Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DEL

DISTRITO CAPITAL
Su Despacho.-

Yo, LUIS ALEXIS FLORES MERCHAN, mayor de edad, venezolano, de

este domicilio, portador de la Cédula de Identidad Nro. V-

6.269.450, abogado en ejercicio, inscrito en el I.P.S.A., bajo

el Nº 65.558 y suficientemente autorizado para realizar el

presente acto, por la asamblea general extraordinaria de

accionistas de la Sociedad Mercantil LAUNDRY EXPRESS, C.A.,

inscrita ante esa oficina de Registro Mercantil, el día 15 de

octubre de 2012, bajo el No. 112 del año 2012, Tomo 286 A-SDO,

ante usted ocurro y expongo:

A los fines de su inscripción y registro, acompaño acta de la

asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada en

fecha nueve (9) de marzo de 2018, donde se trataron los

siguientes puntos: Traspaso accionario, modificación de junta

directiva, nombramiento del comisario, nombramiento de

directores, modificación de objeto social y denominación,

modificación de los estatutos sociales, así como el refundido

del texto de los mismos. Solicito que ordene usted su

inscripción y registro y se me expida copia certificada de la

presente participación así como del acta de asamblea que se

acompaña a objeto de su publicación conforme a la Ley. En

Caracas, a la fecha de su presentación.

LUIS ALEXIS FLORES MERCHAN

C.I. V- 6.269.450

I.P.S.A. 65.558
 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL LAUNDRY EXPRESS, C.A.

En el día de hoy, nueve (9) de marzo de dos mil dieciocho

(2018), a las 10:00 a.m., en la sede social de la compañía

LAUNDRY EXPRESS, C.A., situada en la Avenida Francisco Solano,

Local C y D, Inmueble Nro. 15, Parroquia El Recreo, Sabana

Grande, Distrito Capital, se encuentran reunidos los socios

JOSÉ ANTONIO CAGIAO RODRÍGUEZ y MANUEL DA SILVA GONZALEZ, todos

de nacionalidad venezolana, mayores de edad, de estados civiles

casados, domiciliados en la ciudad de Caracas y titulares de las

Cédulas de Identidad Nros. V- 10.339.386 y V- 6.973.796

respectivamente, procediendo en este acto el socio MANUEL DA

SILVA GONZALEZ, también en nombre y representación del socio

GILBERTO GREGORIO MELIAN LUIS, venezolano, mayor de edad, de

estado civil soltero, de este domicilio y titular de la Cédula

de Identidad Nro V- 10.827.996, de conformidad a las amplias

facultades de administración y disposición que le fueran

conferidas mediante instrumento poder otorgado por ante la

Notaría Pública Vigésima Segunda de Caracas, Municipio

Libertador en fecha 13 de julio de 2016, el cual quedó anotado

bajo el N° 54, Tomo 40, Folios 168 hasta 170 de los

respectivos Libros de Autenticaciones, quienes representan el

cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado de la

compañía en las siguientes proporciones: el socio JOSÉ ANTONIO

CAGIAO RODRÍGUEZ, titular de treinta mil (30.000) acciones;

MANUEL DA SILVA GONZALEZ, titular de treinta mil (30.000)

acciones y el socio GILBERTO GREGORIO MELIAN LUIS, titular de

cuarenta mil (40.000) acciones, lo cual representa un total de

cien mil (100.000) acciones en las cuales se encuentra divido

el capital social de la sociedad mercantil; también se

encuentran presentes las ciudadanas ANA CRISTINA DELGADO de DA

SILVA, venezolana, mayor de edad, de estado civil casada, de

este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro V-

6.817.542 y ANNABELLA SPAGNOLO LAMANNA, venezolana, mayor de

edad, de estado civil casada, de este domicilio y titular de la

Cédula de Identidad Nro. V- 10.333.744; por cuanto se encuentra

representado en consecuencia la totalidad del capital social de

la empresa, el socio JOSÉ ANTONIO CAGIAO RODRÍGUEZ, antes

identificado actuando en su carácter de Director de la empresa

y de conformidad a lo previsto en la cláusula décima primera de

los estatutos sociales declara legalmente constituida la

Asamblea y comienza a dar lectura a la Orden del día: Primer

Punto de la Orden del día : Venta de las cuarenta mil (40.000)

