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libertud yOrden
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DECRETO r 1. 674 )
NÚMER"6~ U \ .. '-- DE 2016
21 OCT 2016
«Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, "por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario
Único del Sector Presidencia de la República", en relación con la indicación de las
Personas Expuestas Políticamente -PEP-, a que se refiere el artículo 52 de la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada mediante
Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones»
CONSIDERANDO
«Por el cual se adiciona un capItulo al TItulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del 1081 de 2015,
"por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la
República", en relación con la indicación de las Personas Expuestas PoHticamente
refiere el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción,
mediante Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones»
Que se hace necesario reglamentar la Ley 970 de 2005, por medio de la cual se
aprobó la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", la cual en el
numeral 1 del articulo 52 señala que, "( ... ) cada Estado Parte adoptará las medidas
que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las
instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad
los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los
beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e
intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de
personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes
y de sus familiares y estrechos colaboradores ( ... )".
Que mediante Ley 1186 de 2009, declarada exequible en sentencia C-685 de 2009,
Colombia aprobó un Memorando de Entendimiento firmado en Cartagena de Indias
8 diciembre de 2000, por el cual se creó y puso en funcionamiento Grupo
de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD), ahora
GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), y se suscribió la
obligación de reconocer y aplicar las Recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales y
recomendaciones y medidas que en el futuro adopte GAFILAT.
Que las personas clasificadas como deben dar ejemplo probidad y deben
ser tratados como sujetos especiales, por las responsabilidades que sus cargos
entrañan y los riesgos asociados a
DECRETA:
Capítulo 2
«Por el cual se adiciona un caprtulo al Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,
"por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la
República", en relación con la indicación de las Personas Expuestas Politicamente a se
refiere el articulo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada
mediante Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones»
Articulo 2.1.4.2.1. Objeto. presente capítulo tiene por objeto definir quiénes son
las Personas Expuestas Políticamente -PEP- y en su obligación con
el sistema financiero en razón dicha condición.
«Por el cual se adiciona un capitulo al Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,
"por medio del cual se expide el Decreto Único del de la
República", en relación con la indicación de las Pollticamente
refiere el artIculo 52 de la Convención de las Naciones Contra la Corrupción,
mediante Ley 970 de y se dictan otras disposiciones»
13. Consejeros del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado
Civil y Registradores Delegados.
«Por el cual se adiciona un capItulo al Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,
"por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia la
República", en relación con la indicación de las Personas Expuestas Polfticamente a que se
refiere el articulo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada
mediante Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones»
Artículo 2.1.4.2.7. Respeto de las garantias del habeas data. Ninguna de las
disposiciones de este decreto podrá interpretarse en contra de las garantías
consagradas en las leyes de protección de habeas data.
«Por el cual se adiciona un capitulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,
"por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la
República", en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente -PEP-, a que se
refiere el articulo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada
mediante Ley 970 de 2005, y se dictan otras disposiciones»
PUBLíQUESE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los
21 OCT 2016
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