Instrumentos de Movilidad

Lista de chequeo de entrega de recaudos. Para descargarla, haga clic aquí

(../../../content/pdfs/M602_Lista_de_chequeo_de_entrega_de_recaudos_PJ.pdf)

   
Planilla de Información del Cliente Persona Jurídica (Haga clic aquí para
descargarla) (../../../content/pdfs/Planilla_de_Informacion_del Cliente_PJ.docx)
Debe contener toda la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado,
haga clic aquí
(../../../content/pdfs/Instructivo_Planilla_de_Identificacion_PJ.pdf)

   
Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la
empresa

   
Documento de Identificación del (los) Representante (s) Legal (es) y
accionistas de la Empresa.
• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país:
cédula de identidad laminada vigente
• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula de
identidad laminada vigente
• Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte
vigente con visa venezolana vigente (si aplica)
Se solicitará el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del accionista en
caso de ser persona jurídica.

   
Dos (2) Referencias Bancarias, Contrato de Arrendamiento o Documento de
Propiedad
• Las Referencias Bancarias tendrán una validez de treinta días (30)
contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea
fecha de caducidad establecida por el Banco emisor. Serán válidas las
Referencias Bancarias emitidas por medios electrónicos.
• Si no posee Referencias Bancarias, debe presentar un Recibo de
Servicio a Nombre de la empresa. De no poseer Recibo de Servicio a
nombre de la empresa debe presentar el Contrato de Arrendamiento o
Documento de Propiedad del inmueble

   
Original y Fotocopia del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa y
sus posteriores modificaciones vigentes

   
Original y fotocopia legible de la última declaración del I.S.L.R.

   
Carta de Instrucciones de Movilización, elaborada por el (los) solicitante(s)
para la Cuenta en Moneda Nacional, la cual será consignada por el cliente.
   
Composición Accionaria y Junta Directiva.
• Clientes Nuevos. Para descargar la planilla, haga clic aquí
(../../../content/pdfs/M_125_Composicion_Accionaria_08082018.docx).
• Clientes Existentes - Actualización de datos. Para descargarla, haga
clic aquí
(../../../content/pdfs/M_138_Composicion_Accionaria_08082018.docx).
• Clientes Nuevos o Existentes con empresas con más de 5 accionistas.
En caso de requerirlo, para descargarla, haga clic aquí
(../../../content/pdfs/M_139_Composicion_Accionaria_08082018.docx).
Se exceptúan de este requisito las siguientes personas jurídicas: cajas de
ahorro, cooperativas y consejos comunales, sindicatos, juntas de condominio,
sucesiones, Iglesias, organizaciones políticas y los entes públicos en general.

   
Descargue y conozca las condiciones generales que rigen la contratación de
este producto, haga clic aquí
(https://www.mercantilbanco.com/mercprod/content/pdfs/contrato_unico.pdf).

   
Para cada firma autorizada de la empresa, se deberán entregar los siguientes
recaudos:

   
Planilla de Información del Cliente Persona Natural (Haga clic aquí para
descargarla)
(../../../content/pdfs/Planilla_de_Informacion_del_Cliente_PN.docx) Debe
contener toda la información solicitada. Para ver el instructivo de llenado, haga
clic aquí (../../../content/pdfs/Instructivo_Planilla_de_Identificacion_PN.pdf)

   
Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I. laminada o
pasaporte).
• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país:
cédula de identidad laminada vigente
• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula de
identidad laminada vigente
• Personas naturales extranjeras no residentes en el país: Pasaporte
vigente con visa venezolana vigente (si aplica)
En caso de que el estado civil del Documento de Identidad sea Casado, deberá
presentar adicionalmente los siguientes recaudos:
• Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I.
laminada o pasaporte) del cónyuge
• Original y Copia del Acta de Matrimonio
En caso de que el estado civil no esté actualizado en el Documento de
Identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de
Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).

   
Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) vigente

   
 Original y Copia de un Recibo de Servicio Público a nombre del solicitante u
Original de la Constancia de Residencia Vigente
Si el solicitante no posee el Recibo de Servicio a su nombre deberá
consignar Constancia de Residencia. La constancia de residencia debe
ser en original expedida por la máxima autoridad de la municipalidad
donde reside: jefaturas civiles, consejos comunales, juntas parroquiales,
alcaldías, registros civiles o el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.). Esta
constancia debe contener nombre (s) y apellido (s) completo (s), número
del documento de identidad, dirección de habitación completa del
solicitante de la cuenta; con relación al ente emisor, Nombre
(Membrete), firma y sello del Organismo o Institución que emite el
documento. Ambos recaudos tendrán una vigencia de treinta (30) días a
partir de su fecha de emisión o la establecida por la constancia presentada.

   
Dos (2) referencias bancarias o dos (2) referencias personales o una
combinación de estas opciones
• Dos (2) Referencias Bancarias en Físico (excepto para personas que
abren cuenta por primera vez).
• Las Referencias Bancarias tendrán una validez de treinta días
(30) contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma
no posea fecha de caducidad establecida por el Banco emisor.
Serán válidas las Referencias Bancarias emitidas por medios
electrónicos.
• De no contar con las referencias anteriormente mencionadas,
se solicitará  Declaración Jurada de no poseer cuenta en otra
institución bancaria (Haga clic aquí
(../../../content/pdfs/declaracion_jurada_no_poseer_cuenta.doc)
para descargarla) y se solicitará dos (2) Referencias en físico
que podrán ser:
• Dos (2) Referencias Personales, las cuales deben cumplir con las
siguientes características:
• Ser legibles, transcritas o escritas, conteniendo los nombres y
apellidos completos, número del documento de identidad,
número telefónico fijo residencial (o en su defecto un número de
celular), dirección de habitación y copia del documento de
identidad de la(s) persona(s) que la(s) emite(n).
• Podrán ser emitidas por familiares y/o terceros siempre y
cuando éstos no residan con el solicitante de la cuenta.
• No serán válidas las Referencias Personales emitidas por las
personas solicitantes de la cuenta. Los solicitantes no podrán
presentar referencias emitidas por ellos en su beneficio.
• Las Referencias Personales tendrán una validez de treinta días
(30) contados a partir de la fecha de emisión.

   
 Constancia de trabajo, Informe de Atestiguamiento o Certificación de Ingresos
de acuerdo al caso que aplique:
• Trabajador bajo relación de dependencia o asalariado
• Original de la Constancia de Trabajo
Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la
misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal
(R.I.F), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos
del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo
mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y
sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a
treinta (30) días.
• Profesional en libre ejercicio, trabajador Independiente y otros ingresos
• Original del Informe de Atestiguamiento sobre Ingresos o
Certificación de Ingresos
Debe ser emitida con antigüedad no mayor a tres (3) meses,
expedida, firmada y sellada por un profesional debidamente
autorizado para ello (contador público colegiado, licenciado en
administración, economista o un contador técnico) que contenga
su cédula de identidad o Registro Único de Información Fiscal
(RIF); e indique los nombres y apellidos del solicitante; su
profesión, oficio o actividad; relación de ingresos; origen de los
mismos; promedio mensual de dichos ingresos, dirección y
teléfono fijo (en los formatos que aplique); la cual deberá estar
firmada por el profesional que la emite.
• Negocio Propio
• Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la
Empresa y sus posteriores modificaciones vigentes
Original y copia del Documento Constitutivo Estatutario de la
Empresa y sus posteriores modificaciones vigentes, que debe
estar debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

   
Los Originales se presentan sólo para efectos de verificar la información

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