acciones propiedad del Socio GILBERTO GREGORIO MELIAN LUIS, así

como la renuncia al cargo de Director que venía desempeñando en

la administración de la empresa y reforma de la cláusula quinta

de los estatutos sociales. Segundo Punto de la Orden del día:

Venta de las treinta mil (30.000) acciones propiedad del Socio

MANUEL DA SILVA GONZÁLEZ, así como la renuncia al cargo de

Director que venía desempeñando en la administración de la

sociedad mercantil y reforma de la cláusula quinta de los

estatutos sociales. Tercer Punto de la Orden del día:

Reestructuración del órgano de decisión y gestión de la

Sociedad, designación de un nuevo Comisario y modificación de

las cláusulas séptima, décima séptima y décima octava de los

estatutos sociales. Cuarto Punto de la Orden del día: Cambio de

Objeto Social y denominación de la Sociedad Mercantil y

modificación de las cláusulas primera y segunda de los

estatutos sociales. Quinto Punto de la Orden del día:

Aprobación de un texto refundido de los estatutos de la

Sociedad que contenga las modificaciones aprobadas en la

presente Asamblea de Accionistas. De seguidas se procedió a

discutir y a deliberar acerca del Primer Punto de la Orden del

día; en ese mismo instante tomó la palabra el Ciudadano MANUEL

DA SILVA GONZÁLEZ, procediendo en su carácter de apoderado del

socio GILBERTO GREGORIO MELIAN LUIS, quien expone que siguiendo

instrucciones de su mandante, en nombre y representación de

éste ofrece en venta las cuarenta mil (40.000) acciones

propiedad de su poderdante, por su valor nominal de un Bolívar

(Bs. 1,00) cada una, para un total de Cuarenta Mil Bolívares

(Bs. 40.000,00), así mismo presenta la carta de renuncia que su

mandante hace al cargo de Director que de manera conjunta había

venido desempeñando en la dirección de la empresa desde el 22

de mayo de 2014. En este mismo acto MANUEL DA SILVA GONZÁLEZ,

procediendo en su carácter de socio de la empresa manifiesta no

estar interesado en ejercer su derecho preferente para la

adquisición de las acciones ofrecidas; interviene el socio JOSÉ

ANTONIO CAGIAO RODRÍGUEZ, quien manifiesta su intención de

adquirir las cuarenta mil (40.000), procediendo a cancelar la

suma de Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 40.000,00) al apoderado del

