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Laurie Cruz.
Laura Franjul.
Yovanny Familia.
Matrículas
2018-1764
2018-1804
2018-1920
Asignatura:
Gestión de negocios.
Profesor:
Luis Demetrio Gómez.
Tema:
Investigación de dilema ético.
Fecha de Entrega:
22/11/2018
Indaguen sobre un conflicto ético de alguna empresa en el país.
Mientras que José Luis Santono y Gabriel Jiménez se promovían como ciudadanos
honorables y confiables, y se codeaban con sectores de la sociedad dominicana, mientras
sustraían ahorros de ciudadanos venezolanos y dominicanos que confiaron en la entidad
financiera que dirigían. Comenzaron a llegar las quejas de los venezolanos que
depositaron dinero en el Banco Peravia. No les devolvían los ahorros. Es probable que
mucho dinero venezolano que llegaba al banco Peravia fuera producto del lavado de
activos de la corrupción o de otras actividades ilícitas. Pero llegaron serios alborotos
reclamando dinero depositado, y cuando llegaban a la docena, la Junta Monetaria del
Banco Central y la Superintendencia de Bancos se negaron a tomar la decisión de cerrar
la entidad para dar tiempo a una negociación. Los ejecutivos del Banco Peravia
recogieron y se marcharon del país, con absoluta tranquilidad e impunidad.
El país sufrió la experiencia terrible del fraude bancario del 2003, y debió aprender que
casos como estos hay que sanearlos a tiempo. Una acción de los ejecutivos del Banco
Peravia fue tratar de eliminar las huellas de su historial delictivo.
Entre algunos de los fraudes destacados por los ejecutivos del Banco Peravia se pueden
encontrar:
Clonación de tarjetas y préstamos
Compra de vehículos, bienes y propiedades con el dinero de los ahorrantes
Sacar expedientes de la oficina central del banco y guardarlos en un local alquilado en
Acrópolis para disimular sus acciones
Etc.