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Operación Leyenda del Dorado I

C.I METALES HERMANOS

Operaciones por 29 toneladas de oro

2014
Proveedores ficticios

2009 $1.9 BILLONES de pesos ilegal exportadas


Operación Leyenda del Dorado

Oro ILEGAL extraído de yacimientos


clandestinos principalmente de estos
departamentos
Operación Leyenda del Dorado

• Controles
18
Tributarios
PROVEEDORES
FICTICIOS
• Verificación física
Colombian Mining S.A.S Aremashayan S.A.S Mining group Company
Proveedor de oro por valor de Proveedor de oro por valor Proveedor de oro por valor de
$246.427.851.841 de $345.876.523.808 $246.424.000.455
Operación Leyenda del Dorado

Gold and Silver Assercon C.A.


Proveedor de oro por valor de Empresa encargada de la
contabilidad de la C.I
$195.223.489.082
por valor de
$1.703.671.285.930
Operación Leyenda del Dorado

Unidades expresadas en Kilogramos.


Departamento 2012 2013 2014 2015 2016
Antioquia 27.452 26.457 28.091 23.605 25.363
Chocó 24.438 15.154 11.318 14.547 14.527
Nariño 2.828 3.587 5.188 7.562 9.258
Bolívar 4.125 2.238 2.746 3.713 4.084
Cauca 3.167 4.435 4.314 5.323 3.743
Caldas 1.753 1.748 2.089 1.864 2.458
Córdoba 760 493 497 452 489
Tolima 282 276 248 249 484
Guainía 148 166 1.119 692 441
Valle del Cauca 643 659 718 690 414
Risaralda 163 184 256 230 294
Huila 292 256 107 65 95
Santander 29 49 271 87 83
Putumayo 44 10 21 34 69
Quindío 45 31 31 83 0

Guainía representa el 0.71% de la producción nacional de oro, a pesar no ser


zona aurífera su producción se disparó desde 2012, volviendo a caer a un
promedio de 400 kilos en años posteriores
Transacciones con personas fallecidas por

US 68.000
COP $200.000.000
Operación Leyenda del Dorado

Decisiones

12 Delitos:
• Lavado de activos agravado
imputaciones
• Enriquecimiento ilícito
• Concierto para delinquir
Operación Leyenda del Dorado

Kilo de cocaína en EEUU

Valor: 20 a 25.000 dólares

Kilo de oro en EEUU

Valor: 42.000 dólares