NUMERO==========MINUTA

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, DENOMINADA: “CONSTRUCTORES

SPARTACOS” S.A.C.=======================================
************************************HAM*********************************
● EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, A CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, ANTE MI,
MARIO ALMONACID CISNEROS, NOTARIO ABOGADO DEL DISTRITO NOTARIAL DE AYACUCHO,
COMPARECEN DON DIEGO EMILIO SIMBRON RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON DNI. N°
46949220, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, EMPRESARIO, CON FECHA DE NACIMIENTO EL
09/01/1991, CON DOMICILIADO EN EL JR. GERVACIO SANTILLANA N° 1285 DISTRITO DE
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; Y, DON JEAN PAUL BEN
IZARRA ABAD, IDENTIFICADO CON DNI. N° 46258016, DE ESTADO CIVIL SOLTERO,
EMPRESARIO, CON FECHA DE NACIMIENTO EL 11/02/1990, CON DOMICILIADO EN JR.
TARAPACA N° 825, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO; QUIENES PROCEDEN POR DERECHO PROPIO.- EL SUSCRITO DEJO CONSTANCIA QUE
LOS OTORGANTES HAN SIDO IDENTIFICADOS CON SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD PRESENTADOS
POR ELLOS y A TRAVÉS DE LA COMPARACION BIOMETRICA DE SUS HUELLAS DACTILARES, POR
MEDIO DEL SERVICIO QUE BRINDA EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL –
RENIEC.- LOS COMPARECIENTES, QUIENES PROCEDEN POR SUS PROPIOS DERECHOS, SON DE
NACIONALIDAD PERUANA, MAYORES DE EDAD, ENTENDIDOS EN EL IDIOMA CASTELLANO,
SUFRAGANTES EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES, HÁBILES PARA CONTRATAR DE QUE
DOY FE, POR EL EXAMEN QUE HE PRACTICADO CONFORME INDICA EL INCISO H) DEL
ARTICULO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, Y HACIENDO USO DE SUS PROPIOS
DERECHOS ME ENTREGARON LA SIGUIENTE MINUTA PARA QUE SU CONTENIDO ELEVE A
ESCRITURA PÚBLICA, LA MISMA QUE SE ARCHIVA EN SU RESPECTIVO LEGAJO DE
MINUTARIOS, DE QUE DOY FE, COMO DE CONOCER A LOS
OTORGANTES.===================================
MINUTA.- SEÑOR NOTARIO: EXTIENDA UD. DENTRO DE SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA
DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DENOMINADA: “CONSTRUCTORES
SPARTACOS” S.A.C., QUE OTORGAN DON DIEGO EMILIO SIMBRON RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON
DNI. N° 46949220, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIADO EN EL JR.
GERVACIO SANTILLANA N° 1285 DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO; Y, DON JEAN PAUL BEN IZARRA ABAD, IDENTIFICADO CON DNI. N° 46258016, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIADO EN JR. TARAPACA N° 825, DISTRITO DE
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES:==================
PRIMERO: POR EL PRESENTE TERMINO, LAS OTORGANTES SE OBLIGAN ENTRE SI, A CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE: “CONSTRUCTORES SPARTACOS”
S.A.C.========================================
SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.100,000.00 (CIEN MIL y 00/100 SOLES),
REPRESENTADO POR 100,000 ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE
SUSCRITOS Y PAGADOS CON APORTE NO DINERARIO, DE LA SIGUIENTE
FORMA:==================================================
- DON DIEGO EMILIO SIMBRON RODRIGUEZ, SUSCRIBE Y PAGA 50,000 ACCIONES, DE S/.1.00 CADA
UNA, TOTALIZANDO S/.50,000.00 SOLES.===================
- DON JEAN PAUL BEN IZARRA ABAD, SUSCRIBE Y PAGA 50,000 ACCIONES, DE S/.1.00 CADA UNA,
TOTALIZANDO S/.50,000.00 SOLES.=======================
TAL COMO CONSTA DEL INFORME DE VALORIZACION EL MISMO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE PARA
SU INSERTO RESPECTIVO EN LA ESCRITURA PUBLICA.============
TERCERO: LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE, Y EN TODO LO NO PREVISTO POR
ÉSTE, SE APLICARÁ LA LEY No.26887 LEY GENERAL DE SOCIEDADES, QUE EN ADELANTE SÓLO SE
MENCIONARÁ LA “LEY”.================
ESTATUTOS.- TITULO I: DE LA RAZON SOCIAL, FINES Y OBJETIVOS, DURACION Y DOMICILIO.-
ART.1RO.- BAJO LA RAZÓN SOCIAL DE: “CONSTRUCTORES SPARTACOS” S.A.C., SE CONSTITUYE UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, AL AMPARO DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY N°
26887, SUS AMPLIACIONES O MODIFICACIONES Y DEMÁS NORMAS LEGALES ANEXAS O CONEXAS.-
ART.2DO.- FINES Y OBJETIVOS: LA EMPRESA QUE SE CONSTITUYE SE DEDICARA A PRESTAR LOS
SIGUIENTES SERVICIOS:===================================================
● PROYECTOS CIVILES: CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA E
