Acta de Asamblea Ordinaria

1. Tipo de sociedad:
 S.A.B. de C.V.
2. Denominación:
 Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.
3. Presidente:
 Presidente del Consejo de administración: señor Don Antonino Fernández
Rodríguez
4. Secretario:
 Secretario del Consejo: licenciado Jorge Siegrist Prado
5. Escrutadores:
 Señor Alfredo García Hernández
 José Pares Gutiérrez
6. Quórum de asistencia:
 Artículo 189.- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente
reunida, deberá estar representada, por lo menos, la mitad del capital
social, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría
de los votos presentes.

 Estuvieron representadas la totalidad de las acciones.

7. Orden del día:
 III. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y a los
Comisarios, Propietarios y Suplentes; al Secretario y al Prosecretario de la
Sociedad. Resolución al respecto.
8. Resolucion:
 “6.- Se acuerda pagar a los señores miembros propietarios y suplentes del Consejo de
Administración, del Comité de Auditoría, del Comité Ejecutivo, a los Comisarios, Secretario y
Prosecretario de la Sociedad, como emolumentos por el desempeño de sus cargos, la cantidad
en efectivo de $26,250.00 M.N. (Veintiséis mil doscientos cincuenta pesos, 00/100 Moneda
Nacional), por su asistencia a cada sesión de Consejo o de Comité de que se trate, sujetos los
pagos referidos a las retenciones fiscales que procedan”.