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5. O rdem do D ia:
Deliberar sobre:
5.1. Proposta de reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia;
5.2. Proposta de Minutas do Primeiro Aditivo ao Acordo de Acionistas da
Companhia e do Acordo de Acionistas Consolidado;
5.3. Proposta de Política de Distribuição de Dividendos;
5.4. Proposta de Política de Indicações;
5.5. Proposta de unificação dos mandatos dos Administradores da Companhia.
6. D eliberações:
Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foram tomadas as
seguintes deliberações:
CNPJ/MF n° 72.300.122/0001-04
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
SEÇÃO I
Do Objeto Social
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
Da Assembléia Geral
V - deliberar sobre a avaliação de bens com que cada acionista concorrer para
a formação do capital social;
CAPÍTULO V
Da Administração
II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado; e
Do Conselho de Administração
II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau ou por
adoção, de chefe do Poder Executivo, de Ministro de Estado, de Secretário de Estado ou
Município ou de administrador da Companhia;
III - não ter mantido, nos últimos 3 (três) anos, vínculo de qualquer natureza com
a Companhia ou seus controladores, que possa vir a comprometer sua independência;
IV - não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da
Companhia ou de sociedade controlada, coligada ou subsidiária da Companhia, exceto se
o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino ou pesquisa;
§2° - Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando o
membro do Conselho de Administração deixar de comparecer, sem justificativa, a duas
reuniões consecutivas ou três intercaladas, nos últimos doze meses.
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SEÇÃO II
Da Diretoria Executiva
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SEÇÃO III
CAPÍTULO VI
§2° - A garantia prevista no §1° deste artigo estende-se aos empregados que
legalmente atuarem por delegação dos Administradores (Diretoria Executiva e/ou Conselho
de Administração) da Companhia.
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CAPÍTULO VII
Do Conselho Fiscal
§ 3o Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, além das pessoas
enumeradas nos parágrafos do artigo 147 da Lei n° 6.404, de 15.12.76, membros de órgãos
de administração e empregados da companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo
grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador da Companhia.
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§7° O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará aos
órgãos de administração esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função
fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis
especiais.
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§12° As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem
ser outorgados a outro órgão da Companhia.
§13° O Conselho Fiscal poderá, para apurar fato cujo esclarecimento seja
necessário ao desempenho de suas funções, formular, com justificativa, questões a serem
respondidas por perito e solicitar à Diretoria que indique, para esse fim, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, 3 (três) peritos, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, de notório
conhecimento na área em questão, entre os quais o Conselho Fiscal escolherá um, cujos
honorários serão pagos pela Companhia.
CAPÍTULO VIII
Do Comitê de Auditoria Estatutário
I - não ser ou ter sido, nos 12 (doze) meses anteriores à nomeação para o
Comitê:
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§5° Ao menos 1 (um) dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário deve ter
reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.
§6° O atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de
documentação mantida na sede da Companhia pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos,
contado a partir do último dia de mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário.
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
Da Auditoria Interna
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CAPÍTULO XI
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t f
CAPÍTULO XII
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Do Exercício Social
SEÇÃO II
SEÇAO III
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CAPÍTULO XIII
Da Liquidação
CAPÍTULO XIV
Disposições Especiais
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