma
de S/ 37,000.00 soles.
• Ante la Caja Municipal de Trujillo en el mes de abril del año dos
mil catorce mediante crédito N° 592-0110-40568 por la suma de
S/ 5,000.00 soles.
• Ante la Caja Municipal de Trujillo en el mes de noviembre del año
dos mil quince mediante crédito N° 3220-1136-1640 por la suma
de S/ 10,000.00 soles.
• Ante la Caja Municipal de Trujillo en el mes de marzo del año dos
mil dos mil dieciséis mediante crédito N° 322-0113-70908 por la
• Ante la Crediscotia Financiera en el mes de marzo del año dos
mil dos mil quince mediante crédito N° 1015025 por la suma de
S/ 46,000.00 soles.
• Ante la Crediscotia Financiera en el mes de marzo del año dos
mil dos mil catorce mediante crédito N° 1274633 por la suma de
S/ 3,073.00 soles.
5.20. De igual forma se acredita que el acusado Marcos Antonio Seclen
Miñope se dedicaba a realizar prestamos personales, como se acredita
con la testimonial de Gisela Ivonne Chayan Niño quien manifestó que:
«La persona que le realizó el préstamo al que hace referencia fue la
persona de Marcos Antonio Seclen Miñope, en un primer momento fue dos
mil soles, luego aumentaron los intereses y la deuda subió. Únicamente
le prestó dos mil soles, pero quedaron los intereses». Es decir el
encausado realizaba de igual forma actos de colocación del dinero
obtenido ilicítamente mediante el otorgamiento de creditos personales
con altos intereses.
5.21. Ademas contamos con el contrato privado de préstamo de dinero
suscrita entre el acusado y la persona de Juan Carlos Chafloque García
de fecha siete de junio del dos mil doce, mediante el cual, el acusado
Marcos Antonio Seclen Miñope le otorgó a dicha persona un crédito por
la suma de cinco mil soles soles con una tasa de interés del doce por
ciento mensual.
5.22. Todo ello nos hace visualizar el modus operandi del acusado Marcos
Antonio Seclen Miñope quien ha venido utilizando -lo que que en la
doctrina45 se conoce - una técnica clásica del blanqueo de capitales,
consistente en el lavado de dinero en el sector de prestamos, «[c]uando
hablamos del sector de prétamos podemos hacerlo tanto en el ámbito
bancario como en el no-bancario. Los préstamos revisten interés por
motivos fiscales en primer lugar cuando hay vinculaciones visibles que
dan lugar a cuestiones de desplazamiento de beneficios, limitación a la
deducibilidad de los intereses y colocación de capital informal». Dinero
que fue retornado y utilizado para los actos de conversión consistente
en la compra de vehículos y líneas de transporte por parte del
encausado.
iii) Inexistencia de negocios o actividades económicas o comerciales

lícitas
5.23. Se debe tener en cuenta que el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope
no cuenta con actividades económicas o comerciales lícitas, toda vez
que el dinero que ha obtenido es producto del cobro de cupos a las
empresas de construcción y de transporte, siendo así que el acusado no
tiene ingresos acreditados, no es posible que pueda egresos por el
monto de S/ 605,211.00 soles, siendo los egresos en la compra de
vehículos entre los años dos mil nueve y dos mil quince, compra de
líneas de vehículos, compra de acciones y derechos en la empresa
Taurus Express, pago de cuotas de prestamos obtenidos en el sistema
financiero, pago e tarjeta de crédito y pago de papeletas, sin poderse
acreditar los ingresos que llevaron a realizar gastos de tal envergadura.
iv) Ausencia de una explicación razonable del imputado
5.24. El acusado Marcos Antonio Seclen Miñope de forma libre y voluntaria

ha manifestado en sede plenarial que: «era pescador comenzó a comprar
vehículos para taxi, aun no tenía colectivos, comenzó con cuatro ticos,
después compró la línea de Taurus y el deponente llegó a ser socio de la
empresa, luego se compró un auto más moderno por exigencia de la
empresa, le compró una línea al gerente Mejía Espinoza le compró una
línea y comenzó a trabajar. La línea la compró en los años dos mil once o
dos mil doce aproximadamente. La línea se la compró a un socio, luego el
deponente comenzó a comprar otro carro, préstamos del banco, además
dinero producto de la pesca, en la pesca hizo dinero, construyó su casa,
después comenzó a hacer colectivo con su esposa. En el dos mil cuatro se
comprometió y comienza a trabajar. La persona Escurra Pajares
trabajaba como chofer en la empresa (…)El deponente ha trabajado en la
pesca y también tenía una chacra que le dio su suegro, las ganancias se
lo daba a esposa para que lo guarde y comenzaron a sembrar garbanzo,
chileno, maíz, etc. en suma a la agricultura. La Caja Piura de
Lambayeque le dio préstamo para comprar autos, a partir del año dos mil
siete, luego en la Caja Sullana de Moshoqueque, la Caja Piura de
Moshoqueque, luego la Caja Sipan y Scotiabank, incluso cuando estaba
detenido le llegaban anuncios ofreciéndoles crédito de cuarenta mil soles
sólo con el DNI, ha sido cumplido, por eso Crediscotia también le ofreció
un bono de cuarenta mil soles y eso lo ha invertido en vehículos, lo que
sobraba lo daba en préstamo, pero no como lo dicen los testigos». Lo que
45GÁLVEZ BRAVO, Rafael, Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de

capitales. Técnicas clásicas, Bosch, Barcelona, 2014, pp. 165-166.
se puede apreciar es que el acusado Marcos Seclen no ha dado una
explicación razonable del origen de su patrimonio, por lo que en las
conclusiones del Dictamen Pericial Contable (De oficio) de fecha
veintiséis de junio del dos mil dieciocho, no explica el desbalance
económico por el monto de S/ 460,033.00 soles.
v) Vínculo o conexión con actividades delictivas
5.25. En el presente juicio oral ha quedado demostrada la estrecha