socio GILBERTO GREGORIO MELIAN LUIS, quien declara recibirlos

en este acto en moneda de curso legal a su entera y cabal

satisfacción, procediéndose en este acto a inscribir el

traspaso accionario en el respectivo libro de accionistas de la

sociedad mercantil LAUNDRY EXPRESS, C.A., de igual manera se

procedió a aprobar la gestión realizada por el Director

saliente. Discutido y aprobado el Primer Punto de la Orden del

día se pasó a discutir y a deliberar acerca del Segundo Punto

del Orden del día; tomando la palabra el accionista MANUEL DA

SILVA GONZÁLEZ, quien manifiesta su intención de vender las

treinta mil (30.000) acciones que posee en el capital social de

la empresa, por su valor nominal de un Bolívar (Bs. 1,00) cada

una, para un total de Treinta Mil Bolívares (Bs. 30.000,00),

oferta que presenta al resto de los socios para que ejerzan su

derecho preferente a adquirirlas, no obstante ello, manifiesta

en nombre y representación del socio GILBERTO GREGORIO MELIAN

LUIS, su intención de no adquirir las acciones ofertadas, luego

de lo cual el socio JOSÉ ANTONIO CAGIAO RODRÍGUEZ, expresa su

deseo e intención de adquirir las treinta mil (30.000) acciones

puestas en venta, procediéndole a cancelar la suma de Treinta

Mil Bolívares (Bs. 30.000,00) a MANUEL DA SILVA GONZÁLEZ, quien

declara recibirlos en este acto en moneda de curso legal a su

entera y cabal satisfacción, en este mismo acto, la ciudadana

ANA CRISTINA DELGADO de DA SILVA, antes identificada,

procediendo en su carácter de cónyuge de MANUEL DA SILVA

GONZÁLEZ, toma la palabra y manifiesta que otorga su

consentimiento e imparte su aceptación a la venta de acciones

hecha por su cónyuge, procediéndose en este acto a inscribir el

traspaso accionario en el respectivo libro de accionistas de la

sociedad mercantil LAUNDRY EXPRESS, C.A.; así mismo y vista la

renuncia al cargo de Director de la empresa, se procedió a la

aprobación de la gestión realizada por el Director saliente.

