ADMISIONES

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Amparo
En la Ciudad de México, a las diez horas con
indirecto
treinta y siete minutos del trece de febrero de dos mil
I-200/2019 diecinueve, hora y fecha señalados para la práctica de
la audiencia incidental, se procede a celebrar ante la
presencia de la licenciada Alma Delia Aguilar Chávez
Gustavo
Nava, Jueza Decimoquinta de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa con
el Secretario Saúl Manuel Mercado Ramos que autoriza
y da fe; sin la comparecencia de las partes, con
fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo,
declara abierta la audiencia en el incidente de
suspensión relativo al juicio de amparo 200/2019.

El Secretario certifica que hasta las diez horas con

treinta y siete minutos de este día, se encuentran
registradas de recibidas en la Oficialía de Partes de este
Juzgado dos promociones dirigidas al presente
expediente con número 4570 y 4575.

Asimismo, hace relación de las constancias del

expediente, entre las cuales se encuentran: a) copia
simple del escrito de demanda (fojas 1 a 47); b) copia
simple del auto admisorio de seis de febrero de dos mil
diecinueve (fojas 65 a 69); c) auto de la misma fecha en
el que se proveyó respecto de la suspensión provisional
de los actos reclamados en la demanda (fojas 70 a 83);
con las constancias de notificación del auto de
suspensión (fojas 90 a 100) así como con los oficios y
escrito registrados con números de correspondencia
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4396, 4570 y 4575.

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 PJF - Versión Pública
Por otra parte, agréguense en autos los oficios de
cuenta a través de los cuales el Vigésimo Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito por una parte, informa el acuerdo de
once febrero de dos mil diecinueve, en el que radicó el
recurso de queja interpuesto en el presente asunto con
el número de toca Q.A. I. b) 56/2019 y, por otra, remite
el duplicado del incidente en que se actúa así como el
testimonio de la resolución dictada en el referido
expediente; acúsese el recibo de estilo, y hágase del
conocimiento de las partes que el Tribunal de Alzada
resolvió:

"...ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja.”

Realícense las anotaciones correspondientes en

el libro de gobierno.

En otro aspecto, glósese en autos el escrito de

cuenta a través del cual el quejoso ofrece pruebas y
realiza diversas manifestaciones; al respecto, con
fundamento en el artículo 143 y 144 de la Ley de
Amparo, se tienen por como pruebas de su parte las
documentales que exhibe y por hechas sus
manifestaciones en vía de alegatos para los efectos
legales conducentes, las cuales serán tomados en
consideración en el momento procesal oportuno.

Por lo que hace a la solicitud del promovente en el

2
 ADMISIONES

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Amparo
sentido de que se realice la compulsa de las
indirecto
documentales que exhibe, dígasele que no ha lugar a
I-200/2019 acordar de conformidad lo solicitado toda vez que no
presentó copias de dichas constancias por lo que esta
juzgadora se encuentra imposibilitada para realizar
Gustavo
su compulsa a efecto agregarlas al cuaderno principal
del que deriva el presente incidente.

Lo anterior, en acatamiento a las consideraciones

contenidas en la jurisprudencia número P./J. 71/2010,
sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, publicada en la página 7, tomo XXXII,
septiembre de 2010, Novena Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de
registro 163,758, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO
DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE
SUSPENSIÓN. CUANDO SE RINDAN PRUEBAS
DOCUMENTALES ORIGINALES O CERTIFICADAS
EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL
INCIDENTAL, EL JUEZ DEBERÁ ORDENAR SU
COMPULSA PARA QUE OBREN EN AMBOS
CUADERNOS (MODIFICACIÓN DE LA
JURISPRUDENCIA P./J.92/97).".

Enseguida la Jueza acuerda: se tienen por hechas

las manifestaciones que anteceden para todos los
efectos legales conducentes.

A continuación, se abre el período probatorio y el

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

Secretario hace relación de las documentales ofrecidas

3

 PJF - Versión Pública
por el quejoso (fojas 48 a 64 y 177 a 240) e informa que
las demás partes no ofrecieron pruebas.

La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo

143 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas,
admitidas y desahogadas por su propia y especial
naturaleza las probanzas relacionadas en el párrafo
anterior, sin perjuicio de tomarlas en consideración al
momento de dictarse la resolución interlocutoria
correspondiente.

En período de alegatos, el Secretario informa que

el quejoso los formuló por escrito (fojas 174 a 176) y que
el agente del Ministerio Público Federal adscrito no
presentó pedimento en este expediente.

La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo

144 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los
alegatos para los efectos legales a que haya lugar y se
tiene por precluido del derecho de Ministerio Público
adscrito de formular pedimento.

Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se

tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia
incidental en términos de esta acta y se procede al
estudio de las constancias relativas, para dictar la
presente resolución.