vinculación del acusado Marcos Antonio Seclen Miñope con la
asociación delictiva “Las Rocas” siendo éste el líder de la organización
destinar a cometer actividades criminales como el cobro de cupos a
empresas de construcción de obra civil, cobro de cupos de empresas de
transporte, extorsión y robo agravado, en tal sentido es necesario
invocar el artículo 10 del D. Leg. N° 1106 y lo que señala la Sentencia
Plenaria Casatoria 01-2017/CIJ-443, esto es que estas actividades
criminales no pueden entenderse como la existencia concreta y
específica de un precedente delictivo de determinada naturaleza,
cronológica, intervención o roles de agentes delictivos individualizados y
objeto, basta la aacreditacion de la actividad crimininal de modo
genérico, en suma, para que se pueda arribar a una condena por el
delito de lavado de activos, no es necesario que las actividades
criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias,
hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación,
proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena.
5.26. En conclusión todos estos elementos explicados líneas arriba, sobre el
incremento inusual de patrimonio se observa que efectivamente tuvo un
incremento entre los años dos mil nueve y dos mil quince sobre los
bienes obtenidos; sobre la dinámica de transmisiones y manejo de
dijero, así como muestra de insuficiencia o inexistencia de negocios
licitos, audiencia de una explicación razonable del imputado en sede
plenarial y el vinculo o conexión del imputado con actividades
criminales es decir con las actividades que desarrolló la asociación
ilícita, todo esto nos permite llegar a un grado de certeza más allá de
toda razonable acerca de la responsabilidad penal del acusado Marcos
Antonio Seclen Miñope, por lo que se deberá condenar por el delito de
lavado de activos y se procederá a determinar la pena a imponerse.
5.27. La defensa del acusado, con respecto a la imputación por el delito de
lavado de activos, argumentó basicamente lo siguiente: Que se han
acreditado las actividades laborales de su patrocinado quien es una
persona dedicada al trabajo a la familia, es un ciudadano de bien pues
desde el año mil novecientos noventa y cuatro hasta el año dos mil diez
se dedicó a la actividad de la pesca, que desde el año dos mil siete ha
comprado sus automóviles, el primero de modelo Tico para trabajarlo
como taxi y que recién en el año dos mil diez compró una línea de
colectivos en la empresa Taurus Express, por lo tanto resulta ser falso
en todos sus extremos las declaraciones vertidas por los colaboradores
eficaces y el testigo con código de reserva al referir que su patrocinado
se había reunido con los imputados en el mes de mayo entre los años
dos mil ocho y dos mil nueve. Que no se ha realizado el levantamiento
del secreto bancario y tributario de su patrocinado. Además el perito
oficial contable ha referido que su fuente de trabajo ha sido la misma
carpeta fiscal, mientras que la pericia contable ofrecida por la defensa
se ha referido que se han tomado dieciséis tomos para realizar la
pericia, pues la misma se ha dado desde su investigación cuando se le
dictó la prisión preventiva a su patrocinado y desde ese momento
existía un informe que decía que su patrocinado tenía un desbalance
patrimonial de un millón de soles, por eso el perito de parte ha tenido la
comunicación directa con su patrocinado y se ha accedido a la
información proporcionada por las entidades bancarias, labor que
tampoco lo realizó el perito oficial, por eso se han encontrado
contradicciones que el perito contable de oficio solamente haya tomado
en cuenta los ingresos de su patrocinado a partir del dos mil catorce
hasta el dos mil dieciséis, pero no ha considerado la vida laboral de su
patrocinado, de cómo inició y creció su patrimonio, el perito contable de
parte sí lo ha explicado. Asimismo la transferencia de los vehículos que
ha realizado su patrocinado, ha sido con la finalidad de cumplir lo
establecido en el D.S. 016-2009-MTC así como también su patrocinado
por ser una persona sin formación, no ha cometido ningún delito al
momento de transferir los vehículos de forma simulada por señala el
Ministerio Público como una modalidad de lavado de activos, pues el
perito contable de parte ha expuesto y ha señalado los antecedentes
normativos de los que se ha valido para realizar su pericia, pues ha
acudido a la notaria, SUNARP, ha acudido a persona con conocimiento,
a su patrocinado no se le han encontrado ningún documento falso,
ninguna simulación que implique terceros.
5.28. Con respecto a las actividades laborales del acusado Marcos Antonio
Seclen Miñope, éste no ha dado explicación razonable sobre el orígen de
sus bienes, pues no está acreditado que se haya dedicado a la actividad
de pesca, además no da explicación razonable de la compró una línea
de colectivos de la empresa Taurus Express en el año dos mil diez, no
siendo más que producto de las actividades criminales por parte del
encuausado en calidad de lider de la organización "Las Rocas" cuyos
ilícitos componentes eran la extorsión agravada y el robo agravado.
5.29. Por otro lado con respecto a la pericia de parte ofrecida por el acusado
Marcos Antonio Seclen Miñope, debe tenerse en cuenta que la misma
ha sido elaborada con información proporcionada por el mismo acusado
y su conyuge Juana Tuñoque Sandoval, con respecto a las actividades
de pesca que presuntamente habria realizado el acusado y que
justificaría el origen de sus bienes, unicamente se aprecia una
fotografía del acusado supuestamente montado en una embarcación de
pesca, sin embargo, a simple vista no podría decirse si resulta ser el
acusado o no, por el otro lado anexa dos tomas fotográficas de la
conyuge del acusado realizando actividades de costura y venta en una
pequeña tienda, actividades que de por sí, no podrían generar los
grandes ingresos que cuenta el acusado. Asimismo se puede apreciar
un listado de personas que tienen creditos a favor del acusado, lo que
corrobora evidentemente la dinámica de transmisiones de dinero que ha
venido realizando el acusado, es decir, otorgando cráditos con la
finalidad de ser reintegrado en su patrimonio de forma ilícita con una
ganancia de interéses.
5.30. Finalmente la defensa argumenta un error de tipo en la conducta de
actos de conversión que habría incurrido el acusado, en cuanto a la
transferencia de los vehículos que ha realizado, los mismos que han
sido con la finalidad de realizar simulaciones. Para éste Colegiado ésta
posición no es de recibo, por cuánto el dolo en el delito de lavado de
activos se encuentra abarcado por el conocimiento que pueda tener el
agente sobre el orígen ilícito de los bienes, y en el presente caso,
evidentemente el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope tenía
conocimiento de las actividades criminales que dieron origen al dinero
maculado, pues él ha sido líder de la organización "Las Rocas",
asociación ilícita conformada para la realización de actividades
criminales, tales como extorsión y robo agravado, como ya se ha
expuesto líneas arriba.
RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO JOSÉ CARLOS ESCURRA