Discutido y aprobado el Segundo Punto del Orden del día se pasó

a discutir y a deliberar acerca del Tercer Punto de la Orden

del día referente a la reestructuración del órgano de decisión

y gestión de la Sociedad, la designación de un nuevo Comisario

y modificación de las cláusulas séptima, octava, décima séptima

y décima octava de los estatutos sociales; vistos los traspasos

accionarios decididos y aprobados en los puntos que anteceden,

resulta imprescindible el proceder a reestructurar la

composición de la junta directiva de la Sociedad, la cual de

conformidad a lo pautado en la cláusula séptima de los

estatutos sociales está conformada por tres (3) Directores, los

cuales hasta la presente fecha habían sido accionistas de la

empresa. Ahora bien, como resultado de los traspasos antes

referidos, la totalidad de las acciones son propiedad del socio

JOSÉ ANTONIO CAGIAO RODRÍGUEZ, quien a objeto de continuar con

la debida administración de la empresa, propone y decide

modificar la composición de la junta directiva en cuanto al

número de Directores, fijando éste en dos (2) Directores,

quienes podrán ser o no accionistas de la Sociedad Mercantil,

de igual manera procede a designar como Directora a la

ciudadana ANNABELLA SPAGNOLO LAMANNA, quien es venezolana,

mayor de edad, casada, de este domicilio y titular de la Cédula

de Identidad Nro. V- 10.333.744, quien estando presente acepta

el cargo para el cual fue designada. Así mismo se verifica en

la presente Asamblea que el periodo para el cual fue designado

el Comisario de la empresa, por lo cual se decide aumentar el

lapso de ejercicio del cargo de Comisario a cinco (5) años y

proceder a designar como Comisario al Licenciado WINSTON

ALEXANDER VIVAS, titular de la cédula de Identidad Nro V-

12.579.308, Administrador, inscrito en el Colegio de

Licenciados del Estado Miranda bajo el Nº L.A.C 49077; vistas

las decisiones adoptadas, se procede a la modificación de las

cláusulas séptima, octava, décima séptima y décima octava de

los estatutos sociales, los cuales quedan modificados en los

siguientes términos: “SÉPTIMA: La Administración y Dirección de

la Compañía, estará a cargo de Dos (2) Directores, quienes

podrán ser socios o no y serán designados por la Asamblea de

Accionistas, durarán cinco (5) años en sus funciones y podrán

ser reelectos; OCTAVA: Los Directores actuarán en forma

INDISTINTA, y tendrán los más amplios poderes en la

Administración y Disposición de los negocios e intereses de la

Compañía. A tal efecto tendrán las siguientes atribuciones,

celebrar contratos de arrendamiento por más de dos (2) años,

abrir y cerrar cuentas corrientes, endosar, librar, avalar,

cancelar, aceptar o emitir letras de cambio, cheques, pagarés,

otorgar poderes de cualquier tipo, o cualquier otro tipo de

efecto de comercio, solicitar créditos, enajenar o gravar

bienes muebles o inmuebles, convocar y presidir la Asamblea de

Socios, celebrar a nombre de la Compañía toda clase de

contratos, constituir apoderados judiciales y factores

mercantiles confiriéndoles las atribuciones que crean

convenientes, otorgar avales, fianzas y cualquier clase de

garantías. Podrán realizar cualquier otra operación necesaria

para la buena marcha de la Compañía. Las facultades antes

enumeradas son a título enunciativo y no limitativo, pues

tendrán ilimitadas prerrogativas; DÉCIMA SÉPTIMA: La Compañía

tendrá un Comisario elegido por la Asamblea General de

Accionistas, quién durará en el ejercicio de su cargo por cinco

(5) años hasta que la misma resuelva su remoción o reemplazo,

tendrá las facultades y obligaciones que confiere el Código de

Comercio; DÉCIMA OCTAVA: La Junta Directiva quedó integrada de

la siguiente manera: DIRECTORES: ciudadanos JOSÉ ANTONIO CAGIAO

RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 10.339.386

y ANNABELLA SPAGNOLO LAMANNA, titular de la Cédula de Identidad

Nro. V- 10.333.744. Se nombra como Comisario al Licenciado

WINSTON ALEXANDER VIVAS, titular de la cédula de Identidad Nro

V-12.579.308, Administrador, inscrito en el Colegio de

Licenciados del Estado Miranda bajo el Nº L.A.C 49077, quien

ejercerá su cargo a partir de la fecha de Registro de la

Compañía, por el período de los CINCO (5) años siguientes.”

Discutido y aprobado el Tercer punto del Orden del día se

procedió a discutir y a deliberar acerca del Cuarto Punto de la

Orden del día referente al Cambio de Objeto Social y

denominación de la Sociedad Mercantil y la consecuente

modificación de las cláusulas primera y segunda de los

estatutos sociales. A objeto de acometer nuevas estrategias

comerciales para la sociedad mercantil y vistas las

conclusiones de los estudios practicados a tal fin, se ha

decidido el cambio del objeto social de la Sociedad Mercantil,

así como su denominación, para lo cual se procederá a reformar

las cláusulas primera y segunda de los estatutos de la

compañía, los cuales se proceden a modificar en los siguientes

términos: “PRIMERA: La Compañía se denominará DISTRIBUIDORA

STIER SIGLO XXI, C.A.; SEGUNDA: El objeto de la compañía es la

Venta y distribución, al mayor y detal, de correas, mangueras,

conexiones hidráulicas, y automotrices. Así mismo, la compañía

podrá realizar cualquiera actividad de lícito comercio cuando

así sea decidido por los accionistas.” Discutido y aprobado el

Cuarto punto de la Orden del día se procedió a discutir y a

deliberar acerca del Quinto Punto del Orden del día,

aprobándose el texto refundido de los estatutos de la Sociedad

el cual contiene las modificaciones aprobadas en la presente

Asamblea de Accionistas, quedando redactados los mismos en los

siguientes términos:

ESTATUTOS SOCIALES

CAPITULO I

DEL NOMBRE, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO

PRIMERA: La Compañía se denominará DISTRIBUIDORA STIER SIGLO

XXI, C.A.

SEGUNDA: El objeto de la compañía es la Venta y distribución,

al mayor y detal, de correas, mangueras, conexiones

hidráulicas, y automotrices. Así mismo, la compañía podrá

realizar cualquiera actividad de lícito comercio cuando así sea

decidido por los accionistas.

TERCERA: El domicilio de la Compañía está en la Avenida

Francisco Solano, Local C y D, Inmueble Nro. 15, Parroquia El

Recreo, Sabana Grande, Distrito Capital; pudiendo establecer

agencias, sucursales, filiales, concesionarios o subsidiarias,

así como podrá ejercer operaciones en cualquier lugar del

Territorio Nacional e igualmente en el Exterior.