VISTOS para resolver los autos del incidente de

suspensión relativo al juicio de amparo 200/2019,
promovido por ******* **** ********, por propio

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 ADMISIONES

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Amparo
derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del
indirecto
Congreso de la Unión y otras autoridades; y,
I-200/2019
R E S U L T A N D O:

Gustavo
PRIMERO. La parte quejosa en la demanda de
amparo solicita la suspensión definitiva de los actos
reclamados.

SEGUNDO. Por auto de seis de febrero de dos mil

diecinueve, se proveyó lo conducente respecto de la
suspensión provisional del acto reclamado en la
demanda de amparo; se requirió a las autoridades
responsables su informe previo y se señaló día y hora
para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se
llevó a cabo al tenor del acta que antecede.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito

en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es
competente para conocer y resolver en definitiva sobre
la suspensión de los actos reclamados solicitada en el
presente incidente de suspensión relativo al juicio de
amparo 200/2019, de conformidad con lo que establece
el artículo 125 de la Ley de Amparo.

SEGUNDO. El artículo 146, fracción I, de la Ley de

Amparo, impone la obligación de que las resoluciones
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que decidan sobre la suspensión definitiva contengan la

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
 PJF - Versión Pública
fijación clara y precisa del acto reclamado.

Del estudio e interpretación integral de la demanda,

se advierte que la parte promovente reclama los actos
que ahora se indican:

1. Del Presidente Constitucional de los Estados

Unidos Mexicanos y de las Cámaras de Senadores y
Diputados del Congreso de la Unión:

1.1. La discusión, aprobación, refrendo, firma y

expedición de la Ley de Instituciones de Crédito, en
específico el artículo 115, párrafo noveno.

2. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público:

2.1. La emisión y publicación de las Disposiciones

de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la
Ley de Instituciones de Crédito, específicamente las
disposiciones 71ª, 72ª y 73ª.

3. Del Secretario y del Titular de la Unidad de

Inteligencia Financiera, del Director General de
Análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera, del
Director General de Procesos Legales de la Unidad
de Inteligencia Financiera y de los Directores
Generales de Procesos Legales “A” y “B” de la
Unidad de Inteligencia Financiera, todos de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como
del Presidente y del Vicepresidente de Supervisión

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 ADMISIONES

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Amparo
de Procesos Preventivos, esto últimos de la
indirecto
Comisión Nacional Bancaria y de Valores:
I-200/2019
3.1. El acuerdo ****** de ocho de enero de dos mil
diecinueve, por el cual se incluyó al ahora quejoso en el
Gustavo
listado de personas bloqueadas a que hace referencia el
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, como
primer acto de aplicación de los ordenamientos
reclamados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número

P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo
XI, Abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, con número de registro
192,097, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE
SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."

TERCERO. Una vez que se han precisado los actos

reclamados en este asunto, se continúa con la
delimitación de los efectos de la medida cautelar.

Al efecto, se impone destacar que el juez de Distrito

solamente debe conceder o negar la suspensión de los
actos reclamados para los efectos específicos que
solicite la parte quejosa.

En consecuencia, la suscrita se pronunciará

únicamente respecto de la suspensión definitiva
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solicitada, es decir, que las autoridades responsables

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
 PJF - Versión Pública
levanten la orden de bloqueo y/o inmovilización de
las cuentas bancarias aperturadas a nombre del aquí
quejoso y que por esta vía defiende, con el fin de
que pueda disponer libremente de los fondos
depositados en ellas.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la

jurisprudencia número 2a./J. 111/2003, aprobada por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en la página 98, tomo XVIII, Diciembre
de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, con número de registro
182,529, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA.
CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA
MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS
DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE
DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR
DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS."

CUARTO. El estudio armónico de la normatividad

relativa permite concluir que la válida paralización de
los actos reclamados en el juicio de amparo se
encuentra condicionada a la integración de todos los
presupuestos y requisitos legales que enseguida se
precisan:

1.- Que los actos reclamados sean ciertos;

2.- Que la naturaleza jurídica de los actos
reclamados permita su paralización;
3.- Que se acredite el interés legítimo;

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 ADMISIONES

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Amparo
4.- Que el agraviado solicite la suspensión (artículo
indirecto
128, fracción I, de la Ley de Amparo); y,
I-200/2019 5.- Que no se siga perjuicio al interés social ni se
contravengan disposiciones de orden público (artículos
128, fracción II y 129 de la Ley de Amparo) y de manera
Gustavo
simultánea, se efectuará un análisis ponderado de la
apariencia del buen derecho (artículo 138 de la Ley de la
Materia).

Si se reúnen los requisitos antes señalados,

entonces surgirá la obligación jurisdiccional de
conceder la suspensión.

Así, una vez que se cumplan la totalidad de los

requisitos referidos, serán analizados los requisitos de
efectividad de la suspensión, esto es, este juzgado
establecerá las exigencias que el agraviado o quejoso
debe llenar para que surta efectos la suspensión
otorgada.

Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la

tesis I.7o.P.4 K, emitida por el Séptimo Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito,
publicada en la página 1796, tomo XXI, Febrero de
2005, Novena Época, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, registro número 179,169, de
rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. REQUISITOS
PARA CONCEDERLA."
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9

 PJF - Versión Pública
QUINTO. La suscrita procede al análisis del primer
requisito de procedencia, esto es, la certeza de los
actos reclamados, con el fin de resolver sobre la
suspensión definitiva solicitada.

No es cierto el acto reclamado a las

autoridades responsables Secretario, Director General
de Análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera,
del Director General de Procesos Legales de la
Unidad de Inteligencia Financiera, Directores de
Procesos Legales “A” y “B” de la Unidad de
Inteligencia Financiera, todos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Presidente y
Vicepresidente de Supervisión de Procesos
Preventivos, estos últimos de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, consistente en:

3.1. El acuerdo ****** de ocho de enero de dos mil

diecinueve, por el cual se incluyó al ahora quejoso en el
listado de personas bloqueadas a que hace referencia el
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, como
primer acto de aplicación de los ordenamientos
reclamados.

Lo anterior, en virtud de que las autoridades

responsables así lo manifestaron al rendir su
informe previo (fojas 137, 138, 148 a 156 y 157) en
términos del párrafo primero, del artículo 132 de la Ley
de Amparo; sin que el peticionario del amparo

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 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
ofreciera pruebas idóneas, ni obren en autos
indirecto
ninguna que desvirtúe dicha negativa.
I-200/2019
Sin que resulte inadvertido para la suscrita que al
rendir su informe previo (fojas 132 a 134), la
Gustavo
autoridad responsable Directora de Procesos
Legales “A” de la Unidad de Inteligencia Financiera
haya manifestado que es cierto el acto reclamado;
sin embargo, el acto respecto del cual precisó su
certeza no forma parte de la litis en el presente
asunto, por lo que no ha lugar a tener por cierto el
acto que se le atribuyó.

En tal virtud, ante la falta de medios de convicción

probatorios exhibidos por la parte quejosa para
desvirtuar la negativa externada por las responsables de
mérito al rendir su informe previo en el presente
incidente de suspensión así como para acreditar la
existencia de los actos reclamados, no procede la
suspensión definitiva en razón a que la primera
condición de procedencia no se surte, esto es, que el
acto contra el cual se haya solicitado sea cierto, por
ende, con fundamento en los artículos 124 y 131 de la
Ley de Amparo, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN
DEFINITIVA solicitada sobre los actos imputados a las
autoridades responsables, precisados en párrafos que
anteceden, ya que al no acreditar de manera fehaciente
su existencia, no existe materia para decretarla.
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11

 PJF - Versión Pública
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en su anterior integración, que con el número
286, aparece en la página 237, del tomo VI, materia
común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la
Federación, con número de registro 917,820, que es del
tenor siguiente:

"INFORME PREVIO. Debe tenerse

como cierto si no existen pruebas contra lo
que en él se afirma, y, consecuentemente,
negarse la suspensión si se negó la
existencia del acto reclamado, a no ser que
en la audiencia se rindan pruebas en
contrario"

Así como la tesis número 1128, visible en la página

777, Tomo VI, Tercera Parte, Materia Común, del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de
1917 a 1995, publicada bajo el rubro: "INFORME
PREVIO".

También es aplicable la tesis visible en la página

356, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del
Segundo Circuito, tomo X, octubre de mil novecientos
noventa y dos, de la Octava Época, del Semanario
Judicial de la Federación, con el rubro siguiente:
“INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS
NO DESVIRTUADA.”.

De ese modo, en función que la parte quejosa no

acredita la existencia de los actos reclamados en

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 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
relación con las citadas autoridades, no hace posible
indirecto
el otorgamiento de la suspensión definitiva
I-200/2019 solicitada.

En ese orden de ideas, con fundamento en los

Gustavo
artículos 128, 131 y 138 todos de la Ley de Amparo, SE
NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINTIVA solicitada por la
parte quejosa.

SEXTO. Son ciertos los actos reclamados

siguientes:

1. Del Presidente Constitucional de los Estados

Unidos Mexicanos y de las Cámaras de Senadores y
Diputados del Congreso de la Unión:

1.1. La discusión, aprobación, refrendo, firma y

expedición de la Ley de Instituciones de Crédito, en
específico el artículo 115, párrafo noveno.

2. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público:

2.1. La emisión y publicación de las Disposiciones

de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la
Ley de Instituciones de Crédito, específicamente las
disposiciones 71ª, 72ª y 73ª.