PAJARES en relación al delito Contra la Seguridad Pública –
Tenencia ilegal de armas de fuego y munciones:
5.31. Conforme se ha verificado en líneas anteriores, en audiencia de juicio
oral y en base al principio de inmediatez se ha procedido a examinar a
los medios de prueba ofrecidos por las partes procesales; así pues,
respecto a la declaración del efectivo policial Deivis Antonio Paico
Reguilla nos ha hecho saber la forma y circunstancias cómo fue
intervenido el imputado José Carlos Escurra Pajares el día diecinueve
de abril del dos mil dieciséis, quien manifestó que al momento de
realizar el registro domiciliario se encontró una cacerina con munición
a lo que el acusado José Carlos Escurra Pajares manifestó que poseía
un arma pero que la había empeñado por la suma de mil soles a un
señor en Lambayeque y que en presencia del representante del
Ministerio Público y de efectivos policiales procedieron a constituirse al
otro domicilio de la persona que tenía el arma Oscar Guillermo
Santisteban Gutiérrez procedieron a tocarle la puerta de su domicilio
quien indicó que sí conocía al señor José Carlos Escurra Pajares
manifestando que verdaderamente le había empeñado su arma por mil
soles y que voluntariamente hizo la entrega de un estuche de color
negro conteniendo un arma, útiles de limpieza y una cacerina más; a
criterio de éste Juzgado la declaración del mencionado testigo tiene
plena eficacia probatoria puesto que no ha sido materia de
cuestionamiento por ninguna de las partes procesales, además de ello
corrobora los hechos de la intervención que han sido expuestos por el
hoy imputado al brindar su declaración a nivel de juicio oral; por otro
lado éste Despacho considera que es un testigo directo que acredita el
momento en que fue encontrado el imputado en posesión de una arma
de fuego.
5.32. Respecto de la declaración del testigo Oscar Guillermo Santisteban
Gutiérrez, a criterio de éste Despacho su declaración testimonial es
igualmente válida dado que se trata de un testigo que habla sobre los
hechos y que también ha ratificado que el acusado Elmer Alfonso
Chimoy Morales le dejó en garantía una pistola calibre nueve
milímetros en su funda con unos accesorios de limpieza además una
cacerina vacía, no conteniendo ningún tipo de munición, por lo que
procedió a guardarla en una cómoda y despúes no supo del acusado;
además de ello, ninguna de las partes procesales, sea la representante
del Ministerio Público o el señor abogado de la defensa han puesto en
tela de juicio su declaración, siendo ello así dicha testimonial tiene
plena eficacia probatoria.
5.33. Respecto al examen del perito José Dilmer Hurtado Tarrillo, el
referido Dictámen Pericial Balístico Forense N° 340/341 tiene validez
sólo para verificar la operatividad del arma puesto que se trata de una
arma de fuego de marca Baykal semiautomáticade número de serie
FOT7490 la misma que se encontraba con una cacerina en regular
estado de conservación y buen estado de funcionamiento, además se
han encontrado ocho cartuchos calibre 380 marca CBC fabricación
extranjera los mismos que se encuentran en buen estado de
conservación y funcionamiento y con la cacerina para pistola
semiautomática es de calibre 380 auto con número 749001 la misma
que se encontraba abastecida con ocho cartuchos, con respecto al
análisis de la pistola, esta presentó restos de productos nitrados,
positivo para disparos, por tanto la posesión de dicha arma de por sí ya
genera un peligro abstracto de la posibilidad de ser usada en contra de
cualquier persona, dejándose constancia de que dicho con estos medios
probatorios acredita la responsabilida penal del acusado.
5.34. Respecto del acta de intervención N° S/N-2016-REGPOL-
LAMB/DIVICAJ-DEPANDRO.CH/SITD.1; éste Despacho ha verificado
igualmente que no existe ningún cuestionamiento a dicho medio
probatorio, con dicho documento se verifica claramente que en uno de
los ambientes de la vivienda sito en calle Manuel Seoane cuadra tres de
Lambayeque se encontró una cacerina de pistola abastecida con ocho
municiones calibre 38 marca Auto; para éste Despacho dicho medio
probatorio es de trascendental importancia, porque a través de él nos
muestra la POSESION por parte del imputado de la munición de una
arma de fuego y que además en sus pertenencias no se encontró
licencia para portarla, por lo que dicho medio probatorio acredita el
hecho materia de investigación.
5.35. Respecto del acta de recepción de arma de fuego de fecha
diecinueve de abril del dos mil dieciséis, debe manifestarse lo
siguiente: esta acta nos hace saber la forma y circunstancias como es
que se encontró el arma de fuego de marca Baikal calibre 380, de
número de serie FOT7490, con la inscripción Made in Russia, en el
domicilio sito en calle José Galvez N° 414 Lambayeque de propiedad del
señor Oscar Guillermo Santisteban Gutiérrez; y que de por sí NO HA
SIDO CUESTIONADA por ninguno de los sujetos procesales presentes
quien ya ha manifestado que el acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales
se la dejó empeñada. Además de ello, el contenido del documento
cuestionado queda corroborado con la testimonial del propio señor
Oscar Guillermo Santisteban Gutiérrez y como se ha mencionado
anteriormente no ha sido materia de cuestionamiento de fondo.
5.36. Se ha tenido en cuenta además el acta fiscal de fecha diecinueve de
abril del dos mil dieciséis a horas 05:43 en el domicilio sito en la calle
Manuel Seoane cuadra tres de Lambayeque donde se encontró en una
cómoda de color blanca y celeste en cuyo cajón superior derecho se
encontró una cacerina para pistola semiautomática es de calibre 380
auto con número 749001 la misma que se encontraba abastecida con
ocho cartuchos. Además de ello, el contenido del documento
cuestionado queda corroborado con la testimonial del efectívo policial
Deivis Antonio Paico Reguilla y como se ha mencionado anteriormente
no ha sido materia de cuestionamiento de fondo.
5.37. Respecto al Oficio N°20964-2015-SUCAMEC-GAMAC, con dicho
documentos ha logrado acreditar que efectivamente el imputado carece
de licencia para portar arma de fuego y munciones, por lo tanto le
asiste la prohibición de portar cualquier arma de fuego, lo que
corrobora la tenencia ilegal del arma que se le encontró.
5.38. Con respecto la defensa del acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales,
basicamente ha argumentado lo siguiente: Que, en relación al arma de
fuego, su patrocinado se la compró a José Luis Camacho Cornejo y no
hizo los trámites ante la DISCAMEC −en ese entonces−, que empeñó el
arma sin licencia a la persona de Oscar Guillermo Santisteban
Gutiérrez, que su patrocinado no conocía que portar armas de fuego y
municiones sin autorización sea delito y por lo tanto ha incurrido en
error de tipo, que su patrocinado ha incurrido en una conducta neutral
abarcada por la prohibición de regreso y la imputación objetiva por
cuanto ha se le ha encontrado las municiones sin licencia, por lo tanto
no es una conducta típica y sancionable. Que la venta del arma de hizo
según las reglas del artículo 947° del Código Civil, por lo que no es
necesario realizar una venta con comprobante, por lo que el testigo José
Luis Camacho Cornejo ha referido que vendió el arma de fuego en
agosto del dos mil quince, su patrocinado dijo que no fue a la notaria
porque le cobraban mucho y fue a la DISCAMEC y requirió la
información correspondiente pero por descuido dejó ese trámite, esto
fue porque su patrocinado asumió que era el propietario del arma por lo
que puede hacer con ese bien lo que crea conveniente.
5.39. Con respecto al desconocimiento del acusado Elmer Alfonso Chimoy
Morales acerca de portar armas de fuego sin licencia, éste Colegiado no
considera que no existe error de tipo, teniendo en cuenta que el mismo
acusado cuenta con antecedentes penales por el mismo delito, por lo
que debe rechazarse éste argumento.
5.40. Con respecto al argumento de la defensa que su patrocinado habría
incurrido en una conducta neutral, debe precisarse que la misma es
una zona gris del Derecho penal y se encuentra unicamente limitada a
la participación punible −complicidad−, conducta estereotipada que es
socialmente adecuada, sin embargo en el presente caso, se han
verificado todos los elementos del tipo penal realizados por el acusado
Elmer Alfonso Chimoy Morales, en consecuencia establando de una
autoría del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, más no estamos
hablando de un grado de intervención delictiva consistente en la
participación, que nos haría pensar que la actuación del acusado no
haya cruzado el riesgo no permitido, en consecuencia, su conducta es
peligrosa y no existe prohibición de regreso.
5.41. Con respecto a la venta del arma por parte de la persona de José Luis
Camacho Cornejo al acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales, si bien es
cierto la misma se realizó conforme a las reglas del artículo 947° del
Código Civil, no obstante en ningún momento el testigoCamacho
Cornejo ha mencionado que no formalizaron la transacción porque las
notarias cobraran mucho, sino que tenian que realizarla en la ciudad de
Chiclayo, por lo que la peligrosidad de la conducta del acusado Elmer
Alfonso Chimoy Morales se configura desde la realización de la misma.
5.42. En suma, después de valorar en conjunto los medios probatorios
actuados en sede plenarial y de acuerdo a la sana crítica y las reglas de
la lógica, éste Colegiado encuentra responsable al acusado Elmer
Alfonso Chimoy Morales por el delito de tenencia ilegal de armas y
municiones, por lo que corresponde determinar la pena a imponersele.
RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO ELMER ALFONSO

CHIMOY MORALES respecto al delito de Lavado de Activos:
5.43. Este Colegiado analizará los medios probatorios aportados por la partes,
siguiendo los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario Nº 3-
2010/CJ-116y la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, en
cuanto a los pilares indiciarios que nos permita arribar a una
conclusión más allá de toda duda razonable sobre el origen ilícito de los
bienes. Así se analizará lo siguiente:
i) Incremento inusual o crecimiento injustificado del patrimonio
5.44. Al acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales, se le imputa haber

adquirido los siguientes bienes:
• Vehículo de placa de rodaje M1M-018 por el monto de S/
38,368.00 soles en el mes de enero del dos mil once.
• Vehículo de placa de rodaje M1E-124 por el monto de S/
25,440.00 soles en el mes de abril del dos mil once.
• Vehículo de placa de rodaje B9W-471 por el monto de S/
20,500.00 soles en el mes de enero del dos mil doce.
• Vehículo de placa de rodaje M1T-026 por el monto de S/
31,040.00 soles en el mes de enero del dos mil doce.
• Vehículo de placa de rodaje T2R-159 por el monto de S/
19,200.00 soles en el mes de diciembre del dos mil trece.
• Vehículo de placa de rodaje M3J-141 por el monto de S/
57,800.00 soles en el mes de julio del dos mil catorce.
• Vehículo de placa de rodaje M3N-207 por el monto de S/
23,360.00 soles en el mes de diciembre del dos mil catorce.
• Vehículo de placa de rodaje B4R-722 por el monto de S/
10,000.00 soles en el mes de enero del dos mil dieciséis.
5.45. Se deja establecido que siendo el acusado Elmer Alfonso Chimoy

Morales, integrante de la asociación ilícita, y era el testaferro de la
misma, obteniendo gananacias exorbitantes, por lo que el acusado si
bien es cierto, tenía vehículos los cuales alega que en inicio comenzó
adquiriéndolos producto de un crédito junto con su esposa cuando
laboraba como chofer de colectivo y que también se dedicaba a la
instalación de equipos de sonido, además de dedicarse a labores de
agricultura y que en la actualidad es socio de la empresa Taurus
Express. Así como también producto de sendos créditos obtenidos de
entidades financieras y cajas municipales, sin embargo de su
declaración no ha podido dar un respuesta coherente sobre el origen de
sus bienes para la obtención de dichos vehículos, por lo que es evidente
que percibía dinero producto de su actuar delictivo, apreciándose a
todas luces un incremento inusual o crecimiento injustificado del
patrimonio.
ii) Dinámica de las transmisiones y manejo de dinero
5.46. Con respecto a las pericias, la Corte Suprema de Justicia de la

