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Objetivos de la Ley
Cronología de la Ley.
El objeto de esta Ley es proteger el
sistema financiero y la economía La Ley Federal para la Prevención e
nacional, estableciendo medidas y Identificación de Operaciones con
procedimientos para prevenir y detectar Recursos de Procedencia Ilícita.
actos u operaciones que involucren (LFPIORPI), tiene la siguiente
recursos de procedencia ilícita cronología:
Concepto Fecha
1. Fecha de su publicación. 17 de octubre de 2012.
1. Fecha de entrada en vigor. 7 de julio de 2013 (9 meses después
de su publicación).
1. Publicación del Reglamento. 17 de agosto de 2013 (30 días
después de la entrada en vigor).
1. Presentación Nuevos Avisos de las Actividades 17 de agosto de 2013 (a la entrada en
Vulnerables vigor del Reglamento)
1. Disposiciones relativas a la obligación de presentar 17 de octubre de 2013 (60 días
Avisos, así como las restricciones al efectivo siguientes a la entrada en vigor del
Reglamento
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Actividades Vulnerables.
La prestación habitual o profesional de servicios de 8,025 Sal. Min. 8,025 Sal. Min en
construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de compra-venta.
intermediación en la transmisión de la propiedad o N/A $ 519,699.00 $ 519,699.00
constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se
involucren operaciones de compra o venta 3,210 Sal. Min. en
Uso o goce
$207,879.60
La comercialización o intermediación habitual o profesional 805 Sal. Min. 1,605 Sal. Min. 3,210 Sal. Min.
de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las
que se involucren operaciones de compra o venta de dichos $ 21,047.00 $ 103,939.80 $ 207,879.60
bienes
La subasta o comercialización habitual o profesional de obras 2,410 Sal. Min. 4,815 Sal. Min.
de arte, en las que se involucren operaciones de compra o N/A
venta de dichos bienes $ 156,071.60 $ 311,819.40
La comercialización o distribución habitual profesional de 3,210 Sal. Min. 6,420 Sal. Min. 3,210 Sal. Min. en
vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o Compra-venta
terrestres $ 207,879.60 $ 415,759.20 $ 207,879.60
La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje 2,410 Sal. Min. 4,815 Sal. Min.
de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes 3,210 Sal. Min. en
inmuebles $ 156,071.60 $ 311,819.40 Uso o goce
$207,879.60
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En el caso de operaciones con agentes aduanales:
f) Materiales de resistencia
balística para la prestación de servicios N/A
de blindaje de vehículos, cualquiera
que sea el valor de los bienes.
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Tratándose operaciones efectuadas por notarios y
corredores públicos.
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Los actos u operaciones que se Obligaciones
realicen por montos inferiores a los
Las personas físicas y las personas morales
señalados anteriormente no darán lugar que se encuentren en los supuestos
a obligación alguna. establecidos en las actividades vulnerables
citadas anteriormente, tendrán las siguientes
obligaciones:
No obstante, si una persona realiza
actos u operaciones por una suma • Identificar a los clientes y usuarios con
acumulada en un periodo de seis quienes realicen las propias Actividades
sujetas a supervisión y verificar su
meses que supere los montos identidad basándose en credenciales o
establecidos en cada supuesto para la documentación oficial.
formulación de Avisos, podrá ser
considerada como operación sujeta a la • Custodiar, proteger, resguardar y evitar
la destrucción u ocultamiento de la
obligación de presentar los mismos información y documentación que sirva
para los efectos de esta Ley. de soporte a la Actividad Vulnerable,
por un plazo de cinco años, contados a
partir de la fecha en que se realizó la
actividad.
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Sanciones Administrativas
Concepto Multa
No cumpla con los requerimientos que les formule la SHCP
No identificar a los clientes, custodiar, proteger, resguardar y evitar
la destrucción de la información de la Actividad Vulnerable
No presentar los Avisos en la SHCP en los tiempos y bajo la forma
prevista De 200 a 2,000 Sal. Mín.
$12,952.00 a $129,520.00
Incumplan con la obligación de presentar los Avisos sin reunir los
requisitos
Los fedatarios públicos no cumplan con las obligaciones previstas en De 2,000 a 10,000 Sal. Mín.
la Ley $129,520.00 a $647,600.00
Omitan presentar los Avisos a que se encuentren obligados De 10,000 a 65,000 Sal. Mín.
Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos $647,600.00 a $4´209,400.00 o del
10% al 100% de la operación, la que
sea mayor
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Delitos
Concepto Sanción
Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, información,
documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente
ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse
De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o Prisión de 2 a 8 años y con 500 a 2,000 días
imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en de multa
avisos presentados
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