Ello, toda vez que así fue como lo manifestaron las

citadas autoridades responsables al rendir sus informes
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previos (fojas 135, 136 y 139 a 156) en términos de la

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
 PJF - Versión Pública
obligación jurídica que le impone el párrafo primero, del
artículo 140 de la Ley de Amparo; aunado a que las
leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés
general, no son objeto de prueba de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley
de la Materia, y, por ende, no es necesario probar su
existencia en autos, pues basta que estén publicados en
el medio de difusión oficial local o federal al que
correspondan, para que la autoridad judicial esté
obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su
naturaleza y obligatoriedad.

Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000,

dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, consultable en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
tomo XII, Agosto de 2000, página: 260, de rubro
siguiente: “PRUEBA. CARGA DE LA MISMA
RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS
Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.”.

De igual forma, apoya la determinación anterior, la

tesis V.2o.214 K, emitida por el Segundo Tribunal
Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario
Judicial de la Federación Octava Época, tomo XV-I,
Febrero de 1995, página: 205, cuyo rubro señala:
“LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.”.

14
 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
Asimismo, es cierto el acto que se le atribuye al
indirecto
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
I-200/2019 consistente en el acuerdo ****** de ocho de enero de
dos mil diecinueve, por el cual se incluyó al ahora
quejoso en el listado de personas bloqueadas a que
Gustavo
hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones
de Crédito, como primer acto de aplicación de los
ordenamientos reclamados; lo anterior, toda vez que así
lo manifestó la responsable al rendir su informe previo
(fojas 132 a 134).

SEXTO. Al quedar satisfecha la condición de

procedencia indicada en el punto 1, corresponde
analizar la siguiente condición, esto es, determinar si la
naturaleza de los actos reclamados permite su
paralización.

En ese sentido, el acuerdo ****** de ocho de enero

de dos mil diecinueve, por el cual se incluyó al ahora
quejoso en el listado de personas bloqueadas a que
hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones
de Crédito, como primer acto de aplicación de los
ordenamientos reclamados, atento a su naturaleza
jurídica, es un acto positivo de ejecución de tracto
sucesivo, pues implica que las autoridades actúen
constantemente y un número ilimitado de ocasiones,
ejerciendo presión fáctica sobre los bienes de la parte
quejosa, el cual es susceptible de ser suspendido.
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Sobre el particular, cobra aplicación la tesis emitida

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
 PJF - Versión Pública
por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno
Circuito, publicada en la página 312, tomo XI, Junio de
1993, Octava Época, Semanario Judicial de la
Federación, registro número 216,236, de rubro:
"SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE
RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA."

En tales condiciones, superado el punto relativo a la

naturaleza jurídica del acto reclamado, la suscrita
procede analizar si la parte quejosa acredita su
interés suspensional.

Para ello es preciso señalar que en términos de lo

dispuesto por los artículos 107 fracción X de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
131 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión
en el amparo, el estudio que debe realizarse, en
atención a la naturaleza de la violación alegada, no se
limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o
constitucionalidad del acto de autoridad controvertido,
sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto que
constituye en sí la violación alegada se proyecta sobre
un derecho del peticionario de amparo, es decir, si con la
solicitud de la suspensión se pretende preservar una
prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o
constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho
cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al
quejoso.

Así, en atención a lo dispuesto en el texto

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 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
constitucional, sólo en caso de que exista la titularidad
indirecto
de un derecho a favor del quejoso, debidamente
I-200/2019 acreditado en autos, se entiende que hay interés
legítimo para obtener la medida ya que éstos merecen
ser protegidos, pues a través de la suspensión, no es
Gustavo
posible crear un derecho del que no gozaba el quejoso
antes de la promoción del amparo porque tal figura no es
constitutiva de derechos, de donde deriva que en este
último supuesto debe negarse el otorgamiento de la
suspensión con apoyo en los artículos 107, fracción X,
Constitucional, 128, 129 y 131, párrafo segundo, de la
Ley de Amparo.

De esta forma, para que la presente medida le sea

otorgada al quejoso, corresponde a dicha parte allegar a
este Juzgado los elementos de prueba suficientes e
idóneos para establecer indiciaria o presuntivamente que
previo a la emisión de los actos reclamados la parte
quejosa era titular de las cuentas bancarías que
defiende, pues sólo así la suscrita podrá establecer que
cuenta con un derecho preconstituido que será afectado
con la ejecución de los actos que reclama; lo anterior,
tomando en consideración que la suspensión en el
amparo no es constitutiva de derechos, sino que sólo
tiende a preservar los que ya existen.

En esa medida, a efecto de demostrar la afectación

de derechos subjetivos, es necesario que el quejoso
demuestre contar con la titularidad de las cuentas
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bancarias: ************* de Banco Nacional del

17

 PJF - Versión Pública
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de
Crédito; ******************* de CI Banco Sociedad
Anónima Institución de Banca Múltiple y; ********** de
BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer,
respecto de las cuales aduce se ordenó el
aseguramiento, retención, congelamiento, embargo,
bloqueo y/o inmovilización en términos del acuerdo
reclamado.