República en la Casación N° 296-2011-Tacna de fecha diez de
diciembre del dos mil doce en la que se ha señalado «[q]ue, si bien las
opiniones periciales no obligan al Juez y pueden ser valoradas de
acuerdo a la sana crítica racional, también lo es, que el hecho que el Juez
no pueda descalificar a priori el dictamen pericial, desde el punto de vista
científico, técnico, artístico, ni modificar las conclusiones del mismo,
fundamentándose en sus propios conocimientos personales. Lo cierto es
que sí tiene el poder-deber de practicar sobre el informe de los expertos,
una atenta labor crítica, observando y considerando detenidamente, las
operaciones y prácticas que para ello se hubiese efectuado, los
fundamentos y razones con las que se sustenta aquellas»46.
5.47. En el presente caso contamos con el Dictamen Pericial Contable (De
oficio) de fecha veintiséis de junio del dos mil dieciocho en las que se
puede apreciar que el acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales solicitó
préstamos a entidades financieras entre los años dos mil nueve y dos
mil dieciséis, como se detalla a continuación:
• Ante EDPYME Alternativa en el mes de enero del año dos mil once
• Ante EDPYME Raíz en el mes de setiembre del año dos mil diez
soles.
• Ante EDPYME Raíz en el mes de enero del año dos mil doce
soles.
• Ante Mi Banco en el mes de enero del año dos mil nueve mediante
crédito N° 18392668-988780 por la suma de S/ 2,000.00 soles.
• Ante Mi Banco en el mes de enero del año dos mil nueve mediante
crédito N° 101083813 por la suma de S/ 3,514.00 soles.
• Ante Mi Banco en el mes de setiembre del año dos mil doce
• Ante Mi Banco en el mes de abril del año dos mil catorce mediante
• Ante Mi Banco en el mes de julio del año dos mil trece mediante
• Ante Mi Banco en el mes de octubre del año dos mil trece mediante
• Ante Mi Banco en el mes de mayo del año dos mil catorce mediante
• Ante Mi Banco en el mes de julio del año dos mil catorce mediante
• Ante Mi Banco en el mes de marzo del año dos mil quince mediante
• Ante Mi Banco en el mes de setiembre del año dos mil catorce
5.48. Todo ello nos hace visualizar el modus operandi del acusado Elmer
Alfonso Chimoy Morales quien ha venido utilizando -lo que que en
doctrina47 se conoce como- una técnca clásica del blanqueo de
capitales,consistente en el lavado de dinero en el sector de prestamos,
«[c]uando hablamos del sector de prétamos podemos hacerlo tanto en el
ámbito bancario como en el no-bancario. Los préstamos revisten interés
por motivos fiscales en primer lugar cuando hay vinculaciones visibles
que dan lugar a cuestiones de desplazamiento de beneficios, limitación a
la deducibilidad de los intereses y colocación de capital informal». Dinero
que fue retonardo y utilizado para los actos de conversión consistente
en la compra de vehículos y líneas de transporte por parte del
encausado.
46Casación N° 296-2011 Tacna (10-12-2012), considerando décimo octavo.

47GÁLVEZ BRAVO, Rafael, Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de
capitales. Técnicas clásicas, Bosch, Barcelona, 2014, pp. 165-166.
iii) Inexistencia de negocios o actividades económicas o comerciales
lícitas
5.49. Se debe tener en cuenta que si bien el acusado Elmer Alfonso Chimoy
Moraleses gerente de la Empresa El Lambayecano SAC, también es de
verse que la misma no ha realizado actividades económicas, también es
de verse que la misma es una empresa cascarón para realizar
actividades ilícitas cuando sea el caso, además el dinero que ha
obtenido por el acusado es producto del cobro de cupos a las empresas
de construcción y de transporte, siendo así que el acusado no tiene
ingresos acreditados, no es posible que pueda tener egresos por el
monto de S/ 582,409.39 soles, siendo los egresos en la compra de
vehículos entre los años dos mil once y dos mil dieciséis, compra de
líneas de vehículos, prestamo otorgado mediante constitución de
hipoteca, pago de cuotas de prestamos obtenidos en el sistema
financiero, sin poderse acreditar los ingresos que llevaron a realizar
gastos de tal envergadura.
iv) Ausencia de una explicación razonable del imputado
5.50. El acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales de forma libre y voluntaria

ha manifestado en sede plenarial que:«No ha tenido ninguna empresa.
En el año dos mil nueve el deponente se ha dedicado al transporte
porque era chofer de uno de los vehículos de su padre Natividad
ChimoyVidaurre, el vehículo que conducía era para la Empresa de
Transportes Expreso N° 15 de la ciudad de Chiclayo. El deponente laboró
en esa empresa por un tiempo, aproximadamente un año o un año y
medio porque en esa época el deponente se dedicaba a la agricultura
conjuntamente con su esposa alquilando terrenos de sembrío de arroz en
Mochumí, Lambayeque. El deponente ha trabajado en el rubro de la
agricultura en la siembra de arroz». Lo que se puede apreciar es que el
acusado Chimoy Morales no ha dado una explicación razonable del
origen de su patrimonio, por lo que en las conclusiones del Dictamen
Pericial Contable (De oficio) de fecha veintiséis de junio del dos mil
dieciocho, no explica el desbalance económico por el monto de S/
112,398.00 soles.
v) Vínculo o conexión con actividades delictivas
5.51. En el presente juicio oral ha quedado demostrada la estrecha