INDUSTRIALES, CONSTRUCCION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, CIMENTACION
DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OTROS SIMILARES, CIMENTACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS
INDUSTRIALES, CONSTRUCCION DE CONCRETO PRE-FABRICADO, CONSTRUCCIONES ESPECIALES CON
USO DE ADITIVOS, OBRAS DE SANEAMIENTO, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y OBRAS HIDRAULICAS
COMO: CONSTRUCCIÓN DE CASAS, EDIFICIOS, ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN, OBRAS
VIALES DE APERTURA, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
CAMINOS ,CONSTRUCCION CARRETERAS, REPARASION Y MANTENIMIENTO DE TERRAPLENES. DESAGÜE,
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN, OBRAS CIVILES Y TODO TIPO DE OBRAS DE CARÁCTER PÚBLICO O
PRIVADO. REALIZAR REFACCIONES, MEJORAS, REMODELACIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
MECÁNICAS, ELECTROMECÁNICAS, Y EN GENERAL, TODO TIPO DE REPARACIÓN DE EDIFICIOS; ASÍ
MISMO SE DEDICARA A LA COMPRA, VENTA, PROMOCIÓN, GESTIÓN, DESARROLLO DE TODO TIPO DE
OPERACIONES INMOBILIARIAS Y URBANÍSTICAS, INCLUIDO LA: PLANIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN.=
● ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN, EJECUCIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, FISCALIZACIÓN,
TASACIONES, PERITAJES, GESTIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, ESTUDIOS, DISEÑOS EN EL CAMPO
DE LA INGENIERÍA Y DE TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN
CIVIL Y ARQUITECTURA. INCLUYENDO ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE INMUEBLES,
REMODELACIONES, MANTENIMIENTO, REVESTIMIENTOS, ACABADOS EXTERNOS E INTERNOS,
DECORACIÓN, EQUIPAMIENTO DE MUEBLES, ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DOMÉSTICOS,
EMPAPELADO, PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, ELECTROMECÁNICAS DE
EDIFICIOS, VIVIENDAS, LOCALES E INMUEBLES EN GENERAL. ASÍ COMO A ACTIVIDADES DE
LIMPIEZA, LAVADO EN GENERAL, DE CARÁCTER TÉCNICO E INDUSTRIAL, DE EDIFICIOS
PARTICULARES, PÚBLICOS, CONSORCIOS, OFICINAS, PLANTAS INDUSTRIALES, DOMICILIOS
PARTICULARES, TRANSPORTES DE CARGA, DE PASAJEROS, Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES; TAMBIÉN SE DEDICARA A LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN,
INDUSTRIALIZACIÓN, FABRICACIÓN, REPRESENTACIÓN, PERMUTA, ALQUILER Y DISTRIBUCIÓN DE
MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PRODUCTOS Y MATERIALES DIRECTAMENTE AFECTADOS A LA
CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MODELO DE PROYECTOS DE
INGENIERIA.====================
● PROYECTOS METAL MECANICOS Y MONTAJE: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE TANQUES
METALICOS, TENDIDO Y MANTENIMIENTO DE LINEAS PARA OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS,
INSTALACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO,
MANTENIMIENTO DE PLANTAS INDUSTRIALES EN GENERAL, ARENADO Y PINTADO
INDUSTRIAL.===========================================
● PROYECTOS VIALES: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAMINOS; CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS; REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TERRAPLENES, CONSTRUCCION DE MUROS DE
CONTENCION.====================================
● PROYECTOS DE INGENIERIA: EDIFICIOS, VIVIENDAS, LOCALES E INMUEBLES EN GENERAL Y TODO
LO RELACIONADO CON ESTAS ACTIVIDADES. PARA TODO ESTO, LA EMPRESA PUEDE ASOCIARSE CON
ENTIDADES NACIONALES Y/O EXTRANJERAS, CONCERTAR TODO TIPO DE CONTRATOS, REALIZAR
FUNCIONES DE INVERSIONISTA PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO EN GENERAL.
ASÍ COMO PODRÁ LLEVAR A EFECTO SUS ACTIVIDADES TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO,
PARA LO CUAL PODRÁ CREAR OFICINAS, REPRESENTACIONES, SUCURSALES Y FILIALES, TANTO EN
EL TERRITORIO NACIONAL COMO EN EL EXTRANJERO.========
● PROYECTOS DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: CONSULTORÍA, INSPECCIÓN,
SUPERVISIONES EN OBRAS, LIQUIDACIONES DE OBRAS CIVILES EN GENERAL, ELABORACION DE
PERFILES EN EL AMBITO DE LA INGENIERIA CIVIL Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE
INSTALACIONES INDUSTRIALES Y CIVILES; DISEÑO DE BATERÍAS, ESTACIONES DE BOMBEO,
OLEODUCTOS, GASEODUCTOS Y OTROS SIMILARES; PROYECTOS DE AGUA Y DESAGÜE EN PLANTAS
INDUSTRIALES; SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES, METAL MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y OTROS.
DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA, METAL MECÁNICA,
CARPINTERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS.================
● COMPRA, VENTA, ALQUILER DE MAQUINAS, PESADAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA
CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA, METAL
MECÁNICA.===============================================================
● EXPORTACION E IMPORTACION DE EQUIPOS PESADOS PARA TRABAJOS MINEROS.==
● COMPRAR, VENDER MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA EN GENERAL Y TODO TIPO DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RELACIONADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA, QUE COADYUVEN
A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES.=============
● COMPRA Y VENTA DE TERRENOS EN GENERAL.===============================
● COMPRA Y VENTA DE UTILES DE ESCRITORIO.==============================
● CONFECCION Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.=
● MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CAMINOS; CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS; REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TERRAPLENES, MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES,
HABILITACIONES URBANAS, PUENTES; ESTUDIO Y CONSULTORIA DE SUELOS, GEOTECNIA Y
AFINES.============================
● PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA E INSTRUMENTACION, SISTEMA PUESTA A
TIERRA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS, ALUMBRADO Y LINEAS DE TRANSMISION,
CENTRALES TELEFONICAS Y REDES, ELABORACION DE PROYECTOS ELECTRICOS Y EJECUCION DE
OBRAS ELECTRICAS EN BAJA, MEDIANA Y ALTA
TENSION.===========================================
● INGENIERIA DE DISEÑOS, CONSULTORIA, INSPECCION Y RECOMENDACIONES TECNICAS DE
INSTALACIONES INDUSTRIALES Y CIVILES; DISEÑO DE BATERIAS, ESTACIONES DE BOMBEO,
OLEODUCTOS, GASEODUCTOS Y OTROS SIMILARES.========
● LA EXPLORACION Y EXPLOTACION MINERA DE TODO TIPO DE SUSTANCIAS METALICAS Y NO
METALICAS, COMPRA VENTA DE TODO TIPO DE METALES, PUROS O ALEADOS, ASIMISMO TODO TIPO
DE MINERALES Y CONCENTRADOS METALICOS, SERVICIOS Y CONTRATOS MINEROS EN GENERAL,
IMPORTACION Y FABRICACION DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS FERRETERAS EN GENERAL,
IMPORTACION DE MAQUINARIAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA MINERIA E INDUSTRIA EN
GENERAL, CONSTRUCCION EN GENERAL, ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PROYECTOS,
FINANCIAMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, TASACIONES DE MUEBLES E INMUEBLES,
CONSTRUCCION DE CARRETERAS, POZOS, TUNELES Y OBRAS DE SANEAMIENTO, IMPORTACION DE
EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION, ALQUILER DE MAQUINARIAS, REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS POR COMISIONES, GESTIONAR Y PROMOVER FINANCIAMIENTOS EN CUALQUIER OPERACIÓN
COMERCIAL ANTE ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS,
ASIMISMO REALIZARA TRABAJOS SUBTERRANEOS EN CONSTRUCCION DE GALERIAS, TAJOS, PIQUES,
CHIMENEAS, RAMPAS Y TODAS LAS OPERACIONES CONEXAS REALIZABLES Y OBRAS CIVILES
SUBTERRANEAS.=======================
● OBRAS MECANICOS ELECTRICOS SUBTERRANEAS, TRABAJO MINERO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
A TAJO ABIERTO BENEFICIOS Y COMERCIALIZACION DE MINERALES METALURGICOS Y NO
METALICOS.===============================
● EXPORTACION DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS A REALIZAR ESTUDIOS DEL MEDIO
AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE MINERIA Y SU
REGLAMENTO.================================================
● ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ SIN LIMITACIÓN ALGUNA EFECTUAR CUALQUIER TIPO DE
OPERACIONES COMERCIALES, PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, PROCESOS DE
SELECCIÓN Y CONCURSOS DE PRECIOS.=================
EN GENERAL PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA, CON EL OBJETO
SOCIAL Y QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE
INDICADOS EN EL PACTO SOCIAL O EN ESTE ESTATUTO, Y PARA CUMPLIR DICHOS OBJETIVOS PODRÁ
PRESENTARSE EN CONCURSOS, LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y REALIZAR TODOS AQUELLOS
ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.- ART.3RO.- LA DURACIÓN DE
LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA Y SUS ACTIVIDADES SE INICIARÁN EN LA FECHA DE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A SU DOMICILIO.- ART.4TO.- EL
DOMICILIO DE LA EMPRESA SE FIJA EN DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, PUDIENDO ABRIR SUCURSALES EN CUALQUIER PUNTO DE LA REPÚBLICA
Y EN EL EXTERIOR.- TÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- ART.5°.- EL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD ES DE S/.100,000.00 (CIEN MIL y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 100,000
ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS DE LA
SIGUIENTE FORMA:==========================================
- DON DIEGO EMILIO SIMBRON RODRIGUEZ, SUSCRIBE Y PAGA 50,000 ACCIONES, DE S/.1.00 CADA
UNA, TOTALIZANDO S/.50,000.00 SOLES.===================
- DON JEAN PAUL BEN IZARRA ABAD, SUSCRIBE Y PAGA 50,000 ACCIONES, DE S/.1.00 CADA UNA,
TOTALIZANDO S/.50,000.00 SOLES.=======================
TAL COMO SE SEÑALA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LA MINUTA.- ART.6TO.- DE LAS ACCIONES:
LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL SOCIAL, TODAS TIENEN EL MISMO
VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO, ESTANDO REGULADOS POR LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS QUE LE SEAN APLICABLES, COMPRENDIDOS EN LA SECCIÓN
TERCERA TÍTULOS I Y II DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY No.26887.- ART.7MO.-
INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN: LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS
DEBERÁN DESIGNAR UNA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN
SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE
ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA
NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL 50% DE LOS DERECHOS
Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES DE COPROPIEDAD.- ART.8VO.- PROPIEDAD DE LA ACCION: LA
SOCIEDAD CONSIDERARÁ PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA
MATRICULA DE ACCIONES. EN CASO QUE SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES, SE ADMINISTRA
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO EN LA
SOCIEDAD COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO.- ART.9NO.- DE
LOS CERTIFICADOS Y OTRAS FORMAS DE REPRESENTACION DE LAS ACCIONES: LAS ACCIONES
EMITIDAS POR LA SOCIEDAD, CUALQUIERA SEA SU CLASE SE REPRESENTAN POR CERTIFICADOS. LOS
REQUISITOS Y DATOS QUE REQUIERAN LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, YA SEAN PROVISIONALES O
DEFINITIVOS, SERÁN LOS QUE ESTABLEZCAN EN EL ART.100 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-
LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD.- ART.10MO.- TRANSMISION DE LAS ACCIONES POR SUCESION: LA ADQUISICIÓN DE LAS
ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICIÓN DE
SOCIO.- ART.11RO.- DEL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE: EL ACCIONISTA QUE SE
PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS,
DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO
PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES,
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN
PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL. ESTA DISPOSICIÓN ESTÁ
PREVISTA EN EL ART.237 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY No.26887.- TÍTULO
TERCERO.- DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD O REGIMEN ADMINISTRATIVO.- ART.12DO.- LA
SOCIEDAD ESTARÁ DIRIGIDA Y ADMINISTRADA, POR: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Y,
B) LA GERENCIA.- CAPITULO I: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- ART.13RO.- LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE,
DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY, LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.-
ART.14TOº.- JUNTA GENERAL: CLASES: LA JUNTA GENERAL ESTÁ CONSTITUIDA POR LOS
ACCIONISTAS DEBIDAMENTE CONVOCADOS. LA JUNTA GENERAL PUEDE SER OBLIGATORIA ANUAL Y
OTRAS JUNTAS.- ART.15TO.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.- LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ EN FORMA OBLIGATORIA POR LO MENOS UNA VEZ
AL AÑO, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE A LA CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.-
CORRESPONDE A ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1)
PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.- 2) RESOLVER
SOBRE LA APLICACIÓN DE UTILIDADES, SI LA HUBIERE.- 3) ELEGIR, CUANDO CORRESPONDA, A
LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN.- 4) DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE, LA
DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS CUANDO CORRESPONDA, Y.- 5) RESOLVER SOBRE LOS
DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO
CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.- ART.16TO.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: ADEMÁS DE
LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE PODRÁN REALIZAR JUNTAS GENERALES EN FORMA
EXTRAORDINARIA, CUANDO ASÍ CONVENGA LOS INTERESES SOCIALES, A FIN DE TRATAR LOS
SIGUIENTES ASUNTOS: 1) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.- 2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL
SOCIAL.- 3) EMITIR OBLIGACIONES.- 4) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO DE
ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.- 5) DISPONER
INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES.- 6) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN,
ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACIÓN, Y.- 7) CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HAYA SIDO OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-
ART.17MO.- PRESIDENCIA: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁN PRESIDIDAS POR EL
GERENTE GENERAL; A FALTA DE ESTE, POR UN ACCIONISTA DESIGNADO POR LA MISMA JUNTA AL
INSTALARSE LA SESIÓN.- ART.18VO.- LUGAR DE CELEBRACION: LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN
EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL PUDIENDO REALIZARSE EN LUGAR DISTINTO A SU DOMICILIO SI
ASÍ HUBIERE SIDO CONVOCADA POR LA ADMINISTRACIÓN.- ART.19NO.- DE LA CONVOCATORIA A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ CONVOCADA POR EL
GERENTE GENERAL EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN EL ART.113 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, O CUANDO LO SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO
MENOS EL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA ESTE CASO, LA
CONVOCATORIA SE EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL ART.117 DE LA
MENCIONADA LEY. LA CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y PARA LAS DEMAS JUNTAS
SE EFECTUARÁ CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10 DÍAS A LA FECHA FIJADA PARA SU
CELEBRACIÓN. LA CONVOCATORIA SE REALIZA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN
DIRIGIDAS A TODOS LOS ACCIONISTAS, LAS MISMAS QUE DEBEN REMITIRSE AL DOMICILIO O
DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA PARA ESTE EFECTO. EN LA MISMA ESQUELA PUEDE
CITARSE PARA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CUAL DEBERÁ CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MÁS
DE 10 DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.- ART.20MO.- FORMALIDAD: LA FORMA Y OPORTUNIDAD DE
CONVOCATORIA QUE DEBERA EFECTUAR EL GERENTE MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, FACSIMIL,
CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE
RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE
EFECTO, DEBERÁN CONTENER LA INDICACIÓN DEL DÍA, LA HORA, EL LUGAR DE LA REUNIÓN Y LAS
MATERIAS QUE SE PIENSA TRATAR.- ART.21RO.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO ANTERIOR, LA JUNTA GENERAL SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO O TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA A TRATAR.- ART.22DO.- DE
LA CELEBRACION DE LA JUNTA.- PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA Y EJERCER SUS DERECHOS, LOS
TITULARES DE ACCIONES QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES,
CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS DÍAS AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y
SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ART.122 DE LA LEY.- ANTES DE LA
INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES, DE CONFORMIDAD CON
EL ART.123 DE LA MENCIONADA LEY.- LA JUNTA SERÁ PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD Y EL ACCIONISTA MAYORITARIO ACTUARA COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA O
IMPEDIMENTO DE ÉSTOS, DESEMPEÑAN TALES FUNCIONES, AQUELLOS DE LOS CONCURRENTES QUE LA
PROPIA JUNTA DESIGNE.- ART.23RO.- DEL QUORUM DE LAS JUNTAS GENERALES: EL QUÓRUM SE
COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA. COMPROBADO EL QUÓRUM, EL PRESIDENTE DECLARA
INSTALADA. LA JUNTA QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE
ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO; EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PARA LOS CASOS CONTEMPLADOS EN LOS INCISOS 1,
2, 3, 4, 6 Y 7, DEL ART.16 DEL PRESENTE ESTATUTO, ES NECESARIO EN PRIMERA
CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE AL MENOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE LAS TRES QUINTAS
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART.127 DE LA LEY.- ART.24TO.- DEL LIBRO DE
ACTAS: LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA, DEBEN CONSTAR
EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY, DEBIÉNDOSE OBSERVAR LAS FORMALIDADES
QUE ESTABLECE EL ART.135 DE LA LEY.- CAPITULO II: DE LA ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD.- ART.25TO.- DE LOS ADMINISTRADORES.- LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR UNO O
MÁS GERENTES, NO EXISTIENDO DIRECTORIO COMO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.- ART.26TO.- DEL
GERENTE.- LA DURACIÓN DEL CARGO DEL GERENTE O GERENTES ES POR TIEMPO INDETERMINADO,
PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, SIENDO RESPONSABLE
ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN
POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.