En la especie, para acreditar la titularidad de las

cuentas bancarias defendidas, el quejoso exhibió, entre
otros, i) copia simple del contrato de apertura de la
cuenta número ********** de BBVA Bancomer,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer, en el que aparece su
nombre; ii) original del contrato de apertura de la cuenta
************* de Banco Nacional del Ejército, Fuerza
Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito y; iii)
copia simple del acuse por el que solicitó a CI Banco
Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, el
original o copia certificada del contrato de apertura de la
cuenta ******************* de la que aduce ser
titular; documentales que adminiculadas con sus
manifestaciones, se les otorga valor probatorio
indiciario, con lo que la acredita ser titular de las
cuentas bancarias defendidas y, por ende, el interés
suspensional que le asiste para solicitar la medida
cautelar.

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 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
Sirve de apoyo a las consideraciones antes
indirecto
expuestas, la tesis número I.9o.A.8 K, del Noveno
I-200/2019 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, visible en la foja 1461, tomo XVI, Septiembre
de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la
Gustavo
Federación y su Gaceta, con número de registro
185,870, que señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL.
PARA SU OTORGAMIENTO DEBE DEMOSTRARSE,
CUANDO MENOS EN FORMA INDICIARIA, QUE EL
QUEJOSO ES TITULAR DEL DERECHO QUE ESTIMA
VIOLADO.".

En relación con el cuarto requisito (artículo 128,

fracción I, de la Ley de Amparo), se advierte que se
actualiza porque la medida cautelar es solicitada por
la parte quejosa.

Ahora bien, el artículo 138 de la Ley de Amparo

dispone que promovida la suspensión, el órgano
jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la
apariencia del buen derecho y la no afectación del
interés social.

La apariencia del buen derecho apunta a una

credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión
manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo
que se logra a través de un conocimiento superficial,
dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad
respecto de la existencia del derecho discutido en el
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

proceso.

19

 PJF - Versión Pública
El requisito aludido implica que, para la concesión
de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos
contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo,
basta la comprobación de la apariencia del derecho
invocado por el quejoso, de modo tal que, según un
cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que
en la sentencia de amparo se declarará la
inconstitucionalidad del acto reclamado.

El estudio de la actualización de la apariencia

del buen derecho, como presupuesto de la medida
suspensional, debe hacerse sin dejar de observar
los demás requisitos exigidos por el artículo 128 de
la Ley de Amparo.

Ahora, si para el otorgamiento de la suspensión, sin

dejar de observar los requisitos legales, basta la
comprobación de la apariencia del buen derecho, se
concluye que el juzgador debe ponderar de manera
simultánea los aspectos que se analizan, es decir,
debe confrontar la apariencia del buen derecho, con la
posible afectación que se pueda ocasionar al orden
público o al interés social con la suspensión del acto
reclamado, supuesto a que se refiere la fracción II del
artículo 128 de la Ley de Amparo.

En ese orden de ideas, es dable concluir que ante

el conocimiento superficial del asunto, dirigido a
lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la

20
 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
existencia del derecho discutido en el proceso, no es
indirecto
posible anticipar que en la sentencia de amparo se
I-200/2019 declarará la inconstitucionalidad de los actos
reclamados.

Gustavo
En tales condiciones, no es factible aplicar la
apariencia del buen derecho, como factor a considerar
para el pronunciamiento sobre la medida suspensional
que se solicita, así como a la efectiva preservación de la
materia del juicio constitucional en lo principal, toda vez
que el examen de la procedencia de la suspensión debe
partir del análisis de la naturaleza de la violación
alegada, la dificultad de reparación de los daños y
perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su
ejecución, los que la suspensión origine a terceros
perjudicados y el interés público.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de

jurisprudencia P./J. 15/96, aprobada por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la
página 16, tomo III, Abril de 1996, Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con
número de registro 200,136, de rubro: "SUSPENSIÓN.
PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN
DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS
CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE
AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE
CARÁCTER PROVISIONAL DE LA
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO





RECLAMADO.".

21

 PJF - Versión Pública
Es aplicable también, la tesis de jurisprudencia
2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la
página 315, tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena
Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, con número de registro 165,659, cuyo rubro es:
"SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU
OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR
SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN
DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL
O AL ORDEN PÚBLICO. ".

Precisado lo anterior, es conveniente destacar que

el acuerdo reclamado constituye un instrumento a través
del cual se designa una persona para ser incorporada a
la lista de personas bloqueadas, de conformidad con los
parámetros que establecen las disposiciones de carácter
general, en los siguientes supuestos:

 Aquellas que se encuentren dentro de las listas

emitidas por el Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas y organizaciones
internacionales.
 Aquellas que den a conocer autoridades
extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones
intergubernamentales, previamente determinadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Aquellas que den a conocer las autoridades
nacionales porque se encuentran relacionadas con los

22
 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
indirecto
o que se encuentren compurgando sentencia por estos
I-200/2019 delitos.
 Aquellas que las autoridades nacionales
determinen que hayan realizado o realicen actividades
Gustavo
que formen parte, auxilien, o estén relacionadas con
dichos delitos.
 Aquellas que omitan proporcionar información o
datos, encubran o impidan conocer el origen,
localización, destino o propiedad de recursos, derechos
o bienes que provengan de los mencionados delitos.

