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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE XXX-YYY C.A., CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE


JUNIO DE 2017

En la ciudad de ___________, siendo las 8 a.m. del día primero de junio


de 2017, se constituyó en asamblea general extraordinaria de accionistas
FULANO DE TAL, titular de la cédula de identidad N° E-XX.XXX.XXX,
propietario de las cinco millones (5.000.000) de acciones que integran la
totalidad del capital social. Constatada por esa razón la regularidad de la
asamblea, sin más formalidades, y con el voto favorable del único accionista,
se adoptaron las siguientes resoluciones: 1°) Previa la lectura de los
respectivos informes del Comisario, se aprueban los Estados Financieros
correspondientes a los ejercicios económicos transcurridos entre el 1° de enero
y el 31 de diciembre de 2015 y entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2016. 2°) Se decide aumentar el capital social en cien millones de bolívares
(Bs. 100.000.000), para llevarlo de cinco millones de bolívares (Bs.
5.000.000) que tiene actualmente a ciento cinco millones de bolívares (Bs.
105.000.000), mediante la emisión de cien millones (100.000.000) de nuevas
acciones, nominativas, de un valor nominal de un bolívar (Bs. 1) cada una de
ellas, que el único accionista, FULANO DE TAL suscribe y paga mediante la
capitalización parcial del crédito que aparece en el Estado de Situación
Financiera de la compañía al 31 de mayo de 2017, bajo el rubro denominado
“Accionistas”, por la cantidad total de Bs. 187.647.665,43, con lo cual, una
vez hechos los traspasos correspondientes, dicho rubro queda en Bs.
87.647.665,43 y el capital social en Bs. 105.000.000,00 tal y como aparece en
otro Estado de Situación Financiera al 01 de junio de 2017, elaborado con
inmediata posterioridad al acuerdo de capitalización adoptado. 3°) Como
consecuencia de lo anterior, la asamblea, con el voto favorable del único
accionista de la compañía, decide modificar la Cláusula Cuarta del Documento
Estatutario, para reflejar el aumento, quedando la cláusula redactada así:
“CUARTA: El capital de la sociedad es la cantidad de CIENTO CINCO
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 105.000.000), dividido en CIENTO
CINCO MILLONES (105.000.000) de acciones nominativas, no convertibles
al portador, de un valor nominal de un bolívar (Bs. 1,00) cada una, con iguales
derechos. Dichas acciones han sido íntegramente suscritas y pagadas por
FULANO DE TAL, en la forma que se indica en el Documento Constitutivo
Estatutario y en las asambleas generales de accionistas que trataron los
aumentos del capital social y su integración, según consta en el expediente N°
###### llevado por el Registro Mercantil XXXXX de la Circunscripción
Judicial del ESTADO XXXXXXX. Cada acción da derecho a un voto en las
asambleas. 4°) Para simplificar la administración de la compañía, se resuelve
modificar únicamente el artículo Sexto del Documento Constitutivo
Estatutario, el cual queda redactado así: “ARTICULO SEXTO: La compañía
será administrada por un (1) Presidente, dos (2) Vicepresidentes y dos (2)
Directores, accionistas o no, quienes durarán cinco (5) años en el ejercicio de
sus funciones, pudiendo ser reelegidos o removidos en cualquier momento,
aun antes de que se cumpla el término de su mandato, por una asamblea
general de accionistas que delibere con tal objeto. En todo caso, mientras no
fueren sustituidos por otros, deberán permanecer en sus cargos. Antes de
ejercer el cargo, todos ellos deberán depositar, o hacer depositar por su cuenta
si no fueren accionistas, cinco (5) acciones para garantizar el cumplimiento de
su gestión conforme lo señala el artículo 244 del Código de Comercio.” 5º) La
asamblea, nombra como PRESIDENTE a FULANO DE TAL, titular de la
cédula de identidad N° E-XX.XXX.XXX; se ratifican como
VICEPRESIDENTES: ALAN BRITO, titular de la cédula de identidad No
X.XXX.XXX y MARTIN TORERIA, titular de la cédula de identidad No
XX.XXX.XXX; se ratifican como DIRECTORES: ALEX PLOSIVO, titular
de la cédula de identidad No X.XXX.XXX y ANA KONDA, titular de la
cédula de identidad No XX.XXX.XXX. Se ratifica como COMISARIO al Lic.
ELVIS COCHUELO, inscrito en el C.P.C. bajo el No XXX.XXX. 6º) Se
autoriza suficientemente al señor HECTOR TUGA, titular de la cédula de
identidad No V-X.XXX.XXX, para que participe al Registro Mercantil lo
acordado en esta asamblea, acompañando al efecto una copia de la respectiva
acta certificada por el Presidente de la compañía. No habiendo más asuntos
que tratar, se levantó la reunión. Terminó, se leyó y conformes firman.

FULANO DE TAL _______________________

Yo, FULANO DE TAL, titular de la cédula de identidad N° E-


XX.XXX.XXX, procediendo en mi carácter de Presidente de la sociedad
XXX YYY C.A., inscrita en el Registro Mercantil XXXXXX de la
Circunscripción Judicial del ESTADO XXXXXX el 19 de junio de 1990, bajo
el N° xx, Tomo 1x6-A Sgdo., certifico que lo transcrito con anterioridad es
copia fiel y exacta de su original que consta en el Libro de Actas de
Asambleas de la compañía. En la Ciudad de __________, el primero de junio
de 2017.

FULANO DE TAL___________________

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE


FONDOS

Yo, FULANO DE TAL, de nacionalidad española y titular de la cédula de


identidad N° E-XX.XXX.XXX, declaro bajo fe de juramento, que el dinero
relacionado con el aumento del capital social acordado en la asamblea general
de accionistas del 1° de junio de 2017 de la compañía XXX YYY C.A.
procede de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales,
bienes, valores y títulos que se consideren producto de las actividades o
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento del Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de
Drogas. En la ciudad de ____________, el primer día del mes de junio de
2017.

FULANO DE TAL___________________

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