vinculación del acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales con la
organización criminal “Las Rocas” siendo éste integrante de la
organización destinar a cometer actividades criminales como el cobro de
cupos a empresas de construcción de obra civil, cobro de cupos de
empresas de transporte, extorsión y robo agravado, en tal sentido es
necesario invocar el artículo 10 del D. Leg. N° 1106 y lo que señala la
Sentencia Plenaria Casatoria 01-2017/CIJ-443, esto es que estas
actividades criminales no pueden entenderse como la existencia
concreta y específica de un precedente delictivo de determinada
naturaleza, cronológica, intervención o roles de agentes delictivos
individualizados y objeto, basta la aacreditacion de la actividad
crimininal de modo genérico, en suma, para que se pueda arribar a una
condena por el delito de lavado de activos, no es necesario que las
actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o
ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a
investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de
prueba o condena.
5.52. En conclusión todos estos elementos explicados líneas arriba, sobre el
incremento inusual de patrimonio se observa que efectivamente tuvo un
incremento entre los años dos mil nueve y dos mil dieciseis sobre los
bienes obtenidos; sobre la dinámica de transmisiones y manejo de
dijero, así como muestra de insuficiencia o inexistencia de negocios
licitos, audiencia de una explicación razonable del imputado en sede
plenarial y el vinculo o conexión del imputado con actividades
criminales es decir con las actividades que desarrolló la asociación
ilícita, todo esto nos permite llegar a un grado de certeza más allá de
toda razonable acerca de la responsabilidad penal del acusado Elmer
Alfonso Chimoy Morales, por lo que se deberá condenar por el delito de
lavado de activos y se procederá a determinar la pena a imponerse.
5.53. Por su parte la defensa del acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales ha
manifestado basicamente lo siguiente: Que no se ha encontrado
ninguna relación de su patrocinado con los coacusados más que ser
socio de la empresa Taurus Express, en la acusación se menciona que
su patrocinado había utilizado la empresa El Lambayecano SAC, la
misma que no ha tenido actividad relevante, pero no se ha tenido en
cuenta que su patrocinado ha renunciado a esa empresa que nunca ha
operado, solamente quedó en el intento, el quince de mayo del dos mil
catorce renunció su patrocinado y ésta empresa no ha operado. El
delito de su patrocinado es que se le han encontrado escrituras
públicas, imputándole a su patrocinado ser el testaferro de la
organización, que el día veintisiete de junio cuando se concluye la
investigación y desde ese entonces su patrocinado habría realizado
autolavado, cabe precisar que el delito instantáneo que se habría
realizado en enero del año dos mil once cuando todavía estaba vigente
la Ley N° 27765, en ese momento no existía el autolavado, la misma que
ha cambiado en la acusación. Así también se ha realizado una pericia
contable –oficial–, sobre la misma se ha notificado vulnerándose
derechos, cuando se ha acusado, la pericia contable siempre se notifica
dentro del proceso para que las partes puedan participar conforme lo
establece el artículo 84° del NCPP y poder realizar las observaciones
correspondientes, esa pericia contable debe ser nula por defecto, sin
embargo la defensa ha presentado una pericia de parte para contradecir
ésta pericia porque en aquella se comprende a una persona que no ha
sido parte de éste proceso −cónyuge del acusado− y no se ha llamado a
brindar ninguna información, entonces la pericia oficial ha vulnerado
derechos, el segundo vehículo que fue adquirido el año dos mil once a
través del Banco de la Nación y con la plata del carro M18-124 por lo
tanto esa pericia carece de verosimilitud, más aun cuando el tipo de
cambio que se ha realizado es del de tres soles veinte al cambio actual y
así se ha realizado toda la pericia e incluso se han sumado deudas que
han sido reprogramadas, es decir, si su patrocinado habría sacado
veinte mil soles y se va refinanciando la deuda, procediendo a sumarlos
y han arrojado montos que no han sido coherentes con el monto inicial.
Que cuando una persona adquiere una deuda, no es un capital, es un
pasivo, no es un ingreso, es una deuda a pagar, estos son pasivos y no
es lavado de activos. La calificación jurídica de los delitos que se le
imputa a su patrocinado se encuentra prevista en el artículo 1° del D.
Leg. 1106 en cuanto al delito de lavado de activos y de acuerdo al
Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116, indican que el delito de lavado de
activos en la modalidad de conversión es un delito instantáneo, esto
quiere decir que es la fecha en la cual el fiscal debió tener en cuenta la
ley vigente, la misma que era la Ley N° 27765 y que en el transcurso del
tiempo se ha ido modificando, por lo tanto la calificación jurídica no
corresponde al tipo penal aplicable.
5.54. Con respecto a la constitución de la empresa El Lambayecano SAC se
aprecia a folios 1447/1450 que la misma fue constituida con el objeto
de realizar actividades como el transporte de pasajeros del ambito local,
servicio especial de taxi o el de "colectivos", comercio de repuestos de
vehículos, alquiler de unidades vehiculares, etc, además se puede
apreciar que el gerente general de la misma es el acusado Elmer Alfonso
Chimoy Morales. La defensa argumenta que el acusado ha renunciado a
esa empresa y que nunca ha realizado operaciones, sin embargo se
puede apreciar que es una empresa cascarón y unicamente sirven de
fachada para justificar un desbalance patrimonial, más aún cuando
mediante acta de corroboración y constatación de fecha ocho de mayo
del dos mil dieciocho a horas once y cuarenta y cinco en la cual el
representante del Ministerio Público junto con un efectivo policial se
constituyeron a la calle Solf y Muro N° 1675 PP.JJ. Santa Rosa de la
ciudad de Lambayequey donde se puede apreciar que no funciona
ninguna empresa con el objeto que se ha precisado anteriormente.
Asimismo como nota característica de éste tipo de empresas cascarón
es que no reportan operaciones o unicamente una sóla, y aunque en el
presente caso no se ha dado ninguna, esto no quiere decir que en el
futuro pueda realizar, teniendo en cuenta que sigue activa.
5.55. Que la defensa sostiene que a su patrocinado Elmer Alfonso Chimoy
Morales se le imputa la modalidad de autolavado, es decir, el mismo
agente generador de los bienes ilícitos tamnbién realizaría actos de
lavado, situación que en el presente caso no se da, pues de la acusación
fiscal únicamente se le imputa actos de conversión de lavado de activos,
más no autolavado, por lo que carece de objeto pronunciarse en éste
extremo.
5.56. Sobre la pericia presentada por el acusado, si bien es cierto que su
cónyuge, la señora María Yola Díaz Ugaz no es parte del presente
proceso, sin embargo dicha pericia ha tenido como sustento que ambos
tienen una sociedad conyugal, sin embargo hay que tener en cuenta
que la conyuge del acusado es docente y es poco probable que todo su
sueldo haya sido para ser ahorrado y generar un ingreso líquido de S/
594,256.84 soles, teniendo en cuenta que el desbalance que presenta el
acusado asciende a la suma de S/ 112,398.00 soles y además que
tenga egresos por la suma de S/ 234,008.00 soles en compras de
vehículos, teniendo en cuenta que los orígenes del patrimonio del
acusado no está acreditado.
5.57. Como ya se ha explicado líneas arriba los créditos o deudas que el
acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales ha adquirido, resultan ser un
modus operandi en el lavado de activos, es decir la manera como el
acusado ha obrado para retornar el dinero maculado producto de
actividades criminales con la finalidad de ser reinsertados en el circuito
económico y dar apariencia de legalidad para los actos de conversión
consistentes en la adquisición de vehículos automotores, por lo que no
es de recibo para éste Colegiado lo señalado por la defensa que las
deudas no sea una tipológia del delito de lavado de activos.
SEXTO: JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD
6.1. En el presente caso no se ha logrado determinar la existencia de causas
que justifiquen la conducta de los acusados como para negar la
antijuridicidad.
6.2. Con respecto a la culpabilidad, debe considerarse que en el momento de
los hechos el acusado era una persona mayor de edad y ha cometido los
mismos en pleno uso de sus facultades mentales, sin que existan
elementos de prueba actuados en juicio que demuestren lo contrario;
además por la forma y circunstancias como se han producido los
hechos ha podido comprender la ilicitud de su conducta; e incluso
claramente han tenido la posibilidad de realizar conducta distinta, en
consecuencia al resultar el juicio de tipicidad positivo, corresponde
amparar la pretensión punitiva postulada por el representante del
Ministerio Público.
SÉPTIMO: DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA

7.1. Para efectos de la determinación judicial de la pena del acusado Marcos
Antonio Seclen Miñope, debe tenerse en cuenta el marco legal de pena
establecido para el delito de asociación ilícita para delinquir previsto en
el artículo 317° del Código Penal (Disposición Complementaria
Modificatoria del Decreto Legislativo 1181), inciso a) Cuando la
organización esté destinada a cometer delitos previsto en el artículo
189°, 200°; b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la
organización, la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años,
de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multas e
previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105°; asimismo por el delito de
lavado de activos previsto en el artículo 1° del Decreto Legislativo 1106
la pena privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de
quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.
7.2. El Colegiado, considera que, efectuando el recorrido punitivo, al no
existir circunstancias atenuantes ni agravantes y al haber quedado los
delitos consumados, éste Colegiado considera aplicable la pena del
extremo máximo del primer tercio inferior; concretamente aplicable al
presente caso de DIEZ AÑOS Y CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD con el carácter de efectiva, asimismo se le impononga
doscientos cuarenta y uno días multa, teniendo en cuenta el ingreso
diario del acusado, además de imponérsele TRES AÑOS OCHO MESES
DE INHABILITACION conforme al artículo 36° inciso 2 y 4 del Código
Penal para el acusado Marcos Antonio Seclen Miñope por el delito de
asociación ilícita para delinquir.
DE LIBERTAD con el carácter de efectiva, asimismo se le imponga
ciento noventa y séis días multa, teniendo en cuenta que se toma el
ingresó diario del acusado Marcos Antonio Seclen Miñope por el delito
de lavado de activos.
7.4. En tal sentido al haberse determinado dos penas a un solo acusado se
presenta la figura de concurso real delitos prevista en el artículo 50° del
Código Penal el cual señala: «Cuando concurran varios hechos punibles
que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se
sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno
de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no
pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra
reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente ésta».
7.5. Siendo así la pena final a imponerse al acusado MARCOS ANTONIO
SECLEN MIÑOPE por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA y LAVADO
DE ACTIVOS; realizándose la sumatoria tanto en la pena como en los
días multa; correspondiéndole en total a cada al acusado VEINTE
AÑOS OCHO MESES de pena privativa de libertad cuyo cómputo se
iniciará el 19 de abril del 2016 y vencerá el 18 de diciembre del 2036 y
437 días multa.
7.6. Para efectos de la determinación judicial de la pena del acusado José
Carlos Escurra Pajares, debe tenerse en cuenta el marco legal de pena
Modificatoria Del Decreto Legislativo 1181), inciso a) Cuando la
previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105°; asimismo por el delito de
tenencia ilegal de armas de fuego y municiones previsto en el artículo
artículo 279° del Código Penal, la pena privativa libertad será de no
menor de seis ni mayor de quince años, e inhabilitación conforme al
inciso 6 del artículo 36 del Código Penal.
doscientos cuarenta y un días multa, teniendo en cuenta el ingresó
diario del acusado; además se le imponga TRES AÑOS OCHO MESES
DE INHABILITACION conforme al artículo 36° incisos 2 y 4 del Código
Penal el acusado José Carlos Escurra Pajares por el delito de asociación
ilícita para delinquir.
extremo mínimo del primer tercio inferior; concretamente aplicable al
presente caso de OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con
el carácter de efectiva, asimismo se le imponga TRES AÑOS Y OCHO
meses de inhabilitacion conforme al articulo 36° inciso 6 del Código
Penal el acusado José Carlos Escurra Pajares por el delito de tenencia
ilegal de armas y municiones.
6.4. Siendo así la pena final a imponerse al acusado JOSE CARLOS
ESCURRA PAJARES por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA y
TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES; realizándose la sumatoria tanto
en la pena como en los días multa; correspondiéndole en total a cada
uno de los acusados DIECIOCHO AÑOS CUATRO MESESde pena
privativa de libertad cuyo cómputo se iniciará el 19 de abril del 2016 y
vencerá el 19 de agosto del 2034.
6.5. Para efectos de la determinación judicial de la pena del acusado William
Seclen Miñope, debe tenerse en cuenta el marco legal de pena
189°, 200°, la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multas e
previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105.
existir circunstancias atenuantes ni agravantes y al haber quedado el
delito consumado, éste Colegiado considera aplicable la pena del
ciento ochenta días multa, teniendo en cuenta el ingreso diario del
acusado; además se le imponga TRES AÑOS de inhabilitacion conforme
al artículo 36° inciso 2 y 4 del Código Penal el acusado William Seclen
Miñope por el delito de asociación ilícita para delinquir.
6.7. Para efectos de la determinación judicial de la pena del acusado Elmer
Alfonso Chimoy Morales, debe tenerse en cuenta el marco legal de pena
previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105, asimismo por el delito de
lavado de activos previsto en el artículo 1° del Decreto Legislativo 1106
la pena privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de
quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.
presente caso de DIEZ AÑOS Y CUATRO MESES de pena privativa de
libertad con el carácter de efectiva, asimismo se le imponga ciento
ochenta días multa, teniendo en cuenta el ingreso diario del acusado,
además se le imponga TRES AÑOS DE INHABILITACION conforme al
artículo 36° inciso 2 y 4 del Código Penal el acusado Elmer Alfonso
Chimoy Morales por el delito de asociación ilícita para delinquir.
ciento veinte días multa, teniendo en cuenta el ingreso diario del
acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales por el delito de lavado de
activos.
6.11. Siendo así la pena final a imponerse al acusado ELMER ALFONSO
CHIMOY MORALES por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA y
LAVADO DE ACTIVOS; realizándose la sumatoria tanto en la pena
como en los días multa; correspondiéndole en total al acusado VEINTE
AÑOS OCHO MESES de pena privativa de libertad cuyo cómputo se
iniciará el 19 de abril del 2016 y vencerá el 19 de diciembre del 2036 y
300 días multa.
6.12. Para efectos de la determinación judicial de la pena del acusado Oscar
Alberto Monsalve Amuruz, debe tenerse en cuenta el marco legal de
pena establecido para el delito de asociación ilícita para delinquir
previsto en el artículo 317° del Código Penal (Disposición
Complementaria Modificatoria Del Decreto Legislativo 1181), inciso a)
Cuando la organización esté destinada a cometer delitos previsto en el
artículo 189, 200; b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente
de la organización, la pena será no menor de ocho ni mayor de quince
años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multas e
previstas en los incisos 2 y 4 del artículo 105°.
ciento ochenta días multa, teniendo en cuenta el ingreso diario del
acusado, además se le imponga TRES AÑOS DE INHABILITACION
conforme al artículo 36° inciso 2 y 4 del Código Penal para el acusado
Oscar Alberto Monsalve Amuruz por el delito de asociación ilícita para
delinquir; en el presente caso el cómputo se iniciará cumplida una
condena anterior en el expediente 2711-2013 donde fue condenado a
diez años tres meses y trece días de pena privativa de libertad por el
delito de Robo Agravado en agravio Ana María Morante Sandoval
ordenándose su detención desde el 27 de octubre del 2014 vencerá el
nueve de febrero del 2025.
6.14. La fiscalía solicita el decomiso de los bienes incautados, al proveneir de
la realización del delito de lavado de activos; en tal virtud el artículo
Artículo 102 del Código Penal.- Decomiso de bienes provenientes
del delito, señala: El juez, siempre que no proceda el proceso
autónomo de pérdida de dominio previsto en el Decreto Legislativo
1104, resuelve el decomiso de los instrumentos con que se hubiere
ejecutado el delito, aun cuando pertenezcan a terceros, salvo cuando
estos no hayan prestado su consentimiento para su utilización. Los
objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo a su naturaleza,
no corresponda su entrega o devolución. Asimismo, dispone el decomiso
de los efectos o ganancias del delito, cualesquiera sean las
transformaciones que estos hubieren podido experimentar. El decomiso
determina el traslado de dichos bienes a la esfera de titularidad del
Estado.
El juez también dispone el decomiso de los bienes intrínsecamente
delictivos, los que serán destruidos.
Cuando los efectos o ganancias del delito se hayan mezclado con bienes
de procedencia lícita, procede el decomiso hasta el valor estimado de los
bienes ilícitos mezclados, salvo que los primeros hubiesen sido
utilizados como medios o instrumentos para ocultar o convertir los
bienes de ilícita procedencia, en cuyo caso procederá el decomiso de
ambos tipos de bienes. Siendo que en el presente caso deberá
incautarse los bienes pertenencientes al acusado MARCOS
ANTONIO SECLEN MIÑOPE al haberse acreditado que provienen
del delito de asociación ilícita el cual le generó ingresos para
realizar el delito de lavado de activos; siendo dichos bienes los
siguientes:
1. Un automóvil de placa de rodaje N° M3M-534.

2. Un automóvil de placa de rodaje N° M2I-446.
3. Un automóvil de placa de rodaje N° M3A-038.
4. Un automóvil de placa de rodaje N° M2R-510 (CC-5588).
5. Un automóvil de placa de rodaje N° M2W-062.
6. Un automóvil de placa de rodaje N° M1O-480 (CC-6457).
7. Un automóvil de placa de rodaje N° M3W-025.
OCTAVO: DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL

8.1. Respecto al monto de la reparación civil debe considerarse que,
el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación de
reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal,
el que obviamente no puede identificarse como “ofensa penal” –lesión o
puesta en peligro de un bien jurídico protegido, cuya base se
encuentra en la culpabilidad del agente – (la causa inmediata de la
responsabilidad penal y la civil ex delicto, infracción/daño, es distinta);
el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son
distintos48. Siendo así, la indemnización cumple una función
reparadora, resarcitoria e indemnizatoria de acuerdo a lo establecido
por los artículos 92 y 93 del Código Penal, por lo que el monto de la
reparación civil debe guardar relación con el daño causado a los
intereses de la víctima, debiendo comprender la restitución del bien
48 Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, Sala Penal Permanente y Transitorias,