CUARTA: LA Compañía tendrá una duración de Veinte (20) años

prorrogables por la Asamblea de Accionistas.

CAPITULO II

DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES

QUINTA: El Capital de la Compañía es por la cantidad de CIEN

MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00) divididos en CIEN MIL (100.000)

ACCIONES, cada una por un valor nominal de UN BOLÍVAR (Bs.

1,00), el capital ha sido totalmente suscrito y pagado en la

siguiente forma: JOSÉ ANTONIO CAGIAO RODRÍGUEZ, ha suscrito

CIEN MIL (100.000) ACCIONES, por un valor total de CIEN MIL

BOLÍVARES (Bs. 100.000,00). Este Capital ha sido pagado en un

cien por cien (100%) según consta en inventario de bienes anexo

al expediente.

SEXTA: Las acciones dan a sus legítimos tenedores iguales

derechos. Cada una de las acciones representa un (1) voto en

las Asambleas y la propiedad y la cesión de las acciones se

hará en un todo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo

296 del Código de Comercio.

CAPITULO III

DE LA ADMINISTRACION

SÉPTIMA: La Administración y Dirección de la Compañía, estará a

cargo de Dos (2) Directores, quienes podrán ser socios o no y

serán designados por la Asamblea de Accionistas, durarán cinco

(5) años en sus funciones y podrán ser reelectos.

OCTAVA: Los Directores actuarán en forma INDISTINTA, y tendrán

los más amplios poderes en la Administración y Disposición de

los negocios e intereses de la Compañía. A tal efecto tendrán

las siguientes atribuciones, celebrar contratos de

arrendamiento por más de dos (2) años, abrir y cerrar cuentas

corrientes, endosar, librar, avalar, cancelar, aceptar o emitir

letras de cambio, cheques, pagarés, otorgar poderes de

cualquier tipo, o cualquier otro tipo de efecto de comercio,

solicitar créditos, enajenar o gravar bienes muebles o

inmuebles, convocar y presidir la Asamblea de Socios, celebrar

a nombre de la Compañía toda clase de contratos, constituir

apoderados judiciales y factores mercantiles confiriéndoles las

atribuciones que crean convenientes, otorgar avales, fianzas y

cualquier clase de garantías. Podrán realizar cualquier otra

operación necesaria para la buena marcha de la Compañía. Las

facultades antes enumeradas son a título enunciativo y no

limitativo, pues tendrán ilimitadas prerrogativas.

NOVENA: A los fines de garantizar las resultas de su

administración y de conformidad con lo establecido en el

artículo 244 del Código de Comercio, cada uno de los

administradores depositarán dos (2) acciones en la caja social

de la Compañía.

CAPITULO IV

DE LAS ASAMBLEAS

DÉCIMA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la

Compañía son la suprema autoridad de la misma y tienen las

facultades que le atribuyen las leyes nacionales que regulan la

materia y el presente documento constitutivo. La Asamblea

Ordinaria se reunirá cualquier día dentro de los tres (3) meses

siguientes a la fecha del cierre del respectivo Ejercicio

Económico. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cuando lo

consideren conveniente los accionistas que representen cuando

menos veinte por ciento (20%) del capital social.

DÉCIMA PRIMERA: Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por

mayoría absoluta de votos presentes, no pudiendo constituirse

sin que esté representado por lo menos la mitad del capital

social. Ambas serán convocadas por prensa conforme lo

establecido en el artículo 277 del Código de Comercio. Una vez

presentes todos los accionistas y estén de acuerdo con los

puntos a tratar, se prescindirá de las formalidades de

convocatoria establecidas por el Código de Comercio.

CAPÍTULO V

DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y LAS CUENTAS

DÉCIMA SEGUNDA: El año económico de la Compañía comenzará el 1º

de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año. En esta

última fecha se practicará un INVENTARIO y BALANCE General con

el estado sumario de la situación activa y pasiva de la

Compañía en el año que termina, de conformidad a lo establecido

en el Código de Comercio.

