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La legislación peruana regula este delito en una ley especial, para que así se
aborde su problemática de manera integral.
Concepto jurídico:
2. Intercalación (transformación,
1. Colocación 3. Integración a la economía oficial
conversión u oscurecimiento
Actos de -Instantáneo
Colocación Conversión -(Continuado) > Blanco Cordero
ART. 1° -Delito Permanente > Quintero Olivares
Actos de -Instantáneo
Intercalación Transferencia -(Continuado) > Blanco Cordero
ART. 1° -Delito Permanente > Quintero Olivares
-Guardar
-Administrar
Permanente -Custodiar
Actos de -Ocultar
Ocultamiento -Mantener
ART. 2°
Instantáneo Hacer ingresar o salir
Integración
Actos de Tenencia - Permanente
ART. 2° - continuado
- Delitos de simple acción y de peligro con el D.L. 1106
Con el D.L. 986 eran delitos de resultado.
-Omisión impropia o de acción por omisión > sujeto > ley > deber y
obligación (impedir – informar) > posición de garante > delito de
lavado de activos.
Se descarta delito de omisión de reporte de operaciones
sospechosas.
5. ESTRUCTURA DEL D.L. N° 1106
1. NORMAS DE CARÁCTER SUSTANTIVO:
- Tipificación y sanción
Arts. 1°, 2°, 3°, 4° 5° y 6°.
NOTA: Esta Ley es concordante con el D.L. 1104 (Ley de Pérdida de Dominio) publicada
en la misma fecha. Se regula el decomiso fuera del proceso penal a través de una acción
real, autónoma y patrimonial.
ANÁLISIS DEL TIPO PENAL
D.L. N° 1106
(18 de abril de 2012)
1. BIEN JURÍDICO TUTELADO
- Las conductas propias del L.A. afectan el ORDEN o
SISTEMA ECONÓMICO del país.
B. J. Mediato B. J. Inmediato
Libre y leal
Orden o Competencia
Sistema
Se afecta:
Económico
Administración Encubrimiento u
de Justicia ocultamiento
Dinero Conoce
Convierte Cuyo Con la De su: Origen
Bienes o
Origen finalidad de Incautación
El que o Efectos debía
ilícito evitar la o
o presumir
Transfiere identificación decomiso
Ganancias
TIPICIDAD
TIPICIDAD OBJETIVA
SUBJETIVA
Objeto Elemento de
del Dolo tendencia
Sujeto delito directo
activo interna
Conducta
trascendente
Dinero Conoce
Convierte Con la De su:
Bienes Cuyo
o FINALIDAD Origen
El que o Efectos Origen
de evitar la Incautación
o ilícito debía identificación o
Transfiere Ganancias
presumir decomiso
Dolo
Eventual
CONDUCTA TÍPICA
Art. 1°.- Actos de CONVERSIÓN Y
TRANSFERENCIA
CONVERSIÓN:
DINERO Efectivo
-El sujeto activo debe ejecutar las operaciones y el acto de lavado de manera
CONSCIENTE y VOLUNTARIA.
Art. 10° (2° párrafo): El conocimiento del origen ilícito que tiene o que
debía presumir el agente de los delitos (…) corresponde a actividades
criminales como los delitos de (…) o cualquier otro con capacidad de
generar ganancias ilegales (…).
TIPICIDAD SUBJETIVA
-El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente, podrá inferirse de los
INDICIOS concurrentes en cada caso.
-Supuesto distinto es que el 2° Párr. del Art. 5° (tipo penal periférico), contemple
un SUPUESTO CULPOSO.
TID INTEGRAR A
GANANCIA
LA
Delito fuente ILEGAL ECONOMÍA
LAVADO DE
ACTIVOS
EL DELITO FUENTE COMO ELEMENTO
OBJETIVO DEL TIPO
ART. 2° ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA
Adquiere
Utiliza De su:
Dinero Conoce Con la Origen
Guarda Cuyo
El que En su Bienes o finalidad de
Incautación
Administra Efectos origen
poder debía evitar la
Custodia o ilícito presumir identificación o
Recibe Ganancias decomiso
OCULTA
o
Mantiene
3. CONDUCTA TÍPICA
Art. 2°.- Actos de OCULTACIÓN Y TENENCIA
Adquiere TENENCIA:
Utiliza
Guarda - El verbo típico de recibir, constituye la acción que da
Administra origen al acto de tenencia fáctica.
Custodia
Recibe
OCULTA -La obtención de la propiedad de los activos está
o abarcado, mas bien, por el verbo típico adquirir. No es
Mantiene relevante si dicha adquisición es a titulo gratuito u
oneroso, o si genera incremento patrimonial en el
adquiriente.
Adquiere OCULTAMIENTO:
Utiliza
Guarda - Realización de acciones idóneas para esconder cierto bien
Administra o activo de procedencia delictiva, de manera que se impida
Custodia la posibilidad de su identificación, restitución o decomiso.
Recibe
OCULTA
-Esta conducta no se reduce al ocultamiento físico, sino
o
Mantiene también incluye un ocultamiento contable o jurídico.
El que
Hace ingresar
Bienes con
igual finalidad
Salir del país
2. SUJETO ACTIVO
-Puede ser cualquier persona, en cualquiera de sus modalidades.
-Conclusión:
-NO existe fundamento dogmático alguno para que los intervinientes del
delito previo no puedan ser autores del delito de L.A.
2. SUJETO ACTIVO
- El tipo penal tiene una estructura abierta, por lo que puede utilizarse cualquier
medio idóneo (formal o subrepticio).
DINERO Efectivo
INFRACCIÓN DE DEBER:
RIESGO PERMITIDO:
PRINCIPIO DE CONFIANZA:
La división de funciones en la
realización de operaciones económicas,
dentro de una empresa, autorizan que
una persona pueda cumplir con su
trabajo bajo la confianza de un recto
desempeño por parte de los otros con
los que se reparte el trabajo.
PROHIBICIÓN DE REGRESO:
Ejemplos:
- Los actos de tenencia que contienen varios verbos rectores (adquirir, utilizar,
guardar, administrar, custodiar, recibir, ocultar o mantener en su poder) son tipos penales
de aislamiento, por tanto se persigue el aislamiento económico de
quienes cometen delitos que generan beneficios económicos.
CONCLUSIONES