fundamento jurídico 7.
afectado, o siendo imposible esto, el pago de su valor y la
indemnización por los daños y perjuicios.
6.15. Asimismo, en el aludido Acuerdo Plenario número 6–2006/CJ–
11649, la Corte Suprema, estableció que el daño civil debe entenderse
como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés
protegido, lesión que puede originar tanto (1) daños patrimoniales, que
consisten en la lesión de derechos de naturaleza económica, que debe
ser reparada, radicada en la disminución de la esfera patrimonial del
dañado y en el no incremento en el patrimonio del dañado o ganancia
patrimonial neta dejada de percibir –menoscabo patrimonial–; cuanto
(2) daños no patrimoniales, circunscritos a la lesión de derechos o
legítimos intereses existenciales –no patrimoniales– tanto de las
personas naturales como de las personas jurídicas –se afectan bienes
inmateriales del perjudicado, que no tienen reflejo patrimonial alguno–.
6.16. En este caso se ha fijado el monto de DOS CIENTOS MIL
SOLES por concepto de INDEMNIZACION a favor de la parte agraviada
el Estado Peruano representado por la Procuraduría Pública del
Ministerio del Interior, por el daño sufrido, por lo que el Colegiado
considera proporcional en la suma de S/ 200,000.00 soles, que deberán
pagar los acusados MARCO ANTONIO SECLEN MIÑOPE, WILLIAN
SECLEN MIÑOPE, ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES, JOSE
CARLOS ESCURRA PAJARES en forma solidaria a favor del Estado
Peruano.
6.17. En este caso se ha fijado el monto de DOS CIENTOS MIL
SOLES por concepto de INDEMNIZACION a favor de la parte agraviada
el Estado Peruano representado por la Procuraduría Pública de Lavado
de Activos, por el daño sufrido, por lo que el Colegiado considera
proporcional en la suma de S/ 200,000.00 soles, que deberán pagar los
acusados MARCO ANTONIO SECLEN MIÑOPE y ELMER ALFONSO
CHIMOY MORALES en forma solidaria a favor del Estado Peruano.
6.18. En este caso se ha fijado el monto de TRES MIL SOLES por
concepto de INDEMNIZACION a favor de la parte agraviada el Estado
Peruano, por el daño sufrido, por lo que el Colegiado considera
proporcional en la suma de S/ 3,000.00 soles, que deberá pagar el
acusado JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES a favor del Estado
Peruano.
NOVENO: EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONDENA

Atendiendo a que según el artículo 402° inciso 1 del Código Procesal
Penal, la sentencia condenatoria en su extremo penal se cumplirá
provisionalmente, aunque se interponga recurso contra ella,
corresponde disponer la ejecución inmediata de la misma.
§ 3. PARTE RESOLUTIVA:
Por los fundamentos expuestos, valorando las pruebas y juzgando los

hechos según la sana crítica, en especial conforme a los principios de
la lógica, y en aplicación de los artículos citados y además los artículos
IV del Título Preliminar, 12°, 23°, 29°, 45°, 45°-A, 50°, 51°, 46°, 93°,
49Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, Sala Penal Permanente y Transitorias,

fundamento jurídico 8.
279°, 317° del Código Penal y el artículo 1° del Decreto Legislativo 1106;
artículos 393° a 397°, 399°, 446, 447, 448° del Código Procesal Penal, el
Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia
de Lambayeque, administrando justicia a nombre de la Nación
valorando las pruebas y juzgando los hechos según la sana crítica, en
especial conforme a los principios de la lógica, y en aplicación de las
normas glosadas.
Por estas razones el colegiado FALLA:
1) CONDENANDO AL ACUSADO MARCO ANTONIO SECLEN MIÑOPE

como: A) COAUTOR DEL DELITO DE ASOCIACION ILICITA PARA
DELINQUIR, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 317 del
Código Penal (DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1181), inciso a) Cuando la organización esté
destinada a cometer delitos previsto en el artículo 189, 200; b) Cuando
el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización; en agravio
del Estado Peruano representado por la Procuraduría del Ministerio del
Interior relativo al Orden Público; como tal se le impone DIEZ AÑOS Y
CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con el carácter de
efectiva, cuyo cómputo se precisará en la lectura integral de sentencia;
teniendo como inicio el 19 de abril del 2016. B) SE LE IMPONE 241 días
multa, teniendo en cuenta que se toma el ingresó diario del acusado
ascendente al mínimo vital correspondiéndole UN MIL SETECIENTOS
SIETE SOLES CON OCHO CENTIMOS; C) SE LE IMPONE TRES AÑOS
OCHO MESES DE INHABILITACION CONFORME AL ARTICULO 36
inciso 2 y 4 del Código Penal.
2) CONDENANDO AL ACUSADO JOSE CARLOS ESCURRA PAJARES
como A) COAUTOR DEL DELITO DE ASOCIACION ILICITA PARA
destinada a cometer delitos previsto en el artículo 189, 200; b) Cuando
el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización; en agravio
Interior relativo al Orden Público; como tal se le impone DIEZ AÑOS Y
CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con el carácter de
efectiva, cuyo cómputo se precisará en la lectura integral de sentencia;
teniendo como inicio el 19 de abril del 2016. B) SE LE IMPONE 241 días
multa, teniendo en cuenta que se toma el ingresó diario del acusado
ascendente a UN MIL SETECIENTOS SIETE SOLES CON OCHO
CENTIMOS; C) SE LE IMPONE TRES AÑOS OCHO MESES DE
INHABILITACION CONFORME AL ARTICULO 36 inciso 2 y 4 del Código
Penal.
3) CONDENANDO AL ACUSADO WILLIAN SECLEN MIÑOPE
comoCOAUTOR DEL DELITO DE ASOCIACION ILICITA PARA
destinada a cometer delitos previsto en el artículo 189, 200; en agravio
Interior relativo al Orden Público; como tal se le impone: A) DIEZ AÑOS
Y CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con el carácter
de efectiva, cuyo cómputo se precisará en la lectura integral de
sentencia; teniendo como inicio el 19 de abril del 2016. B) SE LE
IMPONE 180 días multa, teniendo en cuenta que se toma el ingresó
diario del acusado, siendo el monto de la multa UN MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO SOLES; C) SE LE IMPONE TRES AÑOS DE
INHABILITACION CONFORME AL ARTICULO 36 inciso 2 y 4 del
Código Penal.
4) CONDENANDO AL ACUSADO ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES
como COAUTOR DEL DELITO DE ASOCIACION ILICITA PARA
destinada a cometer delitos previsto en el artículo 189, 200; en agravio
Interior relativo al Orden Público; como tal se le impone A) DIEZ AÑOS
Y CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con el carácter
de efectiva, cuyo cómputo se precisará en la lectura integral de
sentencia; teniendo como inicio el 19 de abril del 2016. B) SE LE
IMPONE 180 días multa ascendente a UN MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y CINCO SOLES, teniendo en cuenta que se toma el ingresó diario del
acusado; C) SE LE IMPONE TRES AÑOS DE INHABILITACION
CONFORME AL ARTICULO 36 inciso 2 y 4 del Código Penal.
5) CONDENANDO AL ACUSADO OSCAR ALBERTO MONSALVE AMURUZ
como COAUTOR DEL DELITO DE ASOCIACION ILICITA PARA
DELINQUIR, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 317
del Código Penal (DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 1181), inciso a)
Cuando la organización esté destinada a cometer delitos previsto en el
artículo 189, 200; en agravio del Estado Peruano representado por la
Procuraduría del Ministerio del Interior relativo al Orden Público; como
tal se le impone A) DIEZ AÑOS Y CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD con el carácter de efectiva, cuyo cómputo tiene como
fecha de inicio el 10 de febrero del 2025, vencerá el 09 de junio del
2035; teniendo en cuenta que ha sido condenado por el delito de Robo
Agravado cumpliendo pena en el expediente 2711-2013. B) SE LE
IMPONE 180 días multa ascendente a UN MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y CINCO SOLES, teniendo en cuenta que se toma el ingresó diario del
acusado; C) SE LE IMPONE TRES AÑOS DE INHABILITACION
CONFORME AL ARTICULO 36 inciso 2 y 4 del Código Penal.
6) CONDENANDO AL ACUSADO MARCO ANTONIO SECLEN MIÑOPE
como AUTOR DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, ilícito penal
previsto y sancionado en el artículo 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO
1106 REFERIDO ACTOS DE CONVERSION; en agravio del Estado
Peruano representado por la Procuraduría del Ministerio del Interior;
como tal se le impone DIEZ AÑOS Y CUATRO MESES DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD con el carácter de efectiva, cuyo cómputo se
precisará en la lectura integral de sentencia. B) SE LE IMPONE 196
días multa, teniendo en cuenta que se toma el ingresó diario del
acusado.
7) CONDENANDO AL ACUSADO ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES
como AUTOR DEL DELITO DE LAVADOS DE ACTIVOS, ilícito penal
previsto y sancionado en el artículo 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO
1106 REFERIDO ACTOS DE CONVERSION; en agravio del Estado
Peruano representado por la Procuraduría del Ministerio del Interior;
como tal se le impone DIEZ AÑOS Y CUATRO MESES DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD con el carácter de efectiva, cuyo cómputo se
precisará en la lectura integral de sentencia. B) SE LE IMPONE 120
días multa, teniendo en cuenta que se toma el ingresó diario del
acusado.
8) CONDENANDO AL ACUSADO JOSE CARLOS ESCURRA PAJARES
como AUTOR DEL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE
FUEGO Y MUNICIONES, ilícito penal previsto y sancionado en el
artículo 279; en agravio del Estado Peruano como tal se le impone
OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con el carácter de
efectiva, C) SE LE IMPONE TRES AÑOS Y OCHO MESES DE
INHABILITACION CONFORME AL ARTICULO 36 inciso 6 del Código
Penal.
9) Al tratarse de un delito en concurso real en relación a los acusados
MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE y ELMER ALFONSO CHIMOY
MORALES, por los delitos de Asociación Ilícita y Lavado de Activos; se
realizarará la sumatoria tanto en la pena como en los días multa;
correspondiéndole en total a cada uno de los acusados VEINTE AÑOS
OCHO MESES de pena privativa de libertad, cuyo cómputo iniciará
para cada uno de los acusados desde el día de su detención el 19 de
abril del 2016 y vencerá el 18 de diciembre del 2036; Se les impone 437
días multa ascendente a TRES MIL NOVENTA Y CINCO SOLES CON
CUARENTA CENTIMOS, en relación a Marco Antonio Seclén Miñope y
300 días multa ascendente a DOS MIL VEINTICINCO SOLES, en
relación a Elmer Alfonso Chimoy Morales.
10) Al tratarse de un delito en concurso real en relación al acusado JOSE
CARLOS ESCURRA PAJARES, por los delitos de Asociación Ilícita y
Tenencia Ilegal de Municiones; se realizarará la sumatoria en la pena
correspondiéndole en total al acusado DIECIOCHO AÑOS CUATRO
MESES de pena privativa de libertad, computadas desde su detención el
19 de abril del 2016 vencerá el 18 de diciembre del 2034.
11) ORDENA EL PAGO DE DOS CIENTOS MIL SOLES, que deberán pagar
los acusados MARCO ANTONIO SECLEN MIÑOPE, WILLIAN SECLEN
MIÑOPE, ELMER ALFONSO CHIMOY MORALES, JOSE CARLOS
ESCURRA PAJARES a favor del Estado Peruano representado por la
procuraduría; en forma solidaria.
12) ORDENA EL PAGO DE DOS CIENTOS MIL SOLES, que deberán pagar
los acusados MARCO ANTONIO SECLEN MIÑOPE, ELMER ALFONSO
CHIMOY MORALES a favor del Estado Peruano representado por la
procuraduría; en forma solidaria.
13) ORDENA EL PAGO DE TRES MIL SOLES, a favor del Estado Peruano
por parte de José Carlos Escurra Pajares.
14) Se dispone la ejecución provisional de la sentencia, emitiéndose las
papeletas de internamiento de los acusados.
15) Se dispone que consentida o ejecutoriada la presente se remita al
juzgado de investigación preparatoria. Realícese los boletines y
testimonios de condena.
16) Se dispone la liquidación de costas si las hubiere.
17) SE DISPONE el Decomiso de los bienes consistentes en vehículos de
placa de rodaje M3M-534, M2I 446, placa de rodaje M3A-038, M2R 510,
M2W 062, M1O 480 (CC-6457) y M3W-025, OFICIESE al CONABI con
tal fin.
Sres.
MERINO GONZALES
CASTAÑEDA SALAZAR
TORRES CAMPOS