LES SERÁ APLICABLE EN LO QUE CORRESPONDA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS.185 AL 197 DE 89LA
LEY, PUEDE SER UN SOCIO ACCIONISTA O UN PROFESIONAL DE CARRERA NO SOCIO.- ART.27MO.-
DE LAS FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODOS LOS ACUERDOS
DE LA JUNTA GENERAL Y EN VIRTUD DE ESTA CLÁUSULA Y SIN NECESIDAD DE PODER, POR OTRA
ESCRITURA PÚBLICA O POR ACUERDO, TIENE LA PLENA REPRESENTACIÓN CIVIL, JUDICIAL,
COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE, A SOLA FIRMA, GOZA DE LAS
SIGUIENTES FACULTADES: A) OPERACIONES ADMINISTRATIVAS O COMERCIALES: 1) REPRESENTAR A
LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS, POLICIALES, MUNICIPALES,
ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, POSTALES, TRIBUTARIAS, FISCALES.- 2) REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE ÉL. EN EL CASO CIVIL, QUEDA INVESTIDO CON LAS FACULTADES
ESPECIALES DE LOS ARTS.74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL; Y EN EL CAMPO LABORAL,
QUEDA ESPECÍFICAMENTE INVESTIDO PARA ACTUAR CON LAS FACULTADES PERTINENTES
ESTABLECIDAS EN LA LEY 26636-LEY PROCESAL DE TRABAJO. ASIMISMO, PODRÁ ENTABLAR Y
CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y DELEGAR JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS MISMAS FACULTADES
Y REASUMIRLO.- 3) DIRIGIR OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, NO SIENDO NECESARIO, ACUERDO
PREVIO DE LA JUNTA GENERAL, PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS O ACTOS COMERCIALES PROPIOS DE
LA SOCIEDAD.- 4) PRESENTARSE A LICITACIONES PÚBLICAS Y CONCURSOS DE PRECIOS CONVOCADOS
POR EL ESTADO, ENTIDADES ESTATALES Y/O PARTICULARES, Y EN GENERAL PARTICIPAR EN TODA
CLASE DE LICITACIONES, CUALESQUIERA QUE SEA LA ENTIDAD CONVOCANTE, SIN EXCEPCIÓN NI
LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES Y CELEBRAR LOS
CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO.- 5) REEMPLAZAR Y SEPARAR
AL PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA
MARCHA DE LA SOCIEDAD.- 6) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDIENTE
EPISTOLAR, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. ASÍ COMO CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTÉ
AL DÍA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES Y DICTANDO LAS
DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.- 7) DAR CUENTA
EN CADA JUNTA GENERAL, DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, ASÍ COMO DE LA
RECAUDACIÓN, INVERSIÓN Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE TENGA A BIEN PEDIRLE LA JUNTA
GENERAL.- 8) PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA GENERAL EL ESTADO FINANCIERO
GENERAL Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA
RECAUDACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL QUE DEBE ELABORARSE.- B) OPERACIONES BANCARIAS Y
FINANCIERAS: 1) ORDENAR Y EFECTUAR DEPÓSITOS A LA VISTA, A PLAZOS DE AHORROS O
CUSTODIA, TANTO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.- 2) ABRIR, CERRAR, SOLICITAR AVANCES,
TRANSFERENCIAS, GIRAR CON SOBREGIRO EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, ASÍ COMO OTORGAR
CANCELACIONES Y RECIBOS EN CASO DE SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES.- 3) DEPOSITAR,
RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES.- 4) ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE
AHORROS.- 5) GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR TODO TIPO DE CHEQUES, INCLUSIVE CHEQUES DE
TERCEROS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO COMPROBATORIO O DE DEUDA.- 6) ACEPTAR,
REACEPTAR, GIRAR, REVOCAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, AFIANZAR, PRENDAR, PROTESTAR
LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARÉS, GIROS, CERTIFICADOS, PÓLIZAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE, DE ALMACÉN, WARRANT, EFECTUAR TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, FACTORING
JOIN VENTURE, FRANQUICIAS, FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE
ELLA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL, BANCARIO O CIVIL.- 7) DESCONTAR Y CONCEDER
ADELANTOS SOBRE LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS Y OTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DEUDA.-
8) ALQUILAR, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD.- 9) DA EN CUSTODIA, OBJETOS DE VALOR,
DOCUMENTOS O VALORES.- 10) CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR PÓLIZAS.- 11) SOLICITAR TODA
CLASE DE CRÉDITOS DIRECTOS, CON O SIN GARANTÍA PRENDARIA O HIPOTECARIA.- 12) SOLICITAR
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, Y EN RELACIÓN CON ELLOS ACEPTAR TÍTULOS VALORES,
SUSCRIBIR INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO
EXTRANJERA.- 13) OTORGAR AVALES, FIANZAS Y OTRAS GARANTÍAS, INCLUSIVE A FAVOR DE OTRAS
EMPRESAS.- 14) SOLICITAR LA EMISIÓN, AVISO Y NEGOCIACIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO, A LA
VISTA O A PLAZO, DE ACUERDO CON LOS USOS INTERNACIONALES Y EN GENERAL REALIZAR
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.- 15) COMPRAR Y VENDER ACCIONES, BONOS, PAGARÉS,
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES O NO NEGOCIABLES, TANTO EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA.- 16) ORDENAR PAGOS Y COBROS.- 17) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y
CUALQUIER ACTO DE ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASIMISMO PODRÁ
CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y REALIZAR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Y RETROARRENDAMIENTO SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA LO CUAL ESTÁ FACULTADO A
FIRMAR LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CORRESPONDAN.- 18)
OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS, COBRAR Y PRESTAR, OTORGANDO Y FIRMANDO LOS CONTRATOS
PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CORRESPONDAN.- ART.28VO.- DEL SUBGERENTE.-
EL SUBGERENTE REEMPLAZARA AL GERENTE EN CASOS DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS
FACULTADES SEÑALADA EN EL ART. 27MO. DEL PRESENTE ESTATUTO.- TÍTULO CUARTO:
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL.- ART.29NO.- DE LA
MODIFICACION DEL ESTATUTO.- LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SÓLO SE ACORDARÁ POR LA
JUNTA GENERAL, REQUIRIÉNDOSE PARA ELLO: 1) EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA
GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA
JUNTA.- 2) QUE EL ACUERDO SE ADOPTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS.120, 126 Y 127 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887.- ART.30MO.- AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL.-
EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL QUE DEBERÁ CONSTAR EN
ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DEL DOMICILIO
SOCIAL.- LAS MODALIDADES, EFECTOS, PLAZOS, DERECHOS, MODIFICACIONES Y DEMÁS REQUISITOS
SE REGIRÁN POR LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN QUINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -
LEY 26887.- ART.31RO.- MODALIDADES DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE CAPITAL
PUEDE ORIGINARSE EN: 1) NUEVOS APORTES.- 2) CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA
SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSIÓN DE OBLIGACIONES EN ACCIONES.- 3) CAPITALIZACIÓN DE
UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE REVALUACIÓN.- 4)
LOS DEMÁS CASOS PREVISTOS POR LA LEY.- ART.32DO.- EFECTOS DEL AUMENTO DE CAPITAL.- EL
AUMENTO DE CAPITAL DETERMINA LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR
NOMINAL DE LAS EXISTENTES.- ART.33RO.- MODALIDADES DE LA REDUCCION DEL CAPITAL.- LA
REDUCCIÓN DEL CAPITAL SE REALIZA MEDIANTE: 1) LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR
NOMINAL AMORTIZADO.- 2) LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU
PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.- 3) LA CONDONACIÓN DE DIVIDENDOS
PASIVOS.- 4) EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL
PATRIMONIO NETO DISMINUIDO POR CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS.- 5) OTROS MEDIOS
ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL.- ART.34TO.- EFECTOS
DE LA REDUCCION.- LA REDUCCIÓN DE CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES
EMITIDAS O LA DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS.- ART.35TO.- FORMALIDADES DE LA
REDUCCION DEL CAPITAL.- EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN
QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA CÓMO DE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS
CUALES SE EFECTÚA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVÓ A CABO.- LA REDUCCIÓN
AFECTA A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SUS PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SIN
MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO, SALVO QUE SE REALICE POR SORTEO QUE SE DEBE
APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACIÓN DISTINTA,
ELLA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EL
ACUERDO DE REDUCCIÓN SE PUBLICARÁ POR TRES VECES INTERVALOS DE CINCO DÍAS.- ART.36TO.-
PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA REDUCCION.- LA REDUCCIÓN SE EJECUTARÁ DE INMEDIATO
CUANDO TENGA POR FINALIDAD RESTABLECER EL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO
NETO O CUALQUIER OTRO QUE NO IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES NI EXENCIÓN DE DEUDAS A LOS
ACCIONISTAS.- CUANDO LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES O LA
EXENCIÓN DE DIVIDENDOS PASIVOS O DE CUALQUIER OTRA CANTIDAD ADEUDADA POR RAZÓN DE LOS
APORTES, ELLA SÓLO PUEDE LLEVARSE A CABO LUEGO DE TREINTA DÍAS DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN DEL AVISO REFERIDO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR.- TÍTULO QUINTO: DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.- ART.37MO.- MEMORIA DE INFORMACIÓN
FINANCIERA: FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN EL CASO DE
HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN
ECONÓMICA FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A
DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS,
CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.- TITULO SEXTO: DE LA
DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD.- ART.38VO.- LA DISOLUCIÓN,
LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD SE EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO
POR LOS ARTS.407 AL 412 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887.- ART.39NO.- UNA
VEZ PRACTICADO EL BALANCE GENERAL O FINAL Y SEA APROBADO POR LA JUNTA GENERAL, SE
DECLARARÁ EN EXTINCIÓN A LA EMPRESA. SE REGIRÁ EN LA FORMA PREVISTA POR LA LEY, EN SU
ART.413°.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- A) QUEDA NOMBRADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL
DE LA EMPRESA DON DIEGO EMILIO SIMBRON RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON DNI. N° 46949220;
Y, COMO SUB GERENTE DON JEAN PAUL BEN IZARRA ABAD, IDENTIFICADO CON DNI. N° 46258016.-
TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS, REGIRÁN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA
NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY Nº 26887 Y DEMÁS NORMAS ANEXAS O CONEXAS DE LA
MATERIA.- AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LAS DEMÁS FORMALIDADES DE LEY Y GIRE PARTES AL
REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE PARA SU INSCRIPCION.- AYACUCHO, 14 DE JUNIO DEL
2018.- FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES DE: DIEGO EMILIO SIMBRON RODRIGUEZ.- JEAN PAUL
BEN IZARRA ABAD.- ANARELLA URIBE TAPAHUASCO, ABOGADO CON REG. C.A.A. Nº
841.=======================
DECRETO NOTARIAL.- LA PRESENTE MINUTA ELÉVESE A ESCRITURA PÚBLICA, CON LAS
FORMALIDADES DE LEY.- AYACUCHO, 14 DE JUNIO DEL 2018.- FIRMADO: DR. MARIO ALMONACID
CISNEROS.- ABOGADO-NOTARIO.- UN SELLO DE LA NOTARÍA.====
INSERTO.- INFORME DE VALORIZACION.- YO, DIEGO EMILIO SIMBRON RODRIGUEZ, IDENTIFICADO
CON DNI. N° 46949220, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, EMPRESARIO, DOMICILIADO EN EL JR.