DÉCIMA TERCERA: Al cierre de cada ejercicio anual una vez

deducidos los gastos, hechas las amortizaciones y constituidos

los fondos de previsión que se juzgare necesario establecer, de

las utilidades se deducirán un Cinco por ciento (5%) como

fondo de reserva, hasta que dicho fondo alcance a un Diez por

ciento (10%) del capital social de la Compañía, el remanente o

utilidades serán repartidas entre los accionistas en proporción

al valor normal de sus respectivas acciones.

DÉCIMA CUARTA: Si llegare el caso de la liquidación de la

Compañía, la Asamblea de accionistas estará investida de los

más amplios poderes para todo lo relacionado con ello y se

regirá por lo pautado en el Código de Comercio.

DÉCIMA QUINTA: Todo lo no especialmente previsto en este

documento constitutivo y Estatutos Sociales, se regirá por las

disposiciones establecidas en el Código de Comercio vigente y

en las leyes especiales que regulan la materia.

CAPITULO VI

DEL COMISARIO

DÉCIMA SEXTA: La Compañía tendrá un Comisario elegido por la

Asamblea General de Accionistas, quién durará en el ejercicio

de su cargo por cinco (5) años hasta que la misma resuelva su

remoción o reemplazo, tendrá las facultades y obligaciones que

confiere el Código de Comercio.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DÉCIMA SÉPTIMA: La Junta Directiva quedó integrada de la

siguiente manera: DIRECTORES: ciudadanos JOSÉ ANTONIO CAGIAO

RODRÍGUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 10.339.386

y ANNABELLA SPAGNOLO LAMANNA, titular de la Cédula de Identidad

Nro. V- 10.333.744. Se nombra como Comisario al Licenciado

WINSTON ALEXANDER VIVAS, titular de la cédula de Identidad Nro

V-12.579.308, Administrador, inscrito en el Colegio de

Licenciados del Estado Miranda bajo el Nº L.A.C 49077 y de este

domicilio, quien ejercerá su cargo a partir de la fecha de

Registro de la Compañía, por el período de los CINCO (5) años

siguientes.

En este estado, el accionista JOSÉ ANTONIO CAGIAO RODRÍGUEZ,

antes identificado, bajo fe de juramento declaro que los

recursos monetarios empleados para la adquisición de SETENTA

MIL (70.000) ACCCIONES las cuales tienen un valor nominal de UN

BOLÍVAR (Bs. 1,00) cada una, proceden del ahorro de mi trabajo,

teniendo un origen y un destino lícito y los mismos no

provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en

tanto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y

Financiamiento al Terrorismo como en la Ley Orgánica de

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Con la presente

declaración doy cumplimiento al artículo 17 de las Normas para

la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de

Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

aplicables en las Oficinas Registrales y Notariales de la

República Bolivariana de Venezuela y el artículo 12 del Manual

que establece los Requisitos Únicos y Obligatorios para la

Tramitación de Actos o Negocios Jurídicos en los Registros

Principales, Mercantiles, Públicos y las Notarías. En Caracas,

a la fecha de su presentación. No habiendo más nada que

considerar, se cierra la Asamblea Extraordinaria de Accionistas

de la Compañía. Se autoriza al ciudadano LUIS ALEXIS FLORES

MERCHAN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular

de la Cédula de Identidad Nro. V-6.269.450, abogado en

ejercicio inscrito por ante el Instituto de Previsión del

Abogado bajo el Nro. 65.558, para realizar la inscripción por

ante el Registro Mercantil del Acta de la presente Asamblea.

JOSÉ ANTONIO CAGIAO RODRÍGUEZ MANUEL DA SILVA GONZÁLEZ

El apoderado del Socio GILBERTO GREGORIO MELIAN LUIS

ANA CRISTINA DELGADO de DA SILVA ANNABELLA SPAGNOLO LAMANNA