Exp. 7484-2015-71 - Asociación Ilicita - TIAF - Dinamica de Las Transmisiones y Manejo de Dinero en El Delito de Lavado de Activos

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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LAMBAYEQUE -

Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE

CORTE SUPERIOR DE SEGUNDO JUZGADO PENAL

Resolución Número: veinte

Dinámica de las transmisiones y manejo de dinero en el delito

VISTA en audiencia oral y pública la presente

1.1. Parte Acusadora:WILFREDO CASAS RAMÍREZ; Fiscal Adjunto

1.9. Parte agraviada:EL ESTADO PERUANO

2.1. ALEGATOS INICIALES DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Con respecto al delito de extorsión con el uso de la imagen de la Virgen de

Otro hecho delictivo imputado, es el delito de extorsión y robo de un vehículo

Otro hecho delictivo es el robo agravado en perjuicio de la señora Ana María

Además, se les imputa a los integrantes de ésta asociación ilícita, es el delito

1 Dulce típico originario de la zona norte, específicamente de la región Lambayeque.

Con respecto al delito de lavado de activos, actos de conversión imputados al

Finalmente respecto al delito de tenencia ilegal de armas de fuego y

Respecto a la calificación jurídica por el primer hecho se refiere al delito de

Siendo así el Ministerio Público solicita condenar respecto al señorMarco

Aclaraciones a la directora de debate:Con respecto a Marco Antonio

El Ministerio Público sustenta que los hechos realizados por el acusado

El Ministerio Público sustenta que los hechos realizados por el acusado

El Ministerio Público solicita para el acusado José Carlos Escurra Pajares la

El Ministerio Público solicita para el acusado William SeclénMiñope la pena de

El Ministerio Público solicita para el acusado Elmer Alfonso Chimoy Morales la

El Ministerio Público solicita para el acusado Oscar Alberto Monsalve

2.2. ALEGATOS INICIALES DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA

2.3. ALEGATOS INICIALES DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL

2.4. POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO MARCO ANTONIO

2.5. POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO ELMER ALFONSO

2.6. POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADOJOSÉ CARLOS ESCURRA

2.7. POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO OSCAR ALBERTO

2.8. POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADOWILLIAM SECLÉN MIÑOPE

2.15. DECLARACIÓN DEL ACUSADO MARCOS ANTONIO SECLEN MIÑOPE

2.16. DECLARACIÓN DEL ACUSADO ELMER ALFONSO CHIMOY

2.17. DECLARACIÓN DEL ACUSADO WILLIAM SECLEN MIÑOPE

2.18. DECLARACIÓN DEL ACUSADO JOSÉ CARLOS ESCURRA PAJARES

3.1. Prueba testimonial del Ministerio Público

3.1.1. Testimonial del Colaborador Eficaz con Código N° FPCLI03092015

3.1.2. Testimonial de Gisela Ivonne Chayan Niño

2 Término utilizado dentro del hampa para: disparar a una persona.

3.1.3. Testimonial de Marco Antonio Rivas Linares

3.1.4. Testimonial del efectivo policial Edgard Eduardo Picón Lozada

En éste acto el deponente procede a dar lectura del informe policial N°

Al interrogatorio del actor civil (Ministerio del Interior): La acción

Aclaraciones a la directora de debate: Que la distribución del personal

3.1.5. Testimonial de Oscar Guillermo Santisteban Gutiérrez

3.1.7. Declaración del Testigo con identidad reservada N°04-2015

3.1.8. Declaración del Testigo con identidad reservada N°07-2016

3.1.9. Declaración del Superior PNP José Dilmer Hurtado Tarrillo

3.1.11. Declaración testimonial de Yovani Calixto Figueroa Rojas

Ministerio Público: Si conoció a las personas de Marcos

3.1.12. Testimonial de Testigo con Código De Reserva N° 01–2015–

3.1.13. Testimonial de César Rodolfo Bocanegra Malca

3.1.14. Testimonial de Jorge Guillermo Bocanegra Vásquez

3.1.15. Testimonial de Edwar Leonardo Sánchez Cevallos

3.1.16. Testimonial de Nila Lucero Rodríguez Chávez

3.2. Testimonial ofrecida por la defensa de José Carlos Escurra Pajares

3.2.1. Declaración de José Luis Camacho Cornejo

3.2.2. Testimonial de Iris Luz Timaná Acosta

3.3. Prueba testimonial de la defensa de Chimoy Morales

3.3.1. Testimonial de Juan Pablo Méndez Alvarado

3.3.2. Testimonial de Melquíades Timoteo Liviapoma

3.3.3. Testimonial de María Yola Díaz Ugaz

3.4. Prueba testimonial del actor civil (Ministerio del Interior)

3.4.1. Testimonial del efectivo policial Romel Agustín Díaz Paz

En éste acto el deponente procede a dar lectura al Informe N° 208-2015