En ese contexto, es importante resaltar que de las

manifestaciones vertidas por el Titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera al rendir su informe previo, se
advierte en lo que interesa destacar, lo siguiente:

“…la emisión del acuerdo número 5/2019 de fecha

8 de enero de 2019, por medio del cual se
incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas,
entre otras personas, a EDUARDO LEÓN
TRAUWITZ, ello derivado de un producto de
análisis que permitió a esta autoridad llegar a la
convicción de que el sujeto de referencia
posiblemente estaba llevando a cabo operaciones
con recursos de procedencia ilícita dentro del
sistema financiero nacional; ilícito previsto y
sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal
Federal.

…el acuerdo en comento, deriva, en un primer

momento, de la facultad que se le otorga al Titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera para emitir
actos cuyo objetivo es prevenir la consumación




o continuación de operaciones con recursos



de procedencia ilícita previsto como delito en el

23

 PJF - Versión Pública
Código Penal Federal; aunado a que tal facultad
se relaciona directamente con la obligación que
tiene el Estado Mexicano, a través de sus
autoridades, de dar cumplimiento, en términos de
la Convención de Viena, a los tratados
internacionales que hayan sido insertos en el
orden nacional, tal y como lo es la Convención de
la Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (Convención de
Palermo) y la Convención de las Naciones
Unidas Contra la Corrupción (Convención de
Mérida) y, en términos de la aceptación de pleno
derecho como miembro del Grupo de Acción
Financiera Nacional, de cumplimentar con las
recomendaciones que se emita, en específico la
relativa al decomiso y medidas provisionales para
combatir el lavado de dinero, el financiamiento al
terrorismo y otras amenazas relacionas.

En ese sentido, el origen del acuerdo 5/2019

responde a la obligación que tiene esta Unidad de
Inteligencia Financiera de dar cumplimiento a los
dispositivos previstos en la legislación nacional de
la materia; así como cumplimentar, en calidad de
autoridad del Estado mexicano, las directrices y
convenciones internacionales que la obligan, en
disuadir, reprimir y evitar la consumación de
actividades ilícitas que se vinculan con el lavado
de capitales y el uso inadecuado del sistema
financiero, tomando en consideración, en todo
momento, los estándares y criterios emitidos por el
Poder Judicial de la Federación… (Lo destacado
es propio).”

En ese orden de ideas, es dable concluir que de

concederse la medida cautelar, se afectaría el interés
social y el orden público, dada la naturaleza de la
emisión del mismo, porque involucra el bienestar del
orden social de la población en materia de seguridad
jurídica y prevención del delito.

24
 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
En efecto, de concederse la suspensión solicitada
indirecto
se contravendrían disposiciones de orden público,
I-200/2019 porque la sociedad está interesada en que se vigile a los
usuarios de las instituciones bancarias y su legal manejo
ante éstas, por tal motivo, la exclusión del aquí quejoso
Gustavo
en el manejo de los lineamientos establecidos por la
autoridad competente ante las instituciones bancarias
afectaría disposiciones de orden general que previenen
el correcto y legal desarrollo de las instituciones
financieras públicas.

Máxime que la función primordial del acuerdo por el

cual se ordena el congelamiento de las cuentas que se
combaten por esta vía es la detección de usuarios que
incurran en defraudación a las instituciones financieras o
la posible comisión de actos ilícitos, es decir, de
concederse la medida cautelar, la sociedad resentiría un
perjuicio mayor al que en todo caso tuviere el particular
afectado, ya que las obligaciones que éste tiene,
involucran el bienestar de la sociedad en materia de
vigilancia, buen gobierno y orden público.

En esa tesitura, resulta mayor el perjuicio que

podría sufrir el interés colectivo, que el irrogado a la
parte quejosa con los actos reclamados.

Al efecto, conviene señalar que la apreciación de la

existencia del orden público y del interés social
dependen del caso concreto, por ende, los juzgadores al





otorgar o negar la suspensión de los actos reclamados

25

 PJF - Versión Pública
deben exponer los fundamentos, motivos, circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas
por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al
interés social, o si se contravienen o no disposiciones de
orden público, respetando así el mandato constitucional
relativo a la fundamentación y motivación de sus
resoluciones como una formalidad esencial del
procedimiento, tal como se desprende del contenido de
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 74 de la Ley de Amparo y
219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley que
regula el juicio de amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia

número 2a./J. 81/2002, de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja
357, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de
rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER
SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE
EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS
QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO
AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO
DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."