GERVACIO SANTILLANA N° 1285 DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO, EN MI CONDICION DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA: “CONSTRUCTORES SPARTACOS”
S.A.C., DE CONFORMIDAD AL ART.27° DE LA LEY N° 26887, PRESENTO EL INFORME DE
VALORIZACIÓN, MEDIANTE LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA, AL AMPARO DE LA LEY Nº 27444
“LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”, DECLARANDO BAJO JURAMENTO Y BAJO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL, HABER RECIBIDO LOS BIENES QUE SON APORTES NO DINERARIOS
AL CAPITAL INICIAL DE LA EMPRESA, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL CRITERIO DE VALUACIÓN,
EL TIEMPO DE USO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES
APORTADOS:==============
- DON DIEGO EMILIO SIMBRON RODRIGUEZ, APORTA LOS SIGUIENTES BIENES:=====
DESCRIPCION DE LOS BIENES VALOR SOLES S/.

01 MEZCLADORA DE CONCRETO 9P3 8HP 6,460.00

520 PIE DERECHO DE EUCALIPTO DE 2.50 ML. ( S/12.00 6,240.00
C/U)
20 BUGUIES (S/120.00 C/U) 2,100.00
50 PALAS (S/ 25.00 N. S. C/U) 1,250.00
50 PICOS (S/ 25.00 N. S. C/U) 1,250.00
01 COMPRESORAS AUTOMATICA DE 100 LIBRAS “PECETTI” 360.00
01 GENERADOR 5500W 1F GASOLINA. AM 1,600.00
20 PANELES DE TRIPLAY 18MM MARCO 2”X3” (S/225.00 C/U) 4,500.00
01 MEZCLADORA DE CONCRETO D/CONC. 9P3, 9.0 HP 177F
5WAN GAS A/M, MARCA DINAMIC SWAN, MODELO MDC9P/177F; 5,180.00
SERIE MEZC: M9-462-06; MOTOR: 60000429
01 MEZCLADORA DE CONCRETO, TIPO TROMPO, MODELO M-9,
SERIE DE MEZCLADORA 9020050516; MARCA INNORFERSA, 3,500.00
MOTOR GASOLINERO, MARCA KIMLER DE 8HP, MODELO DE MOTOR
M8; SERIE DE MOTOR 34299000239.
01 GENERADOR ELECTRICO, MARCA: PRAMAC, MODELO: ES
3000SHHPI, 2.40/2.82 KVA MOTOR HONDA GX 160, POTENCIA 4,500.00
3,6 KW, 623X405X500MM SERIE: S5141745L. *
01 RODILLO VIBRATORIO MARCA MIKASA, MODELO MRH800DS2 5,100.00
TIPO CHUPETERO CON MOTOR MARCA YANMAR MODELO L100V DE
8.7 HP, FZA. CENTRÍFUGA 2400 KG, ANCHO DE ROLA 650 MM,
ANCHO TOTAL 691 MM. SERIE: 484F2009.*
500 TABLAS DE MADERA ENCOFRADO DE 2.5” X 7.5” DE 7,000.00
ESPESOR Y 14 PIES DE LARGO (S/. 35.50 C/U)

01 MEZCLADORA DE CONCRETO D/CONC. 9P3, 9.0 HP 177F 7,960.00

5WAN GAS A/M, MARCA DOOSAN, MODELO DS00C9H/P; SERIE
MEZC: D049-462-12; MOTOR: 9823546

TOTAL 50,000.00

- DON JEAN PAUL BEN IZARRA ABAD, APORTA LOS SIGUIENTES BIENES:=========
DESCRIPCION VALOR S/.
01 LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE i7-3612 CPU MARCA:
LENOVO, SERIE: CB25312623 3,700.00
01 LAPTOP PROCESADOR AMD - E240 MARCA: COMPAC,
SERIE: 584062-001 2,000.00
01 LAPTOP PROCESADOR AMD - E240 MARCA: COMPAC,
SERIE: 123869-001 1,800.00
01 CAMARA DIGITAL SONY 14 MEGA PIXELS MARCA SONY
SERIE: DSC-W620 1,000.00
01 MOTOCICLETA PLACA : Y2-4864 CLASE: L3-
VEH.AUT.MENOR MOTOR :150, MARCA: YUMBO, SERIE:
LBMJCL0495000064 3,000.00
01 FOTOCOPIADORA DI 351 PANTALLA TACTIL 35 MARCA :
MINOLTA DIALTA, SERIE: 81888417 3,200.00
01 TELEVISOR LCD A COLOR PANTALLA 42" MARCA : LG,
SERIE: 410MXKDR7685 2,500.00
01 EQUIPO NAVEGADOR GPSMAP 62 PANTALLA COLOR 2.6"
MARCA: GARMIN, SERIE: 2,300.00
01 Vibrador de Concreto, marca: HONDA, DE 350 X 455 x 4,500.00
455 mm, motor: Gasolinero, de 5.5 HP-(Honda) DE 3,600
RPM, SERIE Nº A118B58. *
200 TABLAS DE MADERA TORNILLO 1 1/4" X 8" X 10".-
S/. 35.00 C/U. 5,200.00
01 MARTILLO DEMOLEDOR marca: makita, modelo: hm1810, 2,500.00
ENERGIA DE IMPACTO: 1.100 JOULES, 1500WATTS, SERIE:
n4547t47a
01 ALISADORA DE PAVIMENTO rotativa DE ASPAS, MARCA: 3,350.00
stow, potencia: 9.0 HP/ 6.7 Kw, PESO: 93 KG, SERIE Nº
78519.
42 PALAS (S/ 38.00 N. S. C/U) MARCA BELLOTA TIPO 1,600.00
CUCHARA
42 PICOS (S/ 30.00 N. S. C/U) MARCA BELLOTA, MANGO DE 1,350.00
MADERA.
01 GENERADOR 5500W 1F GASOLINA. AM 1,800.00
01 MEZCLADORA DE CONCRETO D/CONC. 9P3, 9.0 HP 177F 5,700.00
5WAN GAS A/M, MARCA DOOSAN, MODELO DS00C9H/P; SERIE
MEZC: D049-462-12; MOTOR: 9823546
01 Plancha Compactadora marca: DYNAMIC, 4,500 4,500.00
ciclos/min., MOTOR: Gasolinera, Kholer 8Hp 1/C de 4
tiempos, VELOCIDAD DE TRABAJO: 4 m2/min., PLANCHA
BASE ESPESOR ½ de 700 mm x 460 mm de acero SERIE:
54794541.*
TOTAL 50,000.00

EL PRESENTE INFORME DE VALORIZACIÓN QUE EFECTÚO MEDIANTE ESTA DECLARACIÓN, ES LA FIEL

EXPRESIÓN EN HONOR A LA VERDAD.- AYACUCHO, 14 DE JUNIO DEL 2,018.- FIRMADO: DIEGO
EMILIO SIMBRON RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON DNI. N° 46949220.- CERTIFICO: QUE, ES
AUTÉNTICA LA FIRMA, RÚBRICA Y HUELLA DIGITAL DE DIEGO EMILIO SIMBRON RODRIGUEZ,
IDENTIFICADO CON DNI. N° 46949220, QUIEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADA FIRMA E IMPRIME SU
HUELLA DIGITAL EN MI PRESENCIA, A SOLICITUD DEL MISMO INTERESADO LEGALIZO EN AYACUCHO
A 14 DE JUNIO DEL 2,018.- FIRMADO: MARIO ALMONACID CISNEROS: ABOGADO - NOTARIO.- UN
SELLO DE LA NOTARIA.=============================
INSERTO 2) CÓDIGO PROCESAL CIVIL: ARTÍCULO 74º.- FACULTADES GENERALES: LA
REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES
GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE
FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO,
INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO
AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS
DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL
REPRESENTADO.=======================================================
INSERTO 3) CÓDIGO PROCESAL CIVIL: ARTÍCULO 75º.- FACULTADES ESPECIALES: SE REQUIERE EL
OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE
DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES,
DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR,
TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO,
SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA
LEY. EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD.
NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS
EXPLÍCITAMENTE.================================
CONSTANCIA: DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, MODIFICADO POR
EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106, DEJO CONSTANCIA DE HABER TOMADO LA ACCION DE CONTROL Y
DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS, PREGUNTANDO A TODOS
LOS INTERVINIENTES EN RELACION AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES Y ACTIVOS INVOLUCRADOS
EN LA PRESENTE TRASANCCION, AL QUE RESPONDEN QUE TODO FUE LICITAMENTE ADQUIRIDO;
TAMBIEN SE LES EXIGIO LA UTILIZACION DE LOS MEDIOS DE PAGO DISPUESTO POR EL ARTICULO
QUINTO DE LA LEY NUMERO 28194.==============================
CONCLUSION: LEÍDA COMO LES FUE POR MÍ ESTA ESCRITURA A LOS COMPARECIENTES E INSTRUIDOS
DE SU OBJETO CONFORME A LEY, SE RATIFICARON EN SU CONTENIDO, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.
LA PRESENTE ESCRITURA INICIA DE FOJAS 1686, DE LA SERIE Nº 048236 y CONCLUYE A FOJAS
1689 vta., DE LA SERIE Nº 048239.- FIRMAN E IMPRIMEN SUS HUELLAS DIGITALES ANTE MI HOY
CATORCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO (14-06-2018): DIEGO EMILIO SIMBRON RODRIGUEZ.-
JEAN PAUL BEN IZARRA ABAD.- DEL CUAL DOY FE.- DR. MARIO ALMONACID CISNEROS ABOGADO
NOTARIO.- UN SELLO DE LA NOTARÍA.======
CERTIFICO: QUE, ESTE TRASLADO ES LA FIEL TRANSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA MATRIZ, PREVIA
CONFRONTACIÓN DE LEY Y AUTORIZADA POR MÍ SE ENCUENTRA A FOJAS 1686, DE LA SERIE Nº
048236 y CONCLUYE A FOJAS 1689 vta., DE LA SERIE Nº 048239, DE MI REGISTRO DE
ESCRITURAS PUBLICAS Nº 34 DEL PRESENTE AÑO.- A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA EXPIDO
EL PRESENTE A CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.=============================