Respecto al requisito en estudio, es pertinente

recordar que no basta con que el acto se funde
formalmente en una ley de interés público, o que en
forma expresa o implícita pretenda perseguir una

26
 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
finalidad de interés social, sino que es necesario que se
indirecto
acredite que la concesión de la suspensión causaría
I-200/2019 tales perjuicios al interés social o que implicaría una
contravención ineludible a disposiciones de orden
público, por las características propias del acto.
Gustavo

Así, para determinar sobre la procedencia de la

suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría
sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado y el
monto de la afectación a sus derechos en disputa.

Ahora bien, el artículo 115 de la Ley de Instituciones

de Crédito, establece por una parte, que en los casos
previstos en los artículos 111 a 114 de la ley en
comento, se procederá a petición de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, quien requerirá la opinión
previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o
bien, a petición de la institución de crédito de que se
trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien
tenga interés jurídico, y por otra, que las instituciones de
crédito deberán suspender de forma inmediata la
realización de actos, operaciones o servicios con los
clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público les informe mediante una lista de
personas bloqueadas que tendrá el carácter de
confidencial, cuyo objeto es prevenir y detectar
actos, omisiones u operaciones que pudieran
ubicarse en los supuestos previstos en los artículos
referidos en la fracción I de este artículo.





27

 PJF - Versión Pública
Así, la emisión de la lista de personas bloqueadas
por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene como
fin el prevenir y detectar actos, omisiones u
operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda,
auxilio o cooperación de cualquier especie para la
comisión de los delitos, su financiamiento o de
operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De igual forma, derivado de la inclusión a la lista de

personas bloqueadas las autoridades pueden ordenar la
suspensión de forma inmediata de la realización de
actos, operaciones o servicios con los clientes o
usuarios en las instituciones financieras,
imposibilitándolos a abrir nuevas cuentas como la
cancelación de las vigentes.

Asimismo, se impide la disposición de los recursos,

incluyendo los casos en que alguna de las personas
designadas en la presente lista aparezca como titular,
cotitular, fideicomitente, representante legal y/o
apoderado.

De esta forma, la naturaleza y fundamento del

bloqueo de las cuentas bancarias de las que es
titular el aquí quejoso tiene como finalidad prevenir y
detectar actos, omisiones u operaciones que
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o
cooperación de cualquier especie para la comisión
de los delitos.

28
 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
indirecto
En consecuencia, de concederse la medida
I-200/2019 cautelar se afectaría el interés social y el orden público,
ya que se permitiría al promovente del amparo llevar
a cabo operaciones y disponer de fondos que,
Gustavo
pueden tener origen en operaciones ilícitas, por lo
que se afectaría el orden público y el interés social.

Por ende, resulta mayor el perjuicio que podría

sufrir el interés colectivo, que el irrogado a la parte
quejosa con el efecto solicitado, pues conceder la
medida suspensional significaría permitir que se
verifiquen conductas posiblemente constitutivas de
hechos ilícitos, lo cual sería contrario al orden
público e interés social, dado que no podría
cumplirse con la finalidad perseguida por la
legislación.

De ese modo, no se satisface el requisito previsto

en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo,
respecto del acto reclamado, para el efecto de que se
levante la orden de aseguramiento, inmovilización,
embargo y/o congelamiento de las cuentas
bancarias aquí defendidas.

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 128,

131 y 138 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA
SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el efecto solicitado.





Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia

29

 PJF - Versión Pública
2a./J. 46 /2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la
página 1270 de la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, libro 54, Mayo de 2018, de rubro: “ACTOS,
OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU
BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE
REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS
INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME
DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE CRÉDITO).”.

Así como, en lo conducente, la tesis número

I.4o.A.128 A (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal
Colegiado del Primer Circuito, publicada en la página
2391 de la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III,
Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "LAVADO O
BLANQUEO DE CAPITALES. ALCANCES DE LAS
MEDIDAS QUE SE ADOPTEN AL RESPECTO
(RECOMENDACIÓN 4 DEL GRUPO DE ACCIÓN
FINANCIERA INTERNACIONAL –GAFI–).”.

En ese orden de ideas, resulta improcedente

analizar los restantes requisitos de procedencia de
la suspensión previstos en el artículo 128 de la Ley
de Amparo.

Sin que sea óbice a lo anterior que el ahora quejoso

aduzca la posible afectación familiar al no poder cubrir
sus obligaciones alimentarias, ya que de un análisis

30
 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
ponderado ante tal hecho y la afectación al orden
indirecto
público, la suscrita determina que es mayor el daño que
I-200/2019 podría resentir la sociedad en su conjunto, lo que
implica daño a otras personas.

Gustavo
Ello en atención a que tal como ya se precisó, el
congelamiento de cuentas por parte del Titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, tiene como finalidad la de
determinar la posible existencia de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, así como recabar
pruebas relacionadas con las conductas que pudieran
favorecer, prestar auxilio o cooperación en delitos como
el terrorismo; por lo que de otorgar la suspensión para
los efectos solicitados permitiendo al quejoso disponer
de los recursos depositados en las cuentas que
defiende que presumiblemente pudieran estimarse, sin
prejuzgar en tal sentido, como de procedencia ilícita o
vinculados a conductas constitutivas de un delito, lo que
no es jurídicamente posible.

Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón

lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 78/2015 (10a.),
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Libro 22,
Septiembre 2015, Tomo I, página 436, Décima Época,
cuyo rubro es el siguiente: “INFORMACIÓN DE
OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO





31-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO

31

 PJF - Versión Pública
PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL
AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA APLICACIÓN DE
DICHO PRECEPTO Y LAS REGLAS FISCALES
RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA
EN ÉL.”.

Asimismo, no resulta inadvertido para la suscrita

lo determinado por el Vigésimo Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito al resolver el recurso de queja interpuesto
en contra del auto que negó la suspensión
provisional, pues tal y como se precisó en dicha
resolución, hasta ese momento no se contaban con
los elementos suficientes para conocer si con la
concesión de la medida cautelar tendría como
consecuencia permitir que se lleven a cabo
operaciones vinculadas con actos ilícitos, lo que
aconteció al momento de que las autoridades
rindieron su informe previo, pues es manifiesto que
el bloqueo de las cuentas defendidas derivó del
análisis de las autoridades correspondientes con el
que se arribó a la conclusión de que el ahora
quejoso presumiblemente llevaba a cabo
operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Finalmente, no se realiza mayor pronunciamiento

en relación con los alegatos hechos valer por la parte
quejosa, sin que esto implique que no se hubieran
analizado y considerado, lo anterior, toda vez que de
conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo el

32
 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
juez de control constitucional no está obligado a
indirecto
pronunciarse sobre tales razonamientos, ya que para
I-200/2019 resolver sobre la medida cautelar únicamente deberán
tomar en consideración la existencia o inexistencia de
los actos reclamados, que éstos, por su naturaleza sean
Gustavo
susceptibles de ser suspendidos, y que reúnan los
requisitos contemplados por el numeral 124 del
ordenamiento legal invocado.

Sustenta lo anterior, la tesis número I.7o.A.90 K,

sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página
1249, tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de
rubro siguiente: “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO.
PARA DECRETARLA EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO
A PRONUNCIARSE SOBRE LOS ALEGATOS
FORMULADOS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO.”.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en

los artículos 128, 131, 138 y 217 de la Ley de Amparo se
resuelve:

ÚNICO. Se NIEGA a ******* **** ********, la

SUSPENSIÓN DEFINITIVA por los actos indicados en el
considerando segundo y por los motivos expuestos en
quinto y último considerandos de la presente
resolución.





Notifíquese.

33

 PJF - Versión Pública
Así lo resolvió y firma Alma Delia Aguilar Chávez
Nava, Jueza Decimoquinta de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México, asistida por Saúl
Manuel Mercado Ramos, Secretario con quien actúa y
da fe. Doy fe.

JUEZA DE DISTRITO
FIRMA IDENTIFICABLE

ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA

SECRETARIO DEL JUZGADO

FIRMA IDENTIFICABLE

SAÚL MANUEL MERCADO RAMOS

En esta fecha se giraron los oficios del 6827, 6828, 6829, 6830, 6831,
6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837 y 6843 a las autoridades
correspondientes, notificándoles el auto que antecede. Conste.

34
 ADMISIONES

PJF - Versión Pública

Amparo
El Actuario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en
indirecto Materia Administrativa en la Ciudad de México, hace
constar que la presente hoja corresponde a la
I-200/2019 notificación practicada por lista de la resolución o
acuerdo de trece de febrero de dos mil diecinueve,
dictado en el incidente de suspensión relativo al
juicio de amparo ********, promovido por *******
Gustavo
**** ********, en contra de actos del Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión. Conste

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del

día ________________________, el Actuario del
Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México, publicó en la
lista que se fija en los estrados de este Órgano
Jurisdiccional, así como en el portal de Internet del
Poder Judicial de la Federación, la resolución o
acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas
de ello las partes en este juicio de amparo, hecha
excepción de las que deban notificarse personalmente
o por oficio, se asienta la presente razón, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 26,
fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy Fe.

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del

día __________________________, se tiene por
hecha la notificación de la resolución o acuerdo que
antecede, de conformidad a lo previsto en el artículo
29 de la Ley de Amparo, en términos de lo establecido
en el artículo tercero transitorio de dicha ley. Doy Fe.





35

 PJF - Versión Pública
El trece de febrero de dos mil diecinueve, el licenciado Saúl Manuel Mercado
Ramos, Secretario de Juzgado, con adscripción en el Juzgado Décimo
Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, hago
constar y certifico que en esta versión pública no